СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1143/25
ун. № 759/3938/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000462 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000462 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшов рапорт про те, що посадові особи комунальних підприємств Сєвєродонецької громади на території Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами Сєвєродонецької громади в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у червні 2023 року на посаду позаштатного радника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) був призначений ОСОБА_5 , у якого після ознайомлення із порядком розподілу бюджетних коштів та фінансування комунальних підприємств Луганської області, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами Сєвєродонецької громади, шляхом створення злочинної схеми із залученням посадових осіб одного з комунальних підприємств вказаної громади та підконтрольних комерційних структур.

Зокрема, з метою реалізації злочинних планів, ОСОБА_5 використовуючи зв`язки в керівництві ІНФОРМАЦІЯ_2 пролобіював призначення у квітні 2024 року на посаду генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») свого близького знайомого громадянина України ОСОБА_6 , якому ОСОБА_5 довів свій злочинний задум, згідно якого, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, відповідає за проведення публічних закупівель КНП на користь підконтрольних заздалегідь визначених комерційних структур, на рахунки яких від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будуть перераховуватись бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях, а також за закупівлю медичного та іншого обладнання за завищеною вартістю.

В подальшому, для забезпечення участі у формальних публічних закупівлях підконтрольних комерційних структур, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до схеми заволодіння бюджетними коштами громадянина України ОСОБА_7 , якому фактично підпорядкована низка комерційних структур, менеджером яких є ОСОБА_8 , а саме: ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та інші, які будуть обиратися переможцями у закупівлях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших комунальних підприємств Сєвєродонецької громади в залежності від предмета закупівлі.

Так, 29.07.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 106 про поставку «оптико-когерентний томограф» HOCT-1F з програмою Ангіографія вартістю 2 008 000,00 грн у т.ч. ПДВ 131 364,49 грн.

Разом з тим, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що середня ринкова вартість придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оптико-когерентного томографа HOCT-1F становить 1 600 000 грн з ПДВ.

Таким чином, укладання та подальше виконання вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 106 від 29.07.2024, ймовірно призвело до заволодіння учасниками злочинної схеми коштами КНП на загальну суму понад 400 000 грн.

Також, 16.09.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 171 про поставку Автоматичного гематологічного аналізатора НТІ MicroCC-25Plus вартістю 832 320,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Окрім цього, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » укладено договори про надання послуг №180 від 17.09.2024 на загальну суму 99 900,00 грн., №181 від 17.09.2024 на загальну суму 99 900,00 грн., №182 від 17.09.2024 на загальну суму 99 900,00 грн., №183 від 17.09.2024 на загальну суму 99 900,00 грн., а також між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори про надання послуг № 227 від 04.10.2024 на загальну суму 98 502,00 грн. та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ОСОБА_10 » про надання послуг №230 від 08.10.2024 на загальну суму 98 230,00, №229 від 07.10.2024 на загальну суму 98 780,00 грн., які є підконтрольними комерційними структурами ОСОБА_7 та не мають у штаті працівників з відповідною кваліфікацією для надання вказаних вище послуг, що свідчить про фіктивність укладених договорів.

Також, 11.09.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » договір №168 від 11.09.2024 вартістю 328 944 грн. на виконання додаткових робіт до основного договору №103 від 23.07.2024.

Крім того, ОСОБА_5 контролюються інші підприємства, які виконують будівельні роботи на замовлення бюджетних установ, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_11 , власник частки 40% вказаного ТОВ є мати дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_12 );

За наявною інформацією, з метою реалізації злочинного умислу на привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 має домовленості з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на подальше укладання з підконтрольним йому підприємством договору будівельного підряду на виконання робіт з капітального ремонту першого поверху лікарні у м.Українка, які передбачені проектно-кошторисною документацією, складеною на виконання договорів №103 від 23.07.2024 та №168 від 11.09.2024.

Встановлено, що роботи з розробки проектно-кошторисної документації в рамках договорів №103 від 23.07.2024 та №168 від 11.09.2024 ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_5 , були передані в субпідряд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Для фактичного виконання вказаних робіт директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , залучив свою підлеглу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка в свою чергу керувала діяльністю групи проектантів, що складалась з штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та залучених осіб.

Окрім цього, 28.01.2025 на адресу СУ ГУНП в Київській області надійшов акт службового розслідування rомісії, створеної відповідно до розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_27 від 16 жовтня 2024 року №838ВА «Про проведення службового розслідування» стосовно директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_15 від 07.01.2025.

За результатами проведеного службового розслідування, комісією зроблені наступні висновки: 1. На підставі акту проведеної інвентаризації товарно - матеріальних цінностей, а також основних засобів і нематеріальних активів за всіма адресами впровадження діяльності підприємства ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), підписаного членами комісії у складі: голова комісії - ОСОБА_16 , провідний інженер з комп`ютерних систем, члени комісії: ОСОБА_17 , бухгалтер з дипломом магістра; ОСОБА_18 , провідний економіст з праці; ОСОБА_19 , провідний економіст виявлена недостача товару на загальну суму 4 558 844,34 гривень. Таким чином, в порушення п. 2.1.12 контракту від 23 квітня 2024 року «Про призначення директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_28 », підписаного власником в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_20 та директором комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_21 , а саме: «забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна» директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_22 не забезпечив ефективне використання комунального майна , що призвело до недостачі товару на загальну суму 4 558 844,34 гривень. 2. За результатами співставлення обладнання, матеріалів та іншого приладдя, яке було придбано та потребувало підтвердження факту наявності або відсутності в бухгалтерському обліку КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 з переліком товарно-матеріально цінностей, які зазначені в акті недостачі товару від 04.11.2024 №1, наданим КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 після проведення інвентаризації зафіксовано недостачу товарно - матеріальних цінностей, а саме: реабілітаційного обладнання, стоматологічних матеріалів. Загальна сума недостачі становить 2 772 315,87 грн., найменування та кількість обладнання та матеріалів, які відсутні в бухгалтерському обліку КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 22.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в особі директора ОСОБА_23 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сєвєродонецької міської ради в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 23/07/24 суборенди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , вартість орендної плати за календарний місяць складає 385 000,00 грн., вартість за рік становить 4620000, 00 грн.

Однак, за у зазначеному вище акті службового розслідування зазначено, що відповідно до умов аукціону (в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » визнана переможцем та в подальшому уклала договір оренди) суборенда означеного об`єкту - пропозиції 4 заборонена. Аналогічна умова прописана і в примірному договорі оренди і в проєкті договору оренди, оприлюдненому в Електронній торговій системі в умовах аукціону: відповідно до пункту 13 Змінюваних умов договору оренди «Орендодавець не надав згоду на передачу майна в суборенду згідно з оголошенням про передачу майна в оренду».

В той ще час за договором №1-529 суборенди нежилого приміщення від 15.10.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 передбачалось тимчасове платне користування нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_6 для використання в господарській діяльності КНП СМБЛ.

Пунктом 2 Додатку №1 до Договору №1-529 було визначено, що вартість суборенди за повний календарний місяць Суборенди приміщення становить 1 949 517,75 грн.

Протягом 5 банківських днів з дня підписання Акту приймання-передачі Приміщення, суборендар сплачує суборендодавцю гарантійний платіж (за перший та останні квартали суборенди - шість місяців) в сумі 11 697 430,50 грн.

В порушення постанови від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» було здійснено оплату за суборенду приміщення за перший і останній квартал згідно Протоколу узгодження договірної ціни та Договору суборенди приміщення від №1-529 від 15.10.2024 р. без ПДВ у сумі 11 697 430,50 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (платіжна інструкція від 16.10.2024 №511) згідно банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », проте відповідно до банківської виписки (платіжна інструкція №121 від 21.10.2024р.) кошти, сплачені за суборенду приміщення у сумі 11 697 430,50 грн. були повернуті суборендодавцем на поточний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Документи податкової звітності вказаних товариств містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_35 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000462 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 12.09.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000462 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000462, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: - реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); - обов`язкової податкової звітності за період часу з 01.01.2024 по 18.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); - номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2024 по 18.02.2025; - відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності, із зазначенням особи підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за період з 01.01.2024 по 18.02.2025; - відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, види діяльності; - в разі якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) був платником ПДВ в період 2024-2025 років, надати документи обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2024 по 18.02.2025; - документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2024 по 18.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1