Провадження № 1-кс/522/7089/24
УХВАЛА

30 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001271 від 04.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001271 від 04.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

03.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від співробітника УПК в Одеській області, з приводу того, що невстановлені особи за попередньою змовою на території Приморського району м. Одеси, підробляють офіційні документи.

Дане повідомлення зареєстровано в інформаційній системі єдиного обліку ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за №21533 від 04.09.2024, та розпочате кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою на території Приморського району м. Одеси з використанням псевдоніму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Телеграм», на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропонує свої послуги, а саме «профессиональную отрисовку документов».

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України встановлено, що однією із осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , який використовує для отримання оплати за протиправну діяльність банківську карту « НОМЕР_1 », емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація про особу на ім`я якої відкрито банківську карту « НОМЕР_1 » із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам 01.01.2023 по 26.09.2024, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), відеозаписи з банкоматів з яких знімались грошові з банківської карти « НОМЕР_1 » - є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську та комерційну таємницю.

Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Викладене дає підстави вважати, що інформація яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001271 від 04.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001271 від 04.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

надати заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 01.01.2024 по теперішній час;

надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2023 по теперішній час;

надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської картки № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1