У Х В А Л А

Справа №377/189/25

Провадження №1-кс/377/14/25

19 березня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000014 від 23 січня 2025 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України ,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 23 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06 грудня 2024 року по день надання інформації; документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відео - та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; під час зняття коштів з вказаних карткових рахунків, за період часу з 06 грудня 2024 року по день надання інформації; інформацію про перелік пристроїв, ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до електронного кабінету інтернет-банкінгу за період часу з 00:00 години 06 грудня 2024 року по день надання інформації, по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 20 днів.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000014 від 23 січня 2025 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 06.12.2024 року по 21.01.2025 року ОСОБА_4 в мережі інтернет знайшла сайт з надання брокерських послуг, де у подальшому через особистий кабінет самостійно здійснювала перерахування власних коштів на загальну суму 213815,00 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06.12.2024 року по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківського рахунку контрагента та код банку контрагента;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала вказаний рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео - та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.12.2024 року по день надання інформації;

- інформації про перелік пристроїв, ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до електронного кабінету інтернет-банкінгу за період часу з 00:00 години 06.12.2024 року по день надання інформації, по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії цієї ухвали по 08 квітня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1