Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/2372/24

Номер провадження: 1-кс/511/1179/24

06.12.2024 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000196 від 10 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що 8 квітня 2024 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9 200,00 гривень, які належать ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківську картку зловмисника № НОМЕР_3 .

Крім того, 13 квітня 2024 року невідома особа під приводом продажу мотоцикла, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 600,00 гривень, які ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .

За вказаними фактами кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000196 від 10 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що дізнавачем, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000196 від 10 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - право на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, зокрема:

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації та фактичного місця проживання та інші відомості які маються у володінні банку з наданням доступу до документів, що подані для відкриття вказаного карткового рахунку;

-інформацію про рух грошових коштів, здійснення розрахунково-касових операцій та транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів, адрес банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період

з 01.01.2024 по 01.05.2024;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат та розрахунків за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 по 01.05.2024, а саме: поповнень рахунків абонентських номерів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, розрахунків за покупку товарів або послуг в підприємствах, установах та організаціях, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також адрес підприємств, установ та організацій де здійснювалися розрахунки за покупку товарів або послуг;

-наявні фото-відеоматеріали щодо осіб, які у відділеннях банків та банкоматах здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 по 01.05.2024;

-відомостей щодо фінансового абонентського номеру, який є засобом доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-інформацію про IP та MAC адреси мобільних терміналів та персональних комп`ютерів (ПК) за допомогою яких в період з 01.01.2024 по 01.05.2024 здійснювався доступ, проводились транзакції та авторизація через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження ПК та мобільних терміналів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також юридичні адреси провайдерів, що обслуговували мобільні термінали та ПК.

Ухвала діє на строк до 6 січня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1