печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

09 квітня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002050 від 28.12.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом протиправного постачання на митну територію України товарів з ухиленням від сплати митних платежів у повному обсязі, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди Державному бюджету України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України створене та функціонує злочинне угрупування, яке налагодило фінансовий механізм, спрямований на протиправне постачання на митну територію України товарів з ухиленням від сплати митних платежів у повному обсязі, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди Державному бюджету України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) спеціалізується на ввезенні на митну територію України виробів з металу виробництва КНР, з подальшою їх реалізацією на внутрішньому ринку.

За результатами здійсненого аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, представниками товариства оформлено більше 10 вантажно-митних декларацій в митному режимі «імпорт», предметом яких було постачання на митну територію України труб «холоднокатаних» та «гарячекатаних», «прокату з нержавіючої сталі», а також «прутків холоднокатаних» на загальну суму понад 520 000 дол. США.

При цьому, під час проходження митних формальностей у ході здійснення імпортних операцій, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подають до митних органів завідомо неправдиві відомості щодо назви товару (імпортуючи труби гарячекатані під виглядом холоднокатаних), виробника, торгової марки, вартості та технічних характеристик, що дозволяє представникам товариства, використовуючи так звану схему «товару прикриття» та ухилятись від сплати мита, у тому числі антидемпінгово.

Так, відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі № АД-444/2020/4411-03 від 22.05.2020 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки», антидемпінгове мито встановлено лише на гаряче-деформовані труби походженням з Китаю, розмір якого становить від 31-65% в залежності від коду УКТЗЕД.

Водночас, до труб «холоднокатаних безшовних» антидемпінгове мито взагалі не застосовується.

Разом з тим, для функціонування протиправного механізму, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 );

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 );

- чеську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- чеську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язані з ним суб`єкти господарювання, при оформленні вантажно-митних декларацій щодо постачання на територію України товарів, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів - сертифікатів про походження товару, ухилилось від сплати антидемпінгових платежів, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди Державному бюджету України.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002050 від 28.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, які мають відношення щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2023 по 01.01.2025, а саме:

- вантажно-митних декларацій, контрактів, договорів з усіма додатками, додатковими договорами та специфікаціями, інвойсів, сертифікатів якості, векселів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, листів, актів перевірок тощо;

- декларацій та сертифікатів про походження товару, сертифікатів якості;

- декларацій митної вартості, які подавались відповідно до ч. 5 ст. 52 Митного кодексу України;

- документів щодо заявленої митної вартості товарів (декларації, заяви тощо);

- документів, які надавались для підтвердження митної вартості товарів (договори, угоди, контракти) із третіми особами, пов`язані з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписки з бухгалтерської документації; ліцензійні чи авторські договори покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини);

- рішень митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів;

- документів щодо сплати митних платежів (роздруківки руху коштів, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо);

- висновків експертних досліджень, які здійснювались митним органом в рамках процедур митного контролю та митного оформлення при вивезенні товарів з митної території України;

- інших документів, що мають відношення до здійснення вказаних експортно-імпортних операцій.

- інших документів, що мають відношення до здійснення вказаних експортно-імпортних операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16313/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1