Cправа №505/4746/23
Провадження №1-кс/505/595/2025
УХВАЛА

Іменем України

12.03.2025 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Івінський О.О., за участю секретаря судового засідання Шершун О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негру Сергія Васильовича, погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області Нерубащенко Оленою Юріївною, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0001017 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа чоловічої статті 26.10.2023 біля 17год 55хв зателефонував з мобільного НОМЕР_1 та представилась ОСОБА_1 , який є працівником служби безпеки "Приватбанку", та з метою збереження грошових коштів від протиправних посягань, запропонував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , виконати його інструкції, а саме поповнити її мобільний рахунок двома платежами по 980 гривень, які в подальшому були списані з її рахунку, а також переказати залишок грошових коштів на іншу банківську карту. В наслідок чого з її банківської картки було знято грошові кошти на загальну сумі 6993 гривень.

Згідно проведеного допиту в якості потерпілої ОСОБА_2 , встановлено, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 .

Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 , на яку з рахунку потерпілого перераховано грошові кошти, відкрита у АТ КБ «Глобус», (), розташованого за адресою: місто Київ, проспект Куренівського, будинок 19/5.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківській картці АТ КБ «Глобус» НОМЕР_3 , а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.10.2023 по 23 годину 00 хвилин 01.12.2023 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в АТ КБ «Глобус» () за адресою: м. Київ, проспект Куренівського, будинок 19/5.

Відповідні документи по банківській картці НОМЕР_3 , яка знаходиться у АТ КБ «Глобус», містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ «Глобус» () за адресою: місто Київ, проспект Куренівського, будинок 19/5.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ «Глобус», з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негру Сергія Васильовича, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0001017 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негру Сергію Васильовичу, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Кривенькому Олександру Олександровичу, заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Маснюку Руслану Віталійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Обжелянському Віталію Сергійовичу, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негрескул Олександрі Миколаївні, старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Шмігелю Володимиру Вікторовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Кирничук Олегу Анатолійовичу, з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ «Глобус» () за адресою: місто Київ, проспект Куренівського, будинок 19/5, а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.10.2023 по 23 годину 00 хвилин 01.12.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Івінський