Справа № 459/2041/24
Провадження № 1-кс/459/1416/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 29.07.2024 близько 12 год. невідома особа, під вигаданим приводом, спілкуючись у соціальній мережі «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа коштами належними останньому в сумі 17600 грн, які він добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29.07.2024, близько 12 год. в соціальній мережі «Інстаграм», від його знайомої ОСОБА_6 йому надійшло повідомлення із проханням позичити 9400 грн., які вона обіцяла повернути наступного дня ближче до обіду. Так як ОСОБА_7 знає досить давно і в її доброчесності впевнений, остання є його кумою, на прохання погодився. Вона просила перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , на яку о 12 год. 17 хв. ОСОБА_5 з належної йому банківської карти НОМЕР_3 , за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 9400 грн. Майже одразу після цього ОСОБА_8 попросила позичити їй ще 8200 грн., бо переживає, що не вистачить, тому о 12 год. 33 хв. ОСОБА_5 здійснив другий переказ на суму 8200 грн. на ту саму банківську картку з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_8 написала, що кошти надійшли та подякувала. Через декілька хвилин після другого переказу, ОСОБА_8 знову написала та попросила надіслати їй ще 7100 грн., проте вже на іншу карту, тоді ОСОБА_5 запідозрив що спілкувався із шахраями, тому зателефонував до ОСОБА_8 особисто. В ході розмови з ОСОБА_8 остання повідомила, що жодних грошових коштів вона ні у кого не просила та що у неї все добре. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що профіль ОСОБА_8 в інстаграмі було взламано, а він натрапив на шахраїв. .Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, та те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю(банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та їх вилучення, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 01.08.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про всі операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 01.08.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 01.08.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 01.08.2024;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 за період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 01.08.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 29.07.2024 по 01.08.2024.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1