10 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2024 році укладено ряд договорів на виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території Запорізької області, а саме: договору № 17/06-НБ/Пр від 17.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » 100 460 000, 00 грн.; договору № 05/06-НБ107 від 05.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 ЗО - АДРЕСА_2 » на загальну суму 110 550 000,00 грн.; договору № 06/06-НБ88 від 06.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 ЗО - АДРЕСА_3 » на загальну суму 109 507 614,00 грн.; договору № 10/06-НБ/СчК від 10.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЗОР АДРЕСА_4 » на загальну суму 112 600 098,00 грн.; договору № 01-07-НБ/ПЛ від 01.07.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 67 750 000,00 грн.; договору № 23-07-НБ-ЗкЕ від 23.07.2024, що укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького колегіуму « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької міської ради АДРЕСА_6 , на загальну суму 108 410 604,00 грн.; договору № 30-08-НБ-БлЛ від 30.08.2024, що укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_7 » на загальну суму 95 649 608,00 грн.; договору № 11-10-Нб46 від 11.10.24, що укладений по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_12 - АДРЕСА_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 101 362 966,00 грн.; договору № 15-10-НБ-Люц від 15.10.2024, що укладений по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_8 » на загальну суму 17 651 160,00, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».; договору № 15-10-НБЛог від 15.10.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_14 - АДРЕСА_9 » на суму 107 186 300 грн.; договору № 22-10-НБ-Сем від 22.10.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_10 » згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель, вартістю 60 587 710,00 млн. грн.
За результатом досудового розслідування, у слідства виникли достатні підставі вважати, що вищезазначені суб`єкти господарської діяльності, які виступають виконавцями робіт, привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, а також завищення цін на будівельні матеріали в кошторисній документації або фактичної заміною матеріалів на менш якісні та дешевші за вартістю, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
З метою проведення всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), які були складені на виконання умов вищевказаних договорів: договори із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких); рахунки, рахунки-фактури підрядників на оплату вартості робіт, що передбачені вказаними договорами; затверджені в установленому порядку проекти/робочі проекти (проектно-кошторисна документація) на виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території Запорізької області згідно вище зазначеного переліку об`єктів будівництва; позитивні звіти або інші документи, що свідчать про проходження експертизи проектно-кошторисної документації по вище вказаним об`єктам будівництва; дозволи на виконання будівельних робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт по вище вказаним об`єктам будівництва (в разі наявності таких); довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 і акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом із відомостями ресурсів (витрати по факту) та розрахунками загальновиробничих витрат до кожного акту, що були оформлені в рамках вище вказаних договорів; документи, що обґрунтовують обсяги та вартість використаних підрядниками будівельних матеріалів, обладнання, устаткування, придбання відповідних товарів, використання машин і механізмів в ході робіт по вказаному об`єктам будівництва (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та/або постачання матеріалів і обладнання, сертифікати відповідності, посвідчення про якість, технічні паспорти, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, товарно-транспортні накладні, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне, документи про відрядження працівників підряднику до об`єкту капітального ремонту, тощо), у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді; накази про призначення відповідальних від підрядників осіб (виконробів) за організацію виконання в рамках вище зазначених договорів, у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді; платіжні доручення щодо оплати фактично виконаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в та/або банківські виписки про проведені оплати вартості будівельних робіт, що виконувалися в рамках вище вказаних договорів; інформація та підтверджуючі документи щодо можливого залучення субпідрядників по вказаним об`єктам будівництва (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту, платіжні документи), у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді; акти на закриття прихованих робіт, які можливо були оформлені по вище вказаним об`єктам будівництва в рамках вище зазначених договорів, у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді; акти вхідного контролю якості прийнятих на вказаних об`єктах будівництва матеріалів та обладнання, у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді; документи щодо організації та здійснення технічного нагляду на вище вказаних об`єктах будівництва (договори із додатками, акти наданих послуг, рахунки на оплату послуг з технічного нагляду, платіжні документи про оплату послуг з технічного нагляду, тощо); документи щодо організації та здійснення авторського нагляду на вище вказаних об`єктах будівництва (договори із додатками, акти наданих послуг, рахунки на оплату послуг з авторського нагляду, платіжні документи про оплату послуг з авторського нагляду, тощо); загальні журнали ведення (виробництва) робіт, що належно оформлені (та можливо станом на сьогоднішній день продовжують вестися) і містять записи та підписи уповноважених представників замовника, підрядника та представника технічного нагляду по вказаним об`єктам будівництва; журнали авторського нагляду із записами уповноважених представників авторського нагляду по вказаним об`єктам будівництва; документи разом з відповідними додатками, згідно яких прийняті рішення про фінансування будівельних робіт по вище вказаним об`єктам будівництва (документи із посиланнями на державні програми фінансування, рішення військових адміністрацій або інших уповноважених державних органів, інші розпорядчі документи державних органів влади, інші рішення разом із додатками, рішення уповноваженого органу вищого рівня та/або інше), у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалася у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.
Відповідно до с. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме до:
-договору № 17/06-НБ/Пр від 17.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » 100 460 000, 00 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 05/06-НБ107 від 05.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 ЗО - АДРЕСА_2 » на загальну суму 110 550 000,00 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 06/06-НБ88 від 06.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 ЗО - АДРЕСА_3 » на загальну суму 109 507 614,00 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 10/06-НБ/СчК від 10.06.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЗОР АДРЕСА_4 » на загальну суму 112 600 098,00 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 01-07-НБ/ПЛ від 01.07.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 67 750 000,00 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 23-07-НБ-ЗкЕ від 23.07.2024, що укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького колегіуму « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької міської ради АДРЕСА_6 , на загальну суму 108 410 604,00 грн.;
-договору № 30-08-НБ-БлЛ від 30.08.2024, що укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_7 » на загальну суму 95 649 608,00 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 11-10-Нб46 від 11.10.24, що укладений по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_12 - АДРЕСА_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 101 362 966,00 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 15-10-НБ-Люц від 15.10.2024, що укладений по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_8 » на загальну суму 17 651 160,00, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 15-10-НБЛог від 15.10.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_14 - АДРЕСА_9 » на суму 107 186 300 грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-договору № 22-10-НБ-Сем від 22.10.2024, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_10 » згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель, вартістю 60 587 710,00 млн. грн. із усіма додатками і додатковими угодами (в разі наявності таких);
-рахунків, рахунків-фактури підрядників на оплату вартості робіт, що передбачені вказаними договорами;
-затверджені в установленому порядку проекти/робочі проекти (проектно-кошторисна документація) на виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території Запорізької області згідно вище зазначеного переліку об`єктів будівництва;
-позитивних звітів або інших документів, що свідчать про проходження експертизи проектно-кошторисної документації по вище вказаним об`єктам будівництва;
-дозволів на виконання будівельних робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт по вище вказаним об`єктам будівництва (в разі наявності таких);
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 і акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом із відомостями ресурсів (витрати по факту) та розрахунками загальновиробничих витрат до кожного акту, що були оформлені в рамках вище вказаних договорів;
-документів, що обґрунтовують обсяги та вартість використаних підрядниками будівельних матеріалів, обладнання, устаткування, придбання відповідних товарів, використання машин і механізмів в ході робіт по вказаному об`єктам будівництва (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та/або постачання матеріалів і обладнання, сертифікати відповідності, посвідчення про якість, технічні паспорти, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, товарно-транспортні накладні, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне, документи про відрядження працівників підряднику до об`єкту капітального ремонту, тощо), у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді;
-наказів про призначення відповідальних від підрядників осіб (виконробів) за організацію виконання в рамках вище зазначених договорів, у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді;
-платіжних доручень щодо оплати фактично виконаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в та/або банківські виписки про проведені оплати вартості будівельних робіт, що виконувалися в рамках вище вказаних договорів;
-інформації та підтверджуючих документів щодо можливого залучення субпідрядників по вказаним об`єктам будівництва (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту, платіжні документи), у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді;
-актів на закриття прихованих робіт, які можливо були оформлені по вище вказаним об`єктам будівництва в рамках вище зазначених договорів, у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді;
-актів вхідного контролю якості прийнятих на вказаних об`єктах будівництва матеріалів та обладнання, у разі відсутності таких документів, прошу зазначити про це у своїй відповіді;
-документів щодо організації та здійснення технічного нагляду на вище вказаних об`єктах будівництва (договори із додатками, акти наданих послуг, рахунки на оплату послуг з технічного нагляду, платіжні документи про оплату послуг з технічного нагляду, тощо);
-документів щодо організації та здійснення авторського нагляду на вище вказаних об`єктах будівництва (договори із додатками, акти наданих послуг, рахунки на оплату послуг з авторського нагляду, платіжні документи про оплату послуг з авторського нагляду, тощо);
-загальних журналів ведення (виробництва) робіт, що належно оформлені (та можливо станом на сьогоднішній день продовжують вестися) і містять записи та підписи уповноважених представників замовника, підрядника та представника технічного нагляду по вказаним об`єктам будівництва;
-журналів авторського нагляду із записами уповноважених представників авторського нагляду по вказаним об`єктам будівництва;
-документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийняті рішення про фінансування будівельних робіт по вище вказаним об`єктам будівництва (документи із посиланнями на державні програми фінансування, рішення військових адміністрацій або інших уповноважених державних органів, інші розпорядчі документи державних органів влади, інші рішення разом із додатками, рішення уповноваженого органу вищого рівня та/або інше), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 10.06.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1