УХВАЛА

Іменем України

20.02.2025 Справа №607/3080/25 Провадження №1-кс/607/997/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

13.02.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.03.2023 приблизно о 10 год. 40 хв. невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шляхом обману і зловживання його довірою, вчиненого у спосіб проведення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 62397,60 грн із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я потерпілого.

За даним фактом 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, під час аналізу інформації з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 наданий у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з договором № , а оплату за його використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 та інформації про рух коштів на даному рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 01.06.2023. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 до 00 год. 00 хв. 20.05.2023. Докази на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчий не надав. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Так само слідча суддя вважає, що не усі відомості, про доступ до яких просить слідчий, відповідають положенням ст. 160 КПК України, а тому клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ т.в.о слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 до 00 год. 00 хв. 20.05.2023, а саме до:

- інформації про банківський рахунок із розшифровкою контрагентів та таких документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів та карткових рахунків до банківського рахунку;

- інформації про IP-адреси та/або MAC-адреси комп`ютера, за допомогою якого здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового (банківського) рахунку, банківські програми;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового (банківського) рахунку, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, за допомогою яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1