Провадження № 1-кп/369/2150/24
В И Р О К

іменем України

05.12.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника ОСОБА_4

за участю обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Києва, працюючого фізичною особою-підприємцем, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

встановив:

ОСОБА_5 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, не будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності, ввівши оману фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , завіривши останнього про законність своїх дій, використовуючи його реєстраційні документи фізичної особи - підприємця, отримав ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на ім`я останнього, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» на початку 2024 року (точної дати судом не встановлено) виник умисел на вчинення протягом тривалого часу злочину у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою, а також збутом на території м. Києва та Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , у період з початку 2024 року (точної дати судом не встановлено) по 04.07.2024 (дата припинення злочинної діяльності правоохоронними органами) діючи умисно, з метою незаконного отримання доходу, здійснював діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту на території м. Києва та Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів ТМ «Compliment red king size», «Compliment blue king size», «Compliment blue demi slims», «Compliment mentol demi slims», «Lifa strawberry super slims», «Palermo club blue Lucky Strike Juckies red», «Lucky Strike», «Marlboro», «Camel yellow», «Compliment red king size», «Compliment blue king size», «Compliment 3 blue super slims», «Compliment 1 amber super slims», «Compliment blue demi slims», «DE Santis black», «AstrU» 100's», «Lucky Strike Juckies red», « (без фільтру), «DE Santis black», «Camel yellow», «Compliment 1 amber super slims», «Marlboro micro less smell» маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні, у том у числі вимогам ст. 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», розділу VI, п. 226.2, п. 226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого виливу на здоров?я населення», ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної», до реалізації на ринку України вони не придатні так як продаж їх заборонено.

Крім того, маркування пачок сигарет без фільтру «Прима класична» виконано без порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні, але відсутні марки акцизного податку в порядку, визначеному законодавством України, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи відсутність марок акцизного податку затверджених Постановою КМУ від 27.11.2010 №1251 на пачках наданих на дослідження тютюнових виробах «Прима класична», до реалізації на ринку України вони не придатні, так як продаж їх заборонено.

Протиправна діяльність Кузьміна ОЮ. полягала у придбанні, у невстановлених слідством осіб, за готівкові кошти незаконно виготовлених тютюнових виробів та реалізації їх на території м. Києва та Київської області за готівкові кошти фізичним особам (споживачам) зі своєю націнкою.

Так, починаючи з початку 2024 року (точний час судом не встановлено) ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у період з початку 2024 року по 04.07.2024 незаконно придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2 671 пачка, шляхом замовлення їх через мережу Інтернет з кур`єрською доставкою до підконтрольних торгових приміщень за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого збуту.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби входять до переліку підакцизних товарів, торгівельних марок TM «Compliment red king size», «Compliment blue king size», «Compliment blue demi slims», «Compliment mentol demi slims», «Lifa strawberry super slims», «Palermo club blue 100's», «Lucky Strike Juckies red», «Lucky Strike Juckies red», «Lucky Strike», «Marlboro», «Camel yellow», «Compliment red king size», «Compliment blue king size», «Compliment 3 blue super slims», «Compliment 1 amber super slims», «Compliment blue demi slims», «DE Santis black», «AstrU» (без фільтру), «DE Santis black», «Camel yellow», «Compliment 1 amber super slims», «Marlboro micro less smell» маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні, у том у числі вимогам ст. 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст.30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної», до реалізації на ринку України вони не придатні так як продаж їх заборонено.

Маркування пачок сигарет без фільтру «Прима класична» виконано без порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів, іцо регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні, але відсутні марки акцизного податку в порядку, визначеному законодавством України, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи відсутність марок акцизного податку затверджених Постановою КМУ від 27.11.2010 №1251 на пачках наданих на дослідження тютюнових виробах «Прима класична», до реалізації на ринку України вони не придатні, так як продаж їх заборонено.

Для доставок незаконно виготовлених тютюнових виробів у місця зберігання та роздрібної торгівлі (збуту), ОСОБА_5 здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту, з початку 2024 року по 04.07.2024 року за допомогою кур`єрської доставки поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», які не були освідомленні у його злочинних намірах.

До торгового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконне транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснювалося, від поштового відділення № 14 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Залізнична, 68.

До торгового приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , незаконне транспортування здійснювалося, від поштового відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-А.

До торгового приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , незаконне транспортування здійснювалося, від поштового відділення № 313 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 5-В.

Вказані торгові приміщення ОСОБА_5 використовував як склади для зберігання, з метою подальшого збуту, та місця збуту незаконного виготовлених тютюнових вироків.

У подальшому незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2 671 пачка ОСОБА_5 , у період з початку 2024 року по 04.07.2024 незаконно зберігав з метою збуту у підконтрольних торгових приміщеннях, розташованих на території м. Києва та Київської області, за адресами: АДРЕСА_2 зберігалися тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 517 пачок.

У торгівельному приміщені, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 зберігалось тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 1767 пачок.

У торгівельному приміщені, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 зберігалися тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 387 пачок.

Далі, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_5 за допомогою продавчинь, які були необізнані у незаконній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а навпаки були впевненні у його законній діяльності, через підконтрольні торгові приміщення, розташовані за вказаними вище адресами, здійснював збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, при наступних обставинах:

Продавчиння ОСОБА_8 06.02.2024 та 23.05.2024 у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила продаж (збут) тютюнові вироби торгової марки «Прима» без марки акцизного податку за ціною 28 гривень за одну пачку та одну пачку сигарет торгової марки «Camel» без марки акцизного податку за 57 гривень.

Продавчиння ОСОБА_9 24.05.2024 у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 здійснив продаж (збут) тютюнові вироби торгової марки «Camel» без марки акцизного податку за ціною 57 гривень за одну пачку.

Продавець ОСОБА_10 30.05.2024 у торговому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 здійснив продаж тютюнові вироби торгової марки «Regina» без марки акцизного податку за ціною 38 гривень за одну пачку.

У ході досудового розслідування, незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2671 пачка, вилучені 26.03.2024 та 04.07.2024 за результатом обшуків торгових приміщень за вказаними вище адресами.

Вказані незаконно виготовлені тютюнових виробів TM «Compliment red king size», «Compliment blue king size», «Compliment blue demi slims», «Compliment mentol demi slims», «Lifa strawberry super slims», «Palermo club blue 100's», «Lucky Strike Juckies red», «Lucky Strike Juckies red», «Lucky Strike», «Marlboro», «Camel yellow», «Compliment red king size», «Compliment blue king size», «Compliment 3 blue super slims», «Compliment 1 amber super slims», «Compliment blue demi slims», «DE Santis black», «AstrU» (без фільтру), «DE Santis black», «Camel yellow», «Compliment 1 amber super slims», «Marlboro micro less smell» маркування яких не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні, у том у числі вимогам ст.12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», розділу VI, п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів», ст.30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної», до реалізації на ринку України вони не придатні так як продаж їх заборонено.

Маркування пачок сигарет без фільтру «Прима класична» виконано без порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні, але відсутні марки акцизного податку в порядку, визначеному законодавством України, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи відсутність марок акцизного податку затверджених Постановою КМУ від 27.11.2010 №1251 на пачках наданих на дослідження тютюнових виробах «Прима класична», до реалізації на ринку України вони не придатні, так як продаж їх заборонено.

Обвинувальний акт надійшов до суду з угодою про визнання винуватості, яка укладена 28 серпня 2024 року між прокурором та підозрюваним, у присутності його захисника, яка відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди, де зазначені її сторони, формулювання обвинувачення, підозрюваний та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України, істотних для відповідного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання підозрюваною своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, а також узгоджене покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі шести тисяч шістсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 113050 (сто тринадцять тисяч п`ятдесят) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Вивчивши обвинувальний акт, вивчивши матеріали кримінального провадження, надані прокурором, вивчивши угоду, вислухавши обвинуваченого та захисника, які просили суд затвердити угоду про визнання винуватості та ухвалити вирок на підставі даної угоди, вислухавши думку прокурора, який вважає, що угода відповідає вимогам КПК України та КК України і вважав за можливе задовольнити клопотання про затвердження даної угоди та ухвалити вирок на підставі угоди, суд дійшов до висновку, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, яка укладена в даному кримінальному провадженні, підлягає до затвердження з наступних підстав.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

Згідно з п.1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Відповідно до абз. 5 ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, яке згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Обставиною, що пом`якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття. Обставин, які обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 раніше не судимий; негативних характеристик за місцем проживання не має; на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

Судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, які передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним і призначення ОСОБА_5 узгодженого сторонами виду та розміру покарання.

Цивільний позов по кримінальному провадженні не заявлено.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

ухвалив:

Затвердити угоду від 28 серпня 2024 року про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому за цим злочином узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч шістсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 113050 (сто тринадцять тисяч п`ятдесят) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2024 (справа №760/7367/24) на виявлене та вилучене 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , магазин без номеру, без назви, майно, а саме на: cигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 460 пачок; cигарети з фільтром різних торгових марок невідомого походження з марками акцизного податку у загальній кількості 398 пачок; мобільний телефон марки Samsung Galaxy, модель - SM-A055-F/DS (власник ОСОБА_11 ) - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.07.2024 (справа №760/15717/24) на виявлене та вилучене 04.07.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , складова частина об`єкту нерухомого майна: нежитлова будівля, А майно, а саме на: тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку у загальній кількості 387 пачок (власник ОСОБА_5 ) (Compliment (червоний) 54 пачки; Compliment blue 4 пачки; Прима б/ф 25 пачок; Lucky Strike 89 пачок; Camel 35 пачок; Compliment blue super slim (синій) 97 пачок; Compliment amber super slim 53 пачки; Marlboro (червоне) 15 пачок; Astru б/ф 4 пачки; Compliment blue demo slims 8 пачок; De santis (black) 3 пачки); алкогольні напої без марок акцизного податку у загальній кількості 16 ємностей (власник ОСОБА_5 ) (Marengo Pesca 1 пляшка; Marengo Fragolino 1 пляшка; Vingrad Fragolino 2 пляшки; Вино (полусладкое) Кадарка 5 тетрапаків, об`ємом 1 л кожний; Вино (напівсолодке) Тамянка 5 тетрапаків, об`ємом 1 л кожний; Wine оксамит вишня 2 тетрапака, (1 біле, 1 червоне), об`ємом 1 л кожний); мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 власник ОСОБА_12 ; грошові кошти у загальній сумі 48 680 грн (власник ОСОБА_5 ); чорнові записи незаконної діяльності (власник ОСОБА_5 ) (Зошит з написом « ОСОБА_13 », в нижньому правому куту відмітка 55 у кількості 1 штука, Блокнот з відбитком «MTI» - 1 штука, Зошит з написом «The concept» в правому верхньому куту відмітка 62, в кількості 1 штука, Зошит з написом « ОСОБА_13 » та «The concept» - 1 штука, Зошит з написом «Бріск» - 1 штука, Листи з переліком сигарет у яких відсутні марки акцизного податку в кількості 4 штук, Вирізки з картону на яких зазначені телефонні номери осіб, які здійснюють реалізацію продукції в кількості 4 штук, Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами у кількості 4 аркушів скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.07.2024 (справа №760/15713/24) на майно, яке виявлено та вилучено 04 липня 2024 року під час проведення обшуку торгового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , магазин без номеру, без назви (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_5 , який використовував реєстраційні документи фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_14 ), а саме: сигарети без марок акцизного податку у загальній кількості 57 пачок: Lucky Strike 8 пачок; Kent 2 пачки; Palermo 4 пачки; Compliment «Mentol» - 9 пачок; Lifa Strawberry 11 пачок; Compliment «Blue» 10 пачок; Compliment «Red» 10 пачок; Compliment «Violet» 1 пачка; Marlboro Micro 2 пачки; сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у загальній кількості 146 пачок: Bond «Street» 10 пачок; LD «RED 25» 5 пачок; LD «Blue 25» - 4 пачки; Rothmans «Royals 25» 11 пачок; Rothmans «Kingsize 25» 5 пачок; Прилуки «Класичні 25» 3 пачки; Davidoff «Classic» 6 пачок; West «Blue» 7 пачок; Marlboro «Gold» 7 пачок; Marlboro «червоне» 6 пачок; Rothmans «Demi Blue» - 16 пачок; Bond «Street 25» - 6 пачок; Davidoff «Gold» 9 пачок; Winston «Xstyle» 10 пачок; Winston «Superline» 2 пачки; Davidoff «Reach Amethyst» 2 пачки; Camel «Blue» 3 пачки; Winston «Blue» 1 пачка; Прима люкс «Blue» 1 пачка; Прима люкс «Red» 1 пачка; Parliament «Silver Blue» 7 пачок; LM «Finely Cut» 6 пачок; LM «Loft» 4 пачки; Kent «Nano Desing» 2 пачки; Winston «Superline» - 2 пачки; алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме: 5 пластикових бутлів прозорого кольору об`ємом 10 літрів кожний з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 5 пластикових пляшок з кришками чорного кольору об`ємом 0,5 літрів кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 6 пластикових пляшок з кришками червоного кольору об`ємом 0,25 літра кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; документи та чорнові записи незаконної діяльності, а саме: вісім зошитів та аркуші паперу з реалізації тютюнових виробів скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.04.2024 (справа №760/7352/24) на майно вилучене 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- тютюнові вироби різних торгових марок у загальній кількості 1 659 пачок, а саме: сигарети без марок акцизного товару торгових марок URTA, Rothmans King Siza, Marlboro red, Lucky Strike, Palermo Blue, Palermo red, Desert Morning, Men light, Men strong, Прима, Fredo blue, Fredo red, Piramida White, Fredo, Rothmans Nano, Bond Blie, Marble, Rothmans Demi, Lucky Strike, Marlboro gold у загальній кількості 1319 пачок; сигарети з марками акцизного податку невідомого походження торгових марок L&M, Winstone, Marlboro, Parliament, Kent, Sobranie, West, Chesterfield, PhilipMorris, Camel, Rothmans, Devidoff, L&D, Capri, Jade, Bond у загальній кількості 340 пачок;

- алкогольні напої у загальній кількості 135,75 літрів, а саме: пластикові та скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту без марок акцизного податку об`ємом 10 л 13 шт., 2 л 1 шт., 1,5 л 1 шт., 1 л 1 шт., 0,5 л 1 шт., 0,25 л 3 шт.;

- чорнові документи господарської діяльності;

- мобільний телефон марки Redmi з sim-card скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.07.2024 (справа №760/15719/24) на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 04 липня 2024 року магазину за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збереження речових доказів, із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку у загальній кількості 448 пачок (власник ОСОБА_5 ), а саме: «Compliment» в кількості - 237 пачок; «Marlboro» в кількості - 67 пачок; «De Santis» в кількості - 23 пачок; «Astru» в кількості - 26 пачок; «Прима «Класична» в кількості - 69 пачок; «Camеl» в кількості - 26 пачок;

- тютюнові вироби (сигарети) з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у загальній кількості 188 пачок (власник ОСОБА_5 ), а саме: «LM» в кількості - 28 пачок; «West» в кількості - 16 пачок; «Winston» в кількості - 38 пачок; «Lucky Strike» в кількості - 11 пачок; «Rothmans» в кількості - 23 пачок; «Parlament» в кількості - 13 пачок; «CAMЕL» в кількості - 13 пачок; «Davidoff» в кількості - 13 пачок; «BOND» в кількості - 14 пачок; «Marlboro» в кількості - 13 пачок; «KENT» в кількості - 19 пачок;

- горілчані вироби в асортименті з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки (відмітка «Погашена») у загальній кількості 166 пляшок (власник ОСОБА_5 ), а саме: горілка «Пшенична» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 40 пляшок; горілка «Житня Сльоза» ємністю 0,7 літра кожна у кількості - 12 пляшок; горілка «Житня Сльоза» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 16 пляшок; горілка «Житня Сльоза» ємністю 0,25 літра кожна у кількості - 21 пляшка; горілка «Олександрія «Столична» ємністю 0,25 літра кожна у кількості - 15 пляшок; горілка «Білий Налив «Прозора» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 17 пляшок; горілка «Хлібна Криниця» ємністю 0,7 літра кожна у кількості - 7 пляшок; горілка «Хлібна Криниця» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 10 пляшок; горілка «Хлібна Криниця» ємністю 0,25 літра кожна у кількості - 17 пляшок; горілка «Олександрія «Пшенична» ємністю 0,7 літра кожна у кількості - 5 пляшок; горілка «Олександрія «Пшенична» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 6 пляшок;

- документи та чорнові записи незаконної діяльності (власник ОСОБА_5 ), а саме: блокноти/зошити з чорновими записами 10 штук;

- мобільний пристрій (мобільний телефон) марки «OSCAL», модель: НОМЕР_3 (IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ), темно-синього кольору в кількості 1 пристрій (мобільний телефон) власник ОСОБА_9 скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.07.2024 (справа №760/15712/24) на майно, вилучене 04 липня 2024 року в ході проведення обшуку будинку та прилеглої території до нього, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування, розпорядження та відчуження, з метою збереження речових доказів, а саме: ноутбук Lenovo Idea Pad 3 (s/n PF2RY0AD), чорного кольору та блок живлення Lenovo з перехідником, який на праві власності належить ОСОБА_5 ; документи, а саме: договір № 2405 від 26.06.2024 на трьох аркушах; договір без номеру від 01.12.2023 на тринадцяти аркушах; договір оренди № 7-8/4 від 25.06.2024 на трьох аркушах; договір № 24-05 від 01.06. на трьох аркушах; договір 2405 від 11.06.2024 на трьох аркушах скасувати.

Речові докази:

- cигарети з фільтром різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 460 пачок; cигарети з фільтром різних торгових марок невідомого походження з марками акцизного податку у загальній кількості 398 пачок, які виявлено та вилучено 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , магазин без номеру, без назви та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy, модель - SM-A055-F/DS, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_11 ;

- тютюнові вироби різних торгових марок у загальній кількості 1 659 пачок, а саме: сигарети без марок акцизного товару торгових марок URTA, Rothmans King Siza, Marlboro red, Lucky Strike, Palermo Blue, Palermo red, Desert Morning, Men light, Men strong, Прима, Fredo blue, Fredo red, Piramida White, Fredo, Rothmans Nano, Bond Blie, Marble, Rothmans Demi, Lucky Strike, Marlboro gold у загальній кількості 1319 пачок; сигарети з марками акцизного податку невідомого походження торгових марок L&M, Winstone, Marlboro, Parliament, Kent, Sobranie, West, Chesterfield, PhilipMorris, Camel, Rothmans, Devidoff, L&D, Capri, Jade, Bond у загальній кількості 340 пачок, які виявлено та вилучено 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- пластикові та скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту без марок акцизного податку об`ємом 10 л 13 шт., 2 л 1 шт., 1,5 л 1 шт., 1 л 1 шт., 0,5 л 1 шт., 0,25 л 3 шт., які виявлено та вилучено 26.03.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- чорнові документи господарської діяльності, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- мобільний телефон марки Redmi з sim-card, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_16 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S21 FE5G (imei: НОМЕР_6 , s/n: НОМЕР_7 ), який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_5 ;

- ноутбук Lenovo Idea Pad 3 (s/n PF2RY0AD), чорного кольору та блок живлення Lenovo з перехідником, який на праві власності, який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_5 ;

- документи та чорнові записи, а саме: договір № 24/05 від 26.06.2024 на трьох аркушах; договір без номеру від 01.10.2023 на тринадцяти аркушах; договір оренди № 7-8/4 віл 25.06.2024 на трьох аркушах; договір № 24-05 від 01.06. на трьох аркушах; клаптик паперу із записами на одному аркуші; договір 24 ОТ, від 11.06.2024 на трьох аркушах; договір купівлі продажу від 04.04.2024 на двох аркушах + витяг (оригінал); договір купівлі продажу від 24.04.2024 на двох аркушах + витяг (оригінал); договір купівлі продажу не житлового приміщення на двох аркушах + витяг (оригінал); договір купівлі продажу від 20.10.2023 на одному аркуші + витяг (оригінал); заява від 18.10.2023 на одному аркуші (оригінал); платіжна інструкція, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку у загальній кількості 448 пачок (власник ОСОБА_5 ), а саме: «Compliment» в кількості - 237 пачок; «Marlboro» в кількості - 67 пачок; «De Santis» в кількості - 23 пачок; «Astru» в кількості - 26 пачок; «Прима «Класична» в кількості - 69 пачок; «Camеl» в кількості - 26 пачок; тютюнові вироби (сигарети) з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у загальній кількості 188 пачок (власник ОСОБА_5 ), а саме: «LM» в кількості - 28 пачок; «West» в кількості - 16 пачок; «Winston» в кількості - 38 пачок; «Lucky Strike» в кількості - 11 пачок; «Rothmans» в кількості - 23 пачок; «Parlament» в кількості - 13 пачок; «CAMЕL» в кількості - 13 пачок; «Davidoff» в кількості - 13 пачок; «BOND» в кількості - 14 пачок; «Marlboro» в кількості - 13 пачок; «KENT» в кількості - 19 пачок, які виявлено та вилучено 04.07.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , магазин та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- горілчані вироби в асортименті з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки (відмітка «Погашена») у загальній кількості 166 пляшок (власник ОСОБА_5 ), а саме: горілка «Пшенична» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 40 пляшок; горілка «Житня Сльоза» ємністю 0,7 літра кожна у кількості - 12 пляшок; горілка «Житня Сльоза» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 16 пляшок; горілка «Житня Сльоза» ємністю 0,25 літра кожна у кількості - 21 пляшка; горілка «Олександрія «Столична» ємністю 0,25 літра кожна у кількості - 15 пляшок; горілка «Білий Налив «Прозора» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 17 пляшок; горілка «Хлібна Криниця» ємністю 0,7 літра кожна у кількості - 7 пляшок; горілка «Хлібна Криниця» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 10 пляшок; горілка «Хлібна Криниця» ємністю 0,25 літра кожна у кількості - 17 пляшок; горілка «Олександрія «Пшенична» ємністю 0,7 літра кожна у кількості - 5 пляшок; горілка «Олександрія «Пшенична» ємністю 0,5 літра кожна у кількості - 6 пляшок, які виявлено та вилучено 04.07.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , магазин та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- документи та чорнові записи незаконної діяльності (власник ОСОБА_5 ), а саме: блокноти/зошити з чорновими записами 10 штук, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- мобільний пристрій (мобільний телефон) марки «OSCAL», модель: НОМЕР_3 (IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ), темно-синього кольору в кількості 1 пристрій (мобільний телефон), який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_9 ;

- тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку у загальній кількості 387 пачок (власник ОСОБА_5 ) (Compliment (червоний) 54 пачки; Compliment blue 4 пачки; Прима б/ф 25 пачок; Lucky Strike 89 пачок; Camel 35 пачок; Compliment blue super slim (синій) 97 пачок; Compliment amber super slim 53 пачки; Marlboro (червоне) 15 пачок; Astru б/ф 4 пачки; Compliment blue demo slims 8 пачок; De santis (black) 3 пачки, які виявлено та вилучено 04.07.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 складова, частина об`єкту нерухомого майна: нежитлова будівля, А та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- алкогольні напої без марок акцизного податку у загальній кількості 16 ємностей (власник ОСОБА_5 ) (Marengo Pesca 1 пляшка; Marengo Fragolino 1 пляшка; Vingrad Fragolino 2 пляшки; Вино (полусладкое) Кадарка 5 тетрапаків, об`ємом 1 л кожний; Вино (напівсолодке) Тамянка 5 тетрапаків, об`ємом 1 л кожний; Wine оксамит вишня 2 тетрапака, (1 біле, 1 червоне), об`ємом 1 л кожний, які виявлено та вилучено 04.07.2024, за результатом обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 складова, частина об`єкту нерухомого майна: нежитлова будівля, А та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , який передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_12 ;

- грошові кошти у загальній сумі 48 680 грн., які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області повернути власнику ОСОБА_5 ;

- чорнові записи незаконної діяльності (власник ОСОБА_5 ), зошит з написом « ОСОБА_13 », в нижньому правому куту відмітка 55 у кількості 1 штука, блокнот з відбитком «MTI» - 1 штука, зошит з написом «The concept» в правому верхньому куту відмітка 62, в кількості 1 штука, зошит з написом «Алёна Курбаса» та «The concept» - 1 штука, зошит з написом «Бріск» - 1 штука, листи з переліком сигарет у яких відсутні марки акцизного податку в кількості 4 штук, вирізки з картону на яких зазначені телефонні номери осіб, які здійснюють реалізацію продукції в кількості 4 штук, копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами у кількості 4 аркушів, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- сигарети без марок акцизного податку у загальній кількості 57 пачок: Lucky Strike 8 пачок; Kent 2 пачки; Palermo 4 пачки; Compliment «Mentol» - 9 пачок; Lifa Strawberry 11 пачок; Compliment «Blue» 10 пачок; Compliment «Red» 10 пачок; Compliment «Violet» 1 пачка; Marlboro Micro 2 пачки; сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у загальній кількості 146 пачок: Bond «Street» 10 пачок; LD «RED 25» 5 пачок; LD «Blue 25» - 4 пачки; Rothmans «Royals 25» 11 пачок; Rothmans «Kingsize 25» 5 пачок; Прилуки «Класичні 25» 3 пачки; Davidoff «Classic» 6 пачок; West «Blue» 7 пачок; Marlboro «Gold» 7 пачок; Marlboro «червоне» 6 пачок; Rothmans «Demi Blue» - 16 пачок; Bond «Street 25» - 6 пачок; Davidoff «Gold» 9 пачок; Winston «Xstyle» 10 пачок; Winston «Superline» 2 пачки; Davidoff «Reach Amethyst» 2 пачки; Camel «Blue» 3 пачки; Winston «Blue» 1 пачка; Прима люкс «Blue» 1 пачка; Прима люкс «Red» 1 пачка; Parliament «Silver Blue» 7 пачок; LM «Finely Cut» 6 пачок; LM «Loft» 4 пачки; Kent «Nano Desing» 2 пачки; Winston «Superline» - 2 пачки, які виявлено та вилучено 04.07.2024 під час проведення обшуку торгового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , магазин без номеру, без назви та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме: 5 пластикових бутлів прозорого кольору об`ємом 10 літрів кожний з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 5 пластикових пляшок з кришками чорного кольору об`ємом 0,5 літрів кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 6 пластикових пляшок з кришками червоного кольору об`ємом 0,25 літра кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту, які виявлено та вилучено 04.07.2024 під час проведення обшуку торгового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , магазин без номеру, без назви та передані на зберігання у ТОВ «СпецТрансСклад» - конфіскувати та знищити;

- документи та чорнові записи незаконної діяльності, а саме: вісім зошитів та аркуші паперу з реалізації тютюнових виробів, які передано до камери зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Київській області знищити;

- акт прийому - передачі торгового обладнання № 1203 від 29.06.2024 року па 1 аркуші; договір № _2-24-702 від 02.07.2024 року на і аркуші; копія довіреностей від 23.02.2023 року па нотаріальному бланку 11С Г 827849 на 2-х аркушах в 3-х екземплярах; копія паспорту громадянина України та копія ІПН (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_14 па 2 аркушах; копія виписки ФОН па ім`я ОСОБА_14 на 2 аркушах; копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_14 на 1 аркуші, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) діб з часу його проголошення прокурором, захисником та обвинуваченим.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1