Справа № 354/324/24
Провадження № 1-кс/354/310/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- номер банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 .

- інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 25.09.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 за період часу з 06.02.2024 по 24.09.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 за період часу з 06.02.2024 по 24.09.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані особи депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.02.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла письмова заява від ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 який користується мобільним номером НОМЕР_13 про те, що 06.02.2024 перебуваючи за місцем свого проживання на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про доставлення автомобіля із закордону для потреб ЗСУ. В ході спілкування з продавцем вищенаведеного автомобіля за номером мобільного телефону НОМЕР_14 здійснив переказ грошових коштів в сумі 32 000 гривень із власної банківської картки НОМЕР_15 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_16 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зв`язок із продавцем було втрачено. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18

08 лютого 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вищенаведеному кримінальному проваджені встановлено, що потерпілий ОСОБА_18 перераховує грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_16 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 та останній 06.02.2024 надходять грошові кошти від потерпілого ОСОБА_18 та ОСОБА_19 частину грошових коштів перераховує на невідому банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) та ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ).

В ході здійснення тимчасвого доступу по банківській платіжній картці ОСОБА_21 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що останньому 06.02.2024 року надходять грошові кошти від ОСОБА_19 та останній перераховує їх з наступним описом транзакції ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 та на дві банківські картки НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженні №0000024 для перевірки причетності особи що користується вищевказаним номером до вчинення даного кримінального правопорушення. Дана інформація в свою чергу разом з іншими доказами допоможе встановити можливих інших учасників вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2024 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- номер банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 .

- інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 25.09.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 за період часу з 06.02.2024 по 24.09.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 за період часу з 06.02.2024 по 24.09.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1