Справа № 559/3538/24
Провадження № 1-кс/559/803/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 18.09.2024 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.09.2024 близько 15 год. 30 хв., невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала йому представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання шахрайських дій з його банківськими картками, внаслідок він назвав код, який прийшов в смс-повідомленні. Після чого з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 17151 грн. Встановлено що із вищевказаних банківських карток 17.09.2024 о 15:32 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів грошових коштів в сумі 14 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також було встановлено, що 17.09.2024 о 15:34 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів грошових коштів в сумі 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , також о 17.09.2024 о 15:33 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Слідча клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000589 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наявна інформація про банківський рахунок, що використовувався під час кримінального правопорушення, інформація по якому має доказове значення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчою доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 17.09.2024 по 15.11.2024;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 17.09.2024 по 15.11.2024;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 17.09.2024 по 15.11.2024.

Встановити строк дії ухвали до 22.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1