Справа № 521/1643/25
Номер провадження:1-кс/521/552/25
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000885 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000885 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2024 до чергової частини відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 08.07.2024, приблизно о 15:00 год. зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснила переказ грошей з його платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 однією транзакцією на платіжну картку з № НОМЕР_4 на суму 26,500 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 08.07.2024 близько 15:00 години на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , де в ході розмови невідома особа жіночої статі повідомила, що його платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися зламати, у зв`язку з чим платіжну картку наразі заблоковано. В подальшому, з метою розблокування даної картки його попросили назвати останні чотири цифри номеру картки, які він повідомив по телефону. Далі, йому сказали чекати на смс-повідомлення. Через хвилину йому подзвонили з іншого номеру телефону НОМЕР_1 . У той же момент йому на телефон надійшло смс-повідомлення з кодом « НОМЕР_6 », який він повідомив у розмові за останнім номером телефону, після чого йому сказали, що його платіжну картку розблоковано. Приблизно через годину він направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він дізнався, що на його рахунку залишилась 41 гривня. Потім, зайшовши до мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він помітив, що з його платіжної картки здійснено переказ грошових коштів на платіжну картку за № НОМЕР_4 . Дата та час здійснення операції: 08.07.2024 о 14:58:34. Сума переказу 26 500 гривень.

У ході досудового розслідування, встановлено, що особа, яка шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 користується номером НОМЕР_1 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до інформації про абонента зв`язку НОМЕР_8 .

Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не видається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд провести за його відсутності.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому або електронному носії, що перебувають у володінні товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме: 1) копії паспорта та копію картки платника податків або установчих документів юридичної особи, яким надаються послуги з використання номерного ресурсу НОМЕР_1 ; 2) копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичної або юридичною особою, на користування номерного ресурсу НОМЕР_1 ; 3) відомості про оплату послуг, а саме: номер рахунку та інформацію про платника; 4) деталізацію дзвінків номерного ресурсу НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 01.08.2024; 5)іp-адреси, з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувача до номерного ресурсу НОМЕР_1 ; 6)типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). 7)дата, час та тривалість з`єднання. 8)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ). 9)встановити ІМЕІ терміналів, які використовують номерний ресурс НОМЕР_1 та їх з`єднання за період часу з 01.07.2024 по 01.08.2024, та іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача даного номерного ресурсу.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000885 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які закріплені за вказаним кримінальним провадженням, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому або електронному носії, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:

1) копії паспорта та копію картки платника податків або установчих документів юридичної особи, яким надаються послуги з використання номерного ресурсу НОМЕР_1 ;

2) копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичної або юридичною особою, на користування номерного ресурсу НОМЕР_1 ;

3) відомості про оплату послуг, а саме: номер рахунку та інформацію про платника;

4) деталізацію дзвінків номерного ресурсу НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 01.08.2024;

5) іp-адреси, з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувача до номерного ресурсу НОМЕР_1 ;

6) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

7) дата, час та тривалість з`єднання.

8) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

9) встановити ІМЕІ терміналів, які використовують номерний ресурс НОМЕР_1 та їх з`єднання за період часу з 01.07.2024 по 01.08.2024, та іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача даного номерного ресурсу.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також у разі наявності такого, доручити представникам територіального підрозділу/філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у місті Одесі, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1