Справа № 717/793/25
Н/п 1-кс/717/140/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000063 від 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старша слідча СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з`явилася,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000063 від 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено,що 10.02.2025 року невстановлена особа, під час введеного в Україні воєнного стану, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 у сумі 10883,77 грн., які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_4 на невідомий рахунок, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на зазначену суму. Вказаний вище банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про власника рахунку та про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку вказаного вище.

Вказані вище документи, а саме інформація по руху коштів на вказаному вище рахунку знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку, вказаному вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів які містять:

- інформацію про особу, яка є власником банківського рахунку НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунка, прив`язаних до вказаного IBAN рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 10.02.2025 по 09.04.2025 року;

- інформацію про пристрої за допомогою яких проводились операції в мобільному інтернет - банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунків, інформацію про пристрої за допомогою яких та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період з 10.02.2025 по 09.04.2025 року.

- інформацію про зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 та/або прив`язаних до вказаного рахунку карткових рахунків, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, номер та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, починаючи з 10.02.2025 по 09.04.2025 року

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1