печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрювано] ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національнорю поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000188, зареєстрованому 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Офісу Генрального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративним правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел, спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративним правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» прийняли рішення про створення злочинної організації, з можливістю залучення підконтрольних осіб, які будуть визнавати їх авторитет, з метою вчинення тяжкого злочину, які полягали у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документі.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа затвердили єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, координації поведінки цих осіб, залучення співучасників усіх видів (виконавців, пособників, інших організаторів) та визначенням строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях:

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- зміна директора ТОВ «Агроінвест Компані» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»;

- винесення потрібних рішень, заяв, наказів, довіреностей, проведення загальних зборів підконтрольними особами ТОВ «Агроінвест Компані» визначені організаторами;

- організація складання та використання підробленої довіреності виданої начебто у Сполучених Штатах Америки;

- зміна власника ТОВ «Агроінвест Компані» на підконтрольну особу організаторам;

- створення підконтрольного товариства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою виведення майна ТОВ «Агроінвест Компані» на іншу юридичну особу;

- схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директорами та власниками ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», які сприяють заволодінню майном;

- звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ «Агроінвест Компані» (), одержання витягу з Реєстру, відповідно до якого особа, підконтрольна організаторам буде керівником ТОВ «Агроінвест Компані» ().

Розробивши та узгодивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа усвідомлюючи, що для реалізації здійснення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану ОСОБА_5 , як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає до складу злочинної організації наступних співучасників: в якості виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як пособника ОСОБА_10 .

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає наступних співучасників: ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» (), ОСОБА_5 , як організатор, взяла на себе наступні обов`язки:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає ОСОБА_5 з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- фінансування створення підробних документів необхідних для протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організація створення підроблених документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- надання підроблених документів підконтрольним ОСОБА_5 співучасникам злочину;

- співорганізація зміни директора та власника ТОВ «Агроінвест Компані» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»;

- співорганізація схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директором ТОВ «Агроінвест Компані» (), які сприяють заволодінню майном;

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть її організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_5 ;

- підписання завідомо підроблених офіційних документів наданих ОСОБА_5 щодо призначення директором ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_9 ;

- в якості директора на виконання вказівок організатора проведення загальних зборів учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 здійснювати ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 , подавати скарги в судовому порядку;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_5 ;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі довіреності виданої ОСОБА_9 ;

- використання завідомо підроблених довіреностей на здійснення правочинів щодо заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані», яку надала ОСОБА_5 ;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Агроінвест Компані»;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 бути представником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» на підставі довіреності виданої ОСОБА_11 ;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 як пособник у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_5 ;

- доставлення підставних осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпропетровськ;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 забезпечення місця мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на момент підписання підроблених документів в м. Дніпропетровськ;

- на виконання вказівки ОСОБА_5 передача грошової винагороди ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за виконану роботу, котра полягала у підписанні підроблених офіційних документів;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа, як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- погодження плану і організація вчинення злочинів;

- фінансування створення підробних документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- залучення виконавців задіяних до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- організація створення підконтрольної юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою внесення в його статутний капітал майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

- об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає невстановлена в ході досудового розслідування особа чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 у складі злочинної організації повинен виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора;

- на виконання вказівок організатора стає власником та директором ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівок організатора в якості директора здійснювати проведення загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом;

- на виконання вказівок організатора вчиняти ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівки організатора надання довіреностей як директор ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» ОСОБА_8 для виконання реєстраційних дії ;

- на виконання вказівки організатора здійснення реєстрації нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» за новим власником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівок організатора подавати скарги в судовому порядку;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, невстановлені особи у складі злочинної організації повинні виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора;

- брати безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінального правопорушення, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства;

- на виконання вказівки організатора, підшукання осіб для фізичного захоплення нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

- приймати особисту участь під час фізичних захоплень нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

- на виконання вказівки організатора здійснювати функції адміністраторів, щодо розпорядження нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Утворене ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою стійке злочинне об`єднання у формі злочинної організації характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату, можливість залучення нових членів для вчинення злочинних дій спрямованих на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з 2014 року по 2023 рік;

- визначення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи;

- розподіл грошових коштів, між членами злочинної організації та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю, функціонуванням та досягненню злочинного плану.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, в 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому місці, учасники злочинної організації вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки спрямованні на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів при наступних обставинах.

Так, ТОВ «Агроінвест Компані» () згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №526090 зареєстровано 23.01.2014, засновник ОСОБА_12 , статутний фонд 50 000 грн. (п`ятьдесят тисяч грн.. 00 копійок), розмір частки 100%, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

До майнаТОВ «Агроінвест Компані» станом на 06.05.2014 належало:

- адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ за адресою: Дніпропетровськ область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1 ;

- будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2;

- будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3;

- корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест Компані», в редакції, який зареєстровано 23.01.2014, номер реєстраційної дії 0067363, ОСОБА_12 являється директором та єдиним власником Товариства з часткою у розмірі 50 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

В лютому 2014 року ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі договорів купівлі продажу із ТОВ «АФ Дзержинець» () придбало будівлі та споруди розташовані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4.

У травні 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративним правами ТОВ «Агроінвест Компані» (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративним правами ТОВ «Агроінвест Компані», ОСОБА_5 залучає до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів з метою подальшого протиправного заволодіння майном та корпоративним правами ТОВ «Агроінвест Компані».

В свою чергу, ОСОБА_10 здійснюючі свою роль та виконуючі вказівки ОСОБА_5 забезпечує доставлення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених офіційних документів останніми, а саме 27.05.2014.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративним правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на зборах ОСОБА_13 , про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_13 , та одночасне призначення директором Товариства ОСОБА_9 та уповноваження її на вчинення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін, а також на видачу довіреностей іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації.

Таким чином, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014,невстановлена особа, поставила підпис замість відсутнього на загальних зборах ОСОБА_13 , а ОСОБА_9 шляхом підписання, підтвердила наявність на зборах ОСОБА_13 , та видала завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014.

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, ОСОБА_10 продовжуючи здійснювати свою роль пособника та виконуючи вказівки ОСОБА_5 забезпечує доставлення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених документів останніми, а саме 28.05.2014.

Крім того, забезпечує тимчасове проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в м. Дніпропетровськ з метою подальшого підписання неправдивих офіційних документів останніми та надає грошові кошти за виконану роботу за матеріального забезпечення організатора злочинного угрупування ОСОБА_5 .

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_14 як новий директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом наказ №2 «У зв`язку з виробничою необхідністю», та на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014 «Про призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «Агроінвест Компані» з 28.05.2014».

Після чого, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, виконуючи свою роль, як виконавця, на виконання вказівки ОСОБА_15 , ОСОБА_9 як директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом довіреність від 28.05.2014 на ім`я ОСОБА_8 , як іншого виконавця вчинення злочину залученого ОСОБА_5 , відповідно до якої уповноважує ОСОБА_8 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» у реєстраційних службах юстиції будь-якого рівня та будь якої направленості, органах нотаріату, у відповідній державній адміністрації, податкових органах, органах статистики, Пенсійного фонду, тощо.

В невстановлений досудовим розслідуванням місті та часі, в продовж 29.05.2014, ОСОБА_10 виконуючі вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення ОСОБА_5 .

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свою роль, складає та видає шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої зазначено про зміну керівника ТОВ «Агроінвест Компані» на ОСОБА_9 .

У свою чергу, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_5 за супроводженням пособника ОСОБА_10 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів №107/2, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за підписом ОСОБА_9 , протокол загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014, реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, наказ № 2 від 28.05.2014, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_8 , реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.05.2014 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, номер реєстраційного запису 2067363.

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 забезпечує складання завідомо підробленого офіційного документа довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на ОСОБА_13 у нотаріуса; посвідчення державним нотаріусом Джоном Батлером, штат Арканзас, Сполучені Штати Америки, воєвиявлення ОСОБА_16 на уповноваження ОСОБА_8 здійснювати дії від його імені. Крім того, ОСОБА_5 29.05.2014 забезпечує переклад вказаного підробленого офіційного документа - довіреності та організовує звернення до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , для її нотаріального посвідчення відповідно до перекладу ОСОБА_18 , яка будучі необізнана в злочинній діяльності організованої групи здійснює посвідчення завідомо неправдивого документа та реєструє вказану дію в реєстрі нотаріальних дій за №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 29.05.2014 ОСОБА_5 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративним правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_8 завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви ОСОБА_8 , що діє на підставі завідомо неправдивого офіційного документу - довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_9 , про погодження виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_13 , про поповнення статутного капіталу товариства на 50 000,00 грн, затвердження складу учасників товариства в кількості однієї особи - ОСОБА_9 з часткою у розмірі 50 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства, затверджено нову редакцію статуту та прийнято рішення про проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Таким чином ОСОБА_8 , шляхом підписання, видав завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви ОСОБА_8 .

Також, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час 29.05.2014 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , власноручно складає та видає завідомо неправдивий офіційний документ: заяву про свій добровільний вхід до складу Учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з внеском до Статутного капіталу у розмірі 50 000 грн., який зобов`язується внести протягом року. Того ж дня ОСОБА_9 виконуючи свою роль у вчиненні злочину за вказівкою організатора підписує статут ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції в який внесені неправдиві відомості, таким чином видає завідомо неправдивий офіційний документ.

В подальшому знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в продовж 30.05.2014, ОСОБА_10 виконуючі вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення ОСОБА_5 .

У свою чергу, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час 30.05.2014 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_5 за супроводженням пособника ОСОБА_10 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - заяву ОСОБА_8 , відповідно до якої він діє на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_12 , та повідомляє про вихід ОСОБА_12 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Агроінвест Компані» та намір передати на користь ОСОБА_9 належну йому частку у Статутному капіталі у розмірі 100%, що становить 50 000 грн, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_8 , приватним нотаріусом 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_5 за супроводженням пособника ОСОБА_10 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - статуті ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_9 , приватним нотаріусом 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №597.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 ОСОБА_5 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративним правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані», в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо виключення зі складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_12 , та включення до складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_9 .

Таким чином ОСОБА_9 , шляхом підписання, видала завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані».

Того ж дня ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_5 за супроводженням пособника ОСОБА_10 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за підписом ОСОБА_9 , рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу), статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копія квитанції, виданої банком, заява про перехід чи передачу частки учасника у Статутному капіталі Товариства (нотаріально засвідчена копія), документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_9 , реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 30.05.2014 проведено державну реєстрацію змін, що пов`язані зі зміною установчих документів Товариства, номер реєстраційного запису 3067363.

Після протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою ТОВ «Агроінвест Компані», яка належала ОСОБА_12 шляхом складання, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів, невстановлена в ході досудового розслідування особа залучає невстановлених осіб, котрі надають свою згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Так, вказані невстановлені особи за вказівкою організаторів після протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», прибули за фактичною адресою нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані», а саме: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4, та повідомили працівникам, які безпосередньо працювали на об`єктах вищезазначеного нерухомого майна, що відбулася зміна власників, тим самим здійснили фізичне захоплення нерухомого майна підприємства ТОВ «Агроінвест Компані», та виконали черговий етап злочинного плану. Також, невстановлені особи використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи почали фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ «Агроінвест Компані».

У подальшому, з метою виконання затвердженого ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа не пізніше 20.05.2014, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, залучає до злочинного угрупування ОСОБА_11 з метою керування останнім підконтрольною юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» та невстановлених осіб з метою прийняття безпосередньо участі у фізичному захопленні нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» та виконання ними інших злочинних дій необхідних для досягнення злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_11 та невстановлені особи надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі ряду неправдивих офіційних документів та здійснення активної участі спрямованої на подальше протиправне фізичне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Так, 20.05.2014 ОСОБА_20 підписує Рішення №1 «Про заснування юридичної особи - ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, буд. 48 від 20.05.2014.

Наступного дня ОСОБА_20 , заповнює та підписує «Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореною шляхом реєстрації нової юридичної особи» ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"».

23.05.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_21 проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» на підставі поданих ОСОБА_20 , вищезазначених реєстраційних документів.

Протоколом № 14-002 від 27.06.2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"». Відповідно до вказаного протоколу прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_20 з 30.06.2014, та призначення на його посаду директора ОСОБА_11 з 01.07.2014; про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу АДРЕСА_2 ; про включення до складу учасників ОСОБА_11 ; про вихід зі складу учасників ОСОБА_20 .

01.07.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Шуваєвою Оленою Станіславівною засвідчено справжність підпису ОСОБА_20 на заяві від 01.07.2014 щодо припинення своєї діяльності у складі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", та відступу в повному обсязі належну йому частку у Статутному капіталі Товариства загальним розміром 100% на користь ОСОБА_11 .

В подальшому знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 01.07.2014 ОСОБА_11 виконуючи свою роль виконавця і як новий директор ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, видає за своїм підписом наказ №01/07/14-К на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" №14-002 від 27.06.2014 «Про вступ на посаду директора».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 02.07.2014 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , отримує витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за заявами від 01.07.2014, як директора ТОВ "Агроінвест Компані", стосовно нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в продовж 08.07.2014, ОСОБА_10 виконуючі вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_9 та забезпечує останню транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення ОСОБА_5 .

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 08.07.2014 ОСОБА_5 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративним правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття рішення про вхід до складу учасників ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" та про внесення до статутного фонду вказаного товариства майнового внеску у вигляді нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 .

Таким чином ОСОБА_9 , шляхом підписання, видав завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавців та вказівки ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо включення до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з розміром частки в статутному капіталі 50%, та з майновим внеском до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна, а саме:

- адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ, за адресою: Дніпропетровськ область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1 ;

- будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2;

- будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3;

- корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Таким чином ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції.

Після цього, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 08.07.2014 ОСОБА_11 , виконуючи вказівки невстановленої в ході досудового розслідування особи, як директор підконтрольного організаторам ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", складає та видає довіреність співучаснику виконання злочинного плану ОСОБА_8 на вчинення реєстраційних дій від імені Товариства.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 09.07.2014 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на виконання вказівки ОСОБА_5 за супроводженням пособника ОСОБА_10 надають до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 для засвідчення підписів, завідом неправдивий офіційний документ - Статуті ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , приватним нотаріусом 09.07.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №4818, 4819.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 11.07.2014, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавців та вказівки ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, за супроводженням пособника ОСОБА_10 ; складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4; від ТОВ «Агроінвест Компані», в особі ОСОБА_9 , до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" в особі ОСОБА_11 ; вихід ТОВ «Агроінвест Компані» зі складу Учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску, відповідно до якого нерухоме майно за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4, залишається у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані»; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_5 за супроводженням пособника ОСОБА_10 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області офіційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії змін до установчих документів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складених та виданих виконавцями злочину ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , номер запису 5029070.

Таким чином, з метою виконання затвердженого ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою, єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані», виконано основний етап злочинного плану, відповідно до якого нерухоме майно вказаного товариства перейшло у власність заздалегідь створеної підконтрольної організаторам юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 17.07.2014 ОСОБА_8 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства ОСОБА_11 , під постійним супроводженням учасника злочину ОСОБА_10 котрий свою чергу виконує свою роль, звертається до Державної реєстраційної служби та отримує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №19012397 від 17.07.2014, стосовно ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», з метою використання його організаторами через підконтрольних осіб, для подальшої реєстрації нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , за підконтрольною організаторам юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 18.07.2014 ОСОБА_8 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства ОСОБА_11 , подає заяву ОСОБА_11 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , 2, 3 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець".

В подальшому, з метою виконання затвердженого ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 11.08.2014 ОСОБА_8 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства ОСОБА_11 , подає заяву ОСОБА_11 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець".

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, протиправно заволоділа нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 14, 14, 14, 14, та 100% часткою учасника ОСОБА_13 в ТОВ «Агроінвест Компані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене злочинною організацією, що спричинило велику шкоду, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_23 на суму 14 127 000 гривень 00 копійок.

У лютому 2016 року ОСОБА_16 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлених протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, №03/2014 від 29.05.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 №2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства № 02/2014 від 27.05.2014, № 03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 № 2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

В подальшому, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 звертається до Центрального апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, апеляційну скаргу ОСОБА_9 - задоволено та скасовано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.09.2019 у справі №904/634/16, за касаційною скаргою ОСОБА_12 на постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, суд постановив касаційну скаргу ОСОБА_12 задовольнити частково, постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16 - скасувати.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Разом з тим, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваної, немає можливості, оскільки для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати певний перелік процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження запобіжного заходу, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Підозрювана та її захисник в режимі відеоконференції заперечували щодо задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили відмовити, або застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовуються, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

28.06.2024, о 21 годині 21 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

28.06.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

01.07.2024 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

Строк досудового розслідування засупником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено до 3- місяців тобто до 28.09.2024.

Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні закінчується 26.08.2024, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії, а саме: оглянути речові докази вилучені під час проведення обшуків та тимчасових доступів; за результатами проведених оглядів речових доказів провести подальші слідчі дії: допити свідків, призначення експертиз; призначення судово-почеркознавчих експертиз; встановити та допитати у кримінальному провадженні свідків вчинення усіх етапів реалізації злочинного плану та окремих кримінальних правопорушень організованою групою; допитати як свідків у кримінальному провадженні: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; отримати дозволи на проведення 22 тимчасових доступів до речей та документів (які наразі перебувають на розгляді у слідчого судді); оголосити на направити на виконання ухвали про проведення тимчасових доступів до речей та документів; за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів, провести подальші слідчі дії: допити свідків, призначення експертиз; з урахуванням проведених експертиз та слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_5 ; надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчим у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

За правилами ч. 3 ст. 199 КПК України при продовженні строку тримання під вартою слідчий суддя, окрім іншого, враховує наявність обставин, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ст.ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.

Крім того прокурором в судовому засіданні доведено наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Посилання підозрюваної та її захисника на відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.

Крім того, згідно ч. 6 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Так, слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомленні про підозру, наявність суспільного інтересу в забезпеченні об`єктивності досудового розслідування, і приходить до висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає недостатніми підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або застосування запобіжного заходу у вигляді застави, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваною.

Слідчий суддя при розгляді клопотання приймає до уваги, що у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів. Разом з тим у даній справі необхідно провести слідчі процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а підстав для скасування або зміни запобіжного заходу підозрюваному не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк його тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 28.09.2024 включно (в межах строку досудового розслідування).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваною - в цей же строк з моменту вручення їй копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1