Справа № 592/3929/25
Провадження № 1-кс/592/1848/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.07.2023 року до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000206 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21:00 год. 04.07.2023 року по 09:29 год. 05.07.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , під приводом продажу на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трактору Т-25 за ціною 60450,00 гривень, заволоділа грошовими коштами у сумі 7000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 05.07.2023 о 09.29 год. останнім було перераховано, як передоплата при купівлі трактору, на надану картку № НОМЕР_3 , але в подальшому трактор не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 року о 09:29 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових кошти на картку № НОМЕР_3 , прив`язану до банківського рахунку, який відкрито та обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 04.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайнного суду Львіської області ОСОБА_5 від 06.11.2024 № 456/3584/23 провадження № 1-кс/456/1249/2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який потерпілим було перераховано грошові кошти та який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 05.07.2023 о 09.33 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт серії № НОМЕР_6 , виданий від 11.01.2021, орган 1831, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , який вказано, як фінансовий номер, були зараховані грошові кошти у сумі 7000,00 гривень, які в подальшому 05.07.2023 о 09.40 год. у сумі 7000,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Також, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що перераховані 05.07.2023 о 09.29 год. потерпілим на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7000,00 гривень було перераховано з вказаної картки 05.07.2023 о 09.40 год. на картку № НОМЕР_8 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу з даними ОСОБА_7 , та 05.07.2023 о 09.42 год. з даної картки грошові кошти у сумі 4738,00 гривень було перераховано на картку № НОМЕР_10 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу з даними ОСОБА_8 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 року о 09:29 год. потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 7000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з вказаної картки 05.07.2023 року о 09:40 год. у сумі 7000,00 гривень на картку № НОМЕР_8 та в подальшому 05.07.2023 року о 09:42 год. у сумі 4738,00 гривень на картку № НОМЕР_10 , які відкрито та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м.Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , із зазначення банківського рахунку за яким здійснюється обслуговування, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_8 , дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; інформацію щодо координатів місця (місць), з якого здійснювався вхід до програмного комплексу при використанні онлайн-банкінгу; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_8 , за період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023 року;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , із зазначення банківського рахунку за яким здійснюється обслуговування, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_10 , дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023 року із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; інформацію щодо координатів місця (місць), з якого здійснювався вхід до програмного комплексу при використанні онлайн-банкінгу; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_10 , за період часу з 01.07.2023 року по 30.07.2023 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_17 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №0000206 від 07.07.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_1