Дата документу 22.08.2024Справа № 554/706/24
Провадження № 1-кс/554/8440/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Біг-М» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року,-

ВСТАНОВИВ :

15 серпня 2924 року до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Біг-М» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року.

В обґрунтування вимог скарги зазначає, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_3 від 07.04.2023 у справі № 642/1672/23 у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022 було задоволено клопотання старшого слідчого про проведення обшуку на складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .

21.04.2023 р. слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова винесено ухвалу по справі №642/1672/23, провадження № 1-кс/642/1178/23, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022 року, про накладення арешту на майно та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме: -13 (тринадцять) картонних коробок з етикетками: «Горілка «Пшенична» Класична пшенична»; виробник та адреса виробничих потужностей: ТОВ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод» (одна з корбок у відкритому стані)

-2 (дві) коробки з металевими пробками для пляшок;

-горілка «ЗерНова Wheat Lux» обсягом 0,5 л.пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 396 (триста дев`яносто шість) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Platinum Club Vodka» обсягом 0,7 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 12 (дванадцять) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 15 (п`ятнадцять) пляшок, а також 197 (сто дев` яносто сім) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 15 (п`ятнадцять) пляшок, аналогічної горілки обсягом 0,5 дм3 пляшка;

-горілка «Club Vodka Клубгорілка пшенична», обсягом 0,25 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 397 (триста дев`яносто сім) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 28 (двадцять вісім) пляшок, а також 23 (двадцять три) пляшки у пластиковому ящику чорного кольору;

-горілка «Sамжеnе самогончик Мисливський», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 350 (триста п`ятдесят) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Sамжеnе самогончик Панський», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 281 (двісті вісімдесят один) полімерний ящик, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Самогончик Полтавський Домашній», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 633 (шістсот тридцять три) полімерний ящик, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок; -горілка «Самогончик Полтавський Рибальський», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 560 (п`ятсот шістдесят) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Club Vodka медово-перцева», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 350 (триста п`ятдесят) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок; -горілка «Honey & Paper», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 200 (двохста) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Club Vodka Gold», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 477 (чотирьохста семидесяти семи) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок; -горілка «Club Vodka Original», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «БігМ» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 601 (шістсот один) полімерний ящик, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-«Янтарна сонячна настоянка», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг- М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 189 (ста вісімдесяти дев`яти) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок, а також 355 (триста п`ятдесят п`ять) полімерних ящиків з аналогічною настоянкою обсягом 0,7 л., в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Пшенична Club Vodka Original», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м.Полтава, вул.Продовольча, 2-В, у кількості 1818 (тисяча вісімсот вісімнадцять) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок.

Вважають, що фактично у застосуванні цього заходу відпала потреба з огляду на наступне.

На даний час жодній особі не повідомлено про підозру. Окрім того, досудове розслідування в даному кримінальному провадження триває ще з 2023 року та по теперішній час. Із зазначеним майном (алкогольною продукцією) достатньо було часу для проведення всіх необхідних слідчих дій в розумні строки, передбачені КПК України, тому перебування їх під арештом або повернення власникам жодним чином не вплине на кваліфікацію інкримінуємих діянь та хід розслідування зазначеного провадження, а лише обмежить законні підстави власників майна на реалізацію свої прав на майно, передбачених Конституцією України, законами та іншими нормативно правовими актами.

Про розгляд клопотання про арешт майна ні власник, ні його захисник не були повідомлені належним чином і розгляд проводився без їх участі. що є підставою для скасування арешту майна.

Окрім того, відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 21.04.2023 року по справі №642/1672/23, провадження № 1- кс/642/1178/23, визначено місце зберігання вилученого майна нежитлове приміщення (складське приміщення), яке розташоване на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , у межах складських приміщень за вказаною адресою, в яких виявлено та вилучено під час проведення обшуку 19.04.2023 року алкогольну продукцію.

На момент накладення арешту на вилучене майно, складське приміщення, яке розташоване на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , перебувало у користуванні Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , якому і було передано майно на відповідальне зберігання.

На сьогоднішній день у ФОП ОСОБА_5 немає можливості оплачувати оренду за дане складське приміщення, так як це не є предметом його комерційної діяльності. Власники складського приміщення вимагають від ФОП ОСОБА_5 звільнити приміщення, в якому зберігається арештоване майно, про що в свою чергу ФОП ОСОБА_5 повідомив слідчого в кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 ОСОБА_6 листом від 18.07.2024 року.

У зв`язку з чим, існують підстави змінити місце зберігання арештованого майна, а саме алкогольної продукції, та передати її на відповідальне зберігання власнику або уповноваженій особі, визначивши місцем зберігання розташування підприємства за адресою

АДРЕСА_2 скасувати арешт на нерухоме майно та майно, вилучене під час обшуку на складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 . Передати алкогольну продукцію, яка зберігається на складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , на відповідальне зберігання власнику або уповноваженій особі, визначивши місцем зберігання розташування підприємства за адресою АДРЕСА_2 .

Представник заявника у судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання без участі представника, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання заперечував.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів скарги в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000470 від 24.11.2023 року, які виділені у окреме провадження із матеріалів кримінального провадження №0000461 від 04.07.2022 року, яке перебуває у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 21.04.2023 року у справі №642/1672/23 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення(складське приміщення), яке розташоване на земельній ділянці за адресою - АДРЕСА_1 ( право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), у межах складських будівель за вказаною адресою, в яких виявлено та вилучено під час проведення обшуку 19.04.2023 року алкогольну продукцію. Визначено місцем зберігання вказаного майна нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 (складське приміщення), у межах складських будівель за вказаною адресою, в яких виявлено та вилучено під час проведення обшуку 19.04.2023 року, на на алкогольну продукцію.

На час розгляду клопотання, досудове розслідування триває.

Також встановлено, що на момент накладення арешту на вилучене майно, складське приміщення, яке розташоване на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , перебувало у користуванні Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , якому і було передано майно на відповідальне зберігання.

На сьогоднішній день у ФОП ОСОБА_5 немає можливості оплачувати оренду за дане складське приміщення, так як це не є предметом його комерційної діяльності. Власники складського приміщення вимагають від ФОП ОСОБА_5 звільнити приміщення, в якому зберігається арештоване майно, про що в свою чергу ФОП ОСОБА_5 повідомив слідчого в кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 ОСОБА_6 листом від 18.07.2024 року.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені в частині 3 статті 28 КПК України, однак вони мають бути об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтями 7 і 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із ч. 4 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Вивченням справи встановлено, що після накладення арешту (21 квітня 2023 року) з арештованим нерухомим майном ніякі процесуальні дії не вчинювались, а отже подальше його утримування під арештом не є доцільним, виходячи з цього є сумнівним та грубо порушує права власника на користування та розпоряджання власністю. Потреба в продовженні арешту, яка існувала на момент прийняття рішення про це, виходячи з матеріалів кримінального провадження, на даний час відпала і її існування нічим не підтверджується та не обґрунтовується. Досліджені матеріали кримінального провадження свідчать лише про факт утримання в розпорядженні органів досудового розслідування арештованого майна без наявності при цьому процесуальної необхідності та законних правових підстав.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення ініційованого адвокатом клопотання про скасування арешту щодо нерухомого майна.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у частині скасування арешту із алкогольної продукції, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи ту обставину, що ФОП ОСОБА_5 на даний час не має можливості продовжувати зберігання майна (яке передано їй на відповідальне зберігання), про що ним було повідомлено слідчого, слідчий суддя вважає за можливе передати на відповідальне зберігання алкогольну продукцію її власникам, які мають необхідну ліцензію для здійснення зберігання такої продукції.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Біг-М» про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року задовольнити частково.

Скасувати арешт, у частині заборони відчуження, розпорядження та користування, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 21.04.2023 року у справі №642/1672/23, на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення (складське приміщення), яке розташоване на земельній ділянці за адресою - АДРЕСА_1 (право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), у межах складських будівель за вказаною адресою.

Передати наступне майно:

-13 (тринадцять) картонних коробок з етикетками: «Горілка «Пшенична» Класична пшенична»; виробник та адреса виробничих потужностей: ТОВ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод» (одна з корбок у відкритому стані);

-2 (дві) коробки з металевими пробками для пляшок;

-горілка «ЗерНова Wheat Lux» обсягом 0,5 л. пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 396 (триста дев`яносто шість) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Platinum Club Vodka» обсягом 0,7 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 12 (дванадцять) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 15 (п`ятнадцять) пляшок, а також 197 (сто дев`яносто сім) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 15 (п`ятнадцять) пляшок, аналогічної горілки обсягом 0,5 дм3 пляшка;

-горілка «Club Vodka Клубгорілка пшенична», обсягом 0,25 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 397 (триста дев`яносто сім) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 28 (двадцять вісім) пляшок, а також 23 (двадцять три) пляшки у пластиковому ящику чорного кольору;

-горілка «Sамжеnе самогончик Мисливський», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 350 (триста п`ятдесят) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Sамжеnе самогончик Панський», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 281 (двісті вісімдесят один) полімерний ящик, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Самогончик Полтавський Домашній», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 633 (шістсот тридцять три) полімерний ящик, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Самогончик Полтавський Рибальський», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 560 (п`ятсот шістдесят) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Club Vodka медово-перцева», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 350 (триста п`ятдесят) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Honey & Paper», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 200 (двохста) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Club Vodka Gold», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 477 (чотирьохста семидесяти семи) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Club Vodka Original», обсягом 0,5 дм3 пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 601 (шістсот один) полімерний ящик, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-«Янтарна сонячна настоянка», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 189 (ста вісімдесяти дев`яти) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок, а також 355 (триста п`ятдесят п`ять) полімерних ящиків з аналогічною настоянкою обсягом 0,7 л., в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок;

-горілка «Пшенична Club Vodka Original», обсягом 0,5 л пляшка, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М» Україна, м. Полтава, вул. Продовольча, 2-В, у кількості 1818 (тисяча вісімсот вісімнадцять) полімерних ящиків, в кожному з яких знаходиться 20 (двадцять) пляшок,

на відповідальне зберігання власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Біг-М» або уповноваженій особі, визначивши місцем зберігання розташування підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити власника майна чи уповноважену особу про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України і зобов`язати забезпечити належне його зберігання та надавати його на першу вимогу органу досудового розслідування.

У іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають виділені матеріали кримінального провадження №0000470 від 24.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1