Справа №: 148/88/25
Провадження № 1-кс/148/44/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання слідчої слідчого відділення Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000001 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000001 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що Тульчинською окружною прокуратурою, встановлено факт можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тульчинської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , що здійснено при закупівлі робіт щодо поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 145397 грн, а саме встановлено, що згідно укладеного договору від 18.11.2024 строк виконання робіт становив до 30.12.2024, однак роботи на даний час виконано лише частково, при цьому кошти сплачені замовником у повному обсязі 20.12.2024, що може вказувати на наявність в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зокрема, установлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тульчинської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у 2024 році, згідно Закону України «Про публічні закупівлі», для потреб комунального некомерційного підприємства, виконано дії з оголошення і проведення закупівлі, за бюджетні кошти, робіт з поточного ремонту Фельдшерського пункту с. Дранка ІНФОРМАЦІЯ_4 , з очікуваною вартістю 145397,00 гривень.

Так, відповідно до інформації оприлюдненої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , на Веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель відображено інформацію щодо планування процедури закупівлі предмета за ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, у зв`язку із чим підприємством на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 відображено тендерну пропозицію за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6

Тендерна пропозиція під назвою «5450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тульчинської міської ради опублікована КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.11.2024.

Єдиним учасником закупівлі став Фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ;

За результатами проведеної закупівлі, 18.11.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір № 14, згідно умов якого Генпідрядник забезпечує відповідно до дефектного акту, кошторисної документації та умов даного договору власними силами і засобами з використанням своїх матеріалів або матеріалів Замовника послуги з Поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що кошти Замовником за вказані роботи оплачено у повному обсязі підряднику ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . Водночас, встановлено станом на 09.01.2024 зазначені роботи ФОП ОСОБА_5 виконано лише частково.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідча Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.15).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із змісту ст. 39 КПКУ керівником органу досудового розслідування постановою призначається слідчий (слідчі), яким здійснюються досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою визначається старший слідчої групи, який керує діями інших слідчих.

В котре суд звертає увагу на те, що задля здійснення досудового розслідування створено слідчо-оперативну групу в складі дев`яти осіб, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не входять до складу групи, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів на те, що працівники поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залучені до досудового розслідування та можуть проводити слідчо-оперативні дії по даному кримінальному провадженню матеріали справи не містять.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання в якості доказів відомостей про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_3 та про рух коштів за вказаним рахунком, інформація за яким перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Суд попереджає відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000001 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо власника та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", зокрема інформації в період часу з 19.11.2024 по 15.01.2025: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні рахунку, банківські картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 19.11.2024 по 15.01.2025 або закриття рахунку, а також відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 19.11.2024 року по 15.01.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення в ФІЛІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1