Справа № 527/2865/23
провадження № 1-кс/527/506/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу документів

06 серпня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в якому просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих по даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), із можливістю зробити (отримати) копії (у тому числі електронні), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу із 01.01.2023 по 10.01.2023 мобільного терміналу із абонентським номером: НОМЕР_1 . Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів (абонентський номер, унікальний ідентифікатор сім-картки (далі - IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; - за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентами надати відомості про його особу; - типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (IP-адрес та адрес базових станцій, які забезпечують інтернет з`єднання, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонентів; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів; - за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом надати відомості про його особу; - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними абонентськими номерами.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 05.09.2023 року до ВП№1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Глобинського районного суду про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за ч.4 ст.191 КК України, за фактом того що, під час перевірки фінансової діяльності підприємства виявлено що головний бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 » користуючись своїм службовим становищем привласнила кошти підприємства.

За даним фактом 05.09.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході допиту представника потерпілої сторони ОСОБА_5 , останній повідомив наступне: «01.02.2005 наказом N?1 голови господарства головним бухгалтером призначено ОСОБА_7 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 та фактично проживає у АДРЕСА_4 (кімната у гуртожитку). Мій батько ОСОБА_8 всі фінансово-бухгалтерські та кадрові питання підприємства довірив вести як головному бухгалтеру ОСОБА_7 , у т . ч. здавати звіти до різних установ та організацій. У роботу ОСОБА_7 мій батько не втручався так як цілком довіряв їй у всіх питаннях щодо господарства. До функціональних обов?язків як головного бухгалтера ОСОБА_7 належало проведення всіх фінансових операцій, у неї також було право підпису, остання вела фінансову звітність підприємства та проводила відповідні платежі (нарахування та виплату плати за землю, розрахунки з пайовиками, з поставщиками, комунальні платежі).

Голова ФГ настільки довіряв ОСОБА_7 , що остання мала доступ до проведення фінансових операцій самостійно, оскільки всі ключі від доступу до рахунків банківських установи перебували у ОСОБА_7 , також у неї знаходились корпоративні картки: у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею є карта-ключ, а у Креді Агріколь Банку - просто корпоративна картка. У « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок НОМЕР_2 , та для доступу до нього необхідний ключ (ЕЦП) ФГ « ОСОБА_8 » (для доступу в кабінет), та авторизація (підтвердження ) головою підприємства через телефонний дзвінок з банку або підтвердження в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 на його мобільний телефон НОМЕР_3 . Вказаний ключ (ЕЦП) записаний на флешкі та знаходився лише в бухгалтера ОСОБА_7 . Крім того, у ОСОБА_7 як головного бухгалтера був ключ ЕЦПІ як бухгалтера підприємства.

Також господарством відкрито рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , та для входу до особистого кабінету у вказаній банківській установі необхідний електронний сертифікат, який також був виключно в ОСОБА_7 , та номер телефону на який приходить одноразовий код доступу. Номер телефону був прив?язаний до номера телефону ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 .

Наскільки мені відомо, у своїй роботі ОСОБА_7 використовувала ключі доступу до рахунків господарства самостійно.

Якщо було необхідно сплатити якийсь рахунок підприємства, то ОСОБА_7 надавались реквізити й остання проводила розрахунки. Якщо необхідно було зайти в електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_5 , то ОСОБА_7 заходила через ключ ЕЦП, після чого на номер телефону голови господарства ОСОБА_8 НОМЕР_3 , телефонував ІНФОРМАЦІЯ_6 та запитував чи підтверджує він вхід, й про вхід до кабінету ОСОБА_7 повідомляла ОСОБА_8

Точного часу я не пам?ятаю, але в січні 2023 року до ОСОБА_8 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою уточнення (підтвердження) входу до електронного кабінету, однак так як йому не телефонувала бухгалтер ОСОБА_7 з проханням підтвердити вхід то ОСОБА_8 не підтверджував, у результаті чого акаунт (електронний кабінет) ОСОБА_8 було заблоковано.

Після чого ОСОБА_8 зателефонував у банк з метою уточнення чому заблокували електронний кабінет. Працівник банку ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив, що електронний кабінет було заблоковано оскільки тричі була відмова підтвердження входу від ОСОБА_8 .

У зв?язку з тим, що в ОСОБА_7 була корпоративна картка ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства, остання зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 бізнес або у відділення банку та прив?язала свій номер телефону.»

У зв`язку з цим, виникла необхідність для тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільних терміналів невстановлених марок та моделей, а також абонентськими номерами, із вказівками топографічних прив`язок, часу та зазначенням абонентських номерів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні оператору мобільного зв`язку за період часу з 01.01.2023 по 10.01.2023, на стадії готування до вчинення злочину, під час його вчинення та після цього.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті особливо тяжкого злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , яку містять документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП № 1КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та кожному з зазначених слідчих окремо тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), із можливістю зробити (отримати) копії (у тому числі електронні), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу із 01.01.2023 по 10.01.2023 мобільного терміналу із абонентським номером: НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів (абонентський номер, унікальний ідентифікатор сім-картки (далі - IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; - за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентами надати відомості про його особу; - типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (IP-адрес та адрес базових станцій, які забезпечують інтернет з`єднання, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонентів; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів; - за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом надати відомості про його особу; - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними абонентськими номерами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1