Провадження № 1-кс/592/6039/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002337 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0002337 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у ВПК в Сумській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно групи осіб, мешканців м. Суми, які за допомогою електронно-обчислювальної техніки в мережі інтернет створюють аккаунти на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_2 під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, в подальшому вчиняють шахрайські дії шляхом отримання попередньої оплати за товар не виконуючи умов договору.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Шостки Сумської області спільно із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Ромни Сумської області та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «аккаунти» на торгівельних майданчиках під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб в якості передплати за неіснуючі послуги/товари, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки. У своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські картки:

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ;

- Банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_9 .

Також встановлено, що після вчинення шахрайських дій вищевказані особи контактують між собою та здійснюють зняття грошових коштів на території м. Суми.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлені звернення зі скаргами на шахрайські дії невідомими особами, які за допомогою електронно-обчислюваної техніки створюють аккаунти в маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_2 під видом продажу садових гойдалок та інших товарів для відпочинку та у подальшому здійснюють шахрайські дії, шляхом отримання попередньої оплати за товар, не виконуючи умов договору.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наступної інформації:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати групі слідчих Сумського РУП ГК НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1