Справа № 203/6175/24
Провадження № 1-кс/0203/1087/2025
УХВАЛА

13 березня 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2025 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 визнано винними та засуджено до довічного позбавлення волі. Вирок наразі оскаржується стороною захисту у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Щодо замовника умисного вбивства та четвертого виконавця слідчими СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується окреме кримінальне провадження №0000538 від 22.12.2018.

Заявник зауважує, що команда на вчинення умисного вбивства його батька ОСОБА_7 поступила виконавцям радіозв`язком, її надавав четвертий співучасник, якого досі працівниками поліції не притягнуто до кримінальної відповідальності. Так само не притягнуто до відповідальності працівниками поліції і замовників вказаного особливо тяжкого злочину. ОСОБА_8 неодноразово зазначав у своїх показаннях, як і члени його родини, що із сейфу їх домоволодіння зникли важливі документи, що стосувались діяльності аграрного підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яким володів, і яке очолював його батько. ОСОБА_8 вважає, що зникнення вказаних документів із сейфу пов`язане із спробою рейдерського захоплення аграрного підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ОСОБА_8 вважає, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно не розслідують кримінальне провадження №0000538 від 22.12.2018 року в інтересах замовника та четвертого виконавця вказаного злочину, можливе прізвище якого встановлено слідством.

Не зважаючи на те, що проведені численні оперативні, слідчі та розшукові заходи, в ході яких встановлено низку осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, жодних заходів щодо розслідування та притягнення винних до відповідальності умисно працівниками поліції не вжито. Зовсім не відпрацьовано версію вбивства на замовлення з метою подальшого рейдерського захоплення підприємства, не вжито жодних заходів для пошуку зниклих документів та встановлення приналежності осіб, що вчинили злочини до організованих груп та злочинних організацій. Не встановлено їх зв`язки із можливими вигодонабувачами злочину. Окрім того, ОСОБА_8 до прокурора направлено клопотання про призначення аналітичного дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення фактів привласнення коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 21.12.2018 по 2024 рік включно.

У ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_8 ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а саме копіями: статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від 24.10.2021 та протоколом загальних зборів до нього. Прокурором у ході досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено оригінал статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від 24.11.2021. У подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено технічну експертизу документів, за висновками якої встановлено підміну сторінок статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 24.11.2021 (екземпляру, що знаходився в ІНФОРМАЦІЯ_6 ). ОСОБА_8 вважає, що узгоджені дії осіб, які підробили вказані документи товариства свідчать про наявність в них мотиву для організації вбивства його батька ОСОБА_7 на замовлення, з метою подальшого заволодіння майном товариства.

З огляду на викладене вище, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України, та просить суд: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме: статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30791461 від 24.11.2021 (з метою призначення технічної експертизи документів та інших криміналістичних експертиз); з метою призначення судової економічної експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій: актів інвентаризації майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складених у період з 2018 по 2025 роки; аудиторських звітів щодо аудиту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про спричинені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки, про які йдеться у протоколі загальних зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким прийнято рішення про звільнення директора ОСОБА_9 , а також усіх первинних бухгалтерських і господарських документів, що підтверджують спричинення збитків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ; авансових звітів про витрачання коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знятих у касі (зняття готівкових коштів з рахунку підприємства у касі банківської установи за допомогою карток за період 2018-2024 років) на суму 7 617 900 грн з підтверджуючими документами, згідно з Положенням «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»; відомостей щодо чистого прибутку підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його розподілу за період з 2018 по 2025 роки; відомостей щодо виплати сум дивідендів та рішень на підставі яких вони виплачувались; відомостей щодо виплат зарплат та премій, інших нарахувань за період з 2018 по 2025 роки, табелів обліку робочого часу, зарплатних відомостей, тощо; балансу та звіту про фінансові результати за 2018-2025 роки; первинної бухгалтерської та господарської документації складеної у період 2018-2025 років, у тому числі: правовстановлюючих документів, документів, що посвідчують право власності на майно (в т.ч. активи, цінні папери), документів з кадрових питань, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів (договорів, контрактів, угод, додатків і доповнень до них; специфікацій; відомостей бухгалтерських і податкових обліків, їх реєстрів); товарно-транспортних накладних; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг); доручень на отримання-передачу товарів; книг обліку придбання і продажу товарів; платіжних документів; документів та чорнових записів, які свідчать про придбання, виготовлення, отримання товарів (робіт, послуг), складських накладних, документів щодо видачі та приймання товарів зі складу та на склад, документів щодо ведення тваринництва, обліку поголів`я, купівлі-продажу, виробництва продуктів тваринництва та м`ясозаготівлі, відомості щодо врожайності та складських залишків за кожен рік окремо за період з 2018 по 2025 роки.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 07.03.2025 року, судову справу №203/6175/24, провадження №1-кс/0203/1087/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 10.03.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 13.03.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання, призначене на 13.03.2025 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив суд їх задовольнити.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; таємниця фінансового моніторингу.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором також було долучено: витяг з ЄРДР №0001904 від 21.06.2024 року, копії протоколів №4, №5 загальних зборів учасників сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію статуту сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію протоколу (рішення) №01/24 загальних зборів засновників (учасників) сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію інформаційної довідки, копію протоколу №74 зборів учасників сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію висновку експерта №СЕ-19/104-24/45677-ДД від 13.11.2024, копію протоколу допиту потерпілого.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, враховуючи, що тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідний прокурору з метою проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, а також те, що прокурор не обґрунтував жодним чином та не довів належними доказами запитуваний період без конкретизації дат, а саме за період з 2018 року по 2025 рік, вважає за необхідне задовольнити його частково, конкретизувавши період проведення нарахувань, складання документів, щодо надання тимчасового доступу до яких, просить прокурор, а саме: за період з 21.12.2018 року по 13.03.2025 року.

Оскільки у ході досудового розслідування було встановлено, що заявник ОСОБА_8 звернувся до органу досудового розслідування із заявою про те, що 21.12.2018 року приблизно о 19:30 годині за місцем мешкання ОСОБА_7 до території домоволодіння АДРЕСА_1 , прибула група осіб з метою нападу та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. При цьому 21.12.2018 року ОСОБА_7 отримав тяжке тілесне ушкодження по ознаці небезпеки для життя, що викликало його смерть у період часу з 21:00 години до 21:30 години. При цьому 13.03.2025 року є датою постановлення ухвали.

З оглядку на викладене, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001904 від 21.06.2024 за ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам, що входять до складу групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів та копій для призначення експертиз, а саме до:

- оригіналу статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від 24.11.2021 року з метою призначення технічної експертизи документів та інших криміналістичних експертиз, з можливістю вилучення його копії;

- оригіналів наступних документів з метою призначення судової економічної експертизи, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- актів інвентаризації майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складених у період з 21.12.2018 року по 13.03.2025 року;

- аудиторських звітів щодо аудиту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей про спричинені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки, про які йдеться у протоколі загальних зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким прийнято рішення про звільнення директора ОСОБА_9 , первинних бухгалтерських і господарських документів, що підтверджують спричинення збитків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ;

- авансових звітів про витрачання коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знятих у касі (зняття готівкових коштів з рахунку підприємства у касі банківської установи за допомогою карток за період 2018-2024 років) на суму 7617900 грн, з підтверджуючими документами, згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

- відомостей щодо чистого прибутку підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його розподілу за період з 21.12.2018 року по 13.03.2025 року;

- відомостей щодо виплати сум дивідендів та рішень, на підставі яких вони виплачувались;

- відомостей щодо виплати зарплат та премій, інших нарахувань за період з 21.12.2018 року по 13.03.2025 року, табелів обліку робочого часу, зарплатних відомостей;

- балансу та звіту про фінансові результати за період 21.12.2018 року по 13.03.2025 року;

- первинної бухгалтерської та господарської документації, складеної у період 21.12.2018 року по 13.03.2025 року, у тому числі: правовстановлюючих документів, документів, що посвідчують право власності на майно (в т.ч. активи, цінні папери), документів з кадрових питань, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів (договорів, контрактів, угод, додатків і доповнень до них; специфікацій; відомостей бухгалтерських і податкових обліків (їх реєстрів); товарно-транспортних накладних; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг); доручень на отримання-передачу товарів; книг обліку придбання і продажу товарів; платіжних документів; документів та чорнових записів, які свідчать про придбання, виготовлення, отримання товарів (робіт, послуг), складських накладних, документів щодо видачі та приймання товарів зі складу та на склад, документів щодо ведення тваринництва, обліку поголів`я, купівлі-продажу, виробництва продуктів тваринництва та м`ясозаготівлі, відомості щодо врожайності та складських залишків за кожен рік окремо за період з 21.12.2018 року по 13.03.2025 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 13.04.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1