Справа № 497/2468/24
Провадження № 1-кс/497/73/25
УХВАЛА

23.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 року начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді шляхом надіслання кур`єрською доставкою, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000560 від 07.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 07.10.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 27.09.2024 по 30.09.2024 невстановлена особа без його згоди, самовільно, несанкціоновано, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких заволоділа грошовими коштами в сумі 77 653 гривень.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.10.2024 о 09:00 годині ранку, він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив текст, в якому було зазначено, що потрібно повторно авторизуватися в банк, або змінити номер для того, щоб в нього зайти. ОСОБА_5 , побачивши це, подумав, що це технічні несправності та не придав цьому особливої уваги та вирішив через декілька днів поїхати до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

02.10.2024 року потерпілий приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та направився до консультанта-оператора, якому пояснив свою проблему, на що працівниця банку запитала його номер телефону щоб перевірити його по внутрішній базі, та повідомила потерпілому, що за таким номером телефона в них немає клієнтів. Після чого він надав працівнику банка свій паспорт громадянина України для більш детальної перевірки інформації, після чого співробітник банку повідомив йому, що за таким номером телефона в них немає клієнтів та додав, що ОСОБА_5 змінив номер телефону для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще 27.09.2024, після чого співробітниця банку показала на який номер було змінено вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 відповів, що нічого не міняв.

Після чого працівниця банку показала потерпілому фото невстановленої особи жіночої статі, яка має світле волосся та виглядає приблизно на 55 років, якій належить зазначений номер телефону, для потерпілого це була невідома особа. Далі працівниця банку показала потерпілому список транзакцій, які здійснювалися без його відома та дозволу на перерахування з вищевказаних рахунків відкритих на його ім`я.

Надалі ОСОБА_5 взяв у консультанта виписку по рахункам, з яких в нього вкрали гроші.

Окрім цього, співробітниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » записала номер мобільного телефону, на який було змінено вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_3 , та номер банківської картки, на який й перерахувалися гроші без його відома в сумі 77 653 гривень, а саме картку, емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

Після чого, співробітниця банку заблокувала дві його картки та видала нові взамін, а також дала йому виписку по вищевказаним рахункам, відкритих на його ім`я по руху яких було зазначено, що в період часу з 22:12 27.09.2024 по 12:42 30.09.2024 з його банківського рахунку НОМЕР_2 були переведені кошти десятьма переказами на суму 2653 гривні.

Окрім цього, в період часу з 00:11 30.09.2024 по 12:42 30.09.2024 з його банківського рахунку НОМЕР_1 були переведені кошти сьома переказами на суму 75000 гривень

На даний час у слідства є необхідність в отриманні відомостей про банківський рахунок, на який були здійснені перекази грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , зокрема відомості про картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані його власника або ж юридичної особи, в період часу їх надходження, а саме з 30.09.2024 по 08.01.2025.

Такий проміжок часу обумовлений тим, що слідству необхідно проаналізувати динаміку руху грошових коштів по вказаній картці з метою встановлення місць зняття готівки з даного рахунку, аби встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий (начальник відділення №2) звертається з цім клопотанням.

Начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.27).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (начальника відділення) про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 - надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період з 30.09.2024 по 08.01.2025, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1