Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8964/24
Номер провадження 1-кс/711/2468/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2023 року за №0000455, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Установлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єкт будівництва: «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір підряду №14 від 09.11.2023. Предметом Договору є забезпечення Підрядником відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи: «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)». Ціна Договору становить 102 746 760,47 грн.

В подальшому було укладено Додаткову угоду №1 від 09.11.2023, №2 від 13.11.2023, №3 від 31.11.2023, №4 від 29.12.2023, №5 від 31.01.2024, №6 від 01.02.2024, №7 від 08.02.2024).

Разом з тим, за отриманими даними, у порушення вимог пункту 6.4.3 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293, службові особи ПП « ОСОБА_5 » до кошторисної вартості виконанні робіт на листопад-грудень місяць 2023 року завідомо внесли виконання будівельних робіт та придбання обладнання із завищеними обсягами та вартістю на загальну суму 12 млн. грн.(листопад-грудень 2023 року передбачене фінансування у розмірі 61 763 тис. грн.), а саме на загально будівельні роботи, придбання медичного устаткування, що не монтується (меблі), придбання та монтаж лікарняного ліфта віп 1275 кг., швидкість 1 м/с, на 7 зупинок, з висотою шахти до 20,5 м. та інше.

06.11.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали за №1058/04-10 від 06.11.2024 щодо розірвання договору №14 від 09.11.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » через не виконання ПП « ОСОБА_5 » своїх обов`язків відповідно до договору та завищення обсягів виконаних робіт.

З вказаних матеріалів встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » завищено обсяги виконаних робіт на суму 838 417,30 грн., а саме: утеплення фасаду об`ємом - 405 м2, самовирівнюючої стелі об`ємом - 63,5 м2, цементної армованої стяжки об`ємом - 7,52 м2, відсутня установка елементів вентиляційної системи, що підтверджується актом звірки виконаних робіт, складеним посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Додатково з отриманих матеріалів встановлено, що зазначені роботи були оплачені в повному обсязі, відповідно до актів: №4 за квітень 2024, №5 за червень 2024, №1 за грудень 2023 та №7 за серпень 2024.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи бюджетними коштами, сплаченими ІНФОРМАЦІЯ_1 , за роботи - «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оплачені, а останніми фактично не виконані на суму 838 417,30 грн.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової будівельно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів державного бюджету, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду фінансово-господарської документації щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)», а саме:

- оригіналу Договору підряду №14 від 09.11.2023 з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)», текстово-графічну частину та усі розділи кошторисної документації; відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, Договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, Договори на виконання експертиз проекту будівництва, документи, що підтверджують виконання та оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, журнали авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядниками, розробниками проектно-кошторисної документації та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об`єктах, підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаному об`єкті, завірені копії декларацій або сертифікатів про готовність до експлуатації об`єкта будівництва;

- завірені копії рішення на підставі яких виділялись кошти на «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)»; документів на право власності об`єкту будівництва.

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)», а саме:

- в оригіналі: Договір підряду №14 від 09.11.2023 з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)», текстово-графічну частину та усі розділи кошторисної документації; відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, Договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, Договори на виконання експертиз проекту будівництва, документи, що підтверджують виконання та оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, журнали авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядниками, розробниками проектно-кошторисної документації та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об?єктах, підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаному об?єкту;

- завірені копії декларацій або сертифікатів про готовність до експлуатації об`єкта будівництва;

- завірені копії рішень, на підставі яких виділялись кошти на «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)»; документів на право власності об`єкта будівництва.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1