Справа № 202/9782/24
Провадження № 1-кс/202/6284/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 0000159 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, порушуючи свої повноваження використали організаційно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності відбулося привласнення державних коштів на суму приблизно понад 600 тис. грн.

Зокрема за наявною інформацією, 05.04.2022 року на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до Указів Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року та №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», з метою підтримання готовності територіального центру комплектування та соціальної підтримки до виконання визначених завдань, згідно зі штатом воєнного часу №43/060-01, було призвано на військову службу та зараховано до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 на всі види забезпечення з 05.04.2022 року:

-солдата запасу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 стрільцем відділення охорони взводу охорони роти охорони

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 стрільцем відділення охорони взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому відповідно до відповідно до наказу №68 від 05.04.2022 року військовослужбовці Збройних Сил України: солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , 05.04.2022 року справи та посади прийняли і приступили до виконання службових обов`язків за посадами, з окладом 2730 гривень на місяць, виплатами щомісячної премії 247% місячного грошового забезпечення, надбавок за виконання особливості проходження служби у розмірі 65% посадового окладу, з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Проте, з часу зарахування до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних сил України солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , фактично на службі не з`являлися та на підставі письмових вимог начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначеним військовослужбовцям в ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично оформлювались відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних Сил України солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , повернулись з відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 24.03.2023 року на ім`я безпосереднього керівника, встановленим порядком надали рапорт про звільнення з військової служби у запас за підпунктом «Г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Відповідно до чого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ відповідно до якого солдата ОСОБА_5 і солдата ОСОБА_6 з 24.03.2023 року виключено зі списків особового складу частини на всіх видів забезпечення. Призначено для виплати щомісячну премію в розмірі 556% щомісячного грошового забезпечення та надбавку за виконання особливо важливих завдань 65% посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, за період з 01.03 по 24.03.2023 року. Крім того, зазначеним військовослужбовцям призначено до виплати одноразову грошову допомогу в розмірі 4 відсотка місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, але не менше як 25 % місячного грошового забезпечення, відповідно до п.1 КМУ «Порядок та умови виплати деяким категорія військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби» від 17.09.2014 року №460 за період з травня 2022 по лютий 2023 рік.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої повноваження використали організанійно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців, але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, відбулось привласнення державних коштів на суму понад 600 000 гривень.

Відповідно до довідки щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат 6/1/416 від 19.09.2023 за період з 05.04.2022 року по 24.03.2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді військовослужбовця, отримала заробітну плату на загальну суму 518 057, 58 гривень.

Відповідно до довідки щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат 6/1/417 від 19.09.2023 за період з 05.04.2022 року по 24.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді військовослужбовця, отримала заробітну плату на загальну суму 518 057, 58 гривень.

01.08.2024 за вих. №2/8838 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності інформації чи будь-якої документації стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на що 13.08.2024 отримано відповідь відповідно до якої «У відповідь на Ваш запит від 01.08.2024 N? 2/8838, зареєстрований в обласній військовій адміністрації 09.08.2024 за N? 11537/0/535-24 про надання інформації і документів повідомляємо про те, що раніше до управління вже надходив запит слідчого з аналогічних питань, про що було надано відповідь від 05.03.2024 № 368/0/97-24 (копія відповіді додається).»

Відповідно до відповіді 05.03.2024 № 368/0/97-24: «У відповідь на Ваш запит від 09.02.2024 №2/1926, зареєстрований и обласній військовій адміністрації 19.02.2024 за № 2070/0/535-24 про надання інформації і документів повідомляємо про те, що вказаний запит відпрацьовано апаратом та структурними підрозділами обласної військової адміністрації (облдержадміністрації). Встановлено, що будь-яка інформація та документи стосовно питань, зазначених у запиті, в обласній військовій адміністрації (облдержадміністрації) відсутні.»

19.08.2024 за вих. №2/9403 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності документів щодо перебування у відрядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 за період часу з 01.01.2021 до 01.01.2024 роки, на що 29.08.2024 отримано відповідь відповідно до якої «Відповідно до Інструкції з діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_11 пошук конкретного документа в системі електронного документообігу "ДОК ПРОФ" (СЕДО " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), яка застосовується для реєстрації організаційно-розпорядчих документів, здійснюється за реквізитами: заголовок, назва виду документа, дата прийняття, номер документа, автор документа. За даними, наведеними у вимозі, відомості та документи щодо перебування у відрядженні у зв?язку із службовою необхідністю ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2021 до 01.01.2024 в СЕДО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " не ідентифіковано.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що всі співробітники ІНФОРМАЦІЯ_13 є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та банківський рахунок, на який надходила заробітна плата обслуговується в вищевказаному банку.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських рахунків клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 00:00 год. 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки встановивши власника рахунку в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах та документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, порушуючи свої повноваження використали організаційно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності відбулося привласнення державних коштів на суму приблизно понад 600 тис. грн.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000159 від 10.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса АДРЕСА_3 ), містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку:

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських рахунків клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 00:00 год. 01.01.2022 року до 01.10.2024;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.01.2023 року до 01.10.2024;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.01.2022 року до 01.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1