Справа №:755/4134/25
Провадження №: 1-кс/755/901/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000340 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000340 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- до інформації про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 року по 22.01.2025 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

- до відомостей про власників та користувачів банківського рахунку НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з подальшою можливістю їх вилучення;

- до копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно володільців вищезазначених рахунків;

- до оригіналів розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно володільців вищезазначених рахунків;

- до інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за володільцем вищезазначеного рахунку, в тому числі, із вказанням номеру в разі зміни.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.01.2025 року, приблизно о 19 год 00 хв на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , при цьому під час розмови чоловік, який телефонував представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з його банківської картки намагаються здійснити несанкціоновані списання грошових коштів, а тому, щоб здійснити відновлення картки, потрібно повідомити код який прийде в смс повідомленні. В подальшому, ОСОБА_5 повідомив вищезазначений код, після чого, через деякий час виявив зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у розмірі 11 904 гривні 23 копійки.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000340 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Що стосується заявленої слідчим в своєму клопотанні вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: вилучення оригіналів вищезазначених документів, то слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, слідчим належним чином не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000340 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, щодо інформації банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- до інформації про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 року по 22.01.2025 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

- до відомостей про власників та користувачів банківського рахунку НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з подальшою можливістю їх вилучення;

- до копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно володільців вищезазначених рахунків;

- до оригіналів розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно володільців вищезазначених рахунків;

- до інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за володільцем вищезазначеного рахунку, в тому числі, із вказанням номеру в разі зміни.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: