Справа № 703/5377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 жовтня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2024 року за №0000709, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000709 від 19 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 18 серпня 2024 року близько 12 години 42 хвилин невідома особа, в умовах воєнного стану, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписаного на ім`я ОСОБА_5 , умисно, таємно, з корисливих мотивів, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 27000 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 18 серпня 2024 року близько 12 години 42 хвилин на його номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номер НОМЕР_1 та почала спілкуватися жінка, яка повідомила про те, що це телефонують з фінансового відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім в нього запитали чи підтверджує він оплату товару на суму 27000 гривень, на що останній повідомив, що ніяких покупок не здійснював та оплату інтернет замовлення не замовляв. Після чого жодних цифр на телефоні не натискав та вказана жінка повідомила, що його банківську картку заблокували і йому необхідно звернутися до банківської установи наступного дня для заміни банківських карток та встановлення нового пін-коду. Приблизно через голину йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 27000 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_5 , зокрема роздруківки руху коштів за період 15 серпня 2024 року по 20 серпня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000709 внесені 19 серпня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19 серпня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 18 серпня 2024 року близько 12 години 42 хвилин невідома особа в умовах воєнного стану з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписаного на його ім`я, здійснила списання грошових коштів в сумі 27000 гривень без його відома.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23 серпня 2024 року, останній повідомив, що 18 серпня 2024 року близько 12 години 42 хвилин на його номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номер НОМЕР_1 та почала спілкуватися жінка, яка повідомила про те, що це телефонують з фінансового відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім в нього запитали чи підтверджує він оплату товару на суму 27000 гривень, на що останній повідомив, що ніяких покупок не здійснював та оплату інтернет замовлення не замовляв. Після чого жодних цифр на телефоні не натискав та вказана жінка повідомила, що його банківську картку заблокували і йому необхідно звернутися до банківської установи наступного дня для заміни банківських карток та встановлення нового пін-коду. Приблизно через голину йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 27000 гривень. 19 серпня 2024 року він звернувся до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали роздруківку руху коштів з банківської карти та повідомлено про необхідність звернення до поліції, з метою отримання витяг є ЄРДР про реєстрацію відомостей про вчинене правопорушення, для повернення списаних з його карти грошових коштів по програмі «Захист від шахрайства».

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 18 серпня 2024 року о 12 годині 43 хвилини здійснено списання коштів у сумі 27614 гривень 11 копійок, деталі операції FACEBK *GN27T54252, fb.me/ads.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000709 від 19 серпня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 15 серпня 2024 року по 20 серпня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про фінансові номери телефонів, ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток чи з яких проводилися транзакції в системі по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та контактні дані користувачів за період з 15 серпня 2024 року по 20 серпня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1