Справа № 544/430/25
пров. № 1-кс/544/48/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що 27.12.2024 близько 12:36год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , розмістивши в соціальній мережі «Facebook» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 25850грн, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За вказаним фактом сектором дізнання в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000018 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.12.2024, гортаючи соціальну мережу «Facebook», її чоловік знайшов оголошення у групі читачів «Шрамківська ОТГ» від користувача під ім`ям « ОСОБА_6 » про продаж дров твердих порід, де було вказано номер телефону НОМЕР_3 , яке зацікавило чоловіка. Зателефонувавши за вказаним номером, чоловіку пояснили, що вказані дрова продає лісгосп, проте де саме, останній не цікавився, після чого погодившись на умови, чоловік здійснив замовлення дров на дві машини по 10 кубів. Після цього,останньому повідомили про те, що необхідно зареєструватися в групі в месенджері «Viber» та написати там адреси, на які необхідно було доставити дрова, що чоловік і зробив. В подальшому, потрібно було переказати грошові кошти на банківську картку, після чого потерпіла о 12:38год одним платежем здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_2 на загальну суму 20750грн та надіслала продавцю квитанцію про оплату. Наступного дня чоловік потерпілої написав повідомлення в групі в месенджері «Viber» та запитав, коли очікувати дрова, на що було отримано повідомлення, що в них в наявності є два завантажених автомобіля, проте об`єм там більший, але якщо вони мають бажання, вони можуть доплатити та після оплати вони одразу виїдуть до них, на що вони погодилися, та потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 надіслала грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_5 на загальну суму 5100грн та надіслала квитанцію про сплату. Далі вони чекали на приїзд дров, проте ніхто так і не приїхав.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману (шахрайства) заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у розмірі 25850грн.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, дізнавач вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, однак зважаючи на викладені обставини кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати з дати вчинення правопорушення, тобто з 27.12.2024 по 12.02.2025, а не з 01.12.2024.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Дозволити групі дізнавачів а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу, на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 27.12.2024 по 12.02.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 27.12.2024 по 12.02.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки за № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати групі дізнавачів, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 27.12.2024 по 12.02.2025;

- час та місце зняття грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.12.2024 по 12.02.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки за № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 12 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1