печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлені, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362 ч. 2 ст. 364 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 та за основним видом своєї діяльності за кодом КВЕД 41.10 опікується питаннями організації будівництва. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо не виконує будівельні роботи, а є лише посередником та укладає угоди з компаніями підрядниками. Найбільшими підрядниками комунального підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані товариства входять до будівельної групи ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Компанії, що отримують найбільшу частку підрядів на будівництво від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входять до будівельної групи ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та фактично підконтрольні, належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і кіпрській фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які пов`язані із екс-директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 2018 року), заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_12 і депутатом Київради від « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_19 та його родиною.

24 січня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендерні закупівлі за Кодом ДК021-2015(CPV) -45210000-2 (Будівництво будівель) (Реконструкція об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва) - ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 . Очікувана вартість 802 890 000,00 грн. з ПДВ.

Предметом вказаної закупівлі були будівельні роботи на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Під час розгляду Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх поданих тендерних пропозицій учасників торгів, із формальних підстав неправомірно та безпідставно було відхилено пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", та допущено до участі в електронному аукціоні тендерну пропозицію учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не відповідали вимогам, визначеним у тендерній документації, чим порушено вимоги статті 30 та вимоги статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема недискримінації учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій.

По при те, що торги по вказаному тендеру станом на 01 березня 2020 року ще не відбулися та переможця було не визначено, на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення вже проводились підготовчі будівельні роботи співробітниками ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котра була одним із учасників тендерної закупівлі.

12 березня 2020 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_19 в рамках кримінального провадження № 0002504 було проведено огляд місця події території ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час якого було задокументовано, будівельну техніку та проведення будівельних робіт співробітниками ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

30 квітня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київради за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про третю чергу реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку за 802,84 млн. грн. До кінця 2023 року.

Це свідчить про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були визначені підконтрольні ним суб`єкти господарювання, а саме будівельні організації - ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", як такі, що братимуть участь у тендерній закупівлі за Кодом ДК021-2015(CPV) -45210000-2 (Будівництво будівель) (Реконструкція об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва) - ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , та перемагатимуть в них шляхом створення штучної конкуренції, про що відповідно було досягнуто попередню злочинну змову із їх керівниками і засновниками з метою подальшого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання, використовуючи при цьому своє службове становище всупереч інтересам служби.

26.10.2023 в рамках зазначеного кримінального провадження призначено судову комплексну будівельно-технічну те економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_20 .

05.02.2024 на адресу ГСУ НП України надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_10 про надання додаткових матеріалів по об`єкту будівництва «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва».

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, причетних осіб та проведення експертного дослідження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів господарської діяльності ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002504, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що виникли внаслідок виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва» в тому числі: - договірна ціна по об`єкту у вигляді обмінного файлу будови іmd для програмного комплексу АВК 5; - акти приймання виконаних будівельних робіт надати у вигляді обмінних файлів будови іmp для програмного комплексу АВК 5; - відомості планово-розрахункових цін на матеріали та механізми, якщо такі погоджувалися сторонами; - виконавча документація на завершені комплекси робіт та відповідна первинно-облікова документація по виконаним роботам (видаткові накладні на будівельні матеріали, ТТН, договори та акти надання послуг по оренді будівельної техніки тощо ; калькуляції машин та механізмів; відомості списання матеріалів; загальні журнали виконання робіт, у тому числі бетонних робіт., з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22593/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2024 р.