УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року

м. Київ

справа № 953/8918/24

провадження № 51-5498 впс 24

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду (далі - Суд) у складі:

головуючогоОСОБА_1 ,
суддів за участю: секретаря судового засідання захисниківОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянув у судовому засіданні подання голови Харківського апеляційного суду про направлення матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_12 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК з Київського районного суду м. Харкова до Комсомольського міського суду Полтавської області.

Подання, яке надійшло до Верховного Суду в порядку статті 34 КПК обґрунтовується тим, що вказаний обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0001477 від 24.10.2022 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 направлено для розгляду до Київського районного суду м. Харкова з Офісу Генерального прокурора з порушенням територіальної підсудності.

Учасникам судового провадження повідомлено про час та місце розгляду подання.

Захисники у судовому засіданні підтримали подання та просили його задовольнити.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисників, перевіривши наведені у поданні доводи, дослідивши матеріали провадження, Суд дійшов висновку, що подання належить задовольнити на таких підставах.

Відповідно до частини 1 статті 32 КПК кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.

Частиною 1 статті 34 цього Кодексу передбачено, що кримінальне провадження може бути передано на розгляд до іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Зі змісту обвинувального акту вбачається, що учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих внаслідок реалізації видобутих корисних копалинами загальнодержавного значення, а саме кварцитів і сланців у Горішнє-Плавнинському та Лавриківському родовищах, що знаходиться у місті Горішні Плавні Полтавської області, які полягали в укладенні договорів поставки відходів сухої магнітної сепарації, отриманої в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр, під виглядом «нефракційного відсіву» з ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», за результатами чого документально здійснена поставка.

Укладаючи такі договори, учасники організованої групи фактично заволоділи відходами сухої магнітної сепарації та створили умови для подальшої легалізації доходів, що було неможливим без укладення договорів між ТОВ «Геомакс» та ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

У подальшому вищевказані особи, що діяли у складі організованої групи, забезпечили часткову реалізацію ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» у кількості 1 575 056, 52 тон на адресу своїх контрагентів, а саме: ПрАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТВПП «РЕСУРС», ТОВ «АКВАІЗОЛ», ТОВ «СКВО», ТОВ «БІЛАГРО», ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ», ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`СЛАВСНАБ», ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС», ТОВ «КАРАВАН 2020», ТОВ «КБ ПОСТАЧ», ФОП ОСОБА_17 , в якості щебеневої сировини не маючи при цьому спеціального дозволу на користування надрами, за цінами наближеними до реальних ринкових на загальну суму 371 603 886, 29 грн.

Реалізація ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» на адресу вищевказаних контрагентів, та, як наслідок, отримання грошових коштів ТОВ «Геомакс» від реалізації товару, відбувалось на підставі укладених за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 4б, директором ТОВ «Геомакс» ОСОБА_16 та його заступником ОСОБА_14 договорів та додаткових угод до них.

Таким чином, ОСОБА_10 у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, перебуваючи на посаді голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували в адресу підконтрольної юридичної особи чуже майно - корисні копалини загальнодержавного значення під виглядом «нефракційного відсіву», яким попередньо заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, чим вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Тобто обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 як організована група обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК з відповідним розподілом ролей та різною формою участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень. Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК, за класифікацією, визначеною в ст. 12 КК, за ступенем тяжкості є особливо тяжкими.

Фактична реалізація товару на адресу вищевказаних суб`єктів господарювання здійснювалась безпосередньо ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» юридична та фактична адреса якого вул. Будівельників 16, м. Горішні Плавні Полтавська область та із залізничної станції Золотоношине в м. Горішні Плавні Полтавська область.

За таких обставин, Суд вважає, що це кримінальне провадження надійшло до Київського районного суду м. Харкова з порушенням правил територіальної підсудності, а тому розгляд даного провадження має здійснювати Комсомольський міський суд Полтавської області, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 32, 34 КПК, Суд постановив:

Подання голови Харківського апеляційного суду задовольнити

Матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_12 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК направити з Київського районного суду м. Харкова до Комсомольського міського суду Полтавської областідля розгляду по суті.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3