Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/77/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування розпочато з метою перевірки запровадження злочинної схеми службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволоділи коштами комунального підприємства.

Крім цього, під час досудового розслідування перевіряється факт неналежного виконання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих юридичних осіб під час виконання умов договору №52.22-103 від 20.09.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо закупівлі дизельного палива, внаслідок чого завдано матеріальну шкоду (збитків) вказаному комунальному підприємству.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на електронному майданчику «Прозоро» оголошено про проведення спрощеної публічної закупівлі з предметом закупівлі дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти».

За результатами проведення вищевказаної спрощеної публічної закупівлі переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Надалі, 20.09.2022, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора з виробництва ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як з переможцем вищевказаної публічної закупівлі, укладено договір №52.22-103 згідно якого постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язується поставити та передати у власність покупцю (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти» згідно зі специфікацією (додатком №1), що є невід`ємною частиною цього договору. Сума договору (ціна договору) згідно додатку №1 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 становить 72 846 000 грн. з ПДВ.

В подальшому від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали дослідження відповідно до якого встановлено, що внесення змін до істотних умов договору №52.22-103 від 20.09.2022 здійснено з порушенням вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону №922, якою визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни суми, визначеної в договорі про закупівлю, не частіше ніж один раз 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю та призвело до придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » палива по завищеній ціні, чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) підприємству.

За результатами проведення судово-економічної експертизи нанесення матеріальної шкоди (збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті внесення змін до істотних умов договору №52.22-103 від 20.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом підписання додаткових угод до вказаного договору, документально підтверджується у сумі 342045,47 грн. (триста сорок дві тисячі сорок п`ять гривень сорок сім копійок).

З метою встановлення достовірності належності підписів конкретним особам, під час досудового розслідування є необхідність у призначені та проведенні почеркознавчих експертиз, для проведення яких у розпорядження експерта, відповідно до методики проведення вказаної експертизи, необхідно надати оригінали досліджуваної документації.

Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документації, що стосується договору №52.22-103 від 20.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та подальшого виконання його умов, що перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених у клопотанні документів та їхнє вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну та банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000036 від 03.02.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору №52.22-103 від 20.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками до нього, зокрема додатку №1 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 (специфікації товару), додатку №2 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 (переліку адрес та реквізитів філій та відокремлених підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») додатку №3 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 (інформації щодо виробника, країни походження та акцизних складів постачальника), додатку №4 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 (переліку автотранспорту постачальника), додаткових угод до договору №52.22-103 від 20.09.2022, зокрема: додаткової угоди №1 від 27.09.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №2 від 27.09.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №3 від 06.10.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №4 від 13.10.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №4 від 13.10.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №5 від 24.10.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №6 від 02.11.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №7 від 09.11.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №8 від 08.12.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №9 від 21.12.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №11 від 30.12.2022 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №12 від 04.01.2023 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №13 від 16.01.2023 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 з усіма додатками до неї, інших додаткових угод з усіма додатками до них, у разі якщо такі мали місце;

- документації, яка стала підставою підписання додаткових угод до договору №52.22-103 від 20.09.2022 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі збільшення ціни на дизельне паливо, зокрема листів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 , адресованих на адресу директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за вих. №06/10/2022 від 06.10.2022 з додатками до нього (експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12/90, тощо), №14-1/10/2022 від 14.10.2022 з додатками до нього (експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12/96, тощо), №24/10/2022 від 24.10.2022 з додатками до нього (експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12/98, тощо), №02/11/2022 від 02.11.2022 з додатками до нього (експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12/103, тощо), №02/11/2022 від 02.11.2022 з додатками до нього (експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12/106, тощо), №08/12/2022 від 08.12.2022 з додатками до нього (експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12/117, тощо), інших листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адресованих на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу внесення змін до договору №52.22-103 від 20.09.2022, шляхом укладення додаткових угод та всіх додатків до них;

- документації, що стала підставою для проведення у період у 2022 році проведення спрощеної публічної закупівлі з предметом закупівлі дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти» за результатами проведення якої переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та укладено договір №52.22-103 від 20.09.2022, документів щодо обґрунтування доцільності проведення зазначеної закупівлі, документів (висновки, довідки, протоколи, інш.), які були підготовлені уповноваженими особами чи спеціалістами після проведення аналізу порівняння ринкових цін напередодні публічних закупівель для отримання очікуваної вартості товару та визначення гранично-закупівельної ціни;

- особової справи ОСОБА_5 , зокрема документації, що містить рукописний текст та підписи директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зокрема заяви на прийняття на роботу останнього в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про переведення на інші посади, заяви про надання відпусток (планових та позапланових), власноручно заповнена автобіографія, документації, що містить відповідні підписи директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тощо, виконані у період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 роки,

з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмку) їх оригіналів.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.02.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1