Справа № 488/1004/25
Провадження № 1-кс/488/105/25 У Х В А Л А
20.03.2025 року м. Миколаїв
Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2025 о 14:03 годин невстановлена особа, шляхом обману під приводом захисту грошових коштів на банківському рахунку, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які ОСОБА_3 самостійно перерахувала із закріпленого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.
08.03.2025 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у якому відкрито рахунок, куди здійснено переказ коштів потерпілої, вказуючи на те, що в інший спосіб встановити особу зловмисника не надалося можливим.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом, зокрема лише з дозволу слідчого судді.
Дізнавач просила про розгляд даного клопотання за її відсутності.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, проте містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілою здійснено переказ грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, відомостей щодо власника рахунка, на який вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 07.03.2025 по 23:59 год. 15.03.2025;
-документів та відомостей щодо власника вказаного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру банківської картки, документів, що посвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника вказаного банківського карткового рахунку;
-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунку, із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 07.03.2025 по 23:59 год. 15.03.2025;
- відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 07.03.2025 по 23:59 год. 15.03.2025 банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 07.03.2025 року по 23:59 год. 15.03.2025 року.
Строк дії ухвали до 20 травня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1