У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/322/23 № 1-кс/610/1238/2024
м. Балаклія11 грудня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000457 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 16.05.2023 невідомі особи шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , у сумі 40000 грн, які він перевів на картку № НОМЕР_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 20.05.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 19.05.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 16.05.2023 приблизно о 17.00 год в соціальній мережі «Фейсбук» побачив публікацію про грошову виплату в розмірі 6600 грн на людину від організації Ахметова та перейшов за цим посиланням, де ввів номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , далі він ввів пароль від його особистого кабінету, але чомусь в цей момент він подумав, що щось відбувається, та змінив пароль від входу на більшу комбінацію цифр та букв. Однак з його картки вже відбулось списання грошових коштів в сумі 900 грн на користь благодійного фонду. Приблизно через декілька хвилин на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився співробітником служби безпеки банку та повідомив про те, що з особистого рахунку потерпілого намагаються зняти кошти в сумі 20000 грн і запропонував йому перевести кошти з картки, де знаходились гроші, на нібито картку з іншим номером, доступу до якої не мали зловмисники. За вказівками вказаного співробітника він перевів кошти на суму 10000 грн на картку № НОМЕР_2 , провівши три операції з переказу. Потім через програму «Ipay» він зайшов до себе в особистий кабінет та залишок на картці для виплат у сумі 5000 грн направив на кредитну картку та вивів 10000 грн на вищезазначену картку. Цей співробітник сказав, що він повинен прийти наступного дня до відділення банку та отримати там нову картку для виплат. Через декілька хвилин після розмови, він усвідомив, що сталось, та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому повідомили, що це були шахраї, та кошти з його особистого рахунку надійшли на картку іншого банку, доступу до якого вони не мають, та запропонували звернутись до поліції.

Згідно з платіжною інструкцією ОСОБА_4 16.05.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було переведено на картку № НОМЕР_5 10000грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_5 від 13.06.2023 в ході виконання доручення слідчого по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було проведено комплекс заходів, направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Отримати дані про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявилось можливим. Отримана інформація, що картка транзитна.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку картка № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 40000 гривень в період часу з 16.05.2023 по 16.06.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_2 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1