Справа № 683/195/24
УХВАЛА
06 серпня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
05 серпня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 15 січня 2024 року близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом блокування карткового рахунку № НОМЕР_4 , випитала номер даної банківської картки та 4-ьох значні коди, що надходили в СМС-повідомленнях від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на мобільний телефон ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами у сумі 9 900 грн., які перерахувала із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 на невстановлений рахунок.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15 січня 2024 року близько 14 год. 26 хв. невстановлені особи, чоловічої та жіночої статі, з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонували до потерпілого ОСОБА_5 , якому представившись працівниками служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили про заблокування банківських карток, які перебувають у володінні ОСОБА_5 та з метою скасування даної операції та збереження наявних на балансі грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 випитали у останнього, 4-ьох значні коди із цифровими позначеннями, які надходили в смс-повідомленнях на його мобільний телефон. В подальшому, із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 на невстановлений банківський рахунок було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9 900 грн.
12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/195/24, 1-кс/683/257/2024 від 16 квітня 2024 року, здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого вилучено диск формату DVD-R, світлого кольору, на якому міститься електронна копія інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 9 900 грн.
В ході огляду встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована та проживає за адресою
АДРЕСА_1 та за даним картковим рахунком закріплений фінансовий номер НОМЕР_7 .
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На даний час, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, необхідно опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Достатньою підставою вважаю, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також необхідність отримання відомостей та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг оператора стільникового зв`язку, а саме - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 , з абонентським мобільним номером телефону НОМЕР_7 , у період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ухвала діє до 06 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя