Справа № 304/2668/24 Провадження № 1-кс/304/126/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000007 від 18 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме пиломатеріалів хвойних обрізних з ялини, розмірами 1200/21/97 у кількості 712 штук (1,74 м куб); пиломатеріалів хвойних обрізних з ялини, розмірами 1200/21/142 у кількості 1 280 штук (4,58 м куб); пиломатеріалів хвойних обрізних з ялиці, розмірами 1200/21/97 у кількості 3 528 штук (8,62 м куб) та пиломатеріалів хвойних обрізних з ялиці, розмірами 1200/21/142 у кількості 4 672 штук (16,7 м куб), які на праві приватної власності належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та були вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході здійснення повного митного огляду транспортного засобу марки «IVECO», р/н НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller», р/н НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення; документів, які знаходяться у справі про порушення митних правил від 12 жовтня 2024 року № 0695/30500/24, надавши можливість вилучити їх оригінали; митної декларації № 24UA30U3, CMR від 30 жовтня 2024 року № 000055, рахунку-фактури від 03 жовтня 2024 року № 39, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 03 жовтня 2024 року № 0197 та фітосанітарного сертифікату № 13/07-6017/EB-775611, надавши можливість вилучити їх оригінали.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, яке зареєстроване на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 15 жовтня 2024 року № 187, згідно з яким 10 жовтня 2024 року співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами здійснення повного митного огляду вантажного транспортного засобу марки «IVECO», р/н НОМЕР_4 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller», р/н НОМЕР_3 , виявлено 31,66 м куб лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, без їх документального оформлення, тобто з приховуванням від митного контролю.

Детектив вказує, що 10 жовтня 2024 року в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у напрямку «Виїзд з України» прибув вантажний автомобіль марки «IVECO», р/н НОМЕР_5 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller», р/н НОМЕР_3 , яким згідно з митною декларацією № 24UA30U3 транспортувалося 31,66 м куб пиломатеріалів хвойних обрізних з ялини та ялиці. Для здійснення митного оформлення експорту пиломатеріалів водієм зазначеного транспортного засобу надано ряд товаросупровідних документів CMR від 30.10.2024 № 000055, рахунок-фактуру від 03.10.2024 № 39, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 03.10.2024 № 0197 та фітосанітарний сертифікат № 13/07-6017/EB-775611, з яких вбачається, що вантажовідправнику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано дозвіл на здійснення експортної операції наступної партії пилопродукції: 30,03 м куб пиломатеріалів обрізних з ялини та 2,55 м куб пиломатеріалів обрізних з ялиці.

Водночас, за позицією детектива, у ході проведення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повного митного огляду установлено, що у напівпричепі марки «Schwarzmuller», р/н НОМЕР_3 , фактично знаходиться 6,32 м куб пиломатеріалів обрізних з ялини та 25,34 м куб пиломатеріалів обрізних з ялиці, що не відповідає товаросупровідним документам, зокрема сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 03.10.2024 № 0197.

З урахуванням наведеного співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведеного митного огляду вилучено 31,66 м куб пиломатеріалів обрізних з ялини і ялиці та складено протокол про порушення митних правил від 12.10.2024 № 0695/30500/24.

Відтак враховуючи, що складені уповноваженими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали справи про порушення митних правил за вищеописаним фактом та вилучені співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 пиломатеріали загальним обсягом 31,66 м куб є предметом досліджуваного в рамках досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, та наведені у прохальній частині клопотання.

У зв`язку з наведеним та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для доведення вини осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, а також проведення експертних досліджень, при цьому відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази, а оскільки в інший спосіб отримати такі документи на даний час неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав заяву, в якій просив розглянути таке без його участі та задовольнити у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_6 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 201-3 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, 16 жовтня 2024 року до ТУ БЕБ у Закарпатській області із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення № 187 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, з якого видно, що 10 жовтня 2024 року о 16.15 год в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у напрямку «Виїзд з України» прибув вантажний автомобіль марки «IVECO», р/н НОМЕР_5 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller», р/н НОМЕР_3 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , що є водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вантаж слідує по митній декларації типу ЕК10АА № 24UA30U3 від 03 жовтня 2024 року. До митного оформлення вказаної експортної операції водієм надано наступні документи: 1) CMR № 000055 від 30.10.2024; 2) рахунок-фактуру № 39 від 03.10.2024; 3) сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 0197 від 03.10.2024; 4) фітосанітарний сертифікат № 13/07-6017/EB-775611. Митними формальностями встановлено, що вантаж, який слідує у вказаному транспортному засобі по митній декларації типу ЕК10АА № 24UA30U3 від 03 жовтня 2024 року пилопродукція в кількості 31,66 м куб, відправлена ПП « ОСОБА_5 », не відповідає сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 0197 від 03.10.2024, яким було надано дозвіл на здійснення експортної операції. Такі товаросупровідні документи, в тому числі і сертифікат, який був виданий на іншу партію пилопродукції, містять неправдиві відомості щодо найменування та кількості ялини та ялиці.

Вказані обставини також підтверджуються протоколом огляду інформації, наявної на офіційній сторінці мережі «Фейсбук» ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21 жовтня 2024 року.

Вісімнадцятого жовтня 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатські області за даним повідомленням розпочато досудове розслідування з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007.

Крім цього, з матеріалів клопотання видно, що пиломатеріали, тимчасовий доступ до яких просить детектив, були визнані органом досудового розслідування речовими доказами у даному кримінальному провадженні за постановою від 18 жовтня 2024 року.

Відтак орган досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання належним чином завірених копій товаросупровідних документів, що надавалися під час митного оформлення пиломатеріалів, а також надання інформації щодо складання протоколу про порушення митних правил за вказаним вище фактом.

Наразі, як видно з матеріалів клопотання у відповідь на звернення детектива, у розпорядженні органу досудового розслідування наявні відомості про те, що зазначені дії мають ознаки поршень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України, за наслідками розгляду яких ІНФОРМАЦІЯ_8 складено протокол про порушення митних правил № 0695/30500/24 від 12 жовтня 2024 року, а також отримано копії запитуваних документів.

Відтак слідчий суддя погоджується, що речі та документи, про доступ до яких просить детектив, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ).

У свою чергу такі речі та документи, доступ до яких просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів задля отримання органом досудового розслідування доступу до документів щодо митного оформлення ТМЦ та самих пиломатеріалів, оскільки детективом доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000007 від 18 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які знаходяться у справі про порушення митних правил від 12 жовтня 2024 року № 0695/30500/24; митної декларації № 24UA30U3; CMR від 30 жовтня 2024 року № 000055; рахунку-фактури від 03 жовтня 2024 року № 39; сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 03 жовтня 2024 року № 0197, та фітосанітарного сертифікату № 13/07-6017/EB-775611, з можливістю вилучення оригіналів таких документів;

- пиломатеріалів хвойних обрізних з ялини, розмірами 1200/21/97 у кількості 712 штук (1,74 м куб); пиломатеріалів хвойних обрізних з ялини, розмірами 1200/21/142 у кількості 1 280 штук (4,58 м куб); пиломатеріалів хвойних обрізних з ялиці, розмірами 1200/21/97 у кількості 3 528 штук (8,62 м куб) та пиломатеріалів хвойних обрізних з ялиці, розмірами 1200/21/142 у кількості 4 672 штук (16,7 м куб), які на праві приватної власності належать Приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та були вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході здійснення повного митного огляду транспортного засобу марки «IVECO», р/н НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller», р/н НОМЕР_3 , з можливістю вилучення таких пиломатеріалів.

Строк дії даної ухвали до 30 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1