Провадження №1- кс/712/4204/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000344 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000344 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2023 року невстановлена особа, під приводом надання юридичних послуг, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1979 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7800 грн. (ЄО-11703 від 04.03.2024).

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що близько трьох років він зареєстрований на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у травні 2023 року на цій платформі потерпілому написала пані ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , з якою вони познайомилися проходячи навчання на цій біржі та запропонувала внести кошти на рахунок її брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 , погодився та через цю ж біржу перерахував кошти на їх рахунок в сумі 49, 000 доларів США на протязі із травня по вересень 2023 року. Дана брокерська компанія працювала добре, відсотки постійно нараховувалися, однак не було можливості вивести свої кошти та їх компанія вигадувала різні відмовки, щоб затримувати та не повертати грошові кошти.

У вересні 2023 року ОСОБА_5 зрозумів, що кошти йому ніхто не поверне та що він має діло із шахраями. Тоді він почав шукати адвоката, та як повернути кошти, тоді він натрапив в інтернеті на сайт юридичної допомоги для осіб, обманутих брокерами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_8 , залишив заявку та свій телефон НОМЕР_1 на сайті та на наступний день йому зателефонував чоловік, який представився адвокатом, ОСОБА_9 із номеру телефону НОМЕР_2 . Він повідомив, що може допомогти повернути кошти через супорт в досудовому порядку, через звернення на Лондонську фондову біржу. Адвокат сказав, що перебуває у місті Таллінн, Естонія. ОСОБА_5 , пояснив йому свою проблему, переслав йому всі скріншоти, що підтверджували внесення грошових коштів на рахунок брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім вони уклали договір про надання юридичної допомоги по міжнародному фінансовому конфлікту, який він склав та відправив сканований варіант, який потерпілий, роздрукував та підписав, тоді відправив йому сканований варіант на месенджер «Телеграм» НОМЕР_2 файлом.

Він обіцяв, що поставить свій підпис, печатку та відправить оригінал договору поштою, однак так нічого і не надіслав до цього часу.

Дані адвоката зазначені у договорі - адвокат ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_3 , дата видачі 03.02.2022, телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: НОМЕР_5 .

Далі, потерпілий, написав звернення та скаргу від свого імені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 і скинув адвокату сканований документ на його телеграм НОМЕР_2 .

Через тиждень приблизно у жовтні 2023 адвокат зателефонував та повідомив, що виграв на користь ОСОБА_8 , у досудовій справі, 870 000 доларів США (з них 110 000 доларів США його особисті вкладені кошти, 760 000 доларів США віртуальні кошти в якості нарахованих на рахунок ОСОБА_8 відсотків). Адвокат надіслав виписку з англійського банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім?я ОСОБА_5 , що ніби-то підтверджує наявність грошових коштів в їх банку на суму 870 000 доларів США, хоча в цьому банку потерпілий ніколи рахунку не відкривав та їх клієнтом ніколи не був. Адвокат сказав, що гроші треба перевести на інші рахунки із цього банку, однак такої можливості в ОСОБА_5 , не було в той час, адвокат запропонував внести ці кошти на рахунок брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де працює його знайомий на посаді фінансового аналітика, на що потерпілий погодився, в той самий день, перевів ці кошти на вказану компанію через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти знаходились на демо-рахунку, потерпілий бачив їх в особистому кабінеті. При спробі повернути кошти різними способами, однак ніяк не виходило і до цього часу гроші не повернуто.

Із адвокатом вони досі ведуть листування та дзвінки у додатку «Телеграм».

15.12.2023 року адвокат ОСОБА_11 написав, що потрібно терміново оплатити якусь процедуру з оформлення документів, оскільки « ОСОБА_12 » тоді не працював, то адвокат надіслав номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 , потерпілий зробив переказ на суму 7800,00 грн. 15.12.2023 о 18:35 год. із своєї банківської картки відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 7800 гривень.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 15.12.2023 по 15.01.2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , за період 15.12.2023 по 15.01.2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 15.12.2023 по 15.01.2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 15.12.2023 по 15.01.2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_7 .

Виконання даної постанови покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 .

.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1