Справа № 202/9574/24
Провадження № 1-кс/202/7247/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 04.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні банку, а саме до:

-виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , дійсна до 03/24; № НОМЕР_3 , дійсна до 10/26; № НОМЕР_4 , дійсна до 08/26; № НОМЕР_5 , дійсна до 07/28; № НОМЕР_6 , дійсна до 09/24; № НОМЕР_7 , дійсна до 08/26, за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , дійсна до 03/24; № НОМЕР_3 , дійсна до 10/26; № НОМЕР_4 , дійсна до 08/26; № НОМЕР_5 , дійсна до 07/28; № НОМЕР_6 , дійсна до 09/24; № НОМЕР_7 , дійсна до 08/26, - заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали;

-інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , дійсна до 03/24; № НОМЕР_3 , дійсна до 10/26; № НОМЕР_4 , дійсна до 08/26; № НОМЕР_5 , дійсна до 07/28; № НОМЕР_6 , дійсна до 09/24; № НОМЕР_7 , дійсна до 08/26, за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000280 від 04.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону.

ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем, згідно Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №80 від 10.05.2022, призначений на посаду начальника відділу призову ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою з використанням службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами сприяв незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон України порадами, наданням засобів у вигляді довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_7 до військової служби із виключенням з військового обліку №11/899 від 13.02.2023, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_8 )» та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 від 15.02.2023 з відміткою про непридатність ОСОБА_7 до військової служби та зняття з неї, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі яких ОСОБА_7 18.06.2023 в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перетнув державний кордон України. За вчинення таких дій, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

При цьому, встановлено, що Довідка військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_7 до військової служби із виключенням з військового обліку №11/899 від 13.02.2023, підписана головою ВЛК ОСОБА_8 та секретарем ВЛК ОСОБА_9

08.10.2024 слідчим групи слідчих на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дійсна до 03/24;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дійсна до 10/26;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дійсна до 08/26;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дійсна до 07/28;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , дійсна до 09/24;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , дійсна до 08/26;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , дійсна до 01/27;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , дійсна до 01/27;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , дійсна до 11/27;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , дійсна до 12/24;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , дійсна до 10/24;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , дійсна до 07/24.

Слідчий вказує, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, адже саме на банківські картки здійснювались перерахунки грошових коштів за виготовлення документів, що надають право перетину державного кордону України, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні банку, а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 04.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий довів , що вилучені під час обшуку картки могли використовуватись для перерахунку коштів за вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 24.02.2022 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 23.10.2024 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні банку, а саме до:

-виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , дійсна до 03/24; № НОМЕР_3 , дійсна до 10/26; № НОМЕР_4 , дійсна до 08/26; № НОМЕР_5 , дійсна до 07/28; № НОМЕР_6 , дійсна до 09/24; № НОМЕР_7 , дійсна до 08/26, за період часу з 24.02.2022 по 23.10.2024 року, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , дійсна до 03/24; № НОМЕР_3 , дійсна до 10/26; № НОМЕР_4 , дійсна до 08/26; № НОМЕР_5 , дійсна до 07/28; № НОМЕР_6 , дійсна до 09/24; № НОМЕР_7 , дійсна до 08/26, - заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 24.02.2022 по 23.10.2024 року;

-інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , дійсна до 03/24; № НОМЕР_3 , дійсна до 10/26; № НОМЕР_4 , дійсна до 08/26; № НОМЕР_5 , дійсна до 07/28; № НОМЕР_6 , дійсна до 09/24; № НОМЕР_7 , дійсна до 08/26, за період часу з 24.02.2022 по 23.10.2024 року.

Визначити строк дії ухвали до 08.12.2024, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1