УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/3055/25

Провадження №1-кс/712/1267/25

26 березня 2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси в режимі відеоконференції клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149 від 04.12.2024,

УСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149 від 04.12.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 04.12.2024 за ч. 3, ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 260, 263, 267 КПК України встановлено, що т.в.о. начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_5 діючи разом та за попередньою змовою з головним спеціалістом відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_6 налагодили схему з систематичного отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання Черкаської області за безперешкодне оформлення актів перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин без фактичного здійснення огляду вантажу, який імпортується та експортується.

Так ОСОБА_5 в період часу з 15.01.2025 по 14.02.2025 спільно з ОСОБА_6 одержувала неправомірну вигоду від гр. ОСОБА_7 через фізичну особу-підприємця (брокера) ОСОБА_8 , яка на постійній основі надає брокерські послуги ТОВ «Комбінат Черкаси», за безперешкодне оформлення актів перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин без фактичного здійснення огляду вантажів ТОВ «Комбінат Черкаси» які імпортуються, що підтверджується протоколом аудіо-відео-контролю особи ОСОБА_5 в службовому кабінеті №б/н, розташованому на першому поверсі приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська 118 від 16.02.2025.

Також в ході проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 15.01.2025 по 14.02.2025 спільно з ОСОБА_6 отримували неправомірну вигоду за безперешкодне оформлення актів перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин без фактичного здійснення огляду вантажів СТОВ « ППЗ КОРОБІВСЬКИЙ» та ТОВ «ТОМАКО ІНВЕСТ».

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 діючи разом та за попередньою змовою з підлеглим працівником ОСОБА_6 здійснювали привласнення пального, яке виділялося для службового автомобіля ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 , шляхом списання шляхових листів без фактичного виїзду автомобіля, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії обстеження публічно недоступних місць від 30.01.2025.

07.03.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська 118, в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні виявлено та вилучено копії посадових інструкцій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на 5 арк., копії подорожніх листів автомобіля ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 за січень 2025 та лютий 2025 на 1 арк. кожен, копії відомості талонів паливоно-мастильних матеріалів за січень та лютий 2025 на 1 арк. кожен, журнал обліку підконтрольних вантажів при експерті за 2025, журнал реєстрації оплат за проведений державний контроль за 2025, журнал обліку вантажів при імпорті (розпочатий 02.12.2024), дві купюри номіналом 500 гривень ХД 3015847, ЕА 7388181, чотири купюри номіналом 200 гривень ВИ 0207397, ЕЗ 2073549, ДА 2624590, ЗА 2881427, одну купюру номіналом 100 гривень АГ 5275666, чотири купюри номіналом 500 гривень ВВ 6992306, ХА 5168850, ВД 9524049, АП 0577494, блокнот зеленого кольору з маркувальним написом «Агро-Рось» з чорновими записами у якому знаходилися дві купюри номіналом 200 гривень УЗ 1886822, ЦБ 8133195, дві купюри номіналом 100 гривень ЄБ 4202791, АД 7137073, фіскальні чеки на пальне №№ 485368, 713792, 487839, 481208, 479535, 481704, 483432, 486355, 489375, 479730, 489178, фіскальні чеки «ОККО-ДРАЙВ» №№ 5479, 4875, 7575, 2198, накладна на внутрішнє переміщення №18 від 08.02.2024, акти перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин (імпорт) з додатками за січень 2025 на 429 арк., за лютий 2025 на 547 арк., за березень 2025 на 112 арк., акти перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин (експорт) з додатками за січень 2025 на 510 арк., за лютий 2025 на 511 арк., за березень 2025 на 233 арк.

За попередніми даними встановлено, що вилучені речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, вилучені в ході обшуку за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська 118, в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, речі та документи постановою від 08.03.2025 визнані речовим доказом.

Вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають ст. 98 КПК України, з метою здійснення аналізу зібраних доказів, вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також вищевказані речі мають важливе значення для дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, тому повернення їх чи не накладення арешту призведе до втрати важливих доказів у провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні просив задовольнити його у повному обсязі, зазначив, що із вилученими документами планується проведення судових експертиз, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт саме на вилучені оригінали.

Представник володільця майна заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на журнали обліку підконтрольних вантажів та акти перевірки вантажів, зазначила, що вилучення цих документів ускладнить роботу підрозділу, оскільки вони містять оригінали важливих документів, у тому числі сертифікатів, що стосуються безпечності харчових продуктів. У цій частині представник просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає про таке.

У провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 04.12.2024 за ч. 3, ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, у тому числі щодо можливого одержання службовими особами однієї з державних установ у Черкаській області неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб за вчинення дій з використанням службового становища та за безперешкодну видачу міжнародних сертифікатів

07.03.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська 118, в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні виявлено та вилучено копії посадових інструкцій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на 5 арк., копії подорожніх листів автомобіля ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 за січень 2025 та лютий 2025 на 1 арк. кожен, копії відомості талонів паливоно-мастильних матеріалів за січень та лютий 2025 на 1 арк. кожен, журнал обліку підконтрольних вантажів при експерті за 2025, журнал реєстрації оплат за проведений державний контроль за 2025, журнал обліку вантажів при імпорті (розпочатий 02.12.2024), дві купюри номіналом 500 гривень ХД 3015847, ЕА 7388181, чотири купюри номіналом 200 гривень ВИ 0207397, ЕЗ 2073549, ДА 2624590, ЗА 2881427, одну купюру номіналом 100 гривень АГ 5275666, чотири купюри номіналом 500 гривень ВВ 6992306, ХА 5168850, ВД 9524049, АП 0577494, блокнот зеленого кольору з маркувальним написом «Агро-Рось» з чорновими записами у якому знаходилися дві купюри номіналом 200 гривень УЗ 1886822, ЦБ 8133195, дві купюри номіналом 100 гривень ЄБ 4202791, АД 7137073, фіскальні чеки на пальне №№ 485368, 713792, 487839, 481208, 479535, 481704, 483432, 486355, 489375, 479730, 489178, фіскальні чеки «ОККО-ДРАЙВ» №№ 5479, 4875, 7575, 2198, накладна на внутрішнє переміщення №18 від 08.02.2024, акти перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин (імпорт) з додатками за січень 2025 на 429 арк., за лютий 2025 на 547 арк., за березень 2025 на 112 арк., акти перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин (експорт) з додатками за січень 2025 на 510 арк., за лютий 2025 на 511 арк., за березень 2025 на 233 арк.

Вилучені в ході обшуку за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська 118, в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, речі та документи постановою від 08.03.2025 визнані речовим доказом.

Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, в ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Нормами чинного КПК України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Відповідно до ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимоги щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що вилучені в ході обшуку речі є доказами у даному кримінальному провадженні.

Заперечення представника власника майна щодо ускладнення роботи підрозділу прикордонного інспекційного контролю у зв`язку з вилученням оригіналів документів до уваги не приймаються, оскільки неможливість подальшої роботи з копіями таких документів представником не обґрунтовані, натомість прокурором зазначено про необхідність подальшого проведення експертиз з вилученими документами, для проведення яких необхідні саме оригінали.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали вказують, що вище зазначене майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст.98 КПК України.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до знищення речових доказів та інформації, що в подальшому може мати доказове значення в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках кримінального провадження № 0000149 від 04.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України накласти арешт на наступні речі та документи, вилучені 07.03.2025 в ході проведення санкціоновано обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 118, в приміщенні відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні: копії посадових інструкцій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на 5 арк., копії подорожніх листів автомобіля ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 за січень 2025 року та лютий 2025 року на 1 арк. кожен, копії відомості талонів паливоно-мастильних матеріалів за січень та лютий 2025 року на 1 арк. кожен, журнал обліку підконтрольних вантажів при експерті за 2025 рік, журнал реєстрації оплат за проведений державний контроль за 2025 рік, журнал обліку вантажів при імпорті (розпочатий 02.12.2024), дві купюри номіналом 500 гривень ХД 3015847, ЕА 7388181, чотири купюри номіналом 200 гривень ВИ 0207397, ЕЗ 2073549, ДА 2624590, ЗА 2881427, одну купюру номіналом 100 гривень АГ 5275666, чотири купюри номіналом 500 гривень ВВ 6992306, ХА 5168850, ВД 9524049, АП 0577494, блокнот зеленого кольору з маркувальним написом «Агро-Рось» з чорновими записами у якому знаходилися дві купюри номіналом 200 гривень УЗ 1886822, ЦБ 8133195, дві купюри номіналом 100 гривень ЄБ 4202791, АД 7137073, фіскальні чеки на пальне №№ 485368, 713792, 487839, 481208, 479535, 481704, 483432, 486355, 489375, 479730, 489178, фіскальні чеки «ОККО-ДРАЙВ» №№ 5479, 4875, 7575, 2198, накладна на внутрішнє переміщення №18 від 08.02.2024, акти перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин (імпорт) з додатками за січень 2025 на 429 арк., за лютий 2025 року на 547 арк., за березень 2025 року на 112 арк., акти перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин (експорт) з додатками за січень 2025 року на 510 арк., за лютий 2025 року на 511 арк., за березень 2025 року на 233 арк.

Заборонити користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчих, уповноважених на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1