Провадження № 1-кс/947/3605/25
УХВАЛА

07.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001297 від 23.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Встановлено, що 23.11.2024, до чергової частини Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою щодо встановлення місцезнаходження її сина лейтенанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , командира 2 аеромобільного взводу 7 аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону військової частини НОМЕР_1 , з яким 17.11.2024 при виконанні бойового завдання у складі підрозділу в районі населеного пункту Курахове Донецької області, в результаті артилерійського обстрілу з боку противника, було втрачено зв`язок.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що у користуванні безвісно зниклого військовослужбовця ОСОБА_5 наявна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення місця перебування зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських рахунків прив`язаних до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1)заяв про відкриття/закриття банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2)роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам прив`язаним до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

3)геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції з 01.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4)усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

5)платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

6)вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7) усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за періодчасу з 01.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1