Справа №766/1923/23
н/п 1-кс/766/1783/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А.,

за участю секретаря Ярової В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Новікова Є.А., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Тоцькою В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000108 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Новікову Єгору Аркадійовичу та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Пахомову Максиму Олеговичу та/або т.в.о. старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Денисенку Максиму Анатолійовичу, та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Маракову Павлу Вікторовичу, та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Палію Михайлу Володимировичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Зеленському Євгену Вікторовичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Бурчину Володимиру Володимировичу, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку №5375 4141 2256 0872, яка перебуває у володінні АТ « Універсал Банк » за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ "УніверсалБанк" в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.04.2024 по строк дії ухвали слідчого судді.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ "Універсал Банк" копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківськім рахункам на підставі яких видано банківську картку №5375 4141 2256 0872.

Надати тимчасовий доступ з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у АТ "Універсал Банк" стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку №5375 4141 2256 0872:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 та анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «monobank»;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «monobank»;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «monobank»;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису «monobank»; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «monobank», відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ «Універсал Банк» у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000108 від 15.04.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, що 12.04.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу форменого одягу, на Інтернет сайті «zsu.snaryaga.ua», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 5000 гривень які останній добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , після чого невідомий перестав виходити на зв`язок.

22.01.2025 року АТ «Акцент-Банк» надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілому було перераховано на банківську картку невідомої особи, а саме: 12.04.2024 грошові кошти у розмірі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Роздруківка руху коштів по даним банківським рахунках дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Новікову Єгору Аркадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ "УніверсалБанк" в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.04.2024 по строк дії ухвали слідчого судді, у паперовому або в електронному вигляді, а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки №5375 4141 2256 0872 та анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «monobank»;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «monobank» відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «monobank»;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису «monobank» відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «monobank» відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко