Справа № 712/2902/25
Провадження № 1- кс/712/1223/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025 року за №0000462, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000462 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування даного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви про вчинення кримінального правопорушення відповідно до якої в період часу з 01.09.2023 р. по 31.01.2025 р. невстановлені особи, в умовах воєнного стану, за карткою Компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрали дизельне пальне, в кількості 40222 л., в результаті чого підприємству завдано шкоди в великих розмірах. (ЄО-10383 від 06.02.2025)

Відповідно до наказу №ВА-1946 від 02.12.2021 на посаду водія відділу охорони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був прийнятий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_2 .

03.12.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості всіх переданих йому під звіт Роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів, ??Працівник зобов?язується у встановленому порядку та в установлені строки згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів, переданих йому під звіт Роботодавцем. ???У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів більше встановлених допустимих норм, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно-матеріальних цінностей, він зобов?язується відшкодувати нестачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно-матеріальним цінностям.

???В подальшому ОСОБА_5 ознайомлений під особистий підпис з посадовою (робочою) інструкцією водія автотранспортних засобів категорії В затвердженої наказом директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №15-08-23 від 26.02.2018р.

Між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №82ПК-39923/23 від 05.09.2023 про придбання паливно-мастильних матеріалів. Так, для заправлення транспортних засобів водіям видаються паливні картки мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вони використовують для отримання палива на даних автозаправних станціях.

В ході досудового розслідування встановлено, що водієві Hyundai Staria д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 орієнтовно у 2023 році було видано паливну картку №183947. Дана картка фактично є безлімітною та надає змогу шляхом її зчитування на відповідному терміналі каси мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати паливо в транспортний засіб. Розрахунок за отримане паливо здійснює постфактум бухгалтерія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перерахування безготівкових коштів з рахунків товариства та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до умов укладеного договору.

14.01.2025 року бухгалтерією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено підозріло завищену кількість отриманого палива за карткою № НОМЕР_1 , яка закріплена за ОСОБА_5 (авто Hyundai Staria д.н.з. НОМЕР_4 ).

В подальшому бухгалтеріями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено звірку товарів та наданих послуг на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої складено відповідний акт за період з 05.09.2023 по 21.01.2025.

Згідно даного акту в період з 05.09.2023 по 21.01.2025 за паливною карткою №183947 на АЗС у м. Черкаси та в Золотоніському районі Черкаської області здійснено отримання палива дизельного в загальній кількості 40 202, 31 літрів на загальну суму 1 954 875, 83 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка комерційного агента з постачання та збуту ПММ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який повідомив, що « ОСОБА_5 орієнтовно у 2023 році було видано паливну картку №183947 та останній здійснив активацію даної картки та встановив на неї власний ПІН-код, який був відомий лише йому та він не мав права його розголошувати. 14 січня 2025 року бухгалтерією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено підозріло завищену кількості отриманого палива за карткою № НОМЕР_1 , яка закріплена за ОСОБА_5 »

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка начальника відділу особистої та майнової безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 який повідомив: «Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мала використовуватись та була видана водієві ОСОБА_5 для здійснень екстрених заправлень авто у випадку далеких відряджень та не можливості отримати паливо на власній АЗС ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Сигнаївка. Про всі випадки використання та отримання палива за карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 мав повідомляти мене особисто. Таких випадків було лише кілька, а саме: 22.09.2024 та 12.01.2025. Всі решта заправлень автомобіля Hyundai Staria д.н.з. НОМЕР_4 відбувались на АЗС №1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка розташована у с. Сигнаївка. Будь-які інші отримання палива на паливну картку №183947 яка закріплена автомобілем Hyundai Staria д.н.з. НОМЕР_4 (водій ОСОБА_5 ) є безпідставними, не санкціонованими та незаконними.»

10.02.2025 слідчим винесено постанову про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, які розташовані на об`єктах АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси та Золотоніському районі Черкаської області.

Відповідно до отриманих відеозаписів встановлено, що отримання палива з використанням паливної картки №183947 здійснював гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Так, відповідно до відеозаписів ОСОБА_9 приїжджав на АЗС одночасно з іншими, не відомими на даний час особами, та після використання паливної картки використовував один пістолет АЗС для отримання палива на свій автомобіль та на автомобіль не встановлених осіб, які ймовірно були «клієнтами». Також, на відеозаписах встановлено ймовірно готівковий розрахунок «клієнтів» з ОСОБА_9 ..

В ході допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 останні повідомили, що за весь період перебування паливної картки №183947 у ОСОБА_5 останній не повідомляв про факти її втрати.

Також, ОСОБА_8 в ході допиту повідомив, що після виявлення несанкціонованих фактів використання даної картки дав вказівку ОСОБА_5 негайно здати її до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній повідомив, «що вона на даний час в нього відсутня у зв`язку з тим, що він її випадково забув в себе вдома. Через декілька годин ОСОБА_5 їздив нібито додому та повернувся вже з карткою.»

Відповідно до додаткового допиту свідка ОСОБА_8 , який є начальником відділу особистої та майнової безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що за результатами проведеної перевірки ним було встановлено, що «отримання палива з використанням паливної картки №183947 здійснювалось на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси по вул. В`ячеслава Чорновола та вул. Сумгаїтській, а також на АЗС на кільці автодороги Черкаси Золотоноша, особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном з номером № НОМЕР_5 » та «ймовірно є другом або добрим знайомим ОСОБА_5 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_9 , маючи єдиний умисел на розтрату майна (палива) належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ймовірне подальше отримання грошових коштів з метою власного незаконного збагачення, здійснив передачу виданої йому паливної картки № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , яку останній використовував для неправомірного отримання палива для себе та реалізовуючи на користь третіх осіб, чим спричинив матеріальні збитки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації отриманої від сектору кримінального аналізу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та протоколу допиту ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним телефоном з номером № НОМЕР_6 .

З метою встановлення або спростування причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 до привласнення та розтрати майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення зв`язків між ними, встановлення зв`язків ОСОБА_9 з іншими особами, та встановлення таких осіб, які можуть бути причетні або обізнані про незаконну діяльність із розтрати майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації по номеру телефону, яким згідно із зібраними матеріалами користувався гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.01.2023 по 01.03.2025.

Так, інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів, з прив`язкою до базових станцій зв`язку надасть змогу встановити місце та час фактичного знаходження ОСОБА_9 у час здійснення отримання палива з використанням паливної картки на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зіставлення отриманої від оператора мобільного зв`язку інформації, в ході проведеного тимчасового доступу, з інформацією вказаною у акті звірки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дасть змогу виконати основоположні засади кримінального процесу та вимоги Кримінально процесуального кодексу України у контексті виконання статті 91 КПК України. Так, обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є подія кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Інформація щодо фактичного місцезнаходження ОСОБА_9 у час отримання палива з використанням паливної картки №183947 на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають виключно вирішальне значення для встановлення причетності ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення з привласнення палива.

Отримання та опрацювання інформації щодо типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), відносно належного ОСОБА_9 мобільного номеру телефону, надасть змогу встановити осіб, які отримували паливо за рахунок паливної картки № НОМЕР_1 та причетні до привласнення майна (палива) належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та як наслідок надасть змогу використати таку інформацію як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 скерував клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти та IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонента, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абонентського номеру НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1