Справа №613/1321/24 Провадження № 1-кс/613/411/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000154 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 11.07.2024 о 12 годині 35 хвилин на суму 4600 гривень, 11.07.2024 о 13 годині 01 хвилин на суму 5900 гривень, 11.07.2024 о 14 годині 33 хвилини на суму 13800 гривень - із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року; відомостей про власника банківської картки банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 30 хвилин 11 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року. Надання вказаної інформації просить покласти на Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначає, що 17.07.2024 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.07.2024 року спілкуючись через «Телеграм» за номером НОМЕР_3 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 38700 за придбання мотоциклу, але грошові кошти йому не повернуті товар не доставлений.

За вказаним фактом СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 17 липня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 09 серпня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , в ході якого було встановлено, що грошові кошти у сумі 13800 гривень, 5900 гривень, 4600 гривень - 11.07.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, старший дізнавач зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Старший дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, прокурор надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Сектором дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 липня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17 липня 2024 року вбачається, що 10.07.2024 близько 20:00 він знайшов оголошення на «OLX» про продаж мотоциклу Viper R1. Він побачив номер телефону продавця НОМЕР_3 на який зателефонував де відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 та вони почали спілкуватись з приводу продажу даного мотоциклу. Наступного дня, 11.07.2024 близько 10:00 ОСОБА_6 зателефонував йому та повідомив, що він вже знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та те, що він буде зараз оформлювати мотоцикл для відправки в с-ще ОСОБА_8 . При цьому, всі свої дії по оформленню для відправки мотоциклу ОСОБА_6 йому записував на відео та пересилав на додаток «Телеграм» на його номер телефону. У відео ОСОБА_6 показував йому, що він заходить до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , підходить до працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім ОСОБА_6 скинув йому фото оформленого чеку на відправку мотоциклу, де було написані його дані, номер телефону, його адреса та дані відправника: ОСОБА_9 , та н.т. НОМЕР_6 . Потім ОСОБА_6 йому ще скинув фото його паспорту громадянина України номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Краснопіль, Чуднівського району, Житомирської області та фото де він тримає в руках паспорт. ОСОБА_6 йому зателефонував та сказав, що треба орендувати ящик для перевезення мотоциклу та повідомив, що ящик разом з мотоциклом важить більше 500 кг та треба заплатити за оренду та пересилку одразу ОСОБА_6 5100 грн., та скинув йому на Телеграм номер картки НОМЕР_4 . Він одразу близько 13:00 год. цього ж дня скинув йому на картку 5100 грн. Після цього, ОСОБА_6 йому зателефонував та сказав, що ця сума, 5100 грн буде входити у вартість мотоциклу. Після цього він ще скинув на ту саму карту 5600 грн. Крім цього він перерахував на карту гроші двома транзакціями, спочатку 14 000 грн., а потім, через хвилин 10 ще 14 000 грн..15.07.2024 він зателефонував на Нову Пошту в м. Вінниця та спитав, чи відправляв хтось йому посилку на його ім`я та на його номер телефону, де оператор йому відповів, що ніяких посилок на його ім`я ніхто не відправляв. 16.07.2024 ОСОБА_6 теж не вийшов на зв`язок. Після чого, 17.07.2024 ОСОБА_5 звернувся до поліції.

26 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 09 серпня 2024 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається з додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26 вересня 2024, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено СD-диск № НОМЕР_8 , вході огляду якого встановлено, що грошові кошти у сумі 13800 гривень, 5900 гривень, 4600 гривень - 11.07.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000154 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») а саме до:

відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 11.07.2024 о 12 годині 35 хвилин на суму 4600 гривень, 11.07.2024 о 13 годині 01 хвилин на суму 5900 гривень, 11.07.2024 о 14 годині 33 хвилини на суму 13800 гривень - із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року;

відомостей про власника банківської картки банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

фото-, відео матеріалів із зображенням особи, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 30 хвилин 11 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 04 грудня 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1