Справа №705/165/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 06.12.2022, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, а саме на легковий автомобіль марки «DАЕWОО LАNОS» 1.5 з номерним знаком НОМЕР_1 від 01.10.2008р., власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна та забезпечення цивільного позову, з дозволом на користування вказаним майном..

Згідно клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом директора КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради №16 від 01.09.2016 призначена на посаду головного бухгалтера КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області з 01.09.2016.

Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, маючи обов`язки, відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера КП «Бабанського комунального господарства», місцезнаходження якої досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до колективного договору укладеного між адміністрацією Бабанської селищної ради та трудовим колективом КП «Бабанське комунальне господарство» на 2021-2024 роки, реєстраційний номер 4 від 11.11.2021 та відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» маючи у своєму розпорядженні банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 прив`язану до банківського рахунку КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради НОМЕР_3 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливими мотивом та метою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, 11.01.2021 близько 13:45 год. перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS8719, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Шевченка буд. 11/5, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 23.02.2021 о 12:30 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS5377, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 35, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 500 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 30.03.2021 о 13:19 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS3389, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 400 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 30.04.2021 о 11:15 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS9792, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5 200 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 21.05.2021 о 13:49 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS9792, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 28.05.2021 о 10:27 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS9792, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4 450 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 03.06.2021 о 11:50 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS9792, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 30.06.2021 о 10:53 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS5944, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні буд. 22 , помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 30.06.2021 о 10:56 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS5478, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні буд. 28, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 27.07.2021 о 11:02 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS5944, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні буд. 22, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2 400 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 29.07.2021 о 11:36 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS9792, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 03.09.2021 о 11:51 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS5478, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні буд. 28, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 400 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 27.09.2021 о 11:31 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS2152, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 20.10.2021 о 10:25 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS3389, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 25.10.2021 о 10:43 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS9824, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 500 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 27.10.2021 о 13:19 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS3389, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4 200 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 25.11.2021 о 10:37 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS2152, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 30.11.2021 о 12:04 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS7168, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності буд. 73/2, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Аналогічним шляхом, продовжуючи свій злочинний умисел, 30.12.2021 о 10:56 год. ОСОБА_4 перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ «Приват Банк» с/н CACS9824, розміщеним за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська буд. 1, помістила банківську карту № НОМЕР_2 до гнізда кард-рідера вказаного банкомату, ввела відомий їй пін-код карти, після чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 000 грн., які в подальшому не оприбуткувала та якими розпорядилась на власний розсуд, що призвело до розтрати майна КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Внаслідок таких дій ОСОБА_4 була здійснена розтрата грошових коштів КП «Бабанське комунальне господарство» на загальну суму 79 050 грн., що в понад 69 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим було завдано шкоди КП «Бабанське комунальне господарство» на вказану вище суму.

Слідчим відділом Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 06.12.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами комунального підприємства «Бабанське комунальне господарство» у період з 01.01.2021 по 30.06.2022 в ході здійснення господарської діяльності вказаним підприємством.

25.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Загальна сума матеріальної шкоди, яка підлягає поверненню КП «Бабанське комунальне господарство», становить 79 050 грн. (сімдесят дев`ять тисяч п`ятдесят гривень 00 коп.), яка на даний час ОСОБА_4 не відшкодована.

03.01.2025 представник потерпілого юрисконсульт головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи, архівного зберігання та юридичного забезпечення виконавчого комітету Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_5 , звернувся з цивільним позовом з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до інформації отриманої ТСЦ №7142 у власності у ОСОБА_4 перебуває легковий автомобіль марки «DАЕWОО LАNОS» 1.5 з номерним знаком НОМЕР_1 від 01.10.2008р. та легковий автомобіль марки «DАЕWОО LАNОS» моделі «ТF69Y» з номерним знаком НОМЕР_4 від 02.07.2007.

Враховуючи, що у разі доведення в судовому порядку вини ОСОБА_4 їй загрожує необхідність відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності у відшкодуванні шкоди, завданої вчиненим кримінальним правопорушенням, забезпечення цивільного позову та попередження незаконного відчуження майна належного підозрюваній, слідча просить накласти арешт на легковий автомобіль марки «DАЕWОО LАNОS» 1.5 з номерним знаком НОМЕР_1 , якийналежить ОСОБА_4 на підставі п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, на адресу суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності та за відсутності підозрюваної ОСОБА_4 відповідно до ч..2 ст. 172 КПК України, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, згідно п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч.6 ст. 170 КПК України).

Як встановлено з матеріалів клопотання, 03 січня 2025 року представник потерпілого КП «Бабанське комунальне господарство» Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області звернувся з цивільним позовом у кримінальному провадженні № 0001581 від 27.09.2023р. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з яким просив стягнути заподіяну майнову шкоду у розмірі 79050,00 грн.

Відповідно до інформації отриманої ТСЦ №7142 у власності у ОСОБА_4 перебуває легковий автомобіль марки «DАЕWОО LАNОS» 1.5 з номерним знаком НОМЕР_1 від 01.10.2008р. та станом на 10.01.2024 року вартість вказаного автомобіля становить від 93192 грн. до 192240 грн. в залежності від стану автомобіля та його комплектації.

Враховуючи положення п.4 ч.2 ст. 170 КПУ України, з метою забезпечення цивільного позову та попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на легковий автомобіль марки «DАЕWОО LАNОS» 1.5 з номерним знаком НОМЕР_1 від 01.10.2008р., власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна та забезпечення цивільного позову з дозволом на користування вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1