Справа № 991/254/25
Провадження 1-кс/991/253/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 11.07.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить продовжити на два місяці строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на кожну вимогу; не відлучатися за межі України без дозволу слідчих (детективів), прокурорів, суду; повідомляти слідчих (детективів), прокурорів чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками, у тому числі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив продовжити підозрюваному строк дії покладених на нього обов`язків на два місяці.

Захисник ОСОБА_5 , позицію якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання, з огляду на необґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри та відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Положеннями ст. 199 КПК України встановлено порядок продовження строку тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. У разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті (ч. 6 ст. 199 КПК України).

Згідно статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Встановлено, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 11.07.2024 (яке постановою прокурора від 11.07.2024 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000431 від 23.12.2022), за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , будучи фактичним контролером низки суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «НВП «Медирент», ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології», ТОВ «Софт Продакшн», ТОВ «Інсайд Солюшнс», ТОВ «Сембер Трейд» тощо, які були переможцями у державних закупівлях засобів інформатизації на загальну суму понад 1,85 млрд грн, спільно із керівниками Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (далі - ДССЗЗІ/Держспецзв`язку), службовими особами Державного підприємства «Українські спеціальні системи» (далі - ДП «УСС») та іншими особами, створив організовану групу з метою заволодіння грошовими коштами ДП «УСС» під час закупівель упродовж 2021-2022 років засобів інформатизації за завищеними цінами через підконтрольні компанії.

20.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри є умовою законності застосування запобіжного заходу. Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, вислухавши доводи учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Слідчий суддя вбачає, що повідомлена ОСОБА_4 підозра станом на час розгляду цього клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», зокрема термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрювану особу з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року). Тобто стандарт «обґрунтована підозра», який використовується на стадії вирішення питання про застосування запобіжного заходу, є значно нижчим, аніж на стадії вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення після отримання обвинувального акта. Адже обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування та долученими до матеріалів клопотання доказами.

Дослідивши надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя дійшов переконання, що вони є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою, оскільки наведені стороною обвинувачення докази з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного ОСОБА_4 з кримінальним правопорушенням на даному етапі досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.11.2023 (справа № 991/10235/23, провадження № 1-кс/991/10327/23) у кримінальному провадженні № 0000431, із якого постановою прокурора від 11.07.2024 виділено матеріали кримінального провадження № 0000353 від 11.07.2024, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, а також визначено заставу у розмірі 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) грн. Також на підозрюваного у разі внесення застави строком на два місяці покладено визначені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки.

05.12.2023 підозрюваного звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалами слідчого судді від 20.09.2024 (справа № 991/10140/24, провадження № 1-кс/991/10185/24) та від 19.11.2024 (справа № 991/12872/24, провадження № 1-кс/991/12951/24) строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків продовжувався, зокрема востаннє до 19.01.2025.

Як зауважив прокурор, 12.07.2024 у порядку ст. 290 КПК України сторонам у кримінальному провадженні № 0000353 від 11.07.2024 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Наразі триває ознайомлення із зібраними органом досудового розслідування доказами.

Водночас слідчий суддя враховує, що окрім ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, у кримінальному провадженні необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести інші дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування.

Виконання зазначених дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не може бути закінчено у межах строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, а саме до 19.01.2025.

При цьому, як стверджує прокурор, з часу застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу встановлені слідчим суддею ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, тим самим виправдовуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу та покладення на нього відповідних обов`язків.

Проаналізувавши зазначені аргументи щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає такі дії вірогідними з огляду на покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, у сукупності з іншими обставинами, якими в цьому випадку є законодавчі приписи щодо неможливості застосування у відповідній категорії справ пільгових інститутів, таких як звільнення від покарання та призначення більш м`якого покарання, ніж передбачене законом.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, у організації вчинення яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику переховування.

При цьому, слідчий суддя при встановленні продовження існування даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Заслуговує на увагу наявність у підозрюваного широкого кола знайомств серед чинних та колишніх посадових осіб органів державної влади, що дає можливість ОСОБА_4 використати їх для безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Згідно наданих прокурором документів, у кінці лютого - на початку березня 2022 року (після введення воєнного стану та оголошення мобілізації, що у тому числі зумовило заборону виїзду військовозобов`язаних за кордон), ОСОБА_4 використовував свої зв`язки у органах державної влади та намагався організувати незаконний виїзд для свого сина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України.

Так, син підозрюваного - ОСОБА_12 03.03.2022 виїхав з України через пункт пропуску «Порубне» та перебуває за кордоном на даний час, що вказує на наявність у нього місця проживання за кордоном та сталі соціальні зав`язки в країні перебування, що в свою чергу створює можливості для переховування ОСОБА_4 від органу досудового слідства та суду.

Крім того, 18.07.2023 ОСОБА_4 покинув територію України через пункт пропуску «Устилуг» та повернувся в Україну лише 08.10.2023 через пункт пропуску «Краківець», тобто в період дії воєнного стану ОСОБА_4 80 днів перебував за кордоном.

З огляду на викладене, твердження прокурора про те, що у підозрюваного є зв`язки, за допомогою яких він імовірно зможе покинути територію України під час дії воєнного стану, є обґрунтованим.

Вартим уваги є також матеріальний стан підозрюваного та членів його сім`ї, що дає ОСОБА_4 можливість проживати за межами території України в умовах налагодженого побуту.

Таким чином, наведені вище обставини в сукупності дають достатні підстави вважати про наявність ризику втечі підозрюваного ОСОБА_4 з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування та суду.

На думку слідчого судді, продовжує існувати також і ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, який ґрунтується на зацікавленості підозрюваного у відверненні негативних наслідків, спричинених його притягненням до кримінальної відповідальності. Варте уваги і те, що після набуття статусу підозрюваного, ОСОБА_4 стала відома інформація про свідків та інших учасників кримінального провадження, якою він може скористатися для впливу на них.

При цьому не виключено використання ОСОБА_4 знайомств серед службових осіб підконтрольних йому компаній щодо отримання заздалегідь узгоджених відповідей у кримінальному провадженні № 0000835 від 09.09.2019, або ж відмови від дачі показань на його користь, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві показання під час судового розгляду.

Крім того, при встановленні наявності ризику впливу на свідків слідчий суддя враховує визначену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Також слідчий суддя бере до уваги, що інкриміновані підозрюваному кримінальні правопорушення вчинені організованою групою, у якій підозрюваний виконував роль організатора та матеріалами цього клопотання підтверджується надання вказівок та здійснення впливу на дії інших підозрюваних, зокрема ОСОБА_9 , стосовно вчинення ними ймовірно злочинних діянь.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження прокурора, що ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, на момент розгляду цього клопотання, не зменшився та продовжує існувати.

На переконання слідчого судді, обґрунтованими є доводи прокурора щодо продовження існування ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, з огляду на те, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним про здійснення досудового розслідування, 27.05.2023 (після проведення обшуку за місцем проживання), організував переоформлення житлового будинку площею 285,7 м2 в м. Патерна, Валенсія, Королівство Іспанія на свою дружину ОСОБА_13 , а після цього 20.06.2023 оформив розірвання з нею шлюбу.

Наведене може свідчити про намагання ОСОБА_4 приховати майно, на яке може бути накладено арешт у зв`язку із можливістю притягнення його до кримінальної відповідальності, а отже про готування ОСОБА_4 до перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом, в частині вжиття заходів забезпечення провадження.

Крім того, 11.01.2021 ОСОБА_14 у ході спілкування із ОСОБА_9 та ОСОБА_15 віддав останнім вказівку вжити заходів щодо юридичного оформлення зміни керівництва компанії ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» та закриття підприємницької діяльності ОСОБА_9 . Також 20-21.02.2022 змінено засновника, керівника та назву підконтрольної ОСОБА_4 компанії ТОВ «Інсайд Солюшнс».

З огляду на встановлене, слідчий суддя вбачає, що ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином є обгрунтованим та продовжує існувати.

Слідчий суддя зауважує, що відповідно до КПК України метою запобіжного заходу є необхідність попередити виникнення ризиків, а не застосувати запобіжний захід за наслідками можливого вчинення підозрюваним відповідних дій. З огляду на викладене, той чи інший ризик слід вважати наявним за умови встановлення обґрунтованої ймовірної можливості здійснення підозрюваним таких спроб. Водночас, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

За таких обставин, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, кількість його учасників, наявність обґрунтованої підозри та пов`язане з цим очікування можливого суворого покарання, а також враховуючи відомості про особу підозрюваного, його соціальні зв`язки, слідчий суддя визнає спроможними зазначені прокурором ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановленим ризикам.

Слідчий суддя переконаний, що з метою мінімізації встановлених ризиків, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, необхідним є продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, які на цій стадії кримінального провадження є необхідними й достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а вказане втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Разом з тим, прокурор просить продовжити покладений на ОСОБА_4 обов`язок утриматись від спілкування зі свідками, у тому числі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

Водночас такий обов`язок не є конкретизованим, оскільки прокурор, окрім свідків у кримінальному провадженні, не зазначає інших осіб, із якими саме підозрюваний зобов`язаний утриматися від спілкування, та відповідно не обґрунтовує, чим саме викликана необхідність обмежити спілкування підозрюваного щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, з будь-ким, окрім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

За наведеного, слідчий суддя дійшов переконання, що передбачений п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язок належить викласти в такій редакції «утриматись від спілкування зі свідками, у тому числі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру».

За таких обставин, клопотання прокурора належить задовольнити частково.

З огляду на положення ч. 7 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вбачає підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на два місяці, тобто до 15.03.2025 включно.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-178, 182, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на кожну вимогу;

-не відлучатися за межі України без дозволу слідчих (детективів), прокурорів, суду;

-повідомляти слідчих (детективів), прокурорів чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматись від спілкування зі свідками, у тому числі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , до 15.03.2025 включно.

Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000353 від 11.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1