Дата документу 13.02.2025Справа № 554/632/25
Провадження № 1-кс/554/2653/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000086 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2022 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом отримання в борг грошових коштів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 до якої увійшов в довіру, познайомившись із її матір`ю ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами повідомив за допомогою мессенджеру «Телеграм» неправдиву інформацію про свій стан здоров`я та під приводом лікування в «Германії» прохав надати грошові кошти в борг на операцію таким чином ОСОБА_7 повністю довіряючи ОСОБА_4 передали грошові кошти в розмірі 685 000 грн, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, які останній частково повернув. ОСОБА_7 не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини у вигляді позики грошових коштів.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 від нібито отриманої позики, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиною грошових коштів в розмірі 211500 грн. конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 473 500 повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому шляхом обману (шахрайство).

Епізод 2. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2022 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій ОСОБА_4 виклав допис про можливість поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation. На дане оголошення відгукнувся ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_8 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорів уклав договір поставки № 000764 від 16.10.2024. При цьому ОСОБА_4 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_8 , повністю довіряючи ОСОБА_4 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, 17.10.2024 року о 10 год 09 хв перерахував на рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 249 840 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довіри що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 3. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 листопада 2024 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до групи в телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій ОСОБА_4 виклав допис про необхідність допомоги у знятті готівки в розмірі 100 000 грн, на вказане повідомлення відгукнувся ОСОБА_9 , після того як ОСОБА_4 виконав транзакцію таким чином увійшов у довіру до ОСОБА_9 . Надалі ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою повідомив останньому про намір придбати акумуляторні системи, які 07.10.2024 ОСОБА_4 зробив замовлення семи акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3r/Bт» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3r/Bт», загальною вартістю 313 000 грн.

11.10.2024 ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 запропонував йому здійснити операцію, а саме обготівкувати грошові кошти в розмірі 350 000 грн, за які ОСОБА_4 мав повернути на 10% більше ОСОБА_9 , які о 17:21 год потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , які останній частково повернув ОСОБА_9 не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини маючи намір на заволодіння грошовими коштами заволодів грошовими коштами в розмірі 121 000 грн.

Надалі 27.10.2024 ОСОБА_4 , продовжуючи дотримуватись злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою надіслав останньому фотозображення фіктивної квитанції про сплату грошових коштів за акумуляторні батареї на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак грошові кошти не були надіслані на рахунок потерпілого.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_9 , позиціонуючи себе добропорядним підприємцем, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього уклав договір поставки № 000743 від 01.11.2024.

У свою чергу ОСОБА_9 , повністю довіряючи ОСОБА_4 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, не маючи наміру поставляти турнікети заволодів грошовими коштами в сумі попереднього боргу, яка складає 432 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

За вказаним фактом допитано як потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що він є учасником міжнародної бізнес-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телеграм додатку «Вoard» не знайомий чоловік на імя ОСОБА_4 , який також був учасником вказаної спільноти, виклав допис про те що, якщо комусь необхідно, то у нього є можливості з Америки зробити доставку джгут турнікету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також він розповів, що є власником кавярні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з його слів неодноразово проводив заходи для бізнес спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий особисто з ним не спілкувався, вказане повідомлення в телеграмі побачив знайомийна імя ОСОБА_11 , який вийшов з ОСОБА_12 на зв`язок та у подальшому вів з ним діалог, останній повідомив, що може зробити оптові закупки вказаних турнікетів, а саме 720 грн за один. Так, як це вигідна ціна за турнікети потерпілий погодився та уклав договір поставки № 000764 на загальну суму 249 840 грн, а також однією умов договору була 100% оплата за товар, а також, що після сплати протягом 30 днів повинні поставити товар з дня оплати за товар, а саме з 17.10.2024 року, однак товар до цього часу не поставили. Після чого потерпілий повідомив ОСОБА_12 про те щоб він повернув грошові кошти, однак останній перерахував на банківські картки потерпіли грошові кошти в загальній сумі 35 050 грн.

До Полтавського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що 01.11.2024 чоловік на імя ОСОБА_13 шляхом обману під приводом продажу турнікетів заволодів грошовими коштами у розмірі 593 000 грн, чим спричинив заявнику матеріального збитку на вказану сумую.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 , повідомив, що більше двох років тому вступив до бізнес клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в середині літа 2025 до клубу увійшов новий учасник ОСОБА_4 . При знайомстві останній зарекомендував себе з позитивної сторони, підтримував розмову з усіма учасниками. Наприкінці вересня ОСОБА_4 написав в чаті клубу, що йому треба зняти готівку в розмірі 100 000 грн., за послугу він додасть +3-4%, що потерпілий і зробив направив ОСОБА_12 100 000 грн на рахунок, а він зняв кошти та повернув готівкою.

В ході досудового розслідування, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого злочину виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , за період часу 01.01.2020 по кінцевий термін ухвали.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію стосовно кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , за період часу 01.01.2020 по кінцевий термін ухвали.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1