Справа № 462/2431/25
провадження 1-кс/462/597/25
У Х В А Л А

07 квітня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.03.2025 в ВП №1 ЛРУП №2 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою та просить вжити заходів щодо невідомої особи, котра шахрайським способом викрала грошові кошти з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 та банку восток IBAN НОМЕР_1 на загальну суму 18000 гривень в період 24.03.2025 з 19.46 год по 20.03 год під приводом купівлі товару через платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та переходу за фішинговим посиланням з ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в нього була банківська картка (Золота для виплат) банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дійсна до 06/27, по рахунку НОМЕР_3 (баланс якої станом на 24.03.2025 становив приблизно 2000 грн). Також у нього є наявна картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується для виплати зарплати. Номер банківської картки він не пам`ятає, як і те, скільки було на балансі станом на 24.03.2025, проте має записаний IBAN: НОМЕР_4 . Йому також не було відомо, що на цій картці є кредитний ліміт. Отож, 23 березня 2025 року він на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_3 виставив оголошення про продаж газового котла марки Vaillant через непотрібність у його користуванні. 24.03.2025 у месенджер Viber йому прийшло повідомлення від незнайомої особи, яка підписана як ОСОБА_5 , прізвище якої він не пам`ятає. При переході на профіль ОСОБА_5 у месенджері «Viber» контактний номер останньої не відображався. Вона почала запитувати про справність котла. Після короткого листування ОСОБА_5 вирішила купити в нього цей котел. Через деякий час вона написала, що має намір придбати котел за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що оплата з її сторони пройшла, та надіслала йому посилання, на яке попросила перейти та заповнити дані для відправлення й отримання грошей. Перейшовши за посиланням, яке направило його на сайт, схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він побачив вільні поля, де заповнив свої особисті дані (номер картки, CVV2 код) банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він вказував вище. Після цього він натиснув кнопку прийняти, і вкладка в нього закрилася. У той самий час з його вищевказаної банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло сповіщення, що двома транзакціями було списано загальну суму 1800 грн. Після цього йому почали дзвонити невідомі номери, представляючись працівниками банку, і повідомляли про шахрайські списання коштів з його рахунку. Усі телефонні дзвінки він відхиляв та зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для блокування своїх карток, щоб шахраї надалі не могли списувати кошти. Того ж вечора він подзвонив у банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в нього також був відкритий рахунок, і йому повідомили, що його фінансовий номер змінили на невідомий йому номер НОМЕР_5 . 27.03.2025 він прийшов у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 для розблокування своєї картки. У той самий момент касир видав йому виписку з банку про відкриття кредитного ліміту та списання кредитних коштів на загальну суму 17 290 гривень за 24.03.2025 і порадив звернутися до поліції. Усі скріншоти переписок він може надати за необхідності.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, карткового рахунку IBAN: НОМЕР_4 , на який було переказано кошти з рахунку потерпілого, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по термін розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку IBAN: НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до:

- інформації про зарахування грошових коштів на рахунок IBAN: НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - IBAN: НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали, по вказаному рахунку;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, з моменту його відкриття та по термін дії ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку IBAN: НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку IBAN: НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку, які були здійснені з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: