У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5657/24

Провадження № 1-кс/210/277/25

13 лютого 2025 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000452 від 22.08.2023 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000452 від 22.08.2023 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000452 від 22.08.2023 року, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі слідчих ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023 прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку.

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_5 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено «метамфетамін», транспортується до місця фасування, після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ..

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_5 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_5 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_5 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації;

- керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

- визначати організаційно - структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

- організовувати на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, незаконне масове фасування психотропної речовини обіг яких обмежено «метамфетамін», а саме:

а) пошук місць для функціонування масового незаконного фасування психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» та створення умов для роботи членів злочинної організації;

б) пошук джерел придбання компонентів в тому числі прекурсорів необхідних для синтезу психотропної речовини обіг яких обмежено «метамфетамін»;

в) безпосереднє фасування психотропної речовини, а також формування доз, з метою подальшого збуту.

- організовувати на території м. Кривого Рогу шляхом доручення довіреній особі, що діятиме як керівник структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, шляхом:

а) пошуку осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

б) затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

в) збуту незаконно виготовленої психотропної речовини обіг якої

обмежено «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

г) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності;

д) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

- розподіл коштів (прибутку), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, побутове, інформаційне забезпечення, тощо.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_5 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено «метамфетамін», транспортується місця фасування, після чого зважується та фасується до полімерних трубочок та сліп-пакетам, формуючи таким чином дози. Розфасована таким чином психотропна речовина, передається з рук в руки організатору та керівнику злочинної організації, який в свою чергу забезпечує її надходження до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до «збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу де здійснюється протиправна діяльність.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини. Після завершення «робочої зміни» «збувальники» передають психотропну речовину - «метамфетамін» особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту психотропної речовини передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності злочинної організації, зокрема, забезпечення місцями «фасування» психотропної речовини з метою подальшого збуту, учасниками злочинної організації підшукані, пристосовані та в подальшому використовувались приміщення, розташовані за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 .

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_5 мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок ОСОБА_5 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 12 (дванадцяти) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_5 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Так, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5

ОСОБА_5 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг вулиця Мальовнича буд. № 65 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» передали розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 ..

ОСОБА_11 виконуючи роль у складі злочинної організації, продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, відповідно до покладених на нього обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи під контролем керівника окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшого» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 передав у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою подальшого збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. При цьому, ОСОБА_11 діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_8 , а той в свою чергу перед керівником структурної ланки злочинної організації ОСОБА_7

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 виконуючи роль «збувальників» у складі окремої ланки злочинної організації, діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_11 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 25.06.2024 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 виконуючи роль «збувальників» у складі окремої ланки злочинної організації, на території Інгулецького району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 11 годин 56 хвилин член злочинної організації ОСОБА_17 , користуючись номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_18 , отримала від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_17 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомила ОСОБА_18 місце зустрічі з членом злочинної організації ОСОБА_16 , для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля будинку № 8, по вулиці Переяслівська, Інгулецького району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 12 годині 17 хвилин 25.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, до під`їзду будинку АДРЕСА_6 , де зустрівся з членом злочинної організації ОСОБА_16 .. Після цього, перебуваючи в тамбурі під`їзду будинку АДРЕСА_6 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 1200 грн., передавши останньому чотири фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною масою 0,1887 г., 0,1915 г., 0,2282 г., 0,2117 г., які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0270 г., 0,0292 г., 0,0344 г., 0,0324 г. (відповідно) , після чого залишив місце зустрічі.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 звітували перед ОСОБА_11 , про кількість збутої психотропної речовини «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передали останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_8 .

В цей же день, ОСОБА_8 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передав останні керівнику структурної ланки ОСОБА_7 для передачі керівнику злочинної організації ОСОБА_5 , який в подальшому розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого у складі злочинної організації.

Крім того, на початку липня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під їх контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг вулиця Мальовнича буд. № 65 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» перевозили її з метою передачі розфасованої по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 .

Так, 29.07.2024 о 01 годині 02 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Skoda Super B», реєстраційний номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , який знаходився біля будинку № 10, по вулиці Вокзальна, Металургійного району, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Skoda Super B», реєстраційний номер НОМЕР_4 , кармані переднього пасажирського сидіння, зі сторони заднього ряду сидінь було виявлено пачку з під сигарет «Sobranie London», в середині якої знаходилось 20 (двадцять) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,2023 г., 0,1911 г., 0,1924 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0369 г., 0,0316 г., 0,0362 г., яку член злочинної організації ОСОБА_9 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

Крім того, на початку липня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 31.07.2024 о 15 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , яку останній спільно з ОСОБА_15 використовував для здійснення фасування по дозам психотропної речовини «метамфетамін» в полімерні трубочки та сліп-пакети. Під час негласного проникнення та обстеження квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , в нижньому відсіку морозильної камери холодильника «LG», сірого кольору, який розташований на кухні квартири, була виявлена упаковка з під дієтичної добавки «Анантаваті» в якій виявлено 27 (двадцять сім) полімерних трубочок х кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,1308 г., 0,1708 г., 0,2007 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0191 г., 0,0269 г., 0,0316 г., яку члени злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг вулиця Мальовнича буд. № 65 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Так, 05.08.2024 о 01 годині 22 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , який знаходився біля будинку № 1, по проспекту Південний, Інгулецького району, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_5 , в підлокітнику, який розташований між двома передніми сидіннями, було 20 (двадцять) полімерних трубочок, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,1988 г., 0,2264 г., 0,2191 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0373 г., 0,0442 г., 0,0454 г., яку керівник злочинної організації ОСОБА_5 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей у складі злочинної організації, серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг вулиця Мальовнича буд. № 65 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» передали розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 .

Так, 28.08.2024 о 13 годині 20 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 , який знаходився біля будинку № 6, по вулиці Макаренка, Інгулецького району, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_6 , в багажному відділені, було виявлено пластиковий тубус жовтого кольору з надписом «Kanedo Plas Chamois», в середині якого виявлено 20 (двадцять) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,0989 г., 0,0939 г., 0,1152 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін» та особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою метамфетаміна 0,0168 г., 0,0177 г., 0,0181 г. та масою PVP в речовинах становить відповідно 0,0362 г., 0,0339 г., 0,0408 г., яку член злочинної організації ОСОБА_8 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг вулиця Мальовнича буд. № 65 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» перевозили її з метою передачі розфасованої по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 ..

Так, 28.08.2024 о 02 годині 10 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 , який знаходився біля будинку № 19, по вулиці Ярославська, Інгулецького району, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_7 , кармані переднього пасажирського сидіння, зі сторони заднього ряду сидінь було виявлено 30 (тридцять) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,1401 г., 0,1684 г., 0,1477 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0383 г., 0,0339 г., 0,0218 г., кристалічна речовина масою 0,1684 г. містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено масою 0,0323 г., кристалічна речовина масою 0,1477 г. містить особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, масою 0,0007 г., яку член злочинної організації ОСОБА_10 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Крім того, на початку вересня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 17.09.2024 о 12 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , яку останній спільно з ОСОБА_15 використовував для здійснення фасування по дозам психотропної речовини «метамфетамін» в полімерні трубочки та сліп-пакети. Під час негласного проникнення та обстеження квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , в спальній кімнаті квартири серед речей виявлено пластикове відро з паперовим пакетом з надписом «Ліки це inc.UA» середині якого виявлено 20 (двадцять) сліп-пакетів з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 2 (два) сліп-пакета з кристалічною речовиною масою 0,6597 г., 0,7087 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,1593 г., 0,1587 г., яку члени злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації, керівництві такою організацією;

- ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

30.10.2024 о 09 год. 30 хв., затриманий у порядку ч. 4 ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , якому 30.10.2024 згідно вимог ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

04.07.2024 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні внесені відомості до ЄРДР № 0000319, № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

30.07.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000319 та № 0000320 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000452.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000441, № 0000442, № 0000445, 0000446, № 0000447, № 0000448 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за №0000441, № 0000442, № 0000445, 0000446, № 0000447, № 0000448, № 0000444 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000452.

21.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за № 0000498 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000452.

30.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001337, № 0001338, № 0001339, № 0001341, № 0001342, № 0001343, № 0001345, № 0001347, № 0001349, № 0001351, № 0001353, № 0001354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

30.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001344, № 0001348, № 0001350, № 0001355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001337, № 0001341, № 0001342, № 0001343, № 0001345, № 0001347, № 0001349, № 0001351, № 0001353, № 0001354, № 0001344, № 0001348, № 0001350, № 0001355 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000452.

17.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001338, № 0001339 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000452.

Підозра пред`явлена ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтовуються наступними доказами:

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного відібрання зразків з проникненням в публічно недоступне місце відносно особи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі відносно особи ОСОБА_16 ;

- висновками 7 експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які було вилучено під час негласного отримання зразків наркотичних засобів та оперативних закупок;

- протоколом огляду грошових коштів, які використовувалися під час оперативної закупки;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який підтвердив факт закупки у ОСОБА_16 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_18 , який впізнав ОСОБА_16 , як особу, у якої здійснював купівлю психотропних речовин;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що йому відомо про здійснення збуту «метамфетаміну» ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання зі свідком ОСОБА_20 , який впізнав ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , як осіб, які здійснюють продаж психотропних речовин;

- протоколами огляду телефонів закупника, здійсненого до та після проведення оперативної закупки,

- протоколами обшуків за місцем проживання підозрюваних, автомобілях;

- речовими доказами.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

31.10.2024 ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб до 28.12.2024 (включно), без визначення розміру застави.

23.12.2024 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000452 від 22.08.2024, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 30.04.2025.

23.12.2024 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 продовжено до 20.02.2025.

