Провадження № 1-кс/369/2826/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.02.2024 до відділення поліції №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу вчинення викрадення грошових коштів невідомими особами з грошового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 викрадались грошові кошти невідомою особою.

З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме інформації про:

1.Кількість об`єктів житла із зазначенням номерів квартир, площі, кількості проживаючих та ПІБ в кожній;

2.Місячних нарахуваннях комунальних платежів, таких, як внески, оплату за воду, водовідведення, вивіз ТПВ, обслуговування будинку, електроенергія та інше;

3.Щомісячних надходжень за сплату комунальних послуг у розрізі кожної квартири із зазначенням номеру, суми сплати за кожен вид послуги та яким чином була дана сума спрямована до ОСББ (зараховано на рахунок чи/або готівкою) в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

4.Заборгованості за комунальні платежі за кожен місяць із зазначенням квартири та виду послуги в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

5.Річні звіти згідно статуту ОСББ про використання коштів в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

6.Копії договорів на поставку електроенергії, оплату за воду, водовідведення, вивіз ТПВ, обслуговування будинку та інших послуг в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

7.Проведених розрахунків із підприємствами та/або організаціями, які здійснювались щомісячно із урахуванням залишку і сплаченої суми готівкою та безготівковим способом оплати. Якщо безготівковим способом оплати із зазначенням рахунку, ЄДРПОУ постачальника послуг в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

8.Проведених розрахунків із суб`єктами, які здійснювались щомісячно із урахуванням залишку і сплаченої суми готівкою та безготівковим способом оплати. Надати підтверджувальні документи, акти, квитанції за кожну надану послугу в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

9.Зменшення боргу відносно квартири за сплату внесків за рахунок виконання робіт із наданням послуг мешканцям ОСББ із зазначенням дати, об`єму, оціночної вартості в період часу з 2016 по 2024 рік включно.

Просили:

1. Задовольнити клопотання та надати слідчому групи слідчих заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів:

-Кількість об`єктів житла із зазначенням номерів квартир, площі, кількості проживаючих та ПІБ в кожній;

-Місячних нарахуваннях комунальних платежів, таких, як внески, оплату за воду, водовідведення, вивіз ТПВ, обслуговування будинку, електроенергія та інше;

-Щомісячних надходжень за сплату комунальних послуг у розрізі кожної квартири із зазначенням номеру, суми сплати за кожен вид послуги та яким чином була дана сума спрямована до ОСББ (зараховано на рахунок чи/або готівкою) в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Заборгованості за комунальні платежі за кожен місяць із зазначенням квартири та виду послуги в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Річні звіти згідно статуту ОСББ про використання коштів в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Копії договорів на поставку електроенергії, оплату за воду, водовідведення, вивіз ТПВ, обслуговування будинку та інших послуг в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Проведених розрахунків із підприємствами та/або організаціями, які здійснювались щомісячно із урахуванням залишку і сплаченої суми готівкою та безготівковим способом оплати. Якщо безготівковим способом оплати із зазначенням рахунку, ЄДРПОУ постачальника послуг в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Проведених розрахунків із суб`єктами, які здійснювались щомісячно із урахуванням залишку і сплаченої суми готівкою та безготівковим способом оплати. Надати підтверджувальні документи, акти, квитанції за кожну надану послугу в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Зменшення боргу відносно квартири за сплату внесків за рахунок виконання робіт із наданням послуг мешканцям ОСББ із зазначенням дати, об`єму, оціночної вартості в період часу з 2016 по 2024 рік включно.

2. Розгляд даного клопотання прошу проводити без представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області, у кримінальному провадженні № 0000456 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Кількість об`єктів житла із зазначенням номерів квартир, площі, кількості проживаючих та ПІБ в кожній;

-Місячних нарахуваннях комунальних платежів, таких, як внески, оплату за воду, водовідведення, вивіз ТПВ, обслуговування будинку, електроенергія та інше;

-Щомісячних надходжень за сплату комунальних послуг у розрізі кожної квартири із зазначенням номеру, суми сплати за кожен вид послуги та яким чином була дана сума спрямована до ОСББ (зараховано на рахунок чи/або готівкою) в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Заборгованості за комунальні платежі за кожен місяць із зазначенням квартири та виду послуги в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Річні звіти згідно статуту ОСББ про використання коштів в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Копії договорів на поставку електроенергії, оплату за воду, водовідведення, вивіз ТПВ, обслуговування будинку та інших послуг в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Проведених розрахунків із підприємствами та/або організаціями, які здійснювались щомісячно із урахуванням залишку і сплаченої суми готівкою та безготівковим способом оплати. Якщо безготівковим способом оплати із зазначенням рахунку, ЄДРПОУ постачальника послуг в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Проведених розрахунків із суб`єктами, які здійснювались щомісячно із урахуванням залишку і сплаченої суми готівкою та безготівковим способом оплати. Надати підтверджувальні документи, акти, квитанції за кожну надану послугу в період часу з 2016 по 2024 рік включно;

-Зменшення боргу відносно квартири за сплату внесків за рахунок виконання робіт із наданням послуг мешканцям ОСББ із зазначенням дати, об`єму, оціночної вартості в період часу з 2016 по 2024 рік включно.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Інна ФІНАГЕЄВА