Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1310/24
номер провадження 1-кс/695/884/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчої СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361 КК України про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини, засновані на знайомстві з потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.02.2022 ввівши його в оману, під приводом надання допомоги для оформлення картки «єПідтримка», отримала інформацію про логін та пароль потерпілого для входу до електронного кабінету в мобільному додатку «monobank» та з використанням власного мобільного телефону, без відома потерпілого, шляхом оформлення онлайн заяви, уклала електронний договір про відкриття кредитної лінії між АТ «Універсал банк» (monobank) та ОСОБА_6 на суму 20000 грн, після чого, в період часу з 18.02.2022 по 13.03.2022 перерахувала зазначені грошові на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк» та на особистий рахунок у ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання потерпілого ОСОБА_6 , використовуючи довірливі відносини, засновані на знайомстві з ним, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме власного мобільного телефону «Tecno Pop 5» та використовуючи мобільні додатки «monobank» та «Дія», між якими синхронізувала персональні дані потерпілого, створила особистий кабінет та оформила банківську картку «єПідтримка» для отримання грошової допомоги ОСОБА_6 за державною програмою в розмірі 1000 грн.

У подальшому, увійшовши у мобільний додаток «monobank», ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами, без дозволу потерпілого, видаючи себе за ОСОБА_6 , пройшла авторизацію та створила електронну заявку на отримання коштів в сумі 20000 грн у АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_6 , яку було погоджено та 14.02.2022 о 15 год 32 хв зараховано на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк», чим уклала електронний договір про відкриття кредитної лінії між АТ «Універсал банк» та ОСОБА_6 , на суму 20000 грн.

Після вказаного, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, маючи у фактичному розпорядженні доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк», достовірно знаючи, що на вказаному банківському рахунку знаходяться грошові кошти, які надійшли від АТ «Універсал банк», усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків у виді спричинення матеріальної шкоди потерпілому, розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, а саме: через мобільний додаток «monobank», який попередньо був встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 , перерахувала 18.02.2022 на свою платіжну картку № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк» кошти в сумі 520 грн, та на особистий рахунок у ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, кошти в загальній сумі 19480 грн, а саме: 03 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 04 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 05 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 06 березня 2022 року в сумі 5000 грн, 07 березня 2022 року в сумі 6480 грн, 08 березня 2022 року в сумі 1500 грн, 09 березня 2022 року в сумі 500 грн, 12 березня 2022 року в сумі 2000 грн, 13 березня 2022 року в сумі 1000 грн.

Так ОСОБА_5 , 18.02.2022, о 08 год 52 хв, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 520 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк», чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 520 грн.

Вона ж, 03 березня 2022 року, о 20 год 34 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на особистий рахунок у ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 1000 грн.

Вона ж, 04 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на особистий рахунок у ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 1000 грн.

Вона ж, 05 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), , де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 1000 грн.

Вона ж, 06 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 5000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 5000 грн.

Вона ж, 07 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 6480 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 6480 грн.

Вона ж, 08 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1500 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 1500 грн.

Вона ж, 09 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1500 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС», де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 1500 грн.

Вона ж, 12 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 2000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 2000 грн.

Вона ж, 13 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим вчинила заволодіння коштами потерпілого на суму 1000 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 заподіяла потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальної шкоди на суму 20000 грн.

Крім того ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Tecno Pop 5» здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме в мобільний додаток «monobank», зареєстрований на вказану особу, шляхом незаконного введення логіну та паролю від імені ОСОБА_6 .

Увійшовши у мобільний додаток «monobank», ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, маючи на меті незаконне отримання грошових коштів, без дозволу власника видаючи себе за ОСОБА_6 , пройшла авторизацію та створила заявку на отримання грошових коштів в сумі 20000 грн у АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_6 , яку було погоджено та 14.02.2022 о 15 год 32 хв зараховано на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк», що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Крім того ОСОБА_5 , в період часу з 14.02.2022 по 13.03.2022, використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власний мобільний телефон, здійснила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого ОСОБА_6 , перерахувавши 18.02.2022 на свою платіжну картку № НОМЕР_1 АТ «Універсал банк» кошти в сумі 520 грн та на особистий рахунок у ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, кошти в загальній сумі 19480 грн, а саме: 03 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 04 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 05 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 06 березня 2022 року в сумі 5000 грн, 07 березня 2022 року в сумі 6480 грн, 08 березня 2022 року в сумі 1500 грн, 09 березня 2022 року в сумі 500 грн, 12 березня 2022 року в сумі 2000 грн, 13 березня 2022 року в сумі 1000 грн.

Так ОСОБА_5 , 18.02.2022, о 08 год 52 хв, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 520 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк», чим підробила електронні документи на переказ на суму 520 грн.

Вона ж, 03 березня 2022 року, о 20 год 34 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ «Універсал банк» на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 1000 грн.

Вона ж, 04 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 1000 грн.

Вона ж, 05 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), , де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 1000 грн.

Вона ж, 06 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 5000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 5000 грн.

Вона ж, 07 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 6480 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), , де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 6480 грн.

Вона ж, 08 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1500 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 1500 грн.

Вона ж, 09 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1500 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС», де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 1500 грн.

Вона ж, 12 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 2000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 2000 грн.

Вона ж, 13 березня 2022 року, о 06 год 28 хв, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 , перебуваючи місцем проживання АДРЕСА_1 , використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «monobank», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та власний мобільний телефон, вчинила незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: здійснила переказ без згоди та відома потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Універсал банк» потерпілого на особистий рахунок ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, чим підробила електронні документи на переказ на суму 1000 грн.

Внаслідок підробки електронних документів на переказ ОСОБА_5 незаконно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_7 в загальній сумі 20000 грн.

Крім того ОСОБА_5 , маючи доступ через мобільний додаток «monobank» до рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Універсал банк», з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілого в сумі 20000 грн, здійснила фінансові операції через зазначений мобільний додаток, перерахувавши на власну платіжну картку № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк» в сумі 520 грн та на особистий рахунок у ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, в загальній сумі 19480 грн.

Так, ОСОБА_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, 18.02.2022, маючи доступ до рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Універсал банк», через мобільний додаток «monobank» здійснила перерахування коштів з вказаного рахунку на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал банк» в сумі 520 грн.

Крім того ОСОБА_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, маючи доступ до рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Універсал банк», через мобільний додаток «monobank» в період з 03.03.2022 по 13.03.2022 здійснила ряд перерахувань коштів з вказаного рахунку потерпілого на особистий рахунок у ТОВ «СПЕЙСИКС» (), де вона є клієнтом, кошти в загальній сумі 19480 грн, а саме: 03 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 04 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 05 березня 2022 року в сумі 1000 грн, 06 березня 2022 року в сумі 5000 грн, 07 березня 2022 року в сумі 6480 грн, 08 березня 2022 року в сумі 1500 грн, 09 березня 2022 року в сумі 500 грн, 12 березня 2022 року в сумі 2000 грн, 13 березня 2022 року в сумі 1000 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що кошти в сумі 20000 грн прямо та повністю отримані нею злочинним шляхом, в період з 18.02.2022 по 13.03.2022 розпорядилася ними на власний розсуд.

Так, 25.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- ч. 1 ст. 200 КК України незаконні дії з документами на переказ;

- ч. 1 ст. 209 КК України - розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;

- ч. 1 ст. 361 КК України - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Також, в свою чергу, слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області встановлено точну суму збитків, завданих Потерпілому ОСОБА_6 , яка становить 20000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності ОСОБА_5 перебуває:

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0503 площею 4,1101 га., що знаходиться в межах Броварської с/р Золотоніського району Черкаської області.

Згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом, встановлено, що, вартість земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0503 становить 105618,13 грн.

Враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_5 , розуміючи, що вона має нерухоме майно у вигляді земельної ділянки за кадастровим номером :06:001:0503 площею 4,1101 га., що знаходиться в межах Броварської с/р Золотоніського району Черкаської області, а також той факт, що нею завдано майнової шкоди потерпілому ОСОБА_6 у розмірі 20000 грн., яка стягуватиметься з неї в примусовому порядку, існує ризик відчуження ОСОБА_5 вищевказаної земельної ділянки, або розпорядження іншим чином.

У зв"язку з зазначеним слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0503 площею 4,1101 га., що знаходиться в межах Броварської с/р Золотоніського району Черкаської області з метою забезпечення відшкодування збитків завданих потерпілому ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтвердили доводи, наведені в обґрунтування внесеного клопотання, вимоги, викладені в ньому, підтримали, просили його задовольнити.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання, пояснила, що збитки, завдані потерпілому ОСОБА_6 вона частково відшкодувала.

Вислухавши прокурора, слідчого, підозрювану, ретельно вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частинами 3-6 ст. 132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 1 статті 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи з норм частини 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 06.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000362 внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361 КК України.

Як вбачається з клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про накладення арешту на земельну ділянку, площею 4,1101 га., що знаходиться в межах Броварської с/р Золотоніського району Черкаської області, кадастровий номер земельної ділянки :06:001:0503, яка належить на праві власності ОСОБА_5 з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Однак, до клопотання про арешт майна не долучений позов про відшкодування шкоди. У судовому засіданні слідчий пояснив, що цивільний позов не пред`явлений, підозрювана пояснила, що шкода нею частково відшкодована.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно, оскільки прокурор у судовому засіданні не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 117, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361 КК України про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Повний текст ухвали оголошено 01.10.2024 о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1