печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи митних органів сприяють суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, які спеціалізуються на експорті аграрної продукції (зернових культур, насіння соняшнику, олії, макухи тощо) у видачі сертифікатів EUR.1 з метою заниження обсягів сплати вивізного мита та отримання преференцій при імпорті товарів до країн ЄС на підставі документів, які містять недостовірні відомості щодо походження вказаних товарів та їх реальної вартості, що призводить до недоплати податків та обов`язкових митних платежів, а також неповернення у необхідному розмірі валютної виручки, тобто спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави.

В свою чергу, службові особи суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності подають до митних органів недостовірні відомості та документи щодо походження аграрної продукції (договори купівлі-продажу, поставки, про переробку давальницької сировини, видаткові накладні, сертифікати якості тощо), в той час як у таких суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності відсутні посівні площі, сільськогосподарська техніка, персонал та інша матеріально-технічна база та будь-які інші відомості і документи щодо приходу відповідної аграрної продукції, що свідчить про необліковані готівкові розрахунки за сільськогосподарську продукцію, можливе наступне документальне оформлення безтоварних господарських операцій службовими особами сільськогосподарських та інших підприємств.

До вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи зазначених у клопотанні юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке виступає в якості експортера (вантажовідправника) та надаючи при цьому послуги з перевезення залізничним транспортом аграрної продукції, а особами, відповідальними за фінансове врегулювання зазначаються інші суб`єкти господарювання, які є і фактичними експортерами аграрної продукції.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, підтвердження інформації про експорт сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти та неповернення валютної виручки за зовнішньоекономічними контрактами, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей та копій документів про операції по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явився, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня);

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня);

- матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює, цифрової печатки) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня);

- документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня);

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня);

- інформації та документів щодо обслуговування та валютного нагляду (контролю) за розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами, порушення порядку розрахунків в іноземній валюті (строків надходження до України валютної виручки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), повідомлення, інформація, які надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та отримувались від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , митних органів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49550/24-к

Примірник № 2- надається прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1