Справа №: 630/1258/24 Провадження № 1-кс/630/113/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Люботинського міського суду Харківської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Дане клопотання надійшло до суду поштою 20.01.2025.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються обставини незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Харківської області та м. Харків. Окрім цього, встановлюються обставини щодо легалізації (відмивання) коштів, які попередньо отримано від фізичних осіб за реалізацію їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На виконання доручення оперативним підрозділом 4го прикордонного загону Державної прикордонної служби України встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодив схему з незаконного виготовлення, транспортування та збуту підакцизних товарів, а саме контрафактної алкогольної продукції через торгові точки (магазини), що розташовані на території м. Харків та Харківської області. Для зберігання контрафактної алкогольної продукції ОСОБА_4 використовує складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на закритій території. З метою належної документації протиправної діяльності ОСОБА_4 , органом досудового розслідування було заведено справу з проведення негласних (слідчих) розшукових дії, зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та спостереження за особою, річчю або місцем.

16 січня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 .

За результатом обшуку вилучено по п?ять зразків скляних пляшок з лікеро горілчаними виробами, а саме: скляна пляшка об?ємом 0,5 літри ТМ «УЛЮБЛЕНА» з написом «Улюбленка VODKA медова з перцем» з марками акцизного податку (AAHE497427, AAHE497429, AAHE497348, AAHE497345, AAHE497357); скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Журавлина» з марками акцизного податку (AADE994277, AADE994343, AADE994186, AADE994328, AADE9943209); скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Вишня» з марками акцизного податку (AADE994407, AADE994151, AADE994248, AADE994262, AADE994120); скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний AMBER 5 зірочок» з марками акцизного податку (ABKE683318, ABKE683308, ABKE683315, ABKE683311, ABKE683312); скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний Kazbegi 5 зірочок» з марками акцизного податку (ABKD681672, ABKD681668, ABKH682696, ABKD681667, ABKD681664); скляна пляшка ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.5 літри з марками акцизного податку (ACXB417783, ACXB417874, ACXB417786, ACXB417753, ACXB417872); скляна пляшка об?ємом 0,5 літри ТМ «Улюблена» з написом: «Горілка Улюбленна VODKA» з марками акцизного податку (ACXN418022, ACXN418019, ACXT416615, ACXT416443, ACXT416524); скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Горілка Білий налив прозора VODKA» з марками акцизного податку (ACXE416511, ACXE416503, ABIB769818, ACXE416467, ACXE416475); скляна пляшка ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.7 літри з марками акцизного податку (ACGC001822, ACGC004830, ACHT003402, ACGC004802, ACGC004914); скляна пляшка об?ємом 0,7 літри ТМ «HOLODOFF» з написом: «HOLODOFF lux export Premium Vodka» з марками акцизного податку (ACXC421748, ACXC421753, ACXC421751, ACXC421746, ACXC421750)

За результатом перевірки наявних на зазначених пляшках з лікеро горілчаною продукцією марок акцизного податку, за допомогою сайту Державної податкової служби України, що розташований за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua, а саме за допомогою сервісу «пошук марки акцизного податку», встановлено що вони містять відмінну інформацію від тієї, що зазначено безпосередньо на продукції, а саме відрізняється сума ставки акцизного податку, виробник продукції та/або безпосередньо продукт на який така марка видана. Окрім цього, наявні марки акцизного податку на вилученій лікеро горілчаній продукції виготовлені сумнівним образом, оскільки повинні кріпко триматися у ОСОБА_5 образній формі на кришці пляшки, в той час як на вуличних пляшках вони відриваються майже при першому до них дотику, без спроби відкрити пляшку, що може свідчити про їх «кустарне» виготовлення та нанесення на продукцію.

В ході подальшого обшуку встановлено кількість аналогічної з вилученою лікеро-горілчаною продукцією, що зберігається у складському приміщенні, а саме: скляні пляшки об?ємом 0,5 літри ТМ «УЛЮБЛЕНА» з написом «Улюбленка VODKA медова з перцем» у кількості: 890 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Журавлина» у кількості: 445 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Вишня» у кількості: 445 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний AMBER 5 зірочок» у кількості: 788 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний Kazbegi 5 зірочок» у кількості: 111 штук; скляні пляшки ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.5 літри у кількості: 859 штука; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри ТМ «Улюблена» з написом: «Горілка Улюбленна VODKA» у кількості: 10235 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Горілка Білий налив прозора VODKA» у кількості: 758 штук; скляні пляшки ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.7 літри у кількості: 571 штука; скляні пляшки об?ємом 0,7 літри ТМ «HOLODOFF» з написом: «HOLODOFF lux export Premium Vodka» у кількості: 848 штук.

Зазначена лікеро горілчана продукція за результатом обшуку складського приміщення вилучена та у подальшому залишена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на відповідальне зберігання за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 5/7.

Оглядом вище перелічених речей встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчим визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

У судове засідання 22.01.2024 прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Також, від прокурора надійшла заява про залишення без розгляду вимоги про накладення арешту на майно, вказане пунктом 2 у клопотанні, тобто лікеро-горілчана продукція яка була залишена ОСОБА_4 на відповідальне зберігання у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 та його представник 22.01.2024 подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як зазначає орган досудового розслідування, власниками вилученого майна є ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування доведено, що зазначене у клопотанні майно, а саме зразки алкогольної продукції у кількості по п`ять пляшок: об?ємом 0,5 літри ТМ «УЛЮБЛЕНА» з написом «Улюбленка VODKA медова з перцем» з марками акцизного податку (AAHE497427, AAHE497429, AAHE497348, AAHE497345, AAHE497357); об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Журавлина» з марками акцизного податку (AADE994277, AADE994343, AADE994186, AADE994328, AADE9943209); об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Вишня» з марками акцизного податку (AADE994407, AADE994151, AADE994248, AADE994262, AADE994120); об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний AMBER 5 зірочок» з марками акцизного податку (ABKE683318, ABKE683308, ABKE683315, ABKE683311, ABKE683312); об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний Kazbegi 5 зірочок» з марками акцизного податку (ABKD681672, ABKD681668, ABKH682696, ABKD681667, ABKD681664); ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.5 літри з марками акцизного податку (ACXB417783, ACXB417874, ACXB417786, ACXB417753, ACXB417872); об?ємом 0,5 літри ТМ «Улюблена» з написом: «Горілка Улюбленна VODKA» з марками акцизного податку (ACXN418022, ACXN418019, ACXT416615, ACXT416443, ACXT416524); об?ємом 0,5 літри з написом «Горілка Білий налив прозора VODKA» з марками акцизного податку (ACXE416511, ACXE416503, ABIB769818, ACXE416467, ACXE416475); ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.7 літри з марками акцизного податку (ACGC001822, ACGC004830, ACHT003402, ACGC004802, ACGC004914); об?ємом 0,7 літри ТМ «HOLODOFF» з написом: «HOLODOFF lux export Premium Vodka» з марками акцизного податку (ACXC421748, ACXC421753, ACXC421751, ACXC421746, ACXC421750) зберегло на собі сліди злочину, постановою слідчого від 17.01.2025 визнане речовими доказами у справі, і з ним необхідно провести експертні дослідження. Отже, з метою запобігання втрати, приховання, ненавмисного або навмисного знищення чи спотворення вказаних у клопотанні предметів, є доцільним накласти арешт на це майно. Невжиття накладення арешту може призвести до зміни, спотворення, приховання, або знищення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

Що стосується решти вимог, які зазначені у клопотанні під пунктом 2, про накладення арешту на скляні пляшки об?ємом 0,5 літри ТМ «УЛЮБЛЕНА» з написом «Улюбленка VODKA медова з перцем» у кількості: 890 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Журавлина» у кількості: 445 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Вишня» у кількості: 445 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний AMBER 5 зірочок» у кількості: 788 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний Kazbegi 5 зірочок» у кількості: 111 штук; скляні пляшки ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.5 літри у кількості: 859 штука; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри ТМ «Улюблена» з написом: «Горілка Улюбленна VODKA» у кількості: 10235 штук; скляні пляшки об?ємом 0,5 літри з написом «Горілка Білий налив прозора VODKA» у кількості: 758 штук; скляні пляшки ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.7 літри у кількості: 571 штука; скляні пляшки об?ємом 0,7 літри ТМ «HOLODOFF» з написом: «HOLODOFF lux export Premium Vodka» у кількості: 848 штук, які залишені ОСОБА_4 , на відповідальне зберігання за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 5/7 суд зазначає наступне.

Прокурор подав заяву про залишення даної вимоги клопотання без розгляду.

За положеннями чатсин 1 та 2 статті 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України та ч. 1 ст. 26 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Частиною 6 статті 9 КПК України визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відтак, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, визначених у ст.ст. 7, 22, 23, 26 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , підлягає залишенню без розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 19, 22, 26, 131, 170, 171, 173 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені зразки, за результатом обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_4 , лікеро-горілчаної продукції, у кількості по п`ять пляшок:

- скляна пляшка об?ємом 0,5 літри ТМ «УЛЮБЛЕНА» з написом «Улюбленка VODKA медова з перцем» з марками акцизного податку (AAHE497427, AAHE497429, AAHE497348, AAHE497345, AAHE497357);

- скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Журавлина» з марками акцизного податку (AADE994277, AADE994343, AADE994186, AADE994328, AADE9943209);

- скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Домашня вермут лікерний Вишня» з марками акцизного податку (AADE994407, AADE994151, AADE994248, AADE994262, AADE994120);

- скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний AMBER 5 зірочок» з марками акцизного податку (ABKE683318, ABKE683308, ABKE683315, ABKE683311, ABKE683312);

- скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Коньяк України ординарний Kazbegi 5 зірочок» з марками акцизного податку (ABKD681672, ABKD681668, ABKH682696, ABKD681667, ABKD681664);

- скляна пляшка ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.5 літри з марками акцизного податку (ACXB417783, ACXB417874, ACXB417786, ACXB417753, ACXB417872);

- скляна пляшка об?ємом 0,5 літри ТМ «Улюблена» з написом: «Горілка Улюбленна VODKA» з марками акцизного податку (ACXN418022, ACXN418019, ACXT416615, ACXT416443, ACXT416524);

- скляна пляшка об?ємом 0,5 літри з написом «Горілка Білий налив прозора VODKA» з марками акцизного податку (ACXE416511, ACXE416503, ABIB769818, ACXE416467, ACXE416475);

- скляна пляшка ТМ «Хлібна криниця» з написом: «Горілка хлібна криниця» об?ємом 0.7 літри з марками акцизного податку (ACGC001822, ACGC004830, ACHT003402, ACGC004802, ACGC004914);

- скляна пляшка об?ємом 0,7 літри ТМ «HOLODOFF» з написом: «HOLODOFF lux export Premium Vodka» з марками акцизного податку (ACXC421748, ACXC421753, ACXC421751, ACXC421746, ACXC421750).

Решту вимог клопотання залишити без розгляду.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1