Справа 688/4941/23
№ 1-кс/688/54/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000862 від 03 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03 грудня 2023 року надійшло повідомлення від чергового з ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що у засудженого гр. ОСОБА_5 в особистих речах виявили 2 паперові згортки із канабісом та ще декілька згортків із таблетками.

Даний факт кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000862 від 03 грудня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.309 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

03 грудня 2023 року під час проведення огляду місця події у кімнаті для зберігання особистих речей засуджених, що на території дільниці соціальної реабілітації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , в присутності двох понятих у ОСОБА_5 було вилучено десять поліетиленових пакетів всередині з пігулками, білого кольору, які поміщено у сейф-пакет експертної служби №4351053, два поліетиленових пакети всередині із пігулками жовто-білого кольору, які поміщено у сейф-пакет експертної служби №7366319, два поліетиленові згортки, всередині із подрібненою речовиною рослинного походження, поміщено у сейф-пакет експертної служби №7361246, дві банківські картки А-банку із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , поміщено у сейф-пакет експертної служби №7361250, мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy», моделі SM-A113F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , всередині із стартовим пакетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у чохлі бампері, поміщено у сейф-пакет експертної служби №7361249, мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі P_ smart+, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 та ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , разом з чохлом-бампером, поміщено у сейф-пакет експертної служби №7361248. Вилучене майно 03 грудня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 04 грудня 2023 року на дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy», моделі SM-A113F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , всередині із стартовим пакетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у чохлі бампері, мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі P_ smart+, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 та ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , разом з чохлом-бампером накладено арешт.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення, шляхом відслідкування руху переведення чи надходження коштів на даний рахунок.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 03 жовтня 2023 року по 03 січня 2024 року та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, яка перераховувала кошти на дану картку.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 03 жовтня 2023 року по 00:00 год 03 січня 2024 року;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 03 жовтня 2023 року по 00:00 год 03 січня 2024 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 03 жовтня 2023 року по 00:00 год 03 січня 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 03 жовтня 2023 року по 00:00 год 03 січня 2024 року;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя