Справа № 211/4730/24
Провадження № 1-кс/211/1719/24
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

03 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна,

встановив:

прокурор ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000756 від 10.06.2024 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вказавши що під час проведення обшуків 22.05.2023 року у гаражних приміщеннях на території АГК «Пруди» в м. Кривий Ріг по кримінальному провадженню №0000256 від 06.03.2023 було виявлено ряд засобів та обладнання у запакованих коробках, яке за своїм виглядом відноситься до товарів гуманітарної допомоги, а також печатки БО «БФ» Разом ми зможемо все» , що свідчить про вчинення невстановленими особами дій, пов`язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги в період дії воєнного стану.

Окрім того в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000256 від 06.03.2023, встановлено що невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб в період з 2022 року по теперішній час, шляхом внесення недостовірних відомостей, виготовлялись документи з правом на примусове відчуження майна різних підприємств України, для потреб військових частин в умовах воєнного стану, внаслідок чого здійснювались неправомірні дії, направленні на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. (ЄО 13051 від 11.08.2023)

26.07.2024 року, за результатами розгляду клопотання слідчого погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури, слідчим суддею Довгницівського районного суду винесено ухвалу з дозволом на проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_1 випуску, з метою відшукання та вилучення документів на транспортний засіб що містять відомості про особу що ним володіє і користується, документів та чорнових записів щодо фактів незаконного заволодіння іншими транспортними засобами чи майном, наданого в якості гуманітарної допомоги військовим підрозділам на території України, або інших документів про вчиненя незаконної діяльності ОСОБА_4

26.07.2024 року, за результатами розгляду клопотання слідчого погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури, слідчим суддею Довгницівського районного суду винесено ухвалу з дозволом на проведення обшуку помешкання квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з метою припинення незаконної діяльності ОСОБА_4 , а також відшукання речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: ключі від замку запалювання автомобільного двигуна автомобіля двигуна марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 , брелоку від автоматичного замикання дверей та сигналізації, документів щодо походження та придбання автомобіля «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; чорнові записи щодо фактів незаконного заволодіння іншими транспортними засобами чи майном призначеним для гуманітарної допомоги військовим підрозділам на території України, або інших документів, якими може бути доведено вчинення незаконної діяльності ОСОБА_4

24.08.2024 за результатами обшуку слідчим СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_6 , у автомобілі марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_1 випуску , який на момент обушку перебував у користуванні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( яка надала ключі від транспортного засобу), було вилучено наступне: 1) автомобіль марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_1 випуску; ключ від замка запалювання автомобіля марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; 2) спец. пропуск на автомобіль «Volkswagen Touareg» держ. номер НОМЕР_4 ; 3) Закордонний технічний паспорт на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; 4) Декларація на ввезення«Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; 5) Довідка №498 на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; 6) Наказ №321т від 06.03.2023 на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; 7) Шляховий лист від 20.09.2023 на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ; 8) Документ інозем. мовою на «Volkswagen Golf» НОМЕР_5 ; 9) Довіреність з витягом 47747434; 10) Документ інозем. мовою НОМЕР_12 на AUDI A4 НОМЕР_9; 11) Документ інозем. мовою НОМЕР_11 на AUDI A4 НОМЕР_10; 12) Документ інозем. мовою на AUDI A4; 13) Документ інозем. мовою на «Volkswagen Golf» НОМЕР_5 ; 14) Документ інозем. мовою на «Volkswagen Golf» НОМЕР_5 ; 15) Державні номери LMB 467; 16) Державні номери НОМЕР_6 ;

24.08.2024 за результатами обшуку слідчим СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_6 , у квартири АДРЕСА_2 було вилучено наступне:

