Справа № 953/9227/24
н/п 1-кс/953/2191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001560 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України,

встановив:

18.03.2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на майно, вилучене 04 жовтня 2024 року під час обшуку за місцем його реєстрації та фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування цим майном. В обґрунтування клопотання посилався на те, що вилучене під час обшуку майно є його та його сім`ї особистою власністю. Вказані кошти були отримані частково за продаж автомобілів, а частково - це їх з дружиною заощадження від отриманої заробітної плати на протязі тривалого періоду часу та які не мають жодного кримінального походження. ОСОБА_3 зазначив, що не має відношення до розслідування кримінального провадження, в межах якого було проведено обшук та вилучені кошти, йому не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення.

Заявник в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив провести розгляд клопотання без його участі та участі його захисника.

Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, 20.03.2025 в системі електронний суд подав заперечення проти задоволення клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а також просив розглянути подане останнім клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Враховуючи, що положення КПК України не передбачають обов`язкову участь особи, яка заявила клопотання, та особи, за клопотанням якої було арештовано майно та обмежені строки розгляду такого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути його за відсутності осіб, що не з`явилися.

Дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне в задоволені клопотання відмовити, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001560 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Так, 04.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшуки, зокрема, за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку з надвірними будівлями, спорудами та прибудинковою ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , в ходія якого виявлено та виклучено:

1) предмети, зовні схожі на грошові кошти в національній валюті США - долари, у вигляді банкнот номіналом «100 доларів», всього 123 штук, загальною сумою 12300 доларів, з наступними серійними номерами: KB69103493EB2 - рік випуску 2006; HA41943481AA1 - рік випуску 2006; HA29715361AA1 - рік випуску 2006; KL96740543CL12 - рік випуску 2006; HH00084768AH8 - рік випуску 2006; HB67260381EB2 - рік випуску 2006; KH23609939AH8 - рік випуску 2006; HL65150268FL12 - рік випуску 2006; FJ08813351AJ10 - рік випуску 2003; AB33527720FB2 - рік випуску 1996; HD94858495AD4 - рік випуску 2006; HD94858500AD4 - рік випуску 2006; KB78758960IB2 - рік випуску 2006; KB47688433CB2 - рік випуску 2006; KH23811114AH8 - рік випуску 2006; HB55195760DB2 - рік випуску 2006; KF55020488AF6 - рік випуску 2006; HL73116149GL12 - рік випуску 2006; HB26997118PB2 - рік випуску 2006; HB37987912PB2 - рік випуску 2006; FL23515725CL12 - рік випуску 2003; LB07626127DB2 - рік випуску 2009; PF63386197IF6 - рік випуску 2017; LB42795729HB2 - рік випуску 2009; LI48925435AI9 - рік випуску 2009; LB43105169VB2 - рік випуску 2009; PL32856583QL12 - рік випуску 2017; PG06009458DG7 - рік випуску 2017; PG06009459DJ - рік випуску 2017; PG33306277DG7 - рік випуску 2017; PG06009465DG7 - рік випуску 2017; PG06009464DG7 - рік випуску 2017; PG33306276DG7 - рік випуску 2017; PG06009489DG7- рік випуску 2017; PG06009488DG7 - рік випуску 2017; PL32856732QL12 - рік випуску 2017; PK48518690DK11 - рік випуску 2017; PG06009495DG7 - рік випуску 2017; PG06009494DG7 - рік випуску 2017; PG33306333DG7 - рік випуску 2017; PG06009487DG7 - рік випуску 2017; PG06009486DG7 - рік випуску 2017; PG06009448DG7 - рік випуску 2017; PJ56893286BJ10 - рік випуску 2017; LF13559476KF6 - рік випуску 2009; LK81740773AK11 - рік випуску 2009; PD38298987AD4 - рік випуску 2017; PB44339568GB2 - рік випуску 2017; PK48518689DK11 - рік випуску 2017; MB29878973MB2 - рік випуску 2013; PA77005048BA1 - рік випуску 2017; PG06009444DG7 - рік випуску 2017; PG06009447DG7 - рік випуску 2017; PH63612749BH8 - рік випуску 2017; PB80287636LB2 - рік випуску 2017; PF63386198IF6 - рік випуску 2017; LB23667603SB2 - рік випуску 2009; QC14896193AC3- рік випуску 2021; PJ56893294BJ10 - рік випуску 2017; PJ56893295BJ10 - рік випуску 2017; LC33250486AC3 - рік випуску 2009; PG33306258DG7 - рік випуску 2017; PB19327827MB2 - рік випуску 2017; QC14897801AC3 - рік випуску 2021; QC14896200AC3 - рік випуску 2021; QC14896199AC3 - рік випуску 2021; QC14896198AC3 - рік випуску 2021; QC14896197AC3 - рік випуску 2021; QC14896196AC3- рік випуску 2021; QC14896195AC3 - рік випуску 2021; QC14896194AC3 - рік випуску 2021; LB01304990AB2 - рік випуску 2009; PF56487703FF6 - рік випуску 2017; PB19327823MB2 - рік випуску 2017; PB31529364JB2 - рік випуску 2017; PB31529367JB2 - рік випуску 2017; PB31529371JB2 - рік випуску 2017; PB31529338JB2 - рік випуску 2017; PB31529301JB2 - рік випуску 2017; PB19327808MB2 - рік випуску 2017; PB19327804MB2 - рік випуску 2017; LK93048020AK11 - рік випуску 2009; LK93048018AK11 - рік випуску 2009; LB66437993BB2 - рік випуску 2009; LB66437992BB2 - рік випуску 2009; LB66437916BB2 - рік випуску 2009; LB66437918BB2 - рік випуску 2009; LB66437917BB2 - рік випуску 2009; LK93048392AK11 - рік випуску 2009; LK93048389AK11 - рік випуску 2009; LK93048387AK11 - рік випуску 2009; LL52553960IL12 - рік випуску 2009; LB72203474JB2 - рік випуску 2009; LB58903564CB2 - рік випуску 2009; QK29933967AK11 - рік випуску 2021; PH24922491CH8 - рік випуску 2017; LB66437989BB2 - рік випуску 2009; LB66437944BB2- рік випуску 2009; PB44392679CB2 - рік випуску 2017; PB20419220JB2 - рік випуску 2017; PE18208483DE5 - рік випуску 2017; PA07963277BA1 - рік випуску 2017; LB66437928BB2 - рік випуску 2009; LB66437943BB2 - рік випуску 2009; LK93048397AK11 - рік випуску 2009; LB66437949BB2 - рік випуску 2009; LK93048011AK11 - рік випуску 2009; MJ62883199AJ10 - рік випуску 2013; MJ62883198AJ10 - рік випуску 2013; MB32322530EB2 - рік випуску 2013; MB62939744NB2 - рік випуску 2013; LB35222762CB2 - рік випуску 2009; LD66275557DD4 - рік випуску 2009; LD66275558DD4 - рік випуску 2009; LB07809895B2 - рік випуску 2009; LI48250407AI9 - рік випуску 2009; MJ62883139AJ10 - рік випуску 2013; LG71539156BG7 - рік випуску 2009; LB88419268VB2 - рік випуску 2009; PB91892612FB2 - рік випуску 2017; PB91892611FB2 - рік випуску 2017; LI48250410AI9 - рік випуску 2009; LL16796543GL12 - рік випуску 2009.

2) предмети, зовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні, у вигляді банкнот номіналом «1000 гривень», всього 23 штук, загальною сумою 23000 грн., з наступними серійними номерами: АР4764233 - рік випуску 2021; АМ0656644 - рік випуску 2021; БН2569977 - рік випуску 2021; АК7293536 - рік випуску 2021; АС9287375 - рік випуску 2021; АР0989011 - рік випуску 2021; АМ3570181 - рік випуску 2021; БМ1103767 - рік випуску 2021; АС6499254 - рік випуску 2021; АМ9500484 - рік випуску 2021; АМ9500483 - рік випуску 2021; АМ9500482 - рік випуску 2021; АМ7487782 - рік випуску 2021; АП2224946 - рік випуску 2021; БР3628782 - рік випуску 2021; ГН9617101 - рік випуску 2023; ВУ6962179 - рік випуску 2023; ГТ8724688 - рік випуску 2023; ГН2116688 - рік випуску 2023; ГС9594156 - рік випуску 2023; ВС5135827 - рік випуску 2023; ГП8861920 - рік випуску 2023; ЕР5012639 - рік випуску 2024.

3) предмети, зовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні, у вигляді банкнот номіналом «500 гривень», всього 10 штук, загальною сумою 5000 грн., з наступними серійними номерами: ГК7422148 - рік випуску 2023; АА2157236 - рік випуску 2018; ГМ4090081 - рік випуску 2023; ВТ4301228 - рік випуску 2023; ГА5063656 - рік випуску 2018; ВЄ2679060 - рік випуску 2018; ХЄ8588095 - рік випуску 2015; ЄЗ4970388 - рік випуску 2021; ВС8176967 - рік випуску 2023; ГА8158764 - рік випуску 2018.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2024 року на вказане майно накладено арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованих коштів визначити банківську установу, з якою укладено відповідну угоду.

Як вбачається з відомостей наданих прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно (грошові кошти), зазначене в клопотанні ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування отримані відомості, що ОСОБА_3 в умовах правового режиму воєнного стану систематично вчиняв злочинні дії, які в подальшому сприяли ухиленню від проходження військової служби особами призовного віку, а асе: передавав керівнику злочинної організації ОСОБА_6 медичні документи осіб, які в подальшому хотіли незаконно отримати статус інваліда не з`являючись на огляд МСЕК ( зафіксовано протоколами про проведення НСРД АК, ВК та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж); отримував довідки з акту огляду про проходження МСЕК у приміщенні Слобідської МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ» за осіб, які незаконно отримали статус інваліда ( не з`явилися на огляд МСЕК, який проводився в очному форматі), зокрема, за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (зафіксовано протоколами про проведення НСРД АК, ВК). Крім того, ОСОБА_3 за власною ініціативою підшукував серед своїх знайомих чоловіків призовного віку які бажали за матеріальну винагороду уникнути призову до Збройних сил України за мобілізацією, отримував від них документи та грошові кошти для подальшого оформлення направлень на МСЕК ( зафіксовано протоколами про проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж). За таких підстав вирішується питання щодо наявності правових підстав для повідомлення винним особам про підозру. Вказані обставини серед іншого підтвердила у ході допиту підозрювана ОСОБА_11 , яка зазначила, що ОСОБА_3 на системній основі надавав медичні документи до Слобідської МСЕК щодо сторонніх осіб, які в подальшому реальної участі у проведенні засідань комісій не приймали, однак отримували статус інвалідів. Станом на день звернення власника майна з клопотанням про зняття арешту майна, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, а скасування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, псуванню, зникненню, знищенню, передачі предметів та документів, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2024 вбачається, що 04.10.2024 та 11.10.2024 вилучені в ході обшуків, проведених 04.10.2024 речі та предмети постановами слідчої ОСОБА_12 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001560 від 30.11.2023.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи, що на теперішній час здійснюється досудове розслідування, зазначене у клопотанні майно ОСОБА_3 є речовим доказом у кримінальному провадженні, для забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження псування, знищення, перетворення, відчуження майна суд не вбачає підстав для скасування арешту.

Враховуючи, що власником майна не доведено, що в подальшому застосування арешту на майно відпала потреба та арешт накладено необґрунтовано, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 372 КПК України,-

постановив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001560 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1