Провадження №1-кс/522/4757/24
УХВАЛА

19 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000387 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000387 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області були вивчені матеріали Єдиного обліку під № 4315, які 28.02.2024 зареєстровані у Інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Одеського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з травня по серпень 2022 року відбувалась реконструкція 3-х (трьох) поверхової нежитлової будівлі в житлову багатоквартирну будівлю для проживання залізничників. Стара назва будівлі - 3-х поверховий побутовий корпус механізованого цеху по переробці тарно-пакувальних вантажів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роботи з реконструкції проводились силами та матеріалами філії «Центр будівельно-монтажних та експлуатації будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реконструкція відбувалась для залізничників, які потребують переселення та поліпшення умов проживання.

Для проведення реконструкції 3-х поверхової будівлі філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала закупівлю газобетону та клею до газобетону на суму 1 423 357,56 грн. у ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до договору поставки № УЗ/ЦБМБС-2218710 від 25.08.2022, але частина поставленого товару могла бути поставлена та улаштована при реконструкції нежитлової 3-х поверхової будівлі в житлову будівлю-будинку для залізничників за вищевказаною адресою, яка проводилась в травні-серпні 2022 року, а частина товару згідно договору поставлена постачальником та знаходиться на території дільниці з механізації ст. Одеса виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначена реконструкція проводилась без проекту реконструкції, який пройшов будівельну експертизу та без введення об?єкту в експлуатацію, тобто без проведення об?єкту в житловий фонд, що унеможливлює проживання залізничників в реконструйованій будівлі.

Також, філією філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалось придбання товарів для реконструкції будівлі без укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та іншими.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

В подальшому, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 , 11.01.2023 здійснено огляду 3-х (трьох) поверхової нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , за участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_13 та співробітників Одеського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_14 (ДОРПРОФСОЖ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Оглядом встановлено, що у вказаній нежитловій будівлі проживає 7 сімей, а інші приміщення були зачинені, до яких доступ був обмежений. Крім того, в ході огляду було встановлено, що до вказаної будівлі були підведені всі комунікації, які в робочому стані, підтвердженням були жителі будівлі. Також, зовнішні і внутрішні роботи будівлі візуально були виконані, прибудинкова територія була облагороджена, покрівля виконана металочерепицею та металопластикові вікна. В ході огляду вказаної будівлі, від мешканця стало відомо, що після ремонтних робіт будівлі, видача квартири була представниками ІНФОРМАЦІЯ_14 та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

Враховуючи вищезазначене вбачається, що отримати копії зазначених документів які стосуються виконання вищезазначеного договору інакше як проведенням тимчасового доступу до речей і документів неможливо, оскільки ця процесуальна дія регламентується виключно Главою 15 Розділу І КПК України, а саме «Проведення тимчасового доступу до речей і документів».

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю із метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, для проведення неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-всіх наявних договорів щодо ремонтних робіт 3-х (трьох) поверхової нежитлової будівлі в житлову багатоквартирну будівлю для проживання залізничників (стара назва будівлі - 3-х поверховий побутовий корпус механізованого цеху по переробці товарно-пакувальних вантажів АДРЕСА_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів, що стали підставою для прийняття рішень про необхідність проведення ремонтних робіт вказаної будівлі (листи, доповідні записки, рішення, тощо);

-договорів та документів на підставі яких замовлялось проведення робіт із розроблення проектно-кошторисної документації (технічних завдань, акти приймання-передачі тощо) та документів, що підтверджують виконання таких договорів (акти приймання-передачі, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень тощо); довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в;

-договорів про проведення експертиз по робочим проектам та документи, що посвідчують виконання таких експертиз (експертних звітів щодо розгляду проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів, тощо); проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів тощо); проектно-технічної документації (робочих проектів) на підставі яких необхідно було провести роботи визначені договором;

-договорів про здійснення авторського нагляду та журналів авторського нагляду; наказів про здійснення технічного нагляду, затвердження кошторису; дозвільних документів на початок будівельних робіт, повідомлень про внесення змін та документів про введення об`єктів у експлуатацію; договірних цін; актів приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого устаткування з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; ресурсних відомостей, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва, підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; локальних актів; платіжних доручень, бухгалтерських реєстрів і регістрів та інших документів бухгалтерського обліку, що посвідчують факт оплати виконаних робіт; планів фінансування, графіків виконання робіт; актів списання будівельних матеріалів; підсумкових відомостей ресурсів; актів (на закриття) прихованих робіт; реєстрів юридичних та бюджетних фінансових зобов`язань; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків; локальних та об`єктних кошторисів; відомостей витрачених ресурсів; листування з суб`єктами господарювання щодо укладання/виконання договорів (протоколи переговорів, повідомлення, пропозиції тощо); документи квартирної черги, на об`єкт, щодо якого проводилась реконструкція - ордери, заяви осіб які перебувають на квартирному обліку, списки осіб які потребують поліпшення квартирних умов, накази, розпорядження на приміщення в Одеському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 тощо; реєстраційні документи об`єкту нерухомого майна, щодо якого проводились ремонтні роботи; інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вище вказаних робіт;

