НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 серпня 2024 року Справа № 322/1493/24 Провадження № 1-кс/322/188/24

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2024 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

14.08.2024 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 13.06.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 13.06.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 13.06.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 13.06.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття закриття) та дату останнього користування;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 13.06.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 13.06.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- клопотання розглянути без виклику представника юридичної особи у якої знаходяться зазначені в клопотання документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.06.2024, у період часу з 00:13 по 00:18, невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою фішингових посилань, за якими переходив заявник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 6335 гривень, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток потерпілому на суму 6335 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 вказав про те, що: він є клієнтом банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в користуванні особовий рахунок НОМЕР_2 . Номер банківської картки, з якої зняли грошові кошти потерпілому невідомо, так як картку він отримав 12.06.2024 у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вільнянськ. Після чого, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він відсканував свої перевипущені картки та його було перенаправлено на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому перенаправлено на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , де останній вводив дані своєї банківської картки, з метою додати її до безконтактної оплати за допомогою свого мобільного телефону. Прив`язати свою банківську картку до безконтактної оплати в останнього не вийшло, так як, згідно з повідомленням на вказаних сайтах, його банківська картка вже була прив`язана до іншого пристрою.

12-06.2024 близько о 21:24 потерпілому на його мобільний телефон НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що його картки заблоковані, а саме картка «Універсальна» та картка для виплат. 13.06.2024 близько о 00:01 годин на мобільний телефон потерпілого знову телефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 та представився працівником банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що його банківські картки заблоковані та треба йти до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прибувши до м. Запоріжжя, у відділенні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній виявив, що були списання з його банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: 13.06.2024 о 00:18 805 грн. на рахунок JSC ACCENT BANK НОМЕР_5 , 13.06.2024 о 00:16 505 грн. на рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , 13.06.2024 о 00:15 2 010 грн. на рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , 13.06.2024 о 00:14 2 010 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6 , 00:13 1005 грн. на картку НОМЕР_7 отримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено. Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а відтак відсутні підстави для розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві слідчий вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000094 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 15.06.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 17.06.2024; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 14.06.2024; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 15.06.2024; копію протоколу огляду предмету від 15.06.2024; копія виписки по рахунку НОМЕР_2 за 13.06.2024; копія рапорту старшого інспектора 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 21.06.2024.

Проте, слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності у доступі до інформації за період з 00 год. 00 хв. 13.06.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею, адже з обставин справи випливає, що заволодіння грошима потерпілого внаслідок шахрайських дій відбулося 13.06.2024, у період часу з 00 год. 13 хв. по 00 год. 18 хв., а відтак клопотання є обґрунтованим в частині отримання інформації за добу 13.06.2024.

Також слідчим необґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття закриття) та дату останнього користування, отже в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що решта інформації, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню у вищезазначеній частині, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , які складають банківську таємницю банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.06.2024;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.06.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.06.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.06.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.06.2024;

- інформації про те, чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокованим, а якщо так коли саме та з яких причин.

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 20.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1