Справа № 676/6602/24
Провадження № 1-кс/676/2090/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисників, адвокатів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню № 0001323 від 26.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт на рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з червня 2022 по листопад 2023, невстановлена особа під час спілкування із заявником у мережах «Instagram» та «Telegram» під приводом отримання грошових коштів на лікування та отримання юридичних послуг, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами із рахунку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку: № НОМЕР_2 , чим завдала заявниці ОСОБА_7 матеріальних збитків на суму 484 145 тис. грн. В ході досудового розслідування, встановлено, що банківський рахунок АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

26.09.2024 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницької області було розпочато кримінальне провадження № 0001323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідча просила задоволити клопотання, накласти арешт на рахунки підозрюваної ОСОБА_4 .

Власник майна, підозрювана ОСОБА_4 та її захисника просили відмовити в задоволенні клопотання слідчої.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 0001323 від 26.09.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 надала наступні показання, що 18.04.2022 під час участі в бойових діях зник безвісті її син ОСОБА_8 , у останнього була дівчина якій він зробив пропозицію ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка періодично проживала спільно із потерпілою. Проте після першого надходження на її картку АТ КБ «ПриватБанк» IBAN: № НОМЕР_1 коштів військових виплат її сина, гр. ОСОБА_9 через деякий період часу повідомила, що у сина потерпілої наявні борги та їй потрібно віддати, та остання може вирішити це питання, проте їй потрібні кошти у сумі 45 000 тис. грн., на що потерпіла переказала на картку № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_9 , кошти які зазначено вище. Після чого, гр. ОСОБА_9 , повідомила потерпілій, що йде служити до лав ЗСУ, та їй потрібні кошти, оскільки зі слів останньої вона знає людей які допоможуть розшукати сина потерпілої. Також їй потрібні кошти для особистих потреб, для потреб ЗСУ, та завжди обіцяла їх повернути коли прийде заробітна плата проте кошти не повертала. Ці дії гр. ОСОБА_9 тривали з 19.06.2022 по 20.11.2023 та в цей період часу остання заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 484 145 тис. грн.

16.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, 5049094, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк»за IBAN № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_7 .

В ході чого встановлено, що потерпіла надсилала грошові кошти: 19.06.2022 -о 12 год. 01 хв. - в сумі 3 015,08 грн.; 21.07.2022 - о 19 год. 08хв. - в сумі 30 000 грн.; 24.07.2022 - о 20 год. 05 хв. - в сумі 15 025,54 грн.; 01.12.2022 - о 18 год. 06 хв. - в сумі 3 015,08 грн.; 02.12.2022 - о 12 год. 49 хв. - в сумі 1 809,05 грн.; 05.12.2022 - о 15 год. 39 хв. - в сумі 4 020,10 грн.; 06.12.2022 - о 17 год. 52 хв. - в сумі 5 025,13 грн.; 12.12.2022 - о 13 год. 46 хв. - в сумі 4 500 грн.; 12.01.2023 - о 14 год. 04 хв. - в сумі 5 025,13 грн.; 15.02.2023 - о 17 год. 36 хв. - в сумі 3 015,08 грн.; 20.02.2023 - о 16 год. 59 хв. - в сумі 10 050 грн.; 04.03.2023 - о 15 год. 18 хв. - в сумі 10 050 грн.; 15.03.2023 - о 12 год. 34 хв. - в сумі 6 030,15 грн.; 15.03.2023 - о 13 год. 34 хв. - в сумі 40 050 грн.; 15.03.2023 - о 16 год. 27 хв. - в сумі 10 050 грн.; 28.03.2023 - о 09 год. 51 хв. - в сумі 20 050 грн. із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»за IBAN № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що потерпіла надсилала грошові кошти: 12.05.2023 - о 14 год. 09 хв. - в сумі 20 050 грн.; 30.05.2023 - о 17 год. 51 хв. - в сумі 30 050 грн.; 20.06.2023 - о 16 год. 29 хв. - в сумі 3 015,08 грн.; 21.06.2023 - о 20 год. 09 хв. - в сумі 20 050 грн.; 01.07.2023 - о 16 год. 50 хв. - в сумі 20 050 грн.; 09.08.2023 - о 14 год. 25 хв. - в сумі 50 050 грн.; 18.10.2023 - о 13 год. 16 хв. - в сумі 10 050 грн.; 11.11.2023 - о 17 год. 45 хв. - в сумі 20 050 грн.; 20.11.2023 - о 15 год. 26 хв. - в сумі 140 050 грн. із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»за IBAN № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 в розмірі 482 336,37 грн.

Таким чином під час розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у збереженні речових доказів - грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, для запобігання та припинення неправомірних дій, які розміщені на банківських рахунках в АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 01.03.2021 Кам`янець-Подільським відділом УДМС у Хмельницькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, для запобігання та припинення неправомірних дій, які розміщені на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а самерахунки банківських карток відкритих в АТ КБ «ПриватБанк»за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з метою забезпечення подальшого відшкодування коштів потерпілій, які були здобуті ОСОБА_4 внаслідок вчинення кримінального правопорушення та якими остання незаконно заволоділа.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Приписами ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, про наявність підстав вважати, що відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , є засобом вчинення злочину, оскільки остання їх використовувала для заволодіння грошовими коштами потерпілої, можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину з метою їх збереження, а також, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, в тому числі вони можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому застосування стороною обвинувачення заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна на даному етапі досудового розслідування зазначеного кримінального провадження є доцільним та обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на банківські рахунки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, 5049094, вул. Набережна Перемоги, 50) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 01.03.2021 Кам`янець-Подільським відділом УДМС у Хмельницькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_5 , уродженка м. Кам`янець-Подільський, Хмельницька область, з метою забезпечення подальшого відшкодування коштів потерпілій, які були здобуті ОСОБА_4 внаслідок вчинення кримінального правопорушення та якими остання незаконно заволоділа, а також із забороною вчинення будь-яких дій (зняття, перерахунку) із грошовими коштами розміщеними на вказаних банківських рахунках, в тому числі з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даними банківськими рахунками.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена у апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня проголошення безпосередньо до апеляційного суду.

Слідчий суддя