Справа № 206/3119/24
Провадження № 1-кс/206/1318/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лвобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2024 під № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що 03.04.2024 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що на території обслуговування ВП №4 ДРУП, а саме в районі буд.4 по вул. Космонавтів у м.Дніпро, невстановлені особи здійснюють самовільне зайняття земельної ділянки та використовують їх як майданчики для паркування. Відповідно до Договору №741 ОП від 22.07.2021 укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП ОСОБА_4 , останній зазначає розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 , в свою чергу під час огляду місця події було виявлено, що вказаний рахунок був зазначений на сторожці, яка знаходиться на території майданчика для паркування за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення оплати за паркування. Проведеним оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено лот по майданчику для паркування за адресою: АДРЕСА_1 , де у графі «Інформація про проведення» було виявлено інформацію про реєстр цінових пропозицій, протокол розкриття, протокол електронних торгів, протокол про намір укласти договір, укладений договір та документи до договору, серед яких була наявна Довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номер рахунку НОМЕР_1 . Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2024; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2024; інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також старшим дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лвобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2024 під № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, та працівникам СКП відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР - адресів точки доступу, місцезнаходження ІР - адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 21.02.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1