Справа № 449/338/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

25.03.2025 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В обгрунтування клопотання зазначив, що 11 лютого 2025 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП - ОСОБА_5 , про те, що на території Бібрської ТГ, шляхом обману жінки отримують грошові кошти на підставі ймовірно підроблених документів, котрі такі подають в державні органи для одержання соціальних виплат. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області 12.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 12.02.2025 року органом досудового розслідування було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу ВнП №2 Львівського РУП №2, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. В ході виконання доручення, було встановлено, що до вчинення правопорушення за фактом шахрайських дій, можуть бути причетні громадянка ОСОБА_6 , громадянка ОСОБА_7 та громадянка ОСОБА_8 , які шляхом обману отримують грошові кошти на підставі ймовірно підроблених документів, котрі такі подають в державні органи, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання соціальних виплат. Зокрема згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані особи являються отримувачами компенсаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримувачами допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною. У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_9 одержує соціальні виплати, зокрема допомогу особі, котра доглядає за хворою дитиною та компенсаційні послуги «Муніципальна няня» надаючи для виплати ймовірно підроблені документи, на підставі яких здійснюються виплати. З метою перевірки інформації щодо одержання соціальних виплат та компенсаційних послух та з метою дослідження подальшого руху одержаних грошових коштів, можливого перерахування таких коштів іншим особам з метою встановлення можливої схеми шахрайства та осіб, які могли бути до цього причетні.

Прокурор та слідчий в призначене судове засідання не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції-начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №°2 Львівського РУП№2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їхнього ознайомлення та копіювання у відділенні Філії «Львівське обласне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1