Справа №463/719/25
Провадження №1-кс/463/886/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

слідча відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000281 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000281 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.01.2025 17:06 год. по 21.01.2025 12:12 год. коли ОСОБА_5 , перебував за адресою АДРЕСА_3 невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання на сайті «Facebook», заволоділа грошовими коштами багатьма транзакціями в сумі 3163 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в користуванні останнього є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами НОМЕР_2 , яка видана на його прізвище та ім`я, вказана карта є для виплат, тобто пенсійна. 20.01.2025 року близько 17:00 год. в той час коли ОСОБА_5 перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_3 та гортав стрічку соціальної мережі «Facebook» йому попалась реклама, в якій вказано, що можна отримати 1000 гривень від ОСОБА_6 , а також до вказаного повідомлення було прикріплено посилання, по якому потрібно було переходити для реєстрації. І також було вказано що зарахування тільки на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий відкрив вказане посилання та ввів пін-код своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами НОМЕР_2 . Після того, отримати 1000 гривень йому не вдалося, і останній закрив додаток і пішов займатись своїми справами. Після цього, 21.01.2025 близько 12:30 год. останній зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив що на його картці 168 гривень. Після цього потерпілий пішов в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та працівниця зробила йому виписку по вказаному банківському рахунку, де відображено зняття грошових коштів багатьма транзакціями у загальній сумі 3163 гривні. Вказані списання здійснювались у період часу з 20.01.2025 17:06 год. по 21.01.2025 12:12 год., яких потерпілий не здійснював. Сума завданої матеріальної шкоди становить 3163 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступний банківський рахунок НОМЕР_2 .

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025.

Така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідча.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000281 від 21.01.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 3163 гривень.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 21.01.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025, слідча покликалась на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000281 від 21.01.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

- детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 19.01.2025 по 21.01.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1