Справа №613/295/25 Провадження № 1-кс/613/95/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000025 від 03 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 11 години 00 хвилин 02 лютого 2025 року по 06 лютого 2025 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) із вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 11 години 00 хвилин 02 лютого 2025 року по 06 лютого 2025 року 23 годину 59 хвилин.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03.02.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.02.2025 о 10:28 їй з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ввів заявницю у оману, повідомивши, що нібито з її карти здійснюється переказ коштів, і щоб зберегти грошові кошти, необхідно їх перерахувати на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання. Після чого заявниця 02.02.2025 в період часу з 11:22 по 11:38 годину із своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 18800 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03.02.2025, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 03.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_4 цього ж банку. Так, 02.02.2025 о 10:28 годині їй з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В телефонній розмові він запитав, чи здійснювала вона переказ грошових коштів на суму 3500 гривень невідомому їй ОСОБА_7 , на що вона йому відповіла, що не здійснювала. Після цього він їй сказав, що зараз буде робити відмову цього грошового переказу. Після цього він їй запропонував перевести всі її грошові кошти на банківську картку іншого банку, а саме № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для безпеки, так як з його слів даний банк дозволив на деякий час зберегти ці всі грошові кошти, поки буде здійснюватися перевірка працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього вона зі «Скарбнички» перевела грошові кошти в сумі 7300 на свою банківську карту, а потім зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ всіх своїх грошових коштів, які знаходилися на її картці трьома переказами: перший - 5000 гривень, другий - 6000 гривень, третій 7800 гривень, в загальній сумі 18800 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку в телефонній розмові вказав даний чоловік на ім?я ОСОБА_6 . Після цього, як вона здійснила дані перекази грошових коштів, чоловік повідомив, що дані грошові кошти їй будуть повернуті протягом 3-х годин. Але до цього часу грошові кошти так і не повернулися.

03.02.2025 потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження скрін з мобільного телефону інформацію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час перерахування грошових коштів та виписку по її банківському рахунку.

03.02.2025 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що при огляді скрінів з мобільного телефону, у них мається інформація що 02.02.2025 об 11:38 із банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7898,53 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 , 02.02.2025 із банківської карти ОСОБА_8 5168 ......9309 об 11:22 грошові кошти в сумі 5025.00 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 .

Відповідно до виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , належного ОСОБА_5 , встановлено що з її банківської карти № НОМЕР_8 02.02.2025 об 11:22 грошові кошти в сумі 5000 були перераховані на карту (номер відсутній), комісія 29 гривень, 02.02.2025 об 11:29 із вказаної карти грошові кошти в сумі 6000 гривень були перераховані на карту (номер відсутній), комісія 30 гривень, 22.02.2025 об 11:36 «Зарахування суми вкладу з «Скарбнички» 7300 гривень на карту ОСОБА_5 , 02.02.2025 об 11:38 із карти ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7800 перераховані на карту (номер відсутній), комісія 39 гривен.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 встановлено, що 02.02.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 18800, які остання переказала трьома транзакціями, а саме 5000 грн., 6000 гри., 7800 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час проведення заходів достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 02.02.2025 об 12:25:19, сума 1800 грн., та 02.02.2025 о 12:27:48 сума 16000 грн., зняття грошових коштів за адресою : АДРЕСА_2 , ТЦ LUXOR PLAZA банкомат CAUG9698.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, прокурор надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази, що підтверджують відношення банківської картки № НОМЕР_2 до обставин справи та вказаних в ній учасників, оскільки відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 03 лютого 2025 року, остання надала показання про те, що вона здійснила переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000025 від 03 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000025 від 03 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1