Справа №: 630/1139/24 Провадження № 1-кс/630/424/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.10.2024 р. дізнавач СД Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській областілейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сектором дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 12.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 10.06.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу шезлонгів, використовуючи інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись месенджером «VIBER» з контактним номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , в сумі 5 000 грн., які заявниця ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , та по теперішній час шезлонг так і не отримала. (ІПНП № 3140)

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що викорисовуючи інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для купівлі шезлонгу, знайшла вигідне для себе оголошення. Після уточнення деталей з продавцем, потерпілий отримала банківську картку № НОМЕР_3 , на яку надіслала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, а в подальшому оплачений шезлонг так і не отримала.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.06.2024 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.06.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу за період з 10.06.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 за період часу з 10.06.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1