печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1734/25-к
пр. № 1-кс-1179/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002206, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002206, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом виявлення схеми привласнення учасниками ринку електричної енергії грошовими коштами сплаченими споживачами електричної енергії в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги постачання електричної енергії кінцевому споживачу та які досконало знають та обізнані щодо умов функціонування ринку електричної енергії, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою незаконного власного збагачення, шляхом заволодіння електричною енергією для врегулювання небалансів, яку уникаючи оплати Оператору системи передачі, постачають за договорами постачання електричної енергії кінцевому споживачу, а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії кінцевому споживачу привласнили, чим спричинили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка будучи суб`єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, грошові кошти за електроенергію від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (закупівля 27.11.2019), Державне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник, державна форма власності), після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 16 млн. грн., чим завдали збитків Державі.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 та старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що становлять охоронювану законом таємницю та містять відомості, щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні та зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що стали підставою для прийняття рішення про проведення процедур закупівель в тому числі вказівки, розпорядження, протоколи засідань, листування, службові записки, локальні кошториси, заявки на виділення грошових коштів тощо про потребу та необхідність вказаних закупівель, відомості щодо необхідних (планових) обсягів закупівлі електроенергії та документів на підставі яких вони сформовані;

- протоколів засідань тендерного комітету, на яких розглядались питання щодо необхідності закупівлі та проведення вищевказаної процедури, документів щодо формування очікуваної вартості предмета закупівлі (листи, матеріали досліджень ринкової вартості, тощо), тендерних документів процедур закупівель, у тому числі тендерні пропозиції учасників, які подавались у складі тендерних пропозицій, листування, гарантійних зобов`язань, локальних кошторисів, довідок, висновків експертиз, тощо;

- копій документів контролюючих органів та інших суб`єктів господарювання про виявлені порушення під час проведення процедур закупівель, листи-відповіді щодо роз`яснень про відсутність порушень;

- оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) договорів із усіма додатками до них, додаткових угод до цих договорів, заявок замовника та підпорядкованих юридичних осіб на отримання та розподіл електроенергії, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень по цим договорам, що стосуються купівлі-продажу та розподілу електроенергії, актів виконання робіт, актів приймання-передачі наданих послуг, товарів, актів щомісячної звірки взаєморозрахунків, відомостей щодо замовлених та фактично використаних об`ємів електроенергії, показників лічильників, контрольних обмірів, платіжних доручень про перерахування коштів, виписок щодо руху коштів, товарних накладних, розрахунків за договорами, первинні документи в яких містяться обов`язкові реквізити проведених господарських операцій, податкові накладні, реєстр податкових накладних, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки постачання, а також із іншими постачальниками та субпідрядними організаціями залученими до виконання послуг зазначених предметів закупівель, із контрагентами які постачають продукцію або виконують роботи на підставі укладених договорів переуступки прав, додатків та додаткових угод, договірної ціни, актів виконання робіт, актів приймання товарів, наданих послуг, поставленої продукції, платіжних доручень про перерахування коштів, документів, що містять відомості про фактичні обсяги запланованої та отриманої електроенергії, звітів до органів державної влади, інвойсів, рахунків-фактур та накладних, інших товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи постачання електроенергії від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості та копії документів, договорів, актів, платіжних відомостей щодо обсягів фактичного відпуску та отримання електроенергії в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2022 від постачальників та операторів систем розподілу, з зазначенням щомісячних обсягів, суб`єктів господарської діяльності, структурних підрозділів на потреби яких використано електроенергію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1