Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2554/24
Номер провадження 1-кс/530/86/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000255, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що упровадженні сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000255 від 26.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.11.2024 року до ВП №4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 16 про макс» на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 25 115 гривень, які остання перерахувала 24.11.2024 року та 25.11.2024 року в якості передоплати на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження в рамках аналізу інформації отриманої від банківської установи було встановлено про те, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 , були переведені на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:№ НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 в сумі 3015 гривень 08 копійок 24.11.2024 року;№ НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 в сумі 22 500 гривень 25.11.2024 року.

В ході здійснення виїмки, та надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції встановлено, що грошові кошти, що приналежні ОСОБА_5 дійсно перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 . Останній в свою чергу, відповідно до рапорт оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НП України здійснив наступні перекази:24.11.2024 року о 22 годині 03 хвилини переказ у сумі 7695 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;25.11.2024 року о 09 годині 26 хвилин переказ у с умі 9785 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 через фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я невстановленої особи.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та інші дані можуть бути сформовані та перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) , яке розташоване в АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є фінансова установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніфінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000255, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій в межах КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків, поліцейському взводу №1 роти №2 БКС в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки виписки по факту перерахування грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 через фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я невстановленої особи, за період з 24.11.2024 по час дії ухвали, що містять відомості щодо призначення фінансової операції, установчі та контактні дані фізичної чи юридичної особи якій перераховувалися та видавалися готівкові кошти (адреса, номер телефону та інші відомі дані), фотозображення та відеозаписи отримання грошових коштів, в разі подальшого переказу грошових коштів на рахунки інших фінансових (банківських) установ відомі дані шо до номерів рахунків, банківських карток, на які здійснювався їх переказ, дані банківських установ, де вони відкриті, дані отримувача грошового переказу.

Зобов?язати надати уповноважену особу фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 06.02.2025 року по 06.03.2025 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1