1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/130/25 1-кс/335/110/2025
20 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Встановлено, що 27.03.2008 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 0028/08/07-KLMu, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним кредитним лімітом у розмірі 3 535 000, 00 грн.
З метою забезпечення та гарантії повернення кредитних коштів 27.03.2008 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Іпотечний договір від 27.03.2008 року. зареєстрований за №4924 посвідчений приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_5 .
Право приватної власності належало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі договору купівлі-продажу №1/03 від 04.11.2003 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЛТД зареєстрованого в Орендному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_4 19.11.2003 року № витягу 2034288, за номером запису 965 в книзі №5, реєстраційний №1251274.
Приватним нотаріусом ОСОБА_6 , до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційний запис про іпотеку (реєстраційний номер 6986402), що підтверджується Витягом №18030161 від 10.04.2008 p.
В подальшому у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взятих на себе зобов`язань по поверненню кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.08.2013 № 5009/1424/12 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь банку заборгованість у розмірі 5 992 802, 03 грн.
В подальшому службові особи ряду Товариств зареєстрованих на території м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою, організували та вчинили дії щодо підроблення документів, підписів, відтисків печаток та штампів, які використали та надали зазначені документи державному реєстратору, для вчинення протиправних реєстраційних дій по погашенню запису про об`єкт нерухомості, погашення записів про обтяження майна та проведення реєстрації нового об`єкту за підробленим технічним паспортом з такими ж параметрами, але під іншим реєстраційним номером об`єкту та з реєстрацією права власності за ПП « ОСОБА_7 ».
Так з метою протиправного вивільнення майна із під іпотеки та протиправного заволодіння кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі під виглядом кредитування та їх неповернення банку або будь якому іншому законному кредитору/іпотекодержателю/заставодержателю, яким на даний час виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовано та здійснено незаконні дії, щодо підробки документів, підпису та відтиску печатки в акті про знищення нерухомого майна.
Так, 17.12.2018 року інженером з інвентаризації нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , директором якого є ОСОБА_10 на звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано акт на підтвердження факту відсутності (знищення) об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому інженером ПП « ОСОБА_8 » директором якого є ОСОБА_11 встановлено, що зазначені об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутні (знищені), на земельній ділянці виявленні залишки будівельного сміття та роботу спецтехніки. При цьому акт не містить необхідних реквізитів для даного виду документів.
Після чого 11.01.2019 року інженером інвентаризації нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 та Директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 , на замовлення ПП « ОСОБА_12 » - розроблено та видано Технічний паспорт на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні розробки технічного паспорта об`єкту нерухомості ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , присвоєно приміщенням, а саме цех позначений літ. «Ж», присвоєно позначку літ. «Е», складу, що позначений літ. «Т» присвоєно позначку літ «Е1»
Того ж дня 11.01.2019 року інженером з інвентаризації нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 та Директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 , на замовлення ПП « ОСОБА_13 » проведено обстеження нерухомого майна по АДРЕСА_1 , з метою вирішення питання встановлення поштової адреси об`єктів нерухомого майна. Вищезазначеними особами зазначено, цех літ. Е та склад літ Е' фактично розміщені на земельній ділянці, що відповідає місцезнаходженню за адресою: АДРЕСА_1 , та присвоєно зазначену адресу приміщенням. За результатами запиту ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », уповноваженими особами ПП « ОСОБА_14 » 11.01.2019 року складено та видано відповідний акт про присвоєння адреси.
В подальшому підроблені документи використано для внесення Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 запису до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяження погашення (знищення) об`єкту нерухомого майна, припинення запису про наявну іпотеку та закриття розділу, знищення реєстраційної справи.
Надалі на підставі підробленого Акту віл 11.01.2019 виданого ПП « ОСОБА_16 » Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито новий розділ щодо «новоствореного» об`єкту нерухомості та внесення ЄДРРП запис про право власності за ПП « ОСОБА_12 », а також створено нову реєстраційну справу.
Виходячи з цього вбачається намір на заволодіння кредитними коштами банку, шляхом вчинення дій, щодо незаконного вивільнення предмету іпотеки, що був реалізований шляхом вчинення вищевказаних дій та проведення реєстрації нового об`єкту.
За результатами відкритих торгів (аукціону) оформлених протоколом № ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.02.2019 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) 04.04.2019 року укладено Договір відступлення прав вимоги №0002/19/16, відповідно до якого право вимоги за Кредитним договором №0028/08/07-KLMu від 27.03.2008 р., укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Іпотечним договором від 27.03.2008 року, зареєстрованим за №4924 посвідченим приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_17 , укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) було змінено назву товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), що є правонаступником всіх прав та обов`язків попереднього, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників №06/08-2019 від 06.08.2019 р., Статутом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та випискою з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 », що надаються для підтвердження вищезазначеного.
Як наслідок на підставі Договору відступлення прав вимоги № 0002/19/16 від 04.04.2020 року з додатка до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » правомірно набуло права вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за кредитними договорами та договорами забезпечення та є його новим Кредитором та Іпотекодержателем.
Слідча посилаючись на те, що нотаріальна справа, щодо ухвалення іпотечного договору від 27.03.2008 року зареєстрованого за № 4924 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та реєстри для реєстрації нотаріальних дій мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою перевірки дійсності вчинених нотаріальних дій, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів правочину, які містяться в матеріалах нотаріальної справи, які вчинено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , а також в здійсненні тимчасового доступу та долучення до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, враховуючи позицію учасників справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшої слідчої задовольнити частково.
Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу нотаріальної справи, щодо ухвалення іпотечного договору від 27.03.2008 року, зареєстрованого за № 4924 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться в приміщені офісу приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;
- аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 за період часу з 27.03.2008 по 28..03.2008, що знаходяться в приміщені офісу приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1