УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг вантажного перевізника, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволодів товарами ОСОБА_4 , спричинивши останній майнового збитку на суму 100 000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 як зазвичай це робить домовилась про купівлю мандарин із колегами у м. Львів, оплативши товар, розмістила оголошення про необхідність послуг перевізника із м. Львів до м. Луцька. Через деякий час, до потерпілій зателефонувала невідома особа із м.н.т. НОМЕР_1 та представилась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала послуги перевезення. Домовившись про всі деталі ОСОБА_7 погодилась. В подальшому зі слів потерпілої водій постійно переносив час доставки, та тягнув час, згодом домовившись на 05;00 год., він врешті решт зник із зв?язку та видалив усі переписки. При передзвоні на м.н.т. НОМЕР_1 встановлено, що він був не активний. Так встановлено ще один номер телефону гр. ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , зателефонувавши за яким особа назвалась гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що 04.01.2024 року до нього зателефонувала особа, з м.н.т. НОМЕР_1 та представилась людиною якій потрібно доставити мандарини зі Львова у м.Луцьк. Так гр. ОСОБА_8 завантажившись у м. Львів привіз вантаж у м. Луцьк 04.01.2024 року та перевантажив його в інший автомобіль, так як йому вказав замовник. Розрахунок за перевезення отримав на власну банківську картку НОМЕР_3 у сумі 5000 разом із комісією. Встановлено, що дана транзакція здійснювалась через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться адресою АДРЕСА_1 , 04.01.2024 о 19:31:13 год.

B подальшому спільно з СКА встановлено, що автомобіль в який перевантажено мандарини є МАН д.н.з. НОМЕР_4 , належить ФОП ОСОБА_9 , а за кермом якого перебував водій гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.н.т. НОМЕР_1 , в спілкуванні з яким стало відомо, що дане замовлення йому відправила диспетчер м.н.т. НОМЕР_5 та він завантаживши вантаж у м. Луцьку за адресою яку йому вказав замовник, номер телефону якого йому надала диспетчер, а саме НОМЕР_1 він його повіз у АДРЕСА_2 , де його зустріла невідома особа та показала місце, де потрібно припаркуватись та де будуть розвантажувати автомобіль. Також водій повідомив, що товар продавали прямо з машини та оплату за перевезення здійснювали через ФОП та ніяких готівкових коштів він не отримував.

В подальшому встановлено, продаж мандаринів на ринку в м. Києві організував гр. ОСОБА_11 , 1968 р.н, прож. Одеська область, м. Татарбунари, м.н.т. НОМЕР_6 який повідомляє, що до нього 04.01.2024 року через мережу «Вайбер» зателефонував гр. ОСОБА_12 , м.н.т. НОМЕР_7 , який є його раніше візуальним знайомим, так як попередньо бачився з ним на ринку ще літом та незадовго до Нового року також просив продати огірки, так само і в цей раз, ОСОБА_12 попросив продати мандарини, так як він сам, з його слів знаходиться за кордоном, а саме в Іспанії. Погодившись гр. ОСОБА_13 відправив до м. Київ свого найманого робітника, так як сам являється фермером та не мав змоги поїхати у м. Київ та по телефону передавав йому всю інформацію, яку йому передавав гр ОСОБА_12 по телефону. Так вже в м. Києві зранку 05.01.2024 року зустрівшись із водієм МАНУ, найманий працівник показав де потрібно зупинятись та продавав мандарини з фури. В загальному зі слів гр. ОСОБА_13 найманий працівник отримав від продажу 26900 грн. з яких по розпорядженню ІНФОРМАЦІЯ_4 взяв найманий працівник, 2000 отримав гр. ОСОБА_13 , 8000 грн заплатили водію ОСОБА_14 за доставку, а решту коштів було передано особі таксисту з яким домовлявся ОСОБА_12 поблизу заправки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві поблизу Троєщинського ринку. Після того зі слів гр. ОСОБА_15 видалив всю переписку у Вайбер та перестав виходити на зв?язок. Також спілкуючись із диспетчером ФОП ОСОБА_9 за м.н.т. НОМЕР_5 , вона зазначила що водій мав отримати оплату готівкою, проте сам водій це заперечує.

Враховуючи викладене, а також те, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості банківської картки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , з 00:00 04.01.2024 по 15.01.2024, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000011 від 06.01.2024, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000011 від 06.01.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомості по відкриттю банківської картки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , з 00:00 04.01.2024 по 15.01.2024, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по 13.12.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 13.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя