УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000239 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих даних, протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів за завищеною вартістю з наступними фізичними особами підприємцями посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів за завищеною вартістю з фізичними особами-підприємцями.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 та електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , наразі встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки фіктивності, а самі вони були штучно створені для проведення зазначених разових фінансових операцій. Отже, в результаті не належного виконання зазначених договорів дані особи привласнили бюджетні кошти у розмірі близько 13 760 000 грн.

Так, 11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 підписано договір №90 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 підписано договір №91 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 16 шт., на загальну суму 3 840 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_7 підписано договір №93 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

03.11.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_7 підписано договір №162 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 2-х шт., на загальну суму 480 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 24.11.2023.

В ході аналізу отриманої інформації за вих.№02-05/1964 БТ від 14.05.2024 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання запиту (14.05.2024), встановлено, що:

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 :

27.09.2023 отримав оплату 4 080 000 грн., згідно договору №93 від 11.09.2023 укладеному між військовою частиною НОМЕР_1 (далі в/ч НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 4 079 600 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

08.11.2023 отримав оплату 480 000 грн., згідно договору №162 від 03.11.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ;

13.11.2023 здійснив оплату за товар 483 850 грн., згідно рахунку від 13.11.2022 ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 :

27.09.2023 отримав оплату 3 840 000 грн., згідно договору №91 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 1 340 800 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

06.10.2023 здійснив оплату за комп`ютерні послуги 2 498 830 грн., згідно договору 65 КП від 04.10.2023 ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

03.11.2023 отримав оплату 1 280 000 грн., згідно договору №158 від 31.10.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 ;

03.11.2023 здійснив оплату за комп`ютерне програмування 1 279 640 грн., ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 :

27.09.2023 отримав оплату 4 080 000 грн., згідно договору №90 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 4 079 600 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З урахуванням викладеного, військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , вступивши в змову з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, провівши закупівлю 52-х шт., квадрокоптерів DJI Mavic 3T за завищеними цінами, можливо здійснили розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення обороноздатності Збройних сил України та інших законних військових формувань.

В ході проведеного аналізу Єдиного реєстру довіреностей наданих вказаними вище особами, встановлено, що ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 , 21.12.2021 надав довіреність (реєстраційний номер: НОМЕР_10 ) посвідчену нотаріусом ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ), строком до 21.12.2022 представнику: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , 23.12.2021 надав довіреність (реєстраційний номер: НОМЕР_12 ) посвідчену нотаріусом ОСОБА_12 на представлення інтересів строком до 23.12.2022 представнику: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , 16.11.2022 надав довіреність (реєстраційний номер: НОМЕР_13 ) посвідчену нотаріусом ОСОБА_12 на представництво інтересів строком до 16.11.2022 представнику: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю), а саме документів що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ), а саме довіреностей наданих: ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 реєстраційний номер: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 реєстраційний номер: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 реєстраційний номер: НОМЕР_13 та документів, що стали підставою надання вказаних довіреностей.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати викладені у них відомості неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю) та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ), а саме довіреностей наданих: ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 реєстраційний номер: НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 реєстраційний номер: НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 реєстраційний номер: НОМЕР_13 та документів, що стали підставою надання вказаних довіреностей, шляхом вилучення (проведення виїмки) їх завірених відповідним чином копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя