Справа № 461/2136/25
Провадження № 1-кс/461/1726/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене із прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке 14 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити належним оригінали, в тому числі належним чином завірені копії тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові» зокрема: контракт №9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 на виконання робіт: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза 1) у Львові, Україна» з усіма додатками та додатковими угодами та поправками; документи щодо проектування та будівництва заводу; придбання, поставку, під`єднання та налаштування устаткування; введення заводу в експлуатацію; навчання персоналу заводу; технічне обслуговування та нагляд за роботою заводу в річний період після завершення робіт; сертифікати проміжних платежів (IPC) з Bill of Quantities (відомість обсягів робіт), які детально відображають обсяги та вартість робіт, що передбачені до виконання підрядником та погоджені FIDIC-інженером (Сігітас Пакшис), де зазначена загальна вартість розділу «Інженерія та дизайн» в тому числі вартість проектування стадії «П» (Проект) та стадії «ТЕО» (техніко-економічне обґрунтування),вартість проектної документації стадії «Р» (Робоча документація) та вартість виконавчої документації; акти передачі від 28.09.2021 відповідно до яких ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало підряднику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вихідні дані (цифрову копію) для забезпечення виготовлення Проекту (проектування та інженерія); акти передачі від 09.06.2021 де ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисну документацію для будівництва механіко-біологічного очищення твердих побутових відходів (1 етап) у Львові, Україна; акти прийому-передачі від 18.01.2023 згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до контракту № 9004-GPN-49437/1-MBTF передано, а ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято друковані версії проектної документації стадії «П» та стадії «ТЕО»; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові» з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усю наявну тендерну документацію (тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаному об`єкті, документацію за результатами конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові», документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; матеріали геодезичних вишукувань (земельно-технічних), економічне обґрунтування доцільності будівництва вказаного об`єкту, робочі проекти, проектно-кошторисні документи, акти (довідки) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (в т.ч. виконаних скритих робіт), журнали, платіжні доручення (вимоги) і рахунки про оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про розрахунок вартості, транспортні схеми, розрахунок вартості експлуатації машин, відомості використаних ресурсів, листування між замовником, генпідрядником, (підрядником) та представниками технічного нагляду, пояснювальні записки, акти обстеження, службові записки, реєстраційні форми обліку документів (листування) в т.ч. в електронних формах; договір від 29.10.2021 №TR21/011/02 між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому визначено, що здійснюється коригування раніше розробленої ПКД; акт здавання-приймання виконаних робіт від 16.05.2022 №PDK01-0522 відповідно до якого Проєктувальник виконав Етап 1 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); акт здавання-приймання виконаних робіт від 18.05.2022 №PDK02-0522 відповідно до якого Проєктувальник виконав Етап 2 Проект (П); актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за контроль виконання робіт, їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів(фаза1) у м. Львові», які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, оскільки у клопотанні просила суд проводити розгляд справи у її відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом ймовірного привласнення представниками одного із Товариств за попередньою змовою із посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міжнародних кредитних коштів ЄБРР в ході виконання умов договору на виконання робіт «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза 1) у м. Львові».

Досудовим розслідування встановлено, що управлінням СБ України у Львівській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму привласнення міжнародних кредитних коштів ЄБРР з боку посадових осіб ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників комерційних структур під час будівництва об`єктів інфраструктури з переробки твердих побутових відходів.

За наявними даними у 2021 році ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено контракт №9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 з представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза 1) у м. Львові». В рамках вказаного договору передбачалось розроблення підрядником проектно-кошторисної документації стадії «П» та «ТЕО». Зокрема, вартість розроблення вказаної проектно-кошторисної документації становила 1,4 млн. євро (60 млн. грн.).

Встановлено, що перед укладенням контракту №9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 на замовлення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розроблено аналогічну проектно-кошторисну документацію, яка виконувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану документацію було передано посадовими особами комунального підприємства новому підряднику.

В подальшому, з метою привласнення коштів за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства, в рамках виконання контракту представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають договір №TR21/011/02 від 29.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на корегування раніше розробленої проектно-кошторисної документації (стадії «П» та «ТЕО»), незважаючи на те, що контрактом передбачено виготовлення нової документації. В рамках виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з корегування проектно-кошторисної документації, вартість яких становить 2 млн.грн.

У вересні 2023 року за відкориговану проектно-кошторисну документацію (стадії «П» та «ТЕО») посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється оплата коштів на суму 60 млн. грн. за нібито розроблення нової документації, фактична вартість якої становила 2 млн. грн.

Таким чином, посадові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційної структури здійснили привласнення коштів шляхом оплати за фактично не надані послуги з розроблення нової проектно-кошторисної документації, що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету на суму 58 млн. грн.

З огляду на вищезазначене, в діях службових осіб вищезгаданого товариства, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана документи, які слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке 14 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити належним оригінали, в тому числі належним чином завірені копії тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові» зокрема:

-контракт №9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 на виконання робіт: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза 1) у Львові, Україна» з усіма додатками та додатковими угодами та поправками;

-документи щодо проектування та будівництва заводу; придбання, поставку, під`єднання та налаштування устаткування; введення заводу в експлуатацію; навчання персоналу заводу; технічне обслуговування та нагляд за роботою заводу в річний період після завершення робіт;

-сертифікати проміжних платежів (IPC) з Bill of Quantities (відомість обсягів робіт), які детально відображають обсяги та вартість робіт, що передбачені до виконання підрядником та погоджені FIDIC-інженером (Сігітас Пакшис), де зазначена загальна вартість розділу «Інженерія та дизайн» в тому числі вартість проектування стадії «П» (Проект) та стадії «ТЕО» (техніко-економічне обґрунтування),вартість проектної документації стадії «Р» (Робоча документація) та вартість виконавчої документації ;

-акти передачі від 28.09.2021 відповідно до яких ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало підряднику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вихідні дані (цифрову копію) для забезпечення виготовлення Проекту (проектування та інженерія);

-акти передачі від 09.06.2021 де ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисну документацію для будівництва механіко-біологічного очищення твердих побутових відходів (1 етап) у Львові, Україна;

-акти прийому-передачі від 18.01.2023 згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до контракту № 9004-GPN-49437/1-MBTF передано, а ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято друковані версії проектної документації стадії «П» та стадії «ТЕО»;

-проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові» з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-усю наявну тендерну документацію (тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаному об`єкті, документацію за результатами конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові»,

-документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт;

- матеріали геодезичних вишукувань (земельно-технічних), економічне обґрунтування доцільності будівництва вказаного об`єкту, робочі проекти, проектно-кошторисні документи, акти (довідки) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (в т.ч. виконаних скритих робіт), журнали, платіжні доручення (вимоги) і рахунки про оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про розрахунок вартості, транспортні схеми, розрахунок вартості експлуатації машин, відомості використаних ресурсів, листування між замовником, генпідрядником, (підрядником) та представниками технічного нагляду, пояснювальні записки, акти обстеження, службові записки, реєстраційні форми обліку документів (листування) в т.ч. в електронних формах;

-договір від 29.10.2021 №TR21/011/02 між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому визначено, що здійснюється коригування раніше розробленої ПКД;

-акт здавання-приймання виконаних робіт від 16.05.2022 №PDK01-0522 відповідно до якого Проєктувальник виконав Етап 1 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

-акт здавання-приймання виконаних робіт від 18.05.2022 №PDK02-0522 відповідно до якого Проєктувальник виконав Етап 2 Проект (П);

-актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за контроль виконання робіт, їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів(фаза1) у м. Львові», які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1