Справа № 953/8089/24
н/п 1-кс/953/6553/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000514 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 03.09.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які містять інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаним банківським картам, а також всіх наявних відомостей, щодо особи власника банківських карт, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, у період часу з 01.01.2024 до строку дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000514 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що з січня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на території м. Харкова займаються втягненням молодих жінок (громадянок України) зі скрутним матеріальним станом у заняття проституцією та забезпечують їх сутенерство.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УМП ГУНП в Харківській області, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення - злочину.

Під час виконання доручення від УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , в мережі інтернет підшукують молодих дівчат привабливої зовнішності, які знаходяться в уразливому стані та пропонують їм високооплачувану роботу по наданню послуг сексуального характеру за гроші. Після згоди дівчат, вони винаймають їм квартири, розміщують оголошення в мережі «інтернет», а саме на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свої номери телефонів для зайняття проституцією в орендованих квартирах, де безпосередньо надаються сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду. На разі встановлено, що вартість надання таких послуг за годину становить від 4 000 грн. до 5 000 грн. Після надання сексуальних послуг чоловікам, дівчата перераховують 50 % відсотків зароблених грошових коштів на банківські карти, які їм надають вищевказані особи.

Крім того, ОСОБА_5 залучила до своєї злочинної діяльності свою знайому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 та яка виконує функцію оператору, в її обов`язки входить спілкування з клієнтами, тобто чоловіками, які бажають отримати послуги сексуального характеру за гроші в месенджері «Телеграм», а також з завербованими дівчатами, з організації їх зустрічей з метою надання послуг сексуального характеру за грошові кошти. Грошові кошти за виконання своїх функцій остання отримує від ОСОБА_5 в залежності від кількості організованих зустрічей, її частка складає 10 %, від загального обсягу зароблених грошових коштів дівчатами за надання послуг сексуального характеру за гроші.

Крім того, оперативним шляхом встановлені номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з якими розміщено оголошення про надання послуг сексуального характеру за гроші в мережі інтернет на сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_10 , з якого ведеться робоча переписка в Телеграм акаунті під час забезпечення завербованих дівчат сутенерством.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що після надання сексуальних послуг чоловікам та отримання грошової винагороди, половину від отриманої суми дівчата відправляють на банківські карти, а саме: № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів переведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, повідомлена належним чином. 06.09.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які містять інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаним банківським картам, а також всіх наявних відомостей, щодо особи власника банківських карт, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, у період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1