Справа № 595/1515/24
Провадження № 1-кс/595/419/2024
У Х В А Л А

17 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000244, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 11 вересня 2024 року, т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківського рахунку за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000244, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, в період часу із травня по вересень 2024 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , маючи доступ до банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_4 , під час дії на території України воєнного стану введеного на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2024 року, здійснив крадіжку грошових коштів із вищевказаного рахунку на загальну суму 26557 грн, чим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000244 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 від 10.09.2024 такий пояснив, що протягом двадцяти років працює водієм на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Бучач. На початку травня 2024 року він вирішив перереєструвати транспортний засіб марки «Volkswagen», д.н.з НОМЕР_5 , із свого сина ОСОБА_17 на себе. Про що озвучив між своїми колегами на роботі, після чого один із співробітників на ім`я ОСОБА_18 запропонував допомогти перереєструвати транспортний засіб за допомогою мобільного застосунку «Дія», на що він погодився. Через кілька днів він попросив, щоб ОСОБА_18 допоміг із перереєстрацією транспортного засобу. Тоді, він передав свій мобільний телефон ОСОБА_19 де останній виконував усі необхідні дії. Також зазначив, що він не спостерігав за діями Назара, оскільки вони багато часу працюють спільно у зв`язку з чим довіряє йому. В ході процесу перереєстрації транспортного засобу онлайн, у застосунку «Дія» ОСОБА_18 повідомив, що за виконану процедуру необхідно здійснити оплату через термінал. Тоді, перебуваючи на гуртівні м. Бучач він за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 1300 грн на рахунок вказаний на офіційному сайті. В подальшому ОСОБА_18 повідомив йому, що для того, щоб завершити процедуру перереєстрації транспортного засобу, йому необхідно відкрити рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначив, що це не є проблемою та він це все зробить сам за допомогою його мобільного телефону. Після цього, ОСОБА_18 попросив його надати йому свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, що він і зробив. Після цього Назар на його мобільний телефон встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після реєстрації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього появилась карта із № НОМЕР_4 рахунок: НОМЕР_2 та карта із № НОМЕР_6 рахунок: НОМЕР_3 , які були зареєстровані на його ім`я. На початку серпня 2024 року до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонної розмови працівник банку повідомив, що на нього оформлено кілька кредитів та сума боргу на даний час становить 26557 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 НОМЕР_2 та картці/рахунку № НОМЕР_7 рахунок: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_16 , із даних карткових рахунків з місяця травня 2024 року виконувались різні операції, а саме оформлено дві розстрочки по 5000 грн, а в подальшому даними коштами невідома особа розпоряджалась на власний розсуд, а саме 09.05.2024 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4800 грн на банківську карту № НОМЕР_8 невідомої особи, цього ж дня здійснила переказ 100 грн на ОСОБА_20 , а також здійснювались оплату на азартні ігри та перекази між власними картками. Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілому повідомили, що на нього відкрито три кредити на загальну суму 26557 грн за кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 оформленою на ім`я потерпілого, які він не оформляв та припускає, що це міг зробити ОСОБА_18 , який допомагав із перереєстрацію транспортного засобу та створюючи у його мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підв`язав свою електронну пошту та фінансовий номер телефону.

Слідча вказує, що на даний час необхідно отримати інформацію щодо входу в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_4 рахунок: НОМЕР_2 та карті № НОМЕР_7 рахунок: НОМЕР_3 , проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого вхід в систему в період часу 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024, з метою встановлення невідомої особи, яка здійснила списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_16 . Оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є віртуальним банком без відділень, який працює повністю онлайн на мобільних пристроях, таким чином він складається з програмного забезпечення та кредитної карти моnobank, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме для встановлення, яким чином було здійснено списання невідомою особою грошових коштів із банківської карти потерпілого ОСОБА_16 , необхідно отримати інформацію по банківських карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать потерпілому. Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , необхідно отримати доступ до таких.

Згідно виписок по руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 НОМЕР_2 та картці/рахунку № НОМЕР_9 від 06.09.2024, такі належать ОСОБА_16 і в період часу з 01.05.2024 по 06.09.2024 з таких здійснювалися різні фінансові операції.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема:

- повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час у форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківського рахунку за період часу з 00:00 06.05.2024 по 00:00 06.09.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1