Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3401/2024
У Х В А Л А

16.09.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області, слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ УСБ України в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0001052 від 09.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 у вигляді: документів, що містять деталізацію руху грошових коштів по картковим рахункам (відкритим та закритим) особи з зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що громадянин України, неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.05.2022р, вступивши у злочинну змову, направлену на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, здійснювали підпали автомобілів військовослужбовців Збройних Сил України, які розташовуються на території м. Миколаєва Миколаївської області.

У ході досудового розслідування було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_6 .

Окрім того слідством встановлено коло осіб, які тим чи іншим чином підтримували зв`язок із підозрюваним в період готування та вчинення злочинних дій, переводили кошти на вказану банківську карту.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вказаних вище осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання таких відомостей має доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому відділу СВ УСБ України в Миколаївській а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет, інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткового рахунку по відкритим за закритим рахункам, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, повну інформацію про наступних користувачів: особи з зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідків - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , з зазначенням їх документів при відкритті рахунків, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 24.02.2022 по 16.09.2024

- інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритому, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.02.2022 по 16.09.2024.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1