Справа №463/8874/24
Провадження №1-кс/463/8671/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000175 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку з наступним номером НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2024.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000175 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку з наступним номером НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2024, в тому числі наступної інформації по вказаному рахунку:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 );

- угоди на обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ); в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ) тощо;

- щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ), за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- інформація та платіжні банківські документи щодо надходження від платників, на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритому Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ) грошових коштів у вказаний період;

- інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо зняття з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ) грошових коштів, за період з 01.01.2023 по 01.11.2024.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямслідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1