Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3903/24
номер провадження 1-кс/695/105/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що у жовтні 2023 року стосовно заявника гр. ОСОБА_7 вчинено шахрайській дії в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 , свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , опитано ОСОБА_7 .

Також 20.06.2024 року кримінальне провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та кримінальне провадження №0000012 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000172. Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України доручено слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

21.10.2024 року Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит з метою отримання інформації про наявність у ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних) та відповідно сплати за ними останнім необхідних податків та зборів.

24.10.2024 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомляється, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і вона може бути надана при дотриманні порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.11.2024 року слідчим СВ за погодженням начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури скеровано клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації чи повідомляв ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) про суми та терміни сплати єдиного податку та ЄСВ (єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в період з початку 2023 року по 1-й квартал 2024 року (включно);

інформації чи надавав ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) звіт по персоніфікації про прийняття на роботу згідно трудового договору інших осіб в період з початку 2023 року по 1-й квартал 2024 (включно) року та чи надавав ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) звіти про сплату податків за найманих працівників.

Ухвалою слідчого судді від 02.12.2024 року клопотання слідчого задоволено та надано доступ до запитуваної інформації.

Ухвалу слідчого судді від 02.12.2024 року було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 код за (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання.

11.12.2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано повідомлення, в якому зазначено, що запитувана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевказане, на етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні наступних відомостей:

Звіт з єдиного податку ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 );

Звіт про виплачені доходи 1-ДФ ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за 2023 рік та 1-ий квартал 2024 року;

Відомості про сплату ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) ЄСВ за 2023 рік та 1-ий квартал 2024 року;

Відомості стосовно ведення ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) книги обліку доходів та витрат за 2023 рік;

Декларацій з ПДВ ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за 2023 рік;

Реєстри виданих та отриманих податкових накладних ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за 2023 рік.

Інформацію чи повідомляв ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) про суми та терміни сплати єдиного податку та ЄСВ (єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в період з початку 2023 року по 1-й квартал 2024 року (включно);

Інформацію чи надавав ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) звіт по персоніфікації про прийняття на роботу згідно трудового договору інших осіб в період з початку 2023 року по 1-й квартал 2024 (включно) року та чи надавав ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) звіти про сплату податків за найманих працівників.

Вище вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин слідчий за згодою з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням. У судове засідання слідчий не прибув, у клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє не підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області проводить розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проте слідчий після отримання відповіді від ГУ ПФУ в Черкаській області запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання вказаних документів не скеровував, з невідомих для суду причин.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Статтею 160 КПК України визначено:

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте слідчим у клопотанні не дотримано вимог вищезазначених норм КПК України, не доведено неможливість іншими способами отримати відповідні документи та інформацію. З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1