Справа № 466/86/25
Провадження № 1-кс/466/90/25
У Х В А Л А

10 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001626 від 15.11.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

09 січня 2025 року старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0001626 від 15.11.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001626 від 15.11.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 14.11.2024 приблизно в період часу з 18:33 год. по 19:40 год., коли заявниця перебувала у АДРЕСА_1 , невідома особа, яка телефонувала із номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із застосуванням ЕОМ, із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та новоствореної правопорушником картки № НОМЕР_4 , заволоділа особистими коштами заявниці на загальну суму 35000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні в заявника перебувають банківські картки від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка для виплат (зарплатна) № НОМЕР_2 та картка Золота «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_3 .

Так, 14.11.2024 о 18:33 год. на номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 де заявник почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що на протязі дня, тобто 14.11.2024 було створено три платежі на російський банк. Перед тим правопорушник запитав мене чи в заявниці є банківська картка, яка завершується цифрами НОМЕР_6 , та тим самим увійшов у довіру. Далі він сказав, що потрібно скасувати ті платежі та застрахувати ту карту, щоб з нею більше ніхто не міг вчиняти ніяких протиправних дій. Також він сказав, що далі буде телефонувати «робот» з банку та паралельно прийде SMS-повідомлення з кодом, який буде потрібно продиктувати тому працівнику, не перериваючи розмови, і не зважати на дзвінок з банківського номеру, щоб за допомогою того коду поставити на ту картку подвійний захист. Відповідно усе так і відбулось. На дзвінок з банківського номеру НОМЕР_7 , заявниця не відповідала, а надіслану їй СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодами, яких було декілька, заявниця називала тому нібито працівнику служби безпеки - правопорушнику.

Одразу після отримання доступу до банківських карток заявниці, правопорушник о 18:56 год. 14.11.2024 переслав із зарплатної картки заявниці № НОМЕР_2 на «Скарбничку» грошові кошти в розмірі 3700 (три тисячі сімсот) гривень. Далі вказані кошти та решту коштів що перебували на «Скарбничці» правопорушник перекинув на картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , тобто переслав грошові кошти в загальній сумі 4229 (чотири тисячі двісті двадцять дев`ять) гривень. Вже після цього, о 18:59 год. 14.11.2024 правопорушник, чи йог спільник здійснив зняття коштів на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень скориставшись банкоматом №6695498, 77. ІНФОРМАЦІЯ_4 , який попередньо розташований у АДРЕСА_2 (згідно відомостей з інтернет мережі в системі «Google»). Одразу після цього, о 19:09 год. правопорушником було здійснено ще одну операцію та відповідно переоформлено чи оформлено ще одну картку із номером № НОМЕР_4 , на яку було переслано із картки заявниці «Універсальна» № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень. Надалі о 19:21 год. 14.11.2024 правопорушником чи його спільником відбулось зняття грошових коштів в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, скориставшись банкоматом №A0501864, BRANCH 10005-070, який попередньо розташований у АДРЕСА_2 (згідно відомостей з інтернет мережі в системі «Google»).

Усі зазначені операції підтверджуються отриманими в потерпілої виписках по карткових рахунках.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткових рахунків АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ) із номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та новоствореної правопорушником картки № НОМЕР_4 , якими користувалась потерпіла ОСОБА_5 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 14.11.2024 по термін дії ухвали по карткових рахунках АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ) із номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та новоствореної правопорушником картки № НОМЕР_4 , а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, тощо), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації, просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001626 від 15.11.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , або іншому приміщенні які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення: дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали; залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали; інформації про те, який фін`ансовий номер був зареєстрований по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.11.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1