Справа № 750/9533/24
Провадження № 1-кс/750/3184/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000418 від 17.04.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 17.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.04.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП В Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій відносно нього, а саме просить прийняти міри до невідомих йому осіб, які в період часу з 12.12.2023 по 24.12.2023 заволоділи його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля для ЗСУ у сумі 130000 грн., які він перебуваючи в смт. Гончарівське, Чернігівського району та області, перераховував декількома платежами на різні банківські карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Оголошення про продаж авто останній знайшов у месенжері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язувався із невідомими особами через мобільний додаток «Вайбер» по номерам телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Перерахувавши грошові кошти, останній до теперішнього часу товар так і не отримав.

29.05.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти, які потерпілий 17.12.2023 о 12 год. 56 хв. переказав на банківську картку НОМЕР_6 , в подальшому було переказано на іншу банківську картку, номер якої не встановлений. Однак під час аналізу отриманої інформації, за допомогою сайту НБУ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти було переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .

03.07.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так було встановлено, що рахунок НОМЕР_7 належить також ОСОБА_6 , який в подальшому, після переказу грошових коштів в розмірі 5000 гривень, переказує дану суму знов на свою банківську картку НОМЕР_6 .

Так встановлено, що грошові кошти, 17.12.2023 о 13 год. 02 хв. ОСОБА_6 переказує на свою банківську картку. В подальшому грошові кошти переказуються на банківську картку НОМЕР_1 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 10.12.2023 по 00:00 год. 10.02.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1