МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№540
У Х В А Л А

30.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження №11-кс/812/539/24 за клопотанням слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

в с т а н о в и в:

Відповідно до витягу з ЄРДР 15.01.2024 року відкрито кримінальне провадження №0000453 від 24.03.2023 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, який відповідно до вимог ч.5 ст.12 КК України віднесений до категорії особливо тяжких.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення «замовлення послуг таксі».

Зазначені особи, використовуючи програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі «Bolt», під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Досудовим слідством встановлено, що вказані злочини вчиняються на території м. Херсон, Херсонської області. В рамках провадження встановлено чотирнадцять осіб які є потерпілими від вказаних шахрайських дій.

Відповідно до отриманого рапорту від начальника сектору УКР ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 від 11.01.2024 за №3/35-88т встановлено, що до вчинення зазначених шахрайських дій причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою : АДРЕСА_2

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_4

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою АДРЕСА_5

Так зазначені особи, використовують програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі «Bolt», під час чого здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів та невстановленя банківські картки.

Досудовим слідством встановлено, що вказані злочини вчиняються на території м. Херсон, Херсонської області. На даний час в рамках провадження встановлено чотирнадцять осіб які є потерпілими від вказаних шахрайських дій.

Також вказані вище особи використовуючи «разові» сімкартки мобільного оператора ПАТ «ВФ Україна», тобто сімкартки використовують короткий проміжок часу, з метою не унеможливлювання документування протиправних дій останніх, вчиняють шахрайські дії, під час яких замовляють послуги таксі «Bolt» з доставки продуктів харчування та з метою подальшого поповнення балансу мобільного рахунку. В подальшому за допомогою Інтернет послуг платіжної системи «Easy Рay» з балансу мобільного рахунку здійснюють конвертацію-вивід грошових коштів.

Встановлено, що з метою подальшого виведення грошових коштів з балансу мобільного рахунку гр. ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності гр. ОСОБА_6 , якому на банківську картку переведено грошові кошти, отримані шахрайським шляхом. Гр. ОСОБА_10 якій на її невстановлену банківську картку здійснюються перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом. Також до вчинення вказаних злочинів залучені гр. ОСОБА_3 , та гр. ОСОБА_11 .

Таким чином встановлено, що вказані особи, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи електронно-обчислювану техніку (мобільний додаток по замовленню послуг таксі «Bolt») вчиняють шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб.

Вказані обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Однак зазначені докази не достатні для внесення повідомлення про підозру та потребують перевірки за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу, строком два місяці, на проведення стосовно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , негласних слідчих (розшукових)дій.

У зв`язку з цим в клопотання ставиться питання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль розмов або інших звуків, рухів та дій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування, строком два місяці.

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії два місяці, слідчий обґрунтовував необхідністю ефективного документування кримінального правопорушення, отримання достовірних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття всіх осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_2 , який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання відповідає вимогам ст. 248 КПК України, до нього додано витяг з ЄРДР.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини повноваження державних органів на проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримінального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у справі Klass and Others v. Germany, від 6 вересня 1978 року, п. 42, рішення у справі Волохи проти України, від 2 листопада 2006 року, п. 43).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується рапортом начальника сектору УКР ГУНП в Херсонській областіВолодимира Чайковського від 11.01.2024 за №3/35-88т.

Необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії, обґрунтовується тим, що розмови ОСОБА_3 або інші звуки, рухи, дії, повязані з його діяльністю або місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Водночас конспіративний характер протиправної діяльності ОСОБА_3 не дозволяє отримати достовірні, об`єктивні відомості про злочин та осіб, які його вчинили, шляхом проведення гласних, відкритих слідчих дій та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Отже, здобути докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , а також його спільників, в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є особливо тяжким, існують достатні підстави вважати, що під час проведення стосовно ОСОБА_3 зазначеної вище негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаної негласної слідчої (розшукової) дії є абсолютно необхідним.

Вказаний в клопотанні строк проведення негласної слідчої (розшукової)дії - два місяці, є обґрунтованим, і в достатній мірі забезпечить ефективне документування кримінального правопорушення, фіксацію фактичних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.247,248,249,260 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль розмов або інших звуків, рухів та дій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування.

Строк дії ухвали - два місці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_13