У Х В А Л А

14 жовтня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 307 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

10.10.2024 до старшого слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, 22.02.2024 президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, направив до Ради федерації звернення про використання зс рф за межами рф, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 05:00 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні. У подальшому на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

Так, указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє до теперішнього часу.

Також, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України Президентом України видано указ № 69/2022 «Про загальну мобілізацію». Згідно ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Відповідно до ст.1 Закону України «Про оборону України» особливий період - це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено, що у невизначений час, але не пізніше 30.09.2024, у громадянина України ОСОБА_5 , якому достовірно відомо про збройний напад російської федерації на Україну, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки, а також з корисливих мотивів, виник злочинний умисел на вчинення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом підпалу транспортних засобів військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.

Так, встановлено, що в ході підшукання ОСОБА_5 підробітку, останній, використовуючи власний мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «REDMI 11PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в телеграм-чаті застосунку для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» тестовими повідомленнями зв`язався із невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_5 , за грошову винагороду здійснювати підпал транспортних засобів, якими користуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань.

Після отримання зазначеної пропозиції ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, а також з метою вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки використовуючи застосунок для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», повідомив невстановленому користувачу, усвідомлюючи, що вказаний користувач є представником держави-агресора, про те, що готовий здійснювати підпали транспортних засобів, якими користуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань.

Надалі, ОСОБА_5 підшукав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , який мав військове забарвлення та перебував у законному користуванні військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сапера інженерно-саперного взводу в/ч НОМЕР_4 , задля виконання останнім своїх військових обов`язків.

В подальшому, ОСОБА_5 з метою виконання свого протиправного умислу, залучив до своєї незаконної діяльності як виконавця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому пообіцяв матеріальну винагороду у вигляді безкоштовного проживання в належному йому приміщенні та увівши його в оману, повідомив недостовірну інформацію з приводу необхідності інсценування підпалу легкового автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , з метою отримання власником транспортного засобу страхової допомоги у разі його пошкодження.

В свою чергу ОСОБА_7 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 на вказану пропозицію погодився.

В подальшому, ОСОБА_7 , з метою підготовки до вчинення кримінального правопорушення, 30.09.2024, перебуваючи у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , заздалегідь виготовив у пластиковій пляшці легкозаймисту рідину для підпалу із бензину та грунтуючого матеріалу.

В подальшому, ОСОБА_7 в нічну пору доби о 00:59 год 01.10.2024 пішки прибув до відомого йому місця перебування транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи заздалегідь підготовлені знаряддя злочину, а саме текстильні рукавиці чорно-жовтого кольору, пластикову пляшку з легкозаймистою рідиною, та запальничку білого кольору марки «Clipper», здійснив підпал передньої частини легкового автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , внаслідок чого вищевказаний транспортний засіб загорівся та зазнав пошкоджень. При цьому, під час вчинення злочину, ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «REDMI 11PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , з метою подальшого звітування про вчинені дії, проводив відео зйомку вказаної події.

Пересвідчившись, що вказаний транспортний засіб палає ОСОБА_7 , пішки направився з місця вчинення кримінального правопорушення та поблизу будинку АДРЕСА_3 зустрівся із ОСОБА_5 , якому передав його мобільний телефон із відеозаписом вчинення кримінального правопорушення, та зник із місця вчинення злочину.

У свою чергу ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «REDMI 11PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , та застосунок для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», надіслав невстановленим особам з ім`ям користувача « ОСОБА_8 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) та « ( « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відео підпалу легкового автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , на підтвердження виконання завдання та з метою отримання винагороди. В подальшому, вказаний відеозапис опубліковано у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Адмін: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Оператори: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Крім того у невизначений час, але не пізніше 30.09.2024 у громадянина України ОСОБА_5 виник злочинний умисел на знищення або пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом, з метою отримання прибутку.

В ході підшукання ОСОБА_5 підробітку, останній, використовуючи власний мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «REDMI 11PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в телеграм-чаті застосунку для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» тестовими повідомленнями зв`язався із невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснювати підпал транспортних засобів, якими користуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань.

Надалі, ОСОБА_5 підшукав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , який мав військове забарвлення та перебував у законному користуванні військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_6 , сапера інженерно-саперного взводу в/ч НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 з метою виконання свого протиправного умислу залучив до своєї незаконної діяльності як виконавця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому пообіцяв матеріальну винагороду у вигляді безкоштовного проживання в належному йому приміщенні та увівши його в оману, повідомив недостовірну інформацію з приводу необхідності інсценування підпалу легкового автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , з метою отримання власником транспортного засобу страхової допомоги у разі його пошкодження.

В свою чергу ОСОБА_7 не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 на вказану пропозицію погодився.

Далі ОСОБА_7 з метою підготовки до вчинення кримінального правопорушення, 30.09.2024, перебуваючи у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , заздалегідь виготовив у пластиковій пляшці легкозаймисту рідину для підпалу із бензину та грунтуючого матеріалу.

В подальшому, ОСОБА_7 , в нічну пору доби о 00:59 год 01.10.2024 пішки прибув до відомого йому місця перебування транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи заздалегідь підготовлені знаряддя злочину, а саме текстильні рукавиці чорно-жовтого кольору, пластикову пляшку з легкозаймистою рідиною, та запальничку білого кольору марки «Clipper», здійснив підпал передньої частини легкового автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», номерний знак НОМЕР_3 , внаслідок чого вищевказаний транспортний засіб загорівся та зазнав пошкоджень. При цьому, під час вчинення злочину, ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «REDMI 11PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , з метою подальшого звітування про вчинені дії, проводив відео зйомку вказаної події.

Пересвідчившись, що вказаний транспортний засіб палає ОСОБА_7 , пішки направився з місця вчинення кримінального правопорушення та поблизу будинку АДРЕСА_3 зустрівся із ОСОБА_5 , якому передав його мобільний телефон із відеозаписом вчинення кримінального правопорушення, та зник із місця вчинення злочину.

В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_6 заподіяно майнової шкоди.

Крім цього ст. 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі по тексту - Закон), якою передбачено, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі по тексту - Перелік), тобто і PVP, включеного до списку 2 таблиці 1 вказаного Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15, 19, 20 цього Закону, а саме: діяльність з культивування рослин, включених до таблиці 1 Переліку, яка дозволяється лише юридичним особам за наявності відповідної ліцензії (ст.15 Закону); використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності (ст.19 Закону); діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях, яка дозволяється лише юридичним особам за наявності відповідної ліцензії (ст. 20 Закону).

Так, ОСОБА_5 в порушення вищевказаними вимог законодавства, за невстановлених досудовим розслідуванням час та обставин, з метою подальшого збуту, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, який незаконно зберігав при собі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 до невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 11.07.2024.

11.07.2024 близько 13:00 год ОСОБА_5 , знаходячись на території домоволодінням за адресою: АДРЕСА_4 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров`я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно збув за кошти в сумі 500,00 гривень, шляхом передачі з рук в руки ОСОБА_9 , поліетиленовий пакетик із кристалічною речовиною білого кольору, що містила в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,194 г.

Крім цього, ОСОБА_5 в порушення вищевказаних вимог законодавства за невстановлених досудовим розслідуванням час та обставин, але не пізніше 02.10.2024 з метою подальшого збуту, незаконно, повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку почав зберігати при собі з метою подальшого збуту до невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 02.10.2024.

В подальшому, о 22:10 год 02.10.2024 поблизу будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_5 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. В подальшому в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик, який був пристебнутий булавкою з внутрішньої сторони поясу штанів з переду, всередині якого знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP загальною масою 2,303 г, яку ОСОБА_5 повторно, незаконно придбав та незаконно зберігав при собі з метою збуту.

Відповідно до Таблиці 2 особливо небезпечна психотропна речовина «PVP», вагою понад 1,5 г до 15 г становить великі розміри.

Під час досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка повідомила, що проживає разом із сином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та цивільним чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .. В даний час вона не працює, перебуває у декретній відпустці. На ім`я ОСОБА_10 в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрита карта, якою вона не користується, до цієї картки був доступ у ОСОБА_5 , але додаток підв`язаний на її номер телефону, коли було треба вона ОСОБА_5 казала код доступу. У її телефоні відсутній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка повідомила, що восени 2023 року вона познайомилась з ОСОБА_13 через спільних знайомих. З ОСОБА_13 вона спілкувалась переважно через те, що періодично вживала наркотичні засоби шляхом куріння, а саме солі, а сам ОСОБА_14 , наскільки їй відомо займався збутом наркотичних речовин, а саме солей, тому у останнього вона їх і купувала.

Так, 02.10.2024 близько 19:00 год ОСОБА_14 надіслав їй голосове повідомлення в соціальній мережі «Телеграм», у якому попросив надати її банківську карту. Для чого саме ОСОБА_15 були необхідні дані її картки вона вказати не може, останній її про це не повідомляв, просто пояснив, що на її картку прийдуть грошові кошти, які у подальшому потрібно буде перевести на його рахунок. Також ОСОБА_14 повідомив, що їй надійдуть грошові кошти у сумі 5000,00 гривень. Вона спочатку запитала, що це за схеми, однак в подальшому погодилась та надала данні своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 . Через декілька хвилин їй прийшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про те, що на її банківську карту було зараховано грошові кошти від невідомої їй особи з анкетними даними ОСОБА_16 (транзакція мала місце о 19:56 год 02.10.2024). Після цього, вона в ОСОБА_5 попрохала позичити їй грошові кошти у сумі 200,00 гривень на власні потреби, на що він дав свою згоду та скинув їй повідомлення з номером картки, на яку вона повинна була перерахувати грошові кошти у сумі 4800,00 гривень № 700675. Після цього, зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_5 вона відправила грошові кошти у сумі 4800,00 гривень на картку № НОМЕР_6 .

02.10.2024 близько 20:30 год вона зустрілась біля ІНФОРМАЦІЯ_15 з ОСОБА_13 та запитала чого він самостійно не перерахував грошові кошти своїй співмешканці. На її запитання, ОСОБА_14 відповів, що «так нада».

Також, в ході досудового розслідування оглянуто предмет, а саме: мобільний телефон марки «Redmi», що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та який отримано в порядку ст. 93 КПК України від ОСОБА_12 .. Під час огляду зазначеного мобільного телефону виявлено як ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4800,00 гривень із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_18 .

На підставі викладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з метою: документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період із 00:00 год 01.10.2024 по дату виконання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на банківську карку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, картковий рахунок за період часу з 00:00 год 01.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника - фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку із 00:00 год 01.10.2024 по дату виконання ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить надати дозвіл групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів; зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання старшийслідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 307 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо карткового рахунку, а саме до:

банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_6 ;

документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період із 00:00 години 01.10.2024 по 14.10.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на банківську карку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, картковий рахунок за період часу з 00:00 години 01.10.2024 по 14.10.2024, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника - фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку із 00:00 години 01.10.2024 по 14.10.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання т а запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1