Справа № 457/59/25
провадження №1-кс/457/151/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 березня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000004 від 09 січня 2025 року, яке надійшло до суду 20 березня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 09.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 17.12.2024 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом отримання заробітку на біржовій платформі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20200 гривень, які він перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома транзакціями, а саме о 14:03 год. 17.12.2024 року на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень та о 14:08 год. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 19200 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 15.12.2024 в соціальній мережі Інстаграм натрапив на оголошення з приводу безкоштовного навчання в трейдінгу та зайшов на їхню сторінку. Через два дні, а саме 17.12.2024 приблизно 13:00 год. на його мобільний телефон з телефону який починався на 044…., повного номеру не пригадує, передзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що є представником біржової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав розповідати, як саме на біржі можна заробити гроші, на що він повідомив, що йому це цікаво та через декілька хвилин з ним знову ж таки з номеру який починався на « НОМЕР_4 » зв`язався ще один представник цієї біржі, який пояснив, що для того щоб заробити гроші на їхній біржі необхідно встановити застосунок ОСОБА_7 , що в подальшому ним і було зроблено. Згодом після встановлення вказаного додаток з ним знову зв`язався ОСОБА_6 та повідомив, що для початку роботи на біржі необхідно поповнити депозит на суму спочатку 1000 гривень, після чого скинув на його електронну адресу номер карти НОМЕР_2 , на який необхідно було перерахувати кошти. Тоді о 14:03 год. 17.12.2024 він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в умі 1000 гривень на вказану вище банківську карту, яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього за вказівкою ОСОБА_6 він зайшов на біржову платформу та уклав першу угоду на продаж валюти, однак її зразу закрили та ОСОБА_6 повідомив, що це була пробна угода. Тоді ОСОБА_6 знову скинув йому номер банківської карти на цей раз НОМЕР_3 , яка також належала банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на вказаний рахунок необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 19200 гривень, що ним і було зроблено о 14:08 год. знову ж таки через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому за вказівкою одного з представників біржі він встановив на своєму мобільному телефоні додаток «Скайп», після чого з ним через скайп зв`язалася так звана брокерша ОСОБА_8 , яка почала навчати торгівлі на біржі (трейдінгу). Згодом він почав працювати сам. За декілька днів він побачив на своєму депозитному рахунку платформи, що заробив 170 доларів та почав працювати далі. Ще через декілька днів йому прийшло смс повідомлення, що потрібно оновити версію ОСОБА_9 , та після оновлення він побачив відгуки, що це платформа шахраїв та вирішив спробувати вивести свої гроші, однак зробити це не вдалося. Зв`язавшись з брокером ОСОБА_8 остання повідомила, що через те, що у нього не закриті угоди вивести кошти не можливо. Після чого він звернутися із заявою до поліції. 13.02.2025 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 13.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що власником банківської карти НОМЕР_2 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_1 . Проведеним аналізом руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 17.12.2024 о 14:03 на вказаний картковий рахунок від потерпілого ОСОБА_5 надходять грошові кошти в суму 1000 гривень, які 17.12.2024 о 14:04:08 перераховуються на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також відкритий на ім`я ОСОБА_10 . Проведеним аналізом руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 17.12.2024 о 14:47 год. з вказаного карткового рахунку здійснюється перерахунок грошових коштів в сумі 11400 гривень, включно із грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію про виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.12.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.12.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» із наданням руху коштів по них за період часу з 16.12.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання слідчої в частині зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , то слідча суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання в цій частині немає, оскільки відсутні будь-які правові підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для його задоволення в цій частині.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю до банківських документів (інформації), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.12.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.12.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» із наданням руху коштів по них за період часу з 16.12.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період .

Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 20 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1