У Х В А Л А

Іменем України

1-кс/754/2409/24

10 вересня 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 23 год. 59 хв. 31.07.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає:

-29.07.2024, приблизно о 13 год. 40 хв., невстановлена особа, не маючи реального наміру та/або можливості виконати зобов`язання, домовилась з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про купівлю продаж антикварних монет за умови повної передоплати вартості замовленого товару. У результаті договірної діяльності, вважаючи правочин дійсним, ОСОБА_5 на виконання домовленості добровільно здійснив Р2Р переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 6000 грн, проте товар так і не отримав. Грошові кошти не повернуті;

-з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявниці, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації про власника банківської картки N? НОМЕР_1 , а саме у вилучені належним чином завірених наступних копій документів: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інформація про фінансові номери) за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 23 год. 59 хв. 31.07.2024; фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 23 год. 59 хв. 31.07.2024;

-з метою відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, якому надана банківська картка N? НОМЕР_1 , серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме в отриманні наступної інформації за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 23 год. 59 хв. 31.07.2024; рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

-з метою встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження в момент дистанційного керування банківською карткою N? НОМЕР_1 , в ході дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 23 год. 59 хв. 31.07.2024 із зазначенням моделі, марки, IMEI;

-банківська картка N? НОМЕР_3 відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставою вважати, що речі і документи, що містять інформацію про Клієнта, якому надана банківська картка N? НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація, що міститься в знімку екрана, на якому зафіксовано листування зі службою підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в знімку екрана, на якому зафіксований контрагент при переказі коштів. Дані знімки долучені заявником до кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки встановила, що:

1)дізнавач здійснює досудове розслідування на підставі заяви ОСОБА_5 від 30 липня 2024 року про те, що "29.07.2024 близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 побачив оголошення в соціальній мережі "Facebook" з продажу антикварних монет, продавець був зазначений ОСОБА_6 , після переписки з зазначеним абонентом він отримав номер картки за купівлю монет та перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн, на рахунок. 490 зі свого рахунку НОМЕР_5 , товар не отримав, таким чином йому було завдано матеріальної шкоди на зазначену суму"

2)31 липня 2024 року о 11:38 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені відомості про заяву про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною першою статті 190 КК України;

3)ОСОБА_5 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні (протокол допиту потерпілого від 07 серпня 2024 року);

4)матеріалами кримінального провадження підтверджується здійснення двох транзакцій з поповнення банківської картки № НОМЕР_1 з банківського рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (відправник ОСОБА_5 ) 29.07.2024 о 16:51 на суму 3000,00 грн та 29.07.2024 о 14:24 на суму 3000,00 грн;

5)інформація щодо особи, яка має право здійснювати операції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , перебуває у володіння банку-емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6)отримання інформації щодо абонента НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

7)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявника; встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження;

8)дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні дізнавач визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 23 год. 59 хв. 31.07.2024.

Слідча суддя, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, який наведено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, мету надання тимчасового доступу до документів (встановлення даних про власника банківської картки; про операції з карткою дані про пристрої, що використовувались для здійснення операцій), а також те, що дізнавачу та потерпілому достовірно відомо конкретний час здійснення двох транзакцій з поповнення банківської картки № НОМЕР_1 , і це підтверджується доказами, вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу про надання доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 23 год. 59 хв. 31.07.2024. Такий широкий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування та пояснення, що може розглядатися як надмірне втручання в приватне життя власника картки, навіть якщо є обґрунтовані припущення щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідча суддя, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, вважає за необхідним обмежити період для отримання банківської інформації. У конкретному випадку оптимальним є період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 23 год. 59 хв. 29.07.2024. Цей період безпосередньо пов`язаний з датою та часом вчинення кримінального правопорушення (29.07.2024 о 16:51 та 29.07.2024 о 14:24) і дозволить отримати всю необхідну інформацію для розслідування.

Зважаючи на мету доступу (встановити власника банківської картки), концентрація на конкретному періоді, що пов`язаний безпосередньо з часом вчинення шахрайських дій, дозволить спростити аналіз великого обсягу інформації, уникнути зайвих процесуальних дій, що прискорить розслідування, не порушуючи при цьому права на приватність.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., стосовно Клієнта, якому надана банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 23 год. 59 хв. 29.07.2024 з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:

- документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інформація про фінансові номери);

- рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (ГІАН), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

- фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

- ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11