Провадження №1-кс/712/4891/24
УХВАЛА

ІМЕН М УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 09.08.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 1141 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 09.08.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 1141 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, діючи на виконання завдань спецслужб рф, використовуючи акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в інтернет-месенджері «Telegram», у період з липня 2024 року по цей час, здійснює пошук осіб з числа мешканців Черкаської області, які за грошову винагороду вчиняють підпали транспортних засобів військовослужбовців ЗСУ, засобів, що використовуються для транспортування електроенергії, чим надає іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного час.

Крім того слідством встановлено, що невстановлена особа, яка користується обліковим записом (акаунтом) під іменем (логіном) «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у інтернет-месенджері «Telegram» у липні-вересні 2024 року підбурила шляхом підкупу мешканця м. Черкаси ОСОБА_5 вчинити підпал належного Збройним силам України транспортного засобу, після чого у вересні 2024 року були вчинені усі дії, які зазначена невстановлена особа вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Зокрема слідством встановлено, що 26.07.2024 ОСОБА_5 на виконання завдання користувача інтернет-месенджеру «Telegram» під іменем «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) пофарбував (обмалював) автомобіль військовослужбовців ЗСУ, за що 26.07.2024 отримав від останнього грошові кошти у розмірі 2230.26 грн на банківську картку свого знайомого ОСОБА_6 .

У подальшому 10.09.2024 ОСОБА_7 , в рамках контролю за вчиненням злочину, з використанням належного ОСОБА_5 облікового запису «Очкастий» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який останній добровільно передав ОСОБА_7 , на виконання завдання користувача інтернет-месенджеру «Telegram» під іменем «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який пообіцяв заплатити 1500 доларів США, здійснив підпал імітаційного засобу легкового автомобіля «Ssang Young Musso», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовувався військовослужбовцями НОМЕР_2 окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України (вч НОМЕР_3 ) і на час підпалу перебував у неробочому стані і міг піддаватися механічним і термічним пошкодженням. За підпал вказаного транспортного засобу від користувача «Telegram» під іменем «$Dobro$» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) 10.09.2024 і 11.09.2024 надійшли відповідно грошові кошти у сумі 18000 грн і 13000 грн.

При цьому грошові кошти в розмірі 13 000 грн за підпал вказаного транспортного засобу надійшли на банківську картку ОСОБА_5 11.09.2024 о 17:28 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а саме виникла необхідність у отриманні доступу до документів з подальшим їх вилученням, у яких міститься: інформація про рух коштів у період з 09.09.2024 по 30.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_4 (банківському рахунок НОМЕР_5 ), належній ОСОБА_5 , у тому числі платежів, проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням усіх реквізитів контрагентів, які здійснювали перерахунок (на які здійснювався перерахунок) на вказану банківську картку (із вказаної банківської картки) у зазначений період; інформація про власника банківської картки № НОМЕР_4 (банківському рахунок НОМЕР_5 ), а також завірених копій документів, які були ним надані для відкриття цього банківського рахунку; інформація про банківський номер мобільного телефону, наданий власником банківської картки № НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ); інформація про рух коштів у період з 21.07.2024 по 30.09.2024 по банківській картці, яка належить громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , із якої 11.09.2024 близько 17:28 було здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 13000 грн на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; інформація про номер банківської картки і банківського рахунку, за яким закріплена ця банківська картка, яка належить громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , із якої 11.09.2024 близько 17:28 було здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 13000 грн на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; завірені копії документів, які були надані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 для відкриття цієї банківської картки (цього банківського рахунку); інформація про банківський номер мобільного телефону, наданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 для відкриття цієї банківської картки (цього банківського рахунку).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 09.08.2024 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 1141 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 ), а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст.2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 09.08.2024 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю зняття копій (в електронній та паперовій формі), а саме до документів, у яких міститься:

- інформація про рух коштів у період з 09.09.2024 по 30.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_4 (банківському рахунок НОМЕР_5 ), належній ОСОБА_5 , у тому числі платежів, проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням усіх реквізитів контрагентів, які здійснювали перерахунок (на які здійснювався перерахунок) на вказану банківську картку (із вказаної банківської картки) у зазначений період;

- інформація про власника банківської картки № НОМЕР_4 (банківського рахунок НОМЕР_5 ), а також завірених копій документів, які були ним надані для відкриття цього банківського рахунку;

- інформація про банківський номер мобільного телефону, наданий власником банківської картки № НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 );

- інформація про рух коштів у період з 21.07.2024 по 30.09.2024 по банківській картці, яка належить громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , із якої 11.09.2024 близько 17:28 було здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 13000 грн на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;

- інформація про номер банківської картки і банківського рахунку, за яким закріплена ця банківська картка, яка належить громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , із якої 11.09.2024 близько 17:28 було здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 13000 грн на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;

- завірені копії документів, які були надані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 для відкриття цієї банківської картки (цього банківського рахунку);

- інформація про банківський номер мобільного телефону, наданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 для відкриття цієї банківської картки (цього банківського рахунку).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000160, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1