Справа № 697/1362/24
Провадження № 1-кс/697/414/2024
У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000080 від 09.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 08.05.2024, невстановлена особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивне оголошення про продаж мотоблока, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6900 грн., які заявник з власної банківської картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

09.05.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2024, перебуваючи на робочому місці, та в той час зайшовши на сайт безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де помітив оголошення про продаж «мотоблока Зубер» за грошові кошти в сумі 9900 грн.. Після чого потерпілий вирішив здійснити дзвінок за номером який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 та в ході спілкування із невідомим чоловіком, останній представився ОСОБА_6 , та під час спілкування останні домовились, що вищевказаний мотоблок відправлятиметься із м. Полтави. В ході розмови потерпілий спільно із вищевказаним чоловіком дійшли згоди, що ОСОБА_5 перекине грошові кошти за відправлення мотоблока в сумі 4400 грн., у зв`язку з чим, вказаний невідомий чоловік продиктував номер карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому потерпілий із своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував вищевказану суму о 12:56 год. 07.05.2024. Перебуваючи вдома, близько 20:00 год. до потерпілого набрав вищевказаний чоловік та повідомив, що потрібно знову скинути грошові кошти, але у зв`язку з тим, що в ОСОБА_5 коштів не було, а тому скинув 500 грн. на вищевказану картку. На наступний день 08.05.2024 до потерпілого знову став дзвонити вищевказаний номер та говорити, щоб доплатив кошти, а тому останній повторно зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував грошові кошти о 13:57 год. на вищезазначений рахунок в сумі 1700 грн. Через деякий час до потерпілого зателефонував інший номер телефону НОМЕР_4 та став говорити, що вказаний мотоблок буде відправлений через нову пошту, а тому ОСОБА_5 попросив скинути потім накладну. Після вказаних операцій потерпілий став дзвонити на вищевказані номера, але слухавку ніхто не піднімав та в подальшому вони знаходились не в мережі.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_2 .

28.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 06 травня 2024 року по 31 травня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Cтарший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 06 травня 2024 року по 31 травня 2024 року та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000080 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 06.05.2024 по 31.05.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.05.2024 по 31.05.2024, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1