УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_16 капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000587 від 26.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_16 капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000587 від 26.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, ІНФОРМАЦІЯ_16 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 від 26.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2024 рр., невстановленими особами запроваджено протиправний механізм обготівкування коштів національної валюти, з розрахункових рахунків громадян України - мешканців тимчасово окупованої території Луганської області, зарахованих з Державного бюджету України (у вигляді пенсій та соціальних виплат), із залученням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які в свою чергу здійснюють «фіктивні операції» із використанням еквайрингових розрахунків через POS-термінали, нібито за придбання товарів. Тим самим кошти, отримані внаслідок таких операцій конвертуються у готівку, а мешканці ТОТ Луганської області у свою чергу отримують готівкові кошти у валюті «російський рубль» для подальшого розповсюдження та обігу на території тимчасово окупованої території України та рф, тобто вчиняються умисні дії, спрямовані на завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що отримані кошти через транзитні рахунки банку перераховувались на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 з подальшим переказом на рахунки інших фізичних осіб- підприємців.

Органом досудового розслідування отримано інформацію щодо організації групою осіб з числа громадян України протиправного механізму, направленого на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора щодо запровадження та введення в обіг готівкових російських рублів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зокрема, встановлено групу осіб, які з 2022 року по теперішній час здійснили державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на території України для здійснення фіктивної підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі товарами широкого вжитку, а саме:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка с. Хомівка Сватівського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка с. Новолимарівка Біловодського району Луганської області, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_3 ;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець м. Луганськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець с. Литвинівка Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець с. Євсуг Біловодського району

Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка с. Первомайське Марківського району Луганської області, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_7 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Василівка, Василівського району

Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець смт Біловодськ Біловодського району

Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

РНОКПП НОМЕР_11 , уродженка смт Біловодськ Біловодського району

Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець смт Біловодськ Біловодського району

Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець с. Калмиківка Міловського району

Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

РНОКПП НОМЕР_14 , уродженка с. Калмиківка Міловського району Луганської області, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_12 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , для подання фінансової звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_15 використовують однакову ІР-адресу - НОМЕР_15 , яка належить Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що може вказувати на ведення фіктивної фінансово-господарської діяльності вищезазначених фізичних осіб - підприємців.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_16 капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000587 від 26.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),- задовольнити частково.

Надати слідчим ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-абонентів, яким надавалась у користування

IP-адреса НОМЕР_15 , а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири,) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

-зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу

до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, із зазначенням CID (Cell ID - код базової станції) та LAC (Location Area Code - код регіону), рівнем зв`язку) абонентів, яким 21.08.2023 о 9:51:54 для доступу в мережу Інтернет у м. Київ присвоєно ІР-адресу НОМЕР_15 , 21.08.2023 о 10:11:17 для доступу в мережу Інтернет у м. Київ присвоєно ІР-адресу НОМЕР_15 , 03.02.2023 о 8:49:42 для доступу в мережу Інтернет у м. Київ присвоєно ІР-адресу НОМЕР_15 , 29.08.2022 о 11:31:10 для доступу в мережу Інтернет у м. Київ присвоєно ІР-адресу НОМЕР_15 , а також 08.05.2023 о 10:10:07 для доступу в мережу Інтернет у м. Київ присвоєно ІР-адресу НОМЕР_15 .

-інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв`язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов`язані з відповідними абонентами або абонентом,

що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаної IP-адреси.

-реєстрацію фізичних осіб-підприємців та інформацію щодо

ІР-адрес (із зазначенням дати, години, хвилини, секунди) з яких вони подавались до Єдиного державного порталу електронних послуг Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно наступних громадян України:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка с. Хомівка Сватівського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка с. Новолимарівка Біловодського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець м. Луганськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець с. Литвинівка Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець с. Євсуг Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка с. Первомайське Марківського району Луганської області, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_7 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Василівка, Василівського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець смт Біловодськ Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

РНОКПП НОМЕР_11 , уродженка смт Біловодськ Біловодського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець смт Біловодськ Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець с. Калмиківка Міловського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

РНОКПП НОМЕР_14 , уродженка с. Калмиківка Міловського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 .

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1