Провадження № 1-кс/202/8683/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000553 від 24.10.2023 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1, 2 ст.204 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився у Узбекистані, раніше не судимому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 24 жовтня 2023 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно у період з січня 2024 року по теперішній час, не будучи фізичною особою підприємцем, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, створив організовану групу для здійснення злочинної діяльності - незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнової продукції.

Не пізніше січня 2024 року ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут у торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів, від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 , розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій:

Організація підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюнових виробів на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034, що розташована у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області. Вказане, у свою чергу, передбачало: пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів, розміщення сировини, готової продукції тощо); незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним; безпосереднє незаконне виготовлення тютюнових виробів, з використанням обладнання, що забезпечуватиме виробництво; придбання готових тубусів з фільтром, сировини (табаку), пакувальних матеріалів з логотипом відомих марок тютюнових виробів, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

2) Організація на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034, що розташована у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) шляхом: пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів; підшукання осіб та транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до ТОВ «Нова пошта» з метою доставки до місць збуту; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельних точках, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2».

3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у: а) незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, що забезпечує їх виробництво; б) їх фасування в заздалегідь підготовлений пакувальний матеріал; в) транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальший збут через мережу ТОВ «Нова Пошта» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) у торгівельна точках, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; підборі співучасників, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки; розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами; координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку; налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту тютюнових виробів та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності.

4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме незаконне виробництво тютюнових виробів (сигарет), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довивши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від ОСОБА_7 матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних точках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів, збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної групи ОСОБА_7 , погодився залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у її складі.

Також, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від ОСОБА_7 матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних кіосках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів.

ОСОБА_8 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_7 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_10 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також, ОСОБА_10 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_10 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів через мережу ТОВ «Нова Пошта».

Таким чином, не пізніше січня 2024 року ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою вчинення нетяжких злочинів (незаконного виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

З метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром), ОСОБА_7 , діючи як організатор і керівник організованої ним групи: використовуючи свої старі зв`язки з ОСОБА_9 , який в свою чергу знайшов територію земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області та орендував її на усній домовленості; придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме: станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання; замовляв у невстановлених досудовим слідством осіб, використовуючи мобільний зв`язок, тютюн, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та інші компоненти, необхідні для незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет); обладнав зазначене приміщення як підпільний цех із незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет), облаштувавши його обладнанням, що забезпечуватиме їх виробництво, а саме: встановив виробничу лінію, що складається з станка для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання, зберігання поліграфічної продукції з наліпками «Marlboro», виготовленої тютюнової продукції.

Як організатор і керівник організованої злочинної групи ОСОБА_6, поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів; загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів; розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів; пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; відшукання осіб із транспортними засобами з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з місць виготовлення до мережі ТОВ «Нова пошта» для відправлення до місць збуту; організація зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху; забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності. незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним; незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару із співучасниками ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ; організація збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Ірпінь, смт. Баришівка та м. Переяслав Київської області та інших областей України; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи; У відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

На ОСОБА_8 , було покладено наступне: придбання сировини та тари, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; підшукування точок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; організація збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

На ОСОБА_9 , було покладено наступне: забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху.

На ОСОБА_10 , було покладено наступне: придбання сировини та тари для незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; підшукування покупців на незаконно виготовлені тютюнові вироби; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано через в торгівельних точках: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На ОСОБА_4 , було покладено наступне: незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_10 ; забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до готової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

На ОСОБА_11 , було покладено наступне: отримання на ТОВ «Нова Пошта» та забезпечення передачі ОСОБА_10 для транспортування сировини з метою виготовлення тютюнових виробів; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; відправка на ТОВ «Нова Пошта» готової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок: старих зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість; наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників; розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері діяльності з виготовлення тютюнових виробів; визнання кожним зі співучасників авторитету організатора ОСОБА_7 ; чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора групи - ОСОБА_7 ; єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи.

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами нормативно-правових актів в сфері державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та тютюнових виробів.

Отже, учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут тютюнових виробів, але усвідомлювали, що тютюнові вироби (сигарети з фільтром) можуть бути придбані у зазначеному законодавчо визначеному порядку.

Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети листя тютюну та тубуси з фільтром буде придбано незаконно - з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного тютюну не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного тютюну вимогам Державного стандарту України, а також легковажно ставились до якості тютюнових виробів, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

Проте, ігноруючи вищевказані нормативні акти у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період не пізніше січня 2024 року та до моменту викриття їх злочинної діяльності, скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, не пізніше січня 2024 року ОСОБА_7 , згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків за безпосередньої участі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , орендував земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, де не пізніше січня 2024 року, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , обладнали в орендованому приміщені підпільний цех, де розмістили обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, що в цілому забезпечувало виробництво готових тютюнових виробів для реалізації, та підготувавши місця у орендованому приміщені за вказаною адресою для зберігання сировини та готової тютюнової продукції, пустих тубусів з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та іншого обладнання і предметів, що забезпечує виробництво тютюнових виробів. Заздалегідь налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі), стосовно придбання (замовлення), у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, листя тютюну для безпосереднього виготовлення тютюнових виробів шляхом набивки тютюну у тубус з фільтром, а також придбання готового, незаконно виробленого, для вживання тютюну, невідомого походження.

Після проведених приготувань ОСОБА_7 , знаходячись у м. Кам`янське Дніпропетровської області, діючи як організатор і керівник організованої групи, домовлявся із невстановленими досудовим слідством особами, про постачання кур`єрською доставкою поштового оператора ТОВ «Нова пошта» розташованих у м. Кам`янське, листя тютюну, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro», що давало можливість їм виготовляти тютюнові вироби (сигарети).

Так, не пізніше 15.03.2024, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 15.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_7 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_11 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 22.03.2024 ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 22.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_7 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_11 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 10.04.2024, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 10.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_7 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_11 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 18.04.2024 ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 18.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_7 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_11 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 було здійснено незаконний збут виготовленої тютюнової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано через наступні торгівельні точки:

- 18.04.2024 у період часу з 12 години 10 хвилин до 12 години 14 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташована за адресою: АДРЕСА_2, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 105 гривень;

- 19.04.2024 у період часу з 14 години 45 хвилин до 14 години 47 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: Київська область, смт. Баришівка, вул. Центральна, 15 А, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 105 гривень;

- 19.04.2024 у період часу з 16 години 38 хвилин до 16 години 40 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 105 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення нетяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збут у торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме сигарет під назвою «Marlboro», від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

25.10.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру, а саме:

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.10.2024 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати житло (окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю) в період часу з 23-00 год. до 05-00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , із застосуванням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком до 25 грудня 2024 року.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, повністю обґрунтована та підтверджується сукупністю здобутих, під час досудового розслідування, доказів.

Строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні закінчується 25.12.2024, однак закінчити досудове розслідування у строк, передбачений ч. 1, 2 ст. 204 КПК України, неможливо внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку із чим виникає необхідність у його продовженні строком на 60 діб.

Враховуючи викладене, а також те, що встановлені слідчим суддею, під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, ризики продовжують існувати, просив слідчого суддю продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 строком на 60 діб.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на їх задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти доводів клопотання, просив змінити запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 24 жовтня 2023 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

25.10.2024 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за обставин викладених у клопотанні.

Крім ОСОБА_4 підозрюваними у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід домашній арешт із строком застосування до 25.12.2024.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 24 жовтня 2023 року продовжено до 25.03.2025.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання порушене у клопотанні слідчого слідчий суддя зазначає, що станом на 23.12.2024 ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Тобто з моменту оголошення ОСОБА_4 про підозру у скоєнні злочинів і по цей час існує незмінність підстав для підозри ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, що є необхідною умовою для того, щоб застосування до нього запобіжного заходу вважалося законним. Проте слідчий суддя наголошує, що на цей час ця умова є недостатньою і враховує, що у судовому засіданні прокурором доведене, що станом на 23.12.2024 продовжують існувати ризики, які встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 .

Окрім існування обґрунтованої підозри та ризику, передбаченого п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчим суддею оцінено в сукупності інші обставини, а саме вік та стан здоров`я підозрюваного, його сімейний та матеріальний стан, репутація та міцність соціальних зв`язків, загальний строк перебування під домашнім арештом.

Враховуючи всі обставини, ризик, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строку застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати житло (окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю) в період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 з 23 грудня 2024 року по 23 лютого 2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування з іншими учасниками даного кримінального провадження;

здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити дію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 00 год. 00 хв. 24.02.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідний орган НП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному та прокурору негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 24.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1