печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023, а саме, на паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПНПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , виданий 23.01.1996 року Пологівським РВУМВС України в Запорізькій обл., що містить ознаки підроблення та який вилучений в домоволодінні, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено:

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (в редакції від 04.12.2022) (далі - Закон) установлює військово-транспортний обов`язок зокрема і для підприємств, установ і організацій. Порядок виконання військово-транспортного обов`язку визначається Положенням про військово-транспортний обов`язок, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1921 (далі - Положення).

З метою виконання вимог Закону та Положення керівник ТОВ «Медвестснаб» (код за ) ОСОБА_7 ; подала 13.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3) Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці, станом на 12.12.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після отримання інформації про наявність і технічний стан техніки ТОВ «Медвестснаб» (код за ) (далі - Товариство), у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2023 та не раніше 13.12.2022 року, в групи осіб, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші особи, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, виник злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння транспортними засобами Товариства шляхом зловживання довірою під виглядом залучення таких транспортних засобів під час мобілізації згідно Закону та Постанови, та в подальшому на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів), здобутого в шахрайський спосіб, шляхом його продажу третім особам, здійснивши підроблення офіційних документів та використавши їх.

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022 перебуваючи за адресами: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими адресами, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, а саме зловживаючи довірою посадових осіб ( ОСОБА_8 ), працівників та учасників Товариства заволоділи майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 (НОМЕР_13), реєстраційний номер НОМЕР_8 , загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., за наступних обставин.

Так, на виконання спільного злочинного умислу невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, користуючись довірою керівника Товариства ОСОБА_7 , з метою створення у неї хибного уявлення щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови, виготовили та 16.12.2022 направили на адресу Товариства: АДРЕСА_4 , лист від 16.12.2022 № 3344 про доставку в строк до 22.12.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_3 4 (чотирьох) одиниць транспортних засобів Gelly CK.

Після цього, будучи та впевненою у авторитеті ІНФОРМАЦІЯ_3, як державної інституції, добросовісності та законності дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та будучи впевненою, що у разі передачі належних Товариству транспортних засобів вони будуть використовуватися Збройними Силами України під час виконання бойових завдань, керівник Товариства ОСОБА_7 погодила можливість передачі таких транспортних засобів із засновниками Товариства, що було відображено в Протоколі № 22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ «Медвестснаб» (ідентифікаційний код 32158509) від 16.12.2022.

Відповідно до Протоколу № 22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ «Медвестснаб» (ідентифікаційний код 32158509) від 16.12.2022, заслухавши директора Товариства ОСОБА_7 про лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3344 від 16.12.2022, учасники Товариства постановили передати Печерському ТЦК чотири транспортні засоби Товариства.

Учасники Товариства уповноважили подати всі необхідні документи, що стосуються передачі вказаних транспортних засобів для реєстрації відповідних змін фахівця з адміністративно-господарських питань Товариства ОСОБА_9 .

В подальшому невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення хибного уявлення у керівника Товариства ОСОБА_7 щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови та підкріплення довіри, виготовили та 19.12.2022 надали працівнику Товариства ОСОБА_9 , акти приймання-передачі транспортних засобів і техніки для подальшого їх підписання керівником Товариства, а саме:

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3364 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 свідоцтво реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 від 02 листопада 2017 року, оціночною вартістю 48 546,48 грн.;

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі ((кузова, рами) НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ), реєстраційний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 26 жовтня 2017 року, оціночною вартістю 45 683,50 грн.;

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ), реєстраційний номер НОМЕР_8 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 09 листопада 2017 року, оціночною вартістю 42 794,55 грн.

Будучи впевненою в дійсності зазначених актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки, а саме, що такі транспортні засоби залучаються під час мобілізації згідно Закону та Постанови та будуть передані на потреби ЗСУ, повністю довіряючи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3, керівник Товариства ОСОБА_7 , отримавши вищезазначені акти приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_4 , підписала їх та поставила відтиск печатки Товариства.

В подальшому 21.12.2022 будучи впевненими в дійсності намірів ОСОБА_10 залучити належні Товариству транспортні засоби під час мобілізації згідно Закону та Постанови та передати такі транспортні засоби на потреби ЗСУ, повністю довіряючи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3, на підставі актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364 співробітники Товариства доставили до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 , транспортні засоби, які розмістили на стоянці, що на території ІНФОРМАЦІЯ_4 вищезазначені транспортні засоби.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення хибного уявлення у керівника Товариства ОСОБА_7 щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови та підкріплення довіри, а саме завершення оформлення всіх документів, що передбачені Законом та Постановою, виготовили та 21.12.2022 надали працівнику Товариства ОСОБА_9 наряд підприємства № 242 від 16.12.2022 (частковий наряд) про необхідність поставки за адресою АДРЕСА_3 чотирьох легкових автомобілів Geely СК.

Після доставлення вказаних транспортних засобів працівником Товариства ОСОБА_9 , невстановленим на даний час працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 були передані ключі від указаних автомобілів та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, оформили та надали Товариству всі документи, передбачені Законом та Постановою, з метою створення хибного уявлення щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови, та в такий спосіб заволоділи майном Товариства - належними Товариству транспортними засобами.

Таким чином, 21.12.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), перебуваючи в Печерському районі міста Києва за адресою м. Київ, вул. Петра Болбочана, 1, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, заволоділи вказаними автомобілями і після цього отримали реальну можливість розпорядитися ним як своїм.

При цьому, реалізуючи спільний злочинний плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, заволодівши майном Товариства з метою завершення оформлення актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364, маскування вчинення кримінального правопорушення, та створення уявлення про передачу таких транспортних засобів конкретній військовій частині члени організованої групи за невстановлених слідством обставин отримавши доступ до гербової печатки військової частини НОМЕР_15 Міністерства оборони України (далі - ВЧ НОМЕР_15 ) поставили її на актах приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364 та за невстановлених слідством обставин внесли до актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361, № 3364 дату 27.01.2023 рукописний текст « ОСОБА_11 » та підпис від його іменні, як від уповноваженої особи військової частини ВЧ НОМЕР_15 , а до акту приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363 2023 рукописний текст « ОСОБА_12 » та підпис від його іменні, як від уповноваженої особи військової частини ВЧ НОМЕР_15 .

Після чого, на виконання спільного злочинного умислу невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2023 та не раніше 21.12.2022 року, передали транспортні засоби Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 (НОМЕР_13), реєстраційний номер НОМЕР_8 та відповідні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншим невстановленим особам для підробки всіх необхідних документів для маскування походження такого майна та створення уявлення щодо наявності повноважень на володіння таким майном та інших документів, необхідних для продажу такого майна (транспортних засобів), підшукували покупців та здійснення продажу.

З огляду на викладене, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими адресами, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, а саме зловживаючи довірою посадових осіб ( ОСОБА_8 ), працівників та учасників Товариства заволоділи майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 (НОМЕР_13), реєстраційний номер НОМЕР_8 загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., чим завдали значної шкоди Товариству в сумі 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заволодівши транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 (НОМЕР_13), реєстраційний номер НОМЕР_8 та відповідними свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів підробили офіційні документи для маскування походження такого майна та створення уявлення у покупця та у відповідного співробітника сервісного центру МВС України щодо наявності повноважень на володіння та розпорядження таким майном, а також документів про зняття таких транспортних засобів із військового обліку.

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 05-06.05.2023 (більш точно досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в Україні (точні адреси в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою розпорядження транспортними засобами Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 (НОМЕР_13), реєстраційний номер НОМЕР_8 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , невстановленими працівниками ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою комп`ютерної техніки виготовив, та, використовуючи месенджер Telegram та мобільний номер телефону НОМЕР_16 направив о 00 год 19 хв 05.05.2023 ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_17 наступні електронні файли до яких вніс завідомо неправдиві відомості:

- файл з назвою «Военкомат 1.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_22, НОМЕР_9 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є представником ТОВ «Медветснаб», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб».;

- файл з назвою «Военкомат 2.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, AA2094OI, НОМЕР_11 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є представником ТОВ «Медветснаб», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства « ОСОБА_15 »;

- файл з назвою «Военкомат 3.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_23, НОМЕР_18 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є представником ТОВ «Медветснаб», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб».

- файл з назвою «Довідка 1.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу GEELY модель CK, Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства « ОСОБА_15 ». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Довідка 2.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу Марка GEELY модель CK номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства « ОСОБА_15 ». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Довідка 3.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу Марка GEELY модель CK номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Доручення.docx» в якому міститься доручення на ОСОБА_6 наступного змісту. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довіреності та про доручення Товариством вчинити дії від імені Товариства ОСОБА_6 . Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб». Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Наказ.docx» в якому міститься наказ ТОВ «Медветснаб». До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такого наказу, про намір Товариства здійснити продаж таких автомобілів. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб». Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

В свою чергу після отримання зазначених документів ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою комп`ютерної техніки роздрукував отримані від ОСОБА_6 електронні документи «Наказ.docx», «Доручення.docx», «Довідка 3.docx», «Довідка 2.docx», «Довідка 1.docx» підробив підпис директора ОСОБА_7 та печатку Товариства на вказаних документах, надавши таким документам вигляду офіційних.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що Товариство не видавало зазначені документи, підписи від імені директора Товариства виконані не ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.05.2023 за допомогою комп`ютерної техніки виготовили та надрукували протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Медветснаб» від 03.05.2023 до яких внесли завідомо неправдиві відомості, а саме, що учасники Товариства прийняли рішення здійснити продаж таких автомобілів Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_11 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_18 ), та в подальшому підробили підписи учасників Товариства та печатку Товариства на вказаному документі, надавши такому документу вигляду офіційного. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ОСОБА_14 » хоча дійсна назва Товариства «Медвестснаб».

Також, ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці передав отримані від ОСОБА_6 документи «Военкомат 1.docx», «Военкомат 2.docx», «Военкомат 3.docx», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, невстановленим особам ІНФОРМАЦІЯ_3, які їх підписали та проставили на них відбитки круглої гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , дату 04.05.2023 та реєстраційні номери № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , надавши таким документам вигляду офіційних.

Водночас встановлено, що транспортні засоби Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_11 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_18 ) перебувають на обліку в Печерському ТЦК.

Після чого ОСОБА_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, однак в період 05-06.05.2023, передав вищезазначені підроблені документи із ОСОБА_6 для подальшого використання під час здійснення продажу зазначених транспортних засобів.

Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 05-06.05.2023 (більш точно досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в Україні (більш точно місце вчинення кримінального правопорушення не встановлено), діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою розпорядження транспортними засобами Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 (НОМЕР_13), реєстраційний номер НОМЕР_8 .

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 09.05.2023, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_5 , та іншими невстановленими слідством місцями, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинив розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме вчинив розпорядження майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 (НОМЕР_13), реєстраційний номер НОМЕР_8 загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., якими указана група осіб заволоділи шляхом зловживання довірою (шахрайства), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому (Товариству) у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів) підробивши документи від імені Товариства, а саме: довідки про залишкову вартість транспортного засобу від 03.05.2023 № 03-27.04., № 02-27.04., № 03-27.04., Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, а також підробивши Довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 № 2315, № 2316, № 2314 вчинили дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел підшукали покупців на транспортні засоби Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_11 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014 р.в. ( НОМЕР_18 ).

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів), усвідомлюючи що таке майно здобуте злочинним шляхом, здійснили розпорядження майном вчинивши наступні правочини:

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 06.05.2023 № 8045/2023/3807468 перебуваючи в сервісному АДРЕСА_6 , за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_6 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 покупцю ОСОБА_18 .

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 09.05.2023 № 8045/2023/3809651 перебуваючи в сервісному центрі 8045 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ОСОБА_6 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_7 , номер (кузова, рами) НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_8 покупцю ОСОБА_18 .

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 09.05.2023 № 8045/2023/3809874 перебуваючи в сервісному центрі 8045 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ОСОБА_6 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 покупцю ОСОБА_19 .

Внаслідок укладення вищезазначених договорів купівлі продажу транспортних засобів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, розпорядилися майном, а саме:

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_7 , номер (кузова, рами) НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ,

які перебували у власності Товариства, шляхом вчинення правочину, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

За вказаних обставин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень.

У період з 19.06.2024 по 20.06.2024 у домоволодінні, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2024 № 757/22277/24-к проведено обшук у ході якого відшукано та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження (242 пункти).

Серед іншого, зокрема, відшукано та вилучено, паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПНПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , виданий 23.01.1996 року Пологівським РВУМВС України в Запорізькій обл., що містить ознаки підроблення. Паспорт містить:

- на сторінці 3 фотокартку, що 24.07.2005 р. вклеєна Пологівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.;

- на сторінці 5 фотокартку, що 28.04.2018 р. вклеєна Великописарівським РС УДМС України в Сумській обл.;

Водночас на вклеєних фотокартках 24.07.2005 р., 28.04.2018 р. міститься фотокартка особи схожої на ОСОБА_5 .

Окрім того, паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , рахується за обліками втраченим.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/29606/24-к від 10.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2024 накладено арешт на речі, предмети та документи, що вилучені в домоволодінні, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема і на паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має ознаки підробки.

В подальшому захисником ОСОБА_20 в інтересах ОСОБА_5 було подано до Печерського районного суду м. Києва клопотання про скасування арешту майна від 26.07.2024 (75 пунктів), в якому в пункті 75 було зазначено паспорт серії НОМЕР_1 як документ відносно ОСОБА_5 , що не відповідає дійсності. За результатами розгляду клопотання слідчим суддею було прийнято рішення від 19.08.2022 у справі № 757/34392/24-к про скасування арешту з паспорту серії НОМЕР_1 .

Вказаний паспорт відповідно до постанови слідчого визнаний речовим доказом так як відповідно статті 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПНПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , виданий 23.01.1996 року Пологівським РВУМВС України в Запорізькій обл., що містить ознаки підроблення є забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПНПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , виданий 23.01.1996 року Пологівським РВУМВС України в Запорізькій обл., що містить ознаки підроблення та який вилучений в домоволодінні, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1