Справа № 127/8189/25
Провадження № 1-кс/127/3567/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника: адвоката ОСОБА_4 , керівника ТОВ «Лісгрупсервіс» та ТОВ «Групенерготрейд»: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000611, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 209, ст. 368-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, 368-5 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 13.03.2025 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Лісгрупсервіс» (код 42392864), ТОВ «Групенерготрейд» (код 41247426), ТОВ «Євроспецбетон» (код 43438459) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вулиця Степана Бандери, будинок 7, кабінет 311.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення поданого клопотання, посилаючись на те, що вилучені речі та документи не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000611, заслухавши думку слідчого, пояснення захисника та власника майна, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366- 2, ч. 3 ст. 209, ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора Столичного лісового офісу ДП «Ліси України» ОСОБА_7 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Так, ОСОБА_7 , організував злочинну схему незаконного збагачення шляхом лобіювання укладання договорів на виконання робіт між державними лісогосподарськими підприємствами, які входять або перебували у його підпорядкуванні та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності (ТОВ «ЛІСГРУПСЕРВІС» , ТОВ «ГРУПЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ЄВРОСПЕЦБЕТОН» ). з подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольних ФОП за, нібито, надані послуги у сфері лісозаготівлі. Крім того встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховування незаконно отриманих доходів не вказав у декларації за 2023-2024 роки майно яке перебувало у його власності та власності його дружини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_7 , в 2016 році було придбано земельно ділянку разом з комплексом будівель за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, село Попільня, вул. Промислова, будинок 9. В подальшому, за вказаною адресою було зареєстровано ряд підприємств, зокрема: ТОВ «ЛІСГРУПСЕРВІС» , ТОВ «ГРУПЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ЄВРОСПЕЦБЕТОН» , які в подальшому були подаровані матері ОСОБА_7 .

Засновники та директори вказаних підприємств являються близькими особами та родичами ОСОБА_7 , а саме:

-мати ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП11 НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фізична особа - підприємець, засновник ТОВ «ЛІСОРУБ-2018», та ТОВ «ЛІСОРУБ - 2017» станом на 02.11.2022;

-довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , (засновник ТОВ «ЛІСГРУПСЕРВІС» (стара назва ТОВ «ЛІСОРУБ-2018») та ТОВ «ГРУПЕНЕРГОТРЕЙД» (стара назва ТОВ «ЛІСОРУБ - 2017» станом на 05.09.2024). На даний час лісничий Романівського лісництва філії «Бердичівське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховування незаконно отриманих доходів не вказав у декларації за 2023-2024 роки майно, яке перебувало у його власності та власності його дружини:

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено наступне нерухоме майно:

-квартира загальною площею (кв.м): 112.9, житлова площа (кв.м): 65.7, розташована за адресою АДРЕСА_3 (19.10.2023 відповідно до договору дарування квартири №12050, ОСОБА_7 безоплатно отримав від своєї матері ОСОБА_9 вище вказану квартиру, яку він за дорученням своєї матері придбав 18.10.2018 за 7 721 827, 53 грн. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_7 безоплатно подарував вказану квартиру своїй дружині ОСОБА_10 ).

Опрацюванням відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_11 в період часу з 29.01.2020 по 05.10.2024 являлась власником транспортного засобу РОRСНЕ САУENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , зареєстрований 29.01.2020, з правом користування ОСОБА_7 (заявлена вартість автомобіля 2 млн. 737 тис. грн.).

05.10.2024 вказаний автомобіль був проданий матері ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та поставлений на облік з д.н.з. НОМЕР_3 , однак фактично даним транспортним засобом користується ОСОБА_7 .

Дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує транспортні засоби: MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC, д.н.з.: НОМЕР_5 ; РОRСНЕ САYENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 .

Згідно висновку спеціаліста, щодо дослідження доходів та витрат, отриманих ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , розрахункова сума від`ємної різниці між отриманими задекларованими доходами та понесеними витратами на придбання об`єктів нерухомості і транспортних засобів та іншими видатками, понесеними ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , за період з 28.11.2019 по 2024 рік (включно), з урахуванням 1 і 2 питань (перевищення видатків над доходами), складає -18 934 924,60 грн.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях заступника директора Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» ОСОБА_7 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10 березня 2025 року по справі №127/7473/25 надано дозвіл заступнику керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000611 на проведення обшуку офісного приміщення, ТОВ «Лісгрупсервіс» (код 42392864), ТОВ «Групенерготрейд» (код 41247426), ТОВ «Євроспецбетон» (код 43438459) за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Степана Бандери, буд. 7 каб. 311, з метою відшукання та вилучення: грошових коштів (необґрунтованих активів), мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, чорнових записів, блокнотів.

В подальшому, 13.03.2025 проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Лісгрупсервіс» (код 42392864), ТОВ «Групенерготрейд» (код 41247426), ТОВ «Євроспецбетон» (код 43438459) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вулиця Степана Бандери, будинок 7, кабінет 311, в ході якого було виявлено та вилучено:

-акт надання послуг №301 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №302 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №303 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №304 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №305 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №306 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №307 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №308 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №309 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №310 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №311 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №312 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №313 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №314 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №315 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №316 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №21 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №16 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №17 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №18 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №19 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №20 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №22 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №23 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №24 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №25 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №26 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №27 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №30 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №28 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №29 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №31 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-договір №675 по виконанню послуг по комплексному обслуговуванню території та адміністративних будівель підприємства від 04.09.2023 на 2-х арк.;

-калькуляцію затрат на 1-му арк.;

-додаткову угоду №1 до договору № 675 від 04.09.2023 по виконанню послуг по комплексному обслуговуванню території та адміністративних будівель підприємства на 1-му арк.,

-мобільний телефон марки «iPhone Х» в чорному корпусі, imei НОМЕР_6 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000611 від 14.11.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 14.03.2025 вилучені речі та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

В той же час, посилання адвоката ОСОБА_4 на те, що на даний час відсутні відомості про те, що вилучені документи та телефон містить інформацію, щодо вчиненого кримінального правопорушення, судом до уваги не приймається, оскільки саме ці обставини підлягають з`ясуванню (перевірці) в ході здійснення досудового розслідування.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.03.2025 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Лісгрупсервіс» (код 42392864), ТОВ «Групенерготрейд» (код 41247426), ТОВ «Євроспецбетон» (код 43438459) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вулиця Степана Бандери, будинок 7, кабінет 311, а саме на:

-акт надання послуг №301 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №302 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №303 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №304 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №305 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №306 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №307 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №308 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №309 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №310 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №311 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №312 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №313 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №314 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №315 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №316 від 30.12.24 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №21 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №16 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №17 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №18 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №19 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №20 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №22 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №23 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №24 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №25 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №26 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №27 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №30 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №28 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №29 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-акт надання послуг №31 від 28.02.25 на 1-му арк.;

-договір №675 по виконанню послуг по комплексному обслуговуванню території та адміністративних будівель підприємства від 04.09.2023 на 2-х арк.;

-калькуляцію затрат на 1-му арк.;

-додаткову угоду №1 до договору № 675 від 04.09.2023 по виконанню послуг по комплексному обслуговуванню території та адміністративних будівель підприємства на 1-му арк.,

-мобільний телефон марки «iPhone Х» в чорному корпусі, imei НОМЕР_6 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя