н/п 1-кс/490/4765/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4421/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурорпом, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

Зазначає, що оригінали необхідні для подальшого проведення відповідних експертиз.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області і розслідується кримінальне провадження №0000020 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, що в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури в сфері автодорожньої галузі, у межах визначеної законодавством компетенції, отримана інформація про факти розкрадання коштів державного бюджету під час виконання будівництва мостового переходу через р. Південний Буг.

Так, за результатами проведеної тендерної процедури, Департаментом укладено договір №168 від 27.11.2023 з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт з «Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського району та с. Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області» вартістю 44 465 280 грн. (номер процедури в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, 16.12.2023 Департаментом перераховано на розрахункові рахунки ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіж у сумі 3 753 201 грн. з призначенням аванс. В подальшому, 20.12.2023 до договору №168 від 27.11.2023 укладено додаткову угоду №2 від 20.12.2023, якою змінено план фінансування, в частині фінансування робіт (інші джерела) сумою 27 510 600 грн. на 2023 рік. Зазначене надало змогу здійснити додатковий авансовий платіж в адресу ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8 253 180 грн.

Згідно отриманої оперативної інформації, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало зазначені авансові платежі на придбання будівельних матеріалів шляхом укладання відповідних договорів, а саме: Контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), договір надання послуг від 01.12.2023.

Водночас, реальність господарських відносин ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викликає сумніви, оскільки відповідно до отриманих даних, договором на закупівлю деревини між ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передбачено, що доставка товару здійснюється автотранспортом продавця.

Також, доставка вантажу деревини типу сосна об?ємом 31,19 м3 (650 кг/м3*31,19 м3=20273 кг) згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 219 884,26 грн. (20,2 т* 660 км* 16,05 грн.= 219 884,26 грн.), що є суттєво більше за ринкову ціну у понад 3,5 рази.

Крім того, проведеним оглядом будівельного майданчика біля мостового переходу, встановлено факт відсутності вказаної деревини.

Також, контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), згідно відомостей з ЄРПН, зареєстровано 7 податкових накладних від 20.12.2023 з описом «Будівельно-монтажні роботи в селищі Костянтинівка Миколаївської обл.» на загальну суму 4 616 446,01 грн.

Водночас, проведеним оглядом будівельного майданчика, виконання будь-яких будівельних робіт (в т.ч. облаштування самого будівельного майданчика) не виявлено.

Крім того, контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), згідно відомостей з ЄРПН, зареєстровано 6 податкових накладних від 20.12.2023 з описом «Будівельно-монтажні роботи в селищі Костянтинівка Миколаївської обл.» на загальну суму 4 046 022,22 грн.

Водночас, проведеним на даний час оглядом будівельного майданчика, виконання будь-яких будівельних робіт (в т.ч. облаштування самого будівельного майданчика) не виявлено.

Разом з тим, 25.11.2024 року надійшов рапорт відповідно якого встановлено, що посадові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з використанням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») взяли участь в ряді тендерних закупівель за результатами яких стали переможцями, а саме:

1. Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт перекриття приміщень масло напірних установок (МНУ)

голови Кременчуцького судноплавного шлюзу", робочий проект (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_9

2. Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт з заміною штока гідроциліндра воріт верхньої голови Кременчуцького судноплавного шлюзу" (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_9

3. Роботи з розробки проектно - кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт перекриття приміщень масло напірних установок (МНУ)

верхньої голови Кременчуцького судноплавного шлюзу» (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_10

4. Роботи з авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління ( ІНФОРМАЦІЯ_11 " (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_12

5. Авторський нагляд за проведенням робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт комплектно-розподільчого пристрою (КРП -10 кВ) та силових кабельних ліній Канівського судноплавного шлюзу" (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_13

Крім того, встановлено, що формуванням тендерної документації, підписанням договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт тощо займався безпосередньо директор ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та проведення експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: договорів, актів КБ-2 та КБ-3, товаро-транспортних накладних; накладних, рахунків на оплату; видаткових накладних; актів прийому-передачі; сертифікатів якості; платіжних доручень; додаткових угод; специфікацій; листування між замовником та постачальником; тендерну документацію замовника, підтвердження пропозицій постачальника (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат); документації щодо проведення переговорів до укладення договорів поставки, листування, попередні угоди та протоколи про наміри; договорів поставки та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод); протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів поставки; дефектних актів; відомостей ресурсів узгоджених замовником; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків; актів прийому-передачі матеріалів; сертифікатів якості; документації, що підтверджує факт поставки матеріалів (специфікації, сертифікати якості, квитанції до прибуткових касових ордерів, товарні накладні, товарні чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури); документів про оплату, в тому числі платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб`єктів господарювання в банківських установах, в тому числі і авансових платежів, протоколи узгодження вартості ціни або інформація щодо формування вартості цін на вказані об`єкти в договорі, а саме:

- за договором №76/2023-В/Т/Б від 16 червня 2023 року з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт перекриття приміщень масло напірних установок (МНУ) голови Кременчуцького судноплавного шлюзу", робочий проект (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- за договором №75/2023-В/Т/Б від 16 червня 2023 року з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт з заміною штока гідроциліндра воріт верхньої голови ІНФОРМАЦІЯ_14 " (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- за договором №78/2023-В/Т/Б від 16 червня 2023 року з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо роботи з розробки проектно - кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт перекриття приміщень масло напірних установок (МНУ) верхньої голови Кременчуцького судноплавного шлюзу» (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- за договором №84/2024-В/Т від 16 липня 2021 року з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо роботи з авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління ( ІНФОРМАЦІЯ_11 " (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- за договором №108/2020-В/Т/Б від 29 жовтня 2020 року з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо авторського нагляду за проведенням робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт комплектно-розподільчого пристрою (КРП -10 кВ) та силових кабельних ліній Канівського судноплавного шлюзу" (посилання на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 після проведення відповідних експертиз негайно повернути вилучені оригінали документів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати: начальнику СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1