Справа № 459/1049/25
Провадження № 1-кс/459/334/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000210 від 14.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 10.03.2025, приблизно о 12 год 00 хв, невідома особа, у період воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) на суму 65 665 гривень. Зловмисник телефонував з номера телефону НОМЕР_3 , представився працівником банку та потерпілий ОСОБА_4 надав йому банківські реквізити та код підтвердження.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту, згідно виписки за рахунком (на ім`я ОСОБА_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 10.03.2025 було списано кошти на невідомі рахунки на загальну суму 65 665 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 10.03.2025 орієнтовно о 12 год. до його дружини зателефонували з номера теелфону НОМЕР_3 , голос був чоловічий, представився працівником банку, повідомив, що карточка заблокована та попросив надати код підтвердження, який прийшов на номер телефону жінки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Дружина надала такий код, однак, як вивилось пізніше, з рахунку було знято невелику суму коштів. Далі також запитали чи у нього є банківська картка на що потерпілий відповів що так та надав реквізити банківської картки, а також надав код підтвердження, який прийшов останньому на номер телефону. 12.03.2025 будучи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому повідомили, що з його картки НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 10.03.2025 було списано кошти на невідомі рахунки на загальну суму 65 665 гривень.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про клієнта банку особу, за якою зареєстровано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025;

відомості про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025;

наявну інформацію (метадані) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 11.03.2025, про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 01.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1