Справа № 202/4580/24
Провадження № 1-кс/202/5747/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4,5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000051 від 22.02.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4,5 ст. 191 КК України.

До Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України надійшли матеріали стосовно службових осіб одного з органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які діючи в складі організованої групи спільно із підконтрольними суб`єктами господарювання та фізичними особами підприємцями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, попередньо досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочинну схему розтрати коштів органу місцевого самоврядування, шляхом завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт, до якої залучили осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надалі, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 22/02-1 від 22.02.2022, щодо «реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою: АДРЕСА_1 . Будинок спорту» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція). Відповідно до зазначеного договору договірна ціна складає 67 247 936, 59 (шістдесят сім мільйонів двісті сорок сім тисяч дев`ятсот тридцять шість грн. п`ятдесят дев`ять коп.), у тому числі ПДВ 11 207 989, 43 (одинадцять мільйонів двісті сім тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять грн. сорок три коп.).

В подальшому, 26.08.2022 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 22/02-1 від 22.02.2022, яким внесли зміни до п. 2.1 та додатків до договору.

Окрім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 29/06-1 від 29.06.2021, щодо «Капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Відповідно до зазначеного договору договірна ціна складає 63 490 944 грн. 71 коп. (шістдесят три мільйони чотириста дев`яносто тисяч дев`ятсот сорок чотири грн. сімдесят одна коп.), у тому числі ПДВ 10 581 824 грн. 12 коп. (десять мільйонів п`ятсот вісімдесят одна тисяча вісімсот двадцять чотири грн. дванадцять коп.).

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено шість додаткових угод.

Попереднім аналізом встановлено, що договірна ціна є завищеною, тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у злочинну змову із комерційною структурою, здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету, шляхом внесення до актів КБ-2в, завідомо неправдивої відомості, щодо фактичних об`ємів та вартості товарів.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору № 22/02-1 від 22.02.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо «реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою: АДРЕСА_1 », з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами згідно договору;

- додаткової угоди № 1 до договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- договору на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- проектно-кошторисної документації згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- наказів (контракту) на призначення (звільнення, переведення) на посаду відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- посадових інструкцій відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- договору № 29/06-1 від 29.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо «Капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами згідно договору;

- додаткової угоди № 1 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 2 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 3 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 4 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 5 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 6 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- договору на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- проектно-кошторисної документації згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- наказів (контракту) на призначення (звільнення, переведення) на посаду відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- посадових інструкцій відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування а також в подальшому будуть необхідні при проведенні судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000051 від 22.02.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4,5 ст. 191 КК України.

До Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України надійшли матеріали стосовно службових осіб одного з органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які діючи в складі організованої групи спільно із підконтрольними суб`єктами господарювання та фізичними особами підприємцями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, а також проведенні судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчих експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів документів стосовно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договору № 22/02-1 від 22.02.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо «реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою: АДРЕСА_1 », з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами згідно договору;

- додаткової угоди № 1 до договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- договору на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- проектно-кошторисної документації згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- наказів (контракту) на призначення (звільнення, переведення) на посаду відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- посадових інструкцій відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 22/02-1 від 22.02.2022;

- договору № 29/06-1 від 29.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо «Капітального ремонту елементів благоустрою скверу ОСОБА_4 в районі АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами згідно договору;

- додаткової угоди № 1 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 2 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 3 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 4 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 5 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- додаткової угоди № 6 до договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- договору на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- проектно-кошторисної документації згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- наказів (контракту) на призначення (звільнення, переведення) на посаду відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021;

- посадових інструкцій відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт згідно договору № 29/06-1 від 29.06.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.10.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1