Справа № 201/108/25
Провадження №1-кс/201/53/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 січня 2025 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001226 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління № 1 поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України розслідування за фактом виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів групою осіб через торгівельну мережу магазинів з назвою «MEDELLIN».

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні забезпечується прокуратурами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України обласної прокуратури та Правобережної окружної прокуратури.

За результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Дніпро здійснює збут фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, шляхом безпосереднього розвезення на автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , мешканцям вказаного населеного пункту.

У ході встановлення місць зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів встановлено, що ОСОБА_4 зберігає останні на території домоволодіння АДРЕСА_1 та транспортує з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби на належному йому автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Так, з показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що у листопаді 2024 року до нього звернувся ОСОБА_4 , який запропонував зайнятись реалізацією тютюнових виробів різних торгових марок. Також ОСОБА_4 повідомив, що вартість однієї пачки цигарок становить від 50 до 70 гривень, а об`єм поставок цигарок він може зробити будь-який. Також останній повідомив, що вартість цигарок така маленька, оскільки цигарки без документів та марок акцизного податку України. У подальшому ОСОБА_4 повідомив, що налагодив реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку фізичним особам-підприємцям м. Дніпра. При цьому ОСОБА_4 зберігає незаконно виготовлену тютюнову продукцію за місцем свого помешкання, а саме у будинку та гаражі за адресою АДРЕСА_1 .

За результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої на території домоволодіння АДРЕСА_1 .

Так, у ході досудового розслідування 03.01.2025 на підставі відповідної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук території домоволодіння АДРЕСА_1 , під час якого у приміщенні гаражу виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме:

- 350 пачок сигарет «Urta slims» без марок акцизного податку;

- 330 пачок сигарет «Winston», синій, без марок акцизного податку;

- 210 пачок сигарет «Rothmans demi», жовтий, без марок акцизного податку;

- 260 пачок сигарет «Compliment blue», без марок акцизного податку;

- 420 пачок сигарет «Marshall», червоний, без марок акцизного податку;

- 290 пачок сигарет «Compliment», синій, без марок акцизного податку;

- 190 пачок сигарет «Kansas», без марок акцизного податку;

- 270 пачок сигарет «Marlboro», червоний, без марок акцизного податку;

- 310 пачок сигарет «Desert», без марок акцизного податку;

- 210 пачок сигарет «Пріма», без марок акцизного податку;

-9 бегін-боксів без маркування, об`ємом 10 л кожен, без марок акцизного податку;

-3 бегін-бокси з написом «Коньяк Молдови» маркування, об`ємом 10 л кожен, без марок акцизного податку;

-4 тетрапаки з написом «Капітан Морган» об`ємом 2 л кожен, без марок акцизного податку;

-4 тетрапаки з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожен, без марок акцизного податку;

-2 тетрапаки з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожен, без марок акцизного податку;

-3 пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна, без маркування та написів, без марок акцизного податку;

-20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна, без маркування та написів, без марок акцизного податку;

-2 аркуші паперу з чорновими записами.

Постановою прокурора від 03.01.2025 вилучені вказані тютюнові вироби та алкогольні напої без марок акцизного податку, а також чорнові записи визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001226 від 09.08.2023 за ознаками ч.2 ст.204 КК України.

Враховуючи вище викладене, прокурор просив задовольнити клопотання у кримінальному провадженні № 0001226 від 09.08.2023 за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України та постановити ухвалу про накладення арешту на вилучені 03.01.2025 під час обшуку території домоволодіння АДРЕСА_1 , вищевказані речі та предмети, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник вилученого майна ОСОБА_4 просив розглянути клопотання на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчими відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління № 1 поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України (а.м.7).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 05 грудня 2024 року у справі №201/15350/24 (провадження 1-кс/201/5443/2024) надано слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та прокурорам, яких включено до групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у провадженні дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях житлового будинку та інших споруд (літня кухня, сарай, погріб, убиральня, навіс, інших споруд), розташованих за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також на самій земельній ділянці за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, спиртовмісних сумішей, спирту, сировини, ємностей з рідиною, яка має характерний запах спирту; незаконно виготовлених тютюну, тютюнових виробів, сигарет, у тому числі без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку; підроблених марок акцизного податку; документів та чорнових записів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; мобільних телефонів, які використовуються для злочинної діяльності, банківських карток та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення (а.м.22-25).

03.01.2025 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук території домоволодіння АДРЕСА_1 , під час якого у приміщенні гаражу виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: 350 пачок сигарет «Urta slims» без марок акцизного податку; 330 пачок сигарет «Winston», синій, без марок акцизного податку; 210 пачок сигарет «Rothmans demi», жовтий, без марок акцизного податку;260 пачок сигарет «Compliment blue», без марок акцизного податку; 420 пачок сигарет «Marshall», червоний, без марок акцизного податку; 290 пачок сигарет «Compliment», синій, без марок акцизного податку; 190 пачок сигарет «Kansas», без марок акцизного податку; 270 пачок сигарет «Marlboro», червоний, без марок акцизного податку; 310 пачок сигарет «Desert», без марок акцизного податку; 210 пачок сигарет «Пріма», без марок акцизного податку; 9 бегін-боксів без маркування, об`ємом 10 л кожен, без марок акцизного податку; 3 бегін-бокси з написом «Коньяк Молдови» маркування, об`ємом 10 л кожен, без марок акцизного податку; 4 тетрапаки з написом «Капітан Морган» об`ємом 2 л кожен, без марок акцизного податку; 4 тетрапаки з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожен, без марок акцизного податку; 2 тетрапаки з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожен, без марок акцизного податку; 3 пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна, без маркування та написів, без марок акцизного податку; 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна, без маркування та написів, без марок акцизного податку; 2 аркуші паперу з чорновими записами. (а.м.26-30).

Постановою прокурора від 03.01.2025 року вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої без марок акцизного податку, а також чорнові записи визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001226 від 09.08.2023 року за ознаками ч.2 ст.204 КК України (а.м.33-35).

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження. Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості, є арешт майна.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, а також додаткових матеріалів, долучених слідчим, з урахуванням стадії досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, могло зберегти сліди кримінального правопорушення, а також може бути використаним для встановлення фактів кримінального провадження.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

При цьому, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів для їх подальшого дослідження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001226 від 09.08.2023 року на тимчасово вилучене 03.01.2025 року під час обшуку території домоволодіння АДРЕСА_1 майно, а саме:

- 350 пачок сигарет «Urta slims» (без марок акцизного податку);

- 330 пачок сигарет «Winston», синій (без марок акцизного податку);

- 210 пачок сигарет «Rothmans demi», жовтий (без марок акцизного податку);

- 260 пачок сигарет «Compliment blue» (без марок акцизного податку);

- 420 пачок сигарет «Marshall», червоний (без марок акцизного податку);

- 290 пачок сигарет «Compliment», синій (без марок акцизного податку);

- 190 пачок сигарет «Kansas» (без марок акцизного податку);

- 270 пачок сигарет «Marlboro», червоний (без марок акцизного податку);

- 310 пачок сигарет «Desert» (без марок акцизного податку);

- 210 пачок сигарет «Пріма» (без марок акцизного податку);

- 9 бегін-боксів без маркування, об`ємом 10 л. кожний (без марок акцизного податку);

- 3 бегін-бокси з написом «Коньяк Молдови» маркування, об`ємом 10 л. кожний (без марок акцизного податку);

- 4 тетрапаки з написом «Капітан Морган» об`ємом 2 л кожний (без марок акцизного податку);

- 4 тетрапаки з написом «Finlandia» об`ємом 3 л. кожний (без марок акцизного податку);

- 2 тетрапаки з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожний (без марок акцизного податку);

- 3 пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна, без маркування та написів (без марок акцизного податку);

- 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна, без маркування та написів (без марок акцизного податку);

- 2 аркуші паперу з чорновими записами, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1