Справа № 592/1/21
Провадження № 1-кп/592/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м.Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000283 від 18.09.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Ковпаківського районного суду м.Суми перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображено інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 05.02.2020 року на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 . Клопотання обгрунтовує тим, що під час допиту потерпілого ОСОБА_6 та обвинуваченого ОСОБА_5 останні надавали пояснення щодо надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги Комунальному підприємству Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання безповоротної та поворотної допомоги Комунальному підприємству СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2013 року по 31.01.2021 року ОСОБА_6 , а також ОСОБА_5 . За результатами тимчасового доступу встановлено перерахування 05.02.2020 року коштів в сумі 124000грн. з рахунку НОМЕР_1 відкритому АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 на рахунок КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В призначенні платежу зазначено: «поворотна безвідсоткова фінансова допомога. Платник ОСОБА_6 . Адр.: АДРЕСА_1 . Також встановлено укладення договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 05.02.2020 року між КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 . У зв`язку з тим, що виникла необхідність у з`ясуванні обставин про поміщення грошових коштів на рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з якого перерахована поворотна безвідсоткова фінансова допомога в сумі 124000грн. необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 року по 05.02.2020 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні обвинувачений та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов таких висновків:

Згідно з ст.333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Прокурор обгрунтував необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час судового розгляду кримінального провадження, враховуючи показання потерпілого ОСОБА_6 та обвинуваченого ОСОБА_5 під час їх допиту в суді. Прокурор вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, забезпечення повного та об`єктивного судового розгляду.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 333 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з правом вилучення їх електронних та паперових копій.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), де відображено інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 05.02.2020 року на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про рух коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме, назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками, прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку;

-детальної технічної інформації щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

-детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

-документів щодо відкриття вказаних рахунків (заяви, копії паспортів та інш.) та уповноважені особи (держателя рахунку), які мають право користуватись рахунками.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000283 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору.

Суддя ОСОБА_1