Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/426/25
Провадження № 1-кс/572/249/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів,-

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме : оригіналів наступних документів , проект на проведення геологорозвідувальних робіт на бурштин в межах ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; робочий проект дослідно промислової розробки бурштину в межах ділянки «Гальбин-29»; статут товариства, трудові договори, цивільно правові угоди, накази про призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки працівників товариства; відомості про обсяги видобутих корисних копалин за період дії спеціального дозволу №5349 від 11.01.2022; договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , предметом яких є бурштин (договори поставки, купівлі-продажу, перевезення та ін.) із специфікаціями, платіжні доручення та інструкції, складені (видані) на виконання зазначених договорів; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання, предметами яких є бурштин; журнал обліку договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості про розмір сплаченої рентної плати та документи, на підставі яких зазначена рентна плата розрахувалася; накази про затвердження Інструкції з Облікової політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; акти обліку на складі тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; форми №3-гр; звітні баланси запасів корисних копалин за формою 5-гр; щоденні акти обліку видобутого бурштину-сирцю, журнал надходження на склад непромитого, не висушеного, несортованого бурштину, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі видобутого бурштину за період з 01.01.2022 по 22.01.2025; журнали охорони, в яких фіксуються факти в`їзду виїзду транспортних засобів на ділянку; приймально-здавальні накладні, предметом яких є бурштин; відомості про уповноважену матеріально-відповідальну особу (комірник), в підтвердження чого долучити наказ про його призначення на посаду та трудовий договір чи цивільно-правову угоду з ним, що знаходиться в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

Відповілно клопотання 21.01.2025 близько о 19 год. 51 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що під час патрулювання було зупинено т/з КІА, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під сидіннями заднього ряду перевозив вісім мішків в середині яких наявне каміння бурштину сирцю.

21.01.2025 в ході огляду місця події було оглянуто 8 мішків із камінням ззовні схожим на бурштин-сирець, які в подальшому було кожен окремо поміщено до спеціальних пакетів НПУ PSP4366390, НПУ WAR1642802, НПУ WAR1642804, НПУ PSP4366387, НПУ WAR1642852, НПУ WAR1642851, НПУ PSP44366389, НПУ WAR1642803, документацію на 10 арк., яку поміщено в спец. пакет НПУ WAR1625710 та вилучено до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Крім того, в ході огляду місця події було оглянуто транспортний засіб автомобіль KIA TELLURIDE, р.н. НОМЕР_2 , котрий вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_5 (території спеціального майданчика для зберігання тимчасового затриманих та арештованих транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_2 ).

Допитаний в якості свідка поліцейський СРПП ОСОБА_5 повідомив, що ним під час несення чергування було зупинено транспорнтий засіб KIA TELLURIDE, р.н. НОМЕР_2 . Водієм зазначеного транспортного засобу був ОСОБА_4 .

Під час спілкування із ОСОБА_4 , останній повідомив працівнику поліції (поліцейському СРПП ОСОБА_5 ), що в салоні автомобіля КІА, д.н.з. НОМЕР_2 знаходиться вісім мішків в середині яких наявне каміння бурштину сирцю, крім цього ОСОБА_4 повідомив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пред`явив спеціальний дозвіл на користування надрами №5349 від 11.01.2022 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір поставки №01-05/2024 від 01.05.2024, також товарно-транспортну накладну №2 від 24.08.2024 в якій був вказаний інший транспортний засіб для перевезення бурштину, а саме MITSUBISHI OUTLANDER НОМЕР_3 , дата перевезення вантажу, а саме 24.08.2024 рік та візуальні розбіжності, щодо фактичної ваги зазначеної в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до даного договору №01-05/2024 від 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставляти та передавати у власність покупцю до закінчення терміну дії договору товар визначений у специфікації. В свою чергу у специфікації визначено, що предметом є: необроблений бурштин ф.2-5 вагою 50 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 1100 грн., необроблений бурштин ф.5-10 вагою 50 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 3400 грн., необроблений бурштин ф.10-20 вагою 35 кг. вартістю за кілограм без ПДВ 4700 грн., необроблений бурштин ф.20-50 вагою 35 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 4900 грн., необроблений бурштин ф.50-100 вагою 30 кг вартістю за кілограм без ПДВ 5100 грн. Відповідно до пункту 10.1, договір діє до 15.09.2024. Також ОСОБА_4 було надано видаткову накладну №РН-000005 від 24.08.2024. При цьому в накладній вказана, що вона видана відповідно до договору №24-08/2024 від 24.08.2024 на бурштин необроблений (без визначення фракційності).

Також надано товарно-транспортну накладну №2 від 24.08.2024, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER НОМЕР_3 має перевезти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » бурштин необроблений вагою 0,1 т., яка містить посилання на видаткову накладну №РН-000005 від 24.08.2024. Також зазначено, що вантаж має бути доставлений до пункту розвантаження АДРЕСА_3 з пункту навантаження АДРЕСА_4 .

