печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000143 від 07.02.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк застосування до підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000143 від 07.02.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000143 від 07.02.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи головним лікарем Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , доктором медичних наук, професором, лікарем акушер-гінекологом вищої категорії, лікарем УЗД, членом Європейської асоціації репродуктологів та ембріологів (ESHRE), президії Української асоціації репродуктивної медицини, Асоціації акушерів-гінекологів України, Американської асоціації репродуктивної медицини (ASRM), головою Української спілки гендерної медицини, тобто особою із значним досвідом у сфері репродуктології, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед лікарів та потенційних замовників на території України та за її межами, не пізніше травня 2017 року, вирішив зорганізувати стійке об`єднання - організовану групу з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), переміщення їх через державний кордон України до Чеської Республіки та передачу новонароджених дітей за грошову винагороду особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам).

З метою забезпечення узгодженості дій учасників організованої групи, унеможливлення документування її протиправної діяльності та досягнення загально-визначеної злочинної мети, ОСОБА_6 розробив план організованої групи.

ОСОБА_5 , як активний учасник створеної ОСОБА_6 організованої групи виконувала наступні функції:

- увійшла до складу організованої групи з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- використовувала для прикриття злочинної діяльності під час укладення фіктивних договорів про виношування дитини з іноземцями-замовниками та сурогатними матерями штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованих та підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання, а саме «САНА-МЕД, ЛТД» (SANA-MED LTD) (LEI № 213800JXFWE6OIEODE48), Сент Кітс та Невіс, «Хьюман Репродакшн Груп, ЛТД» (Human Reproduction Group, LTD) (Company № 08075420), Великобританія, ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD (Company № 08422534), Великобританія, Junispere LTD Company (Company № 598913), ФОП ОСОБА_7 та інших, які не мають жодного відношення до фактичного надання послуг;

- здійснювала юридичний супровід учасників організованої групи шляхом надання порад її учасникам, вказівок сурогатним матерям, а також супровід останніх під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про відмову від дитини на підставі яких сурогатні матері позбавлялись батьківських прав та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

- узгоджувала з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

- надавала ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , невстановленій на даний час особі з числа медичних працівників ТОВ «САНА-МЕД», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 поради, а також вказівки іншим учасникам організованої групи під час готування та вчинення злочинів на території України та Чеської Республіки для досягнення загальної злочинної мети, чим сприяла вчиненню кримінального правопорушення та унеможливленню його викриття правоохоронними органами;

- переховувала документи, що підтверджують надання Клінікою послуг з виношування дитини методом сурогатного материнства на території України та Чеської Республіки, зокрема фіктивні договори з іноземцями-замовниками, сурогатними матерями тощо;

- забезпечувала заходи конспірації організованої групи шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом комерційного сурогатного материнства, участі у вказаній програмі, цілей відвідування Чеської Республіки та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

- забезпечувала оформлення фіктивних шлюбів для іноземців замовників з метою створення уяви у сурогатних матерів щодо законності дій клініки, в частині того, що сурогатні жінки народжують дитину для безплідних сімейних пар;

- отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

24.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000769 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану потерпілого, вчиненому організованою групою.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 07.02.2022 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 виділено з кримінального провадження № 0000769 в окреме провадження за № 0000143.

Того ж дня, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України.

25.07.2022 досудове розслідування відновлено, оскільки підстави для зупинення на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України перестали існувати.

Водночас, того ж дня, ОСОБА_5 оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

31.01.2024 досудове розслідування відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваної.

Постановою заступника Генерального прокурора від 06.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 15.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2024 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 15.06.2024.

13.03.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй у період доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 11.05.2024 включно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, вказавши на необґрунтованості підстав у продовженні строку дії запобіжного заходу зв`язку із недоведеністю заявлених прокурором ризиків, а також вказали що підозра є неповною, необґрунтованою а обставини викладені у ній не є достовірними.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000143 від 07.02.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 К України.

24.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000769 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану потерпілого, вчиненому організованою групою.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 07.02.2022 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 виділено з кримінального провадження № 0000769 в окреме провадження за № 0000143.

Того ж дня, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України.

25.07.2022 досудове розслідування відновлено, оскільки підстави для зупинення на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України перестали існувати.

Водночас, того ж дня, ОСОБА_5 оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

31.01.2024 досудове розслідування відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваної.

Постановою заступника Генерального прокурора від 06.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 15.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2024 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 15.06.2024.

13.03.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй у період доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 11.05.2024 включно.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваної ОСОБА_5 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- отримати висновки 20 призначених товарознавчих експертиз;

- здійснити аналіз руху коштів по рахункам, відкритим SANA-MED LTD (Company № C 35840), Junispere LTD Company (Company № 598913 ), «ЕРГО а.с.» (ERGO a.s.), «Хьюман Репродакшн Груп, ЛТД» (Human Reproduction Group, LTD), які надали компетентні органи Швейцарії, та у разі виявлення банківських операцій, пов`язаних з обставинами, що досліджуються під час досудового розслідування, призначити судову економічну експертизу з метою підтвердження вказаних фактів;

- виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 продовжити останній, в межах строків досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, а також строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 15.06.2024.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце свого проживання з 00:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а саме до 15.06.2024.

Продовжити строк виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;

5) залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 15.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1