Провадження № 1-кс/752/9587/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0002200 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002200 від 15.09.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002200 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.09.2021 до Голосіїського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи у період часу з 30.06.2021 по 20.07.2021 шляхом обману заволоділи її грошовими коштами у розмірі приблизно 400 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.06.2021 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_6 , після чого вищевказаний повідомив про необхідність збереження грошових коштів потерпілої, які зберігались на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наполіг на переведенні на вказаний останнім рахунок, чим ввів ОСОБА_5 в оману оскільки її грошам нічого не загрожувало. Внесення обумовлених коштів відбулося у національній валюті України розміром 20 000 грн. за допомогою голосових підказок ОСОБА_6 на вказаний останнім банківський рахунок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.06.2021 зателефонувала та ж сама особа яка представилась працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_6 , та повідомив про термінову необхідність перерахувати кошти з метою їх збереження, чим ввів потерпілу в оману, у розмірі 47 097 грн., які вищевказана перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01.07.2021 потерпілій знову зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив про термінову необхідність перерахувати кошти з метою їх збереження, чим ввів ОСОБА_5 в оману. у розмірі 65 280 грн., які вона перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, 01.07.2021 на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 , та повідомив ОСОБА_5 про необхідність збереження її грошових коштів, які зберігались на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наполіг на переведенні на вказаний, останнім рахунок, чим ввів її в оману оскільки її грошам нічого не загрожувало. Внесення обумовлених коштів відбулося у національній валюті України розміром 43 903 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наступного дня 02.07.2021 зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та представився ОСОБА_8 та наполіг з метою збереження коштів потерпілої, чим ввів її в оману, перерахувати на рахунок останнього грошові кошти, що ОСОБА_5 і зробила за допомогою «ІВОХ».

03.07.2021 зателефонувала та ж сама особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім?я ОСОБА_9 , та повідомив про термінову необхідність перерахувати кошти з метою їх збереження, чим ввів потерпілу в оману, у розмірі 58 330 грн. та 46 750 грн., які вищевказана перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 15.07.2021 знову зателефонувала та ж сама особа яка представилась у на ім?я ОСОБА_9 , та повідомив про те що начебто невідомі особи намагаються взяти з картки ОСОБА_5 кредит, і з метою запобігання іншим кредитам за участю невідомих осіб, їй потрібно терміново перерахувати на рахунок останнього грошові кошти чим ввели потерпілу в оману. Після вказаних дій потерпіла уклала кредитний договір з банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 100 000 грн., після чого вищевказані грошові кошти були також перераховані на вказаний банківський рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надходили телефонні дзвінки від вищевказаних невстановлених осіб, які представлялись працівниками служби охорони банку з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення користувалися номерами телефону:НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Таким чином, особа причетна до вчинення даного кримінального правопорушення користується номером мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отриманні в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дозвід на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей, які містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номером: НОМЕР_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу 29.06.2021 по 20.07.2021р.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надатиінформацію у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1