Справа № 214/1968/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 23.07.2024, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001172 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2024 до суду надійшло клопотання слідчого слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував тим, що 29.09.2023 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява з банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 11.04.2023 у відділенні банку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом, незаконно, заволодів грошовими коштами у значному розмірі, в сумі 15 000 доларів США, які були виплачені йому з поточного рахунку за № НОМЕР_2 , що належить клієнтові банку ОСОБА_6 , на підставі наданої ним довіреності від імені останньої на його ім`я, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 у м. Києві 24.03.2018, на нотаріальному бланку серії НОМЕР_3 , зареєстрованого в реєстрі за №389, який є підробленим. Про використання ОСОБА_5 підробленої довіреності для заволодіння грошовими коштами, що знаходились на рахунку громадянки ОСОБА_6 , банку стало відомо в ході розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 цивільної справи за №501/2771/22 за позовом ОСОБА_8 (спадкоємниці померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ). Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »завдано збитків у сумі 15 000 доларів США, які підлягають виплаті Банком спадкоємцям померлої ОСОБА_6 .

Враховуючи той факт, що до шахрайських дій, які відбулися 11.04.2018, згідно наявних матеріалів досудового розслідування, може бути причетний ОСОБА_5 , який в ході скоєння злочину незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 15 000 доларів США, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до відомостей про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 1998 року, у вигляді завірених копій документів.

Вищевказана інформація необхідна для перевірки та співставлення офіційно отриманих доходів (джерел легального заробітку) ОСОБА_5 , відносно його фактичного майнового стану, адже внаслідок скоєних ним шахрайських дій останній може бути причетним до легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, крім того, надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні. (а.с.29).

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0001172 від 29.09.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з часу вчинення кримінального правопорушення, а саме: з 24 березня 2018 року до 30 липня 2024, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано, враховуючи також конкретну кваліфікацію кримінального провадження.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оскільки не встановлено право зазначеного слідчого проводити будь-які процесуальні дії в даному кримінальному провадженні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 23.07.2024, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001172 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до документів, за період з 24.03.2018 до 30.07.2024, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , у вигляді завірених копій документів, з можливістю вилучення цих копй.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1