Справа № 686/6975/25
Провадження № 1-кс/686/2637/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000589,

встановила:

13.03.2025 слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000589, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «23.02.2025 близько 16 години 45 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом оформлення допомоги для переселенців, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у розмірі 5785 гривень, які були перераховані на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.02.2025 близько 16:00 год. вона перебувала за місцем проживання та спілкувалась по телефону із подругою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає в Німеччині.

В ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_7 остання повідомила, що її знайомі оформляють допомогу для переселенців та запитала у ОСОБА_5 чи потрібна їй грошова допомога. Потерпіла на це погодилась та ОСОБА_7 переслала для неї посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яке вона перейшла. В подальшому, останній необхідно було ввести номер телефону та дані банківської картки, що вона і зробила, заповнивши графи, а саме м.т. НОМЕР_3 та дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , дату терміну дії картки та СVV код. Після того їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дану смс із цифрами вона ввела у графу в посиланні. Згодом остання повторно отримала смс-повідомлення, яке також заповнила у даному посиланні. Після того посилання довго завантажувалось та вона вийшла, закривши його. Через деякий час, близько 16:40 до потерпілої зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомили, що по її банківській карті відбуваються транзакції та попросили їх підтвердити, на що остання повідомила, що вона не виконує жодних дій із картою та попросила заблокувати карту. ОСОБА_5 намагалась зайти в додаток банку, однак вхід було заблоковано.

В подальшому остання звернулася до відділення банку, де їй було надано виписку по карті та вона побачила, що із карткових рахунків було списано грошові кошти трьома платежами на невідому їй картку, а саме перший платіж на суму 1950 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 , другий платіж на суму 1900 гривень та третій платіж на суму 1935 гривень. Дані два перекази було здійснено із іншої належної їй картки, номер якої вона вказати не може, так як вона віртуальна та доступу до неї у не має. В загальному, у потерпілої ОСОБА_5 було списано із обох карткових рахунків грошові кошти на суму 5785 гривень.

Стосовно подруги ОСОБА_7 потерпіла вважає, що до даної події вона ніяким чином не причетна, так як знає її протягом тривалого часу та вона також хотіла зайти за даним посиланням з метою отримання допомоги, однак ОСОБА_5 встигла попередити знайому про те, що дане посилання є шахрайським.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, є потреба у отриманні відомостей щодо: банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 в період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 24.02.2025; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:00 год. 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025, а саме повних анкетних та паспортних даних особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000589 від 28.02.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025;

- інформації про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025, із зазначенням повних анкетних та паспортних даних особи;

- фото - та відеоінформації особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів із банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернетсайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025;

- зазначити пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00:00 год 23.02.2025 по 00:00 год 24.02.2025 та здійснювали операції по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 22 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя