ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1116/24
Провадження № 1-кс/210/1280/24
У Х В А Л А

іменем України

15 серпня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001425 від 21.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001425 від 21.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, з метою організації каналу збуту психотропної речовини метамфетаміну шляхом «закладок» на території Металургійного та інших районів міста Кривого Рогу, домовились про вчинення вказаного кримінального правопорушення у складі групи, розподіливши попередньо ролі та функції: ОСОБА_6 виконує функції безпосереднього збувача психотропної речовини метамфетаміну, при цьому для зв`язку із наркозалежними ОСОБА_6 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , та месенджер «Telegram» акаунт із НОМЕР_2 на які отримує замовлення на придбання метамфетаміну, після чого надає наркозалежним особам номер банківської картки № НОМЕР_3 для поповнення грошових коштів у розмірі 1 гривень за 1 трубочку метамфетаміну, після отримання підтвердження сцлати коштів за психотропну речовину, здійснює її збут шляхом поміщення та залишення її у «схованці», виготовляє фотознімок із місцем знаходження та точними координатами «закладки».

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено 3 блокноти, під час огляду яких виявлено написи: « НОМЕР_4 ».

Емітентом банківського рахунку № НОМЕР_4 є АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- держувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківським, рахункам № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21 12.2023 року по 16.05.2024 року;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківським рахункам № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківським рахункам № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001425 від 21.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію:

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківським рахункам № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківським рахункам № НОМЕР_4 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 вересня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1