Провадження 1-кс/359/2423/2024

УХВАЛА

25.12.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С. при секретарі судового засідання Кулик Т.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області Мірошникова М.А.в кримінальному провадженні № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області Мірошников М.А. за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 01.02.2022 ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОЗА ВІТРІВ» (ідентифікаційний номер 32657656) здійснила імпорт наступних товарів, а саме: основне колесо в зборі з покришкою п/н 3-1546, с/н НОМЕР_1 , вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-1); основне колесо в зборі з покришкою п/п 3-1546, с/н НОМЕР_2 , вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-2).

Метою ввезення вказаних товарів було забезпечення виконання свої зобов`язань за укладеною Угодою про мокрий лізинг від 04.11.2021 з компанією SMARTLYNX AIRLINES MALTA LIMITED (Смартлінкс Аерлайнс Мальта Лімітед), яка надала ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» в лізинг повітряне судно Airbus А330-300 Zero LOPA, реєстраційний номер НОМЕР_3 . За угодою ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» повинно було отримувати Товари на території України для встановлення на вказане повітряне судно за потреби (у випадку необхідності ремонту).

Згідно з облікової системи «Оазис», яка використовується ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» у господарській діяльності, вищевказаний товар після проходження розмитнення на Київській митниці зберігався на території ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Також ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» було здійснено імпорт наступних товарів, а саме:

-датчик контролю температури (0871DP3 DETECTOR ICE) - Датчик системи протиобледеніння, вібраційного типу для літака цивільної авіації Airbus - 32/321 (п/н 0871DP3), вартість 3700,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 30.12.2016;

-3822504-3 SHAFT, TURB. Вал металевий Вал (вісь) центробіжного компресора (п/н 3522504-3), вартістю 500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №UA125100/2018/369392 від 24.09.2018;

- SHROUD. Поєднувач - Кожух захисту вузла вентилятора охолодження гальмів, виготовлений зі сталі, для літака цивільної авіації Airbus 321 (п/н НОМЕР_4 ), вартістю 150,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 11.01.2017;

-3215358-1 VALVE, SHUTOFF. Клапан - Відсічний клапан пневматичного пускового стартера для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н НОМЕР_5 ), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05.07.2018;

-367-052-011 FLAP ELECTRO-CONTROL UNIT. Пристрій контролю та управління закрилками - Електронний блок системи управління закрилками для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 367-052-011), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19.10.2018;

-7013348-949 DATA UNIT. Блок реєстрації даних - Допоміжний блок збору даних для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 7013348-949), вартість 850,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29.03.2018;

-4А7033А FILTER OIL. Фільтр - Корпус масляного фільтру, виготовлений з металу, для встановлення в масляній системі двигуна літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н НОМЕР_6 ), вартістю 2680,35 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31.07.2018;

-4250А200-3 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), вартість 4768,10 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05.03.2018;

-420А200-2 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи кондиціювання літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 420А200-2), вартістю 3651,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/372070 від 07.12.2018;

-4250А200-3А Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3А), вартістю 3845,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17.10.2017 (далі - Товар-3).

Метою імпорту Товару-3 було технічне обслуговування літаків типу Airbus А320/А321 та Embraer-145, які ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» експлуатувало на підставі Договорів оперативного лізингу для виконання пасажирських повітряних перевезень.

Згідно з облікової системи «Оазис» Товар-3» після проходження розмитнення зберігався на території складського нежитлового приміщення за адресою: м. Бориспіль, вул. Панаса Мирного, 17, яке орендується ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» за договором оренди №СК-08/18 від 01.01.2018 у ТОВ «П.М. ІНВЕСТ» ().

З наведеного переліку Товару-3, фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н НОМЕР_7 -3), зберігався на території аеропорту «Бориспіль».

З початком повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 повітряний простір України було закрито, тому ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» призупинило свою статутну діяльність, в зв`язку із забороною виконувати польоти цивільної авіації. Територія аеропорту була передана в управління/контроль військової адміністрації та доступ персоналу ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» до місця зберігання Товарів 1, 2 було обмежено.

Так, 04.04.2023 на електронну адресу Директора з зовнішніх зв`язків ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» ОСОБА_1 від Київської митниці Державної митної служби України надійшов запит щодо експорту товарів №7.8-6/20/13/6047 від 04.04.2023.

Предметом запиту була перевірка інформації про повноваження ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» розпоряджатися майном ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ», з метою недопущення можливого незаконного вивезення за межі митної території України товарів (частин літаків цивільної авіації), а саме Товар-1, у зв`язку з тим, що ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» подано до Київської митниці товар, який свого часу за митною декларацією був отриманий ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

Крім того, у запиті митниці зазначено, що 30.09.2022 ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» вивезла за митну територію України Товар-2 за митною декларацією типу ЕК/10/АА від 30.09.2022 № UА100100/2022/002608.

Із вказаного запиту митниці стало відомо, що стороння компанія, яку ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» не уповноважувало, намагається вивезти з території України майно, яке належить ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» листом № 05/04-1 від 05.04.2023 повідомила Київську митницю про відсутність будь-яких договірних відносин з ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» щодо права розпорядження, належними ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ», товарами.

Окрім цього, Київська митниця повідомила, що 27.03.2023 ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» експортувало Товар-3, який згідно облікової системи «Оазис» перебував на балансі ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

За таких обставин, ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» відправила (експортувала) за митними деклараціями Товар 2, Товар 3 та намагалось експортувати Товар-1, який є приватною власністю ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОЗА ВІТРІВ» на загальну суму 4 000,00 Євро та 25 144,45 доларів США.

Вищевикладене свідчить, що невстановлені особи незаконно заволоділи майном ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» з місць його фактичного зберігання, з метою його подальшого відчуження через ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_8 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який належить ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» (ідентифікаційний код за ), за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023.

На підставі ухвали слідчого судді у Головному управлінні ДПС у м. Києві було отримано витяг з інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві щодо рахунків у фінансових установах ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК», в якому зазначені дані про банківські рахунки та установи, в яких вони відкриті, серед яких рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), тому вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19.

Слідчий зазначає, що вищезазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, така інформація може бути використана як доказ та виключно дослідженням руху безготівкових коштів по рахунку можливо підтвердити або спростувати факт здійснення купівлі та/або продажу ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» викраденого товару, належному ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, а саме до інформації про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_8 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який належить ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» (ідентифікаційний код за ), за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, а саме до інформації про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, реквізити) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_8 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який належить ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» (ідентифікаційний код за ), за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Чирка С.С.