Справа № 202/697/25
Провадження № 1-кс/202/486/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Угорщини під час розслідування кримінальної справи № 01140/835/2023bu за фактом злочину, котрий визначається як шахрайство, вчинене з використанням інформаційної системи та скероване до ГУНП в Дніпропетровській області 29.10.2024.

18.11.2024 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції пункту запиту Угорської сторони покладене на ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області.

20.11.2024 року за вхідним №1037 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області отриманий запит Угорської сторони, його виконання доручене слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що власниця та виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 27 березня 2023 року отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , під час котрого невідомий чоловік представився співробітником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в котрому відкрито рахунок її компанії. Під час телефонної розмови невідомий чоловік і невідома жінка, яка пізніше приєдналась до розмови, представляючись співробітником банку, повідомили ОСОБА_5 , що на банківському рахунку її компанії були здійснені незаконні транзакції і продиктували потерпілій інтернет-логін і пароль до банківського рахунку, попросивши потерпілу продиктувати код з SMS-повідомлення від банку з метою відкликання незаконної транзакції. Що потерпіла і зробила.

У подальшому невідомі, використовуючи наданий код, 27.03.2023 року незаконно отримали доступ до банківського рахунку компанії № НОМЕР_3 з ІР-адреси НОМЕР_4 , що належать до діапазону адрес українського провайдера електронних комунікацій Берегівського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевели між двома субрахунками банківського рахунку потерпілої 1590000 форинтів (163076 гривень за курсом на 27 березня 2023 року).

Також невідомі з вказаної вище ІР-адреси здійснили два платежі з банківського рахунку потерпілої, використовуючи незаконно здобуті дані банківської картки через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 499455 форинтів (51226 гривень), а потім на суму 499455 форинтів (51226 гривень). Ці транзакції були ініційовані ОСОБА_6 в м. Берегове (Україна) на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Потім, використовуючи здобуті реквізити банківської картки, зловмисники 27.03.2023 року здійснили платіж на суму 779320 форинтів (79930 гривень) з банківського рахунку потерпілої через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Того ж дня, вищевказаними особами з рахунку потерпілої знято 99100 форинтів ( НОМЕР_5 гривні) готівкою через банкомат у невідомому місці за кордоном, використовуючи реквізити банківської картки.

Таким чином, потерпілій завдано збитків на загальну суму 1877330 форинтів (192546 гривень).

З метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номеру рахунку/рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження: м. Берегове (Україна); персональні дані (прізвище та ім`я, адреса місця проживання, поштова адреса, номери телефонів, адреси електронної пошти) осіб, які мали право розпоряджатися рахунком на момент вчинення злочину і до тепер; чи є встановлений банківський рахунок активним чи був закритий; історію проведених фінансових операцій за вказаним рахунком/рахунками з 01 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року, включаючи невдалі транзакції та ІР-адреси, пов`язані з входами/виходами/транзакціями в онлайн -банкінгу; копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані, договору про відкриття банківського рахунку.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі. Слідча також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчихпід час виконання запиту про міжнародну правову допомогу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номеру рахунку/рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження: м. Берегове (Україна); персональні дані (прізвище та ім`я, адреса місця проживання, поштова адреса, номери телефонів, адреси електронної пошти) осіб, які мали право розпоряджатися рахунком на момент вчинення злочину і до тепер; чи є встановлений банківський рахунок активним чи був закритий; історію проведених фінансових операцій за вказаним рахунком/рахунками з 01 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року, включаючи невдалі транзакції та ІР-адреси, пов`язані з входами/виходами/транзакціями в онлайн -банкінгу; копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані, договору про відкриття банківського рахунку.

Строк виконання ухвали до 28.03.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1