печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, та за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначено у клопотанні, що окремими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, впродовж 2021-2022 років здійснено протиправні дії з виведення коштів вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також коштів отриманих Банком від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості кредитів рефінансування, в загальній сумі понад 105 млн. грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів рефінансування:

- 25.09.2020 у сумі 9 500 тис. грн.;

- 09.10.2020 у сумі 885 000 тис. грн.;

- 13.11.2020 у сумі 115 000 тис. грн.;

- 15.01.2021 у сумі 940 000 тис. грн.;

- 12.02.2021 у сумі 800 000 тис. грн.;

- 12.03.2021 у сумі 700 000 тис. грн.;

- 11.06.2021 у сумі 500 000 тис. грн.;

- 28.02.2022 у сумі 1 000 000 тис. грн.

З метою реалізації протиправної схеми, з метою виведення коштів вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також коштів отриманих Банком від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості кредитів рефінансування, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кінцевими банефіціарними власниками вказаного Банку та пов`язаними з Банком особами, залучено підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та ін.

Зокрема, 29.10.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено кредитний договір № 291021-МКЛВ, без мети повернення кредитних коштів за вказаним договором.

З метою прикриття протиправних дій, надання злочинній діяльності вигляду звичайної фінансово-господарської діяльності, реалізовуючи один з етапів злочинної схеми, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рядом інших юридичних і фізичних осіб укладено договори поруки та договори іпотеки, у тому числі від 29.10.2021 № 291021-1/1, № 291021-1/2, № 291021-1/3, на підставі яких, для нібито дотримання нормативів ІНФОРМАЦІЯ_2 й нібито для забезпечення виконання кредитного договору, в іпотеку Банку передано неліквідне майно, за значно умисно завищеною ціною.

В подальшому, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти, які в тому числі Банком отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості кредиту рефінансування, реалізовуючи схему фіктивних / удаваних / безтоварних правочинів, привласнені учасниками злочинної схеми.

З метою уникнення виконання зобов`язань за кредитами, продовжуючи заходи з прикриття злочинної діяльності, більшість підприємств-позичальників в 2022 році штучно доведені до банкрутства, зокрема й за заявами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження або спростування вищевикладених фактів, відповідно до положень статей 6 та 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зважаючи на норми постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17 вересня 2015 року № 615 «Про затвердження Положення про застосування ІНФОРМАЦІЯ_3 стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи» та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12 листопада 2015 року № 783 «Про затвердження Технічного порядку проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи», постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.07.2000 № 279 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», а також на підставі статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запити щодо надання органу досудового розслідування документів.

Інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування факту кримінально караного діяння, для проведення судових експертиз, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_46 , ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_1 ). У зв`язку з цим, для дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані інформацію та документи.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_46 , ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

До суду прокурор ОСОБА_6 подав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні щодо надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечив, просить відмовити, вказує на необґрунтованості поданого клопотання та безпідставності, зазначає на відсутності складу кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що обставини на які посилається представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не можуть лягти в основу підстав відмови у наданні тимчасового доступу, оскільки документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_46 , ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених/засвідчених копій:

- укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 генеральних кредитних договорів, додатків до них, матеріалів з приводу їх виконання за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року, у тому числі, але не виключно, листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання та користування кредитами рефінансування;

- матеріалів відповідних справ та документів, що в ній містяться, щодо отримання, використання, повернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів рефінансування, включаючи документи із підставами для укладення таких кредитних договорів, інших документів, що свідчать про виконання вимог пункту 7 глави 2 постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17 вересня 2015 року № 615 під час надання кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- заявок на участь у тендерах ІНФОРМАЦІЯ_2 з підтримання ліквідності банків із зазначенням процентних ставок, виду кредиту рефінансування, його строку, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- документів та інформації про заставу пулу активів у межах отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитів рефінансування із зазначенням виду застави (майна, цінних паперів тощо), оцінки її вартості, відомостей про вжиття заходів щодо обтяження, заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул, за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- нарахованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процентів за користування кредитами рефінансування (за кожним кредитом окремо), платіжних документів щодо сплати процентів та інших обов`язкових платежів, а також документів про повернення кредитів рефінансування за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- інформації про номери розрахункових рахунків та руху коштів за ними, на які ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти рефінансування відповідно до генеральних кредитних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року, відповідно до розділу І «Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи» додатка до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14 липня 2006 року № 267;

- інформації та матеріалів про цілі, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрачено кошти за кредитами рефінансування, наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- звітів та статистичної звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поданих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання кредитних договорів, пояснень, листування, інших документів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу виконання умов генеральних кредитних договорів за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- інформації та матеріалів стосовно працівників, членів правління та наглядової ради, бенефіціарних власників, інших осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, посад), які відповідали за виконання генеральних кредитних договорів та наданих ІНФОРМАЦІЯ_48 , за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

- рішень/погоджень кредитного комітету, наглядової/спостережної ради, структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання з ІНФОРМАЦІЯ_3 генеральних кредитних договорів, а також щодо використання отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів рефінансування;

- матеріалів юридичних / банківських / кредитних / депозитних / іпотечних / тощо справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), а також виписок руху коштів за відповідними рахунками вказаних юридичних осіб з дати відкриття рахунків по 15.10.2024;

- рішень/погоджень кредитного комітету, наглядової/спостережної ради, структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вищевказаних клієнтів Банку, а також щодо надання їм кредитних коштів, прийняття в заставу/іпотеку майна тощо;

- матеріалів щодо оцінки майна, що передавалось Банку в якості забезпечення виконання зобов`язань по договорам з вищевказаними юридичними особами

- документів та виписок по відповідним балансовим рахункам (2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076КА, 2077, 2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087, 2600А, 2605А, 2620А, 2625А, 2650А, 2655А тощо) щодо формування Банком, відповідно до Постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 та внутрішньобанківських розпорядчих/нормативних документів, резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

- документів щодо визначення Банком рівня ризику кредитних операцій з вищевказаними контрагентами Банку, оцінки фінансового стану позичальників та вартості заставного майна;

- документів та інформації щодо здійснення Банком класифікації кредитних портфелів за кожною кредитною операцією з вищевказаними контрагентами Банку залежно від фінансового стану позичальників, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитних операцій;

- документів та інформації щодо здійснення Банком контролю за цільовим використанням наданих вищевказаним позичальникам кредитів;

- документів та інформації щодо класифікації кредитних операцій з вищевказаними позичальниками як «сумнівних», «безнадійних», а також класифікації заборгованості по вказаним операціям як «безнадійної заборгованості»;

- документів та інформації щодо результатів оцінки фінансового стану вищевказаних позичальників/контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1