Справа № 211/3924/25
Провадження № 1-кс/211/722/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 29.03.2025, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000391 від 29.03.2025, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_20 ( старший групи), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 26.03.2025 остання перейшла по фішинговому посиланню, після чого виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_1 ( АТ КБ "Приват Банк")було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 100 000 грн. та з банківської карти № НОМЕР_2 ( АТ "Пумб") у розмірі 100 000 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_24 , що після того, як потерпіла самостійно звернулася до чат-бота в месенджері Telegram, який мав назву, схожу на офіційний сервіс банку «Монобанк», з метою вирішення питання щодо повернення коштів за попередню транзакцію, вона отримала посилання, яке вело до застосунку на платформі «PlayMarket». Заявниця встановила програму, що зовні нагадувала застосунок «TeamViewer», після чого надала дозвіл на доступ до свого пристрою. У подальшому з нею зв`язалася особа, яка представилася співробітником банку, і повідомила про необхідність проходження ідентифікації клієнта відповідно до нових вимог НБУ. В процесі спілкування вона надала доступ до банківських застосунків, внаслідок чого невстановлені особи отримали можливість управляти її рахунками. Після цього з картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 , яка є кредитною, були здійснені перекази на її дебетову картку того ж банку, а далі на картку «Монобанк». Здійснили чотири транзакції з картки «Монобанк» на сторонню картку з номером НОМЕР_3 , яка потерпілій не належить, не відома, і доступу до якої вона ніколи не мала. Суми переказів становили: 29 863 грн, 18 000 грн, 29 000 грн та 10 000 грн.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «Універсал Банк», а саме:

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_3 , та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 25.03.2025 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу ПАТ «БАНК ВОСТОК», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 25.03.2025 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_3 , за період часу з 25.03.2025 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти

№ НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 25.03.2025 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 25.03.2025 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів ПАТ «БАНК ВОСТОК» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з ПАТ «БАНК ВОСТОК» та видавались ПАТ «БАНК ВОСТОК» та копії цих ЕЦП;

- виписка руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 25.03.2025 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ПАТ «Банк Восток».

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 29.03.2025, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» ( Код ЄДРПОУ № 26237202), що розташоване за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24:

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_3 , та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 25.03.2025 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу ПАТ «БАНК ВОСТОК», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 25.03.2025 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_3 , за період часу з 25.03.2025 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти

№ НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 25.03.2025 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 25.03.2025 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів ПАТ «БАНК ВОСТОК» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з ПАТ «БАНК ВОСТОК» та видавались ПАТ «БАНК ВОСТОК» та копії цих ЕЦП;

- виписка руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 25.03.2025 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ПАТ «Банк Восток».

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1