Справа № 635/31/25
Провадження № 1-кс/635/138/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року с-ще Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001178 від 06 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 );

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024 року;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) в період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06 грудня 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 , про те, що вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж своєї сукні, пізніше їй написала невідома особа, поцікавилася покупкою сукні та скинула фішингове посилання (посилання поки не відоме) для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявниця перейшла за посиланням, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 22660 гривень.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001178 від 06 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , де має відкритий рахунок НОМЕР_3 банківську картку № НОМЕР_2 .

04.12.2024 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виставила оголошення через свій акаунт, який підв`язано до її мобільного номеру, щодо продажу своєї сукні. Після чого цього ж дня у вечірній час доби, приблизно о 20:00-20:30 їй на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала повідомлення ОСОБА_21 , яка цікавилась купівлею сукні. Пізніше, ОСОБА_21 написала потерплій свої особисті дані для відправки сукні та посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 (посилання не відоме). На наступний день ОСОБА_20 перейшла за посиланням, яке у спільний чат відправила ОСОБА_21 , з метою оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Десь о 14:00 05.12.2024 натиснувши на посилання з`явилось невідоме вікно на телефоні потерпілої і відразу зникло. Вона не придала цьому значення та закрила браузер. Цього ж дня приблизно о 16:00 перебуваючи у себе вдома ОСОБА_20 отримала повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому побачила, що на її рахунок було зараховано пільги за малозабезпеченість. Після чого остання увійшла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити свій баланс на рахунку і відразу її мобільний телефон завис та перестав реагувати на будь-які натискання. Десь хвилин 20-30 її телефон знаходився в такому стані та зовсім не працював, постійно був чорний екран. Після чого телефон самостійно увімкнувся, але на ньому вже не було жодної інформації, він був скинутий до заводських налаштувань, на ньому не залишилось жодної інформації потерпілої. На наступний день 06.12.2024 зранку ОСОБА_20 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт Нова Водолага, щоб отримати нові картки. Прийшовши туди, співробітники банку їй допомогли налаштувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, увійшовши у додаток ОСОБА_20 побачила, що на її вищевказаній кредитній картці № НОМЕР_2 добавлено кредитний ліміт та в подальшому 05.12.2024 списано дані кредитні грошові кошти двома транзакціями в розмірах 14 000 гривень (в деталях операції отримувач ОСОБА_22 ) та 8 000 гривень (в деталях операції отримувач ОСОБА_23 ) на загальну суму 22 000 гривень з рахунку потерпілої ОСОБА_20 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період з 03.12.2024 по 07.12.2024, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001178 від 06 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 );

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024 року;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) в період часу з 03.12.2024 по 07.12.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 06 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1