ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5874/24 Провадження 1-кс/636/810/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039, внесеному 23.07.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого прокурор зазначає, що 23.07.2024 до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомою особою було здійснено зняття грошових коштів, профінансованих на виплату пенсії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зарахування яких здійснювалося на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після його смерті за період з 01.04.2022 по 31.05.2023, в сумі 22531,12 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував пенсіонер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі листа від 24.05.2023 № 67 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Великобурлуцької селищної ради, 30.05.2023 електронну пенсійну справу №10 ОСОБА_4 призупинено у зв`язку з смертю останнього 13.03.2022.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 виплата пенсії ОСОБА_4 здійснювалась на рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до довідки про переплату пенсії встановлено, що у зв`язку зі смертю ОСОБА_5 була виявлена переплата пенсії в сумі 22531,12 грн. за період з 01.04.2022 по 28.05.2023 року.

Таким, чином встановлено, що після смерті ОСОБА_4 невідома особа в період з 01.04.2022 по 31.05.2023 року отримала з банківського рахунку останнього грошові кошти в сумі 22531,12 грн.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 1 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 травня 2023 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в клопотанні вказав про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039, внесеному 23.07.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 1 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 травня 2023 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя