Справа № 344/1518/25
Провадження № 1-кс/344/860/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що СУ ГУ НП в Івано Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року службові особи ТОВ «Івано-ФранківськТеплоенерго» (далі ТОВ), за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі ДМП) та Івано-Франківської міської ради, маючи намір безоплатно отримати у розпорядження майно для виробництва та транспортування теплової енергії мешканцям м. Івано-Франківськ, під виглядом необхідність транспортування теплової енергії до 25% мешканців Івано-Франківська, вирішили організувати протиправну схему незаконного збагачення, шляхом укладання з ДМП договору про спільну діяльність, до якого внести частку майна - тепломережі, якими в дійсності останні не володіли, відобразивши завищену на понад 80 млн. грн. їх вартість, отримати у фактичне користування рівнозначне комунальне майно 17 котелень із тепломережами, нерухомим майном та транспортними, яке за умовами кредитного договору із ЄБРР перебуває в заставі, за результатом чого Івано-Франківській територіальній громаді завдано значних збитків.

09.02.2009 між ДМП та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Кредитний договір №39004, на реалізацію Проекту «удосконалення районної теплової мережі, що знаходиться у власності Міста, утримується та управляється ДМП, що складається із інвестицій в котельні, малі тепло та енергогенеруючі одиниці, заміни мереж, згідно Додатку №3. Розрахункова кошторисна вартість проекту 17 100 000 євро. Додатком є «Договір застави», «Договір про зустрічну гарантію», Договір гранту.

Відповідно до п. (а) Статті 6.08 Договору, ДМП не вступає в жодне партнерство, не укладає договір про участь в прибутках або сплату роялті, або будь який інший договір в результаті якого прибутки ДМП або його дохід діляться або можуть ділитись з будь якою іншою особою. Пункт (b) ДМП не укладає жодного договору про управління або подібного договору, за яким його виробничою або господарською діяльністю керує будь яка інша особа. Відповідно до п. (а) Статті 8.1 Договору, Термін дії договору триває до дати закінчення виконання зобов`язань ЄБРР, або до повної виплати коштів.

11.12.2020 службові особи ТОВ, будучи достовірно обізнаними про те що теплові мережі, які перебувають в оренді останніх на праві власності належать ТОВ «Західні теплосистеми», звертаються із листом №01-16-ТЕ до ДМП із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання договору є об`єднання зусиль та майна учасників для здійснення спільної діяльність для забезпечення транспортування теплоенергії від котельні по вул. Індустріальна 34 в м. Івано-Франківську до 25% споживачів.

За результатом розгляду листа, будучи достовірно обізнаними про наявність зобов`язань згідно укладеного кредитного договору, та відсутності у власності ТОВ теплових мереж, 18.12.2020 службові особи ДМП листом №55/74.14-11 звернулось до Івано-Франківської міської ради із повідомленням про намір укласти ДСД та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради, крім цього до листа долучено проект ДСД, із розподілом часток 49/51%, які еквівалентні майна зазначеному у Додатку №1 (майно, яке вносилося ТОВ вартістю 14 млн. грн.) та №2 до договору (майно, яке вносилося ДМП у спільну діяльність, комунальне майно загальною вартістю понад 90 млн. грн.).

За результатом розгляду листа ДМП з усіма наявними додатками, рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №1410 від 22.12.2021 включено в порядок денний питання надання згоди на укладання ДСД. Під час розгляду виконавчим комітетом не враховано, що майно ДМП згідно кредитного договору з ЄБРР перебуває в заставі, ТОВ на праві власності не належить майно зазначено в додатку №1, та відсутня оцінки, яка підтвердила б співрозмірність розподілу часток, ринковій вартості внесеного майна учасниками

Надалі, 27.01.2021 ТОВ «Консалтингова Компанія «Парето» на замовлення ТОВ складено та видано «звіт про оцінку майна №980/21» на підставі довідки директора ТОВ, без застосування методів передбачених методикою, згідно якого ринкова вартість майна, яке передається в ДСД становить 86 934 100 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 21 170 534 грн.

В свою чергу, ТОВ «Консалтингова Компанія «Парето» на замовлення ДМП складено та видано «звіт про оцінку майна №981/21 від 27.01.2021», згідно якого ринкова вартість 17 котелень з обладнанням для їх функціонування, приміщеннями, транспортними засобами, що передаються в СД, складає 90 609 773 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 22 065 656 грн.

Рішенням Івано-Франківської міської ради № 42-4 від 28.01.2021 надано згоду ДМП на укладання договору про спільну діяльність із ТОВ та затверджено проект договору з додатками, який спрямовувався на виконавчий комітет. Зокрема згідно затвердженого Додаток №1 зазначений перелік майна ТОВ тепломережі що передаються у ДСД, як частку 49%, яка розрахована згідно звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021, в свою чергу Додаток №2 зазначений перелік майна що передається ДМП - 17 котелень як частка 51%, що передається в ДСД, яка розрахована згідно «звіт про оцінку майна №981/21 від 27.01.2021».

11 лютого 2021 року укладено ДСД згідно умовами якого оператором за визначено Уповноважену особу ТОВ, якому видано доручення на представництво інтересів ДМП, проведено реєстрацію в органах ДПС, та відкрито рахунок спільної діяльності. Крім того між сторонами підписано акти прийому передачі права користування майном яке передається сторонами як внесок в спільну діяльність від 09.08.2021.

Однак майно, яке згідно звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021 оцінене 86 934 100 грн., відповідно до укладеного договору купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021, між ТОВ «Західні теплосистеми» та ТОВ придбане останнім за 11 814 699 грн. без ПДВ.

Відповідно до відомостей ГУ ДПС в Івано-Франківській області, установлено що 01.02.2021 ТОВ «Західні теплосистеми» відображені господарські операції пов`язані з продажем тепломереж Балансі (форма №1-м) станом на 31.12.2021, як вартість основних засобів на кінець звітного періоду на суму 12 662 000 грн., без ПДВ. Крім цього, при здійснення операцій пов`язаних із продажем тепломереж (112 об`єктів) складена та зареєстрована накладна №3 від 01.02.2021 на загальну суму 14 177 639 грн, в т.ч. ПДВ 2362940 грн.

З огляду на вищевикладене у слідства наявні підстави вважати що визначена договором купівлі продажу мереж №ТЕ-000078 від 01.02.2021 вартість 11 814 699 грн., ринковою вартістю.

Також, згідно проведеної рецензії Фондом державного майна України, звіт про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021, за яким оцінено часту ТОВ є таким, що містить грубі порушення, класифікується як такий, що не відповідає вимогам нормативно правових актів, є неякісний та не професійний і не може бути використаний.

В подальшому, протягом 2021 2023 років ДМП із уповноваженою особою ДСД представника від ТОВ укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергію, за якими на котельнях ДМП виробництво теплової енергії проводить ТОВ, а участю ДМП є надання давальницької сировини (природнього газу) для виробництва теплової енергії.

Всього в період листопада 2021 березня 2023, відповідно до укладених між ДМП та ТОВ (як уповноваженої особи по ДСД) договорів №23-46 СД-000156 від 12.01.2023 та №СД000037/21-370 від 15.01.2021, на 17 котельнях ДМП виготовлено 124 772,024 Гкал Теплової енергії, на загальну суму 183 689 209,786 грн., яку з розрахункового рахунку ДМП перераховано на рахунок ТОВ.

В цей же час, відповідно до договору №21 377 СД 000042 від 18.11.2021 здійснено транспортування теплової енергії в період листопада 2021 березня 2023 року в загальній кількості 221 430,687 Гкал на суму 234 851 133 грн., з яких: мережами ДМП (п. 1-17 додатку (котельні)) протранспортовано 118 895,921 Гкал, мережами ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» протранспортовано 102 534,769 Гкал.

Загальна вартість робіт та послуг наданих ТОВ, згідно укладених впродовж терміну дії ДСД договорів ДМП складає 418 540 342,786 грн., які фактично були сплачені.

Водночас, відповідно до проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності ДМП, станом на вересень 2021 заборгованість ДМП за газ перед АТ «Івано-Франківськ облгаз», НАК «Нафтогаз України» становить понад 231 млн. грн., хоча ДМП на цей період часу повністю сплачує послуги надані ТОВ, в тому числі і по переробці придбаного ДМП газу на котельнях ДМП, яке юридично виконує ТОВ.

З огляду на вищевикладене, вбачається, що посадові особи ДМП в порушення умов договору Кредитного договору №39004 від 09.02.2009, Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», під виглядом укладання договору про спільну діяльність, фактично безкоштовно передали у повне володіння та користування ТОВ комунальне майно, використанням якого останні надають послуги з виробництва та транспортування теплової енергії, які оплачуються ДМП.

Відповідно до звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021-2022 роки, розподіл прибутку отриманий від спільної діяльності, пропорційно часткам складає: ДМП - 9 154 545 грн. (реально занижена на 3 725 687 грн.), ТОВ - 1 490 275 грн. (реально завищена на 3 725 687 грн.).

З огляду на викладене, вбачається що до визначених Додатків №1 та №2, які є невід`ємною частиною ДСД внесено занижений розмір частки ДМП на 35 %, та відповідно завищений розмір частки ТОВ на 35%, що при розподілі прибутку призвів до заниження прибутку ДМП на 3 725 687 грн., що призвело до фактично привласнення зазначеної суми службовими особами ТОВ.

18.11.2021 між ДМП в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ (як уповноваженої особи по ДСД), укладено Договір про транспортування теплової енергії №21-377(СД-000042) (далі Договір).

Відповідно до умов даного Договору ТОВ зобов`язувалося транспортувати теплову енергію тепловими мережами, право користування якими передано як внесок у спільну діяльність та відображені в Додатках № №1, 2 до ДСД, а ДМП зобов`язується оплатити вартість транспортування, з урахуванням втрат теплової енергії тепловими мережами зазначеними в додатку № 1 до ДСД (29,97%), які належать ТОВ, та згідно умов договору вартість втрат мала компенсуватися ТОВ.

На виконання умов договору у період часу з 18.11.2021 по 31.03.2023 між ТОВ (як уповноваженої особи по ДСД) та ДМП складено акти наданих послуг з транспортування на загальну суму 234 851 133 грн. (із якої ТОВ з урахуванням коефіцієнту втрат теплової енергії тепловими мережами відображеними в Додатку №1 до ДСД і складає 29, 94 %, компенсовано 134 312 249 грн.).

04.03.2021 ОСОБА_6 будучи директором ТОВ укладено договорів №ТЕ-000090 (3626нк/2021) із ТОВ «Науково - виробнича фірма «Зонд», щодо проведення енергетичного аудиту теплових мереж ТОВ (зазначених в додатку №1 до ДСД та п. 18 додатку №3 договору №21-377). Згідно проведеного енергетичного аудиту, який 24.06.2021 переданий ОСОБА_6 фактичний відсоток втрат теплової енергії мережами зазначених в додатку №1 до ДСД та п. 18 додатку №3 договору №21-377 становить 34,97 %, а не 29,94%, як визначено в умовах договору №21-377.

В ході перерахунку втрат протранспортованої теплової енергії мережами зазначених в додатку №1 до ДСД та п. 18 додатку №3 договору №21-377, власником яких є ТОВ за реальним відсотком втрат, який складає 34,97% ( а не 29,94%, як зазначено в умовах договору №21-377), установлено, що ТОВ (як уповноваженою особою по ДСД) у період із 18.11.2021 по 31.03.2023 занизило розмір відшкодування втрат теплової енергії на загальну суму 6 499 376,99 грн. та завищили завищило вартість протранспортованої теплової енергії на загальну суму 7 769 495 грн., чим самим заподіяли збитків ДМП на загальну суму 14 268 871 грн.

24.01.2025 директору ДМП «Івано-Франківсьтеплокомуненерго» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, внаслідок чого було заподіяно збитків ДМП на загальну суму 4 549 842 грн.

Враховуючи вищевикладене, 24.01.2025 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовим доказом майна визначеного у додатку №1 до ДСД, а саме: Тепломережа ТК4-23-3-060 - ТК4-23-3-079 (0,431 км); Тепломережа Височана, 34 (розвилка) - вуз. №8 (530) (0,730 км в од.вим.); Тепломережа Височана, 34 (розвилка) - вуз. №8 (630) (0,730 км в од.вим.); Тепломережа Височана, 34 (розвилка) - СУ-429 (0,060 км); Тепломережа вуз №8 - розвилка (колія) (0,552 км); Тепломережа вуз №9 - ТК4-23-3-001 (0,182 км); Тепломережа вуз №8 - ТК4-23-3-052 (0,417 км); Тепломережа розвилка (колія) - вуз №9 (0,255 км); Тепломережа розвилка (колія) - ТК4-23-3-043 (0,445 км); Тепломережа ТК4-23-1-001 - ТК4-23-1-005 (0,309 км); Тепломережа ТК4-23-1-005 - ТК4-23-1-009 (0,234 км); Тепломережа ТК4-23-1-009 - ТК4-23-1-011 (0,139 км); ТК 4-23-3-043-ВХПУ №3 (навчальний корпус), вул. Дудаєва, 35 (0,177 км); Тепломережа ТК4-23-1-011 - ТК4-23-1-030 (1,061); Тепломережа ТК4-23-1-013 - ТК4-23-1-014 (0,027 км); Тепломережа ТК4-23-1-015 - ТК4-23-1-016 (0,043 км); Тепломережа ТК4-23-1-009 - ТК4-23-1-095 (0,884 км); Тепломережа ТК4-23-1-017 - ТК4-23-1-067 (0,050 км); Тепломережа ТК4-23-1-019 - ТК4-23-1-063 (0,055 км); Тепломережа ТК4-23-1-024 - ТК4-23-1-055 (0,028 км); Тепломережа ТК4-23-1-026 +12 м (0,012 км); Тепломережа ТК4-23-1-026(+12м) - ТК4-23-1-041 (0,153 км); Тепломережа ТК4-23-1-028 - ТК4-23-1-040 (0,100 км); Тепломережа ТК4-23-1-030 - ТК4-23-1-032 (0,112 км); Тепломережа ТК4-23-1-030 - ТК4-23-1-043 (0,076 км); Тепломережа ТК4-23-1-032 - ТК4-23-1-036 (0,160 км); Тепломережа ТК4-23-1-032 - ТК4-23-1-039 (0,230 км); Тепломережа ТК4-23-1-036 - ТК4-23-1-037/1 (0,121 км); Тепломережа ТК4-23-1-043 - ТК4-23-1-045 (0,102 км); Тепломережа ТК4-23-1-045 - ТК4-23-1-047 (0,088 км); Тепломережа ТК4-23-1-055 - ТК4-23-1-056 (0,072 км); Тепломережа ТК4-23-1-056 +56 м (0,056 км); Тепломережа ТК4-23-1-056 (+56м) - ТК4-23-1-060 (0,166 км); Тепломережа ТК4-23-1-063 - ТК4-23-1-066 (0,088 км); Тепломережа ТК4-23-1-067 - ТК4-23-1-072 (0,130 км); Тепломережа ТК4-23-1-072 - ТК4-23-1-073 (0,064 км); Тепломережа ТК4-23-1-072 - ТК4-23-1-075 (0,160 км); Тепломережа ТК4-23-1-073 - ТК4-23-1-074 (0,038 км); Тепломережа ТК4-23-1-076 - ТК4-23-1-084 (0,324 км); Тепломережа ТК4-23-1-075 +196 м (0,196 км); Тепломережа ТК4-23-1-075(+196м) - ТК4-23-1-076 (0,068 км); Тепломережа ТК4-23-1-081 - ТК4-23-1-082 (0,022 км); Тепломережа ТК4-23-1-095 - ТК4-23-1-100 (0,204 км); Тепломережа ТК4-23-1-095 - ТК4-23-1-104 (0,219 км); Тепломережа ТК4-23-1-099 - ТК4-23-1-101 (0,035 км); Тепломережа ТК4-23-1-104 - ТК4-23-1-109 (0,138 км); Тепломережа ТК4-23-1-109 - ЦТП Толстого, 4 (0,067 км); Тепломережа ТК4-23-2-001 - ТК4-23-2-005 (0,516 км); Тепломережа ТК4-23-2-005 - ТК4-23-2-006 (0,139 км); Тепломережа ТК4-23-2-006 - ТК4-23-2-007 (0,067 км); Тепломережа ТК4-23-2-006 - ТК4-23-2-059 (0,078 км); Тепломережа ТК4-23-2-007 - ТК4-23-2-008 (0,049 км); Тепломережа ТК4-23-2-007 - ТК4-23-2-061 (0,517 км); Тепломережа ТК4-23-2-008 - ТК4-23-2-011 (0,101 км); Тепломережа ТК4-23-2-011 + 80м (0,080 км); Тепломережа ТК4-23-2-011(+ 80м) - ТК4-23-2-030 (1,033 км); Тепломережа ТК4-23-2-013 - ТК4-23-2-038 (0,246 км); Тепломережа ТК4-23-2-014 - ТК4-23-2-015 (0,033 км); Тепломережа ТК4-23-2-038 - ТК4-23-2-049 (0,668 км); Тепломережа ТК4-23-2-053 - ТК4-23-2-058 (0,203 км); Тепломережа ТК4-23-2-059 - Цоклера, 11 (0,053 км); Тепломережа ТК4-23-2-060 - ТК4-23-2-065 (0,264 км); Тепломережа ТК4-23-2-065 - ТК4-23-2-017 (0,010 км); Тепломережа ТК4-23-2-065 - ТК4-23-2-067 (0,116 км); Тепломережа ТК4-23-3-001 - ТК4-23-3-002 (0,044 км); Тепломережа ТК4-23-3-002 - ТК4-23-3-004 (0,158 км); Тепломережа ТК4-23-3-004 - ТК4-23-3-008 (0,434 км); Тепломережа ТК4-23-3-008 - ТК4-23-3-010 (0,220 км); Тепломережа ТК4-23-3-010 - ТК4-23-3-012 (0,068 км); Тепломережа ТК4-23-3-012 - ТК4-23-3-016 (0,142 км); Тепломережа ТК4-23-3-016 - ТК4-23-3-017 (0,036 км); Тепломережа ТК4-23-3-017 - "Віварій" (0,181 км); Тепломережа ТК4-23-3-017 +55 м (0,055 км); Тепломережа ТК4-23-3-017(+55 м) - ТК4-23-3-020 (0,048 км); Тепломережа ТК4-23-3-020 - ТК4-23-3-022 (0,234 км); Тепломережа ТК4-23-3-022 - ТК4-23-3-023 (0,110 км); Тепломережа ТК4-23-3-023 +36 м (0,036 км); Тепломережа ТК4-23-3-023(+36 м) - ТК4-23-3-025 (0,140 км); Тепломережа ТК4-23-3-025 - ТК4-23-3-027 (0,211 км); Тепломережа ТК4-23-3-052 - ТК4-23-3-058 (0,341 км); Тепломережа ТК4-23-3-052 +109 м (0,109 км); Тепломережа ТК4-23-3-052(+109м) - ТК4-23-3-054 (0,043 км); Тепломережа ТК4-23-3-054 - ТК4-23-3-055 (0,143 км); Тепломережа ТК4-23-3-054 - ТК4-23-3-063 (0,258 км); Тепломережа ТК4-23-3-063 - ТК4-23-3-071 (0,843 км); Тепломережа ТК4-23-3-067 - ТК4-23-3-080 (0,134 км); Тепломережа ТК4-23-3-070 - ТК4-23-3-102 (0,250 км); Тепломережа ТК4-23-3-071 - ТК4-23-3-073 (0,219 км); Тепломережа ТК4-23-3-073 - Чорновола, 94 (0,555 км); Тепломережа ТК4-23-3-080 - ТК4-23-3-088 (0,458 км); Тепломережа ТК4-23-3-082 - ТК4-23-3-83 (0,010 км); Тепломережа ТК4-23-3-084 - ТК4-23-3-086 (0,059 км); Тепломережа ТК4-23-3-088 - ТК4-23-2-073 (0,255 км); Тепломережа ТК4-23-3-088 - ТК4-23-3-089 (0,015 км); Тепломережа ТК4-23-3-091 - ТК4-23-3-092 (0,040 км); Тепломережа ТК4-23-3-112 - ТК4-23-3-123 (0,091 км); Тепломережа ТК4-23-3-114 - ТК4-23-3-130 (0,220 км); Тепломережа ТК4-23-3-117 - ТК4-23-3-121 (0,315 км); Тепломережа Чорновола, 94 - ТК4-23-3-112 (0,064 км); Тепломережа ТК4-23-3-121 - Чорновола, 24а (0,179 км); Тепломережа ТК4-23-3-123 - ТК4-23-3-126 (0,155 км); Тепломережа ТК4-23-3-129 - ТК4-23-3-132 (0,112 км); Тепломережа ТК4-23-3-130 - ТК4-23-3-131 (0,050 км); Вузол 35 - Вузол 38 (0,294 км); Вузол 38 - Вузол 36 (0,183 км); Тепломережа ТК4-23-3-117 - ТК4-23-3-137 (0,021 км); Тепломережа ТК4-23-3-112 - ТК4-23-3-117 (0,382 км); Тепломережа вуз №2 - Височана, 34 (розвилка) (0,320 км); Тепломережа Котельня - вуз. №2 (0,110 км ); Тепломережа Котельня - ТК4-23-2-001 (0,088 км); Тепломережа Котельня - ТК4-23-1-001 (0,558 км), яке на праві власності належить ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго».

Наданий період часу посадові особи ТОВ мають право розпоряджатися вказаними тепломережами на власний розсуд, не виключено, що вказані тепломережі, можуть бути відчужені чи змінені будь-яким чином, тобто існують ризики втрати своїх індивідуальних ознак, переходу прав власності (у тому числі прав володіння та користування) на них до інших осіб тощо, що може мати наслідком втрати дієвості кримінального провадження та виконання завдань, визначених в ст. 2 КПК України.

Таким чином, тепломережі відображені в у додатку №1 до ДСД, які на праві власності належать ТОВ мають статус речового доказу та майна до якого може застосовуватися спеціальна конфіскація, а тому вони відповідають критеріям п. п. 1, 2 ч.2 ст. 170 КПК України.

Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 24.01.2025 директору ДМП «Івано-Франківсьтеплокомуненерго» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, внаслідок чого було заподіяно збитків ДМП на загальну суму 4 549 842 грн.

24.01.2025 року постановою слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майно визначене у додатку №1 до ДСД визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000076 від 14.02.2023.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на теплові магістральні мережі, які на праві власності належать ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» код 43668356 та зазначені в додатку №1 до ДСД та 24.01.2025 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме: Тепломережа ТК4-23-3-060 - ТК4-23-3-079 (0,431 км); Тепломережа Височана, 34 (розвилка) - вуз. №8 (530) (0,730 км в од.вим.); Тепломережа Височана, 34 (розвилка) - вуз. №8 (630) (0,730 км в од.вим.); Тепломережа Височана, 34 (розвилка) - СУ-429 (0,060 км); Тепломережа вуз №8 - розвилка (колія) (0,552 км); Тепломережа вуз №9 - ТК4-23-3-001 (0,182 км); Тепломережа вуз №8 - ТК4-23-3-052 (0,417 км); Тепломережа розвилка (колія) - вуз №9 (0,255 км); Тепломережа розвилка (колія) - ТК4-23-3-043 (0,445 км); Тепломережа ТК4-23-1-001 - ТК4-23-1-005 (0,309 км); Тепломережа ТК4-23-1-005 - ТК4-23-1-009 (0,234 км); Тепломережа ТК4-23-1-009 - ТК4-23-1-011 (0,139 км); ТК 4-23-3-043-ВХПУ №3 (навчальний корпус), вул. Дудаєва, 35 (0,177 км); Тепломережа ТК4-23-1-011 - ТК4-23-1-030 (1,061); Тепломережа ТК4-23-1-013 - ТК4-23-1-014 (0,027 км); Тепломережа ТК4-23-1-015 - ТК4-23-1-016 (0,043 км); Тепломережа ТК4-23-1-009 - ТК4-23-1-095 (0,884 км); Тепломережа ТК4-23-1-017 - ТК4-23-1-067 (0,050 км); Тепломережа ТК4-23-1-019 - ТК4-23-1-063 (0,055 км); Тепломережа ТК4-23-1-024 - ТК4-23-1-055 (0,028 км); Тепломережа ТК4-23-1-026 +12 м (0,012 км); Тепломережа ТК4-23-1-026(+12м) - ТК4-23-1-041 (0,153 км); Тепломережа ТК4-23-1-028 - ТК4-23-1-040 (0,100 км); Тепломережа ТК4-23-1-030 - ТК4-23-1-032 (0,112 км); Тепломережа ТК4-23-1-030 - ТК4-23-1-043 (0,076 км); Тепломережа ТК4-23-1-032 - ТК4-23-1-036 (0,160 км); Тепломережа ТК4-23-1-032 - ТК4-23-1-039 (0,230 км); Тепломережа ТК4-23-1-036 - ТК4-23-1-037/1 (0,121 км); Тепломережа ТК4-23-1-043 - ТК4-23-1-045 (0,102 км); Тепломережа ТК4-23-1-045 - ТК4-23-1-047 (0,088 км); Тепломережа ТК4-23-1-055 - ТК4-23-1-056 (0,072 км); Тепломережа ТК4-23-1-056 +56 м (0,056 км); Тепломережа ТК4-23-1-056 (+56м) - ТК4-23-1-060 (0,166 км); Тепломережа ТК4-23-1-063 - ТК4-23-1-066 (0,088 км); Тепломережа ТК4-23-1-067 - ТК4-23-1-072 (0,130 км); Тепломережа ТК4-23-1-072 - ТК4-23-1-073 (0,064 км); Тепломережа ТК4-23-1-072 - ТК4-23-1-075 (0,160 км); Тепломережа ТК4-23-1-073 - ТК4-23-1-074 (0,038 км); Тепломережа ТК4-23-1-076 - ТК4-23-1-084 (0,324 км); Тепломережа ТК4-23-1-075 +196 м (0,196 км); Тепломережа ТК4-23-1-075(+196м) - ТК4-23-1-076 (0,068 км); Тепломережа ТК4-23-1-081 - ТК4-23-1-082 (0,022 км); Тепломережа ТК4-23-1-095 - ТК4-23-1-100 (0,204 км); Тепломережа ТК4-23-1-095 - ТК4-23-1-104 (0,219 км); Тепломережа ТК4-23-1-099 - ТК4-23-1-101 (0,035 км); Тепломережа ТК4-23-1-104 - ТК4-23-1-109 (0,138 км); Тепломережа ТК4-23-1-109 - ЦТП Толстого, 4 (0,067 км); Тепломережа ТК4-23-2-001 - ТК4-23-2-005 (0,516 км); Тепломережа ТК4-23-2-005 - ТК4-23-2-006 (0,139 км); Тепломережа ТК4-23-2-006 - ТК4-23-2-007 (0,067 км); Тепломережа ТК4-23-2-006 - ТК4-23-2-059 (0,078 км); Тепломережа ТК4-23-2-007 - ТК4-23-2-008 (0,049 км); Тепломережа ТК4-23-2-007 - ТК4-23-2-061 (0,517 км); Тепломережа ТК4-23-2-008 - ТК4-23-2-011 (0,101 км); Тепломережа ТК4-23-2-011 + 80м (0,080 км); Тепломережа ТК4-23-2-011(+ 80м) - ТК4-23-2-030 (1,033 км); Тепломережа ТК4-23-2-013 - ТК4-23-2-038 (0,246 км); Тепломережа ТК4-23-2-014 - ТК4-23-2-015 (0,033 км); Тепломережа ТК4-23-2-038 - ТК4-23-2-049 (0,668 км); Тепломережа ТК4-23-2-053 - ТК4-23-2-058 (0,203 км); Тепломережа ТК4-23-2-059 - Цоклера, 11 (0,053 км); Тепломережа ТК4-23-2-060 - ТК4-23-2-065 (0,264 км); Тепломережа ТК4-23-2-065 - ТК4-23-2-017 (0,010 км); Тепломережа ТК4-23-2-065 - ТК4-23-2-067 (0,116 км); Тепломережа ТК4-23-3-001 - ТК4-23-3-002 (0,044 км); Тепломережа ТК4-23-3-002 - ТК4-23-3-004 (0,158 км); Тепломережа ТК4-23-3-004 - ТК4-23-3-008 (0,434 км); Тепломережа ТК4-23-3-008 - ТК4-23-3-010 (0,220 км); Тепломережа ТК4-23-3-010 - ТК4-23-3-012 (0,068 км); Тепломережа ТК4-23-3-012 - ТК4-23-3-016 (0,142 км); Тепломережа ТК4-23-3-016 - ТК4-23-3-017 (0,036 км); Тепломережа ТК4-23-3-017 - "Віварій" (0,181 км); Тепломережа ТК4-23-3-017 +55 м (0,055 км); Тепломережа ТК4-23-3-017(+55 м) - ТК4-23-3-020 (0,048 км); Тепломережа ТК4-23-3-020 - ТК4-23-3-022 (0,234 км); Тепломережа ТК4-23-3-022 - ТК4-23-3-023 (0,110 км); Тепломережа ТК4-23-3-023 +36 м (0,036 км); Тепломережа ТК4-23-3-023(+36 м) - ТК4-23-3-025 (0,140 км); Тепломережа ТК4-23-3-025 - ТК4-23-3-027 (0,211 км); Тепломережа ТК4-23-3-052 - ТК4-23-3-058 (0,341 км); Тепломережа ТК4-23-3-052 +109 м (0,109 км); Тепломережа ТК4-23-3-052(+109м) - ТК4-23-3-054 (0,043 км); Тепломережа ТК4-23-3-054 - ТК4-23-3-055 (0,143 км); Тепломережа ТК4-23-3-054 - ТК4-23-3-063 (0,258 км); Тепломережа ТК4-23-3-063 - ТК4-23-3-071 (0,843 км); Тепломережа ТК4-23-3-067 - ТК4-23-3-080 (0,134 км); Тепломережа ТК4-23-3-070 - ТК4-23-3-102 (0,250 км); Тепломережа ТК4-23-3-071 - ТК4-23-3-073 (0,219 км); Тепломережа ТК4-23-3-073 - Чорновола, 94 (0,555 км); Тепломережа ТК4-23-3-080 - ТК4-23-3-088 (0,458 км); Тепломережа ТК4-23-3-082 - ТК4-23-3-83 (0,010 км); Тепломережа ТК4-23-3-084 - ТК4-23-3-086 (0,059 км); Тепломережа ТК4-23-3-088 - ТК4-23-2-073 (0,255 км); Тепломережа ТК4-23-3-088 - ТК4-23-3-089 (0,015 км); Тепломережа ТК4-23-3-091 - ТК4-23-3-092 (0,040 км); Тепломережа ТК4-23-3-112 - ТК4-23-3-123 (0,091 км); Тепломережа ТК4-23-3-114 - ТК4-23-3-130 (0,220 км); Тепломережа ТК4-23-3-117 - ТК4-23-3-121 (0,315 км); Тепломережа Чорновола, 94 - ТК4-23-3-112 (0,064 км); Тепломережа ТК4-23-3-121 - Чорновола, 24а (0,179 км); Тепломережа ТК4-23-3-123 - ТК4-23-3-126 (0,155 км); Тепломережа ТК4-23-3-129 - ТК4-23-3-132 (0,112 км); Тепломережа ТК4-23-3-130 - ТК4-23-3-131 (0,050 км); Вузол 35 - Вузол 38 (0,294 км); Вузол 38 - Вузол 36 (0,183 км); Тепломережа ТК4-23-3-117 - ТК4-23-3-137 (0,021 км); Тепломережа ТК4-23-3-112 - ТК4-23-3-117 (0,382 км); Тепломережа вуз №2 - Височана, 34 (розвилка) (0,320 км); Тепломережа Котельня - вуз. №2 ( 0,110 км ); Тепломережа Котельня - ТК4-23-2-001 (0,088 км); Тепломережа Котельня - ТК4-23-1-001 (0,558 км), з позбавленням права на відчуження вказаних тепломереж та розпорядженням в частині передачі їх в оренду, лізинг, спільну діяльність, заставу, іпотеку або будь які інші цивільно правові договори за невиконання умов яких передбачається перехід права власності на тепломережі від ТОВ до третіх осіб.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1