№ провадження 1-кс/208/2899/24
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати у кримінальному провадженні №0003939 від 21.10.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в м. Дніпро. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати документи, зміст яких має банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 на ім`я військовослужбовців: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , 1975 р.н., РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме: копії справ з юридичного оформлення банківських рахунків; рух коштів по банківським рахункам з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно; адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно; фото- та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; відомостей про всі фінансові номери телефонів, які були підключені до рахунків із зазначенням періоду їх підключення; відомостей про мобільні пристрої, які реєструвалися по рахункам.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва. У зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів,на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003939 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна в особливо великих розмірах, вчиненого військовими посадовими особами військової частини НОМЕР_11 , яка тимчасово дислокується на території Донецької області, в умовах воєнного стану зловживаючи службовим становищем.

З лютого 2023 року за грошову винагороду військовими посадовими особами забезпечувалися додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. підлеглому особовому складу із числа підпорядкованих підрозділів, шляхом внесення до документів, що підтверджують факт безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, неправдивих відомостей. При цьому, вказані військовослужбовці знаходились поза межами батальйонної смуги оборони на території Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено військовослужбовців військової частини НОМЕР_11 , які отримували додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. при цьому фактично знаходились поза межами батальйонної смуги оборони на території Донецької області, серед яких:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , начальник служби інженерно-інфраструктурного забезпечення тилу логістики;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , водій 1 автомобільного відділення 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , старший стрілець відділення охорони взводу охорони роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , начальник польової лазні взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , водій відділення дорожньої техніки інженерного взводу батальйону матеріального забезпечення;

- ОСОБА_10 , 1975 р.н., РНОКПП НОМЕР_7 , водій автомобільного взводу підвозу продовольства, речового та військово- технічного майна роти забезпечення продовольством, речовим та військово- технічним майном батальйону матеріального забезпечення;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , водій автомобільного взводу підвозу продовольства, речового та військово- технічного майна роти забезпечення продовольством, речовим та військово- технічним майном батальйону матеріального забезпечення;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , водій автомобільного взводу підвозу продовольства, речового та військово- технічного майна роти забезпечення продовольством, речовим та військово- технічним майном батальйону матеріального забезпечення;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , водій автомобільного взводу підвозу продовольства, речового та військово- технічного майна роти забезпечення продовольством, речовим та військово- технічним майном батальйону матеріального забезпечення, які незаконно отримували грошову винагороду (100000 грн.) за безпосередню участь у бойових діях, але фактично територіально перебували в інших областях України, які не відносяться до району проведення бойових дій.

Виплата грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди (100000 грн.) здійснюється на банківські рахунки військовослужбовців, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до абзацу 2.3. пункт 2 розділу XXXIV наказу ІНФОРМАЦІЯ_11

від 25.01.2023 №44 «Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» (далі-Наказ № 44), на період дії воєнного стану військовослужбовцям додаткова винагорода згідно з постановою КМУ від 28.02.2022 №168 (далі-Постанова №168) «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім ям під час дії воєнного стану» виплачується у таких розмірах:

- 100 000 гривень - тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заході) (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), та виконують бойові (спеціальні завдання (в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах).

- під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно.

Згідно роз`ясненню ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.04.2023 № 423/1932 у зв`язку з введенням в дію Наказу № 44, рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 06.03.2023 №5718/з, методичних рекомендацій затверджених заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 02.03.2023 щодо виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою №168, розмір додаткової винагороди (30 000, 50 000 або 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та виконанні бойових (спеціальних) завдань) військовослужбовцям (у тому числі зведених підрозділів) залежить від виконуваних завдань та визначених у пункті 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07.06.2018 № 260 (далі- Наказ №260).

Під час досудового розслідування встановлено, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_11 , в порушення норм діючого законодавства, протягом 2023-2024 років безпідставно нараховували та виплачували додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень військовослужбовцям, які виконували безпосередньо свої функціональні обов`язки, за виконання яких не передбачена виплата додаткової винагороди у вказаному розмірі. Внаслідок таких дій державний бюджет України кожного місяця втрачає бюджетні кошти, що призначаються для цілей оборони та мають сплачуватись військовослужбовцям, які фактично виконують свій обов`язок щодо захисту територіальної цілісності України.

Таким чином, в діях військових службових осіб військової частини НОМЕР_11 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям осіб, що можуть мати відношення до його вчинення, отримання доказів скоєння кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, за банківськими рахунками військовослужбовців, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0003939 від 21.10.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в м. Дніпро.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати документи, зміст яких має банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 на ім`я військовослужбовців: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , 1975 р.н., РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме: копії справ з юридичного оформлення банківських рахунків; рух коштів по банківським рахункам з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно; адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно; фото- та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; відомостей про всі фінансові номери телефонів, які були підключені до рахунків із зазначенням періоду їх підключення; відомостей про мобільні пристрої, які реєструвалися по рахункам.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1