Справа № 758/2241/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року Подільський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000101, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021, про продовження строку покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000101, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021, про продовження строку покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання, прокурор вказує, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 000101 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

При цьому, зазначає, що 20.12.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (Код ) заснована 02.04.1999 року за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 3031, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Рейтерська, буд. 11, основний вид діяльності (КВЕД) - 43.29. Інші будівельно-монтажні роботи, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (Код ) є ОСОБА_6 з часткою 95% та ОСОБА_7 з часткою 5%, які відповідно до статуту фактично контролюють діяльність та є органом управління товариства.

Так, відповідно до статуту ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» затвердженого протоколом № 3 загальним зборів учасників ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» від 03.08.2021 п. 2.6 товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.03.2022 на посаду заступника головного інженера ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» призначено зятя кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА».

Так, наказом директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» від 31.03.2022 № 3-к ОСОБА_5 , призначено на посаду заступника головного інженера (код класифікатора професій 1223.1) ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (відповідно до статуту), з окладом, згідно штатного розпису.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в силу родинних зав`язків з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», має безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» щодо прийняття рішень, а саме укладання будь-яких господарських угод, в тому числі купівлі-продажу, поставки, підряду, будь-які інші договори, угоди для проведення будівництва та фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, контроль за діяльністю та прийняттям рішень директорами, а також іншими службовими особами підприємства.

Так, 31.08.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 34-ДСК предметом якого в п.1.2.1 визначено розробку підрядником проектної документації (дві стадії «П» «Р») відповідно до Завдання на проектування - «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту».

В подальшому, 23.12.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 26/02-15-ДСК відповідно до якого Підрядник зобов`язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи "Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)".

30 грудня 2022 року КП «Київський метрополітен» здійснює попередню оплату ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022 в сумі 454 150 500,00 грн. на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) згідно Договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 та Додатковій угоді №1 до договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022, рахунок № 119 від 30.12.2022, у тому числі ПДВ - 20% - 75 691 750,00 грн.

В подальшому у ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28 грудня 2022 року виник злочинний умисел у заволодінні чужого майна, одночасно із залученням до своєї протиправної діяльності підконтрольних йому службових осіб ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», спрямованого на заволодіння чужого майна - грошових коштів КП «Київський метрополітен» з яким до вказаного часу ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» підтримувало фінансово-господарські взаємовідносини в сфері будівництва та реконструкції приміщень метрополітену.

Разом з тим ОСОБА_5 , розуміючи, що заволодіти коштами КП «Київський метрополітен» оплаченими платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022, використовуючи виключно ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та його службових осіб, без його викриття неможливо, залучив до вчиненого злочину ряд невстановлених осіб, які будуть контролювати діяльність субпідрядної організації ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» в якої ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» буде закуповувати кабельно-проводнікову продукцію, за завищеною вартістю, що надасть можливість перерахувати надмірні кошти, виділені на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга), на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», з метою їх подальшого виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочину.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном - грошових коштів КП «Київський метрополітен» ОСОБА_5 організував та залучив до своєї протиправної діяльності директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_8 , який не був обізнаний в його злочинних намірах, а також інших службових осіб ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та невстановлених осіб, які контролюють діяльність субпідрядної організації ТОВ «ТАМЕРЛАЙН».

В подальшому ОСОБА_5 , задля досягнення своєї злочинної мети, шляхом впливу на директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_8 , який не був обізнаний в його злочинних намірах, організував укладення договору № 2812/М-01 від 28 грудня 2022 року з ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», на виконання якого згідно до видаткових накладних ВН № 23 від 05.05.2023; ВН № 24 від 10.05.2023; ВН № 26 від 11.05.2023; ВН № 27 від 12.05.2023; ВН № 28 від 15.05.2023 ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» перерахувало на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» грошові кошти в розмірі 107 723 021,34 грн за закупівлю кабельно-проводнікової продукції, а саме: кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 вартість якої є в рази завищеною від ринкової, для використання у капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга).

12.10.2023 ОСОБА_8 було звільнено з посади директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з одночасним призначенням на посаду директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 .

В подальшому отримавши в розпорядження ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» вказану кабельно-проводнікову продукцію, вартість якої є в рази завищеною від ринкової, ОСОБА_5 з метою її поставки на об`єкт ремонту КП «Київський метрополітен» та завершення своїх злочинних намірів із заволодіння бюджетними коштами вказаного комунального підприємства, залучив до свої протиправної діяльності ОСОБА_9 , який надав свою згоду у вчиненні злочину.

На виконання вже спільного з ОСОБА_5 злочинного наміру, ОСОБА_9 усвідомлюючи що вартість кабельно-проводнікової продукції попередньо закупленої у ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» є завищеною, включив їх до складу матеріалів капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга), про що склав та видав акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», а саме: акт № 1 за жовтень 2023 року та акт № 10 за грудень 2023 року, що прямо вплинуло на завищення загальної вартості ремонтних робіт.

Під час виконання робіт на об`єкті використано наступні види кабелю, а саме: Кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та Кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10, за завищеною ринковою вартістю. Так, згідно акту № 1 за жовтень 2023 року та акту № 10 за грудень 2023 року встановлено, що ціна кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 8986 754,35 грн. без ПДВ за 1 км., кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 5596 230,00 грн. без ПДВ за 1 км.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 26.06.2024 № 1906/1 середня ринкова вартість кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 2538 514,67 грн. без ПДВ за 1 км.; кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 1598 745,33 грн. без ПДВ за 1 км.

Проведенням судово-економічної експертизи встановлено, що розмір збитків завданих КП «Київський метрополітен» за результатами купівлі кабелю для станції АСБнлШнгд 3х240 та кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 відповідно договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 року, укладеного між КП «Київський метрополітен» та «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з урахуванням даних Висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи № 1906/1, нормативно та документально підтверджується у розмірі 61182 933, 48 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , здійснюючи фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організував заволодіння грошовими коштами КП «Київський метрополітен» в сумі 61182933,48 грн. в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у організації заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.12.2024 у справі № 758/16473/24 в межах кримінального провадження № 0000101 від 06.09.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування тобто до 20.02.2025.

10.02.2025 вручено клопотання стороні захисту про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000101 від 20.03.2025 до трьох місяців.

У зв`язку з тим, що строк, на який на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки закінчується, виникла необхідність у звернення до слідчого судді із даним клопотанням, оскільки на думку прокурора, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, є досі актуальними, зокрема, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, просить клопотання задовольнити та продовжити строк дії обов`язків підозрюваному строком на один місяць.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просив його задовольнити, посилаючись на вказані у клопотанні доводи.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання прокурора в частині обов`язку не виїжджати за межі Київської області, оскільки такий обов`язок фактично обмежує право на працю підозрюваного.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 000101 від 06.09.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

20.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.12.2024 у справі № 758/16473/24 в межах кримінального провадження № 0000101 від 06.09.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування тобто до 20.02.2025.

Зазначеною ухвалою визнано доведеними, зокрема, ризики переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на експертів та свідків у кримінальному провадженні.

10.02.2025 вручено клопотання стороні захисту про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000101 від 20.03.2025 до трьох місяців.

З долучених до клопотання та досліджених слідчим суддею письмових доказів вбачається, що наявні підстави вважати, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а тому підозра є обґрунтованою.

Суд також звертає увагу на те, що термін «обґрунтована підозра», відповідно до практики Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року сформованої у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Разом із тим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що свідчить про актуальність ризику переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у випадку визнання його винуватим у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, підозрюваний може впливати на свідків та експертів, з метою зміни ними або відмови від показів, оскільки досудове розслідування триває.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, слідчий суддя бере до уваги відомості щодо особи підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не судимий, офіційно працевлаштований, зареєстрований та проживає у м. Києві.

Таким чином, слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшились на даній стадії досудового розслідування, підозрюваному ОСОБА_5 слід продовжити строк дії процесуальних обов`язків, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, що буде доцільним і достатнім для запобігання встановленим ризикам, та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

При цьому, слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту про те, що наявність обов`язку не покидати територію Київської області без дозволу слідчого, прокурора, обмежує право на працю підозрюваного, оскільки, як повідомлено в судовому засіданні, прокурором та не заперечувалось підозрюваним, слідчим жодного разу не було відмовлено у наданні дозволу підозрюваному на виїзд за межі Київської області на виробничі об`єкти.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177, 178, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію покладених ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24.12.2024 процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на один місяць, тобто по 17 березня 2025 року включно, а саме:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за першою вимогою;

-не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого чи прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали визначити по 17 березня 2025 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1