УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001563 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до ОСОБА_4 надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги в рамках програми "Є-підтримка", після чого перейшовши за посиланням, яке не було збережене, з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 74561 гривня 68 копійок.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила наступне, що 18.04.2024 приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, отримала повідомлення на свій мобільний телефон з інформацією про надання грошової допомоги в рамках програми «Є-підтримка», в розмірі 15000 гривень. Перейшовши за посиланням, яке отримала через повідомлення в мобільному телефоні, з`явилась сторінка реєстрації. В подальшому, надійшов код для активації банківського сервісу з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який потерпіла ввела. Далі увійшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла помітила, підтвердження списання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год. 13 хв. декількома транзакціями, на загальну суму 74581 гривня 68 копійок.

Так, як потерпіла не змогла здійснювати банківські операції за допомогою власних банківських карток, зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови з оператором потерпілій було повідомлено, що її картку було заблоковано, так як операція на їх думку була підозрілою. Потерпіла також повідомляє, що ніякі дії з карткою не проводила, повідомлення, яке отримала та посилання за перейшла у потерпілої не зберіглось.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001563 від 19.04.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять відомості, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 18.04.2024 по 21.04.2024, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1