печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000226 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні зокрема здійснюється стосовно групи осіб, які діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних їм підприємств створили схему щодо шахрайського заволодіння коштами в особливо великих розміром фінансових установ, які надають послуги «фінансового лізингу».

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з цією метою громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з іншими особами, організували діяльність підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якими налагоджено партнерські взаємовідносини із установами, які надають послуги «фінансового лізингу».

Крім цього, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено злочинну схему із заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої легалізації коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору №06-8/66/2021/Ю від 08.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито кредитну лінію на придбання сільськогосподарської техніки з метою подальшої її передачі у фінансовий лізинг.

З метою, функціонування схеми, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сільськогосподарську техніку на суму приблизно 50 млн. грн.

Однак, техніки, яку ніби-то придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактично ніколи не існувало, дана техніка не ввозилась на територію України та не вироблялась заводом - виробником техніки. Надалі, вказана техніка передана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заставного майна по кредитному договору №06-8/66/2021/Ю від 08.11.2021.

Так, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи ознайомлені із злочинним планом, маючи на меті заволодіти грошовими коштами умисно склали усі необхідні висновки про існування техніки та платоспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В результаті умисного халатного ставлення до своїх обов`язків, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховані грошові кошти за техніку, які в подальшому шляхом проведення безтоварних операцій легалізовані у готівкові кошти та розділені між учасниками схеми.

Надалі, з метою приховування злочинної схеми придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » техніка ніби-то передана у лізинг підконтрольним директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 підприємствам. Директори вказаних підприємств будучи ознайомлені із злочинним планом не мали на меті виконувати свої зобов`язання, оскільки розуміли, що предмету договору не існує.

З метою імітації робіт по поверненню заборгованості, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловило вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про передачу заставного майна. Однак, інших активних дій вчинено не було.

На даний час виникла необхідність у проведені почеркознавчих експертиз, а також дослідженні документів, які стали підставою відкриття кредитної лінії та інших документів, тому наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000226 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі відсутності належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-положення про роботу з заставним майном в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інший документ, який регламентував роботу з заставним майном у період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

-положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було чинне у період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

-відомостей щодо складу Спостережної ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було чинне у період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

-наказів (контрактів) про призначення та посади членів Спостережної ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », членів Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заступника голови правління, начальника Управління ризиків, начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальника Управління безпеки, начальника Юридичного управління, начальника кредитного управління, директора Казначейства, начальника Управління комплаєнс, начальника Служби внутрішнього аудиту);

-усіх документів, які знаходяться в кредитній справі за договором від 08.11.2021 № 06-8/66/2021/Ю укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі анкети - опитувальник юридичних осіб, заяв на отримання кредитних коштів, заяв про відкриття кредитних ліній, договори, угоди, додаткові угоди, довіреностей, реєстраційних документів товариств, довідки (висновки) підрозділів банківської установи щодо можливості кредитування, протоколи засідань кредитного комітету, а також Спостережної ради банківської установи щодо можливості надання кредитних коштів, договори іпотеки, договори застави, платіжні доручення, тощо;

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі по рахунках, які використовувалися вказаними товариствами на виконання кредитного договору від від 08.11.2021 № 06-8/66/2021/Ю (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 20.09.2024;

-оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій меморіальних ордерів, платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів;

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з 01.01.2021 по теперішній час;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2021 по 20.09.2024;

-відомостей щодо обліку заставного майна (позабалансовий облік), яке надавалося як забезпечення по кредитному договору від 08.11.2021 № 06-8/66/2021/Ю укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-документів на сільськогосподарську техніку, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після її придбання, у тому числі свідоцтва про реєстрацію, договори купівлі-продажу, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі техніки, платіжні доручення, документи щодо походження даної техніки, інші;

-звіти про експертну грошову оцінку техніки, яка була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та передана в якості заставного майна з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);

-інформації щодо списання кредитної заборгованості по кредитному договору від 08.11.2021 № 06-8/66/2021/Ю укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з відповідними регістрами бухгалтерського обліку;

-відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46795/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

18.10.2024