Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495,

встановила:

29.08.2024 старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 310 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «19.09.2023 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області із УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини та наркотичного засобу, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, а також незаконне вирощування конопель, вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих розшукових дій та контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, під час чого задокументовано факти збутів наркотичних засобів та психотропних речовин.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшов рапорт про те, що за результатами проведення комплексу заходів, в т.ч. методом особистого пошуку, отримано інформацію, що « ОСОБА_4 » спільно із « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , з метою виготовлення та реалізації наркотичних речовин, до своєї злочинної діяльності залучили « ОСОБА_7 А.1», « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », які отримують наркотичні засоби через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому анкетні дані гр. ОСОБА_10 , та з метою конспірації вказують абонентський номер отримувача НОМЕР_2 .

Оперативним шляхом було встановлено, що 29.02.2024 невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ТТН № НОМЕР_4 , відправник: ОСОБА_11 , НОМЕР_5 . Отримувач ОСОБА_12 НОМЕР_2 ).

Крім того було встановлено, що 08.03.2024 невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ТТН № НОМЕР_7 , відправник: ОСОБА_13 , НОМЕР_8 . Отримувач ОСОБА_12 НОМЕР_2 у пункті приймання-видачі посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 )

Також було встановлено, що 15.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (ТТН № НОМЕР_10 , відправник: ОСОБА_14 , НОМЕР_11 . Отримувач ОСОБА_12 НОМЕР_2 у пункті приймання-видачі посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 )

Також було встановлено, що 16.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із забороненими в обігу предметами, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (ТТН № НОМЕР_12 , відправник: ОСОБА_15 , НОМЕР_13 . Отримувач ОСОБА_16 НОМЕР_14 . Посилка отримана у пункті відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Також було встановлено, що 20.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із забороненими в обігу предметами, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 (ТТН № НОМЕР_16 , відправник: ОСОБА_17 , НОМЕР_17 . Отримувач ОСОБА_16 НОМЕР_14 . Посилка отримана у пункті відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Також було встановлено, що 20.03.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із забороненими в обігу предметами, з відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ДАРИНОК) (ТТН № НОМЕР_18 , відправник: ОСОБА_17 , НОМЕР_17 . Отримувач ОСОБА_16 НОМЕР_14 ) Посилка отримана у пункті відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановлено що у приміщення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися відправлення, наявні камери відео спостереження, та є необхідність в отриманні відеозаписів із камер відеоспостереження, а також копії підтверджуючих документів із наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які здійснювали відправки та отримання посилок, у наступні дати та час:

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 29.02.2024 в період часу з 08:10 год по 08:35 год.

-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 о за 08.03.2024 в період часу з 08:00 год по 08:25 год.

-відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за 15.03.2024 в період часу з 09:00 год по 09:25 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 за 16.03.2024 в період часу з 15:20 год по 15:45 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 6:50 год.

-відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ДАРИНОК) за 20.03.2024 в період часу з 16:20 год по 16:50 год.

-відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 23.03.2024 в період часу з 16:45 год по 17:15 год.

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного придбання, перевезення, пересилки, зберігання, перероблення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ), а саме до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та за товарно транспортними накладними (далі ТТН) №6561, №6532, №2921, №2883, №5660, №6598, в період часу з 01.02.2024 до 01.04.2024 включно, а також а також відеозаписів із камер відео спостереження».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із доведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Так, у поданому слідчою клопотанні відсутня його резолютивна (прохальна) частина, а отже клопотання не відповідає вимогам, які висуваються КПК України щодо його змісту.

За таких обставин слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя