Справа № 344/1596/25
Провадження № 1-кс/344/888/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 000 від 08.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи наділеними правомочністю по розпорядженню та управлінню майном ФГ « ОСОБА_5 », на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від 07.09.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у період з грудня 2022 року по січень 2023 року в с. Вікно Городенківської ТГ Івано-Франківської області, вчинили розтрату та привласнення майна фермерського господарства, чим спричинили ФГ « ОСОБА_5 » майнову шкоду в особливо великих розмірах.

У клопототанні зазначено, що 28.12.2020 директором ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі-продажу № 1042 комбайна зернозбирального марки «John Deere 9770 STS, 2011 року випуску в комплекті з зерновою жниваркою 625 HF», ціна якого згідно договору становила 2 840 000 грн. Із вказаної суми було сплачено

568 000 грн. авансу на рахунок продавця. Для того, щоб повністю розрахуватись за придбаний комбайн, ОСОБА_6 як директором ФГ « ОСОБА_5 », 23.02.2021 було укладено кредитний договір №99/В/2021-1 з АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 272 000 грн., строком повернення до 22.02.2025.

Зазначається, що 07 вересня 2021 року, перебуваючи у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із онкозахворюванням, ОСОБА_6 видала довіреність на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по розпорядженню та управлінню майном ФГ « ОСОБА_5 », яка посвідчена приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрована в реєстрі за № 663.

З метою розтрати та привласнення майна, 16.12.2022 ФГ « ОСОБА_5 » в особі представника ОСОБА_10 , по договору купівлі-продажу транспортного засобу відчужило ОСОБА_7 комбайн зернозбиральний марки «JOHN DEERE» 9770 STS 2011 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 , за ціною 1 599 471,90 грн.

Згідно вказаного договору, у зв`язку із наявністю у продавця ФГ « ОСОБА_5 » простроченої заборгованості по договору №99/В/2021-1 від 23.02.2021 в сумі 1 599 471,90 грн., оплата за транспортний засіб здійснюється ОСОБА_7 шляхом виконання свого обов`язку, як поручителя до договору №99/В/2021-1 від 23.02.2021 через погашення суми кредиту в розмірі 1 599 471,90 грн. перед АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно квитанцій № 402760 від 11.11.2022 в сумі 90 785,00 грн. та № 505212 від 15.12.2022 в сумі 1 508 686, 90 грн.

Згідно показань представника ОСОБА_6 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до фермерського господарства « ОСОБА_5 » з вимогою про дострокове погашення кредиту згідно договору № 99/В/2021-1 не звертався.

В подальшому, 10.01.2023 ОСОБА_6 звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_9 та нотаріально-посвідченою заявою скасувала раніше видану довіреність на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Слідчим вказано, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту розтрати та привласнення майна ФГ « ОСОБА_5 » в особливо великих розмірах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення в друкованому вигляді, що зберігаються в Акціонерному товаристві АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чи була у позичальника ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , прострочена заборгованість перед АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021, станом на 11.11.2022, якщо так, то яка саме; чи звертався АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до позичальника ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з письмовою вимогою про погашення ним простроченого Основного зобов`язання (заборгованості) за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року; чи звертався АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовою вимогою до поручителя ОСОБА_7 про погашення ним простроченого Основного зобов`язання (заборгованості) за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року; чи вимагав письмово

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у позичальника ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 дострокового повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року, якщо ні, то на підставі яких документів здійснено дострокове повернення кредиту; чи вимагав письмово АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у поручителя ОСОБА_7 дострокового повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року; чи здійснював поручитель ОСОБА_7 повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року, якщо так, то коли, у якому розмірі, і в який спосіб; на які розрахункові рахунки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розгляд вказаного клопотання проводити без участі його участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення в друкованому вигляді, що зберігається в Акціонерному товаристві АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи була у позичальника ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , прострочена заборгованість перед АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором

№ 99/В/2021-1 від 23.02.2021, станом на 11.11.2022, якщо так, то яка саме;

- чи звертався АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до позичальника ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з письмовою вимогою про погашення ним простроченого Основного зобов`язання (заборгованості) за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року;

- чи звертався АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовою вимогою до поручителя ОСОБА_7 про погашення ним простроченого Основного зобов`язання (заборгованості) за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року;

- чи вимагав письмово АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у позичальника ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 дострокового повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року, якщо ні, то на підставі яких документів здійснено дострокове повернення кредиту;

- чи вимагав письмово АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у поручителя ОСОБА_7 дострокового повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року;

- чи здійснював поручитель ОСОБА_7 повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року, якщо так, то коли, у якому розмірі, і в який спосіб;

- на які розрахункові рахунки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося повернення кредиту, процентів та інших належних до сплати платежів за кредитним договором № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1