Справа № 592/5615/25
Провадження № 1-кс/592/2567/25
УХВАЛА

11 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002931 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2024 приблизно о 23 год. 47 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 1700 грн. Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому з банківської картки АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 25.09.2024 невстановленою особою здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . 20.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) копію клієнтської справи особи, якій належить банківськакартка № НОМЕР_4 ;2) інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;3) технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.хlsх або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР- адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;4)щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 од. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;5) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;6) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;7) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) копію клієнтської справи особи, якій належить банківськакартка № НОМЕР_4 ;2) інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;3) технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.хlsх або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР- адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;4) щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 од. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;5) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;6) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 20.09.2024 по 00.00 год. 30.01.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;7) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1