Справа № 459/1955/24
Провадження № 1-кс/459/1064/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000613 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

УСТАНОВИВ:

22.07.2024 слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 05.07.2024 близько 11.56 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , в загальній сумі 4900 грн., які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2024 за №0000613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її користуванні знаходилася кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 . Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000613 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 05.07.2024 близько 11.56 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , в загальній сумі 4900 грн., які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 07.07.2024 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходилася кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 .

Із виписки по картковому рахунку потерпілої за період 15.06.2024 по 08.07.2024 вбачається, що з її банківської карти було здійснено списання грошових коштів.

З протоколу допиту потерпілого від 10.07.2024 встановлено, що 05.07.2024 близько 13.00 год. ОСОБА_5 хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не змогла, оскільки він був заблокований, у зв`язку з чим остання звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , де написала заяву для розблокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 07.07.2024 о 11.28 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано у зв`язку з перерахуванням грошових коштів з даної картки на інший рахунок. Крім того, оператором гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено, що 05.07.2024 в період часу з 11.56 год. по 11.57 год. були перераховані грошові кошти з вище вказаної банківської картки на рахунок іншого банку, якого саме їм не відомо, трьома трансакція 2000 грн., тоді ще 2000 грн. тоді 900 грн., на загальну суму 4900 грн.

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і слідчому СВ РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входять: слідчий СВ РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_15 , заступник начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_17 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та до копій документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , в період з 11.00 год. 05.07.2024 по 13.00 год. 05.07.2024, повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (карта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ) вищезазначеної особи в період з 11.00 год. 05.07.2024 по 13.00 год. 05.07.2024, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- параметрів електронних пристроїв, їх ідентифікаційних ознак та програмного забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 11.00 год. 05.07.2024 по 13.00 год. 05.07.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок НОМЕР_3 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1