печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) про наступні абонентські номери телефонів у період з 01.01.2021 по 11.11.2024, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, за період часу з 01.01.2021 до 11.11.2024.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024 за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 20.01.2022 по 01.12.2023 голова ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом шахрайства заволодів коштами ОСОБА_12 у сумі 429 400 доларів США, що є особливо великим розміром.

20.01.2022 між ОСОБА_12 (позикодавець) та головою ФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір позики.

Відповідно до умов зазначеного договору ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 кошти у розмірі 429 400 доларів США, який у зобов`язався повернути зазначену суму у строк не пізніше 01.12.2023. Умовами договору передбачене цільове призначення коштів - фінансування господарської діяльності ФГ « ОСОБА_11 ».

Зазначені кошти ОСОБА_5 за цільовим призначенням - фінансування господарської діяльності фермерського господарства « ОСОБА_11 » використані не були, а після отримання були привласненні останнім.

Того ж дня між ФГ « ОСОБА_11 » в особі голови ОСОБА_5 (поручитель) та ОСОБА_12 (кредитор) укладено договір поруки.

Відповідно до умов договору поруки поручитель поручається перед кредитором за виконання ОСОБА_5 своїх обов`язків за договором позики від 18.01.2022.

У подальшому, з метою уникнення відповідальності та не бажаючи виконувати умови укладеного договору, ОСОБА_5 фіктивно доведено до банкрутства зазначене фермерське господарство.

29.11.2023 представником позичальника на адресу ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_11 » направлено письмову вимогу про повернення позики відповідно до умов укладеного договору.

Заява про банкрутство подана до суду 22.12.2023, тобто одразу після пред`явлення вимог ОСОБА_12 до ОСОБА_13 про повернення боргу, за який поручалось фермерське господарство.

Станом на 11.11.2024 позичені кошти не повернуто.

25.07.2024 допитано як свідка ОСОБА_14 , який серед іншого пояснив, що 18.01.2022 був присутній при укладені договору позики між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 та безпосередньою передачею грошових коштів останньому.

16.08.2024 допитано як свідка ОСОБА_15 , який серед іншого пояснив, що був присутній при передачі коштів ОСОБА_12 ОСОБА_5 .

З 14.05.2024 ухвалою Господарського суду Кіровоградської області № 912/2416/23 затверджено план санації ФГ « ОСОБА_11 », введено процедуру санації боржника - ФГ, припинено повноваження ОСОБА_10 , як розпорядника майном - арбітражний керуючий та призначено його керуючим санацією ФГ « ОСОБА_11 ».

Під час досудового розслідування встановлено, осіб, абонентські номери яких підлягають проведенню аналізу, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) виїмки документів, які містять відомості про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо.

Інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні зазначеними абонентами має суттєве значення для встановлення важливих обставин і буде використана як доказ у кримінальну провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також для проведення ряду судових експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) про наступні абонентські номери телефонів у період з 01.01.2021 по 11.11.2024, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, за період часу з 01.01.2021 до 11.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1