Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6424/24
Провадження № 1-кс/644/996/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надала показання, що 16.06.2024 близько 16:00 на мобільний телефон потерпілої номер якого НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 та чоловічий голос сказав, що зараз через магазин «Rozetka» з картки потерпілої хочуть' здійснити покупку планшета, та сказав щоб ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 . Коли потерпіла подзвонила за вищевказаним номером, виклик одразу ж перервався та після цього їй подзвонили з номеру НОМЕР_4 та чоловічий голос представився співробітником банку, після цього сказав щоб ОСОБА_5 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що у неї там є її картка номер якої № НОМЕР_5 (наразі заблокована), та чоловічий голос повідомив, що він зробив нову картку, та що потерпілій треба перевести з її картки № НОМЕР_5 на його картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 . Також чоловічий голос повідомив, що коли ОСОБА_5 зробить цей переказ, то гроші з`являться на другій її картці яку він створив, коли потерпіла перевела кошти в розмірі 58300 грн., кошти не з`явились на новоствореній картці, ОСОБА_5 запитала, чому їх там немає та чоловічий голос відповів, що ці кошти зараз в обробці у фінансовому відділі. Після чого чоловічий голос запитав в потерпілої чи є в неї ще якісь картки, вона відповіла, що є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , та він сказав що з неї теж треба перевести кошти Коли потерпіла спробувала перевести кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 26700 грн. в неї не вийшло. Тоді чоловічий голос сказав потерпілій, що треба зробити переказ з другої її картки для виплат, потерпіла відмовилась та поклала слухавку. Після чого вона зрозуміла, що її обманюють та подзвонила у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 та заблокувала свої картки, оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив їй, що номеру, з якого ОСОБА_5 телефонував чоловічий голос у банку не існує, що це були шахраї, та сказали прийти до банку. Коли потерпіла прийшла до банку, їй повідомили шо її ошукали шахраї на суму 58300 гри., та сказали, що за номером НОМЕР_4 , з якого їй дзвонили є інформація, чий це номер, та фото його володільця.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_7 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_8 ) в сумі 29900.00 грн. від 15:57 16.06.24, 26700.00 грн. від 15:54 16.06.2024. Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в загальній сумі 56600 грн. від 16.06.24, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_10 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 15:30 16.06.2024 по 16:30 16.06.2024, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ), з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1