№ провадження 1-кс/208/2860/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП

в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

06 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , т.в.о начальника сектору шахрайств ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2024 року по 17.09.2024.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000338 від 18 вересня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із наданих документів вбачається, що 17.09.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом надання роботи, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 81 200 гривень, після того як ОСОБА_10 надала доступ до свого мобільного телефону.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_10 , яка пояснила, що в кінці серпня 2024 року на її номер телефону, приблизно в обідній час надійшов дзвінок з стаціонарного номеру телефону. Підійнявши слухавку почула жіночий голос, назвали її по імені і представились як ОСОБА_11 . Почала пропонувати заробіток та розповідати про Aermarkets. Запропонувала завантажити на мобільний телефон «Анідеск», та повідомила, що зареєструвавшись в «Анідеск» потім потрібно надати цифри, які розміщені у цьому додатку для того щоб ОСОБА_12 надіслала посилання для ознайомлення з товарами, крипто валютою. Після реєстрації ОСОБА_10 надала їм цифри, після чого діяла за вказівками ОСОБА_12 . Остання в програмі «Анідекс» відправила посилання, через яке потерпіла перейшла. Виконуючи по крокову інструкцію від ОСОБА_12 завантажила додаток «XCritical Black» і почала діяти за вказівками ОСОБА_12 .

13.09.2024 на мобільний номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією страхування. Після чого вона вирішила перейти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 і зайшовши до особистого кабінету, побачила, що на її банківській картці не має грошових коштів, хоча був кредитний ліміт на суму 50 000 гривень. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомили, що на банківській картці потерпілої збільшили кредитний ліміт до 75 400 гривень. І також на її ім`я була відкрита віртуальна банківська картка, ліміт на якій був 17 200 гривень, чого вона не робила. 17.09.2024 ОСОБА_10 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де повідомили, що її банківською карткою заволоділи шахраї, так як вона надала доступ до мобільного телефону. Згідно виписки з ІНФОРМАЦІЯ_3 шахраї списували банківської картки кошти у період з 09.09.2024 по 13.09.2024 та заволоділи грошовими коштами на суму 64 000 гривень та з віртуальної банківської картки 17 200 гривень на загальну суму 81 200 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому наявна необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню і ініціатору клопотання, та іншим особам, що зазначені в ньому, слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що містять відповідно інформацію, з можливістю вилучення копій цих документів, оскільки автором клопотання не уточнено щодо необхідності вилучення документів в оригіналі або копіях, а лише вказано про вилучення документів, то враховуючи специфіку витребуваної інформації, слідчий суддя приходитть до висноваку про достатність зробити копії цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП

в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , т.в.о начальника сектору шахрайств ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2024 року по 17.09.2024, з можливіцстю вилучення копій цих документів, а саме:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.08.2024 року по 17.09.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

з 01.08.2024 року по 17.09.2024.

- повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2024 року по 17.09.2024.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 01.08.2024 року по 17.09.2024.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1