Справа № 357/5302/25
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000799, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

15.04.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000799, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.04.2025 до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.03.2025 він виявив в мережі "фейсбук" (посилання не збереглося) оголошення про продаж зернових культур. Після чого 16.03.2025 подзвонив на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні та під час спілкування з невідомою особою, яка повідомила про необхідність здійснення передплату на картковий рахунок НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 40 300 гривень.04.04.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.03.2025 року на сайті «Фейзбук» знайшов оголошення про продаж зернових культур. Побачивши абонентський номер, який зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , зателефонував на вказаний номер, та йому відповів молодий чоловік на ім?я ОСОБА_6 , який повідомив що займається продажем зернових культур та під час розмови потерпілий повідомив, що йому потрібно 6 тони пшениці, на що громадянин на ім?я ОСОБА_6 повідомив, що все є в наявності.Також ОСОБА_5 запитав, чи є в їхній компанії доставка, на що останній відповів, що є, але потрібно чекати щоб авто звільнилося, також громадянин ОСОБА_6 повідомив про те що якщо він не хоче чекати то можна здійснити 100% передоплату товару за реквізитами, після чого на наступний день авто з його замовленням буде направлено до місця його проживання. Так, 17.03.2025 в месенджер «Viber», громадянин відправив йому реквізити, а саме: НОМЕР_2 , за все його замовлення він сплатив 40 300 гривень, здійснивши переказ коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення цих операцій вони домовились, що 17.03.2025 автомобіль з його замовленням має прибути за адресою його проживання.Також 17.03.2025 року громадянин, який представився ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль уже в дорозі та скоро прибуде до його будинку, проте автомобіль не з?явився та після обіду, потерпілий зателефонував до громадянина ОСОБА_6 щоб запитати де на разі перебуває автомобіль, на що останній повідомив, що водій вже не далеко, та сказав щоб він очікував. До вечора авто так і не прибуло, та зателефонувавши до ОСОБА_6 . Останній перестав відповідати на дзвінки, після чого він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії невідомою особою. Додатково повідомив, що грошові кошти в сумі 40 300 гривень він перерахував на реквізити, а саме: НОМЕР_2 .Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000799 від 02.04.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000799 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_7 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 .

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Крім того, слідчим в поданому клопотанні доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000799, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000799 від 02.04.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.05.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_12