Провадження №1-кс/127/5154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 13.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 від працівників СКП відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_5 зареєстрований у м. Вінниці здійснює збут трофеїв війни, військового антикваріату, зброї, набоїв за допомогою багатоплатформового-месенджера «Telegram».

Надалі, гр. ОСОБА_5 являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_7 (попередньо погоджуючись на конфіденційне співробітництво), 19.03.2025 близько 13:24 год., перебуваючи по АДРЕСА_2 , використовуючи банківський термінал, здійснив попередню передплату ОСОБА_6 за пістолет у сумі 4100 гривень на банківську карту НОМЕР_1 .

У подальшому, у ході проведення слідчих розшукових дій, у тому числі негласних, було організовано заходи, у формі оперативної закупки, у ході якої ОСОБА_7 (попередньо погоджуючись на конфіденційне співробітництво), здійснив процесуально підготовлену закупку 21.03.2025 у статусі закупщика, після чого добровільно видав поштове відправлення а саме, картонну коробку «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій було виявлено товаро-транспортна накладна з № 3040 від 20.03.2025/16:03 в якій вказано анкетні дані відправника а саме ОСОБА_8 , м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 та анкетні даніц отримувача, а саме ОСОБА_9 , м. Вінниця, відділення № НОМЕР_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 , в якій було виявлено та вилучено: картонну коробку яку поміщено до паперового конверту НПУ, металевий предмет зовні схожий на нижню частину до магазину який поміщено до паперового конверту НПУ, поліетиленовий пакет з зіп-застібкою який поміщено до паперового конверту, набої у кількості 12 штук, 10 з яких поміщено до спец пакету НПУ CRI1005910, 2 з яких поміщено до спец пакету НПУ CRI1005911, поліетиленовий пакет який поміщено до паперового конверту НПУ, металевий предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням на одній з бічних сторін затвору «Perfecta mod. FBI 8000 cal.8mmk made in Germany на іншій бічній стороні затвору наявне маркування « НОМЕР_6 » який поміщено до спец пакету НПУ RIC2273760, змив з предмету зовні схожого на пістолет який поміщено до паперового конверту НПУ СУ, клейка стрічка типу скотч яка поміщена до паперового конверту, грошові кошти у сумі 98 гривень та 2 чеки від 21.03.2025 які поміщено до спец пакету НПУ CRI1006128.

Тому враховуючи вище викладене виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 16.03.2025 року по 23:59 год. 25.03.2025 року, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 13.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000178 від 13.03.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 16.03.2025 року по 23:59 год. 25.03.2025 року, а також документів, щодо власника вказаного рахунку, з зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 16.03.2025 року по 23:59 год. 25.03.2025 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя