465/4525/24
1-кс/465/1294/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліціїОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліціїОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 03.06.2024, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 -аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 03.06.2024, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 03.06.2024 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом купівлі товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3700 грн, які ОСОБА_5 переказала з банківської карти НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

04.06.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Вказує, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000304 від 04.06.2024,року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 03.06.2024 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом купівлі товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3700 грн, які ОСОБА_5 переказала з банківської карти НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 04.06.2024 року 02.06.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 . На інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання створила оголошення щодо продажу дитячих речей. Того ж дня близько 19:00 год до неї на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приватні повідомлення надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунту «dedrickglavangfx2», з бажанням придбати дані речі. Також остання надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_4 з проханням перейти для подальшої комунікації в месенджер «Телеграм», на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала повідомлення уже у месенджері «Телеграм» для уточнення речей які цікавлять останню. Після чого вищевказана невідома мені особа з іменем профілю як ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_4 обрала товар та повідомила, що хотіла б оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 . У потерпілої не виникло жодних підозр так як вона раніше користувалась такою формою доставки. Вищевказана невідома особа скинула посилання, за яким ОСОБА_5 перейшла, ввела дані своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер банківської карти № НОМЕР_3 , CVV- код, прізвище, ім`я, по батькові, та пін-код до вищевказаної банківської карти. Проте даний платіж не пройшов, у зв`язку з недостатньою кількістю коштів на банківському рахунку.

03.06.2024 потерпіла поповнила свою банківську карту на суму 3700 грн, після чого знову перейшла за посиланням, яке їй попередньо скинула невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , знову ввела всі дані своєї банківської карти, проте платіж знову не відбувся, після чого її одразу перекинуло у месенджер ніби то з тех. підтримкою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що така помилка часто трапляється та запропонували підв`язати карту вручну. ОСОБА_5 одразу ж скинули номер банківської карти, який у останньої не зберігся № НОМЕР_5 , на яку потрібно було здійснити переказ в сумі 3700 грн. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 о 13:53 здійснила переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 3700 грн.

Після здійснення даного переказу в останньої виникли підозри, що це можуть бути шахраї та вона звернулась в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що щодо неї вчинені шахрайські дії. Остання одразу ж звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувала свою банківську карту. Після чого був здійснений виклик на лінію « НОМЕР_6 » з приводу даної події.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів,-неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліціїОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліціїОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40-1 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2024 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 03.06.2024, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 ;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 ;

-аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 03.06.2024, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1