Справа №463/1201/25
Провадження №1-кс/463/1290/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 18.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 18.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те, що невстановлені особи використовуючи телеграм-канали у месенджері «Telegram» та інтернет- платформи, здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку, та з марками акцизного податку з ознаками підробки, на території Львівської області та інших регіонів України.

Так, згідно листа голови Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб`єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України ОСОБА_5 №212д9/7-2024/245095 від 06.11.2024 та додатків до нього, з яких вбачається що в месенджері «Telegram» функціонують телеграм-канали, через які здійснюється збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, серед яких телеграм-канал за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.12.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що на телеграм каналі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 (назва UKRCIGAR розница (поблочно) сигареты Украина/Цигарки), він написав адміністратору (нік-нейм телеграм: ІНФОРМАЦІЯ_5) щодо замовлення 2 блоків сигарет торгової марки «Marshal», які є в дописах каналу. На що адміністратор написав що можна, та написав надати дані отримувача. Через деякий час, після замовлення адміністратор скинув ТТН №3780 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.12.2024 останній забрав посилку ТТН №3780 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заплатив 1443 грн. Після того як він відкрив коробку, він виявив що в коробці є 2 блоки сигарет торгової марки «Marshal», які не містять марок акцизного податку, та маркування на коробках написано іноземною мовою. До протоколу допиту останній долучив листування із адмністратором.

04.12.2024 за участю ОСОБА_6 проведено огляд, в ході якого було серед іншого було виявлено та вилучено: 2 блоків (20 пачок) сигарет марки «Marshall classiс» червоного кольору, без марок акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладна №3780, відповідно до якої відправником є приватна особа: ОСОБА_7 , м. Львів, відділення № НОМЕР_2 , н.т. НОМЕР_3 , одержувач: ОСОБА_6 , тип відправлення: посилка, вага: 2кг, місць 1, опис: товар, оголошенна цінність 1320грн., відомості про оплату доставки та касира.

Одночасно з цим, відповідно до матеріалів кримінального провадження до функціонування телеграм-каналу за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , використовує транспортні засоби марки Renault master, д.н.з. НОМЕР_4 та марки Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_5 .

В період часу з 13 січня до 14 січня 2025 року в ході обшуку житлових та нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0072, за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено серед іншого: Ноутбук марки «Lenovo», s/n PF15RXL4, з кабелем живлення, мобільний телефон марки «Nokia C22», імеі: НОМЕР_6 , імеі: НОМЕР_7 з сім-картою: НОМЕР_8 .

Крім цього, 13.01.2024, проведено обшук транспортного засобу марки Renault master, д.н.з. НОМЕР_4 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: Мобільний телефон Xiaomi Redmi, ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 , з вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_11 ; Мобільний телефон Redmi 10, ІМЕІ-1: НОМЕР_12 , ІМЕІ-2: НОМЕР_13 , з вставленими сім-картами з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Відповідно до протоколу огляду від 23.01.2025 мобільного телефону марки «Nokia C22», імеі: НОМЕР_6 , імеі: НОМЕР_7 з сім-картою: НОМЕР_8 , виявлено що для спілкування між собою учасники використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Крім цього, встановлено що для здійснення поштових відправлень, згідно додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалися наступні ідентифікаційні дані та мобільні телефони: ОСОБА_9 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_31 .

