УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002324 від 08.10.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 07.10.2024 близько 16.40 год., за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, в ході огляду місця події, встановлено, що гр. ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту кристалічну речовину, ззовні схожу на особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по карт рахунку № НОМЕР_1 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власників карт рахунків (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаними картковими рахунками, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних карткових рахунків, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних карткових рахунків, за період часу з 17.09.2024 по теперішній час, відомості про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку, інформацію щодо осіб які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, відомості про зняття або переказ грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділення банку та їх адресу місцезнаходження.

Вказані документи (інформація) мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по карт рахунку № НОМЕР_1 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власників карт рахунків (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаними картковими рахунками, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних карткових рахунків, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних карткових рахунків, за період часу з 17.09.2024 по теперішній час, відомості про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку, інформацію щодо осіб які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, відомості про зняття або переказ грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділення банку та їх адресу місцезнаходження за період часу з 17.09.2024 по термін виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя