УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 21.06.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили державні кошти при закупівлі пластин твердосплавних в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в умовах воєнного стану.

Так, Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендерні торги на закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 80 620 590,96 грн., ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 28 700 730 грн., ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1 064 064 грн, ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 73 663 499,28 грн. щодо придбання пластин твердосплавних.

За результатами вказаних торгів укладено договори № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03322-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку товарів за завищеними цінами, а саме: пластина твердосплавна 16390:S30 (код МТР УЗ 775707), пластина твердосплавна 16390 (код МТР УЗ 775707), пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30 (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна RPUX 3010MO ТN (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315 (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNMX 191940 SN (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815 (код МТР УЗ 772142), пластина твердосплавна ILNUX 301940 SN DM (код МТР УЗ 772142), пластина твердосплавна 16370:S30 (код МТР УЗ 775708), пластина твердосплавна 16370 (код МТР УЗ 775708), пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325 (код МТР УЗ 775714), пластина твердосплавна PNEA 110408EN (код МТР УЗ 775714), українського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 10 листопада 2022 року; пластина твердосплавна 16390:S30 (код МТР УЗ 775707), пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30 (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30 (код МТР УЗ 775711), пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315 (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815 (код МТР УЗ 775742), пластина твердосплавна ТNUN 381060:6640 (код МТР УЗ 775706), пластина твердосплавна 16370:S30 (код МТР УЗ 775708), пластина твердосплавна RNGX 1212 MO:S30 (код МТР УЗ 775712), пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325 (код МТР УЗ 775714), чеського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 8 листопада 2022 року; пластина твердосплавна RPUX 2709MO 4C35 (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна RPUX 3010MO 4C35 (код МТР УЗ 775711), пластина твердосплавна LNUX 191940CD K13A (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNUX 301940 CD KI3A (код МТР УЗ 772142), пластина твердосплавна RNGX 1212 MO 4C35 (код МТР УЗ 775712), сербського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 8 листопада 2022 року.

Аналізом податкових накладних встановлено, що придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар у той самий період реалізовувався крім Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим підприємствам за нижчими цінами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншим.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 05.12.2022 по 14.12.2022 зареєстровано податкові накладні з приводу продажу «пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30» 175 шт. по 1225 грн. на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналогічні товари були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у кількості 175 шт. по ціні 1180 грн. Проте службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не зареєстровано жодної операції з приводу купівлі зазначених товарів на території України.

Крім того, аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_15 було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філії товариства), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » при взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів на загальну суму 5 360 235 грн.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 13.02.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, за період з 01.01.2022 року по 13.02.2025 року, включно, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1