Справа № 712/1531/25
Провадження № 1-кс/712/711/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0001355 від 19.11.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001355 від 19.11.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.11.2024 ОСОБА_5 , маючи на меті придбати автомобільні запчастини, знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який нібито надає такі послуги та залишив заявку на дзвінок щодо надання інформації про товари. На наступний день, до ОСОБА_5 зателефонувала людина та представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому особа використовувала номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вищевказаний працівник надав консультацію про товар та повідомив, що вказана деталь в наявності, але знаходиться в Угорщині і треба очікувати два дні. Після цього представник повідомив, що якщо придбати лише частину двигуна, ціна буде складати 41 000 грн (без гарантії), але якщо весь двигун то 58 000 грн (гарантія 30 днів на встановлення та пів року на експлуатацію). ОСОБА_5 обрав другий варіант, після чого представник магазину повідомив, що сума передплати становить 4 800 грн, після чого надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 і на яку останній перерахував вищевказану грошову суму. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на номер представника магазину, однак на дзвінки ніхто не відповідав. Більше на зв`язок з ОСОБА_5 не виходили, товар він не отримав.

06.01.2025 на виконання ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси за № 712/24/25 від 03.01.2024 проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

06.01.2025 в ході проведення обшуку ОСОБА_6 добровільно та самостійно надала наступні предмети: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , мобільний телефон «iphone 12 mini», Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 з sim-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номером НОМЕР_7 , мобільний телефон «iphone ХS», Imei1: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 , без sim карти.

Допитана як свідок ОСОБА_6 пояснила, що в листопаді 2024 року вона перебувала вдома у свого знайомого ОСОБА_7 . В той час, перебуваючи у вказаному місці на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував його знайомий ОСОБА_8 , та попросив у ОСОБА_7 номер банківської карти, без конкретизації банківської установи, на яку буде зараховано грошові кошти, які потрібно буде перерахувати на іншу карту. Для цього ОСОБА_7 попросив ОСОБА_6 надати йому свою банківську карту, на що остання погодилась та надала йому свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Також ОСОБА_7 попередив ОСОБА_6 , що на дану карту протягом двох днів буде зараховано декілька транзакцій, а також, що дані грошові кошти заборонено витрачати. Ймовірно наступного дня, точної дати та часу доби свідок не пам`ятає, їй надійшло сповіщення про зарахування на її карту НОМЕР_4 грошових коштів в суму 4 800 грн. Після того як ОСОБА_6 про це повідомила ОСОБА_7 , останній зателефонував ОСОБА_8 , і в цій розмові їй було продиктовано номер банківської карти: НОМЕР_10 , куди вона потім перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 грн (сума грошових коштів, яка була отримана свідком в один період із двох зарахувань), в тому числі і 4 800 грн, однак суму другого зарахування та особу від якої надійшли кошти свідок не пам`ятає.

07.01.2025 винесено ухвалу слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/76/25 про задоволення клопотання про надання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до мобільного телефону «iphone 12 mini», Imei1: НОМЕР_11 , Imei2: НОМЕР_6 , з sim-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номером НОМЕР_7 .

28.01.2025 в ході огляду мобільного телефону «iphone 12 mini» встановлено, що в телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого додано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . В подальшому встановлено, що 16.11.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перераховано грошові кошти, в розмірі 11 150 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 . Також встановлено надходження 15.11.2024 з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від особи на ім`я « ОСОБА_9 » грошової суми в розмірі 4 800 грн.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку НОМЕР_10 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 4 800 грн.

Вищевказані документи знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену виписку по руху коштів, по рахунку № НОМЕР_10 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- інформацію про рух коштів за період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024 по рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подавши до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену виписку по руху коштів, по рахунку № НОМЕР_10 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- інформацію про рух коштів за період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024 по рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 00 год 00 хв 14.11.2024 по 00 год 00 хв 30.11.2024.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 ; старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 . оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1