Провадження № 1-кс/592/6701/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000793, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000793, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.05.2024 близько 18 год 00 хв в додатку "Телеграм" написав знайомий ОСОБА_4 із проханням позики грошових коштів, на що остання погодилась і перерахувала із власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8500 гривень. В подальшому з`ясувалось, що сторінку знайомого було зламано і спілкування проводилось із шахраями.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.07.2024, справа № 592/11405/24, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримано інформаційний лист від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого було встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_3 є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, 22.05.2024 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000793, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого вбачається, що 22.05.2024 близько 18 год 00 хв в додатку "Телеграм" потерпілій ОСОБА_5 написав знайомий ОСОБА_4 із проханням позики грошових коштів, на що остання погодилась і перерахувала із власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8500 гривень. У подальшому з`ясувалось, що сторінку знайомого було зламано і спілкування проводилось із шахраями.

Так, інформація по банківській картці № НОМЕР_2 знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків просить надати тимчасовий доступ, є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000793 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 21.05.2024 по 09.10.2024, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, в яких проводились зняття грошових коштів з картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.