Дата документу 03.09.2024Справа № 554/4445/24
Провадження № 1-кс/554/9007/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 . В якому прохали :задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме : оригінали договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки ліжок армійських 2-х ярусних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, пов`язані з виконанням умов договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, у тому числі платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі (чи інші документи), документація щодо завантаження, доставки та розвантаження товару, маршрутні, дорожні (путьові) листі, товарно-транспортні накладні та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору; паспорти на товар (сертифікати якості та технічних характеристик), акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), інша технічна документація на дизельні генератори, які придбані та поставлені за договорами №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023; договору про закупівлю за 2023 рік з додатками та специфікаціями та усіма додатковими угодами, у разі їх наявності щодо ліжок армійських двоярусних, які були реалізовані іншим суб`єктам господарської діяльності, паспорти на вказані ліжка (сертифікати якості та технічних характеристик), інша технічна документація на вказані ліжка; посадові обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації щодо укладення та виконання договорів про закупівлю №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023. Розгляд клопотання прошу провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання провадити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000009 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2) спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану. Встановлено, що отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану, виділених на закупівлю товару «ліжко армійське 2-х ярусне згідно ТУ», код- 39150000-8 «Меблі та приспособи різні». Зокрема, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату грошових коштів Державного бюджету України у великих розмірах в умовах воєнного стану під час виконання договорів (предмет договору-закупівля «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ»). Встановлено, що у період з квітня по липень 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник полковник ОСОБА_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) було укладено договори №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023 з Товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити до 4000 ліжок армійських двоярусних (згідно ТУ «ДК 021:00-8 Меблі та приспособи різні») ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 22 400 000 грн. Відповідно до обґрунтувань та планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗК «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 року №1178 «існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовників строків для проведення закупівлі із застосуванням торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником». Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) умисно створив умови проведення закупівлі без застосування відкритих торгів для укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлена невідповідність у визначенні строків поставки товарів в звітах про договір про закупівлю та тексті договорів. В звіті про договір №186 від 15.05.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , строк поставки товарів по 31.05.2023, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023». В звіті про договір №208 від 31.05.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , строк поставки товарів по 05.06.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023». В звіті про договір №286 від 17.07.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 строк поставки товарів по 21.07.2023, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023». Таким чином, замовник навмисно вказав в системі prozorro умови постачання в дуже стислі строки з метою укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без застосування відкритих торгів, проте в самому договорі надав можливість постачальнику виконати договір в строки до кінця року. Крім того, на момент укладення першого договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існувала всього 5 місяців. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заснована 24.01.2023. Також, встановлено, що в рамках проведених зазначених закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено товар «ліжка армійські 2-х ярусні згідно ТУ» ІНФОРМАЦІЯ_4 з загальним завищенням ціни на суму біля 3 млн. грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до наступної інформації : договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки ліжок армійських 2-х ярусних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, пов`язані з виконанням умов договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, у тому числі платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі (чи інші документи), документація щодо завантаження, доставки та розвантаження товару, маршрутні, дорожні (путьові) листі, товарно-транспортні накладні та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору; паспорти на товар (сертифікати якості та технічних характеристик), акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), інша технічна документація на дизельні генератори, які придбані та поставлені за договорами №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023; договору про закупівлю за 2023 рік з додатками та специфікаціями та усіма додатковими угодами, у разі їх наявності щодо ліжок армійських двоярусних, які були реалізовані іншим суб`єктам господарської діяльності, паспорти на вказані ліжка (сертифікати якості та технічних характеристик), інша технічна документація на вказані ліжка; посадові обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації щодо укладення та виконання договорів про закупівлю №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ,

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до наступної інформації : договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки ліжок армійських 2-х ярусних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, пов`язані з виконанням умов договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, у тому числі платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі (чи інші документи), документація щодо завантаження, доставки та розвантаження товару, маршрутні, дорожні (путьові) листі, товарно-транспортні накладні та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору; паспорти на товар (сертифікати якості та технічних характеристик), акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), інша технічна документація на дизельні генератори, які придбані та поставлені за договорами №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023; договору про закупівлю за 2023 рік з додатками та специфікаціями та усіма додатковими угодами, у разі їх наявності щодо ліжок армійських двоярусних, які були реалізовані іншим суб`єктам господарської діяльності, паспорти на вказані ліжка (сертифікати якості та технічних характеристик), інша технічна документація на вказані ліжка; посадові обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації щодо укладення та виконання договорів про закупівлю №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ,

В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 222, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати з 03 вересня 2024 року до 03 листопада 2024 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації : договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки ліжок армійських 2-х ярусних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, пов`язані з виконанням умов договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, у тому числі платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі (чи інші документи), документація щодо завантаження, доставки та розвантаження товару, маршрутні, дорожні (путьові) листі, товарно-транспортні накладні та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору; паспорти на товар (сертифікати якості та технічних характеристик), акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), інша технічна документація на дизельні генератори, які придбані та поставлені за договорами №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023; договору про закупівлю за 2023 рік з додатками та специфікаціями та усіма додатковими угодами, у разі їх наявності щодо ліжок армійських двоярусних, які були реалізовані іншим суб`єктам господарської діяльності, паспорти на вказані ліжка (сертифікати якості та технічних характеристик), інша технічна документація на вказані ліжка; посадові обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації щодо укладення та виконання договорів про закупівлю №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ,

Надати з 03 вересня 2024 року до 03 листопада 2024 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки ліжок армійських 2-х ярусних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, пов`язані з виконанням умов договорів №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, у тому числі платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі (чи інші документи), документація щодо завантаження, доставки та розвантаження товару, маршрутні, дорожні (путьові) листі, товарно-транспортні накладні та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору; паспорти на товар (сертифікати якості та технічних характеристик), акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), інша технічна документація на дизельні генератори, які придбані та поставлені за договорами №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023; договору про закупівлю за 2023 рік з додатками та специфікаціями та усіма додатковими угодами, у разі їх наявності щодо ліжок армійських двоярусних, які були реалізовані іншим суб`єктам господарської діяльності, паспорти на вказані ліжка (сертифікати якості та технічних характеристик), інша технічна документація на вказані ліжка; посадові обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації щодо укладення та виконання договорів про закупівлю №134 від 14.04.2023, №186 від 15.05.2023, №208 від 31.05.2023, №286 від 17.07.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ,

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 вересня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 03 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1