Справа № 171/644/24
1-кс/215/882/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надійшло за підсудністю 12.11.2024, на виконання ухвали Дніпровського апеляційного суду від 10.10.2024

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 17.03.2024 близько 12:30 в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , та представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка шляхом обману змусила ОСОБА_5 назвати зміст повідомлень, що надійшли останній із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим підтвердила авторизації в системі банку, після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів належних ОСОБА_5 на загальну суму 64700 гривень 85 копійок здійснивши оплату «Товарів для дому» з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ».ЄО № 1042 від 19.03.2024

За вказаним фактом 19.03.2024 внесено відомості до ЄРДР № 0000069 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ),з є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.03.2024 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідомий , шляхом обману змусив ОСОБА_5 назвати зміст повідомлень, що надійшли останній із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим підтвердила авторизації в системі банку та після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено списання грошових коштів належних ОСОБА_5 на загальну суму 64700 гривень 85 копійок здійснивши оплату «Товарів для дому» з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_7 ».

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів власником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, ОСОБА_6 .

Під час аналізу отриманої інформації працівниками СКП ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що грошові кошти в сумі 64700 гривень 85 копійок, були перераховані на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості по всім рахункам клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Слідчий у своєму клопотанні необхідність отримання вказаних документів обґрунтовує об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

3.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користувався рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

4.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 . - в період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_8 ,- в період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

6.Відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_8 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 17.03.2024 року, о 12:50 годині (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

7.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: