УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, до відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I DS 18.206 (2006-1.OZ.42.2021).

Регіональної прокуратури в Лодзі номер справи RP I Ds 18.2016, що стосується організованої злочинної групи, яка діяла від квітня 2011 року до грудня 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Гданська, Катовиць, Ґостиніна, Ополя і Кракова з метою вчинити злочини та фінансові злочини, що пов?язані з діяльністю суб?єкта - Товариством з обмеженою відповідальністю ПІНІ ПОЛЬОНЯ з місцезнаходженням у Кутні (зараз Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у Варшаві), які полягали у виведенні грошей з майна товариства за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва у підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму не менше ніж 94 700 000,00 злотих, таким чином наражено на ризик зменшення податкових надходжень до бюджету та неправомірне повернення суми податку в розмірі сумісно 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги на загальну суму не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб на загальну суму не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності платіжних засобів на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отриманих як вигода, пов?язана, із вчиненням цих заборонених діянь у мережі взаємопов?язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі за рахунок грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ПІНІ ПОЛЬОНЯ в якості оплати ненадійних фактур.

Провадження охоплює також питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу в галузі безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо юридично значимих обставин, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишкілу з питань роботи відповідно до правил безпеки та гігієни праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м?ясокомбінаті ПІНІ ПОЛЬОНЯ, попри те що, всупереч вимогам розпорядження Міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. "Про підготовку кадрів у галузі безпеки та гігієни праці", такої підготовки не проводилось. Вищезазначене призвело до пред?явлення обвинувачень у скоєнні злочину свідчення неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту в галузі охорони праці та бригадирам, які повинні були провести первинний інструктаж, тобто за ознаками вчинення діянь, зазначених у параграфах 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ПІНІ ПОЛЬОНЯ, що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медоглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікар медицини праці, якого в цьому контексті розглядали як публічну службову особу, отримав фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці пред?явлено обвинувачення у вчиненні діянь зі ст. 258 параграф 1 Кримінального кодексу Польщі та ст. 228 параграфи 3 і 5 Кримінального кодексу Польщі, ст. 271 параграфи 1 і 3 Кримінального кодексу Польщі, ст. 13 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв?язку зі ст. 271 параграфи 2 і 3 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі ст. 11 параграф 2 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі ст. 65 параграф 1 Кримінального кодексу Польщі, у зв?язку зі ст. 12 Кримінального кодексу Польщі.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформацію про платника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформації про платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 01.01.2024 по 20.11.2024

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя