Номер провадження:1-кс/521/2937/24
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 17.01.2024 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановлених осіб, які у період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024, шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт банк», а саме заміни рахунків отримувача на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у великому розмірі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024 за №0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, дані грошові кошти отриманні незаконним шляхом, перераховані на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 18.04.2024 в період часу з «16» годин «10» хвилин по «16» годин «20» хвилин, на підставі постанови прокурора, здійснено захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та до усіх платіжних картках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками, із відображенням рахунків, з яких здійснювалось переведення грошових коштів на вказану карту та на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

В ході огляду електронного носія інформація, вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено файли, на яких міститься наявна інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із відображенням рахунків, з яких здійснювалось переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, призначення платежу. Встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховані на банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритті у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 )

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 та відомостей про рух грошових коштів рахунків (платіжних карток).

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.

Згідно з статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

- пункт 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

-пункт 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- відомості, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/ платіжну картку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 25.11.2023 по теперішній час, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 25.11.2023 по теперішній час, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідча у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилась, проте надали заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просять провести розгляд за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які закріплені за вказаним кримінальним провадженням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому або електронному носії, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:

-відомості, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/ платіжну картку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 25.11.2023 по теперішній час, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 25.11.2023 по теперішній час, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій

Зобов`язати представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), а також у разі наявності такого, доручити представникам територіального підрозділу/філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому у місті Одесі надати слідчим слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 вище зазначену інформацію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1