Справа № 944/546/25
Провадження №1-кс/944/100/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

31.01.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження за №0000205 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на лінію УПК у Львівській області надійшов телефонний дзвінок гр-на ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.03.2024 о 09:35 год з використанням електронно-обчислюваної техніки, отримала доступ до його інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок чого з його банківської карти НОМЕР_1 були зняті грошові кошти, чим спричинено останньому майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2024 надійшов рапорт про те, що 13.03.2024 біля 14.50 год на службовий телефон УПК у Львівській області поступив дзвінок з номеру НОМЕР_2 , у якому особа представилась як ОСОБА_5 , військовослужбовець, ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 20.12.2021, тел. НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_5 просить прийняти міри до невідомої особи, яка несанкціоновано отримала доступ до його інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого 13.03.2024 о 09.35 год з його банківської картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 10000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду. Під час зняття коштів потерпілий перебував на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку із вищенаведеним, у ході досудового розслідування, з метою встановлення особи або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.03.2024 по 14.03.2024 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківської карти (документів які були надані власнику банківської карти, інформації про власника банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 12.03.2024 по 14.03.2024;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 12.03.2024 по 14.03.2025.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 10000 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 10000 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

У той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рух коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації власника рахунку якому було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 10000 гривень з карти потерпілого ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні у складі слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів, щодо ідентифікації власника банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.0.2024 по 14.03.2024 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_1 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 12.03.2024 по 14.01.2024;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 12.03.2024 по 14.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1