Справа № 456/1996/25
Провадження № 1-кс/456/446/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

14 квітня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період 03.04.2025 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що 03.04.2025 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, яка 03.04.2025 о 19:42 год, здійснивши незаконні банківські операції з використанням інформаційних технологій, шляхом обману за допомогою фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким заявниця перейшла, заволоділа її грошовими коштами у сумі 11 549 гривень, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні близько 2-х років є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 03.04.2025 у соцмережі «Тікток» остання наткнулась на декілька відео про те, що Організація Об`єднаних Націй здійснює матеріальну допомогу українцях, шляхом переказу грошових коштів у сумі від 7000 до 14000 гривень. Після чого у мережі Інтернет вона самостійно почала пошуки сайтів, де зазначена вище вказана інформація та наткнулась на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким перейшла. На сайті містилась інформація про грошову підтримку «Єдопомога», після чого оформила заявку та ввела логін і пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до її вище вказаної банківської картки. Після заповнення даних, того ж дня о 19:41 год до останньої зателефонував офіційний оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в телефонному дзвінку ОСОБА_5 натиснула «1», підтвердивши вхід у додаток. Потерпіла зазначити, що даний вхід вона не здійснювала. Після чого із банківської картки заявниці було здійснено оплату за невідому їй покупку у сервісі «Google» у сумі 11 549 гривень. Потерпіла зазначила, що окрім неї доступу до її банківської картки ніхто не має. БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.04.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000324) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного Комерційний товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомленя та виготовлення копій у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 03.04.2025 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 03.04.2025 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 03.04.2025 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів за 03.04.2025 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 03.04.2025 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1