провадження № 1-кс/619/1321/24
УХВАЛА

іменем України

20 грудня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 15 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, оригіналів документів за договорами № 10/Р від 10.07.2023 року та договору № 52 від 27.08.2024,які знаходяться у Комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-комплекту робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по аварійно-відновлювальним роботам;

-розрахунку заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи;

-підтверджуючих документів про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції;

-копії договорів, а саме: договору № 10/Р від 10.07.2023 року та договору № 52 від 27.08.2024 року та додаткових угод до них;

-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

-виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами;

-журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), па підставі яких складаються актиприймання виконаних робіт (форма № КБ-2в);

-договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;

-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;

-документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

-документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

-довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (смт Золочів, Золочівська ОТГ, Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2в;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

-документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

-довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;

-договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;

-тендерної документації (документації конкурсних торгів) (у разі наявності) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

-графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;

-договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;

-планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

-журналів технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;

-платіжних доручень та підтвердних документів, що надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов`язань, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою здійснення фінансового розрахунку за вищевказаними договорами.

В обґрунтування клопотання заначено, що Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо реконструкції каналізаційно-насосної станції за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 4 266 585,00 грн.

За результатами вказаної закупівлі укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 10/Р від 10.07.2023 року.

Згідно повідомлення Харківського міжрайонного відділу (з дислокацією в м. Дергачі Харківської області) Управління СБУ у Харківській області, передбачені угодами роботи здійснені не в повному обсязі та з порушенням виконання календарного плану робіт, натомість акт виконаних робіт між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ради та вищезазначеним виконувачем робіт, підписаний. Крім того встановлено, що під час проведення тендерної закупівлі, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано гарантійне письмо до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вих. №21//23 від 21.06.2023 року) на постачання насосного обладнання, яке має ознаки фіктивності. Таким чином, на теперішній час, дії службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: розтрата бюджетних коштів, що вчинено в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В подальшому Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " додатково проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 «Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) каналізаційно-насосної станції за адресою: АДРЕСА_2 (коригування)» вартістю 770 611,00 грн.

За результатами вказаної закупівлі укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 52 від 27.08.2024 року.

На теперішній час у вказаному кримінальному провадженні планується призначення судову будівельно технічну та економічну експертизи.

Для проведення експертизи необхідно надати експерту комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по аварійно-відновлювальним роботам, розрахунку заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи, підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, а також копії договорів, а саме договору №10/Р від 10.07.2023 року та договору № 52 від 27.08.2024 року та додаткових угод до них.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор надав до суду відповідні заяви про слухання справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням СВ ВП № 2 Богодухівського РВПГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 15 січня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, для проведення експертизи необхідно надати експерту комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по аварійно-відновлювальним роботам, розрахунку заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи, підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, а також копії договорів, а саме: договору № 10/Р від 10.07.2023 року та договору № 52 від 27.08.2024 року та додаткових угод до них.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000004 від 15 січня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, оригіналів документів за договорами № 10/Р від 10.07.2023 року та договору № 52 від 27.08.2024,які знаходяться у Комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-комплекту робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по аварійно-відновлювальним роботам;

-розрахунку заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи;

-підтверджуючих документів про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції;

-копії договорів, а саме договору №10/Р від 10.07.2023 року та договору №52 від 27.08.2024 року та додаткових угод до них;

-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

-виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами;

-журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), па підставі яких складаються актиприймання виконаних робіт (форма № КБ-2в);

-договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;

-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;

-документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

-документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

-довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків,

смт. Золочів, Золочівська ОТГ, Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2в;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

-документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

-довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;

-договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;

-тендерної документації (документації конкурсних торгів) (у разі наявності) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

-графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;

-договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;

-планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

-журналів технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;

- платіжних доручень та підтвердних документів, що надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов`язань, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою здійснення фінансового розрахунку за вищевказаними договорами.

Виконання ухвали доручити Комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє до 19 лютого 2025 року (включно).

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1