СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/357/25
Провадження № 1-кс/306/80/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 від 19 січня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 18.01.2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 09.01.2025 року близько 10:00 години він знайшов оголошення в просторі інтернет про продаж тракторів, після чого, зв?язавшись за номером НОМЕР_1 з продавцем замовив трактор. У період з 09.01.2025 року по 10.01.2025 року ОСОБА_5 здійснив оплату за купівлю трактора на банківську картку № НОМЕР_2 у загальній сумі 63300 гривень, однак по сьогоднішній день ОСОБА_5 замовлений та оплачений трактор не отримав.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНІЇ в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 19 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування доводів клопотання дізнавач СД посилається на те, що ході досудового розслідування 19.01.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту показав, що 08.01.2025 року він в інтернеті знайшов сайт з продажу тракторів за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Перейшовши за даним посиланням відкрився сайт, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який за допомогою месенжеру «ІНФОРМАЦІЯ_15», ОСОБА_5 09.01.2025 року о 06.39 годині відправив смс-повідомлення зі змістом «мене цікавить міні трактор». Після чого відбулося спілкування з особою про купівлю трактора. У ході спілкування від абонента НОМЕР_1 надійшло повідомлення, що перед доставкою вибраного трактора ОСОБА_5 потрібно оплатити грошові кошти у сумі 8000 гривень, які є передоплатою за доставку. ОСОБА_5 було надіслано повідомлення, у якому було вказано: «Получатель ФОГ ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Сумма заказа 54 900 гривен. Предоплата за доставку 8000 гривен. Как оплатите пришлите подтверждение об оплате, это может быть фотография квитанции или скриншот». Після чого, о 10:48 годині 09.01.2025 року ОСОБА_5 з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснив переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 8000 гривень та на номер мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав квитанцію про оплату. Також, ввечері з мобільного телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 надійшов дзвінок, та особа чоловічої статі, яка назвалась ОСОБА_7 повідомила, що замовлення виїжджає та надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону водія: НОМЕР_4 . Після цього, 10.01.2025 року близько 10:30 години до ОСОБА_5 надійшов телефонний виклик від абонента НОМЕР_5 та особа чоловічої статі повідомила, що буде на місці близько 14:00 години та для відгрузки товару йому потрібно надати квитанцію про повну оплату замовлення. ОСОБА_5 перетелефонував менеджеру магазину на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що каса працює до 13:00 години та сказав, що потрібно оплатити всю суму, оскільки у разі несплати товар не буде відгружено. 10.01.2025 року об 11:12 годині та 11:13 годині ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 у сумі 27650 гривні та 27650 гривні, однак до цього часу замовлений трактор ОСОБА_5 не отримав.

Також дізнавач СД у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування на підставі доручення у порядку ст. 39-1, 40-1 КПК України до сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , згідно якого заявник здійснив переказ коштів наступними транзакціями, а саме: 09.01.2025 року о 10:41 год. в розмірі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 10.01.2025 року о 11:12 год. в розмірі 27650 грн. на картку № НОМЕР_2 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 10.01.2025 року о 11:13 год. в розмірі 27650 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, з картки № НОМЕР_2 відбулись наступні транзакції: 09.01.2025 року о 11:11:43 год. відбувся переказ коштів в розмірі 7970 грн. на картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 10.01.2025 року о 11:36:49 год. відбувся переказ коштів в розмірі 55100 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_9 , кошти були переказані на його інший рахунок № НОМЕР_10 та з якого відбулись наступні транзакції: 10.01.2025 року о 15:37:51 год. відбувся переказ коштів в розмірі 2683 грн. на картку № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 10.01.2025 року о 12:05:54 год. переказ коштів в розмірі 8000 грн. на картку № НОМЕР_12 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 11.01.2025 року о 12:28:55 год. переказ коштів в розмірі 5100 грн. на картку № НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 11.01.2025 року о 18:42:36 год. переказ коштів в розмірі 15791 грн. на рахунок № НОМЕР_14 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 ; 11.01.2025 року о 19:10:22 год. год. відбувся переказ коштів в розмірі 18898 грн. на рахунок № НОМЕР_16 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 11.01.2025 року о 19:14:44 год. год. переказ коштів в розмірі 17598 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 11.01.2025 року о 22:13:12 год. год. переказ коштів в розмірі 41312 грн. на рахунок № НОМЕР_18 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 11.01.2025 року о 23:13:22 год. переказ коштів в розмірі 15000 грн. на рахунок № НОМЕР_19 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 13.01.2025 року о 09:17:55 год. з картки № НОМЕР_13 відбувся переказ коштів в розмірі 11000 грн. на картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 10.01.2025 року о 15:50:52 год. з картки № НОМЕР_11 відбулась оплата на суму 40991 грн. у магазині музичних інструментів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: в АДРЕСА_3 ; 11.01.2025 року о 13:28:47 год. з картки № НОМЕР_12 відбувся переказ коштів в розмірі 3000 грн. на картку № НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 11.01.2025 року о 21:51:25 год. з картки № НОМЕР_20 відбулась оплата на суму 1627 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » який знаходиться в Дніпропетровській області. м. Дніпро.

Клопотання дізнавач СД мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальнику СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність.

Окрім того, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, прошу розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області, в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, так як зайнята в інших слідчих діях (а.с. 17).

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000009 від 19.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 18.01.2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 09.01.2025 року близько 10:00 години він знайшов оголошення в просторі інтернет про продаж тракторів, після чого, зв?язавшись за номером НОМЕР_1 з продавцем замовив трактор. У період з 09.01.2025 року по 10.01.2025 року ОСОБА_5 здійснив оплату за купівлю трактора на банківську картку № НОМЕР_2 у загальній сумі 63300 гривень, однак по сьогоднішній день ОСОБА_5 замовлений та оплачений трактор не отримав (а.с. 6).

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.01.2025 року об 11:30 годині прийнято усну заяву громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення шахрайських дій (а.с. 7-8).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання; ч. 4 ст. 38 КПК України - орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Слідчим суддею досліджено: протокол допиту від 19.01.2025 року потерпілого ОСОБА_5 ; протокол огляду предмета від 20.01.2025 року, згідно якого оглянуто мобільний телефон марки "Cuber X" ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", мобільний додаток "Ватсап"; копії платіжних інструкцій, згідно яких встановлено списання грошових коштів у сумі 63300 грн.; рапорт від 05.02.2025 року оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 щодо здійснення транзакцій з карти НОМЕР_23 (а.с. 9-15).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем СД наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальнику СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 та фактичну адресу розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 08.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 08.02.2025 року.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 11 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1