Справа № 487/5989/24
Провадження № 1-кс/487/7064/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2024 за №0001671 до шести місяців.

У клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 04.07.2024 за №0001671, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступні фактичні обставини кримінального правопорушення.

Так Наказом першого заступника Міністра оборони України від 19.07.2013 № 119 майора ОСОБА_5 призначено на посаду начальника квартирно-експлуатаційного відділу м.Миколаєва (далі КЕВ м. Миколаїв).

Наказом Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління від 31.05.2023 № 51, КЕВ м.Миколаїв з 01.06.2023, переформовано у Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Наказом Командувача Сил логістики Збройних Сил України від 18.05.2023 № 96 полковника ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Миколаївського КЕУ.

Відповідно Положення про Миколаївське КЕУ, затверджене наказом Командувача Сил логістики Збройних Сил України від 26.05.2023 № 195 (далі Положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 є державною установою та входить до складу Збройних Сил України, яка створена з метою організації та виконання завдань квартирно-експлуатаційного забезпечення військових частин, закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, дислокованих у військових гарнізонах у межах визначної зони відповідальності у мирний та воєнний час.

Основними завданнями Миколаївське КЕУ є:

п.3.1. Утримання і експлуатація фондів військових містечок, які перебувають у користуванні військових частин та забезпечення цих фондів комунальними послугами та енергоносіями;

п.3.3. Планування витрат та організація фінансування заходів квартирно- експлуатаційного забезпечення;

п.4.1. Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів для утримання і експлуатації казармено-житлового фонду;

п. 4.3. Утримання та експлуатація фондів військових містечок, які перебувають у користуванні військових частин та фінансування комунальних послуг та енергоносіїв;

п.4.10. Здійснення дозволених видів господарської діяльності.

Відповідно до п.7 Положення очолює військовослужбовець, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно чинного законодавства та має заступників. Начальник Миколаївського КЕУ є начальником для всього особового складу Миколаївського КЕУ.

Згідно п. 8 Положення начальник Миколаївського КЕУ зобов`язаний, окрім іншого:

- здійснювати керівництво Миколаївським КЕУ;

- організовувати та забезпечувати виконання заходів квартирно-експлуатаційного забезпечення військових частин та контролювати виконання ними завдань;

- представляти Миколаївське КЕУ як юридичну особу у цивільно-правових відносинах в органах державної та судової влади, громадських організаціях, закладах, установах та підприємствах усіх форм власності;

- укладати договори згідно чинного законодавства;

- організовувати планування фінансових ресурсів для виконання завдань та особисто контролювати їх використання структурними підрозділами Миколаївського КЕУ;

- здійснювати особисто оцінку корупційних ризиків у ході повсякденної діяльності Миколаївського КЕУ та вживати заходи щодо виконання підпорядкованим особовим складом вимог антикорупційного законодавства України;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Миколаївського КЕУ у визначеному законодавством порядку, користуватися наданими дисциплінарними повноваженнями, згідно посади та військового звання.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника Миколаївського КЕУ постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в державній установі та є службовою особою.

У відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно преамбули Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (далі по тексту - Закон № 922), Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до ст.5 Закону № 922 закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно ч. 1 ст. 41 Закону № 922 договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону № 922 за порушення цього Закону керівники замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, при виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно п. З Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022, замовники, зобов`язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням цих особливостей.

Абзацом 4 п.п. 3, п.п.4 п.13, п.17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» визначено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн., послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис.грн., робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн., можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів у разі, коли замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі Із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, що повинно бути документально підтверджено замовником, якщо публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для підготовки до проведення опалювального сезону (крім закупівлі енергоносіїв).

Придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн., послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн., робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн., можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документального підтверджена замовником.

Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої-п`ятої, сьомої та восьмої статті Закону, та цих особливостей.

Згідно до ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11.11.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.2023 передбачено, що придбання державними замовниками товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин, товарів, рооі г і послуг для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд), без застосування конкурентних процедур закупівель, передбачених особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2022 р. № 1178, допускається за однієї з таких умов:

- розрахунок ціни договору передбачає прибуток до 25 відсотків собівартості товарів, робіт та послуг, у разі коли виконавець державного контракту (договору) є виробником запропонованого товару, надавачем послуг або виконавцем робіт;

- якщо виконавець державного контракту (договору) не є виробником товару, він має гарантувати, що сукупний прибуток усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору), становить до 25 відсотків первинної собівартості товару.

Собівартість товарів, робіт і послуг визначається виробником товару, надавачем послуг або виконавцем робіт на підставі стандартів бухгалтерського обліку.

20.07.2022 між КЕВ м.Миколаїв в особі ОСОБА_5 та ДП «Вознесенське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на виконання мобілізаційного завдання в особливий період, відповідно до якого вартість паливної деревини для потреб оборони складала 1676,2 грн. за 1 м.3

20.07.2022 між КЕВ м. Миколаїв в особі ОСОБА_5 та ДП «Миколаївське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір на виконання мобілізаційного завдання в особливий період, відповідно до якого вартість паливної деревини для потреб оборони складала 2054 грн. за 1 м.3

20.07.2022 між КЕВ м. Миколаїв в особі ОСОБА_5 та ДП «Врадіївське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір на виконання мобілізаційного завдання в особливий період, відповідно до якого вартість паливної деревини для потреб оборони складала 2106 грн. за 1 м.3

Разом з тим, у вересні 2023 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим слідством обставинах вступив у з невстановленими особами у злочинну змову направлену на закупівлю у ПП «САНГРЕЯ ЛЮКС за державні кошти паливної деревини по завищеній вартості у зрівнянні із середньою ціною на даний товар на ринку.

При цьому, на виконання злочинного умислу, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_5 прийняв рішення про укладання договору на закупівлю деревини з ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», без використання можливості закупівлі деревини за договорами на виконання мобілізаційного завдання в особливий період за ціною від 1676,2 грн. до 2106 грн. за 1 м3. та без проведення конкурсних процедур визначених Законом № 922.

Крім того, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_5 не вжив заходів для моніторингу ринкової вартості деревини, у тому числі в Лісових господарствах ДП «Ліси України» на території Миколаївської області та пошуку постачальників з найменшою вартістю на даний товар.

З метою реалізації злочинного умислу, 19.09.2023 року, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону №922, ч. 9 Особливостей № 1275 (в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.2023). п. 4.1. Положення КЕУ, в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, з метою отримання неправомірної вигоди ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, 19.09.2023 уклав з останнім, в особі директора ОСОБА_10 договір про закупівлю товару за державні кошти № 2096 (далі Договір № 2096 від 19.09.2023), в якому ціна товару була завищеною у порівнянні з ринковими цінами на аналогічний товар станом на 19.09.2023 та перевищувала 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та ПП «САНГРІЯ ЛЮКС».

Відповідно до умов Дговору № 2096 від 19.09.2023:

п.1.1 ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» (Постачальник) зобов`язувалось у 2023 році поставити на адресу Миколаївського КЕУ (Замовник) товар за ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина (дрова твердих порід), який повинен відповідати показника, визначеним п.2.1 розділу II договору, а Замовник забезпечити приймання та оплату товару в асортименті, кількості, у строки (терміни) і виключно за цінами згідно положенню Договору.

п. 1.2. Загальна кількість товару, яку необхідно поставити - 1900 м3; ціна за одиницю товару з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 3 290 грн. за 1 м3; ціна товару з врахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 6 251 000 грн;

2.1. Якість товару, що передається у власність (постачається), повинна відповідати вимогам законодавства України (стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимогам до якості). Деревина (дрова твердих порід) повинна відповідати наступним показникам:

- паливна деревина твердих порід першої групи (береза, дуб, бук, ясен, граб, клен, в`яз, модрина), розмір дров: по довжині 1,00 м, 1,25 м, 1,5 м, 2,00 м (допускається відхилення від -0,05 до + 0,1 м), по товщині від 10 см. і більше, при товщині від 26 см. і більше - розколена на частини де найбільша лінія розколу у торці будь-якої частини не перевищувала б 22 см., вологістю не більше 30%, не допускається трухлява гниль.

4.1. Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 15 банківських днів ( за умов надходження бюджетних коштів на рахунок квартирно-експлуатаційного відділу м. Миколаїв заданим кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленого рахунку- фактури на поставлений товар, підписаний керівником та головним бухгалтером підприємства (якщо посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом, то про це зазначається у рахунку-фактурі).

4.2. До рахунку фактури додаються: видаткова накладна Постачальника.

5.1. Поставка товару здійснюється з дня підписання до 31 жовтня 2023 року.

5.2. Місце поставки товару: паливний склад, 56663 України, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Привокзальна, 2а.

При цьому, станом на 19.09.2023 ринкова вартість паливної деревини, з якісними характеристиками зазначеними у п.2Л. договору № 2096 від 19.09.2023, з урахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) складала 2200 грн. за 1 м3.

На виконання Договору № 2096 від 19.09.2023 ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у відповідності до видаткової накладної № 77 від 25.09.2023 здійснило постачання на адресу Миколаївського КЕУ деревини (дрова твердих порід) у кількості 299 м3 на суму 983710 грн., без ПДВ.

Розуміючи, що вартість поставленої деревини завищена у порівнянні з ринковими цінами на даний товар та перевищує 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюг постачання між виробником паливної деревини та ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України. ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону № 922, ч. 9 Особливостей № 1275 (в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.2023), п. 4.1. Положення КЕУ, в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, з метою отримання неправомірної вигоди ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 07.10.2023, погодив рахунок № 77 від 25.09.2023 та надав вказівку підлеглим співробітникам фінансово - економічного відділу Миколаївського КЕУ оплатити його, внаслідок чого, 07.10.2023 з рахунку Миколаївського КЕУ відкритого в Державній казначейській службі України № UА0000339 на рахунок ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» № НОМЕР_1 відкритого в ПуАТ «КБ «АКОРДЕАНК» перераховано 674 450 грн., в якості оплати за деревину у кількості 299 м.3 поставлену за договором № 2096 від 19.09.2023.

На виконання договору № 2096 від 19.09.2023 ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у відповідності до видаткової накладної № 80 від 27.09.2023 здійснило постачання на адресу Миколаївського КЕУ деревини (дрова твердих порід) у кількості 355 м3 на суму 1167950 грн., без ПДВ.

Розуміючи, що вартість поставленої деревини завищена у порівнянні з ринковими цінами на даний товар та перевищує 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам вищезазначених нормативних актів та Положення КЕУ, з метою отримання неправомірної вигоди 1111 «САНГРІЯ ЛЮКС» у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 07.10.2023, погодив рахунок № 80 від 27.09.2023 та надав вказівку підлеглим співробітникам фінансово - економічного відділу Миколаївського КЕУ оплатити його, внаслідок чого,

07.10.2023 з рахунку Миколаївського КЕУ № НОМЕР_2 на рахунок ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» № НОМЕР_1 було перераховано 983 710 грн., в якості оплати за деревину у кількості 355 м3., поставлену за договором № 2096 від 19.09.2023.

На виконання договору № 2096 від 19.09.2023 ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у відповідності до видаткової накладної № 78 від 02.10.2023 здійснило постачання на адресу Миколаївського КЕУ деревини (дрова твердих порід) у кількості 310 м3 на суму 1019900 грн., без ПДВ.

Розуміючи, що вартість поставленої деревини завищена у порівнянні з ринковими цінами на даний товар та перевищує 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч Інтересам служби та вимогам вищезазначених нормативних актів та Положення КЕУ, з метою отримання неправомірної вигоди ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 07.10.2023, погодив рахунок № 78 від 02.10.2023 та надав вказівку підлеглим співробітникам фінансово - економічного відділу Миколаївського КЕУ оплатити його, внаслідок чого, 07.10.2023 з рахунку Миколаївського КЕУ № НОМЕР_2 на рахунок ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» № НОМЕР_1 було перераховано 1 019 900 грн., в якості оплати за деревину у кількості 310 м3., поставлену за договором № 2096 від 19.09.2023.

На виконання договору № 2096 від 19.09.2023 ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у відповідності до видаткової накладної № 79 від 03.10.2023 здійснило постачання на адресу Миколаївського КЕУ деревини (дрова твердих порід) у кількості 401 м3 на суму 1319290 грн., без ПДВ.

Розуміючи, що вартість поставленої деревини завищена у порівнянні з ринковими цінами на даний товар та перевищує 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам вищезазначених нормативних актів та Положення КЕУ, з метою отримання неправомірної вигоди ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 07.10.2023, погодив рахунок № 79 від 03.10.2023 та надав вказівку підлеглим співробітникам фінансово - економічного відділу Миколаївського КЕУ оплатити його, внаслідок чого, 07.10.2023 з рахунку Миколаївського КЕУ відкритого в Державній казначейській службі України №UАЗЗ00339 на рахунок ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» №UАЗ557001 було перераховано 1 319 290 грн., в якості оплати за деревину у кількості 401 м3., поставлену за договором № 2096 від 19.09.2023.

На виконання договору № 2096 від 19.09.2023 ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у відповідності до видаткової накладної № 81 від 06.10.2023 здійснило постачання на адресу Миколаївського КЕУ деревини (дрова твердих порід) у кількості 205 м3 на суму 674450 грн., без ПДВ.

Розуміючи, що вартість поставленої деревини завищена у порівнянні з ринковими цінами на даний товар та перевищує 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам вищезазначених нормативних актів та Положення КЕУ, з метою отримання неправомірної вигоди ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 07.10.2023, погодив рахунок №81 від 06.10.2023 та надав вказівку підлеглим співробітникам фінансово - економічного відділу Миколаївського КЕУ оплатити його, внаслідок чого, 07.10.2023 з рахунку Миколаївського КЕУ № НОМЕР_2 на рахунок ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» № НОМЕР_1 було перераховано 674 450 грн., в якості оплати за деревину у кількості 205 м3, поставлену за договором № 2096 від 19.09.2023.

На виконання договору № 2096 від 19.09.2023 ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у відповідності до видаткової накладної № 82 від 10.10.2023 здійснило постачання на адресу Миколаївського КЕУ деревини (дрова твердих порід) у кількості 330 м3 на суму 1085700 грн., без ПДВ.

Розуміючи, що вартість поставленої деревини завищена у порівнянні з ринковими цінами на даний товар та перевищує 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам вищезазначених нормативних актів та Положення КЕУ, з метою отримання неправомірної вигоди ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, але не пізніше 11.10.2023, погодив рахунок №82 від 10.10.2023 та надав вказівку підлеглим співробітникам фінансово - економічного відділу Миколаївського КЕУ оплатити його, внаслідок чого, 07.10.2023 з рахунку Миколаївського КЕУ відкритого в Державній казначейській службі України №UА0000339 на рахунок ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» № НОМЕР_1 було перераховано 1085700 грн., в якості оплати за деревину у кількості 330 м3., поставлену за договором № 2096 від 19.09.2023.

Всього в рамках зазначеного договору, в період з 19.09.2023 по 11.10.2023, Миколаївським КЕУ, в якості оплати за поставлену деревину в кількості 1900 м3 перераховано коштів ПП «САНГРІЯ ЛЮКС» на загальну суму 6 251 000 грн.

При цьому, з урахуванням ринкової вартості паливної деревини, з якісними характеристиками зазначеними у п.2.1. договору № 2096 від 19.09.2023, з урахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) на рівні 2 200 грн. за 1 м3., станом на 11.10.2023, завищення вартості товару за вказаним договором становить 2 071 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Миколаївського КЕУ, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.І ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.І ст.5 Закону № 922, ч. 9 Особливостей № 1275 (в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.20231. п. 4.1. Положення КЕУ, в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, з метою отримання неправомірної вигоди ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», на виконання злочинної домовленості з невстановленими особами забезпечив надходження на адресу останнього, при вищезазначених обставинах, коштів у вигляді завищеної вартості товару на суму 2 071 000 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

16.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Постановою керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону від 16.09.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 14.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було подовжено до п`яти місяців.

При цьому слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування необхідно виконати наступні дії: отримати висновки двох призначених економічних експертиз, отримати результати перевірок Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області; отримати результати аналітичних досліджень спеціалістів ГУ ДПС у Миколаївській області; на підставі ухвал слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку «Київстар», «Водафон» та «Лайфселл»; на підставі ухвал слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПП «САНГРІЯ ЛЮКС», які перебувають у володінні в ПАТ КБ «АКОРДБАНК»; здійснити огляд та аналіз вилученої в порядку тимчасових доступів інформації; залучити потерпілого у кримінальному провадженні.

На підставі зібраних доказів та з`ясованих фактичних обставин, вирішити питання про остаточну кримінально-правову кваліфікацію кримінального правопорушення, повідомити про зміну раніше повідомленної підозри ОСОБА_5 , а за наявності відповідних підстав повідомити про підозру іншим особам.

