Справа №592/1162/25
Провадження №1-кс/592/677/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 29.09.2023 р. по 18.11.2023 р. невстановлена особа, представившись співробітником інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонуючи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом супроводження навчання для торгів на фінансовій біржі, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з електронного гаманця у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_3 , чим завдала матеріального збитку на суму 1 222 128 грн.

Встановлено, що для придбання криптовалюти потерпілий перераховував грошові кошти на банківські картки наступних осіб, до яких прив`язані зазначені фінансові номери:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , фін. номер НОМЕР_3

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фін. номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , фін. номер НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , фін. номер НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , фін. номер НОМЕР_7

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_8

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , фін. номер НОМЕР_9

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , фін. номер НОМЕР_10 .

У подальшому, зазначені особи здійснювали зарахування криптовалюти на гаманець потерпілого у додатку "X Critical", однак потерпілий наразі не має змоги користуватись отриманими коштами, так як функція «виводу» грошей недоступна, а діяльність вказаного додатку спрямована на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номерам телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.09.2023 по 01.12.2023 включно, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про володільця (вся наявна інформація, що може ідентифікувати особу), вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 01.09.2023 р. по 01.12.2023 р. по абонентським номерам телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ID користувачів відповідних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (по номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (по номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ) « ОСОБА_12 » (по номеру НОМЕР_8 ), спосіб оплати та реквізити платіжних карток/систем, з яких здійснювалось поповнення рахунку вказаних номерів, ІР-користувачів вищевказаних номерів.

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1