Провадження № 1-кс/127/9825/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000780 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обґрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000780 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту завищення об`ємів та вартості робіт, проведеного у 2023 році капітального ремонту спортивного майданчика для ігрових видів спорту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору підряду за №47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діє на підставі делегованих міською радою повноважень в особі директора департаменту ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник), укладеного по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 », в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт не більше ніж до 01.07.2024. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід`ємною частиною цього Договору, та становить 4 884 949, 20 грн., в тому числі ПДВ 814 158, 20 грн.

01.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діє на підставі делегованих міською радою повноважень в особі директора департаменту ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник) була укладена додаткова угода №1 до договору підряду №47 від 12.05.2023 з внесеними змінами, а саме: Підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт у строк не більше, ніж до 01.09.2023.

02.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діє на підставі делегованих міською радою повноважень в особі директора департаменту ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник) була укладена додаткова угода №2 до договору підряду №47 від 12.05.2023 з внесеними змінами, а саме: загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід`ємною частиною цього Договору, та становить 4 830 250, 23 грн., в тому числі ПДВ 805 041, 71 грн.

20.05.2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_7 голову ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив, що він є керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним завданням якої є сприяння правоохоронним органам у виявленні та припиненні корупційних правопорушень, вчинених посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі у бюджетній сфері.

Під час виконання своїх завдань громадською організацією було отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 .

Згідно з тендерною документацією роботи на об`єкті проводились силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_5 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у АДРЕСА_2 .

Дані роботи профінансовано в повному обсязі на загальну суму близько 4,8 млн. грн. Акти прийому-передачі виконаних робіт закрито. Договором підряду від 12.05.2023 №47 строк виконання робіт був визначений до 01.07.2024, проте усе виконано до 01.09.2023.

Візуально на місці спостерігається завищення обсягів робіт з облаштування покриття зі штучної трави футбольного та волейбольного майданчиків. Площа неспівпадіння фактичних обсягів робіт складає близько 125 кв м. В локальних кошторисах по об`єкту будівництва обумовлені більші площі. Відповідні заміри громадська організація в його особі виконала з власної ініціативи за допомогою вимірювальних приладів, звісно, несертифікованих. Об`єкт знаходиться в публічному місці, доступ до нього вільний.

Згідно тих же локальних кошторисів, при капітальному ремонті об`єкта використовувався новий щебінь та відсів у великих об`ємах, в той час, як згідно даних громадської організації, аналогічні будівельні матеріали практично в тих же об`ємах залишались на об`єкті до проведення відповідних робіт, тобто на базі старого спортивного майданчика.

В частині ж вартості робіт досить дивним є той факт, що в лютому 2022 року, до повномасштабного вторгнення в Україну військ рф, аналогічні роботи планувалось провести на суму близько 2,8 млн. грн., тобто на 2 млн. грн. дешевше. Тендер тоді з відповідних причин було відмінено. Відповідна інформація є в загальному доступі на майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Для забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів: належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірену копію рішення про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу договору підряду за № 47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; оригіналу додаткової угоди №1 від 01.06.2023 до Договору підряду №47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; оригіналу додаткової угоди №2 від 02.10.2023 Договору підряду №47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; оригіналу договору генпідряду №14 від 17.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_8 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 ; копії актів прихованих робіт по вищевказаним договорам, копії локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису), оригіналів довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам, оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам, копій підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам, оригіналів дефектних актів по вищевказаним договорам, копій актів трудовитрат робітників-монтажників за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали; копій оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаним договорам, оригіналів «Рахунки в банку» по вищевказаним договорам, копій «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаним договорам, копій «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаним договорам, копій «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам та первинні документи до них щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали, оригіналу загальних журналів робіт, оригіналів журналів технічного та авторського нагляду, оригіналів актів на закриття прихованих робіт, копій сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт, інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.іms, ___.imd, ___.imp, (для програмного комплексу АВЕ-5), __.bds, __bdd, ___bsdu, ___dcdu, для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ 2в), належним чином затвердженої проектної документації (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною) на об`єкт: «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » та коригувальної частини, а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Інші підстави отримати оригінали та копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені, а тому посилаючись на норми ст..ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всудове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000780 від 17.05.2024, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення, а саме: завірену належним чином копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , який затверджений загальними зборами учасників; завірене належним чином положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; завірене належним чином розпорядження міського голови про призначення ОСОБА_5 директором ІНФОРМАЦІЯ_4 , завірену належним чином копію посадових обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ; оригінал договору підряду за № 47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; оригінал додаткової угоди №1 від 01.06.2023 до Договору підряду №47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; оригінал додаткової угоди №2 від 02.10.2023 Договору підряду №47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; оригінал договору генпідряду №14 від 17.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_8 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 ; копії актів прихованих робіт по вищевказаним договорам; копії локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); оригінали довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам; оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам; копії підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам; оригінали дефектних актів по вищевказаним договорам; копії актів трудовитрат робітників-монтажників за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали; копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаним договорам, оригінали «Рахунки в банку» по вищевказаним договорам, копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаним договорам, копії «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаним договорам, копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам та первинні документи до них щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали; оригіналів загальних журналів робіт, оригіналів журналів технічного та авторського нагляду, оригіналів актів на закриття прихованих робіт, копії сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт, інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.іms, ___.imd, ___.imp, (для програмного комплексу АВЕ-5), __.bds, __bdd, ___bsdu, ___dcdu, для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ 2в), належним чином затверджену проектну документацію (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною) на об`єкт: «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » та коригувальної частини, а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9