Справа № 131/1352/24
Провадження № 1-кс/131/227/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2024 року за № 0000133, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 10.09.2024 до ЧЧ відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 07.09.2024 вона перейшла за посиланням на своєму мобільному телефоні ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення допомоги. Після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти в сумі 4330, 21 гривень та перераховані на рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію 11.09.2024 внесено до ЄРДР за № 0000133 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала наступне, що на мобільному телефоні в соціальній мережі «Viber» в чаті під назвою «11 клас», який створений для батьків потерпіла побачила публікацію про те, що з 05 вересня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 починає виплачувати нову допомогу у розмірі 6224 гривень усім жителям країни а також за її межами». Після чого ОСОБА_4 натисла на посилання яке було розміщено нижче тексту, для того щоб прочитати про цю новину більш детально, та дізнатись умови, зайшовши на сторінку в браузері пропонувалось вибрати банк яким користується потерпіла, на що вона і зробила вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак довгий час нічого не відбувалось ОСОБА_4 зрозуміла, що це неправдива інформація або нова шахрайська схема.

08.09.2024 о 17:00 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 відповівши на даний дзвінок потерпілій повідомили що її картковий рахунок заблоковано, та щоб його розблокувати потрібно натиснути на клавіатурі «1», що вона і зробила. Через короткий проміжок часу на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити СМС повідомлення що з її карткового рахунку знято кошти в сумі 220.46 гривень за купівлю в мережі інтернет, хоча ніяких покупок вона не здійснювала, також надійшло ще чотири сповіщення про переведення грошових коштів на картку ОСОБА_5 о 17.05 годині на суму 1025.88 гривень, о 17.06 годині на суму 1026,91 гривень, о 17.06 годині на суму 1027.99 гривень, о 17.06 годині на суму 1028, 97 гривень яких вона не здійснювала.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_3 виготовлені на замовлення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч.І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_5 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки : № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 17:00 год 07.09.2024 до 22:00 год 09.09.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 07.09.2024 до 22:00 год 09.09.2024;

- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки : № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 07.09.2024 до 22:00 год 09.09.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: