Справа № 145/1841/24
Провадження №1-кс/145/492/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" грудня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000077від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цього ж самого дня о 23:30 год. під час спілкування по мобільному номеру телефона НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом збереження грошових коштів заволоділа ними у сумі 67 467 грн, які вона особисто перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 07.10.2024 знаходячись за адресою свого проживання до неї зателефонував із мобільного номеру НОМЕР_1 та невідома особа чоловічим голосом представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час спілкування повідомила, що була спроба заволодіти коштами, які знаходились на банківській кредитні карті та з метою збереження коштів, вона ніби-то створила резервну емітовану банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та продиктувавши її ОСОБА_5 та у подальшому потерпіла здійснила три безготівкові перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 19:48 год. у сумі 22222 грн., о 19:49 год. у сумі 22222 грн. та о 20:51 год. 23023 грн.

У подальшому на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 15.0.2024 № 145/1841/24 провадження № 1-кс/145/409/2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно виписки по рахунку приватного клієнта № /1119 IBAN: НОМЕР_4 встановлено, що 07.10.2024 було здійснено безготівковий переказ о 19:49 год. у сумі 22222 грн., о 19:50 год. у сумі 22222 грн. та о 20:51 год. у сумі 23023 грн. із банківського рахунку НОМЕР_4 . на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з банківського рахунку ( НОМЕР_4 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , 07.10.2024 здійснено безготівкові платежі (перекази) о 19:49 год. у сумі 22222 грн., о 19:50 год. у сумі 22222 грн. та о 20:51 год. у сумі 23023 грн.

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 07.10.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з банківського рахунку ( НОМЕР_4 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , 07.10.2024 здійснено безготівкові платежі (перекази) о 19:49 год. у сумі 22222 грн., о 19:50 год. у сумі 22222 грн. та о 20:51 год. у сумі 23023 грн.

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 07.10.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1