УХВАЛА

Справа № 569/20834/24

1-кс/569/8067/24

01 листопада 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 за погодженням із прокурора, Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок (банківський рахунок) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ), (monobank), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та грошові кошти, що на ньому зберігаються, шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження грошовими коштами, що наявні на ньому.

В обґрунтування клопотання вказав, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва прокурорів Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, невстановлена в ході досудового розслідування особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » (телеграм адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з корисливим мотивом, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами осіб, які в період військового стану на території України, попри заборону виїзду за кордон чоловіків призивного віку, мали намір за винагороду незаконно виїхати за межі України, організував злочинну групу з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діючи з єдиним умислом, вчинили організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, 15.10.2024 ОСОБА_9 в мережі «Telegram» погодився на пропозицію невстановленої в ході досудового розслідування особи під псевдонімом « ОСОБА_5 » (телеграм адреса: ОСОБА_10 ) на виїзд за межі України поза пунктами пропуску до Республіки Білорусь, уникнувши заборони виїзду за кордон чоловіків призивного віку за грошову винагороду.

На виконання спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , згідно домовленості між невстановленою в ході досудового розслідування особою під псевдонімом « ОСОБА_5 », який діючи умисно, повідомив ОСОБА_9 , інформацію про те, що він за участі інших осіб зможе організувати та здійснити перевезення останнього поза межами пункту пропуску з м. Сарни, Рівненської обл. до Республіки Білорусь.

Для виконання злочинного плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » в додатку «Телеграм» з абонентського номеру НОМЕР_2 висловила вимогу ОСОБА_9 надати грошові кошти в загальній сумі 6 500 (шість тисяч п`ятсот) євро, з яких 1500 (одна тисяча п`ятсот) євро ОСОБА_9 повинен скинути на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та НОМЕР_4 (п`ять тисяч) євро надати готівкою в день переправлення після доставлення його до кордону.

Так, на виконання спільного злочинного плану та досягнення спільної мети незаконне переправлення осіб через державний кордон України, невстановлена в ході досудового розслідування особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_9 про те, що він повинен прибути 23.10.2024 до готелю «Далос» у м. Сарни, Рівненської області, де його будуть очікувати особа для доставлення його до кордону поза межами пунктів пропуску, на що останній погодився.

Діючи за вказівками, 23.10.2024 близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_9 прибув до готелю «Далос», що за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_11 , 1994 р.н., який також мав намір перетнути кордон поза межами пунктів пропуску за організації невстановленої досудовим розслідуванням особи під псевдонімом « ОСОБА_5 » в додатку «Телеграм».

Через деякий час, а саме 23.10.2024 близько 20 год. 00 хв. до ОСОБА_9 та ОСОБА_11 приїхав автомобіль «Dacia Sandero» реєстраційний номер НОМЕР_5 синього кольору за кермом якого була ОСОБА_7 , 1996 р.н. яка повідомила, що має їх доставити, поза межами блокпостів, до визначеного місця, де їх очікуватимуть водії з мотоциклами, які мають їх доставити до наступного місця переправлення.

В цей же день, близько 20 год. 26 хв., на вимогу особи «Aleks Haj» із номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_11 перекинув у дві транзакції, одна з яких 15 075 грн., інша 30 147,99 грн. зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ) № НОМЕР_1 за ніби то послуги перетину кордону.

За вказані послуги з доставлення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , поза межами блок постів, особа під псевдонімом «Aleks Haj» повідомила ОСОБА_11 надати ОСОБА_7 500 (п`ятсот) доларів США, що він і зробив, а остання їх отримала власноручно.

Згодом, 23.10.2024 близько 21 год. 30 хв. в лісовій місцевості, поблизу с. Томашгород, Рівненської обл. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 очікували двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб з мотоциклами, які повинні доставити останніх поза межами блокпостів, до іншого визначеного організатором місця.

За вказані послуги з доставлення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , поза межами блокпостів, особа під псевдонімом «Aleks Haj» повідомила ОСОБА_11 надати вказаним водіям 1000 (одну тисячу) доларів США, що він і зробив, а останні їх отримала власноручно.

В подальшому, близько 23.10.2024 23 год. 00 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в лісовій місцевості поблизу с. Великі Озера, Сарненського р-ну., Рівненської обл. очікувала невстановлена досудовим розслідуванням особа молодого віку з мотоциклом, яка повинна їх доставити, поза межами блок постів, до визначеного місця, де їх очікуватимуть інший водій, який має їх доставити до наступного місця переправлення.

Однак, враховуючи непередбачувані обставини, мотоцикл вийшов з ладу, а тому невстановлена досудовим розслідуванням особа, покинувши мотоцикл, почала проводити ОСОБА_9 та ОСОБА_11 пішим маршрутом, поза межами блокпостів.

Далі, від невстановленої досудовим розслідуванням особи під псевдонімом « ОСОБА_5 » в додатку «Телеграм» ОСОБА_9 та ОСОБА_11 отримали повідомлення про те, що поблизу с. Переходичі, Сарненського р-ну., Рівненської обл. їх очікує водій з автомобілем, який має їх перевести в АДРЕСА_1 де їх буть очікувати водії мотоциклів, які підвезуть їх до фактичного кордону з Республікою Білорусь.

Після цього, 24.10.2024 близько 01 год. 20 хв. до ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленої досудовим розслідуванням особа, на автомобілі «BMW 525D» реєстраційний номер на іноземній реєстрації « НОМЕР_7 » сірого кольору під`їхав ОСОБА_8 , 2005 р.н., який повинен був доставити ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до наступного місця переправлення.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 висунув вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про надання йому всієї іншої частини домовленої суми грошових коштів за переправлення їх до кордону з республікою білорусь поза межами пунктів пропуску, після чого працівниками правоохоронних органів вони були виявлені, а грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США під час обшуку автомобіля «BMW 525D» реєстраційний номер на іноземній реєстрації «КJA525» виявлені та вилучені.

Грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки вони є об`єктом протиправних дій грошовими коштами, набутими злочинним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також являються речовими доказами.

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, у даному випадку, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, оскільки його метою є забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майна одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи те, що слідчим доведено, розрахунковий рахунок (банківський рахунок) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ), (monobank), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та грошові кошти, об`єктом протиправних дій грошовими коштами, набутими злочинним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також являються речовими доказами слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок (банківський рахунок) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ), (monobank), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та грошові кошти, що на ньому зберігаються, шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження грошовими коштами, що наявні на ньому.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12