Справа №760/1692/25 Провадження №1-кс/760/1908/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України.

22 січня 2025 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 21 січня 2025 року) клопотання та додані до нього документи були передані в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи за попередньою змовою займаються втягненням осіб жіночої статі у зайняття проституцією і сутенерством на території Київської області. Окрім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи на території Київської області здійснюють збут наркотичних засобів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, починаючи з 2022 року, не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішила створити стійку злочинну організацію, з метою вчинення тяжких кримінальних правопорушень, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримувати прибуток від такої діяльності. При цьому метою її існування визначили здійснення злочинів у сфері втягненні осіб в заняття проституцією, сутенерстві, створенні та утримання місць розпусти, звідництві, на території міста Києва. Водночас, останні розробили план злочинної діяльності як для себе, так і для інших учасників групи, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками групи функцій, з метою забезпечення функціонування місць для надання послуг сексуального характеру, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками. З метою ефективного функціонування групи, переслідуючи корисливі мотиви, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розуміючи необхідність залучення до її складу великої кількості осіб, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішили залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету осіб, з якими підтримували тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким довели до відома план щодо створення групи, визначивши для себе функцію керівників, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 функцію учасників, а саме виконавців злочинів, зокрема, злочинів у сфері втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією, створенні та утриманні місць розпусти та звідництві. Разом з тим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від вчинення злочинів, зокрема, від організації надання особами втягненими у зайняття проституцією послуг сексуального характеру, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність. З метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - пособників, які б порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь та усуненням перешкод сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в різні періоди часу для здійснення протиправної діяльності залучили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яким запропонували вчиняти умисні дії, що сприятимуть вчиненню тяжких злочинів, а саме злочинів пов`язаних з забезпеченням функціонування та утримання місць розпусти, звідництві та втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією, повідомивши останнім про свої злочинні наміри та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від такої діяльності, надали свою згоду на спільну злочинну діяльність. Метою діяльності групи було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких злочинів, зокрема сутенерства, втягнення осіб у зайняття проституцією, утримання місць розпусти та звідництва. Так, згідно розподілених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 функцій та ролей, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз`яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а також відведено роль безпосередніх виконавців злочинів та пособників з метою вчинення яких створено дану групу, а саме адміністрування у закладі, на території якого здійснюється звідництво та сутенерство. Окрім цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , згідно розподілених функцій, будучи активними учасниками групи забезпечували утримання місць розпусти, шляхом охорони приміщення, організаторів та адміністраторів, а також забезпечення особистої охорони особам жіночої статі які надають послуги сексуального характеру, їх доставку до «клієнтів» як в денний час доби та і у комендантську годину, а також охорону і конфіденційність особам які прибули отримати такі послуги та вчинення усіх необхідних дій для подальшого уникнення викриття учасників групи. Отримані кошти від надання особами жіночої статі, яких втягнено у зайняття проституцією, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники групи, розподіляли між всіма учасниками. Крім цього, на початку 2022 року більш точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до єдиного злочинного плану всіх учасників, діючи умисно, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, підшукали та орендували підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке обрали для надання у ньому особами жіночої статі сексуальних послуг особам чоловічої статі, звідництві та сутенерстві, чим створили та утримували місце розпусти. Крім цього, відповідно до розподілених між собою функцій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 забезпечували охорону вищевказаного приміщення, охорону осіб які надавали послуги сексуального характеру, а також забезпечували зайняття проституцією іншими особами. 05.10.2023 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 прибув до нічного клубу «Tootsi» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 30/10 де зайняв вільний стіл. ОСОБА_11 , діючи зі згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підійшов до ОСОБА_17 та повідомив йому умови перебування в зазначеному закладі, зокрема можливість піти до окремої кімнати де особи жіночої статі виконують еротичні танці за грошову винагороду а також про можливість «продовжити вечір» з танцівницею поза межами клуб у форматі як побажає клієнт, тобто про можливість вступу в статеві відносини з особами жіночої статі за грошову винагороду, після чого адміністратор ОСОБА_11 залишив ОСОБА_17 . Через деякий час відпочинку у закладі, до ОСОБА_17 почали підходити та танцювати особи жіночої статі. У цей же час до останнього знову підійшов ОСОБА_11 та запропонував домовитись з однією з танцівниць про спільний відпочинок за межами клубу, на що ОСОБА_17 погодився, а ОСОБА_11 підвів особу до столу, після чого залишив їх. Особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_18 запропонувала ОСОБА_17 пригостити її напоями та піти до приватної кімнати, для здійснення еротичного танцю для нього, за грошові кошти у сумі 1000 гривень, на що останній погодився. Отримавши названу ОСОБА_18 послугу обидва повернулись за стіл, де ОСОБА_17 спитав чи надає вона послуги інтимного характеру, на що остання повідомила що 2 години таких послуг коштує 400 доларів США. Отримавши згоду від ОСОБА_17 ОСОБА_18 попросила передати йому зазначену суму, для подальшої її передачі адміністраторам клубу, і після цього вони зможуть поїхати для отримання вказаних послуг. Віддавши зазначену суму ОСОБА_18 , ОСОБА_17 пішов на вулицю для очікування, в цей же час його зупинив ОСОБА_11 та запропонував домовитись із ОСОБА_18 про надання нею інтимних послуг за межами клубу, на що ОСОБА_17 повідомив що вже домовився та очікує її, після цього ОСОБА_11 побажав гарного вечора та пішов. Дочекавшись ОСОБА_18 , ОСОБА_17 прибув до готелю «7Sky», де в одному з номерів отримав від ОСОБА_18 послуги інтимного характеру у вигляді класичного сексу. Після цього ОСОБА_18 поїхала назад до клубу на таксі, а ОСОБА_17 залишився. За вищевикладеною схемою прийому чоловіків 03.12.2024, 05.12.2024 та 09.12.2024 проведено контролі за вчиненням злочину за участі ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та зафіксовано злочинну діяльність зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 . У ході документування і викриття протиправної діяльності причетних до злочину осіб установлено, що доказова інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень може знаходитися за адресою: АДРЕСА_2 якою фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зважаючи, що у процесі здійснення кримінальної процесуальної діяльності з викриття вчинення тяжких кримінальних правопорушень встановлено широке коло співучасників злочину, з огляду на обставини і характер вчинення протиправних дій, у тому числі й інших тяжких злочинів, отримання дозволу слідчого судді на проведення обшуку відповідно до ст. 234 КПК України було неможливим унаслідок постійного вчинення учасниками злочину прихованих протиправних дій, вжиття заходів конфіденційності для унеможливлення викриття їх правоохоронними органами. Відтак, відразу після викриття таких протиправних дій виникли реальні ризики втрати доказової інформації, шляхом її знищення як учасниками злочину, так і пов`язаними з ними особами. З огляду на указане, з метою належного вирішення завдань, визначених ст. 2 КПК України та їх розв`язання, нейтралізації загроз з боку суб`єктів протиправної поведінки чи інших осіб, які діють на їх користь, наявності реальних загроз знищення майна, предметів, інших об`єктів матеріального світу, що мають або можуть мати ознаки речових доказів в указаному кримінальному провадженні через зволікання з їх відшуканням та вилученням, а відтак необхідності врятування і збереження указаного майна, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України 18.01.2025 проведено обшук до отримання ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 якою фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі (предмети), що мають значення для кримінального провадження, а саме: 1. записник чорно-фіолетового кольору з візерунком «метелики», в якому наявні рукописні записи з іменами та номерами телефонів; 2. записник темно-сірого кольору з чорновими записами; 3. мобільний телефон Samsung Galaxy A30 ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2- НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; 4. мобільний телефон Samsung Galaxy A13 ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; 5. ноутбук марки HP моделі «15-ay037ur» с/н - CND6310VVJ; 6. записник золотистого кольору з чорновими записами- які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Враховуючи великий об`єм інформації та неможливістю здійснити її копіювання (відсутність технічної можливості та спеціаліста), виникла необхідність у вилучені та проведенні відповідних оглядів, а також призначені експертиз.

