Справа № 539/1072/24
Провадження № 1-кс/539/893/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000056 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 т.в.о. начальника сектору дізнання звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000056 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2024 о 14 годині 31 хвилину невстановлена особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом грошової допомоги заволоділа коштами в сумі 16000 гривень котрі ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної

шкоди на вище вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.03.2024 близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої, яка прохала у борг кошти у сумі 20 000 грн. та відразу ж надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та ніякі кошти не перераховувала. Через 10 хвилин ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перерахувати зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, але якимсь чином перерахувала кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку їй надіслали шахраї у Телеграмі. Також у соціальній мережі «Фейсбук», її знайома виставила допис, що її Телеграм зламали.

На підставі ухвали слідчого судді від 09.05.2024 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про рух коштів по картці ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 по 25.03.2024, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

На підставі вищезазначеної ухвали, 07.06.2024 у приміщенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

10.06.2024 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу вилученої інформації. В ході виконання доручення встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з вказаною адресою проживання: АДРЕСА_1 . В ході перегляду виписки за картковим рахунком ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було встановлено, що 17.03.2024 о 14:34:34 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок еквайрингу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 15957 грн., емітована на ім`я ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді від 22.07.2024 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

На підставі вищезазначеної ухвали, 22.08.2024 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Аналізом вилученої інформації встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , з вказаною адресою проживання: АДРЕСА_2 . В ході перегляду виписки по карті № НОМЕР_3 було встановлено, що 17.03.2024 після зарахування коштів у сумі 15957 грн. на вищевказану картку, о 14:41:02 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 у сумі 16080 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 з 17.03.2024 по 25.03.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У клопотанні т.в.о. начальника сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , а саме: інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 з 17.03.2024 по 25.03.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків; інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 , зокрема надходження 17.03.2024 коштів на у сумі 16080 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 16080 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 16080 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 17.03.2024 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №000056.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000056 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , а саме інформації:

- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 (рахунку), його анкетні дані, копії паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 з 17.03.2024 по 25.03.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за

№ НОМЕР_5 , зокрема надходження 17.03.2024 коштів на у сумі 16080 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 16080 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 16080 грн., чи інших сум, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1