Справа № 950/179/25
Номер провадження 1-кс/950/93/25
У Х В А Л А

про накладення арешту

07 лютого 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000001 від 02.01.2025 року, порушеного за ознаками 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про арешт майна, вилученого в ході досудового розслідування.

Клопотання мотивує тим, що 01.01.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа Лебединського районного спортивно-технічного клубу ТСО України, якій були заплачені грошові кошти у сумі 4000 грн. за навчання онука ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не зарахували на рахунок товариства.

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.02.2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відповідно до Наказу №03-к від 01.02.2022 року призначена тимчасово виконувати обов`язки директора Лебединського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України укладала договори про підготовку водіїв транспортних засобів. Відповідно до вказаних договорів плата за навчання повинна вноситися за весь строк навчання або частково на розрахунковий рахунок Лебединського районного СТК ТСОУ UA3103199. Після оплати за навчання та закінчення повного курсу навчання Лебединський районний СТК ТСОУ повинен видавати електронні свідоцтва про закінчення теоретичного та практичного курсів навчання. Під час допитів в якості свідків осіб, які перебували у навчальних групах повідомили, що грошові кошти за теоретичний курс навчання у сумі 4000 грн. вони сплачували особисто ОСОБА_7 , після чого останньою видавалася квитанція до прибуткового касового ордера, але на розрахунковий рахунок Лебединського районного СТК ТСОУ грошові кошти особами з навчальних груп не перераховувалися.

Також під час опитування ОСОБА_6 пояснив, що 30.07.2024 між ним та Лебединським районним спортивно-технічним клубом ТСО України в особі в.о. директора ОСОБА_7 був укладений Договір про підготовку водіїв транспортних засобів категорії «А», «А1». Так, 28.09.2024 грошові кошти за навчання практики категорії «А», «А1» останній передавав особисто ОСОБА_7 у сумі 4000 грн., про що була видана йому квитанція до прибуткового касового ордера. Через деякий час, коли на посаду був призначений в.о. директора вищевказаної організації ОСОБА_8 , який повідомив, що грошові кошти за навчання, які ОСОБА_6 особисто заплатив ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок Лебединського районного СТК ТСОУ не надходили, через що він був не допущений до здачі практичного іспиту.

Крім того, відповідно до Акту по проведенню моніторингу правильності та ефективності використання майна та коштів Лебединської районної організації та Лебединського районного СТК ТСО України вказано, що кошти за навчання отримувалися в касу по приходних ордерах без записаної касової книги, без зазначеного номера та числа оприходування коштів, що являється недопустимим і грубим порушенням касової дисципліни, де повинен бути присутнім касовий апарат. Кошти прийняті до каси в банк на розрахунковий рахунок організації не здавалися.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 04.02.2025 по місцю проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: прибуткові касові ордери про сплату коштів та квитанції до прибуткових касових ордерів, які містять відомості щодо отримання грошових коштів ОСОБА_7 від осіб, які перебували у навчальних групах Лебединського районного СТК ТСО України у непередбачуваний статутом Лебединського районного СКТ ТСО України та договорами про підготовку водіїв транспортних засобів способом; зошит з особистими записами, який запаковано до спец пакету НПУ № WAR1351513, в якому містяться списки груп із періодом навчання, з анкетними даними, мобільними телефонами осіб, які навчалися у Лебединському районному СТК ТСО України; сім аркушів паперу формату А4 з відтиском печатки Товариства сприяння обороні України Лебединського спортивно-технічного клубу ТСОУ код 02729685; листи, акти, податкові розрахунки, копії медичних довідок, звіти, в яких міститься інформація щодо надходження грошових коштів до Лебединського СТК ТСО України, фінансової звітності та які необхідні для подальшого встановлення збитків, які були завдані Лебединському СТК ТСО України

04.02.2025 року вилучене майно визнано речовим доказом і передано на зберігання до камери збереження речових доказів ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНГІ в Сумській області.

Поскільки тимчасово вилучене майно може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є речовим доказом, дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) 05.02.2025 року звернулася до суду і просила здійснити арешт вилученого майна.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання про арешт майна в повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце розгляду справи була сповіщена належним чином.

Вислухавши дізнавача та вивчивши матеріали, додані до клопотання суд вважає, що мотиви, наведені дізнавачем знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, що в розпорядженні дізнавача є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження івважає за необхідне дане клопотання задовільнити - накласти арешт на майно, вилучене під час досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170, 172-173, 371-372 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовільнити.

Накласти арешт на вилучене в ході досудового розслідування майно, а саме на:

- прибуткові касові ордери, на ім`я ОСОБА_9 про сплату коштів у сумі 4000 грн.; ОСОБА_10 про сплату коштів у сумі 5000 грн.; ОСОБА_11 про сплату коштів у сумі 5000 грн.; ОСОБА_12 про сплату коштів у сумі 1500 грн.; прибутковий касовий ордер без ПІП про сплату коштів у сумі 4000 грн. за навчання категорії «А»; ОСОБА_13 про сплату коштів у сумі 4000 грн.; ОСОБА_14 про сплату коштів у сумі 1273 грн. 80 коп.; ОСОБА_15 про сплату коштів у сумі 4000 грн.; ОСОБА_11 за навчання категорії «В» про сплату коштів у сумі 4000 грн.; ОСОБА_16 за навчання категорії «В» практика у сумі 5000 грн.; ОСОБА_17 у сумі 2000 грн.; ОСОБА_18 у сумі 2000 грн.; ОСОБА_19 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_20 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_21 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_17 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_22 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_23 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_24 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_25 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_26 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_27 у сумі 2500 грн.; ОСОБА_17 за теорію у сумі 2000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_28 за навчання категорія «А», «А1» з підписом ОСОБА_7 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_29 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_30 за навчання категорії «В» у сумі 4000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_24 за навчання категорії «В» теорія у сумі 4000 грн.; ОСОБА_31 за навчання категорія «В» у сумі 4000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_32 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_33 за навчання категорії «В» з підписом ОСОБА_7 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_34 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_18 за навчання категорія «В» у сумі 2000 грн.; ОСОБА_10 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_35 за навчання категорії «В» з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_32 за навчання категорії «В», «А» з підписом ОСОБА_7 у сумі 6000 грн.; прибутковий касовий ордер у сумі 5000 грн. прийнято від «Не»; ОСОБА_36 за навчання у сумі 1500 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_37 у сумі 2500 грн.; ОСОБА_38 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_39 у сумі 4000 грн. за навчання категорії «В»; ОСОБА_6 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_40 у сумі 4000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_41 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_42 з підписом ОСОБА_7 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_43 з підписом ОСОБА_7 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_44 у сумі 4000 грн. щ підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_45 з підписом ОСОБА_7 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_46 перепідготовка категорії «А», «А1» у сумі 4000 грн.; ОСОБА_47 у сумі 1500 грн.; ОСОБА_48 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_49 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_31 за навчання категорії «В» у сумі 5000 грн.; ОСОБА_50 у сумі 2500 грн.; ОСОБА_51 за перепідготовку категорії «А», «А1» у сумі 2500 грн; ОСОБА_29 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_52 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_14 у сумі 1273 грн. 80 коп.; ОСОБА_14 у сумі 1328 грн. 04 коп.; ОСОБА_53 з підписом ОСОБА_7 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_54 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_55 у сумі 4000 грн.. На вищевказаних прибуткових касових ордерах зазначений ідентифікаційний код в Лебединський РСТК ТСО України, які запаковані до поліетиленового спец -пакету під номером WAR 1351489;