Відшукані речі (предмети) належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів. Постановою слідчого від 18.01.2025 вилучені предмети та речі визнані речовими доказами.Водночас, враховуючи великий об`єм інформації та неможливістю здійснити її копіювання (відсутність технічної можливості та спеціаліста), виникла необхідність у вилучені та проведенні відповідних оглядів, а також призначені експертиз. З огляду на викладене, зазначені речі та предмети, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 84 КПК України, речові докази є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні, а обставини їх отримання, використання, тощо, згідно з ст. 91 КПК України, являються подією кримінального правопорушення, яка підлягає доказуванню. Таким чином, на даний час, в органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, таких документів, виникла необхідність в накладенні арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Враховуючи вищевикладене, а також те, що існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати що вказане майно є доказом злочину та містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, просив накласти арешт на речі та документи, які були виявлені та вилучені 18.01.2025 в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 якою фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою збереження речових доказів із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування наступним майном: 1. записник чорно-фіолетового кольору з візерунком «метелики», в якому наявні рукописні записи з іменами та номерами телефонів; 2. записник темно-сірого кольору з чорновими записами; 3. мобільний телефон Samsung Galaxy A30 ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2- НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; 4. мобільний телефон Samsung Galaxy A13 ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; 5. ноутбук марки HP моделі «15-ay037ur» с/н - CND6310VVJ; 6. записник золотистого кольору з чорновими записами - які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що огляди вилученого майна наразі ще тривають.

Третя особа стосовно майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000149, 22.05.2023 року до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 303 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: невстановлені особи за попередньою змовою займаються втягненням осіб жіночої статі у зайняття проституцією і сутенерством на території Київської області, крім того залучають неповнолітніх дівчат; 06.12.2024 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 303 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: під час розслідування кримінального провадження встановлено факт зайняття гр. ОСОБА_20 ; 06.12.2024 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 303 КК України, 11.12.2024 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 303 КК України, 25.12.2024 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 303 КК України, 10.01.2025 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України, 17.01.2025 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 359 КК України, 17.01.2025 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 149 КК України, 17.01.2025 року - внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 8 - 11).

