Дата документу 18.03.2025Справа № 554/3239/25
Провадження № 1-кс/554/4056/2025
У Х В А Л А

18 березня 2025 року

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

встановив:

14.03.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні № 0000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області службові особи ТОВ «Сучасний Дім» (), ТОВ «АРИСТОКРАТ-I» (0), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (), ТОВ «Будкомплект» (), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.

Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств-спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який з 05.01.2022 року перебуває на території РФ, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в РФ, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття нових компаній в РФ.

Разом з тим встановлено наближених до громадянина РФ ОСОБА_4 осіб, які були та наразі перебувають юридично оформленими власниками компаній у м. Полтаві: ОСОБА_5 (дружина), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 (син), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 (колишня-невістка), ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є співзасновниками у наступних СГД: ТОВ«АРИСТОКРАТ І» (36020, м. Полтава, вул. Небесної-Сотні, буд. 9А, 0, засновники: ОСОБА_6 - 99,5%, ОСОБА_8 - 0,5%); ТОВ «АРИСТОКРАТ II» (36020, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9А, ; засновники: ОСОБА_5 - 80,92%, ТОВ «Сучасний Дім - 19,08%); TOB «Сучасний Дім» (36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, , засновники: ОСОБА_5 - 99,94%, ОСОБА_7 -0,06%); ФК «Полтава» (36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 29-Б, , співзасновники: ТОВ «Сучасний Дім» - 81,67%, ОСОБА_6 18,33%).

Також варто зазначити, що син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був співзасновником ТОВ «Будкомплект» (, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 20А, директор ОСОБА_9 , засновники: ОСОБА_10 , - 98,05%, ОСОБА_11 (громадянин - РФ) - 1,46%, ОСОБА_9 - 0,46%), однак, шляхом здійснення реєстраційних змін, Товариство отримало власника ОСОБА_12 . Проте, ТОВ «Будкомплект» досі залишається у сфері впливу ОСОБА_4 та прибуток від його діяльності спрямовується до РФ.

Крім того встановлено, що рідна сестра ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , є діючим директором ТОВ «Сучасний Дім».

У той же час, після початку збройної агресії РФ проти України та закріплення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, громадянка України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжує здійснювати організаційно-розпорядчі функції як директор ТОВ «Сучасний Дім» та отриманий прибуток від ведення фінансово-господарської діяльності підприємства направляється фактичному власнику Товариства - ОСОБА_4 , який перебуває в РФ та здійснює там свою підприємницьку діяльність з 2014 року. Переказ коштів відбувається шляхом передачі криптографічних гаманців, переказів через крипто-біржі, а також, шляхом вивезення готівкових коштів автомобільним транспортом через кордон (здійснювали син - ОСОБА_6 , невістка - ОСОБА_7 ) Дані кошти ОСОБА_4 використовує для забезпечення функціонування та розширення своєї підприємницької діяльності в РФ, а саме - здійснення будівництва житлових комплексів (багатоквартирних будинків), які в подальшому реалізовуються через російську державну програму воєнної іпотеки.

Зазначена вище російська державна програма воєнної іпотеки регулюється наступними законодавчими та нормативно-правовими актами: федеральний закон від 20.08.2004 року № 117-фз «про накопичувально-іпотечну систему житлового забезпечення військовослужбовців»; федеральний закон від 27.05.1998 року № 76-фз «про статус військовослужбовців»; федеральний закон від 16.07.1998 року № 53-фз «про іпотеку (завдаток нерухомості)»; постанова уряду РФ від 15.05 2008 року № 370 «про порядок іпотечного кредитування учасників накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців»; постанова уряду РФ від 07.11.2005 року № 655 «про порядок функціонування накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців»; наказ міністра оборони РФ від 24.09 2020 року № 477 «про затвердження порядку реалізації накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців

в збройних силах Російської Федерації»; наказ міністра оборони РФ від 24.08.2023 року № 542 «про затвердження форми відомостей про осіб, які мають право на використання накопичення для житлового забезпечення військовослужбовців і форми рішення про надання додаткової виплати особам, зазначеним в частині 2 статті 4 федерального закону від 20 серпня 2004 року № 117-фз про накопичувально-іпотечну систему житлового забезпечення військовослужбовців».

Варто зазначити, що кожна банківська установа в РФ має свої власні кредитні програми для військових, із визначеними відсотковими ставками, які відрізняються по термінах. Також, кожен банк має свої окремі угоди із забудовниками по воєнній іпотеці, проте, все це регулюється переліченими вище нормативно-правовими та підзаконними актами.

Відповідно до відкритих даних в Російських інтернет ресурсах встановлено, що компанія громадянина РФ ОСОБА_4 ТОВ «СГС-Югра» (мовою оригіналу ООО«СГС- Югра» РФ, ханты-мансийский автономный округ - югра, г. сургут, ул. базовая, д. 2, офіс 313) є частиною групи компаній, що входять до будівельного холдингу ТОВ «ГК«Сібпромтерой» (мовою оригіналу ООО ГК «Сибпромстрой», рф, московская область, г. одинцово, ул западная, д. 7, стр. 6. офис 206, ИНН), що здійснюють будівництво житлової нерухомості в ханта-мансійському автономному окрузі, московській, белгородській та ростовській областях РФ, зокрема в м. сургут та м. нефтеюганск, а також будівництво храмів РПЦ. Реалізація продажу квартир здійснюється через ООО ГК «Сибпромстрой», яке з 2022 року надає військову іпотеку на готові квартири в своїх збудованих житлових комплексах (у т. ч. в об?єктах, які зведено компанією ОСОБА_4 ) та через банки-партнери, які мають пільгові програми по воєнній іпотеці для військовослужбовців РФ.

Таким чином, громадянин РФ ОСОБА_4 , отримуючи кошти від підконтрольних йому компаній в м. Полтаві, спрямовує їх для провадження та розширення своєї підприємницької діяльності в будівельній галузі, та здійснює реалізацію житлової нерухомості через своїх бізнес- партнерів засновників ООО ГК «Сибпромстрой» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (мовою-оригіналу ОСОБА_15 , ИНН НОМЕР_1 , ОСОБА_16 , ИНН 19).

Крім того, встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 заснували: ТОВ «ССК» (мовою оригіналу ООО «ССК», РФ, московська область, г. одинцово, ул. западная, д. 7. оф. 210, ИНН-).

У свою чергу отримана інформація свідчить, що громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи в інтересах власників ТОВ «Сучасний Дім» ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) та його фактичного власника ОСОБА_4 , забезпечує безперервну роботу Товариства, з метою отримання прибутку та його подальшого направлення до РФ. Надалі передані матеріальні ресурси використовуються для ведення господарської діяльності (будівництва нерухомості), яке в подальшому надається військовослужбовцям РФ.

Окрім цього, в ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст. ст. 39-41 КПК України, отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних громадян України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , обіймає посаду директора ТОВ «Сучасний Дім», здійснює організаційно-розпорядчі функції, підписує договори, звіти, акти. Також, здійснює нагляд за коштами, отриманими внаслідок діяльності підприємств, звітує у телефонному режимі, через мессенджери «WhatsApp» та «Viber» громадянину РФ ОСОБА_4 . Також, щомісяця, здійснює обмін готівкових коштів, отриманих від діяльності СГД, на долари США або євро, які в подальшому через систему SWIFT-платежів направляються громадянину РФ ОСОБА_4 . Щодо обміну готівкових коштів, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_17 відвідують відділення АТ КБ «Приватбанк», де здійснюється обмін коштів на готівкові долари США/євро або направляється ОСОБА_4 через систему SWIFT-платежів. Також до процесу обміну та переказу коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_10 залучає ОСОБА_9 (директор ТОВ «Будкомплект»).

13.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.03.2025 року проведено обшук нерухомого майна та прибудинкової території за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , у ході здійснення якого відшукано та вилучено: мобільний телефон iPhone 8 imei-код: НОМЕР_2 , чорного кольору, в полімерному чохлі чорного кольору без сім-карти; зошит із чорновими записами на 46 арк.; зошит із чорновими записами на 61 арк.; банківські квитанції на 57 арк.; документальні матеріали у файлі загалом на 11 арк.; документальні матеріали з «UKReximBank», загалом на 11 арк.; папка з документальними матеріалами щодо банківських послуг та квитанціями загалом на 100 арк.

Вилучений вищевказаний мобільний телефон, містить листування із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а зазначені документальні матеріали, чорнові записи та квитанції підтверджують факти передання ОСОБА_10 грошових коштів останнім, а тому визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 13.03.2025 року в ході обшуку нерухомого майна та прибудинкової території за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у т. ч. з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, оскільки є всі підстави вважати, що зберігання вищевказаних речей і документів у його власника може спричинити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних предметів підозрюваним та/або його близькими родичами та/або особами, які проживають разом з ним, що зашкодить встановленню судом об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також не дозволить досягнути завдання Кримінального кодексу України, передбаченого ч. 1 ст. 1 КК України, зокрема правове забезпечення охорони громадської безпеки та конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів, слідів кримінального правопорушення, забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме: мобільний телефон iPhone 8 imei-код: НОМЕР_2 , чорного кольору, в полімерному чохлі чорного кольору без сім-карти; зошит із чорновими записами на 46 арк.; зошит із чорновими записами на 61 арк.; банківські квитанції на 57 арк.; документальні матеріали у файлі загалом на 11 арк.; документальні матеріали з «UKReximBank», загалом на 11 арк.; папка з документальними матеріалами щодо банківських послуг та квитанціями загалом на 100 арк., яке вилучене 13.03.2025 року в ході проведення обшуку нерухомого майна та прибудинкової території за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні за № 000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20