Справа 688/4742/23
№ 1-кс/688/403/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000082 від 25 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») засновано на підставі протоколу № 1 зборів засновників від 02.06.2011 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

ОСОБА_5 , якого цього ж числа призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи повноваження вирішувати усі питання діяльності та діяти від імені товариства, і згідно з п. п. 6.13, 6.14 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи керівництво його поточною діяльністю на засадах єдиноначальства в межах компетенції і прав, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 мав право, в тому числі, представляти товариство у його стосунках з іншими юридичними та фізичними особами, без доручення здійснювати всі інші дії від імені товариства, видавати накази, розпорядження та вказівки з питань господарської діяльності товариства, відкривати рахунки, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків та інших кредитно-фінансових установах, надавати довіреності від імені товариства, підписувати фінансово-господарській документи, заключати контракти та оформляти депозити під кредит або заставу.

Рішенням дев`ятої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 VІІ скликання № 4 від 20.07.2018 п. 4 затверджено субвенцію, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 2 123 600 грн, спрямувавши її частину на фінансування погодженого ІНФОРМАЦІЯ_5 переліку проектів, серед яких проект «Розроблення містобудівної документації (генерального плану, плану зонування) смт. Гриців та с. Корпилівка» в сумі 181 834 грн.

На виконання вищевказаних програм та річного плану закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якої між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі селищного голови ОСОБА_6 , яка діяла на підстав Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, 13.12.2018 укладено договір № 1/18/215 на виконання робіт з розроблення містобудівної документації ( генерального плану, плану зонування) селища Гриців та села Корпилівка Шепетівського району.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язувався виконати роботи з розроблення містобудівної документації (генерального плану, плану зонування) селища Гриців та села КорпилівкаГрицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, а замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - прийняти та оплатити виконанні роботи.

Роботи, передбачені п. 1.1 зазначеного вище договору, повинні бути виконані в 4 (чотири) етапи.

Зокрема, 1-й етап, вартість якого становила 50200, 31 грн, включав у себе підготовку завдання на розроблення генерального плану, складання опитувальних листів та форм анкет для збирання вихідних даних, необхідних для розроблення генерального плану, та мав бути виконаний протягом 1 місяця з моменту надання замовником вихідних даних та документів, необхідних для виконання робіт поданому етапу, що передбачено пунктом 4.1 вказаного договору.

2-й етап, вартість якого становила 83 667,18 грн, включав у себе обстеження територій, комплексну оцінка територій, розроблення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, передбачений для перспективи містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об`єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комплексний благоустрій та озеленення території, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища та мав бути виконаний упродовж 2 місяців з моменту здійснення замовником оплати за 1-й етап, що передбачено пунктом 4.2. вказаного договору.

3-й етап, вартість якого становила 33466,87 грн, включав у себе оформлення пояснювальної записки та графічних матеріалів, випуск генерального плану та мав бути виконаний упродовж 3 місяців з моменту здійснення замовником оплати за 2-й етап, що передбачено пунктом 4.3. вказаного договору.

4-й етап, вартість якого становила 14 498,67 грн, включав у себе визначення проблемних та перспективних територій населеного пункту, визначення планувальних обмежень; проведення поділу території населеного пункту по зонах, випуск плану зонування територій та мав бути виконаний протягом 60 робочих днів з моменту здійснення замовником оплати за 3-й етап, що передбачено пунктом 4.4. вказаного договору.

Згідно додатку № 1 до договору № 1/18/215, загальна вартість робіт з розроблення містобудівної документації (генеральний план, план зонування) смт Гриців та с. КорпилівкаГрицівської селищної ради становить 181 833,03 грн.

Пунктом 5 договору визначено, що оплата здійснюється замовником за кожен етап виконання робіт окремо. Замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи за кожний етап виконання робіт окремо. Строк виконання договору - 31.12.2018.

На виконання договору № 1/18/215 від 13.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було виконати роботи, передбачені кошторисом (додаток № 1 до вказаного договору), складеним та підписаним ОСОБА_5 .

У грудні 2018 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не вдалося) ОСОБА_5 , будучи обізнаним з вищенаведеними положенням договору, оскільки він підписаний ним особисто, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та власноручно підписав офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 до договору № 1/18/215 від 13.12.2018, в яких зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме факти виконання кожного з чотирьох етапів зазначеного договору та фактичної передачі замовнику відповідної виготовленої документації, достовірно знаючи, що їх не виконано, чим вчинив службове підроблення.

У подальшому, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час досудовим розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передав підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 для підпису замовнику робіт.