При цьому на другому аркуші товарно-транспортної накладної в розділі «відомості про вантаж» зазначено, що ним є бурштин необроблений, вартістю за одиницю 3400 грн., загальною вартістю без ПДВ 340 тис.грн., вид пакування «мішок», документи з вантажем «видаткова накладна №РН-000005 від 24.08.2024», маса брутто 0,1 т,

В розділі «Відомості про параметри транспортного засобу» в розділі вага без вантажу зазначено 1575, одиниця виміру «т», вага без вантажу зазначено 2175, одиниця виміру «т».

Із зазначеного випливає, що вага вантажу складає 600, одиниця виміру «т».

В розділі відомості про вантажно-розвантажувальні операції відомості про час навантаження: час прибуття - 10.00, час вибуття 18.00.

Вищезазначені документи були сфотографовані поліцейський СРПП ОСОБА_5 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що по приїзду слідчого, ОСОБА_4 надав слідчому інші документи, а саме: договір поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 4 арк., специфікацію, що є додатком до договору поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №1 від 21.01.2025 на 2 арк.; два екземпляра видаткової накладної №РН-000003 від 21.01.2025 на 1 арк. кожна; копію спеціального дозволу на користування №5349 від 11.01.2022 на 1 арк.

Відповідно до договору поставки №17-05/2024 від 17.05.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставляти та передавати у власність покупцю до закінчення терміну дії договору товар визначений у специфікації.

В свою чергу у специфікації визначено, що предметом є: необроблений бурштин ф.2-5 вагою 20 кг., вартістю 1100 грн. за кілограм без ПДВ 1100 грн., необроблений бурштин ф.5-10 вагою 30 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 3400 грн., необроблений бурштин ф.10-20 вагою 20 кг. вартістю за кілограм без ПДВ 4700 грн., необроблений бурштин ф.20-50 вагою 10 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 4900 грн., необроблений бурштин ф.50-100 вагою 10 кг вартістю за кілограм без ПДВ 5100 грн. Загальна вага має складати 90 кг. Відповідно до пункту 10.1, договір діє до 15.09.2023. При специфікація не має підписів у графах «Постачальник», «Покупець».

Також надано товарно-транспортну накладну №1 від 21.01.2025, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи автомобіль KIA Telluride НОМЕР_2 має перевезти вантаж масою брутто 45 кілограм. При цьому на другому аркуші товарно-транспортної накладної №1 в розділі «відомості про вантаж» зазначено, що ним є бурштин необроблений, вартістю за одиницю 3400 грн., загальною вартістю 153 тис. грн., вид пакування «мішок», документи з вантажем «видаткова накладна №РН-000003 від 21.01.2025», маса брутто 0,1 т,

В розділі «Відомості про параметри транспортного засобу» в розділі вага без вантажу зазначено 1575, одиниця виміру «т», вага без вантажу зазначено 2175, одиниця виміру «т».

Із зазначеного випливає, що вага вантажу складає 600, одиниця виміру «т».

В розділі відомості про вантажно-розвантажувальні операції відомості про час навантаження: час прибуття - 17.00, час вибуття 23.00.

Водночас, транспортний засіб був зупинений біля 18 год., тобто транспортний засіб мав би перебувати на завантаженні.

Також слідчому було надано видаткову накладну №РН-000003 від 21.01.2025, відповідно до якої товар «бурштин необроблений» у кількості 55 кг, ціною без ПДВ 3400 грн. сумою без ПДВ 153 тис.грн. Водночас, у випадку перемноження вартість мала б складати 187 тис.грн.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий просить розглядати клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою недопущення випадків їх зміни або знищення. Поінформованість про вилучення документів дозволить володільцю останніх (щодо законності дій якого проводиться досудове розслідування) приховати їх, внести зміни та коригування, привести до їх узгодженості, тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали, а саме:

проект на проведення геологорозвідувальних робіт на бурштин в межах ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- робочий проект дослідно промислової розробки бурштину в межах ділянки «Гальбин-29»;

- статут товариства, трудові договори, цивільно правові угоди, накази про призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки працівників товариства;

- відомості про обсяги видобутих корисних копалин за період дії спеціального дозволу №5349 від 11.01.2022;

- договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , предметом яких є бурштин (договори поставки, купівлі-продажу, перевезення та ін.) із специфікаціями, платіжні доручення та інструкції, складені (видані) на виконання зазначених договорів;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання, предметами яких є бурштин;

- журнал обліку договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про розмір сплаченої рентної плати та документи, на підставі яких зазначена рентна плата розрахувалася.

- накази про затвердження Інструкції з Облікової політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- акти обліку на складі тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- форми №3-гр;

- звітні баланси запасів корисних копалин за формою 5-гр;

- щоденні акти обліку видобутого бурштину-сирцю, журнал надходження на склад непромитого, не висушеного, несортованого бурштину, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі видобутого бурштину за період з 01.01.2022 по 22.01.2025;

- журнали охорони, в яких фіксуються факти в`їзду виїзду транспортних засобів на ділянку;

- приймально-здавальні накладні, предметом яких є бурштин;

- відомості про уповноважену матеріально-відповідальну особу (комірник), в підтвердження чого долучити наказ про його призначення на посаду та трудовий договір чи цивільно-правову угоду з ним.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: