Справа № 296/1175/25
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з серпня 2021 по жовтень 2022 року, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату фінансових та матеріальних ресурсі, шляхом завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, оплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість яких встановлюється.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 31.05.2024, під час якої виявлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2021-2022 років, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на ремонтно-будівельні роботи, за результатом яких допущено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів.

В недотримання вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 1 594,58 тис. грн, які державним підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі, та як наслідок завдано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та складено відповідний Акт №000700-30/18 від 20.09.2024, а також відповідну довідку №00700-32/з від 30.08.2024 з яких вбачається, що в недотримання вимог ч.ч. 3 та 4 ст. 180, ч.ч. 1 та 2 ст. 193 ГКУ, ст. 526 та ст. 629 ЦКУ, ст.9 п.2 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, п.5.15., п. 6.16, п.6.5. КНУ від 01.11.2021 N 281, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1594582,26 грн., які Підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі.

Вищевказане порушення призвело до нанесення Підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 1594582,26 гривень.

Таким чином у ході досудового розслідування перевіряються факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

06.12.2024 для організації та виконання направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 постанову про призначення судової економічної експертизи, щодо документального підтвердження результатів Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.202 по 31.05.2024 №00700-30/18 від 20.09.2024, який складний спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта №1152/24-25 про надання додаткових матеріалів для експертизи, а саме:

-договори підряду, що укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки;

-первинну документацію за укладеними договорами підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки (акти приймання виконаних будівельних робіт Ф№КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Ф№КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по розрахункам за зобов`язаннями Замовника);

-оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361, 631 Підрядника та Замовника за розрахунками згідно укладених договорів у період 2021-2022 роки;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску разом з всіма додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки;

-первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по сплаті єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки;

-відомості по нарахуванню заробітної плати, лікарняних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) знаходиться з 31.10.2022 в стані припинення в результаті реорганізації, а тому вся документація вказаного підприємства знаходиться у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (контактний телефон НОМЕР_4 ).

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (контактний телефон НОМЕР_4 ).

Приймаючи до уваги, що відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори підряду, що укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки; первинну документацію за укладеними договорами підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки (акти приймання виконаних будівельних робіт Ф№КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Ф№КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по розрахункам за зобов`язаннями Замовника); оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361, 631 Підрядника та Замовника за розрахунками згідно укладених вищезазначених договорів у період 2021-2022 роки.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в кримінальному провадженні №0000801 від 25.10.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах в електронній, а також оригіналів документів: договори підряду, що укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки; первинну документацію за укладеними договорами підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2022 роки (акти приймання виконаних будівельних робіт Ф№КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Ф№КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по розрахункам за зобов`язаннями Замовника); оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361, 631 Підрядника та Замовника за розрахунками згідно укладених вищезазначених договорів у період 2021-2022 роки.

Як володілець речей, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 07.04.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1