Провадження 1-кс/127/4737/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої реквізити банківської картки НОМЕР_4 , після чого з вказаної картки були перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок невстановленої особи в сумі 17000 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19.03.2024 приблизно о 11:30 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку, то почула голос невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з банківської картки потерпілої хочуть переказати гроші та запитав де вона знаходиться та чи робить якісь перекази зараз. На що остання відповіла, що зараз знаходиться вдома та ніяких грошей не пересилає. Потім невідома особа повідомила, що щойно дану транзакцію відмінили та запитали, чи буде вона блокувати свою картку, на що потерпіла погодилась. Далі ОСОБА_4 невідомий чоловік повідомив, що вона має зайти в себе на телефоні в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та слідувала його вказівкам. Які саме функції виконувала потерпіла, вона не пам`ятає, хоча згадала, що чоловік їй повідомив, що необхідно відкрити іншу банківську картку та переказати на неї грошові кошти, які були на банківській картці потерпілої. ОСОБА_4 вводила якісь цифри, натискала комбінації, але не вірні. Вона дуже нервувала, тому невідомий чоловік повідомив, що скоро їй зателефонує інший співробітник банку. Та через кілька секунд зателефонував інший невідомий номер, а саме НОМЕР_2 , який також надавав потерпілій вказівки, вона проводила різні маніпуляції в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім невідомий чоловік повідомив, що їй необхідно завтра звернутися до працівника на ім`я ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілій це виявилось підозрілим, та вона в цей самий день пішла у відділення банку, де їй повідомили, що її фізична картка заблокована та кредитна також, яка попередньо була створена цього самого дня. Також у відділенні банку повідомили, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 19.03.2024 о 12:13 були перераховані грошові кошти в сумі 17 000,00 грн. однією транзакцією на невідому картку, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

26.03.2024 надійшов рапорт від ст. о/у УКР ГУНП в Житомирській обл. про те, що в ході проведення заходів достовірно встановлено, що мобільний термінал з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користувались злочинці в момент спілкування з потерпілою, працював в зоні дії базової станції операторів стільникового зв`язку, яка розташована за адрсеою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим дане кримінальне правопорушення було передано за підслідністю на підставі постанови прокурора Бердичівської окружної прокуратури про визначення підслідності до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

9 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.05.2024 (справа №127/15490/24) було вилучено інформацію по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого дану інформацію було передано, за дорученням слідчого, працівниками УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ для проведення аналізу.

04.11.2024 надійшов рапорт від працівника УПК у Вінницькій обл. про те, що 19/03/2024 12:13:18 з карткового рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17000 грн.

3 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 15 січня 2025 року справа №127/537/25 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано інформацію по рахунку НОМЕР_6 , володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому було встановлено, що 19.03.2024 в період часу з банківського рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на суму 17 000, 00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000293 від 20.03.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку (анкети клієнта): НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2024 року по 11.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 року по 11.04.2025;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 року по 11.04.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя