Справа №760/2377/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И

11 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий судя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, за адресою місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БНС Трейд», що є представником на території України російського підприємства АТ «БНС Груп», здійснює господарську діяльність, основним видом якої є діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами, частина доходу з чого передається кінцевим бенефіціарним власникам - громадянам рф і з яких сплачуються податки і збори до бюджету рф, з якого фінансуються в тому числі видатки на оборонну та правоохоронну сфери країни-агресора, чим здійснюється фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, групою осіб.

Керівником ТОВ «БНС Трейд» являється громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за дорученням громадянина рф ОСОБА_7 контролює діяльність на території України вищевказаного підприємства. Засновником ТОВ «БНС Трейд» являється кіпрська компанія BNS International Group Ltd (Кіпр, м. Лімассол, Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-ий поверх, П.К. 3026) контроль за діяльністю якого здійснюють громадяни рф ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, реалізацію своєї продукції ТОВ «БНС Трейд» здійснює через мережеву торгову марку ТОВ «СК Фешн» (, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 21-Б, розмір статутного капіталу становить 18 050 000 грн) генеральним директором якого являється громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка раніше обіймала посаду директора ТОВ «БНС Трейд» та має безпосередній вплив на діяльність підприємства власниками якого є громадяни рф. ТОВ «СК Фешн» () в подальшому продає товари підприємству ТОВ «Віта Фешн» (, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Редчинська, буд. 8, що є адресою проживання ОСОБА_10 ), в якому одним із засновників також являється ОСОБА_10 .

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що прибуток від діяльності ТОВ «БНС Трейд» передається кінцевим бенефіціарним власникам, а саме громадянам рф ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за результатами якого сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери країни агресора.

Крім того, згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися речі, документи та кошти, які підтверджують факти сприянню проведення насильницьких дій та фінансуванню таких дій, які були спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, а також за вказаною адресою можуть заходитися первинні документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «БНС Трейд» (), ТОВ «СК Фешн» (), ТОВ «Віта Фешн» (), та їх працівниківз резидентами РФ та незаконними утвореннями державою-агресором на тимчасово окупованих територіях.

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

В наслідок проведених слідчих дій, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що за адресою місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , можуть зберігатися речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на переконання слідчого, з метою відшукання даних, які свідчать про незаконну діяльність вищезазначеної особи виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Також слідчим зазначено, що враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що доступ до зазначених вище речей і документів, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або проведення інших слідчих дій та що такі речі та документи можуть бути знищено, спотворено чи приховано іншим чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Як встановлено органом досудового розслідування, місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Слідчим у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що в цьому приміщенні можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, тому клопотання слідчого в частині про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: правовстановлюючі документи на ТОВ «БНС Трейд» (), ТОВ «СК Фешн» (), ТОВ «Віта Фешн» (), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчий договір, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України тощо; документи щодо взяття на баланс матеріальних цінностей, акти прийому-передачі матеріальних цінностей, матеріальних та нематеріальних активів, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документальних матеріалів, що підтверджують здійснення взаєморозрахунків між ТОВ «БНС Трейд» (), ТОВ «СК Фешн» (), ТОВ «Віта Фешн» () та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації); договори (угоди тощо), додаткові угоди, додатки до договорів та додаткових угод, доповнення, специфікації, сертифікати якості та бухгалтерські документи на поставлені товари, рахунки фактури, накладні, довіреності, заявки, банківські виписки, платіжні доручення, укладені на виконання вказаних договорів, укладені між ТОВ «БНС Трейд» (), ТОВ «СК Фешн» (), ТОВ «Віта Фешн» () та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації) щодо продажу продукції, а також документальні матеріали, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, ґрунтується на законі.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині про вилучення мобільних телефонів, сім-карт, карт пам`яті, що використовувалися для підтримання зв`язку особами, грошові кошти, отримані за результатами здійснення протиправної діяльності, електронні носії інформації (диски, жорсткі магнітні диски, зовнішні магнітні диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сервери, системні блоки тощо), особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи, з огляду на що клопотання слід задовльнити частково.

Зазначені вимоги не є конкретними та такими, що дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, слідчий може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Керуючись статтями 168, 234, 235, 236, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000371 від 31.10.2023 на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: правовстановлюючі документи на ТОВ «БНС Трейд» (), ТОВ «СК Фешн» (), ТОВ «Віта Фешн» (), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчий договір, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України тощо; документи щодо взяття на баланс матеріальних цінностей, акти прийому-передачі матеріальних цінностей, матеріальних та нематеріальних активів, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документальних матеріалів, що підтверджують здійснення взаєморозрахунків між ТОВ «БНС Трейд» (), ТОВ «СК Фешн» (), ТОВ «Віта Фешн» () та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації); договори (угоди тощо), додаткові угоди, додатки до договорів та додаткових угод, доповнення, специфікації, сертифікати якості та бухгалтерські документи на поставлені товари, рахунки фактури, накладні, довіреності, заявки, банківські виписки, платіжні доручення, укладені на виконання вказаних договорів, укладені між ТОВ «БНС Трейд» (), ТОВ «СК Фешн» (), ТОВ «Віта Фешн» () та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації) щодо продажу продукції, а також документальні матеріали, що підтверджують факт виконання вказаних договорів; копіювання інформації з мобільних телефонів, сім-карт, карт пам`яті, що використовувалися для підтримання зв`язку особами, електронних носіїв інформації (диски, жорсткі магнітні диски, зовнішні магнітні диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сервери, системні блоки тощо), особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи.

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, слідчий може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_13