печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2024 Печерський районний суд м.Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києва матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 12 червня 2024 року, відносно -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, українки, неодруженої, маючої на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 на початку січня 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, маючи на утриманні малолітню дитину, яка потребує матеріального забезпечення та нагляду, займалася пошуком роботи через мережу інтернет в різних соціальних мережах, але позитивного результату це не дало. У подальшому, в цей же період, її подруга ОСОБА_6 запропонувала заробити грошей шляхом підпису документів та надала контактний номер мобільного телефону невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 ».

Так, в січні 2022 року за попередньою домовленістю з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », відбулася зустріч на бульварі Лесі Українки у Печерському районі м. Києва, неподалік станції метро «Печерська», точну дату, час та місце не встановлено, під час якої ОСОБА_7 запропонував за грошову винагороду здійснити перереєстрацію на своє ім`я підприємства, пояснивши, що вона стане засновником та директором Товариства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, діючи у порушення вимог, ОСОБА_5 з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку кримінального правопорушення домовилася про спільне його вчинення.

У подальшому, того ж дня, точну дату, час та місце під час не встановлено, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з вказаною невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , надала останньому свій паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 та необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «УКР МАРКСЕТ» (попередня назва «МЕРІТ КАПІТАЛ»), (). Після отримання паспорта громадянина України від ОСОБА_5 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 відлучився та через деякий час ОСОБА_5 отримала від тієї ж невстановленої особи складені за невстановлених обставин у встановленій законом формі проекти документів про придбання ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «УКР МАРКСЕТ» (попередня назва «МЕРІТ КАПІТАЛ»), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також підписала всі необхідні документи, які містять недостовірні відомості щодо юридичної особи, а саме:

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 13.01.2022 року підписаний між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про наступне:

1. У відповідності з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРІ КАПІТАЛ» №13/01-від 13.01.2022 року, Продавець передав, а Покупець ( ОСОБА_5 ) прийняв частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРІТ КАПІТАЛ» (далі - Частка).

2. Розмір Частки Продавця номінальною вартістю 590 000 (п`ятсот дев`яносто тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРІТ КАПІТАЛ».

3. Відповідно до п. 6.5. Договору №13/01-22 від 13.01.2022 року, купівлі-продажу частки у статутному капіталі, Продавець засвідчує, що відчужувана за даним Договором Частка у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРІТ КАПІТАЛ» не заставлена, не продана, не подарована, іншим способом не обтяжена, в спорі та під арештом не знаходиться, претензій з боку третіх осіб щодо неї не висувається;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» юридична особа ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 14.01.2022 року;

- схематичне зображення структури власності ТОВ «УКР МАРКСЕТ» від 14.01.2022 р;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за формою 2 від 14.01.2022 року;

- рішення одноособового учасника № НОМЕР_3 ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 13.01.2022 в якому зазначено: звільнення ОСОБА_9 з посади директора Товариства з 13.01.2022 за власним бажанням; зміни найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРІТ КАПІТАЛ» наступним чином: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР МАРКСЕТ»; виключення певних видів економічної діяльності; зміни місцезнаходження Товариства; затвердження Статуту Товариства у новій редакції; доручення на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з правом передоручення цих дій третім особам;

- статут ТОВ «УКР МАРКСЕТ» () від 13.01.2022 року, затверджений рішенням одноособового учасника № 13/01-22 від 13.01.2022.

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «УКР МАРКСЕТ» (попередня назва «МЕРІТ КАПІТАЛ»), (), достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «УКР МАРКСЕТ» (попередня назва «МЕРІТ КАПІТАЛ»), () містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », протиправних намірів, перебуваючи в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка не була обізнана про їх протиправні наміри, за адресою: АДРЕСА_2 , де приватний нотаріус ОСОБА_10 нотаріально завірила:

-довіреність від 13.01.2022, зареєструвала дану нотаріальну дію у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 176;

-копію паспорта громадянина України НОМЕР_1 від 20.09.2013, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_5 , зареєструвала дану нотаріальну дію у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 177;

-акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 13.01.2022 року підписаний між ОСОБА_8 («Продавець») та ОСОБА_5 («Покупець») зареєструвала дану нотаріальну дію у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 178, 179;

- статут ТОВ «УКР МАРКСЕТ» () від 13.01.2022 року, затверджений рішенням одноособового учасника № 13/01-22 від 13.01.2022, зареєструвала дану нотаріальну дію у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 174;

-рішення одноособового учасника № НОМЕР_3 ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 13.01.2022, зареєструвала дану нотаріальну дію у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №173.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного з ОСОБА_5 протиправного умислу, невстановлена особа 14.01.2022 забезпечила подання вищезгаданих реєстраційних документів ТОВ «УКР МАРКСЕТ» (попередня назва «МЕРІТ КАПІТАЛ»), () державному реєстратору - до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: АДРЕСА_3 , для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Незважаючи на те, що ТОВ «УКР МАРКСЕТ» (попередня назва «МЕРІТ КАПІТАЛ»), () зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 взяла участь у його придбанні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.

На підставі оформлених ОСОБА_5 вищевказаних документів державним реєстратором внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

24 липня 2024 року між прокурором ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження №0000029 від 12 червня 2024 року та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_4 на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України, укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з вказаною угодою ОСОБА_5 визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення та щиро розкаялась.

Крім того, на виконання ст.470 КПК України, прокурором при укладенні угоди враховано щире каяття, а також те, що ОСОБА_5 має складне матеріальне становище, має на утриманні малолітню дитину, зобов`язалась беззастережно визнати свою вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення у судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами у встановленні та притягнені до кримінальної відповідальності всіх осіб причетних до злочину; повідомляти в подальшому про всі відомі їй випадки вчинення іншими особам кримінальних правопорушень та сприяти правоохоронним органам у їх виявленні, припиненні та притягненні винних осіб до відповідальності.

Також прокурором враховані обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченій, та передбачені ст.66 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Цією угодою визначено покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст.205-1 КК України в межах санкції статті у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки, зі звільненням на підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 від призначеного покарання з визначенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Угодою встановлено наслідки її укладення та затвердження у відповідності до приписів статті 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Пунктом 1 частини 3 статті 314 КПК України визначено, що при прийнятті рішення у судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

У судовому засіданні учасники процесу просили затвердити угоду, на підставі якої ухвалити вирок.

Крім того, під час судового розгляд обвинувачена ОСОБА_5 просила звільнити її від сплати витрат на проведення експертизи у кримінальному провадженні, оскільки вона має скрутне матеріальне становище, а також на її утриманні перебуває дитина, яку виховує самостійно та її щомісячний дохід складає лише 10000 грн, тому у разі стягнення з неї вищевказаних витрат, вона не зможе забезпечити свої життєві потреби.

Відповідно до ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до положень ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Так кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 та у вчиненні якого вона визнала себе винуватою, є нетяжким кримінальним правопорушенням.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком зрозуміла права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, а тому угода може бути затверджена. На умовах цієї угоди може бути ухвалено вирок, оскільки правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 , зроблена вірно, а саме ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України. Умови цієї угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань, наявність у неї фактичних підстав для визнання винуватості.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирати.

Витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні, що складають 5300,96 грн, віднести на рахунок держави.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 24 липня 2024 року, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України і призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на строк 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає обов`язки, покладені на неї судом.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирати.

Витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні, що складають 5300 (п`ять тисяч триста) гривень 96 (дев`яносто шість) копійок, віднести на рахунок держави.

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 14.06.2024, а саме: оригінал медичної картки амбулаторного хворого №2626 на ім`я ОСОБА_5 - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 24.04.2024, а саме: Опис документів на 1 арк.;Квитанція № 236_4_9 від 09.07.2007 - 1 арк;Протокол зборів засновників від 04.07.2007 № 1 - 1 арк;Реєстраційна картка форма № 1 від 09.07.2007 - 1 арк;Довідка КБ ТОВ «Місто Банк» № 746 від 05.07.2007 - 1 арк;Фотокопія довіреності ВЕО № 827966 від 04.07.2007 - 1 арк;Статут ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» 2007 рік - 14 арк;Опис документів - 1 арк.Квитанція № 445 446 від 06.08.2007 - 1 арк;Довіреність № 2 від 02.08.2007- 1 арк.Реєстраційна карта - 4 арк;Протокол № 3 від 01.08.2007-1 арк;Статут ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» (нова редакція) 2007 рік - 14 арк;Опис документів - 1 аркКвитанція № 445 317 від 17.01.2008-1 арк;Реєстраційна карта - 4 арк;Протокол № 5 від 14.01.2008 - 1 арк;Довіреність від 14.01.2008 - 1 арк;Статут ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» (нова редакція) 2008 рік - 14 арк;Опис документів - 1 арк;Реєстраційна карта - 5 арк;Опис документів - 1 арк;Реєстраційна карта - 3 арк;Протокол № 6 від 10.09.2010 - 1 арк;Наказ № 15/10-09-10 від 10.09.2010 - 1 арк.Наказ № 16/13-09-10 від 13.09.2010 - 1 арк;Довіреність від 10.09.2010 - 1 арк;Опис документів - 1 арк;Реєстраційна карта - 6 арк;Квитанція № 845106 від 30.03.2012 - 1 арк;Протокол № 8 від 23.03.2012 - 1 арк;Довіреність від 26.03.2012 - 1 арк;Копія заяви - 1 арк;Копія заяви - 1 арк;Копія заяви - 1 арк;Статут ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» (нова редакція) 2012 рік - 20 арк;Опис документів - 1 арк;Реєстраційна карта - 8 арк;Протокол № 8 від 23.03.2012- 1 арк;Довіреність від 26.03.2012 - 1 арк;Опис документів - 1 арк;Довіреність від 09.11.2015 - 1 арк.Реєстраційна карта - 2 арк;Опис документів - 1 арк;Заява - 4 арк;Квитанція - 1 арк;Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 13.01.2022 - 1 арк;Копія довіреності від 13.01.2022 - 1 арк;Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» юридична особа ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 14.01.2022 - 1 арк;Структура ТОВ «УКР МАРКСЕТ» - 1 арк;Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за формою 2 від 14.01.2022 року - 8 арк;Рішення одноособового учасника № 13/01-22 ТОВ «МЕРІТ КАПІТАЛ» () від 13.01.2022 - 1 арк;Нотаріально завірена копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 ;Квитанція 0.0..1 від 14.01.2022 - 1 арк;Статут ТОВ «УКР МАРКСЕТ» () від 13.01.2022 року, затверджений рішенням одноособового учасника № 13/01-22 від 13.01.2022 - 12 арк - залиши зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченою, прокурором з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Учасники провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1