Справа № 576/644/25
Провадження № 1-кс/576/140/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

25 березня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000123 від 14.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000123 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 11.03.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальних систем заволоділа належними йому грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 9800 грн. Відповідно до виписки з банку про рух коштів, операції по списанню коштів відбувались за «Рекламні послуги FACEBK». Попередньо переходив за посиланням в додатку "FaceBook".

Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_4 та роздруківкою по його банківському рахунку.

Відомості щодо вказаного факту 14.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000123.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення руху коштів по банківським карткам потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також встановлення місця куди скеровані грошові кошти та осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено згідно з витягом з ЄРДР, відділом поліції№ 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 14.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000123 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчим СВ ВП №1 (м. Глухів) ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:

- копію особової (юридичної) справи особи, на яку випущено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання та/або зарахування грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2025 до 15.03.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях БАНКУ з 01.01.2025 до 15.03.2025;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання (пристрій) за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, номери ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу за період часу з 01.03.2025 до 15.03.2025.

- вказати способи переказу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2025 до 15.03.2025, з відображенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось для переказу грошових коштів, та яке працювало під час роботи інтернет-банкінгу прив`язаного до банківських карток за період часу з 01.03.2025 до 15.03.2025 за проміжок часу з 01.03.2025 до 15.03.2025;

з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1