Справа №463/7821/24
Провадження №1-кс/463/676/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України,

встановила:

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України, про надання дозволу старшим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП 4 3968090, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:довідки про відкриті/закриті рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківських установах; податкові декларації подані ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі в електронному варіанті, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ, з обов`язковим розшифруванням (зазначенням) прізвищ, імен та по батькові осіб, на користь яких нараховано (сплачено) дохід, податкові накладні, відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність в період з 03.10.2023 по час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання старший детектив покликався на те, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000246 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань став рапорт співробітників УСБУ у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи підприємства промисловості Львівської області в групі із суб`єктами господарювання, вчинили розтрату державного майна, а саме нафтопродуктів. Крім цього, група невстановлених осіб на територіях Львівської та межуючих областей організувала виготовлення та збут підакцизного товару, а саме світлих нафтопродуктів (бензин та дизельне паливо), яке не відповідає ДСТУ.

Так, ОСОБА_8 будучи засновником ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », координуючи підконтрольну АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, з метою отримання збільшеного прибутку, організував збут неякісних нафтопродуктів, на підконтрольних АЗС які не відповідають вимогам ДСТУ.

В ході проведення слідчих дій 24.05.2024 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_2 , закуплено дизельного палива та бензину, в ході дослідження яких отримано висновки, про невідповідність дизельного палива вимогам ДСТУ 7688:2015 та бензину автомобільного не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, дії вищевказаних осіб суперечать Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 року.

Підакцизна продукція збувається з порушенням затверджених технічних вимог стандартизації продукції яка не відповідає ДСТУ 7687:2015 (для бензинів), ДСТУ 7688:2015 (дизельного палива). Оскільки, постановою Кабінету Міністрів України № 927 від 01.08.2013 визначено технологічних регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив згідно якого встановлено введення в обіг автомобільних бензинів та дизельного палива екологічного класу Євро 5.

Згідно відомостей ІКС «Податковий блок» АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 19.09.2023 ліцензії анульовані.

Поряд з цим, 19.09.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано ліцензію на роздрібну торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 .

Встановлено що службовими особами товариства залучено ряд осіб про процесу діяльності АЗС, поряд з тим згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувало 7 застрахованих осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП 4 3968090, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про відкриті/закриті рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківських установах; податкові декларації подані ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі в електронному варіанті, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ, з обов`язковим розшифруванням (зазначенням) прізвищ, імен та по батькові осіб, на користь яких нараховано (сплачено) дохід, податкові накладні, відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність в період з 03.10.2023 по час виконання ухвали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб які перебували у трудових відносинах з товариствами, та могли бути залучені до процесів виробництва, транспортування та збуту неякісного опального на АЗС що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_10 у судове засідання не прибули, про розгляд справи повідомлялися належним чином.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати детектив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000246 від 03.10.2023 розпочате у зв`язку із тим, що невстановлені особи організували незаконне виготовлення і збут нафтопродуктів, шляхом нелегальної переробки нафти, отримуючи пальне, яке не відповідає нормам ДСТУ і стандартам «Євро», та у подальшому реалізовується через мережу АЗС, розташованих на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України, вчинено невстановленими особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та детективом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлені особи організували незаконне виготовлення і збут нафтопродуктів.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП 4 3968090, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про відкриті/закриті рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківських установах; податкові декларації подані ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі в електронному варіанті, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ, з обов`язковим розшифруванням (зазначенням) прізвищ, імен та по батькові осіб, на користь яких нараховано (сплачено) дохід, податкові накладні, відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність в період з 03.10.2023 по час виконання ухвали, детектив покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000246 від 03.10.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП 4 3968090, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про відкриті/закриті рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківських установах; податкові декларації подані ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі в електронному варіанті, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ, з обов`язковим розшифруванням (зазначенням) прізвищ, імен та по батькові осіб, на користь яких нараховано (сплачено) дохід, податкові накладні, відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність в період з 03.10.2023 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1