УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/43/25

Провадження № 1-кс/126/96/2025

"04" лютого 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 28.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 20.12.2024 року по термін дії ухвали;

-головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в період часу з 20.12.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 27.12.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_5 , яка повідомила про те, що 27.12.2024 невідома особа, яка представилась працівником банку та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 шахрайським шляхом під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її племінниці заволоділа грошовими коштами в сумі 60000,00 грн., які вона перерахувала на невідомий номер банківської картки.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.12.2024 за № 0000204.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що дійсно вона проживає за вище вказаною адресою разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та зі своєю матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27.12.2024 близько 19 год. 30 хв. перебуваючи за місцем проживання та в цей час до будинку зайшла її матір ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилась слідчим поліції м.Бершадь та яка повідомила про те, що її онучка ОСОБА_7 жителька с.Вовчок Гайсинського району Вінницької області доставлена до відділу поліції у зв`язку з тим, що перебуваючи в приміщенні магазину вона вдарила вхідними дверима дівчину, яка від удару отримала травму ключиці та розбила свій мобільний телефон. Продовжуючи розмову на належний ОСОБА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , яка представилась слідчим поліції м.Бершадь на ім`я ОСОБА_8 та яка повідомила, що за завдану дівчині травму ключиці та розбиття мобільного телефону її племінницю ОСОБА_7 буде притягнуто до кримінальної відповідальності, а тому для вирішення даного питання їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 60000,00 грн., при цьому вказавши, що операції щодо перерахування грошових коштів потрібно буде здійснювати лише через термінал самообслуговування, на що ОСОБА_4 погодилась. Відразу не завершуючи телефонну розмову з невідомою жінкою ОСОБА_4 взяла необхідну суму коштів та поїхала в с.Ольгопіль разом із сусідом на ім`я ОСОБА_9 , який погодився завезти її до найближчого терміналу самообслуговування.

27.12.2024 близько 20 год. 15 хв. зайшовши до приміщення СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 та підійшовши до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TS210155 за вказівкою невідомої жінки ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 60000,00 грн. на номера банківських карток яких вказати не може у зв`язку з тим, що по вказівці невідомої жінки ОСОБА_4 не роздруковувала квитанції. Після перерахування нею грошових коштів вона повернулася додому та зайшовши до будинку в неї виникли сумніви, тому вона відразу зателефонувала на мобільний номер телефону своєї племінниці ОСОБА_7 , яка відповівши на її телефонний дзвінок повідомила, що вона знаходиться за місцем свого проживання та з нею все нормально. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 відразу звернулася на спец лінію « НОМЕР_10 ». Також ОСОБА_4 доповнила, що для здійснення операцій по перерахуванню коштів через термінал самообслуговування вона авторизувалася через надані невідомою жінкою мобільні номера НОМЕР_9 , НОМЕР_11 . Після чого по вказівці невідомої жінки у розділі «відправник» ОСОБА_4 вводила зміст тексту «Альона, Альона», а в розділі «отримувач»- « ОСОБА_10 ». Дані банківські транзакції по перерахуванню грошових коштів здійснювались 27.12.2024 в період часу з 20 год. 20 хв. по 21 год. 00 хв.

Згідно отриманої ухвали №126/43/25 від 08.01.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TS210155, було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 60000,00 грн., наступними платежами, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 27.12.2024 о 20:30 сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 20:35 сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 20:38 сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 20:44 сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 20:47 сумі 5000,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : 27.12.2024 о 20:50 в сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 20:50 в сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 20:56 в сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 21:01 в сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 21:05 в сумі 5000,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 : 27.12.2024 о 21:10 в сумі 5000,00 грн., 27.12.2024 о 21:22 в сумі 5000,00 грн., тому виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 28.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.12.2024 року по термін дії ухвали.

Надати тимчасовий доступ до документів, які які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.12.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1