У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2024 Справа №607/27983/24 Провадження №1-кс/607/7500/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківським рахунком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024 в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Вказані документи просить надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 17.12.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 ( НОМЕР_4 ) про те, що невідома особа у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 надсилала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_26 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_31 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_32 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_33 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_34 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_35 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_36 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_50 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_51 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_52 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_54 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_56 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_59 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_68 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_69 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_70 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_71 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_72 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_73 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_74 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_75 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_76 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_77 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_78 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_79 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_80 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_81 . Загальна сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002791 від 17.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024 було здійснено переказ грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_82 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_84 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_85 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_86 та банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_87 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_88 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_89 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_90 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_91 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_92 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_93 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_94 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_95 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_96 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_97 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_98 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_5 на банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських карток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки саме на ці банківські картки та банківський рахунок було перераховано грошові кошти потерпілої, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківським рахунком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1