Провадження 1-кс/522/ 4930/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Так, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює група прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за повідомленням УСБУ в Одеській області по матеріалам за вихідним № 65/5/і/7-2430, щодо вчинення невстановленими службовими особами Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 кримінального правопорушення, яке полягає у систематичному укладанні ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт за завищеними цінами з підприємством, яке при цьому не має власних виробничих, ремонтних потужностей та кваліфікованих працівників, що вказує про наявність в діях невстановлених службових осіб ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак змови, спрямованої на привласнення державних коштів у великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розгляду зазначених матеріалів встановлено, що старшим оперуповноваженим 7 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 в ході контррозвідувального забезпечення морегосподарського комплексу Одеського регіону отримано інформацію, щодо зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) під час виконання ремонтних робіт.

Зокрема, 29.03.2021 Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір № 2966-В-ОДФ-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведення ремонтних робіт плавкрану ПК-4/63.

Вартість виконання робіт 8 220 000 гривень з ПДВ, без врахування ПДВ 6 850 000, 00 гривень. В подальшому ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимог договору, виплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1млн. 644тис. грн. в якості передплати.

В той же час, 30.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № СР-653 на ремонт вказаного плавкрану (виконання в повному обсязі робіт аналогічних договору № 2966-В-ОДФ-21) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 4 551 442,44 гривень з ПДВ.

Відповідно умов договору № СР-653, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано частину робіт на суму 3.2 млн. грн., в той же час, отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише 473 тис. грн. В зв`язку з викладеним, ремонтні роботи зупинено, плавкран ПК-4/63 в розібраному стані знаходиться на території Одеського порту. На теперішній час борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № СР-653 від 30.06.2021 становить 2.7 млн. грн.

Окрім цього ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2934-В-ОДФ-21 від 02.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: («Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021-2015: 50240000-9 (Ремонт т/х «НМС-23»). Вартість виконання робіт становить 4 015 200, 00 гривень з ПДВ., без врахування ПДВ 3 346 000, 00 гривень.

Також ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №3039-В-ОДФ-21 від 24.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги» за кодом ДК 021:20-9 (Послуги з ремонту плавзасобу т/х «ПС-368»). Вартість виконання робіт 6 624 000, 00 гривень з ПДВ., без врахування ПДВ 5 520 000, 00 гривень.

Також ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 3068-В-ОДФ-21 від 28.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: «Капітальний ремонт підпірної стінки ( інв. № 060077) ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Вартість виконання робіт 7 254 730, 72 гривень з ПДВ, без врахування ПДВ 6 045 608, 53 гривень.

Окрім цього ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №3120-В-ОДФ-21 від 13.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021-2015: 45000000-7 (Технічне переоснащення зворотньоосматичного обладнання ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ). Вартість виконання робіт 5 503 307, 44 гривень з ПДВ, без врахування ПДВ 4 586 089, 53 гривень.

Окрім цього ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №3160-В-ОДФ-21 від 23.11.2021 предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021-2015: 45000000-7 (Капітальний ремонт підпірної стінки південної огорожі від РБУ до СРЗ-2, інв. №077806 (3 черга будівництва) Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Вартість виконання робіт 20 340 000, 00 гривень з ПДВ, без врахування ПДВ 16 950 000, 00 гривень.

Загалом у період з 04.11.2020 по 09.12.2022 за результатами проведених тендерних процедур, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 6 договорів з ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 51 860 000, 00 гривень з ПДВ, без врахування ПДВ на суму 43 166 000, 00 гривень.

Вищевказані договори укладалися за завищеними цінами та виконувалися субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі роботи з ремонту плавзасобів виконувались виключно силами та засобами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказане свідчить про систематичне укладання ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт з підприємством, що не має власних виробничих, ремонтних потужностей та кваліфікованих працівників та вказує про наявність в діях невстановлених службових осіб ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тобто, викладені вище обставини дають підстави для висновку про наявність в діях невстановлених службових осіб ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак змови, спрямованої на привласнення державних коштів у великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Також вищевикладене свідчить про необхідність здійснення тимчасового доступу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою розкриття банківської таємниці щодо встановлення подальшого руху коштів виведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення їх кінцевого отримувача, як доказу привласнення коштів та свідомої (за попередньою змовою групою осіб) без наміру подальшого їх повернення, тобто факту заволодіння коштами.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України та/або в порядку ст.218 КПК на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст.218 КПК України) слідчим Національної поліції України та можливість вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 надати наступні завірені належним чином копії документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції у період з 01.01.2021 року по момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо, документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного або розрахункового рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком № НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо процедури узгодження та перерахування грошових коштів по договору №3120-В-ОДФ-21 від 13.10.2021 предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021-2015: 45000000-7 (Технічне переоснащення зворотньоосматичного обладнання ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ) та внесення змін до них;

- банківську гарантію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання умов договору №3120-В-ОДФ-21 від 13.10.2021 предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021-2015: 45000000-7 (Технічне переоснащення зворотньоосматичного обладнання ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ) перед Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адміністрація Одеського морського порту) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді.

- Всю взаємодію (грошові перекази, листування, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адміністрація Одеського морського порту) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тому числі із розрахунковим рахунком Одеської філії № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ МФО НОМЕР_6 у період з 01.01.2021 року по момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо процедури узгодження та перерахування грошових коштів по договору №3160-В-ОДФ-21 від 23.11.2021 предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021-2015: 45000000-7 (Капітальний ремонт підпірної стінки південної огорожі від РБУ до СРЗ-2, інв. №077806 (3 черга будівництва) Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та внесення змін до них;

- банківську гарантію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання умов договору №3160-В-ОДФ-21 від 23.11.2021 предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021-2015: 45000000-7 (Капітальний ремонт підпірної стінки південної огорожі від РБУ до СРЗ-2, інв. №077806 (3 черга будівництва) Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перед Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адміністрація Одеського морського порту) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: