Провадження №1-кс/463/148/25
У Х В А Л А

14 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львів клопотання представника ТОВ «AVIOR POLAND SP. Z O.O.» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Львівського апеляційного суду від 16.12.2024 року у справі №463/10730/24, Провадження №11-сс/811/1836/24, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

встановив:

представник ТОВ «AVIOR POLAND SP. Z O.O.» - адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна.

Просила скасувати арешт майна, а саме: транспортний засіб марки DAF з номерним знаком НОМЕР_1 та причіп BURG з номерним знаком НОМЕР_2 , які належать на праві власності польській компанії AVIOR POLAND SP. Z O.O. (387835650, 20-380 Lublin, ul. Gluska, 58) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАТ 3068767, які вилучені під час огляду території митного поста «Краковець» Львівської митниці, який накладений ухвалою Львівського апеляційного суду від 16.12.2024 року у справі №463/10730/24, Провадження №11-сс/811/1836/24, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Львівського апеляційного суду від 16.12.2024 року у справі №463/10730/24, Провадження №11-сс/811/1836/24, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, скасовано ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.12.2024 року про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, шляхом заборони користування, розпорядження ним, чи відчуження, а саме на: транспортний засіб марки DAF з номерним знаком НОМЕР_1 та причіп BURG з номерним знаком НОМЕР_2 , які належать на праві власності польській компанії AVIOR POLAND SP. Z O.O. (387835650, 20-380 Lublin, ul. Gluska, 58) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАТ 3068767, які вилучені під час огляду території митного поста «Краковець» Львівської митниці. Даний арешт застосовувався з метою збереження речових доказів. Заявник вважає, що на даний час існують обставини, які вказують на доцільність скасування арешту з транспортних засобів, оскільки всі необхідні слідчі дії щодо таких в межах зазначеного кримінального провадження проведено.

Адвокат ОСОБА_3 до судового засідання подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання про скасування арешту майна підтримує та просить задовольнити.

Детектив ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000040, до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання про скасування арешту майна проводити у його відсутності. Крім того, зазначив, що в ході досудового розслідування проведено обсяг запланованих слідчих та процесуальних дій, щодо вказаних транспортних засобів, в тому числі, 17.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук вказаних транспортних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено матеріалами клопотання про накладення арешту на майно, Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024, щодо несплати службовими особами ФГ «Аграрій Еліта» (), ФГ «Агролайфзерно» (), ТОВ «Агро Колекшн» (), ТОВ «Фудагра Трейд» (), ФГ «Агролайфзерно» (), ТОВ «Джовіал трейдер» (), ТОВ «Етмо Прод» (), ФГ «Скарбниця-Агро» () до державного бюджету податків у великих розмірах за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, які діючи за попередньою змовою, контролюючи діяльність вищевказаних підприємств, а також інших суб`єктів господарювання, в період 2024 року, вчиняють дії направлені на проходження митного контролю в режимі «Експорт», щодо вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ячмінь, соєві боби, шрот соняшниковий та насіння соняшникове), а також соняшникової олії, невідомого походження - придбаної за готівкові кошти, без фактичного відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліках.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження 19.11.2024 проведено огляд території митного поста «Краковець» Львівської митниці (Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54), в результаті якого встановлено розташовані в зоні митного контролю автомобіль DAF з номерним знаком НОМЕР_1 з причіпом BURG з номерним знаком НОМЕР_2 , яким відповідно до поданих товаросупровідних документів здійснюють перевезення сільськогосподарської продукції - олії рослинної у вигляді прозорої маслянистої рідини, відправником якої є ТОВ «Марл - Фуд Лімітед» ().

Таким чином, в ході огляду місця події виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме: транспортний засіб марки DAF з номерним знаком НОМЕР_1 та причіп BURG з номерним знаком НОМЕР_2 , які належать на праві власності польській компанії AVIOR POLAND SP. Z O.O. (387835650, 20-380 Lublin, ul. Gluska, 58) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАТ 3068767.

Факт проведення огляду місця події та вилучення в ході проведення такого відповідного майна стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду місця події від 19.11.2024 року

Майно, вилучене в ході проведення огляду місця події постановою детектива від 20.11.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.12.2024 року у справі №463/10730/24, Провадження №1-кс/463/9274/24, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відмовлено в накладенні арешту на майно, а саме: на транспортний засіб марки DAF з номерним знаком НОМЕР_1 та причіп BURG з номерним знаком НОМЕР_2 , які належать на праві власності польській компанії AVIOR POLAND SP. Z O.O. (387835650, 20-380 Lublin, ul. Gluska, 58) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАТ 3068767, які вилучені під час огляду території митного поста «Краковець» Львівської митниці, згідно протоколу огляду від 19.11.2024.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 16.12.2024 року у справі №463/10730/24, Провадження №11-сс/811/1836/24, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, скасовано ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.12.2024 року про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, шляхом заборони користування, розпорядження ним, чи відчуження, а саме на: транспортний засіб марки DAF з номерним знаком НОМЕР_1 та причіп BURG з номерним знаком НОМЕР_2 , які належать на праві власності польській компанії AVIOR POLAND SP. Z O.O. (387835650, 20-380 Lublin, ul. Gluska, 58) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАТ 3068767, які вилучені під час огляду території митного поста «Краковець» Львівської митниці.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи позицію детектива, в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає до задоволення, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Вирішуючи питання щодо арешту майна, слідчий суддя також враховує сталу прецедентну судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

При цьому, втручання є виправданим, у випадку, якщо воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються.

На думку слідчого судді таке втручання у право власності заявника було необхідне, до поки в подальшому застосуванні цього заходу не відпала потреба. Враховуючи конкретні обставини справи, скасування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна), жодним чином не зашкодить виконанню завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання про скасування арешту з майна є підставним та підлягає до задоволення.

При цьому, обов`язок повернути власнику майно безпосередньо виникає у результаті скасування арешту майна, і тому не повинен окремо визначатись слідчим суддею.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме: транспортний засіб марки DAF з номерним знаком НОМЕР_1 та причіп BURG з номерним знаком НОМЕР_2 , які належать на праві власності польській компанії AVIOR POLAND SP. Z O.O. (387835650, 20-380 Lublin, ul. Gluska, 58) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАТ 3068767, які вилучені під час огляду території митного поста «Краковець» Львівської митниці, який накладений ухвалою Львівського апеляційного суду від 16.12.2024 року у справі №463/10730/24, Провадження №11-сс/811/1836/24, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.11.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1