Справа № 591/8936/24
Провадження № 1-кп/591/317/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2024 року Зарічний районний суд м.Суми у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Суми обвинувальний акт, складений у кримінальному провадженні №0000032 від 30.08.2024, з угодою про визнання винуватості відносно відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця м.Кам`янське, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, який зареєстрований і проживає за адресою : АДРЕСА_1 , одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 на початку серпня 2020 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, який діяв в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче товариство «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» (далі - «ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»), , без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою чоловічої статі, ОСОБА_4 розуміючи, що він стане засновником ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» та перебуватиме на посаді директора не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення з метою отримання грошової винагороди.

Так, згідно частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (в редакції яка діяла на момент вчинення злочину) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або про обрання спрощеної системи оподаткування, та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об`єднання, політичні партії;

рішення уповноваженого органу юридичної особи про передачу за договором повноважень виконавчого органу юридичній особі - у разі внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що перебуває у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичній особі;

відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи - структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи - витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи - копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Пункт 1 частини 1 статті 25 цього ж Закону визначає, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», визначення ОСОБА_4 його учасником та призначення директором, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі чоловічої статі копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Заводським РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 20.12.2010 та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 , яка у невстановлений слідством час та невстановленому місці, на підставі цих документів виготовила довіреність від 29.08.2020, в якій зазначено, що ОСОБА_4 уповноважив іншу особу бути його представником в усіх державних та недержавних органах, установах, організаціях, підприємствах незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі органах місцевої влади та самоврядування, виконавчих комітетах міських та районних рад та місцевого самоврядування, у державного реєстратора, в органах нотаріату, в органах статистики, органах державної податкової служби, органах юстиції, в поштових установах, а також у будь-яких правовідносинах з фізичними та/або юридичними особами з питань купівлі на ім`я ОСОБА_4 частки у розмірі 100 (сто) відсотків у статутному капіталі НАУКОВО - ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ідентифікаційний код юридичної особи 14018593) на умовах, які представнику попередньо відомі (з правом визначення сум договорів, порядку розрахунків, інших істотних умов правочинів), а також вчиненням усіх передбачених законом дій, що пов`язані з включенням ОСОБА_4 до складу учасників ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» та з питань подальшого внесення будь-яких змін до установчих документів ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» та ЄДРЮО, ФО- П та ГФ.

Крім того, вказаною довіреністю ОСОБА_4 уповноважив іншу особу правом здійснювати від його імені наступні дії:

-представляти в усіх передбаченим чинним законодавством органах, установах, організаціях, підприємствах незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі органах місцевої влади та самоврядування, виконавчих комітетах міських та районних рад та місцевого самоврядування, у державного реєстратора, в органах нотаріату, в органах статистики, органах державної податкової служби, органах юстиції, в поштових установах;

-представляти інтереси на загальних зборах Учасників, ставити питання на голосування та брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу з будь- яких із запропонованих до розгляду питань, вчиняти дії від щодо реалізації прав та виконання обов`язків учасника, розпоряджатися належною йому часткою в статутному капіталі юридичної особи, підписувати договори купівлі-продажу частки, акти прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

-підписувати від його імені Протоколи Загальних зборів Учасників ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», статут у новій реакції, вести попередні переговори з усіма зацікавленими особами;

-розписуватися від його імені на будь-яких інших документах, у тому числі на заявах, про реєстрацію платника ПДВ, анкетах, звітах, Актах, а тому числі Актах приймання-передачі частки, договорах купівлі-продажу частки, та інших документах, які стосуються основної та фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

-одержувати будь-які документи, оформлені на ім`я ОСОБА_4 в тому числі належні йому екземпляри будь-яких договорів, довідок, актів, дублікатів будь-яких документів, витяги та інші документи, пов`язана з діяльністю ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» та інше;

-звертатись до державних реєстраторів з питань внесення змін до відомостей про юридичну особу, установчих документів, подавати будь-які заяви, в тому числі про перехід на статут, затверджений Загальними зборами Учасників ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» та інші;

-виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, 29.09.2020 ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою статі у денний час доби у м. Дніпро та прослідували до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в його присутності ОСОБА_4 підписав отриману від невстановленої слідством особи попередньо складену за невстановлених обставин вищезазначену довіреність, яка зареєстрована в реєстрі за № 116, та передав її вказаній невстановленій особі.

