Провадження № 1-кс/643/1096/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002549 від 21.07.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194, ч.1 ст.114-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002549 від 21.07.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194, ч.1 ст.114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2024 близько 02:10 год до чергової частини Харківського РУП 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, здійснила перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді підпалу транспортного засобу Nissan Patrol (без номеру), військової окраски, який знаходився біля буд. АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0002554 від 21.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

21.07.2024 до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 21.07.2024 близько 02:20 год. пошкодила транспортний засіб Volkswagen Т4 д.н.з. НОМЕР_1 піксельного кольору шляхом підпалу, який знаходився біля буд. АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0002555 від 21.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

До Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.07.2024 близько 02:40 год. невстановлена особа, шляхом підпалу пошкодила автмообіль Jeep Grand Ceroky д.н.з. НОМЕР_2 , військової окраски, який перебував біля буд, АДРЕСА_3 .

21.07.2024 на підставі постанови прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне та присвоєно номер № 0002549 від 21.07.2024.

У даному кримінальному провадженні 21.07.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.

Крім того, слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0002550 від 21.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

Також, на підставі постанови прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне та присвоєно номер № 0002549 від 21.07.2024.

21.07.2024 ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст.. 208 КПК України в ході особистого обшуку останнього було вилучено речові докази серед яких мобільний телефон ТМ Iphone 11 imei НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 тісно підтримував зв`язки з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

В ході досудового розслідування було проведення обшук на орендованій квартирі, де мешкав підозрюваний ОСОБА_6 разом зі своєю дівчиною ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено речові докази, серед яких банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за вчинення протиправної діяльності, а саме підпал військових автомобілів отримував грошові кошти на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка була оформлена на ОСОБА_8 та була у використанні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_6 , останній пояснив, що за підпал військового автомобіля, йому невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_9 » обіцяла 40000 грн, та підпаливши в ніч з 19.07.2024 на 20.07.2024 три військових автомобіля в Індустріальному районі м. Харкова він отримав на свою банківська карту та на банківську карту, яка була у користуванні його дівчини ОСОБА_7 грошові кошти.

В ході аналізу руху коштів на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 встановлені грошові перекази, які мають слідчий інтерес:

Найменування власника рахунку: « ОСОБА_10 , Iдентифiкацiйний номер/код власника рахунку: НОМЕР_6 , Основна карта НОМЕР_7 , Поточна карта НОМЕР_5 , Дата/час транзакції: 2024-07-20 14:29:15.000, Код банку власника рахунку: НОМЕР_8 , Банк власника рахунку: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Валюта рахунку: НОМЕР_9 , Сума операції: 38011, Сума операції (UAH): НОМЕР_10 , Валюта операції: 980, Списання (Дт) / зарахування (Кт): CR,МСС: 4829, Термінал: CP980H48, Найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, Код авторизації: 330203, ID транзакції: 2, Код банка контрагента: НОМЕР_8 , Банк рахунку контрагента: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Назва контрагента: ОСОБА_11 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 , Рахунок контрагента: НОМЕР_12 , Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ, Короткий опис: КОМИССИЯ. ОСОБА_12 (С КАРТЫ НОМЕР_13 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD9629//DAI=7010280//DA20=3/(С КАРТЫ НОМЕР_13 НА КАРТУ НОМЕР_5 ).

Тобто встановлено, що на вищевказану банківську карту ОСОБА_6 надійшли грошові кошту у сумі 38011 грн. від ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, відпрацювання всіх версій вказаного злочину, встановлення мотивів вчинення кримінального правопорушення, який розслідується у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх учасників, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину у органу досудового розслідування виникла термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: інформації по банківській картці ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування грошових коштів, перерахування грошових коштів, платіжних терміналів, інших джерел надходження коштів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківській картки на ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток та рахунків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якого вони знаходяться.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останні, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлені належним чином.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини не повідомив.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002549 від 21.07.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194, ч.1 ст.114-1 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації в м. Харкові, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків, відкритих на ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 , а саме: документів, що передбачені «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та рахунки, відкриті на ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття карток та рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритих на осіб ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток та рахунків, відкритих на ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківських карток та рахунків, відкритих на ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 ;

- у разі, якщо грошові кошти перераховані через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - так званий p2p-переказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки отримувача відносно ОСОБА_13 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_11 за період з моменту оформлення карток по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1