Провадження № 1-кп/748/66/24
Єдиний унікальний № справи 743/1092/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2024 рокум. Чернігів

Чернігівський районний суд Чернігівської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05 травня 2021 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді головного державного інспектора митного поста «Козелець» Чернігівської митниці, раніше не судимого,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

за участю:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисник обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного державного інспектора митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці, всупереч вимог Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, Посадової інструкції головного державного інспектора митного поста «Нові Яриловичі», умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив зловживання владою та службовим становищем працівника митного органу та протиправно використав пов`язані із займаною посадою службові повноваження всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди фізичними особами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вигляді несплати ними обов`язкових митних платежів до Державного бюджету України при ввезенні на митну територію України товарів за наступних обставин.

Так, 09 липня 2021 року о 10:00 год. головний державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 , перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі», котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 , заступив у складі зміни на 24 годинне чергування на митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці по здійсненню митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються через державний кордон у напрямку в`їзду на митну територію України та почав здійснювати функції службової особи митного органу.

Перебуваючи на своєму робочому місці - в приміщенні митно - прикордонного модуля для легкових автомобілів на смузі руху спрощеного митного контролю, яка позначена символом зелений коридор («зелений коридор») на в`їзд на митну територію України, у пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі», 09 липня 2021 року близько 12 години 37 хвилин ОСОБА_4 , будучи службовою особою Чернігівської митниці, представником влади, через віконце вказаного модуля здійснив позаслужбове спілкування з ОСОБА_8 , яка прибула до вказаного пункту пропуску з метою виїзду за межі митної території України на територію Республіки Білорусь. У ході спілкування ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_4 , що 09 липня 2021 року у вечірній час вона разом із ОСОБА_9 на автомобілях «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 та «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 , збираються ввезти на митну територію України товари в обсягах, що підглядають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами. При цьому ОСОБА_10 попросила ОСОБА_4 здійснити митний контроль та митне оформлення їх автомобільних транспортних засобів на смузі руху спрощеного митного контролю, яка позначена символом зелений коридор («зелений коридор»), без здійснення митних формальностей стосовно переміщуваного товару та без сплати до Державного бюджету України митних платежів. При цьому ОСОБА_4 , зловживаючи владою та службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вигляді ухилення від сплати обов`язкових митних платежів, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання пообіцяв використати надані йому службові повноваження працівника митного органу та пов`язані з цим можливості і безперешкодно випустити вказані транспортні засоби з товаром на митну територію України без справляння митних платежів до Державного бюджету України.

Пізніше, 09 липня 2021 року у точно невстановлений час, але після 13 години 00 хвилин ОСОБА_10 , виїхавши на територію Республіки Білорусь здійснила придбання товарів на загальну суму 1 005 950,99 гривень, котрі були завантажені в автомобіль «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , котрим вона керувала.

Цього ж дня у точно невстановлений час, але після 18 годин 00 хвилин ОСОБА_12 , виїхавши через міжнародний пункт пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» на нейтральну територію між Україною та Республікою Білорусь, здійснила придбання товарів на загальну суму 147 595,05 гривень, котрі були завантажені в автомобіль «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 , котрим вона керувала.

Після завантаження вказаних автомобілів товарами на загальну суму 153 546,04 гривень 09 липня 2021 року о 20 годині 05 хвилин ОСОБА_12 , керуючи автомобілем «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 , та о 20 годині 10 хвилин ОСОБА_8 , керуючи автомобілем «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , маючи спільний та єдиний умисел на переміщення даних товарів на митну територію України без сплати митних платежів до Державного бюджету України, на виконання попередньої домовленості з головним державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 про безперешкодний пропуск на митну територію України вказаних автомобілів з товарами, що підлягали обов`язковому декларуванню, рухаючись одна за одною на вказаних транспортних засобах, в`їхали на територію міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі».

Перебуваючи в зоні діяльності митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці на території вказаного пункту пропуску через державний кордон України, усвідомлюючи те, що вони перевозять товари, які підлягають обов`язковому декларуванню, ОСОБА_12 та ОСОБА_10 всупереч вимогам ст. 374 Митного кодексу України, не здійснили декларування переміщуваних ними в автомобілях товарів та навмисно обрали та в`їхали на смугу руху спрощеного митного контролю, яка позначена символом зелений коридор («зелений коридор») на в`їзд на митну територію України, по якій могли слідувати лише транспортні засоби, призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони і обмеження щодо ввезення на митну територію України і не підлягають письмовому декларуванню.

Одночасно з цим, головний державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 здійснював свої службові обов`язки на тій самій смузі руху спрощеного митного контролю, яка позначена символом зелений коридор («зелений коридор») на в`їзд на митну територію України, по якій рухалися завантажені товарами автомобілі «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 та «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10

Зловживаючи владою і своїм службовим становищем під час проведення митного контролю та митного оформлення автомобілів «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 та «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , у яких протиправно переміщувалися товари, котрі підлягали обов`язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, головний державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 умисно, протиправно, в порушення ст. ст. 318, 336, 338, 339, 374 Митного кодексу України, ст. 191 Податкового кодексу України, Посадової інструкції, Типової технологічної схеми, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у виді ненадходження до Державного бюджету України митних платежів, та бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби та митним інтересам України, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_12 у вигляді уникнення ними матеріальних витрат шляхом несплати до Державного бюджету України митних платежів, умисно, нехтуючи наданими службовими повноваженнями щодо здійснення митного контролю та митного оформлення переміщуваних через митний кордон України товарів, справляння митних платежів, запобіганню та протидії контрабанді та боротьбі з порушеннями митних правил, виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_10 про безперешкодний пропуск товарів на митну територію України та несправляння обов`язкових митних платежів, усвідомлюючи і достовірно знаючи, що у вказаних автомобілях переміщуються товари, котрі підлягали обов`язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, умисно не виконав передбачених митних формальностей щодо належного здійснення митного контролю та митного оформлення переміщуваних товарів, свідомо не провів належного митного огляду вказаних транспортних засобів та товарів, якими вони були завантажені під час їх перебуваннях в зоні митного контролю, не ініціював виведення транспортних засобів із загального потоку і переправлення їх зі смуги руху «зелений коридор» на смугу руху «червоний коридор» або в місце здійснення митного оформлення для проведення митних формальностей, не здійснив притягнення ОСОБА_12 та ОСОБА_10 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, чим не забезпечив справляння митних платежів до Державного бюджету України.

Натомість, ОСОБА_4 09 липня 2021 року о 20 годні 30 хвилин та о 20 годині 32 хвилини завершив митний контроль та митне оформлення автомобілів «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 та «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 відповідно, про що вніс відомості до функціонального модуля «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» у пункті пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проставив відтиск особистої номерної печатки № НОМЕР_3 на контрольних талонах для проходження по «зеленому коридору» транспортних засобів з державними номерними знаками НОМЕР_2 та НОМЕР_1 без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09 липня 2021 року чим здійснив випуск переміщуваних у вказаних транспортних засобах товарів до вільного обігу на території України.

Внаслідок зловживання державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 наданою йому владою і своїм службовим становищем, що виразилося в умисному нездійсненні належного митного контролю та митного оформлення товарів, котрі переміщалися автомобілями «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_12 та «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_13 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до Державного бюджету України митних платежів на загальну суму 358 792,62 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав, цивільний позов прокурора не визнав. Обвинувачений надав суду показання, що працював головним державним інспектором митного поста « ОСОБА_14 » Чернігівської митниці на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі». 09 липня 2024 року він чергував на митному посту по здійсненню митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються через державний кордон у напрямку в`їзду на митну територію України, його робоче місце знаходилось у приміщенні митно - прикордонного модуля для легкових автомобілів на смузі руху спрощеного митного контролю, яка позначена символом «зелений коридор» на в`їзд на митну територію України. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 у 2021 році досить часто перетинали Державний кордон, на той час діяли обмеження по Ковіду, тому для перетину кордону вимагались певні документи. Наглядно він їх знав, але особисто з ними не спілкувався, вони перетинали кордон, він їх оформляв. На переглянутому судом відеозаписі дійсно видно, як до його робочого модуля підійшла ОСОБА_15 , однак, що вона робить потім, не видно, як і не видно з ким він спілкується, сидячи на своєму робочому місці. Стверджував, що всередині модуля ведеться аудіозапис, який органом досудового слідства витребуваний не був. Про якісь розмови зі сторонніми особами, крім робочих моментів не могло бути й мови. У даному випадку при проходженні митного контролю ОСОБА_15 та ОСОБА_16 він проводив їх митне оформлення, електронна система випадкового огляду нічого не згенерувала. В`їзд Зеленим коридиром обирає сама особа, він не може направити людину який саме шлях обирати. По зеленому коридору ніхто нікого не дивиться. Прикордонник заявляє по талонах - схемі по якому коридору рухатись, далі документи прикордонники передають йому, у яких зазначають з товаром чи без товару слідує транспортний засіб. Він вводить дані в електронну мережу, яка проводить перевірку управління ризиками. Це проходить автоматично, на систему впливу він не має. Розрахунок митних платежів входить до його обов`язків. Однак він повинен керуватись технологічною схемою, митний огляд у данному випадку згенеровано не було. Так, по Зелену коридору не можна перевозити товар вище норми, для цього він проводить усне опитування, огляд транспортного засобу. У випадку з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 він подивився на контрольні талони, на них не було відмітки " слідує з товаром". Автомобілі їх він оглядав, товару у них не було. Не міг зрозуміло відповісти на питання чому огляд транспортних засобів провів о 20.41, а програму в компютері закрив о 20.39 год. та зазначив, що не встановлено, що відеоапис відповідає реальному часу. Вважає, що він все робив згідно чинного законодавства. Печатка 119 на талонах закріплена за ним. Згідно технологічної схеми прикордонник без цієї печатки ( у даному випадку 119) не повинен випустити транспортний засіб за межі митниці. На митниці на його зміні працювало три чоловіки на ім`я " ОСОБА_18 ". ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не переміщали товар через митний кордон України, тому заходів щодо стягнення до бюджету митних платежів він не вживав. Відповідно до ст. 336 Митного кодексу України митний огляд - це окрема форма митного контролю. У цьому випадку не було підстав для перевірки, для огляду транспортного засобу. Прикордонник здійснює свої функції, оглядає транспортний засіб, його ж огляд обмежується візуальним оглядом.

Допитані судом свідки надали такі показання:

свідок ОСОБА_8 суду надала показання, що возила товар до Республіки Білорусь, торгувала там, займалась цим давно. Того дня вона поїхала до Республіки Білорусь зі своєю сестрою ОСОБА_19 , уже не пам`ятає одним автомобілем чи різними. Везла товар, трохи горіхів, на митному посту вона ні з ким не спілкувалась. Чи підходила до робочого модуля ОСОБА_4 уже не пам`ятає. ОСОБА_4 вони між собою з дівчатами називали ОСОБА_20 . На запитання прокурора відповідала, що дівчатам ОСОБА_16 та ОСОБА_21 телефонувала, спілкувалась з ними, але вже не пам`ятає про що. 09 липня 2021 роу вона виїжджала в Білорусь та повернулась на Україну. В Гомелі вона купувала для себе якийсь товар, що ваме уже не пам`ятає, в автомобілі була її сумочка. На митному посту обрала Зелений коридор, бо їхала без товару, автомобіль перевіряв прикордонник, митник, можливо і обвинувачений, уже не пам`ятає. З ОСОБА_23 вони спілкувались " на ім`я", ОСОБА_18 підходив до автомобіля, відкрили бокові двері, питань у нього не було. О котрій годині покинули пост Нові Яриловичі уже не пам`ятає. Потім зупинялись на кордоні, забрали речі людей, що обламались по дорозі, загрузили їх товар хвилин 30-40, там була ковбаса, консерви, домовились, що товар зустрінуть на в`їзді в Чернігів, і все, телефонами не обмінювались. Який конкретно був товар уже не пам`ятає, пройшло три з половиною роки. Їх автомобіль зупинили на мосту в с. Н.Яриловичі, це приблизно за 10 км від митниці. Що в той день була працювати обвинувачений вона не знала. Прикордонник так, просив поспілкуватись її мобільним телефоном з ОСОБА_16 , вона набрала її номер та передала йому, про що вони спілкувались не чула. ОСОБА_18 2000 грн. не давала, вона взагалі йому ніколи грошей не давала. Після прослуховуваня аудіозапису розмов та відеозапису з митниці, зазначила, що не пам`ятає, чому так говорила " я не буду ризикувати, поїдемо завтра на " толстого ОСОБА_18 ". Підтвердила, що то дійсно вона розмовляла з ОСОБА_24 . Вона вже не пам`ятає про що розмова, особисті стосунки могли бути. Не змогла пояснити значення своїх слів: " Якщо дадуть добро, то буду по безбашенному провозити", проте зазначила, що наймала людей і через митний кордон товар провозила по нормі. Автомобіль при перетині кордону на в`їзд і виїзд з України був пустий, без товару. Після прослуховування розмов про закупівлю товарів у Білорусі та перевезення до України, зазначила що нічого не купувала. На зауваження прокурора, що при обшуку знайшли чеків приблизно на 300 000 тис, зазначила, що вже нічого не пам`ятає. Не заперечувала, що це дійсно вона спілкувалась по телефону, зазначила, що вона могла багато чого говорити, але це не значить, що вона дійсно купувала цей товар та забирала в інших людей і перевозила через митницю. Зазначає, що говорила по телефону, що буде брати, але товар не брала. 09 липня 2021 року вона перетинала митницю без товару.Стосовно розмови про гроші, що дали пограничнику 3000 грн., що з нас взяв 8 000 грн., що 1000 грн. ОСОБА_25 доплатила, що ОСОБА_18 дали 2000 ОСОБА_16 , і вона дала 2000 грн., зазначила, що говорить говорила, але нікому нічого не давала, може ОСОБА_25 і давала, а вона не давала. Після перегляду відеозапису, де вона підходить до модуля ОСОБА_4 зазначила, що можливо паспорт принесла. Стосовно коробок в автомобілі зазначила, що то можуть бути пусті коробки, бо у неї не було товару. Зазначила, що з обвинуваченим вона ні про що не домовлялась, ОСОБА_18 вони могли називати будь- кого з числа співробітників митниці.

свідок ОСОБА_26 в режимі фідеоконференції надав показання, що на пункт пропуску їздили за продуктами харчування, возили рибу, згущене молоко, дитяче харчування. Товар купували в м. Гомелі, провозили на нейтральну територію, хто домовлявся про перевезення через кордон йому не відомо. Автомобіль був загружений до вікон. Цього дня ОСОБА_8 поїхала першою, вона завжди їхала першою. Вони з мамою купували товар собі, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 - собі. Вони грузились поряд, вона завжди грузили повний автомобіль. Чи розмовляли вони між собою та з комось свідку невідомо, оскільки вони завжди відходили, коли розмовляли, а свідок весь час перебував в автомобілі. На трасі після митниці, після відкриття шлагбаума вони не зупинялись, дозагрузку товару не проводили. Зупинили їх лише біля смт. Ріпки, проводили обшук.

свідок ОСОБА_9 суду надала показання, що офіційно вона не працює, іноді їздили до Білорусі купувати продукти для себе, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 також їздили за продуктами до Білорусії. У той день 09 липня 2021 року їздили з сином на нейтральну полосу з Білоруссю, проїжджали через пункт пропуску Н. Яриловичі . Чоловік вивозив товар з Білорусі на нейтральну територію, про це домовлялась ОСОБА_8 . У той день ОСОБА_8 сама поїхала раніше, щоб домовитись на митному посту, а їй зателефонувала та сказала, що треба їхати за товаром, який саме товар не говорила. Чи телефонувала ОСОБА_8 їй з пункту пропуску уже не пам`ятає. До митного посту її підвезла ОСОБА_29 . Перетин кордону організувала ОСОБА_8 , вона ж не знає, що означає зелений коридор, товар вона не декларувала при перетині кордону. Прикордонники проводили огляд автомобіля, дали талон з написом " слідує без товару", а митники огляд автомобіля не проводили. Жодних чеків на товар вони не подавали, ОСОБА_23 надали лише контрольний талон, паспорти і водійське посвідчення, подали у вікно документи і таким же чином забрали. Чи підходив хто до автомобіля не пам`ятає. Кого називали " ОСОБА_30 " їй не відомо, вона так не називала. Вислів у розморі " Разрешили грузиться" означає можна проїжджати. Розмова про гроші кому скільки дали, відповіла не знає, про що ця розмова. Їхали в бік м. Чернігова зі швидкистю приблизно 100 км/год, заїжджали в селі до знайомих. З того моменту, як вони покинули пост, і до того моменту як їх зупинили, товар в автомобіль вони не загружали.

свідок ОСОБА_29 надала покази, що у той день їздили з ОСОБА_9 за товаром, автомобілем Дачія Логан , з Чернігова виїхали приблизно в обід. Сестра ОСОБА_8 поїхала раніше, здається зранку, вона їхала до Білорусі купити товару. Товар брали для себе, так виходило трошки дешевше. На нейтральній території вона пересіла в автомобіль сестри " Нісан" сірого кольору. Вони удвох їхали з нейтральної території, перетинали кордон по зеленому коридору, за кермом була ОСОБА_8 , вона водій і обрала зелений коридор. Не вважає, що купити 5 банок згущеного молока це товар. ОСОБА_9 поїхала неначе раніше. Чи оглядали транспортний засіб вона не пам`ятає, хто здійснював митне оформлення також не пам`ятає. Після відтворення розмови про те, кому скільки грошей давали та який товар провозили, зазначила, що уже не пам`ятає про що ішла мова, бо пройшло три роки. Що означають фрази: " дали добро, делаєм по чорному, не знає, не пам`ятає що означають. Вони на той час купували товар, залишали в Гомелі , а потім перевозили. Їхали вони у той день неповним автомобілем, сумки, ящиків 10-15 було, вона не дивилась, що вних було. Справа за заправкою ОСОБА_8 зупинялась, загружалась, який саме товар загружали їй невідомо. Зупинили їх за кілометрів 10-15 від пункту пропуску. Деподілись люди, що просили підвезти товар, їй не відомо. Їх було двоє, ОСОБА_280 третя, вона відкрила багажник, а вони грузили, свідок з автомобіля не виходила. Синій блокнот належить їй, записи в ньому, то вони вирішували з дітьми задачі.

свідок ОСОБА_33 надав показання, що проводив контррозвідувальні заходи по цій справі, за ухвалами слідчого судді апеляційного суду Заболотного проводив НСРД стосовно ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуальне спостереження. Строк проведення НСРД ухвалами слідчого судді було встановлено два місяці. Було доручення прокурора ОСОБА_34 , відповідні записи ведуться в Журналах в режимно- секретному відділі. Протоколи негласних слідчо- розшукових дій він робив в одному екземплярі. Проводив візуальне спостереження за ОСОБА_8 - вона виїхала з дому, заїхала до ОСОБА_9 і поїхала до пункту пропуску, далі зупинилась на смузі в бік Білорусі, пішла на смугу зустрічного руху, зустрілась з ОСОБА_23 біля віконця митного оформлення у бік виїзду з України( у той момент йому не видно було хто сидить всередині біля віконця, а коли він переглядав відеозаписи з кармер спостереження митниці, то встановив, що у модулі у той час перебував ОСОБА_23 , а до модуля підходила ОСОБА_15 ), потім повернулась до свого автомобіля і виїхала в бік Білорусі. Після цього ОСОБА_15 поговорила по телефону, повідомила, що дали добро працювати по чорному. ОСОБА_16 , ОСОБА_21 і її син за кермом поїхали в бік пункту пропуску, пройшли митний контроль ОСОБА_228 , ОСОБА_36 . о 20.50. Виїхали з пункту пропуску ОСОБА_15 , через 5 хвилин вирішили зупиняти в с. Н.Яриловичі. Після визду з митного посту автомобіль зупинок не робив. Після пункту пропуску від шлагбаума з метою уникнення розсекречення операції здійснювали фотофіксацію. Візуально було видно автомобіль, з поля зору він не зникав. Хто вилучав камери з модуля, де сидів ОСОБА_23 , він не пам`ятає, у тому приміщенні здійснювалась відеофіксація, аудіофіксація наче не здійснювалась. Після написання протокола незласних дій здав його до режимно- секретного органу. З ОСОБА_23 спілкування зафіксовано не було, а між ОСОБА_15 і ОСОБА_229( прикордонником) було зафіксовано спілкуваня.

Згідно Витягу з наказу № 31-о від 02 липня 2021 року ОСОБА_4 з 06 липня 2021 року призначено на посаду головного державного інспектора митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці як відокремленого підрозділу Державної митної служби України у порядку переведення з Північної митниці Держмитслужби з укладанням контракту про проходження державної служби з підтвердженням спеціального звання «Радник митної служби III рангу», присвоєним наказом Північної митниці Держмитслужби від 01 липня 2020 року № 331-о. Встановлено випробування строком 6 місяців (т.1, а.с.176).

Станом на 05 червня 2023 року ОСОБА_4 працює на посаді головного державного інспектора митного поста «Козелець» Чернігівської митниці (наказ Чернігівської митниці від 01 вересня 2022 № 303-о) (т.1, а.с.175).

Відповідно до Посадової інструкції, затвердженої в.о. начальника Північної митниці Держмитслужби від 01 липня 2021 року (далі - Посадова інструкція), ОСОБА_4 , як головний державний інспектор, згідно мети його посади був уповноважений, серед іншого на:

- здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

- здійснення заходів офіційного контролю товарів що переміщуються через державний кордон України;

- запобігання та протидія контрабанді та порушенням митних правил. Складання протоколів про порушення митних правил та інших процесуальних документів;

- виконання в пункті пропуску документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України, щодо міжнародних автомобільних перевезень. Здійснення заходів офіційного контролю товарів, що переміщуються через державний кордон України;

- реалізація заходів з управління ризиками, шляхом виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування системи управління ризиками, та внесення, в установленому порядку, інформації про результати їх виконання до автоматизованої системи митного оформлення товарів;

- вимагати від представників підприємств, установ, організацій та громадян, які переміщують товари та предмети через митний кордон України, проведення навантажень, вивантажень товарів та предметів, що підлягають митному контролю, а також відкриття резервуарів, де можуть знаходитись такі товари чи предмети; ( т.1 а.с. 177-179)

Згідно положення Про митний Пост "Нові Яриловичі" Чернігівської митниці, затвердженого Наказом Чернігівської митниці від 01 липня 2021 року за № 50, Митний пост - є митним органом, який входить до складу Чернігівської митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на Митницю. Митний пост розташовується за адресою: АДРЕСА_4 . Зоною діяльності Митного поста є територія міжнародною пункту пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі-Нова Гута». Основними завданнями Митного поста є, зокрема: забезпечення в межах повноважень реалізації державної митної політики та державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного ругулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, організація та забезпечення здійснення інших заходів, спрямованих на реалізацію державної митної політики, що становлять митну справу.

Митний пост у зоні своєї діяльності відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами: забезпечує та здійснює контроль за наданням гарантій забезпечення сплати митних платежів, бере участь у організації стягнення коштів у разі невиконання забезпечених гарантіями зобов`язань із сплати митних платежів, взаємодіє з гарантами; забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи; запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України у зоні своєї діяльності; забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких законом покладено на Дсржмитслужбу; здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до законодавства з питань митної справи, а також за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі після завершення операцій митного контролю та митного оформлення; здійснює контроль за застосуванням відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності під час пропуску товарів через митний кордон України, випуску їх у відповідний митний режим, а також після такого випуску; здійснює контроль за дотриманням підприємствами і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; здійснює контроль за дотриманням усіма суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснює заходи для недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам, якості та безпеки; здійснює митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення; здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення; здійснює прогнозування та проводить аналіз надходження податків та інших обов`язкових платежів, визначених Митним та Податковим кодексами України, Законом України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України», приймає участь у розробці пропозицій щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету.

Митний пост для виконання покладених на нього завдань та повноважень має право проводити адміністративне затримання осіб, які вчинили порушення митних правил, у визначеному законом порядку (т.1, а.с.181-188).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Митного кодексу України встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу.

Відповідно до пунктів 23, 24 та 29 ст. 4 Митного кодексу України відповідно митне оформлення - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення; митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку; митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами, а також автоматизованою системою митного оформлення з метою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.

Відповідно до ст. 318 Митного кодексу України митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюється виключно митними органами відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 4 ст. 318 Митного кодексу України митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до п. 1 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються (ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 (далі - Типова технологічна схема), типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі - автомобільні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).

Згідно п. 6 Типової технологічної схеми під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів митні органи у пунктах пропуску здійснюють: митний огляд (огляд та переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян); нарахування митних платежів, передбачених законодавством під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску, а також контроль за повнотою їх стягнення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 336 Митного кодексу України митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян).

У відповідності до ч. 5 ст. 338 Митного кодексу України огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення може проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Згідно з ч. 1 ст. 339 Митного кодексу України, якщо є підстави вважати, що в ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і заходам офіційного контролю, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а в разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.

Таким чином, відповідно до наданих повноважень під час виконання службових обов`язків ОСОБА_4 здійснював правозастосовні функції, у зв`язку з чим відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» та п. 1 Інструкції «Про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.09.2020 за № 849/35132, був працівником правоохоронного органу, виконував при цьому функції представника влади, у зв`язку з чим відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України був службовою особою.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим ОСОБА_4 у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вина у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, у повному обсязі знайшла своє підтвердження у судовому засіданні і відображена сукупністю зібраних у кримінальному провадженні та досліджених судом доказів, які узгоджуються між собою:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що 05 травня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 364 КК України за фактом умисних дій з крисливих мотивів посадових осіб митниці та військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах третіх осіб, протиправно використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, яке полягає у пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення, здійснюючи безперешкодний пропуск на митну територію України партій товарів, що завдає істотної шкоди державному бюджету України у вигляді несплати митних зборів на суму понад 300 000 грн. (т.1 а.с. 74)

- рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 4 сектору відділу БКОЗ в УСБ України в Чернігівській області про виявлення кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України.( т.1 а.с. 94-97)

- повідомленням заступника начальника Управління відділу БКОЗ ОСОБА_37 , згідно АПС «Аркан» протягом квітня-травня місяця здійснено аналіз перетину державного кордону України групою осіб на чолі з ОСОБА_8 : 16 квітня 2021 року в`їзд на митну територію України чотирьох ТЗ: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (митне оформлення здійснив ОСОБА_4 ); 20 квітня 2021 року в`їзд на митну територію України трьох ТЗ: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (митне оформлення здійснив ОСОБА_279 ); 06 травня 2021 року в`їзд на митну територію України двох ТЗ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 (митне оформлення здійснив ОСОБА_230 ); 10 травня 2021 року в`їзд на митну територію України трьох ТЗ: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (митне оформлення здійснив ОСОБА_4 ). (т.1, а.с.104-105, 106-115).

- за обліковими даними Єдиного державного реєстру транспортних засобіс МВС України за ОСОБА_8 зареєстровано транспорний засіб «Nissan NV200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за ОСОБА_39 - «Dacia Logan», реєстраційний номер НОМЕР_2 :( а.с. 120-121, 122-127)

- інформацією Державної митної служби України Чернігівська митниця, відповідно до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (далі - АСМО «Інспектор») протягом 2020-2021 років у зоні діяльності Чернігівської митниці (пункту пропуску «Нові Яриловичі») мали місце факти: В`їзду на митну територію України гр. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з використанням каналу, позначеного символами зеленого кольору («зелений коридор»): в якості водія транспортного засобу особистого користування - 103 випадки, з них 2020 рік - 76 випадків та 2021 рік - 27 випадків; в якості пасажира транспортних засобів - 53 випадки.

В`їзду на митну територію України гр. ОСОБА_8 з використанням каналу, позначеного символами червоного кольору («червоний коридор»): в якості водія транспортного засобу - 60 випадків, з них 2020 рік - 5 випадків та 2021 рік - 55 випадків; в якості пасажира транспортних засобів - 10 випадків за 2021 рік - 10 випадків.

27 випадків здійснення митного контролю та митного оформлення посадовою особою Чернігівської митниці ОСОБА_4 (особиста номерна печатка № 119) під час переміщення гр. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) через митний кордон України, з них 2020 рік - 11 випадків, 2021 рік- 16 випадків.

В`їзду на митну територію України гр. ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з використанням каналу, позначеного символами зеленого кольору («зелений коридор»): в якості водія транспортного засобу особистого користування - 4 випадки, з них 2020 рік - 4 випадки; в якості пасажира транспортних засобів - 120 випадків, з них 2020 рік - 89 випадків та 2021 рік -31 випадок. В`їзду на митну територію України гр. ОСОБА_29 з використанням каналу, позначеного символами червоного кольору («червоний коридор»): в якості водія транспортного засобу - 1 випадок у 2021 році; в якості пасажира транспортних засобів - 53 випадків, з них 2020 рік - 20 випадків та 2021 рік -33 випадки. 27 випадків здійснення митного контролю та митного оформлення посадовою особою Чернігівської митниці ОСОБА_4 (особиста номерна печатка № 119) під час переміщення гр. ОСОБА_29 через митний кордон України, з них 2020 рік - 14 випадків, 2021 рік- 13 випадків.

В`їзду на митну територію України гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з використанням каналу, позначеного символами зеленого кольору («зелений коридор»): в якості водія транспортного засобу особистого користування - 63 випадки, з них 2020 рік - 44 випадки та 2021 рік - 19 випадків; в якості пасажира транспортних засобів - 29 випадків, з них 2020 рік - 15 випадків та 2021 рік - 14 випадків. В`їзду на митну територію України гр. ОСОБА_9 з використанням каналу, позначеного символами червоного кольору («червоний коридор»): в якості водія транспортного засобу - 71 випадків, з них 2020 рік - 34 випадків та 2021 рік - 37 випадків; в якості пасажира транспортних засобів - 7 випадків, з них 2020 рік - 5 випадків та 2021 рік - 2 випадки. 27 випадків здійснення митного контролю та митного оформлення посадовою особою Чернігівської митниці ОСОБА_4 (особиста номерна печатка № 119) під час переміщення гр. ОСОБА_9 через митний кордон України, з них 2020 рік - 9 випадків, 2021 рік- 18 випадків.

Протягом 2020-2021 років протоколи про порушення митних правил відносно гр.гр. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), посадовою особою Чернігівської митниці ОСОБА_4 , не складалися (т.1, а.с.131-133, 134-146).

- повідомленням начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20 липня 2021 року, згідно якого 09 липня 2021 року печатки "Транспортний засіб оглянуто" були закріплені за наступними військовослужбовцями: старшим прапорщиком ОСОБА_40 (шт. № 20), старшим прапорщиком ОСОБА_41 (шт. № 03), старшиною ОСОБА_42 (шт. № 09), старшим прапорщиком ОСОБА_43 (шт. 098), прапорщиком ОСОБА_44 (шт. 07) (т.1, а.с.162-165).

- За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 , 09 липня 2021 року, згідно з відомостями функціонального модуля «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» у пункті пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон «Нові Яриловичі»:

1. Під керуванням гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорти серії НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , переміщено через митний кордон України з використанням смуги руху, яка позначена символами зеленого кольору («зелений коридор») транспортний засіб особистого користування «Nissan NV200», реєстраційний номер НОМЕР_1 : о 12 год. 43 хв. - у напрямку виїзду за межі митної території України (митний контроль та митне оформлення автомобільного транспортного засобу здійснено старшим державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_45 (особиста номерна печатка № 077);

- о 20 год. 30 хв. - у напрямку в`їзду на митну територію України (митний контроль та митне оформлення автомобільного транспортного засобу здійснено головним державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_4 (особиста номерна печатка № 077).

2. Під керуванням гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт серія НОМЕР_9 , переміщено через митний кордон України з використанням смуги руху, яка позначена символами зеленого кольору («зелений коридор») транспортний засіб особистого користування «Dacia Logan», реєстраційний номер НОМЕР_2 : - о17 год. 59 хв. - у напрямку виїзду за межі митної території України (митний контроль та митне оформлення автомобільного транспортного засобу здійснено старшим державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_46 (особиста номерна печатка № 63);

- о 20 год. 32 хв. - у напрямку в`їзду на митну територію України (митний контроль та митне оформлення автомобільного транспортного засобу здійснено головним державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_4 (особиста номерна печатка № 119).

Станом на 09 липня 2021 року за головним державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_4 закріплено таке особисте митне забезпечення:

- відповідно до наказу Чернігівської митниці ДФС від 10 липня 2015 року № 443-о особиста номерна печатка № 119;

- відповідно до наказу Чернігівської митниці ДФС від 07 квітня 2017 року № 180-о - штамп «Під митним контролем» - № 091 (т.1, а.с.167-168, 169- 173).

Наказом Чернігівської митниці ДФС № 180-о від 07 квітня 2017 року, за ОСОБА_4 , головним державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного посту "Нові Яриловичі", закріплено штамп "Під митним контролем" № 091 (т.1, а.с.172).

За інформацією в.о. начальника Чернігівської митниці ДМС України від 16 липня 2021 року з копії Списку закріплених особистих номерних печаток та штампів "Під митним контролем" за посадовими особами митного поста "Нові Яриловичі" в період з 05 травня 2021 року по теперішній час вбачається, що за ОСОБА_4 , який перебував на посаді Головного державного інспектора митного поста "Нові Яриловичі" була закріплена особиста номерна печатка 119 та штамп "Під митним контролем" 91 (т.5, а.с.179-181).

Таким чином встановлено, що 09 липня 2021 року о 20 год. 30 хв. та о 20 год. 32 хв. відповідно митне оформлення автомобілів під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Здійснював сааме обвинувачений ОСОБА_4 ( особиста номерна печатка № 119). А періодичність перетину державного кордону ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , враховуючи їх покази у судовому засіданні, а також зафіксовані результати НСРД у виді контролю за телефонними розмовами відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_29 , підтверджують той факт, що вони здійснювали виїзди до Республіки Білорусь з метою придбання товарної продукції, яку в подальшому завозили на митну територію України. Зазначене підтвердив у своїх показах і свідок ОСОБА_26 .

За повідомленням в.о. голови Чернігівського апеляційного суду № 150 нт/2022 від 30 серпня 2022 року, згідно інформації, що міститься в КП «Д-3», 25 травня 2021 року зареєстровано вісім клопотань про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження 0000052, які було розглянуто слідчим суддею Чернігівського апеляційного суду ОСОБА_47 26 травня 2022 року з постановлениям ухвал про задоволення клопотань про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. З арахуванням уточнень голови Чернігівського апеляційного суду від 16 липня 2024 року датою розгляду клопотань про надання дозволів на проведення негласних слідчих ( розшукових) дій є 26 травня 2021 року. ( т.7 а.с. 26-27)

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні воєнного стану та виникненням реальної загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації та інших матеріалів, що знаходилися на зберіганні в режимно-секретному органі Чернігівського апеляційного суду та відсутності можливості їх вивезення у безпечні місця (у тому числі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду №№ 2899т, 2902т, 2904т, 2905т від 26 травня 2021 року про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розш/кош:х) дій в рамках кримінального провадження № 0000052 від 05 травня 2021 року, вищевказані матеріали були знищені 24 лютого 2022 року у встановленому законом порядку (т.1, а.с.206-207).

Таким чином, дозволи слідчого судді на проведення НСРД не були долучені до матеріалів кримінального провадження та відкриті стороні захисту у зв`язку із знищенням через військову агресію рф проти України.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду від 16.10.2019 № 640/6847/15-к якщо сторона обвинувачення під час досудового розслідування своєчасно вжила всі необхідні та залежні від неї заходи, спрямовані на розсекречення процесуальних документів, як стали підставою для проведення НСРД, однак такі документи не були розсекречені з причин, що не залежали від волі і процесуальної поведінки прокурора, то суд не може автоматично визнавати протоколи НСРД недопустимими доказами з мотивів не відкриття процесуальних документів, якими санкціоноване їх проведення.

Таким чином, сторона обвинувачення не розсекретила процесуальних документів, а саме ухвал слідчого судді апеляційного суду на проведення НСРД, стороні захисту з причин військової агресії рф та їх знищення. Проте, інформація щодо таких ухвал відображена у самих протоколах негласних слідчо- розшукових дій та інформації, що міститься в КП «Д-3» Чернігівського апеляційного суду, а саме 25 травня 2021 року зареєстровано вісім клопотань про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження 0000052, які було розглянуто слідчим суддею Чернігівського апеляційного суду ОСОБА_47 26 травня 2021 року та задоволено.При цьому зауваження сторони захисту, що відповідь апеляційного суду щодо уточнення дати постановлення цих ухвал підписана головою суду, а не самим слідчим суддею ОСОБА_47 не заслуговує на увагу, оскільки інформація надавалась із КП «Д-3». А відтак, зважаючи на викладене, суд визнає проведені у справі негласні слідчо- розшукові дії, належними та допустими доказами.

- ухвалами слідчого суду Чернігівського апеляційного суду від 17 травня 2023 року надано дозвіл на використання інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих ( розшукових ) дій у кримінальному провадженні , внесеному до ЄРДР за № 0000052 стосовно ОСОБА_9 ( т.1 а.с. 212-214), стосовно ОСОБА_48 ( т.1 а.с. 217-218), стосовно ОСОБА_49 ( т.1 а.с. 221-222)

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії від 04 червня 2021 року, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 26 травня 2021 року, а також переглянутим судом відеозаписом встановлено, що 01 червня 2021 року о 21:01 до пункту пропуску «Нові Яриловичі» на авто марки «Тойота», державний номерний знак НОМЕР_4 , приїхали ОСОБА_29 та ОСОБА_50 та зайшли на пункт пропуску. О 21:53 ОСОБА_29 виїхала з ПП « ОСОБА_14 » на в`їзд на територію України на мікроавтобусі марки «Мерседес», державний номерний знак НОМЕР_10 та поїхала в напрямку с. Нові Яриловичі. О 22:19 з ПП «Нові Яриловичі» ОСОБА_39 виїхав на автомобілі «Фольксваген Транспрортер» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_11 , за кермом якого перебував громадянин РБ ОСОБА_51 . Вони зупинилися біля пункту пропуску, ОСОБА_39 вийшов із авто, сів у свою «Тойоту» та поїхав у парі з ОСОБА_52 в напрямку с. Нові Яриловичі. ОСОБА_8 о 22:30 на авто «Нісан», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , виїхала з ПП «Нові Яриловичі». О 22:34 ОСОБА_8 приїхала на околицю с. Нові Яриловичі, де вже знаходились ОСОБА_39 на авто «Тойота», державний номерний знак НОМЕР_4 та ОСОБА_53 на авто «Фольксваген Транспортер», державний номерний знак НОМЕР_11 . Вказані особи вийшли зі своїх авто та почали спілкуватись (спостереження відбувалося з віддалених позицій. О 23:40 ОСОБА_8 заїхала в м. Чернігів і о 24:00 заїхала на подвір`я свого будинку за адресою: АДРЕСА_5 , 81.02 червня 2021 року о 11:45 до будинку ОСОБА_8 під`їхав автомобіль ГАЗ- 3110, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 , з шашкою «таксі». З салону вийшли два невідомі чоловіки та водій. Разом вони вивантажили з авто 1 коробку, розміром 80x40x20 см та 3 однакові коробки розміром 80x70x15 см та занесли їх на подвір`я будинку ОСОБА_8 . Через 10 хвилин невідомі чоловіки вийшли з адреси (водій чекав у авто), сіли у авто (фото №1, 2) та поїхали у напрямку вул. Красносільського.О 12:30 ОСОБА_8 виїхала з адреси за кермом свого авто «Нісан», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , на пасажирському сидінні сидів хлопчик 10- 12 років.О 12:40 ОСОБА_8 приїхала до вантажної рампи відділення «Нової пошти» № НОМЕР_13 по вул. Дніпровська, 34, де вантажники вивантажили з машини ОСОБА_8 5 картонних коробок та 4 вакуумних пакувальників «Мультиван» (фото №3, 4). ОСОБА_8 оформила відправлення й о 12:53 виїхала з території. О 12:55 на вул. Гагаріна, 15, біля магазину «Квартал», до неї в авто сіла невідома жінка з хлопчиком 10-11 років.О 13:17 спостерігаємі приїхали на подвір`я буд. АДРЕСА_7 , де зупинились біля під`їзду № 6. Тут до ОСОБА_8 підійшов старший державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби ОСОБА_54 . Під час розмови ОСОБА_8 щось передала ОСОБА_55 (фото №5, 6). Через 3 хвилини ОСОБА_8 вернулась у своє авто, а ОСОБА_56 зайшов у вищевказаний під`їзд. (т.1, а.с.225-226).

Згідно протоколу встановлено спілкування та зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_29 , а також зафіксована зустріч 02.06.2021 о 13:17 год. зі старшим державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_57

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії від 03 червня 2021 року, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 26 травня 2021 року, а також переглянутим судом відеозаписом встановлено, що ОСОБА_8 використовує для спілкування телефонний номер оператора мобільного зв`язку TOB «Лайфселл» № НОМЕР_14 . За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлена така інформація: 31.05.2021 о 09:22:30 (тривалість 00 хв. 50 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_15 (користується співробітник Управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Північної митниці Держмитслужби ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Суть розмови: ОСОБА_59 - Ти мені не можеш, хочу на Гомель поїхать, сказать хто завтра стоїть? Нема графіка ще? ? ОСОБА_59 Подскажу, но не сейчас. ОСОБА_60 - Попозже. А ты когда будешь, неизвестно ще? ОСОБА_59 - Второго. 31.05.2021 о 09:31:26 (тривалість 01 хв. 42 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_15 (користується співробітник Управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Північної митниці Держмитслужби ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Суть розмови: ОСОБА_60 - Ну, что, ОСОБА_80? Мені на завтра подивись хто стоїть. Я хочу знать. Я хочу на Гомель заїхать. ОСОБА_232 - ОСОБА_179. ОСОБА_179. ОСОБА_61 - Третьего? ОСОБА_65 и ОСОБА_235. ОСОБА_60 - Я даже не знаю хто це такие. ОСОБА_231 - Ну, они, и я тоже их не очень знаю. Они не наши. 31.05.2021 о 09:37:20 (тривалість 02 хв. 07 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_16 (користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Суть розмови: ОСОБА_60 - То ОСОБА_80 позвонил, короче, завтра ОСОБА_64 , ОСОБА_236, а 3-го числа ОСОБА_65 и ОСОБА_235. ОСОБА_89 - Так, короче, лучше колбасы на завтра не заказывать. ОСОБА_60 - Ну, я ж тебе рассказываю, ОСОБА_80 так мени сказал. ОСОБА_89 - Не, не поедем мы, не надо он нам цей ОСОБА_64 и тыкаться из ним. ОСОБА_60 - Да, поедем лучше так на ОСОБА_65 и ОСОБА_234, не хочу я. ОСОБА_89 - А кто такой ОСОБА_65 ? ОСОБА_60 - Ну откуда я знаю? ОСОБА_65 и ОСОБА_235, ОСОБА_80 сказал. ОСОБА_89 - Так це мо тые, шо из цього, из Сумов.ОСОБА_60 - Из Сумов он сказал, да. Потому что ну его нафиг, я не хочу на ОСОБА_64 ехать. 31.05.2021 о 11:23:03 (тривалість 00 хв. 38 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_17 (користується громадянка на ім`я ОСОБА_66 ). Суть розмови: ОСОБА_60 - ОСОБА_238, ты мени звоныла, здоров! ОСОБА_241 - Здоров! Ты там мени обещала, казала, шо ще 100 штук марганцовки будете. ОСОБА_60 - Ну так он же не захотив вывозыть, бо воны ж бояться всего, ты понимаешь? Это я сама поеду, так вывезу. ОСОБА_241 - Я поняла, хорошо. ОСОБА_60 - Купили, лежит у ОСОБА_233 куплена, бо воны ж бояться. Там 2 пакетика случайно попало наверное, да? 31.05.2021 о 1 1:23:48 (тривалість 11 хв. 58 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_16 (користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Під час розмови ОСОБА_8 розповіла, що їй дзвонила ОСОБА_67 і цікавилася марганцівкою. ОСОБА_29 відповіла, що було тільки дві марганцівки. 31.05.2021 о 14:12:16 (тривалість 15 хв. 32 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_18 (користується ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Суть розмови: (с 0:02:35 до 0:04:00) ОСОБА_60 - Ну так а что, какая разница? Тебе надо промтовары? Давай проедем. ОСОБА_60 - Да ну её нахрен ту косметику, за такие её возить. ОСОБА_240 - Ну так а что, ну это больше них*я не получится. ОСОБА_60 - Такие цены, что ты без трусов останешься с той косметикой. ОСОБА_60 - ОСОБА_166, самый дорогой, да. ОСОБА_237 - Самый дорогой? ОСОБА_60 - Да, только один ОСОБА_166 10000, не считая других служб. ОСОБА_237-Ого ! ОСОБА_60 - А другие, "ну, и 5 погранцы и 5 ще контра, 20 ще тебе отдать. Посчитай, есть смысл её везти по доллару за килограмм, чи нема. Конечно, нет. ОСОБА_60 - У нас вся косметика стала. Минимальная цена 3 доллара килограмм промтовара, это минимальная. ( с 0:09:00 по 0:13:22) ОСОБА_60 - Х*й его знает, кто по норме пускает, но я езжу не по норме, ты знаешь. ОСОБА_60 - Ну так 10 тысяч бере, ОСОБА_165! ОСОБА_237 „ОСОБА_242? ОСОБА_243 - ОСОБА_244 нет, ОСОБА_242 в отпуску сейчас. ОСОБА_60 - Поняв ты? ОСОБА_244 пока нема. ОСОБА_60 - Да. Поэтому мы позабираемо у свои машины. От предств, от учора нам пацан вывез, мы его рассчитали и всё. Я вчера поехала, мне ОСОБА_166 за пацанов бусик за четвёртый, ну, ты ж понимаешь, шо така сама машина, 10 тысяч грывнив. Пох*й чем я загружена, хоть сгущёнкой, хоть твоей косметикой, хоть твоим ремнём, хоть твоим железом. Ему начхать чем я загружена, понимаешь? ОСОБА_239 - Нормально. ОСОБА_60 - Так либо я на*бошу тонну сгущёнки - это сколько ящиков, бл*дь? 80 да? И 8 тысяч гривен навара. Либо я на*бошу тонну железа по 3,5 доллара и 3,5 тысячи долларов. Так понимаешь, ты ж, бл*дь, сука пускай, так ты ж за товар за разный бери разную цену, правильно? Что ж ты хочешь за вонючую вшивую сгущёнку 10 тысяч гривен и ты хочешь за железячче за моторы на бусы.Ты ж, бл*дь, бери ж уже по-людски, по человечски. ОСОБА_60 - Понимаешь? Так само и за косметику. От смотри, ОСОБА_281 отдай «десятку», ОСОБА_281 тому лохматому, так? ОСОБА_240 - Угу. ОСОБА_60 - Помимо ОСОБА_282 ещё стоят другие контрабандисты сраные, понимаешь? И им надо «пятёрочку» отдать за буса, такий, как у тебя, за четвёртый и пограничникам «пятёрочку». ОСОБА_237 - Контрикам те же остались, да? ОСОБА_60 - Все те же, да. ОСОБА_165, и пограничникам ты должен «пятёрку» отдать.Так что ты, бл*дь, заробышь? Тоби надо только отдать 20 на украинской, ну. А 150 долларов тоби машина ж ещё, это он заплатил это ж тебе с Гомеля выпустили. ОСОБА_245 - НОМЕР_19 , грубо говоря, четыре.ОСОБА_60 - НОМЕР_20 . Плюс солярку ты на своей машине проехал до нейтралки, хоть и 200 гривен. А людей ты взял, вот, людей ты взял ещё. Хорошо, когда еде полный такий бусик, людей не надо брать. Но всё равна ж ты должен (1) прокатать, за изоляцию .заплатить за себе , и , за ОСОБА_72 ,«потому что, с.., поставит на изоляцию, пид_расы, понимаешь? Бабки на всём зарабатывают. 31.05.2021 о 17:08:38 (тривалість 01 хв. 37 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_15 (користується співробітник Управління протидії митним правопорушенням та контрабанді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Суть розмови: ОСОБА_59 - Алло.ОСОБА_60 - ОСОБА_80, я знаю, что я позвонила, может, тебе надоело, но с меня бутылка хорошего вискаря, глянь, кто, пожалуйста, завтра. Хто каже завтра ОСОБА_73 . ОСОБА_166 кричит, шо ОСОБА_73 , а ты кажешь, шо цей, да. А я, блин, собралась ехать, бо если это, так я не поеду. Если ОСОБА_73 , так я поеду. Я на раздорожье. Глянь, мне, пожалуйста. ОСОБА_75 - Так некуда глядеть, ещё не прислали они мне подписанный план. Это я заезжал в контору и увидел. ОСОБА_60 - Так а в конторе сказали, что кто завтра буде? ОСОБА_59 - Ну, ОСОБА_76 - Один? ОСОБА_75 - С кем-то, может, ещё, но такое.ОСОБА_60 - Так а с кем нормальным чи ты не знаешь? ОСОБА_59 - Нормальный.ОСОБА_60 - ОСОБА_246? ОСОБА_75 - Может 31.05.2021 о 17:10:28 (тривалість 01 хв. 37 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_16 (користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Суть розмови: ОСОБА_60 - ОСОБА_19 , перезвоныв мени ОСОБА_78 (?) только шо, шо завтра ОСОБА_73 . Я до ОСОБА_79 набирала. Кажу, ОСОБА_80 , так и так, он каже: слушай, я тебе неправильно сказав. Значит, завтра ОСОБА_73 здесь один, а на Сеньковке ОСОБА_64 и цей, и Сербии. ОСОБА_247 - Угу. ОСОБА_89 - Да. Да конечно, уже можно на ОСОБА_82 ехать, на ОСОБА_82 можно и провезти. ОСОБА_60 - Ну, так я ж кажу тоби. Так а если даже ОСОБА_83 будет, по норме взяли (1-2) машины ехать. За 120 долларов и нас этот же ОСОБА_252 вывезе. 31.05.2021 о 17:12:03 (тривалість 01 хв. 50 сек.) ОСОБА_8 зателефонував абонент НОМЕР_15 (користується співробітник Управління протидії митним правопорушенням та контрабанді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Суть розмови: ОСОБА_59 - Ну, так, как мы и говорили: пришло(?) оно там, да. ОСОБА_60 - Так, кто: ОСОБА_84 ? ОСОБА_75 - Нет. Вроде, сам. Сейчас ещё. Подожди. Не ложи. Сейчас я. ОСОБА_249 - Я не ложу. Сейчас я ему позвоню. Я ж с ним дружу. ОСОБА_75 - Ну, так всё. Звони тогда сама и (не дог.). ОСОБА_60 - Нет. Так, ты «подивися», чтоб я лишний раз не звонила. Тоже ж не хочу. Я с тобой больше дружу, чем с ним. ( Пауза). ОСОБА_248 - Ну, сам, вроде бы. Да. ОСОБА_60 - Угу. А ты когда будешь? ОСОБА_60 - НОМЕР_21 (третьего)? ОСОБА_75 - 3-го. Да. ОСОБА_60 - Ну, ОСОБА_96 мне казав. Вы будете вдвох из ОСОБА_251. Чи не? ОСОБА_75 - Нет.ОСОБА_250,-Ас кем? ОСОБА_75 - А там новый. Ну, он нормальный. Не переживай.ОСОБА_60 - Значит, чтобы я тебе не наяривала, ты будешь 3-го точно. Завтра ОСОБА_253(?) сам. ОСОБА_231 - Да. ОСОБА_60 - Всё. Хорошо. Я тогда заеду и завтра на те(?), что в ночь, подам. 31.05.2021 о 17:27:20 (тривалість 03 хв. 10 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_22 (користується ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Суть розмови:. ОСОБА_60 - ОСОБА_109, короче, поменялись у меня планы. ОСОБА_254 - Ну. ОСОБА_60 - Позвонил мне только что ОСОБА_80: завтра никакого Терещенки нет. Он неправильно глянул список. Завтра стоит ОСОБА_73 сам. ОСОБА_254 - Сам. ОСОБА_60 - Ну, так поедем, если что? Так, я ж хочу с тобой и с тобой назад - ты тогда с нейтралки выгрузишь. ОСОБА_254 - Ну, хорошо. ОСОБА_254 - Не знаю. Бог его знает. Сколько ты дашь? 50? ОСОБА_60 - (здивовано) 50 доларів? ОСОБА_254 - 150. ОСОБА_60 - Так, я так и думала. 150. А я думаю: 50 долларов - чи ты сдурел, чи шось я не поняла. ОСОБА_255 - (Усмехается). ОСОБА_60 - Так, я так и думала. Да. Если там уже будем, ну, будем дивиться по загрузке, да. 01.06.2021 о 22:31:18 (тривалість 03 хв. 01 сек.) ОСОБА_10 зателефонувала абоненту НОМЕР_16 (користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Суть розмови: ОСОБА_89 -Да. ОСОБА_60 - Ой , ОСОБА_25 , було мені тут, і в хвост і в гриву, за то, шо ти поїхала, його не позвала. Тут так розй*бував, шо страшне діло, мене. ОСОБА_91 - Так при чём тут: «Я не позвала»? Я вам (не дог.). ОСОБА_60 - Чи я тебе скажу сколько, а ты потом ему да, отдашь, да и всё. Ну, 16 400 у мене було. Я посчитала так. А-ну, раздели 16 400 на 20, сколько? ОСОБА_89 - Ну, да, 82 двохсотки. Да, ОСОБА_257. ОСОБА_60 - Ну, правильно, вот смотри: 6 - ОСОБА_166 у мене взяв, 7 - ОСОБА_256, 4-за изоляцию ми отдали. У мене не було просто, я дала 400, шо мне делать? I у мене свої пятисотки только були, крупные. И остается у мене ровно 3. Вот сложи: 7 и 3 у мене остается - 10, и 6 с ОСОБА_258 - 14, 16 400. И я свои достаю 7, он сказал: «10 тысяч». 01.06.2021 о 23:14:07 (тривалість 01 хв. 02 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_23 (користується ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Суть розмови: ОСОБА_60 - А ты не хочешь, чтоб тебе цей ОСОБА_259 сделал документы, чтоб на Гомель ездить? Мне будут делать документы. Я буду ездить сама на Гомель уже. Уже я в четверг сама поеду. ОСОБА_261 - Нет, пока не хочу. ОСОБА_60 - 500 долларов документы они делают. И за каждый путевой лист 20 долларов. Всё. А на фига нам платить этим ОСОБА_264 да этим ОСОБА_268? Зачем? Он (1 сл.) сам поехал на Гомель. 01.06.2021о23:18:16 тривалість 02 хв. 05 сек.) ОСОБА_8 зателефонував абонент НОМЕР_24 (користується ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ). Суть розмови: 01.06.2021 о 23:23:04 (тривалість 06 хв. 48 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_16 (користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Суть розмови: ОСОБА_89 - Алло.ОСОБА_60 - Ты можешь говорить? Ты уже ... (связь прерывается). Ты ОСОБА_262 ... ОСОБА_89 - 1.850 я ему отдала. ОСОБА_260 - Ну, на 97 руб. его он заправился (так гов.). И из «Дюти фри» на 38-мь долларов, по-моему, чек.ОСОБА_89 - 38-мь. Или 38-мь долларов, или евро?ОСОБА_60 - Евро.ОСОБА_89 - А! Ну, евро. Мы так и посчитали.ОСОБА_60 - 10-ть блоков - это тридцать восемь там с копейками. Да. Так он уже поехал? ОСОБА_89 - Да. рОСОБА_60 - Так 150 долларов. А ОСОБА_263 я отдала 170 долларов. ОСОБА_89 - Хорошо. ОСОБА_60 - Так ОСОБА_96 поехал разом. ОСОБА_89 - Угу. ОСОБА_60 - А я забрала 5-ть «вакуумников», «джик» (?) и железо. (Пауза) Я ещё везла 48-мь принтеров. Такое. ОСОБА_89 - А что ОСОБА_96 повёз? ОСОБА_60 - ОСОБА_96 повёз конфеты полностью все. Повёз, короче, этот, как его называют? Ящики с сумками здоровый. Ящики с ремнями тот тяжёлый. И повёз этот, три места «ОСОБА_266», ОСОБА_265. (Пауза) У тебя сколько было мест ОСОБА_265, три? ОСОБА_89 - НОМЕР_25 , 31 у меня «джупсиля» было. Ты мне сказала: «30 блоков забери». ОСОБА_60 - Хорошо. Значит, 10-ть он забрал, значит, у тебя 21. Значит, у меня должно быть 79-ть штук. ОСОБА_89 - Хорошо. ОСОБА_60 - Это, как его называют? Подожди. Бумажки все у меня. Завтра Лёша приедет ОСОБА_97 за духами. У тебя было 3 ящика духов. Значит, у меня 4-ре ОСОБА_96 повёз духов. ОСОБА_96 повёз 4-ре духов. ОСОБА_89 - (Одновр.) Хорошо. 01.06.2021 о 23:30:16 (тривалість 05 хв. 29 сек.) ОСОБА_8 зателефонувала абоненту НОМЕР_16 (користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Суть розмови: ОСОБА_89 - Алло. ОСОБА_60 - Алло. ОСОБА_89 - Да.ОСОБА_60 - Сколько ты ему ещё, говоришь, отдала? Ты посчитала всё правильно? ОСОБА_89 - НОМЕР_25 , да, ОСОБА_257. Я перевела «Дюти фри» по 33. ОСОБА_60 - (Одновр.) 10 блоков он брал и бутылку какую-то брал за 5.50, наверное, (1 сл.) того.ОСОБА_89 - (После паузы) Ты мне сказала, 38-мь евро. ОСОБА_60 - НОМЕР_25 , у меня где-то чек есть.ОСОБА_89 - И 38-мь евро, ты мне сказала, и плюс этот (пауза), как его? Топливо. ОСОБА_60 - 97-мь руб. Заправка. ОСОБА_89 - Я на 2.52-ва поделила. ОСОБА_60 - Так такой курс 2.52, да.ОСОБА_89 - НОМЕР_25 ? И помножила на 27.50. Перевела доллары. ОСОБА_60 - (Одновр.) И он так меня раз*бывал. Спроси у ОСОБА_267 ОСОБА_89 - Вот они с меня взяли, тоже сама думаю: ОСОБА_166 - 5-ть, ОСОБА_256 4-ре, ОСОБА_60 Ас меня ОСОБА_166 6-гь. ОСОБА_60 - А за эту машину взял. ОСОБА_166 - шесть, ОСОБА_73 - 10-ть. 16-ть. И этот, как его называют? Семь - ОСОБА_256. 16-ть и 7-мь - это 22-ве. Плюс изоляция 400. Ну, ладно, пусть, 22-ве. Плюс изоляция (сбивч.). 22-ве. ОСОБА_100 . «Штуку баксов» с ОСОБА_283 получилось с. той, с изоляцией. «Штуку баксов» эта машина. 375-ть «вакуумники». 200 железо. Это будет 575-ть. Я думаю, с флаконов 7-мь духов, по-любому, с флаконов 100 духов будет. Вот ещё накидывай 200. 575-ть. ОСОБА_89 - НОМЕР_25 , если тюк такой, ремни, так. ОСОБА_60 - Тюк такой, 80 кг будет, да. ОСОБА_89 - 80 кг я хотела сказать. Так это 200 долларов. (Одновр.) Ну, по 2.50 же он платит. (т.1, а.с.231-247).

В зазначених розмовах ОСОБА_8 підтверджуються факти спілкування з працівниками митниці щодо отримання інформації про працівників, котрі будуть чергувати у той чи інший день на зміні, через які можливо безперешкодно провезти товар на митну територію України понад норму. Тим самим, цими розмовами спростовується версія та показання надані суду ОСОБА_8 та ОСОБА_29 про те, що вони завжди товари провозили по нормі. Крім того підтверджується зв`язок ОСОБА_8 з ОСОБА_29 та ОСОБА_9 у їх діяльності по закупівлі товарів в Республіці Білорусь та перевезення товарів на митну територію України. Також слід зазначити, що 31.05.2021 о 11:23:03 ОСОБА_8 телефонує жінці на ім`я ОСОБА_66 та при спілкуванні обіцяє їй привезти 100 пачок марганцівки, а у дальшому під час затримання автомобіля під керуванням ОСОБА_8 у неї були вилучені 100 упаковок марганцівки, які вона контрабандою завозила з Республіки Білорусь на територію України, за що засуджена вироком Ріпкинського районного суду Чернігівської області. В подальшому під час обшуку автомобіля «Нісан НВ 200» було вилучено серед іншого товару - парфумерія і залізні запчастини, що підтверджує факт перевезення такого виду товару через державний кордон.

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії від 03 червня 2021 року, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 26 травня 2021 року, а також переглянутим судом відеозаписом встановлено, що ОСОБА_8 використовує для спілкування телефонний номер оператору мобільного зв`язку TOB «Лайфселл» № НОМЕР_14 . За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлена така інформація: 03.06.2021 о 10:30:52 в ході розмови з ОСОБА_101 .. ОСОБА_8 зазначає, що ОСОБА_102 не має, а ОСОБА_20 вийшов з відпустки. 08.07.2021 о б 11.08.00 у розмові з ОСОБА_57 зазначає, що краще завтра на толстого ОСОБА_103 поеду. Треба ж поговорити, якщо скажуть ні, то чого тоді їхати?

З показань наданих суду ОСОБА_8 вони між собою «толстий ОСОБА_18 » називали обвинуваченого ОСОБА_4 , виходячи з його тілобудови.

Далі 09.07.2021 о 12.45.22 ОСОБА_8 телефонує ОСОБА_9 та повідомляє, що дозволили грузитись. Далі о 12.49.54 телефонує ОСОБА_9 та повідомляє, що людей не треба. Також сказала, що і Кровянка буде. Потім повідомляє ОСОБА_29 , що дали добро, дюдей не потрібно. Домовляються, що будуть везти 7-8 кульочків ковбаси,консерву,згущеного молока три ящики, кильки 12 ящиків, чотири ящики питания, три ящики масла, ящик "мукасату", пару ящиків телячої тушонки, 30 ящиків кільки, 25 Івасів. Каже, що у неї буде повна машина, вона "ляже".

09.07.2021 о 14. 07.48 повідомляє ОСОБА_29 маршрут: Зараз їду до Шурика, забираю залізо, їду до неруської, там забираю консерву, потім до ОСОБА_104 гружу там його товар. Потім їду до косої - і буду виїжджати. Ми разом будемо їхати ОСОБА_105 , ОСОБА_106 і я. Робимо по чорному було сказано.

У судовому засіданні встановлено, що ці дзвінки ОСОБА_107 здійснила одразу після того, як на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через віконце модульного поста поспілкувалася з ОСОБА_4

- О 20.47.10 телефонує ОСОБА_8 телефонує ОСОБА_9 та запитує чому вона з ОСОБА_108 не розрахувалась? Та відповідає, що розрахувалась, прикордоннику дали 3000. Але він сказав, що це лише йому три тисячі. Просить дати трубку, каже ОСОБА_109 я ж вам на двох дала. М. так чуєш " на двох?" Так може щось не так дала?! Потім повідомляє, щоб ще тисячу дали, щоб по дві тисячі хотя б було. Каже, що з них 8 000 взяв. Питає у ОСОБА_16 скільки вона оцьому ОСОБА_18 давала? Дві. Ну і ми так дали. ( т.2 а.с. 2-37)

ОСОБА_8 спілкується ОСОБА_9 про грошові кошти, а саме скільки з них взяли прикордонники та митники та в ході розмови зазначає, що оцьому ОСОБА_18 кожна з них дали по 2000 грн. У судовому засіданні ОСОБА_8 підтвердила цю розмову, проте зазначила, що говорити говорила, а грошей не давала, зазначила, що можливо ОСОБА_29 давала гроші ОСОБА_18 .

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії від 16 липня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду ОСОБА_110 №2899т від 26 травня 2021 року аналогічні розмови з телефона мобільного оператомра " Лайфсел" НОМЕР_16 , яким користуєтьсґя ОСОБА_29 . Додатково зафіксовані розмови: 03.06.2021 о 18:29:33 та о 19:07:31 та 19:10:36, 19.11.32, 19:41:27 ОСОБА_29 спілкується з ОСОБА_111 про те скільки грошей дають ОСОБА_112 та повідомляють що з ОСОБА_113 окремо розрахунок від інших здійснюється. 03.06.2021 о 19:20:18 + 19:07:31 ОСОБА_29 спілкується з ОСОБА_9 та просить позичити долари, бо «обдирають», каже що більше на «хромого» не поїде.09.07.2021 о 12:56:14 ОСОБА_8 спілкується ОСОБА_114 і повідомляє, що дали добро їхати сьогодні. Обговорюють товар що будуть замовляти в Білорусії і перевозити. 09.07.2021 о 14:07:48 ОСОБА_114 спілкується з ОСОБА_8 і повідомляє, що ще раз що дозволили перевозити «по черному». Домовляються що ОСОБА_114 вивезе ОСОБА_9 на своїй машині. 09.07.2021 о 18:20:21 ОСОБА_114 спілкується з ОСОБА_8 і повідомляє, що вже на місці і будуть перегружатися.. ( т.2 а.с. 49-80)

- висновком судової експертизи № СЕ-19-23/25552-В3 від 18 травня 2023 року у фонограмі з назвою 09.07.2021_20_47_10_Н-063_6124709_чернігів(СБД)11133975_00.wav", що міститься на диску для лазерних систем зчитування Verbatim DVD-R 4.7 GB 16x120 min № 2509/14/285 від 28 січня 2021 року, з високою ймовірністю брав участь ОСОБА_115 . ( т.2 а.с. 38-48, т.7 а.с. 29-31)

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії від 16 липня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду ОСОБА_110 №2899т від 26 травня 2021 року шляхом візуального спостереження за особою ОСОБА_29 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, встановлено, що 03 червня 2021 року о 19:52 з пункту пропуску «Нові Яриловичі» виїхав автомобіль «Нісан», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , на пасажирському сидінні якого перебувала ОСОБА_29 , а за кермом знаходилась ОСОБА_8 (на вигляд автомобіль був завантажений).О 20:15 ОСОБА_29 та ОСОБА_8 приїхали на зупинку міжміського транспорту «Грибова Рудня», де на них чекала невідома жінка. Впродовж 5 хв. вони про щось спілкувалися, після чого розпрощались. Невідома жінка залишилась на зупинці, а ОСОБА_29 та ОСОБА_8 поїхали в напрямку м. Чернігів. О 20:50 спостерігаємі заїхали в м. Чернігів та о 21:05 приїхали на АДРЕСА_7 (місце проживання ОСОБА_29 та ОСОБА_116 ). Через хвилину з подвір`я будинку виїхав автомобіль «Мерседес», державний номерний знак НОМЕР_10 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_29 на «Нісані» заїхали на територію.О 21:54 з території будинку виїхала ОСОБА_8 за кермом свого авто (на вигляд автомобіль був частково розвантажений). ОСОБА_29 залишилась у себе вдома.

09 липня 2021 року о 15:47 ОСОБА_29 була зафіксована на автомобілі «Дачіа Логан», темно сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , при виїзді з м Чернігова в напрямку пункту пропуск «Нові Яриловичі». За кермом автомобіля перебував невідомий чоловік, а на пасажирському сидінні знаходилась ОСОБА_117 . О 17:50 ОСОБА_29 заїхала в зону діяльності пункту пропуску «Нові Яриловичі» на виїзд з України в напрямку Республіки Білорусь.

О 20:50 ОСОБА_29 була зафіксована на пасажирському сидінні автомобіля «Нісан», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (за кермом перебувала ОСОБА_8 ), при виїзді з пункту пропуску «Нові Яриловичі» в напрямку н.п. Нові Яриловичі Ріпкинського району. При цьому, автомобіль був чимось завантажений. Під час руху до н.п. Нові Яриловичі ОСОБА_29 та ОСОБА_8 жодних зупинок на автомобілі «Нісан» не здійснювали (фотоматеріали додаються). О 20:55 ОСОБА_29 та ОСОБА_8 на автомобілі «Нісан», державний номерний знак НОМЕР_1 , були зупинені співробітниками БКОЗ та ЦСО «А» УСБУ в Чернігівській області в с. Нові Яриловичі на ділянці дороги при виїзді з населеного пункту в напрямку смт. Ріпки (перед перехрестям доріг) (т.2, а.с.81-83).

- протоколом про результати проведення негласної (розшукової) дії від 16 липня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду ОСОБА_110 №2902т від 26 травня 2021 року шляхом візуального спостереження за особою ОСОБА_8 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, встановлено, що 09 липня 2021 року о 11:25 ОСОБА_8 виїхала з подвір`я свого будинку на своєму авто «Нісан», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Через 2 хвилини вона приїхала до будинку АДРЕСА_8 і зайшла всередину (біля адреси був припаркований автомобіль марки «Дачія Логан», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .О 11:35 ОСОБА_8 вийшла з адреси, сіла у своє авто і об 11:43 виїхала за межі міста в напрямку смт. Ріпки. О 20:50 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_29 були зафіксовані на автомобілі "Нісан", державний номерний знак НОМЕР_1 , виїжджаючи з пункту пропуску «Нові Яриловичі».О 20:55 спостерігаємі в с. Нові Яриловичі були передані під затримання співробітниками БКОЗ та ЦСО «А» УСБУ в Чернігівській області (т.2, а.с.84).

Цими доказами підтверджується, що товар, який був виявлений в автомобілях при обшуку був завезений на митну територію України через пункт пропуску «Нові Яриловичі» і ніде по дорозі не догружався з моменту виїзду з пункту пропуску до моменту зупинки авто і проведення в ньому обшуку. Це також підтвердив допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_26

- протоколом обшуку від 09 липня 2021 року, у ході якого, за участю власника ОСОБА_8 проведено обшук автомобіля "Nissan NV 200 ", державний номерний знак НОМЕР_1 . На момент огляду автомобіль знаходиться на правій частині автодороги в напрямку м. Чернігова. ОСОБА_8 вчиняла активні дії з метою завадити проведення слідчої дії. У ході обшуку автомобіля виявлено грошові кошти в сумі 6 400 грн.; грошові кошти у сумі 7 300 грн. та 165 рублів Республіки Білорусь; 100 пакетів з написом «калія перманганат 5 гр.»; 44 кеш-боксів «Stockersess Bill Validator»; 12 термо-принтери «Custom»; 1 023 тюбики з лаком невідомого походження; 288 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 9 мл.; 30 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 30 мл.; 62 пляшки з рідиною схожою на парфуми та одна упаковка пробних пляшок; 18 пакетів з харчовою фарбою жовтого кольору та 6 пакетів з харчовою фарбою сірого кольору; коробку, в якій 48 тюбиків з лаком «Grattol» та 44 тюбики акрилового геля «Grattol»; коробку з написом № 3 в якій міститься 323 тюбики гелю золотистого кольору; 40 коробок в яких знаходиться згущене молоко «Рогочов» в металевих банках в кількості 30 банок в кожній коробці, всього 1200 банок; 3 коробки з маслом вершковим з логотипом «Белакт» в кожній 30 пачок, всього 90 пачок; 3 коробки з консервами в металевих банках з написом «Говядина тушеная «Мясанат» 338 гр., в кожній по 45 банок, всього 135 банок; 14 коробок з консервами в металевих банках, з логотипом «Хавіар», в кожній 24 банки, всього 336 банок; коробку з металевими 48 банками з написом «Балтийські сардини» по японські з логотипом «Серія Гурме»; 2 коробки по 40 металевих банок в кожній з написом «Сельдь в масле «атлантическая натуральная» з логотипом «За Родину», всього 80 банок; 77 металевих банок з написом «Сельдь в томате Атлантическая» з логотипом «За Родину»; коробку з 57 металевими банками з написами «Сардини в італійському соусі» з логотипом «серія Гурме»; коробку з 59 металевими банками з написом «Сардина в Голандском маринаде»; коробку з 40 металевими банками з написом «Шпроти з балтійської, кілька в маслі»; коробку з 24 металевими банками з написом «Сайра» та логотипом «Доброфлот»; 4 коробки з сумішшю дитячою з логотипом «Белакт» та написом «Иммунис», в кожній по 21 упаковці, всього 84 упаковки; шестерню металеву в металевому корпусі 1 шт.; шестерню металеву, в кількості 4 шт.; вал металевий в кількості 2 шт.; металевий вал в алюмінієвому корпусі 3 шт.; два направляючі металеві стержні; металеві втулки (шестерні) (золотистого кольору) в кількості 40 шт.; коробку з предметами схожими на «Wi-Fi» модеми білого кольору в кількості 114 шт. та чорного кольору 86 шт.; поліетиленовий пакет на якому напис «Теляча» 4 батони; пакет з ковбасою «Лікарська» 4 батони; 3 пакети з сосисками «Смачні з телятиною»; 13 пакетів з сардельками «Телячі»; 5 пакетів з сосисками «Крепишока»; 4 пакети з сардельками «Колобки з сиром»; 8 палок ковбаси сиро-копченої «Кіндюк»; 4 упаковки ковбаси «Сервелат» 8 батонів; коробка в якій 64 упаковки препарату з логотипом «Мукосат-Белмед» в кожній упаковці по 10 ампул об`ємом 2 мл., всього 640 ампул; поліетиленовий пакет з препаратом, а саме: 10 упаковок з логотипом «Панкреатин-Белмед» 25 ЕД; 5 упаковок з написом « ОСОБА_118 », 5 упаковок з логотипом «Алохол» 10 упаковок з написом «Ібупрофен», 2 упаковки з написом «Косолин», 1 упаковка з написом «Ксеніпал», 1 упаковка з написом «Велірелакс»; дві пляшки з написом «Сора del Sol» об`ємом 1 літр кожна; предмети схожі на цигарки в блоках в кожному блоці по 10 упаковок, всього 99 блоків, всього 998 упаковок з логотипом «Gold Compact Nz», під переднім сидінням автомобіля виявлено та вилучено два металевих направляючі в алюмінієвому корпусі. Крім того виявлено мобільний телефон з написом «Titan»; мобільний телефон «Самсунг А 50» з кодом доступу НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Самсунг А 50» пошкоджений. У ході обшуку дані предмети та автомобіль «Нісан НВ 200» державний номерний знак НОМЕР_1 були вилучені (т.2, а.с.105-114).

Крім того під час обшуку у ОСОБА_107 виявлено та вилучено мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_14 , що підтверджую належність даного номеру саме їй, у ОСОБА_29 виявлено та вилучено мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_16 , що підтверджую належність даного номеру саме їй. Також під час обшуку вилучено 84 платіжних документів (фіскальних чеків) на загальну суму 13 961, 11 білоруських рублів та 959,23 євро, також виявлено чеки за 09.07.2021 з магазину безмитної торгівлі Нова Гута Республіки Білорусь про купівлю 1000 пачок цигарок «Gold compact», 10 пачок цигарок «М1», 300 пачок цигарок «М1», в чеку зазначено як покупця - ОСОБА_8 .

На відео згідно таймінгу камери о 20:55 год. слідчий ОСОБА_119 оголошує про початок слідчої дії та оголошує час початку обшуку, дивлячись на час у своєму мобільному телефоні - 20:59 год., при цьому розбіжність з таймінгом камери і реальним часом (який прив`язується через мережу Інтеренет до мобільного телефону) складає мінус 4 хв. Автомобіль зупиняють згідно таймінга камери о 20:50 год., тобто враховуючи похибку +4 хв. , то реальний час зупинки автомобіля «Nissan NV200» -20:54 год. Якщо врахувати час виїзду автомобіля «Nissan NV200»о 20:50 год. з пункту пропуску, що зафіксовано камерою відеоспостереження з виїзду з митного поста, то з моменту виїзду і до моменту зупинки автомобіля для проведення обшуку пройшло 4 хвилини. Крім того, з відеозапису вбачається, що на запитання слідчого ОСОБА_107 відповідає що придбали на території України одразу після виїзду з пункту пропуску лише згущене молоко за 2000 доларів США, а при обшуку в автомобілі крім згущеного молока було виявлено більше 40 найменувань товарної продукції. Крім того, відповідно до відеозаписів з камер відеоспостереження встановлено, що автомобіль Nissan NV200»о 20:50 год. з пункту пропуску виїхав і поїхав, не зупиняючись, а згідно протоколу НСРД (візуальне спостереження), автомобіль після того як виїхав з пункту пропуску не зупинявся по дорозі аж до моменту його зупинки працівниками правоохоронних органів для проведення обшуку.

- протоколом обшуку від 09 липня 2021 року, у ході якого за участю ОСОБА_9 , проведено обшук автомобіля "Дачія Логан ", державний номерний знак НОМЕР_2 , який знаходився в районі 200 км а/д Київ-Чернігів- Н.Яриловичі . У ході обшуку в салоні даного автомобіля виявлено: папірець з чорновими рукописними записами підрахунками; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_74 № НОМЕР_75 ; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 ; картку «Ощадбанк» № НОМЕР_30 строком дії 05/23 на ім`я ОСОБА_9 ; залишки стартового пакету від номеру НОМЕР_31 ; довіреність від 24 червня 2020 року на право управління автомобілем «Дачія Логан» днз НОМЕР_2 виданої ОСОБА_121 на ім`я ОСОБА_9 та полісу страхування серії НОМЕР_32 ; мобільний телефон «ОРРО» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_34 ; 20 коробок з написом «За родину» в кожній з яких по 48 банок рибних консерв «Обжарена кілька в томатному соусі», вагою 240 гр. кожна, всього 960 банок; 9 коробок «Доброфлот» в кожній з яких по 24 банки «Сардина тихоокеанська «Иваси», вагою 245 гр. кожна, всього 216 банок; 4 коробки з написом «За родину» в кожній з яких 40 банок «Шпроти из Балтики», всього 160 банок; 10 коробок згущеного молока в кожній з яких по 30 банок «Молоко сгущеное «Рогочев», вагою 380 гр. кожна, всього 300 банок; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное с сахаром и какао» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущене с сахаром и кофе» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное концентрированое», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Свинини тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Говядина тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик рибних консерв в якому 24 банки «Сайра натуральна», вагою 245 гр. кожна; 1 ящик рибних консерв в якому 22 банки «Сайра натуральна» вагою 245 гр. кожна; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел безлактозне», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бел. низькокалорійна», вагою 400 гр. кожна; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел кисломолочна», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел імунус», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бела антирефлюксная», вагою 400 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна из злаков», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш дитячих в якому 20 упаковок «Каша молочна рисова», вагою 25 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна гречана», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш в якому 18 упаковок «Хлопья овсяние екстра № 3» вагою 500 гр кожна; 180 пачок «Цикорія розчинного порошкоподібного» вагою 85 гр. кожна; 8 ящиків, в кожному з яких по 8 упаковок медичного препарат1 «Мукосатбелмед». Всього 64 упаковки в кожній з яких по 10 ампул об`ємом 2 мл, всього 640 ампул; 8 книг ІНФОРМАЦІЯ_44; 30 блоків цигарок в кожному з яких по 10 пачок, в яких по 20 цигарок; МІ Голд нано пак, всього 600 пачок цигарок; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_35 , а саме автомобіля «Дачія Логан» державний номерний знак НОМЕР_36 , власником якого вказана ОСОБА_122 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_37 ; автомобіль «Дачія Логан» державний номерний знакНОМЕР_36 , який на праві приватної власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_123 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_9 та перебуває у безпосередньому користуванні та розпорядженні ОСОБА_9 (т.2, а.с.161-169);

Крім того під час обшуку у ОСОБА_9 виявлено та вилучено мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_38 , що підтверджую належність даного номеру саме їй.Так, на таймінгу камери о 21.22 год слідчий ОСОБА_124 оголошує про початок обшуку, при цьому з часу початку відеозапису по таймінгу камери пройшло 14 хв., тобто фактичний реальний час зупинки автомобіля відбувся о 21:08 год., а якщо накласти даний час на час виїзду автомобіля «Dacia Logan» з митного поста «Нові Яриловичі» о 20.46 год згідно камери відеоспостереження з пункту пропуску, то час у дорозі автомобіля від пункту пропуску (20.46 год.) до зупинки і обшуку (21:08 год.) складає 22 хв.

- протоколом обшуку від 09 липня 2021 року, у ході якого проведено обшук адміністративних будівель та пункту пропуску «Нові Яриловичі», що розташований за адресою: АДРЕСА_10 . У ході проведення обшуку поблизу службового павільйона пункту пропуску «Нові Яриловичі» ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_19 видав мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro» із sim-картою всередині, ОСОБА_126 видав мобільний телефон «Samsung А41» із sim-картою всередині, ОСОБА_127 видала два мобільних телефонии: «Sony Хрегіа» та «Lenovo S60» із sim-картами всередині, ОСОБА_58 , видав два мобільних телефони «Doggee S95» та / «Doggee S65» із sim-картою всередині, ОСОБА_4 видав мобільні телефони «Хіаоmі Redmi, Note 4х» та «Хіаоmі Мi, Note 9 Pro» із sim-картою всередині. Окрім цього, під час проведення обшуку з території асфальтованої дороги, поблизу службового павільйону пункту пропуску «Нові Яриловичі» виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone» рожевого кольору, який намагався розбити під час слідчої дії ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , шляхом розбиття об асфальт.Також, в ході проведення обшуку службового павільйона пункту пропуску «Нові Яриловичі», що знаходиться зліва, на робочому місці ОСОБА_129 в столі який знаходиться справа від входу, у верхній шухляді виявлено та вилучено грошові кошти, а саме:1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №02289618В; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РF №32784873А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії PF №75125888D; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії NB №103063988, пачку з-під цигарок синього кольору, в якій знаходились грошові кошти, які підлягають вилученню, а саме: 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №84326728А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №87562993 А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії MB №95 778079А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №67154168А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JD №90489197А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №13749826А; 1 купюру номіналом 20 (двадять) доларів США серії NJ №52109222А; 1 купюру номіналом 20 (двадять) доларів США серії РВ №75365726В; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесята) гривень серії УП №6853750; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесята) гривень серії СЙ№7158821; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЧА №7592254.

Старшим зміни митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_130 добровільно видано журнал розподілу обов`язків у зміні на 102 арк., який вилучено шляхом поміщення до паперового конверта. Окрім цього, в ході обшуку було добровільно надано та вилучено: контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу без причепа, товарів, що підлягають обов`язковому, письмовому та (або) оподаткуванню у кількості 21 штук; контрольний талон для проходження по «червоному коридору» у кількості 15 штук; вилучено 4 (чотири) DVD-R диски з написом «PATRON», на яких зберігаються відеозаписи із в`їздом легкових транспортних засобів в період з 15.06.2021 по 17.06.2021 (до 14.15 години). У ході обшуку офісної будівлі у кімнаті з технікою виявлено та вилучено шляхом поміщення до сейф-пакету LI 003399, серверне обладнання «HIKVISION» model DS - 7216HQHI-F2/N із відеозаписами проїзду пункту пропуску «Нові Яриловичі», 2 DVD-R диски «Videx» із відеозаписами з камер спостереження митного посту «Нові Яриловичі», добровільно надано та вилучено план-завдання на проведення спеціальних заходів особовим складом відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07. по 31.07.2021 року; розпорядження на проведення спеціальних заходів особовим складом управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07 до 31.07.2021 року; графік несення служби особовим складом зміни прикордонних нарядів в міжнародному пункті прокуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» з 10.00 09.07.2021 по 10.00 10.07.2021. Також, на території пункту пропуску «Нові Яриловичі» на земельній ділянці біля зазізного паркану, що знаходиться зправа відносно входу, було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 1 грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ №6298216; 1 грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ №2183805; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ХБ №5908549; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УТ №6716971; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УР №8954972; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії СК №2972847; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД №2720208; 1 грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень серії УТ №0031071; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЛ №0929820; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФЄ №8582280; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЙ №8580199; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФВ №9237812; 1 грошову купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЮД №5788439; 1 грошову купюру номіналом 10 (десять) гривень серії ЮЖ №0517068; Учасники слідчої дії зазначили, що зазначені грошові кошти їм особисто не належать. Про те, що вказані грошові кошти знаходяться біля паркану повідомив оперуповноважений УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_33 , який бачив як співробітник прикордонної служби ОСОБА_131 можливо позбувся їх під час проведення слідчої дії.

Окрім цього, на місці несення служби прикордонного наряду «вартовий шлагбаума - тил» було виявлено та вилучено 2 контрольних талони для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09.07.2021, а саме: 3 наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датошпам №039) та митного контролю - особистої номерної печатки №119 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб / «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_1 , з відтиском на звороті « НОМЕР_39 ДПСУ проведено огляд»; 3 наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датошпам №039) та митного контролю - особистої номерної печатки № НОМЕР_3 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_2 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд» (т.2, а.с.226-238);

- протоколом обшуку від 10 липня 2021 року, у ході якого, здійснено обшук житлового будинку та господарських споруд, розташованих на території господарства за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_8 . Під час обшуку в кімнаті кухні у одній із шухляд виявлено пристрій, за допомогою якого здійснюється відеофіксація марки «HIKVISION» моделі «DS-7104HQHI-K1» білого кольору та блокнот з написом «Racing», який містить чорнові записи. Дані предмети вилучено. (т.3, а.с.43-46).

- протоколом обшуку від 09 липня 2021 року, у ході якого, здійснено обшук житлового будинка та господарських споруд, розташованих на території господарства за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_132 . Під час обшуку ОСОБА_39 добровільно видав мобільний термінал «Samsung» S20 Ultra з сім-картою оператора TOB «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_23 ; в приміщенні кухні виявлено записник синього кольору з написом «NEOS»; записник із зображенням орнаменту за написом « FOR NOTES »; записник синього кольору з написом « НОМЕР_40 »; записник альбомного формату із зображенням будинку з написом «LIFE IS SHORT»; дев`ять аркушів формату учнівського зошита в клітинку з чорновими записами щодо продуктів харчування та інших речей (т.3, а.с.66-73).

- протоколом обшуку від 10 липня 2021 року, у ході якого, за участі касира ОСОБА_134 , здійснено обшук приміщення каси пункта пропуску "Нові Яриловичі". У куті кімнати наявний сейф, у якому зберігаються кошти банку "Укргазбанк", в ході обшуку у сейфі виявлені кошти, які проведені через термінал банку в сумі: 11 453 дол. США, 3 610 Євро, 20 750 російських рублів, 350 білоруських рублів та 266 811 гривень 85 коп. На прохання звільнити робоче крісло ОСОБА_134 , на якому вона перебувала весь час проведення обшуку, під накидкою на сидінні були виявлені кошти в національній валюті в сумі 21 980 грн., номіналом: 10 грн. - 4 шт., 20 грн. - 57 шт., 50 грн. - 42 шт., 100 грн. - 27 шт., 200 грн. - 55 шт., 500 грн. 10 шт., всього у кількості 195 купюр, на загальну суму 21 980 грн. Виявлені кошти під час обшуку в сумі 21 980 грн. вилучені (т.3, а.с.99-104).

- протоколом огляду від 22 липня 2021 року, у ході якого оглянуто відеосервери (аналоговий, цифровий), які належать Державній прикордонній службі України та розташовані в службовому кабінеті П-041.Під час слідчої дії було оглянуто, відео з камер спостереження, розташованих на полосі руху в`їзду до України в кількості 12 штук за період з 11 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 09 липня 2021 року. Вказані відеозаииси записані на компакт диски DVD+R Verbatim в кількості 11 шт. Оглядом відеозаписів, що розміщені на дисках встановлено: Диск № 6 - Папака 02 ВШ Тил 1- Файл Event2220002 Зафіксовано, що о 12.22 год. автомобіль «Nissan NV200» заїжджає на митний пост «Нові Яриловичі» в напрямку Республіки Білорусь. Диск № 8 - Папка 04СК Легкові В`їзд- Файл Event3550004 Зафіксовано, що о 12:37 год. ОСОБА_107 підходить до модуля митно-прикордонного контролю, де на той час працює ОСОБА_4 Диск № 8 -Папака 11 Пд В`їзд Легкові 1-Файл Event3310011 та Файл Event3811011 (продовження) Зафіксовано, що о 12.37 год. ОСОБА_4 сидить на робочому місці в модулі митно-прикордонного оформлення на в`їзд на митну територію України та до його віконця підходить ОСОБА_8 (хоча вона прямує на виїзд з України і її автомобіль знаходиться на смузі руху на виїзд). З 12.37.33 по 12.39.00 ОСОБА_8 спілкується через віконце з ОСОБА_4 .

Як встановлено у судовому засіданні, одразу після того через 6 та 10 хв. ОСОБА_8 о 12.45 телефонує ОСОБА_9 , а о 12:49 год ОСОБА_114 та повідомляє їм, що «дали добро», « робимо по чорному». Цим підтверджується домовленість саме з ОСОБА_4 , який був повноважений завершувати митне оформлення та вирішувати сплачувати чи не сплачувати митні платежі.

Диск № 9 - Папка 14 Вш Кордон 2 - Файл Event4500014 о 12.44 год. ОСОБА_8 на автомобілі «Nissan NV200» виїжджає за межі пункту пропуску «нові Яриловичі» в напрямку Респубілки Білорусь. На відео видно як ОСОБА_107 виїжджаючий тримає телефон біля вуха, телефонуючи спочатку ОСОБА_9 (о 12.45) а потім ОСОБА_114 (о 12.49) - згідно протоколів НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Диск № 10 - Файл Event4402015 Зафіксовано, що автомобіль «Nissan NV200» виїжджає за межі пункту пропуску і зупиняється о 12:46 год.

Диск № 1- Папка 02ВШ Тил 1 - Файл Event4830002 Зафіксовано, як автомобіль «Dacia Logan» під керуванням ОСОБА_9 заїжджає на територію пункту пропуску «Нові Яриловичі» в напрямку виїзду з України.

Диск № 5 - Папка 15 Вш Кордон - Файл Event4037015 о 19.45 год зафіксовані автомобілі «Dacia Logan» та «Nissan NV200» які стоять один за одним в напрямку в`їзду на митну територію України з Республіки Білорусь. О 19.46 автомобілі один за одним в`їжджають на мину територію України

Диск № 5 - Папка16 Термінал В`їзд - Файл Event4732016 Зафіксовані автомобілі «Dacia Logan» та «Nissan NV200» заїхали на митну територію України в напрямку смуги руху «зелений коридор».

Диск № 5 - Файл Event0026016 З автомобілів виходять на вулицю жінки коли чекають в`зду на смугу руху «зелений коридор».

Диск № 3 - Файл Event3551011 З 20.35 по 20.39 ОСОБА_4 в модулі здійснює внесення в базу даних «Інспектор» відомостей про митне оформлення та о 20.39 з Пачкою паспортів виходить з модуля на

вулицю. Диск № 3 - Папка 04СК Легкові В`їзд - Файл Event4050004 Зафіксовано, як ОСОБА_4 о 20:41 год. повертаючи паспорти на смузі руху «зелений коридор» в ПП « ОСОБА_14 » підходить спочатку до автомобіля «Dacia Logan», де заглядає у відкриті двері авто до багажного і салонного відділів, а потім підходить до автомобіля «Nissan NV200» і також заглядає у відкриті пасажирські двері.

При цьому наповненість автомобілів товарами є очевидною, щоб її не помітити, однак ОСОБА_4 ніяк не реагує на це, не виводить автомобілі із смуги руху, не складає протоколи про стягнення митних платежів.

Також зафіксовано, як о 20:47 автомобіль «Nissan NV200» під керуванням ОСОБА_107 починає рух і одразу зупиняється, при цьому ОСОБА_107 виходить з автомобіля і тримає біля вуха телефон.

Якраз у цей час згідно протоколу НСРД ( о 20:47 год телефонний дзвінок) вона телефонує ОСОБА_9 та з`ясовує чому та не віддала гроші прикордоннику, і що вона тепер винна їй гроші, а також передає трубку працівнику прикордонної служби ОСОБА_269, а той повідомляє, що ОСОБА_9 не додала грошей.

Диск № 3 - Папка 02 Вш Тил 1 - Файл Event4509002 Зафіксовано що о 20.46 год. автомобіль «Dacia Logan» виїжджає з пп «Нові Яриловичі» в напрямку м. Чернігова по трасі.

Диск № 3 - Папка 02 Вш Тил 1 - Файл Event5019002 Зафіксовано що о 20.50 год. автомобіль «Nissan NV200» виїжджає з пп «Нові Яриловичі» в напрямку м. Чернігова по трасі. (т.3, а.с.125-131).

-протоколом огляду від 19.10.2021 (серверне обладнання «NIKVISION», камери відеоспостереження пп «Нові Яриловичі». Оглядом відеозаписів встановлено: Відеофайл ch04_2213 Зафіксовано, що о 12.26 год 09.07.2021 автомобіль марки «Nissan NV200» сірого кольору прибув в зону прикордонного контролю на виїзд з України в сторону Республіки Білорусь. З водійського сидіння автомобіля вийшла ОСОБА_8 (в яскравій червоній футболці та чорних шортах), відкрила задні ліві двері автомобіля. О 12.29 год. ОСОБА_8 підійшла до особи у формі та про щось спілкувалися. О 12.34 год. до автомобіля «Nissan NV200» підійшов невстановлений військовослужбовець ВПС «Добрянка» ІНФОРМАЦІЯ_45 у чорній формі та почав фотографувати вказаний ТЗ (салон та багажне відділення). О 12.35 год. під час фотографування автомобіля «Nissan NV200» відкривається багажне відділення і чітко видно пустий простір в якому знаходиться лише одна картонна коробка. Після ОСОБА_8 сіла до автомобіля та поїхала до модуля де здійснюється митно-прикордонне оформлення.

О 12.37 год. ОСОБА_8 вийшла з автомобіля «Nissan NV200» та пішла у невідомому напрямку по території пп «Нові Яриловичі» в бік смуг руха на в`хзд на митну територію України.

З іншої камери зафіксовано, що о 12:37 год. ОСОБА_135 , пішла до модуля де працює ОСОБА_4 і з ним спілкувалася, хоча сама при цьому вона виїжджає з території України, а не в`їжджає на неї, тобто пішла на іншу смугу руху.

О 12.44 год. ОСОБА_8 повернулася до автомобіля «Nissan NV200» та поїхала в напрямку виїзду з митної території України.

Відеофайл ch09_2848+ ch02_2213 Зафіксовано, що о 20.05 год. в зону діяльності пп «Нові Яриловичі» на смугу в`їзду на митну територію України з Республіки Білорусь прибув автомобіль «Dacia Logan» темно сірого кольору.

О 20.10 год. в зону діяльності пп «Нові Яриловичі» на полосу в`їзду на митну територію України з Республіки Білорусь прибув автомобіль «Nissan NV200» темно сірого кольору.

О 20.11 год. з автомобіля «Nissan NV200» темно сірого кольору з водійської двері вийшла ОСОБА_8 , а з пасажирської ОСОБА_29 та з пакетами в руках попрямувала в невідомому напрямку (повернулася без пакетів).

О 20.12 год ОСОБА_8 відкриває багажне відділення автомобіля «Nissan NV200», який заповнений картонними коробками.

О 20.42 год. до автомобіля «Dacia Logan» підійшов головний державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_4 . При цьому з водійської двері автомобіля вийшла ОСОБА_9 яка разом з ОСОБА_4 підходять до автомобіля та відкривають задні праві двері.

При цьому ОСОБА_4 заглядає в салон автомобіля та має змогу побачити весь обсяг товару, яким заповнений весь салон та багажне відділення автомобіля.

О 20.43 год до автомобіля «Nissan NV200» підійшов головний державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» ОСОБА_4 з якого вийшла ОСОБА_29 та близько 15 секунд стояв біля відкритих правих передніх дверей автомобіля, інші двері та багажне відділення ним не відкривалися. В цей час також з авто вийшла ОСОБА_8 .

О 20.46 год. ОСОБА_9 на автомобілі «Dacia Logan» поїхала на виїзд з пункту пропуску.

О 20.48 год. ОСОБА_8 на автомобілі «Nissan NV200» поїхала на виїзд з пункту пропуску, потім зупинилася і о 20.51 год. знову поїхала на виїзд з пункту пропуску. (т.3, а.с.133-156).

- протоколом огляду від 19 серпня 2021 року, у ході якого оглянуто лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «02 ВШ ТИЛ 1», « НОМЕР_41 »). На записі зафіксовано, що о 12:22:42 автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, приїхав до ПП «Нові Яриловичі» на виїзд з України; о 12:23:27 автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, заїхав до ПП «Нові Яриловичі» на виїзд з України; о 12:37:48 на полосі в`їзду на митну територію України зі сторони Республіки Білорусь зафіксовані громадянка України ОСОБА_8 (в червоній футболці та чорних шортах) та військовослужбовець ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_115 (у чорній формі), які йдуть поруч один з одним та спілкуються. В подальшому ОСОБА_8 зайшла за митно- прикордонний модуль, де здійснюється митно-прикордонний контроль на в`їзд на територію України з Республіки Білорусь, а ОСОБА_136 пішов в напрямку мікроавтобуса, білого кольору; о 12:37:40 громадянка ОСОБА_10 підійшла до митно-прикордонного модуля, де здійснюється митно-прикордонний контроль на в`їзд на територію України з Республіки Білорусь. У вказаному модулі знаходився головний державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста «Нові Яриловичі» ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 . В подальшому вказані особи про щось спілкувались;о 12:39:45 на полосі в`їзду на митну територію України з`явилась ОСОБА_8 та пішла в напрямку мікроавтобуса, білого кольору. Після цього, ОСОБА_8 разом із особою в чорній формі (схожий на співробітника Управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Північної митниці Держмитслужби ОСОБА_137 ) пішли в напрямку виїзду з пункту пропуску в бік України; о 12:45:57 зафіксований автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, при виїзді з ПП «Нові Яриловичі» в сторону Республіки Білорусь; о 12:46:11 автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, виїхав з ПП «Нові Яриловичі» в напрямку Республіки Білорусь; о 17:48:42 автомобіль марки «Daсіa Logan», темно сірого кольору, приїхав до ПП «Нові Яриловичі» на виїзд з України; о 17:49:202 автомобіль марки «Dacia Logan», темно сірого кольору, заїхав на територію ПП «Нові Яриловичі» на виїзд з України; о 18:08:14 зафіксований автомобіль марки «Dacia Logan», темно сірого кольору, при виїзді з ПП «Нові Яриловичі» в сторону Республіки Білорусь. о18:08:49 автомобіль марки «Dacia Logan», темно сірого кольору, виїхав з ПП «Нові Яриловичі» в напрямку Республіки Білорусь; о 19:44:50 зафіксовані два автомобіля - марки «Dacia Logan», темно сірого кольору, та автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, перед в`їздом в ПП «Нові Яриловичі» на нейтральній території між Україною та Республікою Білорусь; о 19:47:30 зафіксовані два автомобілі - марки «Dacia Logan», темно сірого кольору, та автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, при в`їзді до ПП «Нові Яриловичі» з нейтральної території між Україною та Республікою Білорусь;- лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «15 ВШ Кордон», «16 Термінал в`їзд», «17 ПД В`їзд Легкові 2»), який потім був вставлений до дисководу (Compact disc Re writable Ultra Speed +) На 19 секунді запису зафіксовано, що на територію ПП «Нові Яриловичі» заїхали два автомобіля - марки «Dacia Logan», темно сірого кольору, та автомобільмарки «Nissan NV200», сірого кольору; - лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «15 ВШ Кордон . «16 Термінал в`їзд», «17 ПД В`їзд Легкові 2»), Файл «16 Термінал в`їзд», запис «Event5831016.avi». На 03 секунді запису зафіксовано, що до автомобілів марки «Dacia Logan», темно сірого кольору та «Nissan NV200», сірого кольору підійшов невстановлений військовослужбовець ВПС «Добрянка» ІНФОРМАЦІЯ_45 (можливо це прикордонний наряд «Перевірка документів») та здійснив відбір документів у осіб, що прямували у вказаних транспортних засобах. Загальна тривалість здійснення контрольних процедур по відбору документів складає близько двох секунд в автомобіля марки «Dacia Logan» та близько двох секунд в автомобіля марки «Nissan NV200»; - лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «15 ВШ Кордон», «16 Термінал вїзд», « НОМЕР_42 »), Файл «16 Термінал в`їзд», запис «Event0026016.avi», переглянутий запис з службової камери з ПП « ОСОБА_14 » від 09 липня 2021 року. З 01 секунди запису зафіксовано, що до автомобілів марки «Dacia Logan», темно сірого кольору та «Nissan NV200», сірого кольору, підійшов військовослужбовець ВПС «Добрянка» ІНФОРМАЦІЯ_45 прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів» ОСОБА_115 (у чорній формі). З водійського сидіння «Dacia Logan» вийшла ОСОБА_138 , а з водійського сидіння «Nissan NV200» вийшла ОСОБА_8 . ОСОБА_136 оглянув багажний відсік «Dacia Logan», відкрив задні праві двері ТЗ та оглянув салон автомобіля. Загальна тривалість огляду транспортного 3aco6y«Dacia Logan» ОСОБА_139 складає близько 10 секунд. Потім ОСОБА_136 підійшов до «Nissan NV200», з якого вийшла ОСОБА_8 та почав оглядати багажне відділення ТЗ. Загальна тривалість огляду транспортного засобу «Nissan NV200» ОСОБА_139 складає близько 04 секунд; - лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «15 ВШ Кордон», «16 Термінал в`їзд», «17 ПД Вїзд Легкові 2»), Файл «16 Термінал в`їзд», записи «Event0256016.avi» та «Event0354016.avi». На записах зафіксовано, що військовослужбовець ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_115 (у чорній формі) здійснює огляд автомобіля «Nissan NV200». Загальна тривалість огляду транспортного засобу «Nissan NV200» ОСОБА_139 складає близько 28 секунд; - лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «15 ВШ Кордон», «16 Термінал вїзд», «17 ПД В`їзд Легкові 2»), Файл «16 Термінал вїзд», запис «Event0557016.avi. На записі зафіксовано, що військовослужбовець ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_115 (у чорній формі) здійснює огляд автомобіля «Nissan NV200» через передні праві двері ТЗ. Загальна тривалість огляду транспортного засобу «Nissan NV200» ОСОБА_139 складає близько 47 секунд. В цей час, з пасажирського сидіння вийшла громадянка ОСОБА_29 . Під час огляду до автомобіля ОСОБА_139 з боку заднього пасажирського сидіння, підійшов співробітник Управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Північної митниці Держмитслужби ОСОБА_58 , який був присутній під час огляду приблизно 10 секунд. Після огляду ТЗ, ОСОБА_136 та ОСОБА_140 пішли в напрямку модуля митно-прикордонного оформлення; лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «02 ВШ Тил 1», «03 ВШ Тил 2», «03 Вантажні вїзд», «04 Легкові вїзд»), Файл «04 Легкові в`їзд», запис «Event016.avi». На записі о 20:10:25 громадянка ОСОБА_29 (чорна футболка та біла спідниця) вийшла з автомобіля «Nissan NV200» та пішла в невідомому напрямку з двома червоними пакетами (справа від автобуса); лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «02 ВШ Тил 1», «03 ВШ Тил 2», «03 Вантажні в`їзд», «04 Легкові в`їзд»), Файл «04 Легкові в`їзд», запис «Event1049004.avi». На записі о 20:11:16 громадянка ОСОБА_29 (чорна футболка та біла спідниця) зафіксована справа від автобуса, яка йшла в бік задньої частини автобусу, при чому два червоні пакети (що було зафіксовано у попередньому відеозаписі) були відсутні; лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «02 ВШ Тил 1», «03 ВШ Тил 2», «03 Вантажні в`їзд», «04 Легкові в`їзд»), який потім був вставлений до дисководу ( Compact disc Re writable Ultra Speed + ) та зроблений огляд диску: Файл «04 Легкові в`їзд», запис «Event4050004.avi». На записі зафіксовано, що о 20:40:56 до автомобіля «Dacia Logan», темно сірого кольору, підійшла особа вдягнена в синю сорочку та чорні штани (схожа на головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ). З автомобіля вийшла ОСОБА_141 . Вищезазначена особа, схожа на ОСОБА_4 , здійснила огляд ТЗ через праві задні двері. Після цього, ОСОБА_138 пішла у невідомому напрямку. В подальшому, вказана особа здійснила огляд наступного автомобіля «Nissan NV200», відкривши праві двері ТЗ. Після цього, з автомобіля вийшла ОСОБА_8 та направилась у невідомому напрямку; - о 20:44:43 ОСОБА_138 повернулася до автомобіля «Dacia Logan», сіла на водійське сидіння та поїхала;- лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «02 ВШ Тил 1», «03 ВШ Тил 2», «03 Вантажні в`їзд», «04 Легкові в`їзд»), на записі зафіксовано, що о 20:46:45 ОСОБА_8 повернулася до автомобіля «Nissan NV200», сіла на водійське сидіння та під`їхала до модуля митно-прикордонного контролю; - о 20:47:39 ОСОБА_8 знову вийшла із свого автомобіля та пішла у невідомому напрямку; - о 20:50:00 ОСОБА_8 повернулася в автомобіль та поїхала; - лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «02 ВШ Тил 1», «03 ВШ Тил 2», «03 Вантажні в`їзд», «04 Легкові вїзд»), Файл «02 ВШ Тил 1», запис «Event4509002.avi». На записі зафіксовано, що о 20:46:29 автомобіль марки «Dacia Logan», темно сірого кольору, виїхав з пункту пропуску «Нові Яриловичі» на в`їзд в Україну; - лазерний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB (файли «02 ВШ Тил 1», «03 ВШ Тил 2», «03 Вантажні в`їзд», «04 Легкові в`їзд»), Файл «02 ВШ Тил 1», запис «Event5019002.avi». На записі зафіксовано, що о 20:50:25 автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, виїхав з пункту пропуску «Нові Яриловичі» на в`їзд в Україну (т.3, а.с.157-173).

- протоколом огляду відеозапису від 04 лютого 2022 року, у ході якого на записах з серверного обладнання «NIKVISION» model DS-7216HQHI- F2/N (файли «ch02_2213.mр4» та «ch09_2848.mp4») проведено порівняльний огляд, зафіксовано, що о 20:12:54 в зоні митно-прикордонного контролю на в`їзд до України зі сторони Республіки Білорусь перебуває автомобіль «Nissan NV200», який належить ОСОБА_8 . Остання виходить з автомобіля та відкриває багажне відділення. При цьому, в багажному відділенні знаходились якісь предмети, схожі на коробки, сумки та пакети чимось наповнені. В ході огляду карти пам`яті «АРАСЕК 32 GЬ», на якій знаходиться відеозапис слідчої дії від 09.07.2021, а саме обшуку автомобіля «Nissan NV200», д.н.з. НОМЕР_1 , було встановлено на записі «ООООО.mts зафіксовано, що 09.07.2021 о 20.51 в АДРЕСА_12 співробітниками СБУ, ДБР та прокуратури був зупинений автомобіль «Nissan NV200», д.н.з. НОМЕР_1 . В ході проведення обшуку вказаного автомобіля, на 25 хв. 50 сек. запису «ООООО.mts», було відкрито багажне відділення автомобіля ОСОБА_8 , в якому знаходились коробки та пакети, в тому ж порядку, як при проходженні нею митно-прикордонного контролю при перетині державного кордону з Республіки Білорусь до України. Вказане може свідчити про те, що ОСОБА_8 не могла здійснити завантаження зазначених коробок та пакетів в проміжок часу її слідування на автомобілі з пункту пропуску «Нові Яриловичі» до с. Нові Яриловичі. (т.3, а.с.176-179).

- протоколом огляду від 02 лютого 2022 року, у ході якого оглянуто файл « OOOOO.mts ». На записі зафіксовано, що 09 липня 2021 року о 20.50 (згідно часу зазначеному на відеокамері) в с. Нові Яриловичі Ріпкинського району Чернігівської області співробітниками СБУ та ДБР був зупинений автомобіль «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 , Після зупинки автомобіля, з авто вийшли дві громадянки, їм представився співробітник ДБР ОСОБА_119 та повідомив, що буде проводитися невідкладна слідча дія - обшук автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 . Також, представились дві громадянки України, які вийшли з авто - ОСОБА_8 та ОСОБА_29 . В подальшому на відеокамеру, якою здійснюється відеофіксація обшуку, представилися двоє понятих та два співробітника СБУ. ОСОБА_29 попросила слідчого відвідати туалет. Після цього, слідчий ДБР ОСОБА_119 поглянувши у власний телефон марки Іроnе зазначив, що час початку слідчої дії 20 год. 59 хв. 09 липня 2021 року (на відеозаписі зазначено час.Розмова слідчого ДБР з ОСОБА_8 та ОСОБА_29 : Слідчий - ОСОБА_142 , Ви щойно перетнули пункт пропуску? ОСОБА_8 - Да. Слідчий - Ви декларували якісь товар, який ввозили? ОСОБА_8 -Ми заїхали і зразу за таможнею забрали речі.Слідчий - Зразу за таможнею? ОСОБА_8 - Да. Слідчий - Проїжджали Ви пусті? ОСОБА_8 - Да.Слідчий - А які речі Ви забрали? ОСОБА_8 - Згущонне молоко. Слідчий - У кого? ОСОБА_8 - Ось тут машина стояла біля таможні. Фольцваген Т5, чорний. Слідчий - А хто водій, Ви знаєте? ОСОБА_8 - Я не знаю. Ну купили ми в нього товар і все. Слідчий - Скільки Ви заплатили? ОСОБА_8 - 2 тис. доларів. Слідчий - 2 тис. доларів? Ви підтверджуєте? ОСОБА_29 - Да. ОСОБА_8 - Да. Ми через таможню їхали пустими.

Потім слідчий перевірив талон на реєстрацію ТЗ. ОСОБА_8 попросила зателефонувати адвокату, на що слідчий погодився, щоб ОСОБА_8 здійснила дзвінок зі свого телефону у його присутності. ОСОБА_8 повідомляє адвоката про проведення невідкладного обшуку автомобіля. В ході розмови ОСОБА_8 передає свій телефон слідчому для спілкування з адвокатом. Після закінчення розмови слідчий повідомляє ОСОБА_8 , що її телефон вилучається та кладе його до спецпакету ДБР, після чого ОСОБА_8 почала виривати з рук у слідчого телефон чим пошкодила спецпакет. Потім слідчий дістає інший спецпакет та поміщає туди телефон. Після цього, ОСОБА_8 вириває з рук слідчого телефон та розбиває його. У пошкодженні телефону також бере участь ОСОБА_29 . На місце обшуку прибуває прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 . В подальшому слідчий ДБР розбитий телефон ОСОБА_8 поміщає в інший спецпакет.

- на 25 хв. 50 сек. запису «OOOOO.mts» було відкрито багажне відділення автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходились коробки та пакети, чимось наповнені. - на 29 хв. 55 сек. запису «ООООО.mts» розпочалось вивантаження коробок та пакетів з багажного відділення автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 . Вивантаження автомобіля здійснювалося трьома особами (чоловіками) (один співробітник прокуратури, один співробітник ДБР та один співробітник СБУ). Вивантаження закінчено о 38 хв. 26 сек. Загальний час вивантаження товару з автомобіля на проїжджу частину склав - 08 хвилин 31 секунд. В чорній сумці виявлені цигарки, виробництва Республіки Білорусь; В коричневій, червоній та чорній сумках також виявлені цигарки, виробництва Республіки Білорусь; на 05 хв. 51 сек. запису виявлені чеки на купівлю різного товару в Республіці Білорусь, на 16 хв. виявлені цигарки виробництва Республіки Білорусь під сидінням в автомобілі; на 16 хв. 52 сек. запису, в машині між сидіннями виявлено коробку для серветок. На запитання прокурора, що там знаходиться, ОСОБА_8 відповіла, що « Марганцовка » (калій перманганат) і вона належить їй. Також, вона пояснила, що приймає вказану марганцівку і особисто її купила. Під водійським сидінням на 20 хв. 50 сек. виявлені якісь запчастини. На 19 хв. 44 сек виявлені банківські купюроприймачі. ОСОБА_8 , що придбала їх біля митниці. На 23 хв. 37 сек. виявлені також банківські купюроприймачі (відправник - м. Москва РФ). На 26 хв. 40 сек. виявлені банківські термопринтери (відправники м. Клінци і Смоленськ РФ). На 30 хв. 44 сек. запису у коробках з цифрами № 2 та №1 виявлені флакони сріблястого та золотистого кольору без маркування. В коробці № 2 знаходилось 9 менших коробок із вказаними пігментами, а в коробці №1-5 менших коробок. На 16 хв. 00 сек. запису «00004.mts» виявлена коробка з цифрою №3, в якій також знаходились менші коробки у кількості 4 шт. з вищевказаними пігментами. Під час огляду запису «00000.mts» встановлено, що коробки з цифрами №1, 2 та 3, в яких знаходились в загальній кількості 18 менших коробок з пігментами, які упаковані у флакони сріблястого та золотистого кольору, розміщувались в багажному відділенні автомобіля на підлозі. При цьому, поверх вказаних коробок було навайтажено інший виявлений товар, а саме коробки та пакети з продуктами харчування виробництва РБ та РФ (ковбасні вироби, згущене молоко, вермішель швидкого приготування, вершкове масло, тушонка, консерви в асортименті, дитяче харчування). На 40 хв. 37 сек. запису «00003.mts» виявлені лаки з маркуванням. На 45 хв. 07 сек. запису «00003.mts» виявлені парфуми. На 46 хв. 54 сек. виявлено невідому порошкоподібну речовину. На 02 хв. 32 сек. виявлені парфуми. На 10 хв. 22 сек. виявлені гелі та лаки з маркуванням. Виявлені продукти харчування (згущене молоко, вермішель швидкого приготування, вершкове масло, тушонка, консерви в асортименті, дитяче харчування). Вказані продукти виробництва Республіки Білорусь та Російської Федерації. Під час обшуку були виявлені продукти харчування (згущене молоко, вермішель швидкого приготування, вершкове масло, тушонка, консерви в асортименті, дитяче харчування). Вказані продукти виробництва Республіки Білорусь та Російської Федерації, виявлені ковбасні вироби виробництва РБ, виявлені запчастини до невстановленої техніки та 4G модеми "МТС", виявлені лікарські засоби виробництва РБ. В подальшому слідчим вилучається мобільний телефон ОСОБА_29 , під пасажирським сидінням автомобіля виявлені ще дві невстановлені запчастини, зафіксовано вилучення 2 блокнотів, квитанцій та грошових коштів, знайдених в автомобілі (т.3, а.с.180-199).

- протоколом огляду від 08 травня 2023 року, у ході якого оглянуто карту пам`яті «АРACER 32 Gb» (відеозапис слідчої дії від 09 липня 2021 року, а саме обшуку автомобіля «Нісан HB 200», д.н.з. НОМЕР_1 ). На карті пам`яті наявні 8 записів: «00000.mts», «00001.mts», «00002.mts», «00003.mts», «00004.mts», «00005.mts», «00006.mts», «00007.mts». На записі зафіксовано, що 09 липня 2021 року о 20.49 (згідно часу зазначеному на відеокамері) здійснюється переслідування автомобіля «Нісан HB 200», д.н.з. НОМЕР_1 по автомобільній дорозі співробітниками СБУ та ДБР. 09 липня 2021 року о 20.50 (згідно часу зазначеному на відеокамері) під час переслідування автомобіля «Нісан HB 200», д.н.з. НОМЕР_43 по автомобільній дорозі зафіксовано на правому узбіччі дороги інформаційний покажчик «р. Немильня». 09 липня 2021 року о 20.51 (згідно часу зазначеному на відеокамері) після зупинки автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 по автомобільній дорозі зафіксовано навпроти місця зупинки автомобіля одноповерхову будівлю світлозеленого кольору з наявною на ній вивіскою «Продукти» (схоже на придорожній продуктовий магазин). 09 липня 2021 року о 20.53 (згідно часу зазначеному на відеокамері) після зупинки автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 по автомобільній дорозі зафіксовано на узбіччі, по стороні місця зупинки автомобіля одноповерхову будівлю білого кольору з двома вхідними дверями з наявною на ній вивіскою (схоже на продуктовий магазин). 09 липня 2021 року о 21.12 (згідно часу зазначеному на відеокамері) після зупинки автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 , по автомобільній дорозі зафіксовано навпроти місця зупинки автомобіля одноповерхову будівлю світлозеленого кольору з наявною на ній вивіскою «Продукти» (схоже на придорожній продуктовий магазин). 09 липня 2021 року о 21.16 (згідно часу зазначеному на відеокамері) під час проведення обшуку автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 , зафіксовано на незначній відстані (до 50 метрів) від місця проведення обшуку по правій стороні узбіччя монумент (ймовірно пам`ятник) перед яким наявний з`їзд вправо (ймовірно дорога в населений пункт) (т.3, а.с. 200-203).

- протоколом огляду від 12 травня 2023 року, у ході якого за участю свідків ОСОБА_144 та ОСОБА_145 . оглянута ділянка місцевості, а саме автодорога М-01 Київ-Чернігів- Н.Яриловичі , координати 52.0299660, 31.0161862, додаток Gold Mars, що розташовані безпосередньо в ПП Н.Яриловичі Чернігівського району Чернігівської області. Свідок ОСОБА_146 вказав, що саме на цьому місці 09 липня 2024 року о 21 год. 00 хв. здійснювався обшук автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 , навпроти магазина одноповерхового світлозеленого кольору, а також на відстані близько 50 метрів від місця обшуку розташований пам`ятник. Свідок ОСОБА_146 пояснив, що будучи в наряді ГРПП № 2 (смт. Ріпки) ЧРУП в Чернігівській області 09 липня 2021 року відпрацьовував два повідомлення, а саме, близько 21 год 30 хв. та близько 23.00 год., та особисто бачив місце проведення обшуку автомобіля «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 . Свідок ОСОБА_147 вказав, що пам`ятає місце проведення обшуку - навпроти магазину одноповерхового світлозеленого кольору (т.3, а.с.204-209).

За повідомленням начальника УОАЗОР ГУНП в Чернігівській області від 08 травня 2023 року, відповідно до інформації, що міститься у ITC ІПНП, 09 липня 2021 року зареєстровано два повідомлення на «102»: 09 липня 2021 року о 21:30 надійшло повідомлення від ОСОБА_29 про те, що у с. Нові Яриловичі Ріпкинського району, біля магазину «Продукти» (без зазначення номера будинку), її зупинили працівники, нібито, бюро розслідувань та СБУ, у яких немає документів на обшук автомобіля «Нісан», державний номер НОМЕР_44 . ОСОБА_29 зазначила, що вказані особи виносять коробки з продуктами харчування та не всі показали свої посвідчення. Просить відреагувати (ЄO 1893 ВП№ 2 (смт Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області); 09 липня 2021 року о 23:13 надійшло повідомлення від старшого слідчого ДБР ОСОБА_148 про те, що у АДРЕСА_13 (без зазначення номера будинку), проводяться слідчі дії, а компанія з десяти чоловік порушують громадський порядок та заважають проводити обшук. Просить направити наряд поліції (ЄO 1893 ВП№ 2 (смт Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області).Для реагування на зазначені повідомлення диспетчером призначено наряд ГРПП ВП№2 (смт Ріпки) ЧРУП в Чернігівській області з позивним «Мурава-100, старшим даного наряду був поліцейський з реагування патрульної поліції ВП№2 ( АДРЕСА_14 , старший сержант ОСОБА_147 , який з поліції звільнений 29 червня 2022 року (наказ ГУНП області №330 - о/с). Обидва повідомлення відпрацьовані нарядом у спрощеному порядку, без складання матеріалів перевірки. Результати реагування на повідомлення викладені ОСОБА_149 у електронному рапорті (картки «102» додаються) (т.3, а.с.211-214).

- протоколом огляду від 16 червня 2023 року, у ході якого оглянуто карту пам`яті «АРACER 32 Gb» (відеозапис слідчої дії від 09 липня 2021 року, а саме обшуку автомобіля «Нісан HB 200», д.н.з. НОМЕР_1 ). На карті пам`яті наявні 8 записів: «00000.mts», « НОМЕР_45 », «00002.mts», «00003 .mts», «00004.mts», «00005.mts», «00006.mts», «00007.mts». Записи були відкриті за допомогою програми програвача GOM Player. На записі зафіксовано, що 09 липня 2021 року о 20.50 (згідно часу зазначеному на відеозаписі проведення обшуку) в с. Нові Яриловичі Ріпкинського району Чернігівської області співробітниками СБУ та ДБР був зупинений автомобіль «Нісан HB 200», д.н.з. НОМЕР_1 . Після зупинки автомобіля з авто вийшли дві громадянки, їм представився співробітник ДБР ОСОБА_119 та повідомив, що буде проводитися невідкладна слідча дія - обшук автомобіля «Нісан HB 200», д.н.з. НОМЕР_1 . Також, представились дві громадянки України, які вийшли з авто - ОСОБА_8 та ОСОБА_29 . В подальшому на пропозицію слідчого представилися двоє понятих та два співробітника СБУ. Після цього, слідчий ДБР ОСОБА_119 подивившись на власний телефон марки Іропе зазначив, що час початку слідчої дії 20 год. 59 хв. 09 липня 2021 року, разом з тим на відеозаписі проведення обшуку зазначено час 20:55. Таким чином, встановлено реальний час зупинки транспортного засобу «Нісан НВ 200», д.н.3. НОМЕР_1 є 20 год. 54 хв. 09 липня 2021 року, оскільки час у телефоні марки Іропе встановлюється автоматично і не підлягає корегуванню користувачем.

В подальшому оглянуто оптичний диск DVD-R «Verbatim», 4,7 GB, на якому містяться файли «02 ВШ Тил 1», «03 ВШ Тил 2», «03 Вантажні в`їзд», « НОМЕР_46 »). Файл «02 ВШ Тил 1», запис «Event5019002.avi». На записі зафіксовано, що о 20:50:25 автомобіль марки «Nissan NV200», сірого кольору, виїхав з пункту пропуску «Нові Яриловичі» на в`їзд в Україну. Таким чином, фактичний час руху транспортного засобу «Нісан НВ 200», д.н.з. НОМЕР_1 є 20 год. 54 хв. 09 липня 2021 року від пункту пропуску «Нові Яриловичі» до місця зупинки та проведення обшуку складає приблизно 4 хвилини (т.3, а.с.215-217).

- протоколом огляду комп`ютерних даних від 02 червня 2023 року, у ході якого оглянуто комп`ютерні дані, а саме Інтернет ресурс «Карти Google» з метою встановлення місця зупинки та проведення обшуку 09 липня 2021 року на трасі « Київ-Чернігів-Нові Яриловичі » автомобіля «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керувала ОСОБА_11 , а також вимірювання відстані від митного пункту пропуску через державний кордон України «Нові Яриловичі» до місця зупинки і проведення обшуку вказаного вище автомобіля та часу необхідного для подолання такої відстані на автомобілі від пункту пропуску до місця його зупинки та обшуку.

Таким чином під час проведення огляду здійснено вимірювання та встановлено, що точна відстань від митного пункту пропуску «Нові Яриловичі» до місця зупинки та проведення обшуку 09 липня 2021 року на трасі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» автомобіля «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керувала ОСОБА_8 , на трасі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» складає 5 кілометрів 500 метрів, а середній час для подолання такої відстані на автомобілі складає 8 хвилин. (т.3, а.с.224-230).

- протоколом огляду від 12 травня 2023 року, у ході якого, за участю понятих ОСОБА_150 та ОСОБА_151 , оглянуто ділянку місцевості на а/д М-01 «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі», координати 51.8624651, 31.0673923, поблизу н.п. Пилипча Чернігівського району Чернігівської області. ОСОБА_150 та ОСОБА_152 вказали, що сааме у данному місці 21 липня 2021 року о 21.00 год. їх було залучено в якості понятих до проведення обшуку автомобіля «Dacia Logan», під керуванням ОСОБА_153 (т.3, а.с.231-235).

- протоколом огляду комп`ютерних даних від 02 червня 2023 року, у ході якого оглянуто комп`ютерні дані, а саме Інтернет ресурсу «Карти Google» з метою встановлення місця зупинки та проведення обшуку 09 липня 2021 року на трасі « Київ-Чернігів-Нові Яриловичі » автомобіля «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким керувала ОСОБА_154 , а також вимірювання відстані від митного пункту пропуску через державний кордон України «Нові Яриловичі» до місця зупинки і проведення обшуку вказаного вище автомобіля та часу необхідного для подолання такої відстані на автомобілі.

Таким чином під час проведення огляду здійснено вимірювання та встановлено, що точна відстань від митного пункту пропуску «Нові Яриловичі» до місця зупинки та проведення обшуку 09.07.2021 автомобіля «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким керувала ОСОБА_9 , на трасі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» в районі 200 км складає 22 кілометрів 800 метрів, а середній час для подолання такої відстані на автомобілі складає 24 хвилин. (т.3, а.с.236-241).

- протоколом огляду від 16 червня 2023 року, у ході якого оглянуто карту пам`яті «APACER 32 Gb» (відеозапис слідчої дії від 09.07.2021, а саме обшуку автомобіля «Dacia Logan», днз НОМЕР_2 ). На карті пам`яті наявні 6 записів: «MVI_0158.МР4», «МVI_015.МР4», «MVI_0160.MP4», « MVI_0161.MP4 », « MVI_0162.MP4 », «MVI_0163.MP4».

Таким чином, фактичний час руху транспортного засобу «Dacia Logan», днз НОМЕР_2 від пункту пропуску «Нові Яриловичі» до місця зупинки та проведення обшуку складає приблизно 23 хвилини (т.3, а.с.242-243).

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22 травня 2023 року, у ході якого у присутності представника ТОВ "лайфселл" ОСОБА_155 вилучено інформацію в електронному вигляді, яка міститься на магнітному носії формату CD-R із написом на ньому НОМЕР_47 (т.4, а.с.2-4).

-Згідно довідки-аналізу управління технічних заходів ГУНП в Чернігівській області від 24.05.2023 встановлено: що абонент з номером телефону НОМЕР_14 (що належить ОСОБА_8 ) під час мобільного з`єднання о 21.00 год в мережі був зареєстрований за базовою станцією що розташована в с. Нові Яриловичі (якраз де був зупинений автомобіль «Nissan NV200» під керування ОСОБА_8 );

що абонент з номером телефону НОМЕР_16 (що належить ОСОБА_29 ) під час мобільного з`єднання о 20.54 год в мережі був зареєстрований за базовою станцією що розташована в с. Нові Яриловичі (якраз де був зупинений автомобіль «Nissan NV200» в якому ОСОБА_29 перебувала в якості пасажира).(т.4, а.с.7-17).

Це додатково підтверджує час перебування автомобіля «Nissan NV200» в дорозі від пункту пропуску «Нові Яриловичі» до с. Нові Яриловичі, що складає приблизно 4 хвилини.

- протоколом огляду від 16 липня 2021 року, у ході якого оглянуто:

- 1 (один) контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 09 липня 2021 року з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датоштамп №039) та митного контролю - особистої номерної печатки № НОМЕР_3 Чернігівської митниці ДФС, а також з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_1 , з відтиском печатки на звороті « НОМЕР_39 ДПСУ проведено огляд»;

- 1 (один) контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 09 липня 2021 року з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датоштамп №039) та митного контролю - особистої номерної печатки № НОМЕР_3 Чернігівської митниці ДФС, а також з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_2 , з відтиском печатки на звороті «20 ДПСУ проведено огляд» (т.4, а.с.42-47).

На талонах проставлені особисті номерні печатки митника ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , що свідчить про здійснення завершення митного оформлення саме головним інспектором ОСОБА_4 цих транспортних засобів.

- протоколом огляду від 16 липня 2021 року, у ході якого оглянуто платіжні документи (фіскальні чеки), що були виявлені та вилучені 09 липня 2021 року на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в районі населеного пункту Нові Яриловичі під час обшуку в автомобіля «Нісан НВ 200» днз НОМЕР_1 під керуванням громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який перетнув митний кордон України на в`їзд в Україну в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» близько 20.00 год. 09 липня 2021 року. Всього оглянуто 84 платіжних документи(фіскальних чеків) на загальну суму 13 961,11 білоруських рублів та 959, 23 євро. Місцем продажу товарів зазначається товариства на території м. Гомель, Республіка Ьілорусь. Зокрема, відповідно чека № 79, місце продажу товарів - Магазин бесплошлиной торговли Новая Гута, Беларусь, Гомельский район А/Д М-8 454-й км, пп « Новая Гута », дані про куплений товар - відсутні. Загальна сума чеку - всього - 64.01 EUR. Дата та час виконання операції - 09/07/21 18:37.Відповідно Чека № 80, місце продажу товарів - Магазин бесплошлиной торговли Новая Гута Беларусь, Гомельский район А/Д М-8 454-й км, пп « Новая Гута », дані про куплений товар-відсутні. Загальна сума чеку - всього - 447.61 EUR. Дата та час виконання операції - 09/07/21 18:44. Відповідно Чека № 81, 09 липня 2021 року о 18:44:19 в ООО «Маркет Лига» був придбаний товар - сигарети NZ GOLD COMPACT - 1 000 пачок; M1 King Size Classic Red - 10 пачок; Ml Mano Gold - 300 пачок; вино Сора del Sol белое сладкое 2 бут. Загальна сума чеку - всього - 64.01 EUR (т.4, а.с.48-64).

- протоколом огляду від 12 липня 2021 рокуц, у ході якого оглянуто фіскальний чек «Платежный документ чек продажи» ООО «ФармОстров» Касса №1» від 08 липня 2021 року, який містить наступну інформацію: місце продажу товарів - ООО «ФармОстров» Касса №1 АДРЕСА_15 ; Оператор - ОСОБА_157 Найменування медичних препаратів та кількість: Венорелакс ФЛ. Настойка - 1 од.; Ксеникал Капс - 1 од.; Касо Лин Капс - 2 од.; Валериана Форте тпбл. - 5 од.; Панкреатин табл. п/о 25ЕД - 10 од.; Аллохол табл. п/о №50 - 5 од.; Калия Пеманганат пор. 5Г - 2 од. (під вказаним найменуванням виконано рукописний напис чорнилом синього кольору «+80шт. 122,50»); Ибупрофен табл. п/о 200 мг- 10 од. Загальна сума чеку - всього - 231,91 (під вказаним цифрами виконано рукописний напис чорнилом синього кольору «МАРГ+80шт. НОМЕР_48 »). Дата та час виконання операції - 08 липня 2021 року о 16:39:10 (т.4, а.с.65-66).

- протоколом огляду від 10 вересня 2021 року, у ході якого оглянуто записник синього кольору з написом на титульній сторінці «NEUS», на сторінках вказаного записнику відображені дві графи: « Везли » і «Расход». В графі « Везли » значяться наступні найменування товарів: сумки; дюти фри; аптека; конфети; колбаса; продукти; духи; железо ; мукосат; машинки; ОСОБА_271 товар ; ОСОБА_272 товар, семена; мука; ремни; орешки; килька; краска; фурнитура; станки; сгущонка; железо ОСОБА_96 ; духи ОСОБА_270; пром (мається на увазі ймовірно сумки, весільні плаття, одяг); лаки; риба; халва; сир; питание; ОСОБА_159 товар; ОСОБА_160 ; вакуум; Гей гоп дюти (мається на увазі ймовірно товар громадянина України ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ). При цьому, у графі «Везли» зазначається кількість вказаного товару і сума грошових коштів за перевезення товару, а також «навар».

В графі «Расход» зазначаються ймовірні витрати грошових коштів при перевезенні товару:

«Угощение»; Люди+тест; Шоколад; Кабачок; Дюти фри; Ящики, скотч; ОСОБА_162 ; Топливо; ОСОБА_163 ; ОСОБА_164 ; Погранцы; ОСОБА_165 , ОСОБА_166 ; ОСОБА_167 ; ОСОБА_168 ; ОСОБА_169 ; Сигареты (т.4, а.с.72-98).

