Справа №:755/2253/25
Провадження №: 1-кс/755/520/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004127 від 10.12.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004127 від 10.12.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.12.2024 року приблизно о 17 годині 30 хвилин на її власний мобільний телефон НОМЕР_2 вона отримала телефонний дзвінок з невідомого їй номеру телефону НОМЕР_3 , та невстановлена особа, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила заявниці, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти, повідомивши, що з метою збереження грошових коштів на банківському рахунку, необхідно повідомити йому коди, які надходитимуть заявниці у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які остання повідомила невстановленому чоловіку та останній припинив розмову. Коли заявниця подзвонила до Банку, то дізналась, що з її банківського рахунку № НОМЕР_4 було списано грошові кошти на загальну суму 158 171 гривень 50 копійок на невстановлені адресати, а саме: 1) «TOV Importmaks, ID платежу: ; 2) «GOOGLE *V8U 316754, Belgrave House 76 Buckingham P»; 3) MONODirect, Kyiv; 4) Невідома банківська карта.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.12.2024 вона перебувала вдома, близько 17 год 30 хв. отримала виклик на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку почула голос невідомого чоловіка, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловік повідомив, що з банківської картки потерпілої здійснюються несанкціоновані дії, щоб призупинити їх потрібно накласти блок. ОСОБА_5 повідомила, що може підійти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на що чоловік почав на неї кричати. Після чого до додатку почали надходити смс повідомлення з 4-х значним кодом, які потерпіла повідомила чоловіку. В подальшому чоловік сказав, що все вийшло карта заблокована та він починає переоформляти карту та сказав чекати, після чого на запитання потерпілої ніхто не відповідав та вона відбила дзвінок. Згодом ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з картки було знято кошти, далі вона направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де від працівника отримала виписку та побачила, що з її банківської карти знято 158 171 грн 50 коп. Хто це міг зробити потерпілій невідомо.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме:

1.Інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 (банківська картка НОМЕР_5 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 17 год 00 хв. 06.12.2024 до 21 год 00 хв. 06.12.2024, (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;

2.Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" у період часу з 17 год 00 хв. 06.12.2024 до 21 год 00 хв. 06.12.2024, в паперовому та (або) електронному вигляді;

3.Протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

4.За наявності надати аудіо запис розмови при здійснення телефонного дзвінка до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського мобільного телефону - НОМЕР_2 , або ж із зазначенням здійснених дзвінків службою підтримки на зазначений номер у період часу з 17 год 00 хв. 06.12.2024 до 21 год 00 хв. 06.12.2024.

5.Також прошу надати наступну інформацію:

-коли та в який період часу, було здійснено блокування карти потерпілої по рахунку НОМЕР_4 ?

-коли було здійснено заміну пароля в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »?

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004127 від 10.12.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 , яка використовує рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 17 год 00 хв. 06.12.2024 до 21 год 00 хв. 06.012.2024, таку інформацію:

1)Інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 (банківська картка НОМЕР_5 ), за період часу з 17 год 00 хв. 06.12.2024 до 21 год 00 хв. 06.12.2024, що належить потерпілій ОСОБА_5 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який здійснено переказ грошових коштів;

2)Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" у період часу з 17 год 00 хв. 06.12.2024 до 21 год 00 хв. 06.12.2024, в паперовому та (або) електронному вигляді;

3)Протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

4)За наявності надати аудіо запис розмови при здійснення телефонного дзвінка до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського мобільного телефону - НОМЕР_2 , або ж із зазначенням здійснених дзвінків службою підтримки на зазначений номер у період часу з 17 год 00 хв. 06.012.2024 до 21 год 00 хв. 06.12.2024;

-Інформацію коли та в який період часу здійснено блокування карток потерпілого по рахунку НОМЕР_4 ?

-коли здійснено заміну пароля в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »?

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1