Провадження № 1-кс/202/7230/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0001140 від 29.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов висновок НАЗК від 16.07.2024 відносно посадової особи, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за фактом внесення суб`єктом декларування - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2021 рік. В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись абз. 3 ч. 1 ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», п.п. 2 п. 1 розділу 5 Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.01.2021 № 26/21, провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної на 2021 рік (виправленої), поданої ОСОБА_4 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами перевірки декларації встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2196664,62 гривні.

З боку ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність відповідно до якого встановлено: на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.11.2020 № 1 ОСОБА_4 здійснює повноваження депутата ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до положень п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Ураховуючи зазначене, ОСОБА_4 є суб`єктом декларування.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що при складанні та поданні декларації суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, у розділах : 3 «Об`єкти нерухомості», 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби», 12 «Грошові активи», чим не дотримався вимог п.п. 2, 3, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Також, з висновку щодо виявлення ознак корупції або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність встановлено, що суб`єктом декларування зазначено відомості про готівкові кошти у розмірі 500 000 дол. США щодо яких виникають обґрунтовані сумніви.

Суб`єкт декларування пояснив, що зазначені кошти він отримав у спадок від померлої матері.

З відкритого реєстру судових рішень було отримано копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17 грудня 2021 року в справі: 177/1563/21 в провадженні: 2/177/945/21.

З реєстру актових записів про народження було встановлено інформацію про матір ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані інформації та завірених копій документів в паперовому вигляді та електронних (за можливості) носіях інформації, щодо податкових розрахунків форми 1-ДФ за період з 01.01.2004 громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, РНОКПП НОМЕР_2 , які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи викладене, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо податкових розрахунків форми 1-ДФ за період з 01.01.2004 громадянки ОСОБА_5 , що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні юридичної особи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації та завірених копій документів в паперовому вигляді та електронних (за наявності) носіях інформації, щодо податкових розрахунків форми

1-ДФ за період з 01.01.2004 до 23.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, РНОКПП НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 21 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1