Справа 688/4747/24
№ 1-кс/688/723/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 жовтня 2024 року, близько 18:00 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником державної програми «Є підтримка», телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 , на мобільний номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1977 року народження, місцевої жительки, яка в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого її було переадресовано у месенджер «Telegram», де під час реєстрації, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 04 жовтня 2024 року та 05 жовтня 2024 року, вказана невстановлена особа перерахувала декількома транзакціями на невідомі рахунки кошти на загальну суму 1 325 600 гривень, чим заподіяла потерпілій майнової шкоди в особливо великих розмірах.

05 жовтня 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в порядку ст. 40 КПК України, надане доручення працівникам ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ з метою встановлення номерів банківських рахунків, куди перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5

10 жовтня 2024 року на мою адресу надійшов рапорт старшої оперуповноваженої ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 , де вказано, що кошти потерпілої ОСОБА_5 , у вказаній у виписці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумі, даті та часу, перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належний ОСОБА_7 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , останній пояснив, що про перерахунок на його картковий рахунок № НОМЕР_4 грошей з картки ОСОБА_5 з ним домовлялася невідома особа у месенджері «Телеграм» на початку жовтня 2024 року. Дана особа була підписана у «Телеграмі» як ОСОБА_8 . Як пояснив ОСОБА_7 , після зарахування коштів із картки ОСОБА_5 , він в подальшому гроші в сумі 400 грн. перерахував ОСОБА_9 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що особа, яка користуються банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , може бути причетна до заволодіння майном ОСОБА_5 , шляхом обману.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про банківські операції, проведені із банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 04 жовтня 2024 року по 11 жовтня 2024 року (включно).

Прокурор ОСОБА_10 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка дасть можливість встановити отримувача коштів потерпілої ОСОБА_5 , зокрема те, куди, коли та кому перераховані кошти з банківської карти ОСОБА_5 , особу організатора даного злочину, а також місце скоєння даного злочину. Крім того, отримавши вищевказану інформацію, стане можливим встановити особу ( осіб ) правопорушника ( правопорушників ).

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та друкованому вигляді, щодо інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 04 жовтня 2024 року по 11 жовтня 2024 року (включно).

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_22