печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про привід свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 18.06.2024,

В С Т А Н О В И В :

06.03.2025 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 15, кабінет № 310, для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 0000517 від 18.06.2024 на 11 год. 00 хв. 17.03.2025., посилаючись на те, що остання, будучи повідомленою шляхом вручення повісток про необхідність явки для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за викликом слідчого не з`явилась, про поважність причин неявки не повідомила.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та уточнення до клопотання. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2019 по теперішній час особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час перебування на посадах директора Державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» та директора філії «Ківерцівське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі - ДП) «Ліси України» набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Механізм незаконного збагачення полягає у тому, що ОСОБА_5 використовуючи осіб із числа родичів, а саме: дружину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; мати - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; тестя - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 та тещу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (сестра ОСОБА_5 ), ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (чоловік сестри), ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (бабуся ОСОБА_5 ), а також коло близьких йому осіб, набув у власність активи (нерухоме майно, транспортні засоби) щодо яких на системній основі вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

ОСОБА_5 у повсякденному житті в особистих цілях активно використовує дороговартісні транспортні засоби, нерухоме майно, що зареєстровані на вищевказаних членів родини останнього, які при цьому не мають достатніх офіційних та підтверджених доходів на їх придбання.

При цьому протягом 2020-2024 років ОСОБА_5 та члени його родини стали фактичними власниками численних дороговартісних активів, зокрема, двох житлових будинків площами 270 кв. м та 112, 9 кв. м вартістю понад 20 млн грн, трьох земельних ділянок, двох житлових квартир та паркомісця у новобудовах м. Луцька, а також транспортних засобів: «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, «Volkswagen Multivan», 2022 року випуску, «BMW X3», 2020 року випуску та інших.

Поряд із цим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що сестра ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків, за період з 2 кварталу 2008 року по 4 квартал 2020 року (загальний період 12 р. 9 міс.) встановлено отримання доходів на суму 4 362,77 грн, утримано податків на суму 492,15 грн, відтак прибуток складає 3 870,62 грн. При цьому, останній зафіксований дохід від 2020 році від Торчинської селищної територіальної виборчої комісії Луцького району Волинської області, в сумі 2 588,56 грн.

У свою чергу дохід чоловіка сестри - ОСОБА_10 за період 1 кварталу 2007 року по 1 квартал 2024 року (загальний період 17 р. 3 міс.) складає 735 469,24 грн, утримано податків на суму 84 022,80 грн, прибуток - 651 446,44 грн.

Попри це 30.01.2023 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності за об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого, згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ», (далі - ТОВ «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ»), складає 578 400,00 грн, яка, до того ж, може бути заниженою.

Враховуючи зазначені обставини, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що остання являється лише номінальним власником указаного активу, тоді як фактично він належить ОСОБА_5 , який таким чином намагається приховати належні йому активи, відносно яких здійснює дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином, як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_5 став фактичним власником активів на загальну суму понад 27 253 913,26 грн. (згідно документів щодо придбання активів, однак більша частина активів придбана за значно заниженою вартістю), що є значно більшою сумою, ніж офіційні доходи вищевказаних членів його родини, а відтак останній веде спосіб життя неспівставний з його законними доходами.

З метою встановлення фактичних обставин придбання ОСОБА_4 указаного нерухомого майна, виникла необхідність у проведенні допиту її як свідка у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із чим на адресу фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасним направленням у месенджері «WhatsApp» на номер телефону останньої НОМЕР_9 , неодноразово скеровувалися повістки про виклик для допиту як свідка у вищевказаному кримінальному провадженні на 21.01.2025, 30.01.2025, 31.01.2025, 03.02.2025 та 25.02.2025, для чого необхідно прибути до слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, каб. № 310.

Однак, як вбачається з клопотання, у визначені дати ОСОБА_4 за викликами не прибула, про поважні причини свого неприбуття не повідомила.

Разом із цим, про обов`язок прибути до слідчого за викликом ОСОБА_4 неодноразово особисто була проінформована слідчим під час телефонних дзвінків на указаний вище номер телефону.

Крім того, ОСОБА_4 , відповідно до вимог ст. ст. 133-137 КПК України, 18.02.2025 за місцем свого проживання отримала від співробітника ДБР повістку про виклик до слідчого ГСУ ДБР на 25.02.2025, однак у визначену дату за викликом також не прибула. Зазначена обставина підтверджується особистим рукописним написом ОСОБА_4 на примірнику повістки.

За таких обставин ОСОБА_4 , будучи у встановленому цим Кодексом порядку викликана до слідчого, не з`явилась у визначені дати до слідчого без поважних причин і не повідомила про причини свого неприбуття.

Слідчим суддею з клопотання вбачається, що ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні має статус свідка, оскільки їй відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і вона викликана для давання показань.

Відповідно до ст. 133 КПК України слідчий має право викликати свідка чи іншого учасника кримінального провадження для допиту, якщо є достатні підстави вважати, що він може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо свідок, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 ухиляється від участі у допиті її в якості свідка і не бажає давати свідчення, які їй відомі або можуть бути відомі по обставинам, що з`ясовуються у межах кримінального провадження № 0000517 від 18.06.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 66, 131-133, 139-141, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати привід до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на 11 год. 00 хв. 17.03.2025 до слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 15, кабінет № 310, для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 0000517 від 18.06.2024.

Виконання ухвали доручити співробітникам оперативного відділу у місті Рівному Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Під час виконання ухвали про привід оголосити її зміст ОСОБА_4 та роз`яснити, що у відповідності до ст. 143 КПК України особа, щодо якої прийнято рішення про здійснення приводу зобов`язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу. У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводитись до мінімального впливу на особу.

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1