Відповідно до Протоколу обшуку від 18 січня 2025 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 1. записник чорно-фіолетового кольору з візерунком «метелики», в якому наявні рукописні записи з іменами та номерами телефонів; 2. записник темно-сірого кольору з чорновими записами; 3. мобільний телефон Samsung Galaxy A30 ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2- НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; 4. мобільний телефон Samsung Galaxy A13 ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; 5. ноутбук марки HP моделі «15-ay037ur» с/н - CND6310VVJ; 6. записник золотистого кольору з чорновими записами- які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 114 - 118).

Постановою про визнання речовими доказами від 19 січня 2025 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України наступне майно: 1. записник чорно-фіолетового кольору з візерунком «метелики», в якому наявні рукописні записи з іменами та номерами телефонів; 2. записник темно-сірого кольору з чорновими записами; 3. мобільний телефон Samsung Galaxy A30 ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2- НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; 4. мобільний телефон Samsung Galaxy A13 ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; 5. ноутбук марки HP моделі «15-ay037ur» с/н - CND6310VVJ; 6. записник золотистого кольору з чорновими записами - які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 119 - 120).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 29 січня 2025 року (справа №760/1631/25), клопотання слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_22 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань № 0000149 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України, задоволено; відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань № 0000149 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта № 408967218, на праві власності належить ОСОБА_24 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення: записника чорно-фіолетового кольору з візерунком «метелики», в якому наявні рукописні записи з іменами та номерами телефонів; записника темно-сірого кольору з чорновими записами; мобільного телефону Samsung Galaxy A30 ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2- НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільного телефону Samsung Galaxy A13 ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; ноутбуку марки HP моделі «15-ay037ur» с/н - CND6310VVJ; записника золотистого кольору з чорновими записами, які належать ОСОБА_8 .

Також, прокурором в обґрунтування тверджень, викладених у клопотанні надано слідчому судді Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. ст.39, 40, 41 КПК України) від 15.01.2025 року (а.с. 13), Постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 13 січня 2025 року (а.с. 14), Рапорти (а.с. 17 - 18, 22 - 23, 77 - 78, 90 - 91, 94 - 96), Постанову про визначення підслідності від 22 травня 2023 року (а.с. 19 - 20), Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України (а.с. 21), Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 31 травня 2023 року (а.с. 23 - 25), Протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 26.07.2023 року (а.с. 25 - 29), Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 27 липня 2023 року (а.с. 30 -33), Постанову про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 19.07.2023 року (а.с. 34 - 35), Доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії (в порядку ст. 41 КПК України) від 19.07.2023 року (а.с. 36 - 37), Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 26 вересня 2023 року (а.с. 37 -39), Протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 04.10.2023 року (а.с. 39 - 42), Протокол огляду покупця після проведення контролю за вчиненням злочину від 05.10.2023 року (а.с. 42), Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 05 жовтня 2023 року (а.с. 43 - 45), Протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контроль особи від 09.10.2023 року, від 11.09.2023 року, від 12.09.2023 року, від 29.11.2023 року (а.с. 45 - 53, 58 - 60), Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 05.10.2023 року (а.с. 54 - 55), Протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.01.2024 року, від 23.10.2023 року, від 30.10.2023 року, від 12.01.2024 року, від 30.10.2023 року, від 12.01.2024 року (а.с. 55 - 57, 60 - 73), Протокол про результат проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за місцем від 30.10.2023 року (а.с. 73 - 76), Протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 23.12.2024 року (а.с. 81 - 85), Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 23.12.2024 року (а.с. 86 - 87), Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 23.12.2024 року (а.с. 87 -88), Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 23.12.2024 року (а.с. 89 - 90), Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 02.01.2025 року (а.с. 91 - 93),

Таким чином, слідчим суддею було встановлено, що до клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбчається з ч. ч. 1 - 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298 - 2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається що майно, яке було вилучено при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. записник чорно-фіолетового кольору з візерунком «метелики», в якому наявні рукописні записи з іменами та номерами телефонів; 2. записник темно-сірого кольору з чорновими записами; 3. мобільний телефон Samsung Galaxy A30 ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2- НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; 4. мобільний телефон Samsung Galaxy A13 ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; 5. ноутбук марки HP моделі «15-ay037ur» с/н - CND6310VVJ; 6. записник золотистого кольору з чорновими записами- які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор звернувся до слідчого судді у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.

Таким чином, клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна на вилучені речі та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке було вилучено при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. записник чорно-фіолетового кольору з візерунком «метелики», в якому наявні рукописні записи з іменами та номерами телефонів; 2. записник темно-сірого кольору з чорновими записами; 3. мобільний телефон Samsung Galaxy A30 ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2- НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; 4. мобільний телефон Samsung Galaxy A13 ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; 5. ноутбук марки HP моделі «15-ay037ur» с/н - CND6310VVJ; 6. записник золотистого кольору з чорновими записами, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1