Справа №534/35/25
Провадження №1-кс/534/11/25
10 січня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся Т.в.о. начальника СД ВП № 2Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дізнавачу СЛ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ОСОБА_3 - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття картки ( копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі ІBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 27.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_1 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу., суми переказів, кодів авторизації кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 27.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 27.12.2024 року по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 . (кол ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене досудове розслідування вважає, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати вказаний вище доступ до банківських документів.
Дізнавач чи прокурор у судове засідання не з`явилися, заяв чи клопотань до суду не подавали.
Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
За змістом клопотання, у тому числі з його прохальної частини слідчий суддя вбачає, що інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, може містити охоронювану законом таємницю персональні дані клієнтів банку, зокрема банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дізнавач всупереч вищевказаним вимогам закону не довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, серед іншого, клопотання слідчого не мотивовано відповідними правовими підставами з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.
п о с т а н о в и в :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7