Справа № 953/441/25
Провадження № 1-кс/953/500/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій документів: довідки № 342/20-40-12-02-08/40557266 від 19.03.2019, акту перевірки № 1389/20-40-14-02-07/40557266 від 23.04.2019, довідки № 610/20-40-12-02-08/40557266 від 17.05.2019, довідки № 2667/20-40-12-02-26/40557266 від 02.08.2019, довідки № 228/20-40-04-02-08/40557266 від 16.10.2019, довідки № 545/20-40-04-02-08/40557266 від 17.12.2019, довідки № 271/20-40-04-02-08/40557266 від 17.02.2020, акту перевірки № 4680/20-40-04-37-16/40557266 від 20.11.2020, акту перевірки № 23971/20-40-07-02-08/40557266 від 17.12.2021, акту перевірки № 4399/20-40-07-01-03/40557266 від 27.02.2023 та всіх інших актів та довідок податкових перевірок за період з 01.01.2019 по 01.01.2024 стосовно документальних планових, камеральних, позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом із тим, слідчий просив розглядати дане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчий просить в клопотанні.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україниза фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які під час експортних операцій зернової продукції подавали до митних органів документи, що містять неправдиві відомості щодо походження зернової продукції.

28.07.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 був направлений запит слідчого, з вимогою надати копії матеріалів документальних планових, камеральних, позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового законодавства в період 01.01.2019 по 01.07.2023.

08.08.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що дійсно в зазначений період були проведені податкові перевірки з питань дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом із тим було зазначено, що надання копій матеріалів органу досудового розслідування можливо здійснити тільки відповідно до порядку, передбаченому ст. 159 КПК України, шляхом вилучення даних документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий стверджує, що інформація та документи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме акти та довідки податкових перевірок та всі інші акти та довідки таких перевірок за період з 01.01.2019 по 01.01.2024 мають суттєве значення для встановлення істини по справі та можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація містяться на різних носіях і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; з урахуванням можливості використання вищезазначеної інформації в якості доказів чи на спростування тих чи інших обставин, що підлягають встановленню в рамках даного кримінального провадження, слідчий просив задовільнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав слідчому судді заяву, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання просив задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання належним чином у встановленому законом порядку. Надав суду заяву, в якій зазначив, що не заперечує проти задоволення слідчим суддею клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 21 КПК України кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов`язків, у порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000018 від 21.01.2020та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.01.2020слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у наданні тимчасового доступу до вищезазначених в клопотанні документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій документів: довідки № 342/20-40-12-02-08/40557266 від 19.03.2019, акту перевірки № 1389/20-40-14-02-07/40557266 від 23.04.2019, довідки № 610/20-40-12-02-08/40557266 від 17.05.2019, довідки № 2667/20-40-12-02-26/40557266 від 02.08.2019, довідки № 228/20-40-04-02-08/40557266 від 16.10.2019, довідки № 545/20-40-04-02-08/40557266 від 17.12.2019, довідки № 271/20-40-04-02-08/40557266 від 17.02.2020, акту перевірки № 4680/20-40-04-37-16/40557266 від 20.11.2020, акту перевірки № 23971/20-40-07-02-08/40557266 від 17.12.2021, акту перевірки № 4399/20-40-07-01-03/40557266 від 27.02.2023 та всіх інших актів та довідок податкових перевірок за період з 01.01.2019 по 01.01.2024 стосовно документальних планових, камеральних, позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20 березня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1