УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2024 років службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, здійснювали облік трудової діяльності осіб, які фактично на робочих місцях не перебували, а також будь-якої діяльності у вказаній установі на відповідних посадах та згідно посадових обов`язків, не здійснювали, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема, встановлено, що посадові особи Державної установи, зловживаючи владою та службовим становищем, умисно, з метою протиправного збагачення, вносили недостовірну відомості до фінансово-господарських документів, щодо здійснення трудової діяльності підлеглими, зокрема працевлаштували на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_4 з 03.12.2022, а на посаду техніка загального відділу ОСОБА_5 , з 02.03.2021 року, які офіційно були працевлаштовані у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак будь-якої діяльності у вказаній установі на відповідних посадах та згідно посадових обов`язків, не здійснювали.

Поряд з цим слід вказати, що УСБУ в Житомирській області було поінформовано ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо порушення трудового законодавства посадовими особами Лабораторії, у відповідь отримано матеріали ревізії, відповідно до яких встановлено, що на підставі табелів обліку робочого часу Лабораторії провідному інспектору з кадрів ОСОБА_4 за період часу з жовтня 2022 по квітень 2024 року нараховано та виплачено заробітної плати в загальній сумі 424,30 тис. грн., а техніку ОСОБА_5 за період роботи з жовтня 2021 року по жовтень 2023 року нараховано та виплачено заробітної плати в загальній сумі 318,25 тис. грн. За інформацією Лабораторії вказані працівники здійснювали свою трудову діяльність відповідно до посадових інструкцій. Однак, в ході ревізії жодних документів з підписами даних осіб, які могли б підтвердити фактичне виконання ними своїх посадових обов`язків, Лабораторією не надано.

Відповідно до відомостей розподілу виплат до Житомирська фітолабораторія ДУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_4 заробітна плата нараховувалась на її картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої знімалась заробітна плата в банкоматах в м. Житомирі, як самою ОСОБА_4 так і іншими на даний час невстановленими особами.

Ймовірно заволодіння грошовими коштами відбувалось шляхом зняття грошових коштів або здійснення переказів з номеру картки відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на інші на даний час невстановлені особисті рахунки та картки.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів таких документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме оригіналів наступних документів:

- оригіналів відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки починаючи з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, а саме:

- відомості в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище фізичній особі) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригіналів документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 )), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- касова документація (видаткові касові ордери) з приводу вибуття грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з моменту відкриття рахунку по час надання запитуваної інформації, а також касової документації (прибуткові касові ордери) з приводу надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), які відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою встановлення обставин джерела походження отриманих коштів, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування.

- відомість щодо номерів всіх рахунків ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), які були відкриті, обслуговуються (обслуговувалися) в період з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, а також інформації щодо руху коштів по вказаних рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Звягельського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 в кримінальному провадженні №0000527 від 15.07.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів наступних документів:

- оригіналів відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки починаючи з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, а саме:

- відомості в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище фізичній особі) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригіналів документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 )), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- касова документація (видаткові касові ордери) з приводу вибуття грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з моменту відкриття рахунку по час надання запитуваної інформації, а також касової документації (прибуткові касові ордери) з приводу надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), які відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою встановлення обставин джерела походження отриманих коштів, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування.

- відомість щодо номерів всіх рахунків ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), які були відкриті, обслуговуються (обслуговувалися) в період з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, а також інформації щодо руху коштів по вказаних рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 20.02.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1