Справа 688/3467/24
№ 1-кс/688/1639/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 липня 2024 року, до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 21 травня 2024 року, близько 19:30 год, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів, заволоділа грошовими останнього на загальну суму близько 170000 грн, чим заподіяла значної матеріальної шкоди.

19 липня 2024 року року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Також, 19 липня 2024 року до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що в період з 20 травня 2024 року по 24 червня 2024 року, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму близько 452 293 гривні, чим заподіяла останній матеріальної шкоди у великих розмірах.

По даному факту, 20 липня 2024 року, внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під №0001281.

Крім того, 19 липня 2024 року, до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що в період з 21 травня 2024 року по 01 липня 2024 року, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 575 863 гривні, чим заподіяла останній матеріальної шкоди у великих розмірах.

По даному факту, 20 липня 2024 року, внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під №0001282.

22 липня 2024 року прокурором Шепетівської окружної прокуратури кримінальні провадження № 0001278, №0001281 та №0001282, об`єднані в одне провадження, та їм присвоєно загальний №0001278.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 вказав, що має сестру ОСОБА_6 та маму ОСОБА_5 , які являються приватними підприємцями та займаються продажем продуктів харчування, тютюнових виробів та алкогольних напоїв. 21 травня 2024 року до нього зателефонувала сестра ОСОБА_6 та попросила перерахувати особі ( ОСОБА_8 ), у якої вона замовила цигарки та алкогольні напої для подальшого продажу у своєму магазині, гроші на банківський рахунок, як розрахунок за цигарки. Надалі ОСОБА_6 надала банківські реквізити рахунків, куди необхідно було перерахувати гроші. 21 травня 2024 року, о 19 год. 28 хв., як вказав потерпілий, він перерахував гроші в сумі 120 050 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Та, 23 травня 2024, о 11 год. 06 хв., він перерахував на цей же ж рахунок гроші в сумі 20 050 грн. Проте, як розповіла йому сестра ОСОБА_6 невідома особа на ім`я ОСОБА_8 , з яким вона домовлялася про поставку цигарок, не поставив дані цигарки, а також і гроші не повернув. Гроші були його особисті.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що являється приватним підприємцем та займається продажем продуктів та продовольчих товарів. У квітні 2024 року до неї зателефонував чоловік, який, представившись ОСОБА_9 , запропонував послуги із продажу цигарок та алкогольних напоїв. Оскільки їй якраз необхідні були у магазин такі товари, як пояснила потерпіла, вона погодилася співпрацювати із ОСОБА_10 . Проте, останній повідомив, що приймає розрахунок лише на банківські картки. Готівковий розрахунок неможливий. В подальшому, як оплату за обіцяні ОСОБА_9 тютюнові вироби та алкогольні напої, потерпіла переказувала на різні банківські рахунки гроші, а саме: 20 травня 2024 року, о 08 год. 06 хв., перерахувала гроші в сумі 60 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 20 травня 2024 року, о 11 год. 49 хв., перерахувала гроші в сумі 160 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 20 травня 2024 року, о 15 год. 09 хв., перерахувала гроші в сумі 40 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 22.05.2024, о 12 год. 55 хв., перерахувала гроші в сумі 40 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 25 травня 2024 року, о 10 год. 55 хв., перерахувала гроші в сумі 40 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 06 червня 2024 року, о 09 год. 51 хв., перерахувала гроші в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 20 червня 2024 року, о 16 год. 02 хв. перерахувала гроші в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Проте, як вказала потерпіла, обіцяний товар їй ніхто так і не привіз, а також гроші повернуто не було.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснила, що вона являється приватним підприємцем, так як і її донька - ОСОБА_6 , з якою вони здійснюють торгівлю продуктами, тютюновими виробами та алкогольними напоями у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_11 » та «Каприз», що розміщені у м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області. У квітні 2024 року її донька ОСОБА_12 , по телефону, домовилася із невідомим чоловіком, що представився ОСОБА_9 про постачання останній у магазини цигарок та алкогольних напоїв. Як пояснила потерпіла, донька повірила у правдивість слів ОСОБА_13 , а тому на протязі травня-червня 2024 року перераховувала йому гроші різними сумами на різні банківські картки, ніби як за покупку товару. Крім того, донька і з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувала певні суми її грошей, адже у доньки на той час не було, також як розрахунок ОСОБА_14 за товар. А саме: 21 травня 2024 року вона перерахувала гроші в сумі 200 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; 05 червня 2024 року вона перерахувала гроші в сумі 150 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 05 червня 2024 року вона перерахувала гроші в сумі 40 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Проте, як пояснила потерпіла, товар її доньці не доставили, а також і гроші не повернуто.

Враховуючи вищевикладені обставини, є підстави вважати, що невідомі особи, що користуються ( банківськими ) картковими рахунками: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , можуть бути причетними до заволодіння майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, вищевказані банківські (карткові) рахунки перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про банківські операції, проведені із банківськими (картковими) рахунками невідомих осіб, що мають номери: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року по 01 серпня 2024 року (включно).

Прокурор ОСОБА_15 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, просили розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських (карткових) рахунків невідомих осіб, що мають номери: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема те, куди, кому та коли були перераховані кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 . Крім того, за допомогою інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, стане можливим встановлення як саме невідома особа розпорядилася коштами вказаних потерпілих, якими незаконного заволоділа, шляхом обману.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських (карткових) рахунках: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року по 01 серпня 2024 року (включно).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК