МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/48/25
Провадження 1-кс/945/18/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2024 за № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

У клопотанні зазначено, що упровадженні СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в перебувають матеріали кримінального провадження № 0000487, внесеного до ЄРДР 23.12.2024 за фактом заволодіння невстановленими особами коштами ОСОБА_3 , які зберігалися на картковому рахунку останнього, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 21.12.2024, під час дії воєнного стану, невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, під видом несанкціонованих банківських операцій, попередньо зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та отримавши особисті дані (логін та пароль) для входу до мобільного банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які ОСОБА_3 самостійно ввела та повідомила номер своєї картки, заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 оформленої на ім`я заявниці, у розмірі 7900 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 21.12.2024 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що є представником банку та її грошові кошти намагаються зняти невідомі, у зв`язку з чим, необхідно змінити пароль у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла діяла за вказівками невідомого чоловіка, а потім виявила зникнення коштів з карткового рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо проведених 21.12.2024 платіжних операцій по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та проведення вказаної слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000487, які мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий та прокурор, який погодив клопотання, у судове засідання не прибули, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання без х участі.

Представник банківської установи у судове засідання без повідомлення будь-яких причин, не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки ним надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статтями 91,93,131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000487 від 23.12.2024 на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_3 , за 21.12.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів;

- інформацію щодо особи, на яку оформлений розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 (повні анкетні дані, контактні номери телефонів, місце реєстрації, місце проживання);

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 21.12.2024 здійснювалося адміністрування розрахункового рахунку за № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_5

13.01.2025