УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 Справа №607/5346/25 Провадження №1-кс/607/1599/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000086 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явились, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Дніпропетровської областей через месенджер «Telegram», обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

В ході обшуків у кримінальному провадженні, вилучено наступні банківські картки, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, а саме: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01 серпня 2024 року по 27 січня 2025 року.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 серпня 2024 року по 27 січня 2025 року, в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 серпня 2024 року по 27 січня 2025 року, у разі здійснення такої операції;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 серпня 2024 року по 27 січня 2025 року;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01 серпня 2024 року по 27 січня 2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01 серпня 2024 року по 27 січня 2025 року.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1