Провадження №: 1-кс/755/3479/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, які було вилучено під час проведення обшуку квартири 25.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпорядження та користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах.

Так, в ході моніторингу мережі Інтернет, працівниками Департаменту кіберполіції НП України виявлено Telegram-бот із ніком ІНФОРМАЦІЯ_10 , в подальшому, проведеним аналізом інформації наведеної на вказаному боті встановлено, що особи які здійснюють його адміністрування здійснюють діяльність із збуту наркотичних засобів використовуючи вказаний Telegram-бот.

Під час відпрацювання вказаного Telegram каналу встановлено, що доставлення товару (наркотичних засобів) до покупця здійснюється шляхом закладок, надсилання «Новою поштою» та відправка службою таксі. Відповідно оплата за наркотичні засоби здійснюється через платіжну систему Globalmoney, банківські картки або віртуальні активи USDT TRX20.

Встановлено, що на даний час для оплати за наркотичні засоби шляхом надсилання віртуальних активів останні використовують адресу невідомого віртуальних гаманців: USDT TRX20: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_15, BITCOIN: НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом встановлено, що частина активів, які знаходились на криптогаманці НОМЕР_10 безпосередньо та опосередковано у загальному розмірі 23 690 USDT TRX були надіслані на депозитний гаманець криптобіржі Binance, власником якого є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2

Крім того, виявлено пересилання віртуальних активів із віртуального гаманця НОМЕР_10 на депозитний гаманець криптобіржі « BINANCE ». Детальним аналізом встановлено, що в період часу з 03.05.2023 року по 25.07.2023 року віртуальні активи у загальній кількості 5 959 USDT_TRX було надіслано на депозитний гаманець криптобіржі « BINANCE » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_3 направленого на встановлення особи яка ним фактично користується, а відповідно використовує вище вказаний гаманець встановлено, що даний абонентський номер підписаний у інших користувачів як « ОСОБА_12 », а також «Moroссo».

Встановлено, що ОСОБА_11 фактично перебуває у шлюбі із гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 та вказані громадяни фактично мають 2-х дітей, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 фактично користується абонентський номер НОМЕР_3 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Разом з тим, проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме: НОМЕР_1 виявлено, що всі активи опосередковано надійшли на депозитний гаманець біржі Binance, а саме: НОМЕР_16.

Проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме: НОМЕР_15 виявлено, що значна частина активів опосередковано надійшли на невідомий гаманець НОМЕР_4 .

Проведеним оглядом руху віртуальних активів гаманця НОМЕР_4 встановлено, що поповнення монетою TRX відбувалось із депозитного гаманця біржі Binance, а саме НОМЕР_17.

Також в ході слідства було встановлено, що віртуальні депозитні гаманці криптобіржі Binance НОМЕР_17 та НОМЕР_18 належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючому за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Встановлено, що з метою відправки наркотичних засобів службою таксі необхідно списатись із оператором Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме із невідомою особою яка зареєстрована у мессенджері «Telegram» за ніком « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В подальшому проведеними заходами достовірно встановлено осіб -відправників наркотичних засобів вказаного боту, а саме: ОСОБА_4 22.10.2000, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_6 20.01.2002 фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .

24.10.2024 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та було встановлено, що останній винаймає приміщення для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів та інших предметів злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 25.10.2024 року в період часу з 00 год. 16 хв. по 02 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в орендованому приміщенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено невідкладний обшук, під час якого було виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування вищезазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме:

1.прозорий герметично запакований поліетиленовий пакету з речовиною рослинного походження, який було поміщено до спеціального пакету №NPU1110765;

2.прозорий герметично запакований поліетиленовий пакету з речовиною рослинного походження, який було поміщено до спеціального пакету №PSP3235084;

3.прозорий герметично запакований поліетиленовий пакету з речовиною рослинного походження, який було поміщено до спеціального пакету №SUD3092733;

4.прозорий герметично запакований поліетиленовий пакету з речовиною рослинного походження, який було поміщено до спеціального пакету №SUD3094650;

5.пластмасова прозора ємність всередині якої речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до спеціального пакету №NPU1204250;

6.речовину рослинного походження зеленого кольору (відбір №1), яку було поміщено до спеціального пакету №CRІ1271826;

7.пластмасова прозора ємність всередині якої речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до спеціального пакету №NPU1204249;

8.речовину рослинного походження зеленого кольору (відбір №2), яку було поміщено до спеціального пакету №CRІ1271825;

9.прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з пресованою речовиною зеленого кольору, який було поміщено до спеціального пакету №CRІ1273423;

10.60 (штук) пластикових прозорих колб, із паперовими згортками з речовиною рослинного походження зеленого кольору у кожній, які було поміщено до спеціального пакету № SUD3094648;

11.прозорий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спеціального пакету №CRІ1273424;

12.3 (три) рулони з поліетиленовою стрічкою для вакуумування, 2 (два) пристрої для вакуумування «Vacuum sealer», які було поміщено до спеціального пакету №NPU1204248;

13.2 (два) прозорих герметично запакованих поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які було поміщено до спеціального пакету №SUD2093595;

14.47 (сорок сім) прозорих пластикових ємностей з невідомою рідиною коричневого кольору (в контейнері), які було поміщено до спеціального пакету №SUD3094649;

15.електронні ваги у кількості 2 (двох) штук, 12 (дванадцять) ізоляційних стрічок, пусті зіп-пакети, пусті пластмасові колби, пусті пакету для відправлення «Укрпочта», які було поміщено до спеціального пакету №PSP3241660;

16.30 (тридцять) згортків перемотаних чорною ізоляційною стрічкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору у прозорому зіп-пакеті, які було поміщено до спеціального пакету №SUD2093593;

17.прозорий зіп-пакет, у якому наявні 184 шт. згортки, які обмотані синьою ізоляційною стрічкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які було поміщено до спеціального пакету №SUD3092957;

18.зіп-пакет прозорого кольору, в якому 5 (п`ять) пластикових ємностей з невідомою рідиною коричневого кольору, який було поміщено до спеціального пакету №CRІ1271860;

19.зіп-пакет прозорий, в якому 16 (шістнадцять) шт. прозорих пластикових колб, в яких згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спеціального пакету № SUD2093594;

20.2(два) згортки з білої ізоляційної стрічки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які було поміщено до спеціального пакету №CRІ1271858;

21.3 (три) згортки в прозорій ізоляційній стрічці з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які було поміщено до спеціального пакету №CRІ1271861;

22.3 (три) медичних шприца об`ємом по 10 куб. з рідиною невідомого походження коричневого кольору, які було поміщено до спеціального пакету №CRІ1271862;

23.зіп-пакет прозорий, в якому пресована речовина рослинного походження коричневого кольору, який було поміщено до спеціального пакету №CRІ1271859;

24.ключі від квартири із первинним пакуванням, які було поміщено до спеціального пакету №ICR0127308.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначене майно.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, згідно наданих додатків, органом досудового розслідування, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах.

В подальшому проведеними заходами слідством було встановлено осіб -відправників наркотичних засобів вказаного боту, а саме: ОСОБА_4 22.10.2000, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_6 20.01.2002 фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .

24.10.2024 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та було встановлено, що останній винаймає приміщення для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів та інших предметів злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

25.10.2024 року в період часу з 00 год. 16 хв. по 02 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в орендованому приміщенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено невідкладний обшук, під час якого було виявлено та вилучено вищезазначенні речі та предмети.

25.10.2024 року старшим слідчим Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_17 вищезазначені речі і документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, шляхом заборони розпорядження та користування майном, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

?3 (три) рулони з поліетиленовою стрічкою для вакуумування, 2 (два) пристрої для вакуумування «Vacuum sealer», які поміщено до спеціального пакету №NPU1204248;

?електронні ваги у кількості 2 (двох) штук, 12 (дванадцять) ізоляційних стрічок, пусті зіп-пакети, пусті пластмасові колби, пусті пакету для відправлення «Укрпочта», які поміщено до спеціального пакету № PSP3241660;

ключі від квартири із первинним пакуванням, які поміщено до спеціального пакету №ICR0127308, що було вилучено під час проведення обшуку 25.10.2024 року в квартирі, яку орендує ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя