Справа № 565/1632/24
Провадження № 1-кс/565/427/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 27 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного 27 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся до Кузнецовського міського суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27 липня 2024 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. невстановлена особа, при невстановлених обставинах, отримавши доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , військовослужбовця НГУ вч НОМЕР_2 , в подальшому здійснила перерахування коштів в сумі близько 100 000 гривень на інші невстановлені банківські рахунки, чим заподіяла останньому майнової шкоди.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зметою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.

У судове засідання заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 27 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись статтями 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 27 липня 2024 року по 11 серпня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27 липня 2024 року по 11 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27 липня 2024 року по 11 серпня 2024 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 11 жовтня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1