Справа № 712/1805/25
Провадження № 1-кс/712/797/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, таємно викрала гроші в сумі 6328 грн. 92 коп., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 та кредитні гроші в сумі 109000 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_2 .

Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 25.01.2025 він вирішив оновити свій мобільний телефон. Після оновлення до 27.01.2025 проблем не виникло. Однак, 27.01.2025 близько о 12:30 він намагався здійснити дзвінок зі свого телефону, але телефон почав вмикати налаштування. Після цього він вирішив перевірити свій стан коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, що з його рахунку НОМЕР_3 зникли грошові кошти у розмірі 6328 грн. 92 коп. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідом про шахрайські дії. Оператор йому роз`яснив, що його рахунок та картка будуть заблоковані. 28.01.2025 він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для пере випуску своєї картки, де йому було повідомлено, що на його ім`я було відкрито кредитну картку, номер якої йому було невідомо, але в банку надали виписку, де вказаний рахунок НОМЕР_4 та сума витрат складає 109 000 грн. Однак, він не замовляв і не створював вказану кредитну картку. Також, йому повідомили, що ці кошти зняті готівкою невідомою особою. Працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано йому номер картки гр. ОСОБА_6 , куди пішли його кошти з картки для виплат у сумі 6 030 грн. 15 коп., а саме № НОМЕР_1 . Також йому було надано рахунок особи, яка зняла грошові кошти з кредитної картки та з картки для виплат, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_7 . Крім цього, за його словами телефон фізично перебував при ньому весь час, кредитну картку він не оформлював та гроші нікому в цей день не пересилав.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 10.02.2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 27.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, таємно викрала гроші в сумі 6328 грн. 92 коп., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 та кредитні гроші в сумі 109000 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_2 .

Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 25.01.2025 він вирішив оновити свій мобільний телефон. Після оновлення до 27.01.2025 проблем не виникло. Однак, 27.01.2025 близько о 12:30 він намагався здійснити дзвінок зі свого телефону, але телефон почав вмикати налаштування. Після цього він вирішив перевірити свій стан коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, що з його рахунку НОМЕР_3 зникли грошові кошти у розмірі 6328 грн. 92 коп. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідом про шахрайські дії. Оператор йому роз`яснив, що його рахунок та картка будуть заблоковані. 28.01.2025 він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для пере випуску своєї картки, де йому було повідомлено, що на його ім`я було відкрито кредитну картку, номер якої йому було невідомо, але в банку надали виписку, де вказаний рахунок НОМЕР_4 та сума витрат складає 109 000 грн. Однак, він не замовляв і не створював вказану кредитну картку. Також, йому повідомили, що ці кошти зняті готівкою невідомою особою. Працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано йому номер картки гр. ОСОБА_6 , куди пішли його кошти з картки для виплат у сумі 6 030 грн. 15 коп., а саме № НОМЕР_1 . Також йому було надано рахунок особи, яка зняла грошові кошти з кредитної картки та з картки для виплат, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_7 . Крім цього, за його словами телефон фізично перебував при ньому весь час, кредитну картку він не оформлював та гроші нікому в цей день не пересилав.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 10.02.2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 10.02.2025 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет- банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 10.02.2025 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 10.02.2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 10 .02.2025 року.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 16 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1