Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5899/24
Провадження № 1-кс/552/2900/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.12.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № кримінальному провадженні №0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191 КК України, в межах якого встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Посилалася не те, що за результатами закупівель проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 без застосування електронної системи закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладено 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15 104 000 грн.: № 281 від 03 липня 2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04. 2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Згідно висновку експерта №295-24 від 08.05.2024, за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи, вартість причепів станом на дати укладання договорів значно нижчі.

За результатами проведення судової економічної експертизи (висновок експерта №7936/24-72 від 13.08.2024), встановлено надлишкове перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетних коштів на підставі договорів № 281 від 03 липня 2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04. 2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Також зазначала, що згідно з інформацією, розміщеною на порталі про публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що 30.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі Замовник, було укладено прямий договір № 388 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ) на придбання 2-х вантажних автомобільних причепів код ДК021-2015: 34220000-5 на загальну суму 2 300 000 грн, за кошти місцевого бюджету.

В ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що під час проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір №388 від 30.08.2023) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення п.2,6 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», а також п. 6 ч.1 ст. 7, ч.4 ст. 20, п.7 ч.5 ст.22 та ч.3 ст. 26 Бюджетного кодексу України, ймовірно здійснено розтрату бюджетних коштів в розмірі 1 744 158 грн., внаслідок придбання вантажних автомобільних причепів за завищеними цінами по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з інформацією, розміщеною на порталі про публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що 17.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі Замовник, було укладено прямий договір №450 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ) на придбання 4-х вантажних автомобільних причепів на загальну суму 4 600 000 грн, за кошти місцевого бюджету.

В ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що під час проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 (договір №450 від 17.10.2023) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення п.2,6 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», а також п. 6 ч.1 ст. 7, ч.4 ст. 20, п.7 ч.5 ст.22 та ч.3 ст. 26 Бюджетного кодексу України, ймовірно здійснено розтрату бюджетних коштів в розмірі 3 531 910 грн., внаслідок придбання вантажних автомобільних причепів за завищеними цінами по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами аналізу відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та АСМО «Інспектор» встановлено походження вищевказаних причепів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2023 році здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України, зокрема Причепів марки «KRONE».

Відповідно до податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задекларовано виконання ремонту даних причепів товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ) на суму 447 326,00 грн. з ПДВ., на суму 442 589,00 грн. з ПДВ, на суму 442 126,00 грн. з ПДВ та на суму 456 625,00 грн. з ПДВ.

Просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000085.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договора №388 від 30.08.2023, №450 від 17.10.2023, з додатками та спецефікаціями, додаткові угоди, технічні завдання, акти технічного стану та огляду, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні інструкції; документація по походженню предмету договорів (у тому числі договора, акти наданих послуг, дефектні акти, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт/наданих послуг, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, платіжні документи і т.п.), документи як підтверджують реєстрацію у сервісних центрає ІНФОРМАЦІЯ_13 , документи які підтверджують поставку на бухгалтерський (складський) облік; листування з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання договорів та надання комерційних пропозицій; цінові пропозиції з додатками по закупівлях, результатами яких були укладені вищевказані договори; журнали вхідної та вихідної кореспонденції; документи що підтверджують ремонт/реконструкцію/виготовлення причепів, а саме: договора (у тому числі укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками та спецефікаціями, додаткові угоди, технічні завдання, акти технічного стану та огляду, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні інструкції, документи на походження запчастин та матеріалів, використаних під час ремонту, документи залучених підрядників для надання послуг і т.п.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обш уку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1