Окрім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не вдалося) склав та власноручно підписав офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 до договору № 1/18/215 від 13.12.2018, в яких зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме факти виконання кожного з чотирьох етапів зазначеного договору та фактичної передачі замовнику відповідної виготовленої документації, достовірно знаючи, що їх не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час досудовим розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передав підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 для підпису замовнику робіт ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі її голови ОСОБА_6 .

У подальшому, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 14.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання першого етапу, передбаченого договором № 1/18/215.

Окрім цього, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 17.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/2, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання другого етапу, передбаченого Договором № 1/18/215.

Також, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 19.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/2, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання третього етапу, передбаченого Договором № 1/18/215.

Окрім того, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 20.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/2, а саме, поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання четвертого етапу, передбаченого договором № 1/18/215.

Після службового підроблення актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, з корисливих мотивів, склала реєстр № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, який у подальшому власноручно підписала від імені ОСОБА_6 у графі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скріпила гербовою печаткою селищної ради та передала головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.

На підставі підроблених ОСОБА_5 , спільно з невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, а саме офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3, № 1/18/215/4, а також реєстру № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, на підставі розпорядження про видалення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунка № 0725 від 20.12.2018 № 259 ІНФОРМАЦІЯ_8 безпідставно проведено оплату послуг за договором № 1/18/215 від 13.12.2018 на загальну суму 181 833, 03 гривень, яку перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 181 833, 03 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не вдалося) склав та власноручно підписав офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 до договору № 1/18/215 від 13.12.2018, в яких зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме факти виконання кожного з чотирьох етапів зазначеного договору та фактичної передачі замовнику відповідної виготовленої документації, достовірно знаючи, що їх не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час досудовим розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передав підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 для підпису замовнику робіт.

Після службового підроблення актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, з корисливих мотивів, склала реєстр № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, який у подальшому власноручно підписала від імені ОСОБА_6 у графі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скріпила гербовою печаткою селищної ради та передала головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.

На підставі підроблених ОСОБА_5 , спільно з невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, а саме офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3, № 1/18/215/4, а також реєстру № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, на підставі розпорядження про видалення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунка № 0725 від 20.12.2018 № 259 ІНФОРМАЦІЯ_8 безпідставно проведено оплату послуг за договором № 1/18/215 від 13.12.2018 на загальну суму 181 833, 03 гривень, яку перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У такий спосіб, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що грошові кошти на загальну суму 181 833, 03 гривень отримані ним внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, маючи у розпорядженні доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, здійснив із ним наступні фінансові операції:

-26.12.2018 оплатив товари на суму 403,99 гривень;

-27.12.2018 оплативтовари на суму 502, 64 гривень;

-27.12.2018 здійснив оплату за виконанняпідготовчих, польових та камеральнихробітзгідно договору від 09.02.2015 на суму 50 500 гривень;

-27.12.2018 оплативпослугизгідно договору від 10.05.2016 на суму 40 420 гривень;

-28.12.2018 перерахувавкошти на іншийрахунокпідприємства на суму 1600 гривень;

-28.12.2018 перерахувавкошти на іншийрахунокпідприємства на суму 1100 гривень;

-29.12.2018 видавготівковікошти в сумі 8000 гривень;

-29.12.2018 видавготівковікошти в сумі 4000 гривень;

-29.12.2018 видавготівковікошти в сумі 8000 гривень.

Отже, ОСОБА_5 з моменту отримання, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб на загальну суму 181 833, 03 гривень, в період часу з 27.12.2018 по 29.12.2018 скористався грошовими коштами з вказаного рахунку в сумі 114 526, 63 гривень, у такий спосіб легалізував (відмив) майно (грошові кошти), які одержав злочинним шляхом, здійснивши вищевказані фінансові операції, а грошові кошти в сумі 67 306, 4 гривень, які він протиправно набув, залишив у своєму володінні.

У встановленому законом порядку 06.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцю та жителю АДРЕСА_3 , , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність, щодо встановлення та перевірки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля повного та об`єктивного встановлення обставин вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Встановлення факту, незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом встановлення повного руху коштів та відслідковування балансу належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку в період вчинення правопорушень, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , має важливе значення у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити обставини, які підлягають доказуванню. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000082 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноважений СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, балансу на момент вчинення банківських операцій та звітних періодів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, за період часу з 00:00 год. 01.12.2018 року по 23:55 год. 01.01.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.12.2018 року по 23:55 год. 01.01.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.12.2018 року по 23:55 год. 01.01.2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_16