Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2791/25
Номер провадження 1-кс/711/767/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000194 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000194 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснювався прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачалось, що до СУ ГУНП в Черкаській області оперативним підрозділом УСБ України в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів і встановлено, що ФОП ОСОБА_5 вчинив привласнення коштів, шляхом складання договорів на закупівлю, пов`язаних із лісозаготівлею, садінням сіянців та догляду за лісом з філією лісового господарства на території Черкаської області, з подальшою метою незаконного заволодіння державними коштами, шляхом складання фіктивних актів виконаних робіт та їх фактичне підписання, на підставі яких Філія здійснює перерахування державних коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 , з подальшим виведенням їх у готівкову форму з розподілом між всіма учасниками, в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 ) в період з квітня 2023 року по березень 2024 року проведено закупівлю послуг, пов`язаних із лісозаготівлею, садінням сіянців та догляду за лісом у ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 4 578 202 грн.

Згідно отриманих даних, ФОП ОСОБА_5 вказані фінансово-господарські операції з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено документально, з подальшим внесенням до фінансово-господарських документів (договорів, видаткових накладних, податкових накладних, ТТН, актів виконаних робіт тощо) фактичних відомостей.

Встановлено в ході досудового розслідування, що ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , вчинив привласнення коштів Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по теперішній час уклали ряд договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, садінням сіянців та догляду за лісом, які в свою чергу погоджуються і підписуються службовими особами Філій, зокрема директором ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що на даний час з метою повного об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно долучити копії всіх договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, садінням сіянців та догляду за лісом з додатками, зокрема кошторис витрат на здійснення заготівельних робіт на окрему лісосіку, а також інші додатки до договорів, які долучені суб`єктами господарювання з якими Філії укладали договори за період з 01.03.2023 по теперішній час.

Так, теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судових експертизи, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а саме в копіях: положення, статут філія "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис працівників філія "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказ на призначення директора філії "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , посадову інструкцію, Положення про виконання покладених функціональних обов`язків директора філія "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інші документи, що підтверджують підписання договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, садінням сіянців та догляду за лісом з додатками, за період з 01.03.2023 по теперішній час, всі договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, специфікаціями, кошторисами, вимогами до суб`єктів господарювання на виконання вказаних договорів, платіжні документи до вищевказаних договорів за період з 01.03.2023 по теперішній час.

Слідчий додає, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 , а саме: положення, статут філія "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис працівників філія "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказ на призначення директора філії "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , посадову інструкцію, Положення про виконання покладених функціональних обов`язків директора філія "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, садінням сіянців та догляду за лісом з додатками, за період з 01.03.2023 по теперішній час, з специфікаціями, кошторисами, вимогами до суб`єктів господарювання на виконання вказаних договорів, платіжні документи до вищевказаних договорів за період з 01.03.2023 по теперішній час, додаткові угоди, специфікації, графіки розрахунків до договорах; акти прийому передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаних договорів, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договорів за період з 01.03.2023 по теперішній час.

Листом від 05.04.2013 за №223-559/0/4-13 Вищий Спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ зазначає, що беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст.93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення найбільш швидкого, всебічного, повного і неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального провадження, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.03.2023 по теперішній час, які знаходиться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000194 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період з 01.03.2023 по 04.04.2025, включно, так як із наданих матеріалів слідує потреба з`ясування доказової інформації в зазначених часових проміжків іншого не доведено матеріалами.

Крім того, термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а тому застосування посилання на інші часові проміжки неможливе.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 , надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до документів з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію за період з 01.03.2023 по 31.03.2025, а саме:

в копіях: положення, статут філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис працівників філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказ на призначення директора філії "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , посадову інструкцію, Положення про виконання покладених функціональних обов`язків директора філія "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, садінням сіянців та догляду за лісом з додатками, за період з 01.03.2023 по 31.03.2025, з специфікаціями, кошторисами, вимогами до суб`єктів господарювання на виконання вказаних договорів, платіжні документи до вищевказаних договорів за період з 01.03.2023 по 31.03.2025, додаткові угоди, специфікації, графіки розрахунків до договорах; акти прийому передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаних договорів, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договорів за період з 01.03.2023 по 31.03.2025.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1