Справа № 459/775/24
Провадження № 1-кс/459/1618/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шептицької окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 07.03.2024 о 22:45 годині, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6100 грн., які перерахувала із банківського рахунку останньої НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківська карта № НОМЕР_2 ) на банківську карточку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю(банківську таємницю) та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 за №0000276, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснений 07.03.2024 о 22:45 год. переказ грошових коштів в сумі 6100 грн. з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківська карта № НОМЕР_2 ),на рахунок отримувача (банківська карта №НОМЕР_3 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувача коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)), адреса проживання та адреса реєстрації, номери телефонів та адреси електронних пошт отримувача;

- копії речей та документів, які містять персональні дані отримувача (банківська карта №НОМЕР_3 ), які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів про присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- копії речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 22:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 18.03.2024 на рахунках отримувача (банківська карта №НОМЕР_3 ) (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки);

- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії отримувача (банківська карта №НОМЕР_3 ) з надавачами платіжних послуг за період часу з 22:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 18.03.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача (банківська карта №НОМЕР_3 ) з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача (банківська карта №НОМЕР_3 ) з надавачами платіжних послуг.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1