Справа № 712/4450/25
Провадження №1-кс/712/1740/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту наркотичного засобу «канабіс», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленовий пакетик із вмістом наркотичного засобу «канабіс», та з моменту придбання зберігав його при собі до 19 год. 08 хв. 12.03.2025 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення. Після чого 12.03.2025 близько 19 год. 08 хв., перебуваючи біля поштомату № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в будинку АДРЕСА_1 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, через мережу Інтернет за допомогою «Телеграм-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого є ОСОБА_5 , незаконно збув один поліетиленовий пакетик особі із зміненими анкетними даними, який відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/124-25/3948-НЗПРАП від 13.03.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. Загальна маса наркотичного засобу канабісу становить 1,73 г., за що отримав грошові кошти у розмірі 620 гривень шляхом зарахування грошових коштів на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого придбаний один поліетиленовий пакетик із вмістом наркотичного засобу, ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу.

Крім цього, ОСОБА_5 за повторно виниклим умислом на незаконне придбання з метою збуту наркотичного засобу «канабіс», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленовий пакетик із вмістом наркотичного засобу «канабіс», та з моменту придбання зберігав його при собі до 11 год. 37 хв. 01.04.2025 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення. Після чого 01.04.2025 близько 11 год. 37 хв., перебуваючи біля поштомату № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в будинку АДРЕСА_2 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, через мережу Інтернет за допомогою «Телеграм-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого являється ОСОБА_5 , незаконно збув один поліетиленовий пакетик, особі із зміненими анкетними даними, який відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/124-25/5086-НЗПРАП від 01.04.2025 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. Загальна маса наркотичного засобу канабісу становить 1,64 г., за що отримав грошові кошти у розмірі 625 гривень, шляхом зарахування грошових коштів на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого придбаний один поліетиленовий пакетик з вмістом наркотичного засобу ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу.

Крім того, 01.04.2025 в період часу з 16 год. 31 хв. до 18 год. 28 хв. проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_3 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, та в ході якого було виявлено та вилучено: дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, про що свідчать квитанції.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- кому належать рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаним особі згідно ЄКБ, відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно тримача рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), відкритих відносно особи рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи володільця рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по факту правопорушення відносно володільця рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 09.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1