УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1916/24

Провадження № 1-кс/486/313/2024

10 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року за №0000124,

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року за №0000124.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 07 жовтня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07 жовтня 2024 року о 13:49 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за знайому заявника в мобільному додатку «Вайбер», під приводом отримання грошової допомоги в борг, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4500 грн, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 07 жовтня 2024 року о 13:30 год. він перебував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Южноукраїнську та в цей час йому в мобільному додатку «Вайбер» зателефонувала дружина та повідомила про те, що їй написала сестра у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила про те, що їй необхідні грошові кошти в сумі 4500 гривень, які остання поверне 08 жовтня 2024 року та зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , після чого дружина повідомила, що гроші потрібні терміново, через що ОСОБА_6 о 13:49 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на суму 4500 грн. Після цього йому знову зателефонувала дружина та повідомила про те, що це були шахраї, оскільки їй зателефонувала сестра та на запитання навіщо їй кошти повідомила, що не просила будь-яких коштів.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування рахунку по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) IP-адреси, ІМЕІ та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 08 жовтня 2024 року до ЄРДР за №0000124 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 07 жовтня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07 жовтня 2024 року о 13:49 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за знайому заявника в мобільному додатку «Вайбер», під приводом отримання грошової допомоги в борг, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4500 грн, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.

Відповідно до постанови від 08 жовтня 2024 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній пояснив, що 07 жовтня 2024 року о 13:30 год. він перебував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Южноукраїнську та в цей час йому в мобільному додатку «Вайбер» зателефонувала дружина та повідомила про те, що їй написала сестра у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила про те, що їй необхідні грошові кошти в сумі 4500 гривень, які остання поверне 08 жовтня 2024 року, зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , після чого дружина повідомила, що гроші потрібні терміново, через що ОСОБА_6 о 13:49 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на суму 4500 грн. Після цього йому знову зателефонувала дружина та повідомила про те, що це були шахраї, оскільки їй зателефонувала сестра та на запитання навіщо їй кошти повідомила, що не просила будь-яких коштів.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Переказ коштів підтверджується квитанцією.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , який входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000124 від 08 жовтня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) IP-адреси, ІМЕІ та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 10 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1