Справа № 473/5837/23
Номер провадження 1-кс/473/227/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"26" лютого 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260 від 22 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260 від 22 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що в період з 17 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року включно, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом інвестування в крипвалюти, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 31900 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 на наступні банківські картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-17 жовтня 2023 року о 20:12 годині в сумі 15000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 ;

-19 жовтня 2023 року о 19:02 годині в сумі 15000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 ;

-20 жовтня 2023 року о 18:31 годині в сумі 1900 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 ;

За версією органу досудового розслідування, частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 була перерахована 19 жовтня 2023 року о 02:21:51 годині на банківський рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 , при перерахуванні грошової суми в розмірі 27314 гривень.

Також за версією органу досудового розслідування, частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 була перерахована 21 жовтня 2023 року о 17:20:05 годині на банківський рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_6 , при перерахуванні грошової суми в розмірі 18000 гривень.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 ;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на який було переказано грошові кошти. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 21 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період з 21 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 21 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 ;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на який було переказано грошові кошти. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 21 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період з 21 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 21 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1