н/п 1-кс/953/8230/24
"11" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, з профільно технічною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який на має на утриманні малолітніх та/або неповнолітніх дітей чи осіб похилого віку,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-
07.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування.
Так, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, розробив злочинний план вчинення корисливих кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ».
Так, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації злочинного плану, а також переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі групи осіб, не пізніше 03.01.2012, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на території НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ» за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись власним авторитетом та наявними довірливими товариськими відносинами із директором ПФ «ВЕКТОР-93» - ОСОБА_6 , запропонував останньому підібрати та офіційно працевлаштувати осіб, на посади робітників ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначені особи не повинні фактично знаходитись на робочих місцях та виконувати робочі інструкції відповідно до займаних посад. На вищевказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Згідно з розробленим планом, вказаним особам планувалось нарахування заробітної плати та премій відповідно до посадових окладів, сума яких буде привласнена учасниками групи. Таким чином, ОСОБА_6 , погодившись на пропозицію ОСОБА_7 , тим самим вступив у злочинну змову з останнім.
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 не пізніше 03.01.2012, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розподілили між собою функції щодо реалізації вищевказаного злочинного плану, відповідно до яких: ОСОБА_7 , будучи службовою особою, а саме обіймаючи посаду проректора з науково педагогічної роботи Університету, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, повинен сприяти оформленню документів та офіційному працевлаштуванню осіб на посади робітників Експлуатаційно - технічного відділу (далі за текстом - ЕТВ) Університету, в тому числі подальші дії, які сприятимуть нарахуванню заробітних плат та премій особам, які фактично не виконуватимуть робочих інструкцій відповідно до займаних посад та не будуть знаходитись на робочих місцях; ОСОБА_6 , будучи єдиним засновником та директором ПФ «ВЕКТОР - 93», повинен підшукати серед довірених осіб та здійснювати підбір осіб, які будуть працевлаштовані на посади робітників ЕТВ Університету.
Так, ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своєї функції вищевказаного плану, а саме щодо підшукування та підбору осіб, які будуть працевлаштовані на посади робітників ЕТВ Університету, адже підшукування вказаних осіб є досить складним та потребує значного часу, а також переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі групи осіб, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_7 , не пізніше 03.01.2012, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи сталі дружні відносини із виконробом ПФ «ВЕКТОР-93» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонував останньому долучитися до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану. Так, ОСОБА_6 ОСОБА_5 було запропоновано підшукати серед довірених осіб та здійснити підбір осіб для їхнього офіційного працевлаштування до ЕТВ Університету, які фактично не виконуватимуть робочих інструкцій відповідно до займаних посад та не будуть знаходитись на робочих місцях, з метою отримання у майбутньому заробітної плати та премій вказаних осіб, відповідно до посадових окладів, сума яких буде привласнена учасниками групи, тим самим вступити у злочинну змову, з метою успішної реалізації вищевказаного злочинного плану. ОСОБА_5 погодився на вказану пропозицію, тим самим вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не пізніше 03.01.2012, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проживаючи однією сім`єю та перебуваючи у шлюбі з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користуючись повною довірою останньої, запропонував ОСОБА_8 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останньої, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням стійких сімейних відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_8 та вищевказаного позитивного фактору, остання погодилась на пропозицію та в подальшому почала діяти виключно за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 03.01.2012, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_8 до уповноважених осіб відділу кадрів, де остання власноручно подала комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написала заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, затвердив вищевказану заяву про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_8 , завідомо розуміючи, що остання не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на неї робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 26-ВК від 05.01.2012 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 , з ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнята на посаду: «робітник, зайнятий комплексним обслуговуванням і ремонтом будівель, споруд і обладнання (при виконанні робіт 6 і більше професій), підрозділ: ЕТВ по експлуатації будівель та споруд, ЕТВ по експлуатації будівель та споруд (Осн).» З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_8 банківську картку АТ «СЕНС БАНК» (попередня назва АТ «АЛЬФА БАНК») для нарахування грошових коштів та передав її ОСОБА_6 з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_8 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 03.01.2012 по 07.12.2023 наступні посади: проректор з науково педагогічної роботи, ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем -коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 03.01.2012 по 07.12.2023 ОСОБА_8 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 03.01.2012 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_8 робочих днів з 03.01.2012 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_8 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_8 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 2 003 965, 34 грн. (два мільйони три тисячі дев`ятсот шістдесят п`ять гривень тридцять чотири копійки), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 517 944 грн. (два мільйони п`ятсот сімнадцять тисяч дев`ятсот сорок чотири гривні).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 01.02.2017 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 594 196, 84 грн. (один мільйон п`ятсот дев`яності чотири тисячі сто дев`яносто шість гривень вісімдесят чотири копійки), що відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не пізніше 18.01.2017, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи сталі товариські відносини з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користуючись повною довірою останньої, запропонував ОСОБА_9 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останньої, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням товариських відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_9 та вищевказаного позитивного фактору, остання погодилась на пропозицію та в подальшому почала діяти виключно за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 18.01.2017, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету, у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_9 до уповноважених осіб відділу кадрів, де остання власноручно подала комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написала заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, затвердив вищевказану заяву про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_9 , завідомо розуміючи, що остання не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на неї робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 201-ВК від 31.01.2017 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 , з 01.02.2017 прийнята на посаду: «робітник по поточному ремонту будівель 6 р., підрозділ: Експлуатаційно-технічний відділ, експлуатаційно-технічний відділ (Осн)». З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_9 банківську картку АТ «СЕНС БАНК» (попередня назва АТ «АЛЬФА БАНК») для нарахування грошових коштів та передав її ОСОБА_6 з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_9 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 18.01.2017 по 07.12.2023 наступні посади: проректор з науково педагогічної роботи, ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 01.02.2017 по 07.12.2023 ОСОБА_9 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 01.02.2017 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_9 робочих днів з 01.02.2017 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_9 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_9 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 594 196, 84 грн. (один мільйон п`ятсот дев`яності чотири тисячі сто дев`яносто шість гривень вісімдесят чотири копійки), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 005 278, 99 грн. (два мільйони п`ять тисяч двісті сімдесят вісім гривень).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 16.02.2017 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 581 373, 15 грн. (один мільйон п`ятсот вісімдесят одна тисяча триста сімдесят три гривні п`ятнадцять копійок), що відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не пізніше 06.02.2017, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи товариські відносини із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користуючись повною довірою останнього, запропонував ОСОБА_10 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останнього, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням товариських відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_10 та вищевказаного позитивного фактору, останній погодився на пропозицію та в подальшому почав діяти виключно за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, повторно, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 06.02.2017, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_10 до уповноважених осіб відділу кадрів, де останній власноручно подав комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написав заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, затвердив вищевказану заяву про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_10 , завідомо розуміючи, що останній не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на нього робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 270-ВК від 15.02.2017 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_10 , з 16.02.2017 прийнятий на посаду: «робітник по поточному ремонту будівель, 6 р, підрозділ: ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 не знаходився на робочому місці та не виконував покладених на нього робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого, ОСОБА_6 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_10 банківську картку АТ «СЕНС БАНК» (попередня назва АТ «АЛЬФА БАНК») для нарахування грошових коштів з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_10 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 06.02.2017 по 07.12.2023 наступні посади: проректор з науково педагогічної роботи, ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 16.02.2017 по 07.12.2023 ОСОБА_10 не знаходився на робочому місці та не виконував покладених на нього робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 16.02.2017 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_10 робочих днів з 16.02.2017 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_10 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_10 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останнього на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 581 373, 15 грн. (один мільйон п`ятсот вісімдесят одна тисяча триста сімдесят три гривні п`ятнадцять копійок), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 987 881, 26 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня двадцять шість копійок).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 18.09.2017 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 531 767, 03 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят сім гривень три копійки), що відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , не пізніше 07.09.2017, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи товариські відносини з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користуючись повною довірою останньої, запропонував ОСОБА_11 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останньої, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням товариських відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_11 та вищевказаного позитивного фактору, остання погодилась на пропозицію та в подальшому почала діяти виключно за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 07.09.2017, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_11 до уповноважених осіб відділу кадрів, де остання власноручно подала комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написала заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, затвердив вищевказану заяву про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_11 , завідомо розуміючи, що остання не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на неї робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 1879-ВК від 14.09.2017 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_11 , з 18.09.2017 прийнята на посаду: «робітника по поточному ремонту будівель 6 розряду, підрозділ: Експлуатаційно-технічний відділ, Експлуатаційно-технічний відділ (Осн).» З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 , не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_11 банківську картку АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА БАНК») для нарахування грошових коштів та передав її ОСОБА_6 з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_11 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 07.09.2017 по 07.12.2023 наступні посади: проректор з науково педагогічної роботи, ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 18.09.2017 по 07.12.2023 ОСОБА_11 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 18.09.2017 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_11 робочих днів з 18.09.2017 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_11 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_11 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 531 767, 03 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят сім гривень три копійки), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 918 427, 25 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімнадцять тисяч чотириста двадцять сім гривень двадцять п`ять копійок).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 07.04.2020 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 168 417, 90 грн. (один мільйон сто шістдесят вісім тисяч чотириста сімнадцять гривень дев`яносто копійок), що відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, повторно, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , не пізніше 02.04.2020, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи товариські та професійні відносини з ОСОБА_12 , оскільки останній неофіційно працював у ПФ «Вектор-93», запропонував ОСОБА_12 працевлаштувати до Університету його дружину - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на що ОСОБА_12 погодився. У подальшому, не пізніше 02.04.2020, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 на прохання ОСОБА_6 , маючи стійкі сімейні відносини з ОСОБА_13 , користуючись повною довірою останньої, запропонував ОСОБА_13 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останньої, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням сімейних відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_13 та вищевказаного позитивного фактору, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_12 , та в подальшому почала діяти виключно за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 02.04.2020, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_13 до уповноважених осіб відділу кадрів, де остання власноручно подала комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написала заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, затвердив вищевказану заяву про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_13 , завідомо розуміючи, що остання не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на неї робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 691-ВК від 06.04.2020 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_13 , з 07.04.2020 прийнята на посаду: «робітника поточного ремонту 3 розряду, підрозділ: Експлуатаційно-технічний відділ, Експлуатаційно-технічний відділ (Осн).» З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_6 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого, ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_13 банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» для нарахування грошових коштів та передав її ОСОБА_6 з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_13 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 02.04.2020 по 07.12.2023 наступні посади: ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 07.04.2020 по 07.12.2023 ОСОБА_13 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 07.04.2020 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_13 робочих днів з 07.04.2020 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_13 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_13 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 168 417, 90 грн. (один мільйон сто шістдесят вісім тисяч чотириста сімнадцять гривень дев`яносто копійок), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 468 372, 53 грн. (один мільйон чотириста шістдесят вісім тисяч триста сімдесят дві гривні п`ятдесят три копійки).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 07.04.2020 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 169 631, 98 грн. (один мільйон сто шістдесят дев`ять тисяч шістсот тридцять одна гривня дев`яносто вісім копійок), що відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, повторно, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , не пізніше 02.04.2020, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи товариські та професійні відносини з ОСОБА_12 , оскільки останній неофіційно працював у ПФ «Вектор-93», запропонував ОСОБА_12 працевлаштувати до Університету його доньку - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на що ОСОБА_12 погодився. У подальшому, не пізніше 02.04.2020, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 на прохання ОСОБА_6 , маючи стійкі сімейні відносини з ОСОБА_14 , користуючись повною довірою останньої, запропонував ОСОБА_14 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останньої, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням сімейних відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_14 та вищевказаного позитивного фактору, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_12 , та в подальшому почала діяти виключно за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 02.04.2020, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_14 до уповноважених осіб відділу кадрів, де остання власноручно подала комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написала заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, затвердив вищевказану заяву про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_14 , завідомо розуміючи, що остання не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на неї робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 691-ВК від 06.04.2020 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_14 , з 07.04.2020 прийнята на посаду: «робітника групи поточного ремонту 3 розряду, підрозділ: Експлуатаційно-технічний відділ, Експлуатаційно-технічний відділ (Осн).» З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_6 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_14 банківську картку АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» для нарахування грошових коштів та передав її ОСОБА_6 з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_14 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 02.04.2020 по 07.12.2023 наступні посади: ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 07.04.2020 по 07.12.2023 ОСОБА_15 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 07.04.2020 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_14 робочих днів з 07.04.2020 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_14 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_14 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 1 169 631, 98 грн. (один мільйон сто шістдесят дев`ять тисяч шістсот тридцять одна гривня дев`яносто вісім копійок), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 468 371, 53 грн. (один мільйон чотириста шістдесят вісім тисяч триста сімдесят одна гривня п`ятдесят три копійки).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 22.06.2021 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 873 770, 30 грн. (вісімсот сімдесят три тисячі сімсот сімдесят гривень тридцять копійок), що відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не пізніше 15.06.2021, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи товариські відносини з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користуючись повною довірою останньої, запропонував ОСОБА_16 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останньої, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням товариських відносин, відсутності офіційного працевлаштування
ОСОБА_16 та вищевказаного позитивного фактору, остання погодилась на пропозицію та в подальшому почала діяти виключно за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 15.06.2021, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_16 до уповноважених осіб відділу кадрів, де остання власноручно подала комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написала заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, сприяв затвердженню вищевказаної заяви про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_16 , завідомо розуміючи, що остання не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на неї робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 1286-ВК від 18.06.2021 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_16 , з 22.06.2021 прийнята на посаду: «робітника групи поточного ремонту 3 розряду, підрозділ: Експлуатаційно-технічний відділ, Експлуатаційно-технічний відділ (Осн).» З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 , не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого ОСОБА_5 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_16 банківську картку АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА БАНК») для нарахування грошових коштів та передав її ОСОБА_6 з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_16 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 15.06.2021 по 07.12.2023 наступні посади: ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 22.06.2021 по 07.12.2023 ОСОБА_16 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 22.06.2021 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_16 робочих днів з 22.06.2021 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_16 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_16 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 873 770, 30 грн. (вісімсот сімдесят три тисячі сімсот сімдесят гривень тридцять копійок), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 099 059, 45 грн. (один мільйон дев`яносто дев`ять тисяч п`ятдесят дев`ять гривень сорок п`ять копійок).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 22.06.2021 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 850 784, 95 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні дев`яносто п`ять копійок), що відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, повторно, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , не пізніше 15.06.2021, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи товариські та професійні відносини з ОСОБА_17 , запропонував останньому працевлаштувати до Університету його дружину - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на що ОСОБА_17 погодився. У подальшому, не пізніше 15.06.2021, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , на прохання ОСОБА_6 , маючи стійкі сімейні відносини з ОСОБА_18 , користуючись повною довірою останньої, запропонував ОСОБА_18 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останньої, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням сімейних відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_18 та вищевказаного позитивного фактору, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_17 , та в подальшому почала діяти виключно за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 15.06.2021, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, надав вказівку ОСОБА_17 , який маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету за адресою: АДРЕСА_2 , який на виконання вищевказаної вказівки ОСОБА_6 , провів ОСОБА_18 до уповноважених осіб відділу кадрів, де остання власноручно подала комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написала заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, сприяв затвердженню вищевказаної заяви про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_18 , завідомо розуміючи, що остання не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на неї робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 1286-ВК від 18.06.2021 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_18 , з 22.06.2021 прийнята на посаду: «робітника групи поточного ремонту 3 розряду, підрозділ: Експлуатаційно-технічний відділ, Експлуатаційно-технічний відділ (Осн).» З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_18 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого, ОСОБА_6 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, отримав від ОСОБА_17 банківську картку АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА БАНК») ОСОБА_18 , для нарахування грошових коштів, з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_18 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 15.06.2021 по 07.12.2023 наступні посади: ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 22.06.2021 по 07.12.2023 ОСОБА_18 не знаходилась на робочому місці та не виконувала покладених на неї робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 22.06.2021 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_18 робочих днів з 22.06.2021 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_18 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_18 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 850 784, 95 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні дев`яносто п`ять копійок), яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до особливо великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 070 147, 12 грн. (один мільйон сімдесят тисяч сто сорок сім гривень дванадцять копійок).
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, повторно, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_19 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи у власних цілях повноваження, визначені Контрактом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», в період часу з 09.09.2022 по 07.12.2023 заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 560 909, 85 (п`ятсот шістдесят тисяч дев`ятсот дев`ять гривень вісімдесят п`ять копійок), що відноситься до великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», - у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, з прямим умислом, відповідно до вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , не пізніше 02.09.2022, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи робочі відносини із ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користуючись повною довірою останнього, запропонував ОСОБА_20 працевлаштуватися до Експлуатаційно технічного відділу Університету на вищевказаних підставах (не потрібно знаходитись на робочому місці та виконувати робочі інструкції відповідно до займаної посади), визначивши як позитивний фактор для останнього, - перебіг робочого стажу для оформлення пенсії. З урахуванням вищевказаних робочих відносин, відсутності офіційного працевлаштування ОСОБА_20 та вищевказаного позитивного фактору, останній погодився на пропозицію та в подальшому почав діяти виключно за вказівкою ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, розпорядником яких є Університет, діючи повторно, в умовах воєнного стану, з прямим умислом, відповідно до функцій, визначених злочинним, попередньо узгодженим планом, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 02.09.2022, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, маючи безперешкодний доступ на територію вказаного Університету у зв`язку з виконанням ПФ «Вектор» договорів про надання послуг з ремонту будівель та території Університету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , провів ОСОБА_20 до уповноважених осіб відділу кадрів, де останній власноручно подав комплекс документів, необхідних для прийняття на роботу, в тому числі власноручно написав заяву про прийняття на роботу. Після чого, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи у відповідності до вищевказаного злочинного плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свою функцію відповідно до заздалегідь розробленого плану, затвердив вищевказану заяву про прийняття на роботу, тим самим вчинив дії, направлені на офіційне працевлаштування ОСОБА_20 , завідомо розуміючи, що останній не буде знаходитись на робочому місці та не виконуватиме покладених відповідно до займаної посади на нього робочих обов`язків.
Згідно з наказом № 2050-ВК від 02.09.2022 про «Прийом на роботу» ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_20 , з 09.09.2022 прийнятий на посаду: «робітник групи поточного ремонту 3 розряду, підрозділ: ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З моменту офіційного працевлаштування до Університету ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_6 не знаходився на робочому місці та не виконував покладених на нього робочих обов`язків, у тому числі вказівок безпосереднього керівника ЕТВ Університету та інших службових осіб Університету.
Після чого ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошових коштів, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, взяв у ОСОБА_20 банківську картку АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА БАНК») для нарахування грошових коштів та передав її ОСОБА_6 з метою подальшого заволодіння учасниками вищевказаної злочинної групи шляхом зняття фактично нарахованої ОСОБА_20 заробітної плати та премій у готівковій формі.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, обіймаючи в період часу з 02.09.2022 по 07.12.2023 наступні посади: ректор, перший проректор Університету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи повторно, в умовах воєнного стану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - коштами державного бюджету України, розпорядником яких є НАУ імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які призначені на виплату заробітної плати працівникам вказаного Університету, виконуючи заздалегідь узгоджену функцію та дотримуючись вищевказаного плану, маючи прямий службовий вплив на працівників, які є відповідальними за своєчасне і достовірне оформлення та подачу табелю обліку використаного робочого часу, що є офіційним документом, ведення якого передбачено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489, та «Службові записки» про встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що у відповідності до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата нараховуються за фактично відпрацьований час, а премії - відповідно до «Положення про преміювання» за складність, напруженість та високі показники у роботі, діючи умисно, достовірно знаючи, що в період часу з 09.09.2022 по 07.12.2023 ОСОБА_20 не знаходився на робочому місці та не виконував покладених на нього робочих обов`язків відповідно до займаної посади, надавав вказівки відповідним працівникам Університету, які відповідальні за ведення табелів обліку використаного робочого часу, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість фактично відпрацьованого часу, необхідного для нарахування заробітної плати.
У подальшому працівники Університету, які були відповідальними за складання та своєчасну подачу табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання», знаходячись у службовій залежності від ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом останнього та виконуючи його незаконні вказівки, розуміючи недостовірність та неправильність заповнених табелів обліку використаного робочого часу, та «Службових записок про преміювання», в період часу з 09.09.2022 по 07.12.2023, систематично, у встановлений для подачі табелів час, здійснювали підпис та затвердження табелів обліку використаного робочого часу та «Службових записок про преміювання» ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для нарахування заробітної плати та премії працівникам Експлуатаційно технічного відділу Університету, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_20 робочих днів з 09.09.2022 по 07.12.2023, відповідно до яких у графах табелів обліку використаного робочого часу за вищевказаний період навпроти прізвища ОСОБА_20 недостовірно зазначені відомості про робочі години та у графах «Службових записок про преміювання» напроти прізвища ОСОБА_20 недостовірно зазначені відомості у стовпчиках за: «Надбавка за складність і напруженість», «Надбавка за високі показники у роботі», за час відсутності останньої на робочому місці та при фактичному невиконанні робочих обов`язків.
Після чого вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи спрямовувались до відповідних профільних відділів Університету для проведення нарахувань та виплат заробітної плати та преміювання.
Отже, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами Університету на загальну суму 560 909, 85 грн. (п`ятсот шістдесят тисяч дев`ятсот дев`ять гривень вісімдесят п`ять копійок), яка більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до великих розмірів, обернувши їх на користь учасників групи, спричинивши Університету матеріальну шкоду в великих розмірах, на загальну суму 700 499,81 грн. (сімсот тисяч чотириста дев`яносто дев`ять гривень вісімдесят одна копійка).
Прокурор зазначає, що строк запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування, необхідно виконати певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати висновки експерта за результатами проведення судово почеркознавчих експертизи; здійснити розсекречення документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та долучити відповідні документи до матеріалів кримінального провадження; встановити місцезнаходження ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , з метою проведення слідчих дій за їх участю; після проведення вищевказаних судових експертиз та слідчих (процесуальних) дій, надати юридичну оцінку діям ОСОБА_21 (начальник ЕТВ Університету) та ОСОБА_22 (колишній проректор Університету), зокрема перевірити причетність вказаних осіб до вчинення вищевказаних злочинів за попередньою змовою групою осіб, а саме у групі з: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; за фактом отриманих результатів слідчих, процесуальних дій та висновків експертів вирішити питання про причетність до вказаного кримінального правопорушення інших осіб; вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, у тому числі за результатами проведених вищевказаних судових експертиз та слідчих дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України: ознайомити сторони з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
13.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2024 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 19 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., строком на 47 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.08.2024 (включно).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.08.2024 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 13.09.2024, включно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.09.2024 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 11.11.2024, включно.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення -злочину, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Враховуючи існування ризику, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання винуватим у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, враховуючи особу підозрюваного, слідчий суддя вважає можливим продовжити застосування до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської оружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, строком на 32 дні, в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.12.2024 (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 4) утриматись від спілкування зі свідками: ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 ; 5) у разі оголошення повітряної тривоги надати можливість ОСОБА_5 покидати визначену адресу для переміщення до найближчого укриття.
Ухвалу направити для виконання до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області через начальника відділення слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 .
Встановити строк дії ухвали до 13.12.2024 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали отримав _____________2024 р. ___год.____хв. _____________________

ОСОБА_5