Справа № 487/2459/25
Провадження № 1-кс/487/2221/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000019 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.02.2025, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон чи в м. Миколаєві, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням платіжних операцій з найменуванням контрагентів та суми платежів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Клопотання мотивоване тим, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000019 від 28.02.2025 за фактом розтрати та привласнення грошових коштів державного бюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі, 26.08.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з №40 на придбання форменого одягу, а саме: костюм літній 310 комплектів, костюм демісезонний 130 комплектів, куртки зимові - 130 комплектів, поло 310 комплектів, футболки 310 комплектів, головні убори 130 комплектів на загальну суму 1 973 100 гривень.

Крім цього 05.03.2024 за результатами проведеної публічної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 22 про закупівлю форменого одягу, а саме: костюм демісезонний 170 комплектів, куртки зимові - 170 комплектів, головні убори 170 комплектів на загальну суму 1 136 416 гривень. Згідно офіційних даних, переможцем закупівлі обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовував дилерський лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Другим учасником аукціону виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке створювало штучну конкуренцію шляхом подання пропозицій за завищеною ціною.

Проведеним аналізом вказаних закупівель встановлено, що тендерна документація попередньо була підготовлена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХОР, з метою надання переваги та обрання переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується ідентичністю тексту з документа технічних вимог підготовленим замовником перед початком аукціону та інформацією про товар, викладеною на сайті учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, в ході аналізу документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в аукціоні встановлено наявність довідки, згідно якої учасник повідомляє замовника про те, що не планує залучати для виготовлення форменого одягу інші суб`єкти господарської діяльності. Про те встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, з метою реалізації власної продукції та надання переваги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюють для нього фіктивну конкуренцію, шляхом спільної участі в аукціоні, наділяють останнього дилерським листом на право реалізації власного товару за завищеними цінами, який не в повній мірі відповідає вимогам якості. Вказані обставини вказують на попередню змову службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розтрати та привласнення грошових коштів державного бюджету.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.02.2025, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон чи в м. Миколаєві, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням платіжних операцій з найменуванням контрагентів та суми платежів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали до 18.06.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1