ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/431т/24
Провадження № 11кс/818/412/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

19.01.2024 року Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а також додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХУ ДВБ НП України надійшла інформація про скоєння службовими особами Головного управління ДСНС у Харківській області кримінальних правопорушень. Згідно отриманої інформації, службові особи зазначеного правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, організували на території м. Харкова та Харківської області злочинну схему з метою штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З цією метою вони вступили у злочинну змову з фізичною особою- підприємцем ОСОБА_3 , який зобов`язався реалізовувати ГУ ДСНС у Харківській області дрова листяних порід за завищеними цінами.

У свою чергу, ОСОБА_3 , з метою прикриття протиправної діяльності, залучив до злочинної схеми свою матір ОСОБА_4 (ФОП), дружину ОСОБА_5 , яка є засновником ТОВ «Дельта ПРО» та ФОП ОСОБА_6 . Зазначені підприємці фактично не приймають участі в господарської діяльності та конкурсній процедурі. ОСОБА_3 , використовуючи документи зазначених підприємців та юридичної особи, маючи доступ до рахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично збільшує кількість учасників торгів. Таким чином він штучно збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам державних органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Так, 14.11.2022 року між ГУ ДСНС у Харківській області та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на придбання 1850 метрів кубічних дров листяних порід за ціною 2450 грн за метр кубічний на загальну суму 4532500 грн, що на 450 грн за метр кубічний вище, ніж середньо ринкова ціна. Нанесені державі збитки при закупівлі дров лише за цим договором можуть складати 832500 грн.

ФОП ОСОБА_3 разом з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Дельта ПРО» з 2022 року по теперішній час приймають учать у публічних закупівлях дров листяних порід для ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, за отриманою від оперативного підрозділу інформацією, групою службових осіб ГУ ДСНС у Харківській області, які діють за попередньою змовою, з корисливих мотивів, вчиняється ряд інших корупційних кримінальних правопорушень, метою вчинення яких є заволодіння бюджетними коштами, виділеними ГУ ДСНС у Харківській області під виглядом формування тендерних пропозиції, внесення до тендерної документації дискредитаційних умов, що обмежують коло учасників торгів, визначення переможцем заздалегідь визначених осіб, допуску до участі в тендерній процедурі заздалегідь пов`язаних осіб, які після оголошення результатів торгів мають невідповідності в інформації, що подана, в зв`язку з чим штучно збільшується вартість закупівель, а різниця між реальною вартістю та зазначеною в тендері розподіляється між учасниками злочинної схеми шляхом виведення коштів під виглядом законних угод.

Встановлено, що до вчинення злочину причетний начальник відділу матеріального забезпечення та експлуатації споруд управління ресурсного забезпечення Головного управління ДСНС у Харківській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є можливим співучасником його вчинення.

ОСОБА_7 здійснює керівництво відділом, працівники якого приймають, обліковують, відповідають за збереження, списання усіх товарно матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), які надходять від постачальників, та робіт, які виконуються підрядниками, за угодами з ГУ ДСНС у Харківській області.

Використовуючи канали телефонного мобільного зв`язку, ОСОБА_7 дає вказівки підлеглим працівникам щодо приймання, відвантаження, списання ТМЦ та виконання, прийняття робіт та послуг, наданих ДУ ДСНС у Харківській області, в т.ч. тих, які фактично не надходили, не надавалися.

Так, під час досудового розслідування отримана інформація про документальну підготовку проведення закупівлі на 198 тис. грн, шляхом заключения прямого договору з підрядником, на заміну вікон у приміщенні 32 ДПРЧ ГУ ДСНС у Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 55-Г. При цьому вікна, заміну яких планується провести, за вищезазначеною закупівлею, вже встановлені раніше, але на обліку не знаходяться.

На теперішній час ОСОБА_7 продовжує свою протиправну діяльність, в той же час з`ясувати роль та характер співучасті ОСОБА_7 у вчинюваному злочину без проведення негласних слідчих (розшукових) дій неможливо.

Також встановлено, що ОСОБА_7 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал із номером абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Таким чином в діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_7 розмов, рухів та дій, пов`язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та враховуючи, що останній проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ним злочину, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій із ним на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, а ОСОБА_7 , довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, може вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_7 або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з діяльністю осіб причетних до вчинення вказаної злочинної діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, з метою розкриття цього злочину, попередження скоєнню нових тяжких злочинів та продовженню скоєнню вище вказаної злочинної діяльності, пошуку, фіксації і перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу із номером абонента, з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину;

У клопотання міститься обґрунтування неможливості отримання відомостей про вчинення злочину та осіб, які до нього причетні, в інший спосіб ніж шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Також наведено обґрунтування того, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя перевіривши всі доводи та докази, для запобігання попередження, виявлення та припинення протиправних діянь, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги, що відомостей, які мають для досудового розслідування для розкриття злочину отримати в інший спосіб неможливо, керуючись вимогами ст.ст. 110, 246-248, 250, 258, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , а саме мобільного терміналу із номером абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою відбору та фіксації розмовостаннього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

2. Строк дії ухвали встановити протягом 60 днів з моменту винесення ухвали, тобто до 18.03.2024 року.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1