Справа № 216/5602/24
провадження 1-кс/216/1701/24
УХВАЛА

іменем України

14 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000203 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що протягом 2022-2023 років службові особи суб`єктів господарювання спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території міста Кривого Рогу, привласнили грошовими кошти місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні зібрано матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які за попередньою змовою розробили злочину схему з привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання ремонтних робіт по заміні вікон з усунення аварій для комунальних закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдають збитків в особливо великому розмірі.

Так встановлено, що 20.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , підписано договір №152 від 20.09.2022 щодо проведення ремонтних робіт по заміні вікон з усунення аварій для ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 720 тис. грн.

Також встановлено, що 23.02.2023 між вищевказаними підприємствами був укладений договір №24 від 23.02.2023 щодо проведення ремонтних робіт по заміні вікон з усунення аварій для ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 945 тис. грн.

Станом на березень 2023 посадові особи замовника перерахували на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » 720 тис. грн. за договором №152 від 20.09.2022. Таким чином за договором №24 плануються перерахування у 2023 році, що свідчить про продовження роботи злочинної схеми.

Підставою здійснення оплати між замовником та підрядником є акти КБ-2В, які затверджуються посадовими особами комунальних закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 та підписуються начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також посадовими особами підрядної організації.

З метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою, вносять та затверджують недостовірні відомості в актах виконаних робіт із завищенням показників вартості товарів.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що отримані кошти з місцевого бюджету, можуть перераховуються на рахунки підконтрольних підприємств з метою легалізації та подальшого виводу безготівкових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, з метою подальшого опрацювання та можливості використання як доказу при розкритті та розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин його вчинення, у тому числі з використанням в сукупності з іншими відомостями, виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження, що полягають у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про судове засідання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000203 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що протягом 2022-2023 років службові особи суб`єктів господарювання спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території міста Кривого Рогу, привласнили грошовими кошти місцевого бюджету.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договорів № 152 від 20.09.2022 року, № 24 від 23.02.2023 року укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » з додатками та додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, калькуляції, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності та інші документи що підтверджують походження та якість на використані матеріали, інженерне обладнання та устаткування, акти виконаних робіт (форми КБ-2в), документи підтверджуючі перерахування грошових коштів за виконані роботи (рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи), що відображають проведення робіт по зазначеним договорам в ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1