Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2369/2024 Справа № 641/890/24
УХВАЛА
18 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого він посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.11.2023 приблизно о 09.35 невідомі особи зателефонували з номеру НОМЕР_1 представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шахрайським шляхом було знято гроші з картки заявниці № НОМЕР_2 на суму 7 300 грн. (ЖЄО 1384 від 25.01.2024).
В ході досудового розслідування, заявниця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила наступне: 09.11.2023 приблизно о 09.35 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши, що з картки ОСОБА_5 хочуть зняти грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 4 000 грн. В цей момент заявниця знаходилась за адресою АДРЕСА_1 . Після чого, заявниці на моб. тел. почали приходити «смс» з кодом, та невідомі сказали, щоб заявниця сказала їм код, на що вона і зробила. Потім розмова закінчилась. Через деякий час, ОСОБА_5 виявила, що з її вищевказаної картки було знято гроші на суму 7 300 грн.
10.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що 09.11.2023 з банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 гроші на суму 7 300 було перераховано на невідому картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
18.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 гроші перераховані на банківський рахунок банку «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню, як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: з 09.11.2023 по 18.11.2024. За зазначений період (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місце знаходження якого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1