Справа № 351/1626/24
Номер провадження №1-кс/351/438/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 01.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 01.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000106 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі звернення ОСОБА_4 , жит. с. Завалля Коломийського району Івано-Франківської області яке поступило 01.07.2024 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює незаконне видобування корисних копалин, а саме гальки, гравію, піщано-гравійної суміші, піску у адміністративних межах с. Завалля Коломийського району Івано-Франківської області без належних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 оголошено переможцем електронного аукціону, організатором якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Спеціальний дозвіл на користування надрами - Завальська ділянка. Відповідно у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 було видано спеціальний дозвіл №5563 від 07.12.2023 року на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовища).

Відповідно до п. 2.3. наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 №34/м від 03.03.2003 «Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, обсяг (кількість) корисних копалин» (мінеральної сировини), що передбачається до видобутку, визначається для кожного виду корисної копалини та конкретного родовища окремо відповідно до інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_6 по запасах корисних копалин із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року N 432 (432-97-п), але не повинен перевищувати п`яти (для вуглеводнів - десяти) відсотків від обсягу товарної продукції гірничого підприємства - корисної копалини (мінеральної сировини) родовища або ділянки надр, що приймалася для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1374 (1374-2002-п).

Відповідно ст. 2.4 цього ж наказу, вилучена під час ДПР мінеральна сировина підлягає реалізації у загальному порядку.

За видобуті корисні копалини (мінеральні сировину) справляється рентна плата, передбачена Податковим кодексом України.

Статтею 252 Податкового кодексу України передбачено рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин.

Статтею 252.23 цього ж кодексу передбачено, що податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав або переоформив спеціальний дозвіл.

Отже, з метою встановлення факту здійснення реалізації корисних копалин, отриманих у результаті проведення дослідницько-промислової розробки родовища Завалівське, яку виконує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою отримання інформації про наявність працівників вказаного товариства, його діяльності, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до наступних документів:

повідомлень про прийняття працівників на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 №413, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

звітів із ЄСВ за формою додатка 4, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 квітня 2015 року №435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_8 23 квітня 2015 року за №460/26905, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.01.2015 №4, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

податкових декларацій рентної плати, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Таким чином слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій наступних документів :

повідомлень про прийняття працівників на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 №413, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

звітів із ЄСВ за формою додатка 4, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 квітня 2015 року №435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_8 23 квітня 2015 року за №460/26905, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.01.2015 №4, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

податкових декларацій рентної плати, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за №0000106 від 01.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 22.11.2024, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий згідно із ч.1 ст.159 КПК полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій наступних документів :

повідомлень про прийняття працівників на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 №413, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

звітів із ЄСВ за формою додатка 4, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 квітня 2015 року №435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_8 23 квітня 2015 року за №460/26905, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024;

податкових декларацій рентної плати, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по 22.11.2024.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника - начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській лейтенанта поліції ОСОБА_8

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1