УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 15.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 15.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000003 від 15.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій керівників приватних підприємств, які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочинну схему привласнення бюджетних коштів шляхом укладання з вказаними підприємствами договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту на території міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване: АДРЕСА_4 ), вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , спрямовану на привласнення коштів територіальних громад під час виконання бюджетної програми «Заходи та роботи з територіальної оборони», які фінансуються за рахунок дотацій з обласних бюджетів на здійснення першочергових заходів підготовки території громади (громад) до оборони в особливий період, захисту критичної інфраструктури та населення, шляхом укладання договорів на капітальний ремонт об`єктів за завищеними цінами та низької якості, чим завдають збитки місцевому бюджету.

Так, встановлено, що 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 10/07-3 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № НОМЕР_10» по АДРЕСА_5 . Відповідно до умов договору строк виконання умов договору до 31.12.2023 та вартість договору 12 389 513,25 грн з урахуванням ПДВ. 15.12.2023 між замовником та підрядником укладено додаткову угоду №4 до договору, якою збільшено строк виконання умов договору до 31.12.2024.

Станом на 31.12.2023 Департаментом на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договору № 10/07-3 здійснено оплату у розмірі 9 835 621,56 грн з ПДВ.

16.01.2024 здійснено виїзд за місцем проведення робіт:

АДРЕСА_5 , де встановлено, що роботи не ведуться, виконано роботи по улаштуванню входу до укриття.

Окрім того, 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 10/07-2 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № НОМЕР_11» по АДРЕСА_6 . Відповідно до умов договору строк виконання умов договору до 31.12.2023 року та вартість договору 16 597 754,32 грн з урахуванням ПДВ. 13.12.2023 року між замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 4 до договору, якою збільшено строк виконання умов договору до 31.12.2024.

Станом на 31.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договору № 10/07-2 здійснено оплату у розмірі 13 126 735,8 грн з ПДВ.

16.01.2024 здійснено виїзд за місцем проведення робіт:

АДРЕСА_6 , де встановлено, що роботи ведуться невстановленими робітниками, виконано роботи по улаштуванню входу до укриття, частково виконані роботи по монтажу вентиляції.

Відповідно до відомостей про рух коштів на банківських рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджено факт того, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено попередні оплати по вищевказаним договорам у розмірі 60%, що є грубим порушенням чинного законодавства.

В ході аналізу руху коштів по банківським рахункам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що фактично роботи по договорах із ремонту захисних споруд виконують інші підприємства за договорами субпідряду, які отримують за свої послуги значно менші кошти, ніж перераховується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023 році уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ряд наступних договорів, а саме:

Договір № 30/05-1 від 30.05.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 8 640 027,39 грн;

Договір № 20/07-1 від 20.07.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 4 361 200,26 грн;

Договір № 08/09-1 від 08.09.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 3 465 119,68 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021-2023 роках уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ряд наступних договорів, а саме:

Договір № 07/06-2 від 07.06.2021, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього АДРЕСА_1 » на суму 107 148 106,00 грн;

Договір № 04/09-4 від 04.09.2023, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 26 455 740,00 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023 році уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ряд наступних договорів, а саме:

Договір № 05/10-1 від 05.10.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 12 296 761,16 грн;

Договір № 13/12-3 від 13.12.2023, «Послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 345 858,32 грн.

Встановлено, що документи стосовно укладання та виконання зазначених вище договорів, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України., та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 15.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та прокурорам групи прокурорів: начальнику управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_27 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_28 , начальнику другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_29 , заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_30 , прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів (договорів з усіма додатками та додатковими угодами, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектних актів, кошторисів, документів, поданих учасниками, визнаних переможцями, для участі у закупівлі; платіжних доручень щодо перерахування коштів, видаткових накладних, рахунків на оплату, бухгалтерських документів), що стали підставою для проведення закупівлі послуг на ремонтні/будівельні роботи та підставою для оплати цих послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами на користь наступних виконавців робіт:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за договорами № 10/07-3 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № НОМЕР_10» по АДРЕСА_5 та договору № 10/07-2 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № НОМЕР_11» по АДРЕСА_6 .

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договором № 30/05-1 від 30.05.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 8 640 027,39 грн, договором № 20/07-1 від 20.07.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 4 361 200,26 грн, договором № 08/09-1 від 08.09.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 3 465 119,68 грн.

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за договором № 07/06-2 від 07.06.2021, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 107 148 106,00 грн, договором № 04/09-4 від 04.09.2023, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 26 455 740,00 грн.

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за договором № 05/10-1 від 05.10.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 12 296 761,16 грн, договором № 13/12-3 від 13.12.2023, «Послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 345 858,32 грн.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1