Справа № 209/3056/25
Провадження № 1-кс/209/382/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025 дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000063 за ч.1 ст.190 КК України, згідно 24.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись за допомогою мобільного додатку «Viber» та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 20500 гривень, які та самостійно, добровільно переказала двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану у повідомленні невстановленою особою банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

25.03.2025 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.03.2025 вона разом зі своїм побратимом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen T4» 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , сторінка оголошення якого в неї не зберіглась. В оголошенні було вказано номер телефону, та вона написала продавцю у мобільному додатку «Viber» на номер телефону НОМЕР_1 , який був підписаний як « ОСОБА_7 ». Так, зв`язавшись із продавцем, вони домовились про телефонну розмову, та 14.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номеру телефону останнього на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови чоловік повідомив, що за перевезення авто необхідно сплатити 250 доларів США, він перевів це у гривні та повідомив, що сума перевезення авто складатиме 10500 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, та 14.03.2025, здійснила переказ грошових коштів у сумі 10500 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, після отримання грошових коштів, чоловік повідомив, що задля оформлення необхідної документації необхідно сплатити 10000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, та 14.03.2025, здійснила переказ у сумі 10000 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, чоловік знову почав просити грошові кошти за розмитнення авто та оформлення нових документів. Грошові кошти не повернуто, автомобіль не отримано, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 20500 гривень.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємниці, а саме: банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтненату поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації про стан банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:-банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 14.03.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.03.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 квітня 2025 року до 18 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1