Справа № 462/8956/24
провадження 1-кс/462/2101/24
У Х В А Л А

27 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001117 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19 листопада 2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.11.024 в період часу з 00 год 05 хв по 00 год 20 хв шахрайським способом, шляхом входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошові коштами із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 39 915 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , з даного приводу повідомив, що в його користуванні перебувають дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна з яких - «Унівкрсальна»201153, інша-«Картка для виплат» НОМЕР_2 . 16.11.2024 року приблизно о 00.14 год, коли потерпілий перебував за своїм місцем проживання, на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від мобільного номера телефону НОМЕР_4 (як йому здалось від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), останній підняв слухавку, послухав декілька хвилин, що до нього розмовляв «автовідповідач» та кинув слухавку, оскільки це йому здалось підозрілим. Паралельно з цим, потерпілому на його номер телефону почали надходити смс-повідомлення та сповіщення на месенджер «Вайбер» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те «чи ви підтверджуєте платіж на суму 28 тис. грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - пароль НОМЕР_5 , «якщо ви не здійснювали операцію - зателефонуйте НОМЕР_6 ». На «Вайбер» потерпілому також надійшло повідомлення про те, що «для підтвердження операції протягом години зателефонуйте 3700». Він перетелефонував на номер « НОМЕР_6 » та за 10 сек. збив, оскільки дані повідомлення мені видались підозрілими і потерпілий хотів розібратись до кінця, що йому потрібно далі робити. Далі йому дзвонили наступні номера НОМЕР_7 , де він підняв, 5 сек. помовчав та збив, після цього номера о 08.45 год поступив дзвінок з номера НОМЕР_8 (пропущений) як йому здається цей телефонний дзвінок також відноситься до попередніх дзвінків, які були здійсненні з метою заволодіння його грошовими коштами. 16.11.2024 року о 00.15 год, внаслідок вищеописаної ситуації, з моєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Унівкрсальна» НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі - 39915 грн, а з банківської картки « Для виплат» № НОМЕР_2 - грошові кошти в сумі 587 грн. Матеріальної шкоди йому завдано на загальну суму 40502 грн. Як були зняті грошові кошти, йому невідомо, оскільки жодної конфіденційної інформації про банківські рахунки, ОСОБА_4 не надавав (пароль, реквізити і т.д.), банківських карток, не губив, доступу до них ніхто, окрім потерпілого не має.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження особи (осіб), яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, його (їх) ідентифікації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 00 хв 16.11.2024 по 17.11.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 00 хв 16.11.2024 по 17.11.2024;

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 00 хв 16.11.2024 по 17.11.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 00хв 16.11.2024 по 17.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: