печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000560 від 18.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, склавши єдиний план злочинних дій, завідомо відомий всім членам, з розподілом функцій кожного учасника групи, яка спеціалізується на незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, виготовленні із метою збуту та збуті сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів із вмістом «метандієнону» та «надролону») на території України та країн Європейського Союзу, зокрема до Республіки Польщі, Німеччини, Угорщини, Французької Республіки.

На даний час вказана злочинна група має у володінні та користуванні обладнання для виготовлення фармакологічних препаратів та лікарських засобів, а саме анаболічних стероїдів.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на територію України, через митний кордон, без спеціального на те дозволу, завозиться сировина, з якої в подальшому за допомогою вищевказаного обладнання виготовляються лікарські засоби, які промарковують як препарати закордонного походження, відомості про які не внесені до Державного реєстру лікарських засобів та які у своєму хімічному складі містять сильнодіючі речовини «метандієнон» та «нандролон».

Після чого на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не відповідають вимогам статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» та які пов`язані між собою спільними відправками, дропшипінговою підпорядкованістю, взаємними розрахунками, здійснюють збут зазначених лікарських засобів.

Вказані вебресурси використовують банківські картки різних банків для отримання грошових коштів за реалізовані препарати.

Відправлення здійснюються із різних міст України, залежно від місця розташування складів з препаратами.

У ході подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

Вказані особи для своєї злочинної діяльності використовують банківські картки та рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшому слідчому ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024, на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо інформації про персональні дані власників банківських карток, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , з відповідною прив`язкою мобільних номерів телефонів; усі зарахування грошових коштів на вказані банківські картки з повними анкетними даними відправника; місце зняття грошових коштів, дати та час з відповідним фото або відеозаписом з відділення банку або ж банкомату самообслуговування (за наявності); Ір -адреси з яких відбувався вхід до платформ відповідних банківських установ; переведення грошових коштів на інші рахунки та банківські картки або ж поповнення мобільного рахунку та інші відомості, що сприятимуть досудовому розслідуванню, за період з 01.01.2024 по 06.08.2024 включно, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1