Справа № 487/5683/24
Провадження № 1-кс/487/5930/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ

21.10.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_14 , за погодженням першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 20.12.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме 30.01.2025 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 368, ч. 2ст. 15, ч. 3 ст. 368,ч. 3 ст.369-2, ч. 4 ст. 368-3 КК України, відносно підозрюваних у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3 КК України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

Постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури від 26.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 продовжено до 3-х місяців, тобто 30.10.2024 включно.

Слідчий у клопотанні зазначає, що завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно: встановити повне коло осіб, причетних до вказаного кримінального провадження, встановити фактичне місця перебування вказаних осіб та провести детальний допит на предмет відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень; за наявності відповідних підстав ініціювати питання щодо скасування документів (посвідчень водія), отриманих в послуги в підрозділах Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях всупереч встановленого порядку; отримати висновок призначеної судової експертизи відеозвукозапису, з метою ідентифікації особи підозрюваного ОСОБА_4 , зафіксованого за параметрами голосу у матеріалах проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення досліджень в рамках вказаної експертизи на теперішній час триває. Згідно із п. 1.13. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів; завершити процедуру розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, у відповідності до положень Постанови КМУ № 939 від 18.12.2013 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях». Процес зняття грифів секретності із отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій матеріалів потребує додаткового часу.

З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до 6 місяців, а саме 30.01.2024.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання, просила його задовольнити.

В судовому засіданні підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та їх захисник заперечували проти задоволення клопотання, зазначали, що продовження строків досудового розслідування до 6 місяців є затягуванням досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник, зазначали що продовження строків досудового розслідування до шести місяців є невиправданим. Не заперечували проти продовження строку досудового розслідування на більш менший термін.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 категорично заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Вважає що продовження строків досудового розслідування до шести місяців, суперечить засадам розумності строків. Період, продовж якого триває досудове розслідування, було можливо провести всі необхідні слідчі та розшукові дії. Крім того зазначав про незаконне продовження прокурором строків досудового розслідування до трьох місяців.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 368, ч. 2ст. 15, ч. 3 ст. 368,ч. 3 ст.369-2, ч. 4ст. 368-3 КК України.

30.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України.

В подальшому, 18.10.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, зокрема у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не пізніше березня 2023 року перебуваючи у м. Херсон, ОСОБА_5 , домовився про спільне вчинення ряду умисних кримінальних правопорушень із залученням у якості співучасників посадових осіб Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також працівників автошкіл. Вказані особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а саме з метою систематичного отримання від громадян неправомірної вигоди для «кращого» отримання останніми послуг сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а саме швидке та безперешкодне складання теоретичного та практичного іспиту для отримання посвідчення водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям «потрібної» категорії на право керування транспортними засобами та інші послуги.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_16 взяв на себе роль організатора, шляхом організації та планування вчинення злочинів, керування підготовкою до їх вчиненням та залучив до спільного вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , а також невстановлених працівників Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому вищевказані особи вчинили низку кримінальних правопорушень пов`язаних з отримання від громадян неправомірної вигоди за сприяння в швидкому оформленні посвідченні водія та гарантованому відкриті категорії на право керування транспортними засобами, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані фігуранти кримінального провадження в ході здійснення протиправної діяльності на системній основі отримують грошові кошти від третіх осіб, в чиїх інтересах працівники Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях використовують владні повноваження всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання від громадян банківських переказів на особисті рахунки, із подальшим перерозподілом коштів між собою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується наступними долученими до клопотання та дослідженими доказами: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.04.2024, згідно яких зафіксовано факт отримання ОСОБА_5 від громадян грошових коштів у якості неправомірної вигляді за вчинення дій в їх інтересах із використанням службового становища працівників Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.06.2024, згідно яких зафіксовано факт отримання ОСОБА_5 від громадян грошових коштів у якості неправомірної вигляді за вчинення дій в їх інтересах із використанням службового становища працівників Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ; показаннями свідка ОСОБА_17 від 16.07.2024, згідно яких ОСОБА_5 за грошову винагороду організував гарантоване складання свідком теоретичного іспиту для відкриті категорії на право керування транспортними засобами, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року. Сприяння у складі теоретичного іспиту за грошову винагороду надавав ОСОБА_6 ; протоколами обшуків від 30.07.2024, згідно яких за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено чорнові записи із прізвищами осіб, які отримували послуги в ТСЦ всупереч встановленого порядку, грошові кошти, що передавались у якості неправомірної вигоди, а також особисті мобільні термінали із відомостями на підтвердження протиправної діяльності підозрюваних; протоколом обшуку від 14.08.2024, згідно якого у приміщенні ТСЦ № 6541 (м. Херсон) РСЦ ГСЦ МВС в Одеський, Миколаївський та Херсонській областях виявлено та вилучено документи стосовно осіб, які отримували послуги в ТСЦ всупереч встановленого порядку; протоколами тимчасового доступу до речей і документів, згідно яких з фінансових установ АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк», ПуАТ АБ «Укргазбанк» ПАТ КБ «Акордбанк» вилучено відомості, що становлять банківську таємницю стосовно надходжень та руху коштів по рахункам підозрюваних; протоколами огляду речей і документів, а саме відомостей з фінансових установ стосовно надходження коштів на особисті рахунки підозрюваних від осіб, що отримували послуги в ТСЦ всупереч встановленого порядку, а також стосовно подальшого перерозподілу неправомірної вигоди між підозрюваними.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістом ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 26.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 продовжено до 3-х місяців, тобто 30.10.2024 включно.

В судовому засіданні прокурором доведено, що закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців неможливо, оскільки необхідно: встановити повне коло осіб, причетних до вказаного кримінального провадження, встановити фактичне місця перебування вказаних осіб та провести детальний допит на предмет відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень; за наявності відповідних підстав ініціювати питання щодо скасування документів (посвідчень водія), отриманих в послугах в підрозділах Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях всупереч встановленого порядку; отримати висновок призначеної судової експертизи відеозвукозапису, з метою ідентифікації особи підозрюваного ОСОБА_4 , зафіксованого за параметрами голосу у матеріалах проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення досліджень в рамках вказаної експертизи на теперішній час триває. Згідно із п. 1.13. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів; завершити процедуру розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, у відповідності до положень Постанови КМУ № 939 від 18.12.2013 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях». Процес зняття грифів секретності із отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій матеріалів потребує додаткового часу.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 2 ст. ст. 295-1 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає шість місяці з моменту повідомлення про підозру.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, обставини кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 20.12.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме 30.01.2025 (включно) .

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 26.10.2024 о 14.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1