Справа № 487/1131/25
Провадження № 1-кс/487/2024/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000114 від 14.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

31.03.2025 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14.04.2021 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), до шести місяців, а саме до 05.07.2025 включно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які з об`єктивних причин не можуть бути виконані у трьох місячний строк досудового розслідування, який спливає 05.04.2025, тому виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 05.07.2025 включно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває з квітня 2021 року і з цього часу у органу досудового розслідування було достатньо часу провести всі необхідні слідчі дії.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх захисник ОСОБА_10 до судового засідання не з`явились, надали до суду заяви, у яких просили проводити судовий розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування ініційованого заходу, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською обласною прокуратурою.

11.01.2022 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

21.01.2022 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.03.2022 року.

22 лютого 2022 року президент рф направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил (далі ЗС) рф за межами рф, яке було задоволено. 24 лютого 2022 року, близько 5 години ранку, президент рф публічно оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України.

24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин указаної території.

У період з 24.02.2022 по теперішній час більшу частину території Херсонської області захоплено військовослужбовцями зс рф та на даний час вона знаходиться під окупацією держави-агресора.

28.02.2022 досудове розслідування зупинено та підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 оголошено в розшук.

16.09.2022 досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень.

16.09.2022 досудове розслідування зупинено у зв`язку з неможливістю проведення розслідування в умовах воєнного стану.

10.07.2023 досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень.

10.07.2023 досудове розслідування зупинено у зв`язку з неможливістю проведення розслідування в умовах воєнного стану.

20.02.2025 досудове розслідування відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень.

20.02.2025 до кримінального провадження №0000114 приєднано матеріали кримінального провадження №0001489.

20.02.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої та нову підозру за ч.3 ст.190 КК України.

В цей же день досудове розслідування зупинено та оголошено в розшук підозрюваних.

26.02.2025 досудове розслідування відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_9 .

В цей же день матеріали відносно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_4 виділено в окреме провадження №0000304 та зупинено у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваних.

26.02.2025 слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 05.03.2025 (включно).

04.03.2025 заступником керівника Херсонської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000114 до 05 квітня 2025 року включно.

26.02.2025 слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва винесено ухвалу про продовження відносно ОСОБА_9 строку дії обов`язків, до 05 квітня 2025 року включно.

04.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва затримано підозрюваного ОСОБА_8 , та відновлено досудове розслідування кримінального провадження №0000304.

05.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва затримано підозрюваного ОСОБА_4 .

05.03.2025 слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва винесено ухвалу про застосування відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 09.03.2025 року.

06.03.2025 слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва винесено ухвалу про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 09.03.2025 року.

07.03.2025 заступником керівника Херсонської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000304 до 09 квітня 2025 року включно.

07.03.2025 слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва винесено ухвалу про продовження строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_8 строком до 09.04.2025 року, включно.

07.03.2025 слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва винесено ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 строком до 09.04.2025 року, включно.

10.03.2025 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 об`єднано в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000114.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні фактичні обставини вчинення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з вересня 2018 року по 16.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи прямий, корисливий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, вчинив шахрайські дії за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , у вересні 2018 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідуванням не встановлено розробив план та підшукав підприємство, від імені якого буде укладено договори з потерпілим, а саме: приватне підприємство «МАСІС ПТМ», (далі - ПП «МАСІС ПТМ»), ідентифікаційний код юридичної особи 36936944, зареєстроване за адресою: Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, провулок Садовий, будинок № 11.

В подальшому, на підставі рішення №18/09-18 загальних зборів учасників ПП «МАСІС ПТМ», 18.09.2018 призначено на посаду директора підприємства ОСОБА_11 , знайомого ОСОБА_8 , за вказівкою якого ОСОБА_11 вчинено всі необхідні дії з державної реєстрації змін та відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, внаслідок чого в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.09.2018 внесено дані, щодо зміни керівника та здійснено перереєстрацію ПП «МАСІС ПТМ» за адресою: Сумська область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця Першотравнева, 78 у вищевказаному реєстрі.

Також, з метою отримання грошових коштів від потерпілих, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , 27.05.2021 у відділенні «Арсенальне» Акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі - АТ «ОТП Банк») розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Івана Мазепи, 10 відкрито поточний рахунок на ПП «МАСІС ПТМ», в гривні, доларах США та євро № НОМЕР_1 , на підставі заяви про надання банківських послуг № 001/523062/1 від 27.05.2021 підписаної власноруч ОСОБА_11 , де розпорядником рахунку вказано особу ОСОБА_11 з e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Надалі, не раніше квітня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 розміщено в мережі Інтернет, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті оголошення про продаж пиломатеріалів, в якому вказано контактною особою ОСОБА_12 з контактним номером телефону НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 , з метою подальшого спілкування з потенційними потерпілими.

Після розміщення вказаного оголошення та виявлення інтересу до покупки вказаного товару з боку громадянина Угорщини ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в ході спілкування з потерпілим, месенджером «WhatsApp», в період з квітня по червень 2021 року, та шляхом пересиланням копій документів, завчасно підроблених ОСОБА_9 , таких як: договір № 1 від 23.06.2021 на передачу у власність покупцю товару у вигляді пиломатеріалів обрізних соснових; специфікація № 1 від 23.06.2021 до вказаного договору; платіжний документ Invoice №26-06-1 від 12.07.2021; міжнародна товаро - транспортна накладна №б/н складена в місті Ямпіль від 12.07.2021; митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003892 від 13.07.2021; митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003846 від 12.07.2021; сертифікат №100.007490; фітосанітарний сертифікат № 60/21-6032/ХХ-234611, запевнив громадянина Угорщини ОСОБА_13 в наявності та якості пиломатеріалу.

23.06.2021 ОСОБА_11 будучи директором ПП «МАСІС ПТМ», знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом пересилання месенджером «WhatsApp» копій документів ОСОБА_14 , уклав з потерпілим Договір № 1 на поставку та таким чином передав у власність ОСОБА_14 товару на суму 75 000 доларів США, а саме: пиломатеріалів обрізних соснових у відповідності до Специфікації №1 від 23.06.2021 року до вказаного договору, з вказаним терміном відвантаження товару протягом 14 днів з дати отримання оплати за вказану партію.

Будучі введеним в оману та впевненим в якості товару, ОСОБА_15 перерахував на рахунок, завчасно вказаний ОСОБА_4 , а саме рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ОТП банк», грошові кошти в розмірі 6 100 доларів США - 28.06.2021 та грошові кошти в розмірі 6 100 доларів США - 16.07.2021.

Після надходження від потерпілого ОСОБА_13 грошових коштів в загальній сумі 12 200 доларів США, на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння та розпорядження чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 забезпечив перерахування коштів на рахунок ТОВ «Аксельс Групп», з метою подальшого ї розподіленням між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , останньому було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах, на суму 12 200 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на липень 2021 року відповідно до курсу Національного банку України становить 333 971,34 гривень, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим пиломатеріал не отримано.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом продажу пиломатеріалів, за раніше розміщеним оголошенням на сайті https://flagma.ua/ про надання відповідних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінторг максі», ідентифікаційний код юридичної особи 43827973, (далі - ТОВ «Фінторг максі»), що зареєстроване за адресою: Сумська область, місто Ямпіль, вулиця Шкільна, б. 127, заволодів грошовими коштами підприємства, зареєстрованого в країні Литва «UAB Transagris» в розмірі 13 230 євро за наступних обставин.

За вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 представившись керівником ТОВ «Фінторга максі» ОСОБА_12 , 2003 року народження, спілкувався за допомогою месенджера «whatsapp» з абонентського номера НОМЕР_2 з представником «UAB Transagris» - ОСОБА_16 , яка будучи введеною в оману була зацікавлена в придбанні лісоматеріалу.

В липні 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за попередньо узгодженим планом ОСОБА_4 домовився про зустріч з ОСОБА_16 , з метою огляду останньою лісоматеріалу на лісопилці в районі міста Ямпіль, Сумської області, більше точне місцерозташування якої досудовим розслідуванням не встановлено. Будучи введеною в оману та під приводом перегляду потенційного товару, ОСОБА_16 зі знайомим ОСОБА_17 прибули у вказане місце - вулиця Хрещатик в м. Київ, де їх зустрів особисто ОСОБА_4 , на транспортному засобі «Range Rover» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 чорного кольору, представившись при цьому керівником ТОВ «Фінторг максі» ОСОБА_12 . На вказаному транспортному засобі ОСОБА_4 довіз їх до міста Ямпіль, де їх зустрів ОСОБА_8 на транспортному засобі «Mitsubishi Lancer» чорного кольору з державним реєстраційним знаком НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_18 , та пересів до автомобіля «Range Rover».

Прибувши до лісопилки, біля м. Ямпіль Сумської області ОСОБА_8 запевняв ОСОБА_16 та ОСОБА_19 у володінні вказаним підприємством та потужностями на його території, запевняв у наявності необхідного товару вводячи в оману останніх. Будучи впевненими в наявності необхідного лісоматеріалу ОСОБА_16 та ОСОБА_20 передали зібрану інформацію керівнику «UAB Transagris» - ОСОБА_21 .

В подальшому, 05.07.2021, отримавши через ОСОБА_16 за допомогою месенджера «whatsapp» документи, попередньо виготовлені за вказівкою ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_9 та підписані керівником ПП «Масіс ПТМ» ОСОБА_22 , а саме: контракт №05/07/2021 від 05.07.2021, специфікацію №1 до контракту №05/07/2021, платіжний документ Invoce № Е-1, погодивши його умови, ОСОБА_23 підписав їх, затвердивши укладання контракту №05/07/2021 від 05.07.2021 на придбання та поставку товару пиломатеріалу обрізаного соснового (сухостою), код УКТЗЕД в розмірі 105,00 м? та відповідно до платіжного документа Invoice № Е-1 перерахував на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП банк» та попередньо вказаний ОСОБА_4 представнику потерпілого, грошові кошти в розмірі 13 230 євро.

Після надходження від потерпілого ОСОБА_24 грошових коштів в загальній сумі 13230 євро, на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння та розпорядження чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 забезпечив перерахування коштів на рахунок ТОВ «Аксельс Групп», з метою подальшого їх розподіленням між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно «UAB Transagris» в особі керівника ОСОБА_24 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 13230 євро, що у перерахунку на гривню станом на 06.07.2021 становить 428 437, 436 гривень, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим пиломатеріал не отримано.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_8 у грудні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та невстановленої особи, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробив план та підшукав підприємство, від імені якого буде укладено договори з потерпілим, а саме: Товариство с обмеженою відповідальністю «ЮГ АГРОДНЕПР», (далі - ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР»), ідентифікаційний код юридичної особи 40994745, зареєстроване за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вул. Перекопська, будинко 168, офіс 27.

Надалі, не раніше квітня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , з метою введення в оману ОСОБА_25 , знайомого потерпілого - представника ТОВ «PESCADO» ОСОБА_26 , під час спілкування та зустрічі представившись керівником ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР» ОСОБА_27 , запевнив ОСОБА_26 , діючого в інтересах ТОВ «PESCADO», в наявності та якості курячих яєць категорії С2.

Будучі введеним в оману ОСОБА_28 передав всю отриману інформацію представнику ТОВ «PESCADO» ОСОБА_26 , який діючи в інтересах ТОВ «PESCADO» передав отриману інформацію керівнику в особі ОСОБА_29 .

В подальшому, за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_8 , завчасно складені та підроблені ОСОБА_9 документи, а саме: договір №04-06-2 від 08.11.2021 про продаж курячих яєць категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс; додаток до Договору №04-06-2 від 08.11.2021 специфікацію №1; додаток до Договору №04-06-2 від 08.11.2021 специфікацію №4 до договору; платіжний документ Invoice №04-06-1-4, cертифікат з перевезення (походження) товару EUR. 1 №100.007490; сертифікати «Bureau Veritas» на яйця курячі категорії С1, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_6 , переслав представнику ТОВ «PESCADO» ОСОБА_26 та керівнику ТОВ «PESCADO» ОСОБА_29 , запевнивши цим останніх в дійсності своїх шахрайських намірів.

08.11.2021, шляхом пересилання месенджером «WhatsApp» копій документів, за вказівкою ОСОБА_8 , директор ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР» в особі ОСОБА_27 з ТОВ «PESCADO» в особі ОСОБА_29 , підписав та уклав договір №04-06-2 від 08.11.2021 на поставку та передачу у власність курячого яйця категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс, згідно специфікації до вказаного договору, з вказаним терміном виконання умов договору 14 днів з моменту оплати.

Будучі введеним в оману та впевненим в якості товару, 16.11.2021 ОСОБА_29 , перерахувала на рахунок, завчасно вказаний ОСОБА_4 , а саме рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в розмірі у розмірі 20 000 доларів США, які в подальшому було знято за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою у банкоматі АТ «Укрсиббанк», за адресою: місто Херсон, вулиця Некрасова, 29.

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «PESCADO» в особі керівника - ОСОБА_29 , останній було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах, на суму 20 000 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на 18.11.2021 відповідно до курсу Національного банку України становить 530 294 гривні, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілі курячі яйця не отримали.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) підозрюється:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Вірменія, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

На даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) підтверджується зібраними доказами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні фактичні обставини вчинення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з вересня 2018 по 16.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, вчинив шахрайські дії за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , у вересні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, розробив план та підшукав підприємство, від імені якого буде укладено договори з потерпілим, а саме: приватне підприємство «МАСІС ПТМ», зареєстроване за адресою: Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, провулок Садовий, б. 11.

В подальшому, на підставі рішення № 18/09-18 загальних зборів учасників ПП «МАСІС ПТМ», 18.09.2018 призначено на посаду директора підприємства ОСОБА_11 , знайомого ОСОБА_8 , за вказівкою якого ОСОБА_11 вчинено всі необхідні дії з державної реєстрації змін та відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, внаслідок чого в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.09.2018 внесено дані, щодо зміни керівника та здійснено перереєстрацію ПП «МАСІС ПТМ» за адресою: Сумська область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця Першотравнева, 78 у вищевказаному реєстрі.

