печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судової справи № 640/13670/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з метою ознайомлення та вилучення оригінали наступних документів, а саме: пояснення від 16.07.2024 (вх. № 74286 від 28.08.2024) на 5 арк., клопотання від 14.06.2024 (вх. № 55428 від 19.06.2024) на 1 арк. та адміністративний позов (вх. № 640/13670/19 від 23.07.2019) на 11 арк., в яких зафіксовані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001296, та які можуть бути використані, як докази протиправної діяльності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України..

В ході досудового розслідування, встановлено, що посадовцями органів державної влади, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції у сфері земельного та містобудівного контролю, налагоджено систему незаконної видачі та реєстрації дозвільних документів, що дають право на здійснення містобудівної діяльності, видачі містобудівних умов та обмежень, інших документів дозвільного характеру на початок будівництва, реєстрації документів про готовність об`єкту до експлуатації, сертифікатів відповідності, ліцензій, проведенні перевірок контролюючими органами.

Внаслідок таких незаконних дій замовники будівництва, розуміючи незаконний характер будівництва, такі витрати відносяться до вартості об`єкту будівництва, які в подальшому покриваються за рахунок інвестора.

Крім того, з метою уникнення оподаткування та для залучення готівкових коштів забудовники використовують фірми - оптимізатори, які за фіктивними (безтоварними) угодами мінімізують базу оподаткування, та спеціально створені фонди фінансування будівництва за договорами фінансування.

Поряд з цим, в ході процесу будівництва мають місце непоодинокі факти нецільового використання земельних ділянок; відхилення від проекту будівництва на користь збільшення будівельних обсягів; будівництва без дозвільних документів та відповідних погоджень, які є пов`язаними зі зловживаннями службовими повноваженням службових осіб відповідних органів при незаконних діях у сфері безпосереднього дотримання містобудівного законодавства замовниками та підрядниками будівництва, що містять ознаки відповідних кримінальних правопорушень.

Зокрема в ході досудового розслідування перевіряються обставини законності видачі контролюючими органами дозвільних документів на проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , в межах земельних ділянок з кадастровими номерами :82:096:0011 та :82:096:0012.

В ході огляду ділянки встановлена адреса проведення незаконного будівництва з порушенням вимог земельного законодавства за адресою:

АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :82:096:0011, площею 0,1 га, на якій знаходиться недобудована десятиповерхова будівля, встановлений баштовий кран, дана територія огороджена парканом.

Згідно публічної кадастрової карти України за кадастровим номером :82:096:0011, площею 0,1 га, цільове призначення земельної ділянки для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

Крім того встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , проводиться будівництво апартамент-готелю (наказ про затвердження містобудівельних умов та обмежень № 821 від 23.08.2018), замовником об`єкта будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 Містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва від 23.08.2018 № 821, однією з умов здійснення будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , до проектування привести земельну ділянку, а саме її цільове призначення у відповідність до намірів забудови.

14.12.2018 державним реєстратором Філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві ОСОБА_5 внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни щодо цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :82:096:0011, замість індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва змінено на будівництво та обслуговування будівлі готелю.

31.05.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (далі - Департамент) заявою № 073/09/01-3105/7 щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво апартамент-готелю», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

За результатами розгляду заяви Департаментом 06 червня 2019 року прийнято рішення №КВ48, яким відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, зокрема, у зв`язку з тим, що відповідно до містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва та даних Публічної кадастрової карти, цільове призначення земельної ділянки - для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

У витягах з Державного реєстру речових прав - для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва. Вихідні дані та експертний звіт отримані на будівництво апартамент - готелю. У зв`язку з цим Департамент просив надати інформацію щодо зміни цільового призначення, враховуючи найменування об`єкта будівництва.

02.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 640/13670/19 прийняв рішення та зобов`язав Департамент видати замовникові будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвіл на виконання будівельних робіт «Будівництво апартамент-готелю», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.08.2022 у справі № 640/13670/19, касаційну скаргу Департаменту задоволено, рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 02.06.2020 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.07.2020 у справі № 640/13670/19 скасовано і ухвалено нове рішення.

Крім того, згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки, складеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , на земельній ділянці за кадастровим номером :82:096:0011, площею 0,1 га, здійснюється будівництво апартамент-готелю, земельна ділянка використовується з порушенням пункту а) частини 1 статті 91 Земельного кодексу України, а саме: використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, за що згідно з пунктом «ґ» частини першої статті 211 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи відповідно до законодавства несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Таким чином, посадові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 не вчинили дієвих заходів стосовно припинення противоправного будівництва за вказаною адресою, а навпаки легалізовали, шляхом видачі документів дозвільного характеру, у тому числі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки з порушенням вимог містобудівного законодавства.

Крім того, згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки, складеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що вказані вище будівельні роботи частково проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером :82:096:0012, площею 0,03 га. Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером :82:096:0012 належить на праві постійного користування іншим особам, право власності не зареєстроване за жодним із фізичних та юридичних осіб, у тому числі відомості, що засвідчують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користування земельною ділянкою в Державному земельному кадастрі відсутні.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_16 від 09.02.2024 № 21-10-0.222-1241/2-24, документація із землеустрою щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :82:096:0012 та :82:096:0011 відсутня.

Натомість Головне управління надало документи, які надавалися заявникам на дату звернення, а саме копії витягів з державного земельного кадастру № НВ-2017 від 15.06.2017 та № НВ-020 від 07.05.2020.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру

№ НВ-020 від 07.05.2020 цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером :82:096:0011 для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 0570202/1-2154 від 15.02.2024, звернень щодо зміни цільового призначення земельних ділянок до Департаменту не находило.

Рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок за поданням ІНФОРМАЦІЯ_18 не приймалась.

11.10.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ст. 93 КПК України, надісланий запит з метою отримання дозволу на ознайомлення з матеріалами справ № 640/13670/19 шляхом копіюванням, скануванням та фотографуванням.

29.10.2024 органом досудового розслідування на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.10.2024 здійснено ознайомлення із судовою справою № 640/13670/19, в результаті чого був складений відповідний протокол огляду.

Під час ознайомлення з даною справою були виявлені оригінали документів, а саме: пояснення від 16.07.2024 (вх. № 74286 від 28.08.2024) на 5 арк., клопотання від 14.06.2024 (вх. № 55428 від 19.06.2024) на 1 арк. та адміністративний позов (вх. № 640/13670/19 від 23.07.2019) на 11 арк., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001296.

Цього ж дня, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань призначено у кримінальному провадженні № 0001296 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_19 . 05.11.2024 до Державного бюро розслідувань надійшло клопотання експерта про надання оригіналів документів, а саме: пояснення від 16.07.2024 (вх. № 74286 від 28.08.2024) на 5 арк., клопотання від 14.06.2024 (вх. № 55428 від 19.06.2024) на 1 арк. та адміністративний позов (вх. № 640/13670/19 від 23.07.2019) на 11 арк.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судової справи

№ 640/13670/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з метою ознайомлення та вилучення оригінали наступних документів, а саме: пояснення від 16.07.2024 (вх. № 74286 від 28.08.2024) на 5 арк., клопотання від 14.06.2024 (вх. № 55428 від 19.06.2024) на 1 арк. та адміністративний позов (вх. № 640/13670/19 від 23.07.2019) на 11 арк., в яких зафіксовані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001296, та які можуть бути використані, як докази протиправної діяльності.

Вищевказані документи (відомості) мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000857 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При прийнятті вказаного рішення слідчий суддя звертає увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року (є у загальному доступі), в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженнітимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на момент пред?явлення ухвали оригіналів таких документів у паперовому вигляді, а саме до матеріалів судової справи № 640/13670/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з метою ознайомлення та вилучення оригінали наступних документів, а саме: пояснення від 16.07.2024 (вх. № 74286 від 28.08.2024) на 5 арк., клопотання від 14.06.2024 (вх. № 55428 від 19.06.2024) на 1 арк. та адміністративний позов (вх. № 640/13670/19 від 23.07.2019) на 11 арк., в яких зафіксовані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001296, та які можуть бути використані, як докази протиправної діяльності..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1