Провадження №: 1-кс/752/7104/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділ Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000650 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000650 від 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:

-грошові кошти у розмірі 2800 доларів

-грошові кошти у розмірі 63600 гривень

-мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro Max з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2

-мобільний телефон марки Apple IPHONE Xr з IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4

-Мобільний телефон марки BisonX Designed by Umidigi

-планшет IPAD № НОМЕР_5

-AppleWatch Ultra Model A2622 S/N: НОМЕР_6

-посвідчення зведений загін «ІНФОРМАЦІЯ_8» № НОМЕР_7 ОСОБА_6

-громадське формування «Захист та безпека» Охорона порядку і державного кордону № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за обставин які на теперішній час встановлюються досудовим розслідуванням отримали від осіб, анкетні відомості та причетність яких на теперішній час перевіряються, відомості про наявність у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 віртуальних активів у цифровому середовищі які мають значну майнову цінність, а саме криптовалюту у формі стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON у кількості понад 250 000 одиниць, вартість якого забезпечена, зокрема, активами у доларах США та курс однієї одиниці дорівнює одному долару США.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим наміром спрямованим на протиправне заволодіння цифровими речами, які належать ОСОБА_8 , вирішили розробити злочинний план із залученням інших учасників та розподілом обов`язків між собою для спільного висунення вимог ОСОБА_8 передати вказані віртуальні активи на створений заздалегідь криптовалютний гаманець під впливом погроз щодо обмеження його свободи та розголошення відомостей які він бажає зберегти в таємниці.

ОСОБА_6 розробивши план скоєння злочину та розподіливши обов`язки серед його учасників залучив до вчинення злочинних дій своїх знайомих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням особам встановити фактичне місцеперебування ОСОБА_8 з метою його подальшого затримання та обмеження волі, а також передачі іншим учасникам злочинної групи для здійснення психологічного тиску, погроз та висунення вимог передачі його віртуальних активів.

ОСОБА_7 , з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного умислу та можливості здійснення контролю над віртуальними активами ОСОБА_8 , 13 травня 2024 року о 09 год 38 хв створив власний криптовалютний гаманець із адресою для зарахування стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON «TCukaTCJT7sqj6HskDSGHRtUfPaC7p9UeU».

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що в разі успішного виконання злочинного умислу направленого на заволодіння віртуальними активами у цифровому середовищі ОСОБА_8 , домовився із особами причетність яких на теперішній час встановлюється, про попередню підготовку готівкових грошових одиниць США (USD) у сумі близько 250 000 одиниць у пункті обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою обміну цифрових активів у готівку.

В подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, 18.05.2024 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи злочинний умисел направлений на вимагання та заволодіння віртуальними активами ОСОБА_8 , згідно попередньо відведеної їм злочинної ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб встановили його фактичне місце перебування та коло осіб, з яким він проживає, на транспортному засобі Audi А7 державний номерний знак (далі - ДНЗ) НОМЕР_9 прибули до житлового комплексу Manhattan city та стали очікувати останнього на території комплексу за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи на першому поверсі другого під`їзду зазначеного будинку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підійшли до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка спільно проживає із ОСОБА_8 , та представившись представниками правоохоронних органів почали застосувати психологічне насилля над останньою, що виразилось у висловлюванні погроз на її та адресу останнього у разі її відмови підкоритись їх волі та виклику ОСОБА_8 для спілкування. Знаходячись під застосуванням погроз та психологічного насильства ОСОБА_11 , була змушена погодитись та підкоритись тиску оскільки побоювалась за настання негативних наслідків у разі відмови, зі свого особистого мобільного телефону зателефонували ОСОБА_8 , та передала слухавку ОСОБА_9 , який представившись представником правоохоронного органу почав висловлювати погрози на його адресу у разі невиконання їх вимог до особистого спілкування. Перебуваючи під застосуванням погроз та психологічного насильства ОСОБА_8 , був вимушений погодитись та підкоритись тиску оскільки побоювався за настання негативних наслідків у разі відмови.

В цей час ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану повідомили ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_8 , будучі під впливом їх погроз погодився вийти на зустріч та наразі спускається з квартири на перший поверх, після чого залишили місце вчинення злочину.

В цей час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які разом із іншими особами причетність яких на теперішній час встановлюється, перебували неподалік від місця вчинення злочину, підійшли до вказаної вище адреси та стали очікувати ОСОБА_8 .

Діючи далі, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, реалізуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на незаконне заволодіння віртуальними активами у цифровому середовищі ОСОБА_8 , шляхом вимагання, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи на території житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , зустріли ОСОБА_8 , та представившись співробітниками правоохоронного органу стали застосувати до нього психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз до останнього і в грубій формі вимагання у нього криптовалютних токенів USDT-TRC20 у кількості 250 000 одиниць, вартість яких дорівнює 250 000 доларів США, погрожуючи при цьому обмеження його свободи шляхом поміщення під варту та розголошення відомостей про наявність у нього ділового партнера із громадянством Російської Федерації, які він бажає зберегти в таємниці.

Знаходячись під застосуванням погроз та побоюючись за настання небезпечних наслідків під тиском застосування насильства, обмеження прав та свобод в разі притягнення до кримінальної відповідальності та розголошення відомостей щодо господарської діяльності ОСОБА_12 був вимушений погодитись на передачу вказаним особам своїх віртуальних активів після чого 18 травня 2024 року о 15 год 14 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , із використанням мобільного застосунку, що дає доступ до належного йому крипто валютного гаманця, відскакував наданий ОСОБА_7 . qr код із посиланням на попередньо створений ним вказаний вище криптовалютний гаманець та здійснив дві транзакції по перерахуванню криптовалютних токенів USDT-TRC20 на загальну суму 250 000 одиниць, про що повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після отримання віртуальних активів ОСОБА_7 , 18 травня 2024 року о 15 год 20 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , із використанням мобільного застосунку, що дає доступ до належного йому криптовалютному гаманцю, розпорядившись віртуальними активами у цифровому середовищі на власний розсуд здійснив три транзакції по перерахуванню криптовалютних токенів USDT-TRC20 на загальну суму 250 000 одиниць на криптовалютний гаманець із адресою для зарахування стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON «НОМЕР_11» вказаним вище особам, причетність яких на теперішній час встановлюється і роль яких полягала у підготовці готівкових грошових одиниць США (USD) у пункті обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з метою обміну цифрових активів у готівку після чого вказані особи, перебуваючи за вказаною вище адресою видали іншим співучасникам злочину, анкетні дані яких на теперішній час встановлюються, грошові кошти на загальну суму 250 900 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 18.05.2024 становить 9 893 112 гривень 45 копійок.

Після виконання усіх дій які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи причетність яких встановлюється, а також невстановлені досудовим розслідуванням особи вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, спричинивши ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 9 893 112 гривень 45 копійок та розпорядившись його цифровими речами на власний розсуд, правопорушники залишили місце скоєння злочину.

27.08.2024 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:

-грошові кошти у розмірі 2800 доларів;

-грошові кошти у розмірі 63600 гривень;

-мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro Max з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки Apple IPHONE Xr з IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки BisonX Designed by Umidigi;

-планшет IPAD № НОМЕР_5 ;

-AppleWatch Ultra Model A2622 S/N: НОМЕР_6 ;

-посвідчення зведений загін «ІНФОРМАЦІЯ_8» № НОМЕР_7 ОСОБА_6 ;

громадське формування «Захист та безпека» Охорона порядку і державного кордону № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене

ч. 4 ст. 189 КК України є особливо тяжким; тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному у разі повідомлення про підозру та визнання його винуватим у вчиненні цих злочинів - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

27.08.2024 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

27.08.2024 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання частково, зокрема в частині накладення арешту на грошові кошти з тих підстав, що згідно наданої ним заяви, кошти, що були здобуті в результаті неправомірних дій, потерпілому повернуто у повному обсязі про, що свідчить заява самого потерпілого, долучена до матеріалів клопотання. За таких умов кошти вилучені під час обшуку не являються речовими доказами, а є власністю підозрюваного. Крім того, захисник заперечував проти накладення арешту на годинник AppleWatch Ultra Model A2622 S/N: XXF7XM6TLX , посвідчення зведений загін « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ОСОБА_6 , громадське формування « Захист та безпека» Охорона порядку і державного кордону № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , оскльки вказані речі не зберегли на собі слідів злочину та не можуть являтися доказами у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

27.08.2024 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

27.08.2024 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:

-грошові кошти у розмірі 2800 доларів;

-грошові кошти у розмірі 63600 гривень;

-мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro Max з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки Apple IPHONE Xr з IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки BisonX Designed by Umidigi;

-планшет IPAD № НОМЕР_5 ;

-AppleWatch Ultra Model A2622 S/N: НОМЕР_6 ;

-посвідчення зведений загін «ІНФОРМАЦІЯ_8» № НОМЕР_7 ОСОБА_6 ;

-громадське формування «Захист та безпека» Охорона порядку і державного кордону № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 .

27.08.2024 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами, оскільки являються матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення частково клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 2800 доларів США; грошові кошти у розмірі 63600 гривень; мобильний телефон Apple «Iphone 15 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобильний телефон Apple «Iphone Xr», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки BisonX Designed by Umіdigi; планшет IPAD № НОМЕР_5 ;

Клопотання в частині накладення арешту на інше вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: AppleWatch Ultra Model A2622 S/N: НОМЕР_6 , посвідчення зведений загін «ІНФОРМАЦІЯ_8» № НОМЕР_7 ОСОБА_6 , громадське формування « Захист та безпека» Охорона порядку і державного кордону № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, оскільки слідчим клопотання в цій частині не обґрунтовано. Слідчим у клопотанні не зазначено яке доказове значення дані речі мають у кримінального провадження, які саме відомості про кримінальне правопорушення можуть бути доведені за допомогою цих речей.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000650 від 25.05.2024, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення їх збереження, а саме:

-Грошові кошти у розмірі 2800 доларів США;

-Грошові кошти у розмірі 63600 гривень;

-мобильний телефон Apple «Iphone 15 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;

-мобильний телефон Apple «Iphone Xr», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки BisonX Designed by Umіdigi;

-планшет IPAD № НОМЕР_5 ;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено 11.09.2024 о 09 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1