Справа № 302/57/25
У Х В А Л А

21.01.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 від 21.01.2025 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 11.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.01.2025 року прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

10.01.2025 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2025, біля 13.20 години, до заявниці в месенджері соціальної мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про потребу в грошових коштів в сумі 9000 гривень, на що заявниця погодилась. Тоді через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказала із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 9000 гривень. Після чого заявниця зателефонувала до ОСОБА_4 та дізналась, що в неї зламали інтернет сторінку соціальної мережі «Фейсбук» і від її імені невідома особа виманює грошові кошти. Особисто ОСОБА_4 не зверталась із вищевказаним проханням до ОСОБА_3 , грошові кошти від неї не отримувала та вищевказана картка їй не належить. У результаті вищевказаних дій невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_3 на вище вказану суму.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000008 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування надано доручення працівникам УПК у Закарпатській області Карпатського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України про встановлення всієї інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала кошти, згідно отриманої відповіді було встановлено, що ці кошти були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, прокурор наголошує на тому, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000008, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор в клопотанні висловив прохання розгляд клопотання проводити без його та володільця інформації участі з позицією підтримки клопотання.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000008, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) надати відомості про особу власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у виді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

2) матеріали відео нагляду по операціях в атм з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 по термін винесення цієї ухвали;

3) інформацію про дату/час входу в сдбо з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 по термін винесення цієї ухвали;

4) ІР адреси точок входу з 26.11.2024 по термін винесення цієї ухвали;

5) точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 по термін винесення цієї ухвали;

6) інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 по термін винесення цієї ухвали;

7) інформацію про вхід в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 по термін винесення цієї ухвали;

8) надати відомості про всі наявні банківські карти, які зареєстровані на власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 21.01.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1