печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0001124, заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001124 від 03.09.2021, у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Луговики, Чорнухинського району, Полтавської області, громадянки України, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, не адвоката, не депутата,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001124 від 03.09.2021 у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою продовження строку дії запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Підозрювана та її захисник заперечили щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001124 від 03.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 , у серпні 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння майном померлого ОСОБА_7 , шляхом обману, в особливо великих розмірах, створив організовану груп, контингент якої складався із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які заздалегідь, тобто до початку злочинів, домовилися про спільне їх вчинення, тим самим надавши добровільну згоду на участь у них.

До складу створеної ОСОБА_6 , організованої групи у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, він визначив конкретні завдання цього об`єднання та його учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між членами створеної ним організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки.

Так, ОСОБА_5 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка в співучасті та в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групі, у серпня 2021 року, надавши згоду на участь у цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про входження до її складу, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, як і інші члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчиняла дії, спрямовані на заволодіння майном померлого ОСОБА_7 , шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Так, згідно з раніше розробленим ОСОБА_6 планом, відомим усім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_5 виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме:

Усуваючи перешкоди в злочинній діяльності, сприяв вчиненню злочинів іншими учасниками організованої групи та одночасно приймала участь разом із іншими учасниками злочинної групи у вчиненні злочинів, а саме виготовила та посвідчила завідомо підробний заповіт, забезпечувала надання належних відповідей на офіційні запити нотаріусів та судові запити, щодо дійсності посвідчення заповіту.

20.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Луговики, Чорнухинського району, Полтавської області, громадянці України, одруженій, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на дату вчинення кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

26.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 358 (в редакції станом на дату вчинення кримінального правопорушення) КК України.

07.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (в редакції станом на дату вчинення кримінального правопорушення) КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції станом на дату вчинення кримінального правопорушення), тобто у у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах; підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою подальшого використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненому в складі організованої групи; пособництві у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому в складі організованої групи.

Матеріали кримінального провадження, копії яких додаються до цього клопотання, підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність його причетності до інкримінованоих злочинів, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості продовження застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

14.11.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 20.12.2024.

12.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 20.03.2025.

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

У зв`язку з чим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001124 від 03.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру, зокрема:

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

- Протоколом огляду вилучених в ході обшуку речей;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- Протоколами пред`явлення ОСОБА_16 осіб для впізнання;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- Висновком експерта №СЕ-19/111-22/6922-ПЧ;

- Висновком експерта №СЕ-19-24/9455-ПЧ;

- Висновком експерта №КСЕ-19/111-24/29616;

- Висновком експерта №СЕ-19/111-24/29558-АВ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

- Протоколом пред`явлення ОСОБА_20 особи для впізнання;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ;

- Протоколом пред`явлення ОСОБА_21 особи для впізнання;

- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 ;

- Протоколом слідчого експертименту за участю підозрюваного ОСОБА_9 ;

- Протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 ;

- Протоколом слідчого експертименту за участю підозрюваної ОСОБА_5 ;

- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 ;

- Протоколом огляду технічної інформації, а також іншими документами.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

При цьому, при застосуванні, продовженні та зміні вказаних запобіжних заходів щодо підозрюваної ОСОБА_5 судом враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останню у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

23.09.2024 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/42813/24-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 18.11.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 50 000 000,00 гривень.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду а в разі неможливості зявитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;

- не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

15.11.2024 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53722/24-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 20.12.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 50 000 000,00 гривень.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_22 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду а в разі неможливості зявитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;

- не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

16.12.2024 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, строком на два місяці, а саме до 15.02.2025 включно.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

13.02.2025 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено застосування запобіжого заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, тобто до 20.03.2025 включно.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

22.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, ОСОБА_23 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести (закінчити проведення) ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України; встановити можливих інших свідків вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх в якості свідка; здійснити аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку (Лайфселл, Київстар, Водофон), з метою встановлення місця перебування всіх учасників кримінального правопорушення; визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваного, його причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність; забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України; здійснити розсекречення матеріалів НСРД; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної.

Беручи до уваги те, що відповідно до ст. 12 КК України, інкриміновані ОСОБА_5 злочини віднесено до категорії тяжких злочинів, існують достатні підстави вважати, що підозрювана з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зазначені обставини у їх сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрювана зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, те, що наразі продовжуються вчинятися слідчі дії у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання ризикам, що встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони наразі не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у межах строку досудового розслідування на 2 місяці, тобто до 17.05.2025 року, строк дії застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши їй з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, та продовжити покладені на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1