27.02.2025 Справа № 756/1666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 27.01.2025 приблизно об 12 год. 10 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , яка представилась як родич ОСОБА_6 , та повідомив, що він потрапив у лікарню та потребує фінансової допомоги. В подальшому ОСОБА_5 , вважаючи, що допомагає родичу, перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 20000 грн. Однак, через деякий час остання дізналась, що родич не телефонував їй та допомоги не потребує.(ЖЄО 4895 від 27.01.2025).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти нею перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить товариству з обмеженою відповідальністю Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у дізнавача виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- які містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025;

- які містять інформацію IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025, та як верифікувалися дані дії.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- які містять інформацію про рух грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00 год. 00 хв.27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- які містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025;

- які містять інформацію про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.02.2025 по 27.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1