Справа № 595/235/25
Провадження № 1-кс/595/74/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000029 від 13.02.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 71 750 гривень.

13 лютого 2025 року було допитано потерпілого ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що на даний час являється фізичною особою підприємцем і додатково займається волонтерською допомогою Збройним силам України.

Для збору волонтерської допомоги він має зареєстрований банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який йому надходять благодійні кошти. Так, станом на 30 січня 2025 року ОСОБА_4 , назбиравши значну суму грошових коштів на волонтерський рахунок вирішив виготовити військовослужбовцям Збройних сил України із числа жителів Бучацького району дрони. Тоді він маючи осіб, які здійснюють виготовлення дронів вирішив їм придбати комплектуючі деталі, а саме «стеки» Speedybee F405 V3 50А для виготовлення дронів. Тоді у телеграм спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставив оголошення про пошук «стеків» Speedybee F405 V3 50А для дронів. Виставивши дане оголошення 31 січня 2025 року до потерпілого написав абонент, який підписаний як « ОСОБА_5 », який йому повідомив, що має необхідну кількість «стеків» Speedybee F405 V3 50А, для дронів і може йому їх продати за ціною 2050 гривень за одну штуку. Тоді ОСОБА_4 , в ході переписки замовив у вище вказаного абонента «стеки» Speedybee F405 V3 50А на суму 71 тисячу 750 гривень. Отримавши замовлення абонент, який підписаний як « ОСОБА_5 » прислав потерпілому рахунок-фактуру із №0000-3 у якому був зазначений банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » і на який останній мав перечислити вище вказані грошові кошти у якості повної оплати за товар.

Після чого ОСОБА_4 , отримавши вказаний рахунок 02 лютого 2025 року за допомогою свого мобільного телефону із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » перерахував грошові кошти у сумі 71 тисяча 750 гривень. Перерахувавши дані грошові кошти потерпілий почав продовжувати листувапись із абонентом « ОСОБА_5 », який відписавши йому останній раз 02 лютого 2025 року о 10 год. 03 хв. ранку та перестав відписувати на його смс-повідомлення та реагувати і з ним на зв`язок більше не виходив. По теперішній час ні грошових коштів на свій рахунок ні комплектуючих деталей «стеків» Speedybee F405 V3 50А до дронів потерпілий не отримав. Тоді ОСОБА_4 , зрозумівши що став жертвою шахраїв вирішив про даний факт повідомити працівників поліції.

Матеріальну шкоду потерпілий ОСОБА_4 , оцінюєте в сумі 71 750 гривень.

16 лютого 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером банківського рахунку IBAN було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Окрім цього, вище вказана інформація підтверджується наданою потерпілим ОСОБА_4 , квитанцією про переказ грошових коштів на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , про те реквізити банківської карти відправника зазначені у квитанції в зашифрованому форматі, оскільки вказана транзакція була здійснена між різними банківськими акціонерними товариствами.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 02.02.2025 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; -інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/.у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , СДРПОУ НОМЕР_1 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (ГАС/СГО) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1