Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1192/25
Провадження № 1-кс/644/150/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000059від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 30.01.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.01.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначає, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що у період часу з 30.01.2025 по 02.02.2025 невстановлена особа, (номер телефону встановлюється) використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку в мережі інтернет, за перегляди публікацій в соціальній мережі "Tik Tok", та їх оцінки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 112738 гривень, які остання переказала зі своєї платіжної карти на платіжні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 надала показання, що 21.01.2025 приблизно о 09:11 вона отримала повідомлення від невідомого у месенджері «Viber», з пропозицією заробітку у соціальній мережі «Тік Ток», та посиланням на приватне листування з номером НОМЕР_9 у месенджер «Watsapp».

Після переходу за посиланням потерпіла почала отримала пропозицію заробітку за перегляди, та оцінку відео в соціальній мережі «Тік Ток». На що потерпіла погодилась та почала вести бесіду з невідомою особою та отримувати завдання, за виконання, яких вона отримувала грошове винагородження, за кожний перегляд та поставлену вподобайку вона накопичувала по 20 гривень. Через деякий час невідома особа надіслала посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram». Після переходу за посиланням та в ході спілкування з користувачем « ОСОБА_13 », користувач запропонував пройти платне завдання за 500 гривень, та отримати за це 650 гривень, на що потерпіла одразу не погодилась.

Так 24.01.2025 приблизно о 14:35 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 410614. Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_10 надіслала на платіжну карту НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 500 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 1000 гривень та надіслав карту НОМЕР_4 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 1000 гривень зі своєї НОМЕР_10 на платіжну карту НОМЕР_4 . В подальшому вона продовжила проходити платні завдання.

Так 30.01.2025 приблизно о 19:30 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 428727. Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_10 надіслала на платіжну карту НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3000 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 9200 гривень та надіслав карту НОМЕР_5 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 9200 гривень зі своєї НОМЕР_11 на платіжну карту НОМЕР_5 . Але користувач повідомив, що система дає збій та треба ще 27600 гривень та надіслав номер платіжної НОМЕР_6 . На яку потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_10 надсилає грошові кошти у розмірі 27600 на платіжну карту НОМЕР_6 .

В подальшому, а саме 01.02.2025 користувач повідомив, що знов система дає збій, потрібно ще НОМЕР_12 , але зробив знижку і потрібно вже було НОМЕР_13 та надіслав платіжну карту НОМЕР_7 . Після чого остання зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 надіслала 34080 гривень на платіжну карту НОМЕР_7 .

Далі 02.02.2025 користувач надіслав посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_14 », який повідомив останній для виводу коштів потрібно сплатити 22720 гривень, за знижку, яку зробили раніше та надіслала платіжну карту НОМЕР_8 для сплати. Потерпіла надіслала зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 22720 на платіжну карту НОМЕР_8 .

Потерпіла ОСОБА_12 надала копію квитанції переказу з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський карту №НОМЕР_2 в сумі 3000 гривень.

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000059від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

Відповідно до витягу №0000059з кримінального провадження 03.02.2025 року за заявою ОСОБА_12 до ЄРДР внесено відомості за правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Тобто, клопотання подано слідчим в рамках зазначеного витягу з ЄРДР.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчому судді до матеріалів зазначено клопотання дізнавачем не надано доказів на факт підтвердження перерахування ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000059від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1