справа № 166/550/24
провадження № 1-кс/166/498/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 28 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 12 вересня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про сеанси мобільного зв`язку НОМЕР_1 , виконані з сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання мотивує тим, що 27.02.2024 близько 17:47 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 14700 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в своєму користуванні має власні банківські картки, емітовані на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_3 . Картка «Для виплат» та «Кредитна» відкриті близько одного року тому. Фінансовий номер НОМЕР_4 . 27.03.2024 близько 18:30 год потерпіла побачила смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що потрібно погасити кредитні кошти по банківській картці. 28.03.2024 близько 9 години у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 їй повідомили, що 27.02.2024 о 17:47 год з її кредитної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14700 гривень на картку іншого банку, а саме № НОМЕР_5 . В подальшому потерпілій банківські картки перевипустили, у зв`язку з чим номери вказаних карток остання не пам`ятає. ОСОБА_5 у відділенні поліції написала заяву про вчинення шахрайських дій. До додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім неї, доступу ніхто не мав, банківською карткою користувалась лише вона. Не виключає той факт, що могла перейти за посиланням для оформлення грошової допомоги або ж випадково підтвердити операції, які вона не здійснювала. Загалом було завдано матеріальних збитків на суму 14700 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не вдалося.

Під час аналізу отриманої інформації, яка була вилучена в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці № НОМЕР_6 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, встановлено фінансовий номер даної банківської картки, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год. 25.02.2024 по 00:00 год. 01.03.2024, а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 28.03.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 27 лютого 2024 року близько 17 год. 47 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які були списані з її банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 14700 грн.

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 28.03.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.03.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.03.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , протоколом огляду предмета від 05.09.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 27 лютого 2024 року близько 17 год. 47 хв. з використанням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів потерпілої, які були списані з її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , в сумі 14700 грн, а також зарахування в подальшому грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 з фінансовим номером НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 25.02.2024 по 00:00 год 01.03.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіби в момент вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та, зокрема; слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о заступника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000111 від 28.03.2024 убачається, що слідчі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у нних будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у рамках кримінального провадження № 0000111 від 28.03.2024 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується невстановлена особа (особи), причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій НОМЕР_1 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_1 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 25.02.2024 по 00:00 год. 01.03.2024.

У задоволенні клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о заступника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1