печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001083 від 30.12.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001083 від 30.12.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини 2021 року неофіційним власником ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » через ряд пов?язаних фізичних та юридичних осіб став громадянин України ОСОБА_4 . Водночас, фактичним власником вищевказаного торговельно-розважального центру став бізнес-партнер ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , через підконтрольні йому юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) шляхом здійснення купівлі за допомогою отриманого кредиту у державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (далі - Банк) на суму 60 млн. доларів США.

Так, Банком укладено генеральний кредитний договір № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), загальний ліміт за яким становить 60 млн. доларів США. Водночас, реалізація вищезазначеного кредитного договору спрямовувалася на купівлю вигодонабувачем за кредитом корпоративних прав ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » під заставу цього ж об?єкта нерухомості. При чому, якості іпотекодавця за кредитом виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а боржником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Крім того, в якості гарантії повернення зазначеного кредиту (загального ліміту кредитного договору), під заставу Банку надано:

- заставу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в розмірі 100 % статутного капіталу;

- заставу майнових прав на грошові кошти за всіма договорами оренди/суборенди приміщень торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (1-ша та 2-га черги), укладеними або що будуть укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також орендарями приміщень

торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за якими орендована площа становить більше, ніж 30 кв. м;

- поруку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 ) за генеральним кредитним договором;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за генеральним кредитним договором;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за додатковим договором № 1;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за додатковим договором № 2;

- приміщення самого торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Таким чином, отримані відомості свідчать, що отримані кредитні кошти у розмірі близько 39 млн. доларів США спрямовано на рефінансування кредитних зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в інших банківських установах України, а також іноземному банку. Натомість кредитні кошти на загальну суму близько 21 млн. доларів США спрямовувалися на процедуру купівлі торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені містять докази про участь у вказаній злочинній схемі наступних компаній:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

8)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

9)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

10)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ряд вищевказаних компаній мали банківські рахунки у таких банках, а саме:

1)ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

3) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 );

6)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 );

7)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 );

8)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 );

9)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 );

10)ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 );

11)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 );

12)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 );

13)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні низки банків та фінансових установ.

Представники володільця майна, в судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 );

- НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 );

- НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_28 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 );

- НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_24 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 );

- НОМЕР_31 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_23 ).

ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно інформації по банківським рахункам, які було відкрито у банках, які визнано неплатоспроможними та введено тимчасову адміністрацію, а саме:

- НОМЕР_32 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 ), НОМЕР_33 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

(МФО НОМЕР_14 ), НОМЕР_34 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_24 ) та відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_35 );

- НОМЕР_36 , НОМЕР_37 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 ) та відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_38 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_39 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 );

- НОМЕР_40 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_20 );

- НОМЕР_41 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_42 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_24 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 ):

- НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_23 );

НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 );

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_21 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 );

- НОМЕР_74 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_24 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 );

- НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 );

- НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 );

- НОМЕР_84 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_24 ).

ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_13 );

- НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_13 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме:

- НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_13 );

- НОМЕР_95 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_96 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 );

- НОМЕР_97 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_24 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків а саме: НОМЕР_98 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), а саме:

-справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків вищезазначених товариств, у тому числі документації, яка свідчить про звернення для відкриття та закриття рахунку.

-інформацію (реєстр, штафель або виписки), про рух грошових коштів по всім рахункам відкритими вищезазначеними товариствами, за період з моменту їх відкриття по дату винесення цієї ухвали включно (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня із додержанням хронології транзакцій) в електронних носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Excel),

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам вищезазначених товариств із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату винесення цієї постанови включно та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунках вищезазначених товариств.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1