Справа № 308/2391/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

встановив:

14 лютого 2025 року заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року (тобто в умовах воєнного стану), службовими особами НОМЕР_1 окремої гірсько-штурмової бригади (військова частина НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», без використання електронної системи закупівель, укладено ряд договорів купівлі-продажу товарів на закупівлю квадрокоптерів та приладів нічного бачення за ймовірно завищеною вартістю, в результаті чого останні, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

У період з 14.04.2023 по 05.12.2023 між військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) укладено 18 договорів купівлі-продажу товарів на загальну суму 61 382 574,44 гривень.

У період з 23.06.2023 по 27.09.2023 між військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі того ж ОСОБА_5 укладено 8 договорів купівлі-продажу товарів на загальну суму 33 248 000,00 гривень.

Загальна сума укладених договорів між ВЧ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 становить 94 630 574,44 гривень.

Аналізом витребуваної в порядку ст. 93 КПК України документації від ВЧ НОМЕР_2 щодо укладених договорів купівлі-продажу товарів встановлено, що ОСОБА_5 являється фізичною особою підприємцем, який зареєстрований на тимчасово окупованій території Луганської області та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться на території Полтавської області.

Відповідно до Розділу І частини 2 Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 за № 309 (у редакції від 23.02.2022, що діяла з 27.02.2023), ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2022 значиться тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Разом з тим, аналізом руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2023-01.01.2024 зафіксовано надходження коштів від ВЧ НОМЕР_2 , відповідно до укладених договорів купівлі-продажу товарів. Оплата за одним із договорів купівлі- продажу квадрокоптерів по перерахунку грошових коштів від ВЧ НОМЕР_2 виходить за межі вартості товару, з урахуванням визначеної ціни договору.

По отриманні всіх оплат від ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснював перерахунок всієї суми коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначаючи призначення платежу «Оплата за обладнання зг. дог. №№29052023-2 вiд 29.05.2023р. Без ПДВ».

В листопаді 2023 року ОСОБА_5 звільнився з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перереєстрував корпоративні права на володіння підприємством на ім`я ОСОБА_6 , який в подальшому призначив себе директором даного підприємства.

Крім того, допитаний 10.05.2024 в якості свідка начальник групи зберігання інженерних боєприпасів роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення А1556, зазначив, що не всі накладні про отримання товарів, що постачалися ОСОБА_5 він підписував.

Наведені вище факти ставлять під сумнів фактичність здійснення поставок товару ОСОБА_5 та свідчить про підробку підписів службових осіб у накладних про отримання товару.

В порядку виконання доручення слідчого оперативним підрозділом 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБ України встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ряд осіб з числа військовослужбовців ВЧ НОМЕР_2 , які були причетні до обрання постачальників та укладення угод, з числа військовослужбовців ВЧ НОМЕР_2 , причетних до отримання товарно-матеріальних цінностей та ФОП, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Аналізом документації, наявної в матеріалах кримінального провадження встановлено, що службовими особами ВЧ НОМЕР_2 здійснено взаєморозрахунки з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 за допомогою банківських операцій по відкритих рахунках у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), зокрема: р/р НОМЕР_8 ; р/р НОМЕР_9 відповідно.

Разом з тим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у користуванні два рахунки у форматі IBAN, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки на даний час встановлено, що ОСОБА_5 не ввозив через кордон України товари, які ним були реалізовані військовій частині, виникла необхідність у дослідженні руху коштів за рахунками у форматі IBAN, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою відслідковування ланцюгу їх закупівлі та реалізації.

Враховуючи викладене вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення походження товарів, що реалізовувалися суб`єктом господарської діяльності для військовослужбовців в умовах воєнного стану, підтвердження/спростування факту реальної наявності таких товарів, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ),

- інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), НОМЕР_9 відкритому ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

- даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу,

- інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів,

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи,

- інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

- пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками

з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та/або електронному вигляді на носій інформації оптичний диск.

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації майна в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо вимоги клопотання про можливістю проведення виїмки у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих у Закарпатській області, слідчий суддя зазначає, що КПК України, не містять норм, які б надавали слідчому судді можливість визначати конкретне місце , зокрема філію, де можливо здійснити отримання запитуваної інформації, а відтак слідчий суддя позбавлений можливості зобов"язувати володільця інформації до виконання ухвали у чітко встановленому місці, тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню..

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, а саме заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим цього ж відділу: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ),

- інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), НОМЕР_9 відкритому ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

- даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу,

- інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів,

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи,

- інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

- пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1