печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000026 від 02.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000026 від 02.03.2023, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 321-1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено факти співпраці посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з державами агресорами Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання, та, які, в свою чергу, забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету Російської Федерації, стимулюючи тим самим ведення війни російськими військами на території України.

Серед експортерів лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є румунські та болгарські фірми, афілійовані з низкою російських фірм, які належать до лідерів дистрибуції медичного обладнання та фармацевтичних препаратів в РФ.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється офіційним дистриб`ютором товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 партнером проведення кампанії з поширення інформації про медичні вироби виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що спеціалізується на діяльності посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Серед контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зустрічається білоруська фірма РУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (активно співпрацює з російськими провідними фармацевтичними фірмами), загальна сплачена сума якою у період 2019 по 2021 рр. становить 13 433 445,78 млн. грн., а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 90% статутного капіталу якої належить російській компанії АО НПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка станом на кінець 2022 року була однією із лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території РФ та постачає лікарські засоби та медичну продукцію збройним силам РФ (станом на 2022 рік корпоративні права арештовано).

Відповідно до інформації міжнародних реєстрів партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться такі російські та білоруські фармацевтичні фірми:

- білоруські - ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », РУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », УП «Минскинтеркапс», які постачають товари російським фірмам, що сплачують податки в російський бюджет.

- російські - АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - усі ці фірми в той чи інший час укладали договори на державні закупівлі з російськими фірмами, які в свою чергу мають сталі зв`язки серед державних органів влади РФ, здійснюють постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення, які входять до кола підприємств, що мають відношення до міністерства оборони країни-агресора.

Після початку військової агресії з боку Російської Федерації на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення санкцій за співпрацю з підприємствами, які розташовані на території держав агресорів, з метою приховання походження та збільшення вартості продукції, імпортує фармацевтичну продукцію на територію України через декілька транзитних підприємств-нерезидентів а саме:

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_2 , Латвія;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_3 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » , що зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_4 .

Також з матеріалів кримінального провадження та вищевказаного аналітичного дослідження міститься факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів у сумі 10 000 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке має ознаки фіктивності та є фінансовою операцією спрямованою на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не являються виробниками фармацевтичної продукції. В свою чергу міжнародний фармацевтичний холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_13 » являється виробником фармацевтичної продукції, до складу якого входять підприємства, які знаходяться в Російській Федерації та Республіці Білорусь, окремі засновники підприємства являються громадянами РФ та мають відповідні бізнес-відгалуження в країнах РФ та РБ, що свідчить про спорідненість вказаного підприємства з країнами агресорами.

За наслідком проведеного огляду митних документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 при проходженні митного кордону України встановлено, що вищевказані підприємства-нерезиденти здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в вільних економічних зонах.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючі на меті злочинний умисел, здійснюють імпорт лікарських засобів та медичних виробів з кінцевою метою ухилення від митних платежів, оподаткування шляхом штучного переведення доходів на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що мають податкові пільги внаслідок роботи у вільних економічних зонах. Крім цього, здійснюють відмивання коштів, які злочинно отримані на території України для придбання лікарських засобів та медичних виробів у « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «ІНФОРМАЦІЯ_13», що працюють у вільних економічних зонах за заниженою вартістю. Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призводять до збитків Державному бюджету України в особливо великих розмірах у вигляді не сплати митних зборів та податку на прибуток.

У подальшому аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 - 2023 років здійснювало закупівлю послуг щодо реєстрації, та проведення експертизи, лікарського засобу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_4 ), виробником якого являється Республіканське УВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому його продажу, не зважаючи на наказ МОЗ № 503 від 19.03.2022 року «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь», відповідно до якого лікарські засоби виробники та/або заявники яких відповідно до відомостей Державного реєстру лікарських засобів Україні мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності з Республіці Білорусь заборонені до застосування на території України, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень таких лікарських засобів.

Аналізом діяльності підприємства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), яке частково відповідає за контроль медичних представників в регіонах, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та організовує частину логістичного ланцюга з доставки фармацевтичної продукції в регіони. Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_9 ), Пі і « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_15 ) та інших.

Крім того, з метою мінімізації отриманих надприбутків, уникнення від оподаткування та придання схемі ознак законності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково здійснюють виведення грошових коштів, шляхом закупівлі «агентських послуг» підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому кошти переводяться у готівку та розподіляється між учасниками схеми.

Також встановлено, що ведення бухгалтерії в тому числі тіньової з ухилення від оподаткування та легалізації отриманих надприбутків, зазначених вище підприємств та підконтрольних фізичних-осіб підприємців здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Департаментом запобігання фінансових операцій, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено зв`язок з підприємствами які рішенням комісії віднесено до підприємств з ознаками ризиковості. Та фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з підприємствами вказаної категорії була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку на загальну суму 28 091 810 грн., що свідчить про ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. В тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій спрямованих на приховування маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Також з матеріалів кримінального провадження та вищевказаного аналітичного дослідження міститься факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів у сумі 10 000 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке має ознаки фіктивності та є фінансовою операцією спрямованою на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, було проведено тимчасові доступи до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході яких було отримано інформацію щодо руху коштів вказаних підприємств, осіб яким здійснювалися перекази, тощо.

