Справа № 488/803/25
Провадження № 1-кс/488/90/25
У Х В А Л А

14.03.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 15.02.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 15.02.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 13.02.2025 року о 15:50 годині, невстановлена особа, під приводом купівлі майна на платформі онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала ОСОБА_5 невстановлене фішингове посилання та заволоділа грошовими коштами, належними останньому на загальну суму 21.768,78 грн., які перебували на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого першочергово були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 на створену на ім`я ОСОБА_5 невстановленою особою віртуальну доларову картку № НОМЕР_2 , за якою закріплений банківський рахунок НОМЕР_3 , та в подальшому з вказаної банківської картки із закріпленим банківським рахунком на рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка відповідно до BIN «Bank Identification Nubmer» за першими шістьма цифрами є емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що після отримання грошових коштів невстановленою особою за банківською карткою № НОМЕР_4 частина грошових коштів була переведена на банківський рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_5 , яка є також емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказана інформація була підтверджена рапортом оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ за допомогою зв`язку із банком, тим самим встановлено кінцеву точку обготівковування (розпорядження) грошовими коштами у місті Тернопіль.

У зв`язку із викладеним слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківських картах з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025, копій документів та відомостей щодо власників банківських карток з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківських карток за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025, фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними рахунками із закріпленими банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 при наявності, зокрема в період часу з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими доказами, що досліджені слідчим суддею, доведена необхідність надання доступу та вилучення лише щодо частини документів, про які просить слідчий.

Так, з тексту клопотання та доданих документів є незрозумілим, яким чином пов`язана із розслідуванням кримінального провадження картка №714170, оскільки слідчим не додано доказів перерахування на неї грошових коштів.

У той же час, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених частинами 5, 6 статті163 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці з номером № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025;

- копій документів та відомостей щодо власників банківської картки з номером № НОМЕР_4 , заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської картки за номером № НОМЕР_4 ; - договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним рахунком із закріпленою банківською карткою № НОМЕР_4 , за наявності, зокрема в період часу з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні вимог слідчого відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці до 14.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1