Справа № 755/4453/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002999 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів за карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) 07.08.2024 року, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, у тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з легалізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації за банківською карткою № НОМЕР_3 , з наданням інформації про кінцевий рух грошових коштів, а саме номер банківського рахунку та банківської картки, на які надійшли списані вище грошові кошти.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002999 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2024 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи її грошовими коштами, що знаходились на рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 07.08.2024 року об 11 годині 39 хвилин, перебуваючи на робочому місці, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на її фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_5 (що прив`язаний до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надійшов вхідний дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, почула автоматизований голос особи жіночої статті, яка представилась на ім`я « ОСОБА_7 » та повідомила про безготівковий переказ з її банківської картки, щоб підтвердити або скасувати переказ коштів необхідно ввести в телефонному режимі цифру, після натискання відповідної цифри для скасування безготівкового переказу, одразу, було з`єднано, нібито, з оператором банку чоловічої статті, який розмовляв українською мовою. Чоловік повідомив, що він є працівником технічної підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про необхідність підтвердження фінансової операції в інтернет-банкінгу. Після розмови з оператором потерпіла виявила відсутність грошових коштів на власному рахунку, а саме наступні списання: 07.08.2024 року о 11:29 год. - переказ грошових коштів у розмірі 2 000 грн. на невідомий банківський рахунок, комісія за банківський переказ 25 грн.; 07.08.2024 року об 11:30 год. - переказ грошових коштів у розмірі 2000 грн. на невідомий банківський рахунок, комісія за банківський переказ 25 грн.; 07.08.2024 року об 11:30 год. - переказ грошових коштів у розмірі 2000 грн. на невідомий банківський рахунок, комісія за банківський переказ 25 грн.; 07.08.2024 об 11:30 год. - переказ грошових коштів у розмірі 2000 грн. на невідомий банківський рахунок, комісія за банківський переказ 25 грн.; 07.08.2024 року об 11:31 год. - переказ грошових коштів у розмірі 2000 грн. на невідомий банківський рахунок, комісія за банківський переказ 25 грн. Загальна сума списаних коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ) - 10 125 грн. (ЄО 40202 від 07.08.2024 року).

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 07.08.2024 року на її номер телефону зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка повідомила про безготівковий переказ з її банківської картки, запропонувала потерпілій підтвердити або скасувати переказ коштів шляхом введення цифр мобільного телефону. ОСОБА_6 скасувала операцію шляхом введення відповідної цифри, після чого, була з`єднана з оператором чоловічої статі, який представився працівником технічної підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік повідомив потерпілій, що в її інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був створений безготівковий переказ, запитав, чи підтверджує ОСОБА_6 вищевказану банківську операцію, на що повідомила, що ні. Після чого, невідома особа чоловічої статті запитала в потерпілої повний номер її банківської картки для верифікації, однак, остання відмовилась. Після завершення телефонної розмови та входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснене незаконне списання грошових коштів шляхом проведення 5-ти транзакцій, загальна сума яких 10 125 грн. Потерпіла ОСОБА_6 надала слідчому виписку за картковим рахунком щодо здійсненних транзакцій, яку просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_6 виписки за картковим рахунком було встановлено, що в період з 11:29 год. 07.08.2024 року до 11:31 год. 07.08.2024 року, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_7 ) було здійснено наступні операції, а саме: 07.08.2024 року об 11:29 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 - сума - 2 000.00, - валюта - UAH, дата - 07/08/24, - комісія - 25.00, сума - 2 025.00; 07.08.2024 року об 11:30 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 - сума - 2 000.00, - валюта - UAH, дата - 07/08/24, - комісія - 25.00, сума - 2 025.00; 07.08.2024 року об 11:30 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 - сума - 2 000.00, - валюта - UAH, дата - 07/08/24, - комісія - 25.00, сума - 2 025.00; 07.08.2024 року об 11:30 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 - сума - 2 000.00, - валюта - UAH, дата - 07 08/24, - комісія - 25.00, сума - 2 025.00; 07.08.2024 року об 11:31 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 - сума - 2 000.00, - валюта - UAH, дата - 07/08/24, - комісія - 25.00, сума - 2 025.00.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації щодо руху грошових коштів за карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_7 ) за 07.08.2024 року, з метою отримання руху коштів за вказаною вище карткою, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, у тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, інформації за банківською карткою № НОМЕР_3 , із наданням інформації про кінцевий рух грошових коштів, а саме, номер банківського рахунку та банківської картки, на які надійшли списані вище грошові кошти.

Згідно із ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, у судове засідання його представник не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також, начальнику слідчого відділення СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів за карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) 07.08.2024 року, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, у тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з легалізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації за банківською карткою № НОМЕР_3 , з наданням інформації про кінцевий рух грошових коштів, а саме номер банківського рахунку та банківської картки, на які надійшли списані вище грошові кошти.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя