Провадження № 1-кс/202/8481/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

11 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вербове Кіровоградської області, громадянина України, який має середню освіту, неодружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 на 60 днів з визначенням застави у вигляді 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 454200 грн., у разі сплати якої покласти на нього наступні обов`язки:

1) прибувати до суду із встановленою періодичністю або за викликом у зв?язку з реалізацією завдань кримінального провадження;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 20 серпня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, а саме: участь у злочинній організації; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, злочинною організацією; незаконний посів та вирощування конопель з метою збуту, вчинені злочинною організацією.

Причетність ОСОБА_4 до цих кримінальних правопорушень підтверджується протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи № 5785т/55/103-2024, № 5615т/55/103-2024, № 5610т/55/103-2024, № 5614т/55/103-2024, № 5775т/55/103-2024, № 5974т/55/103-2024, № 5975т/55/103-2024; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спостереження за особою № 5625т/55/103-2024, № 5979т/55/103-2024, № 5627т/55/103-2024, № 5619т/55/103-2024, № 5980т/55/103-2024; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі № 3923т/55/103-2024, № 4769т/55/103-2024, № 4770т/55/103-2024, № 4365т/55/103-2024, № 5011т/55/103-2024, № 5395т/55/103-2024; висновками експерта № СЕ-19/104-24/29944-НЗПРАП, № СЕ-19/104-24/29948-НЗПРАП, № СЕ-19/104-24/29949-НЗПРАП, № СЕ-19/104-24/11241-НЗПРАП, № СЕ-19/104-24/11238-НЗПРАП, № СЕ-19/104-24/28930-НЗПРАП, № 0СЕ-19/104-24/28929-НЗПРАП, протоколами оглядів грошових коштів, які були видані особам під час проведення оперативних закупівель; протоколами огляду телефонів закупників, здійснених до чи після проведення оперативних закупок, протоколами обшуків, які були проведені у житлі та інших володіннях підозрюваних, а висновками експертиз наркотичних засобів тощо.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19 вересня 2024 року відносно ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 454 200 грн.

Ухвалою слідчого судді від 15 жовтня 2024 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 грудня 2024 року з можливістю внесення застави в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 454 200 грн.

15 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 20.02.2025

Однак завершити до цього часу досудове розслідування неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація з приводу обставин вчинення злочинів; завершити проведення оглядів комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, які були вилучені під час проведення обшуків, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл», щодо встановлених абонентських номерів та мобільних телефонів; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувалися підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до злочинів; провести слідчі розшукові дії, направлені на встановлення способу використання коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі на предмет можливої легалізації; здійснити заходи щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування; провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано, в тому числі на предмет можливих інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних, а також встановлення інших учасників злочинної організації; завершити проведення 9 судових експертиз аудіо-записів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допитати в якості свідків осіб, які були присутніми при проведенні обшуків, за результатами яких були вилучені наркотичні засоби; за результатами проведених судових експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим учасникам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування тощо.

На думку слідчого, на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суворість покарання може слугувати приводом до переховування підозрюваного від слідства та суду. Крім того, підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, знає спосіб зв`язку та місце проживання інших співучасників злочину, свідків та може здійснювати дії, направлені на організацію їх подальшого переховування від органу досудового розслідування. У разі встановлення вказаних осіб підозрюваний шляхом погроз, шантажу або підкупу може схилити їх до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або зменшити розмір застави.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя виходить із того, що згідно з частиною першої статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною першою статті 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з частиною 3 статті 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя вважає, що доведеним, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, що підтверджується, насамперед, матеріалами проведених негласних у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій (спостереження, аудіо-, відеоконтроль, негласне отримання зразків, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі тощо), а також висновками експертизи наркотичних засобів.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема рішеннями у справах "Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства", "Лабіта проти Італії", "Мюррей проти Сполученого Королівства", "Ільгар Маммадов проти Азербайджану", "Нечипорук і Йонкало проти України", термін «обґрунтована підозра» означає наявність фактів або відомостеи?, які здатні переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа могла вчинити це правопорушення. Від сукупності обставин справи залежить, що саме можна вважати обґрунтованою підозрою. Підозра буде вважатися обґрунтованою лише у випадку, коли вона ґрунтується на відомостях, що об`єктивно пов`язують підозрюваного із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Тож на даному етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, а визначає лише чи є причетність підозрюваного до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що незалежно від подальшої доведеності підозри чи правової кваліфікації діянь ОСОБА_7 сукупність зібраних на цьому етапі розслідування доказів достатньо переконливо свідчить про його причетність до інкримінованих йому злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів, і, що така діяльність носила систематичний характер.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19 вересня 2024 року відносно ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 454 200 грн.

Застосовуючи відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та в подальшому його продовжуючи, суд (слідчий суддя) виходив із доведеності його підозри у вчиненні злочину, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, а також доведеності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що на сьогодні вищевказані ризики не зменшилися, оскільки досудове розслідування не завершено, що пов`язано з необхідністю отримання висновків раніше призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, у зв`язку з чим строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений слідчим суддею до шести місяців.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, що може спонукати його до спроби уникнути покарання шляхом переховування від органу слідства та суду.

Про вагомість цього ризику, а також про існування ризику вчинення нових кримінальних правопорушень або продовження кримінального правопорушення свідчить також те, що він небезпідставно підозрюється в тому, що він приймав участь у злочинній організації, діяльність якої полягала у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, у тому числі незаконному посіві та вирощуванні конопель з метою їх збуту, безпосередньо займаючись незаконним виробництвом наркотичного засобу, його фасуванням та подальшою передачею співвиконавцям для збуту.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з практикою ЄСПЛ ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування (рішення у справі «Бекчиєв проти Молдови»). При цьому серйозність покарання є істотною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Отже, надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає, що існує ймовірність того, що останній із метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів, може вдатися до відповідних дій, оскільки він не має міцних соціальних зв`язків, офіційно ніде не працює, не має постійного законного джерела доходу.

Слідчий суддя відзначає, що в даному випадку суворість покарання, передбаченого за злочини, в яких обґрунтовано підозрюють ОСОБА_4 , у сукупності з вище переліченими даними про особу підозрюваного, є достатньо суттєвим елементом при оцінюванні ризику його переховування та вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Крім того, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, також може з метою уникнення кримінальної відповідальності незаконно впливати на інших співучасників та свідків у даному провадженні, оскільки він підозрівається в тому, що саме ним незаконно виготовлялися наркотичні засоби, які в подальшому незаконно збувалися іншими співучасниками.

Отже, враховуючи дані про особу підозрюваного, який не має міцних соціальних зв`язків, вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного на даному етапі досудового розслідування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, зокрема домашнього арешту, не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки він не буде обмежений у свободі пересування та комунікації з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, буде мати можливість здійснювати на них незаконний вплив або вчинити інші аналогічні правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що тримання ОСОБА_4 під вартою залишається виправданим, так як у кримінальному провадженні з об`єктивних причин не проведені всі слідчі та процесуальні дії, необхідні для завершення досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні призначені та проводяться судові експертизи щодо вилучених у підозрюваних наркотичних засобів. Після чого у кримінальному провадженні буде необхідно виконати вимоги статті 290 КПК України.

Відтак строк тримання ОСОБА_4 під вартою слід продовжити на шістдесят днів.

Крім того, відповідно до частини 3 статті 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Продовжуючи відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя з урахуванням усіх обставин кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави.

Так, з урахуванням сімейного та майнового становища підозрюваного, а також з урахуванням тяжкості та всіх обставин кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному заставу в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 454200 грн. (3028 грн. х 150).

Слідчий суддя вважає, що застава в такому розмірі буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити бажання ухилитися чи іншим чином перешкодити досудовому розслідуванню, тобто зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, та не є непомірною для підозрюваного з огляду на те, що він не має на утриманні інших осіб. Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для зменшення раніше визначеного розміру застави.

Застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, яка може бути внесена в будь-який момент до 08 лютого 2025 року включно, слідчий суддя також вважає за необхідне відповідно до частини 5 статті 194 КПК України покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196-199 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 на шістдесят днів, а саме до 08 лютого 2025 року включно.

Одночасно визначити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 150 (ста п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області в будь-який момент протягом дії ухвали до 08 лютого 2025 року включно.

У разі внесення суми застави вважати, що до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді застави та звільнити його з-під варти.

Покласти на ОСОБА_4 в разі внесення застави на строк до 08 лютого 2025 року включно наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8