Справа № 456/6358/24
Провадження № 1-кс/456/206/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

17 лютого 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001142 від 17.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001142 від 17.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що 16.11.2024 до Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області надійшов рапорт о/у САОР ВКП Стрийського РУПІУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що 03.10.2024 із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с.Семигинів, Стрийського р-ну. Львівської обл., у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.08.2024 шахрайським способом, з використанням ЕОМ, збільшивши кредитний ліміт на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 35000 гривень та того ж дня перерахувала кредитні кошти в повному обсязі на картку іншого банку.

Потерпіла ОСОБА_7 надала для огляду свій мобільний телефон. Провівши огляд такого було встановлено, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявна інформація від 13.08.2024 в 13:03 год щодо встановлення кредитного ліміту у розмірі 35000 гривень, для підтвердження операції обрано альтернативний канал комунікації - дзвінок з банку. Обов`язковий платіж за кредитною карткою 1733,05 гривень до 25 числа місяця. Оглядом інформації банківської картки НОМЕР_1 встановлено, що 13.08.2024 в 13:05 год здійснено переказ в сумі30 187,87 гривень, в 13.08.2024 в 13:06 год здійснено переказ в сумі 4 658,18 гривень. Два перекази здійснено на номер картки НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

03.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей та документів вилучено інформації про номер банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та надалі проведено огляд вилученої інформації.

Так, під час огляду предмету було встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_3 . Встановлено, що 13.08.2024 в 13:05:34 та 13:06:56 на рахунок № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_8 , поступили грошові кошти двома платежами 29000 гривень та 4500 гривень, загальна сума 33500 гривень, з рахунку № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 у період з 13.08.2024 по 25.12.2024 користувався мобільним телефоном марки Samsung SM-A105F, з мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, встановлення обставин, зокрема - місця скоєння кримінального правопорушення, а саме здійснення ОСОБА_8 розпорядження коштами потерпілої ОСОБА_9 , виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки існує послуга перенесення номера від одного оператора мобільного зв?язку до іншого з повним збереженням номеру телефону, і всі цифри, які називають кодом оператора, залишаються без змін, існує вірогідність того, що мобільний номер НОМЕР_3 може обслуговуватися у цих операторів мобільного зв?язку.

Відтак, оскільки отримання необхідної інформації та її вилучення дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливий речовий доказ, старший слідчий СВ Стрийського РУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 08.01.2025 року, розпочато кримінальне провадження №0001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0001142 від 17.11.2024 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Крім того, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з`єднання, SMS, МMS тощо), маршрути передавання тощо) і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування (отримати доступ до змісту інформації, яка передається). Статтями 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок (у тому числі про місцезнаходження радіо електричного засобу), що відбувся в минулому.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та дозвіл до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001142 від 17.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та, враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити, однак частково, оскільки особа, що здійснювала переказ коштів потерпілої, користувався мобільним телефоном марки Samsung SM-A105F, з мобільним номером телефону НОМЕР_3 з 13.08.2024 по 25.12.2024, а тому і тимчасовий доступ до речей та документів доцільно надати тільки за цей період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , , в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний IMSI, номери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості, номери скетч-карток, якими поповнювався номер, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням IMEI усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти, за наявності контрактної угоди, за період часу з 13.08.2024 року по 25.12.2024 року, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_23