УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1048/24

Провадження № 1-кс/486/307/2024

18 листопада 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2024 року за №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2024 року прокурор Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуків 13 листопада 2024 року майно та документи, із забороною користування та розпорядження вказаним майном, а саме, зброю «ФОРТ - 201 7.62*39 », 60 набоїв калібру 7.62 та три магазини до вказаної зброї; договір поставки № IZO-22/10/21 від 22 жовтня 2021 року між ТОВ «Ресурстехнобуд» та ТОВ «Ізофаст» на 5 арк., податкову накладну №190 від 29 червня 2023 року на купівлю мастики бітумної емульсійної БАЕМ Biturgun (в тарі 250 кг) на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №843 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №831 від 28 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №20/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №21/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №24/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №25/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №26/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №20/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №21/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №24/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №25/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №26/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату №71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; податкову накладна №96 від 14 червня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну № 612 від 15 червня 2023 року на 1 арк; товарно-транспортну накладну №612 від 15 червня 2023 троку на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 715 від 14 червня 2023 року на 1 арк.; податкову накладну №1 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №55 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату №58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 16/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 15/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 14/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 13/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 12/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 11/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 10/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк., мобільний телефон моделі iPhone 13 IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , з чохлом чорного кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP 1064954; MacBoock Pro 13, s: НОМЕР_5 із зарядним пристроєм, який поміщено експертного пакету №WAR 1614541; ноутбук HP Pavilion Laptop, моделі 15-CW 1008 ua, s: 5CDO27222Q, із зарядним пристроєм, який поміщено до експертного пакету № PSP 4135950; мобільний телефон Alcotel Joy 1, моделі 5033D, IMEI: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_7 та сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який поміщено до експертного пакету № PSP 1064974; предмети ззовні схожі на набої в кількості 50 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1121685; предмети ззовні схожі на магазини до автомата «ФОРТ» у кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1618636; печатки в кількості 3 шт. ТОВ «Ресурстехнобуд», які поміщено до експертного пакету № WAR 1614534; документи, що мають відношення до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року, в загальній кількості на 48 арк., які поміщено до експертного пакету № WAR 1614539; флеш накопичувач «Transcend», об`ємом пам`яті на 32 GB, в корпусі білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP 1064953; мобільний телефон моделі iPhone 12, s: НОМЕР_9 , ІMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , який поміщено до експертного пакету № WAR 1341490; флеш накопичувач «T&G», об`ємом пам`яті на 4 GB, який поміщено до експертного пакету № WAR 1341491.

Клопотання прокурор мотивує тим, що СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 згідно рішенням ТОВ «Ресурстехнобуд» від 18 грудня 2009 року призначено на посаду директора ТОВ «Ресурстехнобуд».

ОСОБА_5 , на підставі п. п. 8.1, 8.2, 10.1, 10.3 та 10.7 Статуту, будучи директором ТОВ «Ресурстехнобуд» в період з 18 грудня 2009 року по теперішній час, обіймає постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

У березні 2023 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Ресурстехнобуд», дізнався про проведення відокремленим підрозділом «Південноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (на даний час - філія «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», далі - ВП «ПАЕС») закупівлі робіт за темою «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну) з очікуваною вартістю 17 159 661, 54 грн з ПДВ, 14 299 717, 95 грн без ПДВ.

Володіючи зазначеною інформацією, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ВП «ПАЕС», виділеними на проведення робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну.

Для досягнення протиправного результату ОСОБА_5 вирішив використати засноване ним зазначене підприємство ТОВ «Ресурстехнобуд», яке мало ліцензію на господарську діяльність з будівництва об`єктів, що класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками від 25 жовтня 2017 року № 49-Л видану Державною архітектурно-будівельною Інспекцією, та могло виступити підрядником у правовідносинах з ВП «ПАЕС».

Предметом злочинних посягань ОСОБА_5 обрав безготівкові кошти ВП «ПАЕС», які акумулюються на розрахункових рахунках замовника робіт ВП «ПАЕС».

Способом заволодіння зазначеними коштами ОСОБА_5 визначив зловживання своїм службовим становищем, як керівником підприємства підрядника, шляхом складання, видачі та подання до оплати замовнику за укладеним підрядним договором офіційних документів (акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів до акту виконаних робіт за формою КБ-2В, разом з підтверджуючими іншими бухгалтерськими документами), із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт та використаних у будівництві матеріалів.

Реалізовуючи протиправний умисел, ОСОБА_5 розробив план та безпосередній механізм заволодіння коштами ВП «ПАЕС», відповідно до якого вищезазначене підприємство повинно було: укласти з ВП «ПАЕС» договір на капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну, а в подальшому, ухиляючись від виконання умов договору, використати під час виконання ремонтних робіт значно менший об`єм матеріалів та виконати роботу не у повному обсязі, значно знижуючи, при цьому, понесені витрати; надавати замовнику офіційні документи із зазначеними в них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, на підставі яких одержувати на підконтрольний банківський рахунок підприємства-підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд» кошти ВП «ПАЕС» в безготівковій формі, отримуючи реальну змогу розпоряджатись ними на власний розсуд.

Викраденні кошти ОСОБА_5 планував використовувати для особистого збагачення та використання їх в діяльності ТОВ «Ресурстехнобуд».

Таким чином, в період з березня 2023 року по серпень 2023 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Ресурстехнобуд», тобто службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та надання до оплати ВП «ПАЕС» офіційних документів, з внесеними до них неправдивими завищеними відомостями про обсяги виконаних робіт та використані матеріали під час капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, заволодів чужим майном - грошовими коштами ВП «ПАЕС», за наступних обставин.

Так, 14 березня 2023 року ВП «ПАЕС» (код ЄДРПОУ - 20915546), на офіційній загальнодержавній електронній системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про заплановану закупівлю робіт за темою «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну) з очікуваною вартістю 17 159 661, 54 грн з ПДВ, 14 299 717, 95 грн без ПДВ.

За результатами проведених відкритих торгів, ТОВ «Ресурстехнобуд» було визнано переможцем процедури закупівлі.

Усвідомлюючи, що договірні зобов`язання у наступному виконуватись не будуть, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВП «ПАЕС», уклав від імені директора підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд» з замовником ДП «НАЕК «Енергоатом» (на даний час - АТ «НАЕК «Енергоатом»), в особі головного інженера ВП «ПАЕС» ОСОБА_6 , договір № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року (далі - Договір) про закупівлю робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно пункту 1.1 Договору, Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін, роботи за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», за кодом згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010: 43.99.

Згідно пункту 2.1 Договору, договірна ціна робіт, доручних до виконання Підряднику складає: 17 022 125,11 грн (сімнадцять мільйонів двадцять дві тисячі сто двадцять п?ять грн. 11 коп.), у т.ч. ПДВ 20 % - 2 837 020,85 грн. (два мільйони вісімсот тридцять сім тисяч тисяч двадцять грн 85 коп.).

Згідно пп. 2 пункту 2.1. Договору, джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності, тобто кошти філії відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС»).

Відповідно до пункту 3.1 Договору, терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток № 3), який є невід`ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватися у ІІ кварталі 2023 року (орієнтовно 40 діб на підводну частину та один скіс надводної частини. Додатково 20 діб на скоси надводної частини).

Оплати за виконані роботи, відповідно до пункту 4.1.1 Договору здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. Підрядчик складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП.

При цьому, в укладеному Договорі, ОСОБА_5 передбачив проведення замовником оплати коштів за виконанні роботи в безготівковій формі на поточний рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» НОМЕР_13 , відкритий в АТ «Кредобанк», з метою подальшого проведення з ними фінансових операцій.

Створивши таким чином підґрунтя для вчинення подальших протиправних заволодінь коштами ВП «ПАЕС» під час виконання робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого протиправного плану, визначив обсяги робіт та матеріалів, які під час виконання робіт за договором виконуватимуться та використовуватимуться не в повному обсязі, або не використовуватимуться взагалі, а саме:

- перевезення сміття, мулу та водоростей здійснювати у значному меншому розмірі;

- мастику бітумну холодну БАЕМ використати в значно меншому об`ємі;

- асфальтобетону суміш типу А марки 1 не використовувати.

В подальшому, 15 травня 2023 року між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі головного інженера ВП «ПАЕС» ОСОБА_6 та ТОВ «Ресурстехнобуд» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 1 до Договору.

Пунктом 1 додаткової угоди № 1 до Договору змінено п. 3.1. Договору та викладено його в наступній редакції: «Терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток №3), який є невід?ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватися з 03 червня 2023 року по 09 серпня 2023 року, в тому числі з 03 червня 2023 року по 20 липня 2023 року підводна частина та один скіс надводної частини, та з 21 липня 2023 року по 09 серпня 2023 року додатково 20 діб на скоси надводної частини».

10 серпня 2023 року між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі головного інженера ВП «ПАЕС» ОСОБА_6 та ТОВ «Ресурстехнобуд» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 2 до Договору.

Згідно пункту 1 додаткової угоди № 2 до Договору, на підставі п.5 ч.5 ст. 41 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-IХ, пункту 17.2 Договору, листа ВП «ПАЕС» №16/13674 від 31 липня 2023 року, враховуючи інтереси Замовника, виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації та у зв?язку зі зменшенням вартості робіт на 45 211,91 грн. з ПДВ, змінено пункт 2.1 Договору та викладено в наступній редакції: «Договірна ціна робіт, доручених до виконання Підряднику складає: 16 976 913,20 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 2 829 485,53 грн.

У подальшому ОСОБА_5 реалізуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним про умови договору, згідно якого оплата замовником робіт здійснюється на підставі наданих підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 та КБ-2В, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів відомості про обсяги виконаних робіт, використаних матеріалів та їх вартість під час виконання робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, які для нього являються свідомо завищеними та неправдивими, оскільки фактично під час проведення робіт такі роботи не виконувались, а матеріали використовувались у менших об`ємах або не використовувались взагалі.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану протиправної діяльності, 15 травня 2023 року уклав від імені директора ТОВ «Ресурстехнобуд» з ТОВ «АБЗ-7» (, Миколаївська обл, м. Первомайськ, вул. Кам`яномостівська, 3), в особі директора ОСОБА_7 , договір № 10 на постачання асфальтобетонної суміші.

Крім того, з метою транспортування асфальтобетонної суміші від місця відвантаження до місця виконання робіт, 22 червня 2023 року ТОВ «Ресурстехнобуд» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір з ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) на доставку вантажу автомобільним транспортом.

При цьому, згідно п. 16, 18, 28, 30, 36, 51, 53 та 59 підписаного та наданого для ВП «ПАЕС» ОСОБА_5 акту виконаних робіт №1 до Договору та п. 62 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ «Ресурстехнобуд» задекларовано використання під час виконання капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну 278,07 тонн асфальтобетонної суміші типу А марки 1 та 290,904 тонн асфальтобетонної суміші типу Б марки 2.

На підтвердження об?ємів та типу асфальтобетонної суміші, ТОВ «Ресурстехнобуд» подано до ВП «ПАЕС» паспорти якості, виписані нібито ТОВ «АБЗ-7».

Разом з тим, згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ «АБЗ-7» та ФОП ОСОБА_8 (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні), ТОВ «АБЗ-7» реалізовано та відпущено для ТОВ «Ресурстехнобуд», а ФОП ОСОБА_8 перевезено в інтересах ТОВ «Ресурстехнобуд», лише 306 тонн виключно асфальтобетонної суміші типу Б марки 2 до місця знаходження бризкального басейну за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 1.

При цьому, ТОВ «Ресурстехнобуд» у період виконання робіт не здійснювало закупівлю асфальтобетонної суміші у інших контрагентів.

Також, згідно п. 13, 25, 41, 48 та 64 підписаного та наданого для ВП «ПАЕС» ОСОБА_5 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 46 та 50 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ «Ресурстехнобуд» задекларовано використання 59,566 тон мастики бітумної холодної БАЕМ та 2,04584 тонн бітуму нафтового дорожнього.

На підтвердження типу мастики та бітуму, ТОВ «Ресурстехнобуд» подано до ВП «ПАЕС» паспорти якості та сертифікати на продукцію ТОВ «Ізофаст» (, м. Київ, вул. Кубанської України, 26).

Разом з тим, згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ «Ізофаст» (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні тощо), вказаною комерційною структурою реалізовано, відпущено та перевезено для ТОВ «Ресурстехнобуд» лише 25 тонн мастики бітумної холодної БАЕМ у тарі (бочках) по 250 кг та 2 тонни бітуму нафтового дорожнього.

При цьому, ТОВ «Ресурстехнобуд» у період виконання робіт не здійснювало закупівлю мастики бітумної холодної БАЕМ у інших контрагентів.

Також, згідно п. 3,10, 22 та 45 підписаного та наданого для ВП «ПАЕС» ОСОБА_5 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 34 та 35 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ «Ресурстехнобуд» задекларовано перевезення до 10 км 437,5 тонн мулу та 590,88 тонн сміття.

Разом з тим, згідно наданих ВП «ПАЕС» матеріальних перепусток на вивезення ТМЦ та даних з КПП АЕС, ТОВ «Ресурстехнобуд» здійснено вивезення будівельних відходів загальним тоннажем 508 тонн.

Таким чином, фактичні витрати ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконаними роботами та використаними матеріалами по даному договору склали значно меншу суму коштів, оскільки завищено їх вартість в прямих витратах на загальну суму 5 770 328,55 грн.

Після складання акту виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року №1, який є офіційним документом та на підставі нього здійснюються розрахунки ВП «ПАЕС» в рамках укладеного договору, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що в ньому відображені неправдиві відомості, оскільки зазначена в ньому вартість робіт та матеріалів являється свідомо завищеною в зв`язку з тим, що ці роботи та матеріали на суму 5 770 328,55 грн. під час капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну ТОВ «Ресурстехнобуд» не виконувались та не використовувались, оформив його ззовні вірно, та в серпні 2023 року підписав його як директор ТОВ «Ресурстехнобуд» завіривши відбитком печатки ТОВ «Ресурстехнобуд».

Реалізуючи свій заключний етап розробленого протиправного плану, з метою доведення свого умислу до кінця, в серпні 2023 року ОСОБА_5 надав акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року № 1 для погодження та проведення подальшої оплати за ним до ВП «ПАЕС», запевнивши службових осіб замовника у повноцінному виконанні зазначених у ньому обсягів будівельних робіт, використаних матеріалів та їх вартості.

З боку замовника вказаний документ був підписаний головним інженером ВП «ПАЕС» ОСОБА_6 та завірений відбитком печатки вказаного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Ресурстехнобуд» та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2023 року та підсумкової відомості ресурсів до Договору за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну» недостовірні відомості щодо об?ємів фактично використаних матеріалів та виконаних робіт, що стало підставою для безпідставного перерахування грошових коштів ВП «ПАЕС» на рахунок належний ТОВ «Ресурстехнобуд» у загальній сумі 5 770 328,55 грн., чим спричинив ВП «ПАЕС» збитки, розмір яких більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Разом з тим, під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області проведено обшуки в ході яких вилучено майно, що має значення речових доказів.

Так, 13 листопада 2024 року під час проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: зброю «ФОРТ - 201 7.62*39 », 60 (шістдесят) набоїв калібру 7.62 та 3 (три) магазини до вказаної зброї, вказані речі поміщено до чорної сумки, яку було упаковано до чорного поліетиленового пакету та опечатано биркою № 1.

Крім цього, в ході проведення обшуку в домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить - ОСОБА_5 та в якому фактично проживає бухгалтер ТОВ «Ресурстехнобуд» ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: договір поставки № IZO-22/10/21 від 22 жовтня 2021 року між ТОВ «Ресурстехнобуд» та ТОВ «Ізофаст» на 5 арк., який було вилучено та поміщено до сейф-пакету № NPU112730, а також вилучено наступні документи які було поміщено до сейф-пакету №NPU112731:

1. Податкову накладну №190 від 29.06.2023 на купівлю мастики бітумної емульсійної БАЕМ Biturgun (в тарі 250 кг) на 1 арк.

2. Рахунок на оплату по замовленню № 843 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

3. Рахунок на оплату по замовленню № 831 від 28 червня 2023 року на 1 арк.

4. Товарно-транспортну накладну № 728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

5. Товарно-транспортну накладну № 728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

6. Товарно-транспортну накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

7. Товарно-транспортну накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

8. Видаткову накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

9. Видаткову накладну № 728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

10. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

11. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

12. Табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.

13. Табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.

14. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

15. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

16. Табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.

17. Табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.

18. Табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.

19. Табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.

20. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

21. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

22. Товарно-транспортну накладну № 20/03.08.2023 від 03 серпня 2023 на 1 арк.

23. Товарно-транспортну накладну № 21/03.08.2023 від 03 серпня 2023на 1 арк.

24. Товарно-транспортну накладну № 23/03.08.2023 від 03 серпня 2023на 1 арк.

25. Товарно-транспортну накладну № 24/07.08.2023 від 07 серпня 2023на 1 арк.

26. Товарно-транспортну накладну № 25/07.08.2023 від 07 серпня 2023на 1 арк.

27. Товарно-транспортну накладну № 26/07.08.2023 від 07 серпня 2023на 1 арк.

28. Товарно-транспортну накладну № 20/03.08.2023 від 03 серпня 2023на 1 арк.

29. Товарно-транспортну накладну № 21/03.08.2023 від 03 серпня 2023на 1 арк.

30. Товарно-транспортну накладну № 23/03.08.2023 від 03 серпня 2023на 1 арк.

31. Товарно-транспортну накладну № 24/07.08.2023 від 07 серпня 2023на 1 арк.

32. Товарно-транспортну накладну № 25/07.08.2023 від 07 серпня 2023на 1 арк.

33. Товарно-транспортну накладну № 26/07.08.2023 від 07 серпня 2023на 1 арк.

34. Рахунок на оплату № 71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

35. Видаткова накладна № 72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

36. Видаткова накладна № 71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

37. Рахунок на оплату № 72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

38. Податкова накладна № 96 від 14 червня 2023 року на 1 арк.

39. Видаткова накладна № 612 від 15 червня 2023 року на 1 арк.

40. Товарно-транспортна накладна № 612 від 15 червня 2023 року на 1 арк.

41. Рахунок на оплату по замовленню № 715 від 14 червня 2023 року на 1 арк.

42. Податкова накладна № 1 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

43. Видаткова накладна № 55 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

44. Видаткова накладна № 58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

45. Рахунок на оплату № 58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

46. Товарно-транспортну накладну № 16/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

47. Товарно-транспортну накладну № 15/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

48. Товарно-транспортну накладну № 14/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

49. Товарно-транспортну накладну №13/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

50. Товарно-транспортну накладну №12/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

51.Товарно-транспортну накладну № 11/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

52. Товарно-транспортну накладну №10/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

Також, було проведено обшук у виробничих приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_4 , що належать Акціонерному товариству «Національна атомна енергуюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ - 24584661) та використовуються ТОВ «Ресурстехнобуд» на підставі договору оренди № РОФ-1834 від 26 жовтня 2022 року.

В ході обшуку слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі iPhone 13 IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , з чохлом чорного кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP 1064954; MacBoock Pro 13, s: НОМЕР_5 із зарядним пристроєм, який поміщено експертного пакету № WAR 1614541; ноутбук HP Pavilion Laptop, моделі 15-CW 1008ua, s: 5CDO27222Q, із зарядним пристроєм, який поміщено до експертного пакету № PSP4135950; мобільний телефон Alcotel Joy 1, моделі 5033D, IMEI: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_7 та сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який поміщено до експертного пакету № PSP 1064974; предмети ззовні схожі на набої в кількості 50 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1121685; предмети ззовні схожі на магазини до автомата «ФОРТ» у кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1618636; печатки в кількості 3 шт. ТОВ «Ресурстехнобуд», які поміщено до експертного пакету №WAR 1614534; документи, що мають відношення до договору№ 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року, в загальній кількості на 48 арк., які поміщено до експертного пакету № WAR 1614539; флеш накопичувач «Transcend», об`ємом пам`яті на 32 GB, в корпусі білого кольору, який поміщено до експертного пакету №PSP 1064953.

Крім цього, було проведено обшук в автомобілі марки «Mercedes-Benz GLE 250D» 4 matic, 2016 року випуску, VIN - НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , в ході якого слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі іPhone 12, s: НОМЕР_9 , ІMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , який поміщено до експертного пакету № WAR 1341490; флеш накопичувач «T&G», об`ємом пам`яті на 4 GB, який поміщено до експертного до експертного пакету № WAR 1341491.

13 листопада 2024 року слідчим СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області вилучені матеріальні об`єкти визнані речовими доказами.

Враховуючи, що наявні всі законні підстави для накладення арешту на вилучене майно з метою збереження їх, як речових доказів, а також з метою конфіскації майна як виду покарання, незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, вилучене майно відповідає критеріям визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України та може бути використане як докази під час проведення досудового розслідування та судового розгляду, а також на даному етапі досудового розслідування необхідне для проведення необхідних судових експертиз, оглядів тощо, звернувся з клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, 13 квітня 2024 року внесені відомості за ч. 5 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин: 13 квітня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Ресурстехнобуд», при виконанні в період 2023 року ремонтних робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно постанови про зміну слідчої групи від 08 листопада 2024 року, досудове розслідування на теперішній час здійснює група слідчих в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

13 листопада 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно постанови від 14 квітня 2024 року визначено групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .. ОСОБА_16 .

Відповідно до протоколу обшуку від 13 листопада 2024 року, під час проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: зброю «ФОРТ - 201 7.62*39 », 60 (шістдесят) набоїв калібру 7.62 та 3 (три) магазини до вказаної зброї, вказані речі поміщено до чорної сумки, яку було упаковано до чорного поліетиленового пакету та опечатано биркою № 1.

Згідно протоколу обшуку від 13 листопада 2024 року в ході проведення обшуку в домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить - ОСОБА_5 та в якому фактично проживає бухгалтер ТОВ «Ресурстехнобуд» ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: договір поставки № IZO-22/10/21 від 22 жовтня 2021 року між ТОВ «Ресурстехнобуд» та ТОВ «Ізофаст» на 5 арк., котрий було вилучено та поміщено до сейф-пакету № NPU112730, а також вилучено наступні документи котрі було поміщено до сейф-пакету №NPU112731:

1. Податкову накладну № 190 від 29.06.2023 на купівлю мастики бітумної емульсійної БАЕМ Biturgun (в тарі 250 кг) на 1 арк.

2. Рахунок на оплату по замовленню № 843 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

3. Рахунок на оплату по замовленню № 831 від 28 червня 2023 року на 1 арк.

4. Товарно-транспортну накладну № 728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

5. Товарно-транспортну накладну № 728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

6. Товарно-транспортну накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

7. Товарно-транспортну накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

8. Видаткову накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

9. Видаткову накладну № 728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.

10. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

11. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

12. Табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.

13. Табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.

14. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

15. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

16. Табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.

17. Табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.

18. Табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.

19. Табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.

20. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

21. Табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.

22. Товарно-транспортну накладну №20/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

23. Товарно-транспортну накладну №21/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

24. Товарно-транспортну накладну №23/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

25. Товарно-транспортну накладну №24/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

26. Товарно-транспортну накладну №25/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

27. Товарно-транспортну накладну №26/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

28. Товарно-транспортну накладну №20/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

29. Товарно-транспортну накладну №21/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

30. Товарно-транспортну накладну №23/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

31. Товарно-транспортну накладну №24/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

32. Товарно-транспортну накладну №25/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

33. Товарно-транспортну накладну №26/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

34. Рахунок на оплату № 71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

35. Видаткова накладна № 72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

36. Видаткова накладна № 71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.

37. Рахунок на оплату № 72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.

38. Податкова накладна № 96 від 14 червня 2023 року на 1 арк.

39. Видаткова накладна № 612 від 15 червня 2023 року на 1 арк.

40. Товарно-транспортна накладна № 612 від 15 червня 2023 троку на 1 арк.

41. Рахунок на оплату по замовленню № 715 від 14 червня 2023 року на 1 арк.

42. Податкова накладна № 1 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

43. Видаткова накладна № 55 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

44. Видаткова накладна № 58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

45. Рахунок на оплату № 58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

46. Товарно-транспортну накладну №16/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

47. Товарно-транспортну накладну №15/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

48. Товарно-транспортну накладну №14/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.

49. Товарно-транспортну накладну №13/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

50. Товарно-транспортну накладну №12/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

51.Товарно-транспортну накладну №11/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

52. Товарно-транспортну накладну №10/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.

Відповідно до протоколу обшуку від 13 листопада 2024 року, було проведено обшук у виробничих приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_4 , що належать Акціонерному товариству «Національна атомна енергуюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ - 24584661) та використовуються ТОВ «Ресурстехнобуд» на підставі договору оренди № РОФ-1834 від 26 жовтня 2022 року.

В ході обшуку слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі iPhone 13 IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , з чохлом чорного кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP 1064954; MacBoock Pro 13, s: НОМЕР_5 із зарядним пристроєм, який поміщено експертного пакету № WAR 1614541; ноутбук HP Pavilion Laptop, моделі 15-CW 1008ua, s: 5CDO27222Q, із зарядним пристроєм, який поміщено до експертного пакету № PSP4135950; мобільний телефон Alcotel Joy 1, моделі 5033D, IMEI: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_7 та сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який поміщено до експертного пакету № PSP 1064974; предмети зовні схожі на набої в кількості 50 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1121685; предмети зовні схожі на магазини до автомата «ФОРТ» у кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1618636; печатки в кількості 3 шт. ТОВ «Ресурстехнобуд», які поміщено до експертного пакету № WAR 1614534; документи, що мають відношення до договору№ 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11.04.2023, в загальній кількості на 48 арк., які поміщено до експертного пакету № WAR 1614539; флеш накопичувач «Transcend», об`ємом пам`яті на 32 GB, в корпусі білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP 1064953.

Також, згідно протоколу обшуку від 13 листопада 2024 року, було проведено обшук в автомобілі марки «Mercedes-Benz GLE 250D» 4 matic, 2016 року випуску, VIN - НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , в ході якого слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі іPhone 12, s: НОМЕР_9 , ІMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , який поміщено до експертного пакету № WAR 1341490; флеш накопичувач «T&G», об`ємом пам`яті на 4 GB, яку поміщено до експертного до експертного пакету № WAR 1341491.

Постановою від 13 листопада 2024 року, вилучені в ході обшуку речі, визнано речовими доказами.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом. Так, ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В силу ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

В даному кримінальному провадженні існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вищевказане майно є доказом кримінального правопорушення, і внаслідок не накладення арешту може бути передано, знищено або зазнати змін.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому слід зауважити, щодо завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та, які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Враховуючи, що вилучене під час п`яти обшуків 13 листопада 2024 року майно є речовими доказами, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно може бути передане, знищене або зазнати змін, а також з урахуванням санкції ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, накласти арешт на вилучене 13 листопада 2024 року під час обшуків майно та документи, а саме, зброю «ФОРТ - 201 7.62*39 », 60 набоїв калібру 7.62 та три магазини до вказаної зброї; договір поставки № IZO-22/10/21 від 22 жовтня 2021 року між ТОВ «Ресурстехнобуд» та ТОВ «Ізофаст» на 5 арк., податкову накладну №190 від 29 червня 2023 року на купівлю мастики бітумної емульсійної БАЕМ Biturgun (в тарі 250 кг) на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №843 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №831 від 28 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №727 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №728 від 03 липня 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за червень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за липень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; табель обліку часу за серпень 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №20/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №21/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №24/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №25/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №26/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №20/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №21/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23/03.08.2023 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №24/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №25/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №26/07.08.2023 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату №71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №71 від 03 серпня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 72 від 07 серпня 2023 року на 1 арк.; податкову накладна №96 від 14 червня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну № 612 від 15 червня 2023 року на 1 арк; товарно-транспортну накладну №612 від 15 червня 2023 троку на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 715 від 14 червня 2023 року на 1 арк.; податкову накладну №1 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №55 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; рахунок на оплату №58 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 16/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 15/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 14/01.07.2023 від 01 липня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 13/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 12/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 11/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 10/30.06.2023 від 30 червня 2023 року на 1 арк., мобільний телефон моделі iPhone 13 IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , з чохлом чорного кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP 1064954; MacBoock Pro 13, s: НОМЕР_5 із зарядним пристроєм, який поміщено експертного пакету №WAR 1614541; ноутбук HP Pavilion Laptop, моделі 15-CW 1008 ua, s: 5CDO27222Q, із зарядним пристроєм, який поміщено до експертного пакету № PSP 4135950; мобільний телефон Alcotel Joy 1, моделі 5033D, IMEI: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_7 та сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який поміщено до експертного пакету № PSP 1064974; предмети ззовні схожі на набої в кількості 50 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1121685; предмети ззовні схожі на магазини до автомата «ФОРТ» у кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету № WAR 1618636; печатки в кількості 3 шт. ТОВ «Ресурстехнобуд», які поміщено до експертного пакету № WAR 1614534; документи, що мають відношення до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року, в загальній кількості на 48 арк., які поміщено до експертного пакету № WAR 1614539; флеш накопичувач «Transcend», об`ємом пам`яті на 32 GB, в корпусі білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP 1064953; мобільний телефон моделі iPhone 12, s: НОМЕР_9 , ІMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , який поміщено до експертного пакету № WAR 1341490; флеш накопичувач «T&G», об`ємом пам`яті на 4 GB, який поміщено до експертного пакету № WAR 1341491, яке знаходиться на зберіганні у Відділенні поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції.

Вилучене майно залишити на зберіганні у Відділенні поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції, заборонивши користування та розпоряджання даним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1