Справа №463/8462/24
Провадження №1-кс/463/9802/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання ряду слідчих та прокурорів дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та дозволу на їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: правовстановлюючі документи, що підтверджують набуття у власність виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт БТІ на виробничий будинок (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; витяги з Державних реєстрів наявні у товариства за весь період володіння виробничим будинком (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; звіти про оцінку нерухомого майна, а саме виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або ж його частин, окремих приміщень, за весь період володіння (з часу набуття у власність товариства); документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований вищевказаний об`єкт; витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку (за наявності правових відносин на земельну ділянку); податкові розрахунки земельного податку за період 2023 року по теперішній час з наданням розрахунків податкових зобов`язань та наданням документів, що підтверджують сплату податку; відомості з документальним підтвердженням щодо плати за земельну ділянку на якій розташований вищевказаний об`єкт за період 2023 року по теперішній час; податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за період 2023 по теперішній час з наданням розрахунків податкових зобов`язань та наданням документів, що підтверджують сплату податку; договори оренди з додатками, укладені щодо приміщень виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; документи, що стосуються реконструкції, капітального ремонту або ж поточних ремонтів (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти виконаних робіт), виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому будинку № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; дозвільні або ж супутні документи, що стосуються зміни цільового призначення об`єкта нерухомості (супроводжували перевід нежитлової будівлі в житлову), а саме погоджувальна документація, містобудівні умови, будівельний паспорт, проект реконструкції та інші документи, на на виробничий будинок (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; договори та документи, що містять результати наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проведення технічної інвентаризації виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; відомості щодо експлуатаційних витрат пов`язаних з експлуатацією та утриманням виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням договорів укладених з підрядними організаціями (електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вивіз сміття, охорона і т.д.) за період 2023 та по теперішній час. У відповідності до ст. 27 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей про особисте життя, а також обставин, які принижують гідність особи, розгляд клопотання просить проводити у закритому судовому засіданні. Також розгляд клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказане майно, у зв`язку з тим що існує загроза знищення або зміни документів.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000722 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інтересах третіх осіб представників деяких суб`єктів господарювання реального сектору економіки, після отримання повідомлень про ліквідацію чи реорганізацію, зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснюють перевірки фактичної наявності майна, що виділяється за розподільчим балансом в новостворені чи придбані для цих цілей підприємства з ознаками фіктивності, що завдало шкоду в особливо великих розмірах. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у лютому 2023 року виділено зі свого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якому за документами передано основні засоби та запаси на загальну суму 171,2 млн. грн, що забезпечені поточною кредиторською заборгованістю та іншими поточними зобов`язаннями на таку ж суму. 23 листопада 2021 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом продажу на аукціоні, реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - виробничий будинок (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б») на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Ринкова вартості визначена суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » склала 44453600 грн. Згідно попередньої оцінки незалежного експерта, вартість даного об`єкту складає 66 млн грн з ПДВ. Тобто вартість об`єкту ймовірно занижена на суму близько 21,5 млн грн. Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому в результаті виділу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передані вказані нежитлові приміщення, шляхом підробки технічного паспорту, TI01:5601-9519-0364-7387, виданого 11 серпня 2023 року, ЄДЕССБ та довідки-характеристики, №01/08-743, виданої 1 серпня 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; змінено їх цільове призначення під житловий будинок.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ряду документів щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна та земельної ділянки, на якій такий розташований. Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних дій по легалізації коштів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів. У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаним документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Стверджує, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду. При цьому вказує, що існує загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження. Вказує, що за таких обставин розгляд клопотання слід проводити без виклику представників вказаної підприємства. З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Водночас, розгляд клопотання здійснюється у відкритому судовому засіданні, оскільки нормами КПК України не передбачено можливості розгляду клопотання про надання тимчасового доступу в закритому судовому засіданні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав 12 грудня 2024 року до суду клопотання про розгляд вказаного клопотання без його участі, відповідно до якого клопотання підтримує в повному обсязі з підстав та мотивів, зазначених у такому.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перелік відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначено ст. 162 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000722 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та до вчинення таких можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №44999176 від 7 грудня 2024 року вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належать на праві власності закінчений будівництвом об`єкт будинок, житловий будинок квартирного типу (корпус №3, літ. Б), загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того з долученої копії містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, виданих за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається, що вказана вище будівля розташована на земельній ділянці кадастровий номер :88:062:0018, площею 1,9257 га.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з метою з`ясування всіх обставин вчинення таких та отримання доказів причетності осіб до їх вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000722 від 22 травня 2024 року та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Зокрема, оскільки слідчий в поданому клопотанні лише обмежився посиланням на те, що існує загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, однак не вказав про які саме документи йде мова та не навів жодних доказів існування такої загрози, а відтак не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, існує реальна загроза зміни або знищення таких, а також не мотивував у клопотанні що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, слід надати тимчасовий доступ до таких з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, а саме до:

- правовстановлюючих документів, що підтверджують набуття у власність виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- технічного паспорту БТІ на виробничий будинок (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- витягів з Державних реєстрів наявні у товариства за весь період володіння виробничим будинком (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- звітів про оцінку нерухомого майна, а саме виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або ж його частин, окремих приміщень, за весь період володіння (з часу набуття у власність товариства);

- документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований вищевказаний об`єкт.

- витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку (за наявності правових відносин на земельну ділянку);

- податкових розрахунків земельного податку за період 2023 року по теперішній час з наданням розрахунків податкових зобов`язань та наданням документів, що підтверджують сплату податку;

- відомостей з документальним підтвердженням щодо плати за земельну ділянку на якій розташований вищевказаний об`єкт за період 2023 року по теперішній час;

- податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за період 2023 по теперішній час з наданням розрахунків податкових зобов`язань та наданням документів, що підтверджують сплату податку;

- договорів оренди з додатками, укладених щодо приміщень виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів, що стосуються реконструкції, капітального ремонту або ж поточних ремонтів (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти виконаних робіт), виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому будинку № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- дозвільних або ж супутніх документів, що стосуються зміни цільового призначення об`єкта нерухомості (супроводжували перевід нежитлової будівлі в житлову), а саме погоджувальна документація, містобудівні умови, будівельний паспорт, проект реконструкції та інші документи, на на виробничий будинок (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договорів та документів, що містять результати наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проведення технічної інвентаризації виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

відомостей щодо експлуатаційних витрат пов`язаних з експлуатацією та утриманням виробничого будинку (корпус №3 допоміжний корпус літ. «Б», інвентарний номер - №3) на виробничому майданчику № 2, загальною площею 5448,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням договорів укладених з підрядними організаціями (електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вивіз сміття, охорона і т.д.) за період 2023 та по теперішній час.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1