Справа № 404/1422/25
Номер провадження 1-кс/404/839/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000290 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати фото (відео) з камер спостереження банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- САКG 0452, за період часу з 00 год 00 хв 23.01.2024 до 00 год. 00 хв. 25.01.2025 під час зняття готівки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 20 тис. грн.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000290 від 05.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.01.2025 року в період часу з 11:20 по 11:27 невідома особа з карткового рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів двома транзакціями в сумах по 4500 грн та 25000 грн, чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 29500 грн. За будь-якими посиланнями не переходив, з невідомих номерів не телефонували, дані картки нікому не надавав та доступу до картки ніхто не мав.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0000290, правова кваліфікація ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 23.01.2025 близько 11.00 год., він перебував на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час він вирішив через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зробити собі електроний ключ ЕЦП, так як в найближчий час йому необхідно подати декларацію про отримані доходи за 2024 рік. Спочатку він хотів встановити мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не на телефон ні на ноутбук в нього не вийшло його встановити. Після цього потерпілий зі свого мобільного телефону зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 , даний номер телефону зазначався на банківській картці. В ході виконання голосових підказок ОСОБА_6 встановив на ноутбук застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановивши додаток, ОСОБА_6 почав здійснювати оформлення ключа ЕЦП. Для того, він в «Телеграм Боті», вводив питання які його цікавили, а також надавав код підтвердження, який надходив в смс повідомленні а також зазначив ПІН-код до однієї з банківських карток, а саме картка на яку отримує заробітню плату (дебіт). В цей час, 23.01.2025 об 11.20, він отримав смс повідомлення про те, що йому поповнено мобільний рахунок за сім карткою НОМЕР_5 , на 100 гривень. Його це здивувало, так як він не робив подібну операцію.

01.02.2025 в мобільному застосунку «Вайбер», з адресатом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий помітив смс повідомлення, датовані 23.01.2025, про «підозрілу активність картки НОМЕР_3 ». Його це здивувало, так як даною карткою користується дуже рідно. Після цього ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 , де в ході розмови з менеджером банку йому було повідомлено те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 23.01.2025 було несанкціоновано знято грошові кошти в сумі 29 600 гривень, трьома платежами, а саме: 23.01.2025 об 11.20 в сумі 100 гривень, 23.01.2025 об 11.23 в сумі 4500 гривень, та 23.01.2025 об 11.23 в сумі 25 000 гривень. Тим самим ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 29 600 гривень.

Під час проведення слідчих-розшукових дій, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому з вищезазначеної банківської картки відбулось зняття готівкових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAKG 0452 в сумі 20 000 гривень.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000290 від 05.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.01.2025 року в період часу з 11:20 по 11:27 невідома особа з карткового рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів двома транзакціями в сумах по 4500 грн та 25000 грн, чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 29500 грн. За будь-якими посиланнями не переходив, з невідомих номерів не телефонували, дані картки нікому не надавав та доступу до картки ніхто не мав».

Завою ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення від 03.02.2025, згідно з яким 23.01.2025 в період часу з 11.20 по 11.23 невідомим особами з його карткового рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 29500 грн. Особисто ним вказані операції ним не здійснювались картку стороннім особам не передавав, інформації щодо неї не розголошував.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме надати фото (відео) з камер спостереження банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- САКG 0452, за період часу з 00 год 00 хв 23.01.2024 до 00 год. 00 хв. 25.01.2025 під час зняття готівки з банківського рахунку, який стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 20 тис. грн.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда