Справа №127/4852/25
Провадження №1-кс/127/2190/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000421 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 о 20:17 год., до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2024 приблизно о 17.09 год., їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником кіберполіції та повідомив, що з її рахунку невідомі особи хочуть оплатити покупку товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що їй необхідно звернутись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для блокування банківських карток. О 17.13 год., потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що для уникнення шахрайських дій їй необхідно перерахувати кошти зі своїх банківських карток на іншу банківську резервну карту. Так, з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат НОМЕР_4 та валютної 5168хххххххх3978, 10-ма транзакціями потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яку їй надала невстановлена особа на загальну суму 603535,05 грн. Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала останній майновий збиток.

Крім цього, було встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, під час здійснення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , що була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_6 №314/2774/24 від 26.06.2024, вдалось встановити, що грошові кошти належні потерпілій частково були зняті у готівковому вигляді а частково були перераховані декількома транзакціями на сторонні банківські картки, а саме:

-20.06.2024 о 17:57:05 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ;

-20.06.2024 о 17:57:49 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ;

-20.06.2024 о 17:58:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ;

-20.06.2024 о 18:01:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ;

-20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:06:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:07:38 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:09:37 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:24:13 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:25:35 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:26:53 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:29:14 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:35:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:36:54 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:38:22 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:43:04 год. перераховано грошові кошти у сумі 24 120 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ;

-20.06.2024 о 18:53:15 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

-20.06.2024 о 19:13:26 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;

-20.06.2024 о 19:15:45 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з?ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження правопорушення, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , у АДРЕСА_5 , інформації щодо рахунків та руху по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.06.2024 по день винесення ухвали суду із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя