Номер провадження:1-кс/521/1318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

27 березня 2025 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001662 від 02.12.2024 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 366-2 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

Прокурор ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів щодо інформації про зареєстровані транспортні засоби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року; документів, на підставі яких відбувались реєстрація/перереєстрація транспортних засобів (договорів купівлі-продажу, в тому числі договору купівлі-продажу транспортного засобу №5142/2023/4143272 від 07.11.2023 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору купівлі-продажу транспортного засобу №7466/23/1/040432 від 25.05.2023 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особистих паспортів, ідентифікаційних кодів, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також, у разі якщо продавець здійснював реєстрацію/перереєстрацію транспортного засобу, доручення, договорів купівлі-продажу торгівельної організації, Актів реалізованого транспортного засобу, Актів технічної комісії, договорів комісії тощо); наявної інформації щодо вартості всіх транспортних засобів (із наданням відповідних договорів купівлі-продажу, звітів про оцінку, інші) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 (філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився, надіслав клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що 02.12.2024 року до чергової частини відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що під час контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, поданої ОСОБА_4 , заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено недостовірні відомості, які відрізняються на загальну суму 6148065 гривень 83 копійки.

За даним фактом 02.12.2024 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0001662.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені «особи, які будить діяти на підставі доручення».

Щодо суті клопотання, то орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються саме кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001662 на підставі висновку НАЗК.

При цьому, у своєму клопотанні орган досудового розслідування просить надати доступ до оригіналів документів, проте відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України не обґрунтовує вилучення оригіналів документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , а саме: копій документів на підставі яких відбувались реєстрація/перереєстрація транспортних засобів (договорів купівлі-продажу, в тому числі договору купівлі-продажу транспортного засобу №5142/2023/4143272 від 07.11.2023 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору купівлі-продажу транспортного засобу №7466/23/1/040432 від 25.05.2023 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особистих паспортів, ідентифікаційних кодів, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також, у разі якщо продавець здійснював реєстрацію/перереєстрацію транспортного засобу, доручення, договорів купівлі-продажу торгівельної організації, Актів реалізованого транспортного засобу, Актів технічної комісії, договорів комісії тощо); наявної інформації щодо вартості цих транспортних засобів (із наданням відповідних договорів купівлі-продажу, звітів про оцінку) за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.03.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.04.2025 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1