Справа № 462/2104/24
провадження 1-кс/462/1712/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000249 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000249 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 04.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_2 , з можливістю зняття копії інформації за адресою представництва банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000249 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом звернення 09.03.2024 із письмовою заявою до Відділу поліції № 1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якиа просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом надсилання фішингового посилання заволоділа її грошовими коштами, здійснюючи 04.03.2024 перекази із належних їй банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 04.03.2024, перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб переглянути залишок грошових коштів на її рахунках, оскільки декілька днів до цього вона не змогла зайти у додаток. При повторній спробі зайти у додаток у неї на екрані телефону висвітлювала помилка через невірний логін та пароль. В цей момент на її мобільний номер телефону, у месенджер «Vibег» надійшло СМС повідомлення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було зазначено, що 04.03.2024 року о 22:15 год. із її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10200 грн на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , теж перебуває їй. Після цього, у додаток «Vibег» прийшло ще два СМС-повідомлення про зняття грошових коштів із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 двома платежами по 2000 грн. Побачивши повідомлення потерпіла, спочатку не зрозуміла, що відбувається, тому пішла до терміналу, де зняла грошові кошти у сумі 5000 грн із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а знявши грошові кошти, одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.03.2024 вона відправилась у відділення банку, де отримавши виписки по своїх банківських рахунках, побачила, що із її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_3 відбулось ще п`ять транзакцій зняття грошових коштів по 2000 грн кожна. Грошові кошти були переказані із її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у семи транзакціях по 2000 грн кожна, а саме: із банківської карти № НОМЕР_4 о 22:16 год двома транзакціями у загальній сумі 4000 грн.; із банківської карти № НОМЕР_3 о 22:14 год п`ятьма транзакціями у загальній сумі 10000 грн. загальна сума завданої їй шкоди становить 14000 грн.

15 травня 2024 року за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15 березня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглянуто матеріали, в ході чого було встановлено, що із картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти п`ятьма транзакціями, а саме 04.03.2024 о 22:14 год. на карту іншого банку № НОМЕР_2 , відкриту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також із карти потерпілої № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти двома транзакціями, а саме 04.03.2024 о 22:14 год. на карту іншого банку № НОМЕР_2 , відкриту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів тимчасового доступу органом досудового розслідування встановлено, що наявні перекази грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 04.03.2024 на загальну суму 14 000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , емітентом якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено відповідно до сервісу визначення банку за номером карти.

За встановлених в ході тимчасового доступу нових відомостей у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних) по банківській карті № НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволить дослідити та перевірити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та надасть можливість проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Водночас, така інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідча просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора, які у клопотанні просили розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з цим, в частині заявленої слідчою у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до інформації про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації за період з 00.00 год. 04.03.2024 по кінцевий термін дії ували слідчого судді, слідчий суддя вказує, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду вказаного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідча, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 04.03.2024 по 30.09.2024 по банківській карті № НОМЕР_2 , з можливістю зняття копії інформації за адресою місцезнаходження представництва банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2104/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1