Справа № 760/3902/25
Провадження № 1-кс/760/2870/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000231 від 27 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, в якому просить накласти арешт на майно вилучене 12.02.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 15.01.2025 (справа №760/33632/25, провадження № 1-кс/760/716/25), що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АБЗ1» та ТОВ «Трініті-груп» за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 10-А, 4-й поверх було виявлено та вилучено наступний перелік речей та документів:

-Розрахункові дані 2023 на 1 арк.

-Таблиця на аркуші А3 на 1 арк.

-Список виданих перепусток для СКУД співробітникам ТОВ ТРІНІТІ ГРУП На 6 арк.

-Перелік підприємств із зазначенням асортименту та контактними особами на 1 арк.

-Перелік замовників із коментарями на 1 арк.

-Видаткова накладна №238 від 02 жовтня 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №245 від 11 жовтня 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №386 від 29 листопада 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №387 від 29 листопада 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №248 від 23 лютого 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна №251 від 01 березня 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 263 від 19 березня 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 264 від 21 березня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 273 від 01 травня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 276 від 03 травня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 277 від 04 липня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 287 від 01 серпня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 301 від 02 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 309 від 10 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 310 від 11 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 311 від 15 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 313 від 16 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 314 від 20 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 315 від 25 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 1 від 04 лютого 2025 на 1 арк

-Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк.

-Особова картка працівника ОСОБА_6 на 1 арк.

-Наказ №5-к тр від 01.02.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.

-Наказ №5-к тр від 01.02.2023 про обрання ОСОБА_7 генеральним директором на 1 арк.

-Наказ №6-к тр від 09.02.2023 про припинення договору з ОСОБА_8 на 1 арк.

-Бізнес - процес департаменту постачання та заводу по виробництву АБС на 1 арк. (А3)

-Бізнес - процес департаменту постачання та будівельної компанії СТІ на 1 арк. (А3)

-Договір №65-05/23 про закупівлю від 26 травня 2023 року із додатками на 11 арк.

-Договір поставки №628/24/16-24 від 18.04.2024 року із додатками на 8 арк.

-Договір №85-08/24 про закупівлю від 12 серпня 2024 року із додатками на 11 арк.

-Договір про закупівлю товарів №4340/ДЗЗ-24 від 16 лютого 2024 року із додатками на 10 арк.

-Наказ №33-К/тр від 20.04.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.

-Договір поставки №2024/15-01 від 15 січня 2024 року на 2 арк.

-Договір поставки №30/01/24-1 від 30 січня 2024 року із додатком на 6 арк.

-Договір поставки №ТГ-0112/23 від 01 грудня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Договір №ТГ-0105/218 від 01 травня 2023 року на 2 арк.

-Договір №АБ.-05.2023 оренди транспортних засобів від 08 травня 2023 року із додатками на 2 арк.

-Договір поставки №0105/23 від 01 травня 2023 року на 2 арк.

-Договір оренди №ТГ-07-22 від 07 липня 2022року із додатками на 4 арк.

-Додаткова угода №2 до Договору №02-01/24 від 23 січня 2024 року. Від 01.04.2024 на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до Договору №02-01/24 від 23 січня 2024 року. Від 16.04.2024 на 1 арк.

-Договір поставки №АБ-04-23-12 від 28 квітня 2023 року на 5 арк.

-Договір поставки №АБ-04-23-12 від 28 квітня 2023 року на 5 арк.

-Договір №01/09-23 про надання послуг від 01 вересня 2023 року на 1 арк.

-Договір №01/09-23 про надання послуг від 01 вересня 2023 року на 1 арк.

-Акт №1 до договіру суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 05.02.2025 від 05 лютого 2025 на 1 арк.

-Договір суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 року на 1 арк.

-Акт №1 до договіру суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 рокувід 05 лютого 2025 року. На 1 арк.

-Договір суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №05/02-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 05 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №05/02-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 05 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №02/05-24 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.травня 2024 року на 1 арк.

-Договір оренди майна №EX-0004 від 20 грудня 2024 року із додатками на 3 арк.

-Договір оренди майна №EX-0004 від 20 грудня 2024 року із додатками на 3 арк.

-Договір №04-23-01 про надання послуг від 10 квітня 2023 року на 1 арк.

-Договір №04-23-01 про надання послуг від 10 квітня 2023 року на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №08-24-01 від 09 серпня 2024 року на 1 арк.

-Додаток №2 до договору суборенди майна №23-01-1 від 09 січня 2023 року від 18 січня 2023 року. На 1 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0010 від 30 вересня 2022 року із додатками на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0010 від 30 вересня 2022 року із додатками на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0003 від 01 березня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0003 від 01 березня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №08-24-01 від 09 серпня 2024 року на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк. В 2 екз.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №3 від 30 вересня 2022 року від 01 жовтня 2022 року.

-Додаткова угода №4 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №4 від 06 березня 2023 року від 06 березня 2023 року. На 1 арк.

-Додаткова угода №4 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк.

-Додаткова угода №5 до догвору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022р. на 1 арк. 2 екз.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №3 від 06 березня 2023 року від 06 березня 2023 року.

-Прайс лист на асфальтобетонну суміш (АБС) на 3 арк.

-Договір про закупівлю товарів №4340/ДЗЗ-24 від 16 лютого 2024 року із додатками на 10 арк.

