Справа № 404/2270/25
Номер провадження 1-кс/404/871/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000564 від 07.03.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт на майно, а саме на оригінал ТТТ №03/03/15 від 03.03.2025 на автомобіль VOLVO р.н. НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 на 1 аркуші, оригінал ТТТ №03/03/14 від 03.03.2025 на автомобіль DAF р.н. НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 на 1 аркуші, оригінал ТТТ №03/03/2 від 03.03.2025 на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_5 з напівпричепом Заслав НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_7 на 1 аркуші, оригінал ТТТ №03/03/1 від 03.03.2025 на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_8 , видатковий касовий ордер від 04.03.2025 на суму 29 900 доларів США, одержувачем є ОСОБА_7 в оригіналі, видатковий касовий ордер від 05.03.2025 на суму 10150 доларів США, одержувачем є ОСОБА_6 в оригіналі, картка аналізу насіння соняшника від 05.03.2025 на 1 аркуші, склад 21082, картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21035, картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21034, картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21032, насіння соняшника насипом, з лівої сторони довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 6,30 метра, з правої сторони насип довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 7 метрів, прямо мається насип довжиною 18 метрів, шириною близько 17 метрів, висотою близько 2-х метрів, з нього загальну масу 82 480 кг, є директор ПП «Золота Нива 2019» ОСОБА_9 , шляхом позбавлення права останнього на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, для подальшого забезпечення збереження речових доказів, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На обґрунтування клопотання зазначено, що упровадженні СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000564 від 07.03.2025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

07.03.2025 до чергової прокуратури Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, від ТОВ "Агрохолдінг Сквира", , юридична адреса: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Залізнична, буд. 57-А, в особі директора ОСОБА_10 , про те, невстановлені особи, 04.03.2025 під виглядом надання послуг перевезення Соняшника українського походження урожаю 2024 року з ФГ "Сонячне" (), незаконно заволоділи соняшником у кількості 500 т., яке розвантажили у м. Кропивницькому, чим завдали ТОВ "Агрохолдінг Сквира", матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 12149000 грн.

В подальшому, в ході досудового слідства у даному кримінальному провадженні 17.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , від 13.03.2025, на території ПП «Золота Нива 2019», за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, м. Новий Буг, вулиця Федченко, будинок №56-в, було проведено обшук в ході якого добровільно видано адміністратором ПП «Золота Нива 2019» ОСОБА_11 : оригінал ТТТ №03/03/15 від 03.03.2025 на автомобіль VOLVO р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 на 1 аркуші; оригінал ТТТ №03/03/14 від 03.03.2025 року на автомобіль DAF р.н. НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 на 1 аркуші; оригінал ТТТ №03/03/2 від 03.03.2025 року на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_5 з напівпричепом Заслав НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_7 на 1 аркуші; оригінал ТТТ №03/03/1 від 03.03.2025 року на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_8 ; видатковий касовий ордер від 04.03.2025 року на суму 29 900 доларів США, одержувачем є ОСОБА_7 в оригіналі; видатковий касовий ордер від 05.03.2025 на суму 10150 доларів США, одержувачем є ОСОБА_6 в оригіналі; картка аналізу насіння соняшника від 05.03.2025 на 1 аркуші, склад 21082; картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21035; картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21034; картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21032;

Крім цього, в ході обшуку було оглянуто складське приміщення №8, яке було опломбовано биркою ПП «Золота Нива 2019» №А2610585, якою було опломбовано металеві вхідні ворота, в якому було виявлено насіння соняшника насипом, з лівої сторони довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 6,30 метра, з правої сторони насип довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 7 метрів, прямо мається насип довжиною 18 метрів, шириною близько 17 метрів, висотою близько 2-х метрів. По завершенню, ворота було зачинено, опломбовано бирками Control №56640071 та Control №56640071.

Прокурор вимоги клопотання підтримала, вказала на наявність підстав для його задоволення, на підтвердження чого долучила додаткові письмові докази. Вказала, що накладення арешту на описане в прохальній частині клопотання майно необхідне з метою збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). При цьому зазначила, що цивільні позови наразі не заявлені.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що упровадженні СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000564 від 07.03.2025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ "Агрохолдінг Сквира", , юридична адреса: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Залізнична, буд. 57-А, в особі директора ОСОБА_10 - невстановлені особи 04.03.2025 під виглядом надання послуг перевезення соняшника українського походження урожаю 2024 року з ФГ "Сонячне" (), незаконно заволоділи соняшником у кількості 500 т., яке розвантажили у м. Кропивницькому, чим завдали ТОВ "Агрохолдінг Сквира", матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 12149000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане насіння соняшника загальною масою 82 480 кг., завезено на ПП «Золота Нива 2019», за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вулиця Федченка, будинок 56-в, що підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 тощо.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда, по справі №404/2270/25 надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) нежитлової будівлі, складських приміщень та інших господарських будівель, розташованих за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, м. Новий Буг, вулиця Федченко, будинок №56-в, власником та фактичним володільцем якого є ПП «Золота Нива 2019» (директором ОСОБА_9 ), з метою виявлення та вилучення: оригіналів ТТН та карт аналізу насіння соняшника врожаю 2024 року, на підставі яких було прийнято насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року, та було завезено 04-05.03.2025 на автомобілях: МАН р.н. НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_8 , МАН р.н. НОМЕР_5 з напівпричепом Заслав НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_7 , DAF р.н. НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , VOLVO р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 ; журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів, за період з 04.03.2025 по 13.03.2025, з наданням можливості зняти інформацію з електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, із залученням спеціаліста, за період з 04.03.2025 по 13.03.2025 щодо насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року, яке було завезено 04-05.03.2025 на вищевказаних автомобілях.

Відповідно до протоколу обшуку від 17.03.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , на території ПП «Золота Нива 2019», за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, м. Новий Буг, вулиця Федченко, будинок №56-в, проведено обшук в ході якого добровільно видано адміністратором ПП «Золота Нива 2019» ОСОБА_11 : оригінал ТТТ №03/03/15 від 03.03.2025 на автомобіль VOLVO р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 на 1 аркуші; оригінал ТТТ №03/03/14 від 03.03.2025 на автомобіль DAF р.н. НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 на 1 аркуші; оригінал ТТТ №03/03/2 від 03.03.2025 року на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_5 з напівпричепом Заслав НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_7 на 1 аркуші; оригінал ТТТ №03/03/1 від 03.03.2025 року на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_8 ; видатковий касовий ордер від 04.03.2025 року на суму 29 900 доларів США, одержувачем є ОСОБА_7 в оригіналі; видатковий касовий ордер від 05.03.2025 на суму 10150 доларів США, одержувачем є ОСОБА_6 в оригіналі; картка аналізу насіння соняшника від 05.03.2025 на 1 аркуші, склад 21082; картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21035; картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21034; картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21032.

В ході обшуку також оглянуто складське приміщення №8, яке було опломбовано биркою ПП «Золота Нива 2019» №А2610585, якою було опломбовано металеві вхідні ворота, в якому було виявлено насіння соняшника насипом, з лівої сторони довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 6,30 метра, з правої сторони насип довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 7 метрів, прямо мається насип довжиною 18 метрів, шириною близько 17 метрів, висотою близько 2-х метрів.

Відповідно до постанови слідчого від 18.03.2025, майно описане в прохальній частині клопотання, в тому числі насіння соняшника визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000564.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 1, 2 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Як вказано вище, зазначені у клопотанні речі, щодо яких ставиться питання накладення арешту згідно до постанови слідчого від 18.03.2025, визнано речовими доказами.

Підставою накладення арешту на вказане майно є повне, всебічне дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, для подальшого забезпечення збереження речових доказів, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

З огляду на те, що слідчим суддею встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку приміщення ПП «Золота Нива 2019», за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, м. Новий Буг, вулиця Федченко, будинок №56-в, речі та документи можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України, клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, у відповідності до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Доводи прокурора, що стосуються необхідності накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя не бере до уваги, зважаючи на те, що арешт накладається на майно третьої особи, а також до клопотання цивільний позов не долучено та необгрунтовано його розмір.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно, його можуть відчужити, знищити, приховати, змінити, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Приймаючи рішення по даному клопотанню, слідчим суддею враховується, що виявлення та вилучення речових доказів відбулось у ПП «Золота Нива 2019», посадові особи якого допитані в якості свідків, тобто фактично є третіми особами у даному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 та ч.2 ст.64-2 КПК третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Таким чином, процесуальним законом визначено коло осіб, які мають право на звернення з клопотанням про арешт майна, до якого входять зокрема прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З зазначеним клопотанням про арешт майна звернувся слідчий, за погодженням з прокурором, в судовому засідання саме прокурор підтримувала клопотання, відтак клопотання подано уповноваженою на це особою, в розумінні КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.03.2025 на ПП «Золота Нива 2019», за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Федченко 56- В, а саме на: оригінал ТТТ №03/03/15 від 03.03.2025 року на автомобіль VOLVO р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 на 1 аркуші, оригінал ТТТ №03/03/14 від 03.03.2025 на автомобіль DAF р.н. НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 на 1 аркуші, оригінал ТТТ №03/03/2 від 03.03.2025 на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_5 з напівпричепом Заслав НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_7 на 1 аркуші, оригінал ТТТ №03/03/1 від 03.03.2025 на автомобіль МАН р.н. НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_8 , видатковий касовий ордер від 04.03.2025 на суму 29 900 доларів США, одержувачем є ОСОБА_7 в оригіналі, видатковий касовий ордер від 05.03.2025 на суму 10150 доларів США, одержувачем є ОСОБА_6 в оригіналі, картка аналізу насіння соняшника від 05.03.2025 на 1 аркуші, склад 21082, картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21035, картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21034, картка аналізу насіння соняшника від 04.03.2025 на 1 аркуші, склад 21032, а також на тимчасово вилучене майно - насіння соняшника насипом, з лівої сторони довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 6,30 метра, з правої сторони насип довжиною 24 метра, висотою 2,30 метра, шириною 7 метрів, прямо мається насип довжиною 18 метрів, шириною близько 17 метрів, висотою близько 2-х метрів, з нього загальну масу 82 480 кг., із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського ОСОБА_1

районного суду

м.Кіровограда