Відповідно до протоколу огляду від 03.02.2025 ноутбуку марки «Lenovo», s/n PF15RXL4, встановлено наявність на ньому товаро-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відправниками зазначені наступні особи та номери телефонів: ОСОБА_22 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_52 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_53 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_54 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_56 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_57 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_58 ОСОБА_49 , НОМЕР_59 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_60 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_61 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_62 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_63 ; ОСОБА_54 , НОМЕР_64 ; ОСОБА_55 , НОМЕР_65 ; ОСОБА_56 НОМЕР_66 ; ОСОБА_57 , НОМЕР_67 ; ОСОБА_58 , НОМЕР_68 ; ОСОБА_59 , НОМЕР_69 ; ОСОБА_60 , НОМЕР_70 ; ОСОБА_61 , НОМЕР_71 ; ОСОБА_62 , НОМЕР_72 ; ОСОБА_63 , НОМЕР_73 ; ОСОБА_64 , НОМЕР_74 ; ОСОБА_65 НОМЕР_75 ; ОСОБА_66 НОМЕР_76 ; ОСОБА_67 , НОМЕР_77 ; ОСОБА_68 , НОМЕР_78 ; ОСОБА_69 , НОМЕР_79 ; ОСОБА_70 , НОМЕР_80 ; ОСОБА_71 , НОМЕР_81 ; ОСОБА_72 , НОМЕР_82 ; ОСОБА_73 , НОМЕР_83 ; ОСОБА_74 , НОМЕР_84 ; ОСОБА_75 , НОМЕР_85 ; ОСОБА_76 , НОМЕР_86 ; ОСОБА_77 , НОМЕР_87 ; ОСОБА_78 , НОМЕР_88 ; ОСОБА_79 , НОМЕР_89 ; ОСОБА_80 , НОМЕР_90 ; ОСОБА_81 , НОМЕР_91 ; ОСОБА_82 , НОМЕР_92 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_93 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_94 ; ОСОБА_83 , НОМЕР_95 ; ОСОБА_84 , НОМЕР_96 ; ОСОБА_85 , НОМЕР_97 ; ОСОБА_86 , НОМЕР_98 ; ОСОБА_67 , НОМЕР_77 ; ОСОБА_87 , НОМЕР_99 ; ОСОБА_88 , НОМЕР_100 ; ОСОБА_89 , НОМЕР_101 ; ОСОБА_90 , НОМЕР_102 ; ОСОБА_91 , НОМЕР_103 ; ОСОБА_57 , НОМЕР_67 ; ОСОБА_92 , НОМЕР_104 ; ОСОБА_93 , НОМЕР_105 ; ОСОБА_94 , НОМЕР_106 ; ОСОБА_95 , НОМЕР_107 ; ОСОБА_56 , НОМЕР_108 ; ОСОБА_96 , НОМЕР_109 ; ОСОБА_97 , НОМЕР_110 ; ОСОБА_98 , НОМЕР_111 .

Відповідно до протоколу огляду від 23.01.2025 мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 10», ІМЕІ-1: НОМЕР_12 , ІМЕІ-2: НОМЕР_13 , з вставленими сім-картами з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi, ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 , з вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_11 », встановлено що для здійснення поштових відправлень, згідно додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалися наступні ідентифікаційні дані та мобільні телефони: ОСОБА_26 , НОМЕР_112 ; ОСОБА_99 , НОМЕР_113 ; ОСОБА_100 , НОМЕР_114 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_115 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_116 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_117 ; ОСОБА_101 , НОМЕР_118 ; ОСОБА_102 , НОМЕР_119 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_120 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного зберіганням з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027 від 18.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про миттєві перекази, післяплату, зняття готівки або поповнення карти, оплату за товари та послуги, міжнародні перекази Western Union, які здійснювали або отримували у період з 01.01.2024 до 01.02.2025 особи котрі використовують абонентські номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_171 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_159 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_127 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 ; НОМЕР_20 , з інформацію про: відправника/отримувача (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, контактний номер телефону, реквізити документа за яким встановлено особу); реквізити банківської платіжної картки (номер та найменування банку, що її видав) та/або номер банківського рахунку відправника/одержувача; реквізити документа щодо переказу, післяплати, зняття готівки або поповнення карти; сума переказу, післяплати, зняття готівки або поповнення карти; номер та адреса відділення де здійснювалось відправлення та/або одержання переказу, післяплати, зняття готівки або поповнення карти; час та дата здійснення переказу, післяплати зняття готівки або поповнення карти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1