справа № 208/5596/24
№ провадження 1-кс/208/3029/24
УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 07.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.200, ч.2, 3, 4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Кам?янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 07 червня 2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Кам?янської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № 0712К від 07.12.2016 перебувала з 07.12.2016 по 20.05.2024 на посаді головного бухгалтера вказаної фізичної особи-підприємця та постійно обіймала посаду, пов?язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

Так, ОСОБА_8 , будучи головним бухгалтером ФОП ОСОБА_9 , службовою особою, яка була обізнана про логін та пароль до системи Сервісу "Інтернет-Банкінг" програмного забезпечення/застосунку ПУМБ DIGITAL АТ «ПУМБ» (), у якому відкрито рахунок НОМЕР_2 та з якого здійснювалось зарахування заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_9 мала повний доступ до вищезазначеного програмного забезпечення/застосунку та мала змогу самостійно здійснювати фінансові операції з банківським рахунком.

У ОСОБА_8 в невстановленому досудовим розслідуванням місці, даті та часі, але не пізніще 20:11.2020 виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, ОСОБА_8 , будучи головним бухгалтером ФОП ОСОБА_9 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, за період з жовтня 2020 року по березень 2024 року, перебуваючи на своєму робочому місці за місцем знаходження офісу ФОП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій службовий комп?ютер, маючи безпосередній доступ до Сервісу "Інтернет-Банкінг" програмного забезпечення/застосунку ПУМБ DIGITAL АТ «ПУМБ», у якому відкрито рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_9 здійснила привласнення чужого майна, а саме, грошових коштів ФОП ОСОБА_9 , шляхом перерахування грошових коштів (виплат) під виглядом заробітної плати на її особистий картковий зарплатний рахунок - № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який відкрито в АТ «ПУМБ», на загальну суму 1 440 150 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ФОП ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму.

На підставі отриманих доказів ОСОБА_10 27.09.2024 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 27.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.06.2024; протоколом допиту ОСОБА_13 від 24.06.2024; протоколом огляду відомостей отриманих під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, що знаходились у володінні ГУ ДПС в Дніпропетровській області від 02.08.2024; протоколом огляду відомостей отриманих під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, що знаходились у володінні АТ «ПУМБ», а саме відомостей, щодо сум перерахованої заробітної плати за період жовтня 2020 року по березень 2024 року від 02.08.2024; протоколом огляду службового комп?ютера ОСОБА_8 від 26.09.2024; іншими доказами, зібраними в кримінальному провадженні, в їх сукупності.

У зв?язку із складністю вказаного кримінального провадження, постановою керівника Кам?янської окружної прокуратури від 20.11.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 27.12.2024.

Також, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 02.12.2024 підозрюваній ОСОБА_8 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання.

Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 20.11.2020 по 24.04.2024 ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці за місцем знаходження офісу ФОП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій службовий комп?ютер, маючи безпосередній доступ Сервісу "Інтернет-Банкінг" програмного забезпечення/застосунку ПУМБ DIGITAL АТ «ПУМБ», у якому відкрито рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_9 , з метою зарахування грошових коштів свій картковий зарплатний рахунок №685507 (рахунок НОМЕР_4 ), який відкрито в АТ «ПУМБ», щомісячно створювала електронний документ на переказ заробітної плати відносно себе в автоматизованій системі Сервісу "Інтернет-Банкінг" програмного забезпечення/застосунку ПУМБ DIGITAL АТ «ПУМБ», в який вносила неправдиві відомості в графу «Сума платежу», після чого засвідчувала проведення платежу електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_9 та здійснювала перерахування коштів на свою власну банківську карту, тим самим підробила електронний документ на переказ.

За даним фактом, 05.11.2024 слідчим відділом Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001463 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1, ч.2 ст. 200 КК України.

12.11.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 підслідність вказаного кримінального провадження визначено за Кам?янським РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи головним бухгалтером з 07.12.2016 відповідно до наказу ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № 0712К від 07.12.2016 будучи службовою особою наділеною адміністративно господарськими функціями, достовірно знаючи, що вона з 20.11.2020 до 09.05.2024 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи доступ до Сервісу "Інтернет-Банкінг" програмного забезпечення/застосунку ПУМБ DIGITAL AT «ПУМБ», за допомогою робочого комп`ютера та електронного цифрового ключа доступу ФОП ОСОБА_9 , шляхом підробки електронних документів на переказ, здійснювала перерахування грошових коштів (виплат) під № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку ФОП ОСОБА_9 , - НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ»: у загальній сумі 2 261 150 гривень, замість нарахованої заробітної плати на загальну суму 821 000 гривень, здійснила привласнення чужого майна, а саме, грошових коштів ФОП ОСОБА_15 , які перебували на рахунку НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ» на загальну суму 1 440 150 гривень, тобто внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, набула, володіла, використовувала, розпоряджалась майном (грошовими коштами), які були одержані злочинним шляхом, здійснювала щодо них фінансові операції, тобто вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За даним фактом, 05.11.2024 слідчим відділом Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України.

03.12.2024 вказані кримінальні провадження об?єднано в одне кримінальне провадження № 00000697.

Трьох місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.12.2024, але для повного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: із урахуванням проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України; у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема, здійснення інших фінансових операцій, вчинення правочину щодо набутого майна (грошових коштів), які були одержані злочинним шляхом, встановлення інших розрахункових рахунків, використовувалися для приховування злочинної діяльності, отримати тимчасові доступи до таких відомостей та документів, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації; висновок експертизи комп?ютерної техніки і програмних продуктів, яку 17.12.2024 призначено з метою встановлення службовому комп?ютері підозрюваної ОСОБА_8 файлів платіжних документів та переказ грошових коштів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також встановлення фактичних даних щодо їх використання; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх копії підозрюваній та захиснику та провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час виконання зазначених слідчих дій.

Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що дозволить стороні обвинувачення надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваної у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Викладене повністю узгоджується з приписами статті 2 КПК України, відповідно до яких завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру.

Завершення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у строк, визначений постановою керівника Кам?янської окружної прокуратури від 20.11.2024 неможливе, що обумовлено особливістю обставин та способу вчинення кримінальних правопорушень, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на особливу складність даного кримінального провадження. Без проведення зазначених процесуальних дій неможливо проведення повного та неупередженого досудового розслідування. Та, з метою недопущення порушення ст. 9 КПК України, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, приймати рішення відповідно до ст. 283 КПК України, передчасно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.12.2024, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж два місяці.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрювана в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченомустаттею 290цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.

Загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні закінчується, а для прийняття законного і обґрунтованого рішення необхідно: із урахуванням проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України; у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема, здійснення інших фінансових операцій, вчинення правочину щодо набутого майна (грошових коштів), які були одержані злочинним шляхом, встановлення інших розрахункових рахунків, використовувалися для приховування злочинної діяльності, отримати тимчасові доступи до таких відомостей та документів, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації; висновок експертизи комп?ютерної техніки і програмних продуктів, яку 17.12.2024 призначено з метою встановлення службовому комп?ютері підозрюваної ОСОБА_8 файлів платіжних документів та переказ грошових коштів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також встановлення фактичних даних щодо їх використання; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх копії підозрюваній та захиснику та провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час виконання зазначених слідчих дій, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 5 (п`яти) місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 367 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 07.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.200, ч.2, 3, 4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000697 від 07.06.2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.200, ч.2, 3, 4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України до п`яти місяців, тобто до 27.02.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1