1Справа № 335/8491/21 1-кс/335/4105/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотаннят.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивує клопотання тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000060 від 24.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів під час будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя.

Підставою для внесення даних до ЄРДР було повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 03.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № 301 АМ-20 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя» (автомобільна дорога М-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчуг) Маріуполь «Підїзд до острова Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)».

В ході проведення перевірки встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів форми № КБ-2в (підсумкової відомості ресурсів), яким охоплено матеріальних цінностей на загальну суму 1 089 817 959, 94 гривень, з даними видаткових накладних на придбання матеріалів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 201 «Сировина й матеріали», 205 «Будівельні матеріали», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», документально не підтверджені матеріальні витрати на загальну суму 257 066,71 (з ПДВ), а саме:

- на суму 5 283,34 гривень завищено вартість матеріалів та, як наслідок завищено заготівельно-складські витрати на суму 101, 06 гривень, які включено до акту форми № КБ-2в за грудень 2020 року № 18;

- на суму 246 746,21 гривень завищено вартість матеріалів та, як наслідок завищено заготівельно-складські витрати на суму 4 936,1 гривень, які включено до акту форми № КБ-2в за грудень 2020 року № 20/1.

Таким чином, в порушення ст. 193 Господарського кодексу, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293, п.15.2, п.15.6 Договору № 301АМ-20, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті від Представництва підрядні роботи, вартість яких завищена на 257 066,71 гривень через включення до актів приймання виконаних будівельних робіт завищеної вартості матеріалів.

У зв`язку з викладеним, з метою визначення обсягів неякісно виконаних робіт, визначення завданих матеріальних збитків, 08.04.2024 призначено комплексну судову будівельно-технічну, економічну експертизу.

31.05.2024 експертом ЗВ ІНФОРМАЦІЯ_5 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме: документів, які складалися на виконання договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період після виконання робіт, зазначених в акті № 127 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року від 25.05.2021 по теперішній час.

На запит в порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що вилучення оригіналів документів щодо укладення та виконання умов договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз за період після виконання робіт, зазначених в акті № 127 від 25.05.2021 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року можливо на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України.

Вказує, що документи, щодо укладення та виконання умов договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020 та інші документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.Відомості, що містяться у вищевказаних документах можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів обставин укладення та виконання укладених договорів, можливі способи приховування злочину), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі комплексної судової будівельно-технічної, економічної експертизи.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з 03.04.2023 перейменована на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що фінансово-господарські документи щодо укладення та виконання умов договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020, мають зберігатися в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи перебувають у володінні представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які, будучи заінтересованими особами, можуть здійснити заміну або часткове знищення інформації чи документів з приводу виконання умов договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020.

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.

Таким чином, враховуючи викладене, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні т.в.о. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримує з підстав, викладених в ньому, просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 щодо клопотання не заперечує, проте повідомив суд, що ні всі документи можуть перебувати у володінні служби, оскільки були вилучені в інших кримінальних провадженнях.

Заслухавши слідчого, думку представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_4 , дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відомості по вище вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що фінансово-господарські документи щодо укладення та виконання умов договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довела можливість використання таких відомостей як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтувала необхідність вилучення оригіналів документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннят.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (начальника) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі товарів (послуг), видаткових накладних на придбання матеріалів, платіжних доручень та інших документів, які складалися на виконання вказаного договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період після виконання робіт, зазначених в акті №127 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 р. від 25.05.2021 на об`єкті дослідження вказаного договору по 19.09.2024;

- проектно-кошторисної документації: договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому та готовності об`єкта до експлуатації, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, товаротранспортних накладних, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, виконавчої схеми, топографічних зйомок, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів, складених на виконання вказаного договору № 301 АМ-20 від 03.03.2020, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період після виконання робіт, зазначених в акті № 127 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 р. від 25.05.2021 на об`єкті дослідження вказаного договору по 19.09.2024;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам 201 «Сировина й матеріали», 205 «Будівельні матеріали», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі контрагенту - Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складені на виконання вказаного договору №301 АМ-20 від 03.03.2020, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період після виконання робіт, зазначених в акті №127 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 р. від 25.05.2021 на об`єкті дослідження вказаного договору по 19.09.2024;

- акти взаємних розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складені на виконання вказаного договору №301 АМ-20 від 03.03.2020, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період після виконання робіт, зазначених в акті №127 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 р. від 25.05.2021 на об`єкті дослідження вказаного договору по 19.09.2024.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1