Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року Справа № 608/53/25

Номер провадження1-кс/608/306/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000501 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладенням арешту на майно. В клопотанні вказав, що 17.12.2024 в чергову частину Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника-начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, про те, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель «Прозоро» було виявлено факт перевищення вартості оплати за надання послуг з перевезення дітей шкільного віку до місця навчання зі сторони ТОВ «Чортківське АТП 16142», відповідно до укладених договорів з відділом освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради Чортківського району за період 2023 2024 років.

ОСОБА_5 27.03.2025 повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та в шахрайстві, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом освіти молоді та спорту Білобожницької сільської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Чортківське автотранспортне підприємство 16142» на протязі 2023-2024 років наявні договірні відносини щодо перевезення пасажирів, зокрема дітей до школи і назад.

Так, ТОВ «Чортківське АТП 16142» надає послуги із перевезення. Та згідно наявних договірних зобов`язань із відділом освіти молоді та спорту Білобожницької сільської ради при надані послуг повинен: дотримуватись вимог Законів України «Про транспорт» і «Дорожній рух», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1184 «Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та інших нормативно-правових актів, що стосується безпечних перевезень пасажирів; забезпечувати повну безпеку руху автобуса при перевезенні пасажирів на маршруті, а також надавати на маршрут автобус в належному технічному та санітарному стані укомплектуванні і екіпіруванні відповідно до вимог Правил дорожнього руху; виконувати затверджений розклад руху автобуса при дотриманні схеми маршруту та у відповідній кількості. А також відповідно до п. 3.1 договору на перевезення пасажирів до 05 числа наступного за звітнім місяцем подавати «Замовнику» в особі відділу освіти молоді та спорту Білобожницької сільської ради акт приймання-передачі виконаних послуг за перевезення на основі довідок директорів шкіл про кількість дітей, перевезених протягом місяця.

Відповідно до п. 3.1 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Чортківське автотранспортне підприємство 16142» товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має своє відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України в національній та іноземній валюті, свою круглу печатку та прямокутний штамп з найменуванням та емблемою Товариства, штампи і бланки зі своїм найменуванням та емблемою, фірмовий знак та інші реквізити.

Пунктом 3.3 Товариство від свого імені вступає в договірні відношення з резидентами та нерезидентами, набуває майнових і власних немайнових прав та несе зобов`язання, виступає позивачем та відповідачем в судах.

Згідно п. 10.1 директор веде переговори і заключає договори від імені Товариства на суму до 50 відсотків активів товариства, підписує довіреності; видає накази, розпорядження і вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства.

Наказом № 103 від 31.12.2021 право користування печаткою та факсиміле директора ОСОБА_6 надано заступнику директора ОСОБА_5 .

Наказом № 17 від 04.06.2024 право користування печаткою та факсиміле директора ОСОБА_6 надано начальнику планово-економічного відділу ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2023 укладено договір № 1 на перевезення пасажирів, зокрема дітей до школи і назад між відділом освіти молоді та спорту Білобожницької сільської ради та ТОВ «Чортківське АТП 16142», на якому зі сторони автоперевізника проставлено факсиміле директора ОСОБА_6 та печатку підприємства. Згідно предмету договору здійснюється перевезення дітей до школи і назад із села Полівці до села Джурин та села Палашівка до села Джурин. В ході виконання даного договору у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме у зазначенні маршруту перевезення дітей до місця навчання і назад.

Реалізуючи свій злочинний умисел, в період дії вказаного договору із 01.02.2023 по 01.11.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шахрайським способом, реалізованим шляхом обману, вносив до актів приймання передачі виконаних послуг (акт № 02 за лютий 2023 року, акт за березень 2023 року, акт № 4 за квітень 2023 року, акт № 5 за травень 2023 року, акт № 9 за вересень 2023 року та акт № 10 за жовтень 2023 року) неправдиві відомості із завищеною кількістю учнів, яким надано послуги із перевезення, зокрема вказував проїзд дітей до місця навчання і назад, внаслідок чого ТОВ «Чортківське АПТ 16142» було безпідставно нараховано із місцевого бюджету грошові кошти у сумі 10 275 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми протиправними діями завдав Білобожницькій ОТГ матеріальної шкоди на суму 10 275 гривень.

