Справа № 456/5275/24
Провадження № 1-кс/456/411/2025
УХВАЛА

слідчого судді

07 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрнйського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.10.2024 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 42975 грн., які були переказані заявницею самостійно, за купівлю автомобіля із оголошення розміщеного в соціальній мережі «Фейсбук», невідома особа телефонувала останній із номеру телефону НОМЕР_1 , а саме 28.09.2024 року о 12 год 14 хв. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 переказав грошові кошти син заявниці ОСОБА_5 в сумі 15000 гривень, а також заявниця ОСОБА_6 30.09.2024 о 10 год 39 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 27975 гривень на вказану банківську карту.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 24.09.2024 року розглядаючи оголошення у соцмережі «Фейсбук» остання знайшла оголошення щодо продажі автомобіля «Фольцваген гольф», де було вказано номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши на цей номер невідома особа назвалась ОСОБА_7 , та даний чоловік роз`яснив порядок придбання даного автомобіля, на що заявниця погодилась,та продовжила спілкування із даним продавцем у соцмережі «Вайбер». В подальшому продавець повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти в сумі 15000 гривень, на що заявниця погодилась, однак здійснити переказ коштів на його картку не змогла через технічні причини. А тому вирішила попросити надіслати дані грошові кошти свого сина ОСОБА_5 попередньо скинувши на його банківську картку кошти в сумі 15000 гривень. ОСОБА_5 погодився на прохання матері, та 28.09.2024 року о 12 год 14 хв здійснив переказ коштів в сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , що належить невідомій особі. В подальшому невідома особа повідомила потерпілій, що потрібно ще перерахувати грошові кошти, оскільки автомобіль знаходиться на кордоні, та для того щоб перетнути кордон потрібно оплатити митний збір в сумі 27975 гривень, ОСОБА_8 погодилась на це, та 30.09.2024 року о 10 год 34 хв здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 27975гривень. Після чого невідома особа припинила із нею спілкування, та видалила всі СМС у месенджері «Вайбері».

Допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.09.2024 до нього зателефонувала його матір ОСОБА_4 , яка повідомила, що надішле на його банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15000 гривень, та номер картки- НОМЕР_2 , на яку він має зробити переказ. На цю пропозицію ОСОБА_9 погодився, та 28.09.2024 року о 12 год 14 хв на вказану банківську карту надіслав грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Проведеним тимчасовим доступом по банківській карті НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 30.09.2024 о 11:01:35, 11:02:49, та о 11:04:43 власником карткового рахунку ОСОБА_10 , було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_6 в сумі 5000,00 грн., 5000,00 грн., а також 10000,00 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою НОМЕР_6 у період з 30.0.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою НОМЕР_6 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілого. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 03.04.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000268).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті НОМЕР_6 за період з 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1