Справа № 694/241/25 провадження №1-кс/694/114/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000139 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володіння службових осіб.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ;

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.01.2025 до Звенигородського РВП надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 08.01.2025 року в месенджері "Вайбер" від невідомої особи в загальній групі під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", нею було отримано повідомлення з реферальною ссилкою, про те що вона має можливість отримати грошову допомогу від держави. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_11 ввела дані власної банківської картки, потім її заблокувала, для отримання коштів. В подальшому 08.01.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання "соціальної допомоги українцям", шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 8100, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по руху коштів та останній користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_1 , згідно виписки 08.01.2025 о 22:30 год. з рахунку було знято кошти в сумі 8100 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- 08.01.2025 року о 22:30 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 8100 грн.;

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти та на які рахунки було перераховано грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на яке ім`я зареєстрований банківська картка.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_12 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000491 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, а саме:

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 00 год. 00 хв. 16.01.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ;

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1