Справа № 463/5363/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/184/25 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові апеляційні скарги представника власника майна ТзОВ «Компанія «Трейд-Автотранс», ТзОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» адвоката ОСОБА_6 , представника власника майна ПП «ПОІНТ БРОК», ПП «ЛАЙТБАЙ» адвоката ОСОБА_7 , представників власника майна ТзОВ «Енерджи Хаб» адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , представника власника майна ПП «САВМОТОРС» адвоката ОСОБА_10 , представника власника майна ТзВО "ВОЛЬТ АВТО" - адвоката ОСОБА_11 , представника власника майна ТзОВ «СІМБО КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_12 та представника власника майна ТзОВ «»ЯН МОТОРС» - адвоката ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 січня 2025 року про накладення арешту на майно,

з участю: прокурора ОСОБА_14 (у режимі відеоконференції),

представника власника майна ТзОВ «Енерджи Хаб» адвоката ОСОБА_9 ,

представника власника майна ТзВО "ВОЛЬТ АВТО" - адвоката ОСОБА_11 (у режимі відеоконференції),

представника власника майна ТзОВ «СІМБО КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_12 ,

представника власника майна ТзОВ «»ЯН МОТОРС» - адвоката ОСОБА_13 ,

представника власника майна ПП «САВМОТОРС», ПП «ЛАЙТБАЙ» адвоката ОСОБА_15

встановила:

даною ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу першого управлення процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за дотриманням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000847 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ч.1 ст.368-5 КК України.

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ФЛОРЕО» (), ТОВ «МАКСОР ГРУП» (), ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 44549924), ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (), ТОВ «КОРД АВТО» (), ТОВ «ЛАМБЕР ТРАНС» (), ПП «ВЕЛКРАФТ» (), ТОВ «ТРАНС-ЕМО» (), ПП «ПОІНТ БРОК» (), ПП «КАРТРАСТ+» (), ТОВ «ЯН МОТОРС» (), ТОВ «ДЕЛОС АВТО» (), ПП «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД» (), ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» (), ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (), ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» (), ТОВ «ПОЛЮС БРОК» (), ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» (), ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» (ЄДРПОУ 43814861), ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» (ЄДРПОУ 45105372), ТОВ «САВМОТОРС» (), ТОВ «ПАКУР ТРАНС» (), ТОВ «ТРАКБРОК» (), ПП «ЛАЙТБАЙ» (), ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» () та ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» (), відкритих у наступних банківських установах:

AT «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ - 14360506, МФО 300119), юридична адреса: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50, а саме:

- № НОМЕР_1 (долар США), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_1 (євро), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_3 (євро), який належить ПП «ВЕЛКРАФТ» ();

- № НОМЕР_3 (долар США), який належить ПП «ВЕЛКРАФТ» ();

- № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ПП «ВЕЛКРАФТ» ();

- № НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_4 (євро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_5 (долар СІЛА), який належить ТОВ «ТРАКБРОК» ();

- № НОМЕР_5 (євро), який належить ТОВ «ТРАКБРОК» ();

- № НОМЕР_5 (українська гривня), який належить ТОВ «ТРАКБРОК» ().

AT «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ - 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,100, а саме:

- № НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ПП «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД» ();

- № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_7 (долар СІЛА) , який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_7 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_7 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_7 (юань ренмінбі), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» ().

AT «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ - 21685166, МФО 300528), юридична адреса: м.Київ, вул.Жилянська,43, а саме:

- № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ТОВ «КОРД АВТО» ();

- № НОМЕР_9 (долар США), який належить ТОВ «КОРД АВТО» ();

- № НОМЕР_9 (євро), який належить ТОВ «КОРД АВТО» ().

Філія - Волинське обласне управлення Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ - 09303328, МФО 303398), юридична адреса:м. Луцьк, вул.Червоного Хреста,8, а саме:

- № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» ();

- № НОМЕР_12 (євро), який належить ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» ();

- № НОМЕР_12 (долар США), який належить ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» ().

AT КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ - 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, ІД, а саме:

- № НОМЕР_13 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_14 (долар СІЛА) , який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_15 (євро), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_16 (українська гривня), який належить ТОВ «ЛАМБЕР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ «КОРД АВТО» ();

- № НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_20 (українська гривня) , який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_21 (долар СІЛА) , який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_22 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ТОВ «ПАКУР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ТОВ «ПАКУР ТРАНС» ().

Філія - Дніпропетровське обласне управлення Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ - 09305480, МФО 305482), юридична адреса: м.Дніпро, вул.Володимира Моссаковського,9-а, а саме:

- № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_27 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_28 (долар СІЛА) , який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ().

AT АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ - 21322127, МФО 306500), юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Володимира Мономаха, буд.5, а саме:

- № НОМЕР_30 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_30 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_30 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

-№ НОМЕР_31 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

№ НОМЕР_31 (євро), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_31 (долар США), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_32 (євро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_32 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ().

AT «А-БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080, МФО 307770), юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська,11, а саме:

- № НОМЕР_33 (українська гривня), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

№ НОМЕР_34 (долар США), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_35 (євро), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_36 (українська гривня), який належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» ().

AT «МОТОР-БАНК» (ЄДРПОУ - 35345213, МФО 313009), юридична адреса: Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд.54Б, а саме:

- № НОМЕР_37 (українська гривня), який належить ПП «ВЕЛКРАФТ» ();

- № НОМЕР_37 (долар США), який належить ПП «ВЕЛКРАФТ» ();

- № НОМЕР_38 (українська гривня), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_38 (долар США), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_38 (євро), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ().

АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ - 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м.Київ, вул.Єреванська,1, а саме:

- № НОМЕР_39 (українська гривня), який належить ПП «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД» ();

- № НОМЕР_40 (українська гривня), який належить ТОВ «ЛАМБЕР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_41 (українська гривня), який належить ТОВ «ЛАМБЕР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_42 (українська гривня), який належить ТОВ «ДЕЛОС АВТО» ().

AT АКБ «Львів» (ЄДРПОУ - 09801546, МФО 325268), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Сербська,1, а саме:

- № НОМЕР_43 (українська гривня), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» () ;

- № НОМЕР_44 (євро), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ();

- № НОМЕР_45 (долар СІЛА) , який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ();

- № НОМЕР_46 (польський злотий), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ().

AT «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ - 09807862, МФО 325365), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Ак.Сахарова,78, а саме:

- № НОМЕР_47 (українська гривня), який належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_48 (долар СІЛА), який належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_49 (євро), який належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_50 (фунт стерлінгів), який належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_51 (польський злотий), який належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ().

Філія - Львівське обласне управлення Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ - 09325703, МФО 325796), юридична адреса: м.Львів, вул.Січових Стрільців,9, а саме:

- № НОМЕР_52 (українська гривня), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ().

AT «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ - 09306278, МФО 325990), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Газова,17, а саме:

- № НОМЕР_53 належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_54 належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_55 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» (); який належить ПП

- № НОМЕР_55 (долар США), який належить «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_55 (євро), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_56 83 (норвезька крона), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_55 (польський злотий), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_57 (українська гривня), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ()

- № НОМЕР_57 (долар США), «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_57 (євро), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_57 (норвезька крона), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_58 (українська гривня), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_59 (долар США), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_58 (євро), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_58 (польський злотий), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_60 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» () ;

- № НОМЕР_60 (євро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_60 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_60 (польський злотий), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» () ;

- № НОМЕР_60 (фунт стерлінгів), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕИД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_61 (долар США), який належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» ();

- № НОМЕР_61 (євро), який належить належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» ();

- № НОМЕР_61 (українська гривня), який належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» ();

- № НОМЕР_62 (українська гривня, який належить ПП «САВМОТОРС» ();

-№ НОМЕР_62 (долар США), який належить ПП «САВМОТОРС» ();

- № НОМЕР_62 (євро), який належить ПП «САВМОТОРС» ().

АБ «ПІВДЕННИЙ» (ЄДРПОУ - 20953647, МФО 328209), юридична адреса: Одеська область, м.Одеса, вул.Краснова,6/1, а саме:

- № НОМЕР_63 (українська гривня), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_63 (долар США), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_63 (євро), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_63 (польський злотий), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_64 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_64 (долар СІЛА), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_64 (євро), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ().

AT «ПУМБ» (ЄДРПОУ - 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4, а саме:

- № НОМЕР_65 (долар США), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_66 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_67 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_65 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ().

