Справа №: 398/5673/24
провадження №: 1-кс/398/2025/24
УХВАЛА

Іменем України

"13" грудня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засіданні не направило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17 вересня 2024 року органом поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 25.07.2024 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо знайшовши оголошення в мережі Інтернет про продаж мотоцикла марки Honda, модель CDF 600, під час спілкування з невідомою особою у месенджері «Telegram» по мобільному номеру НОМЕР_2 та у месенджері «Viber» НОМЕР_3 домовився про придбання мотоцикла, після чого перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28 000,00 грн., в якості оплати вартості мотоцикла та 09.09.2024 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 3 000,00 грн., в якості оплати вартості перевезення, проте у подальшому продавець на зв`язок не виходить та оплачений товар заявник не отримав.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що приблизно в середині липня 2024 року, у всесвітній мережі Інтернет знайшов оголошення про проведення розмитнення та пригін мотоциклів з Європи. Зателефонувавши за НОМЕР_2 йому було запропоновано пригін бувшого у використанні мотоцикла марки Honda, модель CDF 600, 2005 року випуску, запропонувавши підписати договір купівлі-продажу та кредитний договір у електронному вигляді, здійснити оплату частинами мотоцикла в розмірі 28 000,00 грн., також він мав від свого імені видати довіреність на експедитора. В середині липня 2024 року на вказаний номер телефону НОМЕР_2 за допомогою месенджеру «Телеграм» він відправив фотографії свого паспорту та ідентифікаційного коду. Після чого на його мобільний додаток «Телеграм» були надіслані проекти договору №1068 на придбання та доставку мотоцикла від 21.07.2024 року, акт приймання-передачі №1068 до договору. 23.07.2024 року через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому були доставлені вищевказані документи, відправником яких зазначена ОСОБА_4 , мобільний номер НОМЕР_5 . Також приблизно в той же період часу йому на мобільний додаток «Телеграм» із вказаного номеру НОМЕР_6 надійшли фотографії паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який начебто є експедитором. 25.07.2024 року він здійснив переказ грошових коштів в сумі 28 000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 09.09.2024 року на картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я того ж ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ в сумі 3 000,00 грн. Після чого з 10.09.2024 року на його дзвінки перестали відповідати. Сайт вказаної компанії не працює та коли він на нього заходить його автоматично перекидає на сайт торгівельної марки «Vodafone». Все листування яке проходило із абонентом НОМЕР_7 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» було видалено. Листувався у мобільному додатку «Viber» із абонентом НОМЕР_8 , який представився ОСОБА_6 , залишилось. До теперішнього часу вказаний мотоцикл доставлено не було.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 11 год. 00 хв. 25.07.2024 року до 00 год. 00 хв. 25.08.2024 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 00 хв. 25.07.2024 року до 00 год. 00 хв. 25.08.2024 року;

- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 11 год. 00 хв. 25.07.2024 року до 00 год. 00 хв. 25.08.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1