ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2310/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000500 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2024 року за № 0000500, за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо факту заволодіння грошовими коштами, виділеними під час реалізації бюджетних програм міста Києва, службовими особами приватного права, а саме головою Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг на Позняках».

Згідно з відомостями, що були встановлені під час досудового розслідування, у період часу з 2017 по 2020 рік, службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято участь у ряду бюджетних програм, направлених на підвищення енергоефективності будинків.

Відповідно до вказаних програм, передбачалось фінансування робіт з утеплення фасадів будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , встановлення сонячних батарей, встановлення нових насосів опалення, тощо.

Відповідно до умов участі багатоквартирного будинку до участі у реалізації вказаних програм допускались ті об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, на рахунках яких є значний обсяг коштів, за рахунок яких, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку могло б забезпечити часткове самостійне фінансування виконання робіт.

Як встановлено під час досудового розслідування, з цією метою, головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було організовано схему, згідно з якою останній, з метою залучення фінансування бюджетних коштів під реалізацію програм з підвищення енергоефективності будинку, вирішив привласнювати бюджетні кошти, виділені під реалізацію вищезазначених програм, а також кошти співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для цього, з метою допуску до участі в реалізації програм з підвищення енергоефективності, останній підробив протокол №01/04 від 17.04.2018 року загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг на Позняках» відповідно до якого, виносилось питання щодо звернення до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту на підвищення енергоефективності будинку і надання повноважень голові правління ОСББ ОСОБА_5 прав для подання документів та їх підписання.

У подальшому, за результатами використання вказаного протоколу зборів співвласників, головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з однієї сторони та заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 -начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 з другої сторони, укладено договір №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року, на підставі якого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало кредитні кошти у розмірі 12 195 067,45 гривень.

На момент підписання вказаного договору, між підписантами існував конфлікт інтересів, оскільки відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №062/14-6353 від 18.06.2024 ОСОБА_6 був власником однієї з квартир.

З метою перевірки відомостей, щодо усіх фактів, які було встановлено під час досудового розслідування, у тому числі, з метою отримання оригіналів документів для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз, окружною прокуратурою у порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит №46-3961Вих-24 від 10.07.2024 на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обставин укладання кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року, а також у разі його укладання, надання документів, які стали підставою для його укладання, у тому числі і документи, якими уповноважено голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підписання цього договору.

У відповідь на запит, листом №148/22207/2024 від 29.07.2024 на адресу окружної прокуратури надано відповідь, що вказані відомості будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, що містяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документи, які стосуються укладання Кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року за участі голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директора ІНФОРМАЦІЯ_4 -начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , підтвердження підстав для здійснення представництва ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на підставі протоколу загальних зборів №01/04 від 17.04.2018, який імовірно є підробленим.

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, зокрема договору, протоколу загальних зборів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що інформацію неможливо отримати іншим способом, отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. В своїх поясненнях зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З приводу надання доступу до копії посадової інструкції та наказу про призначення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 -начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 прокурор зазначив, що доступ до даної інформації органам досудового розслідування необхідний для з`ясування обставини - чи мав ОСОБА_6 повноваження на підписання кредитного договору.

Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечувала щодо вимог заявлених у клопотанні та просила відмовити в його задоволенні в повному обсязі.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши доводи зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000500 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7-й поверх) або за іншою фактичною адресою банку чи місцезнаходження запитуваних відомостей, а саме: копії кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року та всіх додатків та додаткових угод до нього.; копії документів, які стали підставою для укладання кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року, зокрема: заяви, клопотання, пропозиції, протоколи, попереднє листування, попередні договори, тощо; копій документів, наданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для підтвердження повноважень для підписання кредитного договору, зокрема протокол загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №01/04 від 17.04.2018, а також всіх інших документів, наданих ОСОБА_5 у процесі підписання кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року; відомостей (виписки) щодо руху коштів у рамках виконання кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року, оскільки вказані прокурорм у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин ймовірного вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Приймаючи до уваги правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що в решті вимог клопотання задоволенню не підлягає, через його необгрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі прокурорів Дарницької окружної прокуратури м. Києва включеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000500 від 30.09.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7-й поверх) або за іншою фактичною адресою банку чи місцезнаходження запитуваних відомостей, а саме:

- копії кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року та всіх додатків та додаткових угод до нього.

- копії документів, які стали підставою для укладання кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року, зокрема: заяви, клопотання, пропозиції, протоколи, попереднє листування, попередні договори, тощо;

- копій документів, наданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для підтвердження повноважень для підписання кредитного договору, зокрема протокол загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №01/04 від 17.04.2018, а також всіх інших документів, наданих ОСОБА_5 у процесі підписання кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року;

- відомостей (виписки) щодо руху коштів у рамках виконання кредитного договору №666/2018/КОД-МСБ від 23 червня 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1