УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження дії обов`язків покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200, ч.2 ст.27 - ч.3 ст.209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року за №0000019,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , процесуальних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, до 28.02.2025, зокрема: прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду; не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

14.08.2024 у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

16.08.2024 постановою прокурора з кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

19.08.2024 в порядку ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000019 від 16.08.2024, а також речових доказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 2012-2014 роки ОСОБА_7 був акціонером та членом наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» (), акціонером, членом наглядової ради найбільшої приватної банківської установи України - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 23.01.2012, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, а також подальшої легалізації зазначених коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, до складу створеної та очолюваної ним організованої групи включив заступника Голови правління - комерційного директора ПАТ «УКРНАФТА», а в подальшому виконувача обов`язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_8 , Голову правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_9 , невстановлену органом досудового розслідування особу, яка ставила свій підпис на фінансово-господарській документації від імені директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_10 , начальника Нафтогазовидобувного управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ», в цей же час управляючого по договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 ОСОБА_11 , головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 , директора Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 , а також наразі невстановлених у ході досудового розслідування інших службових осіб зазначеної банківської установи, невстановлених у ході досудового розслідування службових осіб ПАТ «РЕАЛ БАНК», ТОВ «ГАТІОРА та інших суб`єктів господарської діяльності, які, будучи залежними від ОСОБА_7 матеріально та/або переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи при цьому злочинність дій, які ними будуть вчинятися шляхом використання свого службового становища в інтересах ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин надали згоду на участь в створюваній та очолюваній ОСОБА_7 організованій групі для вчинення злочинів щодо заволодіння останнім коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, тим самим утворили організовану групу під керівництвом ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 25.03.2013, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», до складу створеної та очолюваної ним організованої групи включив головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 , директора Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 , а також наразі невстановлених у ході досудового розслідування інших службових осіб зазначеної банківської установи, а також ПАТ «УКРТАТНАФТА», ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОАЛЬЯНС», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», ТОВ ТД «КАРПАТНАФТОТРЕЙД», ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ТОВ «РЕАЛІЗ ОЙЛ», ТОВ «КАТРАН-В», ТзОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «МАРАЛ-ЛТД», ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙДIНГ», ТОВ «СЕГIНА», ТОВ «ЮВЕНТА-ОIЛ», ТОВ «ВIНСАН», ТОВ «ЯР-3», ТОВ «АЙРОН ЮНIОН», ТОВ «НК ПАРТНЕР», ТОВ «ПРАУС», ТОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «АЛЬКОР-ОIЛ», ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР», ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ», ТОВ «УНІСТРОЙ»,ТОВ «ВІНМАЛЬ», ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ», ТОВ «ДІКТОН»,ТОВ «ЛОРАНТО», ТОВ «ВЛАДА ОЙЛ», ТОВ «ДОМНАС», ТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ», ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД», ТОВ «ТД «НАФТОПРОДУКТИ»,ТОВ «НК «СИНТЕЗ»,ТОВ «ОКТАН ТРЕЙД», ТОВ «ОКСАЛІТ»,ТОВ «РЕНТ-ОIЛ», ТОВ «ПАРТ-2», ТОВ «ОСТ-ТОРГ», ТОВ «РIТЕЙЛ ОIЛ»,ТОВ «ОПТIМА-ТРАНС», ТОВ «РУМ ЛТД», ТОВ «СВАРОГ ОЙЛ», ТОВ «САНРАЙЗ-ТРЕЙД», ТОВ «ТЕРНОПIЛЬОПТТОРГ», ТОВ «СОЮЗ-ОЙЛ», ТОВ «ЕЛЕФТЕРIЯ», ТОВ «ТIМОР-Д», ТОВ «ЕКФIЛА», ТОВ «ТК-ОЛЬГЕРД», ТОВ «ЕЛIТ НАФТА»,ТОВ «ТРIАДА-ПЛЮС», ТОВ «УНІСТРОЙ», ТОВ «МАРАЛ-ЛТД», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР», ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ», ТОВ «УХТА», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «КБ «СОЮЗ» та інших суб`єктів господарської діяльності, які, будучи залежними від ОСОБА_7 матеріально та/або переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи при цьому злочинність дій, які ними будуть вчинятися шляхом використання свого службового становища в інтересах ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин надали згоду на участь в створеній, очолюваній та керованій ОСОБА_7 організованій групі для вчинення злочинів щодо заволодіння останнім коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За вказаних обставин 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013; 11.10.2013, 18.10.2013, 25.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 30.12.2013, 24.01.2014, 12.02.2014, 18.02.2014 створеною, очолюваною та керованою ОСОБА_7 організованою групою, до складу якої на певному етапі входив директор Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення ряду злочинів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРНАФТА» та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в інтересах ОСОБА_7 , будучи об`єднаними єдиним планом вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, під виглядом проведення законних фінансово-господарських та банківських операцій вчинено заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у сумі 2 060 872 064,10 грн, ПАТ «УКРНАФТА» у сумі 1 604 000 000,00 грн та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 у сумі 1 696 930 000,00 грн шляхом проведення на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунку фінансових та банківських операцій з метою зарахування цих коштів в складі суми 5 877 765 263,20 грн на особистий картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для подальшої їх легалізації та одночасного маскування незаконного походження цих коштів шляхом підроблення банківських документів стосовно внесення ОСОБА_7 готівкових коштів у сумі 5 877 765 263,20 грн, які в дійсності ОСОБА_7 не вносилися.

За наведених обставин 14.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями спеціаліста з обслуговування VIP-клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 від 31.08.2023, яка повідомила, що за вказівкою ОСОБА_12 створила касовий прибутковий документ для зарахування готівки на рахунок ОСОБА_7 в сумі близько 1 млрд грн;

- показаннями заступника керівника Департаменту по касовим операціям ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 від 31.08.2023, яка повідомила, що фактичного внесення готівкових коштів в сумі близько 1 млрд грн на особистий рахунок ОСОБА_7 до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не здійснювалось;

- показаннями головного позиціонера Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_15 від 31.08.2023 який повідомив, що за вказівкою ОСОБА_5 , знаючи про відсутність готівкових коштів в касі банку та фактичну фіктивність операцій, підготував договір з ПАТ «РЕАЛ БАНК» щодо продажу готівки без реальної наявності готівкових коштів в касі перерахунку Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- показаннями заступника керівника Департаменту по касовим операціям ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 від 05.09.2023 під час досудового розслідування в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, відповідно до яких готівкових коштів ОСОБА_7 та від його імені не було внесено;

- показаннями головного позиціонера Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_15 від 04.09.2023 під час досудового розслідування в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, відповідно до яких продаж готівки Столичною філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснювався без реальної наявності готівкових коштів в касі перерахунку;

- показаннями ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_16 від 01.09.2023, яка повідомила, що 30.12.2013 за вказівкою ОСОБА_5 підписала касові документи про видачу готівки на суму близько 1 млрд грн, при цьому вказаних коштів не бачила;

- показаннями ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_16 від 06.09.2023, відповідно до яких ОСОБА_5 повідомив їй про необхідність проведення касових операцій без фактичної наявності готівкових коштів та те, щоб вона не хвилювалася та не задавала зайвих питань;

- показаннями старшого інкасатора- водія ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_17 від 01.09.2023, який повідомив, що 31.12.2013 не здійснював перевезення до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» готівки на суму близько 1 млрд грн;

- показаннями спеціаліста з обслуговування VIP-клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 від 25.10.2023, яка повідомила, що у роботі в інтересах VIP-клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 допускала нереальність та малоймовірність фактичного внесення готівки на картковий рахунок останнього, а вказівки на створення прибуткових касових ордерів отримувала від ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка ОСОБА_18 від 01.09.2013, яка повідомила, що 30.12.2013 грошові кошти в сумі близько 1 млрд грн працівниками каси не оброблялись і не рахувались;

- показаннями свідка ОСОБА_19 від 01.09.2023, яка повідомила, що у 2013 році та за весь період роботи в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти в сумі близько 1 млрд грн не рахувала;

- показаннями свідка ОСОБА_14 від 22.12.2023, наданими під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_7 , про те, що гроші не вносились в касу ні довіреною особою ні ОСОБА_20 ; фізично співробітники інкасаторської служби не їздили; на ці фіктивні операції ніякі документи не оформлювались, тому що ніхто не хотів їх підписувати;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 07.12.2023, наданими під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_7 , про те, що за розпорядженням свого керівника заключав договори з ПАТ «РЕАЛ БАНК» на ті суми, які говорили, а касир робила розхідну операцію по видачі безготівкової гривні без її фізичної видачі;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 30.11.2023, наданими під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_5 викликав його до себе в кабінет та говорив на яку суму треба підготувати документи; cуми були від 100 млн до 1 млрд грн, яких фізично не було, тому їх не перераховували, а інкасатори приїжджали лише для підписання документів;

- показаннями Голови Правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_21 від 22.09.2023, який повідомив, що ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ніколи не проводило геолого-тематичні роботи, оскільки в його штаті відсутні працівники, які здійснюють такі функції;

- показаннями головного геолога ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_22 від 07.10.2023, який повідомив, що технічного нагляду за роботами, які виконувало ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», працівники ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» не здійснювали;

- показаннями головного інженера ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_23 від 07.10.2023, який повідомив, що ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» не виконувало геолого-тематичні роботи у 2013-2014 роках, у зв`язку з відсутністю таких спеціалістів;

- показаннями директора ТОВ «ГАТІОРА» ОСОБА_24 від 15.11.2023, який повідомив, що фактично господарську діяльність у ТОВ «ГАТІОРА» не здійснював, на прохання особи, яку не пам`ятає, підписував документи фінансово-господарської діяльності підприємства;

- показаннями директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_25 від 27.11.2023, який повідомив, що на прохання невідомого чоловіка за обіцяну грошову винагороду погодився підписати документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС»;

- показаннями інкасатора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_26 від 18.01.2024, який повідомив, що 12.12.2013 грошові кошти в сумі 184 483 993 грн в касі Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не отримував та не возив до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; жодного разу в Столичній філії не був, за весь період роботи такої суми коштів не возив;

- показаннями головного спеціаліста каси перерахунку, інкасації та роботи з зовнішніми органами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_27 від 02.02.2024, який повідомив, що 30.12.2013 не отримував та не перевозив грошові кошти в розмірі 700 000 000 грн з Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до АТ «БАНК СОЮЗ»;

- показаннями інкасатора ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_28 від 05.02.2024, який повідомив, що під час роботи інкасатором ПАТ «РЕАЛ БАНК», отримував від начальника інкасаторів ПАТ «РЕАЛ БАНК» пакети документів, з якими їздив до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для того щоб розписатись в отриманні/здачі грошових коштів, при цьому готівки фізично не було; інкасацію грошових між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», а саме: 26.03.2013 на суму 260 000 000 грн, 08.07.2013 на суму 168 432 089 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000 грн, 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000 грн, 20.12.2013 на суму 188 500 000 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн не здійснював;

- показаннями інкасатора ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_29 від 05.02.2024, який повідомив, що під час роботи інкасатором в відділенні № 9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» максимально перевозив в національній валюті до 20 000 000 грн; не пам`ятає, щоб перевозив грошові кошти 03.09.2013 в сумі 275 689 081,32 грн, 02.10.2013 в сумі 348 155 000,00 грн;

- показаннями старшого водія-інкасатора Департаменту перевезення цінностей та інкасації Казначейства Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_30 від 15.02.2024, який повідомив, що 26.03.2013 грошові кошти на суму 257 602 100,00 грн, 08.07.2013 на суму 110 492 996,80 грн, 17.07.2013 на суму 510 093 171,33 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 272 941 890,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 62 768 737,00 грн до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не перевозив. Окрім того були випадки, коли підписував видаткові ордера, при цьому, які суми коштів там були зазначені не дивився;

- показаннями водія-інкасатора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_31 від 15.02.2024, який повідомив, що 29.11.2013 грошові кошти на суму 282 894 042, 00 грн, 18.02.2014 на суму 207 140 000,00 грн до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не перевозив;

- показаннями головного касира ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_32 від 15.02.2024, яка повідомила, що касовий ордер на суму 110 492 996,80 грн від 08.07.2013 особисто не виписувала, грошові кошти на вказану суму до каси від ОСОБА_7 або інших осіб за його дорученням не надходили; логіном та паролем до програми «Промінь» могла скористатись ОСОБА_13 ; колишній головний бухгалтер ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 , повідомила, що це не справа ОСОБА_32 і дана операція погоджена з керівництвом;

- показаннями заступника керівника ОДБ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_33 від 15.02.2024, який повідомив, що йому телефонувала колишній головний бухгалтер ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 з приводу особливо важливих проводок із великими сумами, які терміново необхідно було здійснити в програмному комплексі «Промінь», при цьому грошових коштів не бачив;

- показаннями старшого інкасатора- водія ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_17 від 17.02.2024, який повідомив, що 02.10.2013 грошові кошти на суму 308 088 095,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн, 18.10.2013 на суму 115 716 161,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 948 818 363,84 грн не отримував та до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не перевозив;

- показаннями свідка ОСОБА_34 від 28.08.2023, який повідомив, що за винагороду в 12 000,00 грн на місяць, залишав свої підписи на різних банківських документах, за зняття готівки. В основному суми були не більше 2 000 000, 00 грн;

- показаннями свідка ОСОБА_34 від 14.09.2023, який повідомив, що не знімав готівку у відділенні ПАТ «РЕАЛ БАНК», а саме: 17.09.2013 на суму 268,5 млн грн та 288,7 млн грн, 02.10.2013 на суму 367,6 млн грн та 348,1 млн грн, 10.10.2013 на суму 197,5 млн грн та 179 млн грн, 25.10.2013 на суму 233,1 млн грн та 223,75 млн грн, 09.12.2013 на суму 194 млн грн та 190,8 млн грн, 12.12.2013 на суму 206,4 млн грн та 198,1 млн грн, 20.12.2013 на суму 188,6 млн грн та 186,6 млн грн, 25.12.2013 на суму 144,8 млн грн та 66 млн грн, 26.12.2013 на суму 338,9 млн грн та 57 млн грн, 30.12.2013 на суму 177,9 млн грн та 178 млн грн. В один операційний банківський день знімав суму, яка не перевищувала 2 млн грн та віддавав особам, які його супроводжували. Особисто операції з продажу цінних паперів на користь ТОВ «ГАТІОРА» не проводив, при цьому не читаючи підписував банківські документи в відділенні ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- показаннями директора ТОВ «АМОН-СУЛ» ОСОБА_35 від 14.10.2023, який повідомив, що перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, погодився зареєструвати на своє ім`я ТОВ «АМОН-СУЛ», при цьому за підписання документів отримував грошову винагороду від невідомих осіб. Будь-яких готівкових коштів з рахунків ТОВ «АМОН-СУЛ» не знімав, про те, на початку 2014 року підписував в відділенні ПАТ «РЕАЛ БАНК» пусті бланки банківських документів;

- показаннями заступника головного бухгалтера - начальника Департаменту ОДБ Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_36 від 20.02.2024, який повідомив, що виконував вказівки головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 про підтвердження проводок за попередній операційний день щодо ОСОБА_7 , при цьому будь-яких грошових коштів фізично не бачив;

- показаннями касира відділення № 9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_37 від 29.03.2024, яка повідомила, що касові операції з оприбуткування та видачі неіснуючої готівки на ім`я ОСОБА_34 здійснювались протягом одного банківського дня з метою запобігання порушень касової дисципліни в частині дотримання ліміту каси;

- показаннями касира відділення № 9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_38 від 29.03.2024, яка повідомила, що готівкові кошти саме: 26.03.2013 на суму 260 000 000 грн, 08.07.2013 на суму 168 432 089 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000 грн, 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000 грн, 20.12.2013 на суму 188 500 000 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн не отримувала і не перераховувала. Навіть не уявляє скільки виглядає готівкою 260 млн грн, водночас можливостями відділення №9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахувати та оприбуткувати таку суму за день, неможливо;

- показаннями керівника Департаменту інкасації та перевезення цінностей ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_39 від 14.03.2024, який повідомив, що були моменти коли бухгалтерія оформлювала документи і інкасатори просто розписувалися в документах без перевезення. Надати вказівку підписати документи без перевезення могли дати завідуюча каси чи головний бухгалтер;

- рапортом співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , який у змові із групою службових осіб підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності здійснив низку удаваних правочинів та фінансових операцій, що спричинило заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (вхідний БЕБ від 11.08.2023 № 831-2023);

- рапортом співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами підробки банківських документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (вхідний БЕБ від 12.09.2023 № 975-2023);

- заявою про залучення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до провадження як потерпілого (вхідний БЕБ від 06.10.2023 № 7665/0/6-23);

- заявою ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 997-23);

- заявою ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 998-23);

- висновком аналітичного продукту (висновком аналітика) БЕБ від 14.09.2023 № 9.3/3.3.4/6140-23, відповідно до якого вбачаються ознаки ризикових операцій у вигляді проведення фінансових операцій з коштами шляхом систематичного ймовірного підроблення банківських документів, що передувало легалізації (відмиванню) таких коштів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів за період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн;

- висновком аналітичного продукту (висновком аналітика) БЕБ від 18.10.2023 № 9.3/3.3.4/6856-23, відповідно до якого вбачається вчинення необґрунтованого і безпідставного збільшення активу у вигляді зарахування безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 , на загальну суму 5 877 765 263,20 грн;

- висновком аналітичного продукту (висновком аналітика) БЕБ від 15.01.2024 №9.3/3.3.4/368-24, відповідно до якого підтверджується необґрунтоване збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 1 174 392 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), за рахунок безпідставного зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») у сумі 1 359 930 000,00 грн, а також необґрунтоване збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 1 383 255 000,00 грн на вищевказаному банківському рахунку, відкритому ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), за рахунок безпідставного зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 1 566 500 000,00 грн;

- висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 05.10.2023 №283/5 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, відповідно до якого за умови, що роботи за Договорами, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» та Виконавцем - ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «УКРНАФТА» за період 2012-2014 роки внаслідок перерахування грошових коштів на користь ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» документально підтверджується у розмірі 715 000 000,00 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «УКРНАФТА» за період 2012-2014 років внаслідок перерахування грошових коштів на користь ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» документально підтверджується у розмірі 889 000 000,00 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») за період 2012-2016 років внаслідок перерахування грошових коштів та зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до вищезазначених Договорів на користь ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» документально підтверджується у розмірі 1 697 916 878,92 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») за період 2012-2014 років внаслідок перерахування грошових коштів відповідно до вищезазначених Договорів на користь ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» документально підтверджується у розмірі 199 410 000,00 грн;

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 10.01.2024 № 441/1-2/23 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, відповідно до якого за умови фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № 0101) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), здійснення незаконних дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, підтверджуються висновки аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України від 18.10.2023 № 9.3/3.3.4/6856-23 щодо необґрунтованого і безпідставного збільшення активу у вигляді зарахування безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 , на загальну суму 5 877 765 263,20 грн в період з 26.03.2013 по 18.02.2014;

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 22.03.2024 № 525/1-2/23 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної, електротехнічної та будівельно-технічної експертизи відповідно до якого здійснення операцій з внесення готівкових коштів до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , подальшого підкріплення ними каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та подальшого їх продажу за операціями: 26.03.2013 на суму 260 000 000 грн, 08.07.2013 на суму 168 432 089 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000 грн, 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000 грн, 20.12.2013 на суму 188 500 000 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн, а саме у частині «підрахунку купюр/банкнот» з використанням технічних пристроїв, призначених для перерахунку коштів, з урахуванням відомостей, зазначених у дослідженні питання №1, з технічної точки зору неможливо;

- листом Національного банку України від 06.12.2023 № 24-0006/89994 стосовно проведеного аналізу операцій, здійснених колишніми власниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та іншими контрагентами, з схематичним відображенням операцій з поповнення рахунку ОСОБА_7 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також надання кредитів ряду юридичних осіб;

- листом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 22.09.2023 № 20.1.0.0.0/7-230922/21912 щодо докапіталізації Банку шляхом внесення від імені держави облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 148 929 988 000 грн.;

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 26.06.2024 № 327/1-2/24 за результатами проведення додаткової комплексної комісійної судової економічної експертизи

- висновком аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України №9.3/3.3.4/5149-24 від 28.06.2024, відповідно до якого за результатами аналізу фінансових операцій, здійснених 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 11.10.2013, 18.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 24.12.2013, 30.12.2013, 12.02.2014, встановлено збільшення активу ОСОБА_7 в результаті зарахування на його рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), безготівкових коштів в сумі 3 013 309 181,88 грн, з яких 2 084 740 584,11 грн сформовані за рахунок коштів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих в якості кредитів на загальну суму 3 028 640 095,71 грн.;

- іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

22.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, що складає 147 620 000 грн, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.11.2023.

19.10.2023 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_40 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.09.2023 - без змін.

24.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_41 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.12.2023 включно.

26.10.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування до 02.12.2023.

07.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_40 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 147 620 000 грн до 100 650 000 грн.

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 02.03.2024 включно.

28.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.01.2024 включно, із визначенням розміру застави в сумі 67 100 000 грн.

19.12.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

22.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 01.03.2024 включно із визначенням розміру застави в сумі 56 018 000 грн.

21.02.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 56 018 000 грн до 45 420 000 грн.

22.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 до дев`яти місяців, тобто до 02.06.2024.

26.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 25.04.2024, з визначенням розміру застави та покладання обов`язків, передбачених ухвалою Київського апеляційного суду від 21.02.2024.

28.03.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено продовжено до 25.04.2024, із визначенням розміру застави в сумі 45 420 000 грн. та покладанням наступних процесуальних обов`язків, за умови внесення застави:

1) прибувати по першому виклику до детектива, прокурора або суду;

2) не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначено термін дії процесуальних обов`язків до 25.04.2024 включно.

12.03.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

24.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків згідно ухвали Київського апеляційного суду від 28.03.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.06.2024 включно, а саме:

1) прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

2) не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

5) здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

22.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 02.09.2024.

27.05.2024 ухвалою Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.04.2024.

29.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 29.07.2024, а саме:

1) прибувати за першим викликом до детектива, прокурора та суду, а в разі не можливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомити про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

5) здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.07.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 02.09.2024, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 28.10.2024, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 28.12.2024, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючі той факт, що строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою Шевченківського районного суду від 24.10.2024 закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, а також іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні не зменшилися, а продовжують існувати, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі, проте пояснив, що відповідно до норм чинного законодавства, необхідно продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на 2 місяці, тобто до 23.02.2025 року.

Підозрюваний ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що 14.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.09.2023 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, що складає 147 620 000 грн, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.11.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.10.2023 апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_40 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.09.2023 - без змін.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_41 від 24.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.12.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.10.2023 продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування до 02.12.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 07.11.2023 застосований до підозрюваного ОСОБА_40 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 147 620 000 грн до 100 650 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 02.03.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.11.2023 продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.01.2024 включно, із визначенням розміру застави в сумі 67 100 000 грн.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.12.2023 застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.01.2024 продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 01.03.2024 включно із визначенням розміру застави в сумі 56 018 000 грн.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 21.02.2024 застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 56 018 000 грн до 45 420 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.02.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 до дев`яти місяців, тобто до 02.06.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2024 продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 25.04.2024, з визначенням розміру застави та покладання обов`язків, передбачених ухвалою Київського апеляційного суду від 21.02.2024.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 28.03.2024 застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено продовжено до 25.04.2024, із визначенням розміру застави в сумі 45 420 000 грн. та покладанням наступних процесуальних обов`язків, за умови внесення застави:

1) прибувати по першому виклику до детектива, прокурора або суду;

2) не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначено термін дії процесуальних обов`язків до 25.04.2024 включно.

12.03.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.04.2024 продовжено відносно ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків згідно ухвали Київського апеляційного суду від 28.03.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.06.2024 включно, а саме:

1) прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

2) не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

5) здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 02.09.2024.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 27.05.2024 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.05.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 29.07.2024, а саме:

1) прибувати за першим викликом до детектива, прокурора та суду, а в разі не можливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомити про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

5) здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.07.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 02.09.2024, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 28.10.2024, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 28.12.2024, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: прибувати за першим викликом до детектива, прокурора, слідчого судді та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні; здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_5 , - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора, слідчого судді та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні;

- здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 23.02.2025 року.

Роз`яснити підозрюваному, що, в разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на детектива.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: