Провадження № 1-кс/686/279/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015,

встановила:

06.01.2025 старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «упродовж 2023 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність із загальної медичної практики, не маючи відповідного приміщення для здійснення лікування, шляхом зловживання службовим становищем безпідставно отримали від ІНФОРМАЦІЯ_3 за надані послуги кошти в сумі 13625364,10 грн., однак за 2023 рік подали податкову звітність, в якій зазначено суму отриманих товариством коштів в розмірі 2635600 грн., тим самим незаконно заволоділи вищевказаними коштами.

При цьому, згідно матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження розпочате на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 відповідно до якої встановлено наступне.

За допомогою інформації з відкритих джерел, а саме: бази даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до органів державної податкової служби України. Із змісту вказаної інформації Форма №1-м Форма №2-м (Звіт про фінансові результати за 2023 рік) вбачається, що товариство отримало у 2023 році надходження коштів у розмірі 2635600,00 гривень, при цьому прибуток від господарської діяльності товариства становить 113700,00 гривень.

З відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які містяться на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало впродовж 2023 року тільки від ІНФОРМАЦІЯ_5 за надані послуги суму коштів у розмірі 13 625 364,10 гривень, проте не заначило про це у своїй податковій звітності, ймовірно для приховання і подальшого привласнення частини зазначених державних цільових коштів.

Ще одним фактом, який свідчить про можливе привласнення грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_5 є неможливість надання медичних послуг товариством у період з 06.09.2023 по 15.11.2023 через те, що останнє втратило право оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 (зазначене як місце надання медичних послуг згідно вимог Ліцензії з медичної практики) та отримало від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 598665,52 гривень (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч шістсот шістдесят п`ять гривень п`ятдесят дві копійки) за звітний період вересня місяця 2023 року.

При цьому, товариство не мало на праві оренди приміщення для продовження медичної практики, водночас не мало й відповідних фахівців для надання медичних послуг компенсацію за які отримувало від ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто з бюджетних коштів.

На даному етапі досудового розслідування є необхідним спростувати чи підтвердити наявність в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документального підтвердження та дослідження набуття права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів оренди за 2023 рік, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, однак у її клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин загрози зміни або знищення витребовуваних документів.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 здійснюється з приводу незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідча у мотивувальній частині вказує, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають договори оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 , укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023 році. Разом з тим, слідчою не доведено, що договори оренди за 2023 рік, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є різними юридичними особами.

Відтак, слідчою не виконано вимоги ч.5 ст. 163 КПК України, оскільки не доведено, що договори оренди за 2023 рік, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, клопотання є суперечливим за змістом, оскільки у мотивувальній його частині вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратило право оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 , тоді як у подальшому зазначено про необхідність підтвердження або спростування наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору оренди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене підстав для задоволення поданого слідчим клопотання не має, оскільки слідчою не доведено, що документи до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя