Номер провадження 1-кс/754/760/25
Справа № 754/3528/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

07.03.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 року приблизно о 14 год. 00 хв. гр-ка ОСОБА_5 розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення стосовно продажу дитячої шкільної рубашки, в подальшому невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала посилання з номеру телефону НОМЕР_1 гр-ці ОСОБА_5 (посилання не збереглось) перейшовши за яким, остання ввела дані своєї банківської картки, після чого невідома особа, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 на загальну суму 9547 грн. 50 коп. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 06.05.2024 року де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 було несанкціановано списано грошові кошти на загальну приблизну суму 9547 гривень 50 копійок.

У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 . Надалі проведено огляд вилученої інформації та таким оглядом встановлено, що грошові кошти останньої у сумі 9547 грн. 50 коп. о 17:31:19 год. 06.05.2024 року перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Крім того, надалі проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів ОСОБА_5 . В подальшому при огляді вилученої інформації, встановлено, що о 17:31:20 год. 06.05.2024 року надійшли грошові кошти в сумі 9500 грн. від ОСОБА_6 та 06.05.2024 року о 17:50:27 год. грошові кошти в сумі 9500 грн. перераховано на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ).

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ). Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 00 годин 00 хвилин 05.05.2024 року до моменту винесення ухвали суду, а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку

№ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківського рахунку

№ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7

(ІПН НОМЕР_5 ) перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1