УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2025 р. Справа № 597/368/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 04 березня 2025 року за №0000045.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 04.03.2025 року до ВП № 4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 02.03.2025 року він, в мобільному додатку «Вайбер», перейшов за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввів дані своєї банківської картки. Внаслідок вказаних дій, невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 20499,06 грн.

Разом з цим встановлено, що 12 березня 2025 року до ВП № 4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 02.03.2025 року вона, в мобільному додатку «Вайбер», перейшла за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввела дані своєї банківської картки. Внаслідок вказаних дій, невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в сумі 24245 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких здійснено переказ коштів невідомою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним рахункам.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП - начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України, начальнику СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою було здійснено зняття грошових коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було переховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами рахунків;

- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час дату входу до особистого кабінету Інтренет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по 23:59:00 год. 12.03.2025 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12