Справа № 296/1718/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000851 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305, ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000851 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305, ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000851 від 05.09.2024, за ч. 2 ст.305, ч.2 ст. 307 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжують вчиняти свої злочинні дії, пов`язані зі збутом та виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме достовірно відомо, що 22.01.2025 року о 14 годині 52 хвилин з адреси постійного проживання по АДРЕСА_2 , фігуранти вийшли з гаражного приміщення будинку, при цьому ОСОБА_5 тримав в руках два невідомих предмети чорного та білого кольору, з ймовірним вмістом наркотичних засобів чи психотропних речовин, які обмотані харчовою плівкою та якому допомагав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_3 , який в свою чергу з того ж гаражного приміщення тримав у руках коробку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ймовірним вмістом наркотичних засобів чи психотропних речовин. Дані предмети того ж дня о період часу з 15 години 05 хвилин по 15 годину 11 хвилин ОСОБА_5 особисто відправив у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , під вигаданими анкетними даними ( ОСОБА_8 ), використовуючи абонентський номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з метою конспірації на три різні адреси на території України.

При цьому всі відправлення ОСОБА_5 здійсненні у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 за якими сформовано:

-ТТН 7807, яке прямувало до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6471 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, отримувача ОСОБА_9 , номер телефону отримувача НОМЕР_4 ;

-ТТН 4685, яке прямувало до відділення НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , отримувач: ОСОБА_10 , номер телефону отримувача НОМЕР_6 ;

-ТТН 1907, яке прямувало до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 м. Сарни Рівненської області, отримувач ОСОБА_11 , номер телефону отримувача НОМЕР_8 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного аналізу від 23.01.2025 оглянуто поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 7807, 4685, 1907 та вилучено зразки білої кристалічної речовини зовні схожою на психотропну речовину.

Вказана інформація, яка перебуває у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки яких неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , містить конфіденційну інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 05.09.2024, за ознаками кримінального прав

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжують вчиняти свої злочинні дії, пов`язані зі збутом та виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме достовірно відомо, що 22.01.2025 року о 14 годині 52 хвилин з адреси постійного проживання по АДРЕСА_2 , фігуранти вийшли з гаражного приміщення будинку, при цьому ОСОБА_5 тримав в руках два невідомих предмети чорного та білого кольору, з ймовірним вмістом наркотичних засобів чи психотропних речовин, які обмотані харчовою плівкою та якому допомагав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_3 , який в свою чергу з того ж гаражного приміщення тримав у руках коробку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ймовірним вмістом наркотичних засобів чи психотропних речовин. Дані предмети того ж дня о період часу з 15 години 05 хвилин по 15 годину 11 хвилин ОСОБА_5 особисто відправив у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , під вигаданими анкетними даними ( ОСОБА_8 ), використовуючи абонентський номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з метою конспірації на три різні адреси на території України.

При цьому всі відправлення ОСОБА_5 здійсненні у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 за якими сформовано:

-ТТН 7807, яке прямувало до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6471 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, отримувача ОСОБА_9 , номер телефону отримувача НОМЕР_4 ;

-ТТН 4685, яке прямувало до відділення НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , отримувач: ОСОБА_10 , номер телефону отримувача НОМЕР_6 ;

-ТТН 1907, яке прямувало до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 м. Сарни Рівненської області, отримувач ОСОБА_11 , номер телефону отримувача НОМЕР_8 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного аналізу від 23.01.2025 оглянуто поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 7807, 4685, 1907 та вилучено зразки білої кристалічної речовини зовні схожою на психотропну речовину.

Наразі у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_6 .

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_6 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження№0000851 від 05.09.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000851 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305, ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів,з можливістю їх вилучення, (або за їх відсутності копій) , а саме до:

-документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними від 22.01.2025 - ТТН7807, ТТН4685, ТТН1907 від, а також пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

-документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеки про оплату та відправку, а також документів, підтверджуючих одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_3 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , а також відомостей про таких осіб та відомостей про інші абонентські номера таких осіб, та документи, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_3 , та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів; у період з 05.09.2024 по час надання інформації;

-роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо відправника ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_3 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 05.09.2024 по час надання інформації;

-роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо отримувача ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_4 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 05.09.2024 по час надання інформації;

-роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо отримувача - ОСОБА_10 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_6 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 05.09.2024 по час надання інформації;

-роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо отримувача - ОСОБА_11 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_8 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 05.09.2024 по час надання інформації;

-поштової кореспонденція за експрес накладними від 22.01.2025 - ТТН7807, ТТН4685, ТТН1907 та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладними.

-відео з камер відеоспостереження з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 на момент відправлення 22.01.2025 (час 15 год. 05 хв, 15 год. 07 хв., 15 год.11 хв.) на момент відправлення поштових відправлень з експрес накладними від 22.01.2025 - ТТН7807, ТТН4685, ТТН1907;

-відео з камер відеоспостереження поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6471 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на момент отримання (23.01.2025 18 год. 04 хв.) поштового відправлення з експрес накладною від 22.01.2025 ТТН 7807;

-відео з камер відеоспостереження відділення НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 на момент отримання (25.01.2025 12 год. 53 хв.) поштового відправлення з експрес накладною від 22.01.2025 ТТН 4685;

- відео з камер відеоспостереження поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 36948 м. Сарни Рівненської області на момент отримання (24.01.2025 11 год. 36 хв.) поштового відправлення з експрес накладною від 22.01.2025 ТТН 1907, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1