Справа № 346/5155/24
Провадження № 1-кс/346/1053/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000250 від 12.09.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 12.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.09.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 11.09.2024 о 14:29 на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонила невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що проводить перевірку банківських рахунків, і що банківська карта заявниці № НОМЕР_3 заблокована і щоб розблокувати карту необхідно здійснити переказ грошових коштів. В подальшому, спілкуючись по мобільному телефону, та виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 54315 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 . Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у проживає спільно з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час проходить службу в ЗС України та перебуває в зоні бойових дій. Вона користується мобільним телефоном марки «Моторолла» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , із номером мобільного телефону: НОМЕР_1 . У користуванні ОСОБА_5 перебуває банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку її син періодично надсилає їй грошові кошти. Рахунок до банківської карти: НОМЕР_7 .

11.09.2024 о 14:29 год., на її мобільний телефон із номером мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий ОСОБА_5 чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та повідомив їй, що вони проводять перевірку банківських рахунків та банківська карта ОСОБА_5 являється заблокованою. В подальшому, невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 ввійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до свого акаунту та перейти до розділу «Платежі» та здійснити переказ грошових коштів на рахунок який їй вкаже невідомий чоловік, та після цього її банківську карту буде розблоковано. ОСОБА_5 погодилася на це, після чого зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ввела реквізити для переказу грошових коштів, а саме: НОМЕР_4 , якій їй продиктував невідомий чоловік по телефону. Далі, як ОСОБА_5 було вказано, в полі «Отримувач» вона ввела своє прізвище, ім`я, по батькові (однак здійснила помилку у прізвищі та написала ОСОБА_8 ), також зазначила суму переказу 54315 грн. та підтвердила вказаний переказ грошових коштів. Дата та час здійснення переказу: 11.09.2024 о 14:43:50 год., сума: 54315 грн. Згідно квитанції, надавачем платіжних послуг отримувача являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після здійснення переказу, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що вона все зробила правильно та поклав слухавку. Також після даної події ОСОБА_5 звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Коломия та банківську карту № НОМЕР_3 їй заблокували та оформили нову банківську карту з ідентичним рахунком, але іншим номером карти, а саме: № НОМЕР_8 . Переказ грошових коштів здійснювався з банківської карти № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

11.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення огляду виписки про рух коштів по картковому рахунку, встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , жит. АДРЕСА_2 , та має в своєму користуванні фінансовий номер НОМЕР_10 .

При огляді вказаної виписки, бачимо наявні надходження (переказ від потерпілої ОСОБА_5 ) який надійшов на банківський рахунок НОМЕР_4 (банківська карта НОМЕР_11 ): 11.09.2024 о 15:42:32 год. із деталями операції: «X0XXJ7 Agreement Credit: Для поповнення рахунку, ОСОБА_10 , НОМЕР_9 , ОСОБА_5 » у сумі 54 315 грн.

Після чого, із банківської карти НОМЕР_11 здійснюються перекази грошових коштів:

11.09.2024 о 15:44:38 год. у сумі 29 999 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ;

11.09.2024 о 15:44:55 год. у сумі 24 136 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_12 , на який здійснюються наступні перекази грошових коштів, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_12 в період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_12 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000250 від 12.09.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 11.09.2024, з пояснень та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.09.2024, з виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 та чеків про переказ власних коштів, вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 спілкуючись по мобільному телефону з невідомою особою, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виконуючи її вказівки здійснила переказ грошових коштів у сумі 54315 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 . Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 11.10.2024, отриманого на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області вбачається, що отримано виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 .

З протоколу огляду предмета, а саме оптичного диску, на якому містяться файли, зокрема виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , жит. АДРЕСА_2 , та має в своєму користуванні фінансовий номер НОМЕР_10 .

З вказаної виписки вбачається, що відбулися надходження грошових коштів (переказ від потерпілої ОСОБА_5 ), на банківський рахунок НОМЕР_4 (банківська карта НОМЕР_11 ): 11.09.2024 о 15:42:32 год. із деталями операції: «X0XXJ7 Agreement Credit: Для поповнення рахунку, ОСОБА_10 , НОМЕР_9 , ОСОБА_5 » у сумі 54 315 грн.

Після чого, із банківської карти НОМЕР_11 здійсннено перекази грошових коштів:

11.09.2024 о 15:44:38 год. у сумі 29 999 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ;

11.09.2024 о 15:44:55 год. у сумі 24 136 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_12 , на який здійснюються наступні перекази грошових коштів, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про транзакцію по банківської карти, про власника карткового рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу-уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_12 в період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_12 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_12 , за період часу з 11.09.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1