У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6492/24

провадження № 1-кс/0285/4/25

03 січня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 27.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.12. 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у період часу з 16.12.2024 по 20.12.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом повернення грошових коштів за ліки, звикористанням мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 89291 гривень, котрі остання перерахувала декількома платежами на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12.12.2024 року о 15 год. 19 хв. на мобільний телефон потерпілої з номером НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, а саме НОМЕР_8 , відповівши на який потерпіла ОСОБА_5 почула жіночий голос. Дана особа повідомила мені, що вона являється особистим адвокатом з м. Києва, яка представляє інтереси потерпілої, оскільки близько року назад остання здійснювала замовлення лікувальних крапель для очей в фірмі, яку начебто ліквідували. Також вона повідомила, що оскільки даний лікарський препарат не є лікувальним та не ефективним, всім потерпілим ліквідована фірма повертає грошові кошти, певними сумами, як компенсацію. Потерпілій ОСОБА_5 стало відомо, що її грошова компенсація становить 127354 гривень. В подальшому потерпілій стало відомо, що дану особу звуть ОСОБА_6 . Цього ж дня ОСОБА_7 через мобільний додаток «Вайбер» надіслала потерпілій ОСОБА_5 повідомлення, в якому знаходився інформативний зміст щодо грошової компенсації. спілкування з ОСОБА_7 відбувалось через мобільний додаток "Вайбер», тільки 13.12.2024 потерпіла зі свого номеру телефона телефонувала Софії за номером телефону НОМЕР_8 , за допомогою мобільного оператора. Під час спілкування з ОСОБА_7 , остання потерпілій повідомляла про умови отримання даної компенсації, а саме, що ОСОБА_5 повинна сплатити грошові кошти за певні послуги. Потерпіла повірила в дану інформацію, оскільки до мобільного додатку «Вайбер» останній почали надходити повідомлення від ОСОБА_8 ( НОМЕР_9 ), яка представилась начебто працівником Служби казначейства або ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в переписці вона все описала, щодо зобов`язань потерпілої для отримання грошової компенсації, а саме: сплатити за Держмито, страховий поліс, ліцензію і тільки після цього потерпіла ОСОБА_5 в повному розмірі зможе отримати компенсацію. Після цього, починаючи з 16.12.2024 потерпіла ОСОБА_5 почала здійснювати грошові перекази на банківські картки, які надала ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_4 потерпіла здійснила через свій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_10 номер картки потерпілої) грошовий переказ у розмірі 6367 гривень. Потім, 17.12.2024 потерпіла тричі здійснювала грошові перекази, через термінал самообслуговування на номер банківської картки № НОМЕР_5 , в розмірах 16000 гривень, 600 гривень та 20 гривень. Окрім цього 18.12.2024 та 19.12.2024 ОСОБА_5 також через термінал самообслуговування здійснила чотири платежі на банківську картку № НОМЕР_5 у розмірі 500 гривень, 8200 гривень, 500 гривень та 23730 гривень. 20.12.2024 на банківську картку № НОМЕР_11 ще було здійснено грошові перекази трьома платежами у розмірі 3600 гривень, 700 гривень та 29000 гривень. Також за весь цей час, потерпілій, через мобільний додаток «Вайбер» телефонував начебто директор фірми на прізвище « ОСОБА_9 » з номеру телефону НОМЕР_12 , який постійно надавав усні гарантії, щодо отримання грошової компенсації, але при цьому постійно зауважував про необхідність здійснення всіх платежів, які потерпіла повинна сплатити за отримання грошей. Також, ОСОБА_9 повідомив, потерпілій, що необхідно ще здійснити грошовий переказ у розмірі 1000 доларів США, щоб отримати медичну довідку про завдання шкоди здоров`ю, в результаті використання крапель для очей, які потерпіла замовляла раніше.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 16.12.2024 по момент вилучення інформації, в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Дізнавач ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 27.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 16.12.2024 року до 03.01.2025 року в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення - до 02.02.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1