Справа № 209/485/25
Провадження № 1-кс/209/65/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000254 внесеного до ЄРДР 28.12.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000254 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 27.12.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.12.2024 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом пропозиції збереження грошових коштів, представившись співробітником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 36000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своїх банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані невстановленою особою банківські картки за номером НОМЕР_5 , відкрита АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти не повернуто, чим спричинено матерільної шкоди на вказану суму.

28.12.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.12.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_7 в ході розмови чоловік представився, працівником служби безпеки інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в неї є замовлення на суму 64000 гривень та, щоб грошові кошти не знялись потрібно зателефонувати на 3700 та відмінити транзакцію. Зателефонувавши на 3700 їй повідомили, що зараз із нею зв`яжеться співробітник банку. Після чого їй зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_8 та повідомив, що їй необхідно перерахувати грошові кошти із картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20000 гривень та із банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16000 гривень. Оскільки так вона зможе захистити грошові кошті, які на картці. В ході розмови вона перерахувала вказані ним грошові кошти на банківські картки вказані вище.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки/банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_11 відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, містять ознаки банківської таємниці, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до банківської картки/банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_11 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_11 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 27.12.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 27.12.2024 року по теперішній час розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_11 з 00:00 год. 27.12.2024 року по теперішній час - інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». - відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 27.12.2024 року по теперішній час відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта;- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , відносно зазначеного клієнта;- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 січня 2025 до 24 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1