Справа № 274/1023/24 Провадження № 1-кс/0274/2221/24
У Х В А Л А

18.12.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000118 від 03.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку отримувача НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номера та власника банківського рахунку та яка банківська картка належна вказаному рахунку (персональні дані), чи по даному рахунку особа створювала фізичну картку чи віртуальну, перерахування коштів з даного рахунку отримувача на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 01.02.2024 р. по 00:00 01.04.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 11.12.2014 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000118 від 03.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 02.02.2024 р. невстановлена особа в месенджері "Телеграм" створила фішинговий чат-бот , що схожий на чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Цього ж дня ОСОБА_6 перейшла за вказаним чат-ботом та надала банківські дані. У подальшому невстановлена особа зателефонувала потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_3 , з якої у подальшому знято грошові кошти у загальному розмірі 3 800,00 грн., чим ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди (ЄO 1682).

Ці обставини підтверджуються протоколом від 03.02.2024 р. допиту потерпілої ОСОБА_6 та іншими матеріалами справи.

З протоколу огляду речей і документів від 30.04.2024 р., вбачається, що при огляді виписки по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , виданій на ім`я ОСОБА_6 , встановлено що 02.02.2024 р. з цієї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти о 19:37 у розмірі 1 900,00 грн. та о 19:33 у розмірі 2 000,00 грн.

З протоколу огляду речей і документів від 11.06.2024 р. випливає, що банківську картку № НОМЕР_4 емітовано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з вказаної карти відбувся переказ грошових коштів у загальному розмірі 3 900,00 грн. (платежами 2 000,00 грн. та 1 900,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_5 .

Як вбачається з протоколу огляду речей і документів від 09.12.2024 р., 03.02.2024 р. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування отримувача ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню формулюванням з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 не надається, оскільки з витягу від 11.12.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000118 від 03.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, вбачається, що він не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо рахунку отримувача НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , про суми, номер, власника банківського рахунку, банківську картку, належну вказаному рахунку (персональні дані), яку картку (фізичну чи віртуальну) було створено по цьому рахунку, перерахування коштів з даного рахунку отримувача на банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото- чи відео- осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також про всі операції за період з 00:00 01.02.2024 р. по 00:00 01.04.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1