Справа № 953/9294/23 н/п 1-кс/953/7569/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000813 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом №2617- VІІІ від 22.11.2018), ч.4 ст.190, ч.5 ст. 361 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000813 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом №2617- VІІІ від 22.11.2018), ч.4 ст.190, ч.5 ст. 361 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(їв) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування зазначених банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними клієнтами (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000813 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом №2617- VІІІ від 22.11.2018), ч.4 ст.190, ч.5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2023 року

ОСОБА_4 , не маючи офіційних джерел доходів, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою покращення свого матеріального становища, володіючи спеціальними навичками у сфері інформаційних технологій, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів групою осіб розробив план незаконного збагачення - заволодіння грошовими коштами жителів міста Харкова та Харківської області шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з ремонту та обслуговування комп`ютерної та телевізійної техніки.

Згідно з розробленим планом, ОСОБА_4 вирішив під приводом надання послуг з діагностики та ремонту комп`ютерної, телевізійної техніки, її налаштування здійснювати завищення вартості наданих послуг та отримувати грошові кошти за послуги які не надавалися, шляхом введення в оману потерпілих, що полягало у повідомленні неправдивих відомостей потерпілим щодо кількості та якості наданих послуг, а також через завищення ринкової вартості послуг або програмного забезпечення, яке використовувалося, ошукуючи потерпілих, нібито ціноутворенням через співробітництво з міжнародними компаніями, чиї послуги оплачуються в офіційній валюті США.

Під час проведення санкціонованих обшуків у осіб причетних до вчинення злочину було виявлено та вилучено банківські карти відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які останні використовували у своїй злочинній діяльності шляхом надсилання, пересилання та перерозподілу незаконно отриманих грошових коштів за псевдо надання послуг з ремонту та обслуговування комп`ютерної та телевізійної техніки.

Слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками, має доказове значення у даному провадженні та надасть змогу з`ясувати коло причетних осіб та інші обставини злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодіння грошовими коштами жителів міста Харкова та Харківської області шляхом обману (шахрайства) під приводом надання послуг з ремонту та обслуговування комп`ютерної та телевізійної техніки. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, оскільки інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , аудіозаписи розмов власника вказаних рахунків із співробітниками банку;

- копії анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з усіма додатками до них, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, фотознімки та відеозаписи зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаних рахунків,

можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000813 від 13.03.2023, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про:

- про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(їв) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

- всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними клієнтами (із зазначенням дати зміни); ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначених клієнтів,

слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Так статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у колопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , аудіозаписи розмов власника вказаних рахунків із співробітниками банку;

- копії анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з усіма додатками до них, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, фотознімки та відеозаписи зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаних рахунків.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 16.12.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1