Справа №463/6949/24
Провадження №1-кс/463/5636/24
УХВАЛА

про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

24 липня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львова, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України, -

встановила:

слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що слідчим відділенням Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002193 від 16.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_6 , шляхом обману під приводом продажу квартир у багатоквартирному будинку, який будувався за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо розділивши між собою ролі, заволоділи коштами потерпілого за наступних обставин.

15.03.2017 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , діючи як голова правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , з метою надання їхнім протиправним діями вигляду законності, та приховування справжнього умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , підписав договір №06 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 15.03.2017 про передачу у власність квартири запроектованою площею 57 кв.м. у багатоквартирному будинку, будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_7 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» та квитанції про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив «Господар» від 15.03.2017 на суму 14300 грн. та від 15.03.2017 на суму 371672 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , демонструючи ОСОБА_7 ніби-то законність їхніх дій щодо передачі йому приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , розуміючи та усвідомлюючи, що обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Господар» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не має жодного відношення до будівництва багатоквартирного будинку у АДРЕСА_5 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 на загальну суму 385 972, 00 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше березня 2017 року, діючи умисно, будучи головою правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» (), тобто будучи службовою особою, видав шляхом підписання, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір №06 про сплату пайових внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Господар» та передачу у власність житлового приміщення, а саме квартири під АДРЕСА_6 , у багатоквартирному будинку, будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_7 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» () та чеки про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив «Господар» від 15.03.2017 на суму 14300 грн та від 15.03.2017 на суму 371672 грн., які передав ОСОБА_6 , котрий використав їх з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 на загальну суму 385 972, 00 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 07.03.2017 було зареєстрованого Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Господар» код ЄДРПОУ 41 197810 за юридичною адресою: м. Львів, вул. Зелена, 115Б.

Згідно Статуту обслуговуючого кооперативу «Житлово - будівельний кооператив «Господар», затвердженого протоколом №01 від 28.02.2017 року та підписаного головою зборів ОСОБА_4 , зазначений кооператив створений його засновниками на добровільних засадах які об`єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних, житлових та інших потреб на засадах самоврядування, у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про кооперацію» інших чинних законодавчих норм України.

Відповідно до п. 4.1 Статуту Кооператив організовується з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Кооперативу на засадах самоврядування, а саме: забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва житлових будинків з надмірними будівлями, а також для забезпечення належного утримання, експлуатації та управління нерухомим майном.

Відповідно до протоколу Установчих загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Господар» №01 від 28.02.2017 ОСОБА_4 обрано головою правління Кооперативу. Голова правління Кооперативу відповідно до пункту 22.4 Статуту Кооперативу наділений такими правами та обов`язками.

Таким чином, з 28.02.2017 ОСОБА_4 обіймав посаду, пов?язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи головою правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , зловживаючи своїми службовими повноваженнями діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_6 , всупереч інтересам вищевказаного кооперативу, заволодів та розпорядився грошовими коштами, які були передані членами кооперативу як пайові внески для набуття в майбутньому права власності на нежитлове приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що підлягав будівництву за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом не внесення вказаних пайових внесків на розрахунковий рахунок кооперативу, а розпорядився ними у невстановлений слідством спосіб в своїх та ОСОБА_6 інтересах.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов?язки, а також мету та цілі діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , зокрема, що відповідно до Статуту вказаного Кооперативу, а саме, пункту 7.7 внески у грошовій формі вносяться на рахунок Кооперативу, або шляхом внесення коштів у касу Кооперативу, п. 7.14, згідно якого Кооператив не має права будь - яким чином відчужувати паї, внески членів Кооперативу за винятком передачі об?єкта будівництва члену Кооперативу відповідно до його сертифіката, здавати його в заставу або іншим чином забезпечувати свої зобов?язання за рахунок внеску члена Кооперативу, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та громадянина ОСОБА_6 , 15 березня 2017 року ніби-то на виконання умов договору N?06, укладеного між ОСОБА_7 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» (), знаходячись за адресою: м. Львів, вул. Кн. Романа, 11, видав члену даного кооперативу чек про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив «Господар» від 15.03.2017 на суму 14300 грн та чек про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив «Господар» від 15.03.2017 на суму 371672 грн, які скріпив своїм підписом, проте в подальшому, грошові кошти згідно вказаних квитанцій, на рахунок обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ комерційний банк «ПриватБанк» не вніс, а розпорядився ними на власний розсуд.

Загальна сума грошових коштів, яка була передана ОСОБА_7 на виконання умов договору про сплату пайових внесків згідно договору №06, укладеного між ним та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» () в особі голови правління ОСОБА_4 та вищевказаних чеків, а в подальшому ОСОБА_4 не внесена на рахунки вказаного кооперативу, становить 385 972, 00 грн.

Внаслідок вчинення ОСОБА_4 з використанням своїх службових повноважень всупереч інтересам обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» () вищевказаних протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_6 , члену обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» ОСОБА_7 було завдано шкоду на загальну суму 385 972, 00 грн, яка в двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент його вчинення та становить тяжкі наслідки.

22.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність ризику, який дає підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, зважаючи на санкцію статті, яка передбачає відповідальність за вчинене ним діяння. Окрім цього підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, що може спонукати до вчинення правопорушення з метою власного протиправного збагачення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчої підтримала з підстав, що викладених у ньому. Просила його задовольнити.

Підозрюваий ОСОБА_4 в судовому засіданні підозру не визнав, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.07.2024 до ЄРДР за № 0002193 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України /а.с. 9/.

Слідчим суддею встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань була заява ОСОБА_9 15.07.2024 про притягнення до кримінальної відповідальності службої особи ЖБК «Господар», яка протягом 2021, зловживаючи своїми службовими зв`язками, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , чим спричинили матеріальну шкоду на суму 545 727 грн. /а.с. 12/.

22.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України /а.с. 19/.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується:протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.06.2024 року /а.с. 12/, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 31.05.2022 року /а.с. 27/, постановою про призначення почеркознавчої експертизи від 09.06.2023 /а.с. 46-47/, висновком експерта 13.06.2023 №СЕ-19/114-23/10739-ПЧ /а.с. 48-52/та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ризиком, який дає підстави суду обрати підозрюваному запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, слід вважати можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, зважаючи на санкцію статті, що передбачає відповідальність за вчинене діяння. Окрім цього підозрюваний ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, тобто не має офіційного джерела доходу, що також може спонукати до вчинення правопорушення з метою власного матеріального збагачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного ОСОБА_4 винним у його вчиненні, даних про його особу, який не одружений, раніше не судимий, зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення, а також зважаючи на доведеність прокурором наявності всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного. запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. 177-179, 184, 186-187, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваногоОСОБА_4 .

1. Прибувати до слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом.

2. Не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду.

3. Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи.

Строк дії ухвали становить два місяці, починаючи з моменту проголошення ухвали 24.07.2024 до 22.09.2024 включно (в межах строків досудового розслідування).

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти наслідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год. 00 хв. 25 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1