Справа № 524/9685/23
Провадження № 1-кс/524/3005/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002920 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0002920 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що До Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 03.12.2023 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, представившись старшим оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа шляхом обману з використанням електронно-обчислюваною техніки грошовими коштами з універсальної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в сумі 74 189, 10 грн у ОСОБА_5 , чим спричинило їй матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області 04.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на час заволодіння невставленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої з кредитної картки, остання користувалася карткою імітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що 03.12.2023 потерпілій ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилася старшим оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що з її картки, номер якої вона не назвала, а у потерпілою їх 2 (дві), намагаються зняти грошові кошти -180 грн три рази у Львові. Щоб забезпечити безпеку від шахраїв, особа, яка представилася старшим оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила назвати ПІН-код. ОСОБА_5 назвала ПІН-код, як вона стверджує, він був однаковий для двох карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що логін і пароль змінено. Відповіді про новий ПІН-код ОСОБА_5 так і не дочекалась, тому 04.10.2023 вона пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці, де їй повідомили на її кредитній картці за № НОМЕР_1 зняли кошти в сумі 74 189,10 грн. Крім того, відповідно до виписки по зазначеному вище рахунку, виявлено, що невстановлена особа здійснила наступні операції по зазначеному вище рахунку:

-03.12.2023 о 13:24 годині сумою у валюті картки - 6 474, 53 грн;

- 03.12.2023 о 13:22 годині сумою у валюті картки - 67 723, 42 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Стаття 160 КПК України, передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і яка в подальшому буде використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, зокрема, потрібно витребувати інформацію наявну у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по проведеним платіжним операціям по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановлення IP-адрес проведення наступних платіжних операцій:

- 03.12.2023 о 13:24 годині сумою у валюті картки - 6 474, 53 грн;

- 03.12.2023 о 13:22 годині сумою у валюті картки - 67 723, 42 грн.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002920 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до інформації по проведеним платіжним операціям по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановлення IP-адрес проведення наступних платіжних операцій:

- 03.12.2023 о 13:24 годині сумою у валюті картки - 6 474, 53 грн.;

- 03.12.2023 о 13:22 годині сумою у валюті картки - 67 723, 42 грн., з метою вилучення даної інформації у паперовому вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 14 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1