печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001354 від 19.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001354 від 19.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» з метою подальшого виготовлення психотропних речовин. З метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів в створених телеграм каналах: « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_1 , «ІНФОРМАЦІЯ_18», WhatsApp месенджері НОМЕР_2 розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен» та психотропних речовин.

Діючи відповідно до розподілених функцій, учасники організованої групи, налагодили незаконне виготовлення прекурсору «фенілнітропропен» та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP», «4-MMC (4-метилметкатинон)» (мефедрон), приймають замовлення на їх незаконний збут в створених телеграм-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «WhatsApp»-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_18», акумулюють замовлення в різні регіони України, оформлюють поштові відправлення, здійснюють незаконне зберігання, перевезення, фасування, пересилання та збут прекурсору «фенілнітропропен» через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах з метою його використання для виготовлення психотропних речовин, а також незаконне зберігання, перевезення, фасування, пересилання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP», «4-MMC (4-метилметкатинон)» (мефедрон) через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах по всій території України.

20.02.2024 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки прекурсору «фенілнітропропен» здійснено поповнення карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Відправку посилок з замовленим прекурсором «фенілнітропропен» здійснили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які з метою конспірації для отримання грошових коштів від злочинної діяльності використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , ОСОБА_7 використовує власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), який використовує карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постачання прекурсору « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах для його подальшого збуту здійснюють ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), використовує власні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

Зняття грошових коштів, отриманих від реалізації та їх подальший перерозподіл здійснюють ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), який використовує картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), який використовує картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Було встановлено, що ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) здійснював зняття готівкових грошових коштів з банківських карток, на які надходили грошові кошти від незаконного збуту прекурсору «фенілнітропропен»:

22.06.2023 о 16:52:46