Справа № 163/2369/24
Провадження № 1-кс/163/771/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні №0000459 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування про те, що 02-03 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшов за фішинговим посиланням з метою отримання міжнародної фінансової допомоги, в результаті чого 08.10.2024 з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було відбулося перерахування грошових коштів у сумі 4000 гривень двома платежами, без відомості заявника.

В ході досудового розслідування не встановлено, яким способом здійснено заволодіння грошових коштів, чи здійснювались зміни у веб-банкінгу потерпілого, чи були спроби втручання третіх осіб у роботі веб-банкінгу. У зв?язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів, та інших відомостей пов?язаних з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - в період з 01.10.2024 по 09.10.2024.

Слідча ОСОБА_3 до матеріалів справи долучила заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.10.2024 за №0000459, що підтверджено відповідним витягом.

Списання грошових коштів на загальну суму 4000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується копією протоколу допиту потерпілого, випискою по рахунку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

До клопотання слідчою не додано доручення про проведення виїмки документів оперативними підрозділами відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а тому доступ можливо надати лише слідчим, які безпосередньо здійснюють досудове розслідування згідно витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000459 слідчим СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , контактний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

-повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-історія авторизації по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

-інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до банківських карток;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смо-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 01 жовтня 2024 року по 09 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1