У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1294/25

провадження № 1-кс/0285/379/25

11 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 00 год 00 хв 09.02.2025 по час отримання ухвали, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.02.2025 року близько 11 години заявник вирішив отримати електронний цифровий підпис через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в мережі знайшов посилання на ніби-то чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Телеgram», в чаті його попросили ввести всі дані і реквізити його основної банківської картки, що він і зробив, зазначивши всі необхідні реквізити, та пін код банківської картки, в результаті чого невідома особа отирмала доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та 10.02.2025 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) невідомою особою було викрадено грошові в сумі 7 250 грн. та з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) невідомою особою викрадено грошові в сумі 58 085 грн., шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ». Таким чином, невідома особа, під час дії воєнного стану, із використанням ЕОМ, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_4 незаконно заволоділа грошовим коштами з банківської картки останньої, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 65 335 грн.

З метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00 год 00 хв 09.02.2025 по 11.03.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках, із зазначенням номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 ;

- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 11.05.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1