20.03.25
Провадження по справі №1-кс/635/531/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

20 березня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку під № НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до рахунку під № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000410, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11 липня 2024 року не відома особа зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мобільний телефон під № НОМЕР_4 та мобільний телефон під № НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень.

Так під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 11 липня 2024 року йому на його мобільний телефон під № НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_5 від невідомої особи яка під час спілкування з ОСОБА_5 запропонувала останньому придбати у нього бувшої у використанні автомобільної резини на що ОСОБА_5 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала останньому фото товару та відправила «SMS» повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів за придбаний товар.

Так з метою придбання бувшої у використанні автомобільної резини, 11 липня 2024 року о 15 годині 13 хвилин та о 15 годині 21 хвилини, ОСОБА_5 , за допомогою свого мобільного додатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 (рахунок № НОМЕР_9 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснив перерахування своїх грошових коштів двома платіжками, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень на загальну суму 6200,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у якості 100% оплати товару та його транспортування.

Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_5 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_5 так і не отримав.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09 січня 2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт ID - НОМЕР_10 , номер запису в ЄДДР 090, орган 5612 від 08 вересня 2020 року, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_11 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_12 , поточний рахунок № НОМЕР_13 .

Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за період з 05 липня 2024 року по 09 жовтня 2024 року встановлено, що грошові кошти які надходили від громадян України у вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інші карткові рахунки (платіжні картки), а саме; - 19 вересня 2024 року о 10:14:07 години у розмірі 2400,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_14 , емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , МФО № НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

24 лютого 2025 року в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , МФО № НОМЕР_16 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_14 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкритий на ім`я ОСОБА_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_17 , номер запису 887, орган 5912 від 24 квітня 2023 року, РНОКПП - НОМЕР_18 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_19 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поточний рахунок № НОМЕР_20 .

Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_14 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , МФО № НОМЕР_16 встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_14 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , МФО № НОМЕР_16 використовувалась у період з 01 вересня 2024 року по 25 вересня 2024 року, при цьому зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (платіжної картки) не здійснювалось, а здійснювались транзакції по зарахуванню та перерахуванню грошових коштів як транзитний рахунок, а саме; - 16 вересня 2024 року о 15:48:35 години зарахування грошових коштів у розмірі 3500,00 гривень, з рахунку під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по рахунку під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до рахунку під № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, яка знаходиться у власності банківської установи.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку під № НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунку до 20 березня 2025 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з часу відкриття рахунку до 20 березня 2025 року, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до рахунку під № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за період з часу відкриття рахунку до 20 березня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , майора поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 квітня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1