Справа № 211/989/25
Провадження № 1-кс/211/241/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 11.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000356 від 11.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_16 (старший групи), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19

10.09.2024 о 12:06 год. надійшла заява (ЄО № 6287 від 10.09.2024 ) від ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.09.2024 року о 03 год. 29 хв. з номеру НОМЕР_1 надійшло два телефонні дзвінки на її номер телефону НОМЕР_2 , після чого на вказаний номер надійшло два смс повідомлення про поповнення мобільного рахунку на 50 грн, та картку мобільного оператора з її номером НОМЕР_2 було заблоковано. В подальшому з її банківської карти АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_3 заявниці було перераховано кошти на банківські картки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на загальну суму 74 000 грн.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів АТ «Райффайзен Банк» отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_21 , а саме виписку про рух коштів, де вказано, що 10.09.2024 0 06:39 год здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн на картку № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк»).

Під час тимчасового доступу до речей та документів АТ «Ощадбанк» отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 а саме виписку про рух коштів, де вказано, що 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн, у сумі 5400 грн на картку № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк»).

Під час тимчасового доступу до речей та документів АТ «Ощадбанк» отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , а саме виписку про рух коштів, де вказано, що 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн, у сумі 3713 грн, на картку № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк»).

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 11.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії котрі перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», юридична адреса: Київ, вул. Госпітальна 12-г:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ «Ощадбанк» для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_21 ), № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 3713 грн з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн.), № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 5400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_21 ), № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 3713 грн з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн.), № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 5400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн);

- відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_21 ), № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 3713 грн з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн.), № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 5400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн)в період з 01.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_21 ), № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 3713 грн з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн.), № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 5400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн) в період з 01.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку «Ощад24» та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_21 ), № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 3713 грн з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн.), № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 5400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн) з з 01.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_21 ), № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 3713 грн з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн.), № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 5400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у з 01.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 680 грн з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_21 ), № НОМЕР_10 (АТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 06:35 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 3713 грн з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_23 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1500 грн.), № НОМЕР_9 (AТ «Ощадбанк») (на вказану банківську картку 10.09.2024 о 08:59 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у сумі 5400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_22 , частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_20 у сумі 400 грн) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1