Справа № 548/1274/21
Провадження №1-кс/548/208/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшогодізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старшийдізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що в період часу із 26.05.2021 року по 27.05.2021 року невідома особа шахрайським шляхом із інтернет карточки ОСОБА_4 мешканця м. Хорол № НОМЕР_1 , оформивши кредити у різних установах, перерахувала кошти на вказану вище картку, та в подальшому переведа через інтернет гаманці в різні місця, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 78750 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року за № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт від ВПК в Полтавській області на виконання доручення по кримінальному провадженню, в ході якого встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 26.05.2021 року о 21:08:30 було здійснено два переводи через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № терміналу : W0000027 , також 26.05.2021 о 17:57:20 було здійснено два переводи через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № терміналу : W0000027.

Дізнавач вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання фото та відео особи, що здійснювала перерахунки коштів через термінал самообслуговуванняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № терміналу : W0000027 - 26.05.2021 року о 21:08:30 та 26.05.2021 о 17:57:20, встановлення місця знаходження вказаного терміналу самообслуговування, встановлення номера карткового рахунку, на який далі перераховувалися кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ,

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

Старшийдізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання старшогодізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 . або іншому дізнавачу який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 391, 401, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1

- фото та відео особи, що здійснювала перерахунки коштів через термінал самообслуговуванняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № терміналу : W0000027 - 26.05.2021 року о 21:08:30 та 26.05.2021 о 17:57:20.

- інформацію на яким чином було використано термінал самообслуговування № терміналу W0000027 - 26.05.2021 року о 21:08:30 та 26.05.2021 о 17:57:20, а саме: якщо було здійснено перерахунок коштів на рахунок вказати повний номер рахунку Iban, на чиє ім`я відкритий; якщо було поповнено електронний гаманець, то вказати назву, номер гаманцю; якщо перерахунок здійснювався на картковий рахунок, то вказати повний номер карткового номеру, на чиє ім`я відкритий; якщо було оплачено послуги чи розваги, які передбачені у вказаному терміналі, вказати при цьому назву та вид послуги чи розваги, Id-користувача, анкетні дані, місце проживання.

- інформацію про місце знаходження терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № терміналу: W0000027, вказавши при цьому вказати країну, область, населений пункт, вулицю.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1