Справа № 712/804/25
Провадження №1-кс/712/478/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003546 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003546 від 17.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заяви гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоду у великих розмірах.

Так, на початку червня 2024 року гр. ОСОБА_6 в м. Черкаси випадково зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_8 , з яким він раніше займався в тренажерному залі. Під час розмови гр. ОСОБА_8 повідомив, що він разом зі своєю дружиною гр. ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаються оптовими поставками дизельного палива. Ураховуючі давні дружні відносини, гр. ОСОБА_8 повідомив, що матиме можливість постачати дизельне паливо на досить вигідних умовах.

Через декілька днів гр. ОСОБА_8 зателефонував та поцікавився чи не зацікавила гр. ОСОБА_6 його пропозиція і запропонував зустрітися на офісі їхнього товариства, що розташований в АДРЕСА_1 . Після того як вказана зустріч відбулась, гр. ОСОБА_6 прийняв рішення про початок співпраці з гр. ОСОБА_8 та його дружиною гр. ОСОБА_7 .

Все подальше спілкування і підписання договору поставки №14/21 між ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), директором якого є гр. ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.06.2024 відбувалось в офісі ПП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначений договір поставки, підписаний від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , привіз для підписання гр. ОСОБА_8 .

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово здійснювали поставки дизельного пального до кінця серпня 2024 року, після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_7 заволоділи коштами ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 1 845 368,95 грн. (один мільйон вісімсот сорок п`ять тисяч триста шістдесят вісім гривень дев`яносто п`ять копійок) та припинили будь яке спілкування, на телефонні дзвінки не відповідають та по місцю знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає ні працівників, ні керівництва.

На виконання умов вказаного договору з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_10 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 1 723 880 грн. (один мільйон сімсот двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят гривень) двома платежами в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося. 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №55 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 грн. (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень) за поставку 30 000 літрів дизельного пального та 30.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №57 від 30.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 515 000 гривень (п`ятсот п`ятнадцять тисяч гривень) за поставку 30 000 літрів дизельного пального, а також на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 121 488,95 грн. (сто двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім гривень дев`яносто п`ять копійок), які були перераховані раніше за поставку дизельного пального.

З метою врегулювання спору у досудовому порядку ПП « ОСОБА_9 », 09.09.2024 направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу про повернення отриманих коштів, оскільки строки поставки оплаченого пального пройшли, а поставки так і не відбулося. Через декілька днів до гр. ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_5 гр. ОСОБА_8 та повідомив, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виведені закордон, майна очолюване його дружиною гр. ОСОБА_7 товариство ніякого не має і, якщо він хоче безперспективно витрачати кошти на оплату судового збору, він може звернутись до суду. На запитання гр. ОСОБА_6 щодо повернення коштів повідомив, що якщо він буде себе нормально поводити та не створювати його дружині гр. ОСОБА_7 очолюваному нею товариству проблем, то через деякий проміжок часу вони зможуть повернутись до розмови про часткове повернення або коштів або пального.

Також встановлено, що в середині червня 2024 року гр. ОСОБА_6 познайомив гр. ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з гр. ОСОБА_8 , який представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є його дружина гр. ОСОБА_7

28.06.2024 гр. ОСОБА_8 прибув до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою, АДРЕСА_3 , та привіз проект договору поставки нафтопродуктів для подальшого підписання. Після обговорення істотних умов договору, що стосувались повної попередньої оплати та п`ятиденних термінів поставки, ним було підписано договір поставки №23/24 від 28.06.2024. Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір був підписаний гр. ОСОБА_7 , хоча з усіх питань, з яких гр. ОСОБА_5 звертався по договору до неї, вона переадресовувала його до гр. ОСОБА_8 . Даний договір для підписання привіз гр. ОСОБА_8 , який вже був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 .

На виконання вищезазначеного укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено близько шести поставок пального (дизельного палива), проте в кінці серпня 2024 року поставки припинились, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ірина та ОСОБА_12 уникали будь-якого спілкування.

Так, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 2 426 760 грн. (два мільйони чотириста двадцять шість тисяч сімсот шістдесят гривень) двома платежами в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося. 22.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №53 від 22.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 217 880 грн. (один мільйон двісті сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят гривень) за поставку 30 000 літрів дизельного пального та 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №54 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 грн. (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень) за поставку 30 000 літрів дизельного пального.

21.11.2024 було отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси в справі №712/13633/24 на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.12.2024 було проведено тимчасовий доступ, під час якого були вилученні документи щодо відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 банківського рахунку та виписки руху коштів по ньому. Під час подальшого огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що гр. ОСОБА_7 в період з 03.01.2024 по 13.09.2024 перерахувала на свої особисті рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги» зг. договору №3/23 від 27.11.2023» в сумі понад 3 500 000 грн. (три мільйони п`ятсот тисяч гривень). Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 17.07.2024 та 19.07.2024 перерахувала на рахунок гр. ОСОБА_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_11 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору №2424 від 16.07.2024» в сумі 262 000 грн. (двісті шістдесят дві тисячі гривень).

Ураховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та відомості щодо руху коштів по ньому гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003546 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), який зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , завірених копій наступних документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_12 , а саме:

- документів юридичної справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 03.01.2024 по 01.01.2025;

- роздруківки руху коштів по рахунку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які слугували підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 03.01.2024 по 01.01.2025;

- відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 03.01.2024 по 01.01.2025;

- інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

- висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії даної ухвали до 28.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1