У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2024 Справа №607/24543/24 Провадження №1-кс/607/6756/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 14.11.2024 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0000100 від 19.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме про накладення арешту на майно, яке вилучене 13.11.2024 під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» на тильній стороні якого наклеєний скотч із надписом НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Samsung» з розбитим корпусом серійний номер НОМЕР_2 ; ноутбук марки «Lenovo IdeaPad 300»; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi Note 12Pro», НОМЕР_4 ; ключі запалювання та ключ центрального замка; автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI» н.з. НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 13», IMEI НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Nokia RM1187», IMEI НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 ; флеш-накопичувач «take MS»; тримачі для сім-карт мобільних операторів за № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; документи: повідомлення про прийняття працівника на роботу, укладення контракту, наказ №06-09-007/24-В по особовому складу від 06.09.2024, квитанція №2 платника податків ТзОВ «Віп таксі Тернопіль», трудовий договір №06-09-001/24/В від 06.09.2024; флеш-накопичувач об`ємом 16 GB; вінчестер (жорсткий диск) марки «BARAGUDA» із кабелем до нього об`ємом 500 GB; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_12 , із сім-картою НОМЕР_13 ; системний блок чорного кольору; жорсткий диск «Samsung»; флешку чорного кольору; банківські картки А-Банк № НОМЕР_14 , Приватбанк № НОМЕР_15 , ключ до рахунку НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «XIAOMI» IMEI НОМЕР_17 із сім-картами мобільного оператора НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; системний блок марки «Dell» Service Tag: НОМЕР_20 ; ноутбук марки «Macbook Pro» Serial: С02Q350TG8WN із зарядним пристроєм; 4 аркуші паперу із рукописними записами, записник із рукописними записами із наклейкою «549», записник із рукописними записами синього кольору фірми «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»; жорсткий диск «WD 4 TB» S/N:WCC7k2HKELSS9, жорсткий диск WD-4TB S/N:WCC4E7HANAJK, жорсткий диск WD-6TB S/N:WX31D87FJXOY; комп`ютер марки «DELL» - Service Tag: DGT2S22.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що приймаючи до уваги, що в ході проведення обшуку вилучено вищевказане майно, яке містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, тому виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів та накладання арешту на них.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд вказаного клопотання без участі прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 19.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), до ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, а саме про те, що особи являються водіями транспортного засобу суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків.

Так, 13.11.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» на тильній стороні якого наклеєний скотч із надписом НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з розбитим корпусом, серійний номер НОМЕР_2 ;

- ноутбук марки «Lenovo IdeaPad 300»;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 .

Окрім того, 13.11.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi Note 12Pro» НОМЕР_4 .

Також, 13.11.2024 під час проведення обшуку в автомобілі марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI» н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

- ключі запалювання та ключ центрального замка;

- автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI» н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який після обшуку поміщений на спеціальний майданчик для зберігання транспортних засобів.

Також, 13.11.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено майно останнього а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 13», IMEI НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia RM1187», IMEI НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 ;

- флеш-накопичувач «take MS»;

- тримачі для сім-карт мобільних операторів за № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- документи: повідомлення про прийняття працівника на роботу, укладення контракту, наказ №06-09-007/24-В по особовому складу від 06.09.2024, квитанція №2 платника податків ТзОВ «Віп таксі Тернопіль», трудовий договір №06-09-001/24/В від 06.09.2024;

- флеш-накопичувач, об`ємом 16 GB;

- вінчестер (жорсткий диск) марки «BARAGUDA» із кабелем до нього об`ємом 500 GB.

Також, 13.11.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_12 , із сім-картою НОМЕР_13 ;

- системний блок чорного кольору;

- жорсткий диск «Samsung»;

- флешку чорного кольору;

- банківські картки А-Банк № НОМЕР_14 , Приватбанк № НОМЕР_15 , ключ до рахунку НОМЕР_16 .

Поряд з цим, 13.11.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- мобільний телефон марки «XIAOMI», IMEI НОМЕР_17 , із сім-картами мобільного оператора НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Також, 13.11.2024 під час проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- системний блок марки «Dell» Service Tag: НОМЕР_20 ;

- ноутбук марки «Macbook Pro» Serial: С02Q350TG8WN із зарядним пристроєм;

- 4 аркуші паперу із рукописними записами, записник із рукописними записами із наклейкою «549», записник із рукописними записами синього кольору фірми «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»;

- жорсткий диск «WD 4 TB» S/N:WCC7k2HKELSS9, жорсткий диск WD-4TB S/N:WCC4E7HANAJK, жорсткий диск WD-6TB S/N:WX31D87FJXOY;

- комп`ютер марки «DELL» - Service Tag: DGT2S22.

Вказане майно постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 13.11.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні№0000100 від 19.06.2023.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що тимчасово вилучені речі, зазначені у клопотанні, належать до речових доказів, відповідно до вимог ст.98 КПК України, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення арешту на зазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власника майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 13.11.2024 під час проведення обшуків:

- мобільний телефон марки «Samsung» на тильній стороні якого наклеєний скотч із надписом НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з розбитим корпусом серійний номер НОМЕР_2 ;

- ноутбук марки «Lenovo IdeaPad 300»;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi Note 12Pro», НОМЕР_4 ;

- ключі запалювання та ключ центрального замка;

- автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI» н.з. НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 13», IMEI НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia RM1187», IMEI НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 ;

- флеш-накопичувач «take MS»;

- тримачі для сім-карт мобільних операторів за № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- документи: повідомлення про прийняття працівника на роботу, укладення контракту, наказ №06-09-007/24-В по особовому складу від 06.09.2024, квитанція №2 платника податків ТзОВ «Віп таксі Тернопіль», трудовий договір №06-09-001/24/В від 06.09.2024;

- флеш-накопичувач об`ємом 16 GB;

- вінчестер (жорсткий диск) марки «BARAGUDA» із кабелем до нього об`ємом 500 GB.

- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_12 , із сім-картою НОМЕР_13 ;

- системний блок чорного кольору;

- жорсткий диск «Samsung»;

- флешку чорного кольору;

- банківські картки А-Банк № НОМЕР_14 , Приватбанк № НОМЕР_15 , ключ до рахунку НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон марки «XIAOMI» IMEI НОМЕР_17 із сім-картами мобільного оператора НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- системний блок марки «Dell» Service Tag: НОМЕР_20 ;

- ноутбук марки «Macbook Pro» Serial: С02Q350TG8WN із зарядним пристроєм;

- 4 аркуші паперу із рукописними записами, записник із рукописними записами із наклейкою «549», записник із рукописними записами синього кольору фірми «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»;

- жорсткий диск «WD 4 TB» S/N:WCC7k2HKELSS9, жорсткий диск WD-4TB S/N:WCC4E7HANAJK, жорсткий диск WD-6TB S/N:WX31D87FJXOY;

- комп`ютер марки «DELL» - Service Tag: DGT2S22.

Копію ухвали надіслати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для контролю за її виконанням, із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1