Справа № 592/103/25
Провадження № 1-кс/592/88/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.12.2024 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де йому сказали підтвердити авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що останній і зробив, в подальшому у чоловіка відбувалися перебої з зв`язок та він не мав доступу до інтернет мережі. В подальшому 28.12.2024 ОСОБА_6 , виявив списання грошових коштів зі своїх банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 39008 грн., та з карти № НОМЕР_3 у сумі 49832 грн., чим було завдано останньому матеріального збитку на загальну суму 88 840 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 30.12.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003725 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у операторів мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карткі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 02.01.2025.

Строк дії ухвали до 28.02.2025 включно.

Роз`яснити операторам мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1