Справа №751/6451/24
Провадження №1-кс/751/1639/24
УХВАЛА

25 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, посилаючись на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.01.2022 за фактом ухилення від виконання договірних зобов`язань та заволодіння грошовими коштами шляхом обману за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у 2008 році між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 451 на загальну суму кредиту 4 500 000 грн. під 21% річних з кінцевим строком погашення кредитів 01.09.2011.

У свою чергу, ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало в повному обсязі погашення кредитних зобов`язань та виплати відсотків, у зв`язку з чим у ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість у сумі 11 520 589,11 грн.

З метою стягнення кредитної заборгованості AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо звернення стягнення на приміщення магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), загальною площею 292,5 м2, та приміщення магазину непродовольчих товарів ( АДРЕСА_2 ), загальною площею 183,9 м2. Згідно з рішенням Господарського суду Чернігівської області позовну заяву AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено в повному обсязі та реалізовано вказані вище приміщення через електронний майданчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керівництво ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від виконання кредитного договору та виведення власних активів укладає договір оренди № 04/05/16 від 04.05.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відповідності до умов якого 15 будівель, які розташовані по АДРЕСА_3 , переходять у строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За сприяння ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з рішенням №9/VII-20 від 30.06.2016, в порушення вимог ст. 120 Земельного кодексу України, надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розроблення проектів землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок площами 0,0268 га та 6,4833 га по АДРЕСА_3 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №16/VII-24 від 28.02.2017 затверджено проект землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та передано земельні ділянки по АДРЕСА_3 :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198) в оренду та в подальшому укладено договір оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 04.04.2017 винесена постанова про арешт майна боржника у зведеному виконавчому провадженні № 53694457 щодо накладення арешту на цілісний майновий комплекс, що розташований по АДРЕСА_3 , що належить боржнику ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_7 в порушення п.1.5. Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об`єктам нерухомого майна в м. Чернігові, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.03.2011 № 77, прийняв рішення від 04.07.2017 № 286 про присвоєння земельним ділянкам по АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198 нових поштових адрес: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , відповідно.

Разом з тим, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснила будівельно-технічні дослідження та визначення технічного стану будівель, що розташовані на АДРЕСА_3 , та відповідно до його висновку № 0753 від 13.06.2017 15 будівель (загальна площа 16 448,43 кв.м), опис і площі будівель повністю збігається з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають аварійний ветхий стан.

У зв`язку з цим між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (підрядник) укладається договір підряду від 07.07.2017 № 07/07, згідно з умовами якого замовник доручив підряднику упродовж 45 днів здійснити демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 м2, опис і площі яких повністю збігаються з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після цього складено акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 8 355 481,13 грн, яким підтверджується нібито демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 м2, та договір про переведення боргу від 21.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого боржник за договором підряду № 07/07 від 07.07.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замінений на нового - ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 18.07.2017 в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, 08.08.2017 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_3 , 36-в, 36-г.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , з метою ускладнення можливості повернення майна боржнику (з огляду на порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2017) та з метою легалізації нерухомого майна здійснили поділ вище описуваного майна на частини із подальшим продажем його частин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у справах № 2244/15, № 43/16, № 88/16 Постійно діючого ІНФОРМАЦІЯ_14 українських банків (02002, АДРЕСА_6 ), де сторонами виступали ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні документи, що мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів справ № 2244/15, № 43/16, № 88/16 Постійно діючого ІНФОРМАЦІЯ_17 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Представник Постійно діючого ІНФОРМАЦІЯ_14 українських банків не з`явився .

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з витягом з ЄРДР, ІНФОРМАЦІЯ_18 проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000021 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів справ № 2244/15, № 43/16, № 88/16, то такі вимоги є передчасними та задоволенню не підлягають, оскільки прокурором не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме до справ № 2244/15, № 43/16, № 88/16, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ), з можливістю вилучення завірених копій документів.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1