Дата документу 11.02.2025Справа № 554/7925/24
Провадження № 1-кс/554/2441/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.305 КК України,

встановила:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, вимоги якого слідчий обґрунтував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , восени 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання вказаного наркотичного засобу та його подальший безперебійний масштабний збут на території на території м. Кременчук Полтавської області, а також території України, через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи ОСОБА_5 залучив свою дружину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свого товариша ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканців м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 а пізніше ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, ОСОБА_8 також вступив у попередню змову з місцевим мешканцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ОСОБА_9 - з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли за попередньою змовою групою осіб з вказаними учасниками організованої групи, та не були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій, яким була відома лише особа під ніком ОСОБА_13 з якою вони спілкувались за допомогою чату в месенджері «Телеграм» інтернет магазину телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». та не були відомі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і тим більше ОСОБА_7 .

При створенні вказаної організованої групи ОСОБА_5 використав ту обставину, що учасників групи об`єднував не тільки факт наявності родинних зв`язків та спільний побут, а також дружні зв`язки, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_5 та безумовне йому підпорядкування, а також визнання авторитету ОСОБА_5 іншими учасниками, які не були учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, є особами, які постійно потребують грошових коштів, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих родинних, дружніх відносин між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_5 , його лідерських якостях, оскільки ОСОБА_5 наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Окрім цього безумовне підпорядкування ОСОБА_5 базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Telegram» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні.

Вказана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, єдиним каналом надходження та придбання наркотичних засобів за вигідною визначеною ціною, місць їхнього зберігання та фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати; а також в посилках через відділення та поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта», та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Учасниками організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_5 . Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів ОСОБА_5 вирішив використовувати електронний гаманець «Trust Wallet» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.

Окрім того, всі учасники організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знайшли осіб, які займались оптовим збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено, -канабісу у великих та особливо великих розмірах, що переміщався через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю невстановленими особами через відділення служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

З однією з вказаних осіб - мешканцем м. Київ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили в попередню змову з метою систематичного придбання вказаних заборонених речовин з подальшою їх доставкою через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» до м. Кременчук Полтавської області.

Для розповсюдження наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс, ОСОБА_5 вирішив використовувати інтернет магазин телеграм канал, створений у месенджері «Телеграм» з відповідним посиланням.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_5 особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, в мережі Інтернет здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині - телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у особи під ніком ОСОБА_13 шляхом листування в чаті, до моменту отримання фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або банківські картки. ОСОБА_7 , здійснюючи адміністрування вказаним інтернет-магазином, накопичував фото адрес, місць «закладки», визначаючи їх орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а після оплати, використовуючи нік ОСОБА_13 із застосуванням методів конспірації, в чаті месенджеру надсилав споживачам адреси, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а також у випадку відправки до іншого міста - інформацію про номер відправлення служби доставки ТОВ «Нова пошта».

У подальшому, споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ОСОБА_5 облікових записів у електронному гаманці «Trust Wallet», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, отримання заборонених речовин у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» здійснював спочатку ОСОБА_8 , а вже після викриття правоохоронними органами його протиправної діяльності ОСОБА_9

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали фасування заборонених речовин у визначеному для цього місці відповідно до настанов ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові зіп-пакетики.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримавши у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта», «Meest Ukraine» посилки із забороненими речовинами, дотримуючись настанов та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо дозування, займались їх зважуванням та фасуванням у заздалегідь придбані зіп-пакети.

Надалі вже розфасовані наркотичні засоби в зіп-пакетиках за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розповсюджувались по м. Кременчук Полтавської області закладчиками ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особисто ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які також здійснювали їх відправку через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечували організацію розповсюдження наркотичних засобів, фотографування місць «закладок» збувачами закладчиками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації, а ОСОБА_7 створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на створені ним облікові записи електронного гаманця «Trust Wallet».

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, за вказівкою останніх розповсюджували його на території м. Кременчука Полтавської області шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок».

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_5 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_5 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) за яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_5 групи з придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичного засобу правоохоронними органами, в якості так званого «складу» останній вирішив використовувати для зберігання заборонених речовин спочатку офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та пізніше місце проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

Саме ОСОБА_5 забезпечував дотримання учасниками організованої ним групи загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.

У подальшому саме ОСОБА_5 визначив безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів на території м. Кременчука Полтавської області - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами наркозалежними особами, а також шляхом відправки в прихованому вигляді в посилках через відділення та поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Визначив, що адміністратором вказаного магазину буде ОСОБА_15 , а для назви інтернет магазину - телеграм каналу вирішив використати назву « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільному телефоні, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» зареєстрував акаунт під ніком ОСОБА_13 та на нього інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адміністратором якого фактично став ОСОБА_7 .

Даний інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувався учасниками організованої групи для масового та безперервного розповсюдження на території м. Кременчук Полтавської області, а також по території України наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу.

Для конспірації діяльності створеної ним організованої групи та джерела походження грошових коштів, ОСОБА_5 створив обліковий запис - електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на який споживачі здійснювали оплату за придбані заборонені речовини.

Грошові кошти з електронного гаманця «Trust Wallet» ОСОБА_5 перераховував на вказані карткові рахунки як виплату їх часток доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної ними ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях. Решта карткових рахунків використовувалась ОСОБА_5 для переведення грошових коштів у готівку, яку у свою чергу, він використовував як спосіб існування, а також для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичного засобу та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин.

ОСОБА_5 визначив спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики. У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як фасувальники використовували лише придбані та надані ОСОБА_5 засоби упаковки та електронні ваги для зважування, а також дотримувались наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказівок щодо дозування.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_5 , а також за його вказівкою та ОСОБА_6 у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, у визначених місцях, дотримуючись настанов та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо дозування, займались його зважуванням та фасуванням у заздалегідь придбані та надані ОСОБА_5 зіп-пакети.

Надалі вже розфасовані наркотичні засоби в зіп-пакетиках за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розповсюджувались по м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також особисто ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в так звані мастер-клади шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», а також в прихованому вигляді в посилках через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта».

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечували організацію розповсюдження наркотичних засобів, фотографування місць «закладок» збувачами закладчиками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації, а ОСОБА_7 створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на створені ним облікові записи електронного гаманця «Trust Wallet».

Виконавець ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, брала активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів. Разом з ОСОБА_5 контролювала наявність засобів для фасування у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передавала ОСОБА_5 інформацію для своєчасного здійснення придбання необхідних матеріалів.

ОСОБА_6 надавала інформацію ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про надходження до відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» в посилках від ОСОБА_14 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу. Надавала настанови та вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо дозування.

Забезпечувала розповсюдження ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , особисто ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, розфасованих наркотичних засобів у «закладках».

Виконавець ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі адміністратора телеграм каналу, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, брав активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів.

ОСОБА_7 , використовуючи месенджер «Телеграм» приймав від закладчиків фото місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, створював кожного разу їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, вів переписку в чаті зі споживачами, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на криптогаманці, які використовувались як основні елементи злочинної схеми.

Також перераховував на карткові рахунки грошові кошти як виплату його частки доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях.

Отримував свою частину грошових коштів від отриманого злочинною організацією доходу.

Виконавці - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведеної їм ролі так званого «складу» телеграм каналу «hayzi_bot», спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймали участь у їх вчиненні шляхом безпосереднього отримання заборонених речовин від ОСОБА_14 в посилках у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зберігання та їх фасування відповідно до визначеного дозування, передачі закладчикам для розміщення в прихованих місцях «закладках», а також здійснення їх відправлень оптовим покупцям в посилках через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта», тобто збуті наркотичних засобів.

Отримували свою частину грошових коштів від отриманого злочинною організацією доходу.

Надходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс зі Сполучених Штатів Америки на територію України та його подальший незаконний збут відбувались завдяки злагодженим діям учасників створеної ОСОБА_5 організованої групи та попередній змові останнього з ОСОБА_14 наступним шляхом.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи на території США, налагодила канал поставки у вигляді контрабанди наркотичних засобів на територію України, користуючись послугами «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

З метою конспірації своєї злочинної діяльності вказана особа під вигадами даними відправляла міжнародні поштові посилки із наркотичними засобами до м. Київ на ім`я підставних осіб.

Вказані особи після отримання посилок передавали їх до офісного приміщення, яке перебувало у користуванні ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовувалось для зберігання наркотичних засобів, їх фасування з метою подальшої реалізації на території України та зокрема м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , користуючись послугами служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ), а також використовуючи вигадані анкетні дані, здійснював поштові відправки наркотичного засобу оптовими партіями до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_5 , який забезпечував його подальший збут, а також здійснював збут забороненої речовини до інших міст України іншим оптовим покупцям.

Такі посилки під вигаданими анкетними даними за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримували ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які здійснювали їх фасування для передачі «закладчикам» та здійснення збуту через «телеграм шоп» шляхом так званих «закладок» та шляхом поштових відправлень роздрібних партій «клієнтам» через послуги поштових перевізників по території України. В якості так званого «складу» ОСОБА_8 використовував приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а ОСОБА_9 адресу свого проживання: АДРЕСА_3 .

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Восени 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, знайшли мешканця м. Києва ОСОБА_14 , який займався незаконним зберіганням, пересиланням та збутом заборонених речовин в особливо великих розмірах, з яким домовились про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений абонентський номер, оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення ОСОБА_14 на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_14 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram», замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які використовували вигадані дані, здійснив відправлення вказаного наркотичного засобу через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 з відомостями для отримання поштового відправлення з наркотичним засобом. Після чого останній, у невстановлений час отримав дану посилку та незаконно перевіз її до орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 настанов та інструкцій щодо дозування, перебуваючи у орендованому ним офісі за адресою: АДРЕСА_2 , розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та у невстановлені день та час, але не пізніше 07.10.2023 надав декілька зіп-пакетиків невстановленій особі закладчику для розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» з надсиланням фото закладок та орієнтирів їх пошуку ОСОБА_7 , який в свою чергу, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створював їх базу обліку, здійснював адміністрування, з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин серед споживачів.

07.10.2023 одну з таких закладок придбав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Цього ж дня, приблизно о 13 год. 01 хв. за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_16 був зупинений працівниками поліції, якими при поверхневій перевірці у нього виявлено зазначену речовину.

07.10.2023 в період часу з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. під час проведення огляду у ОСОБА_16 виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет із застібкою з речовиною природнього походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/15737-НЗРПАП від 23.10.2023 містить тетрагідроканнабінол, і є канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину, складає 0,894 г, який ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою незаконного збуту та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

На початку січня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - канабіс в особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним котнролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_14 .

У подальшому ОСОБА_14 повідомив про надходження вказаної посилки невстановлену особу, яка у свою чергу дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

Надалі за вказівкою ОСОБА_14 дану посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_14 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст, а одну до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою подальшого збуту через створений ними телеграм канал.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали вказану посилку, та, вживаючи заходи конспірації, зберігаючи її при собі, незаконно перевезли на автомобілі марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 за місцем орендованого офісного приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя 44А, де передали ОСОБА_8 для зберігання, фасування та подальшого незаконного збуту.

17.01.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя 44А, в офісному приміщенні виявлено, стіл, та в шухлядках столу (з правої сторони) виявлено: ваги, прозорі зіп-пакетики різних розмірів, липку стрічку жовтого кольору, магніти, прозорий зіп-пакетик, всередині якого знаходиться речовина зеленого кольору, рослинного походження з характерним запахом.

При огляді тумби вказаного столу з правої сторони виявлено сім герметично запакованих поліетиленових пакетів, в середині яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору із характерним запахом, загальною вагою 2,05 кг, з якої відібрано зразок речовини. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/-2286-НЗПРАП від 08.02.2023 надана на дослідження речовина рослинного походження, містить тетрагідроканнабінол, і є канабісом, канабіс - наркотичний засіб, маса якого становить 3,271 г відповідно.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 настанов та інструкцій щодо дозування, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та у невстановлені день та час, але не пізніше 17.01.2024 надав не менше чотирьох таких згортків мешканцю м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» з надсиланням фото закладок та орієнтирів їх пошуку ОСОБА_7 , який в свою чергу створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин.

Так, 17.01.2024, приблизно о 14 год. 45 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи неподалік будинку №3 Кварталу 278 в м. Кременчук Полтавської області, відповідно до відведеної йому ролі у незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, здійснював розміщення отриманих від ОСОБА_8 зіп-пакетів із розфасованою до них забороненою речовиною та був зупинений в цей час працівниками поліції.

17.01.2024 у період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 52 хв. під час проведення огляду місця події, а саме території неподалік будинку №3 Кварталу 278 в м. Кременчук Полтавської області, працівниками поліції у ОСОБА_10 виявлено та вилучено чотири згортки з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/1583 від 26.01.2024 є наркотичним засобом - канабіс масою 2,822 г, 2,466 г, 1,723 г, 1,720 г. Загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс становить 8,731 г, який ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великому розмірі та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Протягом 2024 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними особливо небезпечні наркотичні засоби, що надходили на електронний гаманець «Trust Wallet» та карткові рахунки, відкриті у банківських установах, використовували як спосіб існування, а також для придбання у ОСОБА_14 щоразу більшого обсягу наркотичних засобів, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням заборонених речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

04 грудня 2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Згідно відомостей картки транспортного засобу, автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN Т/З: НОМЕР_3 , на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

Санкції ч.3 ст.307 та ч.2 ст.306 КК України передбачають конфіскацію майна.

У зв`язку з цим, слідчий просить накласти арешт на майно, яке знаходиться у власності підозрюваної ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), а саме: автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номер НОМЕР_2 , VIN Т/З: НОМЕР_3 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання просив проводити за відсутності підозрюваної та її захисника.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної та її захисника відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як убачається зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За положеннями ч.5 ст.170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання арешт може бути накладено на майно підозрюваного за наявності перспективи призначення покарання у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що 04.12.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України.

Санкціями ч.2 ст.306 та ч.3 ст.307 КК України передбачене покарання у виді конфіскації майна.

Згідно відомостей картки транспортного засобу автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN Т/З: НОМЕР_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, зважаючи на те, що санкціями ч.2 ст.306 та ч.3 ст.307 КК України передбачене покарання у виді конфіскації майна і слідчим надані дані, якими підтверджується право власності на вказаний транспортний засіб, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, враховуючи, що незабезпечення схоронності вищевказаного майна підозрюваної може призвести до його відчуження третім особам, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане у клопотанні сторони обвинувачення майно з метою забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст.170174, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на належний підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номер НОМЕР_2 , VIN Т/З: НОМЕР_3 , шляхом позбавлення права відчуження, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1