Справа № 146/409/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2025 р. селище Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000045 від 11.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення із володіння АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації, щодо: рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 а також інформації в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання; власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, його місце проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти в період часу починаючи з 00:00 год. 01.04.2024 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання; фото осіб починаючи з 00:00 год. 01.04.2024 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер, відомості про оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора , з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання мотивовано наступним.

10.04.2024 року до ВП №1 (смт.Іванків) Вишгородського РУП (ЄО №2042) із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Хочева, про те, що 10.04.2024 року о 10:35 години до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником кіберполіції та повідомила, що з її банківської картки намагаються розрахуватися за купівлю планшету.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , для припинення нібито шахрайських операцій з її картко зі своєї банківської картки, переказала грошові кошти у сумі 30000 гривень.

Сектором дізнання ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області вказане кримінальне провадження прийнято до провадження та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30000 грн перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 , яка в свою чергу здійснила переказ на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація про особу якій належний картковий рахунок може бути встановлено лише за допомогою слідчої (розшукової) дії тимчасовий доступ до документів.

З метою встановлення руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати дозвіл слідчого судді Томашпільського районного суду на вилучення інформації з вказаного рахунку, починаючи з 00:00 год. 01 квітня 2024 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, включаючи дані про особу на ім`я якої відкрито банківську картку та вказаний рахунок.

Така інформація міститься в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Однак, вилучення вказаної інформації у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено лише на підставі вмотивованого судового рішення. Виходячи з того, що на даний момент виникає необхідність здійснити вилучення вказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, та враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000045, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому керуючись ст. 20 розділу І Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» № 2137-IX від 15 березня 2022 року.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза знищення речей, що в подальшому унеможливлює розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.

Дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Заявляючи клопотання про тимчасовий доступ до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем не дотримано вимог п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, та не зазначено конкретних речей чи документів до яких існує необхідність отримати доступ, відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що інші речі зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання речей, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 слідчому СВ відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документів, а саме вилучення із володіння АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації, щодо:

- рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання;

- власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, його місце проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;

- руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти в період часу починаючи з 00:00 год. 01.04.2024 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання;

- фото осіб починаючи з 00:00 год. 01.04.2024 по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області до виконання, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти ;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер, відомості про оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора , з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено дізнавачу СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1