УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000232 від 12.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000232 від 12.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 12.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця квітня 2022 року, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії - можливість нести передбачувану законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення РФ агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку РФ підривної діяльності проти України, вирішив продовжити співпрацю з представниками держави-агресора та підконтрольними їй компаніями шляхом постачання виготовленої ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» продукції суб`єктам господарської діяльності приватного та державного секторів РФ.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств неможливо, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності керівника підконтрольного йому підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» - ОСОБА_5 , директора та співзасновника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ОСОБА_6 та інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний умисел.

Так, ОСОБА_4 спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, достеменно розуміючи, що ТОВ «ВЕСТ» здійснює реалізацію продукції на адресу російських атомних електростанцій, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6, що входять до російської Держкорпорації «ІНФОРМАЦІЯ_4», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті яких буде завдана шкода основам національної безпеки України, забезпечив експорт запасних частин до насосу АКсВ 125-140-3М, виготовлених ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», на адресу російського підприємства ТОВ «ВЕСТ», тим самим вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Під час здійснення досудового розслідування 10.12.2024 за вх. № 13896 до ГСУ СБ України надійшла відповідь АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 03.12.2024 № 002-004/643 на запит СБ України від 11.11.2024 № 6/14207 про надання інформації щодо виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР НОМЕР_3), а саме: НОМЕР_1 (код валюти 980); НОМЕР_2 (код валюти 840); НОМЕР_2 (код валюти 978).

Оглядом інформації із вказаної виписки було виявлено фінансові операції, здійснені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР НОМЕР_3).

Зокрема встановлено зарахування на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР НОМЕР_3) НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» грошових коштів на загальну суму 9553 Євро з призначенням платежу: «1221, TUR За запчастини зг. дог № 22-010від 30.08.2022р., рах. № 22/10-22 від07.09.2022р. Платник - ІНФОРМАЦІЯ_5».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати матеріали справ з юридичного оформлення банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР НОМЕР_3), які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.03.2024 року внесено відомості за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (кримінальне провадження №0000232).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР НОМЕР_3), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР НОМЕР_3), за період з 01.01.2021 по 01.12.2024;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.12.2024;

- платіжних доручень клієнтів за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.12.2024;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2021 по 01.12.2024;

- документів про встановлення та обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР НОМЕР_3) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк».

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: