УХВАЛА

Справа № 569/21924/24

1-кс/569/2144/25

17 березня 2025 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_10 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майора Державного бюро розслідування ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майор Державного бюро розслідування ОСОБА_4 за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 13.09.2024 за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України до п`яти місяців, тобто до 18.05.2025 включно.

В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту та алкогольних напоїв регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), у вересні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, до складу якої залучив у ролі виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також діючого працівника поліції ОСОБА_6 , якого відповідно до наказу №180 о/с від 03.03.2020 призначено на посаду інспектора взводу №1, роти №2 батальйону №1 Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції НП України.

При створенні організованої групи ОСОБА_5 врахував особисті характеристики ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 щодо бездоганного виконання ними доручень при вчиненні кримінальних правопорушень згідно відведеної ролі, дотримання кожним обумовлених заходів конспірації.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 та схваленим усіма членами організованої групи планом, останній підшукав приміщення та придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, забезпечив членів групи транспортними засобами для провадження протиправної діяльності, організовував зберігання, фасування, завантаження та розвантаження незаконно виготовленої продукції до транспортних засобів для їх транспортування з метою збуту, здійснював пошук покупців, яким збував незаконно виготовлені алкогольні напої, здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам, забезпечив приміщеннями з метою провадження незаконної діяльності, контролював дотримання правил конспірації з метою попередження викриття правоохоронними органами, розподіляв грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , будучи обізнаними про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи та діючи згідно відведеної організатором їм ролі виконавців кримінальних правопорушень, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, облаштували місце їх зберігання, забезпечували їх фасування, здійснювали завантаження та розвантаження транспортних засобів алкогольними напоями для їх транспортування з метою збуту та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої. Дотримувалися правил конспірації для попередження викриття правоохоронними органами їх спільної протиправної діяльності.

Так, не пізніше вересня 2024 року, ОСОБА_5 , реалізуючи узгоджений всіма учасниками групи план злочинної діяльності, з метою організації діяльності підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції, підшукав складські приміщення по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , а також гаражне приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Дворецький» по вул. Дворецька, 129-Б у м. Рівне та гаражне приміщення, що розташоване в гаражному кооперативі «Нафтовик» по вул. Соборна, 446-В у м. Рівне.

У цей же період, ОСОБА_5 придбав необхідне обладнання та комплектуючі елементи для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: пластикові бочки; пластикові ємності об`ємом 5 та 0,5 літрів; скляну тару об`ємом 0,5 літра; корки; дозатори; скотч; клей; етикетки алкогольних напоїв «Absolute Standard», «SMIRNOFF», «Абсолютний стандарт», «Горілка Гранд»; полімерні тетрапакети типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 10 літрів; паперове пакування під тетрапакети типу «bag-in-box» з надписами на них «Пшенична»; станок для закупорювання пляшок, які доставив та змонтував у вищевказаних складських та гаражних приміщеннях.

Дотримуючись технології незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яка полягала у розведенні спирту із водою, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх незаконного збуту.

Виготовлені таким чином алкогольні напої розливали за допомогою шлангів у тетрапакети типу «bag-in-box» ємності по 10 л кожен, контролюючи відповідний рівень наповнення.

У подальшому, вказані тетрапакети типу «bag-in-box» поміщали у паперові пакування, закриваючи їх, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.

Аналогічним способом спиртовмісну рідину розливали в скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які в подальшому закорковували за допомогою пристосованого для цього станка, при необхідності вставляли дозатор, після чого, на пляшки наклеювали етикетки з зазначенням найменування алкогольних напоїв та їх виробника, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності злочинної діяльності по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та особистого збагачення, ОСОБА_5 підшукав потенційних покупців незаконно виготовленого алкоголю.

Одночасно з цим, з метою отримання прибутку від протиправної діяльності, члени організованої групи на виконання вказівок та доручень організатора ОСОБА_5 , умисно, реалізуючи узгоджений план злочинної діяльності, використовуючи автомобілі марки «IVECO 35S», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «IVECO DAILY» реєстраційний номер НОМЕР_3 та «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_4 , транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту та збували їх на території Рівненської області, зокрема фізичним особам-підприємцям у магазини, де останні здійснюють свою господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 .

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 18.12.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

З урахуванням доказів вчинення вказаних злочинів організованою групою, 06 - 07.02.2025 вищевказаним особам змінено раніше повідомлену підозру на ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Також, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у ролі організатора та виконавця. Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто вчинення цих кримінальних правопорушень у ролі виконавців.

Підозра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності,зокрема:показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями підозрюваного ОСОБА_7 ; протоколами обшуків від 20.11.2024; висновками експертів

№ 19/118/1-14085-2024 від 28.10.2024, № 19/118/1-14100-2024 від 29.10.2024, № 19/118/1-14098-2024 від 29.10.2024, № 19/118/1-14099-2024 від 29.10.2024, № 19/118/1-14065-2024 від 28.10.2024, № 19/118/1-14692-2024 від 08.11.2024; протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 02.10.2024, 07.10.2024, 21.10.2024, 18.11.2024, 26.11.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури від 14.02.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України до трьох місяців та визначено новий строк досудового розслідування до 18.03.2025.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.03.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: призначити експертизу матеріалів і засобів відео-звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи спиртовмісних матеріалів; здійснити тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку стосовно підозрюваних, провести їх аналіз; встановити номери банківських рахунків, що перебували у користуванні фігурантів кримінального провадження, здійснити тимчасовий доступ до цих рахунків та провести аналіз отриманої інформації на предмет виявлення доказової інформації; встановити та допитати осіб, яким підозрювані систематично перераховували кошти на рахунки, що може свідчити про закупівлю обладнання та сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також підроблених марок акцизного податку; здійснити тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» стосовно підозрюваних, провести її аналіз;встановити ймовірні місця виготовлення підроблених марок акцизного податку та необхідного для цього обладнання; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали Рівненського апеляційного суду про надання дозволів на проведення НСРД;з урахуванням здобутих доказів та проведених експертиз вирішити питання щодо повідомленняпро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України фігурантам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження;скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих(розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале проведення експертними установами судових експертиз, тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 18.05.2025, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування може бути продовжено до шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Злочини, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 18 травня 2025 року.

Підозрювані та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 18.12.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

З урахуванням доказів вчинення вказаних злочинів організованою групою, 06 - 07.02.2025 вищевказаним особам змінено раніше повідомлену підозру на ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Також, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у ролі організатора та виконавця. Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто вчинення цих кримінальних правопорушень у ролі виконавців.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення додаткових об`ємних слідчих і процесуальних дій, які потребують додаткового часу.

Разом з тим, неможливо завершити досудове розслідування до 18.03.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Для завершення досудового розслідування необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: призначити експертизу матеріалів і засобів відео-звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи спиртовмісних матеріалів; здійснити тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку стосовно підозрюваних, провести їх аналіз; встановити номери банківських рахунків, що перебували у користуванні фігурантів кримінального провадження, здійснити тимчасовий доступ до цих рахунків та провести аналіз отриманої інформації на предмет виявлення доказової інформації; встановити та допитати осіб, яким підозрювані систематично перераховували кошти на рахунки, що може свідчити про закупівлю обладнання та сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також підроблених марок акцизного податку; здійснити тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» стосовно підозрюваних, провести її аналіз;встановити ймовірні місця виготовлення підроблених марок акцизного податку та необхідного для цього обладнання; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали Рівненського апеляційного суду про надання дозволів на проведення НСРД;з урахуванням здобутих доказів та проведених експертиз вирішити питання щодо повідомленняпро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України фігурантам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження;скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 13.09.2024 за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України до п`яти місяців, тобто до 18.05.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13