Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1226/25
номер провадження 1-кс/695/346/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.03.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали стосовно звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно своїх посадових обов`язків в усній домовленості без погодження керівництва може здійснювати грошові перекази коштів на суму до 100000 грн. 11.03.2025 на офіційну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому в.о. начальника управління ОСОБА_6 звернулась із проханням про надання одноразової фінансової допомоги в розмірі 103000 грн. для закупівлі військової амуніції та обладнання та в даному листі було зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач ОСОБА_7 та зазначено контактну особу ОСОБА_8 НОМЕР_2 . 12.03.2025 із офіційного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 103000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.03.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пр. перевірці платіжних документів повідомила ОСОБА_5 , що вищевказаний лист надіслали шахраї. Після чого було подане звернення до представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , які повідомили, що жодних листів не надсилали.

14.03.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно своїх посадових обов`язків в усній домовленості без погодження керівництва може здійснювати грошові перекази коштів на суму до 100 000 грн. 11.03.2025 на офіційну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому в.о. начальника управління ОСОБА_6 звернулась із проханням про надання одноразової фінансової допомоги в розмірі 103000 грн. для закупівлі військової амуніції та обладнання та в даному листі було зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач ОСОБА_7 та зазначено контактну особу ОСОБА_8 НОМЕР_2 . 12.03.2025 нею із офіційного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 103 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.03.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пр. перевірці платіжних документів повідомила ОСОБА_5 , що вищевказаний лист надіслали шахраї. Після чого було подане звернення до представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повідомили, що жодних листів не надсилали.

В ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ., а саме за 12.03.2025 ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації що становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період 12.03.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 .

4. Виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період 12.03.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 12.03.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв"язку з чим дізнавач, за погодженням з прокурором звернулись до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки про рух коштів по банківському рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного витягу з ЄРДР №0000139 від 14.03.2025 та у матеріалах клопотання за період часу 12.03.2025.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 14.03.2025 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0000139 від 14.03.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період 12.03.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період 12.03.2025;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період 12.03.2025;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 12.03.2025.

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронноїх пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1