Справа № 629/1512/25
Провадження № 1-кс/629/414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшої слідчої відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просила зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення старшою слідчою відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в якому (яких) є або була наступна інформація:-інформацію щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів по відповідним рахункам, що належать клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2024 року по 18.02.2025 року, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2024 по 18.02.2025, чи закриття рахунку (рахунків);-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою їх дати та часу.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки

потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення старшою слідчою відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в якому (яких) є або була наступна інформація:

-інформацію щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів по відповідним рахункам, що належать клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2024 року по 18.02.2025 року, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2024 по 18.02.2025, чи закриття рахунку (рахунків);

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою їх дати та часу.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1