Провадження № 1-м/201/23/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра за дорученням Офісу Генерального прокурора та Дніпропетровської обласної прокуратури, відповідно до статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.4788.2023.

Посилаючись на статті 6 та 7 Договору між Республікою Польща і Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеного у Києві 24 травня 1993 року, а також на підставі Угоди від 10 листопада 1998 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 про реалізацію статті 3 вищевказаного Договору, заступник Окружного прокурора в місті Влоцлавек Республіки Польща ОСОБА_4 звертається до української сторони з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.4788.2023.

Встановлено, що районна прокуратура в м. Влоцлавек здійснює нагляд за провадженням за номером 4081-4.Ds.4788.2023 у справі доведення Гражини Гловацької, у період з 31 серпня 2023 року по 16 жовтня 2023 року в невстановленому місці, з результатом в м. Влоцлавек, до невигідного розпорядження майном значної вартості на суму в розмірі 284 466,51 польських злотих, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом введення в оману щодо здійснення інвестиції на криптовалютній біржі Віпапсе, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 294 параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході провадження було встановлено, що ОСОБА_5 інвестувала на криптовалютній біржі Віпапсе. Здійснювати транзакції їй допомагали особи, дані яких вона найшла в Інтернеті. Гражина Гловацька вирішила закрити свій рахунок на цій біржі. Тоді, 28 серпня 2023 року, з нею зв`язався через додаток Whatsapp чоловік, який повідомив, що є представником біржі Віпапсе, і запропонував допомогти їй закрити рахунок. Для того, щоб закрити рахунок, ОСОБА_5 виконала вказані чоловіком дії, встановила програму для дистанційного телефонного зв`язку та здійснила подальші фінансові операції. Потім з нею зв`язалася жінка, яка також повідомила, що є представником біржі Віпапсе. Гражину Гловацьку поінформовано, що для того, щоб вивести кошти і закрити свій рахунок на біржі Віпапсе, вона повинна спочатку сплатити концесію, а потім перерахувати виведені кошти на вказаний банківський рахунок з метою перевірки своїх коштів. В результаті від ОСОБА_6 вимагали сплатити наступний платіж з метою розблокування затриманих коштів. Потрепіла увійшла дол свого Інтернет-банкінгу та виконала вказівки співрозмовників.

В ході кримінального розслідування було встановлено, що кошти, які переказувала ОСОБА_5 , надходили до різних портфелів біржі Віпапсе. Подальший аналіз транзакцій та інших даних, отриманих з біржі Віпапсе, дозволив встановити, що частина коштів, переказаних ОСОБА_7 , надійшла на банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні, що належать громадянам України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також громадянину Індонезії Сугенгу.

У зв`язку з вищевикладеним, у своєму клопотанні компетентний орган Республіки Польща просить витребувати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити, що стосується банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб:

1) ОСОБА_11 , номер документа, що посвідчує особу 007820202, ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Україна, адреса: АДРЕСА_1 .

2) ОСОБА_12 , номер документа, що посвідчує особу 004801702, ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Україна, адреса: АДРЕСА_2 .

3) Сугенг, номер документа, що посвідчує особу - індонезійський паспорт НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

4) ОСОБА_10 , номер документа, що посвідчує особу - паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, адреса: АДРЕСА_4 .

Крім того, у своєму клопотанні компетентний орган Республіки Польща просить витребувати від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 документи, які містять відомості стосовно громадян України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , а також громадянина Індонезії Сугенгу про: усі персональні, адресні та контактні вказаних осіб; номери всіх рахунків, відкритих на ім`я цієї особи, з інформацією про те, коли рахунок було відкрито та коли його було закрито; IP-адреси комп`ютера та номери портів пристроїв, які використовувалися для входу до рахунків з моменту їх відкриття; історію операцій, здійснених на рахунках з моменту їх відкриття.

До цієї справи застосовуються наступні положення польського законодавства: Закон від 06 червня 1997 року, Кримінальний кодекс:

Стаття 286 параграф 1: Хто, з метою отримання матеріальної вигоди, призводить іншу особу до невигідного розпорядження власним майном або майном іншої особи шляхом обману або використання помилки чи нездатності розуміти значення своїх дій, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Стаття 101 параграф 1 пункт 2а: Криміналізація злочину припиняється, якщо з моменту його вчинення минули роки: 15 - якщо діяння становить правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 5 років.

Стаття 102: Якщо у період, про який йде мова в статті 101, порушено провадження у справі, покарання злочинів, передбачених статтею 101 параграф 1, припиняється після 10 років, а в інших випадках - після 5 років з моменту закінчення цього терміну.

Компетентний орган Республіки Польща запевняє, що інформація, отримана в рамках міжнародної правової допомоги, має істотне значення для справи і не буде без згоди української сторони використана з будь-якою іншою метою, крім як для цілей кримінального провадження у справі за номером 4081-4.Ds.4788.2023 Районної прокуратури в м. Влоцлавек.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями ст.6 та ст. 7 Договору між Республікою Польща і Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеного у Києві 24 травня 1993 року, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.4788.2023, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 :

1. Документи які містять відомості про реквізити банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 (номер документа, що посвідчує особу 007820202, 30.08.2003 р.н., місце народження: Україна, адреса:

АДРЕСА_6 . Документи які містять відомості стосовно ОСОБА_13 про:

- усі персональні, адресні та контактні дані особи;

- номери всіх рахунків, відкритих на ім`я цієї особи, з інформацією про те, коли рахунок було відкрито та коли його було закрито;

- IP-адреси комп`ютера та номери портів пристроїв, які використовувалися для входу до рахунків з моменту їх відкриття;

- історію операцій, здійснених на рахунках з моменту їх відкриття.

3. Документи які містять відомості про реквізити банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 (номер документа, що посвідчує особу 004801702, 11.07.1997 р.н., місце народження: Україна, адреса:

АДРЕСА_7 . Документи які містять відомості стосовно ОСОБА_14 про:

- усі персональні, адресні та контактні дані особи;

- номери всіх рахунків, відкритих на ім`я цієї особи, з інформацією про те, коли рахунок було відкрито та коли його було закрито;

- IP-адреси комп`ютера та номери портів пристроїв, які використовувалися для входу до рахунків з моменту їх відкриття;

- історію операцій, здійснених на рахунках з моменту їх відкриття.

5.Документи які містять відомості про реквізити банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 (документа, що посвідчує особу паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, адреса:

АДРЕСА_8 .Документи які містять відомості стосовно ОСОБА_10 про:

- усі персональні, адресні та контактні дані особи;

- номери всіх рахунків, відкритих на ім`я цієї особи, з інформацією про те, коли рахунок було відкрито та коли його було закрито;

- IP-адреси комп`ютера та номери портів пристроїв, які використовувалися для входу до рахунків з моменту їх відкриття;

- історію операцій, здійснених на рахунках з моменту їх відкриття.

7. Документи які містять відомості про реквізити банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , номер документа, що посвідчує особу - індонезійський паспорт НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_9 .

8.Документи які містять відомості стосовно Сугенг про:

- усі персональні, адресні та контактні дані особи;

- номери всіх рахунків, відкритих на ім`я цієї особи, з інформацією про те, коли рахунок було відкрито та коли його було закрито;

- IP-адреси комп`ютера та номери портів пристроїв, які використовувалися для входу до рахунків з моменту їх відкриття;

- історію операцій, здійснених на рахунках з моменту їх відкриття.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1