печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб`єктів господарювання, спричинивши останнім матеріальні збитки.

В межах кримінального провадження отримано відомості щодо таємного викрадення коштів у наступних суб`єктів господарювання: СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та інших.

Згідно даних досудового розсілудвання, невстановлені особи у складі організованої групи підбирають громадян України, які за грошову винагороду (приблизно від двох тисяч гривень) реєструються як фізичні особи підприємці з відкриттям банківського рахунку передають керування своїм інтернет банкінгом учасникам організованої групи для подальшого контролю коштів викрадених у суб`єктів господарювання.

В подальшому викрадені кошти учасники організованої групи конвертують на підконтрольні крипто-гаманці та обготівковують використовуючи пункти обміну валют.

З метою проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копій інформації з електронних інформаційних систем, а саме:

-відомості про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та абонентських номерів які використовувались в мобільних терміналах imei: НОМЕР_27 ; imei: НОМЕР_28 , imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 , imei: НОМЕР_32 , imei: НОМЕР_33 , imei: НОМЕР_34 , imei: НОМЕР_35 , imei: НОМЕР_36 , imei: НОМЕР_37 , imei: НОМЕР_38 , imei: НОМЕР_39 , imei: НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 , imei: НОМЕР_42 , imei: НОМЕР_43 , imei: НОМЕР_44 , imei: НОМЕР_45 , imei: НОМЕР_46 , imei: НОМЕР_47 , imei: НОМЕР_48 , imei: НОМЕР_49 , imei: НОМЕР_50 , imei: НОМЕР_51 , imei: НОМЕР_52 , imei: НОМЕР_53 , imei: НОМЕР_54 , imei: НОМЕР_55 , imei: НОМЕР_56 , imei: НОМЕР_57 , imei: НОМЕР_58 , imei: НОМЕР_59 , imei: НОМЕР_60 , imei: НОМЕР_61 , imei: НОМЕР_62 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 00 год. 00 хв. 26.09.2023, а саме:

1. Адреса розташування базової станції.

2. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

8.1 За переліченими нижче ІР-адресами, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію стосовно мобільного телефону або адреси надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, установчих даних абонента (ПІБ, дата народження, документ, яким було посвідчено особу, контактний номер мобільного телефону, інші наявні дані), номеру договору та способу поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківських карток чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів.

ІР-адресаДатаЧас
НОМЕР_7802.08.202311:30:51.056
НОМЕР_63 02.08.202311:30:51.056

8.2 За переліченими нижче ІР-адресами, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію стосовно мобільного телефону або адреси надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, установчих даних абонента (ПІБ, дата народження, документ, яким було посвідчено особу, контактний номер мобільного телефону, інші наявні дані), номеру договору та способу поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківських карток чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів.

ІР-адресаДатаЧас
НОМЕР_64 17.08.2023 15:18:41
НОМЕР_64 17.08.2023 15:24:37
НОМЕР_64 17.08.2023 15:32:19
НОМЕР_64 17.08.2023 15:47:47
НОМЕР_64 17.08.2023 16:00:26
НОМЕР_64 17.08.2023 16:35:03
НОМЕР_64 17.08.2023 16:51:16;
НОМЕР_64 17.08.2023 16:53:07
НОМЕР_64 17.08.2023 17:12:43
НОМЕР_64 17.08.2023 17:31:20
НОМЕР_64 17.08.2023 15:25:29.718
НОМЕР_64 17.08.2023 15:25:51.668
НОМЕР_64 17.08.2023 16:05:43.278
НОМЕР_64 17.08.2023 16:27:40.955
НОМЕР_64 17.08.2023 16:48:17.873
НОМЕР_64 17.08.2023 17:09:02.067
НОМЕР_64 17.08.2023 17:31:11.304
НОМЕР_65 17.08.202319:11:24.099
НОМЕР_65 17.08.202320:34:16.954

8.3 За переліченими нижче ІР-адресами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію стосовно мобільного телефону або адреси надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, установчих даних абонента (ПІБ, дата народження, документ, яким було посвідчено особу, контактний номер мобільного телефону, інші наявні дані), номеру договору та способу поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківських карток чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів.

ІР-адресаДатаЧас
НОМЕР_7102.08.2023 10:23:39.674
НОМЕР_66 02.08.2023 10:26:43.089
НОМЕР_67 02.08.2023 12:02:39.072
НОМЕР_68 02.08.202313:08:05.009
НОМЕР_69 02.08.2023 15:24:50.775
НОМЕР_69 02.08.2023 14:17:43
НОМЕР_69 02.08.2023 14:17:43
НОМЕР_70 02.08.2023 09:05:11
НОМЕР_71 02.08.2023 10:23:17
НОМЕР_66 02.08.2023 10:27:31
НОМЕР_67 02.08.2023 12:09:48
НОМЕР_72 02.08.2023 12:49:22
НОМЕР_68 02.08.2023 13:27:38
НОМЕР_73 15.08.2023 20:18:28.892
НОМЕР_74 15.08.202314:45:26.471
НОМЕР_75 15.08.202314:25:22.926
НОМЕР_75 15.08.202313:54:37.829
НОМЕР_75 15.08.202313:54:02.343
НОМЕР_76 17.08.2023 16:35:19.056,
НОМЕР_77 04.08.2023 13:47:01.566
НОМЕР_77 04.08.202315:36:17.402

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/15084/24-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Слідчий суддя ОСОБА_1