Справа №345/5756/24
Провадження № 1-кс/345/858/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою, шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 28100 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту даного чоловіка № НОМЕР_1 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що в своїй злочинні діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , використовував для отримання грошових коштів, банківські картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкриті на його ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_5 чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках: карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ІПН отримувача (РНОКПП) НОМЕР_2 , (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , в період часу з 25.08.2024 по 20.09.2024.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальнихправопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не булла підана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ІПН отримувача (РНОКПП) НОМЕР_2 ; (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті та були відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 25.08.2024 по 20.09.2024 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_2 інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: