Справа № 183/5770/24
№ 1-кс/183/2253/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 19.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.11.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024 року за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2024 року невстановлена особа, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , розмістила оголошення в мережі Інтернет про продаж транспортного засобу, та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 78000 гривень, які остання перерахувала як предоплату за товар на банківський рахунок НОМЕР_3 , та грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 138000 гривень, які останній перерахував як предоплату за цей же товар на банківський рахунок НОМЕР_4 , що є значними збитками.

В ході досудового розслідування 12 березня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту показала, що 17 лютого 2024 року її чоловік надіслав посилання на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж автомобіля марки Кіа моделі Sportage та попрохав, щоб вона домовилась про купівлю вищевказаного транспортного засобу, оскільки чоловік на теперішній час перебуває у зоні бойових дій та не має можливості самостійно домовитись. Цього ж дня приблизно о 10 годині 00 хвилин вона зателефонувала за вказаним мобільним телефоном в оголошенні НОМЕР_1 . Продавець представився як ОСОБА_7 та повідомив, що на даний момент перебуває на кордоні з Польшею та готовий транспортувати автомобіль марки Кіа моделі Sportage, а також повідомив, що вартість буде становити 78000 гривень. Під час телефонної розмови ОСОБА_7 попрохав копію документів її чоловіка для оформлення транспортного засобу, на що ОСОБА_5 погодилась та відправила фотографії документів, а саме паспорт громадянина України, РНОКПП, військовий квиток та водійське посвідчення на імя ОСОБА_6 . Також останній повідомив, що після оплати вказаний транспортний засіб буде доставлений на наступний день за її місцем мешкання.

17 лютого 2024 року о 10 годині 17 хвилин ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 11256 гривень, з них комісія 56 гривень.

17 лютого 2024 року о 11 годині 12 хвилин ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 18843 гривень, з них комісія 93,75 гривень.

17 лютого 2024 року о 11 годині 45 хвилин ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 24120 гривень, з них комісія 120 гривень.

Загальна сума переказів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 складає 78339,75 гривень, з них комісія 389,75 гривень.

Цьогож дня о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 раніше невідомий чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_8 та повідомив, що він є брокером та скинув мені реквізити для оплати подальшого розмитнення та надання подальших послуг. ОСОБА_5 одразу пере направила вказаного ОСОБА_8 до її чоловіка, який у подальшому перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » брокера № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 138000 гривень.

17 лютого 2024 року о 13 годині 21 хвилині ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 20100 гривень, з них комісії 100 гривень.

17 лютого 2024 року о 13 годині 22 хвилини ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 28140 гривень, з них комісії 140 гривень.

17 лютого 2024 року о 14 годині 03 хвилини ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 20100 гривень, з них комісії 100 гривень.

17 лютого 2024 року о 14 годині 36 хвилині ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 12060 гривень, з них комісії 60 гривень.

17 лютого 2024 року о 15 годині 02 хвилини ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 18090 гривень, з них комісії 90 гривень.

17 лютого 2024 року о 18 годині 32 хвилини ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 25120 гривень, з них комісії 125 гривень.

17 лютого 2024 року о 18 годині 33 хвилини ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 15075 гривень, з них комісії 75 гривень.

Загальна сума переказів ОСОБА_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 складає 138690 гривень, з них сума комісії 690 гривень.

Після зазначених переказів продавець ОСОБА_7 та брокер ОСОБА_8 на зв`язок не виходили.

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала виписки по карткових рахунках банківських карток, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Відповідно до вказаних виписок дійсно було здійснено зазначені в ході допиту перекази, однак, деталі вказаних переказів (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2024 року за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).

З наданих слідчому судді копій виписок по рахунку вбачається, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що належить потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти (а.с.61-64).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів з рахунку потерпілих № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 19.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1