Справа № 676/6647/24
Провадження № 1-кс/676/1882/24
УХВАЛА

17 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 25.07.2024 року по теперішній час невстановлена особа, шляхом зловживання довірою отримала доступдо банківських карток: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , які належать заявниці, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти з яких переводились на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )№ НОМЕР_4 , яка оформлена на заявницю, але доступу до неї остання не мала, а також оформила 11 мікрозайміву різних кредитних установах на ім`я гр. ОСОБА_3 , чим спричинила заявниці майнової шкоди, приблизна сума якої - 270 000гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 26.09.2024 року внесено до ЄРДР за № 0001316, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001316, відповідно до якого 26.09.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 20.09.2024 року виявила, що в її застосунку «Дія» є активні сеанси з пристроїв, які не належать її, а саме: пристрій Android 13(Redmi) та IOS НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), які вона одразу завершила, оскільки вона не авторизовувалась на цих пристроях у своєму застосунку «Дія». Побачивши це вона зрозуміла, що щось не так. Після цього вона запросила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виписку кредитної історії, на що її одразу надали вказану виписку, з якої вона дізналась, що на її ім`я було взято 11 мікрозаймів, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 . 17.09.2024 року, договір №542322, у сумі - 6 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_2 , 10.09.2024 року, договір №267067, у сумі 7 900 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_3 , 06.09.2024 року, договір №b094f1b5-6bb7-4bd4-a603-2e37bb08bf8a; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , 06.09.2024 року, договір №58-4250-94b1-49dff23daa1f, у сумі 3 900; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АДРЕСА_5 , 06.09.2024 року, договір №73924fb3-aa81-4215-a983-7f43c309790d, у сумі 3 000; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " АДРЕСА_6 , 04.09.2024 року, договір №37307346 у сумі 2 650 гривень; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 , 03.09.2024 року, договір №1224130; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 , 26.08.2024 року, договір №17765 у сумі 5 250 гривень; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " АДРЕСА_9 , 26.08.2024 року, договір №100001772, у сумі 4 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АДРЕСА_10 , 05.08.2024 року, договір №15772 у сумі 9 450 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_11 , 05.08.2024 року, договір №7184168 у сумі 4 550 гривень; На які картки йшли гроші з цих мікрозаймів вона не знає. Лише в одній установі її повідомили, що гроші з їхнього мікрозайму пішли на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », про існування якої вона не знала та доступу до неї немає. Після цього вона знайшла контакти вказаних кредитних установ, подзвонила по кожному з них, де її сказали, що так дійсно, на її ім`я відкриті вказані мікрозайми.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні вищезазначених кредитних спілок.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні вищезазначених кредитних спілок, а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб фінансових установ, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17

надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на наданні тимчасових доступів до документів із можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні, користуванні фінансових установ, а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_12 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_18 , зокрема, документації на підставі якої їй надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, інформацію про поручителів для отримання кредиту ОСОБА_26 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя