Справа № 559/1142/25
Провадження № 1-кс/559/192/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"28" березня 2025 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 22.03.2025 у програму «Вайбер» із абонентського номера НОМЕР_1 надійшло посилання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 по якому перейшов ОСОБА_5 та увів дані банківської картки, в результаті чого 24.03.2025 о 00:01 год. з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 10 144,47 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 22.03.2025 до 25.03.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000155 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілого. Досудовим слідством з`ясовано, що під час здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , використовувалася банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілому.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку МФО: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. До деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період часу з 22.03.2025 до 25.03.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровки призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2. До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 22.03.2025 до 25.03.2025;

3. До інформації про історію авторизації, при користуванні цими рахунками та IP-адреси нотування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 22.03.2025 до 25.03.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 28.04.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1