ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4904/23 Провадження№ 1-кп/636/626/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року Чугуївський міський суд Харківської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чугуїв кримінальне провадження № 0000624 від 18 жовтня 2024 року, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Стецьківка Великобурлуцького району Харківської області, українки, громадянки України, пенсіонерки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

встановив:

ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, який введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», який неодноразово продовжувався та діє дотепер, вчинила кримінальне правопорушення за встановлених, в судовому засіданні, обставин.

Так, станом на 24.02.2022 ОСОБА_6 , була засновником та обіймала посаду директора фермерського господарства «Зевс-Д» (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснювало господарську діяльність у сфері вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування інших багаторічних культур, розведення свиней, установлення столярних виробів на території Куп?янського району Харківської області.

Після тимчасової окупації російськими військами території Куп`янського району Харківської області та створення підпорядкованої, керованої та фінансованої російською федерацією окупаційної адміністрації, до якої входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України в тому числі і на території смт. Великий Бурлук, в липні 2022 року, у громадянки ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, будучи достеменно обізнаною про факт ведення військами та іншими незаконними збройними та воєнізованими формуваннями рф агресивної війни проти України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, ОСОБА_6 встановивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією та незаконними збройними та воєнізованими формуваннями держави-агресора, з початку липня 2022 року, почала здійснювати господарську діяльність у взаємодії з так званою «Военно-гражданской администрацией».

ОСОБА_6 здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, з власної ініціативи та підтримуючи збройну агресію рф на території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, маючи постійний зв`язок з представниками країни-агресора рф, з метою особистого збагачення, отримання привілейованого ставлення від представників окупаційних сил та отримання надприбутків, здійснювала господарську діяльність, а саме, використовуючи спеціально обладнану техніку та транспортні засоби, залучивши найманих працівників, оплату, яким здійснювала у валюті російський рубель, здійснювала збір врожаю сільськогосподарської продукції, завантаження, перевезення, поставку та подальшу реалізацію врожаю з тимчасово окупованих територій на території Білгородської області РФ.

Окрім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочину діяльність, встановивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією та незаконними збройними та воєнізованими формуваннями держави-агресора, 02 вересня 2022 року, перебуваючи в приміщенні одного із структурних органів т.зв. «Временной гражданской администрации Харьковской области», добровільно оформилась суб`єктом господарювання на окупованій території Куп`янського району Харківської області, тим самим здійснила переоформлення фермерського господарства «Зевс-Д» відповідно до російського законодавства.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111- 1 КК України визнала повністю, не оспорювала фактичні обставини справи та пояснила, що дійсно вчинила злочин, який їй інкриміновано. Надала свідчення щодо місця, часу, способу вчинення злочину, підтвердивши правильність, викладених в обвинувальному акті обставин. В скоєному щиро каялася.

За таких обставин справи, згідно положень ч. 3 ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечували обвинувачений та інші учасники судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом встановлено, що зазначені особи правильно розуміють зміст цих обставин, добровільність їх позицій не викликає сумнівів. Судом роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За змістом ст. 62 Конституції України під час розгляду кримінальних проваджень суд має суворо додержуватись принципу презумпції невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини у п. 65 справи «Коробов проти України» (заява №39598/03, остаточне рішення від 21.10.2011) зазначив, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), n.161, Series А заява №25). Проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Обов`язок доказування зазначених обставин покладається на слідчого, прокурора та, в установлених КПК випадках, - на потерпілого.

Вина обвинуваченої ОСОБА_6 у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення злочину, доведена в повному обсязі і підтверджується доказами, які наявні в матеріалах кримінального провадження, і обвинуваченою не оспорюються.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_6 у колабораційній діяльності, тобто провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Її дії правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За таких обставин справи, враховуючи, що ОСОБА_6 є осудною, суд вважає, що вона підлягає покаранню за вчинене нею кримінальне правопорушення.

При вирішенні питання про вид та міру покарання винній ОСОБА_6 суд враховує її щире каяття, яке виразилось у повному визнанні своєї вини, правдивій розповіді про обставини скоєного злочину та критичній оцінці своєї протиправної поведінки, і визнає цю обставину, відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України такою, що пом`якшує її покарання. Обставиною, що обтяжує покарання винної, передбаченою ст. 67 КК України, яку суд враховує при призначенні покарання, є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану. Крім того, суд враховує, що ОСОБА_6 виключно позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря-психіатра не перебуває, вчинила кримінальне правопорушення вперше.

Виходячи з положень ст. 65 КК України, а саме - принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень, суд враховує характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, віднесеного законодавством до нетяжких злочинів, особу винної, яка має постійне місце проживання, ту обставину, що обвинувачена є вільною від хворобливих звичок, які становлять небезпеку для оточення, її вік, що свідчить на користь здатності переоцінити зміст своєї згубної поведінки та повернутися до справжніх духовних і соціальних цінностей та в цілому вказує на достатньо високий рівень соціалізації ОСОБА_6 та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, її ставлення до скоєного кримінального правопорушення та вважає за необхідне призначити обвинуваченій ОСОБА_6 покарання в межах санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, вважаючи, що таке покарання є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Згідно ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

За таких обставин справи суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_6 покарання за ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді штрафу в межах санкції відповідної частини статті з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги, а також обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в організаціях і установах всіх форм власності з конфіскацією, належних обвинуваченій грошових коштів у сумі 400 (чотирьохсот) євро і 500 000 (п`ятисот тисяч) гривень та з конфіскацією майна.

Суд вважає, що таке покарання є дійсно необхідним і буде цілком достатнім для виправлення винного і попередження нових кримінальних правопорушень, а також відповідатиме цілям та меті покарання.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України, процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/121-22/17572-ПЧ від 23 січня 2024 року у розмірі 3775 грн 60 коп, підлягають стягненню з ОСОБА_6 на користь держави.

На підставі ч.4 ст.174 КПК України у зв`язку призначенням обвинуваченій ОСОБА_6 додаткового покарання у виді конфіскації майна, арешт, накладений ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 24 серпня 2023 року та від 06 вересня 2023 року на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , шляхом позбавлення права на його відчуження та розпорядження, скасуванню не підлягає до виконання вироку в частині конфіскації майна, яке перебуває у власності ОСОБА_6 .

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського суду м. Харкова від 02 серпня 2023 року на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку від 31.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти у сумі 400 євро, номіналом 200 серія NB ; номіналом 50 серія WA 4 ; номіналом 50 серія UB , номіналом 50 серія PB , номіналом 50 серія UD ; грошові кошти у сумі 500 000 гривень, купюри номіналом 1000 гривень України кожна, скасуванню не підлягає до виконання вироку в частині конфіскації грошових коштів, які належать ОСОБА_6 . Арешт накладений цією ж ухвалою на інше вилучене майно підлягає скасуванню.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 02 серпня 2023 року на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку від 31.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 - підлягає скасуванню.

До набрання цим вироком законної сили, за відсутності клопотань учасників судового розгляду про скасування або зміну запобіжного заходу, суд не вбачає підстав для скасування або зміни обвинуваченій запобіжного заходу у виді застави, зазначаючи наступне.

Так, ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 01 серпня 2023 року відносно ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави 700 (сімсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 878 800 (один мільйон вісімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот) грн 00 коп., яка внесена на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області 02 серпня 2023 року, у зв`язку з чим ОСОБА_6 , звільнено із ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в цей же день - 02 серпня 2023 року.

Згідно з квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки №36 від 13 лютого 2024 року застава у розмірі 1 878 800 (один мільйон вісімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот) грн 00 коп., була внесена: ОСОБА_5 - 380 000 грн; ОСОБА_7 - 380 000 грн; ОСОБА_8 380 000 грн; ОСОБА_9 380 000 грн; ОСОБА_10 358 800 грн на рахунок ТУ ДСА в Харківській області, розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 , призначення платежу: кошти, внесені у вигляді застави: Справа №646/3660/23, н/п 1-кс/646/1321/23.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №15, передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

В силу вимог ст. 368 КПК України питання про повернення застави суд має вирішити під час винесення вироку по справі.

Під час перебування під заставою ОСОБА_6 умови запобіжного заходу не порушувала, внесена заставодавцями застава в дохід держави не зверталась.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе повернути грошові кошти в розмірі 1 878 800 (один мільйон вісімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот) грн 00 коп., внесені на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області заставодавцям.

Керуючись ст. 368, 369, 370, 373, 374, 394, 395 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити покарання у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень, з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги, а також обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в організаціях і установах всіх форм власності строком на строк 12 (дванадцять) років) з конфіскацією, належних обвинуваченій грошових коштів у сумі 400 (чотирьохсот) євро і 500 000 (п`ятисот тисяч) гривень, які зберігаються у Дніпровському відділенні АТ КБ «ПриватБанк», відповідно до акту прийому передачі майна на зберігання від 14 вересня 2023 року та з конфіскацією майна.

Речові докази у кримінальному провадженні:

-флеш накопичувач зеленого кольору з написом «Полетехніка TRIMBLE» та ноутбук торгової марки «HP» sin SCD605 1 L8B з зарядним пристроєм - залишити в користування законній власниці ОСОБА_6 ;

-шоденник зеленого кольору «Терра» 2013, з записами, зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: АДРЕСА_4 ;

- щоденник зеленого кольору «Терра» 2013, з позначенням « ОСОБА_11 » і з записами, зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: АДРЕСА_4 ;

- щоденник червоного кольору з записами; журнал обліку вхідної кореспонденції з записами, зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- журнал вагаря 2022 рік з записами, зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- папка з паперу білого кольору 2022 з паперами з записами стосовно

ФГ «Зевс-Д», зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- папку білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск № 702200154, Фермерское хазяйство «Зевс» 2022»», з документами на 36 аркушах, зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- 248 аркушів паперу подорожніх листів вантажного автомобіля видана приватним сільськогосподарським підприємством «Малинівка», № 00708733 і реєстрами прийому зерна від шофера ФГ «Зевс-Д», зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- відомості за серпень 2022 року з прізвищами, сумою і підписами на 1 аркуші паперу, зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- довіреність №15 видана директором ФГ «Зевс-Д» ОСОБА_12 , зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість нарахування заробітної плати транспортної тракторної бригади № 1.2 за червень 2022 року ФГ «ЗЕВС-Д»» на 6 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість ФГ ЗЕВС-Д за 05.2022 про видачу дизельного палива» на 3 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість нарахування заробітної плати за ремонт транспортної тракторної бригади № 1.2 за травень 2022 року ФГ «ЗЕВС-Д»» на 12 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість ФГ ЗЕВС-Д за 04.2022 про видачу дизельного палива», форма 17, на 5 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість ФГ ЗЕВС-Д за 07.2022 про видачу дизельного палива», форма 17, на 4 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість ФГ ЗЕВС-Д за 08.2022 про видачу дизельного палива», форма 17, на 3 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про нарахування заробітної платні за 08.2022 ФГ «ЗЕВС-Д»» на 14 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про нарахування заробітної платні за липень 2022 ФГ «ЗЕВС-Д»» на 14 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість ФГ ЗЕВС-Д за 04.2022 про видачу дизельного палива», форма 17, на 2 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про нарахування заробітної платні за 07.2022 ФГ «ЗЕВС-Д»» на 3 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість ФГ ЗЕВС-Д за 08.2022 про видачу дизельного палива», форма 17, на 2 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про нарахування заробітної платні за 04.2022 ФГ «ЗЕВС-Д»» на 14 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість ФГ ЗЕВС-Д за 09.2022 про видачу дизельного палива», форма 17, на 5 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про нарахування заробітної платні за 09.2022 ФГ «ЗЕВС-Д»» на 17 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість по руху зерна та іншої продукції ФГ «ЗЕВС-Д за 31.07.2022 «культура та сорт- озима пшениця»», із зазначеними прізвищами, брутто, тара, нетто, на 18 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість по руху зерна та іншої продукції ФГ «ЗЕВС-Д за 18.08.2022 «культура та сорт- озима пшениця»», із зазначеними прізвищами, брутто, тара, нетто, на 28 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про культуру озиму пшеницю, за липень 2022 ФГ ЗЕВС-Д; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість по руху зерна та іншої продукції ФГ «ЗЕВС-Д за серпень 2022 «культура та сорт- озима пшениця»», на 4 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість по руху зерна та іншої продукції ФГ «ЗЕВС-Д за вересень 2022 «культура та сорт- соняшник»», із зазначеними прізвищами, брутто, тара, нетто, на 4 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- Відомість із зазначенням прізвищ кадастрової номеру, га, грошова оцінка на 7 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про виплаут олії пайщикам в 2022 році, із підписами, на 10 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про звіт та реалізацію продукції сільського господарства за 2022 р., на 3 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « оборотно-сальдова відомість за 2 квартал 2022 року; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « фінансова звітність за 2022 рік ФГ «ЗЕВС-Д» за 06.2022, за 03.2022 рік, на 4 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « акт № 4 про витрати насіння і садового матеріалу за травень 2022 року, на 4 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « акт про використання мінеральних, органічних добрив за травень 2022 року ФГ «ЗЕВС-Д», на 11 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « звіт про використання та запаси палива за 2022 рік, на 6 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « ведомость за удержание денег за дрова» за квітень 2022, за травень 2022, за червень 2022, на 3 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою «відомість за видачу зерна за травень 2022 ФГ «ЗЕВС-Д», на 5 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « ведемость на удержание денег в счет пая, за август 2022, на 2 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про виплати паїв за 2022 рік» на 9 арк., зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « розрахункова відомість за вересень 2022 на 4 арк., за серпень 2022 4 арк., за липень 2022 на 4 арк., за червень 2022 на 4 арк., за травень 2022- 4 арк., за квітень 2022- 4 арк., за березень 2022 4 арк.; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість про виплату заробітної платні за 2022 рік, а саме за вересень 2022, за серпень 2022, за липень 2022, за червень 2022, за липень 2022, за травень 2022, за квітень 2022, за березень 2022; поміщені у картонній папці; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість нарахування заробітної платні транспортної бригади за червень 2022» на 2 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість нарахування заробітної платні транспортної бригади за серпень 2022» на 2 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- лист аркушу на форматі А 4 під назвою « відомість нарахування заробітної платні ФГ «ЗЕВС-Д» транспортної бригади з 1 березня по 1 червня 2022» на 3 арк; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- скріншот документу на листі аркушу формату А 4 з наступним текстом « инвентаризационная ведомость основных средств по ФГ «ЗЕВС-Д на 01.08.2022», створена 07.09.2022; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- скріншот документу на листі аркушу формату А 4 з наступним текстом « довереность № 15 на 01.07.2022», створена 05.07.2022; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- скріншот документу на листі аркушу формату А 4 з наступним текстом « список рабочих ФГ «ЗЕВС-Д занятых в уборке урожая 2022» створений 01.08.2022; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- скріншот документу на листі аркушу формату А 4 з наступним текстом « список рабочих специалистов занятых в уборке урожая 2022 года» створений 01.08.2022; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- документ на аркушах формату А4 під назвою « список громадян, яким надано земельні ділянки » на 13 аркушах, зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: АДРЕСА_4 ;

- розірвані листки відомостей на форматі аркушу А4 написані від руки, синьою пастою, з наступними відомостями: прізвища (анкетні відомості ), сума виплат, на 2 аркушах; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- аркуш у клітинку складеним на російській мові, написаний від руки синьою пастою з наступним тестом « на 10.08.2022, накоплено : пшеница за день 09.08.2022 399,380; всего 2582,870, ячмень- 122440 т., горох- 316120 т., зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31;

- аркуш картону формату А 4, з наступним текстом «Шановні пайовики ФГ «ЗЕВС-Д» 23.08.2022 року господарство відпускатиме оз.пшеницю, за оренду зем.паїв. З 09:00 до 12:00; з 14:00 по 17:00, Дирекція г-ва». Текст написаний від руки, синьою пастою; зберігається в камері речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, смт. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 31 залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_6 процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/121-22/17572-ПЧ від 23 січня 2024 року у розмірі 3775 (три тисячі сімсот сімдесят п`ять) грн 60 коп. на користь держави.

До набрання цим вироком законної сили, запобіжний захід, обраний згідно з ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 01 серпня 2023 року ОСОБА_6 у виді застави з покладеними обов`язками - залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 1 878 800 (один мільйон вісімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот) грн 00 коп., внесену ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на рахунок ТУ ДСА в Харківській області, розрахунковий рахунок: UA0006674, призначення платежу: кошти, внесені у вигляді застави: Справа №646/3660/23, н/п 1-кс/646/1321/23 повернути заставодавцям:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , квитанція від 02.08.2023, № #0.0. -380 000 ( триста вісімдесят тисяч) грн 00 коп.;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , квитанція від 02.08.2023, № #0.0..1- 380 000 ( триста вісімдесят тисяч) грн 00 коп.;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , квитанція від 02.08.2023, № #0.0..1 -380 000 ( триста вісімдесят тисяч) грн 00 коп.;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , квитанція від 02.08.2023, № #0.6.1-380 000 ( триста вісімдесят тисяч) грн 00 коп.;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , квитанція від 02.08.2023, № #0.0..1-358 800 (триста п`ятдесят вісім тисяч вісімсот) грн 00 коп.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського суду м. Харкова від 02 серпня 2023 року на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку від 31.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , - скасувати, окрім скасування арешту вилучених грошових коштів у сумі 400 євро, номіналом 200 серія NB ; номіналом 50 серія WA 4; номіналом 50 серія UB , номіналом 50 серія PB , номіналом 50 серія UD ; грошових коштів у сумі 500 000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень, який скасувати в цій частині після виконання вироку щодо конфіскації грошових коштів, які належать ОСОБА_6 .

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 02 серпня 2023 року на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку від 31.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 - скасувати.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Чугуївський міський суд Харківської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Копію вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1