Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/52/25
Єдиний унікальний №733/2717/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

29 січня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 19.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

установив:

Начальник сектору дізнання ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки; копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) до банку при відкритті рахунків; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали.

Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 жовтня 2024 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 18 вересня 2024 року невідома особа, скориставшись її персональними даними, від її імені оформила кредитну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50 тисяч гривень. Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дійсно 18 вересня 2024 року у зазначеному банку на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , сума заборгованості по якому становить 49 994,67 грн. При отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до зазначеного вище рахунку встановлено, що з нього здійснено перекази на карткові рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 сумою 5000 грн 18.09.2024 року та за № НОМЕР_2 сумою 3830 грн 22.09.2024 року. З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити інформацію про відкриття та рух коштів по вказаних вище карткових рахунках, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по рахунках із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку в період з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 року до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку в період з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 року до моменту виконання ухвали.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, але письмово просила розглядати справу без її участі та просила клопотання задовольнити.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки; копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) до банку при відкритті рахунків; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по 29 січня 2025 року, а не по день виконання ухвали.

За таких обставин клопотання начальника СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 19 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 19 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки; копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) до банку при відкритті рахунків; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по 29 січня 2025 року.

В іншій частині клопотання дізнавача відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 29 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1