У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу 2022-2023 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та іншими невстановленими особами, під час придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до договорів №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та договорів №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Так, за результатами інформаційно-аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 аналітичним підрозділом БЕБ України встановлено, що у порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем та внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до наступних договорів: №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході інформаційно-аналітичної роботи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює реалізацію «Квадрокоптери та акумулятори до них»» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке поставило такий товар до ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в свою чергу останні поставили продукцію на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, проаналізувавши ланцюг постачання товарно-матеріальних цінностей від імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),встановлено ймовірну розтрату службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів.

На письмовий запит №11/6/4.4.1/25250-24 від 15.10.2024 військовою частиною НОМЕР_6 надано відповідь вх.№1476/0/6-24 від 31.10.2024) про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) жодним чином не надавала допомогу вказаній частині, в тому числі, щодо передачі їм квадрокоптерів та акумуляторів до них.

Допитом свідка ОСОБА_5 від 01.11.2024 встановлено, що у акті прийому-передачі майна від 25.07.2023, який складено до листа від 21.07.2023 №2124/81 вх.12/2216 від 21.07.2023, підпис від імені ОСОБА_5 виконаний не ним. Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи інших службових осіб вказаного комунального підприємства він не знає, ніколи з такими особами не зустрічався.

На вимогу №11/6/4.4.1/25250-24 від 15.10.2024 військова частина НОМЕР_7 за №7885 від 20.11.2024 повідомила про те, що не було взаємовідносин між військовою частиною НОМЕР_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2022-2023 років щодо отримання майна у вигляді квадрокоптерів із телевізійною камерою, безпілотних авіаційних комплексів, зарядних станцій та акумуляторів.

В матеріалах кримінального провадження наявні документи про отримання військовою частиною НОМЕР_7 відКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 майна у вигляді квадрокоптерів із телевізійною камерою, безпілотних авіаційних комплексів, зарядних станцій та акумуляторів, а саме: акти прийому-передачі майна, який підписаний від імені командира військової частини НОМЕР_7 ОСОБА_6 .

Встановлено осіб та їх мобільні телефони, які приймали участь у прийому-передачі майна від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в адресу військових частин, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_14 .

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду документів та інформації щодо обслуговування номерів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2024 - детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим детективам/слідчим групи детективів/слідчих, які уповноважені проводити досудове розслідування на день здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем фактичного місцезнаходження вказаної юридичної особи, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді) за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а саме:

- інформації по абонентським номерам: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , стосовно повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24 грудня 2024 року