Номер провадження:1-кс/521/2790/24
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001115 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження №0001115 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 - заступником керівника відділу контролю щодо повноти заповнення декларацій ОСОБА_5 , вторинного контролю декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, поданої суб`єктом декларування сестрою медичною КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичної комісії у складі військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 27.03.2024, виявлено, що в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корпії» у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації зазначено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 5 428 548, 84 грн.

Так, відповідно до матеріалів обґрунтованого Висновку стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_6 (з копіями матеріалів контролю щодо повноти заповнення декларації), складеного Управлінням проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.08.2024, встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до Витягу із Наказу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР від 27.05.2021 №113-ос переведена на посаду сестри медичної (1 ст.) медичної комісії у складі військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п.п. «ґ» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п.п. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону (редакція Закону, яка діяла на момент подання вищевказаної декларації), зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_6 є суб?єктом декларування.

Так, відповідно до матеріалів перевірки встановлено, що суб?єкт декларування - ОСОБА_6 не зазначила відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 15,8 м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 101, що належить їй на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

У п. 4 розділу II Порядку визначено, що після заповнення усіх необхідних розділів декларації суб?єкту декларування надається можливість перевірити повноту та достовірність зазначеної ним інформації.

Перед підписанням декларації суб?єкт декларування підтверджує повноту та достовірність даних, вказаних у ній, ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки.

Також у п. 5 розділу І Порядку визначено, що суб?єкт декларування підписує декларацію шляхом накладання на неї особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об?єкта нерухомості від 20.08.2024 №201-08277619 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 1 790 937,28 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 790 937,28 гривні.

Крім того, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 20,1 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 101, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об?єкта нерухомості від 20.08.2024 № 201-08278098 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 1 790 937,28 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 790 937,28 гривні.

Крім того, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 12,3 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 101, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об?єкта нерухомості від 20.08.2024 №201-08278477 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 1 790 937,28 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 790 937,28 гривні.

Водночас, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 18,7 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 01, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до наявної копії договору купівлі-продажу від 05.02.2015 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 24 980,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 24 980,00 гривень.

Крім того, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 12,3 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 1, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до наявної копії договору купівлі-продажу від 18.05.2013 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 30 757,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 30 757,00 гривень.

Таким чином, є підстави вважати, що сестра медична КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичної комісії у складі військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом декларування, а тому у діях останньої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-2 Кримінального кодексу України.

Так, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що ОСОБА_6 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення 150 за адресою: АДРЕСА_6 );

- нежитлове приміщення 151 за адресою: АДРЕСА_6 );

- нежитлове приміщення 160 за адресою: АДРЕСА_6 );

- нежитлове приміщення 5 за адресою: АДРЕСА_7 );

- нежитлове приміщення 105 за адресою: АДРЕСА_8 ).

Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення мінус другого поверху № 5 (п`ять), загальною площею 18,7 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за реєстровим номером 78 від 05.02.2015 та договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 (сто п`ять), загальною площею 12,3 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за реєстровим номером 179 від 18.05.2013, здійснювалось приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка проводить свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_10 .

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження правовстановлюючі документи, технічна документація, висновки та інші документи, які стали підставою для набуття та реєстрації права власності за ОСОБА_6 на об`єкти нерухомого майна: нежитлове приміщення 105 за адресою: АДРЕСА_8 ) та нежитлове приміщення 5 за адресою: АДРЕСА_7 ), внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по зазначеним об`єктам у вигляді відкриття та закриття розділів, є речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для призначення судової оціночної експертизи, судових почеркознавчих.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме, до:

- Нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі №78 від 05.02.2015 щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 (п`ять), загальною площею 18,7 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та всіх документів, що містяться в ній;

- Нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі №179 від 18.05.2013 щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 (сто п`ять), загальною площею 12,3 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та всіх документів, що містяться в ній;

- належним чином засвідченої копії з реєстру нотаріальних дій із записами №179 від 18.05.2013, №78 від 05.02.2015;

- реєстраційних справ щодо реєстрації за ОСОБА_6 нежитлового приміщення 105 за адресою: АДРЕСА_8 ) та нежитлового приміщення 5 за адресою: АДРЕСА_7 ), а у разі відсутності - супровідних листів щодо руху зазначених реєстраційних справ.

В даному випадку речі та документи доступ до яких планується отримати доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка проводить свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_10 та містять нотаріальну таємницю.

Речі та документи, доступ до яких планується отримати мають велике значення для досягнення завдань кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження обставин кримінальних правопорушень через аналіз послідовності подій до початку кримінальних правопорушень, під час таких правопорушень та подій які настали в результаті останніх, а також надання правової оцінки діям осіб на момент часу, що зафіксований у зазначених речах та документах, що у сукупності надасть органу досудового розслідування можливості досягнути мети кримінального провадження, необхідні для призначення судової оціночної експертизи, судових почеркознавчих.

Речі та документи, доступ до яких планується отримати доступ, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними носіями інформації про правовий статус предмета злочину.

Оскільки вказані речі та документи перебувають виключно у володільця вказаних документів і відсутні у вільному доступі, мають унікальний перелік певних атрибутів, зразків та властивостей, довести іншим способом обставини визначені статтею 91 КПК України є неможливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вислухав думку слідчого, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка проводить свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі №78 від 05.02.2015 щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення мінус другого поверху № 5 (п`ять), загальною площею 18,7 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та всіх документів, що містяться в ній;

- нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі №179 від 18.05.2013 щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 (сто п`ять), загальною площею 12,3 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та всіх документів, що містяться в ній;

- належним чином засвідченої копії з реєстру нотаріальних дій із записами №179 від 18.05.2013, №78 від 05.02.2015;

- реєстраційних справ щодо реєстрації за ОСОБА_6 нежитлового приміщення 105 за адресою: АДРЕСА_8 ) та нежитлового приміщення 5 за адресою: АДРЕСА_7 ), а у разі відсутності - супровідних листів щодо руху зазначених реєстраційних справ.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001115 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ,, яка проводить свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі №78 від 05.02.2015 щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення мінус другого поверху № 5 (п`ять), загальною площею 18,7 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та всіх документів, що містяться в ній;

- нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі №179 від 18.05.2013 щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 (сто п`ять), загальною площею 12,3 кв.м., яке розташоване у будинку під АДРЕСА_9 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та всіх документів, що містяться в ній;

- належним чином засвідченої копії з реєстру нотаріальних дій із записами №179 від 18.05.2013, №78 від 05.02.2015;

- реєстраційних справ щодо реєстрації за ОСОБА_6 нежитлового приміщення 105 за адресою: АДРЕСА_8 ) та нежитлового приміщення 5 за адресою: АДРЕСА_7 ), а у разі відсутності - супровідних листів щодо руху зазначених реєстраційних справ.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1