Справа № 301/3499/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" жовтня 2024 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000469 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000469 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження виходить, що 20.08.2024 до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що зі свого мобільного телефону він переходив за посиланням, які не зберіг, на сайти з оформлення матеріальної допомоги, внаслідок чого 19.08.2024 невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до його банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами в сумі 5469 гривень.

20.08.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК Ураїни.

Правова кваліфікація вказаного кримінального провадження ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно рапорту т.в.о. заступника начальника СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 5469 гривень з його банківської картки № НОМЕР_2 перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по наступними транзакціями: 19.08.2024 об 11:06 годині на суму 2000 гривень; 19.08.2024 об 11:06 годині на суму 2000 гривень та 19.08.2024 об 11:06 годині на суму 1400 гривень.

В подальшому з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів о 11:07:51 на суму 9900 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 19.08.2024 о 11:09:13 з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 №№ НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 .

Крім того, з банківської карки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 були здійснені наступні транзакції:

19:08:2024 о 13:18:06 год.здійснено переказ коштів на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 на суму 500 грн.; 19.08.2024 о 14:39:35 на суму 13127 гривень було здійснено оплату в POS-терміналі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 PNFP07085 АДРЕСА_1 ; 19.08.2024 о 14:40:04 на суму 146 грн 72 копійок здійснено оплату в в POS-терміналі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 PNFP07085 АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації та документів, платіжних накладних, фото та відео фіксації здійснення оплати 19.08.2024 о 14:39:35 на суму 13127 гривень в POS-терміналі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 PNFP07085 АДРЕСА_1 та 19.08.2024 о 14:40:04 на суму 146грн 72 копійок здійснення оплати в в POS-терміналі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 PNFP07085 АДРЕСА_1 .

Слідча вказує, що отримання вказаної інформації, документів на даному етапі слідства є невідкладним та необхідним для забезпечення проведення перевірки щодо факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 та встановлення невідомих осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого.

Слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву у якій просила розглядати клопотання без її участі та таке задовольнити.

Судове засідання проведено у відсутність представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно може перебувати у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, дасть можливість для об`єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000469 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті:

- документів, платіжних накладних, персональні дані особи, яка здійснювала оплату, номери телефонів, місцезнаходження, інформацію про адресу переказів, фото та відео фіксації здійснення оплати 19.08.2024 о 14:39:35 на суму 13127 гривень в POS-терміналі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_3 та 19.08.2024 о 14:40:04 на суму 146 грн 72 копійок здійснення оплати в в POS-терміналі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слдічий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1