справа № 361/5876/24
провадження № 1-кс/361/1760/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

11.09.2024 р. до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12 2023 року до чергової частини Броварського РУП надійшов рапорт о/у ВКП про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО 33657 від 27.11.2023 року було встановлено, що Управління будівництва інфраструктури Великодимерської селищної ради доручило ТОВ «Юність Інвест НК» в межах договірної ціни та відповідно до проектно-кошторисної документації і в умовах договору виконати роботи щодо капітального ремонту житлового будинку садибного типу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору № 138 від 19.05.2023 року, але виконали вказаний договір не в повному обсязі, тому майно потерпілої ОСОБА_4 перебуває у пошкодженому стані.

Відповідно до інформації УСР в Київській області ДСР НПУ встановлено, що нинішній голова Броварської районної ради ОСОБА_5 , маючи значний вплив на Великодимерську ОТГ вирішує питання шляхом призначення на посади осіб, які повністю виконують злочинні накази останнього, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів.

До організованої злочинної групи увійшли наступні підконтрольні ОСОБА_5 особи, а саме заступник Великодимерської селищної ради ОСОБА_6 , колишні директора Управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради (далі - УБЖКГ) , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , засновник ТОВ «Інновейшн Девелопмент» () та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЮНІСТЬ Інвест НК» (код ЄДРОПУ 44485143), директор вказаного ТОВ ОСОБА_10 , проектант ОСОБА_11 , виконроб вказаного ТОВ ОСОБА_12 , інженер з технічного нагляду ОСОБА_13 .

Відповідно до відведених ролей ОСОБА_6 , на підставі своїх владних повноважень, надавав усні вказівки колишнім керівникам УБЖКГ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щоб останні заключали договори з ТОВ «Юність Інвест НК».

Також проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ТОВ «Юність Інвест НК» є підконтрольним товариством ОСОБА_9 , який повністю здійснює господарсько-фінансову діяльність товариства, від ім`я ОСОБА_10 укладає договори підряда, розпоряджається коштами товариства, крім того перебуває в давніх дружніх стосунках з ОСОБА_6 і мають спільний бізнес, пов`язаний з будівництвом котеджів на території Великодимерської ОТГ, зокрема у садовому товаристві «Софія».

Встановлено, що ТОВ «Юність Інвест НК», протягом 2023 виконало роботи по укладеним договорам підряду, а саме на «Капітальний ремонт житлових будинків садибного типу розташованих на території Великодимерської ОТГ, Броварського району, Київської області, пошкоджених внаслідок агресії російської федерації проти України» на загальну суму в розмірі 15 582 478, 78 грн.

Відповідно ОСОБА_9 , не бажаючи бути викритим правоохоронними органами, залучив до злочинного плану ОСОБА_10 , якого за матеріальну винагороду було призначено директором ТОВ «Юність Інвест НК», але який фактично не володіє інформацією щодо діяльності товариства, кількості укладених договорів, наявності товарної матеріально-технічної бази, не розпоряджається коштами товариства, не наймав особисто та не володіє кількістю працівників, тобто є номінальним директором.

Крім цього, бенефіціаром у ТОВ «Юність Інвест НК» ОСОБА_9 залучив ОСОБА_14 , яка є рідною сестрою дружини останнього. За наявною оперативною інформацією ОСОБА_14 теж не володіє інформацією щодо діяльності товариства.

Для доведення своїх злочинних намірів до кінця, тобто розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_9 залучив в якості виконроба на об`єктах ОСОБА_12 , з яким обговорює та радиться, яким чином здійснити заміну матеріалів, які є дешевші та низької якості і не відповідають первинній кошторисній документації (проектам, дефектним актам), який безпосередньо в подальшому здійснює закупівлю за готівкові кошти будівельного матеріалу, підшукує будівельників та в подальшому з ними спілкується на об`єктах будівництва, здійснює нагляд виконанням будівельних робіт.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_5 , у поточному році залучив до своєї схеми інших замовників підконтрольних йому відомчих установ та організацій, які за бюджетні кошти уклали ряд договорів підряду з ТОВ «Юність Інвест НК».

Подальшим аналізом укладених договорів встановлено, що протягом 2023 року ТОВ «Юність Інвест НК», уклало ряд договорів з Управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради.

Крім цього, під час досудового розслідування були допитані в якості свідків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які пояснили, що мешкають у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 , яке внаслідок окупації російськими військами було частково зруйновано та після деокупації представниками Великодимерської сільської ради було укладено договір з ОСОБА_15 Підписавши договір, останньому сказали чекати представника будівельної фірми. Через деякий час, до них приїхав представник будівельної фірми на ім`я ОСОБА_17 , який привіз бригаду будівельників та вони почали будувати. ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_15 , що можна побудувати новий каркас споруди, на місці, поруч з будинком, який частково пошкоджено, де мешкали останні. Крім того, підписання актів приймання виконаних будівельних робіт здійснила ОСОБА_16 , оскільки ОСОБА_15 не було на місці, не погодивши з останнім.

Таким чином, є підстави вважати, що в діях посадових осіб Великодимерської селищної ради, фізичних осіб підприємців, фізичних осіб та товариств з обмеженою відповідальністю вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

В межах даного кримінального провадження 05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 29.08.2024 проведено обшук домоволодіння за адресою мешкання ОСОБА_14 , а саме: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено:

Мішок білого кольору №1, в якому виявлено одну папку жовтого кольору та дві папки синього кольору. В папці синього кольору виявлено:

1.3 акти ТОВ «Юність Інвенст НК» про капітальний ремонт в с. Плоске;

2.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкти будівництва в с. Русанів, вул. Жовтнева, буд. 70;

3.Договір між КЗ «УКДС» та ТОВ «Юність Інвенст НК» від 22.11.2023 на 11 сторінок;

4.Договірна ціна на 2 аркушах та документи на 28 арк.;

5.Договір № від 22.11.2023 на 23 аркушах;

6.Договір №405 від 17.11.2023 ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 26 аркушах;

7.Договір №401 від 14.11.2023 року ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 11 арк;

8.Договір №400 від 14.11.2023 року ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 7 арк;

9.Договори ТОВ «Юність Інвенст НК», а саме: договір №389 від 09.11.2023 на 36 арк., договір №63 від 02.11.2023 на 22 аркушах; договір №62 від 30.10.2023 на 22 аркушах; договір №354 від 10.10.2023 на 37 аркушах; договір №334 від 21.09.2023 на 30 арк.; договір підряду №75-Д від 18.09.2023 на 50 арк., договір №58 від 14 вересня 2023 року на 28 аркушах; договір №55 від 29.08.2023 на 32 арк., договір №44 від 21.08.2023 на 8 арк., додаткова угода до договору №283 від 27.08.2023, складений 09.10.2023, - на 1 арк., договір підряду №70-Д від 03.08.2023 на 56 арк., договір №280 від 01.08.2023 на 35 арк., договір №279 від 01.08.2023 на 23 арк., договір №281 від 01.08.2023 на 39 арк., договір №28/07-23/01 на 21 арк.; договір №256 від 11.07.2023 на 36 арк., договір №507 від 05.07.2023 на 8 арк.; договір №230 від 04.07.2023 на 21 арк.; договір №231 від 05.07.2023 на 24 арк., договір №229 від 04.07.2023 на 28 арк.

В папці синього кольору №2 було виявлено договори з ТОВ «Юність Інвенст НК» з іншими фізичними особами, а саме:

1.Договір №200 від 28.06.2023 на 17 арк.,

2.Договір №203 від 29.06.2023 на 25 арк.;

3.Договір №201 від 28.06.2023 на 29 арк.;

4.Договір №202 від 29.06.2023 на 30 арк.;

5.Договір №138 від 19.05.2023 на 22 арк.;

6.Договір №110 від 04.05.2023 на 20 арк.;

7.Договір №128 від 15.05.2023 на 20 арк.;

8.Договір №111 від 04.05.2023 на 19 арк.;

9.Договір №112 від 04.05.2023 на 18 арк.;

10.Договір №109 від 04.05.2023 на 20 арк.;

11.Договір №104 від 27.04.2023 на 21 арк.;

12.Договір №103 від 27.04.2023 на 21 арк.;

13.Договір №102 від 27.04.2023 на 22 арк.;

14.Договір №79 від 18.04.2023 на 23 арк.;

15.Договір №78 від 18.04.2023 на 17 арк.;

16.Договір №77 від 18.04.2023 на 27 арк.;

17.Договір №76 від 18.04.2023 на 21 арк.;

18.Договір №75 від 18.04.2023 на 21 арк.;

19.Договір №42 від 05.04.2023 на 21 арк.;

20.Договір №46 від 05.04.2023 на 20 арк.;

21.Договір №47 від 05.04.2023 на 22 арк.;

22.Договір №44 від 05.04.2023 на 21 арк.;

23.Договір №45 від 05.04.2023 на 23 арк.;

24.Договір №38 від 05.04.2023 на 19 арк.;

25.Договір №39 від 05.04.2023 на 18 арк.;

26.Договір №40 від 05.04.2023 на 24 арк.;

27.Договір №41 від 05.04.2023 на 24 арк.;

28.Договір №07/12-22 від 07.12.2022 на 8 арк.;

29.Договір №23/03 від 23.03.2023 на 19 арк.;

30.Договір №22/11-22 від 22.11.2022 на 8 арк.;

31.Договір №03/л-22-1 від 03.11.2022 на 8 арк.;

32.Договір № 29/08-22 від 29.08.2022 на 9 арк.;

33.Договір №22/2/22 від 22.08.2022 на 8 арк;

34.Договір №22/08-22 від 22.08.2022 на 8 аркушах;

35.Договір №22/07-22 від 28.07.2022 на 8 аркушах;

36.Договір №03/11-22-2 від 03.11.2022 на 8 аркушах;

37.Договір №24 від 30.11.2022 на 8 аркушах;

38.Договір №08/12-22 від 08.12.2022 на 8 аркушах;

В папці жовтого кольору було виявлено договори з ТОВ «Юність Інвенст НК» з іншими фізичними особами, а саме договори:

1.Договір №9 від 09.02.2024 на 55 аркушах;

2.Договір №13 від 14.02.2024 на 38 аркушах;

3.Договір №11 від 09.02.2024 на 25 аркушах;

4.Договір №10 від 09.02.2024 на 34 аркушах;

5.Договір №8 від 08.02.2024 на 30 аркушах;

6.Договір № 77 від 22.12.2023 на 29 арк.

7.Додаткове угода до договору підряду № 15/12 від 15.12.2023 на 1 арк;

8.Договір № 72 від 15.12.2023 р. на 25 арк.;

9.Договір № 74 від 15.12.2023 на 31 арк.

10.Договір № 73 від 15.12.2023 на 21 арк.

11.Папку синього кольору № 1 було вилучено та поміщено до спецпакету WAR 1830763;

12.Папку синього кольору № 2 було поміщено до спецпакету WAR 1830762;

13.Папку жовтого кольору поміщено до спецпакету WAR 1830762;

В мішку білого кольору №2 виявлено папку блакитного кольору, синього кольору № 3 та № 4. В папці блакитного кольору виявлено:

1.Оборотно-сальдова відомість до рахунку 361 за 01.01.2021 22.06.2024, довідки про вартість виконаних робіт та витрати генпідряднику ТОВ «Юність Інвенст НК» разом з актами приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів за вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року в кількості 362 аркушів;

В папці синього кольору №4 виявлено:

1.Договори поставки між постачальником та покупцем ТОВ «Юність Інвенст НК» на 74 арк.;

2.Договори надання поворотної фінансової допомоги позикодавцю ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 2 арк.;

3.Договори про надання правової (правничої) допомоги клієнту ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 6 арк.;

4.Договори суборенди нежитлового приміщення ТОВ «КОРП-АГЕНТ», «Алларіс» стороні ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 23 арк.;

5.Додаток №3 до Договору №235136821 на 2 арк.;

6.Договір субпідряду на виконання будівельних робіт №30/11-23 ТОВ «Юність Інвенст НК», дефектний акт, зведений кошторисний кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договірною ціною, локальним кошторисом на будівельні роботи №02-01-01, підсумкову відомість ресурсів на 39 арк.;

7.Договір субпідряду на виконання будівельних робіт №21/12-23/01 на 7 арк.;

8.Договір №1000645 на 2 арк.

В папці синього кольору було виявлено:

1.Товарно-транспортні накладні на 1 арк.;

2.Видаткові накладні покупця ТОВ «Юність Інвенст НК» за 2023 рік у кількості 21 аркуші;

3.Рахунки на оплату покупця ТОВ «Юність Інвенст НК» за 2023 рік у кількості 163 аркуші;

4.Гарантії на виконані будівельні роботи ТОВ «Юність Інвенст НК» в кількості 2 аркушів;

5.Видаткові накладні ТОВ «Юність Інвенст НК» за 2023 рік в кількості 370 арк.;

6.Рахунки за оплату за 2023 рік ТОВ «Юність Інвенст НК» в кількості 65 арк.;

Папку блакитнього кольору, синього кольору №3 та №4 вилучено та поміщено до спецпакету WAR1830761.

В мішку №3 виявлено папку синього кольору №5, в якій наявні довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкову відомість ресурсів за липень, червень, травень, квітень 2023 року разом з дефектними актами на капітальний ремонт між замовником та підрядником ТОВ «Юність Інвенст НК», довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік в загальній кількості в 671 аркуш, яку в подальшому поміщено до спецпакету № WAR1830760.

Постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області від 06.09.2024 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами, оскільки в них може міститись інформація з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, а також може мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.

Разом із цим, у органу досудового розслідування є необхідність у призначенні почеркознавчих, будівельно-тахнічних, судово-економічних експертиз.

Вказані документи пов`язані з господарською діяльністю ТОВ «Юність Інвест НК» та перебували за місцем мешкання бенефіціара ТОВ «Юність Інвест НК» - ОСОБА_14 .

Отже, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані документи належать ТОВ «Юність Інвест НК» та бенефіціару ТОВ «Юність Інвест НК» - ОСОБА_14 .

Враховуючи те, що в ході обшуку в рамках кримінального провадження № 0005433 вищевказані речові докази можуть містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення а також, вони можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому, а також з метою призначення відповідних експертних досліджень, з метою збереження речового доказу, недопущення його приховування, пошкодження, псування та знищення, настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор прохає накласти арешт на вказані речові докази.

Прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву з проханням провести розгляд клопотання без участі прокурора, клопотання підтримує та прохає задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

З метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення відомостей досудового розслідування слідчий суддя вважає за доцільне розглядати вказане клопотання без повідомлення власників майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням здобутих у кримінальному провадженні доказів, а саме вилучених в межах кримінального провадження № 0005433 документів, що свідчить про те, що вони можуть містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, з метою проведення відповідних експертних досліджень, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюється під час досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на речі, які було вилучено під час обшуку, проведеного 05.09.2024 р. в межах кримінального провадження №0005433, за за адресою мешкання ОСОБА_14 , а саме: АДРЕСА_3 , а саме:

Мішок білого кольору №1, з однією папкою жовтого кольору та двома папками синього кольору. Документи з папки синього кольору:

1.3 акти ТОВ «Юність Інвенст НК» про капітальний ремонт в с. Плоске;

2.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкти будівництва в с. Русанів, вул. Жовтнева, буд. 70;

3.Договір між КЗ «УКДС» та ТОВ «Юність Інвенст НК» від 22.11.2023 на 11 сторінок;

4.Договірна ціна на 2 аркушах та документи на 28 арк.;

5.Договір № від 22.11.2023 на 23 аркушах;

6.Договір №405 від 17.11.2023 ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 26 аркушах;

7.Договір №401 від 14.11.2023 року ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 11 арк;

8.Договір №400 від 14.11.2023 року ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 7 арк;

9.Договори ТОВ «Юність Інвенст НК», а саме: договір №389 від 09.11.2023 на 36 арк., договір №63 від 02.11.2023 на 22 аркушах; договір №62 від 30.10.2023 на 22 аркушах; договір №354 від 10.10.2023 на 37 аркушах; договір №334 від 21.09.2023 на 30 арк.; договір підряду №75-Д від 18.09.2023 на 50 арк., договір №58 від 14 вересня 2023 року на 28 аркушах; договір №55 від 29.08.2023 на 32 арк., договір №44 від 21.08.2023 на 8 арк., додаткова угода до договору №283 від 27.08.2023, складений 09.10.2023, - на 1 арк., договір підряду №70-Д від 03.08.2023 на 56 арк., договір №280 від 01.08.2023 на 35 арк., договір №279 від 01.08.2023 на 23 арк., договір №281 від 01.08.2023 на 39 арк., договір №28/07-23/01 на 21 арк.; договір №256 від 11.07.2023 на 36 арк., договір №507 від 05.07.2023 на 8 арк.; договір №230 від 04.07.2023 на 21 арк.; договір №231 від 05.07.2023 на 24 арк., договір №229 від 04.07.2023 на 28 арк.

Документи з папки №2:

1.Договір №200 від 28.06.2023 на 17 арк.,

2.Договір №203 від 29.06.2023 на 25 арк.;

3.Договір №201 від 28.06.2023 на 29 арк.;

4.Договір №202 від 29.06.2023 на 30 арк.;

5.Договір №138 від 19.05.2023 на 22 арк.;

6.Договір №110 від 04.05.2023 на 20 арк.;

7.Договір №128 від 15.05.2023 на 20 арк.;

8.Договір №111 від 04.05.2023 на 19 арк.;

9.Договір №112 від 04.05.2023 на 18 арк.;

10.Договір №109 від 04.05.2023 на 20 арк.;

11.Договір №104 від 27.04.2023 на 21 арк.;

12.Договір №103 від 27.04.2023 на 21 арк.;

13.Договір №102 від 27.04.2023 на 22 арк.;

14.Договір №79 від 18.04.2023 на 23 арк.;

15.Договір №78 від 18.04.2023 на 17 арк.;

16.Договір №77 від 18.04.2023 на 27 арк.;

17.Договір №76 від 18.04.2023 на 21 арк.;

18.Договір №75 від 18.04.2023 на 21 арк.;

19.Договір №42 від 05.04.2023 на 21 арк.;

20.Договір №46 від 05.04.2023 на 20 арк.;

21.Договір №47 від 05.04.2023 на 22 арк.;

22.Договір №44 від 05.04.2023 на 21 арк.;

23.Договір №45 від 05.04.2023 на 23 арк.;

24.Договір №38 від 05.04.2023 на 19 арк.;

25.Договір №39 від 05.04.2023 на 18 арк.;

26.Договір №40 від 05.04.2023 на 24 арк.;

27.Договір №41 від 05.04.2023 на 24 арк.;

28.Договір №07/12-22 від 07.12.2022 на 8 арк.;

29.Договір №23/03 від 23.03.2023 на 19 арк.;

30.Договір №22/11-22 від 22.11.2022 на 8 арк.;

31.Договір №03/л-22-1 від 03.11.2022 на 8 арк.;

32.Договір № 29/08-22 від 29.08.2022 на 9 арк.;

33.Договір №22/2/22 від 22.08.2022 на 8 арк;

34.Договір №22/08-22 від 22.08.2022 на 8 аркушах;

35.Договір №22/07-22 від 28.07.2022 на 8 аркушах;

36.Договір №03/11-22-2 від 03.11.2022 на 8 аркушах;

37.Договір №24 від 30.11.2022 на 8 аркушах;

38.Договір №08/12-22 від 08.12.2022 на 8 аркушах;

Документи з папки жовтого кольору:

1.Договір №9 від 09.02.2024 на 55 аркушах;

2.Договір №13 від 14.02.2024 на 38 аркушах;

3.Договір №11 від 09.02.2024 на 25 аркушах;

4.Договір №10 від 09.02.2024 на 34 аркушах;

5.Договір №8 від 08.02.2024 на 30 аркушах;

6.Договір № 77 від 22.12.2023 на 29 арк.

7.Додаткове угода до договору підряду № 15/12 від 15.12.2023 на 1 арк;

8.Договір № 72 від 15.12.2023 р. на 25 арк.;

9.Договір № 74 від 15.12.2023 на 31 арк.

10.Договір № 73 від 15.12.2023 на 21 арк.

Папку синього кольору № 1 було вилучено та поміщено до спецпакету WAR 1830763;

Папку синього кольору № 2 було поміщено до спецпакету WAR 1830762;

Папку жовтого кольору поміщено до спецпакету WAR 1830762;

Мішок білого кольору №2, де виявлено папку блакитного кольору, синього кольору № 3 та № 4.

Документи, виявлені папці блакитного кольору:

Оборотно-сальдова відомість до рахунку 361 за 01.01.2021 22.06.2024, довідки про вартість виконаних робіт та витрати генпідряднику ТОВ «Юність Інвенст НК» разом з актами приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів за вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року в кількості 362 аркушів;

Документи виявлені в папці синього кольору №4:

1.Договори поставки між постачальником та покупцем ТОВ «Юність Інвенст НК» на 74 арк.;

2.Договори надання поворотної фінансової допомоги позикодавцю ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 2 арк.;

3.Договори про надання правової (правничої) допомоги клієнту ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 6 арк.;

4.Договори суборенди нежитлового приміщення ТОВ «КОРП-АГЕНТ», «Алларіс» стороні ТОВ «Юність Інвенст НК» - на 23 арк.;

5.Додаток №3 до Договору №235136821 на 2 арк.;

6.Договір субпідряду на виконання будівельних робіт №30/11-23 ТОВ «Юність Інвенст НК», дефектний акт, зведений кошторисний кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договірною ціною, локальним кошторисом на будівельні роботи №02-01-01, підсумкову відомість ресурсів на 39 арк.;

7.Договір субпідряду на виконання будівельних робіт №21/12-23/01 на 7 арк.;

8.Договір №1000645 на 2 арк.

Документи виявлені в папці синього кольору:

1.Товарно-транспортні накладні на 1 арк.;

2.Видаткові накладні покупця ТОВ «Юність Інвенст НК» за 2023 рік у кількості 21 аркуші;

3.Рахунки на оплату покупця ТОВ «Юність Інвенст НК» за 2023 рік у кількості 163 аркуші;

4.Гарантії на виконані будівельні роботи ТОВ «Юність Інвенст НК» в кількості 2 аркушів;

5.Видаткові накладні ТОВ «Юність Інвенст НК» за 2023 рік в кількості 370 арк.;

6.Рахунки за оплату за 2023 рік ТОВ «Юність Інвенст НК» в кількості 65 арк.;

Папку блакитнього кольору, синього кольору №3 та №4 вилучено та поміщено до спецпакету WAR1830761.

Мішок №3 в якому знаходилась папка синього кольору №5;

Докумети з папки синього кольору №5:

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкову відомість ресурсів за липень, червень, травень, квітень 2023 року разом з дефектними актами на капітальний ремонт між замовником та підрядником ТОВ «Юність Інвенст НК», довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік в загальній кількості в 671 аркуш. Вказану папку поміщено до спецпакету № WAR1830760, з метою збереження зазначених речових доказів, шляхом позбавлення права на користування, відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала виконується негайно прокурором. На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1