Справа № 466/1210/25
Провадження № 1-кс/466/392/25
У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 21.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

06.02.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 21.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.01.2025 року із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 21.01.2025 року, під приводом купівлі на сайті онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару, шахрайським способом, із використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання заявнику, ІНФОРМАЦІЯ_3 на яке останній перейшов, після чого заволоділи грошовими коштами заявника у загальній сумі 88439,00 грн, котрі було списано із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив наступне: 21.01.2025 року, приблизно о 12:50 год. він виставив на сервіс оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж книжок. Цього ж дня, на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому написав користувач у месенджер «VIBER» із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , підписана як « ОСОБА_6 », яка написала чи актуальне ще його оголошення, на що він відповів, що так, після чого вона запитала чи зможе він надіслати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що він відповів, що так добре, та попросив вказати адресу доставки, після чого « ОСОБА_6 » скинула йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, щоб він підтвердив її замовлення, та йому прийдуть гроші за продаж і видаються її дані, і що він зможе відправити поштою, якою йому зручно, після чого перейшовши за посиланням йому відкрилось вікно у якому йому потрібно було вказати, який саме банк, номер банківської карти, та cvv код, що він і зробив. Після чого, до нього зателефонували в «телеграм», із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили що йому потрібно встановити додатковий застосунок для того, щоб у нього був віртуальний гаманець від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому скинули посилання для того, щоб скачати застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він і зробив, після чого в нього почав дуже глючити телефон, проте перезавантаживши телефон він зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та помітив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів трьома транзакціями, а саме: 21.01.2025 року о 13:29 год. у сумі 29145,00 грн, о 13:30 год. у сумі 29145,00 грн, о 13:31 год. у сумі 30149,00, перекази здійснились на банківську карту НОМЕР_3 , чим спричинили йому матеріальну шкоду на загальну суму 88439, 00 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 18.01.2025 року по час виконання ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 21.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 18.01.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 18.01.2025 року по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 18.01.2025 року по час виконання ухвали; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 18.01.2025 року по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 18.01.2025 року по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 18.01.2025 року по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 18.01.2025 року по час виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.01.2025 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1