Справа № 761/6674/17
Провадження № 1-кс/761/4162/2017
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) -

в с т а н о в и в :

24 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364-1, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 21.11.2012по 22.06.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунку, а саме договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 )

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 21.11.2012 по 22.06.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- завірених копій документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунку, а саме договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним управлінням Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364-1, ст.219 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2014 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та вподальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства.

В теперішній час виникла необхідність в дослідженні документів щодо відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по ньому.

Вказані документи необхідні з метою встановлення чи спростування наступних фактів:

-факту здійснення оплати за договорами відступлення боргу укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний факт має значення для встановлення умислу службових осіб на вчинення дій із доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- факту здійснення оплати за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до вказаних рахунків з метою їх подальшого допиту в ході розслідування даного кримінального провадження на предмет виконання вищевказаних зобов`язань. Вказані відомості та документи знаходяться у володінні банківської установи, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки та в інший спосіб, інакше як здійснення тимчасового доступу до речей і документів довести зазначені обставини не виявляється можливим.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.12.2016 за №22675/05-22-08-13-3 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0004021, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004021, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів з врахуванням інформації внесеної до ЄДРДР.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2012 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1