Справа № 585/4540/24
Номер провадження 1-кс/585/211/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000920 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 у період часу з 11 год. 42 хв. до 11 год. 50 хв. невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та. вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 котра перейшовши за вищевказаним посиланням, зазначила свої персональні дані, в тому числі реквізити належного їй банківського документу, в результаті чого невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів під виглядом оплати за неіснуючий товар в сумі 15 678 грн., шляхом здійснення транзакції у вигляді переведення вказаних грошових коштів з банківської картки заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 . Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на її ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на кредитну банківську картку невстановленої особи, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (номер банку (МФО) НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 . В ході досудового слідства на виконання доручення слідчого відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області шляхом використання наявних в них оперативних та технічних можливостей, в тому числі і наявних доступів до реєстрів банківських та фінансових установ, шляхом проведення аналізу та отриманої за його результатом інформації було встановлено, що зловмисники в подальшому, а саме 25.10.2024 о 12 год. 08 хв. здійснили подальший переказ грошових коштів в сумі 15609.50 грн. (15450,00 НОМЕР_4 комісія) з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (номер банку (МФО) НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що 25.10.2024 о 12 год. 09 хв. невстановлені особи здійснили подальший переказ вказаних грошових коштів разом з рештою наявних на банківській картці коштів на момент їх надходження в сумі 23000,00 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факти злочинної діяльності, надасть змогу прослідити подальший рух грошових коштів, встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановити власника вказаної банківської карти. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти № НОМЕР_6 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 25.10.2024 по дату винесення ухвали суду із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів. відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської карти № НОМЕР_6 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 25.10.2024 по дату винесення ухвали суду;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської карги № НОМЕР_6 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_6 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 25.10.2024 по дату винесення ухвали суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000920 від 25.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 25.10.2024 по 25.12.2024 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000920 від 26.10.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти № НОМЕР_6 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 25.10.2024 по 25.12.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових га видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської карти № НОМЕР_6 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 25.10.2024 по з 25.10.2024 по 25.12.2024;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської карти № НОМЕР_6 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_6 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 25.10.2024 по 25.12.2024 по дату винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1