справа № 166/1261/24
провадження № 1-кс/166/458/24
УХВАЛА

27 серпня 2024 року смт Ратне Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

представника володільця ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 17 серпня 2024 року за № 0000328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

установив :

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі слідча) ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 17 серпня 2024 року близько 18 год. 40 хв. на АДРЕСА_1 було зупинено автомобіль марки "Volvo", д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював незаконне перевезення лісопродукції (круглі лісоматеріали) породи сосна, без жодних дозвільних документів.

За вказаним фактом 17 серпня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

У подальшому 17 серпня 2024 року в ході проведення огляду місця події на АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

автомобіль марки "Volvo", д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 ;

напівпричіп марки "Schwarzmuller", д.н.з. НОМЕР_4 , з номером рами НОМЕР_5 , який завантажений деревиною породи сосна, на якій відсутні будь-які бирки чи маркувальні позначення, які б свідчили про походження зазначеної деревини;

товарно-транспортні накладні: серії НОМЕР_6 від 01.05.2024, серії НОМЕР_7 від 26.04.2024, серії НОМЕР_8 від 27.06.2024, серії НОМЕР_9 від 28.06.2024, серії НОМЕР_10 від 26.06.2024.

У ході візуального огляду вказаних вище товарно-транспортних накладних установлено, що марка транспортного засобу, на який завантажується відпущена деревина, "Урал", д.н.з. НОМЕР_11 , а пунктами завантаження вказано Поліське лісництво та Любихинівське лісництво, в той час як ОСОБА_4 у своїх поясненнях зазначив, що виявлену в причепі деревину придбав у Ковельському, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім того, 17 серпня 2024 року проведено огляд пилорами на підставі добровільної згоди власника ОСОБА_4 , що на АДРЕСА_2 з координатами 51,45862 С та 24,30326 В, з якої зі слів ОСОБА_4 і здійснювалось перевезення деревини, виявленої у напівпричепі марки "Schwarzmuller", д.н.з. НОМЕР_4 . Під час огляду території пилорами виявлено 15 колод деревини породи сосна довжиною 6 м кожне з наступними діаметрами: 40*41 см, 34*33 см, 27*22 см, 32*31 см, 36*36 см, 32*32 см, 34*36 см, 40*38 см, 32*32 см, 35*34 см, 34*34 см, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на кожній з яких наявні залишки від пластикових бирок. Крім того, виявлено 34 колоди деревини породи сосна довжиною 6 м кожне з наступними діаметрами 28*28 см, 28*29 см, 31*30 см, 30*33 см, 27*27 см, 32*26 см, 37*35 см, 29*28 см, 30*30 см, 25*29 см, 30*35 см, 35*35 см, 29*30 см, 38*38 см, 37*37 см, 27*31 см, 28*26 см, 28*30 см, 32*33 см, 35*35 см, 28*30 см, 29*29 см, 29*29 см, 30*30 см, 27*28 см, 33*32 см, 30*30 см, 30*30 см, 30*31 см. Крім того, на території пилорами виявлено транспортний засіб марки "Урал", д.н.з. НОМЕР_12 . Присутній під час огляду ОСОБА_4 добровільно надав товарно-транспортну накладу 02/16 від 17.08.24. У подальшому деревину й транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Вилучені речі визнано речовими доказами.

На думку слідчої, наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди злочину та мають значення для подальшого проведення слідчих дій та судових експертиз у даному провадженні.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події 17.08.2024, а саме автомобіль марки "Volvo", д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , напівпричіп марки "Schwarzmuller", д.н.з. НОМЕР_4 , з номером рами НОМЕР_5 , який завантажений деревиною породи сосна, на якій відсутні будь-які бирки чи маркувальні позначення, які б свідчили про походження зазначеної деревини, товарно-транспортні накладні (далі - ТТН): серії НОМЕР_6 від 01.05.2024, серії НОМЕР_7 від 26.04.2024, серії НОМЕР_8 від 27.06.2024, серії НОМЕР_9 від 28.06.2024, серії ЮЛИ № 850314 від 26.06.2024 шляхом позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися даним майном; 49 колод деревини породи сосна довжиною 6 метрів кожна з указаними вище діаметрами, а також траснспортний засіб "Урал", д.н.з. НОМЕР_12 , шляхом позбавлення права володіти та розпоряджатися даним майно.

Слідчий клопотання підтримав із підстав, викладених у ньому. Пояснив, що автомобіль "Вольво" із причепом є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.246 КК України. Вилучена деревина не має бирок, володілець майна не надав підтверджуючих законність походження деревини документів. На даний час місце незаконної рубки не встановлено, однак скеровано відповідні запити до ДП "Ковельське ЛМГ". Для визначення розміру завданої шкоди слід провести відповідну експертизу. Указав, що 24 серпня 2024 року на підставі ухвалу суду було проведено обшук причепа із деревиною, проведено її огляд, зроблено заміри. Кількість і об`єм деревини не відповідають тій ТТН, яку надав у судовому засіданні володілець майна. Просить клопотання задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 пояснив, що він займається підприємницькою діяльністю із торгівлі деревиною, має у власності пилораму в с. Смоляри Старовижівського району, куди автомобілем "Урал" звозить придбану лісодеревину. Частину деревини використовує у власних цілях, частину - продає. 17 червня 2024 року він завантажив у свій автомобіль "Вольво" деревину й син повіз її у ОСОБА_11 на продаж, де автомобіль із деревиною зупинили працівники поліції. Він надав документи на підтвердження походження деревини. Згодом із його дозволу разом із слідчо-оперативною групою проїхали на пилораму, де ОСОБА_12 наявну деревину, зробили її обміри. Він додатково надав ТТН на перевезення. Указав, що лісодеревина, зазначена у ТТН, могла бути й на пилорамі, й на автомобілі " ОСОБА_13 ", оскільки вона після розвантаження на пилорамі змішується. Зазначив, що деревина в автомобілі "Вольво" мала бирки на підтвердження її походження, однак не виключає, що деякі бирки було втрачено під час перевантаження, деякі - зняли діти на пилорамі, частину бирок було зрізано при розпилювання колоди на коротші. Просить у задоволенні клопотання відмовити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що будь-яких ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.246 КК України, матеріали клопотання не містять. Так, жоден нормативний акт не вимагає від перевізника лісодеревини (окрім як підприємства лісового господарства, яке реалізує деревину першопочатково) забезпечити наявність бирок на деревині, що перевозиться. Уважає, що про незаконну порубку може свідчити виявлення у перевізника безпосереднього знаряддя порубки, якого в автомобілі "Вольво" виявлено не було. Слідчим не вказано, яка істотна шкода, що є обов`язковою ознакою складу правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України, нібито завдана ОСОБА_4 Лісодеревина, на яку слідчий просить накласти арешт, не є свіжозрізаною, про що можуть свідчити потемніння місця спилу та відсутність смоляних виділень. відсутність бирок на деревині пояснив тим, що ОСОБА_4 , як підприємець, придбавав її необробленою, на пилорамі розвантажував, перевантажував, частково обробляв, у ході чого бирки могли бути втрачені.

Просить у задоволенні клопотання відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України).

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2024 року за № 0000328 внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 246 КК України про те, що 17 серпня 2024 року близько 18 год. 40 хв. на АДРЕСА_1 було зупинено автомобіль марки "Volvo", д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював незаконне перевезення лісопродукції (круглі лісоматеріали) породи сосна, без жодних дозвільних документів.

Згідно з протоколом огляду місця події від 17 серпня 2024 року в період з 19 год. 50 хв. до 20 год. 36 хв. на автодорозі, що у АДРЕСА_1 , виявлено автомобіль марки "Volvo", д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , напівпричіп марки "Schwarzmuller", д.н.з. НОМЕР_4 , з номером рами НОМЕР_5 , який завантажений несвіжозрізаною деревиною породи сосна без будь-яких бирок чи маркувальних позначень, які б свідчили про походження зазначеної деревини. ОСОБА_4 надав товарно-транспортні накладні серії ЮЛИ № 7401551 від 01.05.2024, серії НОМЕР_7 від 26.04.2024, серії НОМЕР_8 від 27.06.2024, серії НОМЕР_9 від 28.06.2024, серії НОМЕР_10 від 26.06.2024, які дають дозвіл на перевезення деревини іншими транспортними засобами. Указане вище майно вилучено, транспортні засоби із деревиною поміщено на територію ТЗоВ "К.П. Верес", що у м. Ковель.

ОСОБА_4 відмовився назвати дані про особу покупця лісодеревини, яку, з його слів, перевозив його син 17 серпня 2024 року у с. Любохини.

У ході візуального огляду вказаних вище товарно-транспортних накладних установлено, що марка транспортного засобу, на який завантажується відпущена деревина, "Урал", д.н.з. НОМЕР_11 , а пунктами завантаження вказано Поліське лісництво та Любихинівське лісництво, в той час як ОСОБА_4 у своїх поясненнях зазначив, що виявлену в причепі деревину придбав у Ковельському, Любомльському та Любохинівському лісництвах.

Із письмового дозволу ОСОБА_4 18 серпня 2024 року слідчий провів огляд ділянки на АДРЕСА_2 , де знаходиться належна ОСОБА_4 пилорама. На пилорамі виявлено 15 колод деревини породи сосна довжиною 6 м кожна з наступними діаметрами: 40*41 см, 34*33 см, 27*22 см, 32*31 см, 36*36 см, 32*32 см, 34*36 см, 40*38 см, 32*32 см, 35*34 см, 34*34 см, 36*38 см, 42*42 см, 32*34 см, 28*30 см. Крім того, виявлено 34 колоди деревини породи сосна довжиною 6 м кожна з наступними діаметрами 28*28 см, 28*29 см, 31*30 см, 30*33 см, 27*27 см, 32*26 см, 37*35 см, 29*28 см, 30*30 см, 25*29 см, 30*35 см, 35*35 см, 29*30 см, 38*38 см, 37*37 см, 27*31 см, 28*26 см, 28*30 см, 32*33 см, 35*35 см, 28*30 см, 29*29 см, 29*29 см, 32*33 см, 29*29 см, 27*28 см, 36*32 см, 29*29 см , 30*30 см, 27*28 см, 33*32 см, 30*30 см, 30*30 см, 30*31 см. На території пилорами виявлено транспортний засіб марки "Урал", д.н.з. НОМЕР_12 . Присутній під час огляду ОСОБА_4 добровільно надав товарно-транспортну накладу 02/16 від 17.08.24. У подальшому деревину й транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Автомобіль "Вольво" з напівпричепом з деревиною, автомобіль "Урал", виявлена на пилорамі деревина та ТТН постановою слідчої ОСОБА_6 від 19.08.2024 визнано речовими доказами.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 18.08.24 вбачається, що він, несучи службу в зведеному батальйоні "Скеля" поблизу населеного пункту Кропивники, бачив, як неодноразово вантажний автомобіль марки "Вольво", д.н.з. НОМЕР_1 , переїжджав місце несення служби в напрямку с.Кропивники порожнім, а через деякий час повертався з деревиною в причепі; 17 серпня 2024 року близько 11 години автомобіль перетинав місце несення служби в напрямку с. Кропивники, а близько 18 год 10 хв повернувся назад із деревиною в причепі, попрямувавши в невідомому напрямку.

Із наданої ОСОБА_4 ТТН (форма 1-ТН) №02/16 від 17.08.24 вбачається, що вантажовідправником та перевізником є ОСОБА_4 , а вантажодержувачем - ОСОБА_15 , зі слів ОСОБА_4 , - його дружина. При цьому, пунктом навантаження зазначено с.Смолярі, а пункт розвантаження не вказаний; у розділі 2 зазначено лише найменування вантажу - ліс кругляк породи сосна без його кількісних та вартісних характеристик.

Згідно із протоколом санкціонованого судом обшуку від 24.08.24 напівпричепа марки

"Schwarzmuller", д.н.з. НОМЕР_4 , який розміщений на території ТзОВ "Верес" у м. Ковель на вул. Грушевського, 79, установлено, що напівпричіп завантажений несвіжозрізаними колодами деревини породи сосна у кількості 70 шт, орієнтовним об`ємом 28,8 м.куб. без бирок. Під час обшуку вилучено зрізи.

У судовому засіданні ОСОБА_4 надав ТТН (ліс) ЮЖА №612301 від 27.06.24 про придбання ФОП ОСОБА_16 у Звягельському лісовому господарстві круглих лісоматеріалів породи сосна довжиною 6 м. об`ємом 33,728 м.куб., а також накладну №16 від 28.06.24 про відпущення ФОП ОСОБА_16 ФОП ОСОБА_4 кругляку породи сосна довжиною 6 м об`ємом 33,73 м.куб.

На підтвердження законності походження оглянутої лісодеревини представник власника майна додав укладений 21.02.24 договір № UEEX-5334-10 купівлі-продажу необробленої деревини породи сосна об`ємом 55 к.куб., укладений 21.02.24 договір № UEEX-5335-9 купівлі-продажу необробленої деревини породи сосна об`ємом 80 к.куб., аукціонні свідоцтва № НОМЕР_13 , №5335/21022024//1.

Однак враховуючи відсутність на необробленій лісодеревині бирок, за допомогою яких можливо відслідкувати законність походження лісодеревини, існують підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно до з`ясування обставин у кримінальному провадженні, зокрема до отримання відповіді Ковельського ЛМГ на запит про виявлення незаконної порубки лісу.

При цьому, суд на ТТН, причеп і лісодеревину накладає у вигляді позбавлення права користування, відчуження та розпорядження, а на автомобілі "Вольво" та "Урал" - права відчуження та розпорядження.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом позбавлення права на його користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

- напівпричіп марки "Schwarzmuller", д.н.з. НОМЕР_4 , з номером рами НОМЕР_5 , який завантажений деревиною породи сосна із кількісними та якісними характеристиками, зазначеними у протоколі обшуку від 24.08.2024, на якій відсутні будь-які бирки чи маркувальні позначення, які б свідчили про походження зазначеної деревини;

- товарно-транспортні накладні серії ЮЛИ № 7401551 від 01.05.2024, серії ЮЛИ № 740135 від 26.04.2024, серії ЮЛИ № 710260 від 27.06.2024, серії ЮЛИ № 710267 від 28.06.2024, серії ЮЛИ № 850314 від 26.06.2024, №02/16 від 17.08.2024;

- 49 колод деревини порода сосна довжиною 6 метрів кожна з наступними діаметрами: 40*41см, 34*33 см, 27*22 см, 32*31 см, 36*36 см, 32*32 см, 34*36 см, 40*38 см, 32*32 см, 35*34 см, 34*34 см, 36*38 см, 42*42 см, 32*34 см, 28*30 см, 28*28 см, 28*29 см, 31*30 см, 30*33 см, 27*27 см, 32*26 см, 37*35 см, 29*28 см, 30*30 см, 25*29 см, 30*35 см, 35*35 см, 29*30 см, 38*38 см, 37*37 см, 27*31 см, 28*26 см, 28*30 см, 32*33 см, 35*35 см, 28*30 см, 29*29 см, 29*29 см, 30*30 см, 27*28 см, 33*32 см, 30*30 см, 30*30 см, 30*31 см.

Накласти арешт на тимчасово вилучені автомобіль марки "Volvo", д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , та автомобіль марки "Урал", д.н.з. НОМЕР_12 шляхом позбавлення права на його відчуження та розпорядження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата складення повної ухвали 28 серпня 2024 року о 16 год 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1