Справа №534/2609/24
Провадження №1-кс/534/518/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000529 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 потерпіла ОСОБА_4 зі свого смартфону зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з банківської карти № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відбулася транзакція грошових коштів на загальну суму 41 121, 94 грн.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 14.08.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені у ньому обставини, просив доступ до інформації за період з 16 год 00 хв по 17 год 00 хв. 12.08.2024.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу, до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з рахунку ОСОБА_4 12.08.2024 відбулася транзакція коштів на суму 41121,94 грн на невідомий рахунок.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та електронному вигляді та вилучити (здійснити їх виїмку) - інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ), з якої у період з 16 год 00 хв по 17 год 00 хв 12.08.2024 відбувся переказ коштів на суму 41 121,94 грн на невідомий рахунок, а саме:

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «IP-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківському рахунку НОМЕР_1 .

- рахунки картки отримувача грошових коштів у сумі 41 121,94 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1