У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що 28.03.2024 невідома особа, під приводом купівлі/продажу сонячних панелей, спілкувавшись за допомогою номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 30652 гривень, які перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2024 ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу сонячних панелей «Risen RSM0-8-41». 28.03.2024 зв`язавшись з невідомою особою у мобільному додатку «Viber» по номеру « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_2 », в ході листування, потерпілий узгодив з невідомою особою технічні характеристики товару, порядок оплати та доставки. Після цього, потерпілому було надіслано рахунок-фактуру, із зазначеними у ньому даними для оплати за купівлю сонячних панелей, а саме банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 . Далі, 28.03.2024 о 19:15 год. потерпілий зі своєї банківської картки перерахував за вказаним рахунком грошові кошти у якості оплати за товар у розмірі 30652 гривні. Одразу після оплати, потерпілий надіслав невідомій особі квитанцію про оплати, та йому повідомили, що доставка відбудеться наступного дня, та надіслали номер телефону водія, який буде здійснювати доставку - НОМЕР_1 . Проте, замовлені сонячні панелі, потерпілий так і не отримав, та на дзвінки потерпілого ніхто не відповів.

10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, справа № 127/22070/24, представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надано доступ до інформації, що зазначена в ухвалі слідчого судді, в паперовому вигляді. За результатами ознайомлення, інформація була вилучена у паперовому вигляді, шляхом вилучення документів, а саме: супровідний лист № КНО-07.8.6/7288БТ від 04.09.2024 на 01 арк., виписка/особовий рахунок з 01/03/2024 по 10/07/2024 на 03 арк. Вказані документи вилучено та долучено до протоколу тимчасового доступу до речей і документів у якості його невід`ємного додатку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

11.09.2024 проведено огляд документів, які було вилучено проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 10.09.2024. Так, у ході проведення огляду, встановлено, що дійсно, на зазначений потерпілим номер рахунку, - № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , 28.03.2024 о 19:34:49 надійшли грошові кошти у сумі 30500,00 грн. з рахунку № НОМЕР_6 , призначення платежу інформації переказу: оплата за сонячні панелі Risen RSM40-8-415M, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кореспондент: ОСОБА_5 . Крім цього, встановлено, що зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.03.2024 по 10.07.2024 через касу банку не відбувалось. Проте, встановлено, що за період з 01.03.2024 по 10.07.2024, з рахунку № НОМЕР_4 відбувались списання грошових коштів, а саме: 29.03.2024 о 10:09:37, сума 59,33 грн., призначення: договірне списання комісії за переказ коштів ФОП на власний поточний рахунок, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кореспондент: комісійна винагорода за платежами, рахунок № НОМЕР_8 ; 29.03.2024 о 14:09:31, сума 78,05 грн., призначення: договірне списання комісії за переказ коштів ФОП на власний поточний рахунок, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кореспондент: комісійна винагорода за платежами, рахунок № НОМЕР_8 ; 29.03.2024 о 13:36:31, сума 153,83 грн., призначення: договірне списання комісії за переказ коштів ФОП на власний поточний рахунок, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кореспондент: комісійна винагорода за платежами, рахунок № НОМЕР_8 ; 29.03.2024 о 10:09:37, сума 16 950,00 грн., призначення: чистий дохід після сплати обов`язкових податків та зборів, без ПДВ, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кореспондент: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_9 ; 29.03.2024 о 14:09:31, сума 22 300,00 грн., призначення: чистий дохід після сплати обов`язкових податків та зборів, без ПДВ, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кореспондент: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_10 ; 29.03.2024 о 14:09:31, сума 43 950,00 грн., призначення: чистий дохід після сплати обов`язкових податків та зборів, без ПДВ, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кореспондент: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_9 ; 31.03.2024 о 00:23:19, сума 45,89 грн., призначення: інфо переказу: договірне списання комісії за тарифним пакетом за період з 01/03/2024 по 31/03/2024, договір, банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кореспондент: ФОП ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_11 .

11.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, справа № 127/30193/24, представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надано доступ до інформації, що зазначена в ухвалі слідчого судді, в паперовому вигляді. За результатами ознайомлення, інформація була вилучена у паперовому вигляді, шляхом вилучення документів, а саме: супровідний лист на 01 арк., додаток «2» на 01 арк., додаток «1» на 01 арк., копії паспорта ОСОБА_6 на 01 арк., виписка/особовий рахунок з 01.03.2024 по 19.09.2024 на 06 арк., звіт по транзакціях на 04 арк. Вказані документи вилучено та долучено до протоколу тимчасового доступу до речей і документів у якості його невід`ємного додатку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

17.10.2024 проведено огляд документів, які було вилучено проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 11.10.2024. Так, у ході проведення огляду, встановлено, що з банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , через систему онлайн переказів Банку перераховувались кошти на банківські картки інших банків. Зняття грошових коштів через касу, банкомати Банку з рахунку № НОМЕР_10 у гривні, № НОМЕР_9 у гривні, який відкрито на імя ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.03.2024 по 19.09.2024 відсутні. Також, встановлено, що на рахунок № НОМЕР_9 здійснено зарахування грошових коштів 29.03.2024 о 10 год. 09 хв., сума 16950,00 грн., далі, з вказаного рахунку 29.03.2024 о 10 год. 28 хв. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 , сума 16950,00 грн. Далі, на рахунок № НОМЕР_9 здійснено зарахування грошових коштів 29.03.2024 о 13 год. 36 хв., сума 43950,00 грн., далі, 29.03.2024 о 13 год. 45 хв. з вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 , сума 23950,00 грн., далі, 29.03.2024 о 13 год. 58 хв. з вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 , сума 20000,00 грн.

Крім цього, встановлено, що на рахунок № НОМЕР_10 здійснено зарахування грошових коштів 29.03.2024 о 14 год. 09 хв., сума 22300,00 грн., далі, 29.03.2024 о 14 год. 13 хв. з вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 , сума 22300,00 грн.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000078 від 01.04.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичних осіб, інформації щодо невідомих осіб із наданням копій паспортів, ідентифікаційних номерів, адрес проживання, а також мобільних номерів вказаних осіб, виписки із рахунку в період часу з 01.03.2024 по час винесення ухвали, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.03.2024 по час винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичних осіб, інформації щодо невідомих осіб із наданням копій паспортів, ідентифікаційних номерів, адрес проживання, а також мобільних номерів вказаних осіб, виписки із рахунку в період часу з 01.03.2024 по час винесення ухвали, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.03.2024 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя