У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 932/5653/24
Провадження № 1-кс/932/1843/24
05 липня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Алжирської Народної Демократичної Республіки у кримінальній справі № 22/0004, -
03.07.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Алжирської Народної Демократичної Республіки у кримінальній справі № 22/0004, у якому прокурор прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних відомостей щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (про сплату вказаною особою податків, інформацію щодо її працевлаштування та інші наявні дані).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне. Так, за результатами проведеного в відкритого судового розслідування відносно обвинуваченого ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та його спільників, а також за результатами проведеного судового розслідування за фактами шахрайства, від якого постраждали студенти товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре очолює РУГІ ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), яке надає послуги з реєстрації студентів для навчання в університетах Туреччини, України та Росії, експлуатуючи чотири офіси на території Алжиру, один з яких експлуатується з використанням рекламного плакату «FUTURE GATE», що спеціалізується на прийомі документів з метою навчання в Туреччині, та знаходиться за адресою: TOUR ABC ОСОБА_9 ; інший офіс експлуатується з використанням рекламного плакату «YYKLYN», колишній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (SVIT OSVIT1), розташований в муніципалітеті Гідра, що в ОСОБА_10 і в діловому центрі El Morchid в окрузі Оран, четвертий офіс розташований в місті Аннаба.
Для залучення студентів компанія використовувала відомих та впливових осіб через соціальну мережу «Instagram». А саме: БУДЖЕМЛІН ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на прізвисько ОСОБА_12 (Rifka), ОСОБА_13 (ABERKANE Mohamed) на прізвисько СТЕНДІ (STANLY), АБДЕЛЛІ Інес Фатма Зохра ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), які здійснили рекламні операції для своїх послуг з використанням медіа-технологій « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час слідства за участю потерпілих встановлено, що вони подавали документи та передавали гроші компанії в обмін на повну оплату за повний навчальний рік, зарахування до державних вищих навчальних закладів України та оплату за проживання в університетських гуртожитках. Керівник компанії ОСОБА_5 та його співробітники продемонстрували їм фотографії кімнат та самих гуртожитків, де проживають студенти.
Також було встановлено, що їдучи до України, представник компанії переказав гроші в евро від 1 500 евро до 5 500 евро з проханням перерахувати їх представнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після прибуття до аеропорту студентів, іракець за національністю ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), його номер телефону НОМЕР_1 та сирієць за національністю БУТ І ОСОБА_18 (BOUCHER Ibrahim), його номер телефону НОМЕР_2 , направили студентів до тимчасових помешкань/гаражів, з яких їх згодом вигнали, оскільки компанія в ОСОБА_10 не сплатила за проживання, як це було домовлено.
Також з`ясувалося, що після того, як потерпілі висловили протест з приводу цього, ОСОБА_16 та БУШЕР ІБРАГІМ погрожували їм відрахуванням з університету, анулюванням посвідки на проживання. Деяким з них погрожували фізичною розправою в Україні на замовлення головного обвинуваченого РАЗЗАКІ Уссами після розміщення в соціальних мережах відеороликів про поведінку компанії та страждання студентів, які мали з нею справу. Судове розслідування також показало, що іншій групі студентів було відмовлено у в`їзді на територію України, оскільки вони надали фальшиві довідки про реєстрацію в українських університетах, передані їм компанією, незважаючи на те, що вони сплатили всі витрати компанії в Алжирі.
Листом Дніпропетровської обласної прокуратури № 19-3317-24 від 08.04.2024 доручено організацію виконання вказаного запиту Центральній окружній прокуратурі міста Дніпра.
В ході виконання вказаного запиту ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що до запитуваних осіб може мати відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
На виконання вказаного запиту також встановлено, що ОСОБА_4 в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 не мешкає та ніколи не мешкала.
На теперішній час виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наявних відомостей щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (про сплату вказаною особою податків, інформацію щодо її працевлаштування та інші доступні дані).
Прокурор у судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб прокурор можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину. З цих підстав, клопотання прокурора належить задовольнити.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Алжирської Народної Демократичної Республіки у кримінальній справі № 22/0004 задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних відомостей щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (про сплату вказаною особою податків, інформацію щодо її працевлаштування та інші наявні дані).
Строк дії ухвали - до 05 вересня 2024 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1