н/п 1-кс/766/2929/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001049 від 11.11.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001049 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у найближчому відділені АДРЕСА_2 . Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з. 01.11.2024 по 30.12.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 у період з 01.11.2024 по 30.12.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.11.2024 по 30.12.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001049 від 11.11.2024 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

11.11.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_5 мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 08.11.2024 року близько 20:30 години останній зі свого мобільного телефону знайшов оголошення з приводу отримання грошової допомоги, після чого перейшов за посиланням та заповнив анкету, при цьому ввів особисті дані та дані банківської картки, в цей момент з банківської картки НОМЕР_6 було списано грошові кошти в сумі 4,762 грн.

В ході проведення огляду тимчасового доступу по банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого встановлено, що переказ грошових коштів здійснено на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначений у клопотанні банківський рахунок № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відношення до кримінального провадження №0001049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання сторони кримінального провадження №0001049 від 11.11.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1