№ 207/1964/25
№ 1-кс/207/403/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.12.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМСповідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 07.04.2025 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 25.12.2024 по 26.03.2025 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) належні останній грошові кошти у сумі 38 848 грн. 98 коп. та викрала з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) кредитні кошти у сумі 4 271 грн. 74 коп., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000387 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що остання наразі навчається на другому курсі у ДДТУ у м. Кам`янське на спеціальність «Фізика та астрономія» та має відкритий банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Так, на початку літа 2024 року ОСОБА_7 познайомилася з хлопцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вони почали з ним зустрічатися, через деякий час ОСОБА_9 почав проживати разом ОСОБА_7 та, на той час живим, батьком останньої у них в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Після того як батько ОСОБА_7 помер, остання разом з ОСОБА_9 продовжили проживати у квартирі, яка на праві власності належала батьку ОСОБА_10 .

Так, будучи сиротою, не працюючи, ОСОБА_7 жила за рахунок стипендії, яка приходила останній на вищевказану банківську картку. В цей час ОСОБА_9 не працював, оскільки раніше він мав не погашену судимість та перебував на умовному строку. Тому всі витрати на прожиток ОСОБА_7 та ОСОБА_9 брали зі стипендії останньої, оскільки вони разом ділили спільний побут та ОСОБА_9 іноді користувався стипендійною карткою ОСОБА_7 .. Остання дала пароль від своєї картки ОСОБА_9 та він періодично ходив до магазинів та купував продукти харчування.

Так у 25 грудні 2024 року ОСОБА_7 прийшла стипендія у розмірі 4076,47 грн. Після чого ОСОБА_7 з ОСОБА_9 пішли до банкомату та намагалися зняти грошові кошти, але тоді остання ввела пароль який був установлений на стипендійній картці, але банкомат показав помилку та заблокував належну їй картку через неправильність паролю. Тоді ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та там дізналися, що стипендійна картка, яка належала останній була прив`язана до мобільного телефону друга ОСОБА_11 . Після цього в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 перевипустили картку та прив`язали до мобільного номеру останньої. Наразі ОСОБА_7 не пам`ятає номер мобільного телефону до якого була прив`язана належна їй стипендійна картка, оскільки ОСОБА_7 змінювала мобільні номери рази чотири на інші.

До грудня 2024 ОСОБА_7 користувалася своєю стипендійною карткою та коштами, які надходили останній за навчання. Проте з останньої стипендії, яка прийшла ОСОБА_7 у кінці грудня місяця 2024 року вона не користувалася належною їй банківською карткою та не знімала грошові кошти з неї.

Так 07.04.2025 року ОСОБА_7 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримала виписку по своїм карткам. Так остання дізналася, що з належної їй стипендійної картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з грудня місяця 2024 знімалися грошові кошти, які надходили останній за навчання, а саме:

-за грудень 2024 року грошові кошти загальною сумою у розмірі 4 606,62 грн.;

-за січень 2025 року грошові кошти загальною сумою у розмірі 11 582,42 грн.;

-за лютий 2025 року грошові кошти загальною сумою у розмірі 11 077,52 грн.;

-за березень 2025 року грошові кошти загальною сумою у розмірі 11 582,42 грн.;

Таким чином за період з 25.12.2024 по 26.03.2025 ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 38 848,98 грн.

Окрім цього ОСОБА_7 , зауважила, що мала відкриту на її ім`я кредитну картку у ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), яку фактично на руках не мала, де вона була весь час останній не відомо, зазначеною карткою остання не користувалася. Так 07.04.2025 ОСОБА_7 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де отримала виписку по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 01.10.2024 з 07.04.2025 та виявила, що вказаною карткою у період з 15.10.2024 по 01.04.2025 користувалася невстановлена особа, яка проводилися грошові кошти через неї та наразі у останньої мається заборгованість у сумі 4 271, 74 грн..

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.185 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000387.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.12.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1