СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1901/25
ун. № 759/6909/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за №0001862 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, а саме за фактом організованого злочинного угрупування, яке створило, здійснює адміністрування та технічну підтримку інтернет-платформи (маркетплейсу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001862 здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Вказана інтернет-платформа надає платні послуги по розміщенню інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та забезпечує їх функціонування та технічну підтримку.

На маркетплейсі «ІНФОРМАЦІЯ_4» налагоджено систему для створення та забезпечення функціонування наркомагазинів, а саме анонімного підбору співробітників в тому числі операторів для прийму оплати, закладчиків та лаборантів для виготовлення наркотичних засобів, розміщено магазини з продажу прекурсорів, за допомогою яких адміністратори наркомагазинів купують прекурсори та в подальшому забезпечують виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту по всій території України за допомогою наркомагазинів розміщених на вказаному маркетплейсі.

Адміністрація вказаного маркетплейсу використовує анонімні можливості месенджеру «Telegram» для комунікації з клієнтами, а також консультації з питань підтримки, а саме: Telegram канал новин ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 , Telegram чат ІНФОРМАЦІЯ_4: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Telegram чат ІНФОРМАЦІЯ_5 (резервний): ІНФОРМАЦІЯ_5

Проведеним аналізом встановлено, що на вказаному ресурсі розміщено: ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спеціалізуються на збуті та розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території України а також на території країн Європи; 2 сервіси з розробки та оренди інтернет-сайтів та Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичний засоби, розміщені за посиланнями: (ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ); 2 сервіси з розробки веб-дизайну, стікерів та виготовлення наліпок для наркомагазинів, розміщені посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ); 3 сервіси з розробки та атоматизації фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, зазначені за посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13

До адміністрування вказаного маркетплейсу причетні громадяни України, діяльність таких осіб пов?язана з підтримкою, управлінням та забезпеченням обслуговування функціонування технічної складової інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплата за розміщення наркошопу, рекламні послуги, послуги гарантів з проведення безпечних фінансових операцій, підтримки клієнтів здійснюється з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення з використанням криптовалюти.

Маркетилейс «ІНФОРМАЦІЯ_4» розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_1 , що входить до діапазону хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_2 ), представництво якого розміщується на території Королівства Нідерланди.

На вказаному маркетилейсі розміщено найбільший інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою НОМЕР_3 з використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що постачає свої послуги на території Королівства Нідерланди.

Окрім того на маркетплейсі «ІНФОРМАЦІЯ_4» розміщено сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_17 » що надає платні послуги з розробки та оренди інтернет-сайтів, Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичні засоби, розробка та автоматизація фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою НОМЕР_3 з використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності організованої групи.

Про підозру в кримінальному провадженні № 0001862 на теперішній час жодній особі не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю націлених на: 1. Отримання інформації від хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_2 ), а саме: відомості щодо осіб, які здійенили розміщення маркетилейсу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги; збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено маркетилейс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію даних панелі адміністрування вказаного маркетплейсу включно з Ір-адресами та іншими наявними відостями щодо осіб причетних до адміністрування маркетилейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію бази даних користувачів вказаного маркетплейсу, що адмініструють інтернет-магазини збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 2. Отримання інформації від хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: відомості щодо осіб, які здійснили розміщення наркомагазину «Benetton» та сервісу «Time Bot» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги; збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено наркомагазин «Benetton» та сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в мережі «Інтернет». копію бази даних користувачів наркомагазину «Benetton» та сервісу «Time Bot».

Оскільки інформація, що якої планується отримати доступ знаходиться на території іноземної держави, і потребує спеціального дозволу у відповідності до ст. 562 КПК України, «у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту» для долучення до запиту про міжнародну правову допомогу ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи те, що інформація, яка я необхідною для досудового розслідування знаходиться у хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_2 ), представництво якого розміщується на території Королівства Нідерландів за адресою: « АДРЕСА_1 » та хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_16 », представництво якого розміщується на території Королівства Нідерландів за адресою: « АДРЕСА_2 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, а також з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від 07.01.2025, протоколом огляду мобільного терміналу стільникового зв`язку марки «iPhone» моделі «13 Pro» від 07.01.2025, протокол вилучення та огляджу покупця залученого в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини «Амфетамін» та фототаблиця до протоколу вилучення та огляду покупця від 19.12.2024, висновок експерта №СЕ-19-25/5062-НЗПРАП від 27.01.2025, рапорт від 08.12.2024, протокол огляду Інтернет маркетплейса « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2024, протокол за результатами проведення оперативної закупки від 19.12.2024, запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001862 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно з п. 2 постанови заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_9 про визначення складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 10.09.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України, а саме: м. Київ, бул. Кольцова, 22а. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано документів, які підтверджують повноваження.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 або за його дорученням компетентним органам Королівства Нідерландів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або цифровому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо осіб, які здійснили розміщення маркетилейсу «ІНФОРМАЦІЯ_4» за Ір-адресою: НОМЕР_1 , в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги;

- збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено маркетилейс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію даних панелі адміністрування вказаного маркетплейсу включно з Ір-адресами та іншими наявними відостями щодо осіб причетних до адміністрування маркетилейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію бази даних користувачів вказаного маркетплейсу, що адмініструють інтернет-магазини збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Та у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_16 », представництво якого розміщується на території Королівства Нідерландів, за адресою: « АДРЕСА_2 », а саме:

- відомості щодо осіб, які здійснили розміщення наркомагазину «Benetton» та сервісу «Time Bot» за Ір-адресою НОМЕР_3 , в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги;

- збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено наркомагазин «Benetton» та сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в мережі «Інтернет»;

- копію бази даних користувачів наркомагазину «Benetton» та сервісу «Time Bot».

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1