Справа № 461/8806/24
Провадження № 1-кс/461/2210/25
У Х В А Л А
про продовженн строку досудового розслідування
08.04.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 діючи у порушення наведених вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності за таких обставин.
Військовослужбовець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 , дислокованій на території військового полігону у АДРЕСА_1 , та
ОСОБА_6 , будучи заздалегідь особисто знайомими, вирішили налагодити протиправну схему одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 . З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили до такої протиправної діяльності інших, невстановлених на даний час в ході досудового розслідування, осіб з числа військовослужбовців (зазначених та інших військових частин (підрозділів, формувань), а також інших осіб, що не проходять військову службу.
Поряд із цим, 09.08.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_3 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , дислокованої, станом на серпень 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.
17.08.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_5 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , дислокованої, станом на серпень 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , після їхнього призову, мали та висловлювали бажання перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_4 і ОСОБА_6 .
За таких обставин, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України, в період з 09.08.2024 до 18.08.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останніх через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 15 000 доларів США, ОСОБА_8 10 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період з 09.08.2024 до 18.08.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 25 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 18.08.2024 близько 14 год, а також, під час спілкування у невстановлений на даний час спосіб із ОСОБА_7 , повідомив останнім порядок їхніх подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у АДРЕСА_1 непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України.
Після цього, зустрівши того ж дня ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen T4», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за межі військового полігону та доставив до місця поблизу стадіону «Авангард» по вул. Замковій, 34 у м. Рівне, де їх очікував ОСОБА_6 на автомобілі «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_3 , а також повідомив, що їм ( ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ) необхідно змінити військову форму на цивільний одяг (перевдягнутись) та пересісти в автомобіль до ОСОБА_6 .
Надалі, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_6 18.08.2024 на автомобілі «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_3 , яким керував особисто, перевіз ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від вищевказаного місця (куди вони попередньо були доставлені ОСОБА_4 ) до готельного комплексу «Український край», розташованого на автомобільній дорозі Н-17 (км 7) поблизу м. Дубляни Львівського району Львівської області, виконавши таким чином черговий етап переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України, визначений заздалегідь узгодженим злочинним планом. Водночас, ОСОБА_6 повідомив останнім порядок їхніх подальших дій, необхідних для переправлення через державний кордон. Зокрема, ОСОБА_6 повідомив, що їм необхідно поселитись у вказаному готельному комплексі та, не привертаючи зайвої уваги, очікувати особу (осіб), що здійснять (забезпечать) їх безпосереднє переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.
Вранці наступного дня (19.08.2024), внаслідок раптово-виниклої недовіри, ОСОБА_8 відмовився від наміру незаконно перетнути державний кордон України та самостійно повернувся до місця свого проживання у Вінницькій області.
Водночас, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, у період з 19.08.2024 по 01.09.2024 здійснили (забезпечили) незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, виконавши таким чином завершальний етап заздалегідь узгодженого злочинного плану.
Військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що їхні кримінально-протиправні дії залишились безкарними та не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити та очолити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ).
Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.
Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, вирішили до складу злочинного об`єднання організованої групи, залучити: ОСОБА_9 військовослужбовця військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , після чого довели до їх відому розроблений ним злочинний план.
У свою чергу, залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких злочинів.
Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, організатори ОСОБА_4 та ОСОБА_6 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді організації та сприяння залишення місця несення служби військовослужбовцями без законних на те підстав для подальшої організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, керівництвом діями членів злочинної групи, здійснення розподілу між ними ролей та функцій, безпосереднє виконання на різних етапах реалізації злочинного умислу.
Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_4 , діючи як керівник і організатор з ОСОБА_6 , відвів собі наступні роль та функції в складі організованої групи, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; організовував отримання від осіб, які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду).
ОСОБА_6 , діючи як організатор організованої групи з ОСОБА_4 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, наділений наступними функціями у складі організованої групи, зокрема:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому здійснював перевезення таких транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику організованої групи ОСОБА_4 ;
- надавав клієнтам поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував клієнтів щодо зустрічі з іншими учасниками організованої групи та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .
Залученому ОСОБА_9 , згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень. Оскільки, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_1 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів, які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, останнього залучено до протиправної схеми одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- особисто за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснював перевезення автомобілем військовослужбовців по території дислокації військового полігону та за його межами для подальшої їх передачі іншим учасникам організованої групи та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон.
