Справа № 592/2481/25
Провадження № 1-кс/592/1245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 10.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 01.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж дверей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила замовити. В подальшому, зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 та обговоривши умови купівлі-продажу, продавець надіслав в соціальній мережі «Вайбер» номер банківського рахунку НОМЕР_2 , на який за умовами необхідно було перерахувати грошові кошти за товар в сумі 37000 грн., що ОСОБА_4 і зробила 01.11.20024 о 16:01 год. Також ОСОБА_4 зазначила, що в неї не виникло сумнівів, що це можуть бути шахраї бо процес замовлення виглядав офіційно, та грошові кошти відправлені на ФОП ОСОБА_5 , а також їй було надіслано продавцем договір купівлі-продажу. В подальшому, так і не отримавши ані товар ані повернення коштів, ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась в поліцію. (ЄО 12935 від 04.02.2025)

10.02.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти, обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення винної особи виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме у період часу з 01.11.2024 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженій ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме у період часу з 01.11.2024 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1