Справа № 274/2501/25
Провадження № 1-кс/0274/686/25
У Х В А Л А

іменем України

18.04.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000161 від 22.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів за допомогою платіжної системи «PLAYGAMES» по транзакціях:

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ,

із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 21.06.2021 по 00:00 год 21.07.2021, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000161 від 22.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2021 о 18.30 годині невстановлені особи за попередньою змовою зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 обманним шляхом, вчинили закінчений замах на заволодіння принтером "CANON i-SENSYS", який належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи «PLAYGAMES», яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по транзакціях:

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 .

Вказана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий також зазначає, що відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 22.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000161, сформованого 04.04.2025:21.06.2021 о 18.30 годині невстановлені особи за попередньою змовою зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 обманним шляхом, вчинили закінчений замах на заволодіння принтером "CANON i-SENSYS", який належить ОСОБА_7 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий, окрім витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000161, долучив копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 22.06.2021; копію роздруківки з відомостями про технічні характеристики принтера; копію виписки по банківському рахунку ОСОБА_7 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; копію першої сторінки протоколу огляду предметів (документів) від 04.09.2021; копію роздруківки по банківській картці ОСОБА_7 , відкритій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з транзакціями від 21.06.2021.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання за змістом не відповідає вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, у клопотанні слідчим не наведено обґрунтування та жодного посилання на докази про те, що інформація, тимчасовий доступ до якої він хоче отримати, перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У прохальній частині клопотання слідчий просить витребувати інформацію по транзакціях від 21.06.2021, зазначаючи, що кошти було тричі перераховано 21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 , при цьому з долучених документів вбачається, що грошові кошти 21.06.2021 тричі було перераховано з картки потерпілого № НОМЕР_1 , однак в різний час.

Слідчим у клопотанні також не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів за період із 21.06.2021 до 00:00 год. 21.07.2021.

Тому в задоволенні клопотання слідчий суддя відмовляє як необґрунтованого.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000161 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8