Провадження № 1-кс/127/4408/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001061 від 07.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001061 від 07.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена особа, яка ідентифікується в месенджері Telegram під ім`ям « ОСОБА_8 », звернулася до громадянина ОСОБА_6 із пропозицією здійснити незаконне перевезення осіб чоловічої статі призовного віку в обхід блокпостів з м. Вінниця до смт Піщанка Тульчинського району Вінницької області, що належить до прикордонної зони України, за грошову винагороду в розмірі 300 доларів США. ОСОБА_6 на цю пропозицію погодився.

У подальшому, 05.03.2025, до ОСОБА_6 через месенджер Telegram звернулася інша невстановлена особа, яка представилася як ОСОБА_9 та повідомила, що за погодженням із ОСОБА_10 необхідно 06.03.2025 здійснити перевезення двох осіб чоловічої статі з м. Одеса до смт Піщанка. ОСОБА_6 погодився на виконання цього завдання.

05.03.2025 ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за грошову винагороду перевезти з м. Одеса до прикордонної зони в районі смт Піщанка двох осіб чоловічої статі. Останні на пропозицію погодилися.

06.03.2025 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 зустріли військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яких, за попередньою домовленістю зі ОСОБА_6 , автомобілем «Skoda Octavia», минуючи блокпости, перевезли до визначеного місця на автодорозі поблизу с. Куна Гайсинського району Вінницької області.

Того ж дня, 06.03.2025, ОСОБА_6 у м. Вінниця зустрів військовослужбовця військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якого, використовуючи автомобіль «Hyundai Santa Fe» державний номер НОМЕР_5 , минуючи блокпости, особисто доставив до того ж визначеного місця поблизу с. Куна.

Близько 16:00 год. того ж дня в районі с. Куна Гайсинського району ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які привезли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до Вінницької області.

Після цього ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел з метою протиправного збагачення, отримав від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, частину з яких планував передати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 після завершення перевезення осіб до прикордонної зони.

Усвідомлюючи наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо незаконного перетину державного кордону України з Республікою Молдова поза встановленими пунктами пропуску, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 автомобіль «Hyundai Santa Fe» держномер НОМЕР_5 для подальшого перевезення вказаних осіб польовими дорогами до прикордонної зони в напрямку смт Піщанка Тульчинського району.

06.03.2025 близько 18:30 год., в прикордонній зоні поблизу с. Козлівка Тульчинського району Вінницької області, автомобіль «Hyundai Santa Fe» був зупинений військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_10 . Під час перевірки встановлено перевезення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою незаконного перетину кордону. На вказаних осіб було складено адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

07.03.2025 під час огляду місця події вилучено наступні об`єкти:

- мобільний телефон Samsung, блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8T, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з SIM-картами « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_12 );

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 12, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з SIM-картами « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_15 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_16 ) належать ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон Motorola moto e14, сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 з SIM-картою НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон iPhone 12, червоного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , з SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_22 належать ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон iPhone 12 Pro, золотого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 з SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_25 належить ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон iPhone X, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_26 , з SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 належить ОСОБА_5 .

11.03.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою з корисливих мотивів).

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_28 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001061 від 07.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) за період з 01.01.2024 по 11.03.2025 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, а також надати можливість ознайомитися з ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них, абонента мобільного зв`язку за наступними номерами:

- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) за період з 01.01.2024 по 11.03.2025 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, а також надати можливість ознайомитися з ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них, абонента мобільного зв`язку за наступними номерами:

- НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до інформації про про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) за період з 01.01.2024 по 11.03.2025 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, а також надати можливість ознайомитися з ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них, абонента мобільного зв`язку за наступними номерами:

- НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) за період з 01.01.2024 по 11.03.2025 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, а також надати можливість ознайомитися з ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них, абонента мобільного зв`язку за наступними номерами:

- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) за період з 01.01.2024 по 11.03.2025 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, а також надати можливість ознайомитися з ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них, абонента мобільного зв`язку за наступними номерами:

- НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до інформації про про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) за період з 01.01.2024 по 11.03.2025 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, а також надати можливість ознайомитися з ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них, абонента мобільного зв`язку за наступними номерами:

- НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя