Справа № 638/6677/25
Провадження № 1-кс/638/1224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001565 від 24 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001565 від 24 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.07.2024 року до чергової частини Харкіського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова, про те, що восени 2021 року, невстановлена група осіб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що восени 2021 року між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) велися перемовини щодо укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна. З його слів, директор підприємства ОСОБА_6 , запевнив, що у випадку передачі грошових коштів в обумовленій сумі, він отримає у власність квартири за адресою: АДРЕСА_1 , площею 47,5 і 68,8 кв. м..

07.12.2021 року між потерпілим та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у вигляді директора ОСОБА_6 було укладені гарантійні листи з вих. №12/10 від 07.12.2021 року, в яких вказано, що за квартиру АДРЕСА_2 з площею 47,5 кв. м. він вніс часткову оплату у вигляд гарантійного внеску у розмірі 450938 гривень, а за квартиру АДРЕСА_3 з площею 68,8 кв. м. ОСОБА_5 вніс часткову оплату у вигляд гарантійного внеску у розмірі 653136 гривень. Вищевказані гарантійні листи були укладені в приміщенні ріелторського агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , за участі ріелтора та за участі директора ОСОБА_6 (к.т. та адреса проживання мені не відома) та особи, яка представилася нібито власником ТОВ, на ім`я ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_2 , адреса проживання мені не відома). Вищевказані кошти ОСОБА_5 надав готівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому, вищевказані представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) запевнили потерпілого, що до кінця грудня 2021 року вони підпишуть з ним договори купівлі-продажів вищевказаних квартир.

На протязі січня-лютого 2022 року потерпілий ОСОБА_5 із ОСОБА_10 , з метою встановлення, так як на той момент представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) досі не уклали договори купівлі-продажу квартир, за які потерпілий вніс вищевказані гарантійні внески, на що йому останній пояснював про постійні проблеми з документами та постійно обіцяв їх вирішити в найближчому часі.

В червні 2022 року ОСОБА_5 знову подзвонив ОСОБА_11 на його к.т. НОМЕР_2 , з метою встановлення, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладе з ним договори купівлі-продажу вищевказаних квартир, на що останній пояснив, що на даний час грошей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не має та будівництво вищевказаних квартир не планується.

В 2023 році, потерпілий подав до суду заяву про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), на підставі чого, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №922/3432/23 від 07.09.2023 року було відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та введено процедуру розпорядження майном боржника.

Зі слів ОСОБА_5 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) усіляко намагалися запобігти відкриттю провадження у справі про відкриття, проте ІНФОРМАЦІЯ_5 , апеляційну скаргу було залишено без задоволення.

Після відкриття провадження у справі про банкрутство стало відомо, що такі дії вчинялися неодноразово, з аналогічними документами до суду зверталося ще длизько 10 осіб.

Потерпілий в ході допиту повідомив, що арбітражним керуючим, розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було призначено ОСОБА_12 (к.т. НОМЕР_3 ), який в ході судових засідань пояснив, що вищевказані гарантійні внески ОСОБА_5 не надходили на наступні відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.12.2021 по 31.12.2021;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_6 в системі «Sense SuperApp» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.12.2021 по 31.12.2021, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО

НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса:

АДРЕСА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.12.2021 по 31.12.2021, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період з 07.12.2021 по 31.12.2021;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.12.2021 по 31.12.2021;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам оперативному підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання слідчого ОСОБА_3 , а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб слідчому судді не представлено.

При цьому слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів слідчим/дізнавачам СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001565 від 24 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.12.2021 по 31.12.2021;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_6 в системі «Sense SuperApp» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.12.2021 по 31.12.2021, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.12.2021 по 31.12.2021, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період з 07.12.2021 по 31.12.2021;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.12.2021 по 31.12.2021

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1