УХВАЛА

"06" лютого 2025 р. Справа № 596/654/24

Провадження № 1-кс/596/18/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000044 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000044 від 01 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вбачається, що 01.04.2024 у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із ДКП НП України надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 06.03.2024 невідома особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , в ході розмови шляхом обману отримала інформацію і незаконно з використання електронно-обчислювальної техніки з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 54300 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що із допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 06.03.2024, під час розмови з невідомою особою, яка представилася працівником служби безпеки банку, вказала реквізити карткового рахунку, а надалі, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що із її банківської картки № НОМЕР_2 було списано 4300 грн., а із кредитної картки № НОМЕР_3 50 000 грн..

28.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , інформацію вилучено на оптичний диск.

Із рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_5 слідує, що в ході виконання доручення здійснено аналіз по тимчасовому доступі та встановлено, що 06.03.2024, о 16:27:05 год. переказ грошових коштів в сумі 29 000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 ; 06.03.2024, о 16:28:26 год. переказ грошових коштів в сумі 21 500,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 ; 06.03.2024 грошові кошти перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », міжнародний фінансовий сервіс надає комплекс платіжних послуг, зокрема компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити місце зняття та/або подальший рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не представилося можливим. Одержати вищезазначену інформацію в установі можливо виключно у порядку ст. 159 КПК України.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, за період з 06.03.2024 по 31.03.2024, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо деталей здійснення переказів грошових коштів на суму 29 000,00 грн. та 21 500,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 ..

В судове засідання прокурор та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні просив розгляд справи проводити у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- наявну інформацію за період з 06.03.2024 по 31.03.2024 щодо здійснення переказу грошових коштів на суму 29 000,00 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 (інші деталі операції, оплата за товар, рахунок отримувача та/або ін.);

- наявну інформацію за період з 06.03.2024 по 31.03.2024 щодо здійснення переказу грошових коштів на суму 21 500,00 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 (інші деталі операції, оплата за товар, рахунок отримувача та/або ін.);

- інформацію щодо одержувача грошових коштів у розмірі 29 000,00 гривень та 21 500,00 гривень, а саме прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження;

- інформацію щодо підтвердження факту отримання грошових коштів у розмірі 29 000,00 гривень і 21 500,00 гривень та способу отримання (видачі) грошових коштів одержувачу (переказ на банківську картку/видача готівкових коштів) із зазначенням дати, часу та місця отримання;

- відомостей про документ отримувача грошових переказів у розмірі 29 000,00 гривень і 21 500,00 гривень від 06.03.2024, а також копії паспорта (чи іншого документу, що встановлює особу) отримувача грошових переказів;

- належним чином завірені копії чеку про отримання грошових переказів у розмірі 29 000,00 гривень і 21 500,00 гривень від 06.03.2024, інші наявні документи, що підтверджують отримання і відправлення грошових коштів.

Право тимчасового доступу до інформації надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказану інформацію на електронному носії або в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1