СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2403/24
Провадження № 1-кс/306/149/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000466 від 22.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 22.11.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2024 року близько 18:00 години заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , переглядаючи мережу "Фейсбук" знайшов оголошення "Виплата українцям від ОСОБА_6 1000 гривень", після чого перейшов за посиланням та вказав належний йому мобільний номер телефону. 21.11.2024 року близько 11:22 години заявнику зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 , та повідомила заявнику, що йому надійдуть СМС-коди для отримання допомоги, які заявник повідомив цій особі. Після чого заявник переглядаючи власний "Приват-24" виявив списання з його банківської карти банку "Приватбанк" № НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти у іноземній валюті (Мексиканське песо), у переводі на Українську гривню - 38000 гривень, які були списані за послуги "FACEBK*9EKA2F8QY2,fb.me/ads.

У клопотанні слідчий СВ вказує, що в ході досудового розслідування 22.11.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який в ході допиту вказав, що 20.11.2024 близько 18:00 години він знаходився за своєю адресою проживання і в цей час зайшов в соціальну мережу "Фейсбук" на своєму мобільному телефоні та побачив оголошення "Виплата українцям від ОСОБА_6 1000 гривень". Після чого він перейшов за посиланням, яке було вкзано, та вказав у ньому номер свого мобільного телефону : НОМЕР_3 . На даний час даного посилання він не має. 21.11.2024 о 11:22 годині перебував за адресою проживання і в цей час йому зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 та запитала його чи не залишав він заявку на отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , на що останній відповів що так. Після цього невідома особа чоловічої статі повідомила потерпілому, що для того щоб отримати грошові кошти він повинен повідомити код, який прийде в смс-повідомленні на його телефон. О 11:23 на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом "7676", який він повідомив даній невідомій особі. В подальшому йому ще два рази приходив код "2212" та "9585", які він теж повідомив невідомій особі, щоб отрмати виплату у сумі 1000 гривень. Однак в той час він побачив, що невідома особа без його відома 21.11.2024 року о 11:35 годині здійснила зняття грошових коштів з його банківської картки "Приватбанк" Універсальна (кредитна) № НОМЕР_2 у сумі 20,37 MXN (мексиканський песо), яка була переконвертована у сумі 42, 08 гривень на послугу METAPAY*L8P3,fb.me/cc. Також він побачив, що 21.11.2024 о 11:35 годині з його вищевказаної банківської карти відбулося зняття грошових коштів невідомою особою у сумі 18243 MXN (мексиканський песо), яка була переконвертована у сумі 37873,33 гривень на послугу "FACEBK*9EKA2F8QY2,fb.me/ads. Даними шахрайськими діями невідомої особи йому було завдано матеріальної шкоди у сумі 37915,41 гривень. Також додає що даною банківською карткою він корисувався час від часу та на ній був встановлений кредитний ліміт в сумі 38000 гривень.

Клопотання слідчий СВ мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000466 від 22.11.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , переглядаючи мережу "Фейсбук" знайшов оголошення "Виплата українцям від ОСОБА_6 1000 гривень", після чого перейшов за посиланням та вказав належний йому мобільний номер телефону. 21.11.2024 року близько 11:22 години заявнику зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 , та повідомила заявнику, що йому надійдуть СМС-коди для отримання допомоги, які заявник повідомивцій особі. Після чого заявник переглядаючи власний "Приват-24" виявив списання з його банківської карти банку "Приватбанк" № НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти у іноземній валюті (Мексиканське песо), у переводі на Українську гривню - 38000 гривень, які були списані за послуги "FACEBK*9EKA2F8QY2,fb.me/ads.(а.с.6)

Згідно рапорту від 21.11.2024 року старшого інспектора-чергового ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП ОСОБА_8 встановлено, що 21.11.2024 року отримано заяву та зареєстровано СО за №5574 від 21.11.2024 року як шахрайство (а.с. 11).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.11.2024 року, в ході якого останній повідомив, що переглядаючи мережу "Фейсбук" знайшов оголошення "Виплата українцям від ОСОБА_6 1000 гривень", після чого перейшов за посиланням та вказав належний йому мобільний номер телефону. 21.11.2024 року близько 11:22 години заявнику зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 , та повідомила заявнику, що йому надійдуть СМС-коди для отримання допомоги, які заявник повідомив цій особі. Після чого заявник переглядаючи власний "Приват-24" виявив списання з його банківської карти банку "Приватбанк" № НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти у іноземній валюті (Мексиканське песо), у переводі на Українську гривню - 38000 гривень, які були списані за послуги "FACEBK*9EKA2F8QY2,fb.me/ads (а.с. 13-14).

Слідчим суддею досліджено виписку по картковому рахунку, належного ОСОБА_5 , надану керівником Дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ГО АТ КБ "ПриватБанк", згідно якої встановлено списання грошових коштів у сумі 37935,41 грн. (а.с. 10).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою: м.Мукачево, вул.Ярослава Мудрого, буд. 4/6, Закарпатстької області завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку)№ НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК", центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою: м.Мукачево, вул.Ярослава Мудрого, буд.4/6, Закарпатстької області.

Строк дії ухвали до 22 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1