Справа № 482/2020/24
Номер провадження 1-кс/482/589/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000102 від 16.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 16.09.2024 р. до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 10.09.2024 р. по 13.09.2024 р. шахрайським шляхом під приводом отримання посилки заволоділа грошовими коштами заявниці-у сумі 62 000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зі своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 .

Допитавши потерпілу ОСОБА_5 було встановлено, що 29.08.2024 року потерпіла у соціальній мережі «Тік Ток» познайомилася із чоловіком, який мав назву Майк Вокер із Нідерландів. Згодом 02.09.2024 року потерпіла продовжувала листування з чоловіком в месенджері «Ватсап» за номером НОМЕР_5 . Далі 09.09.2024 вищевказаний чоловік написав, що збирається відправити ОСОБА_5 посилку з подарунками та грошовими коштами. Після цього потерпілій в месенджері «Ватсап» написала транспортна компанія, яка надіслала фото накладної та повідомила, що дана посилка відправлена. Після чого, 10.09.2024 року від транспортної компанії почали надходити повідомлення з текстом, що ОСОБА_5 необхідно надіслати кошти за розвантаження на кордоні. Спочатку потрібно було сплатити 24000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які остання перерахувала 10.09.2024 року о 08:01 год. В подальшому на вказану карту заявниця 10.09.2024 року о 12:30 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень. Далі 11.09.2024 року о 19:31 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 11000 грн. В подальшому 13.09.2024 року надіслали повідомлення про те, що автомобіль потрапив в аварію, тому потрібно надіслати кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що остання й зробила, а саме 13.09.2024 року о 15:03 год. надіслала грошові кошт у сумі 17000.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

?роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 10.09.2024 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 10.09.2024 року по час виконання ухвали;

?документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

?грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

?фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 10.09.2024 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 10.09.2024 року по час виконання ухвали;

?документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

?грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

?фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 06 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1