Справа №: 398/4802/24
провадження №: 1-кс/398/387/25
УХВАЛА

Іменем України

"14" березня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2023 об 09 годині 11 хвилин ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час - має назву ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через електронну систему закупівель, оголошена процедура відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі товару «Тверде паливо (вугілля кам`яне)» загальною кількістю 58 тон, що отримала номер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведених відкритих торгів 25.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_5 (Замовник), який діяв на підставі Статуту професійного училища, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), який діяв на підставі Статуту товариства, укладено договір про закупівлю товару №32 щодо поставлення 58 тон вугілля кам`яного марки «Г(Г2) (50-100)» (надалі договір №32).

Так, відповідно до п.1.1 договору №32 постачальник зобов`язався у 2023 році поставити замовнику товар, а саме тверде паливо (код ДК 021:20-3) (вугілля кам`яне), зазначене в додатку №1 до цього договору в обсягу і порядку, передбачених договором, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити такий товар у розмірах, строках, порядку та умовах, передбачених договором. Згідно із п.1.2 договору №32 найменування і кількість товару: 58 тон твердого палива (вугілля кам`яного марки «Г(Г2) (50-100)»). Відповідно до п.п.2.1-2.2 договору №32 якість поставленого товару повинна відповідати якісним характеристикам, встановленим у цьому договорі діючим ДСТРУ. При поставці кожної партії товару учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати замовнику завірені належним чином копії чинних документів на товар, що підтверджують їх якість. Згідно із п.3.1 договору №32 ціна договору становить 416 440 гривень 00 копійок, без ПДВ. Відповідно до п.4.2 договору №32 розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактичного отримання вугілля згідно умов договору, відповідно накладної та наданого документу, що підтверджує якість вугілля завіреного належним чином. Згідно із п.п.5.1-5.2 договору №32 строк (термін) поставки (передачі) товарів 30.11.2023. Місце поставки (передачі) товарів: АДРЕСА_1 . Відповідно п.п.6.3 до розділу VI договору №32 «Права та обов`язки сторін» Учасник (Постачальник) зобов`язаний: забезпечувати поставку вугілля за його рахунок у строки встановлені цим договором; забезпечувати поставку вугілля якість якого відповідає вимогам, установленим цим договором. Відповідно до Додатку 1 «Специфікація на постачання вугілля кам`яного», який є додатком до договору № 32, назва товару тверде паливо (вугілля кам`яного марки «Г(Г2) (50-100)»), одиниця виміру тонна, кількість, тон 58, ціна за одиницю, 7180 гривень 00 копійок, сума за товар 416 440 гривень 00 копійок.

В подальшому, 28.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_5 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), укладено додаткову угоду №1 договір про закупівлю товару №32 щодо поставлення 58 тон вугілля кам`яного марки «Г(Г2) (50-100)». Так, відповідно до п.1 додаткової угоди №1 сторони дійшли згоди змінити ціну в договорі про закупівлю, у звязку з зміною ставок податків і зборів та зміною умов щодо питання надання пільг з оподаткування пропоційно до зміни таких ставок з оподаткування та збільшити ціну в договорі на 3%. Згідно із п.2 додаткової угоди №1 викласти додаток №1 до договору у новій редакції. Відповідно до п.3 додаткової угоди №1 всі інші умови договору залишаються незмінними і обов`язковими для виконання сторонами. Відповідно до Додатку 1 «Специфікація на постачання вугілля кам`яного», який є додатком до договору № 32, назва товару тверде паливо (вугілля кам`яного марки «Г(Г2) (50-100)»), одиниця виміру тонна, кількість, тон 56.31, ціна за одиницю, 7395 гривень 40 копійок, сума за товар 416 440 гривень 00 копійок.

У подальшому, у листопаді 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння коштами державного бюджету, виділених для оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 , вугілля за договором №32, шляхом постачання вугілля кам`яного, яке не відповідає вимогам ДСТУ відповідно до своїх властивостей і характеристик та ринкова вартість якого є значно меншою ніж вугілля, яке передбачено умовами договору №32 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами державного бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.11.2023, здійснив закупівлю вугілля розсортованого, що не відповідає вимогам ДСТУ та у період з 29.11.2023 по 30.11.2023 здійснив його поставку на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під виглядом вугілля кам`яного марки «Г(Г2) (50-100)».

