Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.10.2024 року у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 25.10.2024 року Подільським районним судом міста Києва у справі № 758/13659/24 винесено ухвалу, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задоволено. Накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_5 , які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», шляхом заборони усіх видаткових операцій.

Заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано на всі рахунки ОСОБА_5 , оскільки грошові кошти, які надходили та розміщувалися на рахунки мали законне походження тобто надходили як заробітна плата та інші платежі, зокрема соціальні.

Просив скасувати арешт, накладений згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 25.10.2024 у справі №758/13659/24 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Представник заявника в судовому засідання подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку заявника та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНІІ у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.10.2024 року було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_5 .

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до висновку Великої Палати Верховного Суду у постанові від 20.04.2022 року у справі № 756/8815/20, у випадку, коли на стадії накладення арешту на грошові кошти боржника-фізичної особи, що знаходяться на рахунку боржника та є заробітною платою (стипендією, пенсією тощо) боржника, виконавцю не вдалось виявити правову природу (статус) цих грошових коштів, як коштів на які накладення арешту заборонено законом, то арешт на такі грошові кошти підлягає зняттю на підставі відповідного повідомлення банку або заяви боржника з наданням ним відповідних документів на підтвердження цього та/або за результатами перевірки зазначених звітів.

З матеріалів клопотання, зокрема виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та довідки банку від 16.12.2024 № Д1-63/27-782, вбачається, що рахунок НОМЕР_1 є картковим рахунком фізичної особи ОСОБА_5 для зарахування заробітної плати та інших платежів відповідно до законодавства України, а щодо решти рахунків слідчому судді не надано жодних доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовано доводи клопотання, а тому в цій частині в задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, визнає за необхідне скасувати накладений згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 25.10.2024 у справі №758/13659/24 арешт в частині грошових коштів, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на який виплачується заробітна плата та інші соціальні платежі ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 25.10.2024 у справі № 758/13659/24 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7