Справа № 375/458/24
Провадження № 1-кс/375/94/24
УХВАЛА

09 вересня 2024 року селище Рокитне Білоцерківського району Київської області

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000034 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, мойра поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, майор поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури, подав клопотання через канцелярію суду, в межах кримінального провадження № 0000034 від 16.03.2024, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 29500 грн.;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи зЮ.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 15.03.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_3 про те, що 11.03.2024 у мережі «Viber» йому прийшло повідомлення, що його знайома ОСОБА_8 змінила номер телефону з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 та він їй відразу написав чи дійсно вона змінила номер, на що ОСОБА_9 відповіла, що так та в подальшому під час обміну повідомленнями ОСОБА_9 запитала, чи не зможе він на кілька днів позичити грошові кошти у сумі 30000 грн. та ОСОБА_7 відповів згодою так як ОСОБА_9 він знає на протязі близько 15 років та неодноразово один одному фінансово допомагали та без вагань перерахував двома платежами по 15000 грн. зі своєї банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 о 16 год. 03 хв. на банківську картку вказану в повідомленні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та після цього від ОСОБА_9 знову прийшло повідомлення з проханням позичити ще 10000 грн. та ОСОБА_7 о 16 год. 06. хв. без вагань перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на вище зазначену банківську картку та близько 16 год. 33 хв. до ОСОБА_7 зателефонував чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , який повідомив, що телефон дружини зламали шахраї та від її імені просять грошові кошти.

11.03.2024 в порядку ст.93 КПК України від ОСОБА_7 отримано довідку про рух коштів від 11.03.2024 відповідно до якого о 16 год. 03 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) було здійснено дві транзакції належних йому грошових коштів по 15000 грн. та 16 год. 06 хв. була здійснена одна транзакція на суму 10000 грн..

В ході досудового розслідування 15.04.2024, за клопотання СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області погодженого начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області, слідчим суддею Рокитнянського районного суду Київської області було надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та вилучено їх копії, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при огляді яких було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 , картковий рахунок НОМЕР_9 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

При огляді руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 було встановлено, що з банківської картки АТС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 11.03.2024 о 16:04:00 у розмірі 14950 грн., 11.03.2024 о 16:05:27 у розмірі 15000 грн., 11.03.2024 о 16:23:07 у розмірі 20000 грн..

При огляді руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 було встановлено, що з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 29500 грн. 11.03.2024 о 16:22 год..

Враховуючи вище вказане, з метою встановлення обставин, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які додані до клопотання слідчого, а саме: витяг з ЄРДР, відповідно до якого 11.03.2024 близько 16.00 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволоділа коштами у сумі 40000 грн.; заяву потерпілого від 15.03.2024; протокол допиту потерпілого від 16.03.2024, відповідно до якого потерпілий підтвердив факт заволодіння його коштами шляхом шахрайських дій; квитанції про перекази коштів; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2024, відповідно до якого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено документи про рух коштів на рахунку.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх копіювання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснення їх копіювання.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Водночас, з огляду на охорону законом банківської таємниці, цю інформацію іншим, ніж за ухвалою суду, способом отримати не можливо; іншим способом встановити власника банківської картки, його місце знаходження та встановити його причетність до шахрайських дій теж неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що копіювання інформації хоча і становить втручання у право АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську таємницю водночас, запропонований у клопотанні слідчого спосіб втручання є мінімальним та найбільш дієвим у процесі досудового розслідування. Такий ступінь втручання у права і свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні слідчого, пропорційно відповідає характеру кримінального правопорушення, ступеню його суспільної небезпеки та є виправданим під час виконання завдань кримінального провадження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, мойра поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 29500 грн.;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи зЮ.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення, тобто до 09.11.2024.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1