Справа № 591/5881/24
Провадження № 1-кс/591/2130/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 03.08.2023 за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2022-2024 років шляхом змішування сировини «бензину стабільного», «суміші вуглеводневої» з хімічними домішками на нафтобазі у м. Шостка здійснюють незаконне виготовлення пального бензину А-92 та А-95 низької якості, який у подальшому за підробленими документами транспортується до автозаправних станцій, де зберігається та збувається. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 03.08.2023 за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000140, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2022 по 19.07.2024, а саме:

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних;

- зареєстровані податкові накладні;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою);

- декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- декларації зі сплати акцизного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- квартальна та річна фінансова звітність за період часу з 2022 по 19.07.2024;

- аудиторський звіт за період часу з 01.01.2022 по 19.07.2024;

- звіти про фінансовий стан (баланс) за період часу з 01.01.2022 по 19.07.2024;

- звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2022 по 19.07.2024;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за період часу з 01.01.2022 по 19.07.2024;

- акцизні накладні за період часу з 01.01.2022 по 19.07.2024;

- ліцензії на провадження діяльності з виробництва та/або продажу нафтопродуктів;

- інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах,

- матеріали проведених податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1