Справа № 296/8530/24
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із шахрайськими діями, шляхом використання згенерованих фішингових посилань (веб-ресурс, у вигляді надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 ), метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів інтернет-мереж їхніх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час, через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або мобільного телефону).

Отримавши банківські реквізити потерпілих осіб, шляхом використання персональних даних, здобутих раніше внаслідок надіслання фішингових посилань, з метою створення образу банківської картки, самостійно, без дозволу власників вводять дані банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілим особам до мобільного застосунку: «Apple Pay», встановленого на їх особистих мобільних телефонах.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 21.03.2024 о 10 год. 55 хв. в її в мобільний додаток "Messenger" надійшло повідомлення від знайомої, де було зазначено про виплати всім українцям, таким чином вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та авторизувалась, після чого в останньої з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 111 914 грн., 30 коп., чим спричинено матеріального збитку. В ході проведення першочергових оперативно пошукових заходів встановлено, що вказаними грошовими коштами проведено розрахунок в магазинні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , чим завдало останній матеріального збитку на вказану суму.

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копії інформації, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що становлять банківську таємницю.

Також слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 .

На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійсненні будь які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 21.03.2024, а також номерів рахунків та банківських карток , якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи з викликом представника володільця інформації. Повідомлення про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів надіслано на офіційну електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак представник вказаної особи в судове засідання не з`явився.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21 березня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 22 березня 2024 року; випискою по банківському рахунку ОСОБА_8 ; протоколом огляду від 22 березня 2024 року.

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні №0000108. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим.

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає. Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що вимоги слідчого у клопотанні про надання тимчасового доступу до «номерів рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку», тобто про тимчасовий доступ до невизначеного обсягу номерів рахунків та банківських карток, є передчасними, адже клопотання не містить вказівок на конкретні номери карток, у зв`язку з чим клопотання в цій частині також не підлягає до задоволення.

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійсненні будь-які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 21.03.2024, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лілія ПИЛИПЮК