Справа № 473/5871/24
Номер провадження 1-кс/473/99/2025
У Х В А Л А

іменем України

"24" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року за ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14.10.2024 року до Вознесенського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж неіснуючого товару (автомобіля) в соціальній мережі «ТікТок», ввела в оману заявника та в подальшому в період з 14.09. по 20.09.2024, надавши карткові рахунки для оплати за товар, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом здійснення грошових переказів останнім зі свого карткового рахунку, оформленого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 160000 гривень. Номери карткових рахунків на які здійснювались перекази: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

14.10.2024 відомості внесено до ЄРДР за №0001054, за ч.3 ст.190 КК України. Та розпочато досудове розслідування

Слідчий вказав, що в ході аналізу інформації, яка була отримана в ході тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , - було встановлено, що 20.09.2024 р. о 11:00 год. з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5440 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що інформація щодо банківських рахунків учасників групи та осіб, картки яких використовувались в процесі злочинної діяльності, перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий та володілець речей та документів до слідчого судді не з`явилися, до суду слідчим подані письмові заяви про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. П.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Так до клопотання долучено копію протоколу огляду документу від 24.12.2024 року, з якого встановлено, що за результатами вже проведеного тимчасового доступу не виключається, що кошти потерпілого 20.09.2024 року могли бути перераховані на рахунок, доступ до якого просить надати слідчий.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку№ НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року;

зазначити рахунки, на які в період з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1