Справа №735/212/25р.
Провадження по справі № 1-кс/735/54/2025р.
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2025 року смт. Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ч/ч ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), мешканця АДРЕСА_1 про те, що 10.02.2025, близько о 19 год. на його мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано та для розблокування додатку необхідно натиснути цифру «1», увести пароль та пін-код карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 натиснув цифру»1», увів пароль та пін-код картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого надійшло смс повідомлення про те, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) самостійно було переказано грошові кошти в сумі 10 тис. грн. на невідомий рахунок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 10.02.2025, близько о 19 годині, він отримав дзвінок на свій мобільний телефон, номер НОМЕР_1 , від абонента з номера НОМЕР_2 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особа повідомила, що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, і для розблокування додатку йому необхідно натиснути цифру «1», що він і зробив. Після цього телефонна розмова перервалася, і через хвилину з того ж номера НОМЕР_2 він отримав новий дзвінок. При піднятті слухавки, оператор знову представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що для розблокування картки йому потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ввести свій пароль.

Він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ввів свій пароль, а також пін-код до пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після цього, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилося SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначалося, що з його кредитної картки НОМЕР_3 було переказано 3 тис. грн на його пенсійну картку, а 10 тис. грн було переведено на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate».

Після того, як кошти були переведені, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_5 , для з`ясування ситуації. Проте через кілька хвилин він отримав новий дзвінок від того ж абонента ( НОМЕР_2 ), який знову представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив оператору, що з його кредитної картки було списано 10 тис. грн на невідомий рахунок. Оператор підтвердив, що це були шахрайські дії та порадив звернутися до поліції.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а також руху коштів по наведеним рахункам.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , та руху коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю її вилучення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2025 по 00 год. 00 хв. 12.02.2025.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2025 по 00 год. 00 хв. 12.02.2025.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;.

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1