- прибуткові касові ордери (без номерні) на ім`я ОСОБА_56 за навчання категорії «В» практика у сумі 5000 грн. з підписом; ОСОБА_14 у сумі 1273 грн. 80 коп.; ОСОБА_6 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_57 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_58 за перепідготовку категорії «А» у сумі 2300 грн.; ОСОБА_14 у сумі 1273 грн. 80 коп. за оренду приміщення жовтень 2024; ОСОБА_59 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_60 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_61 за навчання кат. «В» у сумі 4000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_62 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_63 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_64 за навчання категорії «В» у сумі 4000 грн.; ОСОБА_65 виданий прибутковий касовий ордер №233 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_66 за навчання (теорія) з підписом ОСОБА_7 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_67 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_68 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_69 у сумі 439 грн.; ОСОБА_70 за навчання категорії «В» практики з підписом ОСОБА_7 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_71 за навчання категорії «В» у сумі 3500 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_72 категорія «В» з підписом ОСОБА_7 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_73 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_74 у сумі 3000 грн.; ОСОБА_75 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_76 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_77 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_78 у сумі 3500 грн.; ОСОБА_79 у сумі 1403 грн.; ОСОБА_80 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_81 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_82 за навчання категорії «А» у сумі 2000 грн.; ОСОБА_83 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_84 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_85 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_86 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_87 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_88 у сумі 4000 грн.; ОСОБА_89 за навчання категорії «В» з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_90 у сумі 3500 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_91 за навчання категорії «В» з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_82 у сумі 1500 грн.; ОСОБА_92 за навчання категорії «А», «В» у сумі 4000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; «Суровицьки» у сумі 2000 грн.; ОСОБА_93 за навчання категорії «В»; ОСОБА_94 за навчання категорії «В» у сумі 2000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_94 у сумі 2000 грн.; «Вєчеров» у сумі 2000 грн.; ОСОБА_43 за навчання категорії «В» у сумі 2500 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_95 у сумі 4000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; ОСОБА_96 у сумі 5000 грн.; ОСОБА_97 у сумі 1617 грн. 28 коп. за оренду приміщення листопад, світло з підписом ОСОБА_7 , ОСОБА_98 у сумі 4000 грн.. Також виявлено квитанції до прибуткового касового ордеру №233 від 16.11.2023 від ОСОБА_65 за онлайн навчання категорії «В» теорія у сумі 4000 грн. з підписом ОСОБА_7 ; квитанції до прибуткового касового ордеру №235 від 16.11.2023 прийнятого від ОСОБА_64 за онлайн навчання категорії «В» (теорія) у сумі 4000 грн. з підписом у сумі 4000 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н від 05.12.2023, прийнятого від ОСОБА_72 за навчання категорії «В» у сумі 3500 грн. з підписом ОСОБА_7 . Вищевказані прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткового касового ордеру запаковано до спец пакету НПУ № WAR 1351514. На вищевказаних прибуткових касових ордерах зазначений ідентифікаційний код в Лебединський РСТК ТСО України;

- зошит з особистими записами, який запаковано до спец пакету НПУ № WAR1351513. У вказаному зошиті містяться списки груп із періодом навчання, з анкетними даними, мобільними телефонами осіб, які навчалися у Лебединському районному СТК ТСО України;

- сім аркушів паперу формату А4 з відтиском печатки Товариства сприяння обороні України Лебединського спортивно-технічного клубу ТСОУ код 02729685, які запаковано до спец пакету НПУ № WAR1351501;

- лист з конвертом від виконавчого комітету Лебединської міської ради до Лебединського СТК ТСОУ та лист з конвертом від державної податкової служби України до Лебединського СТК ТСОУ до Лебединського СТК ТСОУ, які запаковано до спец пакету НПУ № WAR №1351485;

- акт приймання-передавання особистого ключа від 16.09.2024; акт про проведення моніторингу правильності та ефективності використання майна та коштів Лебединської районної організації та Лебединського районного СТК ТСО України, протокол інвентаризаційної комісії від 25.11.2022; список групи навчання "Червень, липень, серпень" (теоретичний курс) за період навчання з 01 червня 2024 по 22 серпня 2024; вимога про сплату боргу від 20.09.2023, копії медичних довідок на ім`я ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які запаковано до спец пакету НПУ № WAR1351487;

- податковий розрахунок сум доходу до ГУ ДПС у Сумській області; відомості про нарахування заробітної плати платник ЄВ Лебединський районний спортивно-технічний клуб ТСОУ; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого, сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за 2024рік (місяці у кварталі 1,2,3), податковий агент Лебединський районний СТК ТСОУ(місяці у кварталі 1,2,3); Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого, (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітний період 3 квартал 2024 рік, платник Лебединський районний СТК ТСОУ; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованих осіб за звітний період 3 квартал 2024 рік (місяці у кварталі 1,2,3); відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за звітний період 2024 рік (місяці у кварталі 1,2,3); відомість про трудові відносини осіб на період проходження військової служби за 2024 рік 3 квартал; баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2024 підприємство Лебединський районний спортивно-технічний клуб сприяння обороні України; фінансові результати; звіт про фінансові результати за 2023 р.; зведені показники коштористів доходів та витрат грошових коштів Лебединського районного СТК ТСОУ за 2023; фінансові результати за 2023 рік Лебединського районного СТК ТСОУ; Зведений звіт структури витрат Лебединського районного СТК ТСОУ за 2023 рік; зведений звіт структури доходів за 2023 рік; зведений звіт по праці за 2023 рік; Інформація про підготовку кадрів робітничих професій за 2023 рік по Лебединській районній СТК ТСОУ.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_101