печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 2012 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яке перебуває на праві спільної сумісної власності з ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

-земельну ділянку кадастровий номер: :20:006:0008, загальною площею 0.1166 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248;

-земельну ділянку кадастровий номер: :20:006:0009, загальною площею 0.1718 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248;

-квартиру, загальною площею 91.2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

-нежитлове приміщення НОМЕР_17, загальною площею 4.01 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

-нежитлове приміщення НОМЕР_18, загальною площею 4.08 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

-машиномісце/паркомісце, гараж НОМЕР_19, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.5392.38, загальною площею 40.5 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

-нежитлові приміщення НОМЕР_20, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.8301.52, загальною площею 103.2 кв.м., які розташовані за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Княгині Ольги, будинок 100Л, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 21.09.2021, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання спільно розробленого плану щодо здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку, здійснення зовнішньоекономічної, комерційно-посередницької, благодійної

та інших видів діяльності, вирішили створити (заснувати) юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «Айсі Констракшн» (далі також - ТОВ «Айсі Констракшн»).

З метою уникнення підстав для ототожнення ТОВ «Айсі Констракшн» з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи реальними засновниками юридичної особи, її кінцевими бенефіціарними власниками та особами, які мають прямий вирішальний вплив, останні 21.09.2021 заснували та офіційно зареєстрували ТОВ «Айсі Констракшн», , формальним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого обрано раніше знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи зацікавленим в одержанні винагороди у якості запропонованої зарплатні директора юридичної особи, ОСОБА_7 діючи на виконання розробленого плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під безпосереднім керівництвом останніх та з їх згоди, 21.09.2021 здійснив підписання Рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «Айсі Констракшн», згідно якого останній заснував дане товариство, затвердив загальний розмір статутного капіталу підприємства, затвердив юридичну адресу та статут, а також визначив себе директором з правом першого підпису.

В той же день, тобто 21.09.2021, для завершення офіційної реєстрації ТОВ «Айсі Констракшн», ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , підписав довіреність на ім`я ОСОБА_8 , на підставі якої останній здійснив державну реєстрацію юридичної особи.

Згідно наказу ТОВ «Айсі Констракшн» № 21/09-21-1 від 21.09.2021, на виконання розробленого плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , який полягав у намірах останніх щодо неототожнення їх з даним підприємством, ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Айсі Констракшн» з 21.09.2021.

З моменту державної реєстрації ТОВ «Айсі Констракшн», тобто з 21.09.2021 та по 24.02.2022, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 спільно мали прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», обирали кандидатів на заміщення штатних посад головного бухгалтера та помічника керівника з юридичних питань, здійснювали загальне курування діяльністю підприємства, визначали напрямки та мету його діяльності з єдиною метою - одержання прибутку.

Водночас, з метою ведення господарської діяльності та формування затратної частини підприємства, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в рівних долях сформували статутний капітал ТОВ «Айсі Констракшн» та з метою неототожнення їх з даною юридичною особою, за допомогою ОСОБА_7 , здійснили внесення на рахунки підприємства поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, а саме 09.11.2021 у розмірі 350 000,00 грн., 11.11.2021 у розмірі 350 000,00 грн., 14.12.2021 у розмірі 385 450,00 грн., 15.12.2021 у розмірі 98 500,00 грн. та 18.12.2021 у розмірі 121 650,00 грн., що у загальному становить 1 305 600,00 грн.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжувався у встановленому Законом порядку та продовжував діяти протягом травня 2022 року - березня 2023 року, після чого, ОСОБА_6 не бажаючи подальшого наміру здійснювати господарську діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», запропонував ОСОБА_4 ухвалити рішення про ліквідацію (припинення) товариства.

Однак, ОСОБА_4 не поділяючи погляди ОСОБА_6 , з метою одержання прибутку, здійснення зовнішньоекономічної, комерційно-посередницької, благодійної та інших видів діяльності, після повернення протягом 25.02.2022-02.03.2022 поворотної фінансової допомоги з рахунків ТОВ «Айсі Констракшн» у загальному розмірі 790 000,00 грн., якими ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розпорядилися на власний розсуд, останній, тобто ОСОБА_4 , після 02.03.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, вирішив бути одноособовим реальними засновником ТОВ «Айсі Констракшн», кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн».

Будучи особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», ОСОБА_4 на початку грудня 2022 року, з метою прийняття до складу учасників ТОВ «Айсі Констракшн» довіреної йому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється дружиною рідного брата ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового вкладу третьої особи у сумі 200 000,00 грн., які були внесені ОСОБА_9 02.12.2022.

Після збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового вкладу довіреної йому ОСОБА_9 , 02.12.2022 ОСОБА_4 організував складання та підписання рішення № 02/12/22 учасника ТОВ «Айсі Констракшн», згідно якого ОСОБА_9 прийнято до складу учасників товариства та 06.12.2022 складання і підписання акту передачі-приймання частки в статутному капіталі, згідно якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_9 прийняла у власність частку статутного капіталу, якою лише формально володів ОСОБА_7 .

Крім того, здійснюючи загальне курування діяльністю підприємства, згідно наказу ТОВ «Айсі Констракшн» № 26/22-к від 12.12.2022, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначено на посаду директора ТОВ «Айсі Констракшн» з 13.12.2022, яку він обіймав у тому числі по березень 2023 року.

Водночас, згідно протоколу установчих зборів учасників № 1 від 15.03.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 створили благодійну організацію «Благодійний фонд «Все для Перемоги» (далі також - БО «БФ «Все для Перемоги»), виконавчим директором якої обрали ОСОБА_4 , а також визначили місцезнаходження юридичної особи та затвердили статут. Державна реєстрація юридичної особи БО «БФ «Все для Перемоги», , проведена 17.03.2022.

Відповідно до Статуту БО «БФ «Все для Перемоги», затверджений установчими зборами учасників, згідно протоколу № 1 від 15.03.2022, благодійна організація створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», створеною фізичними особами. Фонд не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками.

Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

На виконання мети та цілей благодійної діяльності, 01.05.2022 укладено меморандум про партнерство між БО «БФ «Все для Перемоги», від імені якої діяв ОСОБА_4 та естонською громадською (благодійною) організацією «Слава Україні» (MTU Slava Ukraini», код 80608313, далі також - ЕГО «Слава Україні») засновницею та генеральною директоркою якої є громадянка Естонії ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), який набув чинності з моменту його підписання Сторонами та діє на невизначений термін.

Згідно меморандуму про партнерство між БО «БФ «Все для перемоги» та ЕГО «Слава Україні» (далі - Сторони), основною метою цього Меморандуму є консолідація зусиль та можливостей Сторін для їх ефективної взаємодії та співпраці, спрямованої на досягнення позитивних результатів у здійсненні благодійної діяльності та вирішенні нагальних гуманітарних питань.

Меморандумом передбачено, що співробітництво та партнерство між Сторонами визначено на неприбутковій основі, без об`єднання їхнього спільного майна та без отримання будь-якого спільного доходу, надаючи гуманітарну допомогу добровільно в міру можливостей та наявності відповідних ресурсів.

Сторони самостійно збирають благодійні пожертви, здійснюють закупівлі, надають послуги зі зберігання та логістики для майна, яке буде використовуватися для надання благодійної допомоги громадянам України, надаючи фінансову та матеріальну підтримку для спільних проектів на безоплатній та безвідсотковій основі.

Під час здійснення спільної благодійної діяльності та вирішенні нагальних гуманітарних питань, напередодні 11.08.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» виник злочинний умисел, спрямований на незаконне використання з метою отримання прибутку, благодійних пожертв, розпорядником яких є ЕГО «Слава Україні».

Так, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання прибутку шляхом завищення вартості товарів і послуг, розуміючи, що БО «БФ «Все для Перемоги» не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками, не пізніше, ніж 11.08.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, до реалізації благодійних проектів ЕГО «Слава Україні» залучив ТОВ «Айсі Констракшн».

Будучи одноособовим реальними засновником ТОВ «Айсі Констракшн», кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», ОСОБА_4 організував одержання благодійних пожертв на рахунки ТОВ «Айсі Констракшн», розпорядником яких є ЕГО «Слава Україні».

Зокрема, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , який полягав у незаконному використанні благодійних пожертв та укладанні правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах, діючи в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, останній організував укладання між ЕГО «Слава Україні» та ТОВ «Айсі Констракшн» договору на транспортно експедиторське обслуговування № 08/2022 від 11.08.2022; договору надання послуг заміни обшивки салону транспортних засобів та встановлення додаткового обладнання № 8/22-2 від 30.08.2022; контракту на постачання продуктових наборів № 10/2022 від 03.10.2022; контракту на постачання комплектів одягу № 18-10 від 18.10.2022; договору надання послуг з лазерного гравірування товарів гуманітарної допомоги № 10/22-3 від 20.10.2022, а також контракту на постачання товарів різноманітної номенклатури № 11/2022 від 08.11.2022.

На виконання умов вищевказаних договорів та контрактів ЕГО «Слава Україні» на рахунки ТОВ «Айсі Констракшн» за період вересень 2022 року - березень 2023 року перераховано кошти у сумі 1 555 770,50 євро, еквівалент 59 046 796,21 грн.

В той же час, представники ТОВ «Айсі Констракшн» ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , обізнаність із злочинними намірами яких під час досудового розслідування не встановлено, одночасно будучи волонтерами БО «БФ «Все для Перемоги», діючи під безпосереднім керівництвом та одноособової згоди ОСОБА_4 , не маючи власних сил та засобів, необхідних для виконання договірних зобов`язань, отримуючи кошти від ЕГО «Слава Україні» у значно завищених розмірах ніж необхідних та витрачених на виконання укладених правочинів, залучали інших суб`єктів господарювання, у тому числі пов`язаних між собою, якими здійснено поставку товарів та послуг придбаних за благодійні пожертви, розпорядником яких є ЕГО «Слава Україні».

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, під час воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів благодійних пожертв, шляхом укладання правочинів щодо розпорядження таким майном, будучи реальним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», приховуючи свої дійсні наміри під виглядом здійснення та декларування благодійної діяльності від імені БО «БФ «Все для перемоги, з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах, протягом 2022 року, організував укладання між ЕГО «Слава Україні» та ТОВ «Айсі Констракшн» договору на транспортно експедиторське обслуговування № 08/2022 від 11.08.2022; договору надання послуг заміни обшивки салону транспортних засобів та встановлення додаткового обладнання № 8/22-2 від 30.08.2022; контракту на постачання продуктових наборів № 10/2022 від 03.10.2022; контракту на постачання комплектів одягу № 18-10 від 18.10.2022; договору надання послуг з лазерного гравірування товарів гуманітарної допомоги № 10/22-3 від 20.10.2022, а також контракту на постачання товарів різноманітної номенклатури № 11/2022 від 08.11.2022, на виконання умов яких, протягом вересня 2022 - березня 2023 року, незаконно використав благодійні пожертви на свою користь у розмірі 18 007 500,77 грн., чим завдав майнової шкоди ЕГО «Слава Україні» в особливо великому розмірі.

Крім того, не пізніше 11.10.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» повторно виник злочинний умисел, спрямований на незаконне використання з метою отримання прибутку, благодійних пожертв, розпорядником яких є Європейський інвестиційний Банк.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи умисно, під час воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів благодійних пожертв, шляхом укладання правочинів щодо розпорядження таким майном, будучи реальним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», приховуючи свої дійсні наміри під виглядом здійснення та декларування благодійної діяльності від імені БО «БФ «Все для перемоги, з метою отримання прибутку у значному розмірі, повторно 20.10.2022 організував укладання між БО «БФ «Все для перемоги» та ТОВ «Айсі Констракшн» договору на постачання саморозігріваючих продуктових наборів № 2010, на виконання умов яких, протягом листопада 2022 року - лютого 2023 року, незаконно використав благодійні пожертви на свою користь у розмірі 772 129,00 грн., чим завдав майнової шкоди Європейському інвестиційному Банку, у значному розмірі.

Під час досудового розслідування слідчим за погодженням з прокурором, у відповідно до ст.ст. 36, 40, 276, 277, 278 КПК України, 15.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю с. Доброчин, Сокальського району, Львівської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 КК України - використання благодійних пожертв та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі та повторно у значному розмірі.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

1)матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України від 24.03.2024 № 30/2/1-3205, щодо виявлення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним використанням благодійних пожертв розпорядником яких є Естонська громадська організація «Слава Україні»;

2)заявою про вчинене кримінальне правопорушення громадянина Естонської Республіки ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) від 27.03.2023 щодо незаконного використання благодійних пожертв розпорядником яких є Естонська громадська організація «Слава Україні»;

3)протоколами допитів свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 09.06.2023, 22.12.2023 та 11.01.2024;

4)протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5)протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 26.07.2024;

6)протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 19.08.2024;

7)протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 07.08.2024;

8)протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від 08.08.2024;

9)протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від 12.08.2024;

10)протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від 20.08.2024;

11)протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , від 20.08.2024;

12)протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , від 22.08.2024;

13)протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , від 30.08.2024;

14)протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , від 28.10.2024;

15)матеріалами кримінального провадження Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонської Республіки № 0, використаних у національному кримінальному провадженні відповідно до Угоди про створення спільної слідчої групи, затвердженої 26.06.2023 Генеральним прокурором Естонської Республіки та 07.07.2023 Генеральним прокурором;

16)меморандумом про партнерство між благодійною організацією «Слава Україні» (MTU Slava Ukraini») та благодійною організацією «Благодійний фонд «Все для Перемоги» від 01.05.2022;

17)договором на транспортно експедиторське обслуговування № 08/2022 від 11.08.2022; договором надання послуг заміни обшивки салону транспортних засобів та встановлення додаткового обладнання № 8/22-2 від 30.08.2022; контрактом на постачання продуктових наборів № 10/2022 від 03.10.2022; контрактом на постачання комплектів одягу № 18-10 від 18.10.2022; договором надання послуг з лазерного гравірування товарів гуманітарної допомоги № 10/22-3 від 20.10.2022, а також контрактом на постачання товарів різноманітної номенклатури № 11/2022 від 08.11.2022, укладених між естонською волонтерською (благодійною) організацією «Слава Україні» (MTU «Slava Ukraini») та ТОВ «Айсі Констракшн»;

18)договором щодо купівлі-продажу товарів № 2010 від 20.10.2022 укладеного між БО «БФ «Все для перемоги» та ТОВ «Айсі Констракшн» та іншими матеріалами фінансово-господарської діяльності вказаних юридичних осіб;

19)матеріалами юридичних справ БО «БФ «Все для перемоги» та ТОВ «Айсі Констракшн»;

20)протоколом огляду від 04.11.2023, а саме інформації (відомостей) вилученої в АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунках клієнта ТОВ «АЙСІ КОНСТРАКШН» () за період 09.11.2021 - 08.08.2023 (рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ), інформації (відомостей) вилученої у АТ КБ «Приват Банк», а саме виписки з 18.03.2022 по 08.08.2023 UAH LFO4 рахунок № НОМЕР_7 клієнт Благодійна організація «Благодійний фонд «Все Для Перемоги» () та виписки з 15.09.2022 по 08.08.2023 UAH LFLU рахунок № НОМЕР_8 клієнт ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_9 );

21)протоколом огляду від 18.06.2024, а саме інформації збереженої в пам`яті накопичувача USB 32 GB Apaser - додаток до заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.01.2024;

22)протоколом огляду від 09.08.2024, а саме інтернет ресурсу - сайту Європейського інвестиційного банку (Europen Investment Bank) за посиланням https://www.eib.org/en/index.htm;

23)протоколом огляду від 22.08.2024, а саме мобільного телефону марки Apple iPhone 14 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 , добровільно наданого для проведення слідчої дії ОСОБА_21 згідно заяви від 22.08.2024;

24)протоколом огляду від 30.08.2024, а саме мобільного телефону марки Apple iPhone 14 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , серійний номер НОМЕР_15 , добровільно наданого для проведення слідчої дії ОСОБА_25 згідно заяви від 30.08.2024;

25)протоколом огляду від 29.10.2024-31.10.2024, а саме ноутбуку марки HP Laptor, Model: 15-dw3603nc, на якому наявна електронна пошта з назвою «All for Victory», адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_18 , добровільно наданого для проведення слідчої дії ОСОБА_16 згідно заяви від 29.10.2024;

26)протоколом огляду від 01.11.2024, а саме карти пам`яті microSD Кingston, об`ємом 32 GB, на якій збережено переносний кейс з розміром 10 955 150 071 байтів, що відображає у собі вміст пошти ІНФОРМАЦІЯ_18, за період з 18.03.2022 по 30.10.2024;

27)висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 552/1/24 від 10.09.2024 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи;

28)висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-24/55831-ПЧ від 08.10.2024 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;

29)довідкою спеціаліста № 21/11-2 від 21.11.2023 за результатами вивчення фінансово-господарської документації ТОВ «Айсі Контракшн»;

30)висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України № 271/99-00-08-01-04-20/44630024 від 25.10.2024;

31)іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 2012 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, за які передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві спільної сумісної власності з його дружиною ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) володіє наступним майном:

1)земельною ділянкою кадастровий номер: :20:006:0008, загальною площею 0.1166 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2)земельною ділянкою кадастровий номер: :20:006:0009, загальною площею 0.1718 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3)квартирою, загальною площею 91.2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4)нежитловим приміщенням НОМЕР_17, загальною площею 4.01 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5)нежитловим приміщенням НОМЕР_18, загальною площею 4.08 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

6)машиномісцем/паркомісцем, гаражем НОМЕР_19, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.5392.38, загальною площею 40.5 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

7)нежитловими приміщеннями НОМЕР_20, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.8301.52, загальною площею 103.2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до актового запису про шлюб № 2 від 18.02.2000 Виконавчого комітету Острівської сільської ради Сокальського району Львівської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрував шлюб із ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_16 ).

Так, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 15.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю

с. Доброчин, Сокальського району, Львівської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 КК України - використання благодійних пожертв та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі та повторно у значному розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві спільної сумісної власності з його дружиною ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) володіє наступним майном:

1)земельною ділянкою кадастровий номер: :20:006:0008, загальною площею 0.1166 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2)земельною ділянкою кадастровий номер: :20:006:0009, загальною площею 0.1718 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3)квартирою, загальною площею 91.2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4)нежитловим приміщенням НОМЕР_17, загальною площею 4.01 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5)нежитловим приміщенням НОМЕР_18, загальною площею 4.08 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

6)машиномісцем/паркомісцем, гаражем НОМЕР_19, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.5392.38, загальною площею 40.5 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

7)нежитловими приміщеннями НОМЕР_20, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.8301.52, загальною площею 103.2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до актового запису про шлюб № 2 від 18.02.2000 Виконавчого комітету Острівської сільської ради Сокальського району Львівської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрував шлюб із ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_16 ).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_4 , ч. 3 ст. 2012 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині наладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Перевіряючи твердження прокурора про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яке перебуває на праві спільної сумісної власності з ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя не приймає їх до уваги, оскільки на підставі ст. 59 ч. 1 КК України конфіскації підлягає майно лише засудженого, яким може бути обвинувачений після проголошення йому обвинувального вироку. Оскільки 1/2 частини майна, належить ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності, остання не є підозрюваною, обвинуваченою у даному кримінальному провадженні на час розгляду клопотання, то правових підстав для накладення арешту на її частину майна з метою конфіскації немає.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказане у копотанні майно слідчий суддя приймає до уваги розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та доводи сторонни обвинувчення щодо підстав накладення арешту на майно.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення необґрунтованого втручання держави в право власності громадян слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 2012 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на 1/2 частини майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яке перебуває на праві спільної сумісної власності з ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

-земельну ділянку кадастровий номер: :20:006:0008, загальною площею 0.1166 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248;

-земельну ділянку кадастровий номер: :20:006:0009, загальною площею 0.1718 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248;

-квартиру, загальною площею 91.2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

-нежитлове приміщення НОМЕР_17, загальною площею 4.01 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

-нежитлове приміщення НОМЕР_18, загальною площею 4.08 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

-машиномісце/паркомісце, гараж НОМЕР_19, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.5392.38, загальною площею 40.5 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

-нежитлові приміщення НОМЕР_20, ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2400396.4981734.20240215.93.8301.52, загальною площею 103.2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1