Справа № 309/2311/15-к
Провадження № 1-кс/309/505/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСКРОУ КАПІТАЛ», в особі представника ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

ТзОВ «ЕСКРОУ КАПІТАЛ» в особі представника ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хустського районного суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Хустського районного суду Закарпатської області від 08.07.2015 року в частині, що стосується нерухомого майна підозрюваної ОСОБА_4 , серед якого транспортні засоби, в тому числі й на передані в іпотеку: нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , земельні ділянки площею 0,0512 та за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЯД №547593 та площею 0,0512 га за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЗК №045725, та скасувати заборону ОСОБА_4 вчиняти будь-які юридичні дії спрямовані на пошкодження, втрату або відчуження даного майна, або настання інших наслідків які можуть перешкодити кримінальному провадженню. На підставі даної ухвали в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстроване обтяження, що підтверджується інформацією, яка міститься в Державному реєстрі.

В своєму клопотанні посилався на те, що відповідно до Договору відступлення прав вимоги за Договором іпотеки (майнової поруки №PML - 801/043/2008), посвідченого Король 1.1., приватним нотаріусом Хустського районного нотаріального округу Закарпатської області 25 квітня 2008р. за реєстровим №1940 від 26.03.2024р., від ТОВ «ОТП Факторинг Україна», як від Первісного кредитора, до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСКРОУ КАПІТАЛ», як до Нового кредитора у зв`язку з укладенням між сторонами Договору факторингу №б/н від 26.03.2024р., перейшло право вимоги за Кредитним договором №ML -801/043/2008 року, укладеним між ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк») та ОСОБА_5 , виконання зобов`язання за яким забезпечено іпотекою згідно з Договором іпотеки (майнової поруки) №PML- 801/043/2008, посвідченого Король 1.1., приватним нотаріусом Хустського районного нотаріального округу Закарпатської області 25 квітня 2008р. за реєстровим №1940 (надалі - Договір забезпечення), який був укладений Банком з ОСОБА_4 відповідно до якого в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме: будинок, незавершений будівництвом, готовністю 70% та земельна ділянка площею 0,0512 га, кадастровий номер :01:062:0191, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (шістдесят три); земельна ділянка площею 0,0512 га, кадастровий номер :01:062:0039.

Таким чином, ТОВ "ЕСКРОУ КАПІТАЛ" набуло статусу іпотекодержателя іпотечного майна іпотекодавця ОСОБА_4 , що підтверджується Витягами з державного реєстру речових прав.

Дане майно ОСОБА_4 обтяжене іпотекою з 25.04.2008р. про що містяться відомості в Державному реєстрі речових прав.

Згідно умов Договору відступлення прав вимоги за Договором іпотеки (майнової поруки №PML - 801/043/2008), посвідченого Король 1.1., приватним нотаріусом Хустського районного нотаріального округу Закарпатської області 25 квітня 2008р. за реєстровим №1940 від 26.03.2024р. частиною 1 «Предмет договору» визначено, що ПЕРВІСНИЙ КРЕДИТОР передає та відступає НОВОМУ КРЕДИТОРУ всю сукупність прав, належних ПЕРВІСНОМУ КРЕДИТОРУ за Договором забезпечення, включаючи і не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження іпотекою та отримання задоволення всіх вимог за рахунок вартості предмета обтяження іпотекою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 не завершено, зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, а ОСОБА_4 оголошена в розшук, і оскільки, за таких обставин, існування обтяження майна може тривати невизначений час, то таке обтяження майна є перешкодою у розпорядженні власністю, оскільки ТОВ «ЕСКРОУ КАПІТАЛ», що є законним володільцем речового права на предмет іпотеки, позбавлений права задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки у зв`язку із арештом, накладеним ухвалою слідчого судді Хустського районного СУДУ Закарпатської області ОСОБА_1 від 08.07.2015 Р.

Зазначені вище обставини свідчать про необґрунтованість накладення арешту на іпотечне майно та про те що на даний час в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Ні ТОВ «ОТП Факторинг Україна», ні ТОВ «ЕСКРОУ КАПІТАЛ» не є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями ОСОБА_4 .

З огляду на вищенаведене, арешт накладено на майно ОСОБА_4 , в тому числі й на майно, яке перебуває в іпотеці, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди за цивільними позовами, і, на даний час, зазначена мета накладення арешту на іпотечне майно не може бути досягнута, оскільки ТОВ «ЕСКРОУ КАПІТАЛ», як іпотекодержатель має переважне право на звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу.

19 липня 2017 року Хустським районним судом Закарпатської області у справі №309/44/17 за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_5 , ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором, ухвалено заочне рішення, яким стягнуто солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь ТОВ «ОТП Факторинг» суму боргу за кредитним договором №ML-801/043/2008 у розмірі 1 450 877,08 грн. та сплачений судовий збір в розмірі 21 763,18 грн.

На виконання цього рішення видані виконавчі листи, які було звернуто до примусового виконання.

Виконавчі провадження ВП №60819334 та ВП№60819092 по примусовому виконанню виконавчих листів №309/44/17 від 07.06.2018, видані Хустським районним судом Закарпатської області, знаходяться на виконанні Приватного виконавця виконавчого округу Закарпатської області ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації, що міститься в листі приватного виконавц ОСОБА_6 від 08.05.2024р. №60819334 за виконавчими провадженнями на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» стягнуто та перераховано суму 84 973,42 грн.

Як слідує з листа приватного виконавця ОСОБА_6 від 06.06.2024р. №60819334 на сьогодні рішення суду в примусовому порядку не виконано. Боржники про намір виконати рішення суду в добровільному порядку не зверталися.

З часу переходу прав вимоги від ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ТОВ «ЕСКРОУ КАПІТАЛ» жодні кошти від боржників ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «ЕСКРОУ КАПІТАЛ» не поступали.

Заявник зазначає, що обтяження ухвалою слідчого судді від 08.07.2015 р. іпотечного майна: нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , земельних ділянок площею 0,0512 га за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЯД №547593 та площею 0,0512 га за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЗК №045725, обтяження іпотекою якого було зареєстроване 25.04.2008 р. - є необґрунтованим і потреба в подальшому застосуванні цього заходу (стосовно предмета іпотеки) відпала, у зв`язку з чим просила задоволити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання представник заявника ОСОБА_3 не з`явилася. Про розгляд справи повідомлялась належним чином, про причини неявки суд не повідомляла.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Встановлено, що під час досудового розслідування в межах кримінального провадження ЄРДР № 0000338 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч,2 ст.366 КК України ухвалою слідчого судді Хустського районного суду від 08.07.2015 року накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , серед якого транспортні засоби, нерухоме майно, в тому числі й на передані в іпотеку: нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , земельні ділянки площею 0,0512 та за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЯД №547593 та площею 0,0512 га за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЗК №045725.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, а також з метою збереження вилученого майна, та враховуючи те, що заявником та матеріалами кримінального провадження доведено, що всі необхідні слідчі дії по вищевказаному кримінальному провадженні проведені, а тому, на думку суду, у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а отже приходжу до висновку, що клопотання про скасування арешту слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 26, 174 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСКРОУ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 від 08.07.2015р. за результатом розгляду клопотання старшого слідчого СВ Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Хустської міжрайонної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000338, в частині, що стосується нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , земельних ділянок площею 0,0512 га за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЯД №547593, та площею 0,0512 га за адресою АДРЕСА_1 , згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ЗК №045725, та скасувати заборону ОСОБА_4 вчиняти будь які юридичні дії спрямовані на відчуження зазначеного майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1