Справа № 569/4672/25
УХВАЛА

11 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення: службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (, м. Рівне майдан Просвіти,1) 06.02.2024 за результатами проведення торгів укладено договори підряду на виконання комплексу робіт оборонного призначення пов`язаних із будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, зокрема договір підряду №3 від 06.02.2024 по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» укладений із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» (, м. Рівне вул. Захисників Маріуполя, 25) з урахуванням додаткових угод на суму 507 042 763 грн.

Так посадовими особами ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () при проведені будівельних робіт на вищевказаному об`єкті було залучено до їх проведення ряд субпідрядних організацій, зокрема ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (, смт. Мізоч, вул. Богдана Хмельницького, 32А, Рівненський район, Рівненська область), яке виконувало роботи з будівництва невибухових загороджень та зведенню взводних опорних пунктах у північних районах Рівненської області тощо.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА, ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 14 частина 4 статті 191 КК України - готування до привласнення та/або розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Підстави для обшуку: службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Крім цього також встановлено, що ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» протягом 2024 року при виконані вищевказаних робіт мало господарські взаємовідносини із ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при будівництві військових фортифікаційних споруд у тому числі інженерних, сітчастих конструкцій (габіонів) тощо.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, в сторони обвинувачення виникає необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: м. Київ вул. Володимира Сосюри, 68, у тому числі складських, побутових, виробничих, підсобних приміщень/будівель, об`єктів незавершеного будівництва з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), а також проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» (), які мають значення по вказаному кримінальному провадженню.

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: складські, службові, побутові, виробничі, підсобні приміщення/будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, в яких ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: м. Київ вул. Володимира Сосюри, 68, здійснює свою діяльність.

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться. відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будівля належить на праві власності ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням: оригіналів документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), а також проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» (), зокрема:

копія статуту ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» та штатного розпису Товариства протягом 2024 року;

наряди, табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» протягом 2024 року;

договори купівлі-продажу (поставки), специфікації, видаткові, податкові накладні, вантажно-митні декларації, довіреностей про отримання ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та/або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» у 2024 році наступної продукції, а саме: інженерних, сітчастих конструкцій (габіонів) та інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт, актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на вказані товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

калькуляції/розрахунки вартості вказаної продукції, результати випробувань, висновки лабораторій тощо,

документи щодо придбання ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» габіонів, матеріалів, компонентів, які використовуються при їх монтажу (оцинкована сталева сітка, геотекстиль, тощо), що в подальшому реалізовувались в 2024 році ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та /або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ»;

переписка між Замовником будівництва об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», Підрядником ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», та вищевказаною субпідрядною організацією ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ», що стосується надання послуг з поставки продукції на даний об`єкт будівництва, копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується постачання зазначених матеріалів, виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва;

документи щодо транспортування габіонів з ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» для ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, угоди, акти наданих послуг), а також документів щодо проведення розрахунків за надання таких послуг,

виписки по рухах коштів ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» за період 2024 року;

копії наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора товариства ОСОБА_5 ;

документів із вільними зразками почерку та підпису директора товариства ОСОБА_5 ;

зразки відтиску печатки ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА»;

блокнотів, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин злочину;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які можуть містити інформацію щодо робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» та інші дані, шо мають значення для встановлення обставин злочину;

грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення тощо.

Відшукання та вилучення вказаних речей і документів, в подальшому дасть змогу органу досудового розслідування використати їх під час проведення судових експертиз і в сукупності з іншими доказами, дослідити їх при встановленні факту і обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будівля належить на праві власності ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в складських, службових, побутових, виробничих, підсобних приміщень/будівель, об`єктів незавершеного будівництва, в яких ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), за адресою: м. Київ вул. Володимира Сосюри, 68, здійснює свою діяльність, яка на праві власності належить ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИТЕМА-КИЇВ», мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських, службових, побутових, виробничих, підсобних приміщень/будівель, об`єктів незавершеного будівництва, в яких ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), за адресою: м. Київ вул. Володимира Сосюри, 68, здійснює свою діяльність, яка на праві власності належить ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИТЕМА-КИЇВ», з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА», а також проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (), зокрема:

копія статуту ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» та штатного розпису Товариства протягом 2024 року;

наряди, табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» протягом 2024 року;

договори купівлі-продажу (поставки), специфікації, видаткові, податкові накладні, вантажно-митні декларації, довіреностей про отримання ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та/або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» у 2024 році наступної продукції, а саме: інженерних, сітчастих конструкцій (габіонів) та інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт, актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на вказані товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

калькуляції/розрахунки вартості вказаної продукції, результати випробувань, висновки лабораторій тощо,

документи щодо придбання ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» габіонів, матеріалів, компонентів, які використовуються при їх монтажу (оцинкована сталева сітка, геотекстиль, тощо), що в подальшому реалізовувались в 2024 році ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та /або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ»;

переписка між Замовником будівництва об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», Підрядником ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», та вищевказаною субпідрядною організацією ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ», що стосується надання послуг з поставки продукції на даний об`єкт будівництва, копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується постачання зазначених матеріалів, виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва;

документи щодо транспортування габіонів з ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» для ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, угоди, акти наданих послуг), а також документів щодо проведення розрахунків за надання таких послуг,

виписки по рухах коштів ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» за період 2024 року;

копії наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора товариства ОСОБА_5 ;

документів із вільними зразками почерку та підпису директора товариства ОСОБА_5 ;

зразки відтиску печатки ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА»;

блокнотів, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин злочину;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які можуть містити інформацію щодо робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» та інші дані, шо мають значення для встановлення обставин злочину;

грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1