справа № 208/9397/24
№ провадження 1-кс/208/1612/24
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів матеріалів справи № 202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015).

Право на тимчасовий доступ надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні слідчого відділу Кам?янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2024 за № 0001148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Кам?янського РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період з 2015 року по теперішній час шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2024 за № 0001148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_9 , який пояснив, що з 2006 року до 29 серпня 2024 року посаду директора займав ОСОБА_10 . З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 2004 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 є його власниками та засновниками. У 2008 році за адресою АДРЕСА_2 було розпочато будівництво готельного комплексу, а саме: дві триповерхові, одну двоповерхову та одну одноповерхову споруди, також на території є ТП. В подальшому того ж року будівництво було припинене у зв?язку з припиненням фінансування. По теперішній час вказані споруди перебувають в такому ж стані як і на момент припинення будівництва. Власником недобудованих споруд було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 20.03.2024 року готельний комплекс (незавершений будівництвом) прийнято у право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Взимку 2024 року до ОСОБА_9 звернулась сестра ОСОБА_11 за допомогою з приводу того що, директор ( ОСОБА_10 ) помер та вона дізналась, що готельний комплекс проданий без її відома, оскільки вона не приймала участі у будь-яких зборах, не підписувала будь-яких документів щодо продажу готельного комплексу. Після припинення будівництва готельного комплексу сестра не перевіряла чим займається ОСОБА_10 , комплекс був як холодний актив. У сестри з ОСОБА_10 були довірливі стосунки, тому вона і не переймалась з приводу того, що він може вчинити будь-які дії, які стосуються діяльності підприємства без її відома. Про те, що у 2014 році готельний комплекс було введено в експлуатацію сестра не знала, а також не знала, що комплекс проданий.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

23.10.2015 реєстраціи?ною службою ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно прийнято рішення про державну реєстрацію права власності ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_2 на готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , на підставі ухвали суду ІНФОРМАЦІЯ_5 №202/8104/15-ц від 23.10.2015

05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу №1269 за яким ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_5 та ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_6 придбали по 1/3 частки об?єкту нерухомого майна готельного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний договір засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

З метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів щодо вказаних операцій купівлі-продажу нерухомого майна, які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння вказаних документів, слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, а саме до матеріалів справи № 202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів щодо вказаних операцій купівлі-продажу нерухомого майна, які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння вказаних документів, необхідно надати тимчасовий доступу до речей і документів, а саме до завірених належним чином копій матеріалів справи № 202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчихСВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій матеріалів справи № 202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015)./

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1