Справа №127/2498/25
Провадження №1-кс/127/1186/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000562 від 29.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 , проте, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено недостовірну інформацію щодо змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Крім того, прокурором Вінницької окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинено особою яка має доступу до неї, а саме на підставі підроблених документів проведено реєстраційну дію щодо перереєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " державним реєстратром ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому дані кримінальні провадження прокурором Вінницької обласної прокуратури Вінницької області об`єднані в одне кримінальне провадження, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднанні матеріали досудових розслідувань по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою.

В подальшому в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що з 29.04.2023 року по час перереєстрацію являлась керівником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також їй належить частка у статутному капіталі вказаного Товариства у розмірі 100%. 15.10.2024 невідомі їй особи, порушуючи її права та інтереси, вчинили ряд незаконних дій з метою протидії її законній господарській діяльності та заволодінні чужим майном - корпоративними правами, а саме підробили та використали нотаріально засвідчений Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 06.06.2024, який вона не підписувала та не приймала участь в його укладенні.

Відповідно до вказаного підробленого Акту приймання-передачі вона (Продавець) передала, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий у АДРЕСА_2 (Покупець), прийняв належну їй частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 100%.

Після чого, невідомі їй особи, звернулись до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 з метою внесення державним реєстратором недостовірної інформації щодо змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб.

Так, 15 жовтня 2024 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які стосуються зміни складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) внаслідок чого ОСОБА_4 було виключено з переліку засновників (учасників) юридичної особи та додано нового засновника (учасника) - ОСОБА_5 .

Вказана реєстраційна дія є незаконною оскільки здійснена на підставі підроблених документів, зокрема на підставі нібито укладеного акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, нею не відчужувалися належні їй корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних актів на відчуження (передачу) належної її частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не укладала та не підписувала.

Як вбачається з наявних відомостей, для проведення реєстраційної дії від 15.10.2024 № 024020496, внаслідок якої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) були виключені відомості про неї, як засновника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з цим, в розділі Витягу з ЄДР «Інформація про кінцевого бенефеціарного власника юридичної особи» залишилися дані про неї - ОСОБА_4 .

З метою вчинення вказної реєстраційної дії державному реєстратору - ОСОБА_6 було надано, зокрема, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) від 06.06.2024, за яким ОСОБА_4 нібито передала ОСОБА_7 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100%.

Справжність підписів сторін у зазначеному акті засвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про що нібито здійснено записи у реєстрі за №№ 975, 976. Використаний нотаріальний бланк HTK 590243.

Також, вона ніколи не знаходилась у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та взагалі не мала наміру відчужувати належні їй корпоративні права.

Враховуючи вищевикладене, 16.10.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Директора ОСОБА_4 невідкладно звернулася із запитом № 01-16/10/2024-ТБ від 16.10.2024 року до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 про надання інформації та копій документів, які були посвідчені нотаріусом щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_4 , як від ОСОБА_9 та як від Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідь на даний запит, листом вих. № 53/01-16 від 17.10.2024 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , повідомила про те, що нею не було проведено нотаріальної дії щодо засвідчення підписів на Акті приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) від 06.06.2024 року.

Також, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 повідомила про те, що нею дійсно був використаний нотаріальний бланк НТК 590243 для вчинення нотаріальної дії, однак такої, яка не пов?язана із вказаними у запиті прізвищами осіб, тобто до неї не зверталися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З думки потерпілої реєстраційна дія вчинена незаконно, на підставі підроблених документів, оскільки нею ніколи не укладалися та не підписувалися акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.06.2024.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані податкової звітності та реєстрів податкових накладних, по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням номенклатури, найменування, вартості, придбаного/проданого товару в період часу з 01.01.2003 року по дату винесення ухвали, відомості щодо офіційно працевлаштованих співробітників, наявність відкритих банківських рахунків.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що належать ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

?податкової звітності та реєстрів податкових накладних, по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням номенклатури, найменування, вартості, придбаного/проданого товару в період часу з 01.01.2003 року по день винесення ухвали суду, відомості щодо офіційно працевлаштованих співробітників, наявність відкритих банківських рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя