Справа № 752/7959/24
Провадження № 1-кс/752/8981/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане старшим детективом підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000281 від 31.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України про застосування підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України запобіжного заходу у вигляді застави,-

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання подане старшим детективом підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000281 від 31.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України про застосування підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України запобіжного заходу у вигляді застави.

В обгрунтування клопотання зазначено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX), впроваджено порядок організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а також внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 1 Закону № 768-IX азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 1 Закону № 768-IX виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.

Пунктом 14 частини першої статті 1 Закону № 768-ХІ передбачено, що гра в карти - гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону № 768-IX гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор.

Пунктом 20 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт.

Пунктом 21 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що гральний заклад казино - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких проводяться азартні ігри казино та можуть надаватися послуги громадського харчування.

Пунктом 22 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор.

Пунктом 23 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що гральний стіл - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому незалежно від кількості гравців може проводитися одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, в якій організатор азартних ігор виступає гравцем через своїх представників або спостерігачем. У разі якщо гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно.

Пунктом 28 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент.

Згідно з пунктом 37 частини першої статті 1 Закону № 768-IX організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону.

Відповідно до пункту 42 частини першої статті 1 Закону № 768-IX організатор казино - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино відповідно до цього Закону

Пунктом 46 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що покер - азартна гра в карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри.

Пунктом 50 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що Реєстр організаторів азартних ігор казино - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино, перелік їхніх гральних закладів казино (із зазначенням відповідних адрес).

Відповідно до пункту 57 частини першої статті 1 Закону № 768-IX спортивний покер - спортивна гра, що проводиться у формі турнірів (крім турнірів з онлайн-покеру) та для участі у якій всі гравці вносять фіксовані ставки (стартові внески), що становлять призовий фонд, з якого здійснюються виплати виграшів (призів) переможцю (переможцям) залежно від місця у грі, на якому гравець закінчив гру.

Відповідно до пункту 58 частини першої статті 1 Закону № 768-IX ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).

Пунктом 60 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що турнір з покеру - форма організації гри у спортивний покер.

Відповідно до пункту 2 частини шостої статті 2 Закону № 768-IX в Україні також забороняється: організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Частиною 1 статті 2 Закону № 768-IX встановлено, що визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону № 768-IX визначено, що в Україні також забороняється: організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в порушення вищезазначених положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» від 22.12.2010 р., будучи директором ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ» , що розташоване у будинку № 33-В по вул. Дегтярівській в м. Києві, діяльність якого полягає у наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, купівлі та продажу власного нерухомого майна, управлінні нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, лізингу інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторським правом, діючи умисно з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що господарська діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах - казино підлягає ліцензуванню, не маючи на меті отримання відповідної ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності та розуміючи протиправний характер своїх дій, у період з січня по серпень 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, вирішив створити та очолити організовану групу, метою діяльності якої визначалось отримання незаконного прибутку від надання послуг з гри у азартні карткові ігри - покер.

Прибуток від організації грального бізнесу полягав у отриманні грошових коштів у вигляді комісії (рейку), тобто встановлення відсотку від ставок під час гри певного виду покеру, або фіксованої суми грошової винагороди від кожного учасника гри.

ОСОБА_7 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, яку він почав формувати з січня по серпень 2023 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення продовжуваного кримінального правопорушення, яке полягало у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону.

Плануючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_7 користуючись повноваженнями директора ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ» , яке розташоване у будинку № 33-В по вул. Дегтярівській в м. Києві, а також тим, що право розпоряджатися усіма приміщеннями даної будівлі також належать йому, визначив, що свою незаконну діяльність буде здійснювати у вказаному будинку, оскільки у ньому наявне приміщення, яке може вмістити спеціальне обладнання для проведення азартних ігор.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що забезпечення діяльності вказаного закладу є неможливе без залучення інших осіб, які за своїми якостями та вміннями можуть здійснювати функції організації та проведення азартних ігор, обравши напрямок протиправної діяльності, а саме проведення карткових ігор типу покер, з метою забезпечення функціонування незаконного закладу з надання послуг азартних ігор, вирішив залучити до угрупування виконавців злочину, які мають відповідні навички, а саме: дилерів, круп`є та адміністраторів. Після чого, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з січня по серпень 2023 року, запропонував увійти до складу організованої групи ОСОБА_5 17.09.1977, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, оскільки останні мають навички у проведенні азартних ігор типу покер, на що останні погодились.

Вказані особи попередньо, умисно і добровільно, будучи обізнаними, що будуть працювати без ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі - казино, усвідомлюючи наслідки своїх дій, вступили у організовану групу ОСОБА_7 , склавши при цьому єдиний план протиправних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику організованої групи, та свідомо виконували всі його вказівки.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом ОСОБА_7 , у період з січня по серпень 2023 року, облаштували на дев`ятому поверсі будинку № 33-В по

вул. Дегтярівській в м. Києві гральний заклад - казино, придбавши у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці столи, стільці, механічні шафл-машинки для перемішування гральних карток, каблуки (башмаки) для роздавання карток, ігрові килимки (спеціальні покриття для столів для таких ігор як Блек Джек, Техасський Холдем, Покер та ін.), гральні кості, колоди карт, підставки для фішок, гральні фішки та жетони, за допомогою яких проводяться азартні ігри.

Крім цього, з метою забезпечення діяльності незаконного грального закладу, організованою групою ОСОБА_7 , не пізніше лютого 2023 року у мобільному додатку для листувань «Telegram» створено чат групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій ОСОБА_7 підібрано особи з числа суб`єктів господарської діяльності, підприємців та інших заможних фізичних осіб, які бажали отримувати послуги з проведення незаконних азартних ігор - покер. У подальшому, ОСОБА_7 для всіх учасників незаконного азартного закладу розроблено єдині правила поведінки, а також умови участі у таких заходах, зокрема:

-незаконна азартна гра - покер, поводиться щосереди та щоп`ятниці з 15:00 год. до 23:00 год., які проводяться виключно на 9-му поверсі будинку АДРЕСА_1 ;

-для участі у незаконних азартних іграх, учасник закуповує гральні фішки не менше ніж на суму еквівалентну 1000 доларам США;

-для запрошення гравця до групи «Wolf Pack» може ініціювати один гравець, за участь нового гравця має проголосувати 50% із 75% гравців;

-розрахунок гравців (видача грошових коштів) здійснюється за результатами гри за тиждень до наступної середи, після чого ОСОБА_7 вживає заходів, направлених на видачу виграшу у вигляді готівки гравцю через невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником організованої групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, визначав обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, а також гравців казино, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо не викриття злочинної діяльності, розподіляв кошти, отримані внаслідок вчинених кримінальних правопорушень, особисто здійснював організацію та проведення азартних ігор, шляхом створення повідомлення-запрошення відкритого голосування у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно з яким гравці реєструвались на гру), вів облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом у мобільному додатку «AlzexFinance», здійснював видачу готівки гравцям, у яких залишались під час гри грошові кошти, забезпечував повернення грошових коштів від гравців, які програли грошові кошти та грали у борг, здійснював розподіл грошових коштів між учасника організованої групи.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 була відведена роль адміністраторів, круп`є (дилерів) - проведення відповідної карткової гри, стеження за дотриманням її правил, прийняття та розмінювання отриманих від гравців грошових коштів на гральні фішки, отримання грошової винагороди (комісії у вигляді рейку), ведення обліку грошових коштів, видача та обмін гральних фішок, видача заробітної плати іншим залученим круп`є (дилерам) за проведену гру, а також визначення графіку роботи інших круп`є (дилерів), а також звітування перед ОСОБА_7 про дохід грального закладу - казино.

Так, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши напрямок своєї злочинної діяльності, розподіливши обов`язки кожного з учасників групи, переслідуючи корисливий мотив у вигляді грошової винагороди - комісії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2023 року почали систематично, кожної середи та п`ятниці у період з 15:00 год. до 23:00 год., організовувати та проводити азартну гру - покер у приміщенні 9 поверху будинку АДРЕСА_1 , яке було обладнано та функціонувало як незаконний гральний заклад - казино, яке незаконно діяло до 26.04.2024, а саме до моменту припинення злочинної діяльності правоохоронними органами.

ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, з метою незаконного особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний план, направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у період з 01.08.2023 по 02.08.2023, шляхом розміщення повідомлення у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мобільному додатку Telegram, запросив до незаконного грального закладу - казино, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , осіб які бажають скористатись послугами азартних ігор, граючи на грошові кошти.

ОСОБА_7 отримавши відомості від гравців через мобільний додаток «Telegram», а саме у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про бажання отримати послуги з проведення незаконних азартних ігор, згідно розподілених обов`язків, повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про явку до незаконного грального закладу - казино з метою подальшої реалізації спільного злочинного умислу.

У подальшому, 02.08.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в період з 15 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. на дев`ятому поверсі будинку № 33-В по вул. Дегтярівській у м. Києві, організували та провели за грошову винагороду азартну карткову гру - покер, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а отримані грошові кошти в наслідок здійснення їх злочинної діяльності розподілили між собою.

Злочинна діяльність організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснювалась систематично з 01.08.2023 по 27.04.2024, носила виключно корисливий мотив, які останні реалізовували за допомогою організації та проведення незаконних азартних ігор у приміщенні ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ» за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-В, та отримували грошову винагороду, шляхом стягнення з гравців рейку (комісії).

ОСОБА_7 продовжуючи діяти у складі організованої групи з

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого плану, з метою незаконного особистого збагачення, продовжуючи реалізуючи свій злочинний план направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, 25.04.2024 повторно, шляхом розміщення повідомлення у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мобільному додатку Telegram, запросив до незаконного грального закладу - казино, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , осіб які бажають скористатись послугами азартних ігор, граючи на грошові кошти.

ОСОБА_7 отримавши відомості від гравців через мобільний додаток «Telegram», а саме у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про бажання отримати послуги з проведення незаконних азартних ігор, згідно розподілених обов`язків, повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про явку до незаконного грального закладу - казино з метою подальшої реалізації спільного злочинного умислу.

У подальшому, 26.04.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно о 15 год. 00 хв. на дев`ятому повеірсі будинку № 33-В по вул. Дегтярівській у м. Києві, організували та проводили за грошову винагороду азартну карткову гру - покер, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та о 19 год. 48 хв. діяльність організованої групи була припинена правоохоронними органами.

Таким чином у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, тобто організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненому за попередньою змовою групою осіб підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українка, громадянка України, уродженка м. Фастів Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

13.11.2024 року ОСОБА_5 , повідено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, у клопотанні зазначено такі підстави для звернення із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави:

- наявність достатніх підстав вважати, що злочинів, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а саме, передбачений ч. 2 ст. 203-2 КК України , відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином;

- наявність ризиків, передбачених п.п. 1-3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При визначенні розміру застави детектив керувався тяжкістю та специфікою злочину у якому підозрюється ОСОБА_5 .

Прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому. Зазначив, що зібрані на теперішній час докази свідчать про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, що їй інкримінуються та підтверджують існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

За твердженням прокурора, застосування до підозрюваної запобіжного заходу є необхідним заходом для досягнення дієвості кримінального провадження, запобігання існуючим ризикам та виконання ним процесуальних обов`язків.

Розмір застави, визначений у межах п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та є непомірним для підозрюваної.

Підозрювана та захисник заперечили проти клопотання.

В обґрунтування заперечень сторона захисту, зазначила про необгрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а ризики зазначені стороною обвинувачення нічим не підтверджені.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Так у своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

У п. 184 рішенні у справі «Мерабішвілі проти Грузії» ЄСПЛ вказав, що обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку.

Обгрунтваність підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України обґрунтовується сукупністю належних і допустимих доказів, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

-протоколом обшуку від 26.04.2024 а саме в квартирі

АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_7 ;

-протоколом обшуку від 26.04.2024, а саме в будинку

АДРЕСА_1 за місцем роботи ОСОБА_7 , де безпосередньо проводились азартні ігри;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформація з транспортних телекомунікаційних мереж, що підтверджує причетність ОСОБА_7 до організації незаконних азартних ігор у приміщенні будининку АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду мобільного пристрою ОСОБА_7 вилученого під час проведеного обшку у кв. АДРЕСА_4 ;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 24.05.2024;

-протоколом огляду від 27.08.2024 аналізу телефонних з`єднань;

-іншими протоколами за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій

Досліджені докази дають підстави для висновку щодо можливої причетності ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Зазначені обставини підтверджують наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.

На цій стадії, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, слідчий суддя повинен лише надати оцінку тому чи достатньо отриманої інформації та досліджених доказів, для того, щоб допустити можливість, що особа щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу могла вчинити кримінальне правопорушення, яке їй інкримінується.

Питання ж оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні того чи іншого злочину входить до компетенції суду під час розгляду кримінального провадження по суті.

Крім того, в обґрунтування клопотання детектив посилається на існування таких ризиків:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду: наявність у підозрюваної можливості безперешкодно виїхати за межі України, фінансовий стан, а також тяжкість злочину дають обґрунтовані підстави вважати про наявність ризику;

2) знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: на цей час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, місця зберігання документів і речових доказів, отримано не всі дані щодо місць проживання та перебування інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного особливо тяжкого злочину. На думку детектива ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою не викриття органом досудового розслідування інших учасників кримінального провадження. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_5 , під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, зможе приховувати сліди вчинення кримінального правопорушення, а також знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження;

3) незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_5 під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може впливати на представників та учасників незаконного грального бізнесу в інтересах яких останній діяв. Крім цього детектив звертав увагу, що на даний час не допитані особи які отримували послуги незаконних азартних ігор у приміщенні буд. АДРЕСА_1 , які мають відношення до проведення незаконного грального бізнесу ;

4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється: характер та значна суспільна небезпека злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , свідчить про те, що остання, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема пов`язане із підкупом свідків, а з урахуванням налагодженої схеми організації діяльності незаконного грального бізнесу направленого на збагачення підозрюваний зможе повторно вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ст. 203-2 КК України.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Зокрема доказами на обґрунтування ризику можуть бути зокрема фактичні знищення, ховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; показання свідків, про намір підозрюваного вчинити дії особи, спрямовані на знищення, схов або спотворення важливих для слідства речей чи документів, спроба підозрюваної особи вчинити дії направлені на знищення доказів - підтверджені документально; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні - підтверджені документально; документи, підтверджуючі, що підозрюваний вчиняв подібні дії у минулому, показання свідків, дані про особу, підтверджуючі його протиправну поведінку; інформація про притягнення особи до кримінальної відповідальності або до адміністративної відповідальності, інформація про кримінальні зв`язки особи; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином - підтверджене документально; необхідні докази того, що особа вчиняє якісь конкретні дії, направлені на створення перешкод правосуддю; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому особа підозрюється, обвинувачується; документами, довідками про те, що особа вже притягалась до кримінальної відповідальності, була засуджена, має не зняту чи не погашену судимість, схильна до протиправної поведінки, притягалась до адміністративної відповідальності, інформація про те, що не будучи раніше судимою, особа вчинила декілька злочинів.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення в клопотанні та під час судового засідання довела наявність підстав вважати, що існуть ризики, передбачені п.1-3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ст. 178 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 182 КК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

З урахуванням доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. 1-3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , характеру та обставин справи, дійшов висновку, що на теперішній час, застосування більш м`яких запобіжних заходів, як-то особистого зобов`язання, не забезпечить можливості здійснення дієвого контролю за поведінкою підозрюваної та виконання нею процесуальних обов`язків.

За таких підстав клопотання детектива за погодженням прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді застави належить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже розмір застави повинен головним чином визначатися, виходячи з особи обвинуваченого, його майнового стану і його відносин з особами, які надають забезпечення, іншими словами, враховуючи той факт, чи буде втрата забезпечення чи дії проти поручителів у випадку неявки обвинуваченого в суд достатнім стримуючим фактором для обвинуваченого, щоб не здійснити втечу.

При цьому Європейський суд з прав людини також наголошує, що якщо на карту поставлене право на свободу, гарантоване статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, влада повинна приділяти питанню встановлення відповідного розміру застави таку ж увагу, якби це стосувалося обґрунтування необхідності тримання особи під вартою.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У клопотанні детектив просить визначити підозрюваній заставу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_5 заставу у розмірі, а саме: 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) гривень.

За наведених вище обставин клопотання детектива погоджене прокурором про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшим детективом підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000281 від 31.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України про застосування підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України запобіжного заходу у вигляді застави,- задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді застави - 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , такі обов`язки:

- прибувати до детектива чи прокурора у кримінальному провадженні №0000281 від 31.08.2023 року за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, де остання фактично проживає, а саме за межі м. Києва та Київської області, без дозволу детектива, прокурора, суду

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення та підозрюваним ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000281 від 31.08.2023;

- здати на зберігання до Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Застава може бути внесена підозрюваною, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок за реквізитами:

ТУДСАУ в місті Києві; ; МФО: 820172; банк: Державна казначейська служба України м. Київ; UA1012089; призначення платежу: застава за … (П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) від … (дата ухвали) по справі № …, кримінальне провадження №..., внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від … (дата та № квитанції).

Термін дії, покладених слідчим суддею обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 27 листопада 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній, що вона не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, детективу, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана будучи належним чином повідомленрю, не з`явилася за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомила про причини своєї неявки, або якщо порушила інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрювану обов`язків покласти на прокурора відділу Київської міської прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000281 від 31.08.2023 року .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1