Справа №: 148/2164/24
Провадження № 1-кс/148/24/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000100 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000100 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 309 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 14.09.2024 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ст. о/у СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що ним будучи на добовому чергуванні здійснювалось патрулювання території Тульчинського району Вінницької області, під час чого 14.09.2024 в м. Тульчин Вінницької області було зупинено підозрілу особу, якою виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та в ході перевірки останній добровільно видав пакет із вмістом порошкоподібної речовини.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000100 від 15.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України

14 вересня 2024 року в приміщенні Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області було проведене огляд місця події, в ході якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яку вилучено та упаковано до спеціального пакету Національної поліції України Слідче Управління PSP 1187611 підписами понятих та дізнавача.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що знайомий із ОСОБА_7 , який на даний час перебуває у місці позбавлення волі та який попросив забрати посилку з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у АДРЕСА_4 за грошову винагороду в сумі 2500 грн, на що останній погодився.

14.09.2024 коли ОСОБА_6 забрав посилку з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у АДРЕСА_4, його одразу зупинили працівники поліції та виявили паперовий конверт на якому зазначено номер товарно-транспортної накладної 5779.

Також під час огляду мобільного телефону ОСОБА_6 було встановлено, що на домашній сторінці наявний мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_6», де виявлено історію листування із абонентом « ОСОБА_8 » із зазначеним мобільним номером телефону НОМЕР_2 . У даному листуванні зазначено номер банківської картки НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ грошових коштів.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_3 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки така інформація є банківською таємницею та в інший спосіб її здобути не можливо.

Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.13).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із змісту ст. 39-1 КПКУ встановлено, що керівником органу дізнання постановою призначається дізнавач, який здійснюватиме дізнання.

Із копії постанови про призначення групи дізнавачів для здійснення дізнання від 15.09.2024 встановлено, що для розслідування кримінального провадження внесеного за ЄДРДР за № 0000100 призначено дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Згідно п.4 ч.2 цієї статті, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Суд звертає увагу на те, що задля здійснення дізнання призначено трьох дізнавачів, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не призначені для розслідування даного кримінального проступку, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

З огляду на те, що в матеріалах клопотання хоч і міститься доручення дізнавачки ОСОБА_3 про проведення слідчих (розшукових дій у порядку статей 40-1, 41 КПК України) оперативним підрозділом, однак доказів того, що саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 було видано таке доручення матеріали справи не містять.

Суд вважає за необхідне роз`яснити, що за необхідності після початку кримінального провадження слідчий, дізнавач надає письмові доручення працівникам оперативних підрозділів про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та такі працівники мають бути чітко визначеними.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися зі зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачкою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по банківській картці імітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд попереджає відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000100 від 15.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, у тому числі інформації про власника банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 10.09.2024 по 20.09.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківській картці НОМЕР_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1