Справа № 686/325/25
Провадження № 1-кс/686/323/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003292 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.01.2025 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницький, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницький.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.08.2024 близько 11 год 37 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської, використовуючи телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким скористався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та надавши код для підтвердження входу в онлайн банкінг, внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, в загальній сумі 30700 грн. 00 коп., належними ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що, невстановлена особа, використовуючи фейковий телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листуючись у чаті вказаного боту, шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, випитала код підтвердження входу в онлайн банкінг, перерахувала грошові кошти із банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 двома транзакціями 1 700 та 29 000 грн.

В ході перевірки інформації встановлено, що банківська картка, яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, за допомогою сервісу «ЄМА» встановлено, що 03.08.2024 відбувся переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 03.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_6 о 17:06:53 відбулось зняття грошових коштів в розмірі 5 200 грн. у банкоматі №CAHM9843, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за 02.08.2024 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , за 02.08.2024 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницький.

Крім того отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, а саме фото та відео з камери спостереження банкомату №CAHM9843, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , під час знімання коштів з використанням карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 03.08.2024 по час винесення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи та за дорученням інспекторам та оперативним працівникам ВКП Департаменту кіберполіції НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.08.2024 по час винесення ухвали, - фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 період часу з 02.08.2024 по час винесення ухвали; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з 02.08.2024 по час винесення ухвали, - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з 02.08.2024 по час винесення ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницький, а саме:

- інформації про рух коштів на банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.08.2024 по час винесення ухвали, - фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 період часу з 02.08.2024 по час винесення ухвали; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з 02.08.2024 по час винесення ухвали, - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з 02.08.2024 по час винесення ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницький, а саме: - фото та відео з камери спостереження банкомату №CAHM9843, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , під час знімання коштів з використанням карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 період часу з 03.08.2024 по час винесення ухвали.

Ухвала діє по 06 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1