Справа № 442/967/25
Провадження № 1-кс/442/154/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 08.01.2025 по час виконання ухвали, зокрема, інформації щодо:

- власника карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до якого номеру рахунку відноситься картковий рахунок НОМЕР_2 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 08.01.2025 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 20.04.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 в Дрогобицький РВП звернулася ОСОБА_12 про те, що 08.01.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання її довірою під приводом надання банківських послуг шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 25950 грн шляхом здійснення їх переказу з віртуальної банківської картки потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на рахунок іншої картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_12 дала покази про те, що усвоєму користуванні має віртуальну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Це є жовта віртуальна картка, на рахунку якої станом на 08.01.2025 були три грн. Вказаною картою вона зовсім не користувалася і фізично її у неї не було, номер картки є лише у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.01.2025 о 18:12 год. до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 і повідомили, що потрібно збільшити кредитний ліміт на її віртуальній картці для її ж безпеки, на що вона погодилася. Вона надала дані своєї віртуальної картки невідомому абоненту. Через деякий час на вищезгаданій картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 збільшено кредитний ліміт на 100000 грн. Після чого з рахунку вказаної картки 08.01.2025 о 18:22 год. та о 18:24 год здійснено переказ грошових коштів в двох сумах 10000 грн та 14000 грн на рахунок її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , дані якої вона також надала невідомій особі в телефонному режимі. О 18:32 год з вказаної віртуальної картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 11000 грн на картку невідомої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . О 18:35 год та 18:36 год здійснено два перекази грошових коштів в сумах 14100 грн та 850 грн відповідно. Вона зрозуміла, що відбувається шахрайство, тому зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала вказані належні їй картки. 08.01.2025 невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 25950 грн шляхом здійснення їх переказу з належної потерпілій віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема отримана інформація дозволить достовірно підтвердити перекази коштів, встановити ймовірність незаконного доступу до мобільного додатку, та встановити осіб, яким переказувались кошти, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 10.01.2025 зареєстровано кримінальне провадження 0000035, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_18 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 08.01.2025 по час винесення ухвали - 06.02.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Слідчий суддя також не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Зважаючи на вказане, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.01.2025 по 06.02.2025, а саме щодо:

- власника карткового рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до якого номеру рахунку відноситься картковий рахунок НОМЕР_2 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 08.01.2025 по 06.02.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 08.01.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1