-Загальні обьеми ринка києва за 23-24 роки із чорновими доповненнями на 3 арк.

-Перелік Контрагентів на за 23.12.2024 на 1 арк.

-Документальний Борг 2021 рік на 1 арк.

-Перелік Контрагентів на за 10.02.2025 на 2 арк.

- Перелік Контрагентів на за 23.12.2024 на 1 арк

-Синій блокнот із логотипом і написом «TRINITY-GROUP» з чорновими записами.

-Папка для паперів білого кольору з написами ручкою із червоним кольором «Настя» «Катя»

-Рахуноки на оплату, накладні із підписами на 9 арк.

-Чорнові записи на 2 арк.

- Рахуноки на оплату, накладні із підписами на 10 арк.

-Рахуноки на оплату, накладні із підписами на 88 арк.

-Договір комісії №12/42/8.60/1080-24 від 20.08.2024 із додатками на 5 арк.

-Скрін шот з пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 із зображенням свідотства про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 на 2 арк.

-Службова записка ОСОБА_6 на 1 арк.

-Синій блокнот із логотипом і написом «TRINITY-GROUP» з чорновими записами.

-Акт звірки за період грудень 2024 р. із чорновими дописами на 1 арк.

-Розрахунок боргу перед ШЕУ Оболонь із дописами власноруч на 1 арк.

-Прайс на асфальтобетонну суміш із дописами власноруч на 3 арк.

-Розрахункові дані 2023 на 2 арк.

-Наказ №08/С/2023 від 08.03.2023 р. на 1 арк.

-Розрахункові дані по автомобілях на 1 арк.

-Таблиця контрагентів на 2 арк.

-Службова записка від 29.03.2024 р. на 1 арк.

-Таблиця контрагентів на 1 арк.

-Службова записка від 22.04.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка №2 від 22.04.2024 р. на 1 арк.

-Наказ №7/5/2024 від 01.08.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.08.2024 р. на 1 арк.

-Фотознімок переписки зі службовою запискою від 13.08.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 31.07.2024 р. з фотознімком переписки на 2 арк.

-Схема нарахування бонусів на 2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.09.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка без дати зі списком контрагентів на 1 арк.

-Службова записка від 24.06.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.09.2024 р на 1 арк.

-Акт звірки за період 01.10.2024 - 29.10.2024 р на 1 арк.

-Таблиця нарахувань за грудень 2024 р на 1 арк.

-Акт звірки за грудень 2024 р. між ФОП і ОСОБА_10 на 1 арк.

-Таблиці «Размек обєкт Супер Пейв, вул.» на 3 арк.

-Взаємозалік групи компаній АБЗ 1 - Кірлайн Компані на 1 арк.

-Рахунок-фактура № СФ-0000104 від 14 жовтня 2023 р. на 1 арк.

-Таблиця «Супер Пейв ТОВ (Размек обьект Супер Пейв) Велика кільцева дорога» на 1 арк.

-Службова записка від 01.11.2023 р. з додатками на 7 арк.

-Компютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L5PTCJ00S06922B

-Компютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L3PTCJ00B85013F

-Компютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L4PTCJ00A77416A

-Компютер марки ASUS модель v222f, серійний номер L9PTCJ00B06637C

-Мобільний телефон марки Apple модель Iphone 6 чорного кольору, який належить ОСОБА_11

-Договір суборенди №01-01-2024 від 01.01.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ФОП ОСОБА_12 з актом приймання-передачі нежитлового приміщення на 4 арк.;

-План за поверхом на 1 арк.;

-Договір про надання послуг спецтехгікою, механізми №ТГ-0105/218 від 01.05.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Договір поставки №0105/23 від 01.05.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір позики від 15.11.2023 мід ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Договір про надання послуг №27/12-21 від 27.12.2021 між ТОВ "АБЗ1" та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №ТГ/04/21-4 від 01.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі послуг №4 від 30.12.2020 року на 1 арк.;

-Звіт про результати наданих послуг ФОП ОСОБА_12 за грудень 2020 року від 30.12.2020 на 6 арк.;

-Акт приймання-передачі послуг №5 від 31.12.2020 року на 1 арк.;

-Звіт про результати наданих послуг ФОП ОСОБА_12 за грудень 2020 року від 31.12.2020 на 6 арк.;

-Договір про надання послуг №СП/01/21-2 від 02.01.2021 на 3 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 1 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 2 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 3 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 4 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 5 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №ТГ/04/21-4 від 01.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Договір про надання послуг №АП-02 від 02.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк. та додаткова угода №1 на 1 арк;

-Договір про надання послуг №07/10-19 від 07.10.2019 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "СТІ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №1224-01 від 10.12.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ОСНОВА-СОЛСИФ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №1024-01 від 02.10.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ОСНОВА-СОЛСИФ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №30-08/1 від 30.08.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Угода про зарахування сузстірчних обнорідних вимог №13-08/24 від 13.08.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "УкрТРАНСОІЛ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №08-24-1 від 06.08.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ТОВ "АБЗ1" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №09-08/24 від 06.08.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №05/07/24-1 від 05.07.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №17/04-24 від 17.04.2024 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №15/04/24-1 від 15.04.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №01/02-24 від 06.02.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "Дороги-мости-шляхопроводи" на 2 арк.;

-Договір про переведення боргу №07/02-24 від 07.02.2024 між ТОВ "АБЗ1", ТОВ "Дороги-мости-шляхопроводи" та ТОВ "ОПКО-ФРУТ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №030/01/24-1 від 30.01.2024 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "АБЗ1" на 2 арк.;Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №28/09-01 від 28 вересня 2023 з додатком на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №20/09-01 від 20 вересня 2023 з додатками на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №06/09-01 від 06.09.2023 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №28/08-1 від 28 серпня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №25/08-1 від 25 серпня 2023 року на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №24/07-01 від 24 липня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №26/06-1 від 26 червня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №11/02 від 12 квітня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №17/05-23 від 17 травня 2023 року на 1 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №01/05-1 від 01 травня 2023 року на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №21/02-01 від 21 лютого 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №03/01/-1 від 30.01.2024 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СТІ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №22/12-1 від 22.12.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №21/12-01 від 21.12.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "АБЗ1" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №11/12-23 від 11.12.2023 між ТОВ "ДОРОГИ-МОСТИ-ШЛЯХОПРОВОДИ" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 11.12.2023 між ТОВ "ОПКО ФРУТ" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №23-10/1 від 01.10.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №10-23-01 від 01.10.2023 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №05/10-1 від 05.10.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "ДОРОГИ-МОСТИ-ШЛЯХОПРОВОДИ" на 1 арк.;

-Наказ №07/06/24-001 від 07.06.2024 про оптимізацію роботи підприємства на 1 рак.;

-Регламент "Порядок прийому, переводу та звільнення працівників групи компаній" на 46 арк.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Солом`янської окружної прокуратури м. Києва.

В ході досудового розслідування встановлюється факт розкрадання та привласнення коштів територіальної громади міста Києва службовими особами товариство з обмеженою відповідальністю «АБЗ 1» () та комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району міста Києва» () в ході укладання та виконання договорів № 274 від 10.10.2023 та № 275 від 13.10.2023. Встановлено, що за вказаними договорами, асфальтобетоні суміші поставлялися до комунального підприємства за завідомо завищеною вартістю.

По вказаному факту 01.08.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника КП «ШЕУ Солом`янського району міста Києва» повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; 01.08.2024 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного інженера КП «ШЕУ Солом`янського району міста Києва» повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; 09.09.2024 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ «АБЗ 1» повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В подальшому, з метою встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та кінцевого вигодонабувача грошових коштів, здобутих по вказаному злочину, проведено ряд слідчих дій, в ході яких встановлено, що ТОВ «АБЗ 1» контролюється власниками та службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Трініті-груп» ().

Зокрема, власником вказаних суб`єктів підприємницької діяльності є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який планує злочинну діяльність підконтрольних товариств та надає незаконні вказівки службовим особам останніх, для привласнення коштів місцевого бюджету.

Останній безпосередньо надає вказівки директору з будівництва ТОВ «Трініті-груп» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_5 , виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_12 з метою привласнення коштів місцевих бюджетів, організовують та контролюють роботу підконтрольних останньому підприємств, та відповідних працівників, а саме:

- начальника тендерно-договірного відділу ТОВ «Трініті-груп» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка достовірно знаючи відомості про реальну вартість товарно-матеріальних цінностей, що реалізуються комунальним підприємствам міста Києва, готує відповідну тендерну документацію, в яких внесена завищена вартість останніх;

- директора ТОВ «АБЗ 1» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий за незаконними вказівками останніх, підписує відповідні договори поставки та підроблює технічну тендерну документацію для перемоги у публічних закупівлях;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - директора товариства з обмеженою відповідальністю «Супер пейв» () (далі ТОВ «Супер пейв») як службової особи підприємства, через яке здійснюється виведення грошових коштів та їх подальша легалізація.

Крім того, ОСОБА_12 напряму надає вказівки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо передачі частини неправомірно отриманих коштів службовим особам комунальних підприємств міста Києва. Крім того, ОСОБА_19 є особистим водієм ОСОБА_12 та формально рахується директором товариства з обмеженою відповідальністю «АБЗ-1» (), яке також має ознаки фіктивності, контролюється ОСОБА_12 та ОСОБА_5 та створене з метою надуманого завищення ціни та для ускладнення відстеження реального ланцюга постачання асфальтобетонних сумішей від виробника до комунальних підприємств міста Києва.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету ТОВ «АБЗ 1» реалізовувало асфальтобетонні суміші за навмисно завищеною вартістю комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району міста Києва ().

Так, 01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 30.07.2024 по справі №760/16625/24 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, поверх №6.

В ході обшуку було встановлено, що за даною адресою розміщуються офісні приміщенні ТОВ «Трініті-Груп», ТОВ «СТІ», ТОВ «АБЗ1» та ймовірно ТОВ «Супер Пейв», ТОВ «Укртара Плюс», ТОВ «Естейт Холдинг», ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» зважаючи на кількість та місця розміщення фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів господарської діяльності та наявність їх печаток зі штампами, а також враховуючи наявність працівників різних товариств за даною адресою, єдиного кадрового відділу, бухгалтерії та юристів.

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено ряд документації відповідно до якої ТОВ «Трініті-Груп», ТОВ «СТІ», ТОВ «АБЗ1» здійснюють спільну незаконну господарську діяльність пов`язану із привласненням бюджетних коштів територіальної громади м. Києва під час дії воєнного стану шляхом взяття участі у публічних закупівлях, де останні штучно конкуруючи між собою виграють публічні закупівлі, після чого підписують договори на поставку товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. В подальшому різницю між реальною вартістю ТМЦ та сплаченою розділяють грошові кошти у великих розмірах між собою та службовими особами комунальних підприємств, зокрема, під час огляду вилучених документів в ході даного обшуку встановлено такі факти із КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, КП «ШЕУ Солом`янського району» м. Києва, ПАТ «АК «Київводоканал».

09.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 05.09.2024 по справі №760/16625/24 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_22 , директора ТОВ «Трініті Груп», що за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 9, кв. 70. В ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон ОСОБА_22 в ході огляду якого встановлено, що вона погоджує всі питання пов`язані із господарською діяльністю ТОВ «Трініті Груп» з ОСОБА_12 , тобто вона не являється самостійним та незалежним директором підприємства, а лише виконує вказівки останнього.

В подальшому, 12.02.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.01.2025 (справа №760/33632/25, провадження №1-кс/760/716/25), що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АБЗ1» та ТОВ «Трініті-груп» за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 10-А, 4-й поверх було виявлено та вилучено наступний перелік речей та документів:

-Розрахункові дані 2023 на 1 арк.

-Таблиця на аркуші А3 на 1 арк.

-Список виданих перепусток для СКУД співробітнкам ТОВ ТРІНІТІ ГРУП На 6 арк.

-Перелік підприємст із зазначенням асортименту та контактними особами на 1 арк.

-Перелік замовників із коментарями на 1 арк.

-Видаткова накладна №238 від 02 жовтня 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №245 від 11 жовтня 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №386 від 29 листопада 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №387 від 29 листопада 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №248 від 23 лютого 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна №251 від 01 березня 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 263 від 19 березня 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 264 від 21 березня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 273 від 01 травня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 276 від 03 травня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 277 від 04 липня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 287 від 01 серпня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 301 від 02 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 309 від 10 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 310 від 11 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 311 від 15 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 313 від 16 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 314 від 20 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 315 від 25 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 1 від 04 лютого 2025 на 1 арк

-Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк.

-Особова картка працівника ОСОБА_6 на 1 арк.

-Наказ №5-к тр від 01.02.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.

-Наказ №5-к тр від 01.02.2023 про обрання ОСОБА_7 генеральним директором на 1 арк.

-Наказ №6-к тр від 09.02.2023 про припинення договору з ОСОБА_8 на 1 арк.

-Бізнес - процес департаменту постачання та заводу по виробництву АБС на 1 арк. (А3)

-Бізнес - процес департаменту постачання та будівельної компанії СТІ на 1 арк. (А3)

-Договір №65-05/23 про закупівлю від 26 травня 2023 року із додатками на 11 арк.

-Договір поставки №628/24/16-24 від 18.04.2024 року із додатками на 8 арк.

-Договір №85-08/24 про закупівлю від 12 серпня 2024 року із додатками на 11 арк.

-Договір про закупівлю товарів №4340/ДЗЗ-24 від 16 лютого 2024 року із додатками на 10 арк.

-Наказ №33-К/тр від 20.04.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.

-Договір поставки №2024/15-01 від 15 січня 2024 року на 2 арк.

-Договір поставки №30/01/24-1 від 30 січня 2024 року із додатком на 6 арк.

-Договір поставки №ТГ-0112/23 від 01 грудня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Договір №ТГ-0105/218 від 01 травня 2023 року на 2 арк.

-Договір №АБ.-05.2023 оренди транспортних засобів від 08 травня 2023 року із додатками на 2 арк.

-Договір поставки №0105/23 від 01 травня 2023 року на 2 арк.

-Договір оренди №ТГ-07-22 від 07 липня 2022року із додатками на 4 арк.

-Додаткова угода №2 до Договору №02-01/24 від 23 січня 2024 року. Від 01.04.2024 на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до Договору №02-01/24 від 23 січня 2024 року. Від 16.04.2024 на 1 арк.

-Договір поставки №АБ-04-23-12 від 28 квітня 2023 року на 5 арк.

-Договір поставки №АБ-04-23-12 від 28 квітня 2023 року на 5 арк.

-Договір №01/09-23 про надання послуг від 01 вересня 2023 року на 1 арк.

-Договір №01/09-23 про надання послуг від 01 вересня 2023 року на 1 арк.

-Акт №1 до договору суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 05.02.2025 від 05 лютого 2025 на 1 арк.

-Договір суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 року на 1 арк.

-Акт №1 до договору суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 рокувід 05 лютого 2025 року. На 1 арк.

-Договір суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №05/02-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 05 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №05/02-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 05 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №02/05-24 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.травня 2024 року на 1 арк.

-Договір оренди майна №EX-0004 від 20 грудня 2024 року із додатками на 3 арк.

-Договір оренди майна №EX-0004 від 20 грудня 2024 року із додатками на 3 арк.

-Договір №04-23-01 про надання послуг від 10 квітня 2023 року на 1 арк.

-Договір №04-23-01 про надання послуг від 10 квітня 2023 року на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №08-24-01 від 09 серпня 2024 року на 1 арк.

-Додаток №2 до договору суборенди майна №23-01-1 від 09 січня 2023 року від 18 січня 2023 року. На 1 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0010 від 30 вересня 2022 року із додатками на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0010 від 30 вересня 2022 року із додатками на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0003 від 01 березня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0003 від 01 березня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №08-24-01 від 09 серпня 2024 року на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк. В 2 екз.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №3 від 30 вересня 2022 року від 01 жовтня 2022 року.

-Додаткова угода №4 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №4 від 06 березня 2023 року від 06 березня 2023 року. На 1 арк.

-Додаткова угода №4 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк.

-Додаткова угода №5 до договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022р. на 1 арк. 2 екз.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №3 від 06 березня 2023 року від 06 березня 2023 року.

-Прайс лист на асфальтобетонну суміш (АБС) на 3 арк.

-Договір про закупівлю товарів №4340/ДЗЗ-24 від 16 лютого 2024 року із додатками на 10 арк.

-Загальні об`єми ринка Києва за 23-24 роки із чорновими доповненнями на 3 арк.

-Перелік Контрагентів на за 23.12.2024 на 1 арк.

-Документальний Борг 2021 рік на 1 арк.

-Перелік Контрагентів на за 10.02.2025 на 2 арк.

- Перелік Контрагентів на за 23.12.2024 на 1 арк

-Синій блокнот із логотипом і написом «TRINITY-GROUP» з чорновими записами.

-Папка для паперів білого кольору з написами ручкою із червоним кольором «Настя» «Катя»

-Рахунки на оплату, накладні із підписами на 9 арк.

-Чорнові записи на 2 арк.

- Рахунки на оплату, накладні із підписами на 10 арк.

-Рахунки на оплату, накладні із підписами на 88 арк.

-Договір комісії №12/42/8.60/1080-24 від 20.08.2024 із додатками на 5 арк.

-Скріншот з пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 із зображенням свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 на 2 арк.

-Службова записка ОСОБА_6 на 1 арк.

-Синій блокнот із логотипом і написом «TRINITY-GROUP» з чорновими записами.

-Акт звірки за період грудень 2024 р. із чорновими дописами на 1 арк.

-Розрахунок боргу перед ШЕУ Оболонь із дописами власноруч на 1 арк.

-Прайс на асфальтобетонну суміш із дописами власноруч на 3 арк.

-Розрахункові дані 2023 на 2 арк.

-Наказ №08/С/2023 від 08.03.2023 р. на 1 арк.

-Розрахункові дані по автомобілях на 1 арк.

-Таблиця контрагентів на 2 арк.

-Службова записка від 29.03.2024 р. на 1 арк.

-Таблиця контрагентів на 1 арк.

-Службова записка від 22.04.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка №2 від 22.04.2024 р. на 1 арк.

-Наказ №7/5/2024 від 01.08.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.08.2024 р. на 1 арк.

-Фотознімок переписки зі службовою запискою від 13.08.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 31.07.2024 р. з фотознімком переписки на 2 арк.

-Схема нарахування бонусів на 2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.09.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка без дати зі списком контрагентів на 1 арк.

-Службова записка від 24.06.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.09.2024 р на 1 арк.

-Акт звірки за період 01.10.2024 - 29.10.2024 р на 1 арк.

-Таблиця нарахувань за грудень 2024 р на 1 арк.

-Акт звірки за грудень 2024 р. між ФОП і ОСОБА_10 на 1 арк.

-Таблиці «Размек обєкт Супер Пейв, вул.» на 3 арк.

-Взаємозалік групи компаній АБЗ 1 - Кірлайн Компані на 1 арк.

-Рахунок-фактура № СФ-0000104 від 14 жовтня 2023 р. на 1 арк.

-Таблиця «Супер Пейв ТОВ (Размек обьект Супер Пейв) Велика кільцева дорога» на 1 арк.

-Службова записка від 01.11.2023 р. з додатками на 7 арк.

-Комп`ютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L5PTCJ00S06922B

-Комп`ютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L3PTCJ00B85013F

-Комп`ютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L4PTCJ00A77416A

-Комп`ютер марки ASUS модель v222f, серійний номер L9PTCJ00B06637C

-Мобільний телефон марки Apple модель Iphone 6 чорного кольору, який належить ОСОБА_11

-Договір суборенди №01-01-2024 від 01.01.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ФОП ОСОБА_12 з актом приймання-передачі нежитлового приміщення на 4 арк.;

-План за поверхом на 1 арк.;

-Договір про надання послуг спецтехнікою, механізми №ТГ-0105/218 від 01.05.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Договір поставки №0105/23 від 01.05.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір позики від 15.11.2023 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Договір про надання послуг №27/12-21 від 27.12.2021 між ТОВ "АБЗ1" та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №ТГ/04/21-4 від 01.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі послуг №4 від 30.12.2020 року на 1 арк.;

-Звіт про результати наданих послуг ФОП ОСОБА_12 за грудень 2020 року від 30.12.2020 на 6 арк.;

-Акт приймання-передачі послуг №5 від 31.12.2020 року на 1 арк.;

-Звіт про результати наданих послуг ФОП ОСОБА_12 за грудень 2020 року від 31.12.2020 на 6 арк.;

-Договір про надання послуг №СП/01/21-2 від 02.01.2021 на 3 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 1 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 2 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 3 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 4 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 5 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №ТГ/04/21-4 від 01.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Договір про надання послуг №АП-02 від 02.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк. та додаткова угода №1 на 1 арк;

-Договір про надання послуг №07/10-19 від 07.10.2019 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "СТІ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №1224-01 від 10.12.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ОСНОВА-СОЛСИФ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №1024-01 від 02.10.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ОСНОВА-СОЛСИФ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №30-08/1 від 30.08.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №13-08/24 від 13.08.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "УкрТРАНСОІЛ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №08-24-1 від 06.08.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ТОВ "АБЗ1" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №09-08/24 від 06.08.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №05/07/24-1 від 05.07.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №17/04-24 від 17.04.2024 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №15/04/24-1 від 15.04.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №01/02-24 від 06.02.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "Дороги-мости-шляхопроводи" на 2 арк.;

-Договір про переведення боргу №07/02-24 від 07.02.2024 між ТОВ "АБЗ1", ТОВ "Дороги-мости-шляхопроводи" та ТОВ "ОПКО-ФРУТ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №030/01/24-1 від 30.01.2024 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "АБЗ1" на 2 арк.;Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №28/09-01 від 28 вересня 2023 з додатком на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №20/09-01 від 20 вересня 2023 з додатками на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №06/09-01 від 06.09.2023 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №28/08-1 від 28 серпня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №25/08-1 від 25 серпня 2023 року на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №24/07-01 від 24 липня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №26/06-1 від 26 червня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №11/02 від 12 квітня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №17/05-23 від 17 травня 2023 року на 1 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №01/05-1 від 01 травня 2023 року на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №21/02-01 від 21 лютого 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №03/01/-1 від 30.01.2024 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СТІ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №22/12-1 від 22.12.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №21/12-01 від 21.12.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "АБЗ1" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №11/12-23 від 11.12.2023 між ТОВ "ДОРОГИ-МОСТИ-ШЛЯХОПРОВОДИ" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 11.12.2023 між ТОВ "ОПКО ФРУТ" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №23-10/1 від 01.10.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №10-23-01 від 01.10.2023 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №05/10-1 від 05.10.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "ДОРОГИ-МОСТИ-ШЛЯХОПРОВОДИ" на 1 арк.;

-Наказ №07/06/24-001 від 07.06.2024 про оптимізацію роботи підприємства на 1 рак.;

-Регламент "Порядок прийому, переводу та звільнення працівників групи компаній" на 46 арк.

12.02.2025 постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, вищезазначені вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 12.02.2025 ОСОБА_12 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином вказані речі можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки як в окремих випадках так й загалом можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, шкідливого програмного забезпечення та інші інформаційно цифрові сліди які в сукупності підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, для встановлення якого необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу так як для встановлення інформаційного сліду потрібні відповідні комп`ютерно-технічні знання та відповідне обладнання з програмним забезпеченням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій.

Вищевказані речі та документи відповідають критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України оскільки містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до статті 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів а також проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що речі та документи, які були вилучені, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, що в подальшому будуть використані в ході досудового розслідування. До заяви також додав постанову про призначення експертизи та протокол огляду речей та документів.

Представники власників майна ТОВ «Трініті-Груп» та ТОВ «АБЗ1» в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.

Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 12 лютого 2025 року, речі та документи вилучені 12 лютого 2025 року в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15 січня 2025 року (справа №760/33632/25), що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АБЗ1» та ТОВ «Трініті-груп» за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 10-А, 4-й поверх, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000231 від 27 жовтня 2023 року.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, яке вилучено 12 лютого 2025 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 10-А, 4-й поверх, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АБЗ1» та ТОВ «Трініті-груп», слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно - арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право власника майна на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000231 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, яке було вилучено під час обшуку 12 лютого 2025 року за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 10-А, 4-й поверх, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АБЗ1» та ТОВ «Трініті-груп», а саме на:

-Розрахункові дані 2023 на 1 арк.

-Таблиця на аркуші А3 на 1 арк.

-Список виданих перепусток для СКУД співробітникам ТОВ ТРІНІТІ ГРУП На 6 арк.

-Перелік підприємств із зазначенням асортименту та контактними особами на 1 арк.

-Перелік замовників із коментарями на 1 арк.

-Видаткова накладна №238 від 02 жовтня 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №245 від 11 жовтня 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №386 від 29 листопада 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №387 від 29 листопада 2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №248 від 23 лютого 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна №251 від 01 березня 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 263 від 19 березня 2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 264 від 21 березня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 273 від 01 травня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 276 від 03 травня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 277 від 04 липня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 287 від 01 серпня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 301 від 02 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 309 від 10 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 310 від 11 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 311 від 15 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 313 від 16 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 314 від 20 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 315 від 25 вересня 2024 на 1 арк

-Видаткова накладна № 1 від 04 лютого 2025 на 1 арк

-Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк.

-Особова картка працівника ОСОБА_6 на 1 арк.

-Наказ №5-к тр від 01.02.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.

-Наказ №5-к тр від 01.02.2023 про обрання ОСОБА_7 генеральним директором на 1 арк.

-Наказ №6-к тр від 09.02.2023 про припинення договору з ОСОБА_8 на 1 арк.

-Бізнес - процес департаменту постачання та заводу по виробництву АБС на 1 арк. (А3)

-Бізнес - процес департаменту постачання та будівельної компанії СТІ на 1 арк. (А3)

-Договір №65-05/23 про закупівлю від 26 травня 2023 року із додатками на 11 арк.

-Договір поставки №628/24/16-24 від 18.04.2024 року із додатками на 8 арк.

-Договір №85-08/24 про закупівлю від 12 серпня 2024 року із додатками на 11 арк.

-Договір про закупівлю товарів №4340/ДЗЗ-24 від 16 лютого 2024 року із додатками на 10 арк.

-Наказ №33-К/тр від 20.04.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.

-Договір поставки №2024/15-01 від 15 січня 2024 року на 2 арк.

-Договір поставки №30/01/24-1 від 30 січня 2024 року із додатком на 6 арк.

-Договір поставки №ТГ-0112/23 від 01 грудня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Договір №ТГ-0105/218 від 01 травня 2023 року на 2 арк.

-Договір №АБ.-05.2023 оренди транспортних засобів від 08 травня 2023 року із додатками на 2 арк.

-Договір поставки №0105/23 від 01 травня 2023 року на 2 арк.

-Договір оренди №ТГ-07-22 від 07 липня 2022року із додатками на 4 арк.

-Додаткова угода №2 до Договору №02-01/24 від 23 січня 2024 року. Від 01.04.2024 на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до Договору №02-01/24 від 23 січня 2024 року. Від 16.04.2024 на 1 арк.

-Договір поставки №АБ-04-23-12 від 28 квітня 2023 року на 5 арк.

-Договір поставки №АБ-04-23-12 від 28 квітня 2023 року на 5 арк.

-Договір №01/09-23 про надання послуг від 01 вересня 2023 року на 1 арк.

-Договір №01/09-23 про надання послуг від 01 вересня 2023 року на 1 арк.

-Акт №1 до договору суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 05.02.2025 від 05 лютого 2025 на 1 арк.

-Договір суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 року на 1 арк.

-Акт №1 до договору суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 рокувід 05 лютого 2025 року. На 1 арк.

-Договір суборенди нежитлового приміщення №ТГ-0225/03 від 5 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №05/02-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 05 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №05/02-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 05 лютого 2025 року на 1 арк.

-Договір №02/05-24 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.травня 2024 року на 1 арк.

-Договір оренди майна №EX-0004 від 20 грудня 2024 року із додатками на 3 арк.

-Договір оренди майна №EX-0004 від 20 грудня 2024 року із додатками на 3 арк.

-Договір №04-23-01 про надання послуг від 10 квітня 2023 року на 1 арк.

-Договір №04-23-01 про надання послуг від 10 квітня 2023 року на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №08-24-01 від 09 серпня 2024 року на 1 арк.

-Додаток №2 до договору суборенди майна №23-01-1 від 09 січня 2023 року від 18 січня 2023 року. На 1 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0010 від 30 вересня 2022 року із додатками на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0010 від 30 вересня 2022 року із додатками на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0003 від 01 березня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу основних засобів №EX-0003 від 01 березня 2023 року із додатками на 6 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №08-24-01 від 09 серпня 2024 року на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк. В 2 екз.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №3 від 30 вересня 2022 року від 01 жовтня 2022 року.

-Додаткова угода №4 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №4 від 06 березня 2023 року від 06 березня 2023 року. На 1 арк.

-Додаткова угода №4 до Договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022 р. на 1 арк.

-Додаткова угода №5 до договору оренди майна №EX-07-22-1 від 01 липня 2022р. на 1 арк. 2 екз.

-Акт приймання - передачі майна до дод угоди №3 від 06 березня 2023 року від 06 березня 2023 року.

-Прайс лист на асфальтобетонну суміш (АБС) на 3 арк.

-Договір про закупівлю товарів №4340/ДЗЗ-24 від 16 лютого 2024 року із додатками на 10 арк.

-Загальні об`єми ринка Києва за 23-24 роки із чорновими доповненнями на 3 арк.

-Перелік Контрагентів на за 23.12.2024 на 1 арк.

-Документальний Борг 2021 рік на 1 арк.

-Перелік Контрагентів на за 10.02.2025 на 2 арк.

- Перелік Контрагентів на за 23.12.2024 на 1 арк

-Синій блокнот із логотипом і написом «TRINITY-GROUP» з чорновими записами.

-Папка для паперів білого кольору з написами ручкою із червоним кольором «Настя» «Катя»

-Рахунки на оплату, накладні із підписами на 9 арк.

-Чорнові записи на 2 арк.

-Рахунки на оплату, накладні із підписами на 10 арк.

-Рахунки на оплату, накладні із підписами на 88 арк.

-Договір комісії №12/42/8.60/1080-24 від 20.08.2024 із додатками на 5 арк.

-Скріншот з пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 із зображенням свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 на 2 арк.

-Службова записка ОСОБА_6 на 1 арк.

-Синій блокнот із логотипом і написом «TRINITY-GROUP» з чорновими записами.

-Акт звірки за період грудень 2024 р. із чорновими дописами на 1 арк.

-Розрахунок боргу перед ШЕУ Оболонь із дописами власноруч на 1 арк.

-Прайс на асфальтобетонну суміш із дописами власноруч на 3 арк.

-Розрахункові дані 2023 на 2 арк.

-Наказ №08/С/2023 від 08.03.2023 р. на 1 арк.

-Розрахункові дані по автомобілях на 1 арк.

-Таблиця контрагентів на 2 арк.

-Службова записка від 29.03.2024 р. на 1 арк.

-Таблиця контрагентів на 1 арк.

-Службова записка від 22.04.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка №2 від 22.04.2024 р. на 1 арк.

