Справа № 366/2872/24
Провадження № 1-кс/366/318/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 жовтня 2024 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ), справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 07.09.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 12.09.2024 року до чергової частини ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області по телефонній лінії « НОМЕР_3 » надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя: АДРЕСА_2 , який на даний час мобілізований до лав Збройних Сил України і проходить військову службу на посаді навідника військової частини НОМЕР_4 . Останній повідомив про те, що 12.09.2024 року, перебуваючи по місцю дислокації його підрозділу на території зони відчуження, яка постраждала внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, близько 12 години 33 хвилин, отримав повідомлення по месенджеру «Телеграм» від знайомого ОСОБА_8 моб. тел. НОМЕР_5 , який запитував чи є у нього грошові кошти в сумі 21 000 грн. до завтра. ОСОБА_7 відповів що є 10 000 грн. і тоді йому прислали номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку він повинен був їх перерахувати. Перевіривши свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з`ясував, що у нього на рахунку НОМЕР_6 тис грн. тоді він попросив допомоги у свого побратима ОСОБА_9 і вони разом о 16 години 14 хвилин, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , перерахували грошові кошти в сумі 15 000 грн. на карту № НОМЕР_1 невідомого. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 і спитав навіщо він через месенджер «Телеграм» просив у нього грошові кошти але останній відповів, що нічого він не просив, а його сторінку в «Телеграмі» зламали невідомі. Після цього ОСОБА_7 зрозумів, що він став жертвою шахраїв і звернувся до ВП № 3 в місті Чорнобиль для написання заяви. Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 15 000 грн., належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та відкрита на ім`я ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ).

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що у провадженні у провадженні дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної із інформацією про особу, на ім`я якої відкрито рахунок та рухом коштів на ньому.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Дізнавачем відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000015.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №0000015 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ), справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) за період часу з 07.09.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 8 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1