Справа №209/7534/23
Провадження №1-кс/209/30/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 28 листопада 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27 листопада 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27 листопада 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» під номером мобільного телефону НОМЕР_1 , його тітки ОСОБА_5 та надіславши йому повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 4300 гривень, які він вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказав з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 одним платежем на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_3 , а в подальшому дізнався, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

28 листопада 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудовогорозслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в нього є тітка ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та з якою він спілкується у додатку «Телеграм». В даному додатку тітка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

27 листопада 2023 року о 16.00 годині ОСОБА_4 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка прохала зайняти грошові коши в сумі 7000-8000 гривень, та які б вона повернула йому на протязі 2-3 годин. У вказаному повідомленні ОСОБА_5 вказала банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_4 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 4300 гривень на вказану тіткою банківську картку. Через деякий час ОСОБА_4 зайшов у додаток «Інстаграм» та побачив на сторінці своєї тітки повідомлення, про те, що її додаток «Телеграм» зламали невідомі особи, на що ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. Зателефонувавши ОСОБА_5 на мобільний телефон, остання підтвердила, що ніяких повідомлень вона нікому не надсилала та ніякі грошові кошти не отримувала. Листування у додатку «Телеграм» було видалено невідомою особою.

05 січня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 06 грудня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 27 листопада 2023 року о 16:15:29 грошові кошти в сумі 12800 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04 березня 2024 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 05 лютого 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 27 листопада 2023 року о 16:26:42 грошові кошти в сумі 29999 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 28 листопада 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України, заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,зможливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 27 листопада 2023 року по 14 січня 2025 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешканн (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 27 листопада 2023 року по 14 січня 2025 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 14 січня 2025 року до 14 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1