Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2747/24
Номер провадження 1-кс/530/704/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача: інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 19.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача: інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений дізнавач інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 18.12.2024 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 31.10.2024 по 03.11.2024 невідома особа шляхом обману під приводом заробітку в інтернет-мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 13065 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 19.12.2024 року.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 31.10.2024 переглядав стрічку в соціальні мережі «Фейсбук» і там побачив оголошення про надання роботи. ОСОБА_5 став переглядати дану сторінку та перейшов у ній в «Телеграм», яка адресувалась від « ОСОБА_6 » та ніякого номеру телефону там не було вказано. ОСОБА_5 почав переписуватись в даній групі. Там він почав виконувати завдання, а саме переглядати відео, ставити лайки тощо. За перегляд відео ОСОБА_5 повинен був отримати бонус і скинув у вищевказану групу номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . І того ж самого числа, 31.10.2024 о 11 год. 42 хв. ОСОБА_5 отримав з карти ОСОБА_7 НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 100 грн., потім з вищевказаного рахунку о 12 год. 53хв. отримав надходження грошових коштів в сумі 120 грн. Далі, 31.10.2024 з «Мобайлбанкінгу» ОСОБА_5 о 19год. 26хв. отримав на свою банківську карту грошові кошти в сумі 119 грн., номер рахунку та картки відсутній. 01.11.2024 о 09год. 45хв. ОСОБА_5 отримав з банківської карти ОСОБА_8 на свою вищевказану банківську карту кошти в сумі 139грн., номер рахунку відсутній. Також о 12год. 25хв. з «Мобайлбанкінгу» ОСОБА_5 отримав кошти в сумі 119грн. на свою банківську карту, номер карти відправника коштів відсутній. 02.11.2024 о 10год. 04хв. ОСОБА_5 отримав на свою банківську карту грошові кошти в сумі 310грн. від ОСОБА_9 , номер рахунку та карти відсутній. Далі по умовах вказаних в переписці ОСОБА_5 повинен був перерахувати на вказані рахунки свої кошти, що останній і зробив, а саме 03.11.2024 о 13год. 20хв. ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , після цього 01.11.2024 о 14год. 32хв. перерахував грошові кошти в сумі 10000грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_7 , картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Цими шахрайськими діями ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди в сумі 13065грн. Вів переписку ОСОБА_5 через свій мобільний телефон Redmi 8 PRO.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав платіжну квитанцію про перерахунок ним 03.11.2024 грошових коштів в сумі 13065 грн. з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів 03.11.2024 о 14 год. 23 хв. в сумі 10000 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку 03.11.2024 о 14:23 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем інспектором сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 19.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахунку ОСОБА_10 грошових коштів, зокрема:

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який 03.11.2024 о 14:23 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн., в період часу з 03.11.2024 по час дії ухвали;

-інформації про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (копії паспорта громадянина України, заяви, анкети, копії картки платника податків);

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 10000 грн., які 03.11.2024 о 14:23 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: інспектору сектору реагування патрульної поліції поліцейському відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , поліцейському взводу №1 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_14 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.12.2024 року по 26.01.2025 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1