Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/301/2025 Справа № 641/424/25
УХВАЛА
03 березня 2025 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Згідно інформації наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що він використовував абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у подальшому у період часу з 09.01.2025 року по 13.01.2025 року невстановленою особою було змінено на абонентський номер НОМЕР_7 мобільного оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05.02.2025 слідчим СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого отримано інформацію, розміщену на електронному носії інформації CD-R диску. В порядку ст. 40 КПК України, для проведення огляду та аналізу інформації, що міститься на вказаному CD-R диску, надано доручення УПК в Харківській області ДКП НП України.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 09.01.2025 року по теперішній час.
Cлідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 13.01.2025 року; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 13.01.2025 року; копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22.01.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.01.2025 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.2025 року; копію доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України; протокол огляду речей від 11.02.2025 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_10 , у тому числі із зазначенням, за наявності електронної пошти, та надати інформацію, чи змінювалися вони, коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з вказаним рахунком; інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведені відповідні фінансові операції по рахункам; повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації про фінансові номери телефонів; інформації про IP адреси GPS - координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток чи з яких проводилися транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_10 та надати анкетні, контактні дані користувачів; фотофіксації та відеофіксації зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_10 період часу з 09.01.2025 року по 17.02.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони НОМЕР_11 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 03.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1