Справа № 212/8723/24
У Х В А Л А

05 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000048 від 14.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2024 року прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні ВП № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000048 від 14.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 01.01.2023 по 30.06.2024.

Встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №96/04-36-08-02-03/40810354 від 12.08.2024 аналізовано наступні договори: №211-П/ВТ від 15.11.2023 із ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2 899 998,00 гривень щодо проведення капітального ремонту захисної споруди;№71/10 від 10.10.2023 із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР на суму 1 319 999,00 гривень щодо проведення капітального ремонту захисної споруди; Згідно вказаного висновку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у локальних кошторисах до договорів на виконання робіт за бюджетні кошти внесено неправдиві відомості до офіційних документів, що призвело до завищення вартості робіт проведених за бюджетні кошти та не сплати податків. Загальна сума збитків становить 2 934 512,34 гривень. Так, 15.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №211-П/ВТ із ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення робіт «Капітальний ремонт душових кімнат в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ». Відповідно до п.2.1. Договору, вартість робіт становить 2 899 998,00 гривень.Окрім цього, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР укладено договір №71/10 від 10.10.2023 із ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення робіт «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР за адресою: АДРЕСА_2 ». Відповідно до п.2.1. Договору, вартість робіт становить 1 319 999,00 гривень. Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » в умовах воєнного стану здійснили привласнення виділених бюджетних коштів на підставі вказаних договорів, шляхом завищення вартості проведених робіт, у тому числі на нарахування заробітної плати.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Прокурор у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена прокурором у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000048 від 14.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів наступних документів: договорів №211-П/ВТ від 15.11.2023, №71/10 від 10.10.2023 із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат; дефектні акти, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору; рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини з Замовником; журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по договорам №211-П/ВТ від 15.11.2023, №71/10 від 10.10.2023; технологічні карти по Договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання робіт по договорам №211-П/ВТ від 15.11.2023, №71/10 від 10.10.2023; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались по договорам №211-П/ВТ від 15.11.2023, №71/10 від 10.10.2023; сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження, придбання та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договорам №211-П/ВТ від 15.11.2023, №71/10 від 10.10.2023; рахунки на оплату, платіжні доручення по договорам №211-П/ВТ від 15.11.2023, №71/10 від 10.10.2023; а також засвідчені належним чином копії наступних документів: реєстраційних та статутних документів юридичної особи, наказів про призначення, переведення або звільнення директора, його посадових обов`язків; відомостей щодо працевлаштованих осіб за період 01.01.2023 по 30.06.2024 та виплати заробітної плати або винагороди за вказаний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1