Справа № 178/1867/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року Криничанський районний суд Дніпропетровської області в с-щі Кринички у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

УСТАНОВИВ:

Прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 до суду внесено клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 09.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289, ч.4 ст.191 КК України, обгрунтовуючи тим, що постановою слідчого від 11.07.2024 автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі кузова, рами: НОМЕР_2 , на підставі ч.1 ст.98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000185 від 09.07.2024, оскільки вказаний автомобіль є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

Під час досудового слідства кримінального провадження №0000185 встановлено, що автомобіль марки LEXUS LX 450 д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі ТЗ НОМЕР_2 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 26.07.2017 зареєстрований за СТОВ Карат Плюс.

03.02.2025 постановою слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000185, транспортний засіб - автомобіль марки LEXUS LX 450, д.н.з. НОМЕР_1 , оголошено в розшук.

Але, 06.02.2025 поруч з магазином «АТБ» по вул. Каруни у м. Дніпро працівниками патрульної поліції був зупинений автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який на підставі постанови слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП перебуває в розшуку по кримінальному провадженню №0000185 від 09.07.2024 року.

Вилучений 06.02.2025 транспортний засіб автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який на праві власності належить СТОВ Карат Плюс, є тимчасово вилученим майном відповідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, так як речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. Крім того вказаний автомобіль має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України з метою збереження речового доказу у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вилучений транспортний засіб автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 .

12.02.2025 слідчим суддею Криничанського районного суду Дніпропетровської області у справі №178/1867/24 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на транспортний засіб автомобіль марки «LEXUS» «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування майном.

За результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 12.02.2025 Дніпровський апеляційний суд у справі №178/1867/24 (провадження №11-сс/803/511/25) постановив ухвалу від 06.03.2025, якою скасував оскаржувану ухвалу Криничанського районного суду Дніпропетровської області та повернув клопотання прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури для усунення недоліків протягом 72 годин, про що прокурору стало відомо 18.03.2025 о 09:10 год, коли ухвала Дніпровського апеляційного суду від 06.03.2025 по справі №178/1867/24 надійшла на виконання прокурору, оскільки під час безпосередньої участі в режимі відеоконференції через Криничанський районний суд Дніпропетровської області з судом апеляційної інстанції, в зв`язку з технічними несправностями зникав звук, а в момент проголошення резолютивної частини ухвали Дніпровським апеляційним судом звук взагалі був відсутнім.

Ураховуючи те, що ухвала Дніпровського апеляційного суду від 06.03.2025 надійшла на електронну адресу Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури 17.03.2024 о 20:07, тобто після закічення робочого дня, а прокурор фактично отримав її наступного робочого дня 18.03.2025 о 09:10 год, вважає за доцільне, рахувати строк встановлений судом у 72 години з моменту коли прокурурору надійшла ухвала на виконання, тобто з 09:10 18.03.2025, враховуючи те, що момент початку строку, який надається прокурору у 72 години в ухвалі Дніпровського апеляційного суду не визначений, просить поновити строк на звернення до суду з клопотання про арешт майна та задовольнити його у повному обсязі.

Вислухавши прокурора, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя встановила, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною 2 статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучений транспортний засіб - автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 має статус тимчасово вилученого майна, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2. ст.171 КК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається із п.7 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування такого заходу забезпечення як арешт майна необхідний для збереження речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки даний доказ може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, без арешту майна на транспортний засіб, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, не може бути виконане завдання, яке ставиться перед органом досудового слідства (п.3 ч.3 ст.132 КПК України).

Постановою слідчого від 11.07.2024 автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі кузова, рами: НОМЕР_2 , на підставі ч.1 ст.98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000185 від 09.07.2024, оскільки вказаний автомобіль є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

Під час досудового слідства кримінального провадження №0000185 встановлено, що автомобіль марки LEXUS LX 450 д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі ТЗ НОМЕР_2 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 26.07.2017 зареєстрований за СТОВ Карат Плюс.

Згідно довідки, виданої СТОВ КАРАТ ПЛЮС №42 від 06.06.2024, автомобіль марки «LEXUS LX 450», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шассі(кузова, рами) НОМЕР_2 , знаходиться на балансі СТОВ КАРАТ ПЛЮС і має балансову вартість 2723879,13 грн.

Відповідно до протоколу № 05 загальних зборів учасників СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» від 27 листопада 2019 року, рішенням учасників зборів на посаду директора СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» призначено ОСОБА_4 . Також, відповідно до Статуту ТОВ КАРАТ ПЛЮС в новій редакції від 24 листопада 2021 року, засновниками (учасниками) ТОВ «КАРАТ ПЛЮС» є: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Починаючи з 09.09.2019 автомобілем марки «LEXUS LX 450», д.н.з. НОМЕР_1 , шассі НОМЕР_2 користується співзасносвник СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору позички (безоплатного користування) транспортного засобу №09/19-1 від 09 вересня 2019 року, та акту прийому-передачі автомобілю від 09 вересня 2019 року, складеного між ним та минулим директором (на момент складання директором) СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» ОСОБА_4 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/105-24/6263-ПЧ від 25.09.2024 встановлено, що підписи на договорі № 09/19-1 позички (безоплатного користування) транспортного засобу від 09 вересня 2019 року, та акті прийому-передачі автомобілю від 09 вересня 2019 року, виконані ОСОБА_8 та ОСОБА_4

09 квітня 2024 року на посаду директора СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» призначено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно протоколу (рішення) №01/24 загальних зборів засновників (учасників) СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» від 09.04.2025), який в свою чергу звернувся до ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

03.02.2025 постановою слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000185, транспортний засіб - автомобіль марки LEXUS LX 450, д.н.з. НОМЕР_1 оголошено в розшук.

06.02.2025 поруч з магазином «АТБ» по вул. Каруни у м. Дніпро працівниками патрульної поліції був зупинений автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який на підставі постанови слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП перебував в розшуку по кримінальному провадженню №0000185 від 09.07.2024 року.

У подальшому, вищезазначений автомобіль 06.02.2025 слідчим СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оглянуто та вилучено до території спеціального майданчику ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 22 (згідно акту прийому-передачі транспортного засобу від 06.02.2025).

Крім того, у провадженні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа №183/7391/24 за позовною заявою Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Карат Плюс до ОСОБА_8 про витребування майна з чужого незаконного володіння, а саме транспортного засобу марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі(кузова, рами) НОМЕР_2 . Станом на 18.03.2025 рішення суду щодо витребування майна з чужого незаконного володіння не прийнято, триває судовий розгляд, таким чином, вказане свідчить не про наявність чи відсутність ознак складу кримінальних првапорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст.191 КК України, а про наявність підстав вважати, що транспортний засіб примусово витребовується у цивільному судочинстві поза межами проведення досудового розслідування для подальшого відчудження або приховування від органу досудового слідства.

Транспортний засіб марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , не вибув із власності СТОВ Карат Плюс, а надання права на відчуження, розпорядження чи користування будь-якій із сторін кримінального провадженняв в тому числі і власнику є прямим ризиком приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, а тому є підставою для перешкоджання проведенню повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування кримінального провадження №0000185.

Ухвалою слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 12.09.2024 у справі №178/1867/24 надано слідчому СВ ВП №6 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до автомобілю марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , яким користувався на той час ОСОБА_8 , однак під час виконання вказаної ухвали слідчим ОСОБА_8 доступ до автомобіля марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , не надав, у зв`язку з тим, вказаний транспортний засіб він перевіз та зберігає в одній із західних областей України, що зафіксовано у протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 30.09.2025.

Слідчою суддею також враховано, що автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , має значення для забезпечення даного кримінального провадження, оскільки є предметом злочину, так як відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, тому застосування в такий спосіб арешту майна забезпечить збереження речового доказу та не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших людей, оскільки вказаний транспортний засіб не використовується в виробничому процесі (діяльності) СТОВ Карат Плюс.

12.02.2025 слідчим суддею Криничанського районного суду Дніпропетровської області у справі №178/1867/24 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на транспортний засіб автомобіль марки «LEXUS» «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування майном.

Дніпровський апеляційний суд у справі №178/1867/24 (провадження №11-сс/803/511/25) постановив ухвалу від 06.03.2025, якою скасував оскаржувану ухвалу Криничанського районного суду Дніпропетровської області та повернув клопотання прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури для усунення недоліків протягом 72 годин.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Ураховуючи, що ухвала Криничанського районного суду Дніпропетровської області у справі №178/1867/24 від 12.02.2025, якою накладено арешт на транспортний засіб автомобіль марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 - скасована, а вилучений транспотрний засіб на теперішній час має статус тимчасово вилученого майна, з метою виконання ухвали Дніпровського апеляційного суду від 06.03.3025, з повним текстом якої процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000185 фактично ознайомився 18.03.2025 об 09:10 год ( що підтверджується скрином з електронної пошти Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури та реєстрацією ухвали як паперової копії електронного документа спеціалістом відділу 18.03.2025 за вх. №2821-25), з метою збереження речового доказу по кримінальному провадженню, слідча суддя дійшла висновку, про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 372, 376 КПК України слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна на транспортний засіб марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , який на праві власності належить СТОВ Карат Плюс в рамках кримінального провадження №0000185 від 09.07.2024.

Клопотання прокурора Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

З метою збереження речового доказу накласти арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування наступним майном, а саме на транспортний засіб марки «LEXUS» моделі «LX450d», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який на праві власності належить СТОВ Карат Плюс.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 24.03.2025 року.

Слідча суддя: ОСОБА_10