Справа № 760/394/24
Провадження №1-кс/760/847/24
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника АТ «Антонов» ОСОБА_3 , прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ДП «Антонов», правонаступником якого є АТ «Антонов», ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000999 від 26 липня 2022 року за ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Представник ДП «Антонов» - ОСОБА_5 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить скасувати частково арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 28.10.22 у справі №760/15068/22 в межах кримінального провадження №0000999 від 26.07.2022 року на грошові кошти ТОВ «Мелітек-Україна», які у безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку в АТ «УКСИББАНК», та скасувати заборону видаткової операції по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК» в межах суми 4 543 260, 46 грн. з метою реалізації ДП «Антонов» Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно- промислового комплексу.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ГУ СБ України у м. Києві та Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000999 від 26 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111 та ч.5 ст.191 КК України. Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2022 року в рамках даного кримінального провадження у справі №760/15068/22 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Мелітек-Україна» та заборонено видаткові операції по банківському рахунку. Разом з тим, володільцем частини грошових коштів, які перебувають на рахунках ТОВ «Мелітек-Україна» фактично є ДП «Антонов», які використовуються останнім для реалізації Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Зазначає, що ТОВ «Мелітек-Україна» є співвиконавцем виконання контракту №52 фінансування якого відбувається за державні кошти. Зважаючи на структуру ТОВ «Мелітек-Україна», в якій кінцевим бенефіціарним власником є громадянин російської федерації, рахунки даного товариства заблоковано на підставі п. 15 постанови НБУ №18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період воєнного стану». У подальшому, листом ТОВ «Мелітек-Україна» 13 березня 2022 року повідомило ДП «Антонов» про неможливість виконання зобов?язання за договором, оскільки його рахунки заблоковано. ДП «Антонов» ініційовано повернення заблокованих державних коштів шляхом звернення до Національного банку України, за результатом чого НБУ прийнято рішення від 05 серпня 2022 року №401-рш про здійснення обслуговуючим банком видаткової операції за рахунком ТОВ «Мелітек-Україна».

З метою повернення державних коштів ДП «Антонов» звернулось до суду із позовом до ТОВ «Мелітек-Україна». 21 грудня 2022 року Господарський суд міста Києва ухвалив рішення, яким задовольнив позовні вимоги державного підприємства та стягнуто з ТОВ «Мелітек-Україна» кошти у розмірі 4 543 260,46 грн, з яких 4 227 696,39 грн. основного боргу. Таким чином, дане судове рішення підтвердило набуття ДП «АНТОНОВ» прав на вказану суму грошових коштів. Надалі, на підставі судового наказу Господарського суду міста Києва від 20 січня 2023 року державним виконавцем Солом?янського відділу ДВС у міста Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Києва) 14 лютого 2023 року відкрито виконавче провадження №71034863 про примусове виконання рішення суду та стягнення грошових коштів. Проте, звернути стягнення на частину коштів ТОВ «Мелітек-Україна», у тому числі у сумі 4 227 696,39 грн не є можливим, адже ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2023 в межах кримінального провадження №0000999 від 26 липня 2022 року накладено арешт на рахунки ТОВ «Мелітек-Україна».

На теперішній час, після проведення ряду слідчих дій і винесення вищевказаної ухвали про накладення арешту вбачається, що частина коштів на рахунку ТОВ «Мелітек-Україна» належать державі, а володільцем цих коштів є ДП «Антонов», а тому відпала потреба у заході забезпечення кримінального провадження.

Станом на теперішній час відпала необхідність в накладені арешту в рамках кримінального провадження, оскільки дані кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 AT «Укрсиббанк» ТОВ «Мелітек» будуть використані для виконання Контракту №52, укладеного в інтересах держави, тому арешт, накладений на банківські рахунки підлягає скасуванню.

У судовому засіданні представник АТ «Антонов» ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні даного клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ГУ СБУ в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000999 від 26 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2022 року у данному кримінальному провадженні у справі №760/15068/22 задоволено клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Мелітек-Україна» (ЄРДПОУ 37552231), які у безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК», м. Київ (МФО банку 351005), шляхом заборони користування та розпорядження, а також заборонено видаткові операції по банківському рахунку: НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК», м. Київ (МФО банку 351005), за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, із можливістю зарахування на зазначений банківський рахунок грошових коштів.

Представник ДП «Антонов» звернувшисься до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, просить скасувати частково арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 28.10.22 у справі №760/15068/22 в межах кримінального провадження №0000999 від 26.07.2022 року на грошові кошти ТОВ «Мелітек-Україна», які у безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку в АТ «УКСИББАНК», та скасувати заборону видаткової операції по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК» в межах суми 4 543 260, 46 грн. з метою реалізації ДП «Антонов» Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, покликається на те, що у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, заявником у порушення ч.1 ст.174 КПК України не надано доказів того, що ДП «Антонов» є власником або володільцем грошових коштів на банківському рахунку в АТ «УКСИББАНК» НОМЕР_1 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28 жовтня 2022 року.

Відтак, слідчий судді дійшов висновку, що ДП «Антонов», правонаступником якого є АТ «Антонов», не має права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно в порядку ч.1 ст.174 КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000999 від 26 липня 2022 року за ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання представника ДП «Антонов», правонаступником якого є АТ «Антонов», ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000999 від 26 липня 2022 року за ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1