Справа № 686/994/25
Провадження № 1-кс/686/507/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003825 вiд 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.12.2024 об 12:00 годині до чергової частини Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період часу з 23.11.2024 року з 16 год 08 хв по 24.11.2024 10 год 41 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невідомим шляхом викрала грошові кошти в сумі 12384 грн 00 коп з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 16.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003825 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що у період часу 23.11.2024 року з 13:30 год по 25.11.2024 07:30 год вона перебувала вдома, за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

02.12.2024 року у зв?язку із покупкою мобільного телефону для своєї свекрухи остання вирішила увійти в особистий профіль свого інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб дізнатися баланс на кредитній картці № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та помітила списання грошових коштів 3-ма транзакціями, які пішли на інтернет покупки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальна сума яких становить 12383 грн 67 коп.

Відповідно до витягу про рух коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 стали відомі наступні списання 3-ма транзакціями:

1)23.11.2024 о 16:08, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МСС 5818, сума у валюті операції (UAH) -4127, 89, сума у валюті операції -98,99 USD, курс 41,70, сума комісій 0,00;

2)23.11.2024 о 18:10, деталі операції «Apple», МСС 5818, сума у валюті операції (UAH) -4127, 89, сума у валюті операції -98,99 USD, курс 41,70, сума комісій 0,00;

3)24.11.2024 о 10:41, деталі операції «Apple», МСС 5818, сума у валюті операції (UAH) -4127, 89, сума у валюті операції -98,99 USD, курс 41,70, сума комісій 0,00.

Тоді ж, остання написала заявку у службу підтримки вищевказаної компанії, так як вона не оформляла таких підписок і бажає повернення коштів. У той же день на її мобільний номер зателефонували із служби технічної підтримки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що не можуть надати запитуваної інформації для останньої, однак у відповіді на звернення вони вказали номер ідентифікатора звернення та повідомили, щоб остання звернулася до поліції з даного приводу, яка, у свою чергу в рамках кримінального провадження може надати офіційний запит для служби підтримки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.12.2024 року остання звернулася з даного приводу до кіберполіції за адресою: АДРЕСА_3 , що являє собою приміщення ГУНП в Хмельницькій області, де нею було написано заяву про вчинення кримінального злочину, після чого їй наголосили про необхідність написання заяви у Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області, куди остання прибула 15.12.2024 року.

Потерпіла повідомила, що за фішинговими посиланнями не переходила, пароль від банківської картки нікому не повідомляла та ніхто, окрім неї не має доступу до вищевказаного банківського рахунку.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу від 23.11.2024 року по момент ви конання ухвали.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

??завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

??інформації про рухкоштів по банківському (картковому) рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , іззазначенням точного часу, дати, сумикоштів, реквізитівконтрагентів, призначеньплатежів та проведенихоперацій, за період часу з 23.11.2024 року по момент виконанняухвали;

??фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали;

??інформації про перелік IP адрес та геолокації місцяавторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з23.11.2024 року по момент виконання ухвали;

??інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -« ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використаннямкотрогоздійснювалосьобслуговуваннякартковогорахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали.

Ухвала діє по 12 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1