САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/798/24
Провадження №1-кс/726/618/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000031 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів територіального управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, щодо групи осіб, в тому числі мешканців Чернівецької області, які за попередньою змовою організували злочинну схему умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, шляхом ввезення на митну територію України товарів широкого вжитку відомих брендів (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття та ін.) іноземного виробництва із заниженням митної вартості та приховуванням від митного контролю, та подальшої їх реалізації на території України через мережу Інтернет, на ринках та торгових центрах України, з приховуванням об`єкту оподаткування від продажу товарів, що призвело до фактичної несплати коштів до бюджету.

Згідно матеріалів кримінального провадження, з початку 2022 року в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ діє схема незаконного переміщення товарів іноземного походження відомих світових брендів без сплати митних платежів, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

На територію України ввозяться товари іноземного виробництва з використанням торгових знаків відомих світових брендів, таких як « Chanel », « Dior », «Prada», «MiuMiu» та інших, які реалізовуються на території Чернівецької області та міста Чернівці, зокрема в торгівельних точках, розташованих на території АДРЕСА_1, у яких здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_7 .

Також, встановлено наявність у вказаного магазину instagram сторінки за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснюється продаж брендових речей.

Згідно АІС «Податковий блок» ОСОБА_7 є фізичною особою-підприємцем,основним видом діяльності якої є «роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах».

Окрім цього, слідчим шляхом встановлено, що при продажі перерахованих товарів в даному магазині покупцям не видаються підтверджуючі документи придбання товару, а розрахунки відбуваються в іноземній валюті або національній валюті України за курсом Національного банку України у день покупки товару.

На даний момент є достатні підстави вважати, що в вказаному приміщенні, зберігають, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях магазинів АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилученнянезаконно ввезених речей (товарів) іноземного походження, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, документів (чорнових записів), які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару, договорів, додатків до договорів, контрактів,документів, щодо отримання та відправлення товару через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» та «Укрпошта», актів прийому-передачі товару, товаро-транспортних накладних, рахунків, чеків, банківських виписок, довіреностей на отримання товаро-матеріальних цінностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту, виписок банків, касових документів,документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео з камер зовнішнього та внутрішньо спостереження, відеореєстраторів, флеш-накопичувачів,мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від реалізації товарів.

Прокурор в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись в приміщеннях магазинів АДРЕСА_1 , у яких здійснює підприємницьку діяльність - ОСОБА_7 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень магазинів АДРЕСА_1 , у яких здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених речей (товарів) іноземного походження, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, документів (чорнових записів), які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару, договорів, додатків до договорів, контрактів,документів, щодо отримання та відправлення товару через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» та «Укрпошта», актів прийому-передачі товару, товаро-транспортних накладних, рахунків, чеків, банківських виписок, довіреностей на отримання товаро-матеріальних цінностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту, виписок банків, касових документів,документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео з камер зовнішнього та внутрішньо спостереження, відеореєстраторів, флеш-накопичувачів,мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від реалізації товарів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1