Справа № 676/1817/25
Провадження № 1-кс/676/582/25
УХВАЛА

19 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 17.01.2025 по 18.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування із гр. ОСОБА_3 , за м.т. НОМЕР_1 та листування у застосунку «Viber» за м.т. НОМЕР_2 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82», оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які останній самостійно перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 15400 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 97440 гривень та 95410 гривень, чим саме завдала значної шкоди гр. ОСОБА_3 на загальну суму 208 250 гривень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000087, відповідно до якого 21.01.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 17.01.2025 біля 12 години він натрапив на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу трактора марки «МТЗ-82», власником якого був невідомий йому чоловік ОСОБА_4 , номер мобільного телефону якого НОМЕР_1 , а в застосунку «Viber» вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли він зателефонував за вищевказаним номером ОСОБА_4 представився торговим менеджером фірми. Після спілкування з ОСОБА_4 він повідомив йому, що має намір придбати трактор, на що йому останній повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , дозволив здійснити продаж, однак за транспортування транспортного засобу з Черкаської області потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 15400 гривень, що він і зробив о 13:34 год 17.01.2025, здійснивши переказ грошових коштів у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 на суму 15400 гривень. 18.01.2025 близько 08 години йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що потрібна повна оплата за трактор, а саме 4600$ доларів США, однак він повідомив, що зможе перерахувати половину суми та близько 12 години через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді він здійснив переказ грошових коштів у сумі 97440 гривень на рахунок НОМЕР_4 , де в подальшому ОСОБА_4 повідомив його, що виникла проблема та для її усунення та розвантаження трактора потрібно перерахувати решту суми, що він і зробив, перерахувавши 18.01.2025 близько 15 години у тому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківський рахунок НОМЕР_4 95410 гривень. Після того як він перерахував кошти, ОСОБА_4 повідомив, що до 23 години він отримає трактор, однак вже 19.01.2025 ніхто не відписував у месенджері «Viber» і слухавку ніхто не підіймав. 20.01.2025 до нього зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

20 лютого 2025 року в період часу з 15 години 50 хвилин по 16 годину 10 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 15400 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Внаслідок вище викладеного слідчому необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , за період часу з 17.01.2025 по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 17.01.2025 по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя