САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/353/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000023 від 07.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.229 КК України про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя ,-

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 07.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи водієм ТзОВ «НАФТИЛ» (), основним видом діяльності якої є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та маючи у користуванні належний вказаному товариству вантажний транспортний засіб з напівпричепом (автоцистерною), вчинив дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбав у невстановлених осіб та у невстановленому місці тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку, в кількості 285 картонних коробок, що становить 142 500 пачок та марки «Marlboro» без марок акцизного податку, в кількості 50 картонних коробок, що становить 25 000 пачок, і завантажив їх у належний ТзОВ «НАФТИЛ» вантажний транспортний засіб марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме у порожню автоцистерну марки «ROBINE» для перевезення газоподібного палива, державний номерний знак НОМЕР_2 , що використовується ним, як водієм даного товариства, при здійсненні господарської діяльності з міжнародних вантажних та внутрішніх перевезень, у якій обладнав спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, 09.02.2024, о 8 годині 30 хвилини ОСОБА_4 заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою: АДРЕСА_1 , де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу, про що заповнив відповідну митну декларацію.

У зв`язку із відсутністю на п/п «Красноїльськ» скануючої системи, транспортний засіб марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення поглибленого огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарі напівпричепу (автоцистерни).

В подальшому, в період з 13 години 54 хвилини по 22 годину 00 хвилин на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд місця події, в ході якого у резервуарі напівпричепу (автоцистерни) марки «ROBINE», державний номерний знак НОМЕР_2 виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме, сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього на загальну кількість 167 500 пачок, що становить великий розмір.

10 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме у контрабанді підакцизних товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (тютюнових виробів), вчиненої у великому розмірі.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 09.02.2024, в ході якого у напівпричепі (автоцистерні), д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марок «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок, а також вилучено вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE», д.н.з. НОМЕР_2 та мобільний телефон, яким користувався ОСОБА_4 ; протоколом огляду від 23.02.2024, відповідно до якого встановлено, що напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_2 , у вантажному відсіку має спеціальне переобладнання для транспортування товарів з укриттям від митного контролю; матеріалами адміністративної справи Чернівецької митниці № 0105/40800/24 від 09.02.2024 щодо ОСОБА_4 про порушення ним митних правил, за ч.1 ст.483 Митного кодексу України; іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування у їх сукупності.

12.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 272 520 грн та у разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

12.02.2024 за підозрюваного ОСОБА_4 сплачено заставу та останній 14.02.2024 звільнений з-під варти, тим самим запобіжний захід щодо нього був змінений на заставу. Того ж дня, останній отримав та підписав розписку із роз`ясненням покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 12.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 02.04.2024 року ОСОБА_4 продовжено на два місяці, а саме до 08.05.2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 01.05.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 07.02.2024, до шести місяців, тобто до 08 серпня 2024 року.

Згідно, ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 01.05.2024 року строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків відповідно ч.5 ст. 194 КПК України продовжено на два місяці, а саме до 01.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 01.07.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 08.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 06.08.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців, - до 08.12.2024 року.

Зазначає, що в даний час залишились існувати ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому просить суд продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на 2 місяці.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив продовжити строк дії запобіжного заходу.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Згідно ст.331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого.

Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Положеннями ч. 4 ст. 202 КПК України передбачено, що з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний/обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Частиною 6 статті 182 КПК України встановлено, що з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 2 ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При вирішенні питання про обрання чи продовження дії запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд, у відповідності до ч. 1 ст. 178 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, що зокрема визначені у п. п. 1-12 даної частини вказаної статті.

Враховується також, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК, з врахуванням того, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Встановлено, що 10 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме у контрабанді підакцизних товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (тютюнових виробів), вчиненої у великому розмірі.

12.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 272 520 грн та у разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

12.02.2024 за підозрюваного ОСОБА_4 сплачено заставу та останній 14.02.2024 звільнений з-під варти, тим самим запобіжний захід щодо нього був змінений на заставу.

Цього ж числа ОСОБА_4 отримав та підписав розписку із роз`ясненням покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 12.02.2024.

Постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців - до 08.05.2024, однак завершити його до зазначеного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 02.04.2024 року ОСОБА_4 продовжено на два місяці, а саме до 08.05.2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім того, ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 01.05.2024 року було продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 08.08.2024 року.

Також, ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 01.05.2024 року строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків відповідно ч.5 ст. 194 КПК України продовжено на два місяці, а саме до 01.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 01.07.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 08.08.2024.

Так, ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 06.08.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до десяти місяців, а саме до 08.12.2024 року.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також беручи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі "Нечипорук і Йонкало проти України" від 21.07.2011 року, згідно з яким термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, за яке законом передбачено відповідальність у виді позбавлення волі.

Окрім того, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, визначених ст. 177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати з моменту обрання щодо ОСОБА_4 вищевказаного запобіжного заходу, а саме ризику:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, враховуючи, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість покарання, яке передбачене за вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, а саме покарання у вигляді штрафу від сімдесяти п`яти тисяч до ста двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від шести до одинадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою уникнення покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, в тому числі виїхати за межі України, оскільки ОСОБА_4 є мешканцем Закарпатської області та може залишити межі території України, в тому числі поза пунктом пропуску. Окрім того, ОСОБА_4 , як водій вантажного транспортного засобу ТзОВ «НАФТИЛ», що здійснює міжнародні вантажні транспортні перевезення, може покинути територію України під виглядом господарської діяльності підприємства;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що в даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших місць зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, які підозрюваний ОСОБА_4 придбав та зберігає для подальшої контрабанди підакцизних товарів, а тому, підозрюваний може знищити такі незаконно виготовлені тютюнові вироби;

- незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, оскільки їхні показання, в тому числі впізнання, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та ОСОБА_4 може намагатись здійснювати незаконний вплив на них з метою надання неправдивих показань у кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, враховуючи, що на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місць та осіб, які здійснюють постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, міць їх незаконного виготовлення, інших осіб, причетних до такої протиправної діяльності, а тому, ОСОБА_4 може вчиняти активні дії для перешкоджання органу досудового розслідування під час встановлення вказаних обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 , працюючи водієм на підприємстві, господарська діяльність якого полягає в оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також у наданні послуг з міжнародних вантажних транспортних перевезень, може продовжувати здійснювати контрабанду підакцизних товарів через митний кордон України. Тому, не є включенням, що прикриваючись господарською діяльністю підприємства на якому працює, підозрюваний продовжуватиме займатись контрабандою підакцизних товарів.

Вирішуючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні із підстав вказаних вище, що доводить існування підстав для продовження дії заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім наявності підстав, визначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя також оцінює у сукупності обставини передбачені ст. 178 КПК України, серед яких: достатню вагомість наданих стороною обвинувачення доказів, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, його вік, характер його постійної діяльності, значний розмір вилучених підакцизних товарів та їх потенційну вартість, разом із тим, відсутність у підозрюваного судимостей чи повідомлень про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушнь, дотримання ним умов застосованого запобіжного заходу.

Відтак, відмова у продовженні строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може унеможливити подальше притягнення особи до кримінальної відповідальності у випадку доведення його винуватості, нашкодити цілям досудового розслідування шляхом можливого вчинення дій з боку підозрюваного, які пов`язані із вищевикладеними ризиками.

На переконання слідчого судді, задоволення клопотання забезпечить ефективне виконання завдань кримінального провадження та його мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення - відсутні. За викладених обставин, продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є найбільш доцільним та ефективним способом забезпечення кримінального провадження.

Відтак, враховуючи викладені положення КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення кримінального провадження, а саме продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, який просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в право особи на свободу та особисту недоторканність, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 184, 193-194, 195, 199, 309, 331, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених відповідно до ч.5 ст.194 КПК України на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на два місяці, а саме до 06.10.2024 року, зобов`язавши останнього:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- залишити зберігання у відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ОСОБА_4 .

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Попередити обвинуваченого, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків внесена застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України з одночасним вирішенням питання, передбаченого ч. 10 ст. 182 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, відповідно до ч. 1 ст. 392 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1