Справа № 522/5294/25
Провадження по справі № 1-кс/522/1924/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному про вадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 25.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступудо завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

26.11.2024 року проведенням перевірки матеріалів по розгляду звернень громадян до відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області виявлено звернення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо невиплати заробітної плати 328 працівникам за період з лютого по квітень 2024 року, що спричинило заборгованість на загальну суму 7 177 050,18 грн.

Дані матеріали зареєстровані в Єдиний реєстр досудових розслідування під № 0000096, які були кваліфіковані за ч.1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводило контрольний захід в ході якого перевіркою документів з обліку заробітної плати за період з лютого по квітень 2024 встановлено що, станом на 08.05.2024 у Товаристві має місце заборгованість із виплати заробітної плати, яка складає 7 177 050,18 грн. перед 328 - ма працівниками (177 - чоловіки та 151 жінки) за період з лютого 2024 року по квітень 2024 року), у тому числі перед 326-ма звільненими працівниками у сумі 7 041516,72 грн. (період лютий-квітень 2024).

За період з 01.02.2024 по 07.05.2024 в Товаристві виплачена заробітна плата у сумі 6 047 791, 85 грн.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства, встановлено, що керівництвом Товариства заробітна плата найманим працівникам тривалий час виплачується без урахування ч.1 ст.10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (із змінами) в частині виплати заробітної плати найманим працівникам в терміни, визначені трудовим договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що інформація яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

У судове засіданні дізнавач не з`явилась, звернулась до суду із письмовою заявою про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Окрім цього, дізнавач просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про якевнесені 25.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000096 від 25.11.2024.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання дізнавачем застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій документів:

- статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », штатні розклади із переліком працюючих працівників, табелі обліку робочого часу з лютого 2024 по квітень 2024 року;

- кадрові накази, особові картки, трудові договори з працівниками, що працювали у період з лютого 2024 по квітень 2024 рік, включно;

- довідку про наявність заборгованості із заробітної плати;

- бухгалтерські документи за період з лютого 2024 по квітень 2024 рік, включно:

1) бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та виплати заробітної плати,

2) податкову фінансову звітність, документи касової дисципліни (первинні документи), банківські документи з руху грошових коштів (первинні документи);

3) підзвітні документи: бухгалтерські облікові регістри з використання готівкових грошових коштів (підзвітні суми);

4) бухгалтерські облікові регістри із обліку взаємовідносин з контрагентами, 631-й та 361-й регістри (розрахунки між покупцям та продавцями).

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 інших дізнавачів з групи дізнавачів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

31.03.2025