Також, 01.02.2024 укладено договір № 1 на перевезення пасажирів, зокрема дітей до школи і назад між відділом освіти молоді та спорту Білобожницької сільської ради та ТОВ «Чортківське АТП 16142», на якому зі сторони автоперевізника проставлено факсиміле директора ОСОБА_6 та печатку підприємства. Згідно предмету договору здійснюється перевезення дітей до школи і назад із села Полівці до села Джурин та села Палашівка до села Джурин. В ході виконання даного договору у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме у зазначенні маршруту перевезення дітей до місця навчання і назад.

Реалізуючи свій злочинний умисел, в період дії вказаного договору із 01.01.2024 по 31.10.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шахрайським способом, реалізованим шляхом обману, вносив до актів приймання передачі виконаних послуг (акт за лютий 2024 року, акт № 4 за квітень 2024 року, акт № 1 за травень 2024 року, акт №2 за травень 2024 року, акт за вересень 2024 року, акт № 10 за жовтень 2024 року та акт № 10 за жовтень 2024 року) неправдиві відомості із завищеною кількістю учнів, яким надано послуги із перевезення, зокрема вказував проїзд дітей до місця навчання і назад, внаслідок чого ТОВ «Чортківське АПТ 16142» було безпідставно нараховано із місцевого бюджету грошові кошти у сумі 14 415 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми протиправними діями завдав Білобожницькій ОТГ матеріальної шкоди на суму 14 415 гривень.

Окрім цього, 27.11.2024 укладено договір № 1 на перевезення пасажирів, зокрема дітей до школи і назад між відділом освіти молоді та спорту Білобожницької сільської ради та ТОВ «Чортківське АТП 16142», на якому зі сторони автоперевізника проставлено факсиміле директора ОСОБА_6 та печатку підприємства. Згідно предмету договору здійснюється перевезення дітей до школи і назад із села Полівці до села Джурин та села Палашівка до села Джурин. В ході виконання даного договору у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме у зазначенні маршруту перевезення дітей до місця навчання і назад.

Реалізуючи свій злочинний умисел, в період дії вказаного договору із 01.11.2024 по 31.12.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шахрайським способом, реалізованим шляхом обману, вносив до актів приймання передачі виконаних послуг (акт № 11 за листопад 2024 року та акт № 12 за грудень 2024 року) неправдиві відомості із завищеною кількістю учнів, яким надано послуги із перевезення, зокрема вказував проїзд дітей до місця навчання і назад, внаслідок чого ТОВ «Чортківське АПТ 16142» було безпідставно нараховано із місцевого бюджету грошові кошти у сумі 4 890 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми протиправними діями завдав Білобожницькій ОТГ матеріальної шкоди на суму 4 890 гривень.

На даний час збитки завдані бюджету Білобожницької сільської ради в розмірі 29 580 гривень, у кримінальному провадженні не відшкодовані.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Територіального сервісного центру МВС №6145 РСЦ ГСЦ МВС України в Тернопільській області встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровані транспортні засоби:

-автомобіль RENAULT MEGANE SCENIC, 2012 р.в., номерний знак НОМЕР_1 ;

-причіп ММЗ 81021, 1990 р.н., номерний знак НОМЕР_2 .

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до пункту 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи вищевикладене та те, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив шахрайство, внаслідок якого завдано бюджету Білобожницької сільської ради збитків на загальну суму 29 580 гривень, в результаті чого виникла необхідність у відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, тому на підставі викладеного старший слідчий просить накласти арешт на вказані у клопотанні транспортні засоби.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так, згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, піддягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме: в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, а також в подальшому надання їм належної правової оцінки, призначенні та проведенні необхідних експертиз та слідчих дій для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , а саме на транспортні засоби:

-автомобіль RENAULT MEGANE SCENIC, 2012 р. в., номерний знак НОМЕР_1 ;

-причіп ММЗ 81021, 1990 р.н., номерний знак НОМЕР_2 ;

з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також заборони на здійснення, відчуження та розпорядження даним майном.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідча суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили «_____»________________2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000501 від 18.12.2024.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «_____» _______________202___ року

Секретар: