Справа № 585/4399/24
Номер провадження 1-кс/585/1619/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

18.10.2024року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » достовірно знаючи, що він не є платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищивши ціну робіт на 20% по договору укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому привласнив вищевказані кошти територіальної громади в розмірі 229 000 грн. Так, 31.07.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 118 щодо надання послуг з облаштування фортифікаційних споруд на території громади «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт» (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Загальна ціна договору склала 400 000 грн. без ПДВ. У той же час, згідно калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 , та долученої до договору, у статті витрат безпідставно включений ПДВ в розмірі 20%. Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю сума оплати за договором склала 400 000 грн. Згідно інформації розміщеної на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » не є платником ПДВ. Факти безпідставного включення ПДВ до вартості робіт також мають місце при укладанні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » № 217 від 20.09.2023 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та №137 від 10.07.2023 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на загальну суму 747 000 грн. Таким чином, ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 достовірно знаючи що він не платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищиши ціну робіт на 20 % та в подальшому заволодів вищевказаними коштами в розмірі 229 000 грн. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, та врахування таких документів при проведенні перевірки контролюючими органами (Держаудитслужбою). Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи: оригінал договору №118 від 31.07.2024 про закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 ; оригінал договору № 217 від 20.09.2023 закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 ; оригінал робочого проекту по об`єкту: «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт» у повному обсязі з усіма розділами; журнали технічного нагляду про надання послуг (робіт) по об`єкту «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт»; оригінали повідомлень або декларацій про початок виконання послуг (робіт) по об`єкту: «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт»» та про завершення надання таких послуг (робіт).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, у тому числі призначення у подальшому судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, які перебувають у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів, що надасть змогу у найкоротший термін провести необхідні експертизи та забезпечить виконання завдання кримінального провадження. Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки на дослідженнях таких документів ґрунтуватимуться висновки судових експертизи та висновки спеціалістів контролюючих органів. Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння, з метою забезпечення здійснення судового контролю, правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.Визначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ зберігаються у замовника послуг, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000078 від 10.10.2024р., в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме:

-оригінал договору №118 від 31.07.2024 про закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 ;

-оригінал договору № 217 від 20.09.2023 закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4PT, розробленої ОСОБА_4 ;

- оригінал робочого проекту по об`єкту: «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт» у повному обсязі з усіма розділами;

- журнали технічного нагляду про надання послуг (робіт) по об`єкту «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт»;

- оригінали повідомлень або декларацій про початок виконання послуг (робіт) по об`єкту: «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт»» та про завершення надання таких послуг (робіт);

- які перебувають у володінні замовника послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1