Провадження № 1-кс/686/633/25
15.01.2025 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх електронних копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.09.2024 року о 20 год. 10 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі Instagram, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7035 грн., які ОСОБА_5 , двома платежами перерахувала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 06.09.2024 року у користувача під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 у соціальній мережі Instagram вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки iPhone моделі 11 вартістю 7000 грн. Узгодивши із продавцем всі умови купівлі-продажу, 06.09.2024 року о 14:52 год. потерпіла через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2261 грн. 25 коп. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . В подальшому, цього ж дня о 20:10 год. ОСОБА_5 здійснила другу транзакцію через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , перерахувавши на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4773 грн.75 коп.
В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_4 ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_6 .
Також встановлено, що 06.09.2024 о 20:10:10 год. із від платника ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_8 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 4750 грн. із призначенням платежу Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_6 .
06.09.2024 о 20:12:14 год. із рахунку ОСОБА_8 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 4750 грн. на картку НОМЕР_7 із призначенням платежу Переказ коштів з картки на картку НОМЕР_8 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 06.09.2024 по теперішній час.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 06.09.2024 по термін дії ухвали;
фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_7 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 06.09.2024 по термін дії ухвали;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 06.09.2024 по термін дії ухвали;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 06.09.2024 по термін дії ухвали/
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 15 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1