На думку сторони обвинувачення, відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

ОСОБА_5 на даний час підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна та під час досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 177 КПК України, встановлено ризики, які знайшли своє підтвердження в ході досудового розслідування та на даний час не зникли і не зменшились, а саме:

п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та фінансову спроможність ОСОБА_5 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не має міцних соціальних зв`язків, не проживає за місцем реєстрації, постійно змінює місця мешкання та транспортні засоби, систематично покидає межі міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області, що вказує на високий ступінь ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.

п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на зокрема, на свідків у кримінальному провадженні свідків, які надали викривальні показання відносно ОСОБА_5 .. Достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання свідків, ОСОБА_5 зможе прямо або опосередковано із використанням інших осіб здійснювати моральний або фізичний вплив на свідків з метою зміни останніми показань та недопущення викриття ОСОБА_5 у вчиненні злочинів.

Окрім того, ОСОБА_5 зможе здійснювати незаконний вплив на інших підозрюваних, які є членами злочинної організації, з метою узгодження з останнім показань та введення в оману сторону обвинувачення та суд щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України ОСОБА_5 розуміючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, наслідки та ризик втечі для нього, перебуваючи на волі, з метою ухилитись від кримінальної відповідальності може вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення судового слідства.

п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема НСРД, огляду мобільних телефонів, встановлено, що ОСОБА_5 систематично протягом тривалого часу здійснював злочинну діяльність пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації.

В той же час, враховуючи активність проведення бойових дій на території України, наявний очевидний ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування або суду на території, які не підконтрольні Українській владі.

Тобто інші, більш м`які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюваний у вчиненні особливо тяжкого злочину, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей (доказів), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків;

- особиста порука на адресу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Дніпропетровської обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , але навіть у тому разі, якщо у суді під час розгляду даного клопотання буду такі звернення, на думку слідства такий запобіжний захід не є достатнім для запобігання зазначеним ризикам;

- домашній арешт не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 ніде не працює, в зв`язку з чим не має стабільного доходу, організував злочинну організацію та тривалий час в її складі скоював особливо тяжкі злочині, знаходячись під домашнім арештом може продовжити свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Крім того, слідчий зазначає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, скоєного у складі злочинної організації, передбаченого ч.1 ст.255, ч. 3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України.

На думку сторони обвинувачення підозрюваному ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, що забезпечить виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 та вважає, що матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність обґрунтованої підозри у скоєні вищеназваного кримінального правопорушення цією особою.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання слідчого, просив відмовити в задоволенні клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обрати інший запобіжний захід, не пов`язаний з тримання під вартою або визначити розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката, заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000452 від 22.08.2023 року, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі слідчих ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації, керівництві такою організацією;

- ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

30.10.2024 о 09 год. 30 хв., затриманий у порядку ч. 4 ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , якому 30.10.2024 згідно вимог ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 31 жовтня 2024 року, яка Дніпровським апеляційним судом залишена без змін, ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.12.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 22.08.2023 за підозрою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 307 КК України, до 6-ти (шести) місяців, а саме до 30.04.2025 року.

23.12.2024 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 продовжено до 20.02.2025.

При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу судом враховується практика Європейського суду з прав людини, зокрема, рішення «Лабіта проти Італії», згідно якого, тримання під вартою є виправданим у певному випадку, лише якщо конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає, попри презумпцію невинуватості, над повагою до особистої свободи.

Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованих злочинів, в межах розслідування якого ставиться питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою.

Що ж стосується наявності підстав для продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , то слідчий суддя вважає, що викладені слідчим у клопотанні відомості щодо існування окремих ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, є обґрунтованими.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Крім того, враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, які караються позбавленням волі з конфіскацією майна, прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При цьому слідчий суддя зазначає, що тяжкість покарання, що загрожує, не є основною чи безпосередньою підставою для тримання під вартою, а оцінюється в сукупності з наявними ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України.

Також встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, які мають місце до теперішнього часу.

Вказані обставини слідчим суддею враховані при продовженні строку запобіжного заходу.

Розглядаючи можливість альтернативних запобіжних заходів, з урахуванням вищенаведених ознак, слідчий суддя вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, перешкодити йому в продовженні вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшилися.

Відповідно до п. 55 рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення, що є задачею наступних етапів кримінального процесу. Тому слідчий суддя вважає, що питання доведеності вини підозрюваного не відноситься до компетенції слідчого судді та не може впливати на вирішення питання щодо продовження застосування до нього запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства. Зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним рішеннях ЄСПЛ.

Зазначене вказує на необхідність продовження обраного відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належної його процесуальної поведінки.

Відповідно до п. 4 ч.4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, має право не визначати розмір застави щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Згідно підозри стосовно ОСОБА_5 , останньому інкримінується вчинення злочину, передбаченого, зокрема, ч. 1 ст. 255 КК України, що дає право слідчому судді не визначати заставу підозрюваному.

Слідчий суддя дійшов висновку не визначати розмір застави ОСОБА_5 .

Крім того, слідчий суддя, дослідивши подані до клопотання докази, вважає, що у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 178, 183, 184, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000452 від 22.08.2023 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 60 днів, тобто до 13 квітня 2025 року включно, без визначення розміру застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 17.02.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1