УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1048/24

Провадження № 1-кс/486/27/2025

29 січня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного 13 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного 13 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 згідно рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 грудня 2009 року призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_5 , на підставі п. п. 8.1, 8.2, 10.1, 10.3 та 10.7 Статуту, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18 грудня 2009 року по теперішній час, обіймає постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

У березні 2023 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнався про проведення відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час філія «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») закупівлі робіт за темою «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну) з очікуваною вартістю 17 159 661, 54 грн з ПДВ, 14 299 717, 95 грн без ПДВ.

Володіючи зазначеною інформацією, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділеними на проведення робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну.

Для досягнення протиправного результату ОСОБА_5 вирішив використати засноване ним зазначене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке мало ліцензію на господарську діяльність з будівництва об`єктів, що класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками від 25 жовтня 2017 року № 49-Л видану ІНФОРМАЦІЯ_5 , та могло виступити підрядником у правовідносинах з ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Предметом злочинних посягань ОСОБА_5 обрав безготівкові кошти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які акумулюються на розрахункових рахунках замовника робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як спосіб заволодіння зазначеними коштами ОСОБА_5 визначив зловживання своїм службовим становищем, як керівником підприємства підрядника, шляхом складання, видачі та подання до оплати замовнику за укладеним підрядним договором офіційних документів (акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів до акту виконаних робіт за формою КБ-2В, разом з підтверджуючими іншими бухгалтерськими документами), із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт та використаних у будівництві матеріалів.

Реалізовуючи протиправний умисел, ОСОБА_5 розробив план та безпосередній механізм заволодіння коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого вищезазначене підприємство повинно було:

-укласти з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір на капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну, а в подальшому, ухиляючись від виконання умов договору, використати під час виконання ремонтних робіт значно менший об`єм матеріалів та виконати роботу не у повному обсязі, значно знижуючи, при цьому, понесені витрати.

-надавати замовнику офіційні документи із зазначеними в них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, на підставі яких одержувати на підконтрольний банківський рахунок підприємства-підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в безготівковій формі, отримуючи реальну змогу розпоряджатись ними на власний розсуд.

Викрадені кошти ОСОБА_5 планував використовувати для особистого збагачення та використання їх в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в період з березня 2023 року по серпень 2023 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та надання до оплати ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіційних документів, з внесеними до них неправдивими завищеними відомостями про обсяги виконаних робіт та використанні матеріали під час капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, заволодів чужим майном грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наступних обставин.

Так, 14 березня 2023 року ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), на офіційній загальнодержавній електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено оголошення про заплановану закупівлю робіт за темою «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну) з очікуваною вартістю 17 159 661, 54 грн з ПДВ, 14 299 717, 95 грн без ПДВ.

За результатами проведених відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано переможцем процедури закупівлі.

Усвідомлюючи, що договірні зобов`язання у наступному виконуватись не будуть, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклав від імені директора підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі головного інженера ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , договір № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року (далі Договір) про закупівлю робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно пункту 1.1 договору, Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін, роботи за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», за кодом згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010: 43.99.

Згідно пункту 2.1 договору, договірна ціна робіт, доручених до виконання Підряднику складає: 17 022 125,11 грн , у т.ч. ПДВ 20 % - 2 837 020,85 грн.

Згідно пп. 2 пункту 2.1. договору, джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності, тобто кошти Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до пункту 3.1 договору, терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток № 3), який є невід`ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватися у ІІ кварталі 2023 року (орієнтовно 40 діб на підводну частину та один скіс надводної частини. Додатково 20 діб на скоси надводної частини).

Оплати за виконані роботи, відповідно до пункту 4.1.1 договору здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. Підрядчик складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП.

При цьому, в укладеному договорі, ОСОБА_5 передбачив проведення замовником оплати коштів за виконанні роботи в безготівковій формі на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою подальшого проведення з ними фінансових операцій.

Створивши таким чином підґрунтя для вчинення подальших протиправних заволодінь коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого протиправного плану, визначив обсяги робіт та матеріалів, які під час виконання робіт за договором виконуватимуться та використовуватимуться не в повному обсязі, або не використовуватимуться взагалі, а саме:

- перевезення сміття, мулу та водоростей здійснювати у значному меншому розмірі;

- мастику бітумну холодну БАЕМ використати в значно меншому об`ємі;

- асфальтобетону суміш типу А марки 1 не використовувати.

В подальшому, 15 травня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного інженера ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 1 до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року.

Пунктом 1 додаткової угоди № 1 до договору змінено п. 3.1. договору №52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року та викладено його в наступній редакції: «Терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток №3), який є невід`ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватися з 03 червня 2023 року по 09 серпня 2023 року, в тому числі з 03 червня 2023 року по 20 липня 2023 підводна частина та один скіс надводної частини та з 21 липня 2023 року по 09 серпня 2023 року додатково 20 діб на скоси надводної частини».

10 серпня 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного інженера ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 2 до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року.

Згідно пункту 1 додаткової угоди № 2 до договору, на підставі п.5 ч.5 ст. 41 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-IХ, пункту 17.2 договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року, листа ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №16/13674 від 31 липня 2023 року, враховуючи інтереси Замовника, виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації та у зв?язку із зменшенням вартості робіт на 45 211,91 грн з ПДВ, змінено пункт 2.1 договору та викладено в наступній редакції: «Договірна ціна робіт, доручених до виконання Підряднику складає: 16 976 913,20 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 2 829 485,53 грн.

У подальшому ОСОБА_5 реалізуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним про умови договору, згідно якого оплата замовником робіт здійснюється на підставі наданих підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 та КБ-2В, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів відомості про обсяги виконаних робіт, використаних матеріалів та їх вартість під час виконання робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, які для нього являються свідомо завищеними та неправдивими, оскільки фактично під час проведення робіт такі роботи не виковувались, а матеріали використовувались у менших об`ємах або не використовувались взагалі.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану протиправної діяльності, 15 травня 2023 року уклав від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , договір № 10 на постачання асфальтобетонної суміші.

Крім того, з метою транспортування асфальтобетонної суміші від місця відвантаження до місця виконання робіт, 22 червня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) на доставку вантажу автомобільним транспортом.

При цьому, згідно п. 16, 18, 28, 30, 36, 51, 53 та 59 підписаного та наданого для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 62 та 62 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано використання під час виконання капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну 278,07 тон асфальтобетонної суміші типу А марки 1 та 290,904 тон асфальтобетонної суміші типу Б марки 2.

На підтвердження об`ємів та типу асфальтобетонної суміші, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспорти якості, виписані нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Разом з тим, згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_8 (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовано та відпущено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ФОП ОСОБА_8 перевезено в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лише 306 тон виключно асфальтобетонної суміші типу Б марки 2 до місця знаходження бризкального басейну за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період виконання робіт не здійснювало закупівлю асфальтобетонної суміші у інших контрагентів.

Також, згідно п. 13, 25, 41, 48 та 64 підписаного та наданого для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 46 та 50 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано використання 59,566 тон мастики бітумної холодної БАЕМ та 2,04584 тон бітуму нафтового дорожнього.

На підтвердження типу мастики та бітуму, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспорти якості та сертифікати на продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

Разом з тим, згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні тощо), вказаною комерційною структурою реалізовано, відпущено та перевезено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 25 тон мастики бітумної холодної БАЕМ у тарі (бочках) по 250 кг та 2 тони бітуму нафтового дорожнього.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період виконання робіт не здійснювало закупівлю мастики бітумної холодної БАЕМ у інших контрагентів.

Також, згідно п. 3, 10, 22 та 45 підписаного та наданого для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 34 та 35 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано перевезення до 10 км 437,5 тон мулу та 590,88 тон сміття.

Разом з тим, згідно наданих ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальних перепусток на вивезення ТМЦ та даних з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено вивезення будівельних відходів загальним тоннажем 508 тонн.

Таким чином, фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконаними роботами та використаними матеріалами по даному договору склали значно меншу суму коштів, оскільки завищено їх вартість в прямих витратах на загальну суму 5 770 328,55 грн.

