У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000053, внесеному 21 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 20 вересня 2024 року до ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 20.09.2024 вона знайшла оголошення на платформі «Телеграм» про влаштування на роботу, та під приводом влаштування на роботу та подальшого отримання грошових коштів, невстановленій особі добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 7800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 3000 на карту банку НОМЕР_2 .

21 вересня 2024 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 на потерпілої номер: НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення з номеру: НОМЕР_4 з пропозицією роботи, на що потерпіла погодилась, далі вони перейшли до соціальної мережі «Ватсап» для спілкування. З потерпілою переписку вели з номеру НОМЕР_5 , спитали про її вік, і чи готова вона працювати, потрібно було ставити вподобайки під відео в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилась спробувати. Всю інструкції скинули в соціальну мережу «Телеграм», номеру не показує лише нік « ОСОБА_6 », вона в подальшому і вела спілкування з потерпілою з приводу роботи, вона пересилала їй посилання в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла ставила вподобайки через свою сторінку, і робила скриншот і їй же і надсилала. Коли заробила перші гроші вона потерпілій скинула ці гроші на її картку НОМЕР_6 , і в подальшому на дану карту перахувались грошові кошти за виконану роботу. Потім перерахувала вона кошти з карти на ім`я ОСОБА_7 , номер карти невідомий, так як всі номера карток з переписки були видалені. Далі « ОСОБА_8 » сказала для подальшого заробітку потерпілій потрібно сплатити 500грн, та якщо вона оплатить, то їй повернуть 650 грн. вона оплатила на номер картки: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 (більше даних не було), потерпілій повернули 650 грн, далі для подальшої роботи суми виросли, сказали оплатити 1000 грн, але вже з`явився другий абонент в «Телеграмі» і він надалі керував потрепілої виплатами, тобто вона почала з ним вести переписку, у нього теж номера не має, тільки нікнейм «Mentor-Antonio ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі потерпіла перерахувала 1000 грн. на номер картки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 (більше даних не було), їй повернули 1800 грн., а вже в третьому завдані сума виросла до 3000 тисяч, та поставлено вимоги: якщо потрепіла не заплатить, то вона втратить роботу, так потерпілій було повідомлено через телеграм канал від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпіла перерахувала гроші в сумі 3000 грн. на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , на що їй відповіли щоб подвоїти заробіток потрібно сплатити ще 7800 грн., далі потерпіла попрохала щоб повернули їй ті кошти що вона раніше перерахувала, на що їй відповіли що оплативши 7800 грн. повернуть всю суму з відсотками, потерпіла побоялась втратити кошти і перерахувала ще 7800 грн. на номер карти, який повідомити не може, так як його відразу видалили в переписці, у неї залишилась квитанція на оплату карти ІНФОРМАЦІЯ_3 особовий рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , після оплати знову прийшло смс повідомлення на телеграм, що потерпіла повинна оплатити 29800 грн. і тоді завдання буде завершено, та всі кошти будуть повернуті з відсотками, на що вона відповіла що таких грошей не має.

В ході досудового розслідування було здійснено моніторинг інтернет мережі, в ході якої було встановлено, що банківський рахунок № UA5787525належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отри мати доступ до всіх облікових даних програмних комплексів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.09.2024 року по 00 годину 00 хвилин 21.09.2024року.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, прохала суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити особу, окрім даного заходу не представляється можливим, являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000053, внесеного до ЄРДР 21 вересня 2024 року задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику дізнання відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно користувача банківського рахунку НОМЕР_9 , інформацію про наявність банківських карток, номери банківських карток, залишок коштів на банківських картках, операції зарахування на банківські картки (у тому числі фото- відеоматеріали за фактом зарахування грошових коштів), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номери банківських карток контрагента, а також перелік ІР-адрес (з зазначенням дати та часу з уточненням до секунд) за період часу з 00 години 00 хвилин 15.09.2024 року по 00 годину 00 хвилин 21.09.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати установу банку надати копію зазначеної інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали слідчого судді до 30 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1