печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП ГСУ НП України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у другій половині 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, не встановлена на теперішній час досудовим розслідуванням особа (далі - Особа 1), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішила систематично вчиняти придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), та підроблення документів, які видаються територіальними сервісними центрами МВС, з метою їх збуту.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, Особа 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, не пізніше липня 2023 року встановила зв`язки з особами, які мають намір придбавати, зберігати, перевозити, пересилати з метою збуту незаконно одержані голографічні елементи, а також здійснювати збут свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та національних посвідчень водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії (далі - посвідчення водія), особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи, у порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340), від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів зокрема прозорої плівки із зображенням елементів текстів ««МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), яка використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вона не в змозі, Особа 1 розробила план злочинної діяльності, підібрала та залучила співвиконавців вчинення злочинів, розподілила між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснювала керування вчиненням злочинів, а також брала безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій Особа 1 розробила план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) адміністрування не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підроблення офіційних документів, у тому числі посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також зберігання незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), яка використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів, у тому числі підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень;

3) придбання та подальше використання при виготовленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, а також нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір, в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями (в т.ч. анкетними даними т.з. клієнтів та реквізитами підроблених документів), необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на які нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками, в т.ч. з використанням банківських рахунків (карток) третіх осіб - дропів;

9) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

10) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - дропів, а також приховування облич, шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, Особа 1, перебуваючи у невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023, залучила до складу організованої групи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у свою чергу залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема:

Особа 1 як організатор виконувала такі функції:

- була організатором організованої групи та здійснювала загальне керівництво цією групою;

- підшукувала та залучила до складу організованої групи учасників;

- розробляла план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлювала загальновизначені правила поведінки та забезпечувала їх дотримання учасниками організованої групи;

- використовувала програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи;

- здійснювала розподіл грошових коштів, отриманих від здійснення злочинної діяльності, між учасниками організованої групи;

- придбавала обладнання, а також сировину, в тому числі захисну голографічну плівку, що дозволяє здійснювати за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- застосовувала навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, а також навички нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- використовувала на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- забезпечувала передачу виготовлених підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи Особа 1 залучила як виконавця ОСОБА_9 , який, надавши свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

- разом з іншими учасниками організованої групи, як виконавець, брав безпосередню участь у зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- отримував від інших учасників організованої групи інформацію про осіб, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), зокрема інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити у підроблених посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів;

- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, а також навички нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- забезпечував отримання членами організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), для подальшої їх відправки оператором поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» особам, які мали намір придбати такі документи;

- вживав заходів конспірації при відправці іншим учасникам організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), зокрема, використовуючи ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - дропів.

Також Особа 1 залучила як виконавця ОСОБА_7 , який, надавши свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

- разом з іншими учасниками організованої групи, як виконавець, брав безпосередню участь у зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- отримував від інших учасників організованої групи інформацію про осіб, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- здійснював заходи, спрямовані на розміщення та оновлення рекламних оголошень, зокрема в соціальній мережі «Facebook», в обліковому записі під іменем « ОСОБА_10 », за посиланням в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_6 де зазначено його абонентський номер телефону НОМЕР_1 , та в обліковому записі під іменем « ОСОБА_11 », за посиланням у мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 де зазначено абонентський номер телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), про виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджера «Whats App», призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), та в подальшому передавав отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), іншим учасникам організованої групи;

- надавав номери рахунків (банківських карток) та отримував на надані рахунки кошти, які необхідно сплатити особам за отримання підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- забезпечував отримання членами організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), для подальшої їх відправки оператором поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» особам, які мали намір придбати такі документи;

- надавав вказівки іншим учасникам організованої групи щодо відправки підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), а також щодо обготівкування (зняття в банкоматах) грошових коштів отриманих за збут таких документів;

- надавав вказівки іншим учасникам організованої групи щодо вжиття заходів конспірації при відправці підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), зокрема, використовуючи ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - дропів та приховування обличчя шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски;

- забезпечував отримання членами організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України).

ОСОБА_8 , який надав свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

- дотримувався загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- разом з іншими учасниками організованої групи брав безпосередню участь у зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувалися під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- для здійснення функціонування та систематизування збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), забезпечував розподіл та фасування до конвертів підроблених документів для відправки особам, що мають намір придбати такі документи;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - дропів, а також шляхом приховування обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски при відправці особам, які отримуватимуть підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- за вказівкою інших учасників організованої групи здійснював обготівкування (зняття в банкоматах) грошових коштів, отриманих за збут підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України).

У свою чергу, ОСОБА_5 , яка надала свою згоду на участь в організованій групі, виконувала такі функції:

- дотримувалася загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

- брала активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- разом з іншими учасниками організованої групи брала участь у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувалися під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів, призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу мобільного зв`язку та Інтернет, забезпечувала необхідну комунікацію між учасниками організованої групи, спрямовану на виготовлення та подальший збут підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів, призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувалась з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- передавала іншим учасникам організованої групи отриману від осіб, які мають намір придбати підроблені документи, інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), іншим учасникам організованої групи;

- надавала особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), номери рахунків (банківських карток), суми грошових коштів, які необхідно сплатити особам за отримання підроблених документів, а також інформацію щодо приблизного строку виготовлення таких документів.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим Особою 1, механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Так, за час діяльності організованої групи в період із липня по грудень 2023 року вчинила з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), та підроблення посвідчень водія і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та їх збут за таких обставин.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року увійшли Особа 1, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , 30.11.2023 о 13 год 27 хв відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел спрямований на придбання та збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), що містяться на підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , провела телефонну розмову з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_3 та обумовила із ним можливість у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 та від 16.09.2020 № 844 виготовити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме причепу. При цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_5 попросила ОСОБА_12 надіслати їй за допомогою месенджера «Telegram» фотозображення транспортного засобу (причепа), паспортні дані та РНОКПП особи, на яку буде здійснена реєстрація, а також повідомила, що вартість обумовленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з наявними на ньому незаконно одержаним голографічним захисним елементом у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), становитиме 13 500 гривень.

У відповідь ОСОБА_12 , 30.11.2023 о 13 год 33 хв надіслав ОСОБА_5 повідомлення у месенджері «Telegram», що містило інформацію, яка повинна міститись у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, зокрема фотозображення транспортного засобу, Schitz Cargobull SKO 24 2011, рефрижератор, номер кузова НОМЕР_4 , фотозображення паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (серія СН номер НОМЕР_5 ) (далі - вихідні дані). В подальшому ОСОБА_5 , надіслала повідомлення ОСОБА_12 наступного змісту «Адреса Нової Пошти: місто, область, район і номер відділення», на що ОСОБА_12 надіслав повідомлення наступного змісту «Київ, Нова пошта 184, ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ».

Того ж дня ОСОБА_5 , відповідно до своєї ролі в організованій Особою 1 злочинній групі, спілкуючись текстовими повідомленнями у месенджері «Telegram», надіслала ОСОБА_12 номер банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я третьої особи - ОСОБА_14 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів.

У подальшому на виконання досягнутих із ОСОБА_5 домовленостей ОСОБА_12 , 30.11.2023 о 13 год 50 хв, перебуваючи за адресою: м. Київ, провулок Карельський, 3, використовуючи платіжний термінал самообслуговування, перерахував на вказану ОСОБА_5 , банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», кошти в сумі 5 000 грн, у подальшому у зв`язку з обмеженнями, встановленими банком, ОСОБА_12 не зміг перерахувати всю суму коштів на вказану банківську карту та того ж дня о 13 год 54 хв здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив про вказані обмеження, на що ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» надіслала текстове повідомлення з іншим номером рахунку (банківської картки) № НОМЕР_8 , емітованої АТ «АКЦЕНТ-БАНК», на ім`я третьої особи - ОСОБА_15 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, після чого ОСОБА_12 , перебуваючи за вищевказаною адресою, о 14 год 09 хв перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську карту грошові кошти в сумі 5 000 грн, в подальшому у зв`язку з обмеженнями, встановленими банком, ОСОБА_12 не зміг перерахувати всю суму коштів на вказану банківську карту та того ж дня о 14 год 16 хв здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 , зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив про вказані обмеження, на що ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» надіслала текстове повідомлення з іншими номером рахунку (банківської картки) № НОМЕР_9 емітованої АТ «ТАСКОМБАНК», яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, після чого ОСОБА_12 , перебуваючи за вищевказаною адресою, о 14 год 38 хв, перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську карту грошові кошти в сумі 3 500 грн за виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , (далі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 ), на якому містяться незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України).

Після перерахування ОСОБА_12 грошових коштів у загальній сумі 13 500 грн, за виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на власне ім`я, на якому міститься незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), на вказані ОСОБА_5 банківські картки, 30.11.2023 о 14 год 57 хв ОСОБА_12 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 зі свого номера телефону НОМЕР_3 та повідомив про переказ грошових коштів у вищевказаній сумі, на що ОСОБА_5 попросила надіслати їй фотозображення чеків про переказ грошових коштів та на виконання вказаної домовленості ОСОБА_12 надіслав у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 вказані фотозображення.

Надалі ОСОБА_5 діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року увійшли Особа 1, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на спрямований на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), що містяться на підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з 30.11.2023 по 06.12.2023, невстановленому місці та спосіб передала ОСОБА_7 вихідні дані, які повинні міститись у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, а також дані про отримувача вказаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зокрема прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно здійснити відправку підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та номер телефону, а саме: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , НОМЕР_3 та фотозображення чеків про переказ грошових коштів.

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до частини спільного плану злочинної діяльності, а саме здійснення комунікації між учасниками організованої групи щодо обміну відомостями, наданими раніше ОСОБА_12 та необхідними для виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на якому містяться незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), у не встановлений на теперішній час досудовим розслідуванням час, невстановленому місці та спосіб надав не встановленій на цій час досудовим розслідуванням особі (далі - Особа 2) інформацію щодо необхідності виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, надавши при цьому надіслані раніше ОСОБА_12 вихідні дані, які необхідно зазначити у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

При цьому у період часу з 15 год 05 хв 30.11.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 2, діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої також увійшли Особа 1, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), отримала від ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_12 необхідно виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для досягнення спільної злочинної мети Особа 2 у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, виготовила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , (далі - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 ), на яке нанесла голографічні захисні елементи у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), тобто почала зберігати незаконно одержані голографічні захисні елементи.

У подальшому Особа 2 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений спосіб надала ОСОБА_9 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 , на яке нанесені голографічні захисні елементи у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), тобто здійснила збут, а ОСОБА_9 у свою чергу придбав та почав зберігати незаконно одержаний голографічний захисний елемент.

Надалі ОСОБА_9 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, 06.12.2023 о 19 год 06 хв перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 88, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366 здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , на якому знаходився незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_11 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я отримувача ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , чим здійснив перевезення, пересилання та збут незаконно одержаного голографічного елементу.

З метою подальшої реалізації відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, 09.12.2023 о 12 год 35 хв, ОСОБА_8 , використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи отримувача в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_17 та шляхом приховування обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н., м. Калинівка, вул. Незалежності, 1Б, отримав поштове відправлення відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366, що надійшло від ОСОБА_9 , який також використовував засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_11 , у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , на якому знаходився незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), тим самим своїми діями ОСОБА_8 придбав та почав зберігати незаконно отриманий захисний голографічний елемент.

Надалі для доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, перебуваючи в м. Калинівка Калинівського р-ну Вінницької обл., 09.12.2023, у період часу з 12 год 35 хв по 13 год 02 хв (більш точний час та місце досудовим розслідуванням на цей час не встановлено) ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 отримане поштове відправлення, в якому містилось підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 , для отримання подальших вказівок, після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 та надав інформацію про його отримувача, таким чином своїми діями ОСОБА_7 вчинив придбання, зберігання та збут незаконно отриманого захисного голографічного елементу. У подальшому ОСОБА_8 о 13 год 02 хв, перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 оформив та надалі здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , на якому знаходився незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої особи - ОСОБА_18 , номер телефону НОМЕР_14 , з приховуванням обличчя шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски, до відділення № 184 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14-Б, на ім`я отримувача ОСОБА_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , чим здійснив зберігання, пересилання та збут незаконно одержаного голографічного елементу.

У свою чергу, 12.12.2023 о 13 год 43 хв, в приміщенні відділення № НОМЕР_15 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14-Б, ОСОБА_12 отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011, номер кузова НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_12 , із зазначеними реквізитами СХС 743755, з нанесеним на ньому незаконно одержаним голографічним захисним елементом у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), яке відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 надійшло із відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , від ОСОБА_18 , номер телефону НОМЕР_14 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року увійшли Особа 1, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , 30.11.2023 о 13 год 27 хв відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на спрямований на підроблення офіційного документу та збут такого документа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , провела телефонну розмову з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_3 та обумовила із ним можливість у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 та від 16.09.2020 № 844 виготовити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме причепу. При цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_5 попросила ОСОБА_12 надіслати їй за допомогою месенджера «Telegram» фотозображення транспортного засобу (причепа), паспортні дані та РНОКПП особи, на яку буде здійснена реєстрація, а також повідомила, що вартість обумовленого підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу становитиме 13 500 гривень.

У відповідь ОСОБА_12 , 30.11.2023 о 13 год 33 хв надіслав ОСОБА_5 повідомлення у месенджері «Telegram», що містило інформацію, яка повинна міститись у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, зокрема фотозображення транспортного засобу, Schitz Cargobull SKO 24 2011, рефрижератор, номер кузова НОМЕР_4 , фотозображення паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (серія СН номер НОМЕР_5 ) (далі - вихідні дані). В подальшому ОСОБА_5 , надіслала повідомлення ОСОБА_12 наступного змісту «Адреса Нової Пошти: місто, область, район і номер відділення», на що ОСОБА_12 надіслав повідомлення наступного змісту «Київ, Нова пошта 184, ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ».

Того ж дня ОСОБА_5 , відповідно до своєї ролі в організованій Особою 1 злочинній групі, спілкуючись текстовими повідомленнями у месенджері «Telegram», надіслала ОСОБА_12 номер банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я третьої особи - ОСОБА_14 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів.

У подальшому на виконання досягнутих із ОСОБА_5 домовленостей ОСОБА_12 , 30.11.2023 о 13 год 50 хв, перебуваючи за адресою: м. Київ, провулок Карельський, 3, використовуючи платіжний термінал самообслуговування, перерахував на вказану ОСОБА_5 , банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», кошти в сумі 5 000 грн, у подальшому у зв`язку з обмеженнями, встановленими банком, ОСОБА_12 не зміг перерахувати всю суму коштів на вказану банківську карту та того ж дня о 13 год 54 хв здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив про вказані обмеження, на що ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» надіслала текстове повідомлення з іншим номером рахунку (банківської картки) № НОМЕР_8 , емітованої АТ «АКЦЕНТ-БАНК», на ім`я третьої особи - ОСОБА_15 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, після чого ОСОБА_12 , перебуваючи за вищевказаною адресою, о 14 год 09 хв перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську карту грошові кошти в сумі 5 000 грн, в подальшому у зв`язку з обмеженнями, встановленими банком, ОСОБА_12 не зміг перерахувати всю суму коштів на вказану банківську карту та того ж дня о 14 год 16 хв здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 , зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив про вказані обмеження, на що ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» надіслала текстове повідомлення з іншими номером рахунку (банківської картки) № НОМЕР_9 емітованої АТ «ТАСКОМБАНК», яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, після чого ОСОБА_12 , перебуваючи за вищевказаною адресою, о 14 год 38 хв, перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську карту грошові кошти в сумі 3 500 грн за виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , (далі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 ), яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Після перерахування ОСОБА_12 грошових коштів у загальній сумі 13 500 грн, за виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на власне ім`я, на вказані ОСОБА_5 банківські картки, 30.11.2023 о 14 год 57 хв ОСОБА_12 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 зі свого номера телефону НОМЕР_3 та повідомив про переказ грошових коштів у вищевказаній сумі, на що ОСОБА_5 попросила надіслати їй фотозображення чеків про переказ грошових коштів та на виконання вказаної домовленості ОСОБА_12 надіслав у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 вказані фотозображення.

