Провадження № 1-кс/204/2744/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0002096 від 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0002096 від 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, починаючи з квітня 2014 року, невстановлені працівники четвертого відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у вищевказаному банку, чим завдало матеріальної шкоди потерпілому. (ЖЕО № 10358 від 14.08.2015). Відомості за вказаним фактом 14.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002096, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого потерпілий повідомив про те, що 2012 року він вперше звернувся до 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , для укладення договору банківського вкладу (депозиту). Пізніше він почав постійно користуватися послугами даного банку до квітня 2014 року. В нього на рахунках накопилась значна сума коштів, частину котрих він хотів зняти. 3 05.05.2014 року до 01.06.2014 року він перебував у Криму, Україна, де відпочивав. Приїхавши до м. Дніпро, йому знадобились кошти, і він вирішив їх зняти. У подальшому, приїхавши до м. Дніпро, оскільки на депозитному банківському рахунку, ОСОБА_5 накопичилася сума грошових коштів, останній у серпні 2014 року звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою про необхідність зняття з рахунку накопичених грошових коштів, однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної виплати здійснено не було. Відповідно до інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що постановою управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.08.2014 № 518 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 21.08.2014 прийнято рішення № 72 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено строком на 3 місяці з 22.08.2014 по 22.11.2014. Відповідно до ст. 52-1 ЗУ Про систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Фонд) забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури. До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом. В ході досудового розслідування надійшли вказівки про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні у зв`язку з розглядом звернення ОСОБА_5 . З метою виконання вимог ст. 2 КПК України виникла необхідність у встановленні оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що в нього не зберіглись оригінали та копії документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних. У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації щодо відкритих, закритих рахунків та інформації щодо виплати гарантованої суми за наявними в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_4 до оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно встановити суму збитку, що була спричинена потерпілому. Ненадання доступу до оригіналів документів, призведе до неможливості проведення якісного досудового розслідування, що в свою чергу призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії несплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебувала у володінні 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та яка наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні дізнавачем доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0002096 від 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачам групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які наразі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії не платоспроможних.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1