Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273 від 12.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273 від 12.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 року військові формування рф, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов?язковість яких надана Верховною Радою України, тимчасово окупували м. Маріуполь та частину Донецької області. 11.06.2024 від співробітників ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали ЄО №1474 від 11.06.2024 стосовно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює злочинні дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти- зайняття посади завідувачки «Ясли-садка» № НОМЕР_1 , що знаходиться на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 12.06.2024 СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 причетна до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим у них виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження особистих документів в кольоровому форматі, яка надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні також для проведення судової портретної експертизи у кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів ОСОБА_5 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, згідно зі ст.99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273 від 12.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , начальнику Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копію паспорта в кольоровому форматі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом 60 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1