Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/36/25
Єдиний унікальний №733/170/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 січня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000215 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції, на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.09.2024 року по термін дії ухвали, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2024 року до ЧЧ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи 10.09.2024 року здійснили крадіжку грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму в розмірі 38 000 грн. Даний факт 12.09.2024 року внесений до ЄРДР за №0000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. У ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_8 показала, що має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 10.09.2024 року вона перебувала на робочому місці, та збираючись додому, вирішила придбати товари, розрахувавшись власною карткою, на котрій зберігались грошові кошти в сумі 38 000 грн. Однак термінал видав чек про те, що на даній картці не достатньо коштів. За допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ввійшла в свій власний кабінет та виявила, що з належної їй картки було списано грошові кошти, а саме: 10.09.2024 року о 17-53 год в сумі 25 000 грн, 10.09.2024 року о 17-54 год в сумі 12 500 грн та 10.09.2024 року 18-13 год в сумі 447 грн. Даних транзакцій ОСОБА_8 не здійснювала та особисті дані картки нікому не повідомляла. З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані про власника даної картки. Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, але письмово просив розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання .

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.09.2024 року по день винесення ухвали слідчого судді, а не по термін дії ухвали, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Крім того, слід надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим, які вказані у витязі з ЄРДР.

За таких обставин клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000215 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції, на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.09.2024 року по 23 січня 2025 року, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1