Провадження №: 1-кс/755/3282/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001730 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0001730 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: затвердженої Наказом №7 від 05.04.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектної документації (проект) 05-09/06 АРІ об`єкта будівництва «Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 », включаючи архітектурні рішення, що стосуються першого та другого поверхів цього об`єкту будівництва, включно із планом кожного поверху (першого та другого) з розмірами приміщень, з переліком приміщень та із зазначенням їх площ (з експлікацією приміщень першого та другого поверхів), затвердженої Наказом №3 від 31.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектної документації (проект) П2019- 05/10-01-АР об`єкта будівництва «Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Нове будівництво» (Коригування), включаючи архітектурні рішення, що стосуються першого та другого поверхів цього об`єкту будівництва, включно із планом кожного поверху (першого та другого) з розмірами приміщень, з переліком приміщень та із зазначенням їх площ (з експлікацією приміщень першого та другого поверхів); Наказу №09/12 від 22.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затвердженої цим наказом проектної документації №П2019-05/10-01 АР від 01.08.2020 (проект) об`єкта будівництва «Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (Нове будівництво) коригування 2), архітектурні рішення, що стосується першого та другого поверхів цього об`єкту будівництва (Реєстраційний номер в ЄДЕССБ PD01:9154-4523-8680-9169), включно із планом кожного поверху з розмірами приміщень, з переліком приміщень та із зазначенням їх площ (з експлікацією приміщень першого та другого поверхів), та інших документів, які було надано для проведення експертизи, та інших документів, які було подано для проведення вказаної експертизи, які перебувають у володінні судового експерта ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що 14.03.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розпочато будівництво - Прибудови будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 . ПП « ОСОБА_6 » виступило генеральним проектувальником будівництва.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №ПФЗ 01/01 «Про передачу функції замовника від 11.03.2015 року.

Згідно умов такого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на себе обов`язки замовника будівництва та сторони договору розподілили між собою майнові права на об`єкти незавершеного будівництва у відповідності до актуального стану будівництва станом на момент укладання договору.

З метою подальшого набуття у власність нерухомого майна, нежитлових та житлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені правочини:

1.Договір №151/5/1/5-2 купівлі-продажу майнових прав на

нежитлове приміщення від 17.07.2017р.;

2.Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 168/4/2/94 від 29.11.2018р.;

3.Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 169/5/2/145 від 29.11.2018р.

За змістом укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося оплатно відчужити ОСОБА_7 майнові права на нежитлове приміщення та квартири, які були розташовані у Прибудові будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_7 зобов`язувався виконати у строк свої грошові зобов`язання в повному обсязі та прийняти згідно актів приймання-передачі майнові права за укладеними договорами.

Згідно умов укладених правочинів (пункти 1.1.3), сторонами договорів визначено, що майнові права - це право на одержання у власність майна після прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію та право на реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Так встановлено, що ОСОБА_7 виконав свої грошові зобов`язання згідно кожного зазначеного договору, проте не отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передачу майнових прав.

Ухвалою від 29.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №755/8571/19 було вжито заходи забезпечення позову та заборонено будь- яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що діють згідно ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів незавершеного будівництва за будівельною адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо:

-нежитлового приміщення № 5-2 (п`ять - два) площею 257,30 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 ;

-квартири АДРЕСА_5 площею 89,6 кв.м., кількість кімнат 2, за адресою АДРЕСА_3 ;

-квартири АДРЕСА_6 .

Рішенням від 04.02.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та постановою від 12.09.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі №755/8571/19 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », треті особи ОСОБА_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , задоволено частково позовні вимоги та визнано майнові права за ОСОБА_7 на об`єкти нерухомого майна:

1)Нежитлове приміщення № 5-2 площею 257,30 кв.м., яке знаходиться за будівельною адресою: АДРЕСА_7 , згідно договору № 151/5/1/5-2 купівлі- продажу майнових прав на нежитлове приміщення від 17.07.2017р.;

2)Квартиру, яка знаходиться за будівельною адресою АДРЕСА_8 , загальною площею 89,6 кв. м., згідно договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 168/4/2/94 від 29.11.2018р.;

3)Квартиру, яка знаходиться за будівельною адресою АДРЕСА_9 , загальною площею 90 кв. м., згідно договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 169/5/2/145 від 29.11.2018р.

Рішення суду у справі № 755/8571/19 набрало законної сили.

В ході розгляду справи встановлено, що об`єкт незавершеного будівництва, Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розташовані вказані нежитлове та житлові приміщення - був введений в експлуатацію 27.07.2022р. та його будівництво закінчено.

Згідно договору про відступлення частини прав й обов`язків від 07.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило ряд своїх прав та обов`язків згідно договору №ПФЗ 01/01 «Про передачу функції замовника від 11.03.2015р. на користь ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно додаткової угоди №3 від 09.12.2019 до договору №ПФЗ 01/01 «Про передачу функції замовника від 11.03.2015р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до складу учасників угоди включено ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснено розподіл майнових прав з урахуванням змін договору та зміни проектної документації об`єкту незавершеного будівництва.

Замовником будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за участі у будівництві ТОВ Інвестиційно-будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінено будівельні номери та характеристики вказаних нежитлового та житлових приміщень шляхом затвердження коригувань у технічну документацію.

