Дата документу 25.03.2025Справа № 554/4061/25
Провадження № 1-кс/554/4582/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 17.03.2025 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

17.03.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася мешканка с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. Згідно показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 17.03.2025 р., близько 13:30 години, в соціальній мережі «Instagram» їй надійшло повідомлення від знайомої, в якому остання прохала надати в борг грошові кошти в сумі 12500 гривень. Потерпіла погодилась та перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 зазначену суму грошових коштів. Після перерахування першої суми, потерпілій надійшло нове повідомлення з проханням перерахувати ще грошові кошти в сумі 11300 гривень на ту ж саму банківську картку, що потерпіла і зробила. Пізніше ОСОБА_3 зв`язалась по телефону зі своєю знайомою та довідалась, що остання ніяких грошей в борг не прохала, а її сторінку в соціальній мережі «Instagram» було зламано. В зв`язку із зазначеним потерпіла звернувся до поліції.

Згідно інформації з відкритих джерел банківська картка НОМЕР_1 , належна ймовірному правопорушнику, імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , імітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 години до 24:00 години 17.03.2025 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.03.2025 р. групі дізнавачів

сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години до 24:00 години 17.03.2025 р., в яких надати наступну інформацію:

?копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1