Справа № 487/4103/24
Провадження № 1-кс/487/911/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000572 від 02.04.2024за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2025 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся із указаним клопотанням, в якому просив розглянути клопотання і постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у житлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в наслідок укладення фіктивних договорів щодо надання послуг з працевлаштування за кордон, копій та оригіналів цивільно-правових договорів пов`язаних з працевлаштуванням за кордон, мобільних телефонів, комп`ютерних пристроїв, флеш накопичувачів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000572, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.04.2024.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації, є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речові докази, які будуть свідчити про злочину діяльність осіб та їх причетність до вчинення аналогічних злочинів, а саме: грошові кошти, отриманні злочинним шляхом в наслідок укладення фіктивних договорів щодо надання послуг з працевлаштування за кордон, копії та оригінали цивільно-правових договорів пов`язаних з працевлаштуванням за кордон, мобільні телефони, комп`ютерні пристрої, флеш накопичувачі, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою ст. 233 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Частиною першою статті 240 КПК України визначено, що з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань.

Згідно з ч. 5 ст. 240 КПК України слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000572 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне курівництво у вказаному провадженні здійснюється Окружною прокуратурою м. Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ДК ВПК в Миколаївській області вих. № 18078-2024 від 01.04.2024, щодо вжиття заходів до невідомих осіб, які в період часу з 08.02.2024 по 09.02.2024 під працевлаштування ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонували заявниці з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 20000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у якості оплати послуг за пошук роботи за кордоном.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що на початку лютого, вона побачила рекламу щодо працевлаштування за кордон в одній із груп у месенджері «Вайбер», її зацікавило дане оголошення, та вона написала одному із менеджерів на ім?я ОСОБА_7 , на номер НОМЕР_6 . В ході спілкування, ОСОБА_7 пояснив умови працевлаштування на одне із підприємств в Іспанії, та вони з ним оформили договір N?2921 від 08.02.2024 року, другою стороною згідно договору виступав ФОП ОСОБА_8 тел. НОМЕР_7 . Потім вона продовжила спілкування вже з ОСОБА_9 , який представився куратором по працевлаштуванню, та який їй в подальшому надав реквізити банківських карток на які вона здійснила оплату, спочатку того ж дня 08.02.2024 року на банківську картку N? НОМЕР_4 в сумі 10000 грн. та наступного дня 09.02.2024 року на банківську картку N? НОМЕР_5 також 10000 грн. В подальшому після перерахування нею коштів, вище зазначені особи почали уникати спілкування, а потім і взагалі перестали виходити на зв?язок. На підтвердження своїх слів остання надала відповідну документацію та скріншоти.

Крім цього, в порядку ст. 41 КПК України було надане доручення співробітникам ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину. На виконання вищевказаного доручення співробітниками ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_6 працював за адресою: АДРЕСА_1 (де проживає та зареєстрована гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із чоловіком спільним ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується автомобілем марки «Toyota» моделі «Yaris», д.н.з. НОМЕР_8 .

Отримати дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власника вказаного будинку на даний час не можливо через масштабний системний збій.

Відповідно до інформаційної картки про особу на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість ініційованого клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження, що має наслідком задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку. Враховуючи, що обшук проводиться, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 233, 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000572 від 02.04.2024 на проведення обшуку у житлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в наслідок укладення фіктивних договорів щодо надання послуг з працевлаштування за кордон, копій та оригіналів цивільно-правових договорів пов`язаних з працевлаштуванням за кордон, мобільних телефонів, комп`ютерних пристроїв, флеш накопичувачів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала дійсна до 16.02.2025 року (включно).

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 16.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1