Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3413/25
У Х В А Л А

17 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №000101 від 06.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, працевлаштованого в ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», на посаді заступника головного інженера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000101 від 06.09.2021, в межах якого 20.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (Код ) заснована 02.04.1999 року за адресою : Одеська обл., м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 3031, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Рейтерська, буд. 11, основний вид діяльності (КВЕД) - 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (Код ) є ОСОБА_7 з часткою 95% та ОСОБА_8 з часткою 5%, які відповідно до статуту фактично контролюють діяльність та є органом управління товариства.

Так, відповідно до статуту ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» затвердженого протоколом № 3 загальним зборів учасників ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» від 03.08.2021 п. 2.6 товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Відповідно до положень Статуту: п. 3.3 статуту ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», а саме учасники товариства мають право: брати участь в управлінні Товариством у порядку передбаченому чинним законодавством України та установчими документами Товариства; отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); вийти в установленому порядку з Товариства; отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з Кредиторами, або його вартість.

Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством і установчими документами Товариства. П. 9.1 Управління Товариством здійснюють: загальні збори учасників Товариства (вищий орган управління); директор - Виконавчий (одноосібний) орган; контроль зі діяльністю Виконавчого органу Товариства від імені учасників здійснює Наглядова рада Товариства (у разі утворення); п. 9.2.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства; п. 9.2.2 Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників. Брати учень в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників; п. 9.2.3 Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства; п. 9.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства;

П. 9.3.2. до виключної компетенції загальних зборів учасників належать: визначення основних напрямів діяльності Товариства: внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; зміна розміру статутного капіталу Товариства; затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника: перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»; обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства; обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого орану Товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства; визначення умов оплати праці Директора Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.03.2022 на посаду заступника головного інженера ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» призначено зятя кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА».

Так, наказом директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» від 31.03.2022 № 3-к ОСОБА_6 , призначено на посаду заступника головного інженера (код класифікатора професій 1223.1) ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (відповідно до статуту), з окладом, згідно штатного розпису.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в силу родинних зав`язків з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», має безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» щодо прийняття рішень, а саме укладання будь-яких господарських угод, в тому числі купівлі-продажу, поставки, підряду, будь-які інші договори, угоди для проведення будівництва та фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, контроль за діяльністю та прийняттям рішень директорами, а також іншими службовими особами підприємства.

Так, 31.08.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 34-ДСК предметом якого в п.1.2.1 визначено розробку підрядником проектної документації (дві стадії «П» «Р») відповідно до Завдання на проектування - «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту».

В подальшому, 23.12.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 26/02-15-ДСК відповідно до якого Підрядник зобов`язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи "Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)".

30 грудня 2022 року КП «Київський метрополітен» здійснює попередню оплату ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022 в сумі 454 150 500,00 грн. на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) згідно Договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 та Додатковій угоді №1 до договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022, рахунок № 119 від 30.12.2022, у тому числі ПДВ - 20% - 75 691 750,00 грн.

В подальшому у ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28 грудня 2022 року виник злочинний умисел у заволодінні чужого майна, одночасно із залученням до своєї протиправної діяльності підконтрольних йому службових осіб ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», спрямованого на заволодіння чужого майна - грошових коштів КП «Київський метрополітен» з яким до вказаного часу ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» підтримувало фінансово-господарські взаємовідносини в сфері будівництва та реконструкції приміщень метрополітену.

Разом з тим ОСОБА_6 , розуміючи, що заволодіти коштами КП «Київський метрополітен» оплаченими платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022, використовуючи виключно ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та його службових осіб, без його викриття неможливо, залучив до вчиненого злочину ряд невстановлених осіб, які будуть контролювати діяльність субпідрядної організації ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» в якої ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» буде закуповувати кабельно-проводнікову продукцію, за завищеною вартістю, що надасть можливість перерахувати надмірні кошти, виділені на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга), на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», з метою їх подальшого виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочину.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном - грошових коштів КП «Київський метрополітен» ОСОБА_6 організував та залучив до своєї протиправної діяльності директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 , який не був обізнаний в його злочинних намірах, а також інших службових осіб ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та невстановлених осіб, які контролюють діяльність субпідрядної організації ТОВ «ТАМЕРЛАЙН».

В подальшому ОСОБА_6 , задля досягнення своєї злочинної мети, шляхом впливу на директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_9 , який не був обізнаний в його злочинних намірах, організував укладення договору № 2812/М-01 від 28 грудня 2022 року з ТОВ «ТАМЕРЛАЙН», на виконання якого згідно до видаткових накладних ВН № 23 від 05.05.2023; ВН № 24 від 10.05.2023; ВН № 26 від 11.05.2023; ВН № 27 від 12.05.2023; ВН № 28 від 15.05.2023 ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» перерахувало на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» грошові кошти в розмірі 107 723 021,34 грн за закупівлю кабельно-проводнікової продукції, а саме: кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 вартість якої є в рази завищеною від ринкової, для використання у капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга).

12.10.2023 ОСОБА_9 було звільнено з посади директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з одночасним призначенням на посаду директора ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_10 . В подальшому отримавши в розпорядження ТОВ «КБ «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» вказану кабельно-проводнікову продукцію, вартість якої є в рази завищеною від ринкової, ОСОБА_6 з метою її поставки на об`єкт ремонту КП «Київський метрополітен» та завершення своїх злочинних намірів із заволодіння бюджетними коштами вказаного комунального підприємства, залучив до свої протиправної діяльності ОСОБА_10 , який надав свою згоду у вчиненні злочину. На виконання вже спільного з ОСОБА_6 злочинного наміру, ОСОБА_10 усвідомлюючи що вартість кабельно-проводнікової продукції попередньо закупленої у ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» є завищеною, включив їх до складу матеріалів капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга), про що склав та видав акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», а саме: акт № 1 за жовтень 2023 року та акт № 10 за грудень 2023 року, що прямо вплинуло на завищення загальної вартості ремонтних робіт.

Під час виконання робіт на об`єкті використано наступні види кабелю, а саме: Кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та Кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10, за завищеною ринковою вартістю. Так, згідно акту № 1 за жовтень 2023 року та акту № 10 за грудень 2023 року встановлено, що ціна кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 8 986 754,35 грн. без ПДВ за 1 км., кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 5 596 230,00 грн. без ПДВ за 1 км.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 26.06.2024 № 1906/1 середня ринкова вартість кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 2 538 514,67 грн. без ПДВ за 1 км.; кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 1 598 745,33 грн. без ПДВ за 1 км.

Проведенням судово-економічної експертизи встановлено, що розмір збитків завданих КП «Київський метрополітен» за результатами купівлі кабелю для станції АСБнлШнгд 3х240 та кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 відповідно договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 року, укладеного між КП «Київський метрополітен» та «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з урахуванням даних Висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи № 1906/1, нормативно та документально підтверджується у розмірі 61 182 933, 48 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , здійснюючи фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організував заволодіння грошовими коштами КП «Київський метрополітен» в сумі 61 182 933, 48 грн. в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у організації заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.02.2025 у справі №758/2241/25 в межах кримінального провадження № 0000101 від 06.09.2024 до підозрюваного ОСОБА_6 , продовжено дію обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.03.2025 року у справі №758/3582/25 продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Водночас, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді від 17.02.2025 у справі №758/2241/25 закінчується 17.03.2025.

Вважає, що вказані обов`язки зможуть запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Просить продовжити дію покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував, але просив не застосовувати обов`язок відносно підозрюваного, а саме: не виїжджати за межі м. Києва та Київської області.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно з положеннями абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 09.02.2024, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м.Києва, в межах якого 20.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.02.2025 у справі №758/2241/25 задоволено клопотання прокурора, продовжено підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію покладених ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24.12.2024 процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на один місяць, тобто по 17 березня 2025 року включно, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за першою вимогою; не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого чи прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.03.2025 року у справі №758/3582/25 продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , дослідивши надані стороною обвинувачення копії матеріалів кримінального провадження, а саме: договір за № 34-ДСК; договір за № 26/02-15-ДСК; договір постачання № 2812/м-01; актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року та акт № 10 за грудень 2023 року; висновком судової товарознавчої експертизи від 26.06.2024 № 1906/1; висновком експерта № 232/07-19-24 за результатами проведення судової економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_6 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного, корупційного, особливо тяжкого кримінального правопорушення, що з урахуванням даних про його особу, свідчить про те, що ризики наведені у клопотанні є актуальними.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК, які не зменшилися, обґрунтованість підозри, а також поважність обставин, які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Отже подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 000101 від 06.09.2021- задовольнити.

Продовжити до 20 травня 2025 року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою;

- не відлучатись за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1