Справа № 352/209/20
Провадження № 1-кс/352/298/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 04.02.2020 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектор дізнання ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в липні 2012 року протоколом установчих зборів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Угринів Івано-Франківського району Івано-Франківської області, ОСОБА_5 призначено на посаду голови, в посадові обов`язки якого входить загальне керівництво ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладання договорів від його імені. У липні 2013 року було введено в експлуатацію всі будинки, які розташовані на території ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Угринів. З метою забезпечення життєдіяльності житлового комплексу керівництвом ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на постачання електроенергії (№2901350 від 23.07.2013) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У січні 2019 року нова електропостачальна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про значну розбіжність між даними обліку та приладів обліку місць загального користування із даними обліку в точці приєднання, яка знаходиться на відстані 3 км на території режимного об`єкту «Радіозавод», доступ на територію якого керівництву ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був заборонений. У результаті перерахунку названою енергопостачальною організацією донараховано суму за спожиту електроенергію в розмірі 179 962.00 гривень. З метою недопущення від`єднання МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від електропостачання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.03.2019 укладено договір реструктуризації боргу, який було розстрочений на 12 місяців. У вересні 2019 року стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало із ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір поруки № 2715/2019, за яким ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно прийняв на себе солідарну відповідальність за сплату спожитої електроенергії мешканцями МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечував проти укладання вказаного договору поруки, оскільки такий договір безпосередньо порушував встановлений порядок розрахунків та призводив до значних недоплат з боку тієї частини мешканців, які потрапили під агітацію названої групи підбурювачів на чолі із ОСОБА_6 . Наприкінці 2020 року названа група осіб здійснила спробу рейдерського захоплення водонасосної станції та електромереж ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало приводом для порушення кримінального провадження № 000046 від 19.08.2020, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК України, який розслідується відділенням поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області. ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному проваджені визнано потерпілим. Внаслідок неправомірних дій посадових осіб ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час в ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено значну матеріальну шкоду. Установлено, що грошові кошти від частини мешканців МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с. Угринів Угринівської ОТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області поступали на відкритий рахунок ОСББ «Оберіг 106А». Для повного та об`єктивного проведення дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх вилучення, які в подальшому можуть бути використані як доказ, а саме: рух коштів по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по якому ймовірно можна буде відслідкувати, чи сплачували мешканці мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання комунальних послуг на рахунки ОСББ «Оберіг 106А», оскільки в інший спосіб орган дізнання не може отримати відомості, які містяться в документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених копій документів, за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , через Центральне відділення Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Івано-Франківськ, по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме :

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахунках, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціях, що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.01.2021 по 23:59 год 01.07.2024.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за дорученням оперуповноваженими СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