Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/624/25
Номер провадження 1-кс/711/218/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинівСУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро, українки, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, маючої на утриманні малолітню дитину 2020 року народження, не працевлаштованої, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій не являється, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів в Черкаській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше липня 2019 року, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок державних коштів, розпорядником яких є ПрАТ «НЕК Укренерго», шляхом введення в оману службових осіб постачальника універсальних послуг - ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», достовірно знаючи, що купівля електричної енергії у побутових споживачів, які виробляють її генеруючими установками приватних домогосподарств здійснюється за значно вищим тарифом, аніж у суб`єктів господарювання, які виробляють її на об`єктах електроенергетики, діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (далі - Миколаївська сільська ради), в умовах воєнного стану, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідки та технічні паспорти на неіснуючі житлові будинки, забезпечила здійснення їх державну реєстрацію, чим створила умови для подальшого укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у період часу з липня 2019 року по 12 серпня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдивий офіційний документ - довідку №1251 від 31.07.2019, видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_2 , що не відповідало дійсності, оскільки такого будинку не існувало, з метою його подачі державному реєстратору для проведення реєстрацію права власності вказаного об`єкту нерухомого майна.

Крім того, 12.08.2019 о 16 год. 12 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, знаходячись у приміщенні Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області, що за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна 18, звернулась до державного реєстратора ОСОБА_9 із заявою №35426488 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на будинок АДРЕСА_2 .

При цьому, ОСОБА_4 , у відповідності до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, як один із обов`язкових для державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, що закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 р. документів, подала державному реєстратору ОСОБА_9 підроблену нею довідку №1251 від 31.07.2019, видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_2 , а також технічний паспорт №551п від 24.07.2019, виготовлений ТОВ «Дніпропетровський проектно-конструкторський технологічний інститут» на вказаний будинок.

У подальшому, 14.08.2019 о 14 год. 41 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 , в тому числі, на підставі поданого ОСОБА_4 завідомо підробленого офіційного документу, проведено державну реєстрацію права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу №48236111 від 14.08.2019 внесено запис, що вказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Того ж дня, 14.08.2019 о 14 год. 47 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 сформовано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177469005, який був виданий ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 , у період часу з липня 2019 року по 12 серпня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, повторно виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - довідки №1238 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-В, №1237 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Г, №1239 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №35-Д, №1240 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №35-Е, №1233 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Ж, №1234 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №35-З, №1241 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №35-И, №1242 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-К, №1236 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №35-М, №1243 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №37-Е, №1244 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №37-Ж, №1245 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №37-З, №1246 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-И, №1247 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №37-К, №1248 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №37-Л, №1249 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №37-М, №1250 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №37-Н, №1235 від 31.07.2019про присвоєння адреси житловому будинку №35-Л, №2272 від 05.11.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_3 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_2 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Крім того, 12.08.2019, ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 (далі - державний реєстратор ОСОБА_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , по АДРЕСА_2 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №35428784 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1238 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35428681 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1237 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35428556 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1239 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35428879 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1240 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35427683 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1233 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35429141 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1234 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35428422 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1241 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35428139 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1242 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35429055 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1236 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №550п на будинок садибного типу;

- заяву №35429237 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1243 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу;

- заяву №35419203 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1244 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу;

- заяву №35419392 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1245 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу;

- заяву №35419392 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1246 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу;

- заяву №35427323 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1247 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу;

- заяву №35427503 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1248 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу;

- заяву №35427073 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1249 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу;

- заяву №35425818 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1250 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 24.07.2019 №551п на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 12.08.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янвської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 32,8 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Також, 25.11.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву №37113490 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 31.07.2019 №1235 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 31.07.2019 №550п на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 25.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 .

Крім того, 22.07.2020 ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву №37113490 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 05.11.2019 №2272 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 05.11.2019 №2272 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 22.07.2020 державним реєстратором ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 у період часу з липня 2019 року по 03 жовтня 2019 року, перебуваючи на території належних земельних ділянок, з кадастровими номерами :04:006:0007, :04:006:0054, розташованих по АДРЕСА_2 організувала встановлення двох енергетичних комплексів - електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№863, 864, які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 117 ПЛ-10 кВ Л-15, 118 ПЛ-10 кВ Л-15.

У подальшому, 03.10.2019 ОСОБА_4 , переслідуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_2 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793368 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177496227 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793327 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177493873 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793328 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177491314 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793369 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177498792 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793381 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177481605 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793384 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177504514 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793339 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177487267 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793329 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177484510 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793363 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177501933 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793403 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177442471 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793403 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177442471 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793406 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177435062 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793432 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177432851 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793475 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177438447 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793435 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177475160 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793439 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177478345 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793454 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177471967 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793458 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177463488 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100793471 від 03.10.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177469005 від 14.08.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 30.04.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_2 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100896649 від 30.04.2020, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №190398508 від 27.11.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 14.09.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_2 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100943909 від 14.09.2020, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №217715369 від 24.07.2020 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 15.10.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклала договори №№, , , , , , , , , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_2 , а також 06.05.2020, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_2 та 22.09.2020, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_3 за тією ж адресою.

Після чого, 23.11.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_22 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_23 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 23.12.2019 №№2802640/ЗТ-ДнЕП/12, 2802643/ЗТ-ДнЕП/12, 2802636/ЗТ-ДнЕП/12, 2802639/ЗТ-ДнЕП/12, 2802638/ЗТ-ДнЕП/12, 2802637/ЗТ-ДнЕП/12, 2802641/ЗТ-ДнЕП/12, 2802642/ЗТ-ДнЕП/12, 2802652/ЗТ-ДнЕП/12, 2802651/ЗТ-ДнЕП/12, 2802650/ЗТ-ДнЕП/12, 2802645/ЗТ-ДнЕП/12, 2802646/ЗТ-ДнЕП/12, 2802648/ЗТ-ДнЕП/12, 2801330/ЗТ-ДнЕП/12, 2802644/ЗТ-ДнЕП/12, 2802653/ЗТ-ДнЕП/12, 2802649/ЗТ-ДнЕП/12.

Також, 07.09.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарством, розташованим за адресами житлового будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який слід перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 07.09.2020 №73, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Крім того, 09.12.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, розташованим за адресою житлового будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який слід перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 09.12.2020 №31, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що на підставі укладених 20 договорів у період часу з 30.04.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_4 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 13 167 802,31 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 20 договорів у період часу з 30.04.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_4 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 та у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 12 095157, 17 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_4 зайво нараховано кошти на загальну сум 1 072 645, 14 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдала державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , у період часу з вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдивий офіційний документ - довідку №1589 від 23.09.2019, видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_24 , що не відповідало дійсності, оскільки такого будинку не існувало, з метою його подачі державному реєстратору для проведення реєстрацію права власності вказаного об`єкту нерухомого майна.

Крім того, 25.09.2019 о 18 год. 28 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, знаходячись у приміщенні Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, що за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна 18, звернулась до державного реєстратора ОСОБА_9 із заявою №36115876 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на будинок АДРЕСА_24 .

При цьому, ОСОБА_4 , у відповідності до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, як один із обов`язкових для державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, що закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 р. документів, подала державному реєстратору ОСОБА_9 підроблену нею довідку №1589 від 23.09.2019 видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_24 , а також технічний паспорт №579 від 19.09.2019, виготовлений ТОВ «Приватземлебуд» на вказаний будинок.

У подальшому, 27.09.2019 о 16 год. 26 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 , в тому числі, на підставі поданого ОСОБА_4 завідомо підробленого офіційного документу, проведено державну реєстрацію права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_24 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу №48907633 від 27.09.2019 внесено запис, що вказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Того ж дня, 27.09.2019 о 16 год. 31 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 сформовано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №182776973, який був виданий ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 , у період вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, повторно виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - довідки №1588 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-А, №1573 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-В, №1577 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Г, №1585 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Д, №1579 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Є, №1584 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ж, №1580 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-И, №1562 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-І, №1561 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Й, №1583 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-К, №1572 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-О, №1568 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-П, №1567 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Р, №1556 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-С, №1571 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Т, №1570 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-У, №1563 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ц, №1564 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ю, №1569 від 23.09.2019про присвоєння адреси житловому будинку №65-Л, №1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Я, №1919 від 21.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_25 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_2 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Крім того, 30.09.2019, ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 (далі - державний реєстратор ОСОБА_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , 65-Ц, АДРЕСА_24 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву №36185298 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1588 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №578 на будинок садибного типу;

-заяву №36183429 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1573 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №580 на будинок садибного типу;

-заяву №36183299 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1577 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №581 на будинок садибного типу;

-заяву №36184420 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1585 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №582 на будинок садибного типу;

-заяву №36183941 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1579 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №583 на будинок садибного типу;

-заяву №36185329 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1584 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №584 на будинок садибного типу;

-заяву №36184567 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1580 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №586 на будинок садибного типу;

-заяву №36180408 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1562 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №601 на будинок садибного типу;

-заяву №36181061 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1561 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №600 на будинок садибного типу;

-заяву №36185220 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1583 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №589 на будинок садибного типу;

-заяву №36180860 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1572 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №593 на будинок садибного типу;

-заяву №36179292 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1568 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №595 на будинок садибного типу;

-заяву №36178731 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1567 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №594 на будинок садибного типу;

-заяву №36177858 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1556 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №596 на будинок садибного типу;

-заяву №36183082 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1571 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №592 на будинок садибного типу;

-заяву №36179647 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1570 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №591 на будинок садибного типу;

-заяву №36181308 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок №65-Ц, розташований по АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1563 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №598 на будинок садибного типу;

-заяву №36181617 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1564 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №599 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 02.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янвської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 22,9 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , 65-Ц, АДРЕСА_42 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Також, 04.10.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву №36268945 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 23.09.2019 №1569 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №590 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 10.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 за ОСОБА_4 .

Крім того, 18.10.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_25 та АДРЕСА_24 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву №36502464 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.10.2019 №1919 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №601 на будинок садибного типу;

-заяву №36503028 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 23.09.2019 №1585 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 23.09.2019 №602 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 23.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_43 за ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у період часу з вересня 2019 року по 20 листопада 2019 року, перебуваючи на території належних її земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0079, :04:002:0080, розташованих по АДРЕСА_24 , а також на території земельних ділянок комунальної власності, розташованих в цьому ж населеному пункті з кадастровими номерами :03:402:0042 (вул. Весела, 63), :03:402:0047 (вул. Весела, 63-М), :03:402:0048 (вул. Весела, 65-Н), :03:402:0050 (вул. Весела, 63-Н), :03:402:0055 (вул. Весела, 63-М), :03:402:0044 (вул. Подільна, 38), :03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), :03:402:0049 (вул. Подільна, 66-Н), :03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М), організувала встановлення трьох енергетичних комплексів електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№873, 874, 875 які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 250 ПЛ-14, 253 ПЛ-14 10 кВ Л-14.

У подальшому ОСОБА_4 у період часу з вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - довідки №1588 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-А, №1589 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Б №1573 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-В, №1577 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Г, №1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Д, №1579 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Є, №1584 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ж, №1580 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-И, №1562 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-І, №1561 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Й, №1583 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-К, №1572 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-О, №1568 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-П, №1567 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Р, №1556 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-С, №1571 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Т, №1570 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-У, №1563 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ц, №1564 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ю, №1569 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Л, №1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Я, №1919 від 21.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_25 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_2 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Також, 25.09.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 (далі - державний реєстратор ОСОБА_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36115876 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1589 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №579 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 27.09.2019 державним реєстратором ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 за ОСОБА_4 .

Крім того, 30.09.2019, ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 (далі - державний реєстратор ОСОБА_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , 65-Ц, АДРЕСА_24 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36185298 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1588 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №578 на будинок садибного типу;

- заяву №36183429 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1573 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №580 на будинок садибного типу;

- заяву №36183299 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1577 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №581 на будинок садибного типу;

- заяву №36184420 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1585 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №582 на будинок садибного типу;

- заяву №36183941 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1579 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №583 на будинок садибного типу;

- заяву №36185329 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1584 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №584 на будинок садибного типу;

- заяву №36184567 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1580 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №586 на будинок садибного типу;

- заяву №36180408 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1562 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №601 на будинок садибного типу;

- заяву №36181061 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1561 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №600 на будинок садибного типу;

- заяву №36185220 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1583 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №589 на будинок садибного типу;

- заяву №36180860 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1572 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №593 на будинок садибного типу;

- заяву №36179292 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1568 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №595 на будинок садибного типу;

- заяву №36178731 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1567 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №594 на будинок садибного типу;

- заяву №36177858 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1556 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №596 на будинок садибного типу;

- заяву №36183082 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1571 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №592 на будинок садибного типу;

- заяву №36179647 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1570 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №591 на будинок садибного типу;

- заяву №36181308 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок №65-Ц, розташований по АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1563 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №598 на будинок садибного типу;

- заяву №36181617 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1564 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №599 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 02.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янвської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 22,9 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , 65-Ц, АДРЕСА_42 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Також, 04.10.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36268945 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 23.09.2019 №1569 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №590 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 10.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 за ОСОБА_4 .

Крім того, 18.10.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_25 та АДРЕСА_24 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36502464 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.10.2019 №1919 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №601 на будинок садибного типу;

- заяву №36503028 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_24 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 23.09.2019 №1585 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 23.09.2019 №602 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 23.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_43 за ОСОБА_4 .

У подальшому, 20.11.2019 ОСОБА_4 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: АДРЕСА_44 , з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_26 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , 65-С, АДРЕСА_24 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830125 від 20.11.2019, витяг №183330170 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830126 від 20.11.2019, витяг №182776973 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830129 від 20.11.2019, витяг №183295472 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830089 від 20.11.2019, витяг №183292025 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830141 від 20.11.2019, витяг №183326244 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830231 від 20.11.2019, витяг №183328213 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830263 від 20.11.2019, витяг №183311967 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830233 від 20.11.2019, витяг №183272436 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830266 від 20.11.2019, витяг №183280915 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830124 від 20.11.2019, витяг №183315563 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830122 від 20.11.2019, витяг №184296528 від 10.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830109 від 20.11.2019, витяг №183278607 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830107 від 20.11.2019, витяг №183321645 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830106 від 20.11.2019, витяг №18331965 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830104 від 20.11.2019, витяг №183267887 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830103 від 20.11.2019, витяг №183289230 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 .

Також, 29.11.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлові будинки АДРЕСА_46 , 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_42 , АДРЕСА_24 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835604 від 29.11.2019, витяг №183303103 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835585 від 29.11.2019, витяг №183323534 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835601 від 29.11.2019, витяг №183283692 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835650 від 29.11.2019, витяг №183286542 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835631 від 29.11.2019, витяг №185828991 від 23.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 .

Крім того, 06.12.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_24 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100839710 від 06.12.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № від 22.10.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 .

У подальшому, 03.12.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклала договори №№, , , , , №, , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_26 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , 65-С, АДРЕСА_24 , а також 05.12.2019, уклала договори , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_46 , 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_47 та 06.12.2019, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку №63-Ч за тією ж адресою.

Після чого, в період часу з 19 по 31 грудня 2019 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_22 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_36 , 65-П, 65-Р, 65-С, 65-Т, 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_47 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 30.12.2019 №№3804068/ЗТ-ДнЕп, 3804098/ЗТ-ДнЕп, а також договорів від 31.12.2019 №№3804066/ЗТ-ДнЕп, 3804065/ЗТ-ДнЕп, 3804064/ЗТ-ДнЕп, 3804059/ЗТ-ДнЕп, 3804063/ЗТ-ДнЕп, 3804067/ЗТ-ДнЕп, 3804060/ЗТ-ДнЕп, 3804061/ЗТ-ДнЕп, 3804062/ЗТ-ДнЕп, 3804051/ЗТ-ДнЕп, 3804056/ЗТ-ДнЕп, 3804055/ЗТ-ДнЕп, 3804053/ЗТ-ДнЕп, 3804054/ЗТ-ДнЕп, 3804058/ЗТ-ДнЕп, 3804057/ЗТ-ДнЕп, 3804052/ЗТ-ДнЕп, 3804070/ЗТ-ДнЕп, 3804072/ЗТ-ДнЕп, 3804071/ЗТ-ДнЕп.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_4 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 098 077,76 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_4 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 12 991 775, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_4 зайво нараховано кошти на загальну сум 1 106 301, 99 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, 25.11.2019 ОСОБА_4 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_48 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100832989 від 25.11.2019, витяг №182768677 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_49 .

Також, 26.11.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833552 від 26.11.2019, витяг №182764039 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_53 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833556 від 26.11.2019, витяг №182718995 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_54 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833633 від 26.11.2019, витяг №182717075 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_55 .

Крім того, 27.11.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 та АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_24 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833934 від 27.11.2019, витяг №182721111 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_62 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833963 від 27.11.2019, витяг №182712923 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_63 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833936 від 27.11.2019, витяг №182706013 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_64 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834706 від 27.11.2019, витяг №182773657 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834707 від 27.11.2019, витяг №182715145 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_65 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834705 від 27.11.2019, витяг №182748732 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834701 від 27.11.2019, витяг №182724842 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 .

Також, 28.11.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 та АДРЕСА_24 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834727 від 28.11.2019, витяг №182761716 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_76 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834725 від 28.11.2019, витяг №185635780 від 22.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835206 від 28.11.2019, витяг №189651888 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_77 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835219 від 28.11.2019, витяг №189662260 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835237 від 28.11.2019, витяг №189655186 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_78 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835238 від 28.11.2019, витяг №189643005 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_79 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835263 від 28.11.2019, витяг №189659078 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_80 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835176 від 28.11.2019, витяг №189665385 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_81 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835144 від 28.11.2019, витяг №189668179 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_82 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835172 від 28.11.2019, витяг №189647469 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_83 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834689 від 28.11.2019, витяг №182752911 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_24 .

У подальшому, 05.12.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих ним документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори №№, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків №№38-А, АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , 67-Ж, АДРЕСА_89 та АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_24 .

Після чого, в період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_22 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових будинків АДРЕСА_93 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_89 та АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_24 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 30.12.2019 №№3804073/ЗТ-ДнЕП/12, 3804084/ЗТ-ДнЕП/12, 3804095/ЗТ-ДнЕП/12, 3804087/ЗТ-ДнЕП/12, 3804086/ЗТ-ДнЕП/12, а також від 31.12.2019 №№3804074/ЗТ-ДнЕП/12, 3804077/ЗТ-ДнЕП/12, 3804078/ЗТ-ДнЕП/12, 3804075/ЗТ-ДнЕП/12, 3804076/ЗТ-ДнЕП/12, 3804080/ЗТ-ДнЕП/12, 3804081/ЗТ-ДнЕП/12, 3804079/ЗТ-ДнЕП/12, 3804082/ЗТ-ДнЕП/12, 3804085/ЗТ-ДнЕП/12, 3804091/ЗТ-ДнЕП/12, 3804092/ЗТ-ДнЕП/12, 3804094/ЗТ-ДнЕП/12, 3804088/ЗТ-ДнЕП/12, 3804093/ЗТ-ДнЕП/12, 3804090/ЗТ-ДнЕП/12, 3804089/ЗТ-ДнЕП/12, 3804083/ЗТ-ДнЕП/12.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519/24-23 від 11.12.2024 установлено, що на підставі укладених 23 договорах у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_4 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 753 465,64 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 23 договорах у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_4 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 13 518 185, 20 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_4 зайво нараховано кошти на загальну суму 1 235 280, 44 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, 22.05.2020 ОСОБА_10 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 (далі - приватний нотаріус ОСОБА_11 ), що за адресою: АДРЕСА_94 , уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність в ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_95 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0059, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1363 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 №500.

Того ж дня, 22.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_96 за ОСОБА_10 .

Також, 25.05.2020 ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_4 та ОСОБА_4 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ступінь участі якого у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_97 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0045, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1359 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 №503.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_97 за ОСОБА_10 .

Крім того, 25.05.2020 ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_4 та ОСОБА_4 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу прийняв у власність від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_98 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0054, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1362 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 №501.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_98 за ОСОБА_10 .

Також, 26.05.2020 ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_4 та ОСОБА_4 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу прийняв у власність від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_99 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0057, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1360 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 №503.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_98 за ОСОБА_10 .

У подальшому, 18.06.2020 ОСОБА_10 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906183 від 18.06.2020, витяг №209925047 від 22.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_104 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906183 від 18.06.2020, витяг №210092529 від 25.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_105 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906116 від 18.06.2020, витяг №210254831 від 26.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_106 ;

-заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906136 від 18.06.2020, витяг №210080883 від 25.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_107 .

У подальшому, 02.07.2020 ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи, що інформація, яка міститься у поданих ним документах не відповідає дійсності, а саме, що будь-які житлові будинки на земельних ділянках відсутні, а також те, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :03:402:0057 (вул. Подільна, 68-М), :03:402:0059 (вул. Подільна, 63-И) не розміщено жодних генеруючих установок, а генеруючі установки на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), :03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М) змонтовані в один з уже встановлених ОСОБА_4 енергетичних комплексів, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори №№, , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків №№63-И, АДРЕСА_101 , 68-М, АДРЕСА_108 .

Після чого, 27.11.2020 року ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова 54, з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових №№63-И, 66-М, 68-М, АДРЕСА_103 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_4 , відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 27.11.2020 №№97, 81, 79, 77, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №663/24-23 від 30.12.2024 установлено, що на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_10 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 1 939 519,48 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_10 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 1 598 899, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_10 зайво нараховано кошти на загальну сум 340 619, 71 грн., чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

16.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме:

-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України;

-підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України;

-підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України;

-використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В матеріалах даного кримінального провадження достатньо доказів підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_9 , протокол допиту свідка ОСОБА_16 , висновком судової економічної експертизи, висновком судової електротехнічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який відповідно до санкції ч.5 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий та прокурор вказують, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені злочину, який відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжкими, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Даний ризик обґрунтовується тим, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваній, у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбачає покарання від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та невідворотність вказаного покарання можуть спонукати підозрювану до виїзду до будь-якої країни, чи тимчасово окупованих територій України.

Зокрема даний ризик підтверджується наявністю в ОСОБА_4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 від 24.12.2014. Також одним з ризиків втечі є військова агресія проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях. Окрім того майновий стан підозрюваної дає змогу існувати в умовах переховування, у тому числі за межами країни. Відповідно до відомостей з державного фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу встановлено, що ОСОБА_4 , за період з 4 кварталу 2019 року по 1 квартал 2024 року отримала дохід від ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» в загальній сумі понад 25 000 000 грн. .

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, які ще не були віднайдені стороною обвинувачення.

Даний ризик обґрунтовується тим, ОСОБА_4 може знищити або вжити заходів до знищення або переховування документів, щодо своєї злочинної діяльності, котрі ще не віднайдені та не вилучені органом досудового розслідування, а також, речей та інших доказів по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як докази її вини. Також даний ризик підтверджується тим, що інкриміновані ОСОБА_4 діяння вчинені групою осіб. Тому фактор домовленостей заздалегідь також вказує, що учасники таких домовленостей можуть мати змогу координувати дії для приховування злочинної діяльності, чим додатково, засвідчується, як можливість знищення, так і переховування;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 не будучи обмежена у спілкуванні із свідками, іншим підозрюваним, яким відомі обставини вчинення злочину, у яких остання підозрюється, може здійснювати на них вплив шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу, з метою їх спонукання до ненадання в суді показань, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, з метою уникнення кримінальної відповідальності. Тобто, наявність ризику впливу існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів під час проведення досудового розслідування, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Даний ризик обґрунтовується тим, що без належного контролю за її поведінкою, може не з`являтися на виклики для проведення слідчих та процесуальних дій слідчим, прокурором, слідчим суддею.

5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

На переконання сторони обвинувачення, більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням підозрюваної ОСОБА_4 під вартою не зможе запобігти вказаним ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у зв`язку з тим, що лише повна ізоляція від суспільства може запобігти вказаним ризикам, а також гарантувати виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також те, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування, негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, шляхом незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у обранні відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисники - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечили щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозра вважають не обґрунтованою, а вказані в клопотанні ризики не доведеними, а тому враховуючи характеризуючі дані про особу підозрюваної, яка має незадовільний стан здоров`я (було здійснено оперативне втручання та потребує постійного лікарського нагляду), виключно на її утриманні перебуває малолітня дитина 2020 року народження, оскільки чоловік ОСОБА_4 перебуває під вартою по іншому кримінальному провадженні.У разі обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - малолітня дитина залишиться без батьківського піклування, а близькі особи: дід - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та баба ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в силу свого віку та стану здоров`я не зможуть забезпечити належний догляд та виховний процес дитині. При цьому підозрювана ОСОБА_4 не несе в собі суспільної небезпечності, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, займає активну громадську позицію, разом зі своє старшою донькою ОСОБА_19 здійснюють благодійну та меценатську діяльність на підтримку і допомогу особам, які цього потребують, а тому не має наміру переховуватися від суду та слідства. За таких обставин просили застосувати запобіжних захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , пояснення і заперечення підозрюваної ОСОБА_19 та її захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмові заперечення з відповідними додатками, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормами ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.5 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

-ч.1 ст.358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою;

-ч.3 ст.358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно;

-ч.4 ст.358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

Санкція найтяжчого кримінального правопорушення, а саме ч.5 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що у відповідності до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Надаючи оцінку обґрунтованості підозри, слідчий суддя звертає увагу, що «обґрунтована підозра» у вчинені кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. (рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»)

Таким чином, слідчий суддя, на даному етапі провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення у справі «Ердагоз проти Туреччини», рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства»).

У даному кримінальному провадженні зв`язок ОСОБА_4 з обставинами та подіями розслідуваного кримінального правопорушення, на думку слідчого судді, існує, та з урахуванням сукупності наданих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до подій розслідуваного кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, та обґрунтованість врученої підозри на даній стадії кримінального провадження, що є однією із складових для можливості застосування запобіжного заходу, який забезпечить дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваної, а також убезпечить існуючі ризики.

Перевірка доводів та заперечень сторони захисту щодо пред`явленої підозри, їх підтвердження чи спростування, є завданням подальшого досудового розслідування.

Разом з цим, слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Відповідно до положень ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

З урахуванням досліджених в судовому засіданні обставин кримінального провадження, з огляду на вагомість наданих доказів та їх взаємозв`язок, а також характеризуючих даних про особу підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя прийшов до висновку, що зазначені слідчим та прокурором ризики не є винятковими та не виправдовують застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 такого тяжкого запобіжного заходу як тримання під вартою.

Згідно з вимогами ч.1 та ч.2 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Разом з цим, відповідно до положень ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.1 та п.2 ч.1 ст.194 КПК України, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 та ч.6 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На думку слідчого судді, запобігти існуючим ризикам у цьому кримінальному провадженні можливо шляхом застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу.

При обранні виду запобіжного заходу та способу його застосування, слідчий суддя враховує і наслідки такого запобіжного заходу для інших осіб, зокрема тих, які перебувають на утриманні.

Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

З урахуванням характеризуючих даних про особу підозрюваної ОСОБА_4 (має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, одружена, виключно на її утриманні перебуває малолітня дитина 2020 року народження, за станом здоров?я - потребує постійного лікарського нагляду, за своєю діяльністю надає благодійну та меценатську допомогу), на думку слідчого судді, існуючі ризики у даному кримінальному провадженні можливо убезпечити, шляхом застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, з покладенням відповідних забезпечувальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які, на переконання слідчого судді, зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_4 та виконання покладених на неї процесуальних обов`язків на даній стадії досудового розслідування та не буде порушувати баланс інтересів щодо прав особистої свободи останньої та завдань кримінального провадження, а також будуть забезпечені права малолітньої дитини.

Відповідно до положень ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Нормами п.3 ч.5 ст.182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У рішенні ЄСПЛ по справі «Гафа проти Молдови» суд зазначив, що гарантія, передбачена статтею 5 § 3 Конвенції (право на свободу) покликана забезпечити явку обвинуваченого у судове засідання. Тому, розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підсудного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб утримати його від втечі.

Отже, визначаючи розмір застави слідчий суддя враховує, що її розмір спрямований на забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного з метою виконання покладених на нього обов`язків, недопущення продовження злочинної діяльності, вчинення нових кримінальних правопорушень чи вчинення дій, спрямованих на перешкоджанню встановленні усіх обставин у кримінальному провадженні, при цьому розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням обставин кримінального провадження, тяжкості кримінального правопорушення, ступеню наявних ризиків у кримінальному провадженні, а також даних про особу підозрюваної, її соціального та майнового стану, слідчий суддя вбачає за доцільне застосовувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 заставу у розмірі 150 (ста п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті сорок) гривень, з покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, які, на переконання слідчого судді, здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_4 та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків на даній стадії досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 183, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинівСУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді заставив розмірі 150 (ста п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті сорок) гривень.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що вона не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору та слідчому судді.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, та зобов`язати:

- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з особами, що набули статус свідка у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо вона як підозрювана, будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.01.2025 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1