490/9473/24 29.10.2024
н/п 1-кс/490/4223/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9473/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.12.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.12.2023 близько 09 год. 28 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу деталі для транспортного засобу, на інтернет платформі онлайн-оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що01.12.2023 на роботі перебував транспортний засіб якому необхідний спідометр, тому він підійшов до свого співробітника, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням знайти та замовити запчастину на транспортний засіб.

У подальшому в цей же день до ОСОБА_5 підійшов ОСОБА_6 та повідомив, що знайшов дану запчастину на транспортний засіб, а саме спідометр. Подивившись дане оголошення та прочитавши даний опис, потерпілому все сподобалося.

Після чого ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, яку надіслав продавець.

02.12.2023 близько 09 год. 28 хв. потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у розмірі 1500 гривень.

У подальшому 05.12.2023 ОСОБА_6 розповів про те, що зайшовши до месенджеру «Viber» побачив повідомлення з номером накладної тому вирішив провірити за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де на даний момент перебуває товар, але ввівши номер накладної було написано, що «відправник самостійно створив цю накладну, але ще не надав до відділення». Після чого ОСОБА_6 одразу написав продавцеві, на що останній відповів, що він направиться на пошту та здійснить перевірку, після чого продавець одразу видалив номер банківської картки в нашому листуванні та видалив оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також акаунт в месенджері «Viber» в якому здійснювали листування.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

??- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 02.12.2023 та по 29.10.2024;

??- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 02.12.2023 по 29.10.2024;

- відомостей про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 02.12.2023 по 29.10.2024.

Строк дії ухвали по 29 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1