Справа № 484/1118/25
Провадження № 1-кс/484/198/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.02.2025 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000976 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що з 2024 року (точний час та дату слідством не встановлено) встановлені слідством особи за попередньою змовою розприділивши між собою ролі, використовуючи логістичні компанії України та передачу психотропних речовин «з рук в руки», здійснюють незаконне придбання, зберігання, пересилання, перевезення та збут психотропної речовини та наркотичних засобів на території міста Первомайська та Первомайського району Миколаївської області.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000976 від 03.10.2024, за ознаками ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що деякі особи, які причетні до вказаних кримінальних правопорушень здійснюють оплату замовленої психотропної речовини використовують номери банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що банківські картки з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , видані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб, які відкрили та здійснюють операції по номерам банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та руху коштів по вказаним рахункам дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому лейтенанту ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстровані банківськи картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 03.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період час з 8:00 години 03.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- відомості чи підключена до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеним банківським рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та інші операції у період з 08:00 години 03.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: