Провадження №1-кс/712/4470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Установлено, що 19.12.2021 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи на підставі положень Закону України Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до якого опубліковано звіт, укладений 17.12.2021 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як постачальником, договір на постачання товару №1712 на загальну суму 168 704,00 грн., за умовами якого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовника медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), а замовник зобов`язався прийняти та оплатити товар в порядку та на умовах, визначених цим договором.

У п.1.3 договору на постачання товару №1712 від 17.12.2021 визначено, що асортимент, номенклатура товару, його кількість, вартість обумовлюються та вказуються в Додатку 1 «Специфікація», яка становить невід`ємну частину цього Договору.

У Специфікації на товар, що надано в Додатку 1 до Договору про закупівлю №1712 від 17.12.2021 вказано найменування товару: «Комплект механічних дозаторів з наконечниками (механічний дозатор, 20-200 мкл 4 шт, механічний дозатор, 5-50 мкл 3 шт, механічний дозатор, 0,5-10 мкл 3 шт, наконечник 1000 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 2 уп., наконечник 200 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 4 уп., наконечник 20 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 3 уп., наконечник 10 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 3 уп.). Комплект коштує 168 704,00 грн, в тому числі ПДВ 7 % - 11 036,70 грн.

Крім того, 13.09.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої 27.09.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником, укладено договір про закупівлю товару №109, відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника різні лікарські засоби (Код ЄЗС ДК 021:2015:33690000-3), зокрема, тест-системи VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) Real Time PCR Detection Kit 12 strips, LP, 96 аналізів в кількості 10 наборів по ціні 36 288,00 грн. з ПДВ, загальною вартістю 362 880,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, 03.11.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами проведення якої 28.11.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником, укладено договір про закупівлю товару №28, відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника різні лікарські засоби (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи YSL_qPX-EN_RdRp-CVrips LPD 19-100-Covid 19 E, N& RdRp gene multiplex qpcr Kit, ПЛР Youseq в кількості 15 наборів по ціні 22 762,00 грн. з ПДВ, загальною вартістю 341 430,00 грн. з ПДВ та стандартний ворсистий зонд-тампон д-swab з точкою зламу 80 мм стерильний упакований разом з пробіркою з мл середовища кері блейра в flow-pack в кількості 450 штук по ціні 92,17 грн. з ПДВ, загальною вартістю 41 476,50 грн. з ПДВ.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 , чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 . Після проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності лікарні, тобто з квітня 2023 року, ОСОБА_6 вирішила залучити інший суб`єкт ФОП ОСОБА_7 , який є чоловіком її близької подруги та працює в м. Тернопіль в місцевому управлінні Стандартметрології. Ніякого відношення до здійснення ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 не має, управління відкритими на його ім`я рахунками, він передав ОСОБА_6 .

Висновком проведеної у справі судово-товарознавчої експертизи підтверджено завищення вартості придбання виробів медичного призначення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних офіційного вебпорталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2023-2024 років КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ряд закупівель з особливостями з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», за результатами проведення яких укладено ряд договорів поставки товарів із єдиним учасником та переможцем торгів фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 : № ІНФОРМАЦІЯ_8 , № ІНФОРМАЦІЯ_9 , № ІНФОРМАЦІЯ_10 , № ІНФОРМАЦІЯ_11 , № ІНФОРМАЦІЯ_12 , № ІНФОРМАЦІЯ_13 , № ІНФОРМАЦІЯ_14 , № ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Так, протягом 2023-2024 років між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 укладено наступні договори: від 18.04.2023 № 18, від 14.06.2023 № 14, від 26.06.2023 № 06/01, від 27.09.2023 №269, від 05.03.2024 № 503, від 16.04.2024 № 16.04, від 16.04.2024 №16/4, від 03.05.2024 №03/05.

З метою встановлення всіх обставин можливого завищення ціни при проведенні закупівель медичних товарів та обладнання і привласнення чи розтрати грошових коштів комунального підприємства службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахованих на рахунки фізичної особипідприємця ОСОБА_7 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та завіреному належним чином вигляді, а саме:

-документів, поданих фізичною особоюпідприємцем ОСОБА_7 для участі у проведенні закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опублікованих на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: № ІНФОРМАЦІЯ_8 , № ІНФОРМАЦІЯ_9 , № ІНФОРМАЦІЯ_10 , № ІНФОРМАЦІЯ_11 , № ІНФОРМАЦІЯ_12 , № ІНФОРМАЦІЯ_13 , № ІНФОРМАЦІЯ_14 , № ІНФОРМАЦІЯ_15 , у тому числі документів щодо підтвердження наявності у фізичної особи підприємця ОСОБА_7 товарів, що були предметами закупівель та документів (товарнотранспортних накладних, рахунків, платіжних документів, гарантійних листів, сертифікатів якості) на підтвердження придбання фізичною особоюпідприємцем ОСОБА_7 товарів, що були предметами закупівель у виробників та/або постачальників таких товарів;

- договорів, укладених між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особоюпідприємцем ОСОБА_7 : від 18.04.2023 № 18, від 14.06.2023 № 14, від 26.06.2023 № 06/01, від 27.09.2023 № 269, від 05.03.2024 № 503, від 16.04.2024 № 16.04, від 16.04.2024 №16/4, від 03.05.2024 №03/05 з усіма додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату товару, накладними про доставку товару, платіжними документами про оплату товару.

Потреба у вилученні вказаних документів також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судовоекономічну експертизу, спрямовану на встановлення суми завданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків внаслідок привласнення чи розтрати грошових коштів, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб фізичної особипідприємця ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та завіреному належним чином вигляді, а саме:

- документів, поданих фізичною особоюпідприємцем ОСОБА_7 для участі у проведенні закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опублікованих на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: № ІНФОРМАЦІЯ_8 , № ІНФОРМАЦІЯ_9 , № ІНФОРМАЦІЯ_10 , № ІНФОРМАЦІЯ_11 , № ІНФОРМАЦІЯ_12 , № ІНФОРМАЦІЯ_13 , № ІНФОРМАЦІЯ_14 , № ІНФОРМАЦІЯ_15 , у тому числі документів щодо підтвердження наявності у фізичної особипідприємця ОСОБА_7 товарів, що були предметами закупівель та документів (товарнотранспортних накладних, рахунків, платіжних документів, гарантійних листів, сертифікатів якості) на підтвердження придбання фізичною особоюпідприємцем ОСОБА_7 товарів, що були предметами закупівель у виробників та/або постачальників таких товарів;

-договорів, укладених між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особоюпідприємцем ОСОБА_7 : від 18.04.2023 № 18, від 14.06.2023 № 14, від 26.06.2023 № 06/01, від 27.09.2023 № 269, від 05.03.2024 № 503, від 16.04.2024 № 16.04, від 16.04.2024 №16/4, від 03.05.2024 №03/05 з усіма додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату товару, накладними про доставку товару, платіжними документами про оплату товару.

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії даної ухвали до 16.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1