Справа № 643/3587/25
Провадження № 1-кс/643/1191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001440 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 04.03.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0001440 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, здійснюють дії, які мають ознаки привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом організації та втілення у життя схеми злочинної діяльності, яка полягає у зарахуванні на вакантні посади осіб, які не з`являються на робочих місцях та не виконують свої функціональні обов`язки, але яким нараховується заробітна плата.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили протиправну схему, яка має ознаки вчинення злочинної діяльності, яка полягає у виготовленні та наданні третім особам, за грошову винагороду, документів (довідки, службові посвідчення) які засвідчують працевлаштування даних осіб в ІНФОРМАЦІЯ_3 без фактичного працевлаштування останніх, для пред`явлення та надання ними даних документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також співробітникам правоохоронних органів під час перевірки особистих документів.

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якого перебуває майно у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні доку менти перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчім СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які належать ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

фото, зроблені банкоматами під час зняття коштів з банківських карток (банківських рахунків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які належать ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , за період часу з 24.02.2022 по 06.03.2025;

копії первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які належать ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 24.02.2022 до 06.03.2025;

розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які належать ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 і до 06.03.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити термін дії ухвали до 07.04.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1