Справа № 457/1364/24
провадження №1-кс/457/406/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 липня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000083 від 27 липня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 26 липня 2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25.07.2024 приблизно о 16 год. 30 хв. невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», повідомивши їй неправдиві відомості від імені її тітки щодо позики коштів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які вона особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.07.2024 приблизно о 16 год. 30 хв. на її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» прийшло повідомлення від її тітки ОСОБА_6 з проханням перерахувати їй гроші в сумі 6 000 гривень, які їй необхідно відправити на Україну. Оскільки її тітка проживає за кордоном, це її не здивувало, однак на таке повідомлення вона відписала, що на даний момент коштів на карті у неї не має та гроші вона зможу перерахувати це пізніше. У відповідь їй надійшло повідомлення у якому нібито тітка запитала чи має вона гроші на кредитній карті та, що комісію їй поверне, на що вона відписала, що має, після чого одразу перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні, зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , номер якої був вказаний у повідомленні. Цього ж дня приблизно через 1 годину, перебуваючи за місцем свого проживання у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила сторіс сина своєї тітки, що сторінку його матері ОСОБА_6 взломано та працюють шахраї, після чого вона одразу зрозуміла, що її обдурили. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень належить Акціонерному товариству Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_3 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 24.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 24 липня 2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до банківської карти НОМЕР_2 , на яку відбувалось перерахування коштів потерпілою; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 24 липня 2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи, Акціонерного товариства Акціонерно - комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 24 липня 2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 24 липня 2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до банківської карти НОМЕР_2 , на яку відбувалось перерахування коштів потерпілою;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 24 липня 2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1