Справа № 163/43/24
Провадження № 1-кс/163/92/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000004 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », вступивши у злочинну змову, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили привласнення коштів державного та місцевого бюджету виділених на проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради, що здійснювався згідно договору № 239 від 16.11.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 239 від 16.11.2023 щодо виконання робіт по капітальному ремонту приміщень рентген-кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради по АДРЕСА_1 з терміном дії до 31.12.2023.

В ході проведення 05.01.2024 огляду місця події встановлено факт використання під час ремонту світильників, маркування яких не відповідає світильникам зазначеним у проекті та локальному кошторисі. З документів, вилучених у ПП « ОСОБА_5 », вбачається, що ці світильники та інші будівельні матеріали придбані у ФОП ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що основним рахунком ПП « ОСОБА_5 » є рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який за період з 28.12.2023 по 31.01.2024 вчинено видаткові фінансові операції в загальній сумі 5 534 073,97 грн.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному рахунку в період з 27.12.2023 по 31.01.2024.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчої, одержання доступу до інформації рахунків в банку надасть можливість встановити власників рахунків, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідча до канцелярії суду подала клопотання про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 січня 2024 року за № 0000004, що підтверджено відповідним витягом.

Зі змісту Договору №239 від 16.11.2023 вбачається, що він укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник).

Викладені слідчою в клопотанні обставини, що ПП " ОСОБА_5 " з метою привласнення коштів, а також завищення своїх витрат, зменшення прибутку, формування податкового кредиту використовувало фіктивного підприємця ОСОБА_6 , який фактично будь-яких господарських операцій не проводив, вбачаються з листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13 лютого 2025 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про належний ПП « ОСОБА_5 » банківській рахунок матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000004 слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), про банківський рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 27.12.2023 по 31.01.2024, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- копій документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну банківського рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних банківського рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківського рахунку НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 год 28.12.2023 по 31.01.2024;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN коду по банківського рахунку НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1