Згідно додаткової угоди №6 від 01.08.2022 до договору № ПФЗ 01/01 «Про передачу функції замовника від 11.03.2015р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після введення об`єкту будівництва в експлуатацію, здійснено розподіл майнових прав між учасниками угоди, а саму угоду припинено.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 15.01.2020р. З урахуванням укладеної додаткової угоди № 1 від 11.01.2021р. до цього договору, на користь ОСОБА_8 відчужено майнові права на квартиру АДРЕСА_10 , площею 87.7 кв.м.

Так, було встановлено, що відповідно до зміни проектної документації яка відбулися в жовтні 2019 та грудні 2020 році відбулися ймовірно і зміни будівельних номерів та характеристик нерухомого майна, майнові права на яке є предметом продажу договорів № 151/5/1/5-2 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення від 17.07.2017р., купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 168/4/2/94 від 29.11.2018р., купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 169/5/2/145 від 29.11.2018р., та які були визнані за ОСОБА_7 судовим рішенням у справі № 755/8571/19 - підтверджується технічними паспортами від 13.04.2017 та від 08.02.2022.

Крім того, лист від 04.08.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також вказує на цю інформацію.

Разом цим, з технічних паспортів від 13.04.2017 та від 08.02.2022 виготовлених станом на момент укладання правочинів із ОСОБА_7 та ТОВ Інвестиційно-будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також станом на момент закінчення будівництва, введення будинку в експлуатацію, так само як і з листа від 04.08.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що технічні характеристики, зокрема будівельні номери згаданих нежитлового та житлових приміщень були змінені, внаслідок зміни плану (проекту) будівництва.

Крім того, з листа від 04.08.2023 року ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються також зміни проектної документації об`єкту незавершеного будівництва в жовтні 2019 року та у грудні 2020 року замовником будівництва.

Зокрема у згаданому листі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначає, що згідно із додатковою угодою № 6 від 01.08.2022 дію договору про передачу функцій замовника від 11.03.2015 № ПФЗ 01/01 припинено та учасниками будівництва зафіксовано які саме об`єкти отримує кожна сторона за результатами спільної діяльності.

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказує, що до квартири за номером 94, за характеристиками, вказаними у договорі із ОСОБА_7 , найбільш наближеною є квартира АДРЕСА_11 , майнові права на яку належать ТОВ Інвестиційно-будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Квартира за номером 145 відсутня. За характеристиками, вказаними у договорі із ОСОБА_7 , найбільш наближеною є квартира за номером 56, майнові права на яку відчужено ОСОБА_8 , члену ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору від 15.01.2020 № 56/2/2/2020.

Нежитлове приміщення за номером 5-2 (поверх 1) відсутнє. За характеристиками, вказаними у договорі із ОСОБА_7 , найбільш наближеним є нежитлове приміщення за номером 127 (приміщення на 1 поверсі, загальна площа 181,8 кв.м). Майнові права на нежитлове приміщення за номером 127 належать ТОВ Інвестиційно-будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на час завершення будівництва Прибудови будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , здійснення її обмірів та технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту, укладення додаткової угоди №6 від 01.08.2022 до договору № ПФЗ 01/01 про передачу функції замовника, учасниками будівництва визначено та вбачається із вищевказаних документів, що:

-майнові права на нежитлові приміщення № 126, № 127, які ймовірно відповідають обсягу та розміру приміщення № 5-2, майнові права на яке визнано за ОСОБА_7 - належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-майнові права на квартиру АДРЕСА_12 , майнові права на яку визнано за ОСОБА_7 - належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-майнові права на квартиру АДРЕСА_13 , майнові права на яку визнано за ОСОБА_7 - належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак при цьому були відчужені ОСОБА_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як сторона укладених із ОСОБА_7 договорів не направила йому жодного повідомлення та не зазначила вище вказаних обставин зміни будівельних характеристик приміщень, майнові права на які відчужуються на підставі укладених договорів.

13.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_8 присвоєно за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " поштову адресу АДРЕСА_14 новозбудованому об`єкту "Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 ", в якому розташоване вказане вище нерухоме майно.

Згідно даних ДРРП, реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_15 за ОСОБА_14 на підставі рішення державного реєстратора від 21.03.2024, а також передання цього приміщення в іпотеку ОСОБА_15 на підставі договору іпотеки від 21.03.2024. зареєстровано права власності на квартиру АДРЕСА_16 за ОСОБА_8 на підставі рішення державного реєстратора від 21.03.2024, а також передання цього приміщення в іпотеку ОСОБА_15 на підставі договору іпотеки від 21.03.2024. Зареєстровано права власності на приміщення АДРЕСА_17 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на підставі рішення державного реєстратора від 21.03.2024. Зареєстровано права власності на приміщення АДРЕСА_18 за ОСОБА_16 на підставі рішення державного реєстратора від 21.03.2024, а також передання цього приміщення в іпотеку ОСОБА_15 на підставі договору іпотеки від 21.03.2024.

Із метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, у рамках кримінального провадження №000, призначено комплексну будівельно технічну експертизу.

В рамках кримінального провадження, було надано запит до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно надання інформації та документів для проведення вказаної експертизи на що надійшла відповідь, що запитуванні документи знаходяться в судового експерта ОСОБА_5 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001730 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обґрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні вони необхідні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001730 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: