15.10.2024
Справа № 642/6514/24
Провадження № 1кс/642/3744/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000385 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.10.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом того, що потерпілий, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережу "Телеграм", а саме в особистих листуваннях з особою підписаною як " ОСОБА_6 ", під приводом виконання завдань та подальшого отримання грошової винагороди перевів спочатку на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1800,00 грн, на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1200,00 грн, на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8600,00 грн, а у подальшому, під тим самим приводом, на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 26800,00 грн. Після цього потерпілому було повідомлено, що грошові кошти повернуті не будуть, винагороду за завдання також отримано не було.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що тривалий проміжок часу він зайнятий тим, що перебуває у пошуках роботи, у зв`язку з чим у месенджері Телеграм був підписаний на безліч спільнот, у яких виставляли оголошення з вакансіями роботи.

03.10.2024, перебуваючи за місцем проживання, потерпілий побачив оголошення в якому пропонували дистанційну роботу, де треба переглядати відео-контент в Тік-Ток та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 написав людині під ніком ОСОБА_7 , який повідомив його про те, що їхня компанія співпрацює з маркетологами Тік-Ток, які готові платити гроші за активність у цьому додатку за підписки на певних людей та реакції на певні відео. Після листування із зазначеною особою, потерпілому надіслали посилання на профіль його менеджера, якого звуть ОСОБА_6 , після чого діалог продовжився вже з нею. Вона відправила посилання на робочу групу їхньої компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виставляли завдання, за виконання яких мали бути фінансові винагороди.

04.10.2024 приблизно о 11:10 потерпілому написав чоловік з ніком ОСОБА_8 і представився його наставником, розмова з ОСОБА_9 складалася з інструкцій з тих замовлень, які потерпілий брав у вищезгаданій групі, так само після того, як потерпілий виконував завдання, Майк писав йому код, який потерпілий відправляв Ларисі, для чого це робив, ОСОБА_5 не розумів. Виконавши ланцюжок із трьох завдань, потерпілому повідомили, що подальші завдання є платними, на що він погодився, ОСОБА_8 і ОСОБА_6 почали надсилати йому номери банківських карток, на які потрібно було переказати певні суми грошей, щоб за підсумком виконання завдання потерпілому на картку повернули ту ж суму, а також заробіток у розмірі 30% від суми, яку говорили відправити. Вперше ОСОБА_5 відправив 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 після чого, ОСОБА_6 надіслала йому завдання, за виконання якого потерпілий отримав поповнення на свою банківську картку в сумі 800 гривень, далі потерпілий відправив 1000 грн на картку № НОМЕР_6 , після чого сказали доплатити на іншу картку № НОМЕР_7 ще 200 гривень, за виконане завдання він отримав виплату на свою картку в сумі 1860 гривень. Потім на іншу банківську картку № НОМЕР_1 потерпілого попросили відправити 1800 гривень, і через одну годину після цього на іншу картку № НОМЕР_2 його попросили відправити ще 1200 гривень. Далі ОСОБА_8 видав потерпілому завдання і сказав, що за нього треба доплатити 8600 гривень, на що потерпілий погодився і відправив вказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 , яку йому відправив ОСОБА_8 , через короткий проміжок часу останній повідомив потерпілого про те, що не зміг закрити це завдання та його виконання перенесено на ранок наступного дня.

05.10.2024 приблизно о 09:10 з потерпілим зв`язався Майк, і скинув йому інструкцію для виконання чергового завдання і повідомив, що за нього потрібно буде внести суму в розмірі 26800 гривень, дав посилання на вищезгаданий сайт і пояснив, що потрібно буде цю суму скинути на банківську картку № НОМЕР_4 , нібито за купівлю фільмів, з першим фільмом все пройшло успішно, але при спробі повторити операцію з другим фільмом, сталася помилка на сайті і купити його не вдалося, про що потерпілий повідомив ОСОБА_9 і той сказав, що в цьому винен потерпілий, а також, що сам буде займатися цим питанням, також повідомив що назад гроші потерпілий не отримає, бо гроші залишилися на сайті і, щоб все знову запрацювало, потрібно буде відправити суму в розмірі 49880 гривень. Але від цього потерпілий відмовився і попросив щоб йому повернули його гроші, що залишилися на сайті, на що потерпілий отримав відповідь, що гроші ніхто не поверне і йому треба вирішувати свої фінансові питання. Після чого потерпілий повідомив Майка, що звернеться до поліції.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 05.10.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 05.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 05.10.2024 по теперішній час.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1. у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 05.10.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 05.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 05.10.2024 по теперішній час.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1