УХВАЛА

Іменем України

11.02.2025 Справа №607/2273/25 Провадження №1-кс/607/748/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

03.02.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що бухгалтер Публічної ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (до 31.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , яка відповідно до посадової інструкції здійснює нарахування заробітної плати та контроль за фондом оплати праці, веде на основі відомостей виплату заробітної плати, діючи з прямим умислом в умовах воєнного стану, з метою власного збагачення, перебуваючи у своєму робочому кабінеті в адміністративній будівлі Публічної бібліотеки імені ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що на АДРЕСА_1 , під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам установи в період з 01.02.2021 вносила до відомостей нарахування та виплати заробітної плати суми завищеного розміру власної заробітної плати та авансу, після чого отримувала вказані грошові кошти на власну банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розпоряджалась привласненими грошовими коштами на власний розсуд.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що електронні відомості нарахування та виплати заробітної плати подавались через систему електронного дистанційного обслуговування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по даний час, а саме до:

- інформації про усі банківські рахунки та рух коштів по банківських рахунках;

- договорів касового обслуговування по системі дистанційного банківського обслуговування, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати, авансу, премій, надбавок, відпускних, матеріальних допомог та інших виплат), із розкриттям відомостей про анкетні дані кожного з працівників (отримувачів коштів) та номеру їх банківського рахунку працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- інформації про особу, яка є власником електронного цифрового підпису, електронного ключа, за допомогою яких створений, засвідчений (підписаний) та поданий кожен електронний документ (кожна окремо електронна відомість) через систему дистанційного банківського обслуговування щодо виплати коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- інформації та документів щодо виготовлення та отримання електронних ключів (цифрових підписів) щодо права входу та внесення відомостей в систему дистанційного банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та усіх документів щодо виготовлення та отримання електронних ключів (цифрових підписів), електронних печаток щодо права входу та внесення відомостей в систему дистанційного обслуговування для працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- сторінок журналу видачі електронних ключів (цифрових підписів) та електронних печаток, у яких містяться рукописні підписи працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про отримання електронних ключів та печаток;

- інформації про те, яку електронну адресу використовувала ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) при наданні послуг щодо виплати заробітної плати та отриманні кваліфікованих електронних довірчих послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та яка стосується нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, та які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 до 03.02.2025 а саме до:

- інформації про усі банківські рахунки та рух коштів по банківських рахунках;

- договорів касового обслуговування по системі дистанційного банківського обслуговування, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати, авансу, премій, надбавок, відпускних, матеріальних допомог та інших виплат), із розкриттям відомостей про анкетні дані кожного з працівників (отримувачів коштів) та номеру їх банківського рахунку працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- інформації про особу, яка є власником електронного цифрового підпису, електронного ключа, за допомогою яких створений, засвідчений (підписаний) та поданий кожен електронний документ (кожна окремо електронна відомість) через систему дистанційного банківського обслуговування щодо виплати коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- інформації та документів щодо виготовлення та отримання електронних ключів (цифрових підписів) щодо права входу та внесення відомостей в систему дистанційного банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та усіх документів щодо виготовлення та отримання електронних ключів (цифрових підписів), електронних печаток щодо права входу та внесення відомостей в систему дистанційного обслуговування для працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- сторінок журналу видачі електронних ключів (цифрових підписів) та електронних печаток, у яких містяться рукописні підписи працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про отримання електронних ключів та печаток;

- інформації про те, яку електронну адресу використовувала ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) при наданні послуг щодо виплати заробітної плати та отриманні кваліфікованих електронних довірчих послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1