СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5969/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024 за № 0002733, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 завернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024 за № 0002733, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання слідчим у кримінальному провадженні № 0002733 від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, - слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства: 1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2. розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківським рахункам: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024, НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням: банківських (карткових) рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 року по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024, НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти банківських рахунків: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, отримувались готівкою. 4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), з банківських рахунків: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024 за № 0002733, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що період часу з 04.07.2024 по 24.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , чоловік на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу зарядних станцій Ecoflow, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 1 115 600 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що він являється фізичною особою підприємцем та його діяльність полягає у продажу товарів через мережу інтернет, а саме через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: одяг, товари для військових, для туризму, електротовари тощо. 16.07.2023 до магазину звернувся чоловік який назвався на ім`я ОСОБА_10 , та придбав біноколь " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як згодом йому стало відомо, що його дійсне прізвище ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився волонтером та займається пригоном авто для потреб Збройних сил України та іншою волонтерською діяльністю. Також зі слів останнього, він був членом благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), спілкування з яким вподальшому відбувалось у месенджерах "Вайбер" та "Телеграм", а також через стільниковий зв`язок за номером телефону НОМЕР_6 . Оскільки він також займається волонтерською діяльністю, та є директором благодійної організації "БФ Ми єдині", у зв`язку з чим, і звернувся до останнього з питанням, чи є в нього можливість придбати квадрокоптери "DJi Mavic 3T", на що той відразу відповів, що має таку можливість. Подальший період часу, а саме з вересня 2023 року по травень 2024 року, ОСОБА_8 регулярно повідомляв про наявність та ціни на вищевказаний квадрокоптер. У червні 2024 року благодійна організація зібрала достатньо коштів, щоб придбати декілька квадрокоптерів, у зв`язку з чим, він звернувся до ОСОБА_8 з проханням придбати один квадрокоптер "DJi Mavic 3 Pro", на що останній погодився, та 04.07.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (оптовий склад інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), йому зателефонував ОСОБА_8 та під час телефонної розмови він запитав чи є у наявності зарядна станція Ecoflow DELTA Max 2000 в кількості 1 шт., на що останній відповів, що є в наявності та коштує 42200 грн та необхідно сплатити на ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок отримувача НОМЕР_8 . Одразу після цього, перебуваючи за вищевказаною адресою, він здійснив оплату з свого рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_9 в сумі 42200 грн на вищевказний рахунок (Рахунок № НОМЕР_10 ) ФОП ОСОБА_8 та після оплати, квитанцію на оплату, він скинув ОСОБА_8 в додаток "Телеграм" на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_11 ), який повідомив, що товар буде через 3-5 днів після оплати. Після першого замовлення він перебував поблизу оптового складу і вирішив дозамовити ще 6 зарядних станцій Ecoflow DELTA Max 2000 та Ecoflow DELTA 2 у кількості 2 шт. Оплату він здійснював за вищевказаним рахунком. Рахунок № 283 на суму 42 200 грн - Ecoflow DELTA Max 2000 (1 шт.). Рахунок № 287 на суму 168800 грн - Ecoflow DELTA Max 2000 (4 шт.). Рахунок № 290 на суму 42200 грн - Ecoflow DELTA Max 2000 (1 шт.). Рахунок 291 на суму 57200 грн - Ecoflow DELTA 2 (2 шт.). 06.07.2024 він замовив та оплатив Ecoflow DELTA 2 у кількості 3 штук, на загальну суму 85800 грн, після чого зі свого вищезазначеного рахунку переказав грошові кошти у розмірі 85800 грн на рахунок № НОМЕР_12 . 08.07.2024 він замовив та оплатив в Ecoflow DELTA Max 2000 у кількості 1 шт., Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 1 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 3 шт. Оплати він здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_8 . Рахунок № 297 на суму 28600 грн - Ecoflow DELTA 2(1 шт.). Рахунок № 296 на суму 42200 грн - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 297(дублюється) на суму 26400 грн - Ecoflow RIVER 2 Pro(1 шт.). Рахунок № 300 на суму 57200 грн - Ecoflow DELTA 2(2 шт.). 10.07.2024 він замовив та оплатив Ecoflow DELTA Max 2000 у кількості 2 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. Оплати здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_8 . Рахунок № 307 на суму 84400 грн - Ecoflow DELTA Max 2000(2 шт.). Рахунок № 305 на суму 28600 грн - Ecoflow DELTA 2(1 шт.). 11.07.2024 він замовив та оплатив у Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 1 шт. Оплати здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_8 . Рахунок № 310 на суму 26400 грн. 12.07.2024 він замовив та оплатив Ecoflow DELTA Max 2000 у кількості 1 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. Оплати він здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_8 . Рахунок № 317 на суму 42200 грн - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 316 на суму 28600 грн - Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. 15.07.2024 він замовив та оплатив Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 2 шт., Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 2 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 2 шт. Однак, на прохання ОСОБА_11 він здійснював оплати на інший рахунок ФОП, а саме НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 , оскільки зі слів останнього, на його рахунку ФОП був ліміт, та використовував інші рахунки ФОП до яких безпосередньо має доступ. Рахунок № 337 на суму 52800 грн - Ecoflow RIVER 2 Pro(2 шт.). Рахунок № 325 на суму 84400 грн - Ecoflow DELTA Max 2000(2 шт.). Рахунок № 328 на суму 52800 - Ecoflow DELTA 2(2 шт.). 16.07.2024 він замовив та оплатив Ecoflow DELTA 2 у к-сті 2 шт. Оплату здійснював на вищевказаний рахунок ФОП ОСОБА_13 - ОСОБА_14 . Рахунок № 338 на суму 57200 грн - Ecoflow DELTA 2(2 шт.). Також 16.07.2024 було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 2 шт., однак, знову за проханням ОСОБА_11 на інший рахунок ФОП, а саме ОСОБА_15 ( НОМЕР_4 ). Рахунок № 356 на суму 84400 грн. 18.07.2024 ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 8 шт., Ecoflow RIVER 2 Pro(1 шт.). Оплату здійснював на вищевказаний рахунок ФОП ОСОБА_15 . Рахунок № НОМЕР_13 на суму 337600 грн. Також в той же день, ним було замовлено Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 3 шт., однак оплату здійснював знову за проханням ОСОБА_11 на інший ФОП, а саме ОСОБА_16 ( НОМЕР_2 ). Рахунок № 420 на суму 79200 грн. 22.07.2024 ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 1 шт. Оплата здійснювалась на рахунок ФОП ОСОБА_15 . Рахунок № НОМЕР_14 на суму 42200 грн. 23.07.2024 ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 1 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 3 шт. Оплата здійснювалась на рахунок ФОП ОСОБА_13 - ОСОБА_17 . Рахунок № 439 на суму 42200 грн - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 438 на суму 85800 грн - Ecoflow DELTA 2(3 шт.). 24.07.2024 ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 4 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. Оплата здійснювалась на ФОП ОСОБА_13 - ОСОБА_17 . Рахунок № 445 на суму 42200 грн - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 442 на суму 126600 грн - Ecoflow DELTA Max 2000(3 шт.). Рахунок № 443 на суму 28600 грн - Ecoflow DELTA 2(1 шт.). Подальший період часу ОСОБА_11 замовлений та оплачений вищезазначений товар не відправив, але здійснив часткове повернення коштів з ФОП ОСОБА_8 .

16.08.2024 при зустрічі з ОСОБА_11 , де був присутній його товариш на ім`я ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ), останній відповів, що він має доступ до всіх рахунків ФОП, на які ним здійснювались вищевказані оплати, та які використовувались в його подальшій діяльності, а рахунки ФОП оформлені на інших людей, які надали йому доступ повністю розпоряджатись даними рахунками. По теперішній час замовлений товар, та грошові кошти повернуто не було, отже йому завдано матеріального збитку на суму 1115600 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, шо згідно із загальнодоступних відомостей Системи держаних реєстрів YouControl отримано інформацію про вищевказані ФОП, зокрема дати реєстрації, відповідно: ФОП ОСОБА_12 - 28.02.2024, станом на 01.09.2024 статус -припинено; ФОП ОСОБА_16 - 31.01.2024, станом на 01.09.2024 статус -припинено; ФОП ОСОБА_15 - 27.07.2020, станом на 01.09.2024-статус припинено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківським рахункам одержувачів, які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), саме: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У судове засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не прибув, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлявся належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.08.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 26.08.2024; копії платіжних інструкцій № 444, № 446, № 440, № 441, № 442, № 443, № 447, № 448, № 449, № 452; № 453, № 454, копію квитанції № KT29-7KB6-BE71-KC97 від 24.07.2024; витяги із загальнодоступних відомостей Системи держаних реєстрів YouControl (а. 11-12, 13-18, 19-31, 32-40), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024 за № 2733, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (а. 7).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в цій частині клопотання не обґрунтовано.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002733 від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника або керівників філій вказаного товариства - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківським рахункам: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- банківських (карткових) рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти банківських рахунків: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, отримувались готівкою;

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), з банківських рахунків: НОМЕР_2 за період з 31.01.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_3 за період з 28.02.2024 по 01.09.2024; НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1