Справа № 592/4180/25
Провадження № 1-кс/592/1947/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000552 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

14.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 05.09.2024 об 11:01 год. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області зі служби НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що 04.09.2024 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналась дані заявника, кодове слово, 10 цифр картки № НОМЕР_3 , після чого останній виявив списання 74000 грн. зі свого рахунку, як повідомив списання відбулось спочатку на рахунок № НОМЕР_4 , потім на № НОМЕР_5 . (ЄО №10081 від 05.09.2024).

З клопотання вбачається, що в ході доcудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем якої є ОСОБА_6 , IBAN НОМЕР_6 , на який невідомою особою були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 . Крім цього, в ході вивчення вищевказаних матеріалів виїмки було встановлено, що грошові кошти 04.09.2024 3(трьома) транзакціями відразу були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Під час розслідування кримінального провадження проведено огляд матеріалів тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду встановлено банківські рахунки НОМЕР_8 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_9 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 05.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху грошових коштів по наявним рахунком за період з 02.09.2024 по 31.12.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

- відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

- МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

- дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 02.09.2024 по 31.12.2024;

- пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 02.09.2024 по 31.12.2024;

- факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 02.09.2024 по 31.12.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1