Справа № 676/1149/25
Номер провадження 1-кс/676/439/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа 28.01.2025 року, використавши термінал мобільного зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввівши в оману, під приводом надання послуг з пригону й розмитненню під замовлення транспортного засобу з-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 , які перерахувала на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в загальній сумі 258257 грн., чим самим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000307 від 30 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 27.01.2025 року натрапила на оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно пригону й розмитнення під замовлення з-за кордону транспортного засобу «Опель Віваро». Після цього вона зателефонувала за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які містились у змісті вказаного вище оголошення, з метою обговорення умов купівлі-продажу автомобіля. Під час телефонної бесіди з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , вона дізналась необхідну інформацію та у подальшому спілкувалась з вказаним чоловіком в месенджері «Viber» за телефоном НОМЕР_2 . В ході листування вона отримала реквізити розрахункових рахунків на які переводила грошові кошти в рахунок оплати процедури розмитнення автомобіля, про пригін якого з-за кордону домовилась, а саме перерахувала грошові на № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в загальній сумі 258257 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження здійснення нею 28.01.2025 року перерахувань грошових коштів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у загальній сумі 99650 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа 28.01.2025 року, використавши термінал мобільного зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввівши в оману, під приводом надання послуг з пригону й розмитненню під замовлення транспортного засобу з-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 258257 грн. ОСОБА_4 , які вона перерахувала на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , чим самим спричинила матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000307 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 5 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1