1) Закордонний технічний паспорт НОМЕР_7 на автомобіль «ТАТА» МАТ-464071ВСL01413А; 2) Договір купівлі-продажу 1243/2023/4154456 на транспортний засіб BMW 5301 держ. номер НОМЕР_8 ; 3) Документ інозем. мовою на автомобіль «ТАТА» НОМЕР_13; 4) Документ інозем. мовою на автомобіль «ТАТА»НОМЕР_14; 5) Документ інозем. мовою НОМЕР_15 стосовно транспортного засобу; 6) Декларація перевезення товарів на автомобіль «ТАТА» ЕОА0437; 7) Блокнот в чорній обкладинці з чорновими записами; 8) Блокнот в обкладинці з написом «Управління центрального ТРК В/Ч 3052» з чорновими записами; 9) Ключ з логотипом «КІА» та брелоком сигналізації;

На теперішній час, встановлені під час досудового розслідування факти і докази, свідчать про володіння, користування та розпорядження ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 вилученим під час обшуку майном.

Про походження автомобіля марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_1 випуску та документів на інші транспортні засоби закордонного виробництва, ОСОБА_5 пояснити нічого не змогла.

24.08.2024 постановою слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , виявлені та вилучені вище зазначені предмети визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 201-2 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_5 , у користуванні якої було вилучене вищевказане майно, в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи без її участі.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних мотивів.

Відповідно до постанови від 10.06.2024 про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження, виділено з матеріалів досудового розслідування №0000256 від 06.03.2023 року, матеріали досудового розслідування у оригіналах відносно невстановлених осіб щодо вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України, а також у копіях документів, які стосуються вказаних фактів, проте мають значення прямих доказів вчинення злочинів ОСОБА_8 , передбчаних ч. 2 ст. 246, ст. 358 та ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом, передбачено ч.1 ст.167 КПК України. Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч.2 ст.167 цього кодексу.

Відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, зазначене в клопотанні майно, дійсно було вилучено, а зазначене клопотання спрямовано прокурором до суду в межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України - заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст.170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України слідує, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим доведена відповідність критеріям ст.98 КПК України зазначеного в клопотанні майна, оскільки воно може бути використане як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, вважає доцільним накласти арешт на відповідне вилучене в ході обшуку майно.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт (шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування) на вилучене в ході обшуку майно, а саме:

1)автомобіль марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_1 випуску;

2)ключ від замка запалювання автомобіля марки «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ;

3)спец. пропуск на автомобіль «Volkswagen Touareg» держ. номер НОМЕР_4 ;

4)Закордонний технічний паспорт на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ;

5)Декларація на ввезення «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ;

6)Довідка №498 на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ;

7)Наказ №321т від 06.03.2023 на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ;

8)Шляховий лист від 20.09.2023 на «Volkswagen Touareg» VIN- НОМЕР_3 ;

9)Документ інозем. мовою на «Volkswagen Golf» НОМЕР_5 ;

10)Довіреність з витягом 47747434;

11)Документ інозем. мовою НОМЕР_12 на AUDI A4 НОМЕР_9;

12)Документ інозем. мовою НОМЕР_11 на AUDI A4 НОМЕР_10;

13)Документ інозем. мовою на AUDI A4;

14)Документ інозем. мовою на «Volkswagen Golf» НОМЕР_5 ;

15)Документ інозем. мовою на «Volkswagen Golf» НОМЕР_5 ;

16)Державні номери LMB 467;

17)Державні номери 002UA;

18)Закордонний технічний паспорт НОМЕР_7 на автомобіль «ТАТА» МАТ-464071ВСL01413А;

19)Договір купівлі-продажу 1243/2023/4154456 на транспортний засіб BMW 5301 держ. номер НОМЕР_8 ;

20)Документ інозем. мовою на автомобіль «ТАТА» НОМЕР_13;

21)Документ інозем. мовою на автомобіль «ТАТА»НОМЕР_14;

22)Документ інозем. мовою НОМЕР_15 стосовно транспортного засобу;

23)Декларація перевезення товарів на автомобіль «ТАТА» ЕОА0437;

24)Блокнот в чорній обкладинці з чорновими записами;

25)Блокнот в обкладинці з написом «Управління центрального ТРК В/Ч 3052» з чорновими записами;

26)Ключ з логотипом «КІА» та брелоком сигналізації;

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, дізнавача, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1