Закінчення досудового розслідування протягом п`яти місяців, виявилоося неможливим з урахуванням особливої складності кримінального провадження, специфіки та обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, так зазначені слідчі дії є похідними від раніше проведених.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001671 від 04.07.2024 спливає 16.12.2024, але для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - один місяць, на який слідчий і просив продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Одночасно зазначив, що певний обсяг слідчих дій, зазначених у клопотианні, на даний час виконано, зокрема: отримано результати перевірки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області; на підставі ухвал слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку «Київстар» та «Лайфселл»; на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів, що перебувають у володінні ПП «САНГРІЯ ЛЮКС».

При цьому, з урахуванням мотивувальної частини клопотання, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

У судовому засіданні захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_11 проти задоволення клопотання заперечував, стверджував, що у кримінальному провадженні фактично не заплановано проведення жодної слідчої дії про які зазначено у змісті клопотання. Фактично слідчі дії здійснюються у кримінальному провадженні №0001668 від 14.12.2023, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні аналогічного кримінального правопорушення, але за іншим епізодом, та з якого і були отримані усі докази у даному кримінальному провадженні.

Також вказав, що результати вказаних процесуальних дій не мають будь-якого значення для судового розгляду кримінального провадження.

Наголосив на тому, що слідчим не доведено об`єктивність підстапв, з яких вказані слідчі дії не були проведені протягом п`ятимісячного строку длосудового розслідування.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №№0001671 від 04.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Постановою керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону від 16.09.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тоб-то до 16.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 14.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було подовжено до п`яти місяців.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364 КК України підтверджується наступними долученими до клопотання доказами: Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 03.06.2024; Протоколом огляду, складеним слідчим 12.06.2024, за результатами огляду товарно-транспортних накладних, наданих свідкрм ОСОБА_12 ; Договором №2096 від 19.09.2023; Видатковими накладними та платіжними документами по Договору №2096 від 19.09.2023; Висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 20.05.2024 № 709/24-27; Висновком експерта від 31.05.2024 № СЕ-19/115-24/9410-ЕК; висновком експерта від 30.10.2024 № СЕ-19/115-24/18930-ПЧ; Листом Південного лісового офісу ДП «Ліси України» вих. 13 від 14.05.2024; Листом ДП «Ліси України» № 2960/8.1-2024 від 03.05.2024.протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 22.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 03.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 02.07.2024;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 19.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 03.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 29.08.2024.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом п`яти місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, не виявилось можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, необхідно виконати наступне :отримати висновки двох призначених за постановами слідчого від 21.11.2024 економічних експертиз, отримати результати аналітичних досліджень спеціалістів ГУ ДПС у Миколаївській області; на підставі ухвал слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку «Водафон»; на підставі ухвал слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «АКОРДБАНК»; здійснити огляд та аналіз вилученої в порядку тимчасових доступів інформації; залучити потерпілого у кримінальному провадженні.

На підставі зібраних доказів та з`ясованих фактичних обставин,за наявності відповідних підстав повідомити про підозру іншим особам.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної рокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням особливої складності провадження, специфіки та обсягу слідчих та процесуальних дій, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців тобто до 16.01.2025.

При цьому слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи захисника у тій частині, що слідчим не зазначено об`єктивних причин, з яких слідчі дії не було вчинено раніше, як і те, що слідчим фактично не проводяться будь-які слідчі дії у кримінальному провадженні, оскільки, як слідує з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені вказаного кримінального правопорушення, та сторона обвинувачення виходячи з засад змагальності кримінального провадження, як рівно, і сторона захисту, наділена правом на обстоювання своєї правової позиції шляхом збирання доказів, які в подальшому будуть використанні під час судового розгляду.

Твердження захисника в тій частині, що слідчим фактично не проводяться слідчі дії у даному кримінальному провадженні, а фактично досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0001668 від 14.12.2023, спростовуються долученими до матеріалів клопотання копіями матеріалів кримінального провадження, в частині зібраних доказів, а також процесуальних рішень щодо призначення проведення експертних досліджень.

Також слідчим доведено існування обґрунтованих обставин, за яких вказані дії не було здійснено за час досудового розслідування, що сплинув, а саме: особлива складність кримінального провадження, специфіка та обсягу слідчих та процесуальних дій, оскільки певні слідчі дії є похідними від проведених, а отже не могли бути проведені одночасно.

Таким чином, вищезазначене, виключило можливість слідчого у повному обсязі виконати усі необхідні слідчі та процесуальні дії, для завершення досудового розслідування, а в результаті їх проведення будуть здобуті докази, які мають значення для судового розглялду кримінального провадження.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України до шести місяців, тобто до 16.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1