Справа № 456/5875/24
Провадження № 1-кс/456/273/2025
УХВАЛА

слідчого судді

10 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.10.2024 року під приводом оплати за кур`єрську доставку, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 85 700 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську карточку НОМЕР_1 . Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 17.10.2024 їй повинно було прийти міжнародне експрес відправлення у м. Київ від чоловіка із яким вона познайомилась через соціальну мережу «Fасеbоок» та який представився як ОСОБА_5 . В ході спілкування із ОСОБА_5 останній повідомив що надішле із м.Лондон у м. Київ у подарунок ОСОБА_4 , а саме 7000 доларів США, ювелірні вироби та жіночу сумочку, та за доставку потерпілій потрібно буде оплатити певну суму, яку повідомить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі 17.10.2024 близько 07:15 год. через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_4 зателефонували із мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , та повідомили, що за доставку посилки їй потрібно оплатити 24000 гривень, того ж дня ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 24010 гривень на реквізити банківської карти, що були продиктовані в телефонній розмові, а саме № НОМЕР_1 . Після здійснення даної оплати у месенджері «WhatsApp» потерпіла отримала повідомлення про те, що їй потрібно оплатити грошові кошти за «Довідку про відмивання грошей» у сумі 48000 гривень, після чого потерпіла повідомила що не має такої суми, тому 17.10.2014 о 15:02 год. здійснила переказ грошових в сумі 9506 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та того ж дня о 19:05 здійснила переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 000 гривень на вищевказані банківські реквізити. Після здійснення оплати ОСОБА_4 надійшло чергове повідомлення про необхідність здійснення оплати за залучення «офіцера служби безпеки» який повинен здійснити супровід посилки із м. Київ до місця проживання потерпілої у сумі 28 000 гривень. Надалі ОСОБА_4 18.10.2024 о 08:18 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів на зазначені реквізити в сумі 27 000 гривень, проте відправлення так і не отримала. У ході досудового розслідування 01.11.2024, скеровано на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. На підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області 05.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, - інформації по банківській карті правопорушника № НОМЕР_1 . Аналізом вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської карти № НОМЕР_1 , встановлено, надходження від потерпілої ОСОБА_4 , а також виявлено здійснення чотирьох переказів грошових коштів 17.10.2024 о 11:11:41; 16:51:23; 19:1629 та 18.10.1014 о 10:18:00 на банківський рахунок НОМЕР_3 , в сумі 25170 грн, 9500 грн, 25 000 грн. та 27 000 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером рахунку НОМЕР_3 , за період з 16.10.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської рахунку НОМЕР_3 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 18.10.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000284).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання 'Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером рахунку НОМЕР_3 , за період з 16.10.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична АДРЕСА_4 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1