Провадження №1- кс/712/4393/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 вересня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000913 від 16.07.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000913 від 16.07.2022 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від мешканців будинку АДРЕСА_1 , щодо вчинення невстановленими особами протиправних дій, а саме підробки документів під час створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що з червня 2016 року спільними рішенням мешканців 3-х будинків по вулиці Припортова було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно з початку 2018 року їй почали приходити квитанції про сплачення комунальних послуг від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свідкові стало незрозуміло, чому вона має сплачувати комунальні послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невідомо в якому порядку створювалося. Головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , який ставши до влади почав відразу вживати заходів по відновленню будинків, покращення життя у них, але голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 всіляко намагався перешкоджати цьому. Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , нараховуючи без затвердженого рішенням Загальних зборів тарифу та без кошторису, зобов?язання, надсилає свої платіжки з боргами та з вимогою сплати йому не існуючі борги на утримання будинку. Від ОСОБА_8 у друкованому вигляді надходять попередження щодо зупинення ліфту, відключення води, відключення електромережі. Будьяких підтверджуючих фактів наявності боргів жителям будинку продемонстровано не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що з червня 2016 року спільним рішенням мешканців 3-х будинків по вулиці було створене ОСББ «Наддніпрянське4.6.8» та зареєстроване в ЄДР 06.06.2016р. за № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . З дня створення свідок сплачує на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внески на утримання будинку, згідно квитанцій на оплату внесків за тарифом відповідно до кошторису, що прийнятий та затверджений рішенням Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 3 липня 2018 року одночасно з квитанціями на утримання будинку від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Л. та іншим жителям будинку АДРЕСА_1 почали надходити інші квитанції на утримання будинку з вказаним розрахунковим рахунком та назвою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі дії керівних органів незаконно створеного, на погляд свідка, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкрай обурили її та мешканців будинку № НОМЕР_3 , як співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адже жодних повноважень на обслуговування вищевказаного будинку цьому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не надавав, жодні послуги від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не замовлялися, тому ніякі нарахування та ніякі зобов?язання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права нараховувати та вимагати. Збори окремо по будинку 8 не могли проводитися взагалі, оскільки даний будинок вже був зареєстрований в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . 27.09.2017 року від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано листа в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що реєстрація нового ОСББ «Припортова 8» суперечить ч.3 ст.4 Закону України «Про ОСББ», на що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповів, що кваліфікація законності дій громадян під час створення ОСББ в функціональні обов?язки державних реєстраторів не входить. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_4 про незаконність реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповіли що скарга подана у невідповідний строк та скарга оформлена без дотримання вимог. Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 нараховує без затвердженого рішення Загальних зборів тарифу та кошторису, надсилає квитанції, вимагаючи сплатити не існуючі борги. ОСОБА_10 надала до матеріалів справи дві квитанції на яких зазначено рахунки, які вказує ОСОБА_7 для сплати по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка показала, що дійсно з липня 2018 їй почали приходити квитанції на утримання від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші квитанції на утримання будинку з вказаним розрахунковим рахунком та назвою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хоча остання на будь яких зборах щодо створення нового ОСББ присутня не була та кошторису нового ОСББ не бачила.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в подальшому залученні спеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення перевірки стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході дізнання встановлено, що в квитанції про сплату за утримання будинку та прибудинкової території ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є володільцем інформації, що має доказове значення по справі.

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та не можуть бути отримані дізнанням іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні копії документів:

- Роздруківку руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період з 01.07.2018 по 01.10.2018, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2018 по 01.10.2018;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з за період з 01.07.2018 по 01.10.2018;

- Вказанням подальшого місця зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2018 по 01.10.2018;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаного банківського рахунку, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним рахунком з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1