Справа № 569/9257/24
УХВАЛА

26 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , проживаючий по АДРЕСА_2 в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на реалізацію населенню незаконно виготовлених електронних цигарок та рідин до них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів.

ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого з метою прикриття та надання їхнім діям ознак легальності зареєстрували як фізичну особу підприємця.

Вищевказані особи, при не встановленим досудовим розслідуванням обставин здійснюють гуртове придбання незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин великими партіями, без марок акцизного податку, які транспортують за допомогою автомобіля марки «AudiQ8», реєстраційний номер НОМЕР_1 до приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 (приміщення готелю); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

З метою здійснення збуту незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин останні залучили продавців, які здійснюють збут в магазинах «Pods»:

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0033, за адресою АДРЕСА_6 ;

магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_7 ;

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:0171, за адресою АДРЕСА_8 ;

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0981, за адресою АДРЕСА_9 ;

магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом відкрили рахунки в банківських установах та здійснювали транзакції, в тому числі отримували кошти за збут незаконно виготовлених електронних цигарок.

Враховуючи вищевикладене в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_11 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_12 виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 22.01.2024 по даний час щодо наступних осіб:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового та зберігання, придбання, перевезення, збут підроблених марок акцизного податку.

Документи, доступ до яких планується отримати виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 22.01.2024 по даний час.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи вищеперераховані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_11 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_12 , оскільки вищевказані особи відкрили рахунки в даній банківській установі.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_11 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_12 , (з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),а саме до юридичних справ та інших документів щодо відкриття рахунків, виписок про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» за період з 22.01.2024 по даний час щодо наступних осіб:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН