ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/3923т/23
Провадження № 11-кс/818/3772/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Харків 08 серпня 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 18.01.2020 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000058 від 18.01.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали у відношенні неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут лікеро-горілчаних та тютюнових виробів з фальсифікованими марками акцизного податку під фірмовими назвами відомих марок у великих розмірах на території міста Харкова та Харківської області.

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 18.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, особу, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, володіти необхідною для розслідування інформацією щодо скоєння вказаного злочину, а також контактувати з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину або володіти інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, а саме гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує термінал мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_4 протягом тривалого часу на території м. Харкова та Харківської області займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку, здійснюючи пересилання вказаної продукції використовуючи можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що документи, речі, які містять відомості про вчинення злочину та мають значення для органу досудового розслідування, на одному з етапів пересилання з використанням можливостей недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» тимчасово зберігаються у приміщеннях терміналів за наступними адресами:

- Депо №4 - АДРЕСА_1 ;

- Депо №3 - АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 .

Викладені у своїй сукупності обставини дають підстави вважати, що в документах, речах, надісланих вищевказаною особою за допомогою можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» може міститись інформація, що має вагоме значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи те, що дане кримінальне провадження пов`язане із розслідуванням тяжкого злочину, а також те, що важливі відомості про злочин та особу (осіб), яка його вчинила, час та місце вчинення злочину та інформацію про осіб, що сприяють зазначеній злочинній діяльності, неможливо отримати в інший спосіб, а тому наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та виготовлення копій чи отримання зразків зазначених речей і документів.

Вказані відомості неможливо отримати іншим способом, оскільки особа, здійснює свою протиправну діяльність приховано, документація щодо її протиправної діяльності відсутня у відкритому доступі, отримати такі документи та речі у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою проведення інших слідчих дій не являється за можливе, через те, що вказані документи та речі можуть бути знищені.

Таким чином, доступ до документів та речей щодо вчинення пересилання незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку є неможливим без проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції.

Крім того, в клопотанні ставилося питання щодо надання дозволу на обстеження публічно недоступного місця, а саме: недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», термінали якого розташовані за вищевказаними адресами. Однак в цій частині, клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.248 КПК України, а саме: відсутнє належне мотивування об`єктивної необхідності та виправданості запропонованої дії, оскільки ТОВ «Нова пошта» надає послуги з доставки документів, посилок та вантажів необмеженому колу осіб. Крім того, у клопотанні не вказано власника приміщення, у якому розташована дана установа поштового зв`язку. З оглядом практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою втручання у приватне спілкування має задовольнити вимогу пропорційності, з метою недопущення безпідставного обмеження прав і інтересів осіб, вважаю, що в даному випадку проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії може призвести до обмеження конституційних прав інших осіб, а тому відповідно до ст.248 КПК України необхідно відмовити в наданні дозволу на проведення обстеження публічно недоступного місця.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб, окрім проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а також те, що проведення комплексу вказаних негласних слідчих (розшукових) дій можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ст. ст. 246-249, 258, 261, 262 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а саме: дозвіл на здійснення затримання, огляду кореспонденції, зняття копій з документів та фіксації з використанням фото- та відеозаписуючих пристроїв вмісту відповідних відправлень, які пересилаються за допомогою використання недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та тимчасово зберігаються у приміщенні терміналів за адресами:

- Депо №4 - АДРЕСА_1 ;

- Депо №3 - АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 .

3. Строк дії ухвали встановити терміном на два місяць (ці) до 04.10.2023.

4. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1