УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000007 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000007 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000007 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області.

Прокурор у клопотанні зазначає про те, що службові особи ТОВ «Укрбастур» () шляхом не відображення у податковій звітності сум коштів, отриманих від пасажирських перевезень у період 2022-2023 років не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток підприємства на загальну суму 9 929 160 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрбастур» (), надає послуги з перевезення пасажирів з м. Одеси до Європи. Автопарк підприємства складається з 10 двоповерхових автобусів пасажиромісткістю приблизно 40-45 осіб.

Згідно аналізу єдиного реєстру податкових накладних (далі ЄРПН) ТОВ «Укрбастур» () в період з січня 2021 року по вересень 2023 року проводило господарську діяльності та здійснювало реалізацію товарів, робіт, послуги на загальну суму 4 181,8 тис. грн

Також згідно аналізу єдиного реєстру податкових накладних (далі ЄРПН) ТОВ «Укрбастур» () в період з січня 2021 року по вересень 2023 року проводило господарську діяльності та здійснювало придбання товарів, робіт, послуги на загальну суму 2 538,1 тис. грн.

Встановлено, що вищевказані транспортні засоби у період з 01.01.2021 року по 25.09.2023 року перетинали державний кордон України на виїзд 643 рази та на в`їзд 629 раз в наступних пунктах пропуску: Лужанка, Маяки-Удобне, Могилів-Подільський, Порубне, Рені, Старокозаче, Чоп (Тиса), Шегині, Орлівка.

На підставі викладеного, дохід ТОВ «Укрбастур» () від надання послуг міжнародного перевезення пасажирів за період з 01.01.2021 року по 25.09.2023 року становить 55 162 тис. грн. в. т. ч. за 2021 рік у загальній сумі 364 тис. грн., за 2022 рік у загальній сумі 9 792,1 тис. грн. та за 2023 рік у загальній сумі 45 005,9 тис. грн.

За період з січня 2021 року по вересень 2023 року ТОВ «Укрбастур», () не здійснювало реєстрації податкових накладних та не відображало в податкових декларацій з податку на додану вартість операцій щодо надання будь-яких послуг міжнародних перевезень на адресу фізичних чи юридичних осіб.

Відповідно до поданої звітності з податку на прибуток поданої до контролюючого органу, ТОВ «Укрбастур» () задекларовано дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) (рядок 01 Декларації), визначений за правилами бухгалтерського обліку за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року у розмірі 4122165 грн. в т. ч. по періодах: 2 грн. (сума відповідає сумі зареєстрованих податкових накладних по послугах надання перевезень пасажирів автомобільним транспортом на території України); 2022 0 грн.; 2023 звіт не подавався.

Зважаючи на вищевикладене ТОВ «Укрбастур» () не відображено в рядку 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Фінансової звітності мікропідприємства (Форма 2-мс) та у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» декларації з податку на прибуток сум наданих послуг міжнародних перевезень на адресу невстановлених осіб на загальну суму 55 162 тис. грн. в. т. ч. за 2021 рік у загальній сумі 364 тис. грн.; за 2022 рік у загальній сумі 9 792,1 тис. грн.; за 9 місяців 2023 року у загальній сумі 45 005,9 тис. грн.

Вказані дії посадових (службових) осіб ТОВ «Укрбастур» () та/або осіб, які фактично з використанням реквізитів товариства вчиняли вказані операції (правочини), місять ознаки внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - податкових декларацій з податку на прибуток сум наданих послуг міжнародних перевезень у загальній сумі 55 162 000 грн., що може призвести до заниження податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 на загальну суму 9 929 162 грн., тобто, вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 366, ст. 212 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 №2341-111 (із змінами та доповненнями).

Вищезазначена інформація підтверджується висновком аналітичного дослідження Управління аналізу інформації та управління ризиками №76/0/23.13-03-26-23 від 09.11.2023 року.

В періоді, за який проводилось дослідження, відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Укрбастур» () є: керівник, головний бухгалтер та засновник вказаного підприємства ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також засновник ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Укрбастур» (), а сааме: у приміщенні, яке являє собою павільйон, в якому здійснюється реалізація квитків, що знаходиться за наступними географічними координатами: 46.432731, НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 16.08.2024 року у період часу з 08 години 17 хвилини по 12 годину 23 хвилину було проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси, за результатами проведення якого виявлено та вилучено технічні засоби, банківські картки, грошові кошти, отримані від реалізації квитків, первинні документи фінансово господарської діяльності та чорнові записи, перелік яких зазначено у клопотанні.

Прокурор просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, оскільки воно може містити у собі відомості щодо протиправної діяльності, відповідно до чого відповідає критеріям речових доказів.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та без участі власника майна.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяви учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000007 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження перевіряються дії посадових (службових) осіб ТОВ «Укрбастур» () щодо не відображення в рядку 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Фінансової звітності мікропідприємства (Форма 2-мс) та у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» декларації з податку на прибуток сум наданих послуг міжнародних перевезень на адресу невстановлених осіб на загальну суму 55 162 тис. грн. в. т. ч. за 2021 рік у загальній сумі 364 тис. грн.; за 2022 рік у загальній сумі 9 792,1 тис. грн.; за 9 місяців 2023 року у загальній сумі 45 005,9 тис. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Укрбастур» (), а сааме: у приміщенні, яке являє собою павільйон, в якому здійснюється реалізація квитків, що знаходиться за наступними географічними координатами: 46.432731, НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 16.08.2024 року у період часу з 08 години 17 хвилини по 12 годину 23 хвилину було проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- готівкові кошти у сумі 2161 грн, 50 євро, 200 лей, виявлені у касі відділу продажів квитків ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A12, серійний номер НОМЕР_10 , належний ОСОБА_7 , у якому наявні відомості щодо продажу ТОВ «Укрбастур» квитків на пасажирські перевезення, обмін повідомленнями з службовими особами та працівниками даного підприємства щодо організації перевезень;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20FE, серійний номер SM-G780GIDS, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A31, серійний номер НОМЕР_11 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- печатки ТОВ «Укрбастур» (), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ДП «Укрінтеравтосервіс» (), дві печатки з логотипом Ukrbustour (одна з написом comfort travel service, друга з номером телефону НОМЕР_14 ), печатка з логотипом MaxTrans;

- ноутбук Asus, серійний номер НОМЕР_15 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- ноутбук Asus, серійний номер NBN0CV062316457, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- банківські картки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- флеш носій інформації Apacer (об`єм та вміст носія інформації у ході обшуку не встановлено), у пластиковому корпусі з написом Slavik;

- квитки на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_4 , на 111 арк.;

- договір оренди № 1/2022 від 01.01.2022 щодо використання ТОВ «Укрбастур» приміщень за адресою проведення обшуку, на 2 арк.;

- комерційні пропозиції на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_8 , на 2 арк.;

- документи щодо надання ФОП ОСОБА_8 послуг з перевезення пасажирів, а саме рахунок на оплату № 5 від 23.11.2023, акти наданих послуг, всього на 3 арк.;

- договори щодо надання послуг з пасажирських перевезень, акти наданих послуг, комерційні пропозиції, інші документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Укрбастур» діяльності з пасажирських перевезень, всього на 49 арк.;

- страхові поліси, договори страхування на використовувані ТОВ «Укрбастур» транспортні засоби, всього на 99 арк.;

- акти звірок, рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН щодо надання ФОП ОСОБА_9 послуг з пасажирських перевезень та закупівлі нею пального, всього на 316 арк.;

- чорнові записи щодо продажу квитків на пасажирські перевезення, які містять відомості щодо осіб, які замовляли квитки, дати таких перевезень, всього на 256 арк.;

- 5 журналів реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 ;

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, водійських посвідчень, паспортів водіїв, на 95 арк., що містяться у папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , документи щодо отримання даними СПД ліцензій, відкриття ними банківських рахунків, всього на 41 арк., які містяться у папці зеленого кольору з написом «Документы ФОП»;

- копії документів водіїв ТОВ «Укрбастур», всього на 191 арк., що містяться у папці зеленого кольору.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт прокурор, може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та у зв`язку із чим імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, з огляду на наступне.

Так, у ході обшуку встановлено, що у відділі продажу ТОВ «Укрбастур» відсутні реєстратор розрахункових операцій, касова книга, прибуткові касові ордери, відповідно, відсутні будь-які первинні документи обліку коштів, що надходять від продажу квитків зазначеним підприємством чи будь-якими іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Разом з тим, у ході обшуку у касі відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур» за вказаною адресою виявлено та вилучено готівкові кошти, які є імовірно є незаконно отриманим доходом від здійснення підприємницької діяльності, не обліковані належним чином ТОВ «Укрбастур» чи будь-якими іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що додатково може підтверджувати матеріали, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження та свідчити про невідображення у звітності операцій з реалізації послуг з перевезення пасажирів.

У мобільних телефонах, ноутбуках можуть міститися відомості щодо продажу ТОВ «Укрбастур» квитків на пасажирські перевезення, обмін повідомленнями з службовими особами та працівниками даного підприємства щодо організації перевезень, контактні відомості фізичних осіб, які є замовниками вказаних перевезень (пасажирів), повний перелік пасажирів, які за останній календарний рік користувалися послугами компанії, інформація про обсяги отриманих грошових коштів водіями за поставлені пасажирам послуги з перевезення, а також інші дані, які характеризують обставини здійснення перевезення транспортними засобами.

Банківські картки, вилучені в ході проведення обшуку, могли використовуватися, як платіжний інструмент для оплати пасажирами коштів за квитки на проїзд як по території України, так і за кордоном, відповідно отримані службовими особами підприємства грошові кошти не відображались у складі податкових зобов`язань підприємства або доходу як фізичної особи підприємця, так як банківські картки не зареєстровані, як платіжні інструменти підприємства чи ФОП, а відкриті на службових підприємства як на фізичних осіб.

Вилучені печатки могли використовуватися для складення офіційних документів, зокрема договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних, шляхових листів, інших первинних документів, та можуть підтвердити можливе використання у схемі ухилення від сплати податків реквізитів інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Вилучений договір оренди № 1/2022 від 01.01.2022 року щодо використання ТОВ «Укрбастур» приміщень за адресою проведення обшуку підтверджує експлуатацію підприємством даного приміщення, у якому вилучено речі та документи щодо обставин вчиненого правопорушення, містить інші відомості щодо обставин, які потребують встановленню у кримінальному провадженні, зокрема строк використання такого приміщення, осіб, задіяних в укладенні договору.

Вилучені первинні документи фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 містять відомості щодо їх участі у імовірному вчиненні кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Укрбастур», а також відображають обставини щодо обсягу наданих послуг, загальних сум отриманих коштів від реалізації квитків.

Копії технічних паспортів на транспортні засоби, копії документів водіїв ТОВ «Укрбастур», можуть містити у собі відомості щодо задіяних у вчиненні кримінального правопорушення осіб та транспортних засобів, а журнали реєстрації шляхових листів пасажирів, заповнені та реалізовані квитки, а також чорнові записи щодо продажу квитків на пасажирські перевезення, відповідно містять відомості щодо осіб, які замовляли квитки, дати таких перевезень, суми отриманих коштів, у розрізі вказаних транспортних засобів.

На підставі викладеного, вилучені в ході обшуку 16.08.2024 року технічні засоби (мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації), банківські картки отримані від реалізації послуг з пасажирських перевезень, містять у собі відомості, що можуть мати доказове значення в рамках кримінального провадження.

Отже, виявлене під час обшуку майно може зберігати у собі інформацію, яка може мати значення для кримінального провадження, а тому його необхідно зберегти у матеріалах кримінального провадження з метою дослідження.

Враховуючи вищезазначене вилучене майно має важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та може або підтвердити злочинні дії, або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови детектива та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000007 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку від 16.08.2024 року у приміщенні ТОВ «Укрбастур» (), яке являє собою павільйон, що знаходиться за наступними географічними координатами: НОМЕР_19 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме на:

- готівкові кошти у сумі 2161 грн, 50 євро, 200 лей, виявлені у касі відділу продажів квитків ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A12, серійний номер НОМЕР_10 , належний ОСОБА_7 , у якому наявні відомості щодо продажу ТОВ «Укрбастур» квитків на пасажирські перевезення , обмін повідомленнями з службовими особами та працівниками даного підприємства щодо організації перевезень;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20FE, серійний номер SM-G780GIDS, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A31, серійний номер НОМЕР_11 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- печатки ТОВ «Укрбастур» (), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ДП «Укрінтеравтосервіс» (), дві печатки з логотипом Ukrbustour (одна з написом comfort travel service, друга з номером телефону НОМЕР_14 ), печатка з логотипом MaxTrans;

- ноутбук Asus, серійний номер НОМЕР_15 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- ноутбук Asus, серійний номер NBN0CV062316457, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- банківські картки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- флеш носій інформації Apacer (об`єм та вміст носія інформації у ході обшуку не встановлено), у пластиковому корпусі з написом Slavik;

- квитки на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_4 , на 111 арк.;

- договір оренди № 1/2022 від 01.01.2022 щодо використання ТОВ «Укрбастур» приміщень за адресою проведення обшуку, на 2 арк.;

- комерційні пропозиції на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_8 , на 2 арк.;

- документи щодо надання ФОП ОСОБА_8 послуг з перевезення пасажирів, а саме рахунок на оплату № 5 від 23.11.2023, акти наданих послуг, всього на 3 арк.;

- договори щодо надання послуг з пасажирських перевезень, акти наданих послуг, комерційні пропозиції, інші документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Укрбастур» діяльності з пасажирських перевезень, всього на 49 арк.;

- страхові поліси, договори страхування на використовувані ТОВ «Укрбастур» транспортні засоби, всього на 99 арк.;

- акти звірок, рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН щодо надання ФОП ОСОБА_9 послуг з пасажирських перевезень та закупівлі нею пального, всього на 316 арк.;

- чорнові записи щодо продажу квитків на пасажирські перевезення, які містять відомості щодо осіб, які замовляли квитки, дати таких перевезень, всього на 256 арк.;

- 5 журналів реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 ;

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, водійських посвідчень, паспортів водіїв, на 95 арк., що містяться у папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , документи щодо отримання даними СПД ліцензій, відкриття ними банківських рахунків, всього на 41 арк., які містяться у папці зеленого кольору з написом «Документы ФОП»;

- копії документів водіїв ТОВ «Укрбастур», всього на 191 арк., що містяться у папці зеленого кольору.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1