Провадження №: 1-кс/755/3766/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000014 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000014 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) за 21.10.2023 року, до інформації щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (із зазначенням контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , із наданням наступної інформації, а саме: номеру банківського рахунку та картки, а також всю належну інформацію, облікові дані щодо власника рахунку, на який надійшли списані кошти.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві з ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУ НП у Тернопільській області 16.11.2023 року надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що після втрати останнім власного мобільного телефону, він виявив, що з належного йому банківського карткового рахунку 21.10.2023 року, невстановленою особою, в період дії воєнного стану, було викрадено грошові кошти у розмірі 23 740 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що 01.10.2023 року, знаходячись в місті Київ, біля метро "Чернігівська", він загубив мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone 11» червоного кольору. 21.10.2023 року за допомогою втраченого телефону з банківської картки ОСОБА_5 незаконно було перераховано його заробітну плату в розмірі 29 500 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого, чоловік вирішив звернутися до органів поліції.

Потерпілий ОСОБА_5 , надав слідчому виписку по картковому рахунку та платіжну інструкцію щодо здійсненних транзакцій, яку просив долучити до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку було встановлено, що 21.10.2023 року, о 10 год. 37 хв., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) було здійснено наступну операцію, а саме:

? 21.10.2023 року:

?Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 - сума - 23 500.50, - валюта - UAH, дата - 21/10/23, 10:37, - комісія - 240.00, сума 23 740.00;

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000014 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000014 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завырених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) за 21.10.2023 року, до інформації щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (із зазначенням контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , із наданням наступної інформації, а саме: номеру банківського рахунку та картки, а також всю належну інформацію, облікові дані щодо власника рахунку, на який надійшли списані кошти, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: