ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м.Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження згідно обвинувального акту №0000468 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Івано-Франківськ, громадянина України, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , фактично проживаючого в об`єкті незавершеного будівництва за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, садівниче товариство «Медик», кадастровий номер земельної ділянки :03:011:0148, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.332; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Шепетівка, громадянина України, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , жителя АДРЕСА_3 , ФОП, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Мартинівка Вознесенського району Миколаївської області, громадянина України, жителя АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України;

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за таких обставин.

Так, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, встановив зв`язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388), від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 16.09.2020 №844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №844).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вона не в змозі, ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також брав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, шляхом нанесення зображень, тексту за допомогою знакодрукуючого пристрою;

3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом нанесення із подальшим сублімаційним термотрансферним друком;

5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанов Кабінету Міністрів України від від 08.05.1993 №340, 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

9) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

10) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» без проходження ідентифікації особи відправника.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, залучив до складу організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_10 , як організатор виконував такі функції:

- був організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво цією групою;

- підшукував та залучав до складу організованої групи учасників;

- розробляв план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;

- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи;

- придбав обладнання, що дозволяє здійснювати за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком;

- забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту;

- забезпечував подальше надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи ОСОБА_10 залучив як виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надавши свою згоду на участь в організованій групі, кожен виконували такі функції:

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у збуті підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком;

- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, та в подальшому уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, при персоніфікації бланків посвідчень і свідоцтв;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про особу відправника, які співпадають з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_4 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, за час діяльності організованої групи в період із 04 вересня 2023 по 26 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець в організованій злочинній групі спільно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які діяли як виконавці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснили підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, вчинені організованою групою, за таких обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №8840 із посвідченням водія серії НОМЕР_1 , виданого на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримувача ОСОБА_15 , у відділення №3 ТОВ «Нова пошта», м. Берегове, вул. Мужайська, 54А.

За даними епізодами протиправної діяльності дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358 КК України, а дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358 КК України як підроблення посвідчення, з метою використання його іншою особою та збут такого документу, вчинені організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_2 , виданого на прізвище ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до програмних додатків ноутбука марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №2535 із посвідченням водія серії НОМЕР_2 , виданого на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримувача ОСОБА_17 у відділення №1 ТОВ «Нова пошта», м. Золотоноша, вул. Грибоєдова, 2а.

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до програмних додатків ноутбука марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №9914 із посвідченням водія серії НОМЕР_3 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримувача ОСОБА_19 , у відділення №1, АДРЕСА_6 .

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на прізвище ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до програмних додатків ноутбука марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №2240 із посвідченням водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримувача ОСОБА_21 у відділення №11 ТОВ «Нова пошта», м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 6.

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_5 , від 05.12.2023, на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до програмних додатків ноутбука марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №6547 із посвідченням водія серії НОМЕР_5 від 05.12.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримувача ОСОБА_22 у відділення №13 ТОВ «Нова пошта», м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41.

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_6 , від 14.12.2023 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до програмних додатків ноутбука марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №0904 із посвідченням водія серії НОМЕР_6 від 14.12.2023 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водії «Автошкола Київ», серії НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для отримувача ОСОБА_23 , у відділення №1 ТОВ «Нова пошта», м. Турка, Львівської області, вул. Молодіжна, 46, прим. 22.

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_8 від 20.09.2012, на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до програмних додатків ноутбука марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №8852 із посвідченням водія серії НОМЕР_8 від 20.09.2012 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для отримувача ОСОБА_25 , у відділенні №1 ТОВ «Нова пошта», м. Балаклея Черкаської області, вул. Миру, 123а.

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №3106 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , для отримувача ОСОБА_27 у відділення №1 ТОВ «Нова пошта», м. Липовець Вінницької області, вул. Василя Липківського, 55.

Також, ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_4 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_5 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_4 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_11 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., до програмних додатків ноутбука марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25, та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №7720 із посвідченням водія серії НОМЕР_11 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії ТОР №983732, на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., для отримувача ОСОБА_29 у пункт №1 приймання видачі ТОВ «Нова пошта» в с. Козіївка Харківської області, вул. Слобожанська, 100.

За даними епізодами протиправної діяльності дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, а дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України як підроблення посвідчення, іншого офіційного документу, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, вчинені повторно, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , обвинувачується в тому, що достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, вирішив організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску.

Так, в січні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_30 має намір слідувати у країни Європейського Союзу задля уникнення мобілізації, а відтак 23.01.2024, з метою реалізації свого злочинного плану, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками за допомогою месенджера «Telegram» у мережі Інтернет домовився з останнім про особисту зустріч неподалік ресторану «SOBKOFF», що по вул. Прибузькій 15/1 у м. Хмельницькому, задля роз`яснення свого злочинного плану щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України.

Реалізовуючи свої злочинні дії, 23.01.2024, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_31 поблизу готельно-ресторанного комплексу «SOBKOFF», що по вул. Прибузькій 15/1 в м. Хмельницькому, де продовжуючи свої злочинні дії, демонстрував свою обізнаність щодо способу перетину кордону, чітко обумовив можливий піший шлях незаконного перетину державного кордону України поза пунктами пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій, запропонувавши таким чином ОСОБА_32 організацію його незаконного переправлення через державний кордон України на територію країн Європейського Союзу.

