Дата документу 07.10.2024Справа № 554/2123/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000161 від 16.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів вбачається, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого ССП ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що сектором спеціальної поліції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, під час виконання службових обов?язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення.

Встановлено, що 28.09.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №424н про закупівлю товарів. Згідно пункту 2.8. Договору, загальна сума складає 1 817 468, 83 грн., у тому числі ПДВ 7% (118 899, 83 грн.).

Окрім цього, 02.10.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №427н про закупівлю товарів. Згідно пункту 2.8. Договору, загальна сума складає 1 970 683, 20 грн., у тому числі ПДВ 7% (128 923, 20 грн.).

На підставі отриманих даних, здійснено моніторинг інтернет-ресурсу з метою аналізу середньої ринкової вартості медичного обладнання за договорами вказаними вище, у ході якого встановлено нижчі ціни ніж ті, що зазначені у специфікації договору №427н від 02.10.2023 та договору №424н від 28.09.2023.

Під час проведення огляду місця події приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 було оглянуто медичне обладнання, придбане за договорами №427н від 02.10.2023 та №424н від 28.09.2023.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який використовується під час проведення всіх розрахункових операцій товариства.

Статтею 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Під час проведення досудового розслідування виникли підстави у встановленні реальної вартості поставленого медичного обладнання, що можливо лише шляхом відслідкування розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (придбання та продаж медичного обладнання), проведених через розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Саме проведенням аналізу виписки з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали по вказаному розрахунковому рахунку можливо встановити вартість медичного обладнання, поставленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №427н від 02.10.2023 та №424н від 28.09.2023.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та доступні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 16.02.2024 року, а також:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких відкрито банківський рахунок;

виписок по банківському рахунку НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2023 року по 16.02.2024 року;

інших даних по рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Підготувати вказану інформацію та направити її для проведення виїмки до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення виїмки належним чином завірених копій документів (на паперових та електронних носіях), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 16.02.2024 року, а також:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких відкрито банківський рахунок;

виписок по банківському рахунку НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2023 року по 16.02.2024 року;

інших даних по рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1