У графі « Расход» зазначено « ОСОБА_170 ».Якраз під час телефонних розмов ОСОБА_107 неодноразово говорила, що краще буде їздити на зміну « ОСОБА_170 », а в судовому засіданні зазначила, що « ОСОБА_171 » вони називали ОСОБА_4

- протоколом огляду від 13 вересня 2021 року, у ході якого оглянуто записник формату А-4 з написом на титульній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_30 », під час огляду було встановлено, що на сторінках вказаного записника відображено найменування різного товару, його кількість (ймовірно вказаний товар був переміщений з Республіки Білорусь до України). Також, при огляді записника значиться запис: ОСОБА_284 24 Марганцовка 24x22=528 .При цьому, у вказаних записах зазначені можливі замовники товару: ОСОБА_257; Для ОСОБА_273; ОСОБА_274; Київ ОСОБА_275 ; Херсон ОСОБА_276 ; Кіровоград; Херсон ОСОБА_277; Мама; ОСОБА_66 ; Одеса Нова; ОСОБА_174 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_175 ; ОСОБА_176 ; ОСОБА_169 ; ОСОБА_164 ; ОСОБА_177 ; ОСОБА_178 ; ОСОБА_179 ; ОСОБА_278; ОСОБА_180 ; ОСОБА_66 Конфети; ОСОБА_181 ; ОСОБА_182 . Також, під час огляду в записнику знаходились 8 шт. експрес-накладних «Нова Пошта» із зазначенням відправника та одержувача (зроблені ксерокопії вказаних накладних) (т.4, а.с.99-136).

- протоколом огляду від 13 вересня 2021 року, у ході якого оглянуто 9-ть аркушів формату учнівського зошиту в клітинку, у ході огляду було встановлено, що на вказаних аркушах відображено найменування різного роду товарів, його кількість та ціна. Також, при огляді аркушів в заголовку тексту значиться запис « ОСОБА_183 » (прізвисько громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (т.4, а.с.137-143).

- протоколом огляду від 19 листопада 2021 року, у ході якого оглянуто карту пам`яті, на якій міститься інформація про журнал дзвінків через інтернет мессенжер «Watsapp» за 09 липня 2021 року. Зокрема, ОСОБА_8 спілкувалась з наступними абонентами 09 липня 2021 року:

НОМЕР_49 (підписаний в контактах як « ОСОБА_184 ») - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , співробітник митного поста « ОСОБА_14 » Чернігівської митниці; НОМЕР_50 (підписаний в контактах як « ОСОБА_185 ») - ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , співробітник підрозділу оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. НОМЕР_51 ) головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_52 прикордонного загону імені князя ОСОБА_186 ; НОМЕР_53 (підписаний в контактах як « ОСОБА_187 ») - ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_32 військовослужбовець відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_33 ; НОМЕР_54 (підписаний в контактах як « ОСОБА_189 ») - ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , військовослужбовець відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_33 ; НОМЕР_55 (підписаний в контактах як « ОСОБА_191 ») - ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ОСОБА_8 перевозила з Республіки Білорусь до України для нього товар - термопринтери, банківські касові апарати); НОМЕР_24 (підписаний в контактах як « ОСОБА_193 ») - ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ОСОБА_8 перевозила з Республіки Білорусь до України для нього товар - косметика та парфуми); НОМЕР_56 (підписаний в контактах як « ОСОБА_194 ») - ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (спільно з ОСОБА_8 09.07.2021 перевозили товар з Республіки Білорусь до України); НОМЕР_16 (підписаний в контактах як « ОСОБА_195 ») - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (спільно з ОСОБА_8 09.07.2021 перевозили товар з Республіки Білорусь до України); НОМЕР_57 (підписаний в контактах як « ОСОБА_196 »)- ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (можливо ФОП); НОМЕР_58 (підписаний в контактах як « ОСОБА_198 ») - ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (можливо ФОП); НОМЕР_59 (підписаний в контактах як « ОСОБА_200 ») - ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (замовник товару у ОСОБА_8 для перевезення з Республіки Білорусь до України); НОМЕР_23 - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (спільно з ОСОБА_8 перевозили товар з Республіки Білорусь до України); НОМЕР_60 (підписаний в контактах як «спичка») - ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ( ОСОБА_8 возила для нього товар - продукти); НОМЕР_61 (підписаний в контактах як « ОСОБА_203 »); НОМЕР_62 (підписаний в контактах як « ОСОБА_204 ») - ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (водій фури, складено на нього протокол про порушення митних правил, за те що перевозив товар ОСОБА_8 ) НОМЕР_63 (підписаний в контактах як « ОСОБА_206 ») - ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; НОМЕР_64 (підписаний в контактах як « ОСОБА_208 ») - ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; НОМЕР_65 - громадянин РФ ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (т.4, а.с.145-170).

- протоколом огляду від 22 листопада 2021 року, у ході якого оглянуто телефон «SAMSUNG А50», що належить ОСОБА_29 . За результатами огляду в «Галереї» телефону міститься інформація: фотографії чорнових записів, в яких міститься інформація про товар виробництва Республіки Білорусь, Російської Федерації, про замовлення марганцівки та їх вартість; фотографії експрес-накладних на відправлення товару через «Нову пошту»; фотографії товаро-транспортних накладних на товар з Російської Федерації; фотографії щодо прибутку за перевезення товару через митний кордон України (т.4, а.с.174-181).

- протоколом огляду від 17 липня 2021 року, у ході якого оглянуто паперовий конверт з пояснювальним написом, в який поміщено наступні документи, що вилученні під час обшуку 09.07.2021 у пункті пропуску «Нові Яриловичі», а саме: 1. «журнал розподілу обов`язків у зміні м/п «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби» на 102 арк.;План-завдання (копія) про проведення спеціальних заходів особовим складом відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01 липня 2021 року по 31 липня 2021 року; Розпорядження (копія) на проведення спеціальних заходів особовим складом управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01 липня 2021 року по 31 липня 2021 року;План (копія) проведення оперативних заходів управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці у липні 2021 року.

Так, зокрема у Журналі розподілу обов`язків у зміні м/п «Нові Яриловичі» Північної митниці Держмитслужби» прошитий, пронумерований та містить 102 арк. На ст. 54 міститься запис щодо розподілу обов`язків у складі зміни відділу № 4 з 10.00 09 липня 2021 року по 10.00 10 липня 2021 року, у графі «№ з/п» за порядковим номером «8» міститься запис щодо ОСОБА_4 , де зазначено виконання обов`язків з 10.00 по 10.00 на пасажирському напрямку «в`їзд».У графі «Підпис» навпроти прізвища ОСОБА_4 наявний підпис про ознайомлення. (т.4, а.с.182-192).

- протоколом огляду від 12 липня 2021 року, у ході якого, на тимчасовій зоні митного контролю митного поста «Чернігів» Чернігівської митниці (м. Чернігів, проспект Перемоги, 6). проведено огляд автомобіля «Нісан НВ 200», днз НОМЕР_1 , з товаром різного найменування, що був виявлений та вилучений під час обшуку 09 липня 2021 року на трасі Київ- Чернігів- Нові Яриловичі в районі населеного пункту Нові Яриловичі. Під час слідчої дії було оглянуто наступний товар, а саме: 44 кеш-боксів «Stockersess Bill Validator»; 12 термо-принтерів «Custom»; 1023 тюбиків з лаком невідомого походження; 288 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 9 мл.; 30 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 30 мл.; 62 пляшки з рідиною схожою на парфуми та одна упаковка пробних пляшок; 18 пакетів з харчовою фарбою жовтого кольору та 6 пакетів з харчовою фарбою сірого кольору; коробку, в якій 48 тюбиків з лаком «Grattol» та 44 тюбики акрилового геля «Grattol»; коробку з написом № 3 в якій міститься 323 тюбики гелю золотистого кольору; 40 коробок в яких знаходиться згущене молоко «Рогочов» в металевих банках в кількості 30 банок в кожній коробці, всього 1200 банок; 3 коробки з маслом вершковим з логотипом «Белакт» в кожній 30 пачок, всього 90 пачок; 3 коробки з консервами в металевих банках з написом «Говядина тушеная «Мясанат» 338 гр., в кожній по 45 банок, всього 135 банок; 14 коробок з консервами в металевих банках, з логотипом «Хавіар», в кожній 24 банки, всього 336 банок; коробку з металевими 48 банками з написом «Балтийські сардини» по японські з логотипом «Серія Бурме»; 2 коробки по 40 металевих банок в кожній з написом «Сельдь в масле «атлантическая натуральная» з логотипом «За Родину», всього 80 банок; 77 металевих банок з написом «Сельдь в томате Атлантическая» з логотипом «За Родину»; коробку з 57 металевими банками з написами «Сардини в італійському соусі» з логотипом «серія Гурме»; коробку з 59 металевими банками з написом «Сардина в Голандском маринаде»; Коробку з 40 металевими банками з написом «Шпроти з балтійської, кілька в маслі»; коробку з 24 металевими банками з написом «Сайра» та логотипом «Доброфлот»; 4 коробки з сумішшю дитячою з логотипом «Белакт» та написом «Иммунис», в кожній по 21 упаковці, всього 84 упаковки; шестерню металеву в металевому корпусі 1 шт.; шестерню металеву, в кількості 4 шт.; вал металевий в кількості 2 шт.; металевий вал в алюмінієвому корпусі 3 шт.; два направляючі металеві стержні; металеві втулки (шестерні) (золотистого кольору) в кількості 40 шт.; коробку з предметами схожими на «Wi-Fi» модеми білого кольору в кількості 114 шт. та чорного кольору 86 шт.; поліетиленовий пакет на якому напис «Теляча» 4 батони; пакет з ковбасою «Лікарська» 4 батони; 3 пакети з сосисками «Смачні з телятиною»; 13 пакетів з сардельками «Телячі»; 4 пакети з сардельками «Колобки з сиром»; 8 палок ковбаси сиро-копченої «Кіндюк»; 4 упаковки ковбаси «Сервелад» 8 батонів; коробка в якій 64 упаковки препарату з логотипом «Мукосат-Белмед» в кожній упаковці по 10 ампул об`ємом 2 мл., всього 640 ампул; поліетиленовий пакет з препаратом, а саме: 10 упаковок з логотипом «Панкреатин-Белмед» 25 ЕД; 5 упаковок з написом « ОСОБА_118 », 5 упаковок з логотипом «Алохол» 10 упаковок з написом «Ібупрофен», 2 упаковки з написом «Косолин», 1 упаковка з написом «Ксеніпал», 1 упаковка з написом «Велірелакс»; дві пляшки з написом «Сора del Sol» об`ємом 1 літр кожна; предмети схожі на цигарки в блоках в кожному блоці по 10 упаковок, всього 99 блоків, всього 998 упаковок з логотипом «Gold Compact Nz».

Під час огляду в поліетиленовому пакеті жовтого кольору, в якому містились медикаментами було виявлено фіскальний чек «Платежный документ чек продажи» ООО «ФармОстров» Касса №1». Вказаний чек вилучено. Дані речі передано на відповідальне зберігання директору ПП "Аметіз" ОСОБА_211 (т.4, а.с.195-252, т.5, а.с.1-2).

- на виконання доручення слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві від 09 липня 2021 № 001, проведено переогляд транспортного засобу марки «NISSAN NV200» р.н. НОМЕР_1 , який 09 липня 2021 року о 20 год 30 хв в`їхав на митну територію України по полосі спрощеного митного контролю "зелений коридор" в зоні митного контролю митного поста "Нові Яриловичі" Чернігівської митниці. Переогляд проведено за участі відповідальної особи Чернігівської митниці Державної митної служби України в тимчасовій зоні митного контролю відділу митного оформлення №1 митного поста "Чернігів" Чернігівської митниці за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Переоглядом встановлено, що у вказаному транспортному засобі NISSAN NV200 р.н. НОМЕР_1 , знаходяться наступні товари: 1. Масло солодковершкове несолене 82,5% жирності вагою 200 г нетто пачка у кількості 90 пачок загальною вагою 18 кг, виробництво Білорусії. 2. Сирокопчений ковбасний виріб салямі м`ясне: ковбаса "Киндюк" загальною вагою 3 кг 50 г, виробництво Білорусії. 3. Варений ковбасний виріб м`ясний: сардельки "Колобок з сиром" загальною вагою 7 кг 600 г, виробництво Білорусії. 4. Ковбасний виріб варено-копчений салямі м`ясний: ковбаса "Сервелат Фінський" загальною вагою 8 кг 50 г, виробництво Білорусії. 5. Варений ковбасний виріб м`ясний: Ковбаса "С телятиной" загальною вагою 17 кг 350 г, виробництво Білорусії. 6. Сосиські з м`яса птиці "КРЕПЫШОК" загальною вагою 7 кг. 50 г, виробництво Білорусії. 7. Ковбаса "ДОКТОРСКАЯ С МАСЛИЦЕМ" загальною вагою б кг. 300 г, виробництво Білорусії. 8. Виріб ковбасний варений м`ясний: сисиські "ВКУСНЫЕ С ТЕЛЯТИНОИ" загальною вагою 4 кг 15 г, виробництво Білорусії. 9. Варений ковбасний виріб м`ясний: сарделькі "ТЕЛЯЧЬИ" загальною вагою 26 кг 150 г., виробництво Білорусії. 10. Сигарети марки NZ GOLD COMPACT по 20 сигарет в пачці загальною кількістю 998 пачок, виробництво Білорусії. Без марок акцизного збору. 11. Суміш суха молочна "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 2+" вагою 400 г пачка у кількості 42 пачки загальною вагою 16 кг 800 г, виробництво Білорусії. 12. Суміш суха молочна "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 3+" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 13. Суміш суха молочна "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 1+" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 14. Вино "Сора del Sol" 9,5% алк. - 2 пляшки по 1 л кожна загальним об`ємом 2 л, без марок акцизного збору. 15. Оселедець атлантичний натуральний філе в томатному соусі, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 170 г банка у кількості 160 банок загальною вагою 27 кг 200 г, виробництва РФ. 16. Балтійські сардини в італьянському соусі, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 175 г банка у кількості 57 банок загальною вагою 9 кг 975 г, виробництва РФ. 17. Балтійські сардини в голландському маринаді, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 175 г банка у кількості 59 банок загальною вагою 10 кг 325 г, виробництва РФ. 18. Шпроти з балтійської кільки в маслі, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 175 г банка у кількості 40 банок загальною вагою 7 кг, виробництва РФ. 19. Балтійські сардини по японські в соусі унагі, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 175 г банка у кількості 48 банок загальною вагою 8 кг 400 г, виробництва РФ. 20. Кілька балтійська обсмажена з чілі в томатному соусі "ХАВИАР" вагою нетто 240 г банка у кількості 336 банок загальною вагою 80 КГ 640 г, виробництва РФ. 21. Модеми марки HUAWEI моделі 420S у кількості 200 шт. 22. Лікарський засіб "ИБУПРОФЕН" 200 мг. по 50 табл в упаковці у кількості 10 упаковок. 23. Лікарський засіб "КАСОЛИН" по 50 капсул в упаковці у кількості 2 упаковки. 24. Лікарський засіб "ВЕНОРЕЛАКС" 50 мл. -1 паковка. 25. Лікарський засіб "ВАЛЕРИАНА ФОРТЕ" 150 мг по ЗО табл. в упаковці у кількості 5 упаковок. 26. Лікарський засіб "АЛЛОХОЛ" по 50 табл. в упаковці у кількості 5 упаковок. 27. Лікарський засіб "ПАНКРЕАТИН-БЕЛМЕД" 25 ЕД по 50 табл. в упаковці у кількості 10 упаковок. 28. Лікарський засіб "КСЕНИКАЛ" 120 мг по 84 капсул в упаковці у кількості 1 упаковка. 29. Лікарський засіб "МУКОСАТ- БЕЛМЕД" 100 мг/мл по 10 амп. по 2 мл в упаковці у кількості 64 упаковки. 30. Сайра тихоокеанська натуральна "Доброфлот" вагою нетто 245 г банка у кількості 24 банки загальною вагою 5 кг 880 г. Виробництва РФ. 31. Консерви м`ясні кускові стерилізовані "ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ" ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" вагою нетто 338 г банка у кількості 180 банок загальною вагою 60 кг 840 г. Виробництва Білорусії. 32. Згущене молоко цільне з цукром 8,5% ОАО "Рогачевский МКК" вагою нетто 380 г банка у кількості 1200 банок загальною вагою 456 кг. Виробництва Білорусії. 33. Професійна система для моделювання нігтів GRATTOL Professional. Acryl Gel 002 об`ємом 30 мл тюбик у кількості 11 шт. 34. Професійна система для моделювання нігтів GRATTOL Professional. Acryl Gel 006 об`ємом 30 мл тюбик у кількості 25 шт. 35. Професійна система для моделювання нігтів GRATTOL Professional. Acryl Gel 003 об`ємом 30 мл тюбик у кількості 14 шт. 36. Кольоровий гельлак GRATTOL Professional. Color Gel Polish Opal 09 об`ємом 9 мл пляшка у кількості 48 шт. 37. База для гельлака GRATTOL Professional. Base Gel Extra Cremnium об`ємом 9 мл пляшка у кількості 12 шт. 38. Кольоровий гельлак GRATTOL Professional. Color Gel Polish Bright Neon 02 об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 39. Кольоровий гельлак GRATTOL Professional. Color Gel Polish Bright Neon 01 об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 40. Кольоровий гельлак GRATTOL Professional. Color Gel Polish LS Onyx 01 об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 41. Кольоровий гельлак GRATTOL Professional. Color Gel Polish LS Onyx 02 об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 42. Кольоровий гельлак GRATTOL Professional. Color Gel Polish LS Onyx 03 об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 43. Топ для гельлака GRATTOL Professional. Top Gel Matte об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 44. База для гельлака GRATTOL Professional. Base Gel IQ Rubber об`ємом 9 мл пляшка у кількості 48 шт. 45. Топ для гельлака GRATTOL Professional. Top Gel No Wipe UV Filter об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 46. Топ для гельлака GRATTOL Professional. Top Gel No Wipe Mirror об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 47. Кольоровий гельлак GRATTOL Professional. Color Gel Polish Bright Neon 08 об`ємом 9 мл пляшка у кількості 24 шт. 48. Туалетна вода EX NIHILO FLEUR NARCOTIQUE об`ємом 100 ml у кількості 5 шт. 49. Туалетна вода EX NIHILO FLEUR NARCOTIQUE BLOSSOM LTD. EDITION об`ємом 100 ml у кількості 3 шт. 50. Туалетна вода Vertus NARCOSIS об`ємом 100 ml у кількості 6 шт. 51. Туалетна вода TERRONIORTO PARISI об`ємом 50 ml у кількості 2 шт. 52. Туалетна вода MARQUEYSSAC 12 PARFUMEURS об`ємом 100 ml у кількості 3 шт. 53. Туалетна вода LE LABO SANTAL 33 об`ємом 50 ml у кількості 2 шт. 54. Туалетна вода LE LABO ANOTHER 13 об`ємом 50 ml у кількості 1 шт. 55. Туалетна вода THE MERCHANT OF VENICE TIMELESS LAUVENDER об`ємом 50 ml у кількості 1 шт. 56. Туалетна вода MONT ALE WILD AOUD об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 57. Туалетна вода DAHAB BY KAJAL об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 58. Туалетна вода MAISON FRONCIS KURKDJIAN PARIS BACCARAT ROUGE 540 об`ємом 70 ml у кількості 4 шт. 59. Туалетна вода ТНЕ MERCHANT OF VENICE ROSA MOCENIGA об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 60. Туалетна вода ORMONDE JAYNE СНАМРАСА об`ємом 120 ml у кількості 2 шт. 61. Туалетна вода AMOUAGE GOLD об`ємом 100 mi у кількості 1 шт. 62. Туалетна вода BOADICEA THE VICTORIOUS HEROINE об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 63. Туалетна вода NASOMATTO FANTOMAS об`ємом ЗО ml у кількості 2 шт. 64. Туалетна вода JULIETTE HAS A GUN SUPERDOSE об`ємом 100 ml у кількості 2 шт. 65. Туалетна вода BYREDO MOJAVE GHOST об`ємом 50 ml у кількості 1 шт. 66. Туалетна вода AMOUAGE SUNSHINE WOMAN (TESTER) об`ємом 100 ml у кількості 2 шт. 67. Туалетна вода AMOUROUD MIEL SA WAGE об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 68. Туалетна вода BDK CREME DE CUIR об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 69. Туалетна вода ТОМ FORD VELVET ORCHID LUMIERE об`ємом 30 ml у кількості 1 шт. 70. Туалетна вода CHOP ARD COLLECTION AGAR ROYAL об`ємом 10 ml у кількості 1 шт. 71. Туалетна вода LATTAFA ROUAT Al OUD об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 72. Туалетна вода HIST OIRES 1876 об`ємом 15 ml у кількості 1 шт. 73. Туалетна вода DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 74. Туалетна вода ESCADA SORBETTO ROSSO (TESTER) об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 75. Туалетна вода MAISON SC&GE DUMONTEN LE BAISER DE LA PLUIE об`ємом 50 ml y кількості і шт. 76. Туалетна вода BO-BO CARNER BARCELONA об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 77. Туалетна вода ISSEY MIYAKE L'EAU SUPER MAJEURE D'ISSEY об`ємом 50 ml у кількості 1 шт. 78. Туалетна вода DAVID BECKHAM INSTINCT об`ємом 50 ml у кількості 1 шт. 79. Туалетна вода KILIAN YES I WAS MADLY IN LOVE, BUT THAT WAS YESTERDAY об`ємом 100 ml у кількості 1 шт. 80. Туалетна вода JULIETTE HAS A GUN SUPERDOSE (TESTER) об`ємом 100 ml у кількості З шт. 81. Туалетна вода AQUA SETIUS JUL ET MAD об`ємом 50 ml у кількості 1 шт. 82. Туалетна вода NASOMATTO FANTOMAS об`ємом 30 ml у кількості 1 шт. 83. Туалетна вода PARLE MOI DE PARFUM CHYPRE MOJO/45 об`ємом 100 ml y кількості 1 шт. 84. Туалетна вода DKNY WOMEN об`ємом 50 ml у кількості 1 шт. 85. Туалетна вода ORLOV GOLDEN PRINCE об`ємом 75 ml у кількості 1 шт. 86. База для гельлака GRATTOL Professional. Base Gel Extra Cremnium об`ємом 9 мл пляшка у кількості 12 шт. 87. Професійна система для моделювання нігтів GRATTOL Professional, Acryl Gel Clear об`ємом 30 мл тюбик у кількості 25 шт. 88. Флакони жовтоко та сріблястого кольору з кольоровою рідиною різних кольорів -1346 шт. 89. Пакети з порошкоподібною речовиною сріблястого кольору - 6 шт загальною вагою 6 кг 50 г. 90. Пакети з порошкоподібною речовиною золотистого кольору -18 шт загальною вагою 18 кг 100 г. 91. Купюроприймач CashCode Stackerless Bill Validator моделі MVU-1024KZ бувший у використанні - 21 шт. 92. Купюроприймач CashCode Stackerless Bill Validator моделі MVU-1024RU бувший у використанні - 22 шт. 93. Купюроприймач CashCode Stackerless Bill Validator моделі MVU-1024UA бувший у використанні -1 шт. 94. Термопринтер марки CUSTOM бувший у використанні -12 шт, в т.ч. моделі: 915DW010116300 - 4 шт, VKP80-UE- ЕМ00041 - 2 шт, PCVKP80II-UE-EM00041 - 5 шт, PCVKP80II-UE - 1шт. 95. Кришка, № парт. 5201022, внутр. парт. № FL04.00.003 - 5 шт. 96. Кришка, № парт. 5201043, внутр. парт. № FL04.00.007 - 5 шт. 97. Шестерня, № парт. 5203046, внутр. парт. № VU02.10.001 - 20 шт. 98. Шестерня, № парт. 5203048, внутр. парт. № VU02.10.003 -10 шт. 99. Втулка, № парт. 5204025, внутр. парт. № VU01.05.001 -180 шт. 100. Лінзи, № парт. 5205015, внутр. парт. № SM01.00.035 - 20 шт. 101. Світловод, № парт. 5205025, внутр. парт. № SM01.00.041 - 30 шт. 102. Світловод, № парт. 5205053, внутр. парт. № ММ01.00.005 -10 шт. 103. Тримач призми, № парт. 5207020, внутр. парт. № ММ01.00.016 - 5 шт. 104. Пружина, № парт. 5409024, внутр. парт. № FL04.00.005 - 20 шт. 105. Пружина, № парт. 5409024-01, внутр. парт. № FL04.00.005-01 - 2 шт. 106. Шестерня Z-19 Д3-143 - 2 шт загальною вагою 28 кг 150 г. 107. Втулка шліцева -1 шт. 108. Головний гальмівний циліндр ДЗ- 180 - 3 шт. загальною вагою 20 кг 400 г. 109. Шліци - 2 шт загальною вагою 8 кг 50 г. 110. Гальмівний барабан -1 шт з шестеннею -1 шт загальною вагою 33 кг 400 г. 111. Пальці металеві 2 шт. 112. Втулки латунні - 40 шт. загальною вагою 14 кг 500 г. Довкладень та вилучень під час переогляду не проводилось (т.5, а.с.9-10).

За результатами переогляду транспортних засобів складенопротокол про порушення митних правил № 0461/10200/21 ДМС України від 20 липня 2021 року відносно ОСОБА_8 , у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України (ч.5, а.с.12-20).

Постановою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13 грудня 2022 року, провадження у справі про порушення митних правил відносно ОСОБА_8 , за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України закрито на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП, за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення (т.5, а.с. 23-27), яка скасована постановою Чернігівського апеляційного суду від 27 січня 2023 року та ОСОБА_8 визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України та накладено на неї штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн. без конфіскації товарів (т.5, а.с.28-35).

Крім того, вироком Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 13 грудня 2022 року ОСОБА_8 засуджено за ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 69 КК України та призначено покарання у виді штрафу, у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. Зазначеним вироком суду вирішено питання і про речовий доказ прекурсор- перманганат калію, массою 490,0 г., а саме знищено. (т.5, а.с.37-40).

- протоколом огляду від 12 липня 2021 року, у ході якого оглянуто автомобіль «Дачія Логан», державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_66 належить ОСОБА_123 та товари різного найменування, що були виявлені та вилучені під час обшуку 09 липня 2021 року, на трасі Київ- Чернігів- Нові Яриловичі в районі населеного пункту Ріпки: 20 коробок з написом «За родину» в кожній з яких по 48 банок рибник консерв «Обжареная кілька в томатному соусі», вагою 240 гр. кожна, всього 960 банок; 9 коробок «Доброфлот» в кожній з яких по 24 банки «Сардина тихоокеанська «Иваси», вагою 245 гр. кожна, всього 216 банок; 4 коробки з написом «За родину» в кожній з яких 40 банок «Шпроти из Балтики», всього 160 банок; 10 коробок згущеного молока в кожній з яких по 30 банок «Молоко сгущене «Рогочев», вагою 380 гр. кожна, всього 300 банок; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное с сахаром и какао» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное с сахаром и кофе» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное концентрированое», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Свинини тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Говядина тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик рибних консерв в якому 24 банки «Сайра натуральна», вагою 245 гр. кожна; 1 ящик рибних консерв в якому 22 банки «Сайра натуральна» вагою 245 гр. кожна; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Белат безлактозне», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящика дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Белат низькокалорійна», вагою 400 гр. кожна; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Белат кисломолочна», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Белат імунус», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящика дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Белат антирефлюксная», вагою 400 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна из 5 злаков», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящика каш дитячих в якому 20 упаковок «Каша молочна рисова», вагою 250 гр. кожна; 2 ящики каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна гречана», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш в якому 18 упаковок «Хлопья овсяние екстра № 3» вагою 500 гр. кожна; 180 пачок «Цикорія розчинного порошкоподібного» вагою 85 гр. кожна; кожна; 8 ящиків, в кожному з яких по 8 упаковок медичного препарату «Мукосатбелмед». Всього 64 упаковки в кожній з яких по 10 ампул об`ємом 2 мл., всього 640 ампул; 8 книг ІНФОРМАЦІЯ_44; 30 блоків цигарок в кожному з яких по 10 пачок, в яких по 20 цигарок, М1 Голд нано пак, всього 600 пачок цигарок. Дані речі передано на відповідальне зберігання директору ПП "Аметіз" ОСОБА_211 (т.5, а.с.41-57, 58-59).

- на виконання доручення слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві від 09 липня 2021 № 001, проведено переогляд транспортного засобу марки «Dacia Logan» р.н. НОМЕР_2 , який 09 липня 2021 року о 20 год 32 хв в`їхав на митну територію України по полосі спрощеного митного контролю "зелений коридор" в зоні митного контролю митного поста "Нові Яриловичі" Чернігівської митниці. Переогляд проведено за участі відповідальної особи Чернігівської митниці Державної митної служби України в тимчасовій зоні митного контролю відділу митного оформлення №1 митного поста "Чернігів" Чернігівської митниці за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Переоглядом встановлено, що у вказаному транспортному засобі «Dacia Logan» р.н. НОМЕР_2 , знаходяться наступні товари: 1. Згущене молоко цільне з цукром 8,5% ОАО "Рогачевский МКК" вагою нетто 380 г банка у кількості 300 банок загальною вагою 114 кг, виробництва Білорусії. 2. Молоко концентроване стерилізоване цільне 8,6% жиру ОАО "Рогачевский МКК" вагою нетто 300 г банка у кількості 30 банок загальною вагою 9 кг, виробництва Білорусії. 3. Згущене молоко з цукром та какао обезжирене ОАО "Рогачевский МКК" вагою нетто 380 г банка у кількості 30 банок загальною вагою 11 кг 400 г, виробництва Білорусії. 4. Згущене молоко з цукром та натуральною кавою частково обезжирене ОАО "Рогачевский МІЖ" вагою нетто 380 г банка у кількості 30 банок загальною вагою 11 кг 400 г. Виробництва Білорусії. 5. Кілька обсмажена балтійська, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 240 г банка у кількості 960 банок загальною вагою 230 кг 400 г, виробництва РФ. 6. Консерви м`ясні кускові стерилізовані "ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ" ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат" вагою нетто 338 г банка у кількості 45 банок загальною вагою 15 кг 210 г, виробництва Білорусії. 7. Консерви м`ясні кускові стерилізовані "СВИНИНА ТУШЕНАЯ" ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат" вагою нетто 338 г банка у кількості 45 банок загальною вагою 15 кг 210 г, виробництва Білорусії. 8. Шпроти з балтійської кільки в маслі, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 175 г банка у кількості 158 банок загальною вагою 27 кг 650 г, виробництва РФ. 9. Сайра натуральна "Жемчужина Сахалина" вагою нетто 245 г банка у кількості 46 банок загальною вагою 11 кг 270 г, виробництва РФ. 10. Сардина тихоокеанська натуральна ИВАСИ "Доброфлот" вагою нетто 245 г банка у кількості 216 банок загальною вагою 52 кг 920 г, виробництва РФ. 11. Суміш безлактозна "БЕЛЛАКТ БЛ" вагою 400 г пачка у кількості 42 пачки загальною вагою 16 кг 800 г, виробництво Білорусії. 12. Суміш суха кисломолочна БЕЛЛ АКТ KM 1" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 13. Суміш антирефлюксна "БЕЛЛАКТ АР" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 14. Суміш суха молочна "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 2+" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 15. Суміш суха молочна "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 3+" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 16. Напій сухий кисломолочний "БЕЛЛАКТ KM З" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 17. Суміш низьколактозна "БЕЛЛАКТ НЛ" вагою 400 г пачка у кількості 21 пачка загальною вагою 8 кг 400 г, виробництво Білорусії. 18. Молочна каша рисова "БЕЛЛАКТ 4+" вагою 200 г пачка у кількості 20 пачкок загальною вагою 4 кг, виробництво Білорусії. 19. Молочна каша з п`яти злаків "БЕЛЛАКТ 6+" вагою 250 г пачка у кількості 40 пачкок загальною вагою 10 кг, виробництво Білорусії. 20. Молочна каша гречана "БЕЛЛАКТ 4+" вагою 200 г пачка у кількості 40 пачкок загальною вагою 8 кг, виробництво Білорусії. 21. Овсяні пластівці "Екстра" №3 ІІовоКаша вагою 500 г пачка у кількості 18 пачкок загальною вагою 9 кг, виробництво Білорусії. 22. Лікарський засіб "МУКОСАТ-БЕЛМЕД" 100 мг/мл по 10 амп. по 2 мл в упаковці у кількості 64 упаковки. 23. Цикорій розчинний порошкоподібний "Лантель" вагою 85 г пачка у кількості 180 пачкок загальною вагою 15 кг 300 г, виробництво Росії. 24. Сигарети марки Ml GOLD NANO по 20 сигарет в пачці загальною кількістю 295 пачок, виробництво Білорусії. Без марок акцизного збору. 25. Піддон пластиковий діаметром 34 см для виготовлення пастіли для сушарки -100 шт. 26. Книга "108 вайшнавских бхаджанов: Обучение игре на фисгармонии/Ашока Кришна дає, Сатьяван дас. 640 стор. - 8 шт. Довкладень та вилучень під час переогляду не проводилось (т.5, а.с.60).

За результатами переогляду транспортних засобів складенопротокол про порушення митних правил № 0464/10200/21 ДМС України від 20 липня 2021 року відносно ОСОБА_9 , у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України (ч.5, а.с.61-67).

Постановою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 08 червня 2022 року, яка залишена без змін постановою Чернігівського апеляційного суду від 12 липня 2022 року (т.5, а.с.75-82), провадження у справі про порушення митних правил відносно ОСОБА_9 за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України закрито на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП, за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення (т.5, а.с. 68-74).

- Висновком судово-товарознавчої експертизи № 3858/4119-4255/21-24 від 13 жовтня 2021 року, згідно якого визначена ринкова вартість вилученого товару у ОСОБА_141 становить: Ринкова вартість 300 (трьохсот) банок згущеного молока цільного з цукром 8,5 %, виробник ОАО «Рогачевский МКК», республіка Білорусь, вагою нетто 380 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 13845,00 грн. (тринадцять тисяч вісімсот сорок п`ять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 30 (тридцяти) банок згущеного молока концентрованого стерилізованого цільного 8,6 %, виробник ОАО "Рогачевский МКК", республіка Білорусь, вагою нетто 300 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1140,00 грн. (одна тисяча сто сорок грн. 00 коп.).Ринкова вартість 30 (тридцяти) банок згущеного молока з цукром та какао обезжирене, виробник ОАО "Рогачевский МКК", республіка Білорусь, вагою нетто 380 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1530,00 грн. (одна тисяча п`ятсот тридцять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 30 (тридцяти) банок згущеного молока з цукром та натуральною кавою частково обезжирене ОАО "Рогачевский МКК", республіка Білорусь, вагою нетто 380 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1650,00 грн. (одна тисяча шістсот п`ятдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 960 (дев`ятсот шістдесяти) банок кільки обсмаженої балтійської, рибокомбінат "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 240 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 39360,00 грн. (тридцять дев`ять тисяч триста шістдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 45 (сорока п`яти) банок консерви м`ясної кускової стерилізованої "ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ" ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат", виробництва Білорусь, вагою нетто 338 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 3344,85 грн. (три тисячі триста сорок чотири грн. 85 коп.).Ринкова вартість 45 (сорока п`яти) банок консерви м`ясної кускової стерилізованої "СВИНИНА ТУШЕНАЯ" ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат", республіка Білорусь, вагою нетто 338 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 3150,00 грн. (три тисячі сто п`ятдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 158 (сто п`ятдесяти восьми) банок шпрот з балтійської кільки в маслі, рибокомбінат ООО РК "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 175 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 9480,00 грн. (дев`ять тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 46 (сорока шести) банок сайри натуральної "Жемчужина Сахалина", виробництва РФ, вагою нетто 245 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 2760,00 грн. (дві тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 216 (двісті шістнадцяти) банок сардини тихоокеанської % натуральної ИВАСИ "Доброфлот", виробництва РФ, вагою нетто 245 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 16902,00 грн. (шістнадцять тисяч дев`ятсот дві грн. 00 коп.).Ринкова вартість 42 (сорока двох) пачок суміші безлактозної "БЕЛЛАКТ БЛ", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 4203,36 грн. (чотири тисячі двісті три грн. 36 коп.).Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки суміші сухої кисломолочної "БЕЛЛАКТ KM 1", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 2 058 грн. 00 коп.).Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки суміші антирефлюксної "БЕЛЛАКТ АР", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1900,50 грн. (одна тисяча дев`ятсот грн. 50 коп.).Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки суміші сухої молочної "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 2+", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1932,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот тридцять дві грн. 00 коп.).Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки суміші сухої молочної "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 3+", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1932,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот тридцять дві грн. 00 коп.).Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки напою сухого кисломолочного "БЕЛЛАКТ KM 3", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 2037,00 грн. (дві тисячі тридцять сім грн. 00 коп.).Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки суміші низьколактозної "БЕЛЛАКТ НЛ", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1785,00 грн. (одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 20 (двадцяти) пачок молочної каші рисової "БЕЛЛАКТ 4+", виробництва Білорусії, вагою 200 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 893,40 грн. (вісімсот дев`яносто три грн. 40 коп.). Ринкова вартість 40 (сорока) пачок молочної каші гречаної "БЕЛЛАКТ 4+", виробництва Білорусії, вагою 200 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1640,00 грн. (одна тисяча шістсот сорок грн. 00 коп.).Ринкова вартість 18 (вісімнадцяти) пачок вівсяних пластівців "Екстра" №3 НовоКаша, виробництва Білорусії, вагою 500 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 401,94 грн. (чотириста одна грн. 94 коп.).Ринкова вартість 64 (шістдесяти чотирьох) упаковок лікарського засобу "МУКОСАТ-БЕЛМЕД" 100 мг/мл, 10 ампул по 2 мл кожна, виробництва Білорусії, станом на 09.07.2021 складала 18240,00 грн. (вісімнадцять тисяч двісті сорок грн. 00 коп.).Ринкова вартість 180 (сто вісімдесяти) пачок цикорію розчинного порошкоподібного "Лантель", виробництва Росії, вагою 85 г кожна, станом на 09.07.2021 складала: 24,50 грн. х 180 п. = 4410,00 грн. (чотири тисячі чотириста десять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 100 (ста) пластикових піддонів діаметром 34 см кожен, для виготовлення пастіли для сушарки, станом на 09.07.2021 складала 13000,00 грн. (тринадцять тисяч грн. 00 коп.).

Ринкова вартість вилученого товару у ОСОБА_8 становить: Ринкова вартість 90 (дев`яноста) пачок масла солодковершкового несоленого 82,5% жирності, вагою 200 г нетто кожна пачка, виробництва Білорусії «Беллакт», станом на 09.07.2021 складала 5760,00 грн. (п`ять тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість вареного ковбасного м`ясного виробу: сардельки "Колобок з сиром" виробництво Білорусії, загальною вагою 7 кг 600 г. станом на 09.07.2021 складала 1406,00 грн. (одна тисяча чотириста шість грн. 00 коп.).Ринкова вартість ковбасного виробу варено-копченого салямі м`ясного: ковбаса "Сервелат Фінський" виробництво Білорусії, загальною вагою 8 кг 50 г. станом на 09.07.2021 складала 2390,85 грн. (дві тисячі триста дев`яносто грн. 85 коп.).Ринкова вартість вареного ковбасного виробу м`ясного: ковбаса "С телятиной" виробництво Білорусії, загальною вагою 17 кг 350 г. станом на 09.07.2021 складала 3435,30 грн. (три тисячі чотириста тридцять п`ять грн. 30 коп.).Ринкова вартість вареного ковбасного виробу м`ясного: сарделькі "ТЕЛЯЧЬИ" виробництво Білорусії, загальною вагою 26 кг 150 г. станом на 09.07.2021 складала 4837,75 грн. (чотири тисячі вісімсот тридцять сім грн. 75 коп.).Ринкова вартість 42 (сорока двох) пачок суміші сухої молочної "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 2+", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 3864,00 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят чотири грн. Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки суміші сухої молочної "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 3+", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1932,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот тридцять дві грн. 00 коп.).Ринкова вартість 21 (двадцяти однієї) пачки суміші сухої молочної "БЕЛЛАКТ ИММУНИС 1+", виробництва Білорусії, вагою 400 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 1785,00 грн. (одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять грн. 00 коп.). Ринкова вартість 40 (сорока) банок шпрот з балтійської кільки в маслі, рибокомбінат ООО РК "ЗА РОДИНУ" вагою нетто 175 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 2400,00 грн. (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.).Ринкова вартість 200 (двохсот) модемів марки «HUAWEI» модель 420S, станом на 09.07.2021 складала 129100,00 грн. (сто двадцять дев`ять тисяч сто грн. 00 коп.).Ринкова вартість 2 (двох) упаковок лікарського засобу "КАСОЛИН" 50 капсул по 200мг у кожній упаковці, виробництва РУП «Белмедпрепарты», республіка Беларусь, станом на 09.07.2021 складала 1240,00 грн. (одна тисяча двісті сорок грн. 00 коп.).Ринкова вартість однієї упаковки лікарського засобу "КСЕНИКАЛ" 120 мг по 84 капсул в упаковці, виробництва «Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ», Германія станом на 09.07.2021 складала 1995,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто п`ять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 64 (шістдесяти чотирьох) упаковок лікарського засобу "МУКОСАТ-БЕЛМЕД" 100 мг/мл, 10 ампул по 2 мл кожна, виробництва Білорусії, станом на 09.07.2021 складала 18240,00 грн. (вісімнадцять тисяч двісті сорок грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) банок сайри тихоокеанської натуральної "Доброфлот", виробництва РФ, вагою нетто 245 г кожна, станом на 09.07.2021 складала: 74,92 грн. х 24 б. = 1798,08 грн. (одна тисяча сімсот дев`яносто вісім грн. 08 коп.).Ринкова вартість 180 (сто вісімдесяти) банок консерви м`ясної кускової (стерилізованої "ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ" ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат", республіка Білорусь, вагою нетто 338 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 13379,40 грн. (тринадцять тисяч триста сімдесят дев`ять грн. 40 коп.).Ринкова вартість 1200 (однієї тисячі двохсот) банок згущеного молока цільного з цукром 8,5%, виробник ОАО "Рогачевский МКК", республіка Білорусь, вагою нетто 380 г кожна, станом на 09.07.2021 складала 55380,00 грн. (п`ятдесят п`ять тисяч триста вісімдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 11 (одинадцяти) тюбиків професійної системи для моделювання нігтів GRATTOL Professional Acryl Gel 002 об`ємом 30 мл кожен,станом на 09.07.2021 складала 3575,00 грн. (три тисячі п`ятсот сімдесят п`ять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 2-5 (двадцяти п`яти) тюбиків професійної системи для моделювання нігтів GRATTOL Professional Acryl Gel 006 об`ємом 30 мл кожен, станом на 09.07.2021 складала 8125,00 грн. (вісім тисяч сто двадцять п`ять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 14 (чотирнадцяти) тюбиків професійної системи для моделювання нігтів GRATTOL Professional Acryl Gel 003 об`ємом 30 мл кожен, станом на 09.07.2021 складала 4550,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 48 (сорока восьми) пляшок гель-лаку GRATTOL Professional Color Gel Polish Opal 09 об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 8160,00 грн. (вісім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 12 (дванадцяти) пляшок баз для гель-лаку GRATTOL Professional Base Gel Extra Cremnium об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 2700,00 грн. (дві тисячі сімсот грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок гель-лаку GRATTOL Professional Color Gel Polish Bright Neon 02 об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4248,00 грн. (чотири тисячі двісті сорок вісім грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок гель-лаку GRATTOL Professional Color Gel Polish Bright Neon 01 об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4248,00 грн. (чотири тисячі двісті сорок вісім грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок гель-лаку GRATTOL Professional Color Gel Polish LS Onyx 01 об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4020,00 грн. (чотири тисячі двадцять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок гель-лаку GRATTOL Professional Color Gel Polish LS Opal 02 об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4020,00 грн. (чотири тисячі двадцять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок гель-лаку GRATTOL Professional Color Gel Polish LS Opal 03 об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4020,00 грн. (чотири тисячі двадцять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок топа для гель-лаку GRATTOL Professional Matte Top Gel «Velvet» об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4776,00 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.).Ринкова вартість 48 (сорока восьми) пляшок баз для гель-лаку GRATTOL Professional IQ Rubber Base Gel об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 9552,00 грн. (дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят дві грн. 00 коп.).Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок топа для гель-лаку GRATTOL Professional No Wipe Top Gel UV Filter об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4776,00 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.) Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) пляшок топа для гель-лаку GRATTOL Professional No Wipe Top Gel Mirror об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4776,00 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.). Ринкова вартість 24 (двадцяти чотирьох) флаконів кольорового гельлаку GRATTOL Professional. Color Gel Polish Bright Neon 08 об`ємом 9 мл кожна, станом на 09.07.2021 складала 4248,00 грн. (чотири тисячі двісті сорок вісім грн. 00 коп.). Ринкова вартість 5 (п`яти) флаконів туалетної вода EX NIHILO FLEUR NARCOTIQUE об`ємом 100 ml кожний станом на 09.07.2021 року складала 37431,25 грн. (тридцять сім тисяч чотириста тридцять одна грн. 25 коп.).Ринкова вартість 3 (трьох) флаконів туалетної вода EX NIHILO FLEUR NARCOTIQUE BLOSSOM LTD. EDITION об`ємом' 100 ml кожна станом на 09.07.2021 року складала 28710,00 грн. (двадцять вісім тисяч сімсот десять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 6 (шести) флаконів туалетної води Vertus NARCOSTS об`ємом 100 ml кожна станом на 09.07.2021 року складала 21935,82 грн. (двадцять одна тисяча дев`ятсот тридцять п`ять грн. 82 коп.).Ринкова вартість 2 (двох) флаконів туалетної води TERRONI ORTO PARISI об`ємом 50 ml кожна станом на 09.07.2021 року складала 8856,46 грн. (вісім тисяч вісімсот п`ятдесят шість грн. 46 коп.).Ринкова вартість 3 (трьох) флаконів туалетної води MARQUEYSSAC 12 PARFUMEURS об`ємом 100 ml кожна станом на 09.07.2021 року складала 15540,00 грн. (п`ятнадцять тисяч п`ятсот сорок грн. 00 коп.).Ринкова вартість 2 (двох) флаконів туалетної води LE LABO SANTAL 33 об`ємом 50 ml кожна станом на 09.07.2021 складала 12258,00 грн. (дванадцять тисяч двісті п`ятдесят вісім грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води LE LABO ANOTHER 13 об`ємом 50 ml станом на 09.07.2021 року складала 5446,00 грн. (п`ять тисяч чотириста сорок шість грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води THE MERCHANT OF VENICE TIMELESS LAUVENDER об`ємом 50 ml станом на 09.07.2021 складала 1677,00 грн. (одна тисяча шістсот сімдесят сім грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води THE MONT ALE WILD AOUD об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 2905,33 грн. (дві тисячі дев`ятсот п`ять грн. 33 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води DAHAB BY KAJAL 100 ml станом на 09.07.2021 року складала 4763,33 грн. (чотири тисячі сімсот шістдесят три грн. 33 коп.) Ринкова вартість 4 (чотирьох) флаконів туалетної води MAISON FRONCIS KURKDJIAN PARIS BACCARAT ROUGE 540 об`ємом 70 ml кожний станом на 09.07.2021 року складала 33713,32 грн. (тридцять три тисячі сімсот тринадцять грн. 32 к.оп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води THE MERCHANT OF VENICE ROSA MOCENIGA об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 4168,50 грн. (чотири тисячі сто шістдесят вісім грн. 50 коп.)Ринкова вартість 2 (двох) флаконів туалетної води ORMONDE JAYNE CHAMP АСА об`ємом 120 ml кожний станом на 09.07.2021 складала 16378,00 грн. (шістнадцять тисяч триста сімдесят вісім грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води AMOUAGE 4 GOLD об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 5079,00 грн. (п`ять тисяч сімдесят дев`ять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води BOADICEA ТНЕ - VICTORIOUS HEROINE об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 12998,00 грн. (дванадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім грн. 00 коп.).Ринкова вартість 2 (двох) флаконів туалетної води NASOMATTO FANTOMAS об`ємом 30 ml кожна, станом на 09.07.2021 складала 6696,00 грн. (шість тисяч шістсот дев`яносто шість грн. 00 коп.).Ринкова вартість 2 (двох) флаконів туалетної води JULIETTE HAS А GUN SUPERDOSE об`ємом 100 ml кожна, станом на 09.07.2021 складала 5728,00 грн. (п`ять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води BYREDO MOJAVE GHOST об`ємом 50ml станом на 09.07.2021 складала 3676,00грн. (три " тисячі шістсот сімдесят шість грн. 00 коп.).Ринкова вартість 2 (двох) флаконів туалетної води AMOUAGE SUNSHINE WOMAN (TESTER) об`ємом 100 ml кожна, станом на 09.07.2021 складала 7990,00 грн. (сім тисяч дев`ятсот дев`яносто грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води AMOUROUD MIEL S AWAGE об`ємом 100ml станом на 09.07.2021 складала 5980,00грн. (п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води BDK CREME DE CUIR об`ємом 100ml станом на 09.07.2021 складала 5102,00грн. (п`ять тисяч сто дві грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води ТОМ FORD VELVET ORCHID LUMIERE об`ємом 30ml станом на 09.07.2021 складала 2331,00 грн. (дві тисячі триста тридцять одна грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води CHOPARD COLLECTION AGAR ROYAL об`ємом 10ml станом на 09.07.2021 складала 1228,00грн. (одна тисяча двісті двадцять вісім грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води LATTAFA ROUAT Al OUD об`ємом 100ml станом на 09.07.2021 складала 1179,00грн. (одна тисяча сто сімдесят дев`ять грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води HIST OIRES 1876 об`ємом 15ml станом на 09.07.2021 складає 1350,00грн. (одна тисяча триста п`ятдесят грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 1930,45 грн. (одна тисяча дев`ятсот тридцять грн. 45 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води ESCADA SORBETTO ROSSO (TESTER) об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 964,00 грн. (дев`ятсот шістдесят чотири грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води MAISON SERGE DUMONTEN LE BAISER DE LA PLUIE об`ємом 50 ml станом на 09.07.2021 року складала 3500,00 грн. (три тисячі п`ятсот грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води BO-BO CARNER BARCELONA (ТЕСТЕР) об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 2508,00 грн. (дві тисячі п`ятсот вісім грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води ISSEY MIYAKE L'EAU SUPER MAJEURE DTSSEY об`ємом 50 ml станом на 09.07.2021 складала 1335,35 грн. (одна тисяча триста тридцять п`ять грн. 35 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води DAVID BECKHAM INSTINCT об`ємом 50 ml станом на 09.07.2021 складала 462,00 грн. (чотириста шістдесят дві грн. коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води KILIAN YES I WAS MADLY IN LOVE, BUT THAT WAS YESTERDAY об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 3314,75 грн. (три тисячі триста чотирнадцять грн. 75 коп.)Ринкова вартість 3 (трьох) флаконів туалетної води JULIETTE HAS А GUN SUPERDOSE (TESTER) об`ємом 100 ml кожен станом на 09.07.2021 складала 6574,50 грн. (шість тисяч п`ятсот сімдесят чотири грн. 50 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води AQUA SEXTIUS JUL ET MAD об`ємом 50 ml станом на 09.07.2021 складала 6544,00 грн. (шість тисяч п`ятсот сорок чотири грн. 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води NASOMATTO FANTOMAS об`ємом 30 ml складала 3348,00 грн. (три тисячі триста сорок вісім грн.00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води PARLE MOI DE PARFUM CHYPRE MOJO/45 об`ємом 100 ml станом на 09.07.2021 складала 4735,33 грн. (чотири тисячі сімсот тридцять п`ять грн 33 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води DKNY WOMEN об`ємом 50 ml станом на 09.07.2021 року складала 900,00 грн. (дев`ятсот грн 00 коп.).Ринкова вартість 1 (одного) флакону туалетної води ORLOV GOLDEN PRINCE об`ємом 75 ml станом на 09.07.2021 складала 11767,00 грн. (одинадцять тисяч сімсот щістдесят сім) грн. Ринкова вартість 12 (дванадцяти) пляшок бази для гель-лаку GRATTOL Professional Base Gel Extra Cremnium об`ємом 9 мл кожна станом на 09.07.2021 складала 2700,00 грн. (дві тисячі сімсот грн. 00 коп.).Ринкова вартість 25 (двадцяти п`яти) тюбиків системи для моделювання нігтів GRATTOL Professional Acryl Gel Clear об`ємом 30 мл кожний станом на 09.07.2021 складала 8125,00 грн (вісім тисяч сто двадцять п`ять грн. 00 коп.)Ринкова вартість 21 (двадцяти одного) купюроприймача марки «CashCode Stackerless Bill Validator» модель MVU-1024 KZ на вторинному ринку України станом на 09.07.2021 може складати 99861,93 грн. (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот шістдесят одна грн. 93 коп.)Ринкова вартість 22 (двадцяти двох) купюроприймачів CashCode Stackerless Bill Validator моделі MVU-1024 RU на вторинному ринку України станом на 09.07.2021 може складати 104617,26 грн (сто чотири тисячі шістсот сімнадцять грн. 26 коп.)Ринкова вартість купюроприймач марки «CashCode Stackerless Bill Validator» модель MVU-1024UA на вторинному ринку України станом на 09.07.2021 може складати 4755,33 грн. (чотири тисячі сімсот п`ятдесят п`ять грн. 33 коп.).Ринкова вартість 4 (чотирьох) термопринтерів марки «CUSTOM» модель VKP80II (код 915DW010116300) на вторинному ринку України станом на 09.07.2021 може складати 14978,68 грн (чотирнадцять тисяч дев`ятсот . сімдесят вісім грн. 68 коп.)Ринкова вартість 2 (двох) термопринтерів марки «CUSTOM» модель VKP80-UE-EM00041 на вторинному ринку України станом на 09.07.2021 може складати 5500,00 грн. (п`ять тисяч п`ятсот грн. 00 коп.).Ринкова вартість 5 (п`яти) термопринтерів марки «CUSTOM» модель VKP80II (код PCVKP80II-UE-EM00041) на вторинному ринку України станом на 09.07.2021 може складати 18723,35 грн (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять три грн. 35 коп.)Ринкова вартість 1 (одною) термопринтеру марки «CUSTOM» модель VKP80II (код PCVKP80II-UE) на вторинному ринку України станом на 09.07.2021 може складати 3744,67 гри. (три тисячі сімсот сорок чотири гри. 67 кой.). Ринкова вартість 2 (двох) шестерень балансиру центральної Z-19 з переднього моста автогрейдера ДЭ-143/180 станом на 09.07.2021 складала 10400,00 грн (десять тисяч чотириста грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) колеса черв`ячного ДЭ-143 під z-7 з переднього моста автогрейдера ДЗ-143/180 станом на 09.07.2021 складала 8200,00 грн (вісім тисяч двісті грн. 00 коп.)Ринкова вартість 3 (трьох) головних гальмівних циліндрів з гідрообладнанням для автогрейдерів Д3-143/180 станом на 09.07.2021 складала 8400,00 грн (вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.)Ринкова вартість 2 (двох) валів перемикання заднього ходу 36- 1702060 загальною вагою С8 кг 50 г. станом на 09.07.2021 складала 704,00 грн (сімсот чотири грн. 00 коп.)Ринкова вартість 1 (одного) тормозка в зборі з переднього мосту автогрейдера Д3-143/180 загальною вагою 33 кг 400г. станом на 09.07.2021 складала 4500,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот грн.. 00 коп). Ринкова вартість 2 (двох) валів редуктора п/отвала Д3-143 з переднього моста автогрейдера ДЗ-143/180 станом на 09.07.2021 складала 5000,00 грн (п`ять тисяч грн. 00 коп.)Ринкова вартість 40 (сорока) латунних втулок ричагу НОМЕР_67 для комбайнів Massey Ferguson 40 загальною вагою 14 кг 500 г. станом на 09.07.2021 складала 80000,00 грн (вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) (т.5, а.с.98-141).

Експерт ОСОБА_212 та ОСОБА_213 , які проводили зазначені експертизи, допитані судом за ініціативою сторонни захисту, суду зазначили, що при проведенні експертизи визначали лише товарну вартість, оскільки митна та фактурна виходить за межі їх компетенції. Ринкову вартість визначали за ринковими цінами на аналогічні товари на території України, при цьому обраховували середню вартість. При оцінці парфумів враховували всі маркування на флаконі чи упаковці, шукали такі самі, слідкували за записами оригінал чи підробка, якщо зазначено тестер, то брали вартість тестера. Позиції, по яких не було пропозицій для продажу в Україні варстість не визначали. Щодо оптових цін питання не ставилось, тому їх не визначали. Ринок Білорусі не аналізували.

- інформацією в.о. першого заступника начальника Чернігівської митниці ОСОБА_214 від 21 грудня 2021 року, обов`язок із сплати митних платежів згідно статті 289 Митного кодексу України виникає у разі ввезення товарів на митну територію України - з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України. Керуючись умовами ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України передбаченими статтею 374 Митного кодексу України, такі товари оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

За умови визнання базою оподаткування вартість товарів, зазначену у висновку експертів від 13 жовтня 2021 року №3858/4119-4255/21-24 сума митних платежів, які мали б бути сплачені в процесі митного оформлення у разі ввезення на митну територію України товарів фізичною особою в митному режимі «імпорт», склала б 369 134,74 грн., що підтверджується також детальним розрахунком сум митних платежів по кожному вилученому товару,вартість та перелік яких зазначена у висновку експертизи), які мали б бути сплачені у процесі митного оформлення у разі ввезення на митну територію України товарів фізичною особою в митному режимі « імпорт» без урахування заходів нетарифного регулювання, згідно додатку (т.5, а.с.144-149).

З розрахунку митних платежів вбачається, що сума митних платежів ( мито та ПДВ), які мали б бути сплачені в процесі митного оформлення у разі ввезення на митну територію України товарів фізичними особамив митному режимі « імпорт» включає суму мита та податок на додану вартість. ( т. 5 а.с. 146)

- висновком судово-економічної експертизи № 30-134/22-24 від 19 січня 2022 року, розрахунок суми митних платежів (мито та ПДВ) станом на 09 липня 2021 року в сумі 369 134,74 грн., наведений в додатку до листа Чернігівської митниці № 7.11-2/7.11-15-01/13/7838 від 31 грудня 2021 року, які мали б бути сплачені громадянкою ОСОБА_9 в сумі 47 230,42 грн. та громадянкою ОСОБА_107 в сумі 321 904,32 грн., в процесі митного оформлення у разі ввезення на митну територію України товарів фізичними особами в митному режимі «імпорт» без урахування заходів нетарифного регулювання та часу перебування за межами території України, враховуючи висновок судово-товарознавчої експертизи №3858/4119-4255/2124, підтверджується.

При умові доведеності слідством, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в`їжджали в Україну не частіше одного раз протягом однієї доби, розрахунок суми митних платежів (мито та ПДВ) станом на 09 липня 2021 року, наведений в додатку до листа Чернігівської митниці № 7.11 2/7.11-15-01/13/7838 від 31 грудня 2021 року, які мали б бути сплачені громадянкою ОСОБА_9 та громадянкою ОСОБА_8 , в процесі митного оформлена у разі ввезення на митну територію України товарів фізичними особами в митному режимі «імпорт» без урахування заходів нетарифного регулювання враховуючи висновок судової товарознавчої експертизи №3858/4119-4255/2124, підтверджується в сумі 358 792,62 грн., в тому числі по ОСОБА_9 в сумі 42 059,36 грн. та ОСОБА_8 в сумі 316 733,26 грн. (т.5, а.с.160-172).

Статтею 64 Митного кодексу України передбачено резервний метод визначення митної вартості, а саме ч. 1 у разі якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом послідовного використання методів, зазначених у статтях 58-63 цього Кодексу, митна вартість оцінюваних товарів визначається з використанням способів, які не суперечать законам України і є сумісними з відповідними принципами і положеннями Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GAТТ).

Частиною третьою ст.. 64 Митного кодексу України передбачено, що митна вартість імпортних товарів не визначається згідно із положеннями цієї статті на підставі 1) ціни товарів українського походження на внутрішньому ринку України.

Однак, з мотивувальної частини висновку експертизи вбачається, що експертами дійсно аналізувались ціни на ринку України, однак не товарів українського походження, що заборонено зазначеною нормою, а товарів переважно виробництва Білорусь.

У даному випадку митна вартість товару обрахована митним органом Чернігівською митницею, правильність якої встановлена висновком судово-економічної експертизи № 30-134/22-24 від 19 січня 2022 року, а тому є належним та допустимим доказом у справі.

Суд не приймає як належний та допустимий доказ протокол слідчого експерименту від 03 квітня 2023 року, згідно якого, за участю співробітника поліції УСВУ в Чернігівській області ОСОБА_215 та начальника 10 прикордонної застави 105 прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_216 , 09 липня 2024 року, оскільки даний слідчий експеримент провежений в інших дорожніх умовах, за наявності перешкод на дорозі ( блокпости). Проведений з використанням автомобіля іншої марки, а саме автомобіль "Рено Дастер", д.н.з. НОМЕР_68 та не загруженного товаром. (т.3, а.с.218-223).

Таким чином, з досліджених судом та проаналізованих доказів, які суд визнає достатніми та допустими, а також показів свідків встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_9 займались купівлею товарів на території Республіки Білорусь, перевозили на нейтральну територію та в подальшому вивозили на територію України, в переважній більшості контрабандним способом без сплати митних платежів.

Організацією цієї діяльності займалась ОСОБА_8 , про що прямо у судовому засіданні зазначив свідок ОСОБА_26 . Вона ж судячи з досліджених судом НСРД домовлялась з прикордонниками щодо безперешкодного проходження митного контролю, за що сплачувала відповідну суму, знову ж таки, судячи з прослуханих судом телефонних розмов.

Крім того, ОСОБА_8 з`ясовувала та домовлялась на яку зміну можна безперешкодно провезти товар без сплати митних платежів, що вбачається з прослуханих телефонних розмов, а також підтвердив свідок ОСОБА_26

20 відсотків перетину кордону ОСОБА_8 припадає на зміну ОСОБА_4 . За твердженням сторони захисту, ОСОБА_8 таким чином уникала змін ОСОБА_4 , однак це спростовуюється записами телефонних розмов, на яких ОСОБА_8 говорить, що краще поїде на « ОСОБА_217 », як вони за її словами називали між собою обвинуваченого.

У судовому засіданні ОСОБА_8 не заперечувала, що на записі її голос, і що вона так дійсно говорила, говорить говорила, але грошей не платила. Так, відеозаписом з камер спостережень зафіксовано, як ОСОБА_8 підходить до модуля, у якому працює обвинувачений. У судовому засіданні ОСОБА_8 не заперечувала, що на відеозаписі дійсно вона. З відеозапису з іншого ракурсу видно, що перебуваючи біля модуля ОСОБА_8 активно щось жестикулює. При цьому встановлено, що всередині модуля перебуває ОСОБА_4 . ОСОБА_8 покидає модуль, повертається до свого автомобіля, а вже через декілька хвилин після цього телефонує ОСОБА_29 та ОСОБА_218 та повідомляє їм, що людей не треба, дозволили «робити по чорному» та домовляється з ними який товар везтимуть.

Після чого за її вказівкою митний кордон з України до Білорусі пересікають ОСОБА_29 ОСОБА_9 , ОСОБА_26 . За показами свідка ОСОБА_26 у судовому засіданні, на нейтральній території вони загружали товар у свій автомобіль, а поряд з ними товар в автомобіль загружали ОСОБА_29 та ОСОБА_8 ( а в подальшому цей товар і вилучено при обшуку), дорогою від митного поста до моменту обшуку вони ніде не зупинялись. Повертаються до України автомобілі під керуванням ОСОБА_26 та ОСОБА_8 загружені товаром, що підтверджується протоколом обшуку автомобілів, зеленим коридором, тобто без сплати митних платежів.

Покази ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_9 , що товару через митний кордон вони не везли, спростовуються протоколами обшуку, постановою про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відровідальності за порушення митних правил, вироком Ріпкинського районного суду відносно неї, а окрім того згідно протоколу за результатами проведення НСРД від 16.07.2021 у виді візуального спостереження за ОСОБА_29 встановлено що, о 20.50 год. ОСОБА_29 вже як пасажир автомобіля «Нісан», номерний знак НОМЕР_1 , яким керувала ОСОБА_8 , виїхала з пункту пропуску «Нові Яриловичі» в напрямку населеного пункту Нові Яриловичі. При цьому автомобіль був завантажений. Під час руху до населеного пункту Нові Яриловичі ОСОБА_29 та ОСОБА_8 жодних зупинок на автомобілі «Нісан» не здійснювали. О 20.55 год. ОСОБА_29 та ОСОБА_8 на автомобілі «Нісан», номерний знак НОМЕР_1 були зупинені в с. Нові Яриловичі на ділянці дороги при виїзді з населеного пункту в напрямку смт Ріпки (перед перехрестям доріг). Вказане підтверджує, що товар, який був виявлений в автомобілях при обшуку був завезений на митну територію України через пункт пропуску «Нові Яриловичі» і ніде по дорозі не догружався з моменту виїзду з пункту пропуску до моменту зупинки авто і проведення в ньому обшуку. Цей факт підтвердив і оперативний співробітник ОСОБА_33 , котрий проводив візуальне спостереження за транспортним засобом, а також свідок ОСОБА_26 , який вказував що бачив як на нейтральній території України і Білорусі ОСОБА_8 та ОСОБА_29 загружали товаром свій автомобіль «Нісан» та що їх автомобіль від пункту пропуску до моменту проведення обшуку ніде не зупинявся.

Крім того, згідно Протоколу огляду від 14.07.2021 (чеки) оглянуто 84 платіжних документів (фіскальних чеків) на загальну суму 13 961, 11 білоруських рублів та 959,23 євро, вилучених з автомобіля «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 09.07.2021 під час обушку в якій рухалися ОСОБА_8 та ОСОБА_29 . Серед іншого виявлено чеки за 09.07.2021 з магазину безмитної торгівлі Нова Гута Республіки Білорусь про купівлю 1000 пачок цигарок «Gold compact», 10 пачок цигарок «М1», 300 пачок цигарок «М1» із зазначенням імені покупця - ОСОБА_8 . Вказані чеки з торгових точок Республіки Білорусь свідчать про те, що вони займалися придбанням товарів в Білорусії та перевезенням його на митну територію України.

Не узгоджені між собою і показання ОСОБА_8 про те, що після шлагбаума митного посту вони пере грузили до свого автомобіля товар чоловіка, який обламався на дорозі, з показаннями ОСОБА_29 про те, що декілька коробок вони купили на автозаправці у двох чоловіків. Крім того, ці показання повністю неспівпадають з поясненнями, наданими нею під час обшуку автомобіля «Нісан», коли вона вказувала, що за межами митниці придбала лише згущене молоко за 2000 доларів США. Така неузгодженість в показаннях, а також з іншими доказами дослідженими судом, свідчить про неправдивість показань ОСОБА_8 та ОСОБА_29 , і їх показання в частині того, що товар був згружений після перетину митного кордону, суд відхиляє.

Основним завданням ОСОБА_4 , як державного інспектора митниці, є здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, справляння митних платежів.

При цьому для виконання покладених завдань ОСОБА_4 , як службовій особі митниці надано повноваження щодо проведення візуального огляду транспортного засобу і товарів з метою виявлення можливих міць укриття, а також виявлення товарів, при митному оформленні, а в разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу і товарів з їх розпакуванням якщо є підстави вважати, що в ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і заходам офіційного контролю, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

Крім того на обвинуваченого, як посадову особу митного органу, положеннями митного кодексу України покладено обов`язок притягувати осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил у випадку перевезення товарів по смузі руху «зелений коридор» без їх декларування, як товарну контрабанду.

У даному випадку на обвинуваченого ОСОБА_4 було покладено вирішальне (імперативне) повноваження випуску транспортних засобів із товаром з пункту пропуску на митну територію України. Без завершення митного оформлення транспортний засіб, товари, що на ньому перевозяться не можуть виїхати за межі пункту пропуску (Типова технологічна схема).

При цьому сам обвинувачений у судовому засіданні визнав, що провів візуальний огляд обох автомобілів, але при цьому стверджував, що таварів у них не було, однак заглядаючи в автомобілі, вщент загружені товаром, як встановлено з досліджених судом доказів, ОСОБА_4 не міг не бачити в них товару. З відеозапису сервера митниці вбачається, що о 20 год. 42 хв. виходить ОСОБА_4 та оглядає два цих автомобілі, відкриває передні двері, ні в першому автомобілі, ні в другому, не відкриває багажне відділення. Враховуючи, що жодного іншого автомобіля, що стоять у черзі, ОСОБА_4 взагалі при цьому не оглядає, суд робить висновок, що він це робить показово.

Прояв умислу обвинуваченого на скоєннія даного кимінального правопорушення на переконання суду доводиться тим, що на відеозаписі видно, як ОСОБА_4 суто формально підійшов до автомобілів, заглянув до них, але свідомо не використав свої повноважень як митника, не провів належного митного огляду цих автомобілів та товарів, якими вони були завантажені, не ініціював виведення транспортних засобів із загального потоку та переведення та на смугу "червоний коридор" або ж притягнення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, а дозволив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перевезти товар через пункт пропуску без сплати митних платежів, таким чином сприяючи їм в одержанні неправомірної вигоди у вигляді уникнення сплати митних платежів.

Зауваження захисника, що всі особи спілкувались з прикордонниками, а з ОСОБА_4 не має жодного з`єднання, на думку суду, може свідчити про його обачність. ОСОБА_8 особисто раніше прибула на митницю, ( а за словами свідка ОСОБА_26 вона завжди так робила, їхала раніше, щоб домовитись про перетин кордону), щоб біля модуля поспілкуватись з обвинуваченим. Що саме таке спілкування відбулося свідчить те, що одразу після цього спілкування ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_29 та ОСОБА_9 , що «дозволили по чорному».

ОСОБА_8 суду зазначила, що при особистому спілкуванні з ОСОБА_4 називали один одного по імені, що спростовує покази обваченого, що з ОСОБА_8 він спілкувався лише в службових цілях при перетині нею кордону.

При цьому, у порушення положень Типової технологічної схеми обвинувачений не провів митного огляду транспортних засобів та товарів, не вирішив питання про нарахування митних платежів, передбачених законодавством та можливого притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил у випадку перевезення товарів по смузі руху «зелений коридор» без їх декларування, як товарну контрабанду, а випустив транспортні засоби із товаром з пункту пропуску на митну територію України, оскільки без завершення митного оформлення транспортний засіб, товари що ньому перевозяться не можуть виїхати за межі пункту пропуску.

Аналіз законодавства, що регулює митну справу, дає підстави стверджувати, що єдиним органом в пунктах пропуску через державний кордон України, на який покладено завдання контролю з переміщенням товарів, сплати митних платежів за товари до державного бюджету України - є митні органи України в особі державних митних інспекторів, котрі працюють на відповідних смугах руху «зелений коридор», або «червоний коридор».

Таким чином, пропуск через державний кордон товарів, які підлягають оподаткуванню митними платежами, є саме зловживання обвинуваченим ОСОБА_4 , наданою владою та службовими повноваженнями на шкоду державним інтересам, з метою уникнення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сплати митних платежів .

Доказів безпосередньої домовленості обвинуваченого ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо безперешкодного перетину їх на автомобілях з товаром не здобуто, однак сукупність непрямих доказів, які суд визнав належними та допустимими доказами, підтверджує такий умисел обвинуваченого.

Чинний КПК України не містить заборони щодо встановлення тих чи інших обставин чи елементів складу злочину на підставі сукупності непрямих доказів, які хоча й безпосередньо не вказують на відповідну обставину чи елемент складу злочину, але підтверджують її поза розумним сумнівом на основі логічного аналізу їх сукупності та взаємозв`язку (див., зокрема, постанови Верховного Суду від 07 грудня 2020 року в справі № 728/578/19, провадження № 51-3411км20; від 20 жовтня 2021 року в справі № 759/14119/17, провадження № 51-2274км21; від 16 лютого 2022 року в справі № 662/729/19, провадження № 51-3422км21).

Таким чином судом встановлено, що перебуваючи в зоні діяльності митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці на території вказаного пункту пропуску через державний кордон України, усвідомлюючи те, що вони перевозять товари, які підлягають обов`язковому декларуванню, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 всупереч вимогам ст. 374 Митного кодексу України, не здійснили декларування переміщуваних ними в автомобілях товарів та навмисно обрали та в`їхали на смугу руху спрощеного митного контролю, яка позначена символом зелений коридор («зелений коридор») на в`їзд на митну територію України, по якій могли слідувати лише транспортні засоби, призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони і обмеження щодо ввезення на митну територію України і не підлягають письмовому декларуванню.

Одночасно з цим, головний державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 здійснював свої службові обов`язки на тій самій смузі руху спрощеного митного контролю, яка позначена символом зелений коридор («зелений коридор») на в`їзд на митну територію України, по якій рухалися завантажені товарами автомобілі «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 та «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8

Зловживаючи владою і своїм службовим становищем під час проведення митного контролю та митного оформлення автомобілів «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 та «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , в яких протиправно переміщувалися товари, котрі підлягали обов`язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, головний державний інспектор митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 умисно, протиправно, в порушення ст. ст. 318, 336, 338, 339, 374 Митного кодексу України, ст. 191 Податкового кодексу України, Посадової інструкції, Типової технологічної схеми, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у виді ненадходження до Державного бюджету України митних платежів, та бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби та митним інтересам України, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вигляді уникнення ними матеріальних витрат шляхом несплати до Державного бюджету України митних платежів, умисно нехтуючи наданими службовими повноваженнями щодо здійснення митного контролю та митного оформлення переміщуваних через митний кордон України товарів, справляння митних платежів, запобіганню та протидії контрабанді і боротьбі з порушеннями митних правил, виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_8 про безперешкодний пропуск товарів на митну територію України та несправляння обов`язкових митних платежів, усвідомлюючи і достовірно знаючи, що у вказаних автомобілях переміщуються товари, котрі підлягали обов`язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, умисно не виконав передбачених митних формальностей щодо належного здійснення митного контролю та митного оформлення переміщуваних товарів, свідомо не провів належного митного огляду вказаних транспортних засобів та товарів, якими вони були загружені під час їх перебування в зоні митного контролю, не ініціював виведення транспортних засобів із загального потоку і переправлення їх зі смуги руху «зелений коридор» на смугу руху «червоний коридор» або в місце здійснення митного оформлення для проведення митних формальностей, не здійснив притягнення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, чим не забезпечив справляння митних платежів до Державного бюджету України.

Натомість, ОСОБА_4 09.07.2021 о 20 годні 30 хвилин та о 20 годині 32 хвилини завершив митний контроль та митне оформлення автомобілів «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 та «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 відповідно, про що вніс відомості до функціонального модуля «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» у пункті пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проставив відтиск особистої номерної печатки № НОМЕР_3 на контрольних талонах для проходження по «зеленому коридору» транспортних засобів з державними номерними знаками НОМЕР_2 та НОМЕР_1 без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09.07.2021 чим здійснив випуск переміщуваних у вказаних транспортних засобах товарів до вільного обігу на території України.

Внаслідок зловживання державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 наданою йому владою і своїм службовим становищем, що виразилося в умисному нездійсненні належного митного контролю та митного оформлення товарів, котрі переміщалися автомобілями «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 та «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до Державного бюджету України митних платежів на загальну суму 358 792,62 гривень.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до ч. 6 ст. 368 КПК України обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У постанові Верховного Суду від 09.02.2022 в справі № 707/661/17 зазначено, що об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, має три обов`язкові ознаки: (1) діяння використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що полягає в певних діях або бездіяльності суб`єкта, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи; (2) наслідки, що виявляються у завданні істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб; (3) причинний зв`язок між діянням і наслідками.

Також, Верховний Суд в постанові від 28.10.2020 в справі № 694/1050/16-к зазначає, що зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох спеціальних ознак у їх сукупності, а саме: використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби; вчинення такого діяння з корисливих мотивів або надання будь-якої неправомірної вигоди іншій фізичній особі; заподіяння істотної шкоди громадянам або юридичним особам.

Для кваліфікації злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, діяння службової особи обов`язково повинно бути зумовлене її службовим становищем, а дії, які вона виконала чи виконала неналежним чином, повинні входити в коло її службових обов`язків. Тобто з наведеної позиції випливає, що дії службової особи підлягають оцінці за ст. 364 КК України лише у випадку, коли наслідки вчиненого випливають з виконуваного або неналежним чином виконуваного кола службових обов`язків (ухвала Верховного Суду від 18.07.2023 в справі № 991/3966/20).

Зловживанням владою або службовим становищем можуть бути визнані лише такі дії посадової особи, які випливають з її службових повноважень та були пов`язані зі здійсненням прав та обов`язків, якими ця особа наділена на посаді, яку обіймає (постанова від 12.12. 2019 в справі № 646/7942/14-к).

Зловживання службовим становищем - це вчинене всупереч інтересам служби використання службовою особою своїх повноважень і можливостей, пов`язаних із займаною посадою. Використанням влади чи службового становища є вчинення дій, зумовлених покладеними на неї обов`язками з виконання відповідних функцій. Діяння, змістом яких є використання службовою особою влади або службового становища, може перебувати в межах її компетенції; перебувати в межах не її, а компетенції інших органів або службових осіб; перебувати поза межами компетенції будь-яких органів або службових осіб. Вчинення дій всупереч інтересам служби формально завжди є виходом поза межі наданих повноважень, оскільки ті надаються лише на законних підставах для використання в спосіб і в порядку, що визначені приписами нормативних актів. Наскільки б явно винувата особа не виходила за межі своїх повноважень, внутрішнім змістом її дій є використання влади або службового становища, якщо вони безпосереднього пов`язані зі службовим становищем, компетенцією службової особи, змістом і обсягом наданих повноважень. Обов`язковою умовою притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення того, що дії винної особи перебували в безпосередньому зв`язку з її службовими повноваженнями, були зумовлені тими фактичними можливостями, що вони походять від службового становища особи, виконуваних функцій і наданих повноважень, що існує неподільний зв`язок між службовим становищем, компетенцією службової особи, змістом і обсягом наданих повноважень та їх використанням для вчинення злочину. Зловживання службовим становищем - це будь-яке умисне використання службовою особою всупереч інтересам служби прав і можливостей, пов`язаних з її посадою. Корисливий мотив, інші особисті інтереси та інтереси третіх осіб є обов`язковими ознаками зловживання владою або службовим становищем і підкреслюють той факт, що цей злочин може бути вчинено під впливом саме таких спонукань. Для зловживання владою або службовим становищем службовій особі властива спеціальна мета одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи (постанова Верховного Суду від 09.02.2022 в справі № 707/661/17).

Так, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 91 КПК України, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За фактичних обставин справи, наслідки як матеріального так і нематеріального характеру, які піддаються грошовій оцінці, із заподіянням шкоди охоронюваним законами правам та свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам мають бути чітко встановлено і доведено стороною обвинувачення, що саме вчинення того чи іншого службового злочину стало причиною відповідних наслідків. Їх розмір також має бути належним чином підтверджено та не викликати сумніву.

Даний висновок закріплений у Постанові Верховного Суду по справі №591/4278/17 від 10.09.2019р.

Таким чином, виходячи з буквального розуміння змісту п. 3 примітки ст.364 КК України, істотна шкода може мати виключно матеріальний вимір і перераховуватися в матеріальний еквівалент, розмір шкоди у сумі 358 792 грн. 62 коп. обрахований митним органом - Чернігівською митницею, правильність якої встановлена висновком судово-економічної експертизи № 30-134/22-24 від 19 січня 2022 року, належність та допустимість якої наведена судом вище, що є доказом спричинення ОСОБА_4 тяжких наслідків державним інтересам.

Довідку за результатами перевірки з окремих питань від 01 вересня 2021 року щодо встановлення фактів можливого порушення чинного законодавства України з питань митної справи та антикорупційного законодавства співробітниками митного поста « Нові Яриловичі» та управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, згідно якої в результаті проведеної перевірки та аналізу отриманої інформації ознак можливого порушення законодавства України з питань митної справи та антикорупційного законодавства співробітниками митного поста « Нові Яриловичі» та управління по боротьбі з контрабандою та порушення митних правил не здобуто, ( т. 7 а.с. 2-9) суд не приймає до уваги, оскільки вона грунтується на повідомленні правоохоронних органах, а саме: у ході перевірки фактів надходження інформувань від правоохоронних органів про можливі порушення норм законодавства під час переміщення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення не отримано.

Проаналізувавши зібрані докази, суд визнає їх належними та допустимими, а сукупність зібраних доказів - із точки зору достатності та взаємозв`язку за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, суд приходить до висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_4 у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, і його дії органом досудового слідства вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

На теперішній час ОСОБА_4 обіймає посаду головного державного інспектора митного поста «Козелець» Чернігівської митниці, продовжує виконувати повноваження з митного контролю та митного оформлення товарів, має доступ до електронних баз митних органів, зокрема, і автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», де зберігаються документи в електронній формі щодо здійснення митного оформлення ним тих чи інших транспортних засобів і товарів.

При призначенні покарання ОСОБА_4 суд враховує дані про особу обвинуваченого, відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого. Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, яке згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, особу обвинуваченого, який одружений, має місце роботи, раніше до кримінальної відповідальності не притягувся, вину у скоєному не визнав, не надав критичної оцінки своїй протиправній поведінці, обставини, за яких обвинувачений вчинив дане кримінальне правопорушення, суд вважає, що покарання обвинуваченому слід призначити у виді позбавлення волі, враховуючи дані про особу обвинуваченого, вік обвинуваченого, в межах, наближених до мінімальних, з позбавленням права обіймати певні посади в правоохоронних органах, зі штрафом у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Саме таке покарання на думку суду є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до примітки ст. 45 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст. 364 КК України, є корупційним кримінальним правопорушенням у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем. Таким чином, ч. 1 ст. 75 КК України містить обмеження права суду на ухвалення рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі засудження особи за корупційне кримінальне правопорушення.

Суд враховує, що виходячи з положень ст. 54 КК України додаткове покарання у виді позбавлення спеціального звання не передбачене в жодній із санкцій Особливої частини КК України, призначається тільки на підставі норми Загальної частини КК України, призначення цього покарання є правом, а не обов`язком суду, який призначає його за своїм розсудом з урахуванням конкретних обставин справи та особи винного, що це покарання відноситься до спеціальних видів і може бути призначене тільки тій особі, яка на момент постановлення вироку мала таке звання, призначити це покарання суд може при засудженні за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, це покарання носить безстроковий характер.

Суд також враховує, що стаття 54 КК України не ставить можливість призначення передбаченого в ній покарання в пряму залежність від характеру вчиненого особою злочину, тобто незалежно від того чи був вчинений злочин пов`язаний з використанням службового становища чи ні.

На думку суду своїми діями ОСОБА_4 знехтува наявне у нього звання радника митної служби ІІІ рангу, а тому суд вважає за необхідне призначити йому покарання з позбавленням цього спеціального звання.

Прокурором у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов в інтересах держави в особі органу уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах Державної митної служби України до ОСОБА_4 про стягнення на користь Державного бюджету України шкоду, заподіяну кримінальним правопорушення у сумі 358 792 грн. 62 коп. ( т.1 а.с. 28- 32)

Позов мотивований тим, що внаслідок зловживання державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ОСОБА_4 наданою йому владою та службовим становищем, що виразилося в умисному нездійсненні належного митного контролю та митного оформлення товарів, котрі переміщалися автомобілями «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 та «Nissan NV200», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до Державного бюджету України митних платежів на загальну суму 358 792,62 гривень.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Згідно ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

З наведених вище положень законодавства вбачається, що представництво прокурором у суді законних інтересів держави здійснюється у разі, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює відповідний орган. При цьому прокурор не зобов`язаний встановлювати причини, за яких позивач не здійснює захист своїх інтересів.

Відповідна правова позиція викладена п. 5.6 постанови Верховного Суду від 16.04.2019у справі №910/3486/18.

Аналогічну правову позицію викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 26.05.2020 у справі №912/2385/18, відповідно до якої прокурору достатньо дотриматися порядку, передбаченого ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», і якщо компетентний орган протягом розумного строку після отримання повідомлення самостійно не звернувся до суду з позовом в інтересах держави, то це є достатнім аргументом для підтвердження його бездіяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 544 Митного кодексу України призначенням митних органів, серед іншого, є захист митних інтересів України. Відповідно до п. 6 ч. 2 вказаної статті одним з основних завдань митних органів є забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати.

Згідно з п. 1 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 одним із основних завдань митних органів є забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України та забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил.

Відповідно до ст. 318 Митного кодексу України митний контроль здійснюється виключно митними органами відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Таким чином, у вказаних правовідносинах органом, уповноваженим на виконання функцій держави, є Державна митна служба України, якій про завдання матеріальної шкоди відомо з листа слідчого від 23.06.2023 № 11-06-1957/23/чг та листа прокурора від 12.07.2023 № 31-494вих-23.

У відповідь на вказані листи Державна митна служба України відмовилася виступати представником державних інтересів та самостійно заявляти позов до підозрюваного ОСОБА_4 про відшкодування шкоди заподіяної державним інтересам, що свідчить про її бездіяльність.

Враховуючи наведене, у вказаному випадку має місце порушення інтересів держави та нездійснення захисту інтересів держави уповноваженим органом у спірних правовідносинах, що є підставою для вжиття прокурором заходів представницького характеру, спрямованих на їх захист. У зв`язку із викладеним доцільність застосування представницьких повноважень прокурором обумовлена актуальністю захисту інтересів держави у бюджетній сфері.

Таким чином, у разі незвернення до суду прокурора з даним позовом, інтереси держави залишаються незахищеними.

Подання позовної заяви в інтересах Держаної митної служби України, а не Чернігівської митниці здійснюється у зв`язку з тим, що остання є територіальним органом Держмитслужби без статусу юридичної особи згідно Положення про Чернігівську митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.10.2020 № 489. Відповідно до вказаного Положення Чернігівська митниця, як відокремлений підрозділ Держмитслужби, забезпечує реалізацію лише делегованих їй повноважень Державною митною службою України, а тому не може самостійно виступати органом на захист інтересів держави в суді. При цьому відповідних повноважень під час розслідування кримінального провадження Держмитслужба не надавала Чернігівській митниці для представництва держави в якості представника потерпілого та цивільного позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала.

У пункті 2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27.03.1992 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» роз`яснено, що розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати на увазі, що шкода, заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв`язок та є вина зазначеної особи.

Деліктна відповідальність за загальним правилом настає лише за наявності вини заподіювана шкоди.

Протиправною є поведінка, що не відповідає вимогам закону або договору, тягне за собою порушення майнових прав та інтересів іншої особи і спричинила заподіяння збитків.

Причинний зв`язок як елемент цивільного правопорушення виражає зв`язок протиправної поведінки та шкоди, що настала, при якому протиправність є причиною, а шкода - наслідком.

Вина ОСОБА_219 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та заподіяння інтересам держави шкоди в сумі 358 792,62 гривень підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000052.

Розмір шкоди у сумі 358 792 грн. 62 коп. обрахована митним органом Чернігівською митницею, правильність якої встановлена висновком судово-економічної експертизи № 30-134/22-24 від 19 січня 2022 року.

Таким чином, шкода в розмірі 358 792,62 гривень підлягає стягненню з ОСОБА_219 у зв`язку з тим, що його діяннями заподіяно збитки державним інтересам на вказану суму.

Процесуальні витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні: за проведення фототехнічної експертизи (Висновок експерта № СЕ-19-23/25549-ФП від 17 травня 2023 року) в сумі 1 912 грн. 00 коп., судової товарознавчої експертизи (Висновок експерта № 3858/4119-4255/21-24 від 13 жовтня 2021 року) в сумі 23 682 грн. 18 коп., судової економічної експертизи (Висновок експерта № 30-134/22-24 від 19 січня 2022 року) в сумі 18 019 грн. 05 коп., а всього на загальну суму 43 613 грн. 23 коп., слід стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 16 липня 2021 року накладено арешт, а ухвалою від 15 лютого 2022 року скасовано арешт з грошові кошти в сумі 6 400 грн.; грошові кошти у сумі 7 300 грн. та 165 рублів Республіки Білорусь; 44 кеш-боксів «Stockersess Bill Validator»; 12 термо-принтери «Custom»; 288 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 9 мл.; 30 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 30 мл.; 62 пляшки з рідиною схожою на парфуми та одна упаковка пробних пляшок; 18 пакетів з харчовою фарбою жовтого кольору та 6 пакетів з харчовою фарбою сірого кольору; коробку, в якій 48 тюбиків з лаком «Grattol» та 44 тюбики акрилового геля «Grattol»; коробку з написом № 3 в якій міститься 323 тюбики гелю золотистого кольору; 40 коробок в яких знаходиться згущене молоко «Рогочов» в металевих банках в кількості 30 банок в кожній коробці, всього 1200 банок; 3 коробки з маслом вершковим з логотипом «Белакт» в кожній 30 пачок, всього 90 пачок; 3 коробки з консервами в металевих банках з написом «Говядина тушеная «Мясанат» 338 гр., в кожній по 45 банок, всього 135 банок; 14 коробок з консервами в металевих банках, з логотипом «Хавіар», в кожній 24 банки, всього 336 банок; коробку з металевими 48 банками з написом «Балтийські сардини» по японські з логотипом «Серія Гурме»; 2 коробки по 40 металевих банок в кожній з написом «Сельдь в масле «атлантическая натуральная» з логотипом «За Родину», всього 80 банок; 77 металевих банок з написом «Сельдь в томате Атлантическая» з логотипом «За Родину»; коробку з 57 металевими банками з написами «Сардини в італійському соусі» з логотипом «серія Гурме»; коробку з 59 металевими банками з написом «Сардина в Голандском маринаде»; коробку з 40 металевими банками з написом «Шпроти з балтійської, кілька в маслі»; коробку з 24 металевими банками з написом «Сайра» та логотипом «Доброфлот»; 4 коробки з сумішшю дитячою з логотипом «Белакт» та написом «Иммунис», в кожній по 21 упаковці, всього 84 упаковки; шестерню металеву в металевому корпусі 1 шт.; шестерню металеву, в кількості 4 шт.; вал металевий в кількості 2 шт.; металевий вал в алюмінієвому корпусі 3 шт.; два направляючі металеві стержні; металеві втулки (шестерні) (золотистого кольору) в кількості 40 шт.; коробку з предметами схожими на «Wi-Fi» модеми білого кольору в кількості 114 шт. та чорного кольору 86 шт.; поліетиленовий пакет на якому напис «Теляча» 4 батони; пакет з ковбасою «Лікарська» 4 батони; 3 пакети з сосисками «Смачні з телятиною»; 13 пакетів з сардельками «Телячі»; 5 пакетів з сосисками «Крепишока»; 4 пакети з сардельками «Колобки з сиром»; 8 палок ковбаси сиро-копченої «Кіндюк»; 4 упаковки ковбаси «Сервелад» 8 батонів; коробка в якій 64 упаковки препарату з логотипом «Мукосат-Белмед» в кожній упаковці по 10 ампул об`ємом 2 мл., всього 640 ампул; поліетиленовий пакет з препаратом, а саме: 10 упаковок з логотипом «Панкреатин-Белмед» 25 ЕД; 5 упаковок з написом « ОСОБА_118 », 5 упаковок з логотипом «Алохол» 10 упаковок з написом «Ібупрофен», 2 упаковки з написом «Косолин», 1 упаковка з написом «Ксеніпал», 1 упаковка з написом «Велірелакс»; дві пляшки з написом «Сора del Sol» об`ємом 1 літр кожна; предмети схожі на цигарки в блоках в кожному блоці по 10 упаковок, всього 99 блоків, всього 998 упаковок з логотипом «Gold Compact Nz», на мобільний телефон з написом «Titan»; мобільний телефон «Самсунг А 50» з кодом доступу НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Самсунг А 50» пошкоджений, що належить ОСОБА_8 та з автомобіля марки «Нісан НВ 200», державний номерний знак НОМЕР_1 , пристрій, за допомогою якого здійснюється відеофіксація марки «HIKVISION» моделі «DS-7104HQHI-K1» білого кольору, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 (т. 2 а.с.129-133, 146-150).

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 30 грудня 2021 року скасовано арешт з 1 023 тюбиків лаком невідомого походження та 323 тюбиків гелю золотистого кольору, що належать ОСОБА_8 ( т.2 а.с. 139-141).

Ухвалою слідчого судді ДеснянськогоДеснянського районного суду м. Чернігова (т.2, а.с.188-192) від 16 липня 2021 року накладено арешт, який скасовано ухвалами слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12 серпня 2022 року, 04 серпня 2021 року, на: паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_34 ; папірець з чорновими рукописними записами підрахунками; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_74 № НОМЕР_75 ; картки «Приватбанк» № НОМЕР_29 ; картки «Ощадбанк» № НОМЕР_30 строком дії 05/23 на ім`я ОСОБА_9 ; залишка стартового пакету від номеру НОМЕР_31 ; довіреності від 24 червня 2020 року на право управління автомобілем «Дачія Логан» днз НОМЕР_2 виданої ОСОБА_121 на ім`я ОСОБА_9 та полісу страхування серії НОМЕР_32 ; мобільного телефону «ОРРО» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_34 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_35 , а саме автомобіля «Дачія Логан» державний номерний знак НОМЕР_36 , власником якого вказана ОСОБА_122 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_37 ; автомобіля «Дачія Логан» державний номерний знакНОМЕР_36 , який на праві приватної власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_123 . (т.2, а.с.199-202).

Ухвалами слідчих суддів Деснянського районного суду м. Чернігова від 24 вересня 2021 року, 01 грудня 2021 року, 12 квітня 2023 року та 04 травня 2023 року скасовано арешт з мобільного телефону «Redmi Note 9 Pro» із sim-картою всередині, що належить ОСОБА_220 ; два мобільних телефонии: «Sony Хрегіа» та «Lenovo S60» із sim-картами всередині, що належать ОСОБА_221 ; два мобільних телефони «Doggee S95» та / « НОМЕР_69 » із sim-картою всередині, що належать ОСОБА_222 ; мобільного телефону «Samsung А41» із sim-картою всередині, що належить ОСОБА_223 . Вказані мобільні телефони передані на зберігання під розписку власникам (т.3, а.с.17-19, 21-34).

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 26 липня 2021 року накладено арешт, який скасовано ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 16 вересня 2021 року на: мобільний телефон «Samsung» S20 Ultra з сім-картою оператора TOB «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_23 , записник синього кольору з написом «NEOS»; записник із зображенням орнаменту за написом « FOR NOTES »; записник синього кольору з написом « НОМЕР_40 »; записник альбомного формату із зображенням будинку з написом «LIFE IS SHORT»; дев`ять аркушів формату учнівського зошиту в клітинку з чорновими записами щодо продуктів харчування та інших речей. ( т.3 а.с. 83-85)

Ухвалою слідчого судді ДеснянськогоДеснянського районного суду м. Чернігова (т.2, а.с.188-192) від 16 липня 2021 року накладено арешт на 20 коробок з написом «За родину» в кожній з яких по 48 банок рибних консерв «Обжарена кілька в томатному соусі», вагою 240 гр. кожна, всього 960 банок; 9 коробок «Доброфлот» в кожній з яких по 24 банки «Сардина тихоокеанська «Иваси», вагою 245 гр. кожна, всього 216 банок; 4 коробки з написом «За родину» в кожній з яких 40 банок «Шпроти из Балтики», всього 160 банок; 10 коробок згущеного молока в кожній з яких по 30 банок «Молоко сгущеное «Рогочев», вагою 380 гр. кожна, всього 300 банок; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное с сахаром и какао» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущене с сахаром и кофе» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное концентрированое», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Свинини тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Говядина тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик рибних консерв в якому 24 банки «Сайра натуральна», вагою 245 гр. кожна; 1 ящик рибних консерв в якому 22 банки «Сайра натуральна» вагою 245 гр. кожна; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел безлактозне», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бел. низькокалорійна», вагою 400 гр. кожна; 2 ящики дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел кисломолочна», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел імунус», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бела антирефлюксная», вагою 400 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна из злаков», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш дитячих в якому 20 упаковок «Каша молочна рисова», вагою 25 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна гречана», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш в якому 18 упаковок «Хлопья овсяние екстра № 3» вагою 500 гр кожна; 180 пачок «Цикорія розчинного порошкоподібного» вагою 85 гр. кожна; 8 ящиків, в кожному з яких по 8 упаковок медичного препарату «Мукосатбелмед». Всього 64 упаковки, в кожній з яких по 10 ампул об`ємом 2 мл, всього 640 ампул; 8 книг ІНФОРМАЦІЯ_44; 30 блоків цигарок в кожному з яких по 10 пачок, в яких по 20 цигарок; МІ Голд нано пак, всього 600 пачок цигарок, вилучених під час обшуку автомобіля « дачія Логан» днз НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 .(т.2, а.с.161-169). У зв`язку із закінченням розгляду кримінального провадження, зазначений арешт слід скасувати.

Слід скасувати у зв`язку із закінченням розгляду справи арешт:

- накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 26 липня 2021 року на: пристрій, за допомогою якого здійснюється відеофіксація марки «HIKVISION» моделі «DS-7104HQHI-K1» білого кольору та блокнот з написом «Racing», який містить чорнові записи, записник синього кольору з написом «NEOS»; записник із зображенням орнаменту за написом « FOR NOTES »; записник синього кольору з написом « НОМЕР_40 »; записник альбомного формату із зображенням будинку з написом «LIFE IS SHORT»; дев`ять аркушів формату учнівського зошиту в клітинку з чорновими записами щодо продуктів харчування та інших речей (т.3, а.с.55-57).

- накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова (т.3, а.с.11-16) від 29 липня 2021 року на мобільний телефон марки «Iphone» рожевого кольору, що належить ОСОБА_224 ,

-накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29 липня 2021 року( т.3 а.с. 11-15) накладено арешт на грошові кошти в національній валюті в сумі 21 980 грн., номіналом: 10 грн. - 4 шт., 20 грн. - 57 шт., 50 грн. - 42 шт., 100 грн. - 27 шт., 200 грн. - 55 шт., 500 грн. 10 шт., всього у кількості 195 купюр, на загальну суму 21 980 грн.,

-книгу реєстрації особистих готівкових коштів, із забороною співробітникам ПАТ АБ «Укргазбанк» та його структурних підрозділів, в тому числі співробітникам відділення № 237/24 ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташовується за адресою: Чернігівська область, с. Скиток, вул. Лісна, 54, відчужувати, розпоряджатися та користуватись ними (т.3, а.с.114-116).

- 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №02289618В; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РF №32784873А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії PF №75125888D; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії NB №103063988; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №84326728А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №87562993 А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії MB №95 778079А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №67154168А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JD №90489197А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №13749826А; 1 купюру номіналом 20 (двадять) доларів США серії NJ №52109222А; 1 купюру номіналом 20 (двадять) доларів США серії РВ №75365726В; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесята) гривень серії УП №6853750; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесята) гривень серії СЙ№7158821; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЧА №7592254;1 грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ №6298216; 1 грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ №2183805; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ХБ №5908549; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УТ №6716971; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УР №8954972; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії СК №2972847; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД №2720208; 1 грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень серії УТ №0031071; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЛ №0929820; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФЄ №8582280; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЙ №8580199; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФВ №9237812; 1 грошову купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЮД №5788439; 1 грошову купюру номіналом 10 (десять) гривень серії ЮЖ №0517068;

-1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09 липня 2021 року з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датоштамп № 039) та митного контролю - особистої номерної печатки № 119 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_1 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; 1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09 липня 2021 року з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датоштамп № 039) та митного контролю - особистої номерної печатки № 119 Чернігівської митниці ДФС, а також з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_36 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; журнал розподілу обов`язків у зміні на 102 арк.; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу без причепа товарів, що підлягають обов`язковому, письмовому та (або) оподаткуванню у кількості 21 шт.; контрольний талон для проходження по "червоному коридору" у кількості 15 штук; план-завдання на проведення спеціальних заходів особовим складом відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07. по 31.07.2021 року; розпорядження на проведення спеціальних заходів особовим складом управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07 до 31.07.2021 року; графік несення служби особовим складом зміни прикордонних нарядів в міжнародному пункті прокуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» з 10.00 09.07.2021 по 10.00 10.07.2021, 4 (чотири) DVD-R диски з написом "РАТRON" із відеозаписами із в`їздом легкових транспортних засобів в період з 15 червня 2021 року по 17 червня 2021 року, 2 DVD-R диски «Videx» із відеозаписами з камер спостереження митного посту «Нові Яриловичі» слід залишити в мат справи.

Слід залишити чинним у цілях забезпечення позову арешт на мобільні телефони «Хіаоmі Redmi, Note 4х» та «Хіаоmі Мi, Note 9 Pro» із sim-картою всередині, що належать ОСОБА_4 .

Речові докази у кримінальному провадженні:

- грошові кошти в сумі 6 400 грн.; грошові кошти у сумі 7 300 грн. та 165 рублів Республіки Білорусь; 44 кеш-боксів «Stockersess Bill Validator»; 12 термо-принтери «Custom»; 1 023 тюбики з лаком невідомого походження; 288 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 9 мл.; 30 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 30 мл.; 62 пляшки з рідиною схожою на парфуми та одна упаковка пробних пляшок; 18 пакетів з харчовою фарбою жовтого кольору та 6 пакетів з харчовою фарбою сірого кольору; коробку, в якій 48 тюбиків з лаком «Grattol» та 44 тюбики акрилового геля «Grattol»; коробку з написом № 3 в якій міститься 323 тюбики гелю золотистого кольору; 40 коробок в яких знаходиться згущене молоко «Рогочов» в металевих банках в кількості 30 банок в кожній коробці, всього 1200 банок; 3 коробки з маслом вершковим з логотипом «Белакт» в кожній 30 пачок, всього 90 пачок; 3 коробки з консервами в металевих банках з написом «Говядина тушеная «Мясанат» 338 гр., в кожній по 45 банок, всього 135 банок; 14 коробок з консервами в металевих банках, з логотипом «Хавіар», в кожній 24 банки, всього 336 банок; коробку з металевими 48 банками з написом «Балтийські сардини» по японські з логотипом «Серія Бурме»; 2 коробки по 40 металевих банок в кожній з написом «Сельдь в масле «атлантическая натуральная» з логотипом «За Родину», всього 80 банок; 77 металевих банок з написом «Сельдь в томате Атлантическая» з логотипом «За Родину»; коробку з 57 металевими банками з написами «Сардини в італійському соусі» з логотипом «серія Гурме»; коробку з 59 металевими банками з написом «Сардина в Голандском маринаде»; коробку з 40 металевими банками з написом «Шпроти з балтійської, кілька в маслі»; коробку з 24 металевими банками з написом «Сайра» та логотипом «Доброфлот»; 4 коробки з сумішшю дитячою з логотипом «Белакт» та написом «Иммунис», в кожній по 21 упаковці, всього 84 упаковки; шестерню металеву в металевому корпусі 1 шт.; шестерню металеву, в кількості 4 шт.; вал металевий в кількості 2 шт.; металевий вал в алюмінієвому корпусі 3 шт.; два направляючі металеві стержні; металеві втулки (шестерні) (золотистого кольору) в кількості 40 шт.; коробку з предметами схожими на «Wi-Fi» модеми білого кольору в кількості 114 шт. та чорного кольору 86 шт.; поліетиленовий пакет на якому напис «Теляча» 4 батони; пакет з ковбасою «Лікарська» 4 батони; 3 пакети з сосисками «Смачні з телятиною»; 13 пакетів з сардельками «Телячі»; 5 пакетів з сосисками «Крепишока»; 4 пакети з сардельками «Колобки з сиром»; 8 палок ковбаси сиро-копченої «Кіндюк»; 4 упаковки ковбаси «Сервелад» 8 батонів; коробка в якій 64 упаковки препарату з логотипом «Мукосат-Белмед» в кожній упаковці по 10 ампул об`ємом 2 мл., всього 640 ампул; поліетиленовий пакет з препаратом, а саме: 10 упаковок з логотипом «Панкреатин-Белмед» 25 ЕД; 5 упаковок з написом « ОСОБА_118 », 5 упаковок з логотипом «Алохол» 10 упаковок з написом «Ібупрофен», 2 упаковки з написом «Косолин», 1 упаковка з написом «Ксеніпал», 1 упаковка з написом «Велірелакс»; дві пляшки з написом «Сора del Sol» об`ємом 1 літр кожна; предмети схожі на цигарки в блоках в кожному блоці по 10 упаковок, всього 99 блоків, всього 998 упаковок з логотипом «Gold Compact Nz», мобільний телефон з написом «Titan», мобільний телефон «Самсунг А 50» з кодом доступу НОМЕР_26 , мобільний телефон «Самсунг А 50», автомобіль «Нісан НВ 200» державний номерний знак НОМЕР_1 , пристрій, за допомогою якого здійснюється відеофіксація марки «HIKVISION» моделі «DS-7104HQHI-K1» білого кольору; які повернуто ОСОБА_8 , згідно заяви (т.2, а.с.115-120,149-150), слід залишити у її розпорядженні;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_74 № НОМЕР_75 ; НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 ; картку «Ощадбанк» № НОМЕР_30 строком дії 05/23 на ім`я ОСОБА_9 ; залишки стартового пакету від номеру НОМЕР_31 ; довіреність від 24 червня 2020 року на право управління автомобілем «Дачія Логан» днз НОМЕР_2 виданої ОСОБА_121 на ім`я ОСОБА_9 та полісу страхування серії НОМЕР_32 ; мобільний телефон «ОРРО» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_34 ; свідоцтво про реєстрації© транспортного засобу серії НОМЕР_35 автомобіля «Дачія Логан» державний номерний знак НОМЕР_36 , власником якого вказана ОСОБА_122 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_37 ; автомобіль «Дачія Логан» державний номерний знакНОМЕР_36 , який на праві приватної власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_123 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_9 , повернуті ОСОБА_9 слід залишити у її розпорядженні, - паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , передані йому за зберігальною розпискою слід залишити у його розпорядженні.(т.2, а.с.161-169)

- 20 коробок з написом «За родину» в кожній з яких по 48 банок рибних консерв «Обжарена кілька в томатному соусі», вагою 240 гр. кожна, всього 960 банок; 9 коробок «Доброфлот» в кожній з яких по 24 банки «Сардина тихоокеанська «Иваси», вагою 245 гр. кожна, всього 216 банок; 4 коробки з написом «За родину» в кожній з яких 40 банок «Шпроти из Балтики», всього 160 банок; 10 коробок згущеного молока в кожній з яких по 30 банок «Молоко сгущеное «Рогочев», вагою 380 гр. кожна, всього 300 банок; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное с сахаром и какао» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущене с сахаром и кофе» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное концентрированое», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Свинини тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Говядина тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик рибних консерв в якому 24 банки «Сайра натуральна», вагою 245 гр. кожна; 1 ящик рибних консерв в якому 22 банки «Сайра натуральна» вагою 245 гр. кожна; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел безлактозне», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бел. низькокалорійна», вагою 400 гр. кожна; 2 ящики дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел кисломолочна», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел імунус», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бела антирефлюксная», вагою 400 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна из злаков», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш дитячих в якому 20 упаковок «Каша молочна рисова», вагою 25 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна гречана», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш в якому 18 упаковок «Хлопья овсяние екстра № 3» вагою 500 гр кожна; 180 пачок «Цикорія розчинного порошкоподібного» вагою 85 гр. кожна; 8 ящиків, в кожному з яких по 8 упаковок медичного препарату «Мукосатбелмед». Всього 64 упаковки, в кожній з яких по 10 ампул об`ємом 2 мл, всього 640 ампул; 8 книг ІНФОРМАЦІЯ_44; 30 блоків цигарок в кожному з яких по 10 пачок, в яких по 20 цигарок; МІ Голднанопак, всього 600 пачок цигарок, папірець з чорновими рукописними записами підрахунками; вилучених під час обшуку автомобіля « дачія Логан» днз НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 слід повернути ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro» із sim-картою всередині, який належить ОСОБА_220 , що проживає за адресою: АДРЕСА_17 , переданий йому під зберігальну розписку, слід залишити у його розпорядженні; ( т.3 а.с. 19)

- мобільний телефон «Samsung А41» із sim-картою всередині, який належить ОСОБА_223 , що проживає за адресою: АДРЕСА_18 , переданий йому під зберігальну розписку, слід залишити у його розпорядженні; ( т.3 а.с. 34)

-два мобільних телефони: «Sony Хрегіа» та «Lenovo S60» із sim-картами всередині, які належать ОСОБА_221 , що проживає за адресою: АДРЕСА_19 , переданий їй під зберігальну розписку, слід залишити у її розпорядженні;( т.3 а.с. 23)

-два мобільних телефони «Doggee S95» та «Doggee S65» із sim-картою всередині, які належать ОСОБА_222 , що проживає за адресою: АДРЕСА_20 , переданий йому під зберігальну розписку, слід залишити у його розпорядженні; ( т.3 а.с. 31)

-мобільний телефон марки «Iphone» рожевого кольору, що належить ОСОБА_225 , що проживає за адресою: АДРЕСА_21 слід повернути власнику .

- 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №02289618В; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РF №32784873А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії PF №75125888D; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії NB № 10306398В; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №84326728А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №87562993А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії MB №95778079А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №67154168А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JD №90489197А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №13749826А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії NJ №52109222А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії РВ №753 65 726В; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УП №6853750; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЙ №7158821; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЧА №7592254; 1 купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ №6298216;

1 купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ №2183805; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ХБ №5908549; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УТ №6716971; 1 купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УР №8954972; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії СК №2972847; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД №2720208; 1 купюру номіналом 100 (сто) гривень серії УТ №0031071; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії CJI №0929820; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФЄ №8582280; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЙ №8580199; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФВ №9237812; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЮД №5788439; 1 купюру номіналом 10 (десять) гривень серії ЮЖ №0517068;, які передані до камери зберігання речових доказів п`ятого слідчого відділу Територіального управління ДБР,

- грошові кошти в національній валюті в сумі 21 980 грн., номіналом: 10 грн. - 4 шт., 20 грн. - 57 шт., 50 грн. - 42 шт., 100 грн. - 27 шт., 200 грн. - 55 шт., 500 грн. 10 шт., всього у кількості 195 купюр, на загальну суму 21 980 грн., книгу реєстрації особистих готівкових коштів, слід повернути касиру ПАТ АБ « Укргазбанк» ОСОБА_226 ( або іншій уповноваженій особі). (т.3, а.с.105-107).

- 1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09.07.2021: з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датошпам №039) та митного контролю - особистої номерної печатки №119 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_44 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; 1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09.07.2021: з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датошпам №039) та митного контролю - особистої номерної печатки №119 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_36 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; розподілу обов`язків у зміні на 102 арк.; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу без причепа, товарів, що підлягають обов`язковому, письмовому та (або) оподаткуванню у кількості 21 штук; контрольний талон для проходження по «червоному коридору» у кількості 15 штук; 4 (чотири) DVD-R диски з написом «PATRON», із відеозаписами із в`їздом легкових транспортних засобів в період з 15.06.2021 по 17.06.2021 (до 14.15 години); план-завдання на проведення спеціальних заходів особовим складом відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07.2021 по 31.07.2021 року; розпорядження на проведення спеціальних заходів особовим складом управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07.2021 до 31.07.2021 року; графік несення служби особовим складом зміни прикордонних нарядів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ОСОБА_14 » з 10.00 09.07.2021 по 10.00 10.07.2021, Серверне обладнання «HIKVISION» ІНФОРМАЦІЯ_43 , передані, передані на зберігання до камери зберігання речових доказів четвертого слідчого відділу територіального управління ДБР, слід повернути уповноваженій особі Чернігівської митниці. (т.2, а.с.241-249);

- записник синього кольору з написом «NEOS»; записник із зображенням орнаменту за написом « FOR NOTES »; записник синього кольору з написом « НОМЕР_40 »; записник альбомного формату із зображенням будинку з написом «LIFE IS SHORT»; дев`ять аркушів формату учнівського зошиту в клітинку з чорновими записами щодо продуктів харчування та інших речей, лафет. (т.3, а.с.75-77), вилучені у ОСОБА_29 слід повернути ОСОБА_29 ;

- мобільний термінал «Samsung» S20 Ultra з сім-картою оператора TOB «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_23 , переданий під зберігальну розписку ОСОБА_227 , слід залишити у його розпорядженнні ( т.3 а.с. 89);

- блокнот з написом «Racing», який містить чорнові записи(т.3, а.с.47-49), слід повернути ОСОБА_8 ;

- 2 DVD-R диски «Videx» із відеозаписами з камер спостереження митного посту «Нові Яриловичі», 4 (чотири) DVD-R диски з написом "РАТRON" із відеозаписами із в`їздом легкових транспортних засобів в період з 15 червня 2021 року по 17 червня 2021 року, фіскальний чек «Платежный документ чек продажи» ООО «ФармОстров» Касса №1» від 08 липня 2021 року (т.4, а.с.68) - слід зберігати у матеріалах кримінального провадження;

В рахунок задоволення цивільного позову у справі слід звернути стягнення на мобільні телефони «Хіаоmі Redmi Note 4х» та «Хіаоmі Мі Note 9 Pro» із sim-картою всередині, які належать ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_22 .

Вироком Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 13 грудня 2022 року вирішення питання щодо речового доказу - перманганату калію вагою 490,0 г.

Захід забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_4 органом досудового слідства не обирався, суд з урахуванням особи обвинуваченого та його поведінки під час судового розгляду вважає за необхідне обирати йому до вступу вироку в законну силу запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. 373,374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та призначити йому покарання за це кримінальне правопорушення у виді позбавлення волі строком на три роки шість місяців, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на два роки, зі штрафом у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Строк покарання ОСОБА_4 обраховувати з моменту його фактичного затримання на виконання вироку суду.

На підставі ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_4 спеціального звання - радник митної служби ІІІ рангу.

Обрати ОСОБА_4 до вступу вироку у законну силу захід забезпечення кримінального провадження у виді особистого зобов`язання та покласти на нього зобов`язання: не відлучатися за межі м. Чернігова без дозволу суду.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати у розмірі 43 613 грн. 23 коп.

Цивільний позов прокурора задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_70 , паспорт громадянина України НОМЕР_71 , на користь Державного бюджету України (р/р НОМЕР_72 , отримувач ГУК у Чернігівській області/1500200/, , банк отримувача - Казначейство України (ЕАП), МФО - 899998; р/р НОМЕР_73 , отримувач ГУК у Чернігівській області/14070100/, , банк отримувача - Казначейство України (ЕАП), МФО - 899998) - 358 792 грн. 62 коп.

Скасувати арешт, накладений накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29 липня 2021 року( т.3 а.с. 11-15)

- на грошові кошти в національній валюті в сумі 21 980 грн., номіналом: 10 грн. - 4 шт., 20 грн. - 57 шт., 50 грн. - 42 шт., 100 грн. - 27 шт., 200 грн. - 55 шт., 500 грн. 10 шт., всього у кількості 195 купюр, на загальну суму 21 980 грн.,

-книгу реєстрації особистих готівкових коштів, із забороною співробітникам ПАТ АБ «Укргазбанк» та його структурних підрозділів, в тому числі співробітникам відділення № 237/24 ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташовується за адресою: Чернігівська область, с. Скиток, вул. Лісна, 54, відчужувати, розпоряджатися та користуватись ними (т.3, а.с.114-116).

-1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №02289618В; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РF №32784873А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії PF №75125888D; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії NB №103063988; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №84326728А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №87562993 А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії MB №95 778079А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №67154168А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JD №90489197А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №13749826А; 1 купюру номіналом 20 (двадять) доларів США серії NJ №52109222А; 1 купюру номіналом 20 (двадять) доларів США серії РВ №75365726В; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесята) гривень серії УП №6853750; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесята) гривень серії СЙ№7158821; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЧА №7592254;1 грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ №6298216; 1 грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ №2183805; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ХБ №5908549; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УТ №6716971; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УР №8954972; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії СК №2972847; 1 грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД №2720208; 1 грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень серії УТ №0031071; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЛ №0929820; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФЄ №8582280; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЙ №8580199; 1 грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФВ №9237812; 1 грошову купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЮД №5788439; 1 грошову купюру номіналом 10 (десять) гривень серії ЮЖ №0517068;

-1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09 липня 2021 року з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датоштамп № 039) та митного контролю - особистої номерної печатки № 119 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_1 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; 1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09 липня 2021 року з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датоштамп № 039) та митного контролю - особистої номерної печатки № 119 Чернігівської митниці ДФС, а також з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_36 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; журнал розподілу обов`язків у зміні на 102 арк.; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу без причепа товарів, що підлягають обов`язковому, письмовому та (або) оподаткуванню у кількості 21 шт.; контрольний талон для проходження по "червоному коридору" у кількості 15 штук; план-завдання на проведення спеціальних заходів особовим складом відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07. по 31.07.2021 року; розпорядження на проведення спеціальних заходів особовим складом управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07 до 31.07.2021 року; графік несення служби особовим складом зміни прикордонних нарядів в міжнародному пункті прокуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» з 10.00 09.07.2021 по 10.00 10.07.2021, 4 (чотири) DVD-R диски з написом "РАТRON" із відеозаписами із в`їздом легкових транспортних засобів в період з 15 червня 2021 року по 17 червня 2021 року, 2 DVD-R диски «Videx» із відеозаписами з камер спостереження митного посту «Нові Яриловичі».

Залишити чинним в цілях забезпечення позову арешт на мобільні телефони «Хіаоmі Redmi, Note 4х» та «Хіаоmі Мi, Note 9 Pro» із sim-картою всередині, що належать ОСОБА_4 .

Речові докази у кримінальному провадженні:

- грошові кошти в сумі 6 400 грн.; грошові кошти у сумі 7 300 грн. та 165 рублів Республіки Білорусь; 44 кеш-боксів «Stockersess Bill Validator»; 12 термо-принтери «Custom»; 1 023 тюбики з лаком невідомого походження; 288 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 9 мл.; 30 тюбиків з лаком невідомого походження з назвою «Grattol», об`ємом 30 мл.; 62 пляшки з рідиною схожою на парфуми та одна упаковка пробних пляшок; 18 пакетів з харчовою фарбою жовтого кольору та 6 пакетів з харчовою фарбою сірого кольору; коробку, в якій 48 тюбиків з лаком «Grattol» та 44 тюбики акрилового геля «Grattol»; коробку з написом № 3 в якій міститься 323 тюбики гелю золотистого кольору; 40 коробок в яких знаходиться згущене молоко «Рогочов» в металевих банках в кількості 30 банок в кожній коробці, всього 1200 банок; 3 коробки з маслом вершковим з логотипом «Белакт» в кожній 30 пачок, всього 90 пачок; 3 коробки з консервами в металевих банках з написом «Говядина тушеная «Мясанат» 338 гр., в кожній по 45 банок, всього 135 банок; 14 коробок з консервами в металевих банках, з логотипом «Хавіар», в кожній 24 банки, всього 336 банок; коробку з металевими 48 банками з написом «Балтийські сардини» по японські з логотипом «Серія Бурме»; 2 коробки по 40 металевих банок в кожній з написом «Сельдь в масле «атлантическая натуральная» з логотипом «За Родину», всього 80 банок; 77 металевих банок з написом «Сельдь в томате Атлантическая» з логотипом «За Родину»; коробку з 57 металевими банками з написами «Сардини в італійському соусі» з логотипом «серія Гурме»; коробку з 59 металевими банками з написом «Сардина в Голандском маринаде»; коробку з 40 металевими банками з написом «Шпроти з балтійської, кілька в маслі»; коробку з 24 металевими банками з написом «Сайра» та логотипом «Доброфлот»; 4 коробки з сумішшю дитячою з логотипом «Белакт» та написом «Иммунис», в кожній по 21 упаковці, всього 84 упаковки; шестерню металеву в металевому корпусі 1 шт.; шестерню металеву, в кількості 4 шт.; вал металевий в кількості 2 шт.; металевий вал в алюмінієвому корпусі 3 шт.; два направляючі металеві стержні; металеві втулки (шестерні) (золотистого кольору) в кількості 40 шт.; коробку з предметами схожими на «Wi-Fi» модеми білого кольору в кількості 114 шт. та чорного кольору 86 шт.; поліетиленовий пакет на якому напис «Теляча» 4 батони; пакет з ковбасою «Лікарська» 4 батони; 3 пакети з сосисками «Смачні з телятиною»; 13 пакетів з сардельками «Телячі»; 5 пакетів з сосисками «Крепишока»; 4 пакети з сардельками «Колобки з сиром»; 8 палок ковбаси сиро-копченої «Кіндюк»; 4 упаковки ковбаси «Сервелад» 8 батонів; коробка в якій 64 упаковки препарату з логотипом «Мукосат-Белмед» в кожній упаковці по 10 ампул об`ємом 2 мл., всього 640 ампул; поліетиленовий пакет з препаратом, а саме: 10 упаковок з логотипом «Панкреатин-Белмед» 25 ЕД; 5 упаковок з написом « Валеріана », 5 упаковок з логотипом «Алохол» 10 упаковок з написом «Ібупрофен», 2 упаковки з написом «Косолин», 1 упаковка з написом «Ксеніпал», 1 упаковка з написом «Велірелакс»; дві пляшки з написом «Сора del Sol» об`ємом 1 літр кожна; предмети схожі на цигарки в блоках в кожному блоці по 10 упаковок, всього 99 блоків, всього 998 упаковок з логотипом «Gold Compact Nz», мобільний телефон з написом «Titan», мобільний телефон «Самсунг А 50» з кодом доступу НОМЕР_26 , мобільний телефон «Самсунг А 50», автомобіль «Нісан НВ 200» державний номерний знак НОМЕР_1 , пристрій, за допомогою якого здійснюється відеофіксація марки «HIKVISION» моделі «DS-7104HQHI-K1» білого кольору; які повернуто ОСОБА_8 , згідно заяви (т.2, а.с.115-120,149-150), залишити у її розпорядженні;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_74 № НОМЕР_75 ; НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 ; картку «Ощадбанк» № НОМЕР_30 строком дії 05/23 на ім`я ОСОБА_9 ; залишки стартового пакету від номеру НОМЕР_31 ; довіреність від 24 червня 2020 року на право управління автомобілем «Дачія Логан» днз НОМЕР_2 виданої ОСОБА_121 на ім`я ОСОБА_9 та полісу страхування серії НОМЕР_32 ; мобільний телефон «ОРРО» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_34 ; свідоцтво про реєстрації© транспортного засобу серії НОМЕР_35 автомобіля «Дачія Логан» державний номерний знак НОМЕР_36 , власником якого вказана ОСОБА_122 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_37 ; автомобіль «Дачія Логан» державний номерний знакНОМЕР_36 , який на праві приватної власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_123 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_9 , повернуті ОСОБА_9 - залишити у її розпорядженні, - паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , передані йому за зберігальною розпискою, залишити у його розпорядженні.(т.2, а.с.161-169)

- 20 коробок з написом «За родину» в кожній з яких по 48 банок рибних консерв «Обжарена кілька в томатному соусі», вагою 240 гр. кожна, всього 960 банок; 9 коробок «Доброфлот» в кожній з яких по 24 банки «Сардина тихоокеанська «Иваси», вагою 245 гр. кожна, всього 216 банок; 4 коробки з написом «За родину» в кожній з яких 40 банок «Шпроти из Балтики», всього 160 банок; 10 коробок згущеного молока в кожній з яких по 30 банок «Молоко сгущеное «Рогочев», вагою 380 гр. кожна, всього 300 банок; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное с сахаром и какао» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущене с сахаром и кофе» Рогочев», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик згущеного молока в якому 30 банок «Молоко сгущеное концентрированое», вагою 380 гр. кожна; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Свинини тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик м`ясних консерв в якому 45 банок «Говядина тушеная вищий сорт» 338 гр.; 1 ящик рибних консерв в якому 24 банки «Сайра натуральна», вагою 245 гр. кожна; 1 ящик рибних консерв в якому 22 банки «Сайра натуральна» вагою 245 гр. кожна; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел безлактозне», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бел. низькокалорійна», вагою 400 гр. кожна; 2 ящики дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел кисломолочна», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 2 ящика дитячого харчування в кожному з яких по 21 упаковці суміш «Бел імунус», вагою 400 гр. кожна, всього 42 упаковки; 1 ящик дитячого харчування в якому 21 упаковка суміші «Бела антирефлюксная», вагою 400 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна из злаков», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш дитячих в якому 20 упаковок «Каша молочна рисова», вагою 25 гр. кожна; 2 ящика каш дитячих в кожному з яких по 20 упаковок «Каша молочна гречана», вагою 250 гр. кожна, всього 40 упаковок; 1 ящик каш в якому 18 упаковок «Хлопья овсяние екстра № 3» вагою 500 гр кожна; 180 пачок «Цикорія розчинного порошкоподібного» вагою 85 гр. кожна; 8 ящиків, в кожному з яких по 8 упаковок медичного препарату «Мукосатбелмед». Всього 64 упаковки, в кожній з яких по 10 ампул об`ємом 2 мл, всього 640 ампул; 8 книг ІНФОРМАЦІЯ_44; 30 блоків цигарок в кожному з яких по 10 пачок, в яких по 20 цигарок; МІ Голднанопак, всього 600 пачок цигарок, папірець з чорновими рукописними записами підрахунками; вилучених під час обшуку автомобіля « дачія Логан» днз НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 - повернути ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro» із sim-картою всередині, який належить ОСОБА_220 , що проживає за адресою: АДРЕСА_17 , переданий йому під зберігальну розписку, залишити у його розпорядженні; ( т.3 а.с. 19)

- мобільний телефон «Samsung А41» із sim-картою всередині, який належить ОСОБА_223 , що проживає за адресою: АДРЕСА_18 , переданий йому під зберігальну розписку, залишити у його розпорядженні; ( т.3 а.с. 34)

-два мобільних телефони: «Sony Хрегіа» та «Lenovo S60» із sim-картами всередині, які належать ОСОБА_221 , що проживає за адресою: АДРЕСА_19 , переданий їй під зберігальну розписку, залишити у її розпорядженні;( т.3 а.с. 23)

-два мобільних телефони «Doggee S95» та «Doggee S65» із sim-картою всередині, які належать ОСОБА_222 , що проживає за адресою: АДРЕСА_20 , переданий йому під зберігальну розписку, залишити у його розпорядженні; ( т.3 а.с. 31)

-мобільний телефон марки «Iphone» рожевого кольору, що належить ОСОБА_225 , що проживає за адресою: АДРЕСА_21 , повернути власнику ОСОБА_225

- 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №02289618В; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РF №32784873А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії PF №75125888D; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії NB № 10306398В; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №84326728А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії РВ №87562993А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії MB №95778079А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №67154168А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JD №90489197А; 1 купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії JB №13749826А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії NJ №52109222А; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США серії РВ №753 65 726В; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УП №6853750; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЙ №7158821; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЧА №7592254; 1 купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ №6298216 - конфіскувати в дохід держави;

1 купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ №2183805; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ХБ №5908549; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УТ №6716971; 1 купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УР №8954972; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії СК №2972847; 1 купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД №2720208; 1 купюру номіналом 100 (сто) гривень серії УТ №0031071; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії CJI №0929820; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФЄ №8582280; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії СЙ №8580199; 1 купюру номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ФВ №9237812; 1 купюру номіналом 20 (двадцять) гривень серії ЮД №5788439; 1 купюру номіналом 10 (десять) гривень серії ЮЖ №0517068;, які передані до камери зберігання речових доказів п`ятого слідчого відділу Територіального управління ДБР, конфіскувати в дохід держави;

- грошові кошти в національній валюті в сумі 21 980 грн., номіналом: 10 грн. - 4 шт., 20 грн. - 57 шт., 50 грн. - 42 шт., 100 грн. - 27 шт., 200 грн. - 55 шт., 500 грн. 10 шт., всього у кількості 195 купюр, на загальну суму 21 980 грн., книгу реєстрації особистих готівкових коштів, повернути касиру ПАТ АБ « Укргазбанк» ОСОБА_226 ( або іншій уповноваженій особі). (т.3, а.с.105-107).

- 1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09.07.2021: з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датошпам №039) та митного контролю - особистої номерної печатки №119 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_44 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; 1 контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепу та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню за 09.07.2021: з наявними відмітками про проходження прикордонного контролю (датошпам №039) та митного контролю - особистої номерної печатки №119 Чернігівської митниці ДФС, а також, з рукописним написом щодо кількості осіб «2 чоловіки», тип транспортного засобу - «л/а» (легковий автомобіль), д.н.з. транспортного засобу НОМЕР_36 , з відтиском на звороті «20 ДПСУ проведено огляд»; розподілу обов`язків у зміні на 102 арк.; контрольний талон для проходження «зеленого коридору» транспортного засобу без причепа, товарів, що підлягають обов`язковому, письмовому та (або) оподаткуванню у кількості 21 штук; контрольний талон для проходження по «червоному коридору» у кількості 15 штук; 4 (чотири) DVD-R диски з написом «PATRON», із відеозаписами із в`їздом легкових транспортних засобів в період з 15.06.2021 по 17.06.2021 (до 14.15 години); план-завдання на проведення спеціальних заходів особовим складом відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07.2021 по 31.07.2021 року; розпорядження на проведення спеціальних заходів особовим складом управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чернігівської митниці на період з 01.07.2021 до 31.07.2021 року; графік несення служби особовим складом зміни прикордонних нарядів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ОСОБА_14 » з 10.00 09.07.2021 по 10.00 10.07.2021, Серверне обладнання «HIKVISION» ІНФОРМАЦІЯ_43 , передані, передані на зберігання до камери зберігання речових доказів четвертого слідчого відділу територіального управління ДБР, повернути уповноваженій особі Чернігівської митниці. (т.2, а.с.241-249);

- записник синього кольору з написом «NEOS»; записник із зображенням орнаменту за написом « FOR NOTES »; записник синього кольору з написом « НОМЕР_40 »; записник альбомного формату із зображенням будинку з написом «LIFE IS SHORT»; дев`ять аркушів формату учнівського зошиту в клітинку з чорновими записами щодо продуктів харчування та інших речей, лафет. (т.3, а.с.75-77), вилучені у ОСОБА_29 , повернути ОСОБА_29 ;

- мобільний термінал «Samsung» S20 Ultra з сім-картою оператора TOB «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_23 , переданий під зберігальну розписку ОСОБА_227 , залишити у його розпорядженнні ( т.3 а.с. 89);

- блокнот з написом «Racing», який містить чорнові записи(т.3, а.с.47-49) повернути ОСОБА_8 ;

- 2 DVD-R диски «Videx» із відеозаписами з камер спостереження митного посту «Нові Яриловичі», 4 (чотири) DVD-R диски з написом "РАТRON" із відеозаписами із в`їздом легкових транспортних засобів в період з 15 червня 2021 року по 17 червня 2021 року, фіскальний чек «Платежный документ чек продажи» ООО «ФармОстров» Касса №1» від 08 липня 2021 року (т.4, а.с.68) - зберігати у матеріалах кримінального провадження;

Звернути стягнення на мобільні телефони «Хіаоmі Redmi Note 4х» та «Хіаоmі Мі Note 9 Pro» із sim-картою всередині, які належать ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_22 в рахунок задоволення цивільного позову.

На вирок може бути подана апеляція до Чернігівського апеляційного суду через Чернігівський районний суд Чернігівської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1