Справа № 216/2322/25
Провадження № 1-кс/216/846/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

14 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 у режимі відеоконференції клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000279 від 04 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке мотивоване таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ідентифікаційний код юридичної особи 24241808 (у подальшому - КП «Розвиток територій міста» ДМР) є комунальним унітарним комерційним підприємством, власником якого є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 26510514), зареєстроване за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75.

КП «Розвиток територій міста» ДМР є юридичною особою - комунальним унітарним комерційним підприємством. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

КП «Розвиток територій міста» ДМР утворено з метою здійснення господарської діяльності для досягнення економічних та соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на підставі угод, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Підприємства.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов`язкових платежів до бюджету.

Тобто, у розумінні ст. 84 Цивільного Кодексу України КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР є господарським підприємством, яке безперервно здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.

ОСОБА_5 працює на посаді заступника директора КП «Розвиток територій міста» ДМР.

Таким чином, ОСОБА_5 наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

Проте, свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище ОСОБА_5 використала у незаконний спосіб, злочинних цілях, всупереч державним інтересам, тобто тим цілям і завданням, заради вирішення яких створено КП «Розвиток територій міста» ДМР, - при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет, а також певні корупційні зв`язки, не пізніше серпня 2024 року прийняв рішення про створення стійкого об`єднання - організованої групи, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Дніпра під час встановлення дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра за бюджетні кошти.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_6 для досягнення злочинного задуму розробив план.

Роль організатора організованої групи ОСОБА_6 відвів собі, згідно чого йому, як організатору, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники організованої групи, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його накази, вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_6 , використовуючи свій авторитет та враховуючи можливості інших учасників організованої групи, визначив напрямок злочинної діяльності, порядок її виконання, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів та доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ролями співучасників організованої групи, приймав рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основних дохід від вчинення злочинної діяльності.

З листопада 2023 року, ОСОБА_6 , залучив до організованої групи наступних співучасників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ознайомив їх зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливими мотивами, прийняли пропозицію ОСОБА_12 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, в якості виконавців.

Як організатор, ОСОБА_6 поклав на себе виконання наступних функцій:

підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

розподіл ролей серед співучасників, для вчинення кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння бюджетними коштами;

забезпечення взаємозв`язку між співучасниками та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих співучасників;

забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

розподіл грошових коштів між членами організованої групи відповідно до виконуваної кожним ролі.

На ОСОБА_7 як на виконавця у складі організованої групи, обізнаного про злочинні дії всіх учасників групи, організатором ОСОБА_6 , покладено виконання наступних функцій:

організація проведення процедур закупівель за бюджетні кошти КП «Розвиток територій міста» ДМР щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра за завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси;

підписання договорів про надання послуг з благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси, а також актів виконаних робіт, як керівником комунального підприємства;

організація проведення своєчасної оплати по виконаним договорам, які укладені із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси;

здійснення зв`язку між комунальним підприємством, фізичними особами підприємцями та підприємством, з якими укладаються договори щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси.

На ОСОБА_5 як на пособника у складі організованої групи, обізнаного про злочинні дії всіх учасників групи, організатором ОСОБА_6 , покладено виконання наступних функцій:

контроль за організацією проведення процедур закупівель за бюджетні кошти КП «Розвиток територій міста» ДМР щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра за завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси;

контроль за підписанням директором КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_7 договорів про надання послуг з благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси, а також актів виконаних робіт та іншої супутньої документації;

контроль за проведенням своєчасної оплати по виконаним договорам, які укладені із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси;

організація зв`язку між комунальним підприємством, фізичними особами підприємцями та підприємством, з якими укладаються договори щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси.

На ОСОБА_8 , як на виконавця та пособника у складі організованої групи, організатором ОСОБА_6 , покладено виконання наступних функцій:

підписання документації для участі у відповідних процедурах закупівель, які проводяться КП «Розвиток територій міста» ДМР за завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси як директором ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичною особою-підприємцем;

підписання договорів з КП «Розвиток територій міста» ДМР щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси, а також актів виконаних робіт форми КБ-2в по зазначеним договорам як директором ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичною особою-підприємцем;

організація фактичного виконання зазначених договорів щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра.

На ОСОБА_9 , як на пособника у складі організованої групи, організатором ОСОБА_6 , покладено виконання наступних функцій:

безпосередня організація та контроль за виконанням договорів з благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра, укладених між КП «розвиток територій міста» ДМР, ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичними особами-підприємцями, укладених із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси;

контроль за діяльністю ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичних осіб-підприємців.

На ОСОБА_10 , як на виконавця та пособника у складі організованої групи, організатором ОСОБА_6 , покладено виконання наступних функцій:

підготовка документації від імені ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичних осіб-підприємців для участі у процедурах закупівель, які проводяться КП «Розвиток територій міста» ДМР, а також підготовка договорів, актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, а також усієї супутньої документації щодо укладання та виконання умов договорів, укладених між КП «Розвиток територій міста» ДМР, ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичними особами-підприємцями, до яких вносяться завідомо завищені ціни на матеріальні ресурси;

підписання документації для участі у відповідних процедурах закупівель, які проводяться КП «Розвиток територій міста» ДМР за завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси як фізичною особою-підприємцем;

підписання договорів з КП «Розвиток територій міста» ДМР щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси, а також актів виконаних робіт форми КБ-2в по зазначеним договорам як фізичною особою-підприємцем.

На ОСОБА_11 , як на виконавця та пособника у складі організованої групи, організатором ОСОБА_6 , покладено виконання наступних функцій:

підготовка документації від імені ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичних осіб-підприємців для участі у процедурах закупівель, які проводяться КП «Розвиток територій міста» ДМР, а також підготовка договорів, актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, а також усієї супутньої документації щодо укладання та виконання умов договорів, укладених між КП «Розвиток територій міста» ДМР, ТОВ «НВП «Дніпрожим» та фізичними особами-підприємцями, до яких вносяться завідомо завищені ціни на матеріальні ресурси;

підписання договорів з КП «Розвиток територій міста» ДМР щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра, які укладені із завідомо завищеними цінами на матеріальні ресурси, а також актів виконаних робіт форми КБ-2в по зазначеним договорам в якості директора ТОВ «НВП «Дніпрожим»;

організація закупівлі необхідного обладнання, матеріалів та товарів для виконання умов зазначених договорів, укладених з КП «Розвиток територій міста» ДМР щодо благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра.

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_6 , та виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у 2023-2024 роках кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням бюджетними коштами міста під час виконання умов договорів з благоустрою територій дитячих (спортивних) майданчиків на території міста Дніпра, повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_6 , який був доведений останнім усім учасникам організованої групи.

Таким чином, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 01.11.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, організованою групою під час дії воєнного стану.

Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_12 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: укладання договорів з додатками до них (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, акти виконаних робіт форми КБ-2в) в яких завищена вартість на матеріальні ресурси, які будуть використовуватись при виконанні зазначених договорів.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 01.11.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, ОСОБА_12 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома заступника директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_7 , директора ТОВ «НВП «Дніпрожим» ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції ОСОБА_12 , керуючись виключно корисливим мотивами, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 01.11.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у 2023-2024 роках вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 458 584,65 грн.

В подальшому, 07.08.2024 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець), укладено договір №77/07-08-2024 з додатками до нього (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів).

Відповідно до умов договору №77/07-08-2024 від 07.08.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: просп. Слобожанський, буд. 86, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 4 309 620 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: просп. Слобожанський, буд. 86, м. Дніпро», контроль та організацію яких здійснювали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а закупівлею матеріальних ресурсів здійснювала ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 склали акти форми КБ-2в та КБ-3, які в подальшому передали ОСОБА_5 для перевірки та організації підписання ОСОБА_7 , чим створили всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи злочинний план, розроблений ОСОБА_6 , та доведений до усіх учасників організованої групи, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, у невстановлений час, але не пізніше 31.12.2024, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_7 та директор ТОВ «НВП «Дніпрожим» ОСОБА_8 , тобто службові особи, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, зловживаючи своїми службовими становищами, що полягали в підписанні договорів, актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що в договорі та додатках до нього (локальному кошторисі та підсумковій відомості ресурсів) завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: просп. Слобожанський, буд. 86, м. Дніпро», підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3.

У результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 4 309 620 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №09/2-25 від 26.02.2025 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (гума наливна (гумова крихта SBR), геотекстиль термофікований щільністю 100 г/кв.м., бордюр 1000*80) у локальному кошторисі та підсумковій відомості ресурсів на об`єкті «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: просп. Слобожанський, буд. 86, м. Дніпро» по договору №77/07-08-2024 від 07.08.2024, укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 458 584,65 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 458 584,65 грн., що складає 303 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинене в ролі пособника, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 392 776,79 грн.

Крім того, 15.08.2024 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець), укладено договори №№79/15-08-2024, 80/15-08-2024, 81/15-08-2024, 82/15-08-2024 з додатками до них (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів).

Відповідно до умов договору №79/15-08-2024 від 15.08.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття дитячого майданчика, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 1 409 040 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Відповідно до умов договору №80/15-08-2024 від 15.08.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття спортивного майданчика, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 888 780 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Відповідно до умов договору №81/15-08-2024 від 15.08.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної мультиполя, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 2 333 400 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Відповідно до умов договору №82/15-08-2024 від 15.08.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 265 376 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Після виконання робіт на дитячому(спортивному) майданчику, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро», контроль та організацію яких здійснювали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а закупівлею матеріальних ресурсів здійснювала ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 склали акти форми КБ-2в та КБ-3, які в подальшому передали ОСОБА_5 для перевірки та організації підписання ОСОБА_7 , чим створили всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи злочинний план, розроблений ОСОБА_6 , та доведений до усіх учасників організованої групи, направлений на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи повторно, під час благоустрою спортивного майданчика, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Казакевича, 6, у невстановлений час, але не пізніше 31.12.2024, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_7 та директор ТОВ «НВП «Дніпрожим» ОСОБА_8 , тобто службові особи, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, зловживаючи своїми службовими становищами, що полягали в підписанні договорів, актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що в договорах №№79/15-08-2024, 80/15-08-2024, 81/15-08-2024, 82/15-08-2024 від 15.08.2024 та додатках до них (локальних кошторисах та підсумкових відомостях ресурсів) завищено ціни на матеріальні ресурси, які використовувалися під час благоустрою дитячого(спортивного) майданчику, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3.

У результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 4 896 596 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №09/3-25 від 27.02.2025 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитки гумові 500*500*30, геотекстиль термофікований щільністю 100 г/кв.м., бордюр 1000*80) у локальних кошторисах та підсумкових відомостях до договорів №№79/15-08-2024, 80/15-08-2024, 81/15-08-2024, 82/15-08-2024 від 15.08.2024, укладених між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 1 392 776,79 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 392 776,79 грн., що складає 920 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинене в ролі пособника, вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 165 107,47 грн.

Також, 02.09.2024 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець), укладено договори №№87/02-09-2024, 88/02-09-2024 з додатками до них (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів).

Відповідно до умов договору №87/02-09-2024 від 02.09.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття майданчика, розташованого за адресою: вул. Калинова, буд. 96, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 417 420 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Відповідно до умов договору №88/02-09-2024 від 15.08.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття зі штучної трави майданчика, розташованого за адресою: вул. Калинова, буд. 96, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 1 990 200 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Після виконання робіт на дитячому(спортивному) майданчику, розташованого за адресою: вул. Калинова, буд. 96, м. Дніпро», контроль та організацію яких здійснювали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а закупівлею матеріальних ресурсів здійснювала ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 склали акти форми КБ-2в та КБ-3, які в подальшому передали ОСОБА_5 для перевірки та організації підписання ОСОБА_7 , чим створили всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи злочинний план, розроблений ОСОБА_6 , та доведений до усіх учасників організованої групи, направлений на заволодіння чужим майном, діючи повторно, під час благоустрою спортивного майданчика, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 96, у невстановлений час, але не пізніше 31.12.2024, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_7 та директор ТОВ «НВП «Дніпрожим» ОСОБА_8 , тобто службові особи, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, зловживаючи своїми службовими становищами, що полягали в підписанні договорів, актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що в договорах №№87/02-09-2024, 88/02-09-2024 від 02.09.2024 та додатках до них (локальних кошторисах та підсумкових відомостях ресурсів) завищено ціни на матеріальні ресурси, які використовувалися під час благоустрою дитячого(спортивного) майданчику, розташованого за адресою: вул. Калинова, буд. 96, м. Дніпро, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3.

У результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 2 407 620 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №09/4-25 від 27.02.2025 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитки гумові 500*500*30, геотекстиль термофікований щільністю 100 г/кв.м., бордюр 1000*80) у локальних кошторисах та підсумкових відомостях до договорів №№87/02-09-2024, 88/02-09-2024 від 02.09.2024, укладених між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 165 107,47 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 165 107,47 грн., що складає 109 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організованою групою, вчинене в ролі пособника, вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 498 517,3 грн.

Крім того, 10.09.2024 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець), укладено договір №94/10-09-2024 з додатками до нього (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів).

Відповідно до умов договору №94/10-09-2024 від 10.09.2024, предметом договору є: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гумового покриття та доріжки з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Велика Діївська, буд. 32, м. Дніпро». Загальна вартість послуг складає 2 750 940 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

Після виконання робіт на дитячому(спортивному) майданчику, розташованого за адресою: вул. Велика Діївська, буд. 32, м. Дніпро, контроль та організацію яких здійснювали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а закупівлею матеріальних ресурсів здійснювала ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 склали акти форми КБ-2в та КБ-3, які в подальшому передали ОСОБА_5 для перевірки та організації підписання ОСОБА_7 , чим створили всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи злочинний план, розроблений ОСОБА_6 , та доведений до усіх учасників організованої групи, направлений на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи повторно, під час благоустрою спортивного майданчика, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 32, у невстановлений час, але не пізніше 31.12.2024, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_7 та директор ТОВ «НВП «Дніпрожим» ОСОБА_8 , тобто службові особи, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, зловживаючи своїми службовими становищами, що полягали в підписанні договорів, актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що в договорі №94/10-09-2024 від 10.09.2024 та додатках до них (локальних кошторисах та підсумкових відомостях ресурсів) завищено ціни на матеріальні ресурси, які використовувалися під час благоустрою дитячого(спортивного) майданчику, розташованого за адресою: вул. Велика Діївська, буд. 32, м. Дніпро, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3.

У результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 2 750 940 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №09/1-25 від 27.02.2025 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитки гумові 500*500*30, геотекстиль термофікований щільністю 100 г/кв.м.) у локальних кошторисах та підсумкових відомостях до договору №94/10-09-2024 від 10.09.2024, укладених між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 1 498 517,3 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 498 517,3 грн., що складає 990 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинене в ролі пособника, вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 є власницею квартири АДРЕСА_1 , а також автомобілів TESLA MODEL X P90D д.н.з. НОМЕР_2 , BMW 525I д.н.з. НОМЕР_3 , Mazda CX-30 д.н.з. НОМЕР_4 , Mercedes-benz 320 д.н.з. НОМЕР_5 , BMW IX XDRIVE 50 д.н.з. НОМЕР_6 .

У випадку засудження ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України їй може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція ст. 191 КК України передбачає обов`язкове призначення такого додаткового покарання, що є підставою для арешту належного їй майна за п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Посилаючись на викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, прокурор просив накласти арешт належні підозрюваній ОСОБА_5 об`єкти рухомого та нерухомого майна із обов`язковою забороною відчуження, розпорядження й користування таким майном.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити з наведених у ньому підстав, додавши додаткові матеріали на підтвердження своїх доводів.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні фактично не заперечував проти часткового задоволення клопотання прокурора, а саме накладення арешту, але без заборони використання та розпорядження майном, посилаючись на непропорційність обмеження права підозрюваної на користування автомобілем до вироку суду, а квартира є єдиним житлом підозрюваної та її неповнолітньої дитини. Також захисник звернув увагу на те, що частина вказаного в клопотанні майна була набута підозрюваною до призначення на посаду, а також під час шлюбу.

Заслухавши учасників судового засідання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливій конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000279 від 04 червня 2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04 квітня 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками:

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, вчиненого організованою групою, вчиненого в ролі пособника, вчиненого повторно;

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах, вчиненого організованою групою, вчиненого в ролі пособника;

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, вчиненого в ролі пособника, вчиненого повторно.

04 квітня 2025 року під час обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено належний останній автомобіль марки «Tesla» моделі «Model X Р90D» з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення вже була предметом перевірки та встановлена слідчим суддею при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного корисливого злочину, вчиненого в умовах воєнного стану організованою групою в ролі пособника у великих та особливо великих розмірах із використанням службовою особою свого службового становища, що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. (ч. 1 ст. 59 КК України).

Отже, у разі визнання ОСОБА_5 винуватою у вчиненні вказаного злочину суд може призначити їй покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність арешту майна підозрюваної з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Разом з тим за доданою до клопотання інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 26 лютого 2025 року № 415364330 підозрюваній ОСОБА_5 (дошлюбне прізвище ОСОБА_13 ) на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 , придбана нею 01 березня 2018 року.

Крім того, згідно з реєстраційними картками на транспортні засоби підозрювана ОСОБА_5 є власницею таких автомобілів: Mazda CX-30 з реєстраційним номером НОМЕР_4 - з 18 травня 2021 року; Mercedes-Benz 320 з реєстраційним номером НОМЕР_5 - з 31 липня 2012 року; BMW 535І з реєстраційним номером НОМЕР_3 - з 03 червня 2023 року; Tesla Model X P90 D з реєстраційним номером НОМЕР_2 - з 10 грудня 2024 року; BMW IX XDRIVE 50 з реєстраційним номером НОМЕР_6 - з 13 березня 2025 року.

Водночас слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 з 23 квітня 2023 року перебуває в зареєстрованому шлюбі, має на утриманні малолітнього сина, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, три останні автомобілі з перерахованих вище (BMW 535І, Tesla Model X, BMW IX) були придбані підозрюваною ОСОБА_5 під час шлюбу.

Положеннями статей 60, 70 СК України визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності в рівних частках, якщо інше не визначено домовленістю між ними, шлюбним договором чи рішенням суду.

Зважаючи на наведене, за відсутності в слідчого судді відомостей про визначення часток майна подружжя ОСОБА_15 в іншому розмірі та/або визнання майна особистою приватною власністю одного з подружжя, фактично підозрювана ОСОБА_5 є власником 1/2 частки кожного з трьох указаних автомобілів.

Однак, ураховуючи те, що автомобіль є неподільною річчю, то обтяження майна в цілому є єдиним можливим, реальним та ефективним заходом забезпечення кримінального провадження з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та усталеної практики ЄСПЛ будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті, й будь-яке втручання державного органу в право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Слідчий суддя зауважує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права, а застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження має тимчасовий характер, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

За приписами ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вирішуючи питання щодо способу арешту майна, який підлягає застосуванню, слідчий суддя бере до уваги конкретні обставини справи, а також пропорційність втручання в права та інтереси власника майна.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При цьому за ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, зазначене прокурором у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб, у зв`язку з чим не буде досягнута дієвість даного кримінального провадження.

Водночас прокурором не доведено наявності обставин, які підтверджують, що незастосування заборони підозрюваній користування майном призведе до його втрати, у тому числі в контексті положень ч. 12 ст. 170 КПК України.

За встановлених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що в цьому випадку заборона відчуження майна буде виправданим втручанням у право власності ОСОБА_5 . При цьому обставин, які б свідчили про те, що застосування такого способу арешту майна підозрюваної може призвести до негативних наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а застосування арешту майна без заборони його власнику користування та розпорядження майном буде пропорційним і найменш обтяжливим, у зв`язку з чим клопотання прокурора слід задовольнити частково шляхом накладення арешту на все належне підозрюваній майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000279 від 04 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на належне підозрюваній ОСОБА_5 майно, а саме на:

-квартиру АДРЕСА_1 ;

-автомобіль марки «Tesla» моделі «Model X Р90D», державний номерний знак НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «BMW» моделі «535І», державний номерний знак НОМЕР_7 ;

-автомобіль марки «Mazda» моделі «CX-30», державний номерний знак НОМЕР_8 ;

-автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «320», державний номерний знак НОМЕР_5 ;

-автомобіль марки «BMW» моделі «ІХ XDRIVE 50», державний номерний знак НОМЕР_6 .

У задоволенні решти вимог клопотання прокурора - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено та оголошено 16 квітня 2025 року о 15:30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1