Справа № 450/1482/24 Провадження № 1-кс/450/516/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000254 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.06.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому слідчого відділення ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали, - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали, та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушения передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 28.03.2024 року у ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Лапаївка, Пустомитівського району, яка проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , в якій просить вжити заходів щодо невідомої їй особи, яка 27.03.2024 року у період часу з 20 год 15 хв по 21 год 45 хв, шахрайським способом з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) на суму 29 050 грн та з банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за N? НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму 8 400 грн та з кредитної банківської картки, яка є віртуальною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 50 000 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 87 450 гривень. Перед цим, здійснювала верифікацію платіжних карток у системі онлайн сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де для підтвердження перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який отримала від невідомого абонента, на ім?я ОСОБА_7 , НОМЕР_8 . Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУ Національної поліції у Львівській області за N? 3205 від 27.03.2024. 28.03.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , за період часу з 27.03.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи - це інформація: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , та інші операції, відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 N? НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча при подачі на адресу суду клопотання долучила заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 28.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , вбачається, що така користується банківськими картками емітентом якої с АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) та банківською карткою емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за N? НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та кредитною банківською карткою, яка є віртуальною AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок НОМЕР_9 . 27.03.2024 року, близько 19 год 12 хв жінка отримала смс повідомлення у соціальній мережі «Viber» від невідомого абонента, на ім?я ОСОБА_7 за мобільним номером « НОМЕР_8 », яка в ход переписки повідомила, що бажає придбати зазначені зошити у кількості 30 шт та оплату бажає здійснити через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що остання погодилась та остання надіслала їй активне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 метою проведення верифікації банківських карток, на яке ОСОБА_8 - ОСОБА_9 одразу перейшла та воно зовні було ідентичне до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За зазначеним сайтом ввела всі свої банківські дані як до карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так і до « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після успішного проведення верифікації їй відкрило дані потенційного платника грошових коштів та таким була ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_10 . 27.03.2024 близько 21 год 00 хв взявши мобільний телефон у руки ОСОБА_6 виявила смс сповіщення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з яких вбачається що з її з банківської картки, емітентом якої є АТ Кь « ІНФОРМАЦІЯ_12 » N? НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) на суму 29 050 грн та з банківської картки емітентом якої € АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за N? НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму 8400 грн та з кредитної банківської картки, яка є віртуальною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок НОМЕР_9 на суму 50 000 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 87 450 гривень. При виявленні такого жінка одразу зателефонувала на гарячу лінію банків, де заблокувала зазначені картки. Окрім цього, 28.03.2024 року остання звернулась в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили номер банківської картки отримувача грошових коштів, у сумі 29 050 грн. N? « НОМЕР_1 »

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому слідчого відділення ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали, - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали, та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000254 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали, - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.03.2024 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1