Справа № 750/1032/25
Провадження № 1-кс/750/348/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 22.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 16.01.2025 йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надходили смс-повідомлення з кодом та телефонні дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому він намагався увійти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в нього нічого не вийшло, оскільки він був заблокований. 17.01.2025 потерпілий звернувся до банку, де йому повідоми, що його банківська картка прив`язана до іншого номеру телефону. У подальшому він перевипустив банківські картки та прив`язав свій інший номер. 20.01.2025 він отримав виписку з руху коштів, де виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 відбулись наступні операції: 02.01.2025 о 15:21 год. перерахунок грошових коштів у сумі 300 гривень на рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 ; 09.01.2025 о 20:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 3500 гривень на рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 ; 09.01.2025 о 20:21 год. перераховано грошові кошти у сумі 350 грн на рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 . Загальна сума збитків становить 4150 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначенням рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00.00 год. 02.01.2025 по 00.00 год. 22.01.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 , станом на 02.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися 02.01.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.01.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про те, чи відбувалися 30.12.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 02.01.2025 по 00.00 год. 22.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 02.01.2025 по 00.00 год. 22.01.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 02.01.2025 по 00.00 год. 22.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 02.01.2025 по 00.00 год. 22.01.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 02.01.2025 по 00.00 год. 22.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1