Провадження №1-кс/201/5557/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 03 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000086, відомості про яке внесені 03.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14.08.2024 року у справі № 201/9071/24 про зобов`язання внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_5 щодо зловживання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з показань якого стало відомо, що він був співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закріпленим за офісним приміщенням робочого місця за адресою: АДРЕСА_1 . З лютого 2008 року працював в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з вересня 2019 року займав посаду спеціаліста з розробки ПЗ напрямку розробки інтелектуальних пристроїв та міжплатформенного ПЗ ГО. В його обов`язки входила розробка програмного забезпечення та розробка серверів для обслуговування POS-терміналів.

У березні 2023 року ОСОБА_5 переглядав на сервісі PrivatTender банківські закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 який є відкритим джерелом інформації про всі тендери банку. Таким чином він натрапив на тендер закупівлі POS-терміналів, а саме: ( ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером Тендер ID PB-2021-05-17-3032534, ID 3032534.

Із вказаного тендера виграний лот POS-термінала TACTILION мав ознаки російського походження. Так, згідно реєстру торгівельних марок РФ торгова марка TACTILION належить до торгової марки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на момент закупівлі; на самому екрані TACTILION зображено ярлик програмного забезпечення AriaSoft, ARIASOFT ARIASOFT RIASOFT RIASOFT, який належить торговій марці «NADEKS» РФ; для уточнення виду діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він вирішив знайти більш детальну інформацію в Інтернеті та таким чином вийшов на форум, який проводили в період тендерних торгів, а саме в липні 2021 року. На сайті цього форуму він побачив презентацію від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій був описаний механізм роботи програмного забезпечення AriaSoft та емблема ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, на головному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 знайшов Методичний посібник по роботі POS-термінала TACTILION, в якому зазначена покрокова інструкція користування.

У травні 2023 року ОСОБА_5 показав знайдену інформацію ЗМІ в редакцію «UBR». У подальшому, 07 вересня 2023 року, вийшла стаття під назвою: «Викинув $2 млн. ІНФОРМАЦІЯ_1 закупив 15 тисяч «бракованих» ОСОБА_6 ».

Згідно матеріалу статті, 08 вересня 2023 року, останній з власного аккаунту (Sergiy Zhuk ) Facebook дав коментар.

Також вказав, що за закупівлю POS-терміналів були відповідальні такі особи, а саме:

1. Керівник Департаменту розробки POS-терміналів та сервісів до них, який відповідав за підготовку технічних характеристик та за розробку , інтеграцію пристроїв, а також відповідальний за безпеку в цілому всієї термінальної мережі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на теперішній час перебуває на посаді заступника керівника дирекції керівник напрямку розробки інтелектуальних пристроїв та міжплатформенного ПЗ ГО. Місце роботи: АДРЕСА_1 ;

2. Керівник напрямку розробки POS-терміналів та сервісів до них ОСОБА_8 , який звільнився на початку липня 2023 року;

3. Керівник дирекції по розробці сервісів POS-терміналів, який відповідав за підготовку технічних характеристик та за технологію впровадження по взаємодії ОСОБА_9 , який на теперішній час працює за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. ТОП-ПРИВАТБАНКУ, який відповідав за технічне впровадження та підготовку технічних характеристик та операційну діяльність ОСОБА_10 (на теперішній час працює у АДРЕСА_1 ).

5. Керівник напрямку малого та середнього бізнесу, який відповідав за розвиток мережі терміналів та виділення коштів і чистоту угоди ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який на теперішній час працює в АДРЕСА_2 ;

6. ТОП-головний фінансист банку та відповідальна за ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , яка 01 січня 2024 року звільнилась.

Також ОСОБА_5 вказував на інженерну групу обслуговування POS-терміналів, а саме:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який працює на посаді провідного спеціаліста з моніторингу та розвитку платіжних терміналів ГО за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який працює на посаді керівник ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 12.11.2024 року було направлено вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації та документів про закупівлю POS-терміналів TACTILION, на яку банк повідомив, що дана інформація може бути розкрита за рішенням суду в порядку гл.15 КПК України.

Слідчий вказувала, що під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме:

- договору купівлі-продажу POS-терміналу Tactilion із додатками за 2021 р.; договору про надання послуг з технічної підтримки та супроводження програмного забезпечення POS-терміналу Tactilion із додатками за 2021 р.;

- протоколу засідання Тендерного комітету на реалізацію та запуск тендеру в сервісі PrivatTende із додатками за 2021 рік (Тендер ID PB-2021-05-17-3032534 ID 3032534);

- наказу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо напрямку малого та середнього бізнесу про запуск POS-терміналу Tactilion в експлуатацію в мережі банку із додатками за 2022 р.;

- договору (NDA) про нерозголошення укладеного між розробником програмного забезпечення (товариства NADEKS) та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2021 рік (Тендер ID PB-2021-05-17-3032534 ID 3032534).

Слідчий вказувала, що тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні банку має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначала, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , до яких планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, у зв`язку з чим судове засідання просила провести без участі представників банку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила задовольнити клопотання та постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів (з можливістю вилучення цих копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- договору купівлі-продажу POS-терміналу Tactilion із додатками за 2021 р.; договору про надання послуг з технічної підтримки та супроводження програмного забезпечення POS-терміналу Tactilion із додатками за 2021 р.;

- протоколу засідання Тендерного комітету на реалізацію та запуск тендеру в сервісі PrivatTende із додатками за 2021 рік (Тендер ID PB-2021-05-17-3032534 ID 3032534);

- наказу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо напрямку малого та середнього бізнесу про запуск POS-терміналу Tactilion в експлуатацію в мережі банку із додатками за 2022 р.;

- договору (NDA) про нерозголошення укладеного між розробником програмного забезпечення (товариства NADEKS) та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2021 рік (Тендер ID PB-2021-05-17-3032534 ID 3032534)

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, просила надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000086 від 03 вересня 2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 ) із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- договору купівлі-продажу POS-терміналу Tactilion із додатками за 2021 р.; договору про надання послуг з технічної підтримки та супроводження програмного забезпечення POS-терміналу Tactilion із додатками за 2021 р.;

- протоколу засідання Тендерного комітету на реалізацію та запуск тендеру в сервісі PrivatTende із додатками за 2021 рік (Тендер ID PB-2021-05-17-3032534 ID 3032534);

- наказу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо напрямку малого та середнього бізнесу про запуск POS-терміналу Tactilion в експлуатацію в мережі банку із додатками за 2022 р.;

- договору (NDA) про нерозголошення укладеного між розробником програмного забезпечення (товариства NADEKS) та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2021 рік (Тендер ID PB-2021-05-17-3032534 ID 3032534).

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) невідкладно після отримання ухвали слідчого судді надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1