Також, з метою отримання грошових коштів від потерпілих, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , 27.05.2021 у відділенні «Арсенальне» Акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі - АТ «ОТП Банк») розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Івана Мазепи,10 відкрито поточний рахунок на ПП «МАСІС ПТМ», в гривні, доларах США та євро № НОМЕР_1 , на підставі заяви про надання банківських послуг №001/523062/1 від 27.05.2021 підписаної власноруч ОСОБА_11 , де розпорядником рахунку вказано особу ОСОБА_11 з e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Надалі, не раніше квітня 2021 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 розмістив в мережі Інтернет, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті оголошення про продаж пиломатеріалів, в якому вказав контактною особою сторонню особу - ОСОБА_12 з контактним номером НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 , з метою подальшого спілкування з потенційними потерпілими.

За вказаним оголошенням ОСОБА_4 , в ході спілкування з угорським підприємцем, месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_2 , в період з квітня по червень 2021 року, шляхом пересилання копій документів, завчасно підроблених ОСОБА_9 , таких як: договір №1 від 23.06.2021 року на передачу у власність покупцю товару у вигляді пиломатеріалів обрізних соснових; специфікація №1 від 23.06.2021 року до вказаного договору; платіжний документ Invoice №26-06-1 від 12.07.2021; міжнародна товаро - транспортна накладна №б/н складена в м. Ямпіль від 12.07.2021; митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003892 від 13.07.2021; митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003846 від 12.07.2021; сертифікат №100.007490; фітосанітарний сертифікат №60/21-6032/ХХ-234611, ввівши в оману, запевнив громадянина Угорщини ОСОБА_13 в наявності та якості пиломатеріалу.

23.06.2021 шляхом пересилання ОСОБА_4 копій месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_2 , укладено з потерпілим Договір №1 на поставку та передачу у власність ОСОБА_14 товару на 75 000 доларів США, а саме: пиломатеріалів обрізних соснових у відповідності до Специфікації №1 від 23.06.2021 року до вказаного договору, з вказаним терміном відвантаження товару протягом 14 днів з дати отримання оплати за вказану партію.

Будучі введеним в оману та впевненим в якості товару, ОСОБА_15 перерахував на рахунок, завчасно вказаний ОСОБА_4 у листуванні, а саме рахунок IBANНОМЕР_10 «ОТП банк», грошові кошти в розмірі 6 100 доларів США 28.06.2021 та в розмірі 6 100 доларів США 16.07.2021. Після надходження від потерпілого ОСОБА_13 грошових коштів в загальній сумі 12 200 доларів США, на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння та розпорядження чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, забезпечив перерахування коштів на рахунок ТОВ «Аксельс Групп», з метою подальшого ї розподіленням між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , останньому було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах, на суму 12 200 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на липень 2021 року відповідно до курсу Національного банку України становить 333 971,34 гривень, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим пиломатеріал не отримано.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжуючи свою протиправну діяльність, в період часу з 28.06.2021 по 16.07.2021, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, повторно, вчинив шахрайські дії за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

ОСОБА_4 , не пізніше липня 2021 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістив оголошення на сайті https://flagma.ua/ про надання відповідних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінторг максі», ідентифікаційний код юридичної особи 43827973, (далі - ТОВ «Фінторг максі»), що зареєстроване за адресою: Сумська область, м. Ямпіль, вул. Шкільна, б.127.

За вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 представившись керівником ТОВ «Фінторга максі», , ОСОБА_12 , 2003 р.н., спілкувався за допомогою месенджера «whatsapp» з абонентського номера НОМЕР_2 з представником «UAB Transagris» - ОСОБА_16 , яка будучі введеною в оману була зацікавлена в придбанні лісоматеріалу.

В липні 2021 року за попередньо узгодженим планом ОСОБА_4 домовився про зустріч з ОСОБА_16 , з метою огляду останньою лісоматеріалу на лісопилці в районі м. Ямпіль, більше точне місцерозташування досудовим розслідуванням не встановлено. Будучі введеною в оману та під приводом перегляду потенційного товару, ОСОБА_16 зі знайомим ОСОБА_17 прибули у вказане місце - вулиця Хрещатик в м. Київ, де їх зустрів вже особисто ОСОБА_4 , на транспортному засобі «Range Rover» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , чорного кольору, представившись керівником ТОВ «Фінторг Максі» ОСОБА_12 . На вказаному транспортному засобі ОСОБА_4 довіз їх до м. Ямпіль, де їх зустрів ОСОБА_8 на транспортному засобі «Mitsubishi Lancer» чорного кольору з державним реєстраційним знаком НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_18 , та пересів до автомобіля «Range Rover».

Прибувши до лісопилки, біля м. Ямпіль, ОСОБА_8 запевняв ОСОБА_16 та ОСОБА_19 у володінні вказаним підприємством та потужностями на його території, запевняв у наявності необхідного товару вводячи в оману останніх. Будучі впевненими в наявності необхідного лісоматеріалу ОСОБА_16 та ОСОБА_20 передали зібрану інформацію керівнику «UAB Transagris» - ОСОБА_21 .

В подальшому, 05.07.2021 року, отримавши від ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «whatsapp» документи, попередньо виготовлені за вказівкою ОСОБА_8 ОСОБА_9 та підписані керівником ПП «Масіс ПТМ» , в особі ОСОБА_22 , а саме: контракт №05/07/2021 від 05.07.2021, специфікацію №1 до контракту №05/07/2021, платіжний документ Invoce № Е-1, погодивши його умови, ОСОБА_23 підписав їх, затвердивши укладання контракту №05/07/2021 від 05.07.2021 року на придбання та поставку товару пиломатеріалу обрізаного соснового (сухостою), код УКТЗЕД в розмірі 105,00 м ?, та відповідно до платіжного документа Invoice № Е-1 та перерахував на рахунок IBANНОМЕР_10 відкритий в АТ «ОТП банк» та попередньо вказаний ОСОБА_4 представнику потерпілого, грошові кошти в розмірі 13230 євро.

Після надходження від потерпілого ОСОБА_24 грошових коштів в загальній сумі 13230 євро, на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння та розпорядження чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, забезпечив перерахування коштів на рахунок ТОВ «Аксельс Групп» ІПН 43817593, з метою подальшого ї розподіленням між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно «UAB Transagris» ІПН НОМЕР_8 в особі ОСОБА_24 , останньому було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 13230 євро, що у перерахунку на гривню станом на 06.07.2021 рік становить 428 437, 436 гривень, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим пиломатеріал не отримано.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_8 , у грудні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, розробив план та підшукав підприємство, від імені якого буде укладено договори з потерпілим, а саме: Товариство с обмеженою відповідальністю «ЮГ АГРОДНЕПР», (далі - ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР»), ідентифікаційний код юридичної особи 40994745, зареєстроване за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Перекопська, б.168, офіс 27.

Надалі, раніше квітня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , з метою введення в оману ОСОБА_25 , під час спілкування та попередньої зустрічі 18.09.2021 в торгівельному центрі «Гулівер» в м. Київ, представився керівником ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР» ОСОБА_27 , та запевнив в наявності та якості курячих яєць категорії С2.

Будучі введеним в оману ОСОБА_28 передав всю отриману інформацію від ОСОБА_4 , представнику ТОВ «PESCADO», ідентифікаційний код юридичної особи , зареєстроване за адресою: Азербайджан, м. Сумгаіт, селище міського типу Джорат, будинок 2121С, ОСОБА_26 , який діючи в інтересах ТОВ «PESCADO» передав отриману інформацію керівнику вказаного підприємства в особі ОСОБА_29 .

В подальшому, за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_8 , завчасно складені та підроблені ОСОБА_9 документи, а саме: договір №04-06-2 від 08.11.2021 про продаж курячих яєць категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс; додаток до Договору №04-06-2 від 08.11.2021 специфікацію №1; додаток до Договору №04-06-2 від 08.11.2021 специфікацію №4 до договору; платіжний документ Invoice №04-06-1-4, cертифікат з перевезення (походження) товару EUR. 1 №100.007490; сертифікати «Bureau Veritas» на яйця курячі категорії С1, ОСОБА_4 месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_6 , переслав потерпілій стороні, запевнивши цим в дійсності своїх шахрайських намірів представника ТОВ «PESCADO» ОСОБА_26 та керівника ТОВ «PESCADO» ОСОБА_29 .

08.11.2021, шляхом пересилання копій документів месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_9 , ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_8 , від імені директора ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР» в особі ОСОБА_27 , з керівником ТОВ «PESCADO» в особі ОСОБА_29 , підписав та уклав договір №04-06-2 від 08.11.2021 на поставку та передачу у власність курячого яйця категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс, згідно специфікації до вказаного договору, з вказаним терміном виконання умов договору 14 днів з моменту оплати.

Будучі введеним в оману та впевненим в якості товару, 16.11.2021 ОСОБА_29 , перерахувала на рахунок, завчасно вказаний ОСОБА_4 в ході попереднього листування, а саме рахунок НОМЕР_7 АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в розмірі у розмірі 20000 доларів США, які в подальшому було знято за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою у банкоматі АТ «Укрсиббанк», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 29.

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «PESCADO» в особі ОСОБА_29 , останній було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах, на суму 20000 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на 18.11.2021 відповідно до курсу Національного банку України становить 530294 гривні, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим курячі яйця не отримано.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Магдебург, Німеччина, громадянин України, українець, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, не є депутатом будь-якого рівня.

На даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) підтверджується зібраними доказами,

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні фактичні обставини вчинення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з вересня 2018 року по 16.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, вчинив шахрайські дії за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , у вересні 2018 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, розробив план та підшукав підприємство, від імені якого буде укладено договори з потерпілим, а саме: приватне підприємство «МАСІС ПТМ», (далі - ПП «МАСІС ПТМ»), ідентифікаційний код юридичної особи 36936944, зареєстроване за адресою: Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, провулок Садовий, будинок 11.

В подальшому, на підставі рішення №18/09-18 загальних зборів учасників ПП «МАСІС ПТМ», 18.09.2018 призначено на посаду директора підприємства ОСОБА_11 , знайомого ОСОБА_8 , за вказівкою якого ОСОБА_11 вчинено всі необхідні дії з державної реєстрації змін та відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, внаслідок чого в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.09.2018 внесено дані, щодо зміни керівника та здійснено перереєстрацію ПП «МАСІС ПТМ» за адресою: Сумська область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця Першотравнева, 78 у вищевказаному реєстрі.

Також, з метою отримання грошових коштів від потерпілих, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , 27.05.2021 у відділенні «Арсенальне» Акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі - АТ «ОТП Банк») розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Івана Мазепи,10 відкрито поточний рахунок на ПП «МАСІС ПТМ», в гривні, доларах США та євро № НОМЕР_1 , на підставі заяви про надання банківських послуг №001/523062/1 від 27.05.2021 підписаної власноруч ОСОБА_11 , де розпорядником рахунку вказано особу ОСОБА_11 з e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Надалі, не раніше квітня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 розмістив в мережі Інтернет, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті оголошення про продаж пиломатеріалів, в якому вказав контактною особою сторонню особу - ОСОБА_12 з контактним номером НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 , з метою подальшого спілкування з потенційними потерпілими.

З метою подальшого виконання шахрайського плану ОСОБА_8 , за його вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи на території м. Херсон, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, не пізніше червня 2021 року, виготовив копії документів, а саме: договір № 1 від 23.06.2021 року на передачу у власність покупцю товару у вигляді пиломатеріалів обрізних соснових; специфікація №1 від 23.06.2021 року до вказаного договору; платіжний документ Invoice №26-06-1 від 12.07.2021; міжнародна товаро - транспортна накладна №б/н складена в м. Ямпіль від 12.07.2021; митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003892 від 13.07.2021 та митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003846 від 12.07.2021, які Державною митною службою України не оформлювались; сертифікат №100.007490; фітосанітарний сертифікат №60/21-6032/ХХ-234611, що не оформлювався Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту.

За вказаним оголошенням ОСОБА_4 , в ході спілкування з угорським підприємцем, месенджером «WhatsApp», з абонентського номера НОМЕР_2 , в період з квітня по червень 2021 року, шляхом пересилання копій документів, завчасно підроблених ОСОБА_9 , таких як: договір № 1 від 23.06.2021 року на передачу у власність покупцю товару у вигляді пиломатеріалів обрізних соснових; специфікація №1 від 23.06.2021 року до вказаного договору; платіжний документ Invoice №26-06-1 від 12.07.2021; міжнародна товаро - транспортна накладна №б/н складена в м. Ямпіль від 12.07.2021; митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003892 від 13.07.2021 та митна декларація форми МД-2 №UA508040/2021/003846 від 12.07.2021, які Державною митною службою України не оформлювались; сертифікат №100.007490; фітосанітарний сертифікат №60/21-6032/ХХ-234611, що не оформлювався Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту, ввівши в оману, запевнив громадянина Угорщини ОСОБА_13 в наявності та якості пиломатеріалу.

23.06.2021 шляхом пересилання ОСОБА_4 копій документів месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_2 , укладено з потерпілим Договір № 1 на поставку та передачу у власність ОСОБА_14 товару на 75 000 доларів США, а саме: пиломатеріалів обрізних соснових у відповідності до Специфікації №1 від 23.06.2021 року до вказаного договору, з вказаним терміном відвантаження товару протягом 14 днів з дати отримання оплати за вказану партію.

Будучі введеним в оману та впевненим в якості товару, ОСОБА_15 , перебуваючи перерахував на рахунок, завчасно вказаний ОСОБА_4 у листуванні, а саме рахунок IBANНОМЕР_10 «ОТП банк», грошові кошти в розмірі 6 100 доларів США 28.06.2021 та в розмірі 6 100 доларів США 16.07.2021.

Після надходження від потерпілого ОСОБА_13 грошових коштів в загальній сумі 12 200 доларів США, на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння та розпорядження чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, забезпечив перерахування коштів на рахунок ТОВ «Аксельс Групп», з метою подальшого ї розподіленням між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , останньому було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах, на суму 12 200 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на липень 2021 року відповідно до курсу Національного банку України становить 333 971,34 гривень, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим пиломатеріал не отримано.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжуючи свою протиправну діяльність, в період часу з 28.06.2021 по 16.07.2021, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, повторно, вчинив шахрайські дії за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , не пізніше липня 2021 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістив оголошення на сайті https://flagma.ua/ про надання відповідних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінторг максі», ідентифікаційний код юридичної особи 43827973 (далі - ТОВ «Фінторг максі»), що зареєстроване за адресою: Сумська область, місто Ямпіль, вул. Шкільна, б. 127.

За вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 представившись керівником ТОВ «Фінторга максі» ОСОБА_12 , 2003 року народження, спілкуючись за допомогою месенджера «whatsapp» з абонентського номера НОМЕР_2 з представником «UAB Transagris» - ОСОБА_16 , вів її в оману, оскільки остання була зацікавлена в придбанні лісоматеріалу.

В липні 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за попередньо узгодженим планом ОСОБА_4 домовився про зустріч з ОСОБА_16 , з метою огляду останньою лісоматеріалу на лісопилці в районі місті Ямпіль, більше точне місцерозташування досудовим розслідуванням не встановлено. Будучі введеною в оману та під приводом перегляду потенційного товару, ОСОБА_16 зі знайомим ОСОБА_17 прибули у вказане місце - вулиця Хрещатик в м. Київ, де їх зустрів вже особисто ОСОБА_4 , на транспортному засобі «Range Rover» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 чорного кольору, представившись керівником ТОВ «Фінторг максі» ОСОБА_12 . На вказаному транспортному засобі ОСОБА_4 довіз їх до міста Ямпіль, де їх зустрів ОСОБА_8 на транспортному засобі «Mitsubishi Lancer» чорного кольору з державним реєстраційним знаком НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_18 , та пересів до автомобіля «Range Rover».

Прибувши до лісопилки, біля міста Ямпіль, ОСОБА_8 запевняв ОСОБА_16 та ОСОБА_19 у володінні вказаним підприємством та його потужностями на території, запевняв у наявності необхідного товару вводячи в оману останніх. Будучі впевненими в наявності необхідного лісоматеріалу ОСОБА_16 та ОСОБА_20 передали зібрану інформацію керівнику «UAB Transagris» - ОСОБА_21 .

З метою подальшого вчинення кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 05.07.2021 року виготовлено документи, а саме: контракт №05/07/2021 від 05.07.2021, специфікацію №1 до контракту №05/07/2021, платіжний документ Invoce № Е-1, погодивши його умови, ОСОБА_23 підписав їх, затвердивши укладання контракту №05/07/2021 від 05.07.2021 року на придбання та поставку товару пиломатеріалу обрізаного соснового (сухостою), код УКТЗЕД в розмірі 105,00 м ?.

Після цього, 05.07.2021 року, отримавши від ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «whatsapp» документи, попередньо виготовлені за вказівкою ОСОБА_8 ОСОБА_9 та підписані керівником ПП «Масіс ПТМ» в особі ОСОБА_22 , а саме: контракт №05/07/2021 від 05.07.2021, специфікацію №1 до контракту №05/07/2021, платіжний документ Invoce № Е-1, погодивши його умови, ОСОБА_23 підписав їх, затвердивши укладання контракту №05/07/2021 від 05.07.2021 року на придбання та поставку товару пиломатеріалу обрізаного соснового (сухостою), код УКТЗЕД в розмірі 105,00 м ?, та відповідно до платіжного документа Invoice № Е-1 та перерахував на рахунок IBANНОМЕР_10 відкритий в АТ «ОТП банк» та попередньо вказаний ОСОБА_4 представнику потерпілого, грошові кошти в розмірі 13 230 євро. Після надходження від потерпілого ОСОБА_24 грошових коштів в загальній сумі 13230 євро, на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння та розпорядження чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, забезпечив перерахування коштів на рахунок ТОВ «Аксельс Групп», з метою подальшого ї розподіленням між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно «UAB Transagris» ІПН НОМЕР_8 в особі ОСОБА_24 , останньому було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 13230 євро, що у перерахунку на гривню станом на 06.07.2021 рік становить 428 437, 436 гривень, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим пиломатеріал не отримано.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_8 , у грудні 2016 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, розробив план та підшукав підприємство, від імені якого буде укладено договори з потерпілим, а саме: Товариство с обмеженою відповідальністю «ЮГ АГРОДНЕПР», (далі - ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР»), ідентифікаційний код юридичної особи 40994745, зареєстроване за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Перекопська, будинок 168, офіс 27.

Надалі, не раніше квітня 2021 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , з метою введення в оману ОСОБА_25 , під час спілкування та попередньої зустрічі 18.09.2021 в торгівельному центра «Гулівер» в місті Київ, представився керівником ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР» ОСОБА_27 , та запевнив в наявності та якості курячих яєць категорії С2.

Будучі введеним в оману, ОСОБА_28 передав всю отриману інформацію від ОСОБА_4 , представнику ТОВ «PESCADO», зареєстроване за адресою: Азербайджан, міста Сумгаіт, селище міського типу Джорат, будинок 2121С, ОСОБА_26 , який діючи в інтересах ТОВ «PESCADO» передав отриману інформацію керівнику вказаного підприємства в особі ОСОБА_29 .

В подальшому, за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 08.11.2021, ОСОБА_9 складено документи, а саме: договір №04-06-2 від 08.11.2021 про продаж курячих яєць категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс; додаток до Договору №04-06-2 від 08.11.2021 специфікацію № 1; додаток до Договору №04-06-2 від 08.11.2021 специфікацію № 4 до договору; платіжний документ Invoice №04-06-1-4, cертифікат з перевезення (походження) товару EUR. 1 №100.007490; сертифікати «Bureau Veritas» на яйця курячі категорії С1, які ОСОБА_4 месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_6 , переслав потерпілій стороні, запевнивши цим в дійсності своїх шахрайських намірів представника ТОВ «PESCADO» ОСОБА_26 та керівника ТОВ «PESCADO» ОСОБА_29 .

08.11.2021, шляхом пересилання копій документів месенджером «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_9 , ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_8 , від імені директора ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР» в особі ОСОБА_27 , з керівником ТОВ «PESCADO» в особі ОСОБА_29 , підписав та уклав договір №04-06-2 від 08.11.2021 на поставку та передачу у власність курячого яйця категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс, згідно специфікації до вказаного договору, з вказаним терміном виконання умов договору 14 днів з моменту оплати.

Будучі введеним в оману та впевненим в якості товару, 16.11.2021 ОСОБА_29 , перерахувала на рахунок, завчасно вказаний ОСОБА_4 в ході попереднього листування, а саме рахунок НОМЕР_7 АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в розмірі у розмірі 20 000 доларів США, які в подальшому було знято за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою у банкоматі АТ «Укрсиббанк», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 29.

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «PESCADO» в особі в особі ОСОБА_29 , останній було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах, на суму 20 000 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на 18.11.2021 відповідно до курсу Національного банку України становить 530 294 гривні, оскільки всупереч обумовленим умовам та терміну виконання вищевказаного контракту потерпілим курячі яйця не отримано.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), підозрюється:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є уродженцем міста Херсон Херсонської області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 інкримінованих йому кримінальних правопорушень (злочинів) підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні належними та допустимими доказами

Водночас, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у встановлений законом строк, який спливає 05.04.2025, не представляється за можливе, у зв`язку з особливою складністю провадження.

Зокрема, з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити інформацію, яка перебуває у володінні банківських установ щодо руху коштів по банківським рахункам, якими підозрювані заволоділи шляхом обману; після отримання відповідних даних з банківських установ провести огляд та аналіз отриманої інформації, у тому числі на предмет можливої легалізації вказаних коштів; провести у кримінальному провадженні судові експертизи відео-, звукозаписів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних та їх спільників, з метою підтвердження чи спростування належності зафіксованих розмов підозрюваним та їх спільникам; провести заходи щодо встановлення та допиту у якості свідків осіб, які можуть надати достовірні свідчення про протиправну діяльність підозрюваних; на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі з метою перевірки вже отриманих доказів.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, зокрема через завантаженість експертних установ, складністю встановлення місця перебування свідків та послідуючих їх допитів через триваючі бойові дії, які зумовили зміну їх місця проживання.

Вказані чинники негативно вплинули на оперативність досудового розслідування та обумовлюють необхідність у продовженні строків досудового розслідування.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які з об`єктивних причин не можуть бути виконані у трьох місячний строк досудового розслідування, який спливає 05.04.2025, тому виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 05.07.2025 включно.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити інформацію, яка перебуває у володінні банківських установ щодо руху коштів по банківським рахункам, якими підозрювані заволоділи шляхом обману; після отримання відповідних даних з банківських установ провести огляд та аналіз отриманої інформації, у тому числі на предмет можливої легалізації вказаних коштів; провести у кримінальному провадженні судові експертизи відео-, звукозаписів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних та їх спільників, з метою підтвердження чи спростування належності зафіксованих розмов підозрюваним та їх спільникам; провести заходи щодо встановлення та допиту у якості свідків осіб, які можуть надати достовірні свідчення про протиправну діяльність підозрюваних; на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі з метою перевірки вже отриманих доказів.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, зокрема через завантаженість експертних установ, складністю встановлення місця перебування свідків та послідуючих їх допитів через триваючі бойові дії, які зумовили зміну їх місця проживання.

Вказані чинники негативно вплинули на оперативність досудового розслідування та обумовлюють необхідність у продовженні строків досудового розслідування.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які з об`єктивних причин не можуть бути виконані у трьох місячний строк досудового розслідування, який спливає 05.04.2025, тому виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 05.07.2025 включно.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, з клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000114 від 14.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є недостатнім для закінчення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду, у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дії.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 05.04.2025 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000114 від 14.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 14.04.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 05.07.2025 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1