Провадження № 1-кс/712/6490/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Установлено, що 19.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 без використання електронної системи, на підставі положень Закону України «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до якого опубліковано звіт про укладений 17.12.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як постачальником договір на постачання товару № 1712 на загальну суму 168 704 грн, за умовами якого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовника медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), а замовник зобов`язався прийняти та оплатити товар в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Крім того, 13.09.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами проведення якої 27.09.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару № 109, відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) Real Time PCR Detection Kit 12 strips, LP, 96 аналізів в кількості 10 наборів по ціні 36 288 грн з ПДВ, загальною вартістю - 362 880 грн з ПДВ.

Разом із тим, 03.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої 28.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару № 28, відповідно до якого постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи YSL_qPX-EN_RdRp-CVrips LPD 19-100-Covid 19 E, N& RdRp gene multiplex qpcr Kit, ПЛР Youseq в кількості 15 наборів по ціні 22 762 грн з ПДВ, загальною вартістю - 341 430 грн з ПДВ та стандартний ворсистий зонд-тампон д-swab з точкою зламу 80 мм стерильний упакований разом з пробіркою з мл середовища кері блейра в flow-pack в кількості 450 штук по ціні 92 грн 17 коп. з ПДВ, загальною вартістю - 41 476 грн 50 коп. з ПДВ.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 , чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 .

Висновком проведеної у справі судово-товарознавчої експертизи підтверджено завищення вартості придбання виробів медичного призначення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами проведення якої 16.01.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару № 1, відповідно до якого постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 33690000-3 лікарські засоби різні, реактиви лабораторні за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1 045 210 грн. Відповідно до даних офіційного веб - порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний договір виконано та оплачено в повному обсязі.

Крім того, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару № 1, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33690000-3 лікарські засоби різні, 33696000-5 реактиви та контрастні речовини за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1 291 861 грн 35 коп. Відповідно до даних офіційного веб - порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний договір виконано та оплачено в повному обсязі.

Окрім цього, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару № 2, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33120000-7 системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (діагностичне приладдя) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 455 271 грн 60 коп. Відповідно до даних офіційного веб - порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний договір виконано та оплачено в повному обсязі.

Опрацюванням та аналізом виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » N НОМЕР_1 , отриманої в порядку ст. 93 КПК України у відповідності до ст. 63 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» на запит слідчого встановлено, що за період з 01.06.2022 до 28.02.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів поставки медичного обладнання бюджетних коштів в розмірі 8 604 898 грн 24 коп. В подальшому перераховано коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки інших кореспондентів з призначенням платежів в якості оплати за придбання товарів, ПЛР набори, автоматичну інтегровану систему Вітрос 5600, реагенти, медичні вироби на загальну суму 5 152 769 грн 61 коп. Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ коштiв на інший власний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 488 255 грн.

Оскільки під час розслідування в кримінальному провадженні встановлено ряд зловживань, допущених ОСОБА_6 та ОСОБА_5 під час їх роботи на посадах завідувачки клініко-діагностичної лабораторії та вірусолога в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема шляхом формування потреб у закупівлі для лабораторії медичних товарів за завищеними цінами у підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_7 отримання інформації про подальший рух отриманих бюджетних коштів, здійснення перевірки на предмет легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, отримання інформації про ІР- адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками та матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в банківській установі мають важливе значення в даному кримінальному провадженні.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

У зв`язки з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення:

- виписки по рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 17.12.2024;

- інформації про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 11.12.2024 та виписки за такими рахунками за період з 01.01.2021 по 17.12.2024;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- інформації щодо відкритих та закритих рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі випущені банківські картки, а також виписки по них за період з 01.01.2021 по 17.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунків за період 01.01.2021 по 17.12.2024;

- інформації про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та виписки за такими рахунками за період з 01.01.2021 по 17.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунків клієнтом банку ОСОБА_5 за період 01.01.2021 по 17.12.2024;

- інформації про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та виписки за такими рахунками за період з 01.01.2021 по 17.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунків клієнтом банку ОСОБА_6 за період 01.01.2021 по 17.12.2024;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 01.01.2021 по 17.12.2024, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2021 по 17.12.2024;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання розглянуто без виклику володільця майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2021 по 17.12.2024, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було опубліковано ряд повідомлень на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як постачальником було укладено договори № 1712 від 17.12.2021, № 109 від 27.09.2022, № 28 від 28.11.2022, № 1 від 16.01.2023, № 1 від 27.01.2023 та № 2 від 27.01.2023, тобто у пізніший період. Разом із тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації про банківські рахунки за більш ранній період (з 01.01.2021 по 16.12.2021) клопотання не містить. З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 17.12.2021 до 17.12.2024.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення:

- виписки по рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 17.12.2021 по 17.12.2024;

- інформації про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 17.12.2021 по 11.12.2024 та виписки за такими рахунками за період з 17.12.2021 по 17.12.2024;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- інформації щодо відкритих та закритих рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі випущені банківські картки, а також виписки по них за період з 17.12.2021 по 17.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунків за період 17.12.2021 по 17.12.2024;

- інформації про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та виписки за такими рахунками за період з 17.12.2021 по 17.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунків клієнтом банку ОСОБА_5 за період 17.12.2021 по 17.12.2024;

- інформації про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та виписки за такими рахунками за період з 17.12.2021 по 17.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунків клієнтом банку ОСОБА_6 за період 17.12.2021 по 17.12.2024;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 17.12.2021 по 17.12.2024, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 17.12.2021 по 17.12.2024;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали два місяці із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1