УХВАЛА

03.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000446 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від УПК в Одеській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток у великому розмірі.

Під час подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб в м. Одеса організувала фінансову піраміду, під приводом інвестування під високий відсоток грошових коштів в компанію LLC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та участі в партнерських програмах при розробці ІТ технологій, та отримувала грошові кошти від громадян України, при цьому в ході вчинення шахрайської діяльності використовувався спеціально створений сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_3 де в чаті кожному клієнту здійснювалось нарахування токенів, які нараховувались одночасно з інвестуванням в компанію.

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що в 19.07.2023 він прийшов в офіс компанії LLC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де директору вказаної компанії ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 10 000 доларів США під відсотки, але на теперішній час відсотки не виплачені та вказана сума грошових коштів не повернута.

При передачі вказаної суми складено гарантійний лист, згідно якого ОСОБА_4 у подальшому інвестор, отримує відсотки та до 31.11.2023 повернення вкладеної суми у розмірі 10 000 доларів США, але умови зазначені в листі не були виконані.

На гарантійному листі зроблено відбиток печаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1

Згодом, 04.12.2023 складено договір на участь в інвестиційному проекту між ОСОБА_4 (далі- Інвестор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Підприємство) в особі ОСОБА_6 , згідно якого:

-інвестор зобов`язується на власний ризик і за власні кошти відповідно до умов цього договору забезпечити реалізацію інвестиційного проекту, а Підприємство створення умов для його реалізації;

-інвестор бере зобов`язання здійснити у повному обсязі внесення інвестиційного внеску B розмірі 10 000 доларів США (надалі Внесок Інвестиційний внесок) в порядку та на умовах, викладених у цьому договорі.

Згідно укладеного договору, сторонами встановлено наступний розмір та строки виплат відносно розміру Інвестиційного внеску, з 15.03.2024 по 30.03.2024 повернення суми інвестування в розмірі 10.000 доларів США, а з 01.04.2024 по 30.06.2024 виплата прибуткової частини від інвестування, але умови даного договору не були виконані.

При підписанні вищезазначеного договору в колонці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 зазначив код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 має активний банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка має активні банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , а також прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з інформацією щодо власників рахунків, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських рахунків на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по вищезазначених рахунках в період з 01.01.2022 по 30.09.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1