Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/788/25
Провадження №: 1-кс/332/43/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення огляду та вилучення інформації у філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 22 години 00 хвилин 12.01.2025 до 18 години 00 хвилин 13.01.2025;

- інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історії зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформації щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: НОМЕР_3 , за період з 22 години 00 хвилин 12.01.2025 до 18 години 00 хвилин 13.01.2025;

- договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22 години 00 хвилин 12.01.2025 до 18 години 00 хвилин 13.01.2025..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.

13.01.2025 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областііз заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.01.2025, приблизно в період часу з 20:00 годин по 22:00 годин, під час слідування від магазину розташованого по АДРЕСА_3 , громадянин ОСОБА_5 , загубив свою сумку з речами та документами на своє ім`я та банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якою в подальшому скористувалась невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами з вказаної банківської картки шляхом придбання товару в різних торгівельних закладах м. Запоріжжя на суму 4453,80 гривень, чим останньому було завдано матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з-поміж іншого пояснив, що 12.01.2025 року, у вечірній час він пішов у магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Далі, приблизно в період часу з 20:00 годин до 22:00 годин він повертався додому, при цьому точний час та як саме не пам`ятає, так як перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Вранці, наступного дня, ОСОБА_5 виявив, що відсутня його сумка-барсетка чорного кольору, в якій знаходились його речі та документи, а саме: паспорт громадянина України на його ім`я, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій на його імя, посвідчення інваліда війни на його ім`я, довідка з ІНФОРМАЦІЯ_4 про перебування на військовій службі у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер на його ім`я; довідка про його участь у захисті батьківщини у м. Оріхів на його ім`я; наказ № 42 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про призначення його на посаду; медична довідка (водійська) 1996 року на його ім`я; невеличкий блокнот із зошита з обкладинкою світлого кольору із його записами; портмоне чорного кольору з двома банківськими картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна зарплатна, на якій були грошові кошти у розмірі 4472,80 гривень, друга накопичувальна, на якій були грошові кошти у розмірі 19 гривень, а також був мобільний телефон «Redmi 10» у пластиковому корпусі сірого кольору, у чохлі чорного кольору з IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 . Даний телефон, у якому було дві сім-картки, одна - оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_7 , друга -оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_8 .

Також потерпілий додав, що вищевказані документи, портмоне, барсетка, сім-картки та інше, окрім грошових коштів та банківської картки для нього цінності не представляють та скоріш за все, свою сумку барсетку з вищевказаними речами і документами він загубив 12.01.2025 року приблизно в період часу з 20:00 годин до 22:00 годив, коли повертався додому з вищевказаного магазину.

13.01.2025 року, приблизно о 13:00 год, потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої картки, отримавши замість них інші. Крім цього, він взяв виписку по рахунку своєї банківської картки, на якій були його вищевказані грошові кошти у розмірі 4472,80 гривень, та виявив, що 13.01.2025 року були виконані транзакції на загальну суму 4453,80 гривень, які потерпілий не здійснював..

Потерпілий додав, що після того, як він отримав виписку з банку, прийшов до відділення поліції Заводського району м. Запоріжжя, де зустрів свою доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від якої йому стало відомо про те, що їй телефонував якийсь невідомий чоловік та пропонував повернути за грошову винагороду документи батька. Як потім йому стало відомо, що саме цей чоловік, який пропонував його доньці повернути документи за грошову винагороду, скористався його банківською карткою, якою він розраховувався в різних магазинах. Даного чоловіка в цей день потерпілий бачив у холі відділення поліції, але до цього ОСОБА_5 ніколи його не бачив та з ним знайомий не був.

За даним фактом 13.01.2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, 23.08.2024, на підставі отриманої ухвали слідчого судді Заводського районного суду ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідчого відділення виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення огляду та вилучення інформації у філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Перед початком судового засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

Відповідно до пункту 5 розділу 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими у даному кримінальному провадженні є особи, зазначені у прохальній частині клопотання, яким автор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення огляду та вилучення інформації у філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 22 години 00 хвилин 12.01.2025 до 18 години 00 хвилин 13.01.2025;

- інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історії зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформації щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: НОМЕР_3 , за період з 22 години 00 хвилин 12.01.2025 до 18 години 00 хвилин 13.01.2025;

- договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22 години 00 хвилин 12.01.2025 до 18 години 00 хвилин 13.01.2025..

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1