Єдиний унікальний номер судової справи 678/114/25
Номер провадження №1-кс-678-38/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

21 січня 2025 року до суду надійшло клопотання, згідно якого в провадженні слідчого відділення ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження під №0000024 від 12 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В проміжку часу з 17 год. 30 хв. 10 січня 2025 року по 11 годину 11 січня 2025 року, в АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом вільного доступу, із підвіконника кухні вказаного будинку таємно викрала гаманець із належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5000 гривень та банківською карткою банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із № НОМЕР_1 з якої також було викрадено грошові кошти в сумі 5000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12 січня 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

12 січня 2025 року в період часу з 12 год. 10 хв. по 12 год. 30 хв допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 10 січня 2025 року, близько 18 год. 00 хв. він перебував на території свого домогосподарства, де порався по господарству. Згодом у вечірній час прийшовши до будинку гр. ОСОБА_5 , помітив на кухні сидячим за столом свого знайомого ОСОБА_6 , який запропонував потерпілому розпити разом із ним алкогольних напоїв, від почутої відмови ОСОБА_7 , обурився та покинув територію домогосподарства ОСОБА_5 . На наступний день, тобто 11 січня 2025 року, близько 11 год. 00 хв. в потерпілого виникла необхідність піти на пошту, щоб забрати посилку, за яку йому необхідно було заплатити кошти. Після цього ОСОБА_5 пішов до схованки на кухню, де він залишив свій гаманець із грошовими коштами та банківською карткою, перебуваючи поряд із вказаним місцем потерпілий виявив відсутність свого гаманця, який був виготовлений із шкірозамінника чорного кольору. Крім цього, під час допиту ОСОБА_5 доповнив, що в його гаманці знаходились грошові кошти в сумі 5000 гривень номіналами купюр по 500 гривень, також в гаманці знаходилась банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код доступу до якої був написаний на ній. 14 січня 2025 року в період часу з 16 год. 51 хв. по 18 год. 10 хв додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 до своїх попередніх свідчень доповнив, що він перебуваючи в м. Хмельницькому у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався номер своєї банківської картки із № НОМЕР_1 , а також те, що з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень, транзакціями по 1000 гривень, три з який були здійсненні в м. Хмельницькому, а два інші були здійсненні в м. Славута, Шепетівського району Хмельницької області.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що містяться у банківських документах по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 січня 2025 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 12 січня 2025 року за №0000024 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11 січня 2025 року, протоколі допиту потерпілого від 12 січня 2025 року, додатковому протоколі допиту потерпілого від 14 січня 2025 року, потерпілий ОСОБА_5 детально повідомив про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по термін дії ухвали.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №3 начальнику слідчого відділення Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій обалсті капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1