Справа № 404/2441/25
Номер провадження 1-кс/404/924/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000292 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000292 від 05.02.2025, а саме надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2024 по 05.02.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 01.10.2024 по 05.02.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахункуНОМЕР_2 в період часу з 01.10.2024 по 05.02.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.10.2024 по 05.02.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 01.10.2024 по 05.02.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2024 по 05.02.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

04.02.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання переказувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та крипто валютні гаманці в розмірі 32016 USDT(30 356 доларів США) та 292 887 гривень чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 1 559 721 гривень

Було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка надавши покази пояснила, що з 28.02.2023 її знайомий на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_7 ) познайомив її з хлопцем на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Кропивницький, який добре розумівся на трейдингу криптовалюти та поспілкувавшись з ОСОБА_8 вона вирішила співпрацювати. ОСОБА_5 почала переказувати йому гроші з її гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 на його криптогаманці, які він давав.

Також переказувала на карти банків у гривні, а саме банківська картка № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка бабусі ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 (Сенс Банк) та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Він обіцяв їй, що вкладе їх у крипто проекти такі як SUI (3 акаунти), APTOS (3 акаунти), Debank (3 акаунти), Gitcoin (8 акаунтів), ZkSynk (1 акаунт), Starknet (1 акаунт), MEME (1 акаунт) ). Також він запропонував купити спот монети, зібрати крипто ортфель і вона на це теж перевела суму близько 4155 доларів США, ОСОБА_8 говорив, що він купив монети DOGE, FLOW, PEPE, SRP, OP.

Паралельно з цим, він запропонував їй щоб вона дала йому в управління 2000 доларів США, він на них торгуватиме на ф`ючерсах а заробіток навпіл. Вона теж перевела йому. Після цього він вимагав щодня уми, нібито для виконання активностей щодо проектів.

Причому це був шантаж, він говорив, що «якщо не зробити, все втратимо». Доводилося платити. Влітку прийшли монети за проектом APTOS і він їх перевів собі на бананс і вклав в угоду, яка перебуває досі.

За всіма проектами нічого не можливо було вивести, завжди знаходилася якась причина, то потрібно підтвердження блоків, то він відправив, а монети застрягли в мережі і не виводяться, це основне було, що з 8 проектів нічого не змогло вивестися. Ну і коли в січні 2024 року вона попросила перевести 6500 usdt вивести з бінансу те, що вона давала на споті (криптопортфель) на ф`ючерси, він їй нібито їх перевів відразу всі 6500 usdt і вони застрягли в мережі.

З липня 2024 року як він стверджує його знайомий з ОСОБА_9 займається відновленням його гаманця, щоб можна було мені вивести гроші.

Загальна сума її особистих вкладень 32016 USDT та 292887 гривень. З яких він повернув 67630 гривень та 1660 usdt.

Таким чином, на даний час він винен потерпілій 30 356 доларів США та 225 257 гривень (в еквіваленті 5363 доларів США), та всього разом 35 719 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №№0000292 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з витягом з ЄРДР: «04.02.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання переказувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та крипто валютні гаманці в розмірі 32016 USDT(30 356 доларів США) та 292 887 гривень чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 1 559 721 гривень».

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , особа вказала, що з 28.02.2023 почала співпрацювати з ОСОБА_10 . За домовленістю вона переказувала йому грошові кошти з банківської карти та криптогаманця. ОСОБА_8 обіцяв вкласти кошти у крипто проекти тощо, проте зобов`язання свої не виконав, як наслідок завдав їй матеріальної шкоди на суму 30 356 доларів США.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , потерпіла вказала, що грошові кошти переводила ОСОБА_11 , крім інших карток, також з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З долученої до матеріалів таблиці з написом «Суми, які давала ОСОБА_8 » встановлено, що грошові кошти на банківські рахунки потерпіла переводила в період з 07.06.2024 по 11.01.2025.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Також, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період часу з 01.01.2024 по 05.02.2025, в той час, як до матеріалів клопотання долучено інформацію про перерахування грошових коштів потерпілою на банківські рахунки, які перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_7 в період з 07.06.2024 по 11.01.2025, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 07.06.2024 по 11.01.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом.

Крім того, зважаючи на те, що потерпіла вказала, що грошові кошти переводила зі свого банківського рахунку на рахунки, які перебували у фактичному володінні ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей досудового розслідування достатньо буде надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів про відкриття банківського рахунку №НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи про рух коштів стосовно банківського рахунку №НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2024 по 11.01.2025; повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 07.06.2024 по 11.01.2025. Необхідність отримання решти інформацію зазначеної в прохальній частині клопотання, слідчим не обґрунтовано.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку №НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку №НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2024 по 11.01.2025;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 07.06.2024 по 11.01.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда