У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5657/24

Провадження № 1-кс/210/1767/24

08 листопада 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000452 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 22.08.2023 року, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

31 жовтня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушення - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області створив стійке ієрархічне злочинне об`єднання з метою систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідерів та організаторів, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених осіб.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що в період часу не пізніше з 22.08.2023 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для отримання прибутку шляхом зайняття незаконною діяльністю пов`язаною із незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області діє ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених осіб, за що останні отримують грошові кошти які розподіляють між усіма учасниками групи.

30.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- 8 запаяних прозорих трубочок з речовиною білого кольору, які поміщено до спец. пакету № KIV 3118327;

- мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору з двома сім картками;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660(VKC) чорного кольору, - які поміщено до спец. пакету № KIV 3118350;

- договір купівлі-продажу ТЗ № 1243/2019/389966 від 02.04.2019 р.;

- паспорт на гараж № НОМЕР_1 , членська книжка на гараж № НОМЕР_1 , - які поміщено до спец. пакету № WAR 1089950;

- грошові кошти у загальній сумі 83 000 грн ( купюри номіналом 1000 у кількості 1, купюри номіналом 500 грн, у кількості 125, купюри номіналом 200 грн, у кількості 82, купюри номіналом 100 грн, у кількості 31) - які поміщено до спец. пакету № KIV 3118328.

Сторона обвинувачення вважає, що вилучені мобільні телефони могли бути використані для контактування та підтримання зв`язку під час розповсюдження наркотичних речовин, грошові кошти отримані від незаконного збуту психотропних речовин, а саме злочинним шляхом, так як підозрюваний ніде не працює не має законного доходу. Інші речі, також самі по собі або в їх сукупності, могли бути використані для здійснення незаконної діяльності.

Постановою слідчого від 31.10.2024 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Вилучені в ході обшуку речі та документи в розумінні ч.2 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

У сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На вказані вище речі та документи необхідно накласти арешт на підставі п.1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання.

Накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування та знищення.

На підставі викладеного та враховуючи, що викладені підстави мають безумовне підтвердження для накладення арешту на вилучені речові докази, прокурор просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав до суду клопотання про проведення розгляду клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 22.08.2023 року, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

31 жовтня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушення - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України.

30.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- 8 запаяних прозорих трубочок з речовиною білого кольору, які поміщено до спец. пакету № KIV 3118327;

- мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору з двома сім картками;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660(VKC) чорного кольору, - які поміщено до спец. пакету № KIV 3118350;

- договір купівлі-продажу ТЗ № 1243/2019/389966 від 02.04.2019 р.;

- паспорт на гараж № НОМЕР_1 , членська книжка на гараж № НОМЕР_1 , - які поміщено до спец. пакету № WAR 1089950;

- грошові кошти у загальній сумі 83 000 грн ( купюри номіналом 1000 у кількості 1, купюри номіналом 500 грн, у кількості 125, купюри номіналом 200 грн, у кількості 82, купюри номіналом 100 грн, у кількості 31) - які поміщено до спец. пакету № KIV 3118328.

Постановою слідчого від 31.10.2024 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.7 ст.115 КПК України при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Згідно з ч.1 ст.116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Прокурором направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна засобами поштового зв`язку 31.10.2024 року, що підтверджується відомостями, які містяться на конверті з поштовим штемпельним відбитком АТ «Укрпошта», тобто в строк, передбачений ч.5 ст.171 КПК України. Отже, вказані строки прокурором було дотримано.

Відповідно до вимог п.1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Проте прокурором в клопотанні не наведено правових підстав для накладення арешту на договір купівлі-продажу ТЗ № 1243/2019/389966 від 02.04.2019 р., паспорт на гараж № НОМЕР_1 та членську книжку на гараж № НОМЕР_1 . Крім того, прокурором не обґрунтовано яку доказову базу мають саме ці документи в даному кримінальному провадженні та те, що є достатні підстави вважати, що вилучені документи відповідають ознакам речових доказів, а саме за ознакою знаряддя кримінального правопорушення, яке може містити у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому, враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині накладення арешту на:

- 8 запаяних прозорих трубочок з речовиною білого кольору, які поміщено до спец. пакету № KIV 3118327;

- мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору з двома сім картками;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660(VKC) чорного кольору, - які поміщено до спец. пакету № KIV 3118350;

- грошові кошти у загальній сумі 83 000 грн ( купюри номіналом 1000 у кількості 1, купюри номіналом 500 грн, у кількості 125, купюри номіналом 200 грн, у кількості 82, купюри номіналом 100 грн, у кількості 31) - які поміщено до спец. пакету № KIV 3118328..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000452 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно (шляхом накладення заборони користування, відчуження, розпорядження майном), виявлене та вилучене в ході проведення обшуку житла розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 8 запаяних прозорих трубочок з речовиною білого кольору;

- мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору з двома сім картками;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S5660(VKC) чорного кольору;

- грошові кошти у загальній сумі 83 000 грн. ( купюри номіналом 1000 у кількості 1, купюри номіналом 500 грн., у кількості 125, купюри номіналом 200 грн., у кількості 82, купюри номіналом 100 грн., у кількості 31),

на підставі п.1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1