Справа № 459/1126/24
Провадження № 1-кс/459/1519/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000652 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , а саме усіх документів, де би відображувалися рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення робіт по вищевказаному об`єкту, зокрема:

податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 01.01.2022 по 01.01.2024, а саме податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024

- звітностей по формі 1-ДФ за 01.01.2022 по 01.01.2024 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились;

- інформації про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- інших документів, що укладалися та видавалися з метою проведення робіт по вищевказаному об`єкту.

Клопотання обгрунтоване тим, що до Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих.№62/53-76 нт від 06.02.2024), з яких вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб, в період дії воєнного стану на території України, під час виконання робіт згідно умов договору № 7 від 07.11.2022 та №3 від 07.09.2023 по об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 , привласнили грошові кошти, сума яких встановлюється. 14.02.2024 внесено відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом до ЄРДР за №0000652 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. У подальшому, згідно винесеної постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу в межах одного органу, здійснення досудового розслідування визначено за СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.

Вказує, що в ході здійснення досудового розслідування отримано рапорт від старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що у ході проведення оперативних заходів, спрямованих на виконання завдань із забезпеченням державної безпеки за лінією контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, отримано інформацію стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) запровадили механізм привласнення бюджетних коштів під час будівництва об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Встановлено, що протягом 2022 2023 років та між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори №7 від 07.11.2022 та №3 від 07.09.2023 щодо об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 на загальну суму 24,1 млн. грн. Водночас, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому стало підставою для оплати вказаної суми зазначеній підрядній організації.

Згідно з наявними даними, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо виконаних об`ємів робіт, а саме оздоблювальних робіт стін та облагородження прилеглої території вказаного об`єкту. Незважаючи на зазначене, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та здійснено оплату за ними, що за попередніми даними призвело до розтрати бюджетних коштів на суму близько 2 млн. грн.

Відтак, в рамках розслідування даного кримінального провадження, з метою дослідження обставин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відомості по вище вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Відтак клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , а саме усіх документів, де би відображувалися рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення робіт по вищевказаному об`єкту, зокрема:

податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 01.01.2022 по 01.01.2024, а саме податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024

- звітностей по формі 1-ДФ за 01.01.2022 по 01.01.2024 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились;

- інформації про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- інших документів, що укладалися та видавалися з метою проведення робіт по вищевказаному об`єкту.

Дія даної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16