ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/930/24
Провадження № 1-кс/483/161/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 11 липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 липня 2024 року, коли він перебував у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківській області, невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, ввівши його в оману, під приводом часткового повернення грошових коштів за електронний квиток для поїздки через послугу «BlaBlaCar» в напрямку «Чугуїв Миколаїв», заволоділа грошовими коштами заявника в сумі близько 23 022 грн, які були перераховані самостійно останнім з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наданий зловмисником картковий рахунок за № НОМЕР_1 .

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , 07 липня 2024 року він перебував у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківській області та планував поїхати додому до с. Куцуруб Миколаївського району Миколаївської області, у зв`язку із чим вирішив скористатися послугу онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar». Знайшовши у застосунку «BlaBlaCar» оголошення про поїздку в напрямку «з Чугуївського району до м. Миколаїв» від особи, яка підписана як « ОСОБА_6 », він забронював одне місце, де вказав свій мобільний номер телефону для зворотного зв`язку. Після цього в цей же день на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік, який використовував мобільний номер тедефону НОМЕР_3 , та представився експедитором компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування він повідомив, що поїздка можлива лише за передоплатою через купівлю у них електронного квитка, вартість якого складає 800 грн, на що заявник погодився. Чоловік запитав у нього, чи має він онлайн-банкінг, на що він відповів, що має « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та йому по телефону продиктував номер картки, а саме: НОМЕР_1 , на яку він повинен перевести гроші в сумі 800 грн за купівлю електронного квитка. Він 07 липня 2024 року о 14 год. 41 хв. зі своєї картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на картковий рахунок № НОМЕР_1 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 800 грн. Після оплати квиток так і не надіслали, а лише повторно зателефонували через месенджер «Telegram» під ніком « ОСОБА_7 » та повідомили, що він прислав їм замість 800 грн - 805 грн і що вони солідна компанія та хочуть повернути йому решту в сумі 5 грн. Для цього потрібно повторно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розділ перекази, повторно вказати номер картки НОМЕР_1 , на яку перераховував гроші в сумі 800 грн, в розділі сума переказу вказати п`ять двійок, та натиснути оплату, і якщо буде дзвінок від банку - не підіймати трубку. Він 07 липня 2024 року о 15 год. 22 хв. по даній вказівці так і зробив, внаслідок чого з його іншої картки НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) надійшло смс-повідомлення про успішний переказ грошових коштів в сумі 22 222 грн. Після цього він повторно зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що у нього знялися гроші в сумі 22 222 грн, на що співрозмовник запитав, що він там нажимав що така велика сума, що вони зараз повернуть йому гроші через бухгалтерію на картку, та запропонував почекати 15-20 хв. Оскільки гроші не повернулися, він повторно намагався з ним зв`язатися, але номер телефону був вже вимкнений, аккаунт в месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_7 » - видалений разом з перепискою.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філії якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія заяви потерпіло, копія протоколу прийняття заяви від потерпілої, копія протоколу допиту потерпілого, копія протоколу огляду документів, копія виписки по рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0076404), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0075432), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_13 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 (жетон 0075443) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 22 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 липня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 22 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 22 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 серпня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: