606/112/25 1-кс/606/102/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

04 березня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 22 січня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №0000019 від 22 січня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 22 січня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000019 від 22 січня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, встановлено, що 19.01.2025 невідома особа, отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , оформила на його ім`я кредитний рахунок у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 , з якого зняла 28 800 грн., перерахувавши їх на невідомий рахунок.

Надалі, було вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти у сумі 28 800 грн. переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаній банківській картці.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 вказала, що проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та необхідності її вилучення.

Без отримання тимчасового доступу до інформації іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що тимчасовий доступ надається судом до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково, шляхом надання такого доступу лише слідчим СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.159,163,164,309 КПК України, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найменування еквайрінгу, описів транзакцій, відомостей про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00 год. 00 хв. 10.01.2025 до 00 год. 00 хв. 03.03.2025;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до 00 год. 00 хв. 22.01.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію,яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :