Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2932/25
Номер провадження 1-кс/711/793/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийв ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет.

За даним фактом 16.08.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 10.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

10.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_6 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 10.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

15.01.2025 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли по зверненню ОСОБА_7 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 15.01.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

17.01.2025 матеріали кримінальних проваджень №0000312, №0000018, №0000019 та №0000179 об`єднані в одне та надано загальний номер - №0000312.

До ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли по зверненню ОСОБА_8 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 17.02.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

До ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли по зверненню ОСОБА_9 за фактом того, що група осіб, шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами.

За даним фактом 17.02.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

17.02.2025 матеріали кримінальних проваджень №0000312, №0000303 та №0000304 об`єднані в одне та надано загальний номер - №0000312.

В ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти 08.10.2024 о 23 годині 18 хвилин в сумі 3 500 гривень та о 23 годині 24 хвилині в сумі 1 000 гривень, а потерпілий ОСОБА_9 перерахував грошові кошти 13.10.2024 о 00 годині 33 хвилин в сумі 3 500 гривень, о 01 годині 16 хвилин в сумі 3 500 гривень, о 01 годині 27 хвилин в сумі 1 500 гривень, о 01 годині 44 хвилин в сумі 1 000 гривень, о 03 годині 02 хвилин в сумі 7 000 гривень та о 03 годині 32 хвилин в сумі 7 000 гривень.

Зокрема, в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці (рахунку) НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти 01.11.2024 о 22 години 32 хвилин в сумі 1 000 гривень та 02.11.2024 о 19 годині 58 хвилин в сумі 3000 гривень.

Таким чином, до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), який 09.09.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив рахунок НОМЕР_4 , який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , із вказанням абонентського номеру НОМЕР_5 , підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису Клієнта, наданого кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, він же, 03.10.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив рахунок НОМЕР_6 , який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , із вказанням абонентського номеру НОМЕР_5 , шляхом електронного підпису.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію за період часу з 01.09.2024 по 01.01.2025, з метою аналізу пристроїв та айпі-адрес, які використовувалися для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі вказаного періоду часу.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію:

- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази на клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), з додатком копій відповідних документів, які засвідчують особу;

- копії документів із відомостями авторизації та ідентифікації в електронному застосунку додатку Порталу Дія ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), із відомостями ідентифікації електронного пристрою та номеру телефону, які заявником використовувались при авторизації та ідентифікації, а також айпі-адреси, що використовувались при входах в додаток, від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період 01.09.2024 по 01.01.2025;

- документів із відомостями проходження електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи, сформованих в період часу з 01.09.2024 по 01.01.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформацію щодо ідентифікації електронних пристроїв, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та номерів телефону, які використовувались при авторизації та ідентифікації клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період 01.09.2024 по 01.01.2025 та їх зміни.

Строк дії ухвали - до 08 травня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1