Справа № 565/2248/24
Провадження № 1-кс/565/611/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами справи встановлено, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2022 року запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ВП РАЕС) відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 неприбуткової організації ( ІНФОРМАЦІЯ_4 для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ. Сума щомісячних відрахувань становить від 2,5 до 3 млн.грн. (загальна сума благодійних надходжень з 01.03.2022 по 01.01.2024р понад 40 млн. грн.).

При цьому, контроль за фактичною вартістю закупленого військового спорядження не здійснювалося, фінансово-бухгалтерський облік документів щодо їх походження та первинної вартості не проводиться, підтверджуючі документи із підрозділів ЗСУ про отримання автомобілів відсутні у волонтерській групі, що призводить до розтрати благодійних коштів по безпідставно завищеним цінам, а також надходження військової амуніції та автомобільної техніки сумнівної якості.

Слідчим відділенням Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух коштів за період з 24.02.2022 по 01.10.2023 по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); відомості про зняття грошових коштів за період з 24.02.2022 по 01.10.2023 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 Кузнецовськї міської організації української спілки ветеранів Афганістану (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 24.02.2022 по 01.10.2023.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, з метою перевірки на причетність до вчинення вказаного правопорушення посадових осіб Управління виникла необхідність в отримані ряду оригіналів та належним чином завірених копій документів.

Отримані відомості по розрахункових рахунках, з урахуванням встановлених обставин дадуть можливість, об`єктивно, всесторонньо та неупереджено дослідити обставини привласнення та розтрати коштів, а також ймовірно легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

В судове засідання начальник ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000318 від 11.08.2023 року, внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Зі змісту витягу випливає, що службові особи однієї із спілок м.Вараш, шляхом внесення неправдивих відомостей до звітних документів, вчинили їх підроблення, в частині благодійної допомоги.

Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів.

За доводами слідчого, перераховані вище оригінали документів, які цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв`язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов`язані причинно-наслідковим зв`язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.

Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за дорученням працівникам оперативних підрозділів НПУ, ЗБУ отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володнінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Рух коштів за період з 24.02.2022 по 01.10.2023 по розрахунковому рахунку

НОМЕР_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про зняття грошових коштів за період з 24.02.2022 по 01.10.2023 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 Кузнецовськї міської організації української спілки ветеранів Афганістану (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 24.02.2022 по 01.10.2023;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість вищезазначеним особам вилучити документи з правом вилучення їх копій в електронному вигляді, в яких міститься інформація, що має значення у кримінальну провадженні.

Роз`яснити володільцям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 18 листопада 2024 року.

Для виконання цієї ухвали надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1