№ 1-кс/756/2493/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 17.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 11.11.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена досудовим слідством особа шахрайським шляхом повторно заволоділа грошовими коштами які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тим самим завдала майнової шкоди останнім.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність: ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що З пояснювальної записки ОСОБА_5 , яка обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресованої директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 встановлено, що під час виконання своїх посадових обов?язків, при перевірці проведених операцій по рахунку

№ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) вона помітила, що з вищевказаного рахунку у період з 27.10.2021 р. по 02.11.2021 р., було безпідставно та неправомірно проведено наступні операції по перерахуванню коштів на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 27 жовтня 2021 р. загалом було перераховано 284 000, 00 грн. (двісті вісімдесят чотири тисячі гривень 00 коп.), 01 листопада 2021 р. загалом було перераховано 185 000, 00 (сто вісімдесят п`ять тисяч гривень 00 коп.), 02 листопада 2021 р. загалом було перераховано 3 500, 00 грн. (три тисячі п`ятсот гривень 00 коп.).

В подальшому, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що розпорядниками рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що в період з 27.10.2021 по 02.11.2021 для здійснення операцій по переказу коштів використовувались наступні IP-адреси, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - провайдер телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення речей і оригіналів документів, а саме: оригіналів документів в повному обсязі, речей, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

У органу досудового розслідування наявна інформація, що речі та документи, які нададуть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування, перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )», що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять відомості про абонентів, які використовують ІР-адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: договори, реквізити особи (юридична чи фізична), з якою укладено договір, електронні поштові адреси, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет, інформацію про особу, яка здійснює оплату наданих послуг, адреса розташування точки доступу до мережі Інтернет, МАC-адреси комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутності, в заявах вказавши, що клопотання підтримують в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.11.2021 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять відомості про абонентів, які використовують ІР-адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: договори, реквізити особи (юридична чи фізична), з якою укладено договір, електронні поштові адреси, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет, інформацію про особу, яка здійснює оплату наданих послуг, адреса розташування точки доступу до мережі Інтернет, МАC-адреси комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1