Провадження № 1-кс/686/2516/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.11.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу, діючи всупереч вимог Закону України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Положення про інформаційно - телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2017 № 676, маючи право доступу до інформації з обмеженим доступом, яка зберігається та оброблюється в автоматизованих системах Національної поліції України, використовуючи своє службове становище, шляхом здійснення доступу до баз даних ІПНП, діючи умисно, в період часу з червня 2023 року по теперішній час, здійснює несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом особам, які не мають права доступу до такої інформації.

За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із вимаганням та отриманням неправомірної вигоди та для передачі третім особам інформації з обмеженим доступом поліції, використовує месенджер «WhatsApp», «Telegram», «Viber», «Signal», в яких також веде переписки щодо способів отримання неправомірної вигоди.

Так, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , встановлено, що у відповідь на повідомлення користувача « ОСОБА_5 . - НОМЕР_2 » від 28.05.2024 «И карточку на кофе» відповів « НОМЕР_3 ».

Крім цього, оглядом встановлено, що 25.06.2021 абонемент « ОСОБА_6 - НОМЕР_4 » надіслав в переписку анкетні дані « ОСОБА_7 . В послідуючому 01.07.2021 о 11:32 год ОСОБА_4 надсилає повідомлення наступного змісту «350 грн.», «Карта», « НОМЕР_5 ».

Встановлено, що ОСОБА_4 в переписці надає номера банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_5 .

Із змісту вищезазначеної переписки слідує, що ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду від абонемента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ОСОБА_6 » за несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом особам, які не мають права доступу до такої інформації.

Крім цього, в ході проведення огляду оптичного диску АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 від 10.02.2025, міститься інформація лише про дату та суму зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 , при цьому, відомості про прізвище, ім`я та по-батькові контрагентів, назву банку та номеру рахунку (банківської карти) контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу з яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 відсутні.

Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме до даних про прізвище, ім`я та по-батькові контрагентів, назву банку та номеру рахунку (банківської карти) контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу з яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період з 01.06.2021 по 31.07.2024, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку).»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також прокурором доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане прокурором клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: прізвище, ім`я та по-батькові контрагентів, назву банку та номеру рахунку (банківської карти) контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу з яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період з 01.06.2021 по 31.07.2024, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку).

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 19 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя