№ провадження 1-кс/208/3126/24
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт у кримінальному провадженні №0000729 від 26.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування на лікерно-горілчані вироби, документи, автомобіль, вилучені в ході проведення огляду місця події 26.12.2024 року, а саме:

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із коньяком AZNAURI у кількості 30 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою HLIBNY DAR у кількості 80 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою GREEN DAY у кількості 80 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою Blue Ice premium у кількості 100 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-картонні коробки з прозорою стрічкою із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 25 шт.;

-картонні коробки з жовтою стрічкою із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.;

-автомобіль марки FORD TRANSIT FT350, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який належить UAB SKALVE IR KO;

-документ про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;

-ключ від автомобіля.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечував щодо накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.12.2024 працівниками поліції та Державної прикордонної служби України за адресою: Донецька область, Добропільський район, селище Бокове вулиця Центральна, зупинено автомобіль марки "ФОРД Транзит", д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив270 літрів алкогольної продукції без марок акцизного податку та 145 літрів алкогольної продукції з марками акцизного податку сумнівного походження та відповідних документів.

Під час проведення огляду з добровільного дозволу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: скляні пляшки ємністю 0,5 л. із коньяком «AZNAURI» у кількості 30 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження; скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою «HLIBNY DAR» у кількості 80 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження; скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою «GREEN DAY» у кількості 80 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження; скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою «Blue Ice premium» у кількості 100 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження; картонні коробки з прозорою стрічкою із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 25 шт.; картонні коробки з жовтою стрічкою із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.; автомобіль марки FORD TRANSIT FT 350, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , який належить UAB "SKALVE" IR KO; документ про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; ключ від автомобіля.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасове вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за

ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 26.12.2024 вищезазначена алкогольна продукція, автомобіль марки FORD TRANSIT FT 350, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , який належить UAB "SKALVE" IR KO, документ про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , ключ від автомобіля визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно для збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000729 від 26.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування на лікерно-горілчані вироби, документи, автомобіль, вилучені в ході проведення огляду місця події 26.12.2024 року, а саме:

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із коньяком AZNAURI у кількості 30 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою HLIBNY DAR у кількості 80 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою GREEN DAY у кількості 80 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із горілкою Blue Ice premium у кількості 100 пл. з марками акцизного податку сумнівного походження;

-картонні коробки з прозорою стрічкою із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 25 шт.;

-картонні коробки з жовтою стрічкою із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.;

-автомобіль марки FORD TRANSIT FT350, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який належить UAB SKALVE IR KO;

-документ про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;

-ключ від автомобіля.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1