Провадження № 1-кс/734/907/24 Справа № 734/4454/24
У х в а л а

іменем України

18 грудня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000387, відомості про яке 05 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000387, відомості про яке від 05 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з його банківських карток: "для виплат" НОМЕР_1 , загальною сумою 5200 гривень; кредитна НОМЕР_2 , загальною сумою 29000 гривень (ЄО №6882 від 04 жовтня 2024 року). Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у користуванні має мобільний телефон із сім-картою з номером НОМЕР_3 , яким користувався раніше, але в останній рік використовувався лише для соціальних мереж та фінансового номеру. Має в особистому використанні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - кредитну та для виплат (на яку надходить пенсія за інвалідністю). Кредитна картка відкрита на банківський рахунок НОМЕР_4 , карта для виплат відкрита на банківському рахунку НОМЕР_5 . Так, близько 20 години 03 жовтня 2024 року, знаходячись в м. Чернігові, побачив, що його месенджери, соціальні мережі та банківські додатки заблоковані, після чого подзвонив у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував банківські картки. Повідомлення про зняття грошових коштів 02 жовтня 2024 року на мобільний телефон не приходили. Загалом із кредитної банківської картки зняті грошові кошти на загальну суму 29000 гривень, які переведені ОСОБА_6 вказаній банківській картці здійснені декілька транзакцій: 01 жовтня 2024 року о 23:02 год. - зняття 2000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:05 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:06 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:07 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:25 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 03 жовтня 2024 року о 04:22 год. - зняття 2000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; Окрім вказаних транзакцій є транзакція на оплату частинами Дніпро наб. Перемоги 30 на загальну суму 4785,42 гривень о 10:49 год. З банківської карти «для виплат» зняті грошові кошти, що належать потерпілому, на загальну суму 5200 гривень. Окрім зняття грошових коштів по його банківській карті проведені й інші транзакції: 02 жовтня 2024 року о 00:37 год. - зняття 5000 гривень на карту, що належить ОСОБА_7 ; 02 жовтня 2024 року о 12:57 год. - надходження 3000 гривень із « ОСОБА_8 , 12G.KOZHUMYATSKA ST.»; 02 жовтня 2024 року о 12:58 год. - зняття 3000 гривень на карту, що належить ОСОБА_7 ; 02 жовтня 2024 року о 18:48 год. - надходження 3000 гривень із « ОСОБА_8 , 12G.KOZHUMYATSKA ST.»; 02 жовтня 2024 року о 18:49 год. - зняття 3000 гривень на карту, що належить ОСОБА_7 ; 03 жовтня 2024 року о 14:15 год. - надходження 500 гривень із « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 03 жовтня 2024 року о 14:16 год. - надходження 600 гривень із « ОСОБА_9 , 45 VYSHHORODSKA STR.»; 02 жовтня 2024 року о 14:24 год. - зняття 1300 гривень на карту, що належить ОСОБА_10 .. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлені грошові позики, серед яких: договір (5014516) від 03 жовтня 2024 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , на суму 600 гривень; договір (1809856) від 03 жовтня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , на суму 500 гривень; договір (8ce2c6c2-2d10-4574-be91-178bf1b816ef) від 02 жовтня 2024 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , на суму 3000 гривень; договір (d93521f2-49e5-4a86-afb7-f689c1c4e106) від 02 жовтня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 на суму 3000 гривень; договір (01.10.2024-100002784) від 01 жовтня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 на суму 4000 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів при оформленні вказаних кредитних договорів та договорів позики.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом тимчасового вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів при оформленні вказаних кредитних договорів та договорів позики: договір (5014516) від 03 жовтня 2024 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , на суму 600 гривень; договір (1809856) від 03 жовтня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , на суму 500 гривень; договір (8ce2c6c2-2d10-4574-be91-178bf1b816ef) від 02 жовтня 2024 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , на суму 3000 гривень; договір (d93521f2-49e5-4a86-afb7-f689c1c4e106) від 02 жовтня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , на суму 3000 гривень; договір (01.10.2024-100002784) від 01 жовтня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 , на суму 4000 гривень, що знаходяться у володінні відповідно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 :

інформацію про угоди грошової позики, зокрема, інформацію про надходження грошових коштів до фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , з обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції;

інформацію про те, яким чином були оформлені кредитні договори на інші споживчі цілі та договори позики;

фото- і відеоматеріали, що зроблені під час укладення договорів для верифікації фізичної особи, яка укладала вказані договори.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя