справа № 208/9812/24
№ провадження 1-кс/208/108/25
УХВАЛА

Іменем України

06 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

12 грудня 2024року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Просить надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Харківській області (юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська (вул. Григорія Сковороди), буд. 46), а саме до інформації: про ТОВ «ТОТАЛЛІС» , юридична адреса: 63705, ХАРКІВСЬКА область, місто КУП`ЯНСЬК, вулиця ДАВИДОВА-ЛУЧИТСЬКОГО, будинок 9-А, про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності; про систему оподаткування ТОВ «ТОТАЛЛІС» та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу; про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ «ТОТАЛЛІС» у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ «ТОТАЛЛІС» у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; про перелік контрагентів ТОВ «ТОТАЛЛІС» у період часу з 01.01.2023 по теперішній час відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно; інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ТОВ «ТОТАЛЛІС» в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов`язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ТОВ «ТОТАЛЛІС» ; про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ТОВ «ТОТАЛЛІС» за 2023-2024 р.р.; про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ТОВ «ТОТАЛЛІС» із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження 0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи одного з державних підприємств зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища всупереч інтересам служби завдали істотну шкоду державним інтересам. Так встановлено, що протягом липня-серпня 2023 року, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ (далі КЕВ міста Луганськ) уклали договори на закупівлю проводів за завищеними цінами на загальну суму 2 046 494 грн. Аналізом укладених договорів встановлено, що 09.08.2023 КЕВ міста Луганськ оприлюднено звіт про закупівлю (UA-2023-08-09-004528-а) без використання електронної системи та укладений договір № 784 від 28.07.2023 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів: СІП-5 2х16 в кількості 2100 погонних метрів, СІП-5 2х25 в кількості 1600 погонних метрів, СІП-5 4х16 в кількості 3200 погонних метрів, СІП-5 4х25 в кількості 3000 погонних метрів, СІП-5 4х35 в кількості 3100 погонних метрів на загальну суму 1 015 361 UAH без ПДВ. В ході моніторингу закупівель в системі публічних закупівель «ProZorro» та мережі інтернет встановлено, що ринкова вартість проводів значно нижча та загальна сума завищення по зазначеним договорам складає 850 284 грн.

Під час досудового розслідування, на адресу слідчого управління надійшла копія висновку товарознавчої експертизи Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відповідно якого для проведення вищезазначеної експертизи було надано лист ТОВ «ТОТАЛЛІС» № б/н від б/д у якому зазначена мінімальна та максимальна вартість проводу виробництва ПАТ «Одеський кабельний завод «ОДЕСАКАБЕЛЬ» станом на липень 2023 року, з урахуванням навантажувально-розвантажувальних робіт та доставки на склад Замовника.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у в розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Харківській області (юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська (вул. Григорія Сковороди), буд. 46).

Що стосується надання тимчасового доступу прокурорам та іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами, що здійснюють процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженню, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у в розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Харківській області (юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська (вул. Григорія Сковороди), буд. 46), а саме до інформації:

- про ТОВ «ТОТАЛЛІС» , юридична адреса: 63705, ХАРКІВСЬКА область, місто КУП`ЯНСЬК, вулиця ДАВИДОВА-ЛУЧИТСЬКОГО, будинок 9-А, про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності;

- про систему оподаткування ТОВ «ТОТАЛЛІС» та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу;

- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ «ТОТАЛЛІС» у період часу з 01.01.2023 по 12.12.2024;

- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ «ТОТАЛЛІС» у період часу з 01.01.2023 по 12.12.2024;

- про перелік контрагентів ТОВ «ТОТАЛЛІС» у період часу з 01.01.2023 по 12.12.2024 відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

- інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ТОВ «ТОТАЛЛІС» в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов`язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2024;

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2024 ТОВ «ТОТАЛЛІС» ;

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ТОВ «ТОТАЛЛІС» за 2023-2024 р.р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ТОВ «ТОТАЛЛІС» із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1