Справа № 584/223/24
Провадження №1-кс/584/474/24
УХВАЛА

05.12.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000021 від 02.02.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

У провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в ЄРДР за № 0000021 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що після проведення ремонтних робіт, які тривали з квітня по грудень 2022 року в ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , який є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також розташованих поруч у зазначеному населеному пункті дев`яти приватних будинків, було виявлено недостачу близько 91 кв.м. металопластикових вікон, які можливо були привласнені посадовими особами ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування було встановлено, що платником проведення ремонтних робіт виступав ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а виготовленням та поставкою вікон ПВХ для ДОТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сусідніх будинків, розташованих в с. Пересипки Конотопського району Сумської області, займалося ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та з цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з інформацією про рух коштів (з наданням повних даних про маршрут переказу даних коштів: осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти, місця зняття готівки, тощо) за період з 01.06.2022 по строк дії ухвали за банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Оскільки вказані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановленння всіх обставин кримінального праворушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 02.02.2024, рапорту ст. ДОП СП ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 від 31.01.2024, протоколу огляду місця події від 31.01.2024, протоколу допиту свідка від 06.02.2024, даних висновку експерта від 19.09.2024 № СЕ-19/119-24/6506-БТ, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Інформація, котра міститься у документах, про надання тимчасового доступу до яких клопоче слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу її законодавчої охорони, але може бути використана для встановлення місцезнаходження вказаної особи, що є необхідним для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів по день винесення цієї ухвали.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), зобов`язавши уповноважених осіб вказаного банку надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- документів з інформацією про рух коштів (з наданням повних даних про маршрут переказу даних коштів: осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти, місця зняття готівки, тощо) за банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 01.06.2022 по 05.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення цієї інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 .

3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 3 січня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1