Провадження № 1-кс/344/5462/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000063 від 28 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 28 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Івано-Франківської області працівники правоохоронного органу спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували схему, яка полягає у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, 14.10.2022 через пункт пропуску Львівської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Республіки Польща на територію України на спеціалізованому тягачі «Mersedes-Benz» Actros, державний номерний знак НОМЕР_1 , та причепі «Rolfo» державний номерний знак НОМЕР_2 , перевезено транспортні засоби, пікапи FORD F-150 VIN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 1FTPW14535FB02969, 1FTPX04537KB41997 в кількості 4 автомобілів, які мали бути передані до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або для потреб Збройних Сил України.

Підставою ввезення у пільговому митному режимі вказаних автомобілів був лист Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 0919-029 від 13.10.2022, скерований на адресу митної та прикордонної служби, щодо сприяння у ввезенні гуманітарної допомоги для подальшої передачі транспортних засобів для потреб Збройних Сил України.

Вищевказані автомобілі за місцем реєстрації та місцезнаходженням благодійного фонду не прибули та на даний час, як встановлено в ході досудового розслідування, були реалізовані за грошові кошти.

До протиправної схеми збагачення, може бути причетний ОСОБА_5 , керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , які мають здійснили продаж гуманітарної допомоги, а саме автомобілів марки FORD-150 у кількості 4 шт., які були ввезені без сплати митних платежів, на територію України, як гуманітарна допомога.

Крім цього, отримано дані, що співучасником кримінального правопорушення є фізична особа - підприємець ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який безпосередньо займається організацією продажу гуманітарної допомоги та отриманням грошових коштів від її реалізації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він бачив оголошення про продаж автомобілів НОМЕР_5 , які прибули із за кордону, та продаються за ціною 6000 доларів США. Вказані автомобілі мають ознаки того, що вони були ввезенні для потреб ЗСУ з нульовим розмитненням.

23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук на території автостанції, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: автомобіль FordF-150 VIN НОМЕР_6 та ключі від нього, автомобіль FordF-150 VIN НОМЕР_7 та ключі від нього, автомобіль FordF-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль FordF-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_8 .

Органом досудового розслідування встановлено, що директор Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , для вчинення можливих протиправних дій здійснювали переказ грошових коштів, користуючись послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відтак у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відкриті рахунки вищевказаних осіб та їх рух коштів.

Вищевказана інформація, яка знаходяться тільки у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 , має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження, і здобути її іншим шляхом неможливо.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані матеріали нададуть можливість встановити рух коштів по належних йому платіжних картках, підтвердження чи спростування його причетності до скоєння кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення та з`ясувати обставини проведення фінансових операцій за допомогою належних підозрюваному карток з фізичними особами та іншими особами, використання рахунку, закріпленого за ними та перерахування коштів за вказаними рахунками.

Слідчий та прокурор до суду не прибули.

Слідчий подав до суду клопотання, в якому просить розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), а саме до наступної інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1)відомості про всі відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема номер рахунку, дату відкриття, дату закриття тощо;

2)відомості про всі відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (уродженець міста Харків) проживає за адресою:

АДРЕСА_3 ) відомості про рух коштів по всіх відкритих банківських рахунках (картках) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2024, зокрема:

- з зазначенням відомостей про те, чи поступали із рахунку та на рахунок грошові кошти та в якій сумі, дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату/банку, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1