Після складання акту виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року № 1, який є офіційним документом та на підставі нього здійснюються розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках укладеного договору, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що в ньому відображені неправдиві відомості, оскільки зазначена в ньому вартість робіт та матеріалів являється свідомо завищеною в зв`язку з тим, що ці роботи та матеріали на суму 5 770 328,55 грн. під час капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувались та не використовувались, оформив його ззовні вірно, та в серпні 2023 року підписав його як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завіривши відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реалізуючи свій заключний етап розробленого протиправного плану, з метою доведення свого умислу до кінця, в серпні 2023 року ОСОБА_5 надав акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року № 1 для погодження та проведення подальшої оплати за ним до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запевнивши службових осіб замовника у повноцінному виконанні зазначених у ньому обсягів будівельних робіт, використаних матеріалів та їх вартості.

З боку замовника вказаний документ був підписаний головним інженером ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та завірений відбитком печатки вказаного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2023 року та підсумкової відомості ресурсів до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну» недостовірні відомості щодо об`ємів фактично використаних матеріалів та виконаних робіт, що стало підставою для безпідставного перерахування грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 5 770 328,55 грн., чим спричинив ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитки, розмір яких більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Також, в ході проведення досудового розслідування під час огляду матеріалів виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що, зокрема, у період часу з 07 квітня 2023 року по 13 квітня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало систематичні перекази на рахунок ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , відкритого у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у зв`язку з чим, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді Южноукраїнського міського суду в Миколаївській області (справа №486/1048/24; провадження № 1-кс/486/327/2024) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 07 січня 2025 року на підставі вище вказаної ухвали у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано диск для лазерних систем зчитування формату CD-R, марки «Mу MEDIA».

В ході огляду наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інформації встановлено, що протягом зазначеного періоду ФОП ОСОБА_9 , всі кошти, отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у загальній сумі складають 4 553 021,74 грн., переказав на рахунок № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (призначення платежу «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_10 »).

Так, отримано ухвалу слідчого судді Южноукраїнського міського суду в Миколаївській області (справа №486/1048/24; провадження № 1-кс/486/10/2025) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківському рахунку № НОМЕР_9 та іншим рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН: НОМЕР_7 , номер паспорту НОМЕР_11 , видано документи 4816, адреса проживання: АДРЕСА_1 ), в ході чого 21 січня 2025 року на підставі вище вказаної ухвали у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано диск для лазерних систем зчитування формату CD-R.

В ході огляду наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інформації встановлено, що протягом зазначеного періоду ФОП ОСОБА_9 переказував грошові кошти, зокрема, на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

У зв?язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також для встановлення чи спростування факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, необхідно отримати по вказаній банківській картці, тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківськім карткам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 квітня 2023 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою за період з 07 квітня 2023 року по дату виконання ухвали;

3. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період часу з 07 квітня 2023 року по дату виконання ухвали включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номерів банківської картки;

4. IP-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 07 квітня 2023 року по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

6. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо).

Разом з тим, відомості, що містяться в вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об?єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Постановою від 11 листопада 2024 року змінено правову кваліфікацію кримінального прровадження №0000179 з ч. 4 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, 13 квітня 2024 року внесені відомості за ч. 5 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин: 13 квітня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні в період 2023 року ремонтних робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно постанови про призначення слідчої групи від 14 квітня 2024 року, досудове розслідування здійснює група слідчих в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

Постановою від 05 листопада 2024 року уточнено дату винесення постанови про призначення слідчої групи, в якій зазначено, що єдиною та вірною датою винесення постанови про призначення слідчої групи вважати 05 листопада 2024 року.

13 листопада 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно постанови від 14 квітня 2024 року визначено групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Згідно протоколу огляду від 22 січня 2025 року, під час огляду матеріалів виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено що з 13 квітня 2023 року по 06 серпня 2024 року ФОП ОСОБА_9 переказував грошові кошти, зокрема, на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчим у клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів по дату виконання ухвали, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати згоду на тимчасовий доступ до документів по дату постановлення ухвали, тобто по 29 січня 2025 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: т.в.о. заступника начальника СВ ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ ОСОБА_11 та слідчих СВ ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 квітня 2023 року по 29 січня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою за період з 07 квітня 2023 року по 29 січня 2025 року;

3. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період часу з 07 квітня 2023 року по 29 січня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номерів банківської картки;

4. IP-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 07 квітня 2023 року по 29 січня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

6. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо).

Ухвала підлягає виконанню до 29 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1