справа № 274/4989/24
провадження № 1-кс/0274/2191/24

У Х В А Л А
Іменем України
16.12.2024 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку отримувача, яка банківська картка прив"язана до вище вказаного рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку отримувача на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку отримувача в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 р. по 00 год. 00 хв. 01.08.2024 р. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2024 р. близько 16 год 17 хв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись в будинку за місцем проживання, користуючись власним мобільним телефоном ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), розмістила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж товару. Невстановлена особа, використовуючи додаток «Viber» та номер НОМЕР_4 , під приводом оплати придбаного товару, надіслала потерпілій фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_6 зазначила номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 даної картки, вказала термін придатності картки, пінкод та номер мобільного телефону. Цього ж дня, внаслідок вказаних дій невстановлена особа отримала доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », облікованої за ОСОБА_6 , та, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 24 000 грн шляхом їх перерахунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 невідомої особи.
В подальшому слідчим було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду до банківської картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та було встановлено, що 06.06.2024 р. о 16:17:15 було надходження на картку № НОМЕР_8 від ОСОБА_7 в сумі 22 000 грн. Після чого 06.06.2024 р. року о 16:27:23 з банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 22 000 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .
В подальшому в ході проведеного слідчим тимчасового доступу до банківської картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_9 було встановлено, що 06.06.2024 р. о 16:27:23 на вказану банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 22 000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ; 06.06.2024 р. о 16:46:19 зараховано грошові кошти в сумі 23 000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка імітована на ОСОБА_8 ; 06.06.2024 р. о 17:01:33 зараховано грошові кошти в сумі 5 000 грн, платник ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунку отримувача, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за вказаний період часу.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на зміст статтей 159, 160 та 164 КПК України, до компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не входить вирішення питання про зобов`язання осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, вчиняти конкретні дії, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Тобто вимога слідчого у клопотанні про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, суперечить наведеним у попередньому абзаці нормам Кримінального процесуального кодексу України, а тому задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номера та власника банківського рахунку отримувача, яка банківська картка прив"язана до вище вказаного рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку отримувача на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку отримувача в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 р. по 00 год. 00 хв. 01.08.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 16 лютого 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1