Провадження № 1-кс/202/6520/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000327 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровського управління ДВБ НПУ надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 за фактом звернення до останнього громадянина на ім`я « ОСОБА_6 », який запропонував неправомірну вигоду в сприянні торгівлею наркотичними речовинами на території Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: здійснити вплив на керівництво ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснюють збут психотропних речовин та наркотичних засобів, та не перешкоджати їх діяльності, за що останні будуть отримувати відсоток з грошових коштів, здобутих збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 входить до організованої злочинної групи, окремої «Ланки» ЗО «Двадцятівські», яка вчиняє кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території м. Кривий Ріг, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які підшукують потенційних клієнтів, із числа наркозалежних осіб, яким здійснюють безпосередній збут наркотичних засобів, психотропних речовин, шляхом збуту «із рук в руки», організатором якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше засуджений 06.04.2020 за ч. 2 ст. 122, ст.75, ст. 76 КК України, підозрюваний за ч. 2 ст. 296 КК України).

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює контроль за злочинною діяльністю окремої ланки ЗО, здійснює організаторські функції, спрямовані на підбір кандидатів, контролює роботи всіх членів ЗО, які відповідають за виготовлення, фасування, зберігання, перевезення та збут психотропного засобу - метамфетаміну, солей «Альфа-пирролидинопентиофенону» (далі PVP), акумулює грошові кошти, отримані від збуту наркотичних речовин та психотропних речовин.

Так, 19.09.2024 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, надав особі яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції, а саме: старшому слідчому ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 15 000 грн. за вересень місяць, за не вчинення дій направлених на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних йому осіб, які збувають на території м. Кривий Ріг наркотичні засоби та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.

19.09.2024 року, в ході проведення огляду в м. Кривий Ріг, старшим слідчим ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було добровільно видано грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами по 500 грн з номерами: ЕГ5026024, АЕ7913604, АЛ1724141, ВУ0829151, ГН6423547, ЕЖ7508453, ЕИ4658433, ГМ5438324, ВЕ6366508, ХЗ0964431, ГБ9099042, ЄИ3201707, АН3068520, ГЛ4968963, ЕВ1955094, ЕЖ5153270, БВ2288991, ВТ7184370, ГМ9336382, АК4585413, ГК4522939, ГН1961841, ЗБ8095786, ГМ0995402, ВД8748467, ХД4952144, АИ2379382, АЛ3542375, ГА0705056, АЖ7905397, які останній отримав в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7

19.09.2024 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами по 500 грн з номерами: ЕГ5026024, АЕ7913604, АЛ1724141, ВУ0829151, ГН6423547, ЕЖ7508453, ЕИ4658433, ГМ5438324, ВЕ6366508, ХЗ0964431, ГБ9099042, ЄИ3201707, АН3068520, ГЛ4968963, ЕВ1955094, ЕЖ5153270, БВ2288991, ВТ7184370, ГМ9336382, АК4585413, ГК4522939, ГН1961841, ЗБ8095786, ГМ0995402, ВД8748467, ХД4952144, АИ2379382, АЛ3542375, ГА0705056, АЖ7905397,C, визнано речовими доказами.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та зазначає, що накладання арешту на визначене в клопотанні майно, яке є речовими доказами, є необхідним для цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідність його використання під час досудового розслідування в якості речового доказу.

Слідчий всудове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327, внесеному до ЄРДР 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 входить до організованої злочинної групи, окремої «Ланки» ЗО «Двадцятівські», яка вчиняє кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території м. Кривий Ріг, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які підшукують потенційних клієнтів, із числа наркозалежних осіб, яким здійснюють безпосередній збут наркотичних засобів, психотропних речовин, шляхом збуту «із рук в руки», організатором якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше засуджений 06.04.2020 за ч. 2 ст. 122, ст.75, ст. 76 КК України, підозрюваний за ч. 2 ст. 296 КК України).

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює контроль за злочинною діяльністю окремої ланки ЗО, здійснює організаторські функції, спрямовані на підбір кандидатів, контролює роботи всіх членів ЗО, які відповідають за виготовлення, фасування, зберігання, перевезення та збут психотропного засобу - метамфетаміну, солей «Альфа-пирролидинопентиофенону» (далі PVP), акумулює грошові кошти, отримані від збуту наркотичних речовин та психотропних речовин.

Так, 19.09.2024 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, надав особі яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції, а саме: старшому слідчому ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 15 000 грн. за вересень місяць, за не вчинення дій направлених на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних йому осіб, які збувають на території м. Кривий Ріг наркотичні засоби та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.

19.09.2024 року, в ході проведення огляду в м. Кривий Ріг, старшим слідчим ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було добровільно видано грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами по 500 грн з номерами: ЕГ5026024, АЕ7913604, АЛ1724141, ВУ0829151, ГН6423547, ЕЖ7508453, ЕИ4658433, ГМ5438324, ВЕ6366508, ХЗ0964431, ГБ9099042, ЄИ3201707, АН3068520, ГЛ4968963, ЕВ1955094, ЕЖ5153270, БВ2288991, ВТ7184370, ГМ9336382, АК4585413, ГК4522939, ГН1961841, ЗБ8095786, ГМ0995402, ВД8748467, ХД4952144, АИ2379382, АЛ3542375, ГА0705056, АЖ7905397, які останній отримав в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 .

Постановою слідчого від 19.09.20024 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами по 500 грн з номерами: ЕГ5026024, АЕ7913604, АЛ1724141, ВУ0829151, ГН6423547, ЕЖ7508453, ЕИ4658433, ГМ5438324, ВЕ6366508, ХЗ0964431, ГБ9099042, ЄИ3201707, АН3068520, ГЛ4968963, ЕВ1955094, ЕЖ5153270, БВ2288991, ВТ7184370, ГМ9336382, АК4585413, ГК4522939, ГН1961841, ЗБ8095786, ГМ0995402, ВД8748467, ХД4952144, АИ2379382, АЛ3542375, ГА0705056, АЖ7905397 визнано речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на зазначені грошові кошти, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Незастосування цього заходу може зумовити труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідні для встановлення істини у справі.

Окрім цього, слідчий суддя зазначає, що арешт майна має тимчасовий характер, та може бути скасований у випадках, передбачених КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами по 500 грн з номерами: ЕГ5026024, АЕ7913604, АЛ1724141, ВУ0829151, ГН6423547, ЕЖ7508453, ЕИ4658433, ГМ5438324, ВЕ6366508, ХЗ0964431, ГБ9099042, ЄИ3201707, АН3068520, ГЛ4968963, ЕВ1955094, ЕЖ5153270, БВ2288991, ВТ7184370, ГМ9336382, АК4585413, ГК4522939, ГН1961841, ЗБ8095786, ГМ0995402, ВД8748467, ХД4952144, АИ2379382, АЛ3542375, ГА0705056, АЖ7905397, які вилучені 19.09.2024 року в ході огляду.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1