Справа № 638/2308/25
Провадження № 1-кс/638/635/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000218 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.01.2025 року до Харківського РУТІ № З ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.01.2025 року, не встановлена особа, таємно, в період воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у розмірі 19 100 гривень з банківської картки, тим самим нанесла матеріальних збитків ОСОБА_5 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що з 26.10.2024 року він проживає в гуртожитку за адресою АДРЕСА_3 , як внутрішньо-переміщена особа у зв`язку з бойовими діями в Куп`янському районі, де він раніше проживав. Так, з того часу у нього з`явились нові знайомства серед сусідів в гуртожитку. З урахуванням того, що ОСОБА_5 літня людина, йому важко пересуватись, через що він просив знайомих сусідів, зокрема тих, що звати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знімати кошти з його банківських карток, при цьому казав їм пароль він карток. Таким чином, 22.01.2025 року ОСОБА_5 надійшла виплата за пенсію, і, близько обіду він вирішив випити спиртні напої разом із сусідами, а трохи пізніше заснув, знаходячись в кімнаті сам, з відчиненими дверима, залишивши свої банківські картки на підвіконні, а мобільний кнопковий телефон на стільці біля себе. Прокинувшись ввечері, ОСОБА_5 ці речі знайшов на своїх же місцях, а 25.01.2025 року виявив, що з його банківській карток було знято грошові кошти на суму 17800 гривень в одному із банкоматів.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , котрий пояснив, що 22.01.2025 року близько 21:00 він проходив повз супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Харкові, біля станції метро «Олексіївська», та до нього звернулась раніше невідома йому особа, яка намагалась зняти грошові кошти з банкомату, що знаходився біля супермаркету. Дана невідома особа мала при собі мобільний кнопковий телефон, а також папірець із паролем від банківської картки. ОСОБА_9 допоміг особі зняти грошові кошти на суму близько 15000 гривень, а сама невідома особа дала йому грошові кошти на суму 500 гривень за допомогу. Після нього вони вирушили в різні сторони і більше один одного не бачили.

Із потерпілим ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_9 було проведено впізнання за фотознімками стосовно особи, яка є фігурантом по даному кримінальному провадженню.

Також потерпілим ОСОБА_5 було надано виписки по карткам (рахункам) із баню « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в якій вбачається, що 22.01.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_5 о 14:49 надійшли грошові кошти на суму 3370,00 гривень в якості виплат пенсійного фонду, а о 15:29 з картки було знято грошові кошти на суму 2000,00 гривень. В той час з банківського рахунку НОМЕР_6 22.01.2025 року в період з 21:19 по 21:24 було знято грошові кошти готівкою на загальну суму 15000,08 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 року за № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000218 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом зняття копії наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 22.01.2025 року та до 23:59 год. 22.01.2025 року;

інформації про використання рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 00:00 год. 22.01.2025 року та до 23:59 год. 22.01.2025 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 22.01.2025 року та до 23:59 год. 22.01.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних карток рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 22.01.2025 року та до 23:59 год. 22.01.2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год. 22.01.2025 року та до 23:59 год. 22.01.2025 року;

інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 22.01.2025 року та до 23:59 год. 22.01.2025 року;

- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 22.01.2025 року та до 23:59 год. 22.01.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1