Провадження № 1-кс/712/6581/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 232 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Черкаською окружною прокуратурою внесено відомості та розпочато досудове розслідування за фактом встановлення, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу підробку офіційного документу шляхом внесення неправдивих відомостей до Актів КБ-2В щодо об`ємів та матеріалів виконаних робіт за договорами № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023 та № 28/3 від 28.08.2023 по капітальному ремонту будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28 від 07.09.2022, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 ».Договірна ціна визначена твердою та становить 18 177 139,92 гривень. Виконавець зобов`язується виконати всі роботи по договору до 21.11.2022.

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод,якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковими угодами №10-12 змінено план фінансування та календарний графік виконання робіт,а також змінено термін дії договору до 18.08.2023; додатковою угодою №13 від 23.08.2023 договір розірвано за згодою сторін та суму договору встановлено в розмірі 10 745 255,13 гривень.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 про результати перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , аналізом актів КБ-2в встановлено порушення вимог пунктів5.21 та 6.7 Настанови № 281 що полягали у включеннідо актів КБ-2в додаткових витрат за виконання робіт в зимовий період без документального підтвердження виконання робіт в умовах знижених температур. Крім того, на порушення вимог підпункту а) пункту 5.31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в договірній ціні та в актах КБ-2в до актів за вересень-листопад 2022 рокуN?1-3 включало кошти на покриття ризиків в розмірі 2%, замість дозволених1,5%.

Також, в ході перевірки, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кондиціонерів, протипожежних дверей та змішувачів на загальну суму 1 061 281,81 гривень.

Таким чином, перевіркою держаудитслужби встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищену вартість робіт у зимовий період та коштів на покриття ризиків на загальну суму 74542,58грн.,а також завищену вартість робіт на загальну суму 1 061 281,81 грн.,чим завдано Департаменту втрат фінансових ресурсів на ту ж суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28/1 від 23.12.2022, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування)». Договірна ціна визначена твердою та становить 6 273 827,06 гривень. Виконавець зобов?язується виконати всі роботи по договору до 19.02.2023.

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод, якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковою угодою N?5 продовжено термін дії договору до 31.12.2023 та зменшено суму договору до 5 509 083,02 гривень.

Відповідно до Акта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 в ході перевірки, працівниками держаудитслужби, проведено контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кутового профілю та протипожежних дверей на загальну суму 359 023,68 гривень.

Таким чином, перевіркою держаудитслужби встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищену вартість робіт на загальну суму 359 023,68 грн., чим завдано Департаменту втрат фінансових ресурсів на ту ж суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28/2 від 26.04.2023, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування)». Договірна ціна визначена твердою та становить 2 745 357,22 гривень. Виконавець зобов`язується виконати всі роботи по договору до 18.05.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28/3 від 28.08.2023, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (додаткові роботи)». Договірна ціна визначена твердою та становить 5 435 922,68 гривень. Виконавець зобов`язується виконати всі роботи по договору до 31.12.2023

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод, якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковою угодою № 1 змінено план фінансування та додатковою угодою № 2 зменшено суму договору до 5 237 586,48 гривень.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 в ході перевірки, працівниками держаудитслужби, проведено контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кутового профілю та протипожежних дверей на загальну суму 55 659,91 гривень.

За таких обставин, із метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження та подальшого призначення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо укладених договорів та виконаних робіт за ними між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023, № 28/3 від 28.08.2023,додаткових угод до даних договорів, додатків до договорів, тендерної документації на підставі якої були укладені вище перелічені договори, проектно-кошторисної документації по об`єктах проведених робіт; висновків експертиз щодо дослідження кошторисної частини проектно-кошторисної документації; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів; документи щодо залучення авторського та технічного нагляду, копії документів, складених інженером з технічного нагляду в ході виконання його повноважень; копії журналів авторського нагляду.

Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом Міністерства юстиції України, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вказані документи, які знаходяться у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розглянути справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, у судове засідання не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23 вересня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу підробку офіційного документу шляхом внесення неправдивих відомостей до Актів КБ-2В щодо об`ємів та матеріалів виконаних робіт за договорами № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023 та № 28/3 від 28.08.2023 по капітальному ремонту будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та необхідні у подальшому призначення почеркознавчих, технічних та інших експертиз.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів щодо укладених договорів та виконаних робіт за ними між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023, № 28/3 від 28.08.2023, додаткових угод до даних договорів, додатків до договорів, тендерної документації на підставі якої були укладені вище перелічені договори, проектно-кошторисної документації по об`єктах проведених робіт; висновків експертиз щодо дослідження кошторисної частини проектно-кошторисної документації; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів; документи щодо залучення авторського та технічного нагляду, копії документів, складених інженером з технічного нагляду в ході виконання його повноважень; копії журналів авторського нагляду.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 27 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1