Справа № 296/3767/25
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 23.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024, мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів суб`єкта підприємницької діяльності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у розмірі 50 711,00 грн. Чим завдано майнової шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,00 грн.

Окрім цього встановлено, що 20.07.2024, мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів з банківської картки належній ОСОБА_4 у розмірі 49 106,00 грн.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.08.2024 мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів з банківської картки належній ОСОБА_5 у розмірі 29 878,00 грн.

Водночас, встановлено, що 28.08.2024 мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів з банківської картки належній ОСОБА_6 у розмірі 19 594,00 грн.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.10.2024 мешканці міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів з банківської картки належній ОСОБА_7 у розмірі 3 206,00 грн та 3 530,00 грн, чим завдано майнової шкоди останньому на вказану суму.

Окрім цього встановлено, що 19.07.2024 мешканцями міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили викрадення грошових коштів з банківської картки належній ОСОБА_8 у загальній сумі 50 286 грн, чим завдано майнової шкоди останній на вказану суму.

Також встановлено, що 18.07.2024 мешканцями міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили викрадення грошових коштів з банківської картки належній ОСОБА_9 у загальній сумі 22 490 грн 15 коп, чим завдано майнової шкоди останній на вказану суму.

Окрім цього встановлено, що 24.08.2024 мешканцями міста Житомира Житомирської області, у точно невстановлений час та перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили викрадення грошових коштів з банківської картки належній ОСОБА_10 у загальній сумі 23 910 грн 00 коп, чим завдано майнової шкоди останній на вказану суму.

Водночас, встановлено, що вказаною групою, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із несанкціонованим доступом до банківських розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб із застосуванням технології «брутфорсингу» (метод автоматизованого підбору паролів, який дозволяє поступово перебирати можливі комбінації з метою зламу захищених акаунтів) У результаті, незаконного доступу до персональних облікових записів громадян, особи причетні до здійснення вказаної протиправної діяльності, отримують можливість знімати кошти або здійснювати інші фінансові операції без відома власників рахунків.

У зв`язку з викладеним вище, у кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні та отриманні у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ім`я осіб, які мають статус потерпілого у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості щодо банківської таємниці, що перебувають у володінні банківських установ, зокрема:

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 23.08.2024 по 24.08.2024 включно;

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 25.10.2024 по 26.10.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 27.08.2024 по 28.08.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 19.07.2024 по 20.07.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 19.07.2024 по 20.07.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 18.07.2024 по 19.07.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 18.07.2024 по 19.07.2024 включно.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000720 від 22.07.2024, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 23.08.2024 по 24.08.2024 включно;

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 25.10.2024 по 26.10.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 27.08.2024 по 28.08.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 19.07.2024 по 20.07.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 19.07.2024 по 20.07.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 18.07.2024 по 19.07.2024 включно.

- відомості стосовно руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ) (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версії ОС, моделі пристрою, версії програмного засобу, ідентифікуючу ознаку - «ІМЕІ»), всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису у мобільному додатку, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період часу з 18.07.2024 по 19.07.2024 включно.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 14.06.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1