Справа № 456/4292/24
Провадження № 1-кс/456/919/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з письмовою заявою, в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 26.07.2024, близько 12:00 години, шляхом обману, надіславши фішингове посилання в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ), та в подальшому заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 26027,50 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у нього відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 , до якого випущена банківська картка НОМЕР_3 , з активним кредитним лімітом.

26.06.2024 потерпілий ОСОБА_4 розмістив на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж лобового скла на автомобіль. Близько 11 години цього ж дня, ОСОБА_4 прийшло повідомлення у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , від особи під ім`ям « ОСОБА_5 ».

Дана особа виявила бажання придбати лобове скло, та надіслала ОСОБА_4 посилання, ніби-то для отримання коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Надалі, ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, де ввів дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, починаючи з 12:14 години 26.07.2024, шляхом здійснення шести переказів, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 25 000 грн., а також з останнього банком було утримано комісію в розмірі 1027,50 грн.

З долученої потерпілим до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку за 26.07.2024 вбачається, що переказ коштів відбувся о в період часу з 12:14 години по 12:17 годину 26.07.2024 (перекази коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 15 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн,, 2 000 грн.)

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком потерпілого ОСОБА_4 , а саме рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номерами вищевказаних банківських карток. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 26.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000763).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківським рахунком потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 за 26.07.2024, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме:

-роздруківку про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 за 26.07.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1