Справа 359/1854/25
Провадження 1-кс/359/440/2025

УХВАЛА

26 лютого 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000446 від 28.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000446 від 28.12.2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що 24.12.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, зламавши месенджер «Telegram» знайомого ОСОБА_4 та надсилаючи від його імені повідомлення щодо займу грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 10500 гривень, які ним було перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , грошових коштів потерпілого, такі з неї було перераховано на банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

№ НОМЕР_3 , а саме 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці

№ НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 23.12.2024 по 10.01.2025;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки

№ НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.12.2024 по 10.01.2025;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки

№ НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.12.2024 по 10.01.2025.

У судове засідання дізнавач не з`явився надав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку

З витягу з витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №0000446 від 28.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України) вбачається що 24.12.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, зламавши месенджер «Telegram» знайомого ОСОБА_4 та надсилаючи від його імені повідомлення щодо займу грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 10500 гривень, які ним було перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 28.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати дізнавач є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженому в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейському сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_7

дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці

№ НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 23.12.2024 по 10.01.2025;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки

№ НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.12.2024 по 10.01.2025;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки

№ НОМЕР_3 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , яка прикріплена до розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , було перераховано 24.12.2024 о 14:08:55 26000 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.12.2024 по 10.01.2025.

Строк дії ухвали визначити 1 місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1