УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом оренди житла, з використанням оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу здачі в оренду квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з застосуванням мобільного зв`язку за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами, а саме: на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн (три тисячі гривень) на банківську карту невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було здійснено перекази грошових коштів 5000 грн (п`ять тисяч гривень), 8000 грн (вісім тисяч гривень), 19744 грн (дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири гривні), 19744 грн (дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири гривні), 9200 грн (дев`ять тисяч двісті гривень) та 16000 грн (шістнадцять тисяч гривень), на загальну суму 80688 грн.

Після перерахування грошових коштів невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що договір розірвано та кошти вона не поверне.

Після чого, було здійснено тимчасовий доступ до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_5 , відповідно до якої було видно, що 2023-02-20 17:18:03 було зараховано грошові кошти в сумі 5000 грн після чого, відразу перераховані на картку НОМЕР_6 . Потім 2023-02-20 17:34:52 було зараховано грошові кошти в сумі 8000 грн після чого, відразу перераховані на картку НОМЕР_6 , 2023-02-20 18:45:52 було зараховано грошові кошти в сумі 19 744 грн після чого, відразу перераховані на картку НОМЕР_6 , 2023-02-20 19:34:55 було зараховано грошові кошти в сумі 19 744 грн після чого, відразу перераховані на картку НОМЕР_6 , 2023-02-21 09:22:14 було зараховано грошові кошти в сумі 9 200 грн після чого, відразу перераховані на картку НОМЕР_6 , 2023-02-21 10:45:43 було зараховано грошові кошти в сумі 16 000 грн. після чого, відразу перераховані на картку НОМЕР_6 .

Встановлення власника банківського рахунку, де було здійснено знаття грошовий коштів, дасть можливість встановити місце зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ( АДРЕСА_3 ), руху коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 з 20.02.2023 до 20.03.2023 року, відомостей про клієнта, який являється володільцем банківської карти НОМЕР_6 , у вигляді інформації про особу клієнта, мобільний абонентський номер, документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце реєстрації, місце роботи, банківський рахунок, фотозображення даної особи; інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації), з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя