ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3199/25 Провадження№ 1-кс/636/506/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які потерпілий перерахувавгрошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків вище з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 05.04.2025 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 надійшла заява з приводу того, що в період часу з 30.03.2025 року по 04.04.2025 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , яка розмістила об`яву у соціальних мережах «ТікТок» під видом продажу автомобілю «Volkswagen Amarok» шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 293 400 грн., які останній частками перевів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , чим завдала заявнику матеріальних збитків.

06 квітня 2025 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що за декілька днів до 30.03.2025 року останній знайшов на платформі ТікТок оголошення продажу автомобілю «Volkswagen Amarok» з Європи, року випуску: 2009, чорного кольору, яка коштувала 3,300 дол. США. 30.03.2025 року о 17:00 год. потерпілий знаходився в Харківській області, Куп`янському р-ні, н.п. Мирне в тимчасовому розташуванні та через месенджер WhatsApp зателефонував по номеру мобільного телефона - НОМЕР_5 , який був прикріплений в оголошені про продаж вище вказаного авто, де на дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 та потерпілий запитав, що потрібно для придбання авто, на що було отримано відповідь від невідомого про те, що треба відправити особисті документи та грошові кошти на банківські карти, що він надішле у листуванні, на що потерпілий погодився. В цей же день о 17:14 год., ОСОБА_5 переказав свої грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що відправив вище зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_6 в месенджері WhatsApp. Далі, о 17:35 год. з потерпілим знов зв`язався ОСОБА_6 та повідомив, що треба розмитнити авто для цього відправити грошові кошти у сумі 26 700 грн. на ту саму банківську карту, що ОСОБА_5 і зробив. Також, о 18:05 год. потерпілому знову повідомили, що потрібно надіслати грошові кошти у сумі 34 500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 для поставлення на облік автомобілю, тоді ОСОБА_5 надіслав двома платежами свої гроші. О 21:09 год. 31.03.2025 року знов вище зазначений ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 про те, що потрібно відправити ще грошові кошти у сумі 60 000 грн. на нову карту № НОМЕР_2 , але потерпілий надіслав тільки 20 000 грн. 01.04.2025 року о 21:50 год. потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де представився як брокером на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що йому з автомобілем треба перетнути кордон з Польщею для цього потрібно заплатити 60 000 грн. 02.04.2025 року брокер на ім`я ОСОБА_6 відправив банківську карту № НОМЕР_2 в месенджері WhatsApp потерпілому на яку відправити гроші, що потерпілий і зробив, а саме о 11:32 год. надіслав двома платежами свої гроші: перший 10 000 грн., другий 20 000 грн., через те що встановлений ліміт на транзакції. Та пізніше, о 11:51 год. 02.04.2025 року ОСОБА_5 , ще надіслав грошові кошти на суму 20 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Пізніше, з потерпілим знову зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_6 з номера телефона НОМЕР_7 та повідомив, що вони перетнули Польський кордон та виїхали до України. 03.04.2025 року о 00:08 год. надійшов дзвінок знову від брокера на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що вони на кордоні з Україною, і що потрібно доплатити кошти у сумі 80 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Тоді, о 17:45 год. 03.04.2025 року потерпілий надіслав грошові кошти зі своєї карти на вказану крайню карту двома транзакціями по 20 000 грн., та о 20:22 год. дві транзакції потерпілий здійснив з банківської карти товариша, а саме перша 20 000 грн. та 22 000 грн. На даний час автомобіль потерпілому не привезено та гроші не повернуті. Загальна сума, яка була переведена з карти потерпілого та його товариша складає 293 400 гривень.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 зазначено, що картки зловмисників № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які потерпілий перерахувавгрошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме: відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які потерпілий перерахувавгрошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків вище з 00 години 10 хвилини 30.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 16.04.2025 року; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим вищевказаної слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1