УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № й Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001717 від 12.07.2023за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001717 від 12.07.2023 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 11.07.2023року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 29.06.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 в загальній сумі 22 000 грн, в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належної потерпілому було перераховано за допомогою платіжного засобу Easy*PAY на оплату VODAFONE, здійснено 9 транзакцій сумами по 200 грн.; 400 грн.; 800 грн.;1000 грн. та 2000 грн. на загальну суму 7 200 грн.

Операції переказу (безготівкового платежу) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , проведених на користь іншої особи: 29.06.23 о 21:10 Телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 200 грн.; 29.06.23 о 21:11 Телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 400 грн.; 29.06.23 о 21:13 Телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 400 грн.; 29.06.23 о 21:14 Телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 800 грн.; 29.06.23 о 21:17 Телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 800 грн.; 29.06.23 о 21:31 Телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 800 грн.; 29.06.23 о 21:33 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 800 грн.; 29.06.23 о 21:34 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 1000 грн.; 29.06.23 о 21:36 Телекомунікаційні послуги Easy*PAY VODAFONE сумою 2000 грн.

Було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає кошти для подальшого їх переказу як учасник внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Думка сторін кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію про:

- дату, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21:10-21:36 (включно) 29.06.2023 року та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

- паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 21:10 по 21:36 (включно) 29.06.2023, акаунт котрий було поповнено з банківської картки № НОМЕР_1 .

- призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за її виконання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1