СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5719/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.08.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002078 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до вчинення вказаного злочину кола осіб, які налагодили незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут по всій території України наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, при цьому для отримання коштів від вказаної незаконної діяльності та подальше виведення грошових коштів в готівку можуть використовуватися банківські рахунки, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) таким колом осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , в тому числі зареєстрованих як фізична особа - підприємець не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, кредитних договорів із відповідними додатками, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , в тому числі зареєстрованих як фізична особа - підприємець.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1