Cправа № 127/8464/25
Провадження № 1-кс/127/3688/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000839 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000839 від 08.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування став рапорт працівників УБН ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході проведення заходів направлених на протидію незаконному збуту наркотичних засобів встановлено, що група осіб, використовуючи мережу Інтернет, на території м. Вінниці організувала стійку мережу незаконного розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

У ході досудового розслідування, 12.10.2024 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду, шляхом таємного проникнення, було обстежено публічно недоступне місце, а саме будинок АДРЕСА_2 , де під час огляду кімнати, на столі в пачці з-під цигарок виявлено поліетиленовий згорток із зіп застібкою з кристалічною речовину білого кольору вагою 0,74 г.

Під час огляду поліетиленовий пакет із зіп застібкою з кристалічною речовиною було негласно вилучено та поміщено до паперового конверта. Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-24/22361-НЗПРАП від 14.11.2024 надана на експертизу речовина, містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,2992 г.

Окрім того, 12.10.2024 ОСОБА_4 перебуваючи в прибережній зоні ставка, який розташовується неподалік вул. Грушевої в м. Вінниці, на ділянці із насадженням кущів та дерев, що розміщується за географічними координатами: широта 49.2012065, довгота 28.4804262, здійснив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, масою 1,4412, шляхом поміщення згортка закладки з кристалічною речовиною на верхній шар ґрунту, під цеглу.

Надалі, 04.11.2024 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , за вказівкою останнього збув ОСОБА_6 , яка діяла під контролем працівників поліції, поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-24/22503-НЗПРАП від 27.11.2024 надана на експертизу речовина, містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,3762 г.

Окрім того, 06.11.2024 ОСОБА_5 перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується по АДРЕСА_4 , здійснив незаконний збув психотропной речовини - PVP, шляхом поміщення згортка закладки з кристалічною речовиною на верхній шар ґрунту, поруч пенька, що розміщувався між навчальними корпусами 4 та 5.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-24/22360-НЗПРАП від 28.11.2024 надана на експертизу речовина, містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 1,3223 г.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 04.03.2025 невстановленим слідством шляхом замовив психотропну речовину - PVP, яка 07.03.2025 прийшла посилкою через поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером накладною № 6360, до комірки поштомату № 48036, що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім того, 07.03.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: скляну банку ємністю 2 л, в якій знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору; дві картонні коробки з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Надалі, 07.03.2025 працівниками поліції за письмової заяви ОСОБА_7 проведено обшук його саморобного транспортного засобу, який схожий на мотоцикл з причіпом та знаходився поруч самовільно збудованих сараїв і неподалік будинку АДРЕСА_7 , під час якого виявлено та вилучено: картонну коробку з поштовим відправленням № 6360 з номером ТТН переадресації № 9471, в якій знаходились 8 згортків із ізоляційної стрічки синього кольору з поліетиленовими пакетами з кристалічною речовиною.

Встановлено, що відправником посилки є ОСОБА_8 з абонентським номером НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2024 ОСОБА_5 використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 та вигадані анкетні дані ОСОБА_9 , через поштове відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відправив посилку з номером накладеної № 8234, в якій знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина PVP, до поштового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яке розташовується в м. Ладижин Вінницької області, на ім`я отримувача - ОСОБА_10 , з абонентським номером НОМЕР_7 .

Окрім того ОСОБА_5 , невстановленим слідством шляхом замовив психотропну речовину - PVP, яка 29.12.2024 прийшла від ОСОБА_11 , з абонентським номером НОМЕР_8 , посилкою через поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер накладної № 3724, до комірки поштомату № 25191, що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що 15.01.2025 ОСОБА_5 використовуючи поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив, на ім`я ОСОБА_12 з номером телефону НОМЕР_9 , посилку з номером накладної № 3772 з порошкоподібною речовиною, в якій може міститись особливо небезпечна психотропна речовина PVP.

Окрім того, період з 26.02.2025 по 27.02.2025 під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_5 збув ОСОБА_13 поліетиленовий пакет із зіп застібкою фіолетового кольору із вмістом порошкоподібної речовини, який знаходився в ізоляційній стрічці зеленого кольору, та був поміщений у вигляді «закладки» за межами населеного пункту м. Вінниці, з «геолокацією» місця знаходження 49.26960, 28.54617 та поліетиленовий пакет із зіп застібкою із вмістом порошкоподібної речовини, який знаходився в ізоляційній стрічці синього кольору, та був поміщений у вигляді «закладки» на території лісу, що розташовується за межами с. Прибузьке Вінницького району Вінницької області, з «геолокацією» місця знаходження 49.2338630, 28.4097970.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 особою, яка діяла під контролем працівників поліції, за вказівкою ОСОБА_5 здійснено оплату за придбання психотропної речовини у вигляді переказу коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на банківській картці з номером № НОМЕР_10 , а саме: зазначення номера банківської картки, номера банківського рахунку, повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про контрагентів, які здійснили переказ коштів та контрагентів, яким був здійснений переказ, із зазначенням дати, часу проведення фінансової операції та залишку на рахунку після кожної проведеної операції; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал, вхід у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу;, операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), не можливо.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 5 ст. 40, ст. ст. 131, 132, 159, 160-163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче старший слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Старший слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Старший слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що старшим слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_10 , із зазначенням номера банківської картки, номера банківського рахунку, повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про контрагентів, які здійснили переказ коштів та контрагентів, яким був здійснений переказ, із зазначенням дати, часу проведення фінансової операції та залишку на рахунку після кожної проведеної операції; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал, вхід у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу, операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14