Справа №573/291/25
Номер провадження 1-кс/573/94/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000209 від 29.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000104 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 12.04.2024 близько 09:00 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 невідомій особі з приводу оформлення візи та в ході розмови з останнім зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на надану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6000 грн. про те візи не отримав по теперішній час (ЄО №5199 від 26.06.2024).

Відомості про дану подію 29.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 25.12.2024 на сайті в групі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення з приводу продажу тракторів, які були за прийнятними цінами та зі знижкою. Відгуки у данної оргазізації починалися з 2016 року та всі були позитивні.

В подальшому, 27.12.2024, ОСОБА_6 вирішила зателефонувати за номером телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_4 , але слухавку ніхто не підняв. Через деякий час потерпілій перетелефонував невідомий чоловік з вище вказаного номеру телефона з яким вона почала спілкуватися про купівлю тракторів. Обговоривши умови купівлі-продажу, ОСОБА_6 , все задовольнило і невідомий сказав, що в такому разі потрібно внести предоплату у розмірі 16 000 грн. на що вона погодилась. Цього ж дня, потерпіла о 18:33 год. перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , та також перерахувала з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 належної її батьку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

28.12.2024 ОСОБА_6 зателефонував інший невідомий, який представився водієм на ім`я ОСОБА_8 (номер телефону в неї не зберігся) та сказав, що він водій і везе трактори, але щоб їх доправити потрібно заплатити залишок грошових коштів в сумі 34000 грн. та повідомив що знаходиться в м. Пірятині. Потерпіла повірила, бо чула що гудить машина і перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 5000 грн. о 12:31 год. та 29000 грн. о 12:29 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 . Через деякий час ОСОБА_6 зателефонувала водієві, щоб запитати де він, де останній повідомив що він повертається назад в м. Одеса, оскільки нібито вона не заплатила повної суми. Після цього потерпіла зателефонувала директору і він повідомив їй, що розриває з нею угоду та поверне грошові кошти, але дотеперішнього часу гроші їй так і не повернуті, а номер телефону заблокуваний.

В подальшому в ході досудового розслідування дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_4 в соціальній мережі Інтернет було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_6 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000209 від 29.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 25.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя