Справа № 487/9464/24
Провадження № 1-кс/487/524/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 04.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

22.11.2024 прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000420 від 04.03.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 21.11.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A20 НОМЕР_1 , який після вилучення поміщено у паперовий конверт коричневого кольору, та опечатано клейкою стрічкою NPU 0296905;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 36 (тридцять шість) купюр із номерами РК27883988Н, РК08253567Н, РК27883968Н, PG08703129C, MK27976521B, MJ17098175, MH35680316A, MG08327460A, PK16024546H, PK16024547H, PH06172612B, LB31227968R, PK16024545H, PK16024544H, PK44666528R, PK27883985H, PC0870318C, PG69482981C, MK27976520B, MB335831461I, PJ 38099442A, PF239498570, PJ38099439A, PK16463322C, PB92745142R, PK27883987H, PK08253564H, PK03258519H, MB51111557J, PJ38099441A,PK08258522H, PK0825820H, які після вилучення поміщено до сейф пакету експертної служби WAR1540508;

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 9 (дев`ять) купюр із номерами: PK1643319C, OO21592857A, PB42480066S, PL68549899D, PE30735355B, PB30735355B, PB77177966S, PK16024549H, PB83583304B, які після вилучення поміщено у сей пакет експертної служби WAR1540509;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 26 (двадцять шість) штук із номерами: АА0478675, ВТ4732213, ХГ0914509, ЗВ9815888, ХП0867383, ЗБ2622032, ЕD4917564, GА0184057, СЗ6943373, JB643936, BD9888240, ЧД0248908Б, ЧХ3783730, GE0570363, ХЖ9510771, ЗМ62068918, ХВ2327356, АА3243796, ЧЗ5918560, ЄЖ4837793, МВ7596700, МВ7160352, ФГ7479797, ЄЖ1753417, ЄГ9691178, ЄЖ9512872, які після вилучення поміщено до сейф пакету експертної служби WAR1540507;

- купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 36 (тридцять шість) купюр із номерами ГР2644211, AD6238844, БВ2766711, АТ1829430, БН6826639, АМ8315217, АМ8315200, ГП4831936, ГР9857249, АК340,08752, ВІ2391372, АТ6640415, ЕБ3168557, ВТ1325412, БП8565363, БМ8100505, АЕ2373397, ГР9357248, ЕГ1476423, БМ813433, АЛ9228010, ГС6334424, АР4696154, ЕБ0101591, БМ8100508, БП1227434, ГП7735867, БК1893168, БН4330662, ГМ759075, АЛ1437430, АЛ1430459, АБ682198, БН3413958, АК41004482, які після вилучення поміщено у сейф пакет експертної служби WAR1540510В..

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 організував та створив злочинну організацію, учасники якої на території міста Миколаїв, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей здійснюють викрадення дизельного палива із локомотивів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

21.11.2024 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти та майно.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просила накласти арешт на вказані вище грошові кошти та майно.

В судовому засіданні прокурор, вимоги клопотання підтримав.

В судовому засіданні власника майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши що грошові кошти які були вилученні у належному йому будинку під час обшуку належать дружині, яка має інвалідність. Крім того зазначав, що жодного відношення до викрадення дизельного палива із локомотивів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» він не має.

Вислухавши пояснення прокурора та власника майна, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлені обставини, що ОСОБА_6 організував та створив злочинну організацію, учасники якої на території міста Миколаїв, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей здійснюють викрадення дизельного палива із локомотивів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

Так, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_6 маючи відповідний вплив, вирішив створити умови за якими до роботи на локомотивах АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», допускалися б тільки його довірені особи (з числа працівників локомотивного депо), які в подальшому повинні були б віддати йому грошові кошти в розмірі 4000,00 грн. за одну поїздку, або залишити в баку локомотива надлишок у розмірі 100 літрів, для подальшого його викрадення іншими учасниками злочинної організації та продажу викраденого майна третім особам.

З метою реалізації розробленого ним злочинного плану, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 вирішив залучити до її складу певне коло осіб, утворивши таким чином злочинну організацію. Зокрема до діяльності вказаної організації було залучено ОСОБА_4 ..

Викрадене дизельне паливо, засоби та інвентар для вчинення злочинів, а також чорнові записи, які підтверджують діяльність злочинної організації, учасники злочинної організації зберігали за місцем свого мешкання, в складських, гаражних приміщеннях, а також на земельних ділянках у некапітальних та титульних спорудах.

21.11.2024, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung Galaxy A20 ІМЕІ68147; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 36 (тридцять шість) купюр із номерами РК27883988Н, РК08253567Н, РК27883968Н, PG08703129C, MK27976521B, MJ17098175, MH35680316A, MG08327460A, PK16024546H, PK16024547H, PH06172612B, LB31227968R, PK16024545H, PK16024544H, PK44666528R, PK27883985H, PC0870318C, PG69482981C, MK27976520B, MB335831461I, PJ 38099442A, PF239498570, PJ38099439A, PK16463322C, PB92745142R, PK27883987H, PK08253564H, PK03258519H, MB51111557J, PJ38099441A,PK08258522H, PK0825820H; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 9 (дев`ять) купюр із номерами: PK1643319C, OO21592857A, PB42480066S, PL68549899D, PE30735355B, PB30735355B, PB77177966S, PK16024549H, PB83583304B; купюри номіналом по 500 гривень в кількості 26 (двадцять шість) штук із номерами: АА0478675, ВТ4732213, ХГ0914509, ЗВ9815888, ХП0867383, ЗБ2622032, ЕD4917564, GА0184057, СЗ6943373, JB643936, BD9888240, ЧД0248908Б, ЧХ3783730, GE0570363, ХЖ9510771, ЗМ62068918, ХВ2327356, АА3243796, ЧЗ5918560, ЄЖ4837793, МВ7596700, МВ7160352, ФГ7479797, ЄЖ1753417, ЄГ9691178, ЄЖ9512872; купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 36 (тридцять шість) купюр із номерами ГР2644211, AD6238844, БВ2766711, АТ1829430, БН6826639, АМ8315217, АМ8315200, ГП4831936, ГР9857249, АК340,08752, ВІ2391372, АТ6640415, ЕБ3168557, ВТ1325412, БП8565363, БМ8100505, АЕ2373397, ГР9357248, ЕГ1476423, БМ813433, АЛ9228010, ГС6334424, АР4696154, ЕБ0101591, БМ8100508, БП1227434, ГП7735867, БК1893168, БН4330662, ГМ759075, АЛ1437430, АЛ1430459, АБ682198, БН3413958, АК41004482.

Постановою слідчого СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 21.11.2024 року вищевказані грошові кошти та майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур.

Вказане майно має значення для досудового розслідування як доказ можливого вчинення кримінального правопорушення та підлягає подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, слідчим суддею встановлено, що власниками квартири в якому було вилучено вищевказані грошові кошти, та майно, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до наданих в судовому засіданні пояснень ОСОБА_4 , вилученні під час обшуку грошові кошти, належать виключно його дружині ОСОБА_8 , які вона накопичувала сама.

В свою чергу прокурором, жодним чином не зазначено, з урахуванням яких обставин орган досудового слідства дійшов висновку, що вилучені грошові кошти можуть відповідати критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому, процесуальний статус ОСОБА_4 у кримінальному провадженні не визначений.

Враховуючи суть кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором належним чином необґрунтовано підстави та мета, застосування запобіжного заходу у вигляді арешту майна відповідно до положень статті 170 КПК України, як і не обґрунтовано що вилучені грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того прокурором не доведено, та належним чином не обґрунтована необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на мобільний телефон Samsung Galaxy A20 НОМЕР_1 , зокрема прокурором не зазначено яка саме інформація що міститься у вилученому мобільному телефоні, має доказове значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, може мати негативні наслідки для власника вилученого майна.

Сукупність вищезазначених обставин є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 відмовити.

Майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 21.11.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A20 НОМЕР_1 , який після вилучення поміщено у паперовий конверт коричневого кольору, та опечатано клейкою стрічкою NPU 0296905;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 36 (тридцять шість) купюр із номерами РК27883988Н, РК08253567Н, РК27883968Н, PG08703129C, MK27976521B, MJ17098175, MH35680316A, MG08327460A, PK16024546H, PK16024547H, PH06172612B, LB31227968R, PK16024545H, PK16024544H, PK44666528R, PK27883985H, PC0870318C, PG69482981C, MK27976520B, MB335831461I, PJ 38099442A, PF239498570, PJ38099439A, PK16463322C, PB92745142R, PK27883987H, PK08253564H, PK03258519H, MB51111557J, PJ38099441A,PK08258522H, PK0825820H, які після вилучення поміщено до сейф пакету експертної служби WAR1540508;

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 9 (дев`ять) купюр із номерами: PK1643319C, OO21592857A, PB42480066S, PL68549899D, PE30735355B, PB30735355B, PB77177966S, PK16024549H, PB83583304B, які після вилучення поміщено у сей пакет експертної служби WAR1540509;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 26 (двадцять шість) штук із номерами: АА0478675, ВТ4732213, ХГ0914509, ЗВ9815888, ХП0867383, ЗБ2622032, ЕD4917564, GА0184057, СЗ6943373, JB643936, BD9888240, ЧД0248908Б, ЧХ3783730, GE0570363, ХЖ9510771, ЗМ62068918, ХВ2327356, АА3243796, ЧЗ5918560, ЄЖ4837793, МВ7596700, МВ7160352, ФГ7479797, ЄЖ1753417, ЄГ9691178, ЄЖ9512872, які після вилучення поміщено до сейф пакету експертної служби WAR1540507;

- купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 36 (тридцять шість) купюр із номерами ГР2644211, AD6238844, БВ2766711, АТ1829430, БН6826639, АМ8315217, АМ8315200, ГП4831936, ГР9857249, АК340,08752, ВІ2391372, АТ6640415, ЕБ3168557, ВТ1325412, БП8565363, БМ8100505, АЕ2373397, ГР9357248, ЕГ1476423, БМ813433, АЛ9228010, ГС6334424, АР4696154, ЕБ0101591, БМ8100508, БП1227434, ГП7735867, БК1893168, БН4330662, ГМ759075, АЛ1437430, АЛ1430459, АБ682198, БН3413958, АК41004482, які після вилучення поміщено у сейф пакет експертної служби WAR1540510В, повернути власнику ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 17.01.2025 о 10.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1