Справа № 450/485/24 Провадження № 1-кс/450/105/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" лютого 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.02.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 04.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНІ у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

- інформацію щодо особи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 02.02.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 03.02.2024 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , військовослужбовець, перший заступник командира в/ч НОМЕР_3 , підполковник, який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.02.2024 року , о 22 год 14 хв коли заявник перебував за адресою : АДРЕСА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила грошовий переказ із його банківської картки, емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на невідому йому картку № НОМЕР_5 у сумі 75 052,29 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди, на зазначену суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 02.02.2023 о 22:14 год., на мобільний телефон останнього, у час, коли чоловік перебував за місцем проживання у АДРЕСА_4 на мобільний телефон із номером НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, номер якої НОМЕР_7 та яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході телефонної розмови, невідома особа запропонувала потерпілому збільшити суму кредитного ліміту та остерігала останнього від шахрайський дій, які масово поширюються між користувачами банківських послуг. Під час розмови ОСОБА_7 не вказував особі, яка вела монолог CVV код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , пароль доступу до останньої та номер карткового рахунку. Після закінчення телефонної розмови ОСОБА_7 залишив мобільний телефон осторонь.

03.02.2024, увійшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який під?єднаний до карткового рахунку номером НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , потерпілий виявив відсутність грошових коштів. Усвідомлюючи, що відносно рахунку останнього невідомі особи вчинили шахрайські дії, ОСОБА_7 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього потерпілий отримав виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ), у якій вказано, що 02.02.2024 о 22:09 год. кредитний ліміт на останній був збільшений на 27 000 гривень до 77 000 гривень. Крім цього у деталях операцій вказано, що о 22:14 год. грошові кошти ОСОБА_7 у розмірі 72 000,00 гривень невідомою особою, у момент розмови ОСОБА_7 із працівником банку, були переведені на картковий рахунок особи « ОСОБА_8 », де у коментарях відправника вказано призначення «За айфон» із сплатою комісії у сумі 2 880 гривень. Крім цього 03.02.2024 о 13:38 год. невідома особа провела розрахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_7 , із якого і надходив дзвінок до потерпілого о 22:14 год. на суму 55 гривень.

Таким чином у період часу із 22:09 год. 02.02.2024 по 13:38 год. 03.02.2024 із банківської картки ОСОБА_7 із номером НОМЕР_4 (A3716395) невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 75052,29 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, було отримано CD R диск із наявною інформацією про рух коштів за період з 02.02.2024 р по 27.02.2024 року по банківському рахунку потерпілого, що дозволило проводити подальші слідчі дії.

Так, отриману в ході проведення досудового розслідування інформацію, яку було записано на електронний носій, а саме CD - R диск, було скеровано працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу отриманої інформації та встановлення особи злочинця.

19.04.2024 року отримано рапорт інспектора 2-го відділу УПК у Львівській області ДК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , з матеріалів якого вбачається, що в ході виконання доручення, було встановлено, що грошові кошти в сумі 75, 000 гривень 02.02.2024 о 22:14:18 год. було перераховано на невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_6 .

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що фінансові операції які здійснювались 02.02.2024 року, здійснені в межах банківського рахунку яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), можуть бути пов`язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_7 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), за 02.02.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2

Слідчий СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 04.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , які просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 04.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНІ у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим, які перебувають у групі слідчих тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

- інформацію щодо особи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 02.02.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1