Провадження № 1-кс/202/8174/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей і документів

03 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000228 від 01.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №000228, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Нагляд за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що у вересні 2024 року вона дізналася про існування виконавчого провадження № 71177778 від 02.03.2023 з примусового виконання Виконавчого листа № 201/8600/14, що видано 08.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , про стягнення з неї заборгованості на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Даний Виконавчий лист було пред`явлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на підставі чого 04.10.2016 року було відкрито виконавче провадження № 52589282, про що було винесено відповідну постанову від 04.10.2016.

21.12.2019 року постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_7 виданий 08.12.2015 року було повернуто стягувачу, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до Договору № GL48N718070_1_3 про відступлення права вимоги від 17.07.2020 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив право вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2021 році звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_7 з вимогою про видачу дублікату виконавчого листа №201/8600/14-ц та поновлення строків на його пред`явлення. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.06.2021 року у задоволенні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу дублікату виконавчого листа №201/8600/14-ц та поновлення строків на його пред`явлення було відмовлено в повному обсязі. Звернення до суду з вимогою отримання дублікату виконавчого листа саме по собі вже вказує на його відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте, не зважаючи на відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу виконавчого листа та пропуск всіх можливих строків пред`явлення його до виконання, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 28.02.2023 року звертається до ІНФОРМАЦІЯ_8 із заявою про примусове виконання рішення суду разом із оригіналом виконавчого листа виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.12.2015 року.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 було відкрито виконавче провадження № 71177778 від 02.03.2023.

Після ознайомлення з виконавчим провадженням №71177778, було виявлено явну підробку, шляхом наведення чорнильною ручкою поверх написаного інших, не відповідаючих справжньому документу, даних, тобто Виконавчому листі

№ 201/8600/14-ц наданим директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто мається виправлення в датах, а саме з 21.12.2019 на 21.12.2020, що було зроблено для продовження строку.

З метою перевірки та підтвердження дати повернення виконавчого документу стягувачу, представник потерпілої звернулась з відповідним адвокатським запитом, щодо ознайомлення та отримання інформації відносно ВП 52589282, у відповідь на який старшим державним виконавцем ОСОБА_8 було повідомлено, що державним виконавцем саме 21.12.2019 року було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу з правом повторного пред`явлення до виконання. Тобто, до примусового виконання було подано оригінал виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 виданого 08.12.2015 року, проте шляхом очевидної підробки останнього, в ньому було зроблено незаконне виправлення запису державного виконавця про його повернення 21.12.2019 року на дату 21.12.2020 року, адже у зв`язку з поверненням виконавчого листа, державним виконавцем на ньому було проставлено відповідну відмітку від 21.12.2019 року, про його повернення на підставі п. 2, ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження».

Є очевидним, що 21.12.2019 року державним виконавцем при поверненні виконавчого листа, було зазначено саме дату 21.12.2019 року та зазначено строк його пред`явлення до 21.12.2022 року.

З описаного вище вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши від суду відмову у видачі дублікату та відмову у поновленні строку пред`явлення його до виконання, розуміючи що станом на 2023 рік всі можливі строки пред`явлення виконавчого листа вкотре були вичерпані подає до примусового виконання виконавчий лист із виправленою датою його повернення, а саме начебто 21.12.2020 року, наслідком чого є начебто не пропущення строку його пред`явлення до виконання. Проте, з матеріалів виконавчого провадження чітко вбачається, що датою повернення виконавчого документу було саме 21.12.2019 року і станом на момент подання нової заяви 28.02.2023 року строки пред`явлення вже вийшли.

Також, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 , який пояснив, що 01.03.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшла заява про відкриття виконавчого провадження від директора ТОВ ФК « ОСОБА_9 », до якої також було додано оригінал виконавчого листа №201/8600/14Ц виданого 08.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ ФК « ОСОБА_9 », на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 про заміну сторони, заборгованості. Тому 02.03.2023 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_10 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №71177778, копію яких направлено сторонам виконавчого провадження.

26.09.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_10 звернулась адвокат ОСОБА_5 із заявою про ознайомлення з матеріалами справи. Та в подальшому, державному виконавцю стало відомо, що у виконавчому листі в графі «відмітки державного виконавця про виконання рішення…» маються дві відмітки державних виконавців, в одній з яких наявне виправлення дати повернення виконавчого листа.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин здійснення незаконних дій зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виконавчого провадження № 71177778 від 02.03.2023.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному №000228 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

З метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин здійснення незаконних дій зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у орагну досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виконавчого провадження № 71177778 від 02.03.2023.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу виконавчого провадження № 71177778 від 02.03.2023, з можливістю його вилучення, а також оригіналу інформації та документів у електронному вигляді на електронних носіях інформації, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03.02.2025 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1