Справа №766/3443/24
н/п 1-кс/766/4372/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000070 від 04.03.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000070 від 04.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у найближчому відділені м. Херсон, м. Миколаїв.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , номери таких рахунків, відомості про власників банківських рахунків та банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.04.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським рахункам, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.04.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.04.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000070 від 04.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне : 03.03.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона 27.02.2024 через мобільний додаток «Телеграм» знайшла оголошення про отримання заробітку в мережі «Інтернет» в результаті чого, в ході електронного листування з користувачем з нік-неймом « ОСОБА_5 », з метою отримання заробітку перерахувала кошти на надану користувачем з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 51803,70 грн., однак її було заблоковано та зароблені гроші їй так і не повернули.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 від 08.03.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було здійснено виїмку банківської документації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 .

Відповідно до вказаних документів встановлено, що 27.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було переказано грошові кошти в сумі 4000 грн.

Відповідно до руху коштів за 27.02.2024 і о 12.42 року, з вказаної банківської картки, було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Також, відповідно до вказаних документів встановлено, що 27.02.2024 на банківську картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було переказано грошові кошти в сумі 12147 грн.

Відповідно до руху коштів за 27.02.2024 і о 16.10 року, з вказаної банківської картки, було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було здійснено виїмку банківської документації щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 зафіксовані наступні транзакції:

Надходження грошових коштів:

НОМЕР_7 2024-02-27 12:42:06 НОМЕР_8 "PJSC Bank Vostok

" Sus Ivan НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` ОСОБА_8 Розрахунки за 27.02.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 4800 (980) №карти НОМЕР_10 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,Visa Direct,Visa Direct, НОМЕР_11 2024-02-27 12:42:06 23258

Після цього наявна транзакція з переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 :

НОМЕР_13 2024-02-27 12:45:05 НОМЕР_14 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` ОСОБА_8 НОМЕР_15 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 ` Переказ власних коштів 2024-02-27 12:45:05 21758

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_12 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки НОМЕР_12 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_12 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку НОМЕР_12 у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024;; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1