Провадження №: 1-кс/755/3160/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" жовтня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000821 від 30 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 30 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 30 травня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, вчинила підроблення офіційних документів, а саме договорів грошових позик від 24 вересня 2015 року, 10 грудня 2015 року, 10 червня 2016 року, 15 червня 2016 року, укладених начебто між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ФО-П « ОСОБА_6 », щодо надання останній грошових коштів, договорів безвідсоткових позик від 03 червня 2019 року, 28 грудня 2020 року, укладених начебто між ФО-П « ОСОБА_7 » та ФО-П « ОСОБА_6 » щодо надання останній грошових коштів, а також додаткових угод, видаткових касових ордерів та квитанцій до прибуткових касових ордерів, пов`язаних із укладенням вищевказаних договорів.

Так, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали цивільної справи №755/19347/23 (провадження № 2/755/8216/23) - суддя ОСОБА_8 , за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_6 про поділ спільної сумісної власності подружжя.

20 квітня 2024 року ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час судового розгляду зазначеної справи, подала суду завірені належним чином копії документів, в тому числі (але не виключно):

- договір грошової позики від 24 вересня 2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 1 100 575 грн. (один мільйон сто тисяч п`ятсот сімдесят п`ять грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 вересня 2015 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 24 вересня 2015 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 46 від 30 грудня 2016 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 1 100 575 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 24 вересня 2015 року;

- договір грошової позики від 10 грудня 2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 813 000 грн. (вісімсот тринадцять тисяч грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 грудня 2015 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 10 грудня 2015 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 21 від 30 квітня 2017 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 813 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 грудня 2015 року;

- договір грошової позики від 10 червня 2016 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 1 374 000 грн. (один мільйон триста сімдесят чотири грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 червня 2016 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 10 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 1 від 10 червня 2018 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 774 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 64 від 25 жовтня 2017 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 600 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 червня 2016 року;

- договір грошової позики від 15 червня 2016 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 610 000 грн. (шістсот десять тисяч грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 червня 2016 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 15 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 1 від 04 січня 2019 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 610 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 15 червня 2016 року.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, завірені належним чином копії яких були подані ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході розгляду цивільної справи №755/19347/23 (провадження № 2/755/8216/23) - є підробленими виходячи з наступного.

Так, згідно відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Керівником зазначеного Товариства з 25 квітня 2016 року являється ОСОБА_10 , що унеможливлює складання та видачу договорів грошової позики, видаткових касових ордерів, квитанцій та інших пов`язаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені директора ОСОБА_5 в період після 25 квітня 2016 року.

В ході проведення досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 40-1, ч. 2 ст. 93 КПК України, направлено запит про надання інформації та витребування документів від 28 червня 2024 року № 93287-2024, проте відповіді отримано не було.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також з метою їхнього дослідження та використання під час проведення судової почеркознавчої експертизи, а також технічної експертизи документів та інших експертиз у разі потреби, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема:

- договір грошової позики від 24 вересня 2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 1 100 575 грн (один мільйон сто тисяч п`ятсот сімдесят п`ять грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 вересня 2015 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 24 вересня 2015 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 46 від 30 грудня 2016 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 1 100 575 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 24 вересня 2015 року;

- договір грошової позики від 10 грудня 2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 813 000 грн (вісімсот тринадцять тисяч грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 грудня 2015 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 10 грудня 2015 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 21 від 30 квітня 2017 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 813 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 грудня 2015 року;

- договір грошової позики від 10 червня 2016 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 1 374 000 грн (один мільйон триста сімдесят чотири грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 червня 2016 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 10 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 1 від 10 червня 2018 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 774 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 64 від 25 жовтня 2017 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 600 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 червня 2016 року;

- договір грошової позики від 15 червня 2016 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 610 000 грн (шістсот десять тисяч грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 червня 2016 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 15 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 1 від 04 січня 2019 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 610 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 15 червня 2016 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження та являються предметом вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, отримані документи та відомості можуть бути використані в якості доказів для встановлення всіх обставин кримінального провадження в тому числі під час дослідження та використання в ході проведення судової почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, а також інших експертиз у разі потреби, а також дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідних осіб до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останніх до кримінальної відповідальності.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 30 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_10 , а саме до наступних документів:

- договір грошової позики від 24 вересня 2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 1 100 575 грн (один мільйон сто тисяч п`ятсот сімдесят п`ять грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 вересня 2015 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 24 вересня 2015 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 46 від 30 грудня 2016 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 1 100 575 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 24 вересня 2015 року;

- договір грошової позики від 10 грудня 2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 813 000 грн (вісімсот тринадцять тисяч грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 грудня 2015 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 10 грудня 2015 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 21 від 30 квітня 2017 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 813 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 грудня 2015 року;

- договір грошової позики від 10 червня 2016 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 1 374 000 грн. (один мільйон триста сімдесят чотири грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 червня 2016 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 10 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 1 від 10 червня 2018 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 774 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 64 від 25 жовтня 2017 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 600 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 10 червня 2016 року;

- договір грошової позики від 15 червня 2016 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - «Позикодавець») та ФО-П « ОСОБА_6 » (далі - «Позичальник») згідно п.1.1. якого, «Позикодавець» передає «Позичальнику» грошові кошти у розмірі 610 000 грн (шістсот десять тисяч грн 00 коп.);

- видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 червня 2016 року щодо видачі ФО-П « ОСОБА_6 » позикових коштів згідно договору грошової позики від 15 червня 2016 року;

- квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до прибуткового касового ордеру № 1 від 04 січня 2019 року щодо отримання від ФО-П « ОСОБА_6 » грошових коштів у розмірі 610 000 грн. 00 коп. на підставі Договору позики від 15 червня 2016 року.

Надати розпорядження на можливість вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1