AT «Ідея Банк» (ЄДРПОУ - 19390819, МФО 336310), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Валова,11, а саме:

- № НОМЕР_68 (українська гривня), який належить ТОВ «КОРД АВТО» ().

AT «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ - 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,2/12, а саме:

- № НОМЕР_69 (євро), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_70 (долар США), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_71 (українська гривня), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_72 (польський злотий), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_73 (українська гривня), який належить ТОВ «ТРАНС-ЕМО» ();

- № НОМЕР_74 (українська гривня), який належить ТОВ «ФЛОРЕО» ();

- № НОМЕР_75 (українська гривня), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_76 (українська гривня), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_77 (українська гривня), який належить ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» ();

- № НОМЕР_78 (долар США), який належить ТОВ «ДЕЛОС АВТО» ();

- № НОМЕР_79 (євро), який належить ТОВ «ДЕЛОС АВТО» ();

- № НОМЕР_80 (українська гривня), який належить ТОВ «ДЕЛОС АВТО» ();

- № НОМЕР_81 (українська гривня), який належить ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» ();

- № НОМЕР_82 (українська гривня), який належить ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» ();

- № НОМЕР_83 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_84 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_85 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_86 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_87 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_88 (євро), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_89 (долар США), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_90 (українська гривня), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_91 (польський злотий), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_92 (українська гривня), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_93 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_94 (євро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_95 (польський злотий), який належить ТОВ«КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» () ;

- № НОМЕР_96 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_97 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ().

AT «АСВІО БАНК» (ЄДРПОУ - 09809192, МФО 353489), юридична адреса: Чернігівська область, м.Чернігів, вул.Преображенська,2, а саме:

- № НОМЕР_98 (українська гривня) , який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ();

- № НОМЕР_98 (долар США), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ();

- № НОМЕР_98 (євро), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ().

AT «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ - 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м.Київ, пров.Куренівський, 6.19/5, а саме:

- № НОМЕР_99 (українська гривня), який належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_99 (долар США), який належить ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_99 (євро), який належить ТОВ«СІМБО КАПІТАЛ» ();

- № НОМЕР_100 (українська гривня), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_100 (долар США), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_100 (євро), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_101 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_101 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_101 (євро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ().

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ - 35960913, МФО 380634), юридична адреса: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, а саме:

- № НОМЕР_102 (українська гривня), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ();

- № НОМЕР_102 (долар США), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ();

- № НОМЕР_102 (євро), який належить ТОВ «ЯН МОТОРС» ();

- № НОМЕР_103 (українська гривня), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_103 (долар США), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_103 (євро), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_103 (польський злотий), який належить ПП «КАРТРАСТ+» ();

- № НОМЕР_104 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_104 (долар США), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_104 (євро), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_104 (польський злотий), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_105 (українська гривня), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_104 (фунт стерлінгів), який належить ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» ();

- № НОМЕР_106 (українська гривня), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_106 (долар США), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_106 (євро), який належить ТОВ «ПОЛЮС БРОК» ();

- № НОМЕР_107 (українська гривня), який належить ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» ();

- № НОМЕР_107 (долар США), який належить ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» ();

- № НОМЕР_107 (євро), який належить ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» ();

- № НОМЕР_108 (українська гривня), який належить ТОВ «ЛАМБЕР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_108 (долар США), який належить ТОВ «ЛАМБЕР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_108 (євро), який належить ТОВ «ЛАМБЕР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_109 (українська гривня), який належить ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» ();

- № НОМЕР_110 (долар США), який належить ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» ();

- № НОМЕР_109 (євро), який належить ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» ();

- № НОМЕР_111 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_111 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_111 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- № НОМЕР_112 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_112 (долар США), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_112 (євро), який належить «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_112 (польський злотий), який належить належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_113 (українська гривня), належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_113 (долар США), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_113 (євро), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_113 (польський злотий), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_114 (українська гривня), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_114 (долар США), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_114 (євро), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_114 (польський злотий), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ();

- № НОМЕР_115 (українська гривня), який належить ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» ()

- № НОМЕР_116 (українська гривня), який належить ТОВ «ПАКУР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_116 (долар США), який належить ТОВ «ПАКУР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_116 (євро), який належить ТОВ «ПАКУР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_116 (польський злотий), який належить ТОВ «ПАКУР ТРАНС» ();

- № НОМЕР_117 (українська гривня), який належить ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» ();

- № НОМЕР_117 (долар США), який належить ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» ();

- № НОМЕР_117 (євро), який належить ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» ();

- № НОМЕР_117 (польський злотий), який належить ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» ().

AT «УБРР» (ЄДРПОУ - 26520688, МФО 380883), юридична адреса: м.Київ, вул.Троїцько-Кирилівська,4, а саме:

- № НОМЕР_118 (українська гривня), який належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» ();

- № НОМЕР_118 (долар США), який належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛ- НІКС» ();

№ НОМЕР_118 (євро), який належить ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» (),

та заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємств та підприємців - фізичних осіб на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них, окрім сплати до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також виплати заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покладено на прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 .

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, представник власника майна ТзОВ «Компанія «Трейд-Автотранс», ТзОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» адвокат ОСОБА_6 , представник власника майна ПП «ПОІНТ БРОК», ПП «ЛАЙТБАЙ» адвокат ОСОБА_7 , представники власника майна ТзОВ «Енерджи Хаб» адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , представник власника майна ПП «САВМОТОРС» адвокат ОСОБА_10 , представник власника майна ТзВО "ВОЛЬТ АВТО" - адвокат ОСОБА_11 , представник власника майна ТзОВ «СІМБО КАПІТАЛ» - адвокат ОСОБА_12 та представник власника майна ТзОВ «»ЯН МОТОРС» - адвокат ОСОБА_13 подали апеляційні скарги.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТзОВ «Компанія «Трейд-Автотранс» в свої апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема: ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» (), відкритих у наступних банківських установах:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ - 14360506, МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул.Січових Стрільців, буд.50, а саме:

- № НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_4 (евро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ - 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,2/12, а саме:

- № НОМЕР_119 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_94 (євро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_95 (польський злотий), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_96 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_97 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ - 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м.Київ, пров.Куренівський, 6.19/5, а саме:

- № НОМЕР_101 (українська гривня) , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_101 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_101 (євро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- АТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ - 09306278, МФО 325990), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Газова,17, а саме:

- № НОМЕР_60 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_60 (євро), який належить ТОВ«КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_60 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_60 (польський злотий), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_60 (фунт стерлінгів), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

АТ АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ - 21322127, МФО 306500), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.5, а саме:

- № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_32 (евро), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

- № НОМЕР_32 (долар США), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» ();

з забороненою розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що арешт накладений на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» є необґрунтованим, оскільки при накладенні арешту слідчим суддею не враховано наступні обставини: ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні №0000847 від 21.10.2022 року; відсутність обґрунтованої підозри, щодо посадових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС»; відносно неправомірності отримання та володіння майном, а саме грошовими коштами на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС», не винесено жодного рішення органами ДПС України чи іншими органами; майно, а саме грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС» є результатом законної господарської діяльності та отримані від реальних господарських операцій, які не визнані недійсним жодним судовим рішенням; відсутність обґрунтованого розміру цивільного позову в кримінальному провадженні, та відсутність обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яку нібито отримала юридична особа, щодо якої здійснюється провадження.

Окрім цього, накладення арешту на вищевказані грошові кошти ставлять під загрозу подальше провадження господарської діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АВТОТРАНС».

Адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ПП «ПОІНТ БРОК» в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема: «ПОІНТ БРОК» відкритих у наступних банківських установах:

АТ «МОТОР-БАНК» (ЄДРПОУ - 35345213, МФО 313009), юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд.54 Б, а саме:

- № НОМЕР_38 (українська гривня), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_38 (долар США), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_38 (евро), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ().

АТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ - 09306278, МФО 325990), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Газова,17, а саме:

- № НОМЕР_57 (українська гривня), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ()

- № НОМЕР_57 (долар США), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_57 (євро), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

- № НОМЕР_57 (норвезька крона), який належить ПП «ПОІНТ БРОК» ();

з забороненою розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Адвокат ОСОБА_10 , який діє в інтересах ПП «САВМОТОРС» в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема: ПП «САВМОТОРС» ), відкритих у наступних банківських установах:

АТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ - 09306278, МФО 325990), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Газова,17, а саме:

- № НОМЕР_62 (українська гривня), який належить ПП «САВМОТОРС» ();

-№ НОМЕР_62 (долар США), який належить ПП«САВМОТОРС» ();

- № НОМЕР_62 (євро), який належить ПП «САВМОТОРС» );

з забороненою розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТзОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема: ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» (), відкритих у наступних банківських установах:

АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ - 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,2/12, а саме:

- № НОМЕР_88 (евро), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_89 (долар США), який належить ТОВ «АДДТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_90 (українська гривня), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_91 (польський злотий), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_92 (українська гривня), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

АТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ - 09306278, МФО 325990), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Газова,17, а саме:

- № НОМЕР_58 (українська гривня), належить ТОВ «АДДТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_58 (долар США), який належить ТОВ «АДДТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_58 (євро), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ();

- № НОМЕР_58 (польський злотий), який належить ТОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» ()

з забороненою розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ПП «ЛАЙТБАЙ» в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема: ПП «ЛАЙТБАЙ» (), відкритих у наступних банківських установах:

АТ АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ- 21322127, МФО 306500), юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Володимира Мономаха, 5, а саме:

- № НОМЕР_31 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_31 (евро), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_31 (долар США), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

АТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ-09306278, МФО 325990), юридична адреса: Львівська область, м.Львів, вул.Газова, 17, а саме:

- № НОМЕР_55 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_55 (долар США), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_55 (євро), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_55 (норвезька крона), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_55 (польський злотий), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

АБ «ПІВДЕННИЙ» (ЄДРПОУ - 20953647, МФО 328209), юридична адреса: Одеська область, м.Одеса, вул.Краснова,6/1, а саме:

- № НОМЕР_64 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_64 (долар США), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_64 (євро), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ().

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ - 35960913, МФО 380634), юридична адреса: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, а саме:

- № НОМЕР_112 (українська гривня), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_112 (долар США), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_112 (євро), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

- № НОМЕР_112 (польський злотий), який належить ПП «ЛАЙТБАЙ» ();

з забороненою розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Адвокат ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТзОВ «Енерджи Хаб» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Енерджи Хаб» (), відкритих у наступних банківських установах :

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299), а саме: № НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_21 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_22 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- Філія - Дніпропетровське обласне управлення Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 305482), а саме : № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_27 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_28 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ().

- АТ АБ «РАДАБАНК» (, МФО 306500), а саме: № НОМЕР_30 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_30 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_30 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- АТ «УкрСиббанк» (, МФО 351005), а саме № НОМЕР_83 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_84 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_85 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_86 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_87 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» ();

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (, МФО 380634), а саме: № НОМЕР_111 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_111 (долар США), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); № НОМЕР_111 (євро), який належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ ХАБ» (); та заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора про арешт майна відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги захисник покликається на те, що слідчий суддя був позбавленим неупередженості та самостійності, не дослідивши всіх обставин справи ухвалив поспішне, необґрунтоване та незаконне рішення.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази на підтвердження того, що ТОВ «Енерджи Хаб» здійснюючи свою господарську діяльність якимось чином вчиняє будь які протиправні дії.

Вказує, що майно, а саме грошові кошти підприємства, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Енерджи Хаб» відкритих у банківських установах жодним чином не підпадають під ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Звертає увагу на те, що безпідставний арешт майна є прямим тиском на бізнес та призвів до зупинки господарської діяльності ТОВ "Енерджи Хаб", що в свою чергу є наслідком фінансових втрат підприємства.

Окрім цього, вказаним рішенням слідчий суддя призвів до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Енержи Хаб», що в свою чергу позначилося на недоотриманні потенційного доходу та сплачених до бюджету України податків.

21.01.2025 року на адресу суду надійшли доповнення до апеляційної скарги від адвокат ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ТзОВ «Енерджи Хаб».

В поданих доповненнях до апеляційної скарги адвокат ОСОБА_9 зазначає, що втручання у право власності товариства не є виправданою з огляду на те, що підозри щодо незаконності діяльності товариства відсутні, а наявні підозри стосуються виключно контрагентів; не забезпечено справедливого балансу між загальними (громадськими) інтересами (якщо б вони були реальними) та правами підприємства і опосередковано його контрагентів, оскільки арешт накладено без обмеження граничної суми; потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Адвокат ОСОБА_11 , який діє в інтересах ТзВО "ВОЛЬТ АВТО" в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках «ВОЛЬТ-АВТО» () відкритих у наступних банківських установах:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ - 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, а саме:

- № НОМЕР_13 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_14 (долар США), який належить ТОВ «ВОЛЬТАВТО» ();

- № НОМЕР_15 (евро), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ - 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4, а саме:

- № НОМЕР_65 (долар США), який належить ТОВ «ВОЛЬТАВТО» ();

- № НОМЕР_66 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_67 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» ();

- № НОМЕР_65 (українська гривня), який належить ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» (), та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках «ВОЛЬТ-АВТО» відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги захисник покликається на те, що зазначені в мотивувальній частині ухвали обставини щодо ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» не відповідають дійсності та повністю спростовуються належними та допустимими доказами, ухвала прийнята з порушенням норм процесуального права, що є підставою для її скасування в частині накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО».

Зазначає, що накладення арешту порушує законні права та інтереси Товариства, як власника грошових коштів, та громадян України, які внесли ці кошти за замовлені ними електромобілі, а саме, позбавляє права вільно ними розпоряджатися.

Окрім цього, арешт накладено на кошти Товариства, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Адвокат ОСОБА_12 , який діє в інтересах ТзОВ «СІМБО КАПІТАЛ» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТзОВ «СІМБО КАПІТАЛ», відкритих у наступних банківських установах:

АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ - 09807862, МФО 325365), юридична адреса: Львівська область, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 78, а саме:

- НОМЕР_47 (українська гривня);

- НОМЕР_48 (долар США);

- НОМЕР_49 (євро);

- НОМЕР_50 (фунт стерлінгів);

- НОМЕР_51 (польський злотий).

АТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ - 09306278, МФО 325990), юридична адреса: Львівська область, м. Львів, вул. Газова, 17, а саме:

- НОМЕР_53 (українська гривня);

- НОМЕР_54 (українська гривня).

АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ - 35591053, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, а саме:

- НОМЕР_99 (українська гривня);

- НОМЕР_99 (долар США);

- НОМЕР_99 (евро).

В обґрунтування апеляційної скарги захисник покликається на те, що даний арешт накладено з порушенням норм процесуального права, завдань кримінального провадження, грубо порушує законні права та інтереси підприємства.

Звертає увагу на те, що жодним чином не обґрунтовано відповідності грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ», критеріям наведених у ст. 98 КПК України, оскільки наявні грошві кошти на рахунку ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» є результатом господарської діяльності підприємства та отримані виключно як наслідок від здійснення реальних господарських операцій.

Зазначає, що ухвала слідчого судді не містить жодного посилання на той факт, що прокурором, при поданні клопотання, було надано належні і допустимі докази того, що платник податків відповідає хоча б одному з чітко визначених критеріїв ризиковості, для здійснення висновку про надання будь яких преференцій по даному процесу збоку контролюючого органу.

Вказує, що обмеження права власності діючого суб`єкта господарювання у вигляді накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «СІМБО КАПІТАЛ» без будь-яких законних обґрунтувань причетності до такого кримінального правопорушення, призвело до вкрай негативних наслідків у вигляді блокування господарської діяльності.

Адвокат ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТзОВ «»ЯН МОТОРС» в своїй апеляційній скарзі просить частвоко скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на рахунки ТзОВ «»ЯН МОТОРС» та в цій частині ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на рахунки ТзОВ «ЯН МОТОРС».

В обґрунтування апеляційної скарги захисник покликається на те, що даний арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушення приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, а стороною обвинувачення не було надано доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано факту відсутності правової підстави для арешту майна.

Звертає увагу на те, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТзОВ «ЯН МОТОРС», набуті підприємством внаслідок законної господарської діяльності та е є грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що не правильно встановлено органом досудового розслідування і слідчим суддею.

Зазначає, що ТзОВ "ЯН МОТОРС" не має жодного відношення до кримінального провадження, оскільки надавав послуги митного брокера лише із ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО» щодо заповнення митних декларацій на 10 транспортних засобів. При цьому жодних коштів ні від жодної із зазначених в ухвалі підприємств не отримувало.

Вказує, що прокурор разом із слідчими мали б представити суду рух коштів по рахунках, проте таких, даних не представлено.

