У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

18.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.03.2025 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить вжити заходів, стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 року під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки емітованої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 у сумі 25259 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні є карта для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карта універсальна АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07.03.2025 року близько 09:40 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж кошика на «Паску», білого кольору. О 09:47 год. даного дня їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» написала невідома особа під іменем « ОСОБА_6 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , з приводу купівлі вищевказаного кошика. Остання поцікавилась чи все ще актуальний продаж, на що вона відповіла, що так. Надалі, особа на ім?я ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення в якому було зазначено «Товар успішно оплачено» номер посилання за яким потрібно було перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб отримати грошові кошти, які ніби то вона надіслала за купівлю кошика. Вона зазначила, що зможе відправити замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з передоплатою у сумі 200 гривень, на що ОСОБА_6 відповіла, що вже оплатила повністю товар та надіслала їй на мобільний телефон у месенджер «Вайбер» скріншот, в якому зазначалось, що підтвердити ідентифікацію продавця для отримання грошових коштів. В цей момент у неї не виникло ніякого сумніву щодо вчинення будь-яких протиправних дій вищевказаною особою. Вона перейшла за даним посиланням, однак нічого не вводила, та вийшла з нього. Близько 10:48 год. даного дня до неї зателефонувала особа чоловічої статі і представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 і повідомила, що її теперішню картку потрібно закрити і відкрити нову, щоб не відбулось зняття грошових коштів.

Надалі дана особа в телеграмі через відеозв?язок вводила, якийсь пароль, після чого цією особою було додано кредит у розмірі 50 тисяч гривень та отримано доступ до її кредитної карти. В подальшому із її банківської картки відбулось зняття грошових коштів трьома транзакціями, в загальній сумі 25259 гривень. Після цього із даного приводу вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб заблокувати свою карту та у поліцію для написання заяви по даному факту.

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Також є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Старший слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у їх відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні про тимчасовий доступ старший слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000168) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить вжити заходів, стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 року під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки емітованої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 у сумі 25259 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 07 березня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунк НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000168 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п. 19) ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носів відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ; інформацію щодо логін-файлів, які містять ІР- адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, в період з 07.03.2025 по час виконання ухвали;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 07.03.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 07.03.2025 по час виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 07.03.2025 по час виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1