Справа №127/8749/25
Провадження №1-кс/127/3803/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cлідчого, слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Громадянин ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_5 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_5 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_5 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_5 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_5 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_5 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою

1. ОСОБА_6 з платіжної картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

2. ОСОБА_7 з платіжної картки № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3. ОСОБА_8 з платіжної картки № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

4. ОСОБА_9 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

5. ОСОБА_10 з платіжної картки № НОМЕР_7 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 ;

6. ОСОБА_12 з банківського рахунку НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7. ОСОБА_13 з банківського рахунку НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та платіжної картки № НОМЕР_12 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

8. ОСОБА_14 з платіжної картки № НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

9. ОСОБА_15 з платіжної картки № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_15 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

10. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_16 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

11. ОСОБА_17 з платіжної картки № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

12. ОСОБА_18 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

13. ОСОБА_19 з платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку № НОМЕР_19 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

14. ОСОБА_20 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

15. ОСОБА_21 з платіжної картки № НОМЕР_20 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку № НОМЕР_21 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

16. ОСОБА_22 з платіжної картки № НОМЕР_22 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

17. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку № НОМЕР_24 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

18. ОСОБА_24 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

19. ОСОБА_25 з платіжної картки № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

20. ОСОБА_26 з платіжних карток № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_29 емітована

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

21. ОСОБА_27 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_30 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

22. ОСОБА_28 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_31 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

23. ОСОБА_29 з платіжної картки № НОМЕР_32 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та банківського рахунку № НОМЕР_33 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

24. ОСОБА_30 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

25. ОСОБА_31 з платіжної картки № НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_35 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку № НОМЕР_36 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_37 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

26. ОСОБА_32 з банківського рахунку № НОМЕР_38 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

27. ОСОБА_33 з платіжної картки № НОМЕР_39 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку № НОМЕР_40 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

28. ОСОБА_34 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

29. ОСОБА_35 з платіжної картки № НОМЕР_41 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_42 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

30. ОСОБА_36 з платіжної картки № НОМЕР_43 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_44 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку № НОМЕР_45 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

31. ОСОБА_37 з платіжної картки № НОМЕР_46 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_47 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

32. ОСОБА_38 з платіжної картки № НОМЕР_48 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку № НОМЕР_49 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

33. ОСОБА_39 з платіжної картки № НОМЕР_50 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_40 ;

34. ОСОБА_41 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_51 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

35. ОСОБА_42 з платіжної картки № НОМЕР_52 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та банківського рахунку № НОМЕР_53 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

36. ОСОБА_43 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

37. ОСОБА_44 з платіжної картки № НОМЕР_54 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

38. ОСОБА_45 з банківського рахунку № НОМЕР_55 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та платіжної картки № НОМЕР_56 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

39. ОСОБА_46 з платіжної картки з платіжної картки № НОМЕР_57 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_5 для незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_5 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

платіжні картки № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

банківські рахунки № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93

Крім того, ОСОБА_5 використовувалися емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » платіжні картки № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 .

Крім того, ОСОБА_5 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » платіжні картки № НОМЕР_96 .

Крім того, ОСОБА_5 використовувалися емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

платіжні картки № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

банківські рахунки № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 .

Крім того, ОСОБА_5 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

платіжні картки № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ;

банківські рахунки № НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167

Крім того, ОСОБА_5 використовувалася емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » платіжна картка № НОМЕР_168 , НОМЕР_169 .

Крім того, ОСОБА_5 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » платіжні картки № НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 .

Крім того, ОСОБА_5 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

платіжні картки № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , , НОМЕР_189 ;

банківські рахунки № НОМЕР_190 , НОМЕР_191 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_5 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_47 , вітчим - ОСОБА_48 , матір - ОСОБА_49 , адміністратор сервісу «Forsage_cars» - ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та ОСОБА_53 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддей Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_54 , за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_192 ;

платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_104 ;

мобільний телефон марки iPhone 13 Pro, ІMEI № НОМЕР_193 , із сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_194 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_55 та ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_195 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_196 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_197 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) № НОМЕР_178 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_198 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_199 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_200 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_201 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_202 ;

мобільний телефон марки «Apple iPhone XS MAX», IMEI № 1 - НОМЕР_203 , IMEI № 2 - НОМЕР_204 , із сім-картою № НОМЕР_205 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_57 за адесою:

АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_206 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_207 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_208 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_209 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_210 ;

мобільний телефон марки «Iphone 15 pro Max» IMEI № 1 НОМЕР_211 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_212 , із сім-карткою НОМЕР_213 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_58 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_214 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_215 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_216 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_217 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_218 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_59 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено :

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_219 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_220 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_59 AUDI A6, днз НОМЕР_221 , в ході якого було виявлено та вилучено :

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_222 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_60 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_223 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_224 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_225 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_226 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_227 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_228 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_229 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_230 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_231 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_232 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_233 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_234 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_235 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_236 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_237 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_238 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_239 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_240 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_241 ;

платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_21 , N.A. № НОМЕР_242 ;

платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_22 № НОМЕР_243 ;

тримачі сім-карт з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_60 за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено:

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_248 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_249 ;

платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_250 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_251 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_252 ;

платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_253 ;

мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY, ІМЕІ № 1 НОМЕР_254 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_255 , із встановленою сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_256

мобільний телефон марки iPhone XR, ІМЕІ № 1 НОМЕР_257 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_258 , із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_259 , та сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_260 .

Для реалізації своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 для створення у потерпілих громадян уявлення добросовісності своєї діяльності підтримував з ними зв`язок за допомогою сім-карт операторів мобільного зв`язку, а саме :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_272 , НОМЕР_273 ,

які також використовував для авторизації в сервісі служби логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправлення потерпілим громадянам договорів надання ексклюзивних послуг.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам та рахункам № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_196 , НОМЕР_210 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_253 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду слідча ОСОБА_61 , яка входить до складу групи слідчих в вищезазначеному кримінальному провадженні подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000512 від 16.08.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення, відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_274 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на електронному носії, а саме до наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , а також заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжними картками № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_196 , НОМЕР_210 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_253 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя