г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 171/1000/24
Номер провадження 1-кс/213/403/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.09.2024 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості по всім рахункам клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2024 по 17.05.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів. Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу. Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів. Дана інформація становить охоронювану законом таємницю, тому може бути отримана тільки на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2024 по 17.05.2024;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2024 по 17.05.2024;

- файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користувався рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2024 по 17.05.2024;

- Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_1 - в період часу з 17.04.2024 по 17.05.2024;

- Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2024 по 17.05.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

- Відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 17.04.2024 року в період часу з 06:06 по 06:13 (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2024 по 17.05.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .