Справа № 182/449/25
Провадження № 1-кс/0182/275/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000049 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

19.03.2025 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000049 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в період з 06.01.2025 по 09.01.2025 невстановлена особа умисно, незаконно, шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних банківських операцій під приводом виконання віртуальних завдань з метою заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпіла перерахувала на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальну шкоду в сумі 12 124 грн.

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено аналіз технічної інформації по транзакціям банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , куди було здійснено зарахування коштів від ОСОБА_5 . Встановлено, що 09.01.2025 було зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 09.01.2025 гроші з цієї картки були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 .

Також встановлено, що від потерпілої ОСОБА_5 було зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , після чого 09.01.2025 гроші з цієї картки були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківських карток, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, окрім надання судом тимчасового доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їхньої відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000049 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим групи слідчих, то у клопотанні слідчим не зазначені прізвища осіб, яким планується надати такий доступ, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Також, що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , то згідно витягу з ЄРДР ці слідчі не включені до групи слідчих, які здійснюються досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, тому у цій частині у задоволенні клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000049 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення, співробітнику ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у друкованому вигляді, що містять інформацію про:

- власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням даних особи, вказані при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язані зазначені рахунки;

- ІР-адреси із зазначенням дати і часу, з якої здійснено реєстрацію електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені рахунки;

- ІР-адреси із зазначенням дати і часу, з яких здійснювався доступ до електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені рахунки за період з 06.01.2025 по теперішній час;

- системи віддаленого доступу (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), підключені до зазначених рахунків;

- ІР-адреси, з яких за допомогою віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків за період з 06.01.2025 по теперішній час;

- операції по рахункам (ІР-адреса, тип операції, номер операції, даті і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з картки та без картки з фотознімкам особи) за період з 06.01.2025 по теперішній час, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клоптаннґя відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 21.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1