279/1614/25 1-кс/279/387/25 УХВАЛА

20 березня 2025 року м. Коростень
18 березня 2025 року старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що протягом 2023-2024 років лікарі медичних закладів м. Коростеня, за попередньою змовою, спрямованою на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, з використанням доступу до медичної інформаційної системи закладів охорони здоров`я e-HELSI, отримували персональні дані пацієнтів та без надання відповідних медичних послуг пацієнтам подавали звіти до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на підставі чого отримували відшкодування грошових коштів, тобто вчинили шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування встановлено, щo лікар акушер-гінеколог КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , будучи фізичною-особою підприємцем з основним видом діяльності - спеціалізована медична практика, протягом 2023-2024 років, в особі ФОП, уклала з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) договора про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0000-2М96-М000, № 1246-Е123-Р000, №0000-ХЗЗТ-МООО, №1143-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000/01, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачує кошти за надані медичні послуги ФОП ОСОБА_5 , що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення на підставі звітів про медичні послуги та звітів про доходи та витрати, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того встановлено що ОСОБА_5 за попередньою домовленостю з медичним директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , залучивши інших лікарів поліклініки, налагодила протиправний механізм отримання прибутків за рахунок бюджетних коштів.
Зокрема, використовуючи доступ до медичної інформаційної системи закладів охорони здоров`я e-HELSI, ОСОБА_5 отримувала персональні дані пацієнтів, які в подальшому використовувала для формування звітів до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання відшкодування грошових коштів. При цьому медичні послуги населенню, передбачені договором з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_5 фактично не надавала, а лише використовувала персональні дані пацієнтів з медичної інформаційної системи закладу охорони здоров`я. Прибуток, отриманий в результаті протиправної діяльності, ОСОБА_5 розподіляла між ОСОБА_6 та іншими працівниками медичної установи. Таким чином в діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.19О ч.4 КК України.
Крім цього під час досудового розслідування було встановлено банківські рахунки, які використовувались фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 для отримання відшкодування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0000-2М96-М000, 1246-Е123-Р000, №0000-ХЗЗТ-М000, №П43-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000, №3908-Е124-Р000/01, а саме: використовувалися банківські рахунки за № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські рахунки ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, зокрема до рахунків медичного директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ( НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 18.03.2025 року клопотання передане слідчому судді ОСОБА_1 .
Розгляд справи призначений на 11:00 годин 20.03.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися.
Від прокурора на електронну адресу суду надішла заява про проведення розгляду без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висвновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам ОСОБА_6 ,( НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме:
- до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.01.2023 по час надання інформації з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу;
- первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку;
- номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції);
- копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків;
- інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10