н/п 1-кс/766/5134/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000505 вiд 28.06.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000505 вiд 28.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Інформацію, щодо власника банківської картки: № НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунку в період часу з 00:00 години 25.06.2024 року по день виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки: № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 25.06.2024 року по день виконання ухвали;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки: № НОМЕР_2 , в період 00:00 години 25.06.2024 року по день виконання ухвали.

- Інформацію про підключення та користування власником банківської картки: № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 25.06.2024 року по день виконання ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000505 вiд 28.06.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.06.2024року до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонского РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа 25.06.2023 року близько о 20:00 години, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 4 000грн. які було списано у зв`язку з переходом по різним підозрілим фішинговим посиланням (під виглядом оформлення допомоги, дані яких не збереглися) в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки, на вище вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпіло] ОСОБА_4 показала, що 16.06.2024 року заявниці на їй мобільний телефон прийшло повідомлення на месенджер «Viber» від сестри, в повідомлені вказано «Фінансову допомогу ОСОБА_5 » де потрібно було перейти за посиланням та зареєструватись. Після того, коли остання зареєструвалась, її висвітилось віконце, що заяву прийнято. 25.06.2024 року на банківську картку потерпілої № НОМЕР_2 прийшло зарахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, «Пенсія», і в той самий день у вечері з цієї ж картки списало 4000 гривень без відому ОСОБА_4 .

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 25.06.2024 по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки: № НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунку в період часу з 00:00 години 25.06.2024 року по 16.07.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки: № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 25.06.2024 року по 16.07.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки: № НОМЕР_2 , в період 00:00 години 25.06.2024 року по 16.07.2024.

- інформацію про підключення та користування власником банківської картки: № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 25.06.2024 року 16.07.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1