СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6234/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання адвоката ОСОБА_3 . в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001136 від 06.06.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001136 від 06.06.2024, в порядку ст.174 КПК України.

На обґрунтування доводів клопотання адвокат вказує, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001136 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3. ст. 190 та ч. 2 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 28.08.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва (ун. № 752/6972/22) за результатом розгляду клопотання прокурора накладено арешт на грошові кошти, що належать ФОП « ОСОБА_5 » та які були вилучені 22.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів свого клопотання адвокат зазначає, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба, оскільки у даному кримінальному провадженні ФОП « ОСОБА_5 ». підозра не оголошувалася та відсутні докази причетності останнього до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а грошові кошти на які накладено арешт набуті в результаті ведення ним господарської діяльності та не є такими які набуті в результаті вчинення будь якого кримінального правопорушення, що підтверджується поданими деклараціями до податкового органу та банківськими виписками.

Зазначив, що відповідно до листа ТУ БУБ у м. Києві, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється відділом ТУ БЕБ у м. Києві з дислокацією відділу у Святошинському районі.

З огляду на вказане, просив скасувати арешт грошових коштів, що належать ФОП ОСОБА_5 та які були вилучені 22.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні адвокат підтримав доводи свого клопотання та просив його задовольнити.

Детектив ОСОБА_4 при вирішенні питання щодо повернення грошових коштів послався на розсуд суду, вказавши на передчасність поданого клопотання, оскільки органу досудового розслідування необхідно зробити відповідні перевірки поданих документів.

Заслухавши доводи адвоката, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено у судовому засіданні, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001136 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3. ст. 190 та ч. 2 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 28.08.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва (ун. № 752/6972/22) за результатом розгляду клопотання прокурора накладено арешт на грошові кошти, що належать ФОП « ОСОБА_5 » та які були вилучені 22.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись із своїм клопотанням адвокат вказує, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, оскільки у вказаному кримінальному провадженні у ФОП « ОСОБА_5 » відсутній будь-який статус, а вилученні грошові кошти не наділенні ознаками, передбаченими ст. 98 КПК України і є його власними коштами, отриманими за результатами господарської діяльності.

На доведення своєї позиції заявником було надано письмові документи, які підтверджують належність вилучених в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів ФОП ОСОБА_5 та законність їх походження, а саме:

- згідно договору № 01/07/2024/1 від 01.07.2024 ФОП ОСОБА_6 передала в оренду ФОП ОСОБА_5 частину нежитлового приміщення цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_1 для розміщення офісу;

- відповідно до банківських платіжних доручень ФОП ОСОБА_5 систематично отримує та знімає в касі банку грошові кошти, отримані внаслідок господарської та підпиємницької діяльності;

- ОСОБА_5 зареєстрований в ЄДРПОУ як фізична особа-підприємець 27.01.2023, про що слідчим суддею досліджено відповідний витяг з Реєстру;

- згідно податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 отримує дохід від підприємницької діяльності, який тільки за три квартали 2023 року склав 813421,68 грн., а з січня по серпень 2024 - 3527636,73 грн.

З огляду на вказане, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів того, що зазначене майно, на яке накладено арешт, має значення для кримінального провадження, а також з урахуванням доказів щодо походження та належності коштів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження та наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту накладеного на майно.

Аналізуючи наведене, слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт майна, накладений ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 28.08.2024 (справа № 752/6972/24).

Стосовно вимог представника власника майна про зобов`язання детективів повернути вилучене майно, слідчий суддя знаходить їх передчасними, оскільки само по собі скасування арешту майна в кримінальному провадженні зобов`язує дізнавача, слідчого (детектива), прокурора повернутимайно, яке було арештовано згідно ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.. 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001136 від 06.06.2024 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28.08.2024 (справа № 752/6972/24), у кримінальному провадженні № 0001136 від 06.06.2024 яке було вилучено 22.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в частині накладення арешту на грошові кошти, а саме:

- Банкноти схожі на долар США:

- Номінал 1 долар: В75604231А; В1039644IB; В34707268А; В42522552А; В49651505С; В34707285А; В34707283А; F34675600K; А23503313С; А23503312С; В09711238С; А50517193С; G86534477D; D24129273D; D24129274D; А14904715С; B55233459J4; В35844624А; В90688200,І; E09402465G4; В60881787В; А50517187С; А50517124С; G83514114D; G90070208D;B42761234A: В35276000Н; Е68398737В; В35011328Н; В42590397А; L80137913G; Е69831380В; Е64946779А: D18576287A; А38400218С; D18576291A; В20832280Н; В63428956Н; К53868811Е: А30236729С: B58286361J; D24129313D; G90125439D; В83944454А,

- Номінал 100 долар: PB75633594D; PL27385492D; В40441850С; LB36079378A; PD81706215В; МВ91210453А; РЕ60758312С; PJ01341638B; LL63780213H; PJ70552566B: LB20095828N; LB65794932H; PL73467640A; LL26876353E; PD20741119C; РК41912562Е; MG46831667B; PB67987555F; LB65794934H; LD57456980D; PF22018921L; МК37059147С; PF34654192G; MG46831668B; LB01380396H; РВ192307151; MF28185625B; РВ19781721М; РА31128195А; LB48544624K; LF75469333D; РН14748584А; МВ74984017Е; PK49418573D; PK47392476D; РВ192307211; PF28488419J; LL36243023C; PB39125969J; MB28196892L; MF08990205G; LB54820034S; PE10930935D; МВ47898081М; РЕ84946052В; PK47392473D; PJ61781414A; PB36738653J; LF47649892H; LB41242726T; MG46831669B; МА72473381А; PF93995210F; LL39650357E; PK47392478D; PF27952460J; PF27952461J: PB23489834J: PF20216412G; МН64940436А; LH13174969B; QK,10111213А; LF17494673A; LF30306779G: LB01382351H; PB71001871N; PD81706216B; MB53384235G; PF21374105P; PG69636909C: LC29341588A; JG64594171A; PF47291968C; PD68726989B; PB14315057D; PD81706217В; EF61499245F; PF75667564K; LD14737735D; РА12297400С; LL52863037H; РН81439147В; РК05183183Н: LK19528365E; РВ55652254Е; РК88264092Н; PE48772913D; LA19611268В; PB40750649S; LB07143499H; РК44957846І; РЕ28902764Е; РК88264089Н; РВ19291968М; PF91695424L: РЕ60758319С; PB44284650D; РК35904746І; РН14748585А; РА40617949С; РА45564937С; PG17048560D; LG23481519E; МК23504727А; РА80288319В; PF34971314G; MB39458016R; PE21059876D; PG17048561D; LA39336244A; PD81706246B; РК35904745І; РАІ6474878С; PF32732690L; LL63780225H; PD81706247В; LA39336245A; LA39336242A; РА16474859С; РК64424284І4 PB13606629S; РА32458900А; PF04054139H; PK33121579F; PB13606630S; РВ42067857А; МК24019083С; PJ50201599B; PK47392475D; LA39336243A; LF73562779C; LB06315217U; PF69785980N; PF69785906N; MF66075855C; PK47392474D; PH 14748583 A: LC22370855B; MH64940438A; PE60758313C; PA12297395C; LB01965783S; PF31951695K; HB64731493R; FD09846862A: HK12926468B; HB47343186A: HB74525813B: HB97323121D: KL14017161B; KB56075129D; HF03097445A; HB62973773H: KB53287973K; KB53977724,I: HB67267481R4 HL96699303F; KF30681157D: KL88626918D; KK78537573B; HB47820696H; HF02714914A; HB406199530: HF49548223C: KD05364738R: KR26745360E; KF78778231B: K,F29253330B; HB07182476Q; KB54522015K; HL50337035D; KB97939426F; KB33422287K; HB40062151D; KG10271297A4 HL21213183E; HL66443310F; KB27386434B; KB77380313C: FF01222245A; HK00687303B; KB15297405C; KB70914097J; KB51698522E; HB10345115K; KB26745318E; HB91663188E; KD27767253A; KB42148382D: HF76127603E; KB07362323B; KB20127407J; KB83744387I; KB25284273R; DB50443605B; HF48576865C; HB40257455I; KB35311562E; HE80682138B; KK32825085A; KG66870695A; KL77618261D; KC25047144A; HG74960615A; K,I02720653A; HD06988066A: KB95006784J; KD71136782A; HB16637380G; HA47569129A; HB70260702G; KB48117778C; KB43550055Q: HF07359368D; KB44045079N; KB76457093M; HB09569946G; DB00386265B; HB16637368G; KB22107246Q; KC38473295A: KB78640287C; KB79928989I; KB29959506D; KE87440619A; KJ49255126A; KB67119235D: DG20325674A4 KK65286855B; KB57955636L; KL31013497B; HB63792977B; KB05304790A; HL63751797F: HB36220280M; FL52371511B; HB91773644H; HB66139029P; KB24826561R: FL07037643B; K,K44783662A; HE83491275B4 KH44314958A: HE24540253B; DB68134184В: КВ28396594,1; HB72416393F; KB14831242L; HB78514358L; НВ89437480А; HG49368401B; FF67415431A4 HB32854781J: НВ76113598М; KD08564114B; HL37088935E; КК46935306С: НВ88723224К4 KL57153675D; HB71201492L; HL54373611G; КК77334537В; FE21663736A: НВ05782569І; НЕ07054674С; KB42903585G; НВ21933341Р; HF07585200F; НК88290761С: HF07585103F; КН38585525А; НС51739147В; HF07585102F; HF07585116F; HF07585123F4 КВ76190085І; КК56163317С; НА44184712А; KF76777352B; KB55747193D4 HB04371305L; HF07585198F; HF07585135F; НК20971208С; KL68691456D; FF66863575C: HB98431659G: В36924368Н; HF07585101F; HF17269737F; НК64803643В; DB56469279A: KD30292960B; КВ90313792Н; НВ96843839І; KB70942620L; KL21996192A; KB30302451F; КН23411825А; СВ37379969С4 KD01994978A4 KB81733359G; НЕ17520259В; HL54373601G; HD11765755В; КВ65949208В; DD24068850A; КВ79578517С; FL69357564C; DA00764101A: КВ41470493І: HF07585165F; НС70176256А; КА23001888А; KB42891401R: HF07585124F: DB09705467C; KB53487867J; FF32114639A: KD12706146A; HF07585150F: CF54725727A; FL67711301С: КЕ82214049А; НВ65143962Е; HF07585167F; КВ51212695В; HF07585174F; HF07585154F: НВ27934422В4 FF12488106B; HF07585117F; HF07585107F; KB07747602F: КВ03529718В; HJ55391180A; HF07585114F; К119539611А; KB87593929N; FF16109432C; HF07585104F; НС70176219А; HB61992286D; HF07585128F; HF07585153F; HF07585121F; НС67258587А; HB67925615J; КВ57175485Н; KF03903612C; НВ25901995І; КІ03402510А; FF12748500B; КВ69498124В; KB49369123G; КВ37590612А; НС69527702А; HF53488140E; KL45992814D; КС19313881 А; КВ97981545А4 НЕ26736224В; KF04079773B; KG29437789B; НК97332560В;КВ27289011Н; HL68168790D; КВ55190786К; КВ79494199Е; LF20804812E; НВ29196721І;К,В07865610В; АВ81580555Е; АВ03356786Х; АВ41958333К; KB32160483R: НВ92479636С;AB48368667F4 AB09202656Q; HF35672605C4 АВ09082982І; DF30138554B4 KJ63127625A;K,F53283368D; DE81972495A; KL34080967J; FB50414457C; LL49519937G; LA09216138;KL07512571B; DF24081455B; KF52663308C; FF37839275C; АК90325692А; КВ46206388В; НВ33729493Н; KB45939124Q; КН01858171А; AB56887605V

- Номінал 50 долар:РС50736831А; JD38550063A,

- Номінал 20 долар: JB54442785G; МЕ93169342С; MF22449909A; MD50103413E

- Номінал 10 долар: NB48329170B; МВ95106900А: TJ48011447A: GB08600898A: NB73302137B; GG04340566A; NK17150241A; РВ68639443В; GB00571223B; ІВ03940724В: PG71163090A; JB09495409C; IL00678451B; MB5937861D; JL26171755A: МА72275832А: PG37577532B; PL 14672864В; PG38674210A; NH24231243A; ML66095378A; MG25546006B: JF2573183OB; PF85796779B; MF75608894A; MF40809172E; МК47560234В; МК21075543А; JK02170166B; МЕ64387945А; MF37543941A; NB56613126B: JB79862400A: ML00374492C; РВ73127660В; МЕ43646682А№ PD30179930A; МА52813864А; MD69349041B; JB93486322B; MD71409506В,

- Номінал 5 долар: МВ60926031С; MD63896217B; PF06387884A; РК23588597А4; PG50801627A; PG50988961A; MD63896205B; ML85560905C: ML64632903J: MD63896221B: МА15060488А; МА24246124В; МЕ85691414А; ML00800070A: JA24763802A: PG50871979A: PF06330916A: MD05418211D4 MD05075710C4 PG50674929A; MF89444664F; PF06387885A: PF 13310607В; ML58957562L; PF06323846A; MD70061267В; PG50601907A; РВ48151868А4 ML61757549L4 РК22598981А4 ML52431557K; РЕ65747886А; PF06339354A; MF87544069F; IJ45508013A; PG70063913A; MD67778731B; МК41642849Е: МС05269867В; ML37292862A; JE69336147A; PD36745095A4 PF11564029A; MF34693940C; МН63558330В; PG50713415A; МС59889674В; ME13427315D4 PF11564064A; MB20358941D; PG00834053*; ML06264742L; В13327901А; МЕ82857868А; МА13262235А; PG54128560A; РК53517468А; PG67165935A; JB04622716A4 PF13299392B4 ME12391449D; ML74996506C; ML39659742E; ME83536822D; PG69971411A; 1J63107950A: МВ39548609Е; РН41831109А; PF10511447C; PF06347427A; MG51682555C; МК60943972А; PF07729090A; МВ21576675Е; ML62680496L; PF06390538A; PF11554514A; ML62666107L; PF06390531A; МВ46689279Е; MF00069062G: PF06462230A; МК14935927А; JD70104446A4 МК16029872А; MD12114993D; ML02533716A; MD34185229A; IL19359266B; MG40925727B; РН56279068А; ML58451693I; QB20329055B; PF07470959A: PG69551695A; MJ06863208A; PL67820746A; MK56289025D; MG75569165B; МВ95526567В: MF06290485A; PD36726425A; MF71875048B; МВ95526571В; MD27477257A; РВ57020643А: MD39917085B4 PL23528248C; MF71647865B; PL17514355C; MK69104800D; MD67199095A; ML12126604J; ML59493771L; ML8766114F; IF44484049B; ML51 117937В: PG01908855*; IF87246237C; PF11599123A; PG51543004A; ML01725589L; MF17119168G; JB21221461B; PG54159175A; МА15060428А; QB69557014A; PG54155915A; ML83440240F; MF02447969G; JB73958480A; JB48207175A; ІК63129748А; ML55767624J; РВ48151867А; РН68192631 А; IG09029343C; JL53466973C; ІВ04567086А; ML74928928C; JF69393304B; PJ45999578A: ML00179506G; PG54025276A; МВ51218891С; МВ44229063Е; МА10502692А; MG50242851B: МВ36524335Е4 ML33961882E; МК11846551В; ІС08880107В: PF01953632C; JA24359725A; ML04531243L; ML56883068J: ML55443505I; MF00527562G; PG65423895A; PG54141443A; PG66801762A; PG50719439A; PG67608635A; МВ92892841В; ML86871720F; PG50569901A; PG74107193A; ML63472242J;

- Банкноти схожі на Українську гривню номіналом 1000 грн - 68 шт.;

- Банкноту схожу на Українську гривню номіналом 500 грн - 1 шт,:

- Банкноти схожі на Українську гривню номіналом 100 грн - 121 шт.;

- Банкноти схожі на Українську гривню номіналом 50 грн - 49 шт.;

- Банкноти схожі на Українську гривню номіналом 20 грн - 35 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1