УХВАЛА

08.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а, в рамках кримінального провадження № 0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеними 4-м територіальним управлінням внутрішнього аудиту Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України аудитом виявлені факти, які свідчать про наявні в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ознаки зловживання службовим становищем

Зокрема, між військовою частиною НОМЕР_1 (Замовник) (правонаступником є військова частина НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Пайовик) укладено договір від 23.06.2003 №620. Предметом договору було фінансування будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації групи житлових будинків загальною площею житла НОМЕР_3 на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатковою угодою від 25.07.2006 №ДУ-1/620-СПЗ функції замовника будівництва покладені на ІНФОРМАЦІЯ_3 , а додатковою угодою від 18.10.2015 №6/620 СПЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло на себе всі права та обов?язки Пайовика за договором.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення мети та умов Договору №620, ст. 4 Закону України «Про використання земель оборони», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об?єктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.05.2011 №45, Порядку технічного нагляду під час будівництва об?єкту архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, на території військового містечка №2 (0,4741 га) здійснено забудову 15-ти поверхової адміністративної будівлі загальною площею 15761,8 м2 з підземним паркінгом 3832,6 м2.

Відповідно до витягу із звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки станом на 16.10.2008 вартість 1 квадратного метру складала 1281,99 грн.

Обставини незаконного будівництва на території військового містечка №2 адміністративної будівлі (бізнес центр) з підземним паркінгом зобов`язували керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 утримуватися від вчинення будь-яких дій пов?язаних з виготовленням і підписанням документів на отримання сертифікату про готовність об?єкту.

З даного приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом від 28.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 про зобов`язання виконати умови договору №620 щодо організації роботи з прийняття до експлуатації закінченого будівництва, у тому числі адміністративної будівлі (справа №916/1183/20). Проте, рішенням суду від 03.12.2020 позов залишено без розгляду за відповідною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, як вбачається з аудиторського звіту, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.05.2023 №4566/05/13-23 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало сертифікат щодо об?єкта «Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з підземним паркінгом та адміністративною будівлею за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним номером УІ 66 від 08.02.2023, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об?єкта.

При цьому, сертифікат виданий на підставі акту готовності об?єкта до експлуатації від 27.10.2021, який окрім інших осіб також підписано тимчасово виконуючою обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.09.2021 №44-ДП тимчасове виконання обов?язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 покладено на головного інженера проєкту державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 яку увільнено від тимчасового виконання обов?язків за посадою наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Ознаки наведеного кримінального правопорушення підтверджуються копією аудиторського звіту від 07.08.2023 №520/5/22/аз, договору №620 від 23.06.2003 з додатковими угодами, актом готовності об?єкта до експлуатації, сертифікатом.

Відповідно до наявного у матеріалах кримінального провадження акту готовності об`єкта до експлуатації будівництво здійснено:

1.генеральним підрядником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.субпідрядниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Проектна документація на будівництво розроблена:

1.генеральним проектувальником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.субпідрядниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ).

Ураховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.01.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації (відомостей) та вилучення завірених належним чином копій документів щодо укладення та виконання договору №620 від 23.06.2003 предметом якого є фінансування будівництва відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації групи житлових будинків загальною площею житла НОМЕР_3 на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-технічних паспортів та реєстраційних документів на усі приміщення розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ;

-усіх рішень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 та її підпорядкованих органів щодо зазначеного об`єкту будівництва;

-договір з усіма змінами до нього, додатковими договорами, додатковими угодами;

-договори субпідряду з усіма змінами до них, додатковими договорами, додатковими угодами;

-акти розподілу площ об`єкту будівництва;

-щодо землекористування за вказаною адресою (договори оренди або передачі права власності, відповідні рішення ІНФОРМАЦІЯ_22 про передачу в оренду, власність або постійне користування, договори купівлі-продажу, оренди, сплати земельного податку, обов`язкових платежів тощо);

-щодо сплати земельного податку щодо земельної ділянки за адресою:

АДРЕСА_1 ;

-усіх наявних актів перевірки проведеними державними органами щодо зазначеного об`єкту будівництва;

-щодо отримання відповідних дозволів та погоджень на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, перепланування) за вказаною адресою (дозволи (декларації), погодження, дозволи (ордери) на будівництво і порушення благоустрою, паспорт спорядження фасаду тощо);

-акти (декларації) вводу в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за цією адресою;

-технічні паспорти, реєстраційні документи на споруди, поверхові плани, у тому числі документи на підставі яких проведено реєстрацію;

-проектну документацію щодо будівельних робіт із встановлення об`єкту будівництва на земельній ділянці;

-експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом;

-договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію);

-витяг з реєстру речових прав на майно;

-містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

-викопіювання земельної ділянки з Генерального плану міста Одеси;

-ліцензії, технічні умови, які були надані до цього проекту;

-дозвіл на проведення земляних робіт на території пам`ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць;

-історико містобудівне обґрунтування;

-матеріали перевірок ДАБІ;

-матеріали перевірок ДАБІ в місті Одесі;

-матеріали перевірок ДІАМ;

-матеріали перевірок ДІАМ в місті Одесі;

-штатний розпис працівників та їх документи, що підтверджують їх кваліфікацію, договори найму працівників;

-договори авторського нагляду;

-договори технічного нагляду;

-судові рішення (постанови, ухвали тощо) щодо вводу в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та реєстрації права власності на майно;

-щодо сплати пайової участі на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Одеса, у тому числі договори, угоди, виписки з розрахункових рахунків, які підтверджують проведені перерахування коштів до бюджету, а також довідки (листи), що свідчать про їх сплату;

-щодо забезпечення водо- та електропостачання зазначеного об`єкту, у т.ч. договори, технічні умови тощо;

-щодо перевірок, проведених працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та виконання вимог приписів, складених за результатами порушення вимог чинного законодавства;

-дозвіл Управління по роботі з ІНФОРМАЦІЯ_26 на проведення земельних (будівельних) робіт;

-довідка-дозвіл на проведення археологічних досліджень ділянки забудови;

-нові техумови експлуатуючих організацій про можливість підключення до наявних інженерних мереж;

-пояснюючу записку та розділ проекту ОВНС щодо впливу будівництва на навколишнє середовище та здоров`я людей, в тому числі розрахунки на інсоляцію прилеглої території;

-протокол складений ІНФОРМАЦІЯ_27 за результатами громадського обговорення Проекту будівництва багатоповерхової забудови;

-копію висновку провайдера аеронавігаційного обслуговування;

-копію висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо погодження місця розташування та висоти об`єктів на приаеродромній території та об`єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів з умовами що забезпечують необхідний рівень безпеки польотів у районі аеродрому та на приаеродромній території;

- інші документи щодо укладення та виконання вказаних договорів, в тому числі інвестиційних.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1