ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7560/24 Провадження№ 1-кс/636/162/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 к.н.т. НОМЕР_2 , а саме: - рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали; - рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали; - власник банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); - фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали; - інформація щодо доступу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 28.07.2024 точний час невідомо, невстановлена особа , незаконно, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в розмірі 12 700 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав наступні показання, що 24.07.2024 перебуваючи на позиції на Вовчанському напрямку Харківської області, переглядав платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Corolla», який коштував 6000 доларів США. Після чого ОСОБА_4 зателефонував за номером НОМЕР_4 , який був зазначений в повідомленні та під час розмови домовились про всі деталі продажу авто.

Далі останній відразу перерахував зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 12 700 грн., що підтверджується випискою з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого продавець не відповідає на дзвінки та SMS повідомлення ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 контактний номер телефона НОМЕР_2 відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали;

- власника банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, в поданих до суду письмових заявах просив вказане клопотання розглянути за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання Начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 к.н.т. НОМЕР_2 , а саме: - рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали; - рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали; - власник банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали;- інформація щодо доступу з 00:00 год 24.07.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1