Провадження № 1-кс/592/8798/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 239 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовим становищем, керівництвом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом уникнення витрат на утилізацію небезпечних відходів, з початку березня 2024 року, систематично здійснювало звезення на земельну ділянку на території м. Суми відходів та речовин, шкідливих для життя та здоров`я, людей та довкілля, а також за фактом можливого забруднення земельної ділянки, що розташована по АДРЕСА_1 , вуличним зметом та іншими відходами шкідливих для життя та здоров`я, людей та довкілля.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 грудня 2023 року на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено проведення закупівлі - «Послуги з благоустрою населених пунктів (утримання вулично-дорожньої мережі, тротуарів, штучних споруд та посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту Сумської міської територіальної громади)», очікувана вартість 200 304 000,00 грн. Даний тендер направлений на надання наступних послуг строком до 31.12.2024.

За результатами проведення вказаної публічної закупівлі, з переможцем Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради та замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №3-б від 01.01.2024 року про надання послуг з благоустрою населених пунктів, терміном дії до 31.12.2024 року та ціною договору 181 973 809,20 грн (в подальшому ціну договору зменшено до 69 200 000,00 грн, відповідно до умов додаткової угоди №1 від 26.01.2024 року).

Відповідно пункту 1.1. договору 3-б Виконавець - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради зобов`язується у 2024 році надати Замовникові - ІНФОРМАЦІЯ_3 послуги, зазначені в технічному завданні тендерної документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

Виходячи з отриманої інформації, в ході тимчасового доступу у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є відкриті рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , за номерами:

1) НОМЕР_4 ;

2) НОМЕР_5 ;

3) НОМЕР_6 ;

4) НОМЕР_7 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , за номерами:

1) НОМЕР_4 ;

2) НОМЕР_5 ;

3) НОМЕР_6 ;

4) НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Статутні та правовстановлюючі документи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

- Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- Протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 27.01.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1