Справа № 539/1139/25
Провадження № 1-кс/539/173/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за №0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 1 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за №0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 1 ст.307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2025 до Лубенського РВП надійшла заява про те, що житель м. Лубни на прізвисько " ОСОБА_4 ", на даний момент займається збутом наркотичних засобів, а саме "Амфетамін" на території м. Лубни, Полтавської області.

Окрім цього, 11.03.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на території м. Лубни, повторно збув особі із зміненими особистими даними « ОСОБА_6 » психотропну речовину амфетамін.

Згідно допиту покупця психотропної речовини - особі із зміненими особистими даними « ОСОБА_6 » було встановлено, що: він дійсно погодився на добровільній основі провести оперативну закупку психотропної речовини - «Амфетамін» у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та тривалий період часу займається незаконним, зберіганням та розповсюдженням психотропної речовини - «Амфетамін». Так, 11.03.2024 року близько 16 год. 50 хв., за проханням співробітників кримінальної поліції він зустрівся з ними поблизу гаражного кооперативу, що розташований по АДРЕСА_2 . Через декілька хвилин він помітив як інші оперативники привезли двох осіб, одного з них він бачив раніше, він був присутнім під час проведення першої оперативної закупки в гр. ОСОБА_5 , а іншого чоловіка він бачив вперше, як пізніше йому пояснили, що дані особи являються понятими, які запрошені у якості свідків, де у ході розмови він підійшов до місця, де знаходились запрошені свідки та відрекомендувався як ОСОБА_6 . Поліцейський пояснив запрошеним свідкам, що саме він буде на добровільній основі купувати «Амфетамін» у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прізвисько « ОСОБА_4 », який систематично розповсюджує вищезазначений наркотичний засіб мешканцям міста Лубни, Полтавської області з рук. Під час роз`яснення один із співробітників поліції пояснив свідкам, що зараз буде проводитися оперативна закупка вище згаданої психотропної речовини - «Амфетамін», після чого у їхній присутності правоохоронець ознайомив всіх присутніх з їхніми правами та обов`язками, про що вони розписались. Так, в подальшому у присутності запрошених свідків співробітник кримінальної поліції пред`явив грошові кошти в сумі 2000 (дві тисяча) гривень та повідомив, що дані грошові кошти натуральні і наголосив, щоб всі присутні з метою ідентифікації звірили серійні номери грошей з номерами, які були на грошових коштах, які відображені на ксерокопіях та вписані у відповідний протокол в який весь час даний співробітник кримінальної поліції записував всі дії, які відбувались. Дані грошові кошти були переписані до вище згаданого протоколу - дві купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень та п`ять купюр номіналом 200 (двісті) гривень, з яких всі присутні уважно оглянули та при звіренні їхніх номерів з ксерокопіями вони відповідали дійсності, тобто номери з оригіналами грошей, їх ксерокопіями та у протоколі були ідентичні, про що вони завірили власними підписами на даних ксерокопіях і в подальшому в протоколі, до якого весь час оперативник робив нотатки. За його дозволом також було проведено огляд його особистих речей в ході якого заборонених чи обмежених в обігу предметів виявлено не було, окрім, його мобільного телефону, пачки цигарок та запальнички. На момент огляду він був одягнений у зелені кросівки, зелені штани, кепку зеленого кольору та сіру куртку. Потім, оглянуті грошові кошти в сумі 2000 (дві тисяча) гривень він помістив до передньої кишені своїх штанів. По закінченню даних дій він повідомив присутнім, що йому потрібно йти до терміналу, що розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в центральному універмагу, де він має переказати на картку гр. ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень, картку на яку він буду перераховувати гроші гр. ОСОБА_5 , відправив йому раніше в особисті по в месенджері «Телеграм», після чого він має отримати від нього підтвердження про отримання грошових коштів, та піти до нього додому, де він і має передати йому психотропну речовинну «Амфетамін», або ще як його називають у колі наркозалежних - «Фен», вагою три грами. У зв`язку з тим, що він вже був готовий йти до продавця наркотичного засобу, то він відразу попрямував, до терміналу, що розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там на картку N? НОМЕР_1 , він перерахував гр. ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень, після чого він зателефонував останньому та запитав чи отримав він грошові кошти, та він повідомив що гроші прийшли. Далі він попрямував будинку де проживає гр. ОСОБА_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Підійшовши до території домогосподарства, він відчинив хвіртку та зайшов на територію домогосподарства. Далі він підійшов до вхідних дверей та постукав, йому відчинила, та він зайшов до будинку, де став чекати на кухні на гр. ОСОБА_5 , в будинку крім нього була його дружина, їх дитина та раніше невідомий йому чоловік. Доки він чекав гр. ОСОБА_5 , на кухні останній знаходився в іншій кімнаті з раніше невідомими йому чоловіком, через деякий час останні вийшли з кімнати, гр. ОСОБА_7 підійшов до нього та передав йому поліетиленовий пакет на зіп-замку в середині якого знаходилась психотропна речовина «Амфетамін», вагою три грами, після цього вони з останнім ще трохи поговорили та він попрощався і вийшов на вулицю. Далі він попрямував до заздалегідь обумовленого місця дислокації, а саме гаражного кооперативу, що розташований по АДРЕСА_2 , де у присутності запрошених свідків він добровільно видав пакет на зіп-замку в середні якого знаходиться психотропна речовина «Амфетамін», орієнтовною масою 3 грами, далі він пояснив усім присутнім, що дана порошкоподібна речовина являються психотропним засобом - «Амфетамін», котру йому збув з корисливих мотивів громадянин на ім?я « ОСОБА_4 » він же ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за пропозицією та ціною останнього за 1800 (одну тисячу вісімсот) гривень, що мало місце 11.03.2025 року близько 18 години 01 хвилини за місцем проживання останнього. Окрім цього він добровільно видав працівникам поліцію квитанцію N? 18806, котра залишилась в нього після переказу грошових коштів за психотропну речовину на картку гр. ОСОБА_5 . Після добровільної видачі його особисті речі додатково було оглянуто в ході якого заборонених предметів виявлено не було, окрім його мобільного телефону, пачки цигарок, запальнички та 200 (двохсот) гривень котрі йому вручали працівники поліції для проведення закупки та котрі в нього залишились і у присутності всіх запрошених даний поліетиленовий пакет на зіп-замку в середні якого знаходиться психотропна речовина «Амфетамін», орієнтовною масою 3 грами, а також квитанцію N? 18806 було сфотографовано та поміщено до двох поліетиленових пакетів (файлів), горловину яких було зв?язано ниткою та опечатано печаткою для пакетів з нашими підписами. 200 (двісті) гривень котрі залишились після проведення оперативної закупки він повернув працівникам поліції.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом психотропної речовини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресоюАДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресоюАДРЕСА_3 .

Прохає надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресоюАДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 , які містять інформацію:

-про особу на котру зареєстровані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 05.02.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з необхідністю підтвердження факту користування карткою ОСОБА_5 та встановлення її подальшого місцезнаходження;

-про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 05.02.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з необхідністю підтвердження факту користування карткою ОСОБА_5 та встановлення її подальшого місцезнаходження;

-відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат;

-інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

В судове засідання слідчий ОСОБА_17 не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 05.02.2025 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 1 ст.307 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за №0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 1 ст.307 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 , які містять інформацію:

про особу на котру зареєстровані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

Про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 05.02.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з необхідністю підтвердження факту користування карткою ОСОБА_5 та встановлення її подальшого місцезнаходження;

про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 05.02.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з необхідністю підтвердження факту користування карткою ОСОБА_5 та встановлення її подальшого місцезнаходження;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 19 травня 2025 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1