Справа № 317/4310/24
Провадження № 1-кс/317/428/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

15 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за № 0000065 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке обґрунтоване наступним.

26.02.2024 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» у сумі 15250 гривень під приводом продажу деталей для трактору, які були перераховані з рахунку НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » на рахунок: НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато дізнання.

Органом дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що працює на посаді бухгалтера у ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» на протязі близько 7 років. Директором вказаного товариства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ), який близько 06.02.2024 року знайшов оголошення в інтернет магазині «ПРОМ.ЮА» про продаж деталі на трактор, а саме механізму перемикання передач МПП К-700А, та повідомив щоб ОСОБА_5 з колегами перевірили вказаного продавця, адже продавець був ФОП. Вони перевірили вказану ФОП (« ОСОБА_6 ») та встановили, що вона мала відповідний КВЕД, перевірку здійснили на сайті «В курсі». Далі, директор ОСОБА_8 подзвонив продавцю з вказаного оголошення на номер: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та запитав, чи є деталь в наявності, продавець повідомив, що є і вони домовились про оплату товару з рахунку ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », далі ОСОБА_8 вів з продавцем листування у месенджері «Вайбер», для подальшого замовлення вказаної вище деталі та уточнення інших відомостей. Згодом було встановлено суму грошових коштів, яку вони повинні були сплатити. Продавець надіслав директору ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» у мессенджері «Вайбер» суму за деталь, а саме 15 250 гривень.

Далі, 08.02.2024 іншим бухгалтером, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_6 ) було здійснено оплату.

Також, ОСОБА_5 додала до вищевказаного, що оплата здійснювалась з рахунку ТОВ «Незалежна аграрна індустрія»: НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 »: НОМЕР_2 .

В порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам СКП ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було надано доручення на встановлення повних установчих даних осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, використання номерів мобільних телефонів, банківських карток.

Встановлено, що 26.02.2024 о 16:06 до чергової частини ВП № 6 ЗРУП надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1977 р.н., (працює бухгалтером у ТОВ "Незалежна аграрна індустрія") про те, що 06.02.2024 о 11:45 директор ТОВ "Незалежна аграрна індустрія" ОСОБА_7 , 1975 р.н., на сайті "Prom.ua" знайшов оголошення про продаж деталі на трактор а саме, механізму перемикання передач "МПП К-700А" та домовився з продавцем про покупку. 08.02.2024 о 15:21 у якості повної оплати, з банківського рахунку "Ощадбанк" НОМЕР_1 (зареєстрований на ТОВ "Незалежна аграрна індустрія") на банківський рахунок "Приватбанку" НОМЕР_2 (зареєстрований на ФОП ОСОБА_6 ) перерахували гроші в сумі 15250 грн. На даний час невідома особа на зв`язок не виходить, товар не доставлено та гроші не повернуті.

Згідно матеріалів кримінального провадження в оголошенні про продаж запчастин до с/г техніки, в якості контактного номеру телефону зазначений номер НОМЕР_4 .

Історією на номер м.т. НОМЕР_4 встановлено, що він працював у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_7 (Samsung Galaxy A13 4G) з 30.10.2023 19:49:00 по 19.07.2024 23:09:57 Кількість сеансів: 83458.

Під час перевірки вказаного номеру з використанням технічних можливостей УОТЗ «Дуга» встановлено, що СІМ-карта з номером НОМЕР_4 працює в межах дії базової станції за адресою: м. Запоріжжя, о. Хортиця, санаторно-профілактичний комплекс «Чайка» Аз. 260.

Інформацію про встановлений факт спрацювання мобільного телефону передано поліцейським УКР ГУНП в Запорізькій області для проведення подальших заходів з використанням оперативно-технічних можливостей УОТЗ ГУНП.

УКР надано інформацію про те, що мобільний телефон з СІМ-картою НОМЕР_4 працює за адресою: АДРЕСА_1 .

Оперативним шляхом встановлено, що за вказаною адресою мешкає: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (має статус ВПО, попереднє місце мешкання м. Мелітополь, Запорізької області) Чоловік: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (за попередньою інформацію - військовослужбовець ЗСУ в/ч НОМЕР_8 , станом на теперішній час перебуває на території Донецької області).

Крім того аналізом матеріалів, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (зареєстрований на ФОП ОСОБА_6 ) встановлено, що грошові кошти після надходження на рахунок НОМЕР_2 були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_11 . Місце обготівкування станом на теперішній час встановлюється.

Аналізом масиву заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, інформація про які внесена до ІТС ІПНП та ЄРДР виявлено ряд подій, які перебувають у провадженні інших органів Національної поліції в інших областях України та в яких фігурує ФОП « ОСОБА_6 », її, зазначений вище банківський рахунок та номери телефонів, з якими переписувались працівники ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» при оформленні замовлення.

Аналізом вищевказаних ситуацій встановлено інші номери мобільних телефонів, які також використовувались при вчиненні шахрайських дій.

Допитано в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підтвердив факт проживання жінки на ім`я ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником зазначеної квартири є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні дізнавач та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані слідчому судді матеріали: витяг з кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та предметів кримінального правопорушення а також визнання допустимими доказами у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено необхідність проведення обшуку вказаної квартири, яка обумовлена встановленими в ході досудового слідства обставинами, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та обґрунтовується необхідністю виявлення та вилучення об`єктів, що мають значення для кримінального провадження - комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, засобів фото-відео-фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео-реєстратори), платіжних банківських карток, чеків, квитанцій, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, документів, блокнотів, чорнових записів, та інших предметів і документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя не бачить підстав для надання дізнавачу дозволу на вилучення з місця проведення обшуку грошей та цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки в клопотанні не зазначено жодних ідентифікуючих ознак таких грошей та цінностей, за якими можна було б вважати, що вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В разі задоволення клопотання в цій частині існує суттєвий ризик вилучення з місця проведення обшуку грошей та цінностей, які не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, що фактично буде надмірним втручанням держави у право мирного володіння майном та здатне завдати непоправної шкоди такому праву особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234-236, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати посадовим особам сектору дізнання ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: старшому дізнавачу ОСОБА_15 , дізнавачу ОСОБА_16 , дізнавачу ОСОБА_17 та дізнавачу ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, а саме: засобів зв`язку (мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, пластикові картки для сім-карт, стартові пакети мобільних операторів), предметів, що зберегли сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, засобів фото-відео-фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео-реєстратори), платіжних банківських карток, чеків, квитанцій, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, документів, блокнотів, чорнових записів, та інших предметів і документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Дана ухвала дає право проникнути до житла або іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця - до 15 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1