Справа № 450/1203/25 Провадження № 1-кс/450/193/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" березня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 20.03.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати йому тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.11.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 що належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.11.2024 року по час виконання ухвали.

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга «GlobusPlus,», якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему «GlobusPlus,»;

- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції. Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщені АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Сектором дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000003 від 04.01.2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне: 30.12.2024 у месенджері «Телеграм» він знайшов групу для знайомств « ОСОБА_6 ). У даній групі потерпілий знайшов дівчину, яку звали ОСОБА_7 , у неї був нік ОСОБА_8 та він вирішив їй написати для того щоб познайомитись. На його повідомлення вона відповіла та між ними розпочалося спілкування. В ході спілкування ОСОБА_7 йому повідомила що вона є переселенкою з Луганської області, а саме міста Лисичанськ. Одночасно ОСОБА_7 повідомила що у неї є собака породи мопс який на даний час хворий та якому потрібно буде робити операцію та для цього їй потрібні грошові кошти.

31.12.2024 потерпілий продовжив спілкування з ОСОБА_7 у месенджері Телеграм де вона знову повідомила що її собака хворий та їй потрібні гроші для його лікування. Цього дня ОСОБА_7 повідомила, що їй потрібно 500 гривень для купівлі ліків для собаки, та попросила щоб потерпілий скинув їй вказані грошові кошти на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 на що він погодився.

31.12.2024 близько 14:09 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 , здійснив переказ у сумі 500 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

31.12.2024 близько 18:59 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 500 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

31.12.2024 близько 19:36 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 300 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

31.12.2024 близько 21:58 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 2000 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

01.01.2025 близько 11:05 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 2000 грн з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

01.01.2025 близько 17:12 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 1 500 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

01.01.2025 близько 17:29 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 , здійснив переказ у сумі 250 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

01.01.2025 близько 18:32 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 2 600 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

01.01.2025 близько 19:54 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 3000 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

01.01.2025 близько 22:07 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 4000 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

01.01.2025 близько 23:02 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 5000 грн. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив..

02.01.2025 близько 01:15 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 350 грн з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

02.01.2025 близько 10:35 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 5000 грн з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Глобус НОМЕР_1 , про що її повідомив.

02.01.2025 близько 14:01 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 5000 грн з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , про що її повідомив.

Після здійснення вищевказаних переказів ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_7 приїхати та зустрітись особисто, на що вона відповіла що зможе це зробити коли ОСОБА_9 здійсню переказ на суму у ще 2500 грн. На що ОСОБА_9 відповів, що гроші надам лише після особистого знайомства. На пропозицію повернути уже переказані ним грошові кошти вона відповіла відмовою та видалила із ним переписку у месенджері Телеграм. В цей момент ОСОБА_9 зрозумів що його ошукали та вирішив звернутись до поліції.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.12.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщені АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщені АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.11.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 що належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.11.2024 року по час виконання ухвали.

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга «GlobusPlus,», якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему «GlobusPlus,»;

- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції. Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщені АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1