Справа № 950/2078/24
Провадження № 1-кс/950/471/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що стосується банківського рахунку за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 05.07.2024 по 15.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період часу; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувачі «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2024 близько 09:24 години ОСОБА_5 в мережі «OLX» знайшла оголошення про те, що невідома жінка в м. Полтава здає однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 6000,00 грн. щомісячно. Для зв`язку з власницею квартири на ім`я ОСОБА_6 було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Цього ж дня ОСОБА_5 близько 10 год. 00 хв. зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , але остання на телефонні дзвінки не відповідала. Потім через декілька хвилин, а саме близько 10 год. 14 хв. заявниця вирішила написати на вищевказаний мобільний телефон НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з приводу даного оголошення. На її повідомлення ОСОБА_6 відповіла та почала запитувати в заявниці скільки осіб планує проживати в даній квартирі а також на який термін вони планують винаймати житло. В подальшому в ході листування вони з`ясували всі деталі проживання в даній квартирі, заявниця переглянула фото даної квартири, на що її влаштували всі умови та вона погодились на проживання в даній квартирі за ціною яка була вказана в оголошенні. З даного приводу власниця квартири повідомила, що за проживання необхідно внести передоплату в сумі 3000,00 грн. на номер її банківської картки № НОМЕР_4 , а решту заплатити вже потім, як заселюся до квартири, на що ОСОБА_5 погодилась. 06.07.2024 ОСОБА_5 зайшла до належного їй додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 16 год. 55 хв. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала на вказану власницею ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000 грн., при цьому комісія становила 14,93 гривні (отримувач коштів у квитанції про сплату вказаний не був). В подальшому власниця квартири на зв`язок не виходила, на повідомлення не відповідала, оголошення було видалене, грошові кошти не повернуті

В ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти 06.07.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переказані, в сумі 3000,00 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 . Крім того було встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку 06.07.2024 року о 17 год. 16 хв. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6000,00 грн.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

09.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000137 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , та перелік транзакцій, рух коштів тощо за період з 05.07.2024 до 15.07.2024.

Однак, автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки як свідчать документи, додані до клопотання, грошові кошти були перераховані з картки потерпілої 06.07.2024.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати начальнику СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ ГІП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ ІПІ в Сумській області ОСОБА_11 доступ до інформації, з можливістю її вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме інформації:

щодо банківського рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі документів, які стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 28.01.2024 по 02.02.2024;

даних систем відеоспостереження, фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки з 06.07.2024 по 11.07.2024;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувачі «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів з 06.07.2024 по 11.07.2024.

Строк дії ухвали до 18.10.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП