Справа № 584/895/24
Провадження № 1-кс/584/359/24
УХВАЛА

17.09.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000257 від 15.12.2023 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

15.12.2023 СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 14.12.2023 невстановлені особи, викрали з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 4000 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .

Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.12.2023 близько 09:11 на мобільний телефон Redmi 4X, версія андроїда: 7.1.2. N2G47H, версія MIUI: MIUI Global 11.0.2, IMEI 1) НОМЕР_1 ; IMEI 2) НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_4 та представилися, як працівник " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 повідомила, що вони проводять ідентифікацію та їм потрібно встановити номер банківської картки. Потім сказали нтиснути цифру НОМЕР_5 та ОСОБА_4 звя`жуть з з оператором на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомила ідентифікаційний код НОМЕР_6 підтвердження та в подальшому з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 були зняті кошти в сумі 4000 грн., чим останній завдано матеріальної шкоди.

Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_7 з 12.12.2023 по 17.12.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000257 від 15.12.2023, рапорту помічника чергового ВП № 2 (м. Путивль) від 14.12.2023 про надходження повідомлення від ОСОБА_4 про зникнення грошей з її банківської картки, протоколу допиту потерпілого від 16.12.2023, виписки з карткового рахунку, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Інформація щодо рахунку НОМЕР_7 та руху коштів по вказаному рахунку з 12.12.2023 по 17.12.2023, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_8 наступні відомості:

-на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 , хто отримував вказаний банківський рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з 00:00 год. 12.12.2023 по 24:00 год. 17.12.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазанченням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_7 в період з 00:00 год. 12.12.2023 по 24:00 год. 17.12.2023;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в ситстему в період з 00:00 год. 12.12.2023 по 24:00 год. 17.12.2023;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_7 в період з 00:00 12.12.2023 по 24:00 год. 17.12.2023;

-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківcького рахунку НОМЕР_7 в період з 00:00 12.12.2023 по 24:00 год. 17.12.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 18 жовтня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1