Справа № 473/6568/24
Номер провадження 1-кс/473/229/2025
У Х В А Л А

іменем України

"27" лютого 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000255,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 листопада 2024 року до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що, 23 листопада 2024 року, невідома особа, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Facebook», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 4400 гривень, які остання самостійно, в якості повної оплати за товар, через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але замовлений товар так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23 листопада 2024 року остання перебувала в соціальній мережі «Facebook», де перейшовши до групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж дров. Після чого зв`язався з продавцем по мобільному помер телефону, який було вказано в оголошені, а саме: НОМЕР_1 , та в телефонній розмові домовилася про купівлю товару, після чого продавець повідомив, що потрібно перерахувати оплату за товар на що ОСОБА_5 погодилася. Після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 4 400 грн., на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Після перерахування грошових коштів, продавець припинив виходити на зв`язок, а бажаний товар так і не отримав.

Відповідно ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 05.12.2024 року в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено копію наявної інформації відносно банківської карти № НОМЕР_2 . В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому перераховано на банківський рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищесказане, інформація щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000255 від 24.11.2024.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності х іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000255 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000255.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000255 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на який 23.11.2024 о 11:37:09 було пераховано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 23.11.2024 до часу вилучення інформації.

3.роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 23.11.2024 до часу вилучення інформації, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 23.11.2024 до часу вилучення інформації, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1