Справа № 645/3844/24
Провадження № 1-кс/645/1348/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СД ВП№ 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 22.04.2024 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування допитана якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.04.2024 року о 13:45 вона отримала смс повідомлення у месенджері телеграм від своєї знайомої ОСОБА_6 , з проханням позичити їй кошти, у сумі 7000 грн. Потерпіла пояснила, що добре знає ОСОБА_6 , та нічого дивного не запідозрила, тож о 13:54 здійснила переказ грошових коштів у вище зазначеній сумі, з особистих коштів які зберігалися на банківській карточці № НОМЕР_1 , яка належить батьку потерпілої ОСОБА_7 , на картку № НОМЕР_2 . О 13:55 потерпіла отримала смс повідомлення від невістки ОСОБА_6 , а саме від ОСОБА_8 , про те що телеграм аккаунт ОСОБА_6 був зламаний шахраями, та усі контакти ОСОБА_6 почали отримувати повідомлення з проханням позичити їм коштів. Після цього потерпіла зрозуміла що стала жертвою шахраїв.

Також дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів по карточці на яку потерпіла переказала свої гроші, а саме: № НОМЕР_2 завдяки якому був встановлений подальший рух коштів потерпілої.

Згідно отриманої виписки про рух коштів за вищезазначеним рахунком стало відомо, що в подальшому кошти потерпілої були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківського рахунка прив`язаного до вказаної банківської карти, а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою (банківського рахунку), а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 21.04.2024 по теперішній час, із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000186 від 22.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей, наданих дізнавачем, вбачається, що картка № НОМЕР_3 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 22.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові, а саме:

-особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та банківського рахунка, що прив?язаний до вказаної банківської картки (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та іншими банківськими картками, що прив?язані до банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 21.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та іншими банківськими картками, що прив?язані до банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 21.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.11.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 12.09.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1