Справа № 456/1569/25
Провадження № 1-кс/456/339/2025
УХВАЛА

слідчого судді

20 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.11.2023 за №0000949,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 02.11.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 02.11.2023 о 15:53 та 16:11 невідома особа, невстановленим шляхом, таємно, в умовах воєнного стану, викрала її грошові кошти із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 8900 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні близько 2-х років перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 02.11.2023 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила сповіщення про здійснення двох оплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: о 15:33 у сумі 766, 13 гривень та о 16:11 у сумі 8097 гривень. Остання зазначила, що дані оплати вона не здійснювала, вище вказаним ресурсом не користувалась, доступу до її банківської картки окрім неї ніхто не має.

БІН (ВIN) - "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 03.11.2023 внесені до ЄРДР №0000949 (а.к.3) за заявою ОСОБА_5 (а.к.9).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7-8).

З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням сум переказу (а.к.5).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 02.11.2023 по даний час виконання ухвали, надавши слідчому можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1