Справа № 191/796/25
Провадження № 1-кс/191/128/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, 29.01.2025 року приблизно о 14.00 годині невстановлена особа, в умовах військового стану, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 56000 грн, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО 1549 від 31.01.2025).

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що на його ім`я відкрита банківська кредитна картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 . 29.01.2025 року приблизно о 14.00 год. потерпілому надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з іншого пристрою намагаються зайти до його аканту в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілий ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію вказаного банку та заблокував свою карту. 30.01.2025 потерпілий ОСОБА_5 знаходячись на роботі, вирішив знову зателефонувати до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнатися як розблокувати картку. Однак в ході розмови оператор вказаного банку повідомила, що його вищевказаної кредитної карти було викрадено двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 56 000 грн, так як вказані банківські операції потерпілий ОСОБА_5 не проводив.

Під час проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , з якої встановлено, що по ній було здійснено наступні транзакції, які потерпілий ОСОБА_5 не виконував:

- 29.01.2025 о 14.11 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 29000 гривень, на невідомий банківський рахунок;

- 29.01.2025 о 14.13 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 27000 гривень, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції потерпілий ОСОБА_5 особисто не проводив, він звернувся до працівників поліції з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. Загальний матеріальний збиток спричинений потерпілому ОСОБА_5 становить 56000 гривень.

Таким чином, встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 29.01.2025 року таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , у досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні виїмки документів, а саме відносно:

- фінансових номерів телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ;

- руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 29.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .)

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151, 01.02.2025 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 29.01.2025 року приблизно о 14.00 годині невстановлена особа, в умовах військового стану, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 56000 грн, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО 1549 від 31.01.2025).

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка 29.01.2025 року таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність у здійсненні виїмки документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 29.01.2025 року.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати дозвіл слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, за 29.01.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 07.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1