Провадження №1-кс/447/1647/24
Справа №447/2504/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

11 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000472 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 30.08.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася. ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до відповідальності невідомих осіб які 29.08.2024 подзвонили до неї та представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сказали повідомити номер картки та до котрого числа дійсна, вона все повідомила та о 13:39 списали з її картки з використанням ЕОМ. банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 сімома платежами грошові кошти на загальну суму 39000,00 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої встановлено, що 29.08.2024 в період часу з 13:39 год. по 13:50 год. здійснено ряд транзакцій з переказу грошових коштів, а саме:

- 29.08.2024 о 13:39 год. здійснено транзакцію з переказу коштів в сумі 2000,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

- 29.08.2024 о 13:40 год. здійснено транзакцію з переказу коштів в сумі 2000,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

- 29.08.2024 о 13:40 год. здійснено транзакцію з переказу коштів в сумі 2000,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

- 29.08.2024 о 13:40 год. здійснено транзакцію з переказу коштів в сумі 2000,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

- 29.08.2024 о 13:40 год. здійснено транзакцію з переказу коштів в сумі 2000,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

- 29.08.2024 о 13:43 год. здійснено транзакцію з переказу коштів в сумі 20000,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

- 29.08.2024 о 13:50 год. здійснено транзакцію з переказу коштів в сумі 9000,00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по 10.09.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по 10.09.2024 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин

передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472 від 30.08.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл на групу слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні 0000472 від 30.08.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з моменту відкриття карти по 10.09.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 10.09.2024 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 11.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1