Справа № 740/6339/24
Провадження № 1-кс/740/1022/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

04 грудня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 20 листопада 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посланням на те, що Ніжинським РУП здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за фактом здійснення закупівлі товарів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинської міської ради (далі-КНП) у посередника ФОП « ОСОБА_5 » із порушенням вимог максимальної економії, ефективності та пропорційності, передбачених п.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок завищення вартості придбаних товарів на приблизну суму 572400 грн. Згідно даних наданих суб`єктом господарської діяльності фізичною особо підприємцем ОСОБА_5 для прийняття участі у публічній закупівлі ОСОБА_5 платником єдиного податку та як платник податків зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження або спростування доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, зокрема відомостей про суб`єктів господарської діяльності, у яких ОСОБА_5 придбав рентген плівку, встановлення мережі суб`єктів господарської діяльності, залучених до штучного завищення її вартості, відомості про причетність до легалізації коштів отриманих від злочинної діяльності, та їх подальшого розподілу між учасниками, які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому неможливо іншими засобами доказування довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з заявою від 02 грудня 2024 року слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримує, судовий розгляд просить провести за його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РУП з 22 жовтня 2024 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000133 за фактом можливого неналежного виконання службових обов`язків посадовими особами КНП через недбалість при укладенні та виконанні договору №80 при закупівлі рентгенівської плівки за завищеними цінами через недотримання принципів здійснення публічних закупівель із можливим спричиненням збитків на суму 572400 грн, правова кваліфікація-ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про вірогідність вчинення кримінального правопорушення при закупівлі КНП рентгенівської плівки у посередника ФОП ОСОБА_5 за завищеними цінами через недотримання принципів здійснення публічних закупівель, що є достатнім для застосування засобу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка може мати доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення чи спростування фактів закупівлі посадовими особами КНП у ФОП ОСОБА_7 за завищеними цінами в період їх діяльності з 01 грудня 2023 року по час укладення договору 18 березня 2024 року, що відповідає потребам досудового розслідування станом на 04 грудня 2024 року.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в електронному, паперовому вигляді, а саме:

заяв та інших відповідних документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), як фізичної особи підприємця, заяв про право застосування спрощеної системи оподаткування з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період часу з дня державної реєстрації 20 січня 2022 року по 22 листопада 2024 року;

інформацію щодо анкетних даних всіх працюючих осіб та/або пов`язаних іншими трудовими, цивільними відносинами (із зазначенням ПІБ, РНОКПП та періоду таких відносин) з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), з відомостями про особу, яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків, коригування з усіма наявними відомостями, щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) з відомостями про особу, яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді, за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

наявну звітність про сплату єдиного податку фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

відомості про скарги, заяви та додаткові документи, надані по ризикованих операціях та доданих до податкових декларацій фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

інформацію про відкриті та закриті рахунки, електронні гаманці у банківських та небанківських установах (надавачів платіжних послуг) фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

акти (довідки) податкових перевірок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), а також відомості про мобільні номери телефонів, електронні адреси, які використовувалися для використання «Електронного кабінету платника» за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

довідку про доходи, отримані фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) та найманими працівниками фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), за період з 01 грудня 2023 року по 18 березня 2024 року;

Зобов`язати відповідальну посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-один місяць з дня її постановлення, тобто до 04 січня 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12