Справа № 569/92/25
УХВАЛА

10 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження за № 0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що прокурором Рівненської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому доручено СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи закладу професійної (професійно-технічної освіти) «Рівненський професійний ліцей» (), за попередньою змовою посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУСТОРГ» (), зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, розтратили грошові кошти місцевого бюджету.

Рівненським професійним ліцеєм проведено закупівлю UA-2024-10-28-014870-a за предметом: «Металообробні верстати для НПЦ «Центр обробки металу» код ДК 021:20-1 - Металообробні верстати (Металообробні верстати)».

За результатами закупівлі з ТОВ «ОПТІМУСТОРГ» укладено Договір поставки № 497 від 21.11.2024 на суму 4 487 700 гривень.

Відповідно до п. 5.1., 5.2 Договору, строк поставки товару до 15.12.2024, місце поставки - 33009, Україна, Рівненська область, м. Рівне, Млинiвська, 2.

Постачальник (ТОВ «ОПТІМУСТОРГ») зобов`язаний забезпечити поставку товару в терміни, встановлені цим Договором (п. 6.3.1 Договору).

Відповідно до видаткової накладної від 02.12.2024 № 616, ТОВ «Оптімусторг» поставило товар на суму 3 449 940 грн.

Згідно платіжної інструкції від 05.12.2024 № 1, Замовником (Рівненський професійний ліцей) сплачено грошові кошти на вказану суму, у тому числі грошові кошти в сумі 713 850 грн. з ПДВ за токарний верстат з ЧПК ML 320х750 SH6.

Однак, фактично токарний верстат з ЧПК ML 320х750 SH6 не поставлено, а укладено договір про надання послуг відповідального зберігання від 02.12.2024 №497/1 щодо знаходження токарного верстату за адресою: вул. Комарова, 25, с.Мила, Києво-Святошинський район.

Так, Рівненський професійний ліцей уклав із ТОВ «ОПТІМУСТОРГ» договір поставки №497 від 21.11.2024, згідно якого останнє зобов`язане було поставити товар металообробнi верстати, у тому числі токарний верстат з ЧПК ML 320х750 SH6, у свою чергу Рівненський професійний ліцей зобов`язаний був здійснити оплату, виключно після поставки цього товару. Однак, 07.12.2024 Рівненський професійний ліцей сплатив ТОВ «ОПТІМУСТОРГ» грошові кошти в сумі 713 850 грн. з ПДВ за токарний верстат з ЧПК ML 320х750 SH6, без фактичної поставки та передачі вказаного товару.

06.01.2025 слідчим слідчого відділу було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді від 03.01.2025 року (справа №569/92/25, 1-кс/569/159/25) у приміщеннях офісних, складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об`єктах незавершеного будівництва Рівненського професійного ліцею () за адресою: м.Рівне, вул. Млинівська, буд. 2.

Під час обшуку ОСОБА_6 (директор Рівненського професійного ліцею) добровільно видав наступні документи:

- договір поставки № 497 від 21 листопада 2024 року та специфікація на 10 арк.;

- додаткова угода № 1до договору поставки № 497 від 21.11.2024 на 2 арк.;

- договір № 497/1 про надання послуг відповідального зберігання від 02 грудня 2024 року на 3 арк.;

- акт приймання-передача Майна на 1 арк.;

- інвентарна картка № 858 обліку основних засобів в бюджетних установах напівавтоматична двоколонна стрічкова пила для різки металу D-Y 280 на 1 арк.;

- інвентарна картка № 859 обліку основних засобів в бюджетних установах верстат для застосування свердл BSA 13 PRO 230V на 1 арк.;

- інвентарна картка № 853 обліку основних засобів в бюджетних установах токарний верстат з ЧПК ML 320x750 SH6 на 1 арк;

- інвентарна картка № 864 обліку основних засобів в бюджетних установах верстат для застосування свердл BSA 13 PRO 230V на 1 арк.;

- інвентарна картка № 860 обліку основних засобів в бюджетних установах свердловий верстат Z7016 VARIO на 1 арк.;

- інвентарна картка № 855 обліку основних засобів в бюджетних установах плоскошліфувальний верстат MYS 1022 на 1 арк.;

- інвентарна картка № 854 обліку основних засобів в бюджетних установах універсальний токарно-гвинторізний верстат M-TK 410x1500 на 1 арк.;

- інвентарна картка № 857 обліку основних засобів в бюджетних установах універсальний вертикально-горизонтальний фрезерний верстат M-FR 1000 на 1 арк.;

- платіжна інструкція № 537 від 05.12.2024 та видаткова накладна № 618 від 02.12.2024 на 2 арк.;

- платіжна інструкція № 2 від 05.12.2024 та видаткова накладна № 617 від 02.12.2024 на 2 арк.;

- платіжна інструкція № 1 від 05.12.2024 та видаткова накладна № 616 від 02.12.2024 на 2 арк.;

- виписка з рахунку за 03.12.2024 на 1 арк.;

- виписка з рахунку за 03.12.2024 на 1 арк.;

- штатний розпис Рівненського професійного ліцею на 1 арк.;

- лист від директора Рівненського професійного ліцею до ТОВ «ОПТІМУСТОРГ» №01/01-27 від 01.01.2025 на 1 арк.;

- чернетка накладної № 185 від 30 12.2024 на 1 арк.;

- мобільний телефон синього кольору марки «VIVO», номер: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , мобільний телефон білого кольору марки «Google Pixel», номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , сертифікат відповідності № UA.P.000865-24 на 1 арк;

- сертифікат відповідності № UA.P.000892-24 на 1 арк., сертифікат відповідності № UA.P.000868-24 на 1 арк.;

- сертифікат № 902920 на 2 арк.;

- СЕ-сертифікат відповідності верстата для застосування свердл «BSG13PRO_230V» на 1 арк.;

- СЕ-сертифікат відповідності верстата для застосування свердл «BSG13PRO_230V» на 1 арк.;

- декларація відповідності вертикально-свердлильного верстата «CORMAK Z7016 VARIO» на 2 арк.;

- інструкція з обслуговування вертикально-свердлильного верстата «CORMAK Z7016 VARIO» на 8 арк.;

- технічний паспорт пристрою для застосування свердел «Holzmann BSG 13PRO» на 1 арк.;

- технічний паспорт пристрою для застосування свердел «Holzmann BSG 13PRO» на 1 арк.;

- технічний паспорт плоскошліфувального верстату «MYS 1022» на 2 арк., технічний паспорт верстату «3015S Reference» на 9 арк.;

- технічний паспорт токарного верстату з ЧПК «MAST ML 320x750 SH6» на 2 арк.;

- технічна специфікація напівавтоматичної двохколонної стрічкової пили «DISPA MAKINA D-Y 280» на 2 арк.;

- технічний паспорт універсального вертикально-фрезерного верстату «MAST M-FR1000» на 2 арк.;

- протокол №24 від 28.10.2024 на 1 арк.;

- протокол №25 уповноваженої особи Рівненського професійного ліцею від 08.11.2024 на 3 арк.;

- протокол розкриття тендерних пропозицій UA-2024-10-28-014870-a від 05.11.2024 на 7 арк.;

- обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі на 16 арк.;

- тендерна документація по процедурі відкриті торги з особливостями на закупівлю товару на 40 арк.;

- відтиски печатки «МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ РІВНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 02547010» на 2 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_6 на 6 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_7 на 1 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_8 на 5 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_9 на 10 арк.

Вищевказані документи поміщено до сейф пакету «НПУ QYH 0000443».

Також, директором Рівненського професійного ліцею ОСОБА_6 було добровільно видано:

наказ № 328-к від 12.05.2023 на 1 арк.;

наказ № 69-К/ТР від 12.07.2018 на 1 арк.;

наказ № 1250 від 11.07.2018 на 1 арк.;

посадова інструкція директора на 4 арк. ;

посадова інструкція викладача на 5 арк.;

посадова інструкція головного бухгалтера на 5 арк.;

посадова інструкція майстра виробничого навчання на 7 арк.;

посадова інструкція механіка на 4 арк.;

особова справа ОСОБА_9 на 64 арк.;

особова справа ОСОБА_8 на 33 арк.;

особова справа ОСОБА_7 на 46 арк.;

копія наказу «Про затвердження Статуту Рівненського професійного ліцею» № 695 від 21.05.2019 на 1 арк.;

копія статуту Рівненського професійного ліцею на 22 арк.;

копія колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Рівненського професійного ліцею на 2021-2023 на 41 арк.;

копія наказу № 189 від 30.09.2021на 1 арк.;

копія положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення закупівель по Рівненському професійному ліцею на 1 арк.;

трудова книжка ОСОБА_7 , трудова книжка ОСОБА_8 , трудова книжка ОСОБА_9 .

Вищевказані документи поміщено до сейф пакету «НПУ CУ PSP 3081434».

Під час проведення обшуку ОСОБА_7 було добровільно видано мобільний телефон синього кольору, марки «VIVO», н.м.т. НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_2 , який вилучено та поміщено до сейф пакету «НПУ CRI 1264331» (графічний ключ у вигляді числа «1»). Також, ОСОБА_6 було добровільно надано та в подальшому вилучено мобільний телефон білого кольору, марки «GOOGLE PIXEL», н.м.т. НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_4 , який вилучено та поміщено до сейф пакету «НПУ RIC 2243456» ( з паролем «3379»).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як встановлено судом, що в провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказані документи, їх копії та мобільні телефони визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку, у приміщенні Рівненського професійного ліцею (), за адресою: м.Рівне, вул. Млинівська, буд 2, що полягає у забороні права відчуження, розпорядження та користування на:

- договір поставки № 497 від 21 листопада 2024 року та специфікація на 10 арк.;

- додаткова угода № 1до договору поставки № 497 від 21.11.2024 на 2 арк.;

- договір № 497/1 про надання послуг відповідального зберігання від 02 грудня 2024 року на 3 арк.;

- акт приймання-передача Майна на 1 арк.;

- інвентарна картка № 858 обліку основних засобів в бюджетних установах напівавтоматична двоколонна стрічкова пила для різки металу D-Y 280 на 1 арк.;

- інвентарна картка № 859 обліку основних засобів в бюджетних установах верстат для застосування свердл BSA 13 PRO 230V на 1 арк.;

- інвентарна картка № 853 обліку основних засобів в бюджетних установах токарний верстат з ЧПК ML 320x750 SH6 на 1 арк;

- інвентарна картка № 864 обліку основних засобів в бюджетних установах верстат для застосування свердл BSA 13 PRO 230V на 1 арк.;

- інвентарна картка № 860 обліку основних засобів в бюджетних установах свердловий верстат Z7016 VARIO на 1 арк.;

- інвентарна картка № 855 обліку основних засобів в бюджетних установах плоскошліфувальний верстат MYS 1022 на 1 арк.;

- інвентарна картка № 854 обліку основних засобів в бюджетних установах універсальний токарно-гвинторізний верстат M-TK 410x1500 на 1 арк.;

- інвентарна картка № 857 обліку основних засобів в бюджетних установах універсальний вертикально-горизонтальний фрезерний верстат M-FR 1000 на 1 арк.;

- платіжна інструкція № 537 від 05.12.2024 та видаткова накладна № 618 від 02.12.2024 на 2 арк.;

- платіжна інструкція № 2 від 05.12.2024 та видаткова накладна № 617 від 02.12.2024 на 2 арк.;

- платіжна інструкція № 1 від 05.12.2024 та видаткова накладна № 616 від 02.12.2024 на 2 арк.;

- виписка з рахунку за 03.12.2024 на 1 арк.;

- виписка з рахунку за 03.12.2024 на 1 арк.;

- штатний розпис Рівненського професійного ліцею на 1 арк.;

- лист від директора Рівненського професійного ліцею до ТОВ «ОПТІМУСТОРГ» №01/01-27 від 01.01.2025 на 1 арк.;

- чернетка накладної № 185 від 30 12.2024 на 1 арк.;

- мобільний телефон синього кольору марки «VIVO», номер: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон білого кольору марки «Google Pixel», номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 ;

- сертифікат відповідності № UA.P.000865-24 на 1 арк;

- сертифікат відповідності № UA.P.000892-24 на 1 арк., сертифікат відповідності № UA.P.000868-24 на 1 арк.;

- сертифікат № 902920 на 2 арк.;

- СЕ-сертифікат відповідності верстата для застосування свердл «BSG13PRO_230V» на 1 арк.;

- СЕ-сертифікат відповідності верстата для застосування свердл «BSG13PRO_230V» на 1 арк.;

- декларація відповідності вертикально-свердлильного верстата «CORMAK Z7016 VARIO» на 2 арк.;

- інструкція з обслуговування вертикально-свердлильного верстата «CORMAK Z7016 VARIO» на 8 арк.;

- технічний паспорт пристрою для застосування свердел «Holzmann BSG 13PRO» на 1 арк.;

- технічний паспорт пристрою для застосування свердел «Holzmann BSG 13PRO» на 1 арк.;

- технічний паспорт плоскошліфувального верстату «MYS 1022» на 2 арк., технічний паспорт верстату «3015S Reference» на 9 арк.;

- технічний паспорт токарного верстату з ЧПК «MAST ML 320x750 SH6» на 2 арк.;

- технічна специфікація напівавтоматичної двохколонної стрічкової пили «DISPA MAKINA D-Y 280» на 2 арк.;

- технічний паспорт універсального вертикально-фрезерного верстату «MAST M-FR1000» на 2 арк.;

- протокол №24 від 28.10.2024 на 1 арк.;

- протокол №25 уповноваженої особи Рівненського професійного ліцею від 08.11.2024 на 3 арк.;

- протокол розкриття тендерних пропозицій UA-2024-10-28-014870-a від 05.11.2024 на 7 арк.;

- обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі на 16 арк.;

- тендерна документація по процедурі відкриті торги з особливостями на закупівлю товару на 40 арк.;

- відтиски печатки «МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ РІВНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 02547010» на 2 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_6 на 6 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_7 на 1 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_8 на 5 арк.;

- документи з вільними взірцями ОСОБА_9 на 10 арк.;

наказ № 328-к від 12.05.2023 на 1 арк.;

наказ № 69-К/ТР від 12.07.2018 на 1 арк.;

наказ № 1250 від 11.07.2018 на 1 арк.;

посадова інструкція директора на 4 арк. ;

посадова інструкція викладача на 5 арк.;

посадова інструкція головного бухгалтера на 5 арк.;

посадова інструкція майстра виробничого навчання на 7 арк.;

посадова інструкція механіка на 4 арк.;

особова справа ОСОБА_9 на 64 арк.;

особова справа ОСОБА_8 на 33 арк.;

особова справа ОСОБА_7 на 46 арк.;

копія наказу «Про затвердження Статуту Рівненського професійного ліцею» № 695 від 21.05.2019 на 1 арк.;

копія статуту Рівненського професійного ліцею на 22 арк.;

копія колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Рівненського професійного ліцею на 2021-2023 на 41 арк.;

копія наказу № 189 від 30.09.2021на 1 арк.;

копія положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення закупівель по Рівненському професійному ліцею на 1 арк.;

трудова книжка ОСОБА_7 , трудова книжка ОСОБА_8 , трудова книжка ОСОБА_9 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_10