СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2066/25
ун. № 759/7485/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000363 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

10.04.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- грошові кошти, а саме: несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США, номіналами по 100 з серійними номерами LB 35727143 C, грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 з серійними номерами KG 32041272 A, HL 31545970 G, KB 72627946 K, HB 24048288 G, KB 06684872 K, грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 с серійними номерами KB 55662746 P, HB 17729641 H, KB 26340473 J, HB 70517490 R, HB 65213637 F, несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США номіналом по 100 з серійними номерами LB 35727144 C. Загалом 19 000 несправжніх (імітованих) доларів США та 1 000 доларів США, поміщено до спецпакету № RIC 2136420;

- мобільний телефон IPhone 15 ProMax 512 Gb, IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка оператора Київстар (пароль НОМЕР_3 ) в чохлі чорно-блакитного кольору, який поміщено до спецпакету № ICR 0032247;

- грошові кошти в сумі 8 450 грн. 50 коп., купюрами 8 по 1000 та 2 по 200, 1 по 50 та 50 коп., які поміщено до спецпакету № ICR 0032246.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 23.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та неодноразово продовжено, востаннє Указом Президента України № 26/2025 від 14.01.2025.

Згідно з Указом Президента України № 69/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Окрім вказаного, п. 2-1 вище наведеною постановою КМУ визначено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи, зазначені у пунктах 2-1 та 2-2, а також інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому восьмому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, які з метою ухилення від призову за мобілізацією, мають намір виїхати за кордон, переслідуючи умисний корисливий мотив, вступив у попередню змову із невстановленими особами, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за грошову винагороду.

Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності - особистого збагачення, розуміючи, що самостійно без залучення інших осіб не зможе досягти бажаного злочинного результату ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності осіб та перебуваючи в невстановленому місці розробляють відповідний злочинний план, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій щодо організації переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску державного кордону України.

Так, 04.04.2025 приблизно о 10 год. 40 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи на АЗС «ОККО», що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 117А, у ході зустрічі із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обговорив умови незаконного перетину державного кордону та повідомив план та порядок незаконного переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 через державний кордон України, зокрема шляхом безпосереднього переходу через державний кордон України поза пунктом митного контролю. Згідно плану, ОСОБА_4 мав почергово доставити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до м. Нововолинськ Волинської області, з метою їхнього подальшого розташування у приміщенні невстановленого готелю, та у визначених ОСОБА_4 день, у невстановлений час, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , має забезпечити переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 через державний кордон України в обхід пункту пропуску до Республіки Польща по одній особі за день, та вартість таких дій становитиме 10 000 доларів США за одну особу, що еквівалентно 410 800 грн. станом на день вчинення протиправних дій по курсу Національного Банку України, передачу яких мав здійснити ОСОБА_5 .

В подальшому, 08.04.2024 приблизно о 10 год. 30 хв., ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, на паркувальному майданчику торговельно-розважального центру «ВЕГА», що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні 2а, зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебували під контролем правоохоронних органів, та отримав від ОСОБА_5 , знаходячись поряд із автомобілем марки Nissan модель Murano державний номерний знак НОМЕР_4 , на якому він прибув на зустріч грошові кошти в сумі 20 000 доларів США що еквівалентно 821 600 грн. станом на день вчинення протиправних дій по курсу Національного Банку України за організацію безперешкодного перетину державного кордону України в обхід пунктів пропуску ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому щодо кількох осіб, з корисливих мотивів тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.04.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

- грошові кошти, а саме: несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США, номіналами по 100 з серійними номерами LB 35727143 C, грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 з серійними номерами KG 32041272 A, HL 31545970 G, KB 72627946 K, HB 24048288 G, KB 06684872 K, грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 с серійними номерами KB 55662746 P, HB 17729641 H, KB 26340473 J, HB 70517490 R, HB 65213637 F, несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США номіналом по 100 з серійними номерами LB 35727144 C. Загалом 19 000 несправжніх (імітованих) доларів США та 1 000 доларів США, поміщено до спецпакету № RIC 2136420;

- мобільний телефон IPhone 15 ProMax 512 Gb, IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка оператора Київстар (пароль НОМЕР_3 ) в чохлі чорно-блакитного кольору, який поміщено до спецпакету № ICR 0032247;

- грошові кошти в сумі 8 450 грн. 50 коп., купюрами 8 по 1000 та 2 по 200, 1 по 50 та 50 коп., які поміщено до спецпакету № ICR 0032246.

08.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), перебаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.04.2025 зазначені об`єкти у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені речові докази зберігаються у слідчому управління ГУНП в Київській області

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на зазначені речі та документи призведе до того, що наявна на них інформацію може бути знищена, спотворена, прихована.

Поряд із викладеним, органом досудового розслідування встановлено,що вилучені речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, щодо них є доказом фактів та обставин, які стосуються кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказіву кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати,що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді - необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 23.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.04.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

- грошові кошти, а саме: несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США, номіналами по 100 з серійними номерами LB 35727143 C, грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 з серійними номерами KG 32041272 A, HL 31545970 G, KB 72627946 K, HB 24048288 G, KB 06684872 K, грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 с серійними номерами KB 55662746 P, HB 17729641 H, KB 26340473 J, HB 70517490 R, HB 65213637 F, несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США номіналом по 100 з серійними номерами LB 35727144 C. Загалом 19 000 несправжніх (імітованих) доларів США та 1 000 доларів США, поміщено до спецпакету № RIC 2136420;

- мобільний телефон IPhone 15 ProMax 512 Gb, IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка оператора Київстар (пароль НОМЕР_3 ) в чохлі чорно-блакитного кольору, який поміщено до спецпакету № ICR 0032247;

- грошові кошти в сумі 8 450 грн. 50 коп., купюрами 8 по 1000 та 2 по 200, 1 по 50 та 50 коп., які поміщено до спецпакету № ICR 0032246.

08.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), перебаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.04.2025 зазначені об`єкти у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором наступного робочого після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні слідчим доведено, що зазначене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- грошові кошти, а саме: несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США, номіналами по 100 з серійними номерами LB 35727143 C, грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 з серійними номерами KG 32041272 A, HL 31545970 G, KB 72627946 K, HB 24048288 G, KB 06684872 K, грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 с серійними номерами KB 55662746 P, HB 17729641 H, KB 26340473 J, HB 70517490 R, HB 65213637 F, несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 9 500 доларів США номіналом по 100 з серійними номерами LB 35727144 C. Загалом 19 000 несправжніх (імітованих) доларів США та 1 000 доларів США, поміщено до спецпакету № RIC 2136420;

- мобільний телефон IPhone 15 ProMax 512 Gb, IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка оператора Київстар (пароль НОМЕР_3 ) в чохлі чорно-блакитного кольору, який поміщено до спецпакету № ICR 0032247;

- грошові кошти в сумі 8 450 грн. 50 коп., купюрами 8 по 1000 та 2 по 200, 1 по 50 та 50 коп., які поміщено до спецпакету № ICR 0032246.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1