Провадження № 1-кс/202/6331/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

12 вересня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 вересня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 1 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до умов якого: предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту (сітка рабиця оцинкована 50*50, 1,5*10 м), у кількості 1260 рулонів; вартість договору - 945 000,00 грн. (кошти місцевого бюджету); строк дії договору - 27.01.2023-20.05.2023.

02.02.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі, грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий для ФОП ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору вартість 1 рулону виробу з дроту становить 750,00 грн.

Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 27.01.2023 середня ринкова вартість 1 рулону виробу з дроту становила 509,00 грн.

Таким чином, ймовірна переплата становить 303 660,00 грн.

Крім того, 30.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 5 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до умов якого: предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту: огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості 350 бобін, огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, у кількості 650 бобін; вартість договору - 3 922 500,00 грн. (кошти місцевого бюджету); строк дії договору - 30.03.2023-31.12.2023.

04.04.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі, грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий для ФОП ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору: вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становить 2 850,00 грн.; вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становить 4 500,00 грн.

Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 30.03.2023: середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становила 1 617,03 грн.; середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становила 1 553,11 грн.

Таким чином, ймовірна переплата становить 2 347 018,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 дріт колючий придбав у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що стверджує перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 131 921,00 грн.

Інших відомостей щодо придбання ФОП ОСОБА_6 огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), а також сітки рабиці оцинкованої не встановлено.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 сітку рабицю придбав у особи на ім`я ОСОБА_7 , здійснивши перерахування грошових коштів з невстановленого джерела на номер банківської карти № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування грошових коштів у сумі 40 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за перевезення вантажу.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір №5 від 30.03.2023 укладений з ФОП ОСОБА_6 про постачання товарно-матеріальних цінностей (огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки «бар`єрний рубіж типу «Єгоза») виконаний в повному обсязі . Оплату за вказаним договором здійснено на підставі видаткової накладної ФЛ 001253 від 30.03.2023, а також розпорядження начальника СВА «Про внесення змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2023 рік» від 28.03.2023 №54, платіжного доручення №48 від 31.03.2023, оплату здійснено 04.04.2023.

До передачі відокремленому відділу зберігання засобів інженерного озброєння в/ч НОМЕР_5 , ТМЦ зберігалися за договором відповідального зберігання б/н від 30.03.2023 на складі у АДРЕСА_1 . Після передачі ТМЦ одержувачу, інформація про подальше місце зберігання вказаних товарно-матеріальних цінностей до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходила.

Вказані факти свідчать про придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей у вигляді огорожі колючої спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза») у ФОП « ОСОБА_6 за завищеною вартістю. Аналізом руху грошових коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 взагалі відсутні відомості щодо придбання ним сітки рабиці оцинкованої.

За період з 27.01.2023 по 30.05.2023 з банківського рахунку ОСОБА_6 перераховано частину з отриманих за реалізацію товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, а саме грошових коштів у сумі близько 1 771 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «Переказ власних коштів».

Таким чином, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, являється директором ФОП « ОСОБА_6 ».

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001874, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , та за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено документи, щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 , які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001875, а саме: видаткова накладна № 5/05-9 від 05 травня 2023 р.; сертифікат якості до видаткової накладної № 19/04-3 від 19 квітня 2023 р.; ТТН № 19/04-3 від 19 квітня 2023 р.; копія договору поставки № 10/04-1 від 10.04.2023, укладений між ТзОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 ; виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку НОМЕР_7 від 28.03.2023, від 12.04.2023, від 14.04.2023; акти звірки взаємних розрахунків за період 2023 р. між ТзОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ФОП ОСОБА_6 ; видаткова накладна № 5/05-9 від 05.05.2023.

Таким чином, з метою перевірки фактів завищення вартості предмета закупівлі при укладенні договору купівлі продажу від 27.01.2023 №1, договору купівлі продажу від 30.03.2023 №5, проведення судових експертиз, необхідно отримати бухгалтерську та іншу документацію ФОП ОСОБА_6 щодо здійснення закупівлі та постачання огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, сітки рабиці оцинкованої, за завищеними цінами.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0001874, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що у разі проведення, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.10.1998 № 53/5 визначено, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0001874.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів за фактичним місцем розташування відділу, за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 надати (забезпечити) т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001875, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001874 від 09.06.2023 за ч. 4 ст.191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів за фактичним місцем розташування відділу, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

оригіналів: видаткової накладної № 5/05-9 від 05.05.2023; сертифіката якості до видаткової накладної № 19/04-3 від 19.04.2023; ТТН № 19/04-3 від 19.04.2023; акту звірки взаємних розрахунків за період 2023 року між ТзОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ФОП ОСОБА_6 ; видаткової накладної № 5/05-9 від 05.05.2023;

копій: договору поставки № 10/04-1 від 10.04.2023, укладений між ТзОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 ; виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку НОМЕР_7 від 28.03.2023, від 12.04.2023, від 14.04.2023; інших документів, які містять інформацію щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 жовтня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1