КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6617/24
Провадження № 1-кс/552/711/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1, 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 212 КК України, щодо групи осіб, які на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюють придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до залучення в протиправній діяльності залучені ряд підприємств: ПАФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: 38543, Полтавська обл., Диканський р-н, село Байрак; НВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: 38540, Полтавська обл., Диканський район, село Велика Рудка; ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ) адреса: АДРЕСА_5 ; ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 ; ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_7 ; ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_7 ; ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_8 ; ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_10 ; ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_4 ; ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_13 ; ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_15 ; СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_17 ; ПРИВАТНА АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ), адреса: , АДРЕСА_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_19 ; ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_25 ), адреса: 38013, Полтавська обл., Миргородський р-н, село Михайлики; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_27 ), адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ), адреса: АДРЕСА_23 ; ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_33 ), адреса: АДРЕСА_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_34 ), адреса: 38410, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Піщане; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_35 ), адреса: АДРЕСА_28 ; СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_36 ), адреса: АДРЕСА_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_38 ), адреса: АДРЕСА_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ), адреса: АДРЕСА_32 ; СВК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_40 ), адреса: АДРЕСА_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_42 ), адреса: АДРЕСА_35 ; СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_36 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_44 ), адреса: АДРЕСА_37 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_45 ), адреса: АДРЕСА_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_46 ), адреса: АДРЕСА_39 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_47 ), адреса: АДРЕСА_40 ; ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_48 ), адреса: АДРЕСА_41 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_42 .

Дані підприємства подають статистичну звітність до які надають статистичну зітність до ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_43 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів або у елетронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_43 .

Детектив до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Також оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, просила розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_40 у володінні якого вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені детективом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в паперовому або в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_43 , а саме: поданої статистиної звітності за період 2022-2024 роки у тому числі за формами державних статистичних спостережень №4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», 29-сг (річна «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» яку подавали підприємства: ПАФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: 38543, Полтавська обл., Диканський р-н, село Байрак; НВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: 38540, Полтавська обл., Диканський район, село Велика Рудка;ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ) адреса: АДРЕСА_5 ; ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_6 ; ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_7 ; ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_7 ; ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_8 ; ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_10 ; ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_4 ; ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_13 ; ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_15 ; СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_17 ; ПРИВАТНА АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ), адреса: , АДРЕСА_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_19 ; ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_25 ), адреса: 38013, Полтавська обл., Миргородський р-н, село Михайлики; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_27 ), адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ), адреса: АДРЕСА_23 ; ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_33 ), адреса: АДРЕСА_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_34 ), адреса: 38410, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Піщане; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_35 ), адреса: АДРЕСА_28 ;СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_36 ), адреса: АДРЕСА_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_38 ), адреса: АДРЕСА_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ), адреса: АДРЕСА_32 ; СВК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_40 ), адреса: АДРЕСА_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_42 ), адреса: АДРЕСА_35 ; СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_36 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_44 ), адреса: АДРЕСА_37 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_45 ), адреса: АДРЕСА_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_46 ), адреса: АДРЕСА_39 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_47 ), адреса: АДРЕСА_40 ; ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_48 ), адреса: АДРЕСА_41 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_42 .

Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1