Провадження № 1-кп/161/1716/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 грудня 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 27 листопада 2024 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Мельники, Шацького району, Волинської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України, українки, з повною загальною середньою освітою, не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачена ОСОБА_4 , приблизно у січні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у с. Мельники Ковельського р-н. Волинської обл., у невстановленому більш точно місці, отримала від невстановленої на даний час в ході досудового розслідування особи пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та подати їх для державної реєстрації. Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_4 з корисливих мотивів погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочинних дій домовилися про спільне його вчинення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, державна реєстрація фізичних осіб - підприємців - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Згідно п.1 ч. 1 ст. 25-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг можуть проводитися реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

У відповідності до «Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 № 868, який визначає механізм надання електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі програмними засобами інформаційно-комунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб`єктами надання електронних публічних послуг у режимі реального часу або з відкладеною умовою на підставі заяв (звернень, запитів) суб`єктів звернення, поданих в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія) встановлено, що:

п. 3. Електронні публічні послуги в автоматичному режимі надаються з відображенням в інформаційно-комунікаційних системах відомостей, зазначених суб`єктами звернення у відповідних заявах (зверненнях, запитах).

п. 4. Електронні публічні послуги в автоматичному режимі надаються суб`єктам звернення, які пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію на Порталі Дія, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

п. 5. Суб`єктом звернення може бути фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа, інша особа, яка звертається за отриманням електронних публічних послуг в автоматичному режимі.

п. 6. Заяви (звернення, запити) на отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі формуються суб`єктами звернення на Порталі Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

п. 8. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заявах (зверненнях, запитах), несуть суб`єкти звернення.

п. 9. Після формування заяв (звернень, запитів) засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заяви (звернення, запити) блокуються для редагування та засобами електронної інформаційної взаємодії передаються до інформаційно-комунікаційних систем.

Так, розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець, достовірно розуміючи про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з невстановленою особою протиправного наміру, 23 січня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у домоволодінні за адресою власного місця проживання: АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон (смартфон) з підключенням до глобальної мережі (Інтернет), за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), здійснила електронну реєстрацію, ідентифікацію та автентифікацію на Порталі (https://id.diia.gov.ua/).

Пройшовши авторизацію на Порталі Дія, продовжуючи злочинну мету ОСОБА_4 , здійснила перехід у розділи «Послуги», «Створення бізнесу», «Автоматична реєстрація ФОП» та «Подати заяву» (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop), та покроково склала електронний документ - заяву щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , № 12024 від 23.01.2024 з підтвердженням мети державної реєстрації фізичної особи підприємцем, з вказанням: у розділі «Місцезнаходження» - АДРЕСА_1 ; у розділі «Види економічної діяльності особи - підприємця» - основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; у розділі «Інформація для здійснення зв`язку з фізичною особою підприємцем» - контактний телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у розділі «Відомості про обрання системи оподаткування» - обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01 лютого 2024, друга група платника єдиного податку, обрана ставка єдиного податку (відсотків) 20%, місце провадження господарської діяльності: територія України, після чого здійснила накладення кваліфікованого електронного підпису (Дія.Підпис), наділивши таким чином заяву №12024 від 23.01.2024 необхідними реквізитами, тобто вчинила її підроблення.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного із невстановленою особою протиправного умислу, ОСОБА_6 забезпечила подання (передачу) 23.01.2024 засобами електронної інформаційної взаємодії до інформаційно-комунікаційних систем заяви №12024 від 23.01.2024, чим фактично виконала всі дії та реалізувала спільний із невстановленою особою злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, за наслідком чого у той же день, після перевірки відомостей на їх відповідність, програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за № 000487414 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація фізичної особи підприємцем». В подальшому, ОСОБА_6 , отримала за вчинення реєстраційних дій грошову винагороду.

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, щодо Державної реєстрації фізичної особи підприємцем, надали змогу невстановленим особам (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні) використовувати реквізити даного суб`єкта господарської діяльності для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формальної фізичної особи - підприємця, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

27 листопада 2024 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 і підозрюваною ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, остання беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на один рік. На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, строк якого визначить суд.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченій узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення, перевиховання обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 27 листопада 2024 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 205 - 1 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона, протягом іспитового строку, тривалістю 1 (один) рік, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Головуючий: