Справа № 592/808/25

Провадження № 1-кс/592/448/25
УХВАЛА

21 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000173 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 18.02.2024 по 20.02.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами, що належні ОСОБА_4 , у сумі 11 210 грн., які останній самостійно переказав із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку, № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 18 лютого 2024 року у соціальній мережі «Facebook» у стрічці новин знайшов магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснюється продаж автомобілів. Під час перегляду автомобілів, потерпілого зацікавило авто марки Volkswagen Caddy 2005 року, темного кольору з об`ємом двигуна 1,9 л., вартістю 2 800 $ на іноземній реєстрації. Під час листування, продавець повідомив, що для більш детальної інформації необхідно зателефонувати на номер телефону НОМЕР_4 , у свою чергу 18.02.2024 потерпілий зателефонував за вказаним номером телефону та під час розмови було оговорено всі деталі купівлі авто. Подальше спілкування продовжилось у мобільному додатку «WhatApp» з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , де в ході листування продавець попросив надіслати йому фотозображення паспорта дружини потерпілого, картку платника податків та закордонний паспорт. У свою чергу, продавець для підтвердження своєї особи надіслав нібито належний йому паспорт громадянина України. У подальшому, 19.02.2024 о 10:58 год., потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 здійснив переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8 360, 50 грн. Після чого, продавець повідомив, що для сертифікації необхідно ще доплатити грошові кошти у сумі 2 850 грн., на карту № НОМЕР_2 , тому потерпілий 22.02.2024 о 16:25 год. грошові кошти у сумі 2 850 грн. Грошові кошти потерпілому у сумі 11 210, 50 грн. до теперішнього часу не повернуто, автомобіль не привезено, продавець на телефонні дзвінки не відповідає. З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься повна інформація банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: 1) дані щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 18.02.2024 по 17.01.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів на рахунок НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з18.02.2024 по 17.01.2025; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.02.2024 по 17.01.2025; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 18.02.2024 по 17.01.2025; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 18.02.2024 по 17.01.2025; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 18.02.2024 по 24:00 год. 17.01.2025 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься повна інформація банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: 1) дані щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 18.02.2024 по 17.01.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів на рахунок НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 18.02.2024 по 17.01.2025; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.02.2024 по 17.01.2025; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 18.02.2024 по 17.01.2025; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 18.02.2024 по 17.01.2025; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 18.02.2024 по 24:00 год. 17.01.2025 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1