Справа №463/5014/24
Провадження №1-кс/463/9482/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000392 від 18 квітня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити завірені у встановленому порядку інформацію та копії документів в уповноважених службових осіб T.C ZIRAAT BANKASI, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також осіб які можуть діяти від її імені та в її інтересах, належним чином завірені копії документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2023, зокрема: договорів щодо відкриття та подальшого обслуговування рахунків (поточних, кредитних, депозитних, а також у цінних паперах) із договорами поруки (забезпечення), додатковими угодами та додатками до них, що є їх невід`ємною частиною,а також документів згідно з якими ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) уповноважено третіх осіб розпоряджатись фінансами на рахунку та вчиняти інші юридично значимі дії у межах вищевказаних видів договорів; виписок про рух грошових коштів по поточних, кредитних, депозитних рахунках (окремо по видах валют) із зазначенням назв та ідентифікуючих даних контрагентів (фізичних та юридичних осіб платників та одержувачів грошових коштів), дат вчинення та сум у відповідній валюті за кожною фінансовою транзакцією, призначень платежів за кожною фінансовою транзакцією, назв банків-контрагентів, номерів банківських рахунків та країни походження контрагентів окремо за кожною фінансовою транзакцією, а також платіжних доручень на зарахування/перерахування грошових коштів; виписок по рахункам у цінних паперах із зазначенням даних про: операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, залишки цінних паперів та інших активів на рахунку після операцій списання/зарахування по рахунку, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів, номери рахунків контрагентів та коди контрагентів професійних учасників ринків капіталу; договорів із додатковими угодами та додатками до них, що є їх невід`ємною частиною, укладених компанією T.C ZIRAAT BANKASI, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з клієнтом ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )або в її інтересах з третіми особами, зокрема, але не виключно, з метою придбання останнім у власних цілях або за дорученнями третіх осіб об`єктів нерухомості та/або інвестування з метою набуття прав на об`єкти нерухомості, а також на будь-які транспортні засоби, цінні папери чи інші форми об`єктів інвестування тощо. Просить згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України не обмежувати строк дії такого дозволу.

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з установчим договором про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 28 червня 2002 року ОСОБА_11 (34% статутного фонду - 374 000 грн.), ОСОБА_12 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) та ОСОБА_13 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) заснували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). 1 липня 2002 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_3 (Городоцький район), а 24.07.2002 зареєстровано платником єдиного соціального внеску (реєстраційний номер № 13031739). Відповідно до нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29 листопада 2004 року, запис в державному реєстрі юридичних осіб № 1000082, ОСОБА_5 придбав частку ОСОБА_13 у розмірі 33% статутного фонду, що в грошовому еквіваленті становить 363 000 грн. 2 червня 2005 року відповідно до запису в державному реєстрі юридичних осіб №2000082 та нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його одноосібним засновником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке належало громадянину Республіки Польща ОСОБА_14 (паспорт громадянина Республіки Польща НОМЕР_3 , виданий 27.06.2006 воєводою Мазовецьким, персональний номер НОМЕР_4 ). З 2 червня 2005 року по 20 червня 2007 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_15 , який у різні періоди обіймав керівні посади в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , виник умисел отримати вирішальний контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стати фактичним власником даного підприємства, реалізуючи повноваження щодо управління товариством через рідного брата ОСОБА_5 з метою одержання прибутків від господарської діяльності та пов`язаних із цим додаткових благ. Як наслідок, 20 червня 2007 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_15 , з метою здійснення контролю, у тому числі над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Статутний фонд товариства розділено наступним чином: ОСОБА_5 володіє розміром частки 66,7% в статутному капіталі, що в грошовому еквіваленті становить 31 349 000 грн., а ОСОБА_6 33.3%, що в грошовому еквіваленті становить 15 651 000 грн. 17 серпня 2007 ркоу згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав, реєстраційний номер № 391, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі представника ОСОБА_16 , який діяв за дорученням в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цього моменту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_15 , будучи засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримали контроль над часткою 100% статутного капіталу та виключні повноваження з управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як кінцеві бенефіціарні власники із відповідними частками ОСОБА_5 66,7% та ОСОБА_6 33,3%. У свою чергу ОСОБА_6 , з метою здійснення контролю над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, засновниками яких виступало останнє, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись виключними повноваженнями загальних зборів учасників, запропонував свою довірену особу ОСОБА_17 із подальшим його призначенням на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання наказів, доручень, прохань ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_15 , під час реалізації повноважень з управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період з 21 серпня 2013 року по 1 квітня 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_15 , умисно та протиправно з корисливих спонукань, будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарних власників у вигляді незаконного збагачення, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, заздалегідь домовились про організацію роботи підприємства, яка передбачатиме умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах внаслідок чого вищевказаними особами отримуватимуться поза межами бухгалтерського та податкового обліку доходи (готівкові грошові кошти) від продажу не встановленим на даний час фізичним та юридичним особам виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необлікованої продукції (цегла рядова порожниста, камінь керамічний рядовий). Так, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на особисте незаконне збагачення внаслідок отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України доходів поза межами бухгалтерського обліку з їх приховуванням від оподаткування, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 21 серпня 2013 року залучили до злочинної діяльності ОСОБА_7 , користуючись виключними повноваженнями з управління товариством запропонували кандидатуру останнього та у подальшому призначили на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення внаслідок отримання на території України прихованих від оподаткування доходів, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 1 квітня 2017 року залучили до злочинної діяльності головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яким мали виконуватись накази, доручення, прохання кінцевих бенефіціарних власників та їх довірених осіб у координації з ОСОБА_7 . За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення вимог пп. 168.1.1., 168.1.2., 168.1.4 п. 168.1 ст. 168; п. 167.1. ст. 167; пп. 171.1., 171.2. «а» ст. 171; пп. 176.1., 176.2 ст. 176; пп. 1.5., 1.6. п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не нараховано, не утримано та не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 11 423 644,00 грн. та військовий збір у розмірі 951 970,35 грн. внаслідок виплати доходів у вигляді додаткового блага ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 поза межами бухгалтерського обліку. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення п.п. 14.1.11. п. 14.1 ст. 14; п.п. 134.1.1. п. 134.1. ст. 134; п. 135.1. ст. 135; п. 137.1. ст. 137; п.138.2. ст. 138; п. 185.1. ст. 185; п. 188.1. ст. 188; п. 189.1. ст.189; п. 198.5. «г» ст. 198; пп. 200.1., 200.2. ст. 200 ПКУ занижено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок чого не відображено за період з 01.04.2017 по 30.09.2023 у складі доходів вартості необлікованої готової продукції, реалізованої невстановленим особам на суму 158 424 346 грн., та зайво списаної термозбіжної поліетиленової плівки в кількості 122 729 кг. на собівартість реалізованої продукції, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не нараховано та не сплачено до бюджету податок на прибуток у сумі 29 832 607 грн. та податок на додану вартість у сумі 33 147 362,80 грн. Таким чином, внаслідок умисних дій директора, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не нараховано та не сплачено до бюджету податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 75 355 584,20 грн. Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з метою приховати вчинення злочину пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , діючи в інтересах кінцевих бенефіціарних власників даного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарів у вигляді незаконного збагачення внаслідок одержання поза межами бухгалтерського обліку доходів (готівкових коштів) від продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необлікованої готової продукції, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, видавали у період 2017-2021 рр. завідомо неправдиві офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) із недостовірними даними в грошовому еквіваленті щодо чистих доходів отриманих від реалізації продукції, а також Звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП із недостовірними даними щодо обсягу виробленої продукції та кількістю реалізованої продукції виготовленої з власної сировини, які були подані до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий вказує, що на виконання дозволу слідчого судді, наданого стороні обвинувачення у даному кримінальному провадженні, ІНФОРМАЦІЯ_9 від компетентних органів Турецької Республіки відповідно до умов Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (багатостороння угода CRS) одержано інформацію про наявність договірних та фінансових взаємовідносин ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є членом сім`ї підозрюваного ОСОБА_5 , з фінансовою установою T.C ZIRAAT BANKASI в якій відкрито рахунки останньої. Окрім того встановлено, що на підставі Довіреності, посвідченої 18.07.2022 ОСОБА_18 , віце-консулом ІНФОРМАЦІЯ_10 за реєстровим номером 2851н ОСОБА_5 уповноважив громадянина України ОСОБА_19 представляти його інтереси в органах державної влади України, що свідчить про можливе перебування підозрюваного ОСОБА_5 в Республіці Італія та використання фінансових установ Республіки Італія для перерахування підозрюваним грошових коштів на рахунки ОСОБА_9 , відкриті у фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою легалізації доходів здобутих злочинним шляхом. Слідчий вказує, що враховуючи викладене, сторона обвинувачення має обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 могла бути здійснена легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом за межами території України, зокрема в Турецькій Республіці. Зазначає, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні майна підозрюваного ОСОБА_5 та членів його сім`ї на території Турецької Республіки, а також встановлення характеристик набутого майна, його місцезнаходження, вартості, часу набуття та відчуження, відкритих рахунків в банківських установах підозрюваним ОСОБА_5 та членами його сім`ї шляхом проведення процесуальних дій на території Турецької Республіки. Відтак вказує, що сторона обвинувачення має намір ініціювати проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги на території Турецької Республіки, оскільки на даний час є необхідність отримати у компанії T.C ZIRAAT BANKASI стосовно клієнта ОСОБА_9 , а також осіб які можуть діяти від її імені та в її інтересах, належним чином завірені копії документів та інформацію за період з 01.01.2017 по 31.12.2023. При цьому стверджує, що без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Туреччини, на переконання сторони обвинувачення, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотання просить розглянути таке без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

7 червня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім того 7 червня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також 7 червня 2024 року в кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

17 червня 2024 року в даному кримінальному провадженні керівником ІНФОРМАЦІЯ_13 стосовно ОСОБА_5 складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 вересня 2024 року в рамках даного кримінального провадження було надано слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, тимчасовий доступ до податкових даних між Україною та іншими країнами - учасницями в рамках звітності за стандартами GRS, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_4 ), щодо адреси проживання, реєстрації, податкового номеру, номеру рахунків, залишку коштів на кінець року, загальної суми доходів від фінансових активів, назви компаній, що належать особам, їх юридичні адреси, податкові номери компанії, залишки коштів юридичних осіб на кінець року, обороти компанії, інформацію про контролюючу особу та іншу наявну інформацію у звітності за стандартами GRS стосовно ряду фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_9 , яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_5 .

При цьому з долученої до матеріалів клопотання копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів, зокрема додатку до такого - копій інформації щодо іноземних фінансових рахунків вбачається, що ОСОБА_9 відкрито рахунок в фінансовій установі T.C ZIRAAT BANKASI, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за підозрою осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, в ході якого для перевірки можливість здійснення підозрюваним ОСОБА_5 легалізації прихованих від оподаткування грошових коштів за межами території України виникла необхідність в отриманні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володіння компанії T.C ZIRAAT BANKASI, що знаходиться на території Республіки Туреччини, та відтак виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відповідної інформації та документів, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 рок, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Окрім того, відповідно до частини 2 статті 562 Кримінального процесуального кодексу України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

З врахуванням наведеного, оскільки отримання вказаного тимчасового доступу на території Республіки Туреччини можливо лише шляхом звернення за міжнародною правовою допомогою, відтак слід не визначати строк дії даної ухвали про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164, 562 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку інформації та копій документів, в уповноважених службових осіб T.C ZIRAAT BANKASI, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також осіб які можуть діяти від її імені та в її інтересах, належним чином завірені копії документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2023, зокрема:

- договорів щодо відкриття та подальшого обслуговування рахунків (поточних, кредитних, депозитних, а також у цінних паперах) із договорами поруки (забезпечення), додатковими угодами та додатками до них, що є їх невід`ємною частиною, а також документів згідно з якими ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) уповноважено третіх осіб розпоряджатись фінансами на рахунку та вчиняти інші юридично значимі дії у межах вищевказаних видів договорів;

- виписок про рух грошових коштів по поточних, кредитних, депозитних рахунках (окремо по видах валют) із зазначенням назв та ідентифікуючих даних контрагентів (фізичних та юридичних осіб платників та одержувачів грошових коштів), дат вчинення та сум у відповідній валюті за кожною фінансовою транзакцією, призначень платежів за кожною фінансовою транзакцією, назв банків-контрагентів, номерів банківських рахунків та країни походження контрагентів окремо за кожною фінансовою транзакцією, а також платіжних доручень на зарахування/перерахування грошових коштів;

- виписок по рахункам у цінних паперах із зазначенням даних про: операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, залишки цінних паперів та інших активів на рахунку після операцій списання/зарахування по рахунку, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів, номери рахунків контрагентів та коди контрагентів професійних учасників ринків капіталу;

- договорів із додатковими угодами та додатками до них, що є їх невід`ємною частиною, укладених компанією T.C ZIRAAT BANKASI, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з клієнтом ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )або в її інтересах з третіми особами, зокрема, але не виключно, з метою придбання останнім у власних цілях або за дорученнями третіх осіб об`єктів нерухомості та/або інвестування з метою набуття прав на об`єкти нерухомості, а також на будь-які транспортні засоби, цінні папери чи інші форми об`єктів інвестування тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на уповноважених службових осіб T.C ZIRAAT BANKASI.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1