Справа № 459/206/25
Провадження № 1-кс/459/56/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 викрадено на суму 1 507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого також невідома особа оформила кредит на ім`я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 000 гривень.

В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 викрадено на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого також невідома особа оформила кредит на ім`я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 000 гривень. Також в ніч з 3 на 4 січня до потерпілої зателефонував підозрілий номер НОМЕР_4 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та сказав що нібито картка потерпілої заблокована.

Окрім цього потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої видно списання у розмірі 19500 гривень 03.01.2025 о 18 год 48 хв на банківський рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , а також відбулось невідоме зарахування о 19 год 22 хв на суму 19500 гривень, після чого о 19 год 24 хв також було знято 20000 гривень на картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у зв`язку із неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

- про відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за номером картки НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 03.01.2025 по 00 год 00 хв 04.01.2025, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- всю наявну інформацію по рахунку за карткою НОМЕР_3 (метадані) про здійснення входу в період часу з 00 год 00 хв 03.01.2025 по 00 год 00 хв 04.01.2025 у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);

- про відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- всю наявну інформацію по рахунку (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , про здійснення входу в період часу з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);

- відомості про рух коштів за банківським рахунком (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), із паспортних даних користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1