Справа № 646/8300/24
№ провадження 1-кс/646/2218/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003044 від 28.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Кубанського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003044 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.12.2023 року за адресою: Харківська область, Кубинський район, с. Колисниківка, невідомі особи, шляхом введення в оману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить заявнику ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 49277 гривень.

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що наразі він проходить військову службу в лавах ІНФОРМАЦІЯ_3 . 25.12.2023 року знаходився у відрядженні в с. Колісниківка, Кубинського р-ну, Харківської обл., на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, в якому йшлося про те, що на його особисті дані у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло посилкове відправлення. У повідомленні було інтернет- посилання, по якому необхідно було перейти для отримання посилання. Перейшовши за посиланням в телефоні ОСОБА_5 з`явився сайт схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були поля, які необхідно було заповнити «для отримання посилання». ОСОБА_5 заповнив поля, а саме ввів номер своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , місяць та рік до якого дійсна картка та 3 цифри на зворотному боці картки та натисну «отримати посилання». 26.12.2023 на мобільний телефон надійшли повідомлення з онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому зазначалось списання грошових коштів з вищевказаної картки. Списання були відображенні у вигляді інтернет-покупок на невідому назву «MERPAGO*ANFI» у кількості 12 транзакцій, на загальну суму 49277 грн. Наразі банкінг заблоковано.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003044 від 28.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, оскільки в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Також, слідчий суддя вважає, що в частині надання тимчасового доступу та вилучення інформації в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано в якій саме філії банку в місті Харкові слідчий має намір отримати тимчасовий доступ у відповідності до вимог ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00:01 26.12.2023 по 23:59 26.12.2023, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1