справа № 563/365/25
провадження № 1-кс/563/60/25
УХВАЛА

03 березня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000085 від 27.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.04.2023 до ВП №7 РРУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , 1973 р.н., жителя с.Н.Корець Рівненського району, про те, що 29.04.2023, приблизно о 15:30 годині, на його а/н НОМЕР_1 подзвонила невідома особа з а/н НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про підозрілі дії із банківською карткою заявника, після повідомлення невідомі особі останніх цифр номеру карти та підтвердження вказаної дії з кредитної карти № НОМЕР_4 емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було списано 4000 грн. одним платежем, чим спричинено заявнику майнову шкоду. Обставини події встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілому ОСОБА_4 ..

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до належного потерпілому карткового рахунку вказаного вище було отримано інформацію про те, що в ході невідомих останньому фінансових операцій із його рахунку кошти у сумі 4000 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всудове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 27.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів

(відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку AT «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з наданням копій особової справи, а також ІР

адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких

здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та

місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного

рахунку в період часу з 00:00 год. 29.04.2023 по час здійснення тимчасового

доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та

подальшого вилучення через;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

-чи створений обліковий запис на онлайн-платформі;

-рух коштів в сумі 4000 гривень з банківської картки AT «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , які були перераховані в період часу з 29.04.2023

по 02.05.2023, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних

особах - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи,

юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату,

суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на

оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT «

ІНФОРМАЦІЯ_2 », або через найблище до місця проведення досудового розслідування

відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за

письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського

РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції

ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 02 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1