Надалі ОСОБА_5 діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року увійшли Особа 1, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на спрямований на підроблення та збут офіційного документа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з 30.11.2023 по 06.12.2023, невстановленому місці та спосіб передала ОСОБА_7 вихідні дані, які повинні міститись у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, а також дані про отримувача вказаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зокрема прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно здійснити відправку підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та номер телефону, а саме: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , НОМЕР_3 та фотозображення чеків про переказ грошових коштів.

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до частини спільного плану злочинної діяльності, а саме здійснення комунікації між учасниками організованої групи щодо обміну відомостями, наданими раніше ОСОБА_12 та необхідними для виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, у не встановлений на теперішній час досудовим розслідуванням час, невстановленому місці та спосіб, надав не встановленій на даний час досудовим розслідуванням особі (далі - Особа 2) інформацію щодо необхідності виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, надавши при цьому надіслані раніше ОСОБА_12 вихідні дані, які необхідно зазначити у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

При цьому у період часу з 15 год 05 хв 30.11.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 2, діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої також увійшли Особа 1, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документа та збут такого документа, отримала від ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_12 необхідно виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для досягнення спільної злочинної мети Особа 2 у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою, зі струменевим способом нанесення зображень, виготовила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , (далі - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 ), яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, тобто своїми діями здійснила підробку офіційного документа.

У подальшому Особа 2 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут підробленого офіційного документа, у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений спосіб надала ОСОБА_9 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, тобто здійснила збут підробленого офіційного документа.

Надалі ОСОБА_9 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, 06.12.2023 о 19 год 06 хв перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 88, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366 здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO НОМЕР_17 » на ім`я ОСОБА_12 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_18 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я отримувача ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , чим здійснив збут підробленого офіційного документа.

З метою подальшої реалізації відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, 09.12.2023 о 12 год. 35 хв., ОСОБА_8 , використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи отримувача в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_17 та шляхом приховування обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н., м. Калинівка, вул. Незалежності, 1Б, отримав поштове відправлення відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366, що надійшло від ОСОБА_9 , який також використовував засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_11 , у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Надалі для доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, перебуваючи в м. Калинівка Калинівського р-ну Вінницької обл., 09.12.2023, у період часу з 12 год 35 хв по 13 год 02 хв (більш точний час та місце досудовим розслідуванням на даний час не встановлено) ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 отримане поштове відправлення в якому містилось підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 , для отримання подальших вказівок, після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 та надав інформацію про його отримувача, чим своїми діями ОСОБА_7 вчинив збут підробленого офіційного документа.

У подальшому ОСОБА_8 , о 13 год 02 хв, перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н., м. Калинівка, вул. Незалежності, 54, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 оформив та надалі здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_12 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої особи - ОСОБА_18 , номер телефону НОМЕР_14 з приховуванням обличчя шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски, до відділення № 184 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14б, на ім`я отримувача ОСОБА_13 , номер телефону НОМЕР_3 , чим здійснив збут підробленого офіційного документа.

У свою чергу 12.12.2023 о 13 год 43 хв, у приміщенні відділення № НОМЕР_15 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14Б, ОСОБА_12 отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_12 , із зазначеними реквізитами СХС НОМЕР_19 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, яке відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 надійшло із відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , від ОСОБА_18 , номер телефону НОМЕР_14 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Захисник та підозрювана, в судовому засіданні в режимі відеоконференції не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

05.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, організованою групою, а також підробленні та збуті офіційного документа організованою групою, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2023 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 23 год. до 06 год. наступної доби, із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких продовжено до 05.08.2024 включно.

Строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 05.02.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Прокурором у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Так, ч. 1 ст. 179 КПК України передбачено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрювану: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Балта) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , обвинуваченими ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , свідками ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , потерпілими ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_31 , ОСОБА_39 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 . ОСОБА_42 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини підозрюваної у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши підозрювану прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій відповідно до отриманих ним повідомлень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомляти слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій та з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк виконання обов`язків, покладених на підозрювану, визначити в межах строку досудового розслідування, до 09.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді в частині застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1