Справа № 274/1191/25
Провадження № 1-кс/0274/423/25
У Х В А Л А

Іменем України

03.03.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

21.02.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому (з урахуванням уточнюючого клопотання від 27.02.2025 р.) просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх отримання в паперовому або електронному вигляді, а саме до:

- виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_4 ;

- відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- усіх документів податкової звітності в електронному чи паперовому вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., у тому числі реєстру податкових накладених, відомостей про кількість працівників (із зазначенням їхніх анкетних даних), відомостей про нараховані та виплачені доходи працівникам (заробітну плату), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному чи паперовому вигляді за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., а саме до відомостей про отримані прибутки (доходи), наявні активи, реєстр податкових накладених, відомості про кількість працівників (із зазначенням їхніх анкетних даних), відомості про нараховані та виплачені доходи працівникам (заробітну плату), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Клопотання розглянути без виклику володільців документів.

Клопотання мотивовано тим, що 14.02.2025 р. до чергової частини Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт старшого слідчого слідчого відділення про те, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 28.08.2023 р. встановлені факти, які свідчать про легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено наступне.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №46/06-30-08/43945156 від 12.12.2024 р., складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 , дослідженням встановлені обставини, які можуть свідчити, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перерахування коштів в загальній сумі 551 569 грн, у тому числі:

- 200 214 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_5 ), в період з 05.08.2022 по 04.10.2022 р. в якості оплати за товар;

- 200 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_6 ), проведено 23.08.2022 р. без зазначення фактичного призначення платежу;

- 133 555 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_7 , спрощена система оподаткування, керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - виплата доходу із ознакою «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі);

- 18 000 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_8 , спрощена система оподаткування, пов`язана особа з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виплата доходу з ознакою « НОМЕР_9 » (дохід, виплачений самозайнятій особі), яка не відображена у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведені в період протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів в сумі 1 663 006 грн (при виконанні будівельних послуг з ремонту і заміни заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівель ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 , договір № 372-22 від 24.06.2022 р.) та в сумі 778 274 грн (за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 25.08.2022 р. за ч. 5 ст. 191 КК України), містять ознаки таких, що можуть бути пов?язані з відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування їх незаконного походження, володіння ними.

Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалося відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, з допомогою здійснення грошових переказів на рахунки підконтрольних йому суб`єктів господарювання.

Крім цього, вбачається доцільним провести аналіз інформації про рух коштів по інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 ; Казанчейство України НОМЕР_4 .

В ході розслідування, з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення аналізу руху коштів та проведення необхідних судових експертиз у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також до додаткових документів податкової звітності зазначених вище суб`єктів господарювання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вказаний період часу.

Вказана документація може містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами отримати її неможливо.

Тому з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної документації, з можливістю її отримання в паперовому або електронному вигляді.

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_7 не з"явився. На адресу суду скерував письмову заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягів з ЄРДР № 0000161, № 0000051; висновку аналітичного дослідження від 12.12.2024 р.; інформації про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки в установах вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх отримання в паперовому або електронному вигляді, а саме до:

- виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_4 ;

- відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- усіх документів податкової звітності в електронному чи паперовому вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП фізичної особи НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., у тому числі реєстру податкових накладених, відомостей про кількість працівників (із зазначенням їхніх анкетних даних), відомостей про нараховані та виплачені доходи працівникам (заробітну плату), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному чи паперовому вигляді за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р., а саме до відомостей про отримані прибутки (доходи), наявні активи, реєстр податкових накладених, відомості про кількість працівників (із зазначенням їхніх анкетних даних), відомості про нараховані та виплачені доходи працівникам (заробітну плату), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Клопотання розглянути без виклику володільців документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 03 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1