печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2240/25-к
пр. № 1-кс-1484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000050 від 16.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання детектив посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на територіі? Украі?ни, за єдиним планом діє злочинна організація у складі організатора та керівника ОСОБА_5 , а також учасників ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, члени якоі? використовуючи вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконнии? збут особливо небезпечної психотропноі? речовини альфа-бромвалерофенону та прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою і?х використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здіи?снюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у ввеликих, особливо великих розмірах.

При цьому прекурсори та психотропні речовини, які незаконно збуваються учасниками організованоі? групи, надходять на територію Украі?ни шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандою.

В свою чергу, учасники злочинної організації отримують поставки прекурсорів та психотропних речовин у великих, особливо великих розмірах, після чого організовують і?х сортування та фасування у спеціально відведених місцях і в подальшому шляхом незаконного пересилання через відділення, поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збувають в особливо великих розмірах на територіі? Украі?ни з метою подальшого використання наведених прекурсорів для виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього, під час розслідування встановлено, що учасники злочинної організації, оформили на свої анкетні дані карткові рахунки, та в подальшому використовують їх, як інструмент проведення платежів за незаконний збут прекурсорів та для подальшого перерахування коштів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з'явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в судове засідання не з'явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.317 КК України..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000050 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні наступних банківський установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

-Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номери банківських карток: НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номери банківських карток: НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери банківських карток: НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер банківської картки: НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також номери телефонів, які зареєстровані як фінансовий в рахунках, та які використовуються в якості ідентифікуючих ознак за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, із вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань;

- детальну інформацію про власників вказаних вище банківських карток (карткових рахунків), повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних вище банківських картках (із зазначенням дати, суми транзакції, анкетних даних платників та отримувачів грошових коштів);

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяцю з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1