Дата документу 10.10.2024Справа № 554/9884/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за0000544 від 17 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали: задовольнити клопотання у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000544 від 17.07.2024 та надати дозвілстаршому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 документів, а саме: Фінансову звітність малого підприємства на 31 грудня 2023, Фінансову звітність малого підприємства на вересень 2024 року.; Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року; Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2023 році; Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2024 року; Договір поставки №Д-ВА-24-07070 від 19.04.2024; Договір №03-24 оренди с/г техніки з екіпажем; Договір поставки №01-П01/05 від 01.05.2024; Договір поставки насіння №15-24 від 15.04.2024; Договір №06-24 на виконання с/г робіт від 01.05.2024; Договір №09/04-2 купівлі-продажу с/г продукції від 09.04.2024; Договір поставки №2293/24/39 від 15.04.2024; Договір оренди с/г техніки з екіпажем від 25.04.2024; Договір на виконання с/г робіт від 20.05.2024; Договір №16/24 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 16.09.2024; Договір 16/09-1 суборенди с/г техніки з екіпажем від 16.09.2024 з актом; Договір оренди №3-16/09-24 від 16.09.2024 з актом; Договір №08-24П контрактації с/г продукції від 16.05.2024 та акти прийому передачі с/г продукції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, проведення економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів, як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами регіональних державних підприємств протиправного механізму самовільного використання із залученням приватних комерційних структур державних сільськогосподарських земель та подальшої реалізації не облікованого врожаю, отриманого у наслідок протиправної діяльності без відображення у бухгалтерських обліках. Так, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою обходу тендерних процедур із зацікавленими СГД укладаються договори згідно яких надаються послуги з вирощування та зберігання сільськогосподарських культур (повний цикл робіт, закупівля насіння, добрив та засобів захисту рослин), формуючи при цьому податковий кредит державним підприємствам. В подальшому, за відсутності обігових коштів посадовими особами державних підприємств списується зібраний врожай на користь суб`єктів господарської діяльності в рахунок погашення заборгованості за виконанні роботи за заниженою вартістю. При цьому, частина земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні вказаного державного підприємства, відповідно до цільового призначення зазначеного в документації із землеустрою, є землями для здійснення науково-дослідних та навчальних цілей. Водночас, державні землі використовуються у супереч їхнього цільового призначення, а саме для товарного виробництва зернових та олійних сільськогосподарських культур (комерційна діяльність) на підставі укладених договорів про надання послуг з обробітку земельних ділянок, що фактично є прихованими орендними відносинами. Окрім цього, приватними структурами щорічно створюється не обліковані залишки врожаю, в т.ч за рахунок заниження врожайності сільськогосподарських культур, які реалізуються у тіньовий спосіб за готівкові кошти, що в подальшому привласнюються, завдаючи економічної шкоди державним підприємствам шляхом фінансового виснаження його ресурсів. Оперативний супровід кримінального провадження здійснюється УСБУ в Полтавській області. 18.09.2024 на лінію служби « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самоправно здійснюють збір урожаю. В ході виїзду 18.09.2024 слідчого за оперативного супроводу УСБУ встановлено, що на полі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (земельна ділянка :00:0060495) знаходиться зернозбиральна техніка та транспортні засоби для перевезення зернових культур, а саме: комбайн «Newholand» CX6090 д.н.з НОМЕР_3 , автомобіль MAN д.н.з НОМЕР_4 , напівпричіп Coder S3384D д.н.з НОМЕР_4 , автомобіль MAN BC2188OP, напівпричіп Curnen S3384D BA7967XP. На місці огляду встановлено, що збір урожаю здійснюється ФОП ОСОБА_11 . ОСОБА_11 надав договір оренди №З-16/09-2024 від 16.09.2024 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_12 відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сплату орендної плати у розмірі 50000 грн. передано у користування складське нежитлове приміщення, для здійснення господарської діяльності (ангари в кількості 2 шт, за адресою: АДРЕСА_2 ). Згідно договору метою оренди є зберігання сільськогосподарських культур кукурудзи врожаю 2024 року, соняшника врожаю 2024 року. Відповідно до наданих перевізниками Товарно-транспортних накладних автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_11 на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перевезення з пункту навантаження Полтавська область Чутівський р-н с. Лисича до пункту розвантаження АДРЕСА_2 . Вантажовідправником та вантажоотримувачем є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також надані товарно-транспортні накладні місять відомості про вантаж, а саме насіння соняшника. 18.09.2024 до слідчого надійшов рапорт на виконання доручення від УСБУ в Полтавській області про те, що за отриманими Управлінням даними, з метою привласнення товарно-матеріальних цінностей (зерна) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) службові особи вказаного державного підприємства, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_11 (АПН АДРЕСА_3 ) розпочали незаконний збір урожаю на Землях підприємства. Наявна інформація свідчить, що 16.09.2024 року ФОП ОСОБА_11 , з використанням комбайна «New Holland CX 6090» реєстраційний номер НОМЕР_3 , та вантажних автомобілів «Man» Реєстраційний номер НОМЕР_5 та реєстраційний номер НОМЕР_6 , розпочали незаконний збір соняшника на земельній ділянці кадастровий номер :00:006:0495 площею 108 га, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без представників державного підприємства та складення відповідних товарно-супровідних документів. Незаконно зібраний у вказаний спосіб урожай соняшника, перевозився на зберігання до складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_11 для подальшої його реалізації за готівкові кошти. У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 документів, а саме: Фінансову звітність малого підприємства на 31 грудня 2023, Фінансову звітність малого підприємства на вересень 2024 року.; Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року; Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2023 році; Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2024 року; Договір поставки №Д-ВА-24-07070 від 19.04.2024; Договір №03-24 оренди с/г техніки з екіпажем; Договір поставки №01-П01/05 від 01.05.2024; Договір поставки насіння №15-24 від 15.04.2024; Договір №06-24 на виконання с/г робіт від 01.05.2024; Договір №09/04-2 купівлі-продажу с/г продукції від 09.04.2024; Договір поставки №2293/24/39 від 15.04.2024; Договір оренди с/г техніки з екіпажем від 25.04.2024; Договір на виконання с/г робіт від 20.05.2024; Договір №16/24 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 16.09.2024; Договір 16/09-1 суборенди с/г техніки з екіпажем від 16.09.2024 з актом; Договір оренди №3-16/09-24 від 16.09.2024 з актом; Договір №08-24П контрактації с/г продукції від 16.05.2024 та акти прийому передачі с/г продукції.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Фінансову звітність малого підприємства на 31 грудня 2023, Фінансову звітність малого підприємства на вересень 2024 року.; Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року; Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2023 році; Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2024 року; Договір поставки №Д-ВА-24-07070 від 19.04.2024; Договір №03-24 оренди с/г техніки з екіпажем; Договір поставки №01-П01/05 від 01.05.2024; Договір поставки насіння №15-24 від 15.04.2024; Договір №06-24 на виконання с/г робіт від 01.05.2024; Договір №09/04-2 купівлі-продажу с/г продукції від 09.04.2024; Договір поставки №2293/24/39 від 15.04.2024; Договір оренди с/г техніки з екіпажем від 25.04.2024; Договір на виконання с/г робіт від 20.05.2024; Договір №16/24 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 16.09.2024; Договір 16/09-1 суборенди с/г техніки з екіпажем від 16.09.2024 з актом; Договір оренди №3-16/09-24 від 16.09.2024 з актом; Договір №08-24П контрактації с/г продукції від 16.05.2024 та акти прийому передачі с/г продукції, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилученняоригіналів документів, а саме: Фінансову звітність малого підприємства на 31 грудня 2023, Фінансову звітність малого підприємства на вересень 2024 року.; Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року; Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2023 році; Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2024 року; Договір поставки №Д-ВА-24-07070 від 19.04.2024; Договір №03-24 оренди с/г техніки з екіпажем; Договір поставки №01-П01/05 від 01.05.2024; Договір поставки насіння №15-24 від 15.04.2024; Договір №06-24 на виконання с/г робіт від 01.05.2024; Договір №09/04-2 купівлі-продажу с/г продукції від 09.04.2024; Договір поставки №2293/24/39 від 15.04.2024; Договір оренди с/г техніки з екіпажем від 25.04.2024; Договір на виконання с/г робіт від 20.05.2024; Договір №16/24 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 16.09.2024; Договір 16/09-1 суборенди с/г техніки з екіпажем від 16.09.2024 з актом; Договір оренди №3-16/09-24 від 16.09.2024 з актом; Договір №08-24П контрактації с/г продукції від 16.05.2024 та акти прийому передачі с/г продукції, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПКУкраїни ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000544 від 17 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 10 жовтня 2024 року до 10 грудня 2024 року групі слідчих,старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Фінансову звітність малого підприємства на 31 грудня 2023, Фінансову звітність малого підприємства на вересень 2024 року.; Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року; Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2023 році; Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2024 року; Договір поставки №Д-ВА-24-07070 від 19.04.2024; Договір №03-24 оренди с/г техніки з екіпажем; Договір поставки №01-П01/05 від 01.05.2024; Договір поставки насіння №15-24 від 15.04.2024; Договір №06-24 на виконання с/г робіт від 01.05.2024; Договір №09/04-2 купівлі-продажу с/г продукції від 09.04.2024; Договір поставки №2293/24/39 від 15.04.2024; Договір оренди с/г техніки з екіпажем від 25.04.2024; Договір на виконання с/г робіт від 20.05.2024; Договір №16/24 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 16.09.2024; Договір 16/09-1 суборенди с/г техніки з екіпажем від 16.09.2024 з актом; Договір оренди №3-16/09-24 від 16.09.2024 з актом; Договір №08-24П контрактації с/г продукції від 16.05.2024 та акти прийому передачі с/г продукції, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 жовтня 2024 року до 10 грудня 2024 року групі слідчих, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_10 на вилученняоригіналів документів, а саме: Фінансову звітність малого підприємства на 31 грудня 2023, Фінансову звітність малого підприємства на вересень 2024 року.; Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року; Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2023 році; Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2024 року; Договір поставки №Д-ВА-24-07070 від 19.04.2024; Договір №03-24 оренди с/г техніки з екіпажем; Договір поставки №01-П01/05 від 01.05.2024; Договір поставки насіння №15-24 від 15.04.2024; Договір №06-24 на виконання с/г робіт від 01.05.2024; Договір №09/04-2 купівлі-продажу с/г продукції від 09.04.2024; Договір поставки №2293/24/39 від 15.04.2024; Договір оренди с/г техніки з екіпажем від 25.04.2024; Договір на виконання с/г робіт від 20.05.2024; Договір №16/24 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 16.09.2024; Договір 16/09-1 суборенди с/г техніки з екіпажем від 16.09.2024 з актом; Договір оренди №3-16/09-24 від 16.09.2024 з актом; Договір №08-24П контрактації с/г продукції від 16.05.2024 та акти прийому передачі с/г продукції, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, суд за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямицього Кодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 10 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 10 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1