Справа № 577/1825/24
Провадження № 1-кс/577/1514/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому прохає надати тимчасовий доступ, до документів з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (у разі можливості надати доступ до даної документації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , належному КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з 31.12.2020 по 28.02.2022.

Клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання в 2020-2021 роках договору №121314 від 31.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок підприємства, здійснили розтрату коштів комунального підприємства, шляхом укладання додаткових угод та, в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», завищили вартість предмета закупівлі за одиницю товару більш ніж на 10%, чим спричинили збитки підприємству.

28.04.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейменоване на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого боку укладено Договір №121314 на суму 3 344 528,25 грн. про постачання електричної енергії споживачу за кодом ДК 021:2015-09310000-5 «Електрична енергія», включно з тарифом на послуги з передачі електричної енергії. У подальшому між підприємствами було укладено 16 додаткових угод (Додаткова угода №16 від 31.12.2021) на збільшення тарифу (ціни) купованої електроенергії.

За укладеним Договором № 121314 та 16 додатковими угодами проведено відповідну оплату, тобто КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахували на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти загальною сумою 4 776 239,12 грн.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, під час допиту головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що підприємство за Договором №121314 від 31.12.2020 та 16 додатковим угодам перераховувало грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з різних рахунків підприємства через ІНФОРМАЦІЯ_10 та власних рахунків підприємства, протягом часу починаючи з грудня 2020 року і до лютого 2022 року

Згідно виписок по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором поставки електроенергії № 121314 від 31.12.2020 та додатковими угодами до нього №1-16 надходили на їх банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 протягом часу з грудня 2020 року і до січня 2022 року, у тому числі з банківського рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 11.11.2021 у сумі 48 974,65 грн.; 09.12.2021 сумами 200 000,0 грн. та 80 000,0 грн.; 26.01.2022 у сумі 593 000,0 грн.; 31.01.2022 у сумі 100 000,0 грн.

Для встановлення винних осіб, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів, з метою отримання повної та достовірної інформації по кримінальному провадженню, а також для проведення економічних експертиз і досліджень щодо наявності факту легалізації доходів у діях суб`єктів господарювання, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) під час виконання в 2020-2021 роках договору №121314 від 31.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок підприємства, здійснили розтрату коштів комунального підприємства, шляхом укладання додаткових угод та, в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», завищили вартість предмета закупівлі за одиницю товару більш ніж на 10%, чим спричинили збитки підприємству (а.с.43).

До клопотання додано договір № 121314 та 16 додаткових угод, з яких вбачається, що 31.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір №121314 на суму 3 344 528,25 грн. про постачання електричної енергії споживачу (а.с.8-12, 13-28). КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело оплату, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахували на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти: 11.11.2021 у сумі 48 974,65 грн.; 09.12.2021 - 200 000,0 грн. та 80 000,0 грн.; 26.01.2022 у сумі 593 000,0 грн.; 31.01.2022 у сумі 100 000,0 грн. (а.с.29-35)

Таким чином, доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , належному КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з 31.12.2020 по 28.02.2022, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1