Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/1228/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 здійснено 2 транзакції, а саме о 14 годині 02 хвилин - переказ коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок та 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

13.08.2023, отримано тимчасовий доступ до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , де було встановлено, що вона зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області від 08.11.2023, слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, 07.12.2023, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: SIM картку оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 з номером НОМЕР_5 ; банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

22.02.2024 проведено тимчасовий доступ інформації, що міститься на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Фінансовий номер за вказаною карткою НОМЕР_8 . Фактично картка видана клієнту 09.09.2022 року.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ від 22.01.2024 за вказаною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувалась зміна фінансових номерів за наступною послідовністю: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, а в інший спосіб окрім тимчасового доступу до речей і документів вказану інформацію отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно телефонних з`єднань мобільних терміналів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_14 в період часу з 00 годин 00 хвилин 05 березня 2023 року по строк дії ухвали (без розкриття змісту розмов та повідомлень) у письмовому та/або електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вище викладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження булла застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зняття та отримання копій відповідної інформації, у тому числі електронної, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які містять в собі інформацію про телефонні з`єднання абонента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з мобільних терміналів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_14 , за період часу з 00:00 год. 05.03.2023 року по строк дії ухвали (без розкриття змісту розмов та повідомлень) зокрема: про вхідні та вихідні дзвінки абоненту ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 , з прив`язкою до базових станцій з вказівкою адреси їх розташування та азимута; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; кому належить номер телефону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 , а також встановлення ІМЕІ номеру мобільного телефону, в яких була встановлена сім-картка мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 ; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, а також виготовлення копії такої інформації на паперовий чи електронний носій, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.10.2024