Також ОСОБА_4 усвідомлюючи, що перетин державного кордону України здійснюється незаконно, поза пунктом пропуску, передбачаючи можливість затримання працівниками правоохоронних органів або державної прикордонної служби, проінструктував ОСОБА_33 про неповідомлення ним обставин перетину державного кордону України та про модель поведінки з працівниками правоохоронних органів в разі затримання.

26.01.2024 ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного плану, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками за допомогою месенджера «Telegram» у мережі Інтернет домовився з ОСОБА_31 про особисту зустріч неподалік ресторану «SOBKOFF», що по вул. Прибузькій 15/1 у м. Хмельницькому, задля повідомлення інформації щодо дати та часу слідування ОСОБА_31 до державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних дій, 26.01.2024, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_31 поблизу ресторану «SOBKOFF», що по вул. Прибузькій 15/1 в м. Хмельницькому, де намагався повідомити інформацію щодо дати та часу слідування ОСОБА_31 до державного кордону України. Проте з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , він не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, оскільки ОСОБА_34 повідомив ОСОБА_4 , що не бажає незаконно перетинати державний кордон України побоюючись відповідальності.

За даним епізодом протиправної діяльності дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.3 ст.15, ч.1 ст.332 КК України як незакінчений замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються в тому, що за попередньою змовою групою осіб між собою, в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 13.12.2023, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, прийняли рішення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на збут незаконно придбаного напівпрозорого матеріалу з веселковим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, під час підроблення посвідчень водія і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та їх збут, про придбання, зберігання, також збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, у невстановленому досудовим слідством місці та час, але не пізніше 13.12.2023, ОСОБА_5 , за попередньою групою спільно із ОСОБА_6 придбали напівпрозорий матеріал з веселковим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, які зберігали за у приміщенні офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх.

Так, 13.12.2023, ОСОБА_5 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_6 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з веселковим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, що містяться на посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортного засобу, перебуваючи у приміщенні офісу приміщення офісу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 73, 2-й поверх, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844, почергово здійснили персоналізацію бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється. А саме, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, зокрема: посвідчення водія серії НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія серії НОМЕР_2 , виданого на прізвище ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., посвідчення водія серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_6 , від 14.12.2023 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 , від 05.12.2023, на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_3 від 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , до програмних додатків ноутбука марки «ASER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням напівпрозорого матеріалу веселковим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 13.12.2023, ОСОБА_5 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з веселковим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, що містяться на посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортного засобу, перебуваючи у приміщенні офісу приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення №323 в м. Київ, вул. Кіото, 25 та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 невстановленим досудовим слідством способом, але не пізніше 14.012.2023, переслали в м. Київ, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках ОСОБА_13 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого ОСОБА_13 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, почергово повторно передала для відправлення посилки із ТТН: № 2240 із посвідченням водія серії НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримувача ОСОБА_21 у відділення № 11 ТОВ «Нова пошта», м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 6; № 2535 із посвідченням водія серії НОМЕР_2 , виданого на прізвище ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримувача ОСОБА_17 у відділення №1 ТОВ «Нова пошта», м. Золотоноша, вул. Грибоєдова, 2а; № 7720 із посвідченням водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., для отримувача ОСОБА_28 , у пункт №1приймання видачі ТОВ «Нова пошта», в с. Козіївка Харківської області, вул. Слобожанська, 100; № 8840 із посвідченням водія серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_15 , у відділення № 3 ТОВ «Нова пошта», м. Берегове, вул. Мужайська, 54А; № НОМЕР_13 із посвідченням водія серії НОМЕР_6 , від 14.12.2023 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для отримувача ОСОБА_23 , у відділення №1 ТОВ «Нова пошта», м. Турка, Львівської області, вул. Молодіжна, 46, прим. 22; № 6547 із посвідченням водія серії НОМЕР_5 , від 05.12.2023, на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримувача ОСОБА_22 , у відділення №13 ТОВ «Нова пошта» м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41; № 9914 із посвідченням водія серії НОМЕР_3 від 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримувача ОСОБА_19 , у відділення АДРЕСА_7 ; № 3106 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , для отримувача ОСОБА_27 , у відділення №1 ТОВ «Нова пошта», м. Липовець Вінницької області, вул. Василя Липківського, 55.

Чим, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844, здійснили придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з веселковим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними.

За даними епізодами протиправної діяльності дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.2 ст.199 КК України як придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

30 вересня 2024 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 укладені угоди про визнання винуватості на таких умовах: останні беззастережно визнають винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, сторони погодили застосування обвинуваченим остаточного покарання у виді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на підставі ст.75 КК України та встановленням обов`язків, передбачених ст.76 КК України, кожному.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.332; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, свою вину визнають беззастережно, цілком розуміють права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, та наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом, та наполягають на затвердженні угод про визнання винуватості.

Зміст угод про визнання винуватості, умови та порядок їх укладення відповідають вимогам ст.ст.469, 472 КПК України, підстав для відмови в затверджені угод не встановлено.

Узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, не суперечить інтересам суспільства, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинувачених. При цьому враховано ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винних та обставини, що пом`якшують.

Так, ОСОБА_4 раніше не судимий, вчинив кримінальний проступок і нетяжкі злочини, характеризується позитивно, займається громадською діяльністю.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, наявність інвалідності 2 групи, на утриманні 2 малолітніх дітей та хворої матері.

ОСОБА_5 , раніше не судимий, вчинив кримінальний проступок, не тяжкий і тяжкий злочини, характеризується позитивно, займається громадською діяльністю.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, наявність на утриманні малолітньої дитини.

ОСОБА_6 , раніше не судимий, вчинив кримінальний проступок, не тяжкий і тяжкий злочини, характеризується позитивно, займається громадською діяльністю.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, наявність на утриманні малолітньої дитини.

Приймаючи до уваги наведені обставини суд дійшов висновку затвердити, укладені між прокурором і обвинуваченими, угоди про визнання винуватості та призначити останнім, узгоджене сторонами, покарання.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні за залучення експерта підлягають стягненню з обвинувачених.

Враховуючи те, що до обвинуваченого ОСОБА_4 з 28 червня по 22 серпня 2024 року застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, йому слід зарахувати у строк покарання вищенаведений строк за правилами, передбаченими частиною 7 статті 72 КК України (домашній арешт зараховується судом у строк покарання виходячи з такого їх співвідношення - три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі).

Керуючись ст.ст.368, 370, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 вересня 2024 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.332; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.15, ч.1 ст.332 КК України у виді трьох років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358 КК України у виді двох років обмеження волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України у виді п`яти років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді п`яти років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік.

Відповідно ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Зарахувати ОСОБА_4 в строк покарання вісімнадцять днів цілодобового домашнього арешту.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 вересня 2024 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання:

- за ч.2 ст.199 КК України у виді п`яти років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358 КК України у виді одного року обмеження волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_5 у виді п`яти років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік.

Відповідно ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 вересня 2024 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання:

- за ч.2 ст.199 КК України у виді п`яти років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358 КК України у виді одного року обмеження волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_6 у виді п`яти років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік.

Відповідно ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати по 22718,4 грн з кожного.

Речові докази:

- які перебувають на зберіганні в ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до квитанцій: №293, №292 від 29.02.2024 знищити;

- які перебувають на зберіганні в ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до квитанції №440 від 30.08.2024: мобільний телефон "Redmi Note 11S з сім-карками, платіжну інструкцію та квитанцію, медичні довідки (пункти квитанції з 28 по 30) повернути ОСОБА_35 ;

- які перебувають на зберіганні в ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до квитанції №440 від 30.08.2024: мобільний телефон "iPhone 13" із сім-карткою, мобільний телефон "iPhone 8 Plus" із сім-карткою, мобільний телефон марки "Redmi Note 8 Pro, ноутбук "Asus" з зарядним пристроєм, ноутбук HP з зарядним пристроєм (пункти квитанції з 32 по 36) повернути ОСОБА_36 ;

- які перебувають на зберіганні в ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до квитанції №440 від 30.08.2024: мобільний телефон "iPhone 11" із сім-карткою (пункт квитанції 31) повернути ОСОБА_37 ,

- які перебувають на зберіганні в ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до квитанції №440 від 30.08.2024: мобільний телефон "Sigma", мобільний телефон "SoniXperia" з сім-карткою та флеш-карткою, мобільний телефон "iPhone 13 Pro Max" з сім-карткою, флеш-накопичувач, ноутбук "Dell", які належать ОСОБА_5 (пункти квитанції з 4 по 7, 10), п`ять флеш-носіїв та п`ять флеш-накопичувачів, мобільний телефон "Xiomi Redmi Note 10", жорсткий диск "SP armor", мобільний телефон "Xiomi Redmi Note 9 з сім-карткою, мобільний телефон "iPhone 14 Pro Max" з сім-карткою, ноутбук "Lenovo" з зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_6 (пункти квитанції з 11 по 15, 21), мобільний телефон "iPhone 14 Pro Max" із сім-карткою, який переданий на зберігання ОСОБА_4 , флеш-картка та жорсткий диск "Toshiba", ноутбук "Dell", ноутбук "Acer" з аксесуарами, які належать ОСОБА_4 (пункти квитанції 23, 25-27) конфіскувати на підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України як знаряддя вчинення злочину, інші речові докази з даної квитанції знищити;

- які перебувають на зберіганні в ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до квитанції №441 від 30.08.2024: жорсткий диск "WD", флеш носій "Rullu", мобільний телефон "iPhone 15 Pro Max" із сім-карткою, ноутбук "Acer" з зарядним пристроєм, планшет "Apple I Pad Pro", тримачі мобільних операторів із сім-карками (пункти квитанції з 23 по 27) повернути ОСОБА_38 ;

- які повернуті власникам на досудовому слідстві, залишити їм за належністю;

Арешт, накладений на вищезазначені речові докази ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.06.2024, 01.07.2024, 24.07.2024 скасувати.

Інші речові докази зберігати при справі.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: