УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 Справа №607/3053/25 Провадження №1-кс/607/985/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000167 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000167 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000167 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України зареєстрований за вих. №32/42-19/01-2023 від 12.10.2023 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Зокрема під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організовано здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюну та сигарет) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер стільникового засобу зв`язку НОМЕР_1 , за допомогою якого контактує із невстановленим досудовим розслідуванням особою. Зокрема останній використовує абонентський номер стільникового засобу зв`язку НОМЕР_2 . В свою чергу вище вказані особи обговорюють способи збуту тютюнової продукції та її доставки за допомогою одного з операторів поштового зв`язку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 , допомогою якого контактує із невстановленим досудовим розслідуванням особою. Зокрема останній використовує абонентський номер стільникового засобу зв`язку НОМЕР_4 . Вище вказані особи, за допомогою стільникових засобів зв`язку за вказаними абонентськими номерами, реалізацію сировини для виготовлення тютюнової продукції.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують стільникові засоби зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В свою чергу із рапорту оперативного підрозділу, встановлено, шо вище вказані на територіях свої домоволодінь та прилеглих територіях, здійснюють вирощування листя тютюну, після чого дане листя ферментують, подрібнюють, з метою подальшої реалізації, та отримання прибутку, не маючи дозвільних документів, на здійснення даного виду господарської діяльності.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, та з метою підтвердження збуту тютюнової продукції, встановлення свідків і осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, а саме до інформації, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за період з 13.10.2023 по 15.04.2024, за номером SIM-картки:НОМЕР_6 , оскільки вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000167 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за період з 13.10.2023 по 15.04.2024, за номером SIM-картки:НОМЕР_6 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вказаними нормами.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

В порушення зазначених приписів кримінального процесуального закону, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочинів, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 13.10.2023, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, натомість в цій частині клопотання обґрунтовано лише формально, з долученням до нього документів, які не можуть вважатися належним підтвердженням наведених в клопотанні обставин. При цьому доданий до клопотання рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_9 від 12.10.2023, в розумінні положень ст. 84 КПК України, не може вважатися належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні, в той час як решта долучених слідчим до клопотання документів не містять належного обґрунтування підстав, передбачених п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Таким чином, долученими слідчим на обґрунтування поданого клопотання копіями документів не доведено обставин, які в силу частини 3 статті 132 КПК України він зобов`язаний довести під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже, на переконання слідчого судді, у даному випадку, слідчим не доведено обставин, передбачених п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України.

При розгляді клопотання слідчий суддя також враховує, що тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження та його застосування можливо виключно з метою забезпечення інтересів існуючого кримінального провадження, та не є інструментом збору доказів у кримінальному провадженні.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000167 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1