У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/88/25

Номер провадження 1-кс/184/23/25

16 січня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000520 від 27.11.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000520 від 27.11.2024 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 25.11.2024, в період часу з 19:07 години по 20:23 годину, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що їй необхідно пройти перевірку законності отримання пенсії. Після того, як потерпіла повідомила код, який прийшов їй в смс-повідомленні, з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілої ОСОБА_4 були списані грошові кошти в загальній сумі 28960 гривень.

За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 27.11.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000520 від 27.11.2024 року, заяву про вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000520 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітана поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000520 від 27.11.2024 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

1.2.виписки до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.11.2024 по теперішній час ;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 01.11.2024 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.14.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по теперішній час;

1.16.Інформацію даних власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, копії документів, фотознімок з карткою.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1