Провадження № 1-кс/750/3463/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001148 від 09.04.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення, а саме: інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001148 від 09.04.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 08.04.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій а саме перейшовши за посиланням в додатку "Вайбер" щодо отримання грошової допомоги в подальшому з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 7850 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 02.04.2024 о 23:30-23:35 год. перебувала на добовому чергуванні та переглядаючи групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нашими колегами, побачила повідомлення від ОСОБА_6 , про отримання грошової допомоги від держави у вигляді посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням в ІНФОРМАЦІЯ_4 , задля ознайомлення з його змістом, прочитала зазначену інформацію, але отримавши повідомлення про необхідність введення номеру картки, зразу ж вийшла.

В подальшому приблизно через 25 хв. після отримання повідомлення з посиланням, отримала дзвінок з номеру НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 (мій фінансовий на той момент, до якого були прив`язані всі банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), але взявши слухавку, ніхто не відповів та остання припинила розмову. Номер наразі не зберігся, так як його випадково видалили.

На ранок, перед перезмінкою, почала отримувати дзвінки від колег та знайомих у робочих групах про те, що буцімто відправляла посилання та писала, що воно дійсно працює, на, що потерпіла відповіла, що її телефон було зламано, тому ні про які відправлені повідомлення їй невідомо, та чи знялись кошти також не знає, при цьому дізналась, що за посиланням перейшли й інші.

Того ж дня, а саме 03.04.2024, хвилюючись за свої кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи, що 05.04.2024 має прийти заробітна плата, пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 (біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), де заблокувала та перевипустила картки, змінила паролі, при цьому, фінансовий номер залишився той, що й був.

06.04.2024 приблизно о 14-14:15 год., зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявила списання коштів з банківських карток, а саме з віртуальної картки НОМЕР_3 мало місце перерахування коштів у сумі 4000 грн. на кредитну картку НОМЕР_2 , на якій було 350 грн. Після чого 4350 грн об 11:19 год. було перераховано на зарплатну картку НОМЕР_1 , на якій було приблизно 3200-3500 грн., та в подальшому, о 11:19 год. кошти у сумі 7850 грн. були перераховані на картку іншого банку НОМЕР_6 .

Таким чином, завданий збиток становить 7850 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про зняття коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 станом на 06.04.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 06.04.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.04.2024 та 01.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.04.2024 та 01.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.04.2024 та 01.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.04.2024 по 01.05.2024 по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1