Провадження № 1-кс/202/1564/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000391 від 08.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000391 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 була засновником та керівником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 25.11.2016 року по 20.07.2021 року. До складу приватного підприємства входили наступні об`єкти нерухомого майна: авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та інше нерухоме майно.

В травні 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ОСОБА_6 було подано позовну заяву про стягнення з мене заборгованості в розмірі 43 921 563, 17 грн., за договором позики.

Під час розгляду справи у суді ОСОБА_4 стало відомо, що в 2015 році між нею та ОСОБА_6 нібито був підписаний договір позики, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

21.12.2020 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі № 203/1330/20 - стягнуто на користь ОСОБА_6 - 25 439 059 гривень 88 коп. (двадцять п`ять мільйонів чотириста тридцять дев`ять тисяч п`ятдесят дев`ять гривень 88 коп.).

25.07.2021 року невстановленими особами було встановлено фізичний контроль у приміщеннях ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », і більше до ведення господарських справ ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 допущено не було, таким чином по теперішній час об`єкти нерухомого майна: авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та інше нерухоме майно знаходяться у розпорядженні та володінні невстановлених осіб.

У подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що начебто з 2016 року співвласником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 50 % із ОСОБА_4 є гр. ОСОБА_9 , який увійшов до складу засновників на підставі рішення єдиного власника ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 від 25.11.2016, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Зі слів потерпілої, у листопаді 2016 року, точного часу не пам`ятає, вона мала взаємовідносини із нотаріусом ОСОБА_10 , яка посвідчувала прийняття ОСОБА_4 спадщини від померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , та посвідчила рішення нового власника ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 , яким вона здійснила зміну у статуті ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо нового власника 100 % частки статутного капіталу громадянки ОСОБА_4 , звільнення з посади директора ОСОБА_12 та призначення на посаду директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 .

Більше ніяких рішень як засновник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 у будь-яких нотаріусів не складала, не підписувала та за послугами посвідчення не зверталася.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.11.2016 року нотаріусом ОСОБА_10 , було здійснено видачу свідоцтва про право на спадщину за заповітом № 1861, в інтересах ОСОБА_4 , рішення власника № 25/11/2016 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно внесення змін до статуту щодо власності 100% статутного капіталу належного гр. ОСОБА_4 , звільнення з посади директора ОСОБА_12 , та призначення на посаду директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 .. Також ОСОБА_10 здійснила посвідчення нової редакції статуту ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із єдиним власником підприємства ОСОБА_4 . Щодо вказаних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань об здійснено зміни.

Разом із цим встановлено, що 25.11.2016 року, пізніше, об 23 годині 52 хвилини до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були внесені зміни щодо статутного капіталу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до яких нотаріусом ОСОБА_13 , посвідчено рішення № 25/11/2016-2, яким ОСОБА_4 , як власник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » включила до складу засновників гр. ОСОБА_9 , збільшення статутного капіталу та розподілу часток між засновниками ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , а також зобов`язання ОСОБА_9 внесення свого вкладу, як засновника на 50 % в розмірі 100 000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 .

13.12.2016 на підставі висновку комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо розгляду скарги директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 від 11.10.2016 видано наказ, заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проведених у тому числі 25.11.2016 нотаріусами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 . Також нотаріусу ОСОБА_13 тимчасово заблоковано доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 11.10.2016 о 21:29:58, на підставі Інвестиційного договору будівництва об`єкта нерухомості №б/н від 21.05.2015, укладеного між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ), прийнято рішення про державну реєстрацію об`єкта нерухомості (з відкриттям розділу) №31823358, а саме торгівельного магазину, загальною площею 548,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

В цей же день о 23:18:34 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію договору купівлі-продажу №1030 від 11.10.2016 вищезазначеного об`єкту незавершеного будівництва, укладеного між ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке було зареєстровано 10.10.2016 року ОСОБА_6 .

Встановлено, що неправомірні дії стосовно заволодіння корпоративними правами та нерухомим майном ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до складу якого входив авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено шляхом складання та використання підроблених офіційних документів, які містять неправдиву інформацію, зокрема: Договір позики від 30.10.2015 р., укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; нотаріально посвідчена заява про підтвердження сімейного стану ОСОБА_4 , оригінал розписки ОСОБА_4 про отримання грошових коштів за договором позики, які посвідчені нотаріусом ОСОБА_7 .

У свою чергу, отримавши повний контроль над юридичними та майновими правами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_6 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_9 умисно вчинили дії щодо відчуження нерухомого майна підприємства, а саме: авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна укладених із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . В результаті чого, на даний час, власниками нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які підконтрольні невстановленим особам та гр. ОСОБА_17 .

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документи що містять інформацію:

- про доходи фізичної особи ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.01.2005 року по 31.12.2016 року;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_6 у період з 01.01.1998 по 31.12.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_6 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_6 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_18 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_18 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_18 була засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_9 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_9 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_9 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_19 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_19 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_19 була засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- реєстраційні справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), картки обліку, із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі ідентифікаційних даних посадових осіб підприємства, засновників, контактних даних та адрес, відкритих та закритих банківських рахунків, адрес виробничих потужностей, реєстрації в якості платника ПДВ;

- щоквартальний розрахунок сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) податку на нерухоме майно, що перебувало у власності чи на праві користування/володіння товариства у період з 01.10.2016 по 31.06.2022 року із зазначенням об`єктів оподаткування, бази оподаткування, застосованих ставок податку, встановлених пільг із його сплати;

- усіх без винятку декларацій щодо звітності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі ПДВ, податок на прибуток, 1ДФ за період з 01.01.2015 року по 21.07.2021 року.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000391 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини заволодіння майном ОСОБА_4 , яка повідомила щодо вчинення кримінального правопорушення відносно її майна причетна організована група.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, забезпечення проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000391 від 08.07.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів що містять інформацію:

- про доходи фізичної особи ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.01.2005 року по 31.12.2016 року;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_6 у період з 01.01.1998 по 31.12.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_6 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_6 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_18 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_18 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_18 була засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_9 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_9 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_9 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- про доходи фізичної особи ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.1998 року по 31.12.2016 року, про перебування ОСОБА_19 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року на відповідній системі оподаткування у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, про факти відкриття на ім`я ОСОБА_19 рахунків у банківських установах у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, а також доступ до декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 у період з 01.01.1998 по 11.10.2016 року, надати перелік юридичних осіб в яких ОСОБА_19 була засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також наявні належним чином завірені копії форм №1ДФ за вищевказаний період;

- реєстраційні справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), картки обліку, із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі ідентифікаційних даних посадових осіб підприємства, засновників, контактних даних та адрес, відкритих та закритих банківських рахунків, адрес виробничих потужностей, реєстрації в якості платника ПДВ;

- щоквартальний розрахунок сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) податку на нерухоме майно, що перебувало у власності чи на праві користування/володіння товариства у період з 01.10.2016 по 31.06.2022 року із зазначенням об`єктів оподаткування, бази оподаткування, застосованих ставок податку, встановлених пільг із його сплати;

- усіх без винятку декларацій щодо звітності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі ПДВ, податок на прибуток, 1ДФ за період з 01.01.2015 року по 21.07.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.04.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20