УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147 від 01.08.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначаючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000147 від 01.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами під час укладення та виконання договорів з суб`єктами господарювання з групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно клопотання прокурор звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з запитом щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів по Договорам про закупівлю № ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з додатками, додатковими угодами та іншими документами, однак отримано відмову.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-паспортів, ліцензій, сертифікатів якості та відповідності на товар, а також обов`язкових документів, необхідні для виконання договірних зобов`язань по Договору про закупівлю №;

- довідок про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було надано право першого та другого підпису в період з 29.12.2021 по 27.04.2023;

- договорів (угод) та додатків до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли у період з 29.12.2021 по 27.04.2023;

- первинних документів, підтверджуючі відвантаження, транспортування та оплату товару, актів приймання передачі, податкових накладних за період з 29.12.2021 по 27.04.2023;

- первинних банківських документів, що підтверджують розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.12.2021 по 27.04.2023;

- актів звірок взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.12.2021 по 27.04.2023;

- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.12.2021 по 27.04.2023;

- калькуляції собівартості товару з документами , що підтверджують розрахунки;

- інформації про фактичного виробника товару, підтверджуючі документи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дилером (офіційним представником, дистриб`ютором тощо) виробника товару;

- договорів із суб`єктами господарювання, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуплено Великовантажні мототранспортні засоби (Автокрани МОДУС Palfinger Sany SPC500 MAN TGS 41.360 8x4); мототранспортні вантажні засоби (самоскиди MAN TGS 40.480 6x6 BB CH); Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль для перевезення вантажів з краном маніпулятором - Кран Модус Fassi F115A.0.22 MAN TGM 18.250 4x4); або їх частини та роботи з виготовлення, які у подальшому були поставлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі товарів, видаткові накладні, первинні банківські документи, регістри бухгалтерського обліку по розрахунках із суб`єктами господарювання - постачальниками товару, який у подальшому був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.12.2021 по 17.04.2023 (довіреності, заявки).

Строк дії ухвали - до 14.01.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: