Справа № 694/236/25 провадження №1-кс/694/110/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20 Js 11533/24 за ознаками злочину, передбаченого статтями 211, 212, 22, 23 Кримінального кодексу Німеччини, відповідно до статей 554, 558, 561, 562, 568, КПК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володінні службових осіб.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо: власника-вигодонабувача рахунку дебетової карти № НОМЕР_3 , виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Звенигородським районним відділом поліції, в порядку ч. 4 ст. 545 КПК України, виконується запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20 Js 11533/24 за ознаками злочину, передбаченого статтями 211, 212, 22, 23 Кримінального кодексу Німеччини

Компетентними органами Федеративної Республіки Німеччини встановлено, що потерпіліий ОСОБА_9 29.08.2024 о 16:50 сидів на лавці у парку напроти вулиці Емма-Єгер-Штрассе 25 у Пфорцгаймі, коли обвинувачений підійшов до нього. Раптово обвинувачений вдарив ОСОБА_9 ножем у грудну клітку на рівні серця, який на той момент не підозрював про жодний напад з метою його вбивства, тоді як обвинувачений хотів побачити позбавлення людини життя. Обвинувачений відчував задоволення від цього. ОСОБА_9 одразу впав. Він зазнав колотої рани поблизу серця, рана була в області правого передсердя. Свідки, які одразу підбігли, знайшли ОСОБА_9 уже без свідомості. Обвинуваченому спочатку вдалося втекти невпізнаним. ОСОБА_9 доставили до лікарні Геліос, де йому провели термінову операцію.

Поблизу від вказаного місця вчинення злочинну знайдена українська дебетова карта № НОМЕР_3 ( Мastercard), дійсна до жовтня 2028, видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою належного, повного та всебічного виконання запиту компетентного органу іноземної держави, встановлення інших можливих співучасників злочину, ідентифікації таких осіб, а також сприяння компетентним органам іноземної держави у притягненні до встановленої законом відповідальності винних осіб, необхідно встановити, хто є власником-вигодонабувачем рахунку дебетової карта № НОМЕР_3 , виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_5 подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка »№ НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відносини між Україною та Федеративної Республіки Німеччини у питаннях надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, регулюються Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (ч. 1 ст. 562 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких уповноважена особа просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями ст.ст. 36, 110, 159-163, 554, 558, 561, 562 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20 Js 11533/24 за ознаками злочину, передбаченого статтями 211, 212, 22, 23 Кримінального кодексу Німеччини, відповідно до статей 554, 558, 561, 562, 568, КПК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про власника - вигодонабувача рахунку дебетової карти № НОМЕР_3 , виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою володіє Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації на електронних або паперових носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1