печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань (далі слідчий), яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2024 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України. 27.11.2023 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 року слідчими проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено документи ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» (), а саме: видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо поставки товарів ТОВ «Еко Трейд юкрейн» для ТОВ «Армісет» ( в кількості 1267 шт.), видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо поставки товарів ТОВ «Еко Трейд юкрейн» для ТОВ «Ректан» ( в кількості 6 шт.), видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо поставки товарів ТОВ «Еко Трейд юкрейн» ( в кількості 397 шт.), документи щодо участі ТОВ «Тандем Трейдінг» в електронному аукціоні від 02.11.2023 року, договори щодо поставки товарів та надання послуг для ТОВ «Тандем Трейдінг», договори щодо поставки товарів та надання послуг для ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», видаткові накладні та товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (в кількості 172 шт.).

Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, арешт на майно не накладено, вилучення майна порушує право власності його володільца, відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

21.06.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за її відсутності, в якій остання вимоги підтримала, просила скаргу задовольнити.

21.06.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від Старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_5 надійшли заперечення на скаргу, в яких останній, зазначив, що на вилучення майна прямо надано дозвіл в ухвалах слідчого судді та постановою вилучене майно визнано речовим доказом.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка прокурора не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 року надано дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів, у тому числі договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, рахунків-фактур (рахунків на оплату, інвойсів), специфікацій, актів, платіжних документів, банківських виписок, документів листування, чорнових записів, блокнотів, документів бухгалтерського (синтетичного й аналітичного) та управлінського обліку за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, які стосуються фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Тандем Трейдінг» (), ТОВ «Армісет» (), ТОВ Ректан» (), ТОВ «Архімагір» (), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (), ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (), ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» (), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інших суб`єктів господарської діяльності та/чи фізичних осіб, які здійснювали поставки продуктів харчування зазначеним суб`єктам господарської діяльності; цифрових носіїв (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі дисках, флеш-накопичувачі, карти пам`яті) на яких можуть міститись електронні документи та інформація щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень; мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, ПЕОМ в яких міститься інформація, у тому числі листування в месенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Facebook», «Signal», SMS-повідомлень, відео-, фотоматеріали щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень; документів щодо прийняття участі ТОВ «Тандем Трейдінг» () в електронному аукціоні № SPE001-UA-060, об`єктом приватизації якого є Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (), сплати коштів, укладання правочину купівлі-продажу та інших документів, які складались під час проведення та за результатами проведення аукціону..

27.11.2023 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 року слідчими проведено обшук за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 55, під час якого було виявлено та вилучено документи ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» (), а саме: видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо поставки товарів ТОВ «Еко Трейд юкрейн» для ТОВ «Армісет» ( в кількості 1267 шт.), видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо поставки товарів ТОВ «Еко Трейд юкрейн» для ТОВ «Ректан» ( в кількості 6 шт.), видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо поставки товарів ТОВ «Еко Трейд юкрейн» ( в кількості 397 шт.), документи щодо участі ТОВ «Тандем Трейдінг» в електронному аукціоні від 02.11.2023 року, договори щодо поставки товарів та надання послуг для ТОВ «Тандем Трейдінг», договори щодо поставки товарів та надання послуг для ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», видаткові накладні та товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (в кількості 172 шт.).

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Проте, оскільки ухвалою судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на вилучення документів, у тому числі договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, рахунків-фактур (рахунків на оплату, інвойсів), специфікацій, актів, платіжних документів, банківських виписок, документів листування, чорнових записів, блокнотів, документів бухгалтерського (синтетичного й аналітичного) зокрема ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», тобто, вилучене майно не є тимчасово вилученими.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2024 року, є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 160-166, 170-174, 233-236, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2024 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1