Справа №534/1841/24
Провадження №1-кс/534/373/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000159 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N? 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N? 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.07.2024 по 10.07.2024 за картковим рахунком N? НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону; вказати (надати, зазначити) Р-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 05.07.2024 по 10.07.2024 p.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 05.07.2024 близько 10 год. 00 хв., невідома особа, під приводом продажу цукру на сайті «Facebook», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., які ОСОБА_8 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.07.2024 близько 09 год. 00 хв. гр. ОСОБА_8 в соціальній мережі «Facebook» знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій знайшла оголошення про продаж цукру за 1200 грн. з доставкою. Дана пропозиція. ОСОБА_8 зацікавила і вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. При розмові по мобільному телефону з невідомим чоловіком, останній запропонував спілкуватися через «Viber». Під час спілкування в «Viber» невідомий чоловік іменував себе ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинув номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку було потрібно перерахувати грошові кошти за цукор в сумі 1200 грн. Після цього ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 1200 грн. на вищевказану банківську картку. Потім листування завершилось і невідомий чоловік видалив свої повідомлення. У зв?язку з чим ОСОБА_8 зрозуміла, що її обманули, і вона звернулась до поліції.

Так було встановлено, що банківська картка із номером № НОМЕР_1 , вказана невідомою особою, на яку було перераховано потерпілою грошові кошти на загальну суму 1200 грн, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.07.2024 про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_8 , про те, що 05.07.2024 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останній матеріальних збитків.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000159 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

-детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.07.2024 по 10.07.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону;

-вказати (надати, зазначити) Р-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 05.07.2024 по 10.07.2024 p.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1