Справа № 930/2387/24
Провадження №1-кс/930/496/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 11.09.2024 звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля із-за кордону, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 203311 грн., які останній перераховував окремими платежами на картковий рахунок НОМЕР_2 на суму 76480 грн. та на картковий рахунок НОМЕР_3 на суму 126831 грн.

Відомості про дану подію 11.09.2024 внесено до ЄРДР за №0000221 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого було установлено, що 10.09.2024 переглядаючи соціальну мережу «Facebook» побачив оголошення про продаж авто марки «Nissan» моделі «Navara» 2007 року, в даному оголошенні зазначалися мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . Так, ОСОБА_4 для уточнення інформації стосовно автомобіля зателефонував на один із мобільних номерів, а саме НОМЕР_1 , після чого на даний телефонний дзвінок відповів невідомий йому чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , в ході спілкування останній надіслав у месенджер «Сигнал» фото свого паспорту громадянина України, а також закордонного паспорту, де зазначалися дані, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , так в подальшому ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_4 номери банківських карток НОМЕР_2 , на яку останній здійснив чотири перекази на загальну суму 76480 грн., та НОМЕР_3 , на яку здійснив шість переказів на загальну суму 126831 грн., тобто загальна сума всіх переказів становить 203311 грн. Після повного переказу грошових коштів ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до ЄРДР 11.09.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженому ОСОБА_7 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2024 по 15.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.09.2024 по 15.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.09.2024 по 15.09.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також у будь яких інших відділеннях розташованих у м. Вінниця, Вінницької області.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1