Номер провадження 1-кс/754/1092/25
Справа № 754/5256/25
У Х В А Л А

09 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 16.03.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

08.04.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000809 від 16.03.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025 р. ОСОБА_5 у мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку. У подальшому, 14.03.2025 р. у період часу з 10:30 год. по 18:23 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 44 300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79 843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 124 143 грн.

На підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та своїх показань потерпіла надала виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, надала виписку та квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначені номери карток отримувачів коштів та кредитні договори. У двох квитанціях зазначено, що грошові кошти 14.03.2025 р. о 13 год. 20 хв. у сумі 800 грн. та о 15 год. 10 хв. у сумі 700 грн. з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 показала, що 14.03.2025 р. на її паспортні дані невстановлена особа оформила споживчі кредити: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2840 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 4300 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на суму 2437 грн., які зараховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 10000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 10000 грн., які зараховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 2816 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 1000 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), які зараховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_17 , який не належить потерпілій, у « ІНФОРМАЦІЯ_18 » private limited company на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), які зараховано на електронний гаманець НОМЕР_5 , який не належить потерпілій. У подальшому казані кредитні позики невстановлені особи переказували між картками потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , після чого з картки № НОМЕР_1 на різні картки, які ОСОБА_5 не відомі, було перераховано грошові кошти на загальну сумі 69500 грн. (без комісії).

З метою повноти та всебічності проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; інформації про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та інформацію щодо руху коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото-, відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2025 р. по момент винесення ухвали.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; інформації про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та інформацію щодо руху коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото-, відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2025 р. по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -