Справа № 161/6476/25
Провадження № 1-кп/161/879/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 квітня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Волинської обласної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.212 ч.4 КК України у кримінальному провадженні за №0000019 від 10 червня 2024 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Поповичі Ковельського району Волинської області, мешканки АДРЕСА_1 , українки, гр.України, з вищою освітою, незаміжньої, працюючої директором ТзОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ», не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області перебуває клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за №0000019 від 10 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за ч. 4 ст. 212 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 28.03.2025 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства,що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу №1-K від 16.11.2021 року та Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» (далі - ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ») () №1 від 16.11.2021 року призначено директором ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ», яке з 16.11.2021 перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області як платник податків на загальній системі оподаткування та з 01.12.2021 зареєстровано платником ПДВ (ІПН платника ПДВ - 85).

В силу покладених статутом ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ», встановленого у відповідності до рішення одноосібного засновника №1 від 16.11.2021 року, повноважень, директор виконує організаційно-розпорядчі та адміністративні функції, на нього покладено обов`язок організація ведення бухгалтерського обліку, складання та подання податкової звітності в порядку, визначеному законодавством України.

Крім цього, на ОСОБА_4 , як директора ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ», згідно п. 3, 6 ст. 8, п. 1 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 (з наступними змінами та доповненнями) та п.16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 ст. 16 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (з наступними змінами та доповненнями), покладено відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів.

Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ», діючи умисно, з порушенням вимог податкового законодавства (п. 187.1, ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п.п. 200.1, 200.2 та 200.4 ст. 200, п. 201.1, п.п. 201.7, 201.10 ст. 201, п.п. 203.1, 203.2 ст. 203 ПК України), 17.11.2023 року, перебуваючи в офісному кабінеті, за адресою: м. Луцьк вул. Фабрична, 3, занизила об`єкт оподаткування при розрахунку податкового зобов`язання з податку на додану вартість за жовтень 2023 року, не включивши до нього оплати за фактично виконані силами та засобами ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» роботи (надані послуги) на загальну суму 4 882 108,34 грн, і у подальшому, протягом 10 календарних днів, що настали за останнім днем граничного строку для подання податкової декларації, а саме: до 30.11.2023, не перерахувала до бюджету суму податкового зобов`язання, яка підлягала сплаті, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на суму 976 421,67 гривень.

Продовжуючи свої дії, охоплені єдиним злочинним умислом на ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ», діючи умисно, з порушенням вимог податкового законодавства (п. 187.1, ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п.п. 200.1, 200.2 та 200.4 ст. 200, п. 201.1, п.п. 201.7, 201.10 ст. 201, п.п. 203.1, 203.2 ст. 203 ПК України), 19.12.2023 року, перебуваючи в офісному кабінеті, за адресою: м. Луцьк вул. Фабрична, 3, занизила об`єкт оподаткування при розрахунку податкового зобов`язання з податку на додану вартість за листопад 2023 року, не включивши до нього оплати за фактично виконані силами та засобами ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» роботи (надані послуги) на загальну суму 1 962 818,43 грн, і у подальшому, протягом 10 календарних днів, що настали за останнім днем граничного строку для подання податкової декларації, а саме: до 01.01.2024, не перерахувала до бюджету суму податкового зобов`язання, яка підлягала сплаті, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на суму 392 563,68 гривень.

Продовжуючи свої дії, охоплені єдиним злочинним умислом на ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ», діючи умисно, з порушенням вимог податкового законодавства (п. 187.1, ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п.п. 200.1, 200.2 та 200.4 ст. 200, п. 201.1, п.п. 201.7, 201.10 ст. 201, п.п. 203.1, 203.2 ст. 203 ПК України), 18.01.2024 року, перебуваючи в офісному кабінеті, за адресою: м. Луцьк вул. Фабрична, 3, занизила об`єкт оподаткування при розрахунку податкового зобов`язання з податку на додану вартість за грудень 2023 року, не включивши до нього оплати за фактично виконані силами та засобами ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» роботи (надані послуги) на загальну суму 16 637 571,93 грн, і у подальшому, протягом 10 календарних днів, що настали за останнім днем граничного строку для подання податкової декларації, а саме: до 30.01.2024, не перерахувала до бюджету суму податкового зобов`язання, яка підлягала сплаті, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на суму 3 327 514,39 гривень.

Таким чином, службова особа ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_4 , занизила об`єкт оподаткування при розрахунку податкового зобов`язання з податку на додану вартість, що входить до системи оподаткування та введений у встановленому законом порядку, за звітні періоди - жовтень-грудень 2023 року на загальну суму 23 482 498,70 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 4 696 499,74 грн, що згідно з приміткою до ст. 212 КК України є значним розміром, оскільки в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

28 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що 27.03.2025, тобто до повідомлення про підозру ОСОБА_4 , податки, збори (обов`язкові платежі) у розмірі 4 696 499 (чотири мільйони шістсот дев`яносто шість тисяч чотириста дев`яносто дев`ять) грн. 74 (сімдесят чотири) коп. сплачено в повному обсязі, заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів, також по штрафних санкціях та пені станом на 27.02.2025 у ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» - відсутня.

Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні підтримала подане клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 зазначила про добровільну сплату податків, зборів (обов`язкових платежів), а також повне відшкодування шкоди, завданої державі (фінансових санкцій, пені) та беззаперечно підтвердила свою згоду на звільнення, в зв`язку з цим, від кримінальної відповідальності.

Захисник подане прокурором клопотання підтримав, просив вирішити питання щодо скасування арешту майна та повернення його власникам.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 ч.1 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 4 статті 212 КК України визначено, що особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Відповідно до платіжної інструкції № 861 від 27.03.2025 ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» до бюджету перераховано суму податку на додану вартість на суму 4 696 499,74 гривень.

Крім цього, згідно листа ГУ ДПС у Волинській області № 2704/5/03-20-13-01-05 від 27.03.2025 у ТОВ «ТЕХ-ІНЖИНІРИНГ» станом на 27.02.2025 відсутня заборгованість зі сплати податків, зборів та платежів, в тому числі по штрафних санкціях та пені.

Окрім того, судом встановлено, що підозрювана правильно розуміє і не оспорює формулювання оголошеної підозри та правову кваліфікацію дій за ч. 1 ст. 212 КК України, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої її позиції, а відтак діяння, яке поставлено у провину, мало місце, отримало правильну кримінально-правову оцінку. Підозрювана цілком розуміє свої права, визначені ч. 3 ст. 285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Таким чином, визначені кримінальним законом (ч. 4 ст. 212 КК України) умови виконано та їх правдивість ні в кого зі сторін провадження не викликає сумнівів.

Через наявність правових підстав для закриття кримінального провадження належить задовольнити клопотання захисника, яке підтримав прокурор та підозрювана, про скасування заходів забезпечення (арешту майна).

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, повернути та передати за належністю законним володільцям та залишити у матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 21.11.2024 та 29.11.2024, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, скасувати.

Керуючись ст. 212 ч. 4 КК України, ст. ст. 284 ч. 2 п. 1, 314 ч. 3 п. 2 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.212 КК України, на підставі ч.4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження №0000019 від 10 червня 2024 року закрити у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази:

-мобільний телефон Redmi Note 11Pro чорного кольору, модель: 2201116TG, IMEI: НОМЕР_1 , повернути володільцеві - ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон марки Redmi Note 8 Pro, модель: M1906G7G, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 чорного кольору з пошкодженим склом, повернути володільцеві - ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон марки XIAOMI модель: Mi 10T Lite, M2007J176, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 темно синього кольору з пошкодженим дисплеєм (розбите скло), повернути володільцеві - ОСОБА_9 ;

-мобільний телефон марки OSCAL модель: C80, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , повернути володільцеві - ОСОБА_10 ;

-мобільний телефон марки Redmi Note 10S, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_6 , повернути володільцеві - ОСОБА_11 ;

-мобільний телефон марки «POCO x6 pro» ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , повернути володільцеві - ОСОБА_12 ;

-копію акту здачі робіт за договором 15 на 1 арк.; копію протоколу №301 від 25.10.2024 на 2 арк., копію рахунку №96 від 25.10.2024 на 1 арк.; довідку (форми КБ-3) за жовтень 2024 на 1 арк, акт здачі-приймання №45 від 30.09.2024 на 1 арк; мобільний телефон IPHONE модель 8 PLUS, у кількості 1 шт., повернути володільцеві - ОСОБА_4 ;

-записник з надписами на обкладинці «Danfoss» та «Devi», ноутбук «Asus» сірого кольору (S/N KAN0CV16S772444), мобільний телефон Iphone 13 Pro Max (IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , S/N НОМЕР_11 ) повернути володільцеві - ОСОБА_13 ;

-копію видаткової накладної №780 від 13.12.2023 на 1 арк.; копію видаткової накладної №582 від 03.06.2024 на 1 арк.; копію видаткової накладної №159 від 06.06.2024 на 1 арк.; копію видаткової накладної №158 від 05.06.2024 на 1 арк.; копію видаткової накладної №670 від 21.05.2024 на 1 арк.; копія видаткової накладної №156 від 03.06.2024 на 1 арк.; копію видаткової накладної №157 від 04.06.2024 на 1 арк.; копію видаткової накладної №583 від 15.12.2023 на 1 арк.; копію видаткової накладної №265 від 15.12.2023 на 1 арк.; 2 примірники бланку договору купівлі-продажу на 2 арк.; копію акту про порядок та строки усунення недоліків з чорновими записами на 1 арк.; 2 аркуші паперу з написами «ФОП від 11.11.2024» та «ФОП від 12.11.2024» з даними (сума, клієнт та ін.) повернути володільцю - ОСОБА_14 ;

-телефон марки «Redmi» сірого кольору, Model: M2101K7AG s/n: НОМЕР_12 один - повернути володільцю - ОСОБА_15 ;

-печатка чорного кольору « ОСОБА_11 » одна, список клієнтів «06.03.2024» на 13 арк; реєстр клієнтів «01.11.2024» на 15 арк; реєстр клієнтів «13.07» на 15 арк; реєстр клієнтів «25.05.24» на 13 арк; копія накладної вимога від 05.12.2023 на 1 арк. жорсткий диск Kingston 500gb, psid: 50026b7684a7b9af0acd7875c2411832 печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Є Проект» 45193322; Прозора папка «Робочий проект «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: волинська область, Луцька ОТГ, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26» ТОМ 1 на 54 аркушах; Договір №1401 на розробку проектно-кошторисної документації від 28.02.2024 року з додатками (КП «Луцьктепло») Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: волинська область, Луцька ОТГ, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 на 11 аркушах; Договір №139 на розробку проектно-кошторисної документації від 28.02.2024 року з додатками (КП «Луцьктепло») Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: волинська область, Луцька ОТГ, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 на 11 аркушах; Прозорий файл з документами: довідки від липня 2023 року від ОСОБА_7 по об`єктах котелень, пропозиції генераторів, загальна пояснювальна записка по об`єкту «котельня №1 вул.Карбишева, 2», Завдання за виготовлення проєктування від 20.12.2023 року від ДКП «Луцьктепло» на 33х аркушах; Прозорий файл з документами: розгляд робочих проектів ПАТ «Волиньобленерго» від листопада 2023 року, довідки ДКП «Луцьктепло», на 12 арк; Пусті незаповнені листи формату А4 з відтисками печатки «Підприємець ОСОБА_16 » - на 18ти аркушах; Журнал авторського нагляду ТОВ «Тех внженіринг» (м.Луцьк вул.Арцеулова, 3-а) на 5-ти арк; Договір №003-2023 від 20.12.2023 року «Реконструкція інженерних мереж електропостачання з встановленням когенераціної установки для потреб котельні на вул.Арцеулова, 3-а в м.Луцьк» на 3-х арк; Договір про надання послуг №5 від 11.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: волинська область, Луцька ОТГ, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 на 4-х арк; Договір про надання послуг №6 від 18.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: волинська область, Луцька ОТГ, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 на 4-х арк; Договір про надання послуг №5.К від 11.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: волинська область, Луцька ОТГ, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 на 3-х арк; Договір про надання послуг №6.К від 18.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: волинська область, Луцька ОТГ, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 на 6-ти арк; Прозорий файл з документами: наказ №25/11 від 25.11.2023 (котельня №12 вул.Гулака-Артемовського, 20), копія акту приймання-передачі №017-2023-1 від 05.10.2023 року, копія акту приймання-передачі №016-2023-1 від 05.10.2023 року, копія (чорновик) технічне завдання Арцеулова 3а, на 5ти аркушах; Реєстраційна документи ФОП ОСОБА_12 на 9-ти арк. Список працівників «ВО та Тех» на 1му арк; Прозорий файл з документами ФОП ОСОБА_10 (видаткові накладні, догорори поставки від 19.09.2024) на 3х арк»; Ноутбук марки Lenovo, MO:pf9xb1b22137 сірого кольору - один, із одним зарядним пристроєм, у робочому стані; Робочий проект «Реконструкція інженерних мереж електропостачання з встановленням когенераціної установки для потреб котельні на вул.Арцеулова, 3-а в м.Луцьк» на 102 арк. печатка оранжевого кольору з відтиском печатки ТОВ «Про Електро Захід» 44521029; жорсткий диск S/N LSS109B130024, LEVEN; жорсткий диск №1216B, Model: A60, 256 GB; жорсткий диск №s/n: 2j, 256 GB; печатку зеленого кольору з відтиском печатки ТОВ «Тех-Інжиніринг» 44547691; печатку чорного кольору ОСОБА_7 0; Папка синього кольору із завданнями на проектування (котельні) на 16 арк.; Робочий проект по котельні №6 в м. Луцьку (вул. Вавилова, 6) на 44 арк.; Робочий проект по котельні №10 в м. Луцьку (проспект Відродження, 15-Б) на 48 арк.; Робочий проект по котельні в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 68 арк.; Робочий проект по котельні №8 в м. Луцьку (вул. Декабристів, 29) на 45 арк.; Робочий проект по котельні №2 в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 41 арк.; Робочий проект по котельні №9 в м. Луцьку (вул. 8 Березня, 3) на 45 арк.; Робочий проект по котельні №14 в м. Луцьку (вул. Конякіна, 24-к) на 46 арк.; Робочий проект по котельні №15 в м. Луцьку (вул. Вороніхіна, 15-б) на 45 арк.; Робочий проект по котельні в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 94 арк.; Робочий проект по котельні №5 в м. Луцьку (вул. Задворецька, 13) на 47 арк.; Робочий проект по котельні №6 в м. Луцьку (вул. Вавилова, 6) на 43 арк.; Робочий проект по котельні №11 в м. Луцьку (вул. Даньшина, 10-б) на 49 арк.; Робочий проект по котельні №6 в м. Луцьку (вул. Вавилова, 6) на 40 арк.; Картонна папка з надписом «Шевчук документи»/завдання на проектування/розрахунки класу наслідків в якій знаходяться документи на 46 арк.; Папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи (вантажно-митні декларації, інвойси, CMR, рахунки на оплату, договори, контракти) на 248 арк.; Папка зеленого кольору і«Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_9 (котельня №12, №2) із вмістом документів на 37 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «Тех-інжиніринг», акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 39 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «ФОП ОСОБА_13 », акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 37 арк.; Папка синього кольору «Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_12 (котельня №3, №6) із вмістом документів на 45 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №20) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №24) на 30 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №21) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №17) на 32 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №19) на 27 арк.; Висновок експертизи на 4 арк; Робочий проектант на 42 арк; Договір від 2023 року між Департаментом ЖКГ ЛМР та ТОВ «Лекс Тех» з додатками на 20 арк; Робочий проектант на 21 арк; Комерційна пропозиція від 12.12.2023 р. від ОСОБА_7 . Комерційна пропозиція від 05.12.2023 р. від ТОВ «Тех інжиніринг»; Висновок експертизи на1 арк від 24.08.23р; Зелена папка з актами індивідуального випробування обладнання, та на пуско-налагоджувальні роботи на 95 арк; Загальний журнал робіт на 7 арк; Папка з написом « ОСОБА_10 » з актами індивідуального випробування обладнення на 84 арк; Зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва на 2 арк; Тендерна пропозиція ТОВ «ТД «ВО-електрик» на 21 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 6 арк; Чорнові записи з таблицею ФОПів на 44 арк; Робочий проект щодо встановлення когенераційної установки на 97 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 17 на 37 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 22 на 36 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 19 на 27 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 18 на 34 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 23 на 34 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 18 на 32 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 16 на 28 арк; Синя папка з кошторисною документацією на 136 арк; Папка зеленого кольору і«Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_9 (котельня №12, №2) із вмістом документів на 37 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «Тех-інжиніринг», акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 39 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «ФОП ОСОБА_13 », акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 37 арк.; Папка синього кольору «Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_12 (котельня №3, №6) із вмістом документів на 45 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №20) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №24) на 30 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №21) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №17) на 32 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_7 » (котельня №19) на 27 арк. Реєстр документів тендерної пропозиції на закупівлю за листопад 2023 ФОП ОСОБА_12 на 60 арк.; Копія тендерної документації на 8 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 6 арк.; Довідки ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.; Інформаційні довідки ФОП ОСОБА_17 на 27 арк.; Реєтр документів пропозиції конкурсних торгів на 49 арк.; Договір № 9 від 15.11.2023 ФОП ОСОБА_10 з додатками на 54 арк.; Реєстр документів пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 65 арк.; Договори підряду ФОП ОСОБА_18 на 15 арк. за грудень 2023 р.; Договори підряду ФОП ОСОБА_18 на 16 арк. за грудень 2023 р.; Договори підряду ФОП ОСОБА_18 на 9 арк. за жовтень 2023 р.; Договори підряду ФОП ОСОБА_18 на 6 арк. за жовтень 2023 р.; Договори підряду ФОП ОСОБА_18 на 3 арк. за грудень 2023 р.; Договори підряду ФОП ОСОБА_18 на 6 арк. за грудень 2023 р.; Відомості по рахунка на 5 арк.; Інформація про виконання аналогічного договору від 07.02.2024 на 6 арк.; Пропозиція конкурсних торгів ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.; Банківська виписка ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.; Рахунок від 23.01.2024 на 2 арк.; Договір від 01.12.2023 на 4 арк.; Стан розрахунків ФОП на 1 арк.; Лист-відгук на 1 арк.; Довідка від 23.04.2024 на 1 арк.; Технічна специфікація на 5 арк.; Тендерна документація ФОП ОСОБА_12 за грудень 2023 на 57 арк.; Реєстр документів тендерної пропозиції на закупівлю за грудень 2023 ФОП ОСОБА_12 на 28 арк.; Список об`єктів ОСОБА_12 на 7 арк.; Проекти договорів на 22 арк.; Тендерна документація ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 18 арк.; Книга канцелярська синього кольору на 96 арк.; Технічна характеристики генератора GNT 410 на 14 арк.; Технічна характеристики генератора GNT 410 на 4 арк.; Звіт відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_9 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.; Оборотно-сальдова відомість на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 12 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 9 арк.; Довідка про вартість виконаних робітна 3 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; Відомості про виконані роботи за грудень 2023 на 15 арк.; Кошторисна документація на 12 арк.; Кошторисні записи на 8 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 13 арк.; Акти виконаних робіт на 15 арк.; Відомість щодо вартості генераторів з додатками на 6 арк.; Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_9 на 3 арк.; Довідка-підтвердження з додатками на 6 арк.; Довідка-підтвердження на 3 арк.; Довідка-підтвердження на 3 арк.; Договір від 23.11.2023 на 3 арк.; Локальний кошторис з додатками на 10 арк.; Локальний кошторис з додатками на 8 арк.; Робочий проєкт, том №2 на 10 арк.; Кошторисна частина проектної документації на 40 арк.; Робочий проєкт ТОВ «Є РОЄКТ» на 15 арк.; Пояснювальна записка до тендерної документації на 40 арк.; Робочий проєкт ТОВ «Є ПРОЄКТ» в папці синього кольору на 40 арк.; блокнот чорного кольору із написом «2024 абсолют-ел» з чорновими записами на 170 ти аркушах; Печатка сірого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_10 ( НОМЕР_13 ) у кількості 1 шт.; Печатка сірого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_14 ) у кількості 1 шт.; Печатка оранжевого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) у кількості 1 шт.; Печатка зеленого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ( НОМЕР_16 ) у кількості 1 шт.; Печатка жовтого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_21 ( НОМЕР_17 ) у кількості 1 шт.; Печатка рожевого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ) у кількості 1 шт.; Печатка золотистого кольору з відтиском товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс-Тех» код в у кількості 1 шт.; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_19 «Приват банк», наклеєна оранжевий паперовий стік з написом «Якобчук ПІН0732» одна;Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_20 «Приват банк», наклеєна оранжевий паперовий стік з написом «Чаркін» одна; банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_21 «Приват банк», наклеєна оранжевий паперовий стік з написом «Чаркін» одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_22 «Приват банк», наклеєна оранжевий паперовий стік з написом «Дубчук» одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_23 «Приват банк», одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_24 «Приват банк», наклеєна оранжевий паперовий стік з написом «Нові» одна; Картонна папка з надписом ФОП ОСОБА_9 , у якій знаходяться виписки банку на 66 арк.; Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_12 , у якій знаходяться виписки банку на 70 арк.; Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_23 , у якій знаходяться виписки банку на 129 арк.; Картонна папка з надписом ФОП ОСОБА_11 , у якій знаходяться виписки банку на 57 арк.; Папка синього кольору без надпис, у якій знаходяться банківські виписки по ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 109 арк.; Документи (локальний кошторис, акти виконаних робіт, договори та додаткові угоди, відомості ресурсів) по котельні №1 в м. Луцьку (вул. Карбишева, 2), виконавець робіт ФОП ОСОБА_13 на 43 арк.; Договір купівлі-продажу №29092023 із специфікацією та видаткова накладна (отримувач ФОП ОСОБА_9 ) на 6 арк.; Договір купівлі-продажу №13102023 із специфікацією та видаткова накладна (отримувач ФОП ОСОБА_23 ) на 6 арк.; Документи (договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (отримувач ФОП ОСОБА_10 ) на 32 арк.; аркуш формату А4 з переліком СГД, їх працівників, вік, група оподаткування та статус військовозобов`язаного на 1 арк, повернути володільцю - ТОВ «Техінженірінг»;

-носій інформації micro CARD 64 GB залишити у матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 21.11.2024 та 29.11.2024, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, скасувати.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1