Справа № 467/1013/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2024 року о 21 годині 26 хвилин невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом переказу грошових коштів трьома транзакціями по 2000 гри. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . завдавши матеріального збитку на загальну суму 6000 грн.

Піл час попиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має земельну ділянку неподалік с. Рябоконево Первомайського району Миколаївської області, яку у неї орендує за договором оренди ОСОБА_5 . Так, 04.07.2024 року на її картку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 сплатив грошові кошти за оренду земельної ділянки в розмірі 10000 грн., які надійшли їй о 12 годині 39 хвилин. потім, того ж дня о 21 годині 26 хвилин на її мобільний телефон надійшли три SMS повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її рахунку здійснені перекази на картку іншого банку трьома трансакціями в розмірі 2000 гри. (на загальну суму 6000 грн.). Після чого вона одразу зайшла до свого мобільного додатку веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що з її картки № НОМЕР_1 здійснено три перекази в розмірі 2000 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Вона одразу зробила скріншоти екрану телефону та з SMS повідомленнями та даними з мобільного додатку веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та при цьому зателефонувала до служби безпеки банку і повідомила про шахрайські дії. 05.07.2024 року вона звернулась до Арбузинського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітником банку було заблоковано її картку № НОМЕР_1 , а також мобільний додаток веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Хто міг здійснити перерахунок коштів з її банківської картки - їй не відомо, так як жодних паролів та кодів вона нікому не повідомляла.

Відповідно до довідки виданої 05.07.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за карткою № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався 04.07.2024 року о 21:26 годині трьома транзакціями по 2000 грн., шляхом переказу коштів з рахунку через «мобільний банкінг» на загальну суму 6000 грн.

18.07.2024 року ухвалою слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за рахунком № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4

05.09.2024 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході аналізу матеріалів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу, а саме виписки по рахунку з ПЗ DBM Management встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 здійснено три перекази в розмірі 2000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

12.09.2024 року ухвалою слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 .

25.09.2024 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

01.10.2024 року слідчим відділенням ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до ВКП в Миколаївській області на проведення аналітичного огляду матеріалів отриманих 25.09.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

08.10.2024 року слідчим відділенням ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області отримано матеріали виконаного доручення, відповідно до яких встановлено, що грошові кошти після надходження на банківську картку № НОМЕР_3 в подальшому перераховані на інші картки а саме:

- 04.07.2024 року о 21:26:19 годині грошові кошти в сумі 23250 грн. та о 21:26:36 годині грошові кошти в сумі 23250 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 04.07.2024 року о 21:33:08 годині грошові кошти в сумі 27000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківською карткою № НОМЕР_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_6 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 18.09.2024 року доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- повної інформації про рух грошових коштів з 00 годин 00 хвилин 03.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 05.07.2024 року за банківською карткою № НОМЕР_5 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної інформації про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти з рахунку у відділеннях банків, з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 18.09.2024 року доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- повної інформації про рух грошових коштів з 00 годин 00 хвилин 03.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 05.07.2024 року за банківською карткою № НОМЕР_6 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , СДРПОУ НОМЕР_10 , із зазначенням часу, виду, суми операції, новіші о номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти з рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні та значеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкриті рахунку;

- договорів па дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРІІОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1