Справа № 466/1157/25
Провадження № 1-кс/466/360/25
У Х В А Л А

05 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області к-на поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000051 від 30.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

04.02.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області к-н поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції за адресою: АДРЕСА_1 ,

зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 15.01.2025 до моменту винесення ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілій, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілій, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.01.2025 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.01.2025 в період часу з 10:58 год. по 16:49 год., невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, спілкуючись шляхом переписки через «Телеграм», під приводом заробітку онлайн, вкладення грошей в інвестиції та виконуючи відповідні завдання, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній самостійно перерахував із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на невстановлену банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 93747грн.

Встановлено, що потерпілий перераховував грошові кошти на банківську картку із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на невстановлену банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по ним, в період з 15.01.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000051 від 30.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахування на які 29.01.2025 в період часу з 10:58 год. по 16:49 год., невідома особа шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами належними потерпілому, які останній самостійно перерахував із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на невстановлену банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 93 747 гривень та без ухвали суду не можливо отримати інформацію, оскільки банки України не в змозі надати таку, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 30.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області

на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 15.01.2025 і до 05.02.2025 року, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1