УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000726 від 24.05.2024, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом організації відпочинку у літньому дитячому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відпочинку за кордоном. Розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел без допомоги сторонніх осіб ОСОБА_5 не зможе, остання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_6 спільно, шляхом обману, збагатитись під приводом організації такого відпочинку, на що ОСОБА_6 погодилась, вступивши із ОСОБА_5 , у попередню змову, направлену на спільне заволодіння чужим майном шляхом обману. В подальшому, ОСОБА_6 протягом лютого 2024 року, діючи в межах спільного злочинного умислу, створила ряд оголошень про організацію набору дітей для відпочинку в таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розмістила такі оголошення в соціальних мережах, а саме: «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджерах «Viber» та «Telegram», після чого надіслала одне із створених оголошень, з метою подальшої розсилки, своїй знайомій ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 . В свою чергу, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи впевненою у правдивості її намірів, добровільно розмістила створене ОСОБА_6 оголошення про відпочинок в робочій групі спортивного клубу в месенджері «Viber». В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, з метою протиправного збагачення, перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході спілкування з потерпілими, достовірно знаючи, що туристичних путівок надано не буде, маючи на меті дезінформуваті клієнтів, створивши у них позитивне уявлення про себе, як представника туристичної фірми, яка нібито діє спільно з благодійною організацією, не будучи працівником будь-якої туристичної фірми, запевнили потерпілих у своїй добросовісності, як туристичного агента. В свою чергу, потерпілі, будучи впевненою у правдивості її намірів щодо організації відпочинку у дитячому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Надалі, в ході огляду та аналізу інформації, до якої отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що з вказаного рахунку здійснювалися перекази коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності та вказав про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 на яку та з якої здійснювалися грошові перекази, а саме: інформація про рух кошті, інформація про проведення банківських операцій з використанням вищезазначених карток та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів з 01.01.2024 по 17.04.2024 року, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2024 по 17.04.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 01.01.2024 по 17.04.2024 якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 24 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1