Справа № 953/7369/24
н/п 1-кс/953/407/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.02.2024, прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про продовження строку дії обов`язків відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця

м. Харкова, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, військовозобов`язаного, директора ТОВ «Охоронна компанія «СХІД», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_2

підозрюваний ОСОБА_3

захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4

секретар судового засідання - ОСОБА_5

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

1.1. Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 13.02.2024 за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2024 року, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, створив та очолив організовану групу з метою здійснення систематичних шахрайських дій на території м. Харкова та заволодіння грошовими коштами громадян.

До складу вказаної групи ОСОБА_3 залучив своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану злочинної діяльності учасники організованої групи, використовуючи ІР-телефонію, телефонували громадянам, представляючись співробітниками банківської установи та повідомляти неправдиву інформацію про нібито несанкціонований вхід до особистого кабінету потерпілої особи через онлайн-сервіс «Приват24» або несанкціоноване списання грошових коштів з банківських рахунків останніх, відкритих в АТ КБ «Приват Банк».

Під час спілкування члени вказаної групи під приводом захисту потерпілих від злочинних посягань, шляхом обману отримували від потерпілих їх особисті коди доступу до електронного сервісу онлайн-банкінгу «Приват 24», після чого за допомогою використання функції «NFC» на заздалегідь підготовлених мобільних телефонах створювали дублікати електронних образів банківських карток.

В подальшому, відповідно до розподілених між собою ролей та функцій, дотримуючись установлених правил конспірації, з використанням медичних масок, окуляр, головних уборів тощо, учасники групи незаконно обготівковували грошові кошти потерпілих шляхом знаття грошових коштів з банкоматів та купівлі побутових товарів.

На даний час слідством встановлено 4 епізоди злочинної діяльності вказаної організованої групи, в результаті якої ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 153,4 тис. гривень. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено ще вчинення вказаними особами ряду шахрайських дій, які є на даний час їм інкримінованими.

15.07.2024 за вказаним фактом ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харкова, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 242240 гривень, у разі внесення якої ОСОБА_3 з-під варти звільнити та покласти наступні обов`язки: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; - не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; - повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - утримуватись від спілкування з потерпілими, іншими обвинуваченими по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 13.09.2024 включно. 18.07.2024 ОСОБА_3 внесено визначену судом заставу. 11.09.2024 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, а саме до 15.10.2024. 12.09.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 підозрюваному ОСОБА_3 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2024 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, тобто до 15.10.2024 включно.

14.10.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 15.01.2025. 15.10.2024 та 11.12.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 підозрюваному ОСОБА_3 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2024 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, тобто до 15.12.2024 та до 15.01.2025 включно. 09.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Харківській області повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України, а ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України із кваліфікуючими ознаками вчинення злочинів у складі організованої групи.

10.01.2025 у вказаному кримінальному провадженні розпочато відкриття матеріалів досудового розслідування сторонам у порядку ст. 290 КПК України.

Кримінальні правопорушення у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

10.01.2025 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з понад 10 томів.

2. Позиція сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

2.1. У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, яке просив задовольнити, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

2.2. Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

3. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення. До них, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, віднесені також запобіжні заходи.

Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК України).

3.2. Продовження існування ризиків.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, у клопотанні слідчий посилається на наявність ризиків, які свідчать про можливе вчинення підозрюваною дій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177КПК, а саме: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, (5) вчинити інші кримінальні правопорушення.

3.2.1. Продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у вигляді його можливого ув`язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування.

З метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується тим, що: підозрюваний вчинив тяжкий злочин за який передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на певний строк, що свідчить про реальні спроби уникнення кримінальної відповідальності шляхом переховування від правоохоронних органів та суду; відсутність міцних соціальних зв`язків.

3.2.2. Продовження існування ризику знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказаний ризик підтверджується обставинами вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_3 , а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. На даний час органом досудового розслідування встановлюється місце знаходження ряду предметів з числа електронно-обчислювальної техніки, які використовувались як засоби вчинення злочину та які не були виявлені в ході досудового розслідування, та мають безпосереднє відношення до шахрайської діяльності фігурантів кримінального провадження під час вчинення кримінальних правопорушень, що у свою чергу надасть можливість підозрюваному ОСОБА_3 знищити, сховати або спотворити їх.

3.2.3. Продовження існування ризику незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_3 відомі повні анкетні дані, номери телефонів та місцезнаходження потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, він може вчинити незаконний психологічний чи навіть фізичний вплив на них з метою зменшення провини, або взагалі з метою відмови від надання ними викривальних показань, для уникнення кримінальної відповідальності та покарання, що зокрема, підтверджується матеріалами кримінального провадження.

3.2.4. Продовження існування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення

ОСОБА_3 може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення злочини, у зв`язку із чим наявні ризики, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання.

З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів про те, що ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, та існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки органом досудового розслідування доведено, що зазначені обставини виправдовують продовження строків обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси підозрюваного з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне відзначити, що відповідно до положень статті 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк два місяці, тобто по 14.03.2025 (включно), але не пізніше підготовчого судового засідання, строк дії процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2024, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілими, іншими обвинуваченими по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали встановити по 14.03.2025 (включно).

Копію ухвали вручити підозрюваному, прокурору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено і підписано 17.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1