Справа № 579/2986/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 21 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації в якій міститься інформація щодо підтвердження або спростування фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо перевезення металобрухту на території Кролевецької об`єднаної територіальної громади Конотопського району Сумської області;

- документації в якій міститься інформація про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу брухту чорних металів №14/06 від 14 червня 2024 року, з наданням належним чином завіреної копії договору купівлі продажу та наявних додатків до нього;

- документації в якій міститься інформація про те, чи було здійснено в повному обсязі оплату товару по договору №14/06 від 14 червня 2024 року;

- документації в якій міститься інформація про те, чи було в повному обсязі виконано вказаний договір та чи отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбане майно в повному обсязі;

- документації в якій міститься інформація про те, чи перебуває на даний час на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 брухт чорних металів, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документації, яка стала підставою для здійснення перевезення брухту металів автомобілем марки DAF XF р.н. НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE р.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 , 1968 р.н та автомобілем марки Peterbilt р.н. НОМЕР_6 з напівпричепом ZIE р.н. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_6 , 1984 р.н., а також договорів щодо надання послуг з перевезення;

- реєстраційний (витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), статутних документів (статут, положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), діючих на час вчинення злочину;

- рішення (наказу, розпорядження) про призначення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- підтверджуючих документів на ведення господарської діяльності.

На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000183 від 21.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 4 ст.358, ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2024 року близько 20 год. на перехресті вул.Шосткинська - Новогрузчанська в м.Кролевець було зупинено автомобіль марки DAF XF реєстраційний номер НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE реєстраційний номер НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 , який здійснював перевезення металобрухту при чому на вимогу працівників поліції надав товаро-транспортну накладну №67, видану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка має ознаки підробки.

21.12.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Окрім того, 20.12.2024 року близько 22 год. 50 хв. на перехресті вул.Шосткинська - Новогрузчанська в м.Кролевець, зупинено автомобіль марки Peterbilt, реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом ZIE реєстраційний номер НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_6 , який перевозив металобрухт та на вимогу працівників поліції надав товаро-транспортну накладну №0829 та акт приймання металів чорних/ кольорових (вторинних) №0829, видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають ознаки підробки.

21.12.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Окрім того, 21.12.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що на території територіальної громади викрадають металобрухт за допомогою транспортних засобів DAF XF реєстраційний номер НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE реєстраційний номер НОМЕР_5 та Peterbilt реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом ZIE реєстраційний номер НОМЕР_7 .

21.12.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

23.12.2024 року кримінальні провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328, №0000183 та №0000184 постановою прокурора, об`єднані у одне кримінальне провадження ЄРДР №0000183.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке у грудні 2024 року з залученням водіїв перевізників в особі ОСОБА_7 та транспортних засобів, які перебували у його володінні автомобіля DAF XF реєстраційний номер НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також з водієм ОСОБА_6 з належними останньому транспортними засобами автомобілем Peterbilt, реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом ZIE реєстраційний номер НОМЕР_7 , вчинили крадіжку чужого майна, та для його переміщення, здійснили оформлення операцій із вивезення викраденого шляхом складання товарно-транспортних накладних та інших документів на викрадене майно для його переміщення до АДРЕСА_3 та до м.Конотоп, під виглядом металобрухту кольорових та чорних металів, з місця вчинення злочину. Внаслідок вчинення протиправних дій, власнику майна спричинено матеріальних збитків.

Крім того, в ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що майно, а саме металобрухт кольорових та чорних металів є власністю Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , яке на даний час перебуває в стадії банкрутства та постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справ №920/102/24 від 31.10.2024 року визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну справу.

Для повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.17).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. (а.с.20)

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000183 від 21 грудня 2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 21 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації в якій міститься інформація щодо підтвердження або спростування фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо перевезення металобрухту на території Кролевецької об`єднаної територіальної громади Конотопського району Сумської області;

- документації в якій міститься інформація про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу брухту чорних металів №14/06 від 14 червня 2024 року, з наданням належним чином завіреної копії договору купівлі продажу та наявних додатків до нього;

- документації в якій міститься інформація про те, чи було здійснено в повному обсязі оплату товару по договору №14/06 від 14 червня 2024 року з наданням належним чином завірених копій документів в яких міститься вказана інформація;

- документації в якій міститься інформація про те, чи було в повному обсязі виконано вказаний договір та чи отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбане майно в повному обсязі;

- документації в якій міститься інформація про те, чи перебуває на даний час на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 брухт чорних металів, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням належним чином завірених копій документів в яких міститься вказана інформація;

- документації, яка стала підставою для здійснення перевезення брухту металів автомобілем марки DAF XF р.н. НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE р.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 , 1968 року народження, та автомобілем марки Peterbilt р.н. НОМЕР_6 з напівпричепом ZIE р.н. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_6 , 1984 року народження, а також договорів щодо надання послуг з перевезення;

- реєстраційний (витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), статутних документів (статут, положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), діючих на час вчинення злочину;

- рішення (наказу, розпорядження) про призначення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- підтверджуючих документів на ведення господарської діяльності.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 .

Роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1