Провадження № 1-кс/554/5453/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.04.2025 року дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання відділення № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211, внесеного 11.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.11.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей щодо звернення ОСОБА_4 про те, що 04.10.2022 його донька ОСОБА_5 надала грошові кошти в борг своєму другу ОСОБА_6 в сумі 50 000 гривень, які останній до цього часу не повертає.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час тимчасового доступу до банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , встановлено, що 04.10.2022 року о 14 год. 08 хв. було здійснено зарахування коштів у сумі 25000 грн. та 04.10.2022 року о 14 год. 09 хв. було здійснено зарахування коштів у сумі 25000 грн. із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому із банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів 04.10.2022 о 14 год. 44 хв. у сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.10.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоnоВаnк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000211 від 11.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено судом.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ),вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 з 01.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

- в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9