На виконання свого злочинного плану та реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у період з 29.11.2023 по 30.11.2023 у невстановленому в ході досудового розслідування місці достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля не відповідає вимогам ДСТУ умисно зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення склав та видав товарно-транспортні накладні №01-11/1 від29.11.2023, №01-11/2 від 29.11.2023 та №01-11/3 від 30.11.2023 на постачання вугілля кам`яного марки «Г(Г2) (50-100)» в загальній кількості 56.31 тон, а також видаткові накладні №ВН-00147 від 29.11.2023, №ВН-00148 від 30.11.2023, які засвідчив власним підписом та печаткою товариства.

Після цього, ОСОБА_6 з метою доведення до кінця свого злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на виконання умов договору № 32, передав вищевказані товарно-транспортні накладні та видаткові накладні для погодження Замовнику ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, на підставі зазначених видаткових накладних ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено оплату за поставлений товар шляхом перерахування безготівкових грошових коштів з казначейського рахунку НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до платіжних інструкцій за № 669 від 29.11.2023 та 692 від 12.12.2023 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 416 440 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_6 достовірно знаючи про невідповідність поставленого вугілля вимогам ДСТУ 7146:2010 відповідно до своїх властивостей і характеристик та вартість якого є меншою ніж передбачено договором №32 від 25.04.2023, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення в період дії воєнного стану, поставивши вугілля не відповідної якості до ІНФОРМАЦІЯ_5 , вартість якого нижче від визначеної у договорі №32 від 25.04.2023, заволодів бюджетними коштами в сумі 171 491 гривень 50 копійок, чим згідно висновку експертизи № 2009/24-27 від 28.02.2025 завдав збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вказану суму.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки криімнального правопорушення підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, у звязку з чим 06.03.2025 слідчим в порядку, передбаченому КПК України останному повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Тим часом, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов договору по постачанню вугілля використовувало послуги перевізника, тобто ФОП « ОСОБА_7 ».

Так, відповідно товаро-транспортних накладних №01-11/1 від 29.11.2023, №01-11/2 від 29.11.2023 та №01-11/3 від 30.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ФОП « ОСОБА_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 доставило 56.31 тон вугілля камяного марки Г (Г2) 50-100.

Поряд з цим, відповідно видаткових накладних №ВН-00147 від 29.11.2023 та №ВН-00148 від 30.11.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впевнила замовника про передачу саме 56.31 тон вугілля камяного марки Г (Г2) 50-100 вартістю 416 440 гривень 00 копійок.

В подальшому, на підставі зазначених видаткових накладних ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено оплату за поставлений товар шляхом перерахування безготівкових грошових коштів з казначейського рахунку НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до платіжних інструкцій за №№ 669 від 29.11.2023 та 692 від 12.12.2023 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 416 440 гривень 00 копійок.

Встановлено, що договір №32 від 25.04.2023, додатки до нього, додаткову угоду № 1 від 28.11.2023, додатки до неї, підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в даних документах останній визначав, вагу, марку, та ціну вугілля, необхідного для постачання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, встановлено, що вищевказані товаро-транспортні і видаткові накладні були складені і підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . До того ж, встановлено, що до вказаних первинних облікових офіційних документів (накладних) товариством було внесено недостовірні відомості про марку вугілля, зокрема: відповідно висновку експерта № 24-5683 від 23.10.2024 вугілля, що поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 за договором № 32 від 25.04.2023 не відповідає вимогам ДСТРУ 7146:2010 «Вугілля камяне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» для марки Г(Г2) (50-100), а такодж, для інших марок камяного вугілля для побутових споживачів.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки здійснення підписів у договорі, додатків до нього, додатковій угоді і додатків до неї, а також, у товаро-транспортних і видаткових накладних, саме: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , для чого у органу досудового розслідування є потреба у використанні спеціальних знань експерта та проведення судово-почеркознавчої експертизи, порядок проведення якої регламентує «Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. Відповідно п.1.1. вказаної інструкції, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, у звязку з чим без надання органом досудового розслідування оригіналів договору, додатків до нього, додаткової угоди і додатків до неї, а також, у товаро-транспортних і видаткових накладних, судовий експерт не зможе дослідити обставини здійснення підпису даних документів саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , і дати відповідний висновок, тому орган досудового розслідування не зможе належним чином дослідити дані обставини криімнального провадлження та прийняти відповідне, обгрнутоване, та законне процесуальне рішення.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки саме дане товариство виступало постачальником по договору №32 від 25.04.2023, в свою чергу і договор, і додаткова угода, з додатками до них, а також товаро-транспортні і видакові накладні є первинними обліковими документами, якими обгрунтовується господарська діяльність товариства перед податковою службовю при поданні відповідної звітності, тому дані документи товариство зобовязане зберігати не менш як 5 років, відповідно положень пп. 44.3.1, 44.3.2 Податкового кодексу України.

Тим часом, оригінали вищевказаних документів наддасть можливість органу досудового розслідування, через проведення відповідних досліджень в рамках судово-товарознавчої експертизи належним чином вивчити важливі для кримінального провадження обставини, та прийняти відповідні процесуальні рішення, тобто оригінали даних документів допоможуть органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, належним чином вивчити, подію кримінальних правопорушень стосовно яких здійснюється досудове слідство (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), оскільки саме ці документи допоможуть встановити усі обставини провадження, в першу чергу: коло осіб, які складали, видавали і підписували офіційні документи (договір, додаткву угоду, накладні).

Також, дані, які містяться в вищевказаних документах, допоможуть органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, належним чином вивчити, на ряду із директором товариства ОСОБА_6 коло інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (їх взаємодія та співучасть, роль кожного у вчиненні злочину), оскільки саме в цих документах містяться дані про службових осіб товариства, які були відповідальними, як за виконання послуг, так і за контроль їх виконання по договору, встановлення висновокм експерта здійснення підпису від імені ОСОБА_6 іншою особою, буде давати усі підстави вважати, що криімнальні правопорушення було здійснено групою осіб.

Окрім цього, дані, які містяться в двищевказаних документах, допоможуть органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, належним чином вивчити, обставини, які: впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (в діях службових осіб причетних до виконання умов договору), а також, обставин, які виключають в їх діях вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування по якому здійснюється у кримінальному провадженні.

З урахуванням вказаного, дані документи допоможуть органу досудового розслідування не тільки виконати, покладені ст.2 КПК України завдання, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, також, матеріали даного кримінального провадження, допожуть органу досудового розслідування встановити або спростувати важливі для кримінального провадження обставини, обовязок доказування яких передбачає ст.91 КПК України.

Проте, провести відповідні слідчі і процесуальні дії, та встановити усі вищевказані обставини, орган досудового розслідування матиме можливість при наявності саме оригіналів зазначених документів

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Керівництво товариством здійснює директор ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000162 від 18.12.2023.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та/або начальнику Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 , та/або прокурору Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_15 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до оригіналів таих документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору про закупівлю товарів №32 від 25.04.2023, з усіма додатками до нього: специфікації, якості показників, умови поставки;

- додаткової угоди №1 від 28.11.2023 договору про закупівлю № 32 від 25.04.2023, з усіма додатком до неї: специфікації;

- товаро-транспортних накладних № 01-11/1 від 29.11.2023, № 01-11/2 від 29.11.2023 та № 01-11/3 від 30.11.2023 щодо виконання договору про закупівлю товарів № 32 від 25.04.2023;

- видаткових накладних № ВН-00147 від 29.11.2023, №ВН-00148 від 30.11.2023 щодо виконання договору про закупівлю товарів №32 від 25.04.2023 р.

- договору укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_7 » щодо надання послуг перевезення вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з усіма додатками до нього;

- акту виконаних робіт по договору укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_7 » щодо надання послуг перевезення вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись, та вилучити (здійснити їх виїмку) для запобігання зміни або знищення вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1