Справа №: 398/3721/24
провадження №: 1-кс/398/1330/24
УХВАЛА

Іменем України

"29" липня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 19 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явися, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000201 від 19 червня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 18 червня 2024 року до ЧЧ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в квітні 2024 року їй в соціальній мережі «Інстаграм» в приватні повідомлення написав чоловік з ніком ОСОБА_7 , та запропонував заробіток в інтернеті, а саме на ігровій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_6 відмовилась, після чого вказаний чоловік почав розпитувати в неї про особисте, та вони спілкувались близько 2 тижнів, під час спілкування дана особа ще кілька разів пропонувала ОСОБА_6 заробіток в інтернеті. 20 квітня 2024 даний чоловік запропонував ОСОБА_6 перерахувати кошти на ЗСУ, щоб закупити їм їжу, після чого ОСОБА_6 перерахувала кошти в розмірі 7600,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 продовжила спілкування з даною особою та 12 травня 2024 особа знову запропонувала заробіток через ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав контакти менеджера з ніком ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за посиланням ОСОБА_6 перекинуло до месенджеру «Телеграм», де ОСОБА_6 почала з ним спілкуватись з приводу заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого погодилась на заробіток та перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 кошти в розмірі 3000,00 грн. Після цього менеджер повідомив ОСОБА_6 , що для виводу її виграшу потрібно оплатити комісію в розмірі 7369,00 грн, на рахунок № НОМЕР_4 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після перерахування ОСОБА_6 коштів менеджер повідомив, що потрібно почекати зарахування на фінансовий відділ. 30 травня 2024 ОСОБА_6 написала менеджеру «Fave bet» в месенджері «Телеграм» щодо того, чи може вона вивести свої кошти, на що менеджер повідомив, що для виведення коштів на її рахунок необхідно ще раз сплатити комісію в розмірі 9177,00 грн, після чого ОСОБА_6 перерахувала вказану суму на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Після чого менеджер повідомив, що для виведення коштів ОСОБА_6 необхідно сплатити ще одну комісію в розмірі 12112,00 грн, на що ОСОБА_6 відмовилась. Матеріальна шкода завдана неправомірними діями з боку невідомої особи становить 27146,00 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18 червня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 26 червня 2024 року; платіжними інструкціями: платник ОСОБА_6 на суму 7600 гривень, на суму 3000 гривень, на суму 7369 гривень, на суму 9177 гривень, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подаланням системи логічного зв`язку.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20 квітня 2024 року до 30 травня 2024 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 19 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- про підключення банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 20 квітня 2024 року до 30 травня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 20 квітня 2024 року до 30 травня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 20 квітня 2024 року до 30 травня 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1