Справа № 392/362/25
Провадження № 1-кс/392/64/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копійу відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 27.01.2025 до ВП № 1 (м. Мала Виска) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 11.12.2024 невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа його коштами на суму 17'188 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що у нього є відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за номером НОМЕР_1 . 26.01.2025 надійшло повідомлення в смс про внесення обов`язкового платежу за кредитним лімітом в сумі 860 гривень. Коли він перейшов в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , то виявив підозрілі транзакції, які відбулися 11.12.2024 та списання коштів в розмірі 17'188 гривень. Напередодні на його мобільний телефон НОМЕР_2 надходив дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , де відбулася розмова, про що він не пам`ятає та чи повідомляв коди які йому надходили також не пам`ятає.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 11.12.2024, іззазначенням населеного пункту в якому було зняття коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх на електронному носію у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні банку має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 27.01.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема рапортом про виявлення кримінального правопорушення, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.01.2025, протоколом допиту потерпілого від 27.01.2025, випискою по картковому рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за 11.12.2024. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 11.12.2024, іззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи. Інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх на електронному носію у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 05.05.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1