Провадження №1-кс/463/8522/24
У Х В А Л А

про арешт майна

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно за переліком вказаним в клопотанні, яке було вилучене під час обшуку за географічними координатами, де фактично знаходиться гаражне приміщення, яке використовує ОСОБА_4 , а саме: 50.281434, 24.635953.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2023 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 , не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та реалізацію алкогольних напоїв, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), налагодили схему виготовлення підакцизних товарів на території Львівської області з метою протиправного збагачення, шляхом реалізації підакцизних товарів з підробленими акцизними марками.

Так, діючи згідно попередньої домовленості та розподілених ролей, ОСОБА_4 здійснював підшукування можливостей по придбанню спиртовмісних рідин, які в подальшому доставляв особистим транспортним засобом на адресу проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , шляхом змішування спирту етилового з іншими рідинами, налагодив виготовлення алкогольних напоїв (горілки), яку в подальшому група реалізовувала наближеному колу осіб.

У подальшому, 23.10.2024 проведено обшук за географічними координатами, де фактично знаходиться гаражне приміщення, яке використовує ОСОБА_4 , а саме: 50.281434, 24.635953 в ході якого виявлено та вилучено предмети за переліком зазначеним в клопотанні.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просить таке задоволити в повному обсязі.

В судове засідання інші учасники не з`явились, про дату, час та місце повідомлені належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі детектива, оскільки неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 23.10.2024 проведено обшук за географічними координатами, де фактично знаходиться гаражне приміщення, яке використовує ОСОБА_4 , а саме: 50.281434, 24.635953 в ході якого виявлено та вилучено:

1.1 (одна) пластикова прозора ємкість (приблизно об`ємом 5 L (л), яка заповнена прозорою рідиною, що має характерний запах спирту, приблизна кількість рідини становить 0,5 L (л). На вищевказаній ємкості міститься етикетка з написом «Вода дистильована»;

2.20 (двадцять) скляних пляшок повністю заповнених рідною світло коричневого кольору, об`ємом 0,5 L (л) кожна, які містять одинакові етикетки з написами «AZNAURI» (коньяк України ординарний три зірочки). Горловина кожної пляшки скріплена марками акцизного податку України з яких: 17 мають одинакові серійні номери НОМЕР_1 , одна з серійним номером НОМЕР_2 , одна з серійним номером НОМЕР_3 та одна з серійним номером АААD 198880. Всі двадцять пляшок на час обшуку були упаковані в суцільну прозору поліетиленову плівку;

3.5 (п`ять) скляних пляшок повністю заповнених рідною світло коричневого кольору, об`ємом 0,5 L (л) кожна та містять одинакові етикетки з написами «OLD KAKHETI» («Старий Кахети» коньяк України ординарний три роки витримки). Горловина кожної пляшки скріплена марками акцизного податку України, які мають однакові серійні номери: AEKO 021013;

4.2 (дві) скляні пляшки повністю заповнених рідною світло коричневого кольору, об`ємом 0,5 L (л) кожна та містять одинакові етикетки з написами «SHEREULI» (коньяк України ординарний три зірочки). Горловина кожної пляшки скріплена маркою акцизного податку України, які мають серійні номери: АААD 198852 AAAD 198869. Горловини обох пляшок містять очевидні сліди переклеювання марок акцизного податку України та паперові залишки попередніх марок;

5.8 (вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 L (л) кожна з однаковими етикетками на яких міститься напис «Хортиця срібна» (SILVER COOL), з яких п`ять порожні, а три частково заповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спирту. Горловина кожної з восьми пляшок скріплена розірваною маркою акцизного податку України, які мають однакові серійні номери: ADXG 991749;

6.3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 L (л) кожна, з яких: одна порожня та містить етикетку на яких міститься напис «PERVAK» (класичний) та дві повністю заповнені прозорою рідиною та місять етикетки «KOZAЦЬКА РАDА» (класична). Горловина кожної з трьох пляшок скріплена маркою акцизного податку України, які мають однакові серійні номери: ADXG 991749;

7.1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 L (л), повністю заповнена прозорою рідиною та містить етикетку з написом «KOZAЦЬКА РАDА» (класична). Горловина якої скріплена маркою акцизного податку України, на якій міститься серійний номер: AАHI 545689;

8.1 (одна) порожня скляна пляшка об`ємом 0,5 L (л), на етикетці якої міститься напис «STRONG UKRAINE» (горілка особлива). Горловина якої скріплена розірваною маркою акцизного податку України, на якій міститься серійний номер: ООАААА 100000;

9.3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,75 L (л), повністю які заповнені напівпрозорою рідиною, на етикетці яких міститься напис «FRAGOLINI», однакова дата виробництва 08.11.23 Ц/, без марок акцизного податку.

Постановою детектива від 24.10.2024 року вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було виявлено та вилучено 23.10.2024 у ході проведення обшуку за географічними координатами, де фактично знаходиться гаражне приміщення, яке використовує ОСОБА_4 , а саме: 50.281434, 24.635953 а саме:

1.1 (одна) пластикова прозора ємкість (приблизно об`ємом 5 L (л), яка заповнена прозорою рідиною, що має характерний запах спирту, приблизна кількість рідини становить 0,5 L (л). На вищевказаній ємкості міститься етикетка з написом «Вода дистильована»;

2.20 (двадцять) скляних пляшок повністю заповнених рідною світло коричневого кольору, об`ємом 0,5 L (л) кожна, які містять одинакові етикетки з написами «AZNAURI» (коньяк України ординарний три зірочки). Горловина кожної пляшки скріплена марками акцизного податку України з яких: 17 мають одинакові серійні номери НОМЕР_1 , одна з серійним номером НОМЕР_2 , одна з серійним номером НОМЕР_3 та одна з серійним номером АААD 198880. Всі двадцять пляшок на час обшуку були упаковані в суцільну прозору поліетиленову плівку;

3.5 (п`ять) скляних пляшок повністю заповнених рідною світло коричневого кольору, об`ємом 0,5 L (л) кожна та містять одинакові етикетки з написами «OLD KAKHETI» («Старий Кахети» коньяк України ординарний три роки витримки). Горловина кожної пляшки скріплена марками акцизного податку України, які мають однакові серійні номери: AEKO 021013;

4.2 (дві) скляні пляшки повністю заповнених рідною світло коричневого кольору, об`ємом 0,5 L (л) кожна та містять одинакові етикетки з написами «SHEREULI» (коньяк України ординарний три зірочки). Горловина кожної пляшки скріплена маркою акцизного податку України, які мають серійні номери: АААD 198852 AAAD 198869. Горловини обох пляшок містять очевидні сліди переклеювання марок акцизного податку України та паперові залишки попередніх марок;

5.8 (вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 L (л) кожна з однаковими етикетками на яких міститься напис «Хортиця срібна» (SILVER COOL), з яких п`ять порожні, а три частково заповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спирту. Горловина кожної з восьми пляшок скріплена розірваною маркою акцизного податку України, які мають однакові серійні номери: ADXG 991749;

6.3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 L (л) кожна, з яких: одна порожня та містить етикетку на яких міститься напис «PERVAK» (класичний) та дві повністю заповнені прозорою рідиною та місять етикетки «KOZAЦЬКА РАDА» (класична). Горловина кожної з трьох пляшок скріплена маркою акцизного податку України, які мають однакові серійні номери: ADXG 991749;

7.1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 L (л), повністю заповнена прозорою рідиною та містить етикетку з написом «KOZAЦЬКА РАDА» (класична). Горловина якої скріплена маркою акцизного податку України, на якій міститься серійний номер: AАHI 545689;

8.1 (одна) порожня скляна пляшка об`ємом 0,5 L (л), на етикетці якої міститься напис «STRONG UKRAINE» (горілка особлива). Горловина якої скріплена розірваною маркою акцизного податку України, на якій міститься серійний номер: ООАААА 100000;

9.3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,75 L (л), повністю які заповнені напівпрозорою рідиною, на етикетці яких міститься напис «FRAGOLINI», однакова дата виробництва 08.11.23 Ц/, без марок акцизного податку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1