пр. № 1-кс/759/1027/25
ун. № 759/3474/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 10.01.2025, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 10.01.2025.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою покращення свого матеріального становища, маючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив здійснювати збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом реалізації на території Святошинського району міста Києва. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи з прямим умислом, ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та спільно з останнім у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), у особливо великому розмірі, який почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Так, 10.01.2025 о 00 годині 45 хвилин, за адресою: м.Київ вул. Академіка Булаховського 4, працівниками поліції ОСОБА_4 було затримано в порядку с. 208 КПК України та під час особистого обшуку виявлено та вилучено 2 пакети з речовиною рослинного походження, 1 пакет з речовиною, 13 пакетів з речовиною рослинного походження, 15 пакетів з кристалічною речовиною, 15 пакетів з речовиною, 8 пакетів з кристалічною речовиною, які останній зберігав при собі з метою подальшого збуту іншим особам.

Згідно експертизи у наданих на дослідження кристалоподібних речовинах виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) вагою 17,446г, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, у особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_4 , отримував грошову винагороду за збут наркотичних засобів та психотропних речовин через платформу «Binance» на криптовалютні гаманці, а саме на гаманець USDT адреса для поповнення НОМЕР_1 та на гаманець BTC адреса поповнення НОМЕР_2.

Окрім цього, від криптобіржи «Binance» було отримано інформацію про те, що 13.01.2025 о 14:48 год. було здійснено вхід в акаунт гр. ОСОБА_4 , після чого було проведено дві транзакції на криптогаманець зареєстрований на криптобіржу «ByBit» адреса поповнення НОМЕР_3.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

Так, з метою недопущення виводу активів, власником яких є ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві, фактичне місце знаходження якого за адресою: м. Київ, пр-кт Берестейський, 109, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 України

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 10.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено, що метою накладення арешту на віртуальні активи є забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 10.01.2025 - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи які належать ОСОБА_4 , які були отримані злочинним шляхом, які знаходяться на його криптовалютному гаманці, а саме: адреса НОМЕР_3, які станом на 2025 рік знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії «ByBit» із забороною користування, розпорядження чи відчуження та блокування інших електронних рахунків на які з 13.01.2025, із зазначеного вище рахунку були виведені кошти.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1