-Наказ №7/5/2024 від 01.08.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.08.2024 р. на 1 арк.

-Фотознімок переписки зі службовою запискою від 13.08.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 31.07.2024 р. з фотознімком переписки на 2 арк.

-Схема нарахування бонусів на 2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.09.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка без дати зі списком контрагентів на 1 арк.

-Службова записка від 24.06.2024 р. на 1 арк.

-Службова записка від 01.09.2024 р на 1 арк.

-Акт звірки за період 01.10.2024 - 29.10.2024 р на 1 арк.

-Таблиця нарахувань за грудень 2024 р на 1 арк.

-Акт звірки за грудень 2024 р. між ФОП і ОСОБА_10 на 1 арк.

-Таблиці «Размек обєкт Супер Пейв, вул.» на 3 арк.

-Взаємозалік групи компаній АБЗ 1 - Кірлайн Компані на 1 арк.

-Рахунок-фактура № СФ-0000104 від 14 жовтня 2023 р. на 1 арк.

-Таблиця «Супер Пейв ТОВ (Размек обьект Супер Пейв) Велика кільцева дорога» на 1 арк.

-Службова записка від 01.11.2023 р. з додатками на 7 арк.

-Комп`ютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L5PTCJ00S06922B

-Комп`ютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L3PTCJ00B85013F

-Комп`ютер марки ASUS модель v241f, серійний номер L4PTCJ00A77416A

-Комп`ютер марки ASUS модель v222f, серійний номер L9PTCJ00B06637C

-Мобільний телефон марки Apple модель Iphone 6 чорного кольору, який належить ОСОБА_11

-Договір суборенди №01-01-2024 від 01.01.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ФОП ОСОБА_12 з актом приймання-передачі нежитлового приміщення на 4 арк.;

-План за поверхом на 1 арк.;

-Договір про надання послуг спецтехнікою, механізми №ТГ-0105/218 від 01.05.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Договір поставки №0105/23 від 01.05.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір позики від 15.11.2023 між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Договір про надання послуг №27/12-21 від 27.12.2021 між ТОВ "АБЗ1" та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №ТГ/04/21-4 від 01.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі послуг №4 від 30.12.2020 року на 1 арк.;

-Звіт про результати наданих послуг ФОП ОСОБА_12 за грудень 2020 року від 30.12.2020 на 6 арк.;

-Акт приймання-передачі послуг №5 від 31.12.2020 року на 1 арк.;

-Звіт про результати наданих послуг ФОП ОСОБА_12 за грудень 2020 року від 31.12.2020 на 6 арк.;

-Договір про надання послуг №СП/01/21-2 від 02.01.2021 на 3 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 1 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 2 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 3 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 4 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 5 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №ТГ/04/21-4 від 01.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Договір про надання послуг №АП-02 від 02.04.2021 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк. та додаткова угода №1 на 1 арк;

-Договір про надання послуг №07/10-19 від 07.10.2019 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "СТІ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №1224-01 від 10.12.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ОСНОВА-СОЛСИФ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №1024-01 від 02.10.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ОСНОВА-СОЛСИФ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №30-08/1 від 30.08.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №13-08/24 від 13.08.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "УкрТРАНСОІЛ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №08-24-1 від 06.08.2024 між ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" та ТОВ "АБЗ1" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №09-08/24 від 06.08.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №05/07/24-1 від 05.07.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №17/04-24 від 17.04.2024 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №15/04/24-1 від 15.04.2024 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №01/02-24 від 06.02.2024 між ТОВ "СТІ" та ТОВ "Дороги-мости-шляхопроводи" на 2 арк.;

-Договір про переведення боргу №07/02-24 від 07.02.2024 між ТОВ "АБЗ1", ТОВ "Дороги-мости-шляхопроводи" та ТОВ "ОПКО-ФРУТ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №030/01/24-1 від 30.01.2024 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "АБЗ1" на 2 арк.;Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №28/09-01 від 28 вересня 2023 з додатком на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №20/09-01 від 20 вересня 2023 з додатками на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №06/09-01 від 06.09.2023 на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №28/08-1 від 28 серпня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №25/08-1 від 25 серпня 2023 року на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №24/07-01 від 24 липня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №26/06-1 від 26 червня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №11/02 від 12 квітня 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №17/05-23 від 17 травня 2023 року на 1 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №01/05-1 від 01 травня 2023 року на 4 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №21/02-01 від 21 лютого 2023 року на 2 арк.

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №03/01/-1 від 30.01.2024 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СТІ" на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №22/12-1 від 22.12.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №21/12-01 від 21.12.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "АБЗ1" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №11/12-23 від 11.12.2023 між ТОВ "ДОРОГИ-МОСТИ-ШЛЯХОПРОВОДИ" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 11.12.2023 між ТОВ "ОПКО ФРУТ" та ТОВ "СТІ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №23-10/1 від 01.10.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №10-23-01 від 01.10.2023 між ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "СУПЕР ПЕЙВ" на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №05/10-1 від 05.10.2023 між ТОВ "ТРІНІТІ-ГРУП" та ТОВ "ДОРОГИ-МОСТИ-ШЛЯХОПРОВОДИ" на 1 арк.;

-Наказ №07/06/24-001 від 07.06.2024 про оптимізацію роботи підприємства на 1 рак.;

-Регламент "Порядок прийому, переводу та звільнення працівників групи компаній" на 46 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1