СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

16 грудня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2483/24

провадження № 1-кс/485/465/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000167 від 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

12 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 05 грудня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000167 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.12.2024 року, шахрайським шляхом під приводом продажу дров, через інтернет оголошення, використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4800 грн., які останній самостійно перерахував з своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , як оплату за дрова.

З допиту потерпілого від 05.12.2024 встановлено, що у своїй власності він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку йому приходять різні соціальні виплати. 02.12.2024 в денний час, він в соціальній мережі «Фейсбук», у стрічці новин, знайшов оголошення про продаж дров. Дане оголошення зацікавило потерпілого, та він вирішив зв`язатися із продавцем через мобільний телефон, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Для цього, він зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 подзвонив на вищевказаний номер. Під час телефонної розмови, 02.12.2024 близько 11:13 год. він домовився із продавцем, який представився ОСОБА_6 , про купівлю дров. А саме, останній запропонував потерпілому, придбати дрова, вартістю за один куб 1500 грн, при цьому доставка буде коштувати 300 грн в с. Широке, Баштанського району, Миколаївської області. На таку пропозицію ОСОБА_5 погодився, та повідомив, що хоче придбати 3 куба дров. В подальшому, продавець в мобільному додатку «Viber», з номером телефону НОМЕР_1 , надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілому необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 4800 грн. Після цього, 02.12.2024 близько 11:34 год. потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перевів грошові кошти в сумі 4800 грн на банківську картку, вказану продавцем - № НОМЕР_3 . В подальшому, продавець перестав виходити на зв`язок, а дрова так доставлені і не були. Сума матеріального збитку внаслідок шахрайських дій продавця, потерпілому ОСОБА_5 становить 4800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо власника та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 01.12.2024 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні, копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, копії договорів укладених між банком та особою на ім`я якої видана картка.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про володільця банківської карти № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, договорів укладених банком із вищевказаною особою, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01.12.2024 по дату винесення ухвали, із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, часу здійснення операцій, адресами здійснення операцій, адресами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.12.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год 01.12.2024 по дату винесення ухвали будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, перерахування на інші банківські рахунки тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті);

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1