-договору поставки № УЗ/ЦБМБС-2218710 від 25.08.2022, щодо поставки газобетону та клею до газобетону з наданням видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отримання ТМЦ, інших документів, що складалися в ході проведення фінансово-господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані;

-договори поставки товарів та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отримання ТМЦ, інших документів, що складалися в ході проведення фінансово-господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані за 2022 рік;

-документів, які підтверджують переміщення товару між складами підприємства, наявної інформації щодо внутрішнього переміщення будівельних матеріалів, за вищезазначеними договорами;

-документів, які підтверджують надання робіт та послуг між структурними підрозділами філії, або переміщення зазначених товарів, робіт та послуг між структурними підрозділами або на адресу Первинної профспілкової організації виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по вищевказаним договорам;

-інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вищевказаних договорів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, або осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Більше того, зазначена інформація необхідна в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Використання отриманих відомостей для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий суддя вважає, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні слідчого документи, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000387 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000387 від 06.12.2022 року, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000387 від 06.12.2022 року, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-всіх наявних договорів щодо ремонтних робіт 3-х (трьох) поверхової нежитлової будівлі в житлову багатоквартирну будівлю для проживання залізничників (стара назва будівлі - 3-х поверховий побутовий корпус механізованого цеху по переробці товарно-пакувальних вантажів АДРЕСА_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів, що стали підставою для прийняття рішень про необхідність проведення ремонтних робіт вказаної будівлі (листи, доповідні записки, рішення, тощо);

-договорів та документів на підставі яких замовлялось проведення робіт із розроблення проектно-кошторисної документації (технічних завдань, акти приймання-передачі тощо) та документів, що підтверджують виконання таких договорів (акти приймання-передачі, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень тощо); довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в;

-договорів про проведення експертиз по робочим проектам та документи, що посвідчують виконання таких експертиз (експертних звітів щодо розгляду проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів, тощо); проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів тощо); проектно-технічної документації (робочих проектів) на підставі яких необхідно було провести роботи визначені договором;

-договорів про здійснення авторського нагляду та журналів авторського нагляду; наказів про здійснення технічного нагляду, затвердження кошторису; дозвільних документів на початок будівельних робіт, повідомлень про внесення змін та документів про введення об`єктів у експлуатацію; договірних цін; актів приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого устаткування з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; ресурсних відомостей, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва, підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; локальних актів; платіжних доручень, бухгалтерських реєстрів і регістрів та інших документів бухгалтерського обліку, що посвідчують факт оплати виконаних робіт; планів фінансування, графіків виконання робіт; актів списання будівельних матеріалів; підсумкових відомостей ресурсів; актів (на закриття) прихованих робіт; реєстрів юридичних та бюджетних фінансових зобов`язань; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків; локальних та об`єктних кошторисів; відомостей витрачених ресурсів; листування з суб`єктами господарювання щодо укладання/виконання договорів (протоколи переговорів, повідомлення, пропозиції тощо); документи квартирної черги, на об`єкт, щодо якого проводилась реконструкція - ордери, заяви осіб які перебувають на квартирному обліку, списки осіб які потребують поліпшення квартирних умов, накази, розпорядження на приміщення в Одеському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 тощо; реєстраційні документи об`єкту нерухомого майна, щодо якого проводились ремонтні роботи; інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вище вказаних робіт;

-договору поставки № УЗ/ЦБМБС-2218710 від 25.08.2022, щодо поставки газобетону та клею до газобетону з наданням видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отримання ТМЦ, інших документів, що складалися в ході проведення фінансово-господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані;

-договори поставки товарів та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отримання ТМЦ, інших документів, що складалися в ході проведення фінансово-господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані за 2022 рік;

-документів, які підтверджують переміщення товару між складами підприємства, наявної інформації щодо внутрішнього переміщення будівельних матеріалів, за вищезазначеними договорами;

-документів, які підтверджують надання робіт та послуг між структурними підрозділами філії, або переміщення зазначених товарів, робіт та послуг між структурними підрозділами або на адресу Первинної профспілкової організації виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по вищевказаним договорам;

-інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вищевказаних договорів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 19.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1