Акцентує увагу на тому, що ТОВ "ЯН МОТОРС" не має жодного відношення ні до ОСОБА_16 ні до ТОВ «Глобалмаркет», жодних коштів на рахунки ТОВ "ЯН МОТОРС" ні від ТОВ «ВОЛЬТ-АВТО», ні від ТОВ «Глобалмаркет», ні від ОСОБА_16 не поступали.

24.01.2025 року прокурор ОСОБА_17 подав заперечення на апеляційні скарги, в яких просить апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін.

Звертає увагу на те, що на підставі ст.ст. 84, 91, 94, 98, 99, 110 КПК України грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, належних вищевказаним підприємствам, відкритих в у банківських установах визнано речовими доказами у кримінальному провадженні постановою прокурора від 08.01.2025. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної податкової служби України.

Акцентує увагу на тому, що безготівкові кошти в розумінні ст. 98 КПК за умови їх набуття кримінально протиправним шляхом або отримання юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення можуть бути речовими доказами.

Зазначає, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Акцентує увагу на тому, що згідно Закону на даній стадії не вирішується подальша доля майна, а навпаки - вживаються заходи для його збереження.

В судове засідання представник власника майна ТзОВ «Компанія «Трейд-Автотранс», ТзОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» адвокат ОСОБА_6 не з`явилась, хоча належним чином був повідомлений про час і місце його проведення.

27.01.2024 від представника власника майна ПП «ПОІНТ БРОК» адвоката ОСОБА_7 надійшло клопотання про здійснення судового розгляду без участі представника.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності учасників судового провадження, які не прибули в судове засідання, та просили здійснювати апеляційний розгляд у їх відсутності.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, прокурора про законність ухвали слідчого судді та необхідності залишення її без змін, перевіривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги слід залишити без задоволення, з наступних підстав.

Так, у відповідності до п. 2 ч. 3 ст.395 КПК, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянти в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймали, тому строк на апеляційне оскарження ними пропущено не було.

Згідно ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Таким є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу, з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Таких вимог закону при постановленні даної ухвали слідчий суддя дотримався в повній мірі.

З матеріалів провадження вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінального провадженні за № 0000847 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч.10. ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках,за відсутності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження можуть бути безперешкодно відчуженні на користь будь-яких інших осіб шляхом їх переказу з метою уникнення їх спеціальної конфіскації.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Посилання представників власників майна в поданих апеляційних скаргах на те, що накладення арешту на вищевказані грошові кошти ставлять під загрозу подальше провадження господарської діяльності, слід визнати непереконливими, оскільки матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна. Крім того, застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Доводи апеляційної скарги про відсутність у даному кримінальному провадженні не має будь-якого процесуального статусу, колегія суддів визнає передчасними, оскільки арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді, про те, що прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.

Зважаючи на вищевикладене, на підставі аналізу в сукупності матеріалів судового провадження та обставин кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках діяв у спосіб та в межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності. Доводи стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слід визнати непереконливими. Слідчим суддею відповідно до статей 132, 170, 173 КПК України дотримані принципи розумності та співрозмірності обмеження права власності осіб завданням кримінального провадження.

Інші доводи щодо підстав для скасування ухвали слідчого судді та відмови у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_14 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000847 від 21.10.2022 року, зазначені в апеляційних скаргах, а також висловлені представниками власників майна в судовому засіданні, не спростовують висновків слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

У зв`язку з цим, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, а відтак вважає постановлене ним рішення законним і обґрунтованим та не вбачає підстав для його скасування.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

постановила:

апеляційні скарги представника власника майна ТзОВ «Компанія «Трейд-Автотранс», ТзОВ «АДД-ТРАНС ГРУП» адвоката ОСОБА_6 , представника власника майна ПП «ПОІНТ БРОК», ПП «ЛАЙТБАЙ» адвоката ОСОБА_7 , представників власника майна ТзОВ «Енерджи Хаб» адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , представника власника майна ПП «САВМОТОРС» адвоката ОСОБА_10 , представника власника майна ТзВО "ВОЛЬТ АВТО" - адвоката ОСОБА_11 , представника власника майна ТзОВ «СІМБО КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_12 та представника власника майна ТзОВ «»ЯН МОТОРС» - адвоката ОСОБА_13 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 січня 2025 року про накладення арешту на майно залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді