Провадження № 1-кс/185/95/25
27 січня 2025 року м.Павлоград
- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період часу з 01 січня 2024 року по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта; встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у якої вони знаходяться.
2. Інформацію стосовно всіх відкритих рахунків, які перебувають в банківській установі на ім`я ОСОБА_17 , а також документів щодо відкриття та використання інших банківських карток вказаного банку та повної інформації по руху грошових коштів на них за період часу з 01 січня 2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), які перебувають у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що гр. ОСОБА_17 , мешканка с. В`язівок, Павлоградського району Дніпропетровської області, здійснює збут психотропних речовин замовникам, шляхом направлення психотропних речовин через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03 грудня 2024 року, в період часу з 15 год. 33 хв. до 15 год. 34 хв., ОСОБА_17 , застосовуючи вигадані данні, використовуючи тимчасовий номер телефону, через поштомат відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на АДРЕСА_1 , відправила декільком адресатам посилки, що містять психотропні речовини, здійснивши тим самим пересилання з метою збуту психотропних речовин.
Крім того, встановлено, що 06 грудня 2024 року, в період часу з 14 год. 46 хв. до 14 год. 49 хв., гр. ОСОБА_17 , застосовуючи вигадані данні, використовуючи тимчасовий номер телефону, через поштомат відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на АДРЕСА_2 , відправила декільком адресатам посилки, що містять психотропні речовини, здійснивши тим самим повторне пересилання, з метою збуту, психотропних речовин.
Також встановлено, що 19 грудня 2024 року, в період часу з 16 години 37 хвилин до 16 години 42 хвилини, громадянка ОСОБА_17 , застосовуючи вигадані данні, використовуючи тимчасовий номер телефону, через поштомат відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на АДРЕСА_3 , відправила декільком адресатам посилки, що містять психотропні речовини, здійснивши тим самим повторне пересилання з метою збуту психотропних речовин.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_17 , отримувала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилки з вмістом психотропної речовини у великій кількості, після чого перевозила їх за місцем свого мешкання, де займалась розфасуванням вказаної речовини. В подальшому за допомогою поштоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляла вже фасовану речовину у різні міста по Україні. Після відправки ОСОБА_17 отримувала оплату за свою роботу, грошові кошти їй перераховували на банківські картки.
09 січня 2025 року під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_4 та у автомобілі марки «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_5 було виявлено та вилучено до Павлоградського РВП п`ять банківських карт, а саме:
- карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;
- карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;
- карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;
- карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ;
- карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .
10 січня 2025 року про підозру у вчинені вказаних злочинів було повідомлено про підозру ОСОБА_17 , 1986 року народження.
11 січня 2025 року підозрюваній ОСОБА_17 було обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.
За таких обставин, з метою отримання повної інформації щодо незаконної діяльності підозрюваної ОСОБА_17 пов`язаної із розповсюдженням психотропних речовин, а також враховуючи, що отримана інформація матиме значення доказу у кримінальному провадженні, щодо причетності до вчинення протиправних дій ОСОБА_17 , необхідно отримати інформацію стосовно всіх відкритих рахунків в банківській установі на ім`я ОСОБА_17 , а також документів щодо відкриття та використання інших банківських карток вказаного банку та повної інформації по руху грошових коштів на них за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи). Отримана інформація може спростувати або підтвердити факт використання підозрюваною ОСОБА_17 грошових коштів для продовження її злочинної діяльності, в тому числі придбання будь - якого майна.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01 січня 2024 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період часу з 01 січня 2024 року по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта; встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у якої вони знаходяться.
2. Інформацію стосовно всіх відкритих рахунків, які перебувають в банківській установі на ім`я ОСОБА_17 , а також документів щодо відкриття та використання інших банківських карток вказаного банку та повної інформації по руху грошових коштів на них за період часу з 01 січня 2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), які перебувають у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та інформації та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 27 березня 2025 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1