Так в ході аналізу вилученої інформації, було встановлено ряд розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців, що мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, та які отримували грошові кошти від вищевказаних підприємств.

З огляду на викладене, у діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 ).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники володільця майна в судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 321-1КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні наступних банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо: ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН. НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_38 ІПН НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_57 , що перебувають у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по 01.06.2024;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками з 01.01.2017 по 01.06.2024;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками в період з 01.01.2017 по 01.06.2024, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- руху грошових коштів в електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_17 ): ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_23 : рахунок НОМЕР_58 ,

рахунок НОМЕР_59 ,

рахунок НОМЕР_60 ,

рахунок НОМЕР_61 ,

ФОП ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_24 :

рахунок НОМЕР_62 ,

рахунок НОМЕР_63 ,

рахунок НОМЕР_64 ,

рахунок НОМЕР_65 ,

ФОП ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_25 ,

рахунок НОМЕР_66 ,

рахунок НОМЕР_67 ,

ФОП ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_26

рахунок НОМЕР_68 ,

ФОП ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_27

рахунок НОМЕР_69 ,

рахунок НОМЕР_70 ,

рахунок НОМЕР_71 ,

рахунок НОМЕР_72 ,

рахунок НОМЕР_73 ,

рахунок НОМЕР_74 ,

ФОП ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_28

рахунок НОМЕР_75 ,

ФОП ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_29

рахунок НОМЕР_76 ,

рахунок НОМЕР_77 ,

рахунок НОМЕР_78 ,

рахунок НОМЕР_79 ,

ФОП ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_30

рахунок НОМЕР_80 ,

рахунок НОМЕР_81 ,

рахунок НОМЕР_82 ,

рахунок НОМЕР_83 ,

рахунок НОМЕР_84 ,

рахунок НОМЕР_85 ,

ФОП ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН. НОМЕР_31

рахунок НОМЕР_86 ,

ФОП ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_32

рахунок НОМЕР_87 ,

рахунок НОМЕР_88 ,

ФОП ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_38 ІПН НОМЕР_33

рахунок НОМЕР_89 ,

ФОП ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_34

рахунок НОМЕР_90 ,

ФОП ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_36

рахунок НОМЕР_91 ,

ФОП ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_39

рахунок НОМЕР_92 ,

ФОП ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_42

рахунок НОМЕР_93 ,

ФОП ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_44

рахунок НОМЕР_94 ,

рахунок НОМЕР_95 ,

рахунок НОМЕР_96 ,

рахунок НОМЕР_97 ,

рахунок НОМЕР_98 ,

ФОП ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_45

рахунок НОМЕР_99 ,

ФОП ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_46

рахунок НОМЕР_100 ,

ФОП ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_47

рахунок НОМЕР_101 ,

ФОП ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_48

рахунок НОМЕР_102 ,

рахунок НОМЕР_103 ,

ФОП ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_49

рахунок НОМЕР_104 ,

рахунок НОМЕР_105 ,

рахунок НОМЕР_106 ,

рахунок НОМЕР_107 ,

рахунок НОМЕР_108 ,

ФОП ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_50

рахунок НОМЕР_109 ,

ФОП ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_51

рахунок НОМЕР_110 ,

рахунок НОМЕР_111 ,

рахунок НОМЕР_112 ,

рахунок НОМЕР_113 ,

рахунок НОМЕР_114 ,

ФОП ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_52

рахунок НОМЕР_115 ,

ФОП ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_54

рахунок НОМЕР_116 ,

ФОП ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_55

рахунок НОМЕР_117 ,

ФОП ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_56

рахунок НОМЕР_118 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_18 ):

ФОП ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_28

рахунок НОМЕР_119 ,

ФОП ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_40

рахунок НОМЕР_120 ,

ФОП ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_43

рахунок НОМЕР_121 ,

ФОП ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_53

рахунок НОМЕР_122 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_19 ):

ФОП ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_32

рахунок НОМЕР_123 ,

ФОП ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_38

рахунок НОМЕР_124 ,

ФОП ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_41

рахунок НОМЕР_125 ,

ФОП ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_48

рахунок НОМЕР_126 ,

ФОП ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_49

рахунок НОМЕР_127 ,

ФОП ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_51

рахунок НОМЕР_128 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_20 ):

ФОП ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_57

рахунок НОМЕР_129 ,

ФОП ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_49

рахунок НОМЕР_130 ,

ФОП ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_44

рахунок НОМЕР_131 ,

ФОП ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_37

рахунок НОМЕР_132 ,

ФОП ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_35

рахунок НОМЕР_133 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_21 ):

ФОП ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_25

рахунок НОМЕР_134 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 ):

ФОП ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_25

рахунок НОМЕР_135

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1