провадження №: 1-кс/752/656/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087, відомості щодо якого 03.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації в електронному вигляді в форматі файлу Ехсеl (XLS, XLSX) та паперовому вигляді стосовно операцій за рахунками (із розшифровкою призначення операцій та контрагентів, дати їх відкриття і закриття тощо) та залишку на них, рахунок № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання; усіх копій документів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, паспорт, ідентифікаційного коду, фотографій власника рахунку та інших документів щодо відкриття вказаного рахунку; фотографій з банкоматів, зроблених у разі зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання; відомостей про прив`язаних засобів зв`язку (номерів телефону, електрона пошта, інше) до банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Разом з цим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000087, відомості щодо якого 03.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 організували канал незаконного переправлення громадян України через державний кодон України на територію Республіки Молдова поза встановленими пунктами пропуску в Одеській області.

Вказаними особами, для пошуку осіб, які бажають виїхати за межі України, залучено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка шляхом модерування телеграм-каналу із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює пошук зацікавлених осіб, що за грошову винагороду мають намір перетнути державний кордон України та Республіки Молдова поза встановленими пунктами пропуску.

Також, наявні дані свідчать, що після отримання передоплати, ОСОБА_7 має надати ОСОБА_8 контактні дані виконавців вчинення вказаного злочину, з якими розрахунок за надані послуги має бути проведений окремо.

Окрім того, вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_7 є адміністратором групи (чату) у мобільному додатку Telegram із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 У вказаному чаті ОСОБА_7 використовує акаунт з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 та рекламує свої послуги з перетину державного кордону України, у тому числі для осіб призовного віку, а також пасажирських перевезень на окуповані території України та російської федерації з різних міст України.

Проведеним аналізом вказаного чату встановлено, що в ньому містяться скріншоти та відео, опубліковані ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яких особи, що перетнули державний кордон України залишають позитивні відгуки про надані послуги ОСОБА_7 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху зазначених грошових коштів, що неможливо без дослідження документів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки яких відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, слідчий, прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000087, відомості щодо якого 03.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації в електронному вигляді в форматі файлу Ехсеl (XLS, XLSX) та паперовому вигляді стосовно операцій за рахунками (із розшифровкою призначення операцій та контрагентів, дати їх відкриття і закриття тощо) та залишку на них, рахунок № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання; усіх копій документів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, паспорт, ідентифікаційного коду, фотографій власника рахунку та інших документів щодо відкриття вказаного рахунку; фотографій з банкоматів, зроблених у разі зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання; відомостей про прив`язаних засобів зв`язку (номерів телефону, електрона пошта, інше) до банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1