печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Процесуального керівника - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 14.03.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник - прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 14.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «МАС Сістемз» (), яка визначена статтею 18 КК України, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції з організації керівництва та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, ніс відповідальність за дотримання вимог наступних нормативних актів, зміст яких йому був достовірно відомий.

04.10.2022 року ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «МАС Сістемз», зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що сума бюджетного відшкодування за грудень 2021 року ТОВ «МАС Сістемз» завищена, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволодів коштами державного бюджету у сумі 227 693 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

07.08.2024 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і, зокрема, підтверджуються:

- висновком експерта від 15.11.2023 № 12/2023, відповідно до якого в межах кримінального провадження проведено судову економічну експертизу, якою підтверджено факти надмірного відшкодування ПДВ щодо ТОВ «МАС Сістемз» за лютий 2022 року;

- висновком експерта від 24.01.2024 № 26826/23-32, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судову почеркознавчу експертизу, якою підтверджено справжність підписів, якими затверджено довідку про результати камеральної перевірки ТОВ «МАС Сістемз» () від 15.09.2022 № 25191/Ж5/26-15-04-06-18/39376051 з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за лютий 2022 року;

- висновком експерта від 07.02.2024 № 3866, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судову економічну експертизу, якою підтверджується факт надмірного відшкодування ПДВ щодо ТОВ «МАС Сістемз» за лютий 2022 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.04.2023, проведеного в офісному приміщенні Головного управління ДПС у м. Києві, матеріалами якого підтверджено факт використання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАС Сістемз» під час проведення перевірки та складання довідки про результати камеральної перевірки ТОВ «МАС Сістемз» () від 15.09.2022 № 25191/Ж5/26-15-04-06-18/39376051 з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за лютий 2022 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2023, проведеного в офісному приміщенні ТОВ «МАС Сістемз», матеріалами якого підтверджено факт надання підприємством первинних документів до Головного управління ДПС у м. Києві для використання під час контрольно-перевірочної роботи;

- протоколом огляду документів, вилучених під час тимчасового доступу до речей і документів, від 25.05.2023, проведеного в офісному приміщенні ТОВ «МАС Сістемз»;

- протоколами допиту свідків та іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.06.2024 року у справі № 757/28667/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 02.10.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.08.2024 року № 757/37242/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено строком до 06.10.2024 року процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме:

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або / та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 20.09.2024 року з кримінального провадження № 0000239 у кримінальне провадження № 0000833 виділено матеріали досудового розслідування щодо підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких наразі в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000833 повідомлено про завершення досудового розслідування та підозрюваним і їх захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження, тому наразі продовження покладеного на підозрюваного обов`язку, в частині утримання від спілкування із підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , визначного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.08.2024 року № 757/37242/24-к втратило свою необхідність.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.10.2024 року № 757/43997/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 8 місяців, тобто до 02.12.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.10.2024 року № 757/44968/24-к продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків при особистому зобов`язанні строком до 02.12.2024 року, а саме:

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або / та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.11.2024 року № 757/55663/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 10 місяців, тобто до 02.02.2025 року включно.

Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 02.12.2024 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом наразі неможливо через необхідність завершення проведення процесуальних дій, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків з наступною метою та за таких підстав.

Метою продовження запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить продовжити в межах строку досудового розслідування під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або / та місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судового засідання з`явились прокурор, підозрюваний та його захисник.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник -адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

07.08.2024 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.06.2024 року у справі № 757/28667/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 02.10.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.08.2024 року № 757/37242/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено строком до 06.10.2024 року процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме:

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або / та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 20.09.2024 року з кримінального провадження № 0000239 у кримінальне провадження № 0000833 виділено матеріали досудового розслідування щодо підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких наразі в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000833 повідомлено про завершення досудового розслідування та підозрюваним і їх захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження, тому наразі продовження покладеного на підозрюваного обов`язку, в частині утримання від спілкування із підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , визначного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.08.2024 року № 757/37242/24-к втратило свою необхідність.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.10.2024 року № 757/43997/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 8 місяців, тобто до 02.12.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.10.2024 року № 757/44968/24-к продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків при особистому зобов`язанні строком до 02.12.2024 року, а саме:

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або / та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.11.2024 року № 757/55663/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 10 місяців, тобто до 02.02.2025 року включно.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 02.12.2024 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю провести процесуальні дії передбачені ст. 290 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 28.01.2025 року включно, а саме: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або до суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Відтак, клопотання Процесуального керівника - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 14.03.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Процесуального керівника - прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 14.03.2023 року, - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 28.01.2025 року включно, а саме:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або до суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 09 год. 33 хв. 29.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1