Залученій ОСОБА_10 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і така наділена у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_6 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_6 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_6 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Залученому ОСОБА_11 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надав автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій та особисто здійснював перевезення військовослужбовців до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на налагодження протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 26.10.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_7 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини № НОМЕР_4 , дислокованої, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_12 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що повідомив організатора злочинної групи ОСОБА_6 та це стало відомо ОСОБА_4 , як організатору та керівнику злочинної групи.
ОСОБА_9 , діючи як співвиконавець, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_4 та за вказівкою співорганізатора організованої групи ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу щодо реалізації протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_12 , 01.11.2024 зателефонував до ОСОБА_12 , повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у АДРЕСА_1 непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, вказавши місце та час, куди необхідно прибути останньому для залишення ним території місця несення служби, де ОСОБА_12 очікував автомобіль «Volkswagen» під керуванням ОСОБА_9 .
Після цього, згідно розробленого плану організаторами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_9 зустрів ОСОБА_12 у визначеному місці надав йому вказівку здійснити посадку на заднє пасажирське сидіння автомобіля «Volkswagen», та вимкнути засоби мобільного зв`язку, з метою забезпечення конспірації організованої групи та запобіганню її викриття.
Надалі ОСОБА_9 доставив ОСОБА_12 до безпечного місця за межі військового полігону, повідомив, що йому необхідно буде пересісти в інший транспортний засіб, та після чого передав його ОСОБА_6 для подальшого його переміщення до Львівської області.
У свою чергу, 01.11.2024 ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, використовуючи транспортний засіб марки «Volgswagen», моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , розмістив у ньому військовослужбовця ОСОБА_12 , та вони спільно вирушили до автомобільної заправної станції «UPG», що по вул. Об`їзна, 4, с. Корнин, Рівненської області, де їх очікувала ОСОБА_10 .
В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, та виконання вказівок членів організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_12 пересісти у автомобіль марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_10 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця кримінального правопорушення передала керування належним їй автомобілем марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 безпосередньо ОСОБА_6 та спільно з ним здійснила перевезення військовослужбовця ОСОБА_12 до Львівської області, де близько 22:00 год. 01.11.2024, перебуваючи на автомобільній заправній станції «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 24, надали вказівку ОСОБА_12 очікувати прибуття інших невстановлених учасників організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
02.11.2024 ОСОБА_12 доставлено на територію Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Під час такого перетину, ОСОБА_12 виявлено працівниками державної прикордонної служби України, поза межами пропускного пункту, у ділянці контрольованого прикордонного району «Ужгород», про що складено протокол серії ЗхРУ №145326 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП порушення.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 05.11.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_9 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , дислокованої станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_13 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
За таких обставин, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи як організатори та співвиконавці, та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діючи як співвиконавці, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, в період з 05.11.2024 до 06.11.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останнього через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 15 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період 05.11.2024 до 06.11.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 15 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у вчиненні злочину, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_4 та за вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, 06.11.2024 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у АДРЕСА_1 непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_13 через державний України.
Після цього, зустрівши ОСОБА_13 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_9 на автомобілі «Volkswagen», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_13 за межі військового полігону до безпечного місця за межами місця несення військової служби, супроводив та передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_10 для подальшої передачі іншим учасникам організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 06.11.2024 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спільно з військовослужбовцем ОСОБА_13 , використовуючи транспортний засіб марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , прибули до околиць м. Костопіль, що у Рівненській області де на них, за попередньою домовленістю очікував ОСОБА_11 автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 .
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 вказали ОСОБА_13 здійснити посадку у автомобіль, на якому прибув ОСОБА_11 , при цьому запевнивши ОСОБА_13 про їх намір подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_6 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівки та рекомендації щодо найбільш безпечного маршруту слідування ОСОБА_11 з метою уникнення зупинки працівниками правоохоронного органу на лініях розмежування адміністративних областей України та запобігання викриття злочинної діяльності організованої групи, щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_13 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
Далі, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 06.11.2024 близько 22.50 год., прибув автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 , спільно з ОСОБА_13 до автомобільної заправної станції «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 24, де за вказівкою ОСОБА_6 здійснив висадку ОСОБА_13 перед в`їздом на територію вказаної автомобільної заправної станції, з метою забезпечення конспірації та не викриття діяльності організованої групи та переконався, що ОСОБА_13 здійснив посадку у інший автомобіль марки «Toyota», моделі «Сamry» під керуванням невідомої особи, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_4 та ОСОБА_6 будучи впевненими, що їхні кримінально-протиправні дії у складі організованої групи, вчинені спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), реалізували спільний злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання злочинної організації для вчинення тяжких злочинів, діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ).
До складу злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили ОСОБА_9 військовослужбовець військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_8 , після чого довели до їх відому розроблений ними злочинний план.
У створеній злочинній організації ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як організаторами, детально розподілені ролі всіх учасників, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Стійкість, стабільність та згуртованість злочинної організації виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.
Створена ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинна організація характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_4 , як керівник і організатор з ОСОБА_6 , відвів собі наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ;
- підібрав та залучив до участі в злочинній організації інших її учасників;
- визначив ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції,
- відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду);
- надавав транспортні засоби та здійснював особистий супровід шляхом транспортування військовослужбовців автомобілем за межі місця несення служби після чого передавав таких іншим учасниками злочинної організації для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації з ОСОБА_4 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, відведено наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби;
- в подальшому здійснював перевезення таких військовослужбовців транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику злочинної організації ОСОБА_4 ;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував військовослужбовців щодо зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .
ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , будучи військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 , яка дислокується на одній території з іншими військовими частинами, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_1 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, особисто за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснював наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто перевозив автомобілем військовослужбовців по території військового полігону, що у АДРЕСА_1 та за його межі для подальшої передачі іншим учасникам злочинної організації та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .
ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної організації, перебуваючи з ОСОБА_6 у тісних довірливих відносинах, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , здійснювала наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_6 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_6 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_6 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_15 та ОСОБА_16 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавців, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, здійснювали наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто здійснювали перевезення автомобілем та супровід військовослужбовців за межами території місця несення служби для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску;
- вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримували постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавали військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав та надавали гарантії про безпечність шляху, яким буде безпосередньо здійснено незаконний перетин державного кордону України;
- отримували свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників злочинної організації усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися злочинною організацією, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль її організаторів, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , керували створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації Харківського національного університету Повітряних імені Івана Кожедуба молодший лейтенант ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_18 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_17 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_1 , запропонував ОСОБА_18 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_17 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_19 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_17 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_18 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_17 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_1 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_6 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_17 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_17 до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_18 повинен надати ОСОБА_6 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_17 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: АДРЕСА_1 , з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_4 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_17 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_21 супроводив ОСОБА_17 за межі території військового полігону у АДРЕСА_1 та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_15 та ОСОБА_20 для супроводження ОСОБА_17 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , забезпечили перевезення ОСОБА_17 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою подальшої передачі ОСОБА_17 - ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_6 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_18 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_17 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_18 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які повинні супроводжувати ОСОБА_17 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_18 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , де ОСОБА_18 передав, а ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через ОСОБА_17 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_17 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_17 , одержав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 була припинена працівниками правоохоронних органів.
5) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) керував створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації Харківського національного університету Повітряних імені Івана Кожедуба молодший лейтенант ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_18 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_17 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_1 , запропонував ОСОБА_18 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_17 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_19 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_17 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_18 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_17 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_1 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_6 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_17 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_17 до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_18 повинен надати ОСОБА_6 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_17 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: АДРЕСА_1 , з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_4 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_17 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_21 супроводив ОСОБА_17 за межі території військового полігону у АДРЕСА_1 та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_15 та ОСОБА_20 для супроводження ОСОБА_17 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , забезпечили перевезення ОСОБА_17 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою подальшої передачі ОСОБА_17 - ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_6 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_18 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_17 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_18 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які повинні супроводжувати ОСОБА_17 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_18 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , де ОСОБА_18 передав, а ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через ОСОБА_17 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_17 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_17 , одержав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 була припинена працівниками правоохоронних органів.
Слід зазначити, що інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 тяжке кримінально-каране діяння вчинено ним безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, а саме будучи тимчасово виконуючим обов`язків командира військової частини № НОМЕР_1 у пункті постійної дислокації та уповноважений віддавати накази та розпорядження іншим підлеглим йому військовослужбовцям, а ті у свою чергу зобов`язані сумлінно такі виконувати та постійно перебуваючи у довірливих відносинах з іншими особами, які проходять військову службу на вказаній посаді, ОСОБА_4 зможе продовжити вчиняти аналогічні злочини, пов`язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що старший офіцер групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , тимчасово виконував обов`язки командира військової частини № НОМЕР_1 у пункті постійної дислокації та згідно витягу з наказу №346 від 30.11.2024 припинив виконувати такі обов`язки.
Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_4 з 30.11.2024 по 28.12.2024 виконував обов`язки за штатною посадою - старшого офіцера групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 , а з 29.12.2024, згідно витягу з наказу №376 від 29.11.2024, обіймає посаду начальника групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 .
05.12.2024 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 відсторонено від посади тимчасово виконуючого обов`язків командира військової частини № НОМЕР_2 у пункті постійної дислокації, строком на 2 місяці, тобто до 05.02.2025.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.01.2025 року, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, продовжено до шести місяців, тобто до 29.05.2025 року.
Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Підозрюваний та захисник у судове засідання не з`явились. Належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи. До суду захисник скерував клопотання про розгляд справи у їх відсутності.
Крім того, захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_22 скерував на адресу суду заяву, з якої вбачається, що згідно з п.4 наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 28.02.2025 року №790-АД, начальника групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 капітана ОСОБА_4 , відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, усунуто він виконання службових обов`язків на строк проведення службового розслідування. Враховуючи вищевказане та те, що станом на сьогодні підозрюваний ОСОБА_4 не виконує обов`язки начальника групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 , відсторонення останнього від посади не є можливим у зв`язку із його недоцільністю, а клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 від 04.04.2025 року підлягати задоволенню судом не може, оскільки ОСОБА_4 таку посаду не займає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст.43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 154 КПК України,відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Таким чином, клопотання слідчого відповідає вимогам ч.1 ст. 154 КПК України.
Разом з тим, згідно ч.2 ст. 155 КПК України у клопотанні зазначаються:
1.короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2.правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3.виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;
4.посада, яку обіймає особа;
5.виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення;
6.виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином;
7.перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
До клопотання також додаються: 1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; 2) документи, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.
Так, у клопотанні слідчого викладено короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.
Зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ч. 3 ст. 368 КК України.
Викладено обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення.
Викладено обставини, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Так, вирішуючи питання про продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від посади слідчий суддя враховує наступне.
29.11.2024 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою м. Костопіль вул. Гетьманська, 1-А, у зв`язку з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
29.11.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України., за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.
05.12.2024 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 відсторонено від посади тимчасово виконуючого обов`язків командира військової частини № НОМЕР_2 у пункті постійної дислокації, строком на 2 місяці, тобто до 05.02.2025.
22.01.2025 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, продовжено до шести місяців, тобто до 29.05.2025 року.
Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
Відповідно до вимог ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
Відповідно до ч.1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Посада, яку обіймає підозрюваний ОСОБА_4 , з метою його незаконного збагачення надає йому можливість отримати доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, впливати на свідків - осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме: на військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з котрими, останній перебуває у довірливих відносинах та з іншими особами, котрі проходять військову службу у ній та котрі організовували та забезпечували незаконне залишення ОСОБА_17 військової частини № НОМЕР_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_1 , які на даний час ще не допитані органом досудового розслідування.
Згідно ч.2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Слідчий суддя бере до уваги, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні ризики того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 , котрий уповноважений віддавати накази та розпорядження іншим підлеглим йому військовослужбовцям, а ті у свою чергу зобов`язані сумлінно такі виконувати, будучи достовірно ознайомленим та обізнаним з вимогами Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, котрий в подальшому усвідомлюючи, що виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, маючи умисел на організацію незаконного переправлення громадянина України зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, шляхом знищення, приховування та підроблення документів, а також зможе продовжити злочинну діяльність, пов`язану з незаконним переправленням осіб через державний кордон України з метою одержанням неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення.
Окрім того, слідчим суддею не встановлено обставин, які б мали негативні наслідки для інших осіб внаслідок відсторонення ОСОБА_4 від посади.
При цьому слідчий суддя враховує, що відсторонення від посади має тимчасовий характер, і його слід відрізняти від звільнення з роботи, яке вирішується відповідно до вимог трудового законодавства, відсторонення від посади обмежено строком не більше двох місяців, який може бути продовжений відповідно до вимог, передбачених ст.159 КПК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_4 щодо перешкоджання кримінальному провадженню неможливе без відсторонення останнього від посади начальника групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2025 року.
Керуючись ст.ст. 154, 155, 157 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити частково.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника групи безпеки військової служби військової частини НОМЕР_1 , строком, на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2025 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного протягом п`яти діб з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлений 08.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1