Справа №463/2154/25
Провадження №1-кс/463/2308/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 02.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 02.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасового доступу до документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2025 12:00 год. по час виконання ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську карткуу тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливістьвилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликалася на те, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000188 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2025 у Львівське районе управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, якій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом купівлі криптовалюти, він перерахував два плетежі по 17000 грн з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_27 повідомив, 02.03.2025 року о 13:33 год., перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , він хотів купити біткоїни і для цього потрібно було завести гроші на біржу. Біржа пропонує список осіб, які здійснюють продаж криптовалюти, та з даного переліку він обрав того, де була найвигідніша ціна та написав у чаті. Невідома особа дала йому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на яку він перекинув 17000 грн зі своєї карти НОМЕР_4 . Після того, як він скинув квитанцію про оплату, то невідома особа попросила почекати декілька хвилин. Та внаслідок того, що вінчекав біржа скасувала замовлення, оскільки особа не підтвердила його платіж. Проте він повідомив, що якщо перекинути ще 17000 грн., то можна повернути попередній платіж, оскільки мінімальний внесок становить 800 доларів, після чого він здійснив ще один платіж на ту ж карту. Невідома особа сказала почекати і після цього на зв`язок вже не виходила.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2025 12:00 год.по час виконання ухвали(у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000188 від 02.03.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_27 на суму 17 000 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 02.03.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2025 12:00 год. по час виконання ухвали(у випадку підтвердження блокування по час блокування), дізнавач покликалась на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000188 від 02.03.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчв суддя

постановила:

Клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасового доступу до документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2025 12:00 год. по 25.03.2025, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську карткуу тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливістьвилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1