Після підписання вказаної довіреності від 29.08.2020, ОСОБА_4 передав їх невстановленій слідством особі, після чого отримав раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень.

Після отримання від ОСОБА_4 нотаріально засвідченої довіреності від 29.09.2020 року, невстановлена особа у невстановлений слідством час та невстановленому місці виготовила:

-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» від 08.09.2024, в якому зазначено, що ОСОБА_4 стає єдиним учасником ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», власником частки у розмірі 104 000 (сто чотири тисячі) гривень оо копійок, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» та включено його до складу кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ЄДР, обрано ОСОБА_4 директором ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» від 08.09.2020, в якому зазначено, що ОСОБА_4 прийняв частку номінальною вартість 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень 00 копійок, що складає 25 % (двадцять п`ять) відсотків у Статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» від 08.09.2020, в якому зазначено, що ОСОБА_4 прийняв частку номінальною вартість 78 000 (сімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, що складає 75 % (сімдесят п`ять) відсотків у Статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ».

-Заяву від 08.09.2020 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форми 2, в якій ОСОБА_4 зазначений як кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

-Заяву від 08.09.2020 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форми 2, в якій ОСОБА_4 зазначений як засновник (учасник) ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

В подальшому, за невстановлених обставин 08.09.2020 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд 25/1, прим.З, приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснено нотаріальне засвідчення наступних документів:

-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» від 08.09.2024, в якому зазначено, що ОСОБА_4 стає єдиним учасником ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», власником частки у розмірі 104 000 (сто чотири тисячі) гривень оо копійок, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» та включено його до складу кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ЄДР, обрано ОСОБА_4 директором ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» від 08.09.2020, в якому зазначено, що ОСОБА_4 прийняв частку номінальною вартість 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень 00 копійок, що складає 25 % (двадцять п`ять) відсотків у Статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ» від 08.09.2020, в якому зазначено, що ОСОБА_4 прийняв частку номінальною вартість 78 000 (сімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, що складає 75 % (сімдесят п`ять) відсотків у Статутному капіталі ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ».

До тексту вказаних документів, які ОСОБА_4 особисто уповноважив довіреністю від 29.08.2020 підписати невстановлену особу, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості учасника ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ»; фактично не отримував частку у статутному капіталі підприємства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені підприємства господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами учасника підприємства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру, фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.

На час підписання довіреності від 29.08.2020, ОСОБА_4 розумів, що він уповноважує невстановлену особу вносити неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», тим самим реалізував спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел, оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа попередньо домовились про те, що засновником (учасником) та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_4 , проте до діяльності ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

В подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час, підписану ОСОБА_4 довіреність та інші документи, що виготовлені на її підставі, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі щодо ТОВ «НВТ «НАФТОГАЗТЕХНОЛОГІЯ», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у пособництві в умисному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

02.09.2024 року між прокурором та підозрюваним за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в повному обсязі.

Також сторони узгодили покарання, яке необхідно призначити ОСОБА_4 повинен понести обвинувачений із застосуванням ст. 69 КК України, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн (п`ятдесят одну тисячу гривень).

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Злочини, у вчиненні якого ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що обвинувачений цілком розуміє положення п.п.1-4 ч.4 ст. 474, п.1 ч.3 ст.394, п.1 ч. 3 ст. 424, ст.476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем несення служби, мав бойові поранення та бойові нагороди, відсутність обтяжуючих обставин та наявність таких обставин, які пом`якшують покарання, як-то, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину,що дає можливість застосування ст. 69 КК України, та призначити обвинуваченому основне покарання, нижче від найнижчої межі санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань; наявні підстави для визнання винуватості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 314-317, 370, 374, 468-475 КПК України суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 02.09.2024, укладену між прокурором та ОСОБА_4 у присутності захисника.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання за цим законом, з урахуванням ст.69 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн (п`ятдесят одну тисячу гривень).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення: обвинуваченим виключно з підстав, зазначених в п. 1 ч.4 ст.394 КПК України, прокурором - виключно з підстав, зазначених в п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Суддя ОСОБА_1