Єдиний унікальний номер 389/1129/25
провадження №1-кс/389/307/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_5 від 01.04.2025, відповідно до якої 25.03.2025 ОСОБА_5 (моб тел НОМЕР_1 в телеграм каналі (номер телефону відсутній) знайшла оголошення щодо підробітку, для чого, з власних банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перерахувала на банківські картки (номера відсутні) грошові кошти в сумі 80000,00 грн, однак прибуток не отримала, на повідомлення перестали надходити відповіді, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 01.04.2025, за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні показання. 25.03.2025 на мобільний додаток ОСОБА_5 Телеграм (м.т. НОМЕР_1 ) написала невідома особа, яка запропонувала їй заробіток без рисків в Інтернет мережі, а саме переходити на певні посилання, щоб збільшити трафік відвідувачів на сайтах, за що пропонувалися грошові кошти як винагорода, на що ОСОБА_5 погодилась (мобільний телефон цієї особи у програмі Телеграм не зберігся та його не було видно розділі контактів). 26.03.2025 невідома особа, яка пропонувала 25.03.2025 ОСОБА_5 заробіток в Інтернет мережі, автоматично перекинула ОСОБА_5 на інший акаунт Телеграм, який був зареєстрований за мобільним телефоном НОМЕР_4 . Цей акаунт був під підписаний як ОСОБА_6 . Потім невідома ОСОБА_5 особа під умовним ім`ям ОСОБА_6 перекинула її на інший акаунт мобільного додатку Телеграм - ОСОБА_7 (на акаунті мобільного додатку Телеграм мобільний номер ОСОБА_7 не зберігся, оскільки він був прихований). Під час переписки із ОСОБА_7 , остання надавала ОСОБА_5 платні завдання квотні завдання та завдання по переходу за посиланнями, щоб збільшувати трафік відвідувачів на певному сайті. Під час перебування на сайті ОСОБА_5 робила скріни як підтвердження своєї виконаної роботи. За виконаний вид роботи ОСОБА_5 отримала на свій банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти частинами в загальній сумі 2000,00 грн. Квотні завдання полягали в тому, що ОСОБА_5 повинна надсилати власні грошові кошти на банківські рахунки роботодавця - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , тобто на рахунки, які надіслала ОСОБА_7 по мобільному додатку Телеграм, щоб в подальшому на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 нараховувалися певна сума коштів на ставках по криптовалюті. 26.03.2025 ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Після чого ОСОБА_5 з своїх банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та/або № НОМЕР_3 на банківські карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , надіслала частинами грошові кошти на загальну суму 101000,00 грн. За виконаний вид роботи ОСОБА_5 отримала на свій банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 частинами грошові кошти в загальній сумі 2300,00 грн. 27.03.2025 ОСОБА_5 написав наставник ОСОБА_8 в мобільний додаток Телеграм, що їй необхідно скинути 36200,00 грн, щоб завершити квотне завдання, а уразі відмови це зробити, всі попередньо надіслані нею грошові кошти вона не зможе зняти. Надсилати грошові кошти ОСОБА_5 не захотіла, та в подальшому ігнорувала невідомих осіб у розділі переписок в мобільному додатку Телеграм. Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії. При переході на ОСОБА_5 авторизований акаунт на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 можна побачити, що на рахунку 158000,00 грн та наявний графік курсу криптовалют. Вивести кошти з даного сайту не можливо.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

Банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківська карта № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Банківська карта № НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Банківська карта № НОМЕР_11 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Окрім цього, в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що мобільним оператором мобільних номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_1 являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківським рахункам картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття та руху грошових коштів в період часу з 00:01 години 25.03.2025 по 23:59 годину 07.04.2025. Документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 01.04.2025, за ч.1 ст.190 КК України, рапорт від 01.04.2025, протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію та протоколи її допиту у якості потерпілої, постанову про призначення групи процесуальних прокурорів від 01.04.2025, постанову про призначення групи дізнавачів від 01.04.2025, виписки по карткам/рахункам ОСОБА_5 , рапорти від 04.04.2025, дані сервісу визначення банку за номером банківської картки, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається дізнавачам відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000067 від 01.04.2025, за ч.1 ст.190 КК України, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. З урахуванням дії воєнного стану на території України, вбачається можливим визначити строк дії ухвали у два місяці.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233)7-40-01, 7-45-58), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 01.04.2025, за ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківським рахункам картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківських рахунків картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 ;

про відкриття банківських рахунків картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківським рахункам картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 ;

про зняття та рух грошових коштів з банківських рахунків картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 , у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 23:59 год. 07.04.2025;

щодо переказів з банківських рахунків картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 , а також отримувачі вказаних рахунків;

чи підключено банківські рахунки картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося керування зазначеними рахунками, у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 23:59 год. 07.04.2025;

час і дата активації до особистого кабінету банківських рахунків картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 ;

відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківських рахунків картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 ;

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), за наявності, надати вказаним вище дізнавачам, на електронному носії, фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з коштів з банківських рахунків картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_10 , у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 23:59 год. 07.04.2025.

Строк дії даної ухвали з 17.04.2025 до 17.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1