Справа № 595/1261/24
Провадження № 1-кс/595/454/2024
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2024 за № 0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за номером сім-картки НОМЕР_1 в період з 12.07.2024 по 26.07.2024, із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 13.07.2024 о 16:15 год. невстановлена особа, шахрайським способом, представившись співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши з номера НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , на її мобільний номер НОМЕР_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 19700 гривень, які знаходилися на картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , у зв`язку із чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 14.07.2024 за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 12.07.2024 орієнтовно о 13:10 год. вона пішла у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Бучачі, та поповнила рахунок своєї банківської карти № НОМЕР_4 на 18 000 гривень. Окрім цієї суми, на картці також було трохи більше однієї тисячі гривень. Після цього із даної картки потерпіла здійснила поповнення мобільного номера НОМЕР_5 на 37 гривень. Більше жодних дій з банківською картою вона не здійснювала.

13.07.2024 о 16:15 год. на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонували з стаціонарного номера НОМЕР_2 , а саме чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що зловмисники намагаються здійснити сумнівну операцію по її банківському рахунку і запитав, чи не здійснювалася вона будь-яких дій з банківським рахунком протягом останнього часу. ОСОБА_5 повідомила, що нічого не робила, лише напередодні поповняла рахунок на телефоні. Чоловік відповів, що бачить кошти у неї на рахунку, та сказав, що у неї є два рахунки, один з яких заблокований, що остання підтвердила. В подальшому чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитав у неї, чи хоче вона, щоб їй заблокували картковий рахунок у банку, на що вона відповіла, що не бажає цього, оскільки вона їй потрібна для оплати. Тоді він попросив назвати останні 4 цифри її картки з метою ідентифікування, що остання і зробила, продиктувавши останні чотири цифри, а саме НОМЕР_6 , окрім цього, зі слів останньої, більше нічого вона не називала. Одразу після цього невідомий чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросив зачекати на лінії, оскільки вони проводять операцію, щоб не заблокували картку. Через декілька хвилин, чоловік відповів, що все гаразд, подякував за те, що остання зачекала на лінії, та розмову було завершено. Загалом розмова тривала біля 19 хвилин.

Після цього, ОСОБА_5 вирішила перевірити наявність коштів на рахунку, тому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла під своїм логіном та паролем, та виявила, що декілька хвилин тому з її карткового рахунку № НОМЕР_4 на інший невідомий на даний час картковий рахунок було здійснено переказ коштів у сумі 300 гривень. Оскільки остання жодних дій з своїм картковим рахунком не вчиняла, то одразу почала телефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 , вона попросила, щоб працівники банку заблокували кошти, які відправили з її рахунку, на що їй відповіли, що не можуть цього зробити, оскільки кошти вже пішли на інший рахунок, куди саме не повідомили, та сказали звертатися в поліцію з даного приводу. Пізніше потерпілій стало відомо, що поки вона намагалася заблокувати вищевказаний картковий рахунок, з нього була проведена ще одна транзакція на суму 19400 гривень на інший, невідомий їй рахунок. Після цього, потерпіла звернулася в Департамент кіберполіції України за допомогою.

Згідно довідки № 69, виданої 16.07.2024 ТВБВ № 10019/048 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_8 в грн. з номером картки НОМЕР_4 . Шахрайськими діями 13.07.2024 було здійснено два перекази на суму 19400 грн. та 300 грн. з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_9 через систему мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_9 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали Бучацького районного суду Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1261/24) від 29.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 та слідчим отримано інформацію, що картковий рахунок № НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_3 . При цьому дана особа користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження абонентського номера НОМЕР_1 у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії, а відповідно місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за номером сім-картки НОМЕР_1 в період з 12.07.2024 по 26.07.2024, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,

із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1