Справа № 459/2277/24
Провадження № 1-кс/459/4/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 січня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шептицької окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.01.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 13.08.2024 у період часу з 00 години 26 хвилин по 18 годину 45 хвилин, ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ (з подальшими змінами та доповненнями), діючи повторно, маючи прямий умисел направлений та таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, таємно, використовуючи мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «X COVER 5», IMEI: НОМЕР_1 та додаток у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний потерпілому ОСОБА_6 , використовуючи банківську карту належну ОСОБА_7 із рахунком НОМЕР_2 та за допомогою ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинний намір останнього зняв грошові кошти через банківський термінал 01300060 ІНФОРМАЦІЯ_7 10013-0144, що знаходиться по АДРЕСА_1 , у сумі 20 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_6 та які вподальшому передав ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою особистого збагачення, використовуючи вищевказаний телефон за допомогою ОСОБА_8 - ОСОБА_5 викрав грошові кошти через банківський термінал через банківський термінал 67627142 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , у сумі 10 000 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел за допомогою ОСОБА_8 - ОСОБА_5 викрав грошові кошти через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , у сумі 5 000 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел з метою особистого збагачення, використовуючи вищевказаний телефон за допомогою ОСОБА_8 - ОСОБА_5 викрав грошові кошти через банківський термінал 01300105 ІНФОРМАЦІЯ_7 10013-0138, що знаходиться по АДРЕСА_2 , у сумі 20 000 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел, з метою особистого збагачення, використовуючи вищевказаний телефон за допомогою ОСОБА_8 - ОСОБА_5 викрав грошові кошти через банківський термінал A01301913 ІНФОРМАЦІЯ_7 10013-0138, що знаходиться по АДРЕСА_2 , у сумі 20 000 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел, з метою особистого збагачення, використовуючи вищевказаний телефон за допомогою ОСОБА_8 - ОСОБА_5 викрав грошові кошти через банківський термінал, що знаходиться по АДРЕСА_3 викрав грошові кошти у сумі 8 000 гривень, після чого розпорядився викраденим грошовими коштами на власний розсуд.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 : із картковим рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024 за № 0000703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 начальнику СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_5 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 23:00 години 12.08.2024 по 00:00 години 14.08.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 23:00 години 12.08.2024 по 00:00 години 14.08.2024;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 23:00 години 12.08.2024 по 00:00 години 14.08.2024;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 23:00 години 12.08.2024 по 00:00 години 14.08.2024;

також прошу зазначити чи здійснювався вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 карткового рахунку НОМЕР_3 , зазначити час даного входу, окрім цього ІР адресу та девайс із якого здійснювався вхід;

зазначити чи надходили запити по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 23:00 години 12.08.2024 по 00:00 години 14.08.2024 про збільшення кредитного ліміту, чи такий був збільшений якщо так то коли та на яку суму.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1