Справа № 283/2390/24
Провадження №1-кс/283/524/2024
У Х В А Л А

29 жовтня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що з 02.09.2024 по 03.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 33768 грн., які остання перерахувала за оплату оренди житла на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 10.10.2024 Малинським відділом Коростенської окружної прокуратури внесені відомості до ЄРДР за № 0000072 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 розповіла, що 02.09.2024 за допомогою мережі загального доступу інтернет, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона віднайшла оголошення з приводу оренди квартири (оголошення на даний час видалено), в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 на який потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала, слухавку підняла особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_5 . Останній повідомив, що він є власником квартири в АДРЕСА_1 .

В ході спілкування вони обговорили умову оренди та домовилися про завдаток за оренду квартири в сумі 8400 грн. Після чого, ОСОБА_5 на мобільний додаток «Телеграм» надіслав потерпілій ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпілою ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів у сумі 8400 грн. на картку № НОМЕР_1 , під час переказу показало, що дана картка належить « ОСОБА_6 ».

Наступного дня потерпіла перебувала на роботі та на її мобільний НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він на даний час знаходиться у нотаріуса і потрібно перерахувати всю суму грошових коштів для того, щоб нотаріус все підписав. Тому, потерпіла ОСОБА_4 здійснила ще один переказ у сумі 8400 грн. на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому через декілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував потерпілій ОСОБА_4 та повідомив, що вона його не так зрозуміла, що потрібно скинути 16800 грн. одним платежем, щоб роздрукувати квитанцію та прикріпити до договору. Тому, вона знову за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ на вказану банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому вони домовилися, що 04.09.2024 о 12 год. зустрінуться в м. Ірпінь, де укладемо договір та потерпіла ОСОБА_4 забере ключі від квартири. 04.09.2024 близько 09.48 год. ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що вже виїжджає з Києва. Цього ж дня о 12 год. потерпіла ОСОБА_4 приїхала в АДРЕСА_1 , де розташована була квартира та стала чекати ОСОБА_5 , однак його мобільний був вимкнений і останній не з`явився. Потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла що її було ошукано, тому вона звернулася до поліції.

Загалом потерпіла перерахував гроші у сумі 33768 грн.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Тому, у ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зокрема дані особи, якій належить банківська карта, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 30.08.2024 по час надання інформації.

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а тому начальник СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 10.10.2024 року ПД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000072 про вчинення злочину, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, начальник СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з подальшим тимчасовим вилученням даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо за період з 30.08.2024 по час надання інформації;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , чи перераховувались кошти банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти за період з 30.08.2024 по час надання інформації;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30.08.2024 по час надання інформації;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30.08.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1