Справа № 454/417/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 05.08.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

27.01.2024 року близько 19.00 год. ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 сформував оголошення з приводу продажу мобільного телефона його дівчини ОСОБА_5 , після чого близько 20.00 год. в месенджері «Вайбер» на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення з приводу купівлі вказаного мобільного телефона через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, а також надійшло посилання для підтвердження, перейшовши за яким та ввівши реквізити банківської картки, та код підтвердження з належної ОСОБА_4 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 9000 гривень. В подальшому 28.01.2024 року близько 16.00 год. в месенджері «Вайбер» на номер мобільного телефона ОСОБА_5 НОМЕР_5 з номера мобільного телефона НОМЕР_2 надійшло повідомлення з приводу купівлі належного їй мобільного телефона та посилання, перейшовши за яким та ввівши реквізити банківскої картки та код підтвердження з належної її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 2800 гривень.

29.01.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що близько 16:00 год. їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» від нібито якогось « ОСОБА_6 » (номер його телефону: НОМЕР_7 ), який запитав у ОСОБА_5 чи може він придбати у неї мобільний телефон «Айфон 11», оголошення про продаж якого остання виставила в обід 27.01.2024. ОСОБА_5 відповіла, що продає телефон та вони разом обговорили умови покупки переписуючись в чаті. При цьому « ОСОБА_7 » попросив ОСОБА_5 оформити покупку через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки остання повірила, що це реальний покупець, то перейшла за даним посиланням, відкрився додаток нібито « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме віконце де потрібно було ввести дані ОСОБА_5 щоб оформити ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання ввела номер своєї банківської карти для стипендії НОМЕР_6 , СV-код та термін дії, після чого ОСОБА_5 вибило з сайту. На наступний день 28.01.2024 року близько 16:00 год. ОСОБА_5 побачила на своєму мобільному телефоні, що прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківської карти для виплати стипендії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в сумі 2800 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000041 від 29.01.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а саме відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період часу з 27.01.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1