Справа № 131/622/24
Номер провадження 1-кс/131/109/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2024 року за № 0000055, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернуласься до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав, що 16.04.2024 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ), яка повідомила, що 12.04.2024, близько 15 год. невідома особа, невідомим для неї способом, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 11097,5 грн. з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

16.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно виписки Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2024 у клієнта ОСОБА_5 12.04.2024 протиправним шляхом було списано із її карткового рахунку № НОМЕР_2 кошти в сумі 11097,5 грн. та перераховані на банківську карту НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що в своїх показаннях вказує потерпіла ОСОБА_4 .

В рамках кримінального провадження, а саме під час виконання ухвали Іллінецького районного суду № 131/622/24 від 24 квітня 2024 р. було отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 за допомогою трьох транзакцій, розмірами 4500 грн., 4500 грн. та 1000 грн., 12.04.2024 у період часу з 15:07:23 год. по 15:08:59 год. були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.02.2025 оперативному підрозділу ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надано доручення № 35506 на виконання ухвали слідчого судді Іллінецького районного суду № 131/622/24 від 24.12.2024, про те матеріали виконання зазначеної ухвали на адресу слідчого відділення ВП № 3 Вінницького РУП не надходили.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 10.04.2024 о 00:00 годин по 17.04.2024 о 00:00 годин.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Вище вказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

3 огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить його задоволити та проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задоволити.

Зобов`язати керівництво головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , або старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженим СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженим СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженим СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою НОМЕР_4 , за період часу з 10.04.2024 о 00:00 годин по 17.04.2024 о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2024 о 00:00 годин по 17.04.2024 о 00:00 годин;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 10.04.2024 о 00:00 годин по 17.04.2024 о 00:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 10.04.2024 о 00:00 годин по 17.04.2024 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 10.04.2024 о 00:00 годин по 17.04.2024 о 00:00 годин;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: