Справа № 635/5940/24
Провадження № 1-кс/635/1946/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме домоволодіння з присадибною ділянкою та господарчими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу ВМІ 282104, реєстровий номер № 1623, 02.07.2009, засвідченого приватним нотаріусом Валківського районного округу ОСОБА_10 , належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування предмету кримінального правопорушення - предметів злочину, знарядь вчинення злочину, грошових коштів, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток тощо, які містять інформацію щодо протиправних діянь ОСОБА_9 , а також ймовірних інших учасників злочину, інших документів або предметів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні як в своїй сукупності, будучи за необхідності предметом дослідження судових експертиз, так і будуть використані в ході досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.05.2024 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області від ОСОБА_12 надійшла заява про те, що в період часу з 09:00 23.05.2024 по 08:12 24.05.2024, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, які користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel" моделі "Frontera", 2002 року випуску, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 загальною сумою 75739 гривень, які не повернуто. Відомості за даним фактом 24.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ та встановлено, що банківська карта АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_12 перерахував грошові кошти декількома транзакціями в загальній сумі 45200 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:13 в сумі 19000 гривень, 23.05.2024 об 11:40 в сумі 12000 гривень та 23.05.2024 о 13:55 в сумі 14200 гривень, належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти з банківської карти ОСОБА_13 перераховані на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 в загальній сумі 31000 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:16 в сумі 19000 гривень та 23.05.2024 об 11:42 в сумі 12000 гривень. Банківська карта АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , за даними тимчасового доступу належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . На вказану банківську карту потерпілий перерахував грошові кошти в загальній сумі 29700 гривень, а саме 23.05.2024 о 14:40 23200 гривень та 24.05.2024 о 09:40 6500 гривень. З тимчасового доступу до банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 29700 гривень були переведені на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , а саме 23.05.2024 о 15:46 в сумі 19999 гривень та 24.05.2024 о 13:13 в сумі 6300 гривень. Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 здійснила переказ вказаних грошових коштів на свою банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 та зняла в банкоматі м. Валки. Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка: села Почино-Софіївка Магдалинівського району Дніпропетровської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 відповідно до договору купівлі-продажу ВМІ 282104, реєстровий номер № 1623, 02.07.2009, який засвідчено приватним нотаріусом Валківського районного округу ОСОБА_10 . З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні обшуку домоволодіння з присадибною ділянкою та господарчими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення предметів злочину, знарядь вчинення злочину, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток, грошових коштів, тощо, які містять інформацію щодо протиправних діянь ОСОБА_9 , а також ймовірних інших учасників злочину, та мають доказове значення у кримінальному провадженні як в своїй сукупності, будучи предметом дослідження судових експертиз, так і будуть використані в ході досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000040; дата реєстрації провадження 24.05.2024, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 24.05.2024 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що в період часу з 09:00 23.05.2024 по 08:12 24.05.2024, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, які користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel" моделі "Frontera", 2002 року випуску, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 загальною сумою 75739 гривень, на теперішній час грошові кошти не повернуто, правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України;

копія електронного рапорту помічника чергового відділення поліції № 1 (Липці) Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 від 24 травня 2024 року;

копія протоколу від 24.05.2024 прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується);

скріншоти листування в месенджерах;

копія протоколу від 28.08.2024 тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/5940/24 1-кс/635/1279/2024;

копія протоколу від 21.08.2024 тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/5940/24 1-кс/635/1282/2024;

копія рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , відповідно до якого зроблено аналіз тимчасового доступу банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та встановлено що грошові кошти які були зараховані на дані банківські карти перераховувалися на банківську карту № НОМЕР_4 ; через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ «ОщадБанк»;

копія протоколу від 11.10.2024 тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/5940/24 1-кс/635/1603/2024;

копія рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , відповідно до якого зроблено аналіз тимчасового доступу банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та встановлено що грошові кошти які були зараховані на дані банківські карти перераховувалися на банківський рахунок АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_17 ;

копія рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , відповідно до якого з проведенням тимчасового доступу встановлено що банківська карта АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_12 перерахував грошові кошти декількома транзакціями в загальній сумі 45200 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:13 в сумі 19000 гривень, 23.05.2024 об 11:40 годин в сумі 12000 гривень та 23.05.2024 о 13:55 в сумі 14200 гривень, належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти з банківської карти ОСОБА_13 були перераховані на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 в загальній сумі 31000 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:16 в сумі 19000 гривень та 23.05.2024 об 11:42 в сумі 12000 гривень. Банківська карта АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , згідно тимчасового доступу належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . На дану банківську карту потерпілий перерахував грошові кошти в загальній сумі 29700 гривень, а саме 23.05.2024 о 14:40 23200 гривень та 24.05.2024 о 09:40 6500 гривень. 3 тимчасового доступу до банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 29700 гривень переведені на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , а саме 23.05.2024 о 15:46 в сумі 19999 гривень та 24.05.2024 о 13:13 в сумі 6300. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 здійснює переказ вказаних грошових коштів на свою банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , та здійснює зняття в банкоматі м. Валки;

інформаційна довідка № 399184911 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідно до якої незавершений будівництвом житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу ВМІ 282104, реєстровий № 1623, 02.07.2009, засвідченого приватним нотаріусом Валківського районного округу ОСОБА_10 ;

копія листа № 04.37/4668 від 24.10.2024 Валківської міської ради Богодухівського район Харківської області, за даними якого відповідно до реєстру територіальної громади ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_1 (підтверджено актом обстеження сумісного місця проживання № 75 від 02 жовтня 2023 року, виданим відділом реєстрації Валківської міської ради) та отримує допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Відносно ОСОБА_9 справи про адміністративні правопорушення адміністративною комісією міської ради не розглядались. Письмові та усні скарги, заяви та повідомлення на ОСОБА_9 до Валківської міської ради не надходили;

копія листа КП «Валківського бюро технічної інвентаризації» № 01-24/114 від 23.10.2024, за даними якого станом на 31.12.2012 право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу незакінченого будівництвом житлового будинку посвідченого приватним нотаріусом Валківського районного округу Харківської області ОСОБА_10 02.07.2009, зареєстровано в реєстрі № 1623;

копія паспорту ОСОБА_9 ;

копія витягу № 8510 з реєстру територіальної громади.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Частиною першою статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи, що слідчим доведені підстави, для проведення обшуку, визначені ч. 5 ст. 234 КПК України та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000040 від 24.05.2024, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 24.05.2024.

Керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2024 року.

Ухвала надає право слідчим проникнути до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Копії ухвали виготовляються лише в двох примірниках, які передаються для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1