Провадження № 1-кс/582/15/25
Справа № 582/1416/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000165, яке внесене до ЄРДР 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

16 січня 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 11.11.2024 по термін постановлення ухвали; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 11.11.2024 по термін постановлення ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою невстановленої особи № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 11.11.2024 близько 12 години 30 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 ; за допомогою терміналу 15198 гривень на банківську карту НОМЕР_3 та 705 гривень за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську карту НОМЕР_3 як передплату за автомобіль марки ВАЗ моделі 2109, оголошення про продаж якого знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Сума завданого збитку складає 20903 гривні.

Відповідні відомості 12.11.2024 було внесено до ЄРДР за № 0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході дізнання було встановлено, що 11.11.2024 близько 12-30 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки ВАЗ моделі 2109. Зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який був зазначений як контактний. Слухавку підняла особа чоловічої статі. Уточнивши інформацію про стан автомобіля, ОСОБА_5 погодився на його придбання та попросив доставити до смт. Липова Долина Роменського району, так як в ході розмови чоловік зазначив, що автомобіль знаходиться в с. Кровне Сумського району Сумської області. В подальшому продавець попросив перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень як передплату за автомобіль на номер банківської карти НОМЕР_2 , що і зробив ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, продавець знову зателефонував до потерпілого та повідомив причину термінового продажу автомобіля - вказавши, що його дружина потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, зачепивши автомобіль військовослужбовця та для цього необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 16 000 гривень. Задля того аби переконатися у правдивості свідчень продавця, ОСОБА_5 попросив номер мобільного телефону військовослужбовця - НОМЕР_5 . Зателефонувавши на зазначений номер телефону, ОСОБА_5 пояснив, що хоче придбати автомобіль, але продавець просить перерахувати грошові кошти на його рахунок та попросив розповісти ситуацію, яка склалася із дружиною продавця. Чоловік представився ОСОБА_6 , вказав, що дійсно являється військовослужбовцем та розповів таку ж саму історію, яку говорив продавець про ДТП. Переконавшись у правдивості слів продавця, ОСОБА_5 попросив у військовослужбовця номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати грошові кошти - НОМЕР_3 . В подальшому, за допомогою терміналу, що розташований по вулиці Полтавській смт. Липова Долина Роменського району Сумської області, потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 15 198 гривень, так як не вистачило готівкових коштів, то ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 705 гривень на той самий рахунок. Однак автомобіль ОСОБА_5 доставлено не було, на телефонні дзвінки продавець не відповідає.

12.11.2024 дізнавачем СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 було надано доручення до Департаменту Кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які неповнолітнім потерпілим було перераховано грошові кошти як завдаток за автомобіль.

14.11.2024 на адресу СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП надійшли матеріали виконаного доручення Департаменту Кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Сумській області, в яких зазначено , що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було перераховано на банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20903 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , які останній перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в якості передплати за автомобіль (а.с 4).

Із протоколу допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 від 12.11.2024 та протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 12.11.2024 (а.с. 8-10), та протоколу огляду предмета (мобільного телефона) від 12.11.2024 (а.с. 17), установлено, що 11.11.2024 близько 12-30 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки ВАЗ моделі 2109. Зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , котрий був зазначений як контактний. Слухавку підняла особа чоловічої статі. Уточнивши інформацію про стан автомобіля, ОСОБА_5 погодився на його придбання та попросив доставити до смт. Липова Долина Роменського району, так як в ході телефонної розмови чоловік зазначив, що автомобіль знаходиться в с. Кровне Сумського району Сумської області. В подальшому, продавець попросив перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень як передплату за автомобіль на номер банківської карти НОМЕР_2 , що і зробив ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, продавець знову зателефонував до потерпілого та повідомив причину термінового продажу автомобіля - вказавши, що його дружина потрапила в дорожньо-транспорту пригоду, зачепивши автомобіль військовослужбовця та для цього необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 16 000 гривень. Задля того аби переконатися у правдивості свідчень продавця, ОСОБА_5 попросив номер мобільного телефону військовослужбовця - НОМЕР_5 . Зателефонувавши на зазначений номер телефону, ОСОБА_5 пояснив, що хоче придбати автомобіль, але продавець просить перерахувати грошові кошти на його рахунок та попросив розповісти ситуацію, яка склалася із дружиною продавця. Чоловік представився ОСОБА_6 , вказав, що дійсно являється військовослужбовцем та розповів таку ж саму історію, яку говорив продавець про ДТП. Переконавшись у правдивості слів продавця, ОСОБА_5 попросив у військовослужбовця номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати грошові кошти - НОМЕР_3 . В подальшому, за допомогою терміналу, що розташований по вулиці Полтавській в смт. Липова Долина Роменського району Сумської області, потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 15198 гривень, так як не вистачило готівкових коштів, то ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 705 гривень на той самий рахунок. Однак автомобіль ОСОБА_5 доставлено не було, на телефонні дзвінки продавець не відповідає.

Вказане підтверджується також платіжними інструкціями про переказ грошових коштів потерпілим (а.с. 11-13).

Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальні збитки в сумі 20903 грн.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000165, внесене в ЄРДР 12.11.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000165, яке внесене до ЄРДР 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000165, яке внесене до ЄРДР 12.11.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 11.11.2024 по термін постановлення ухвали; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 11.11.2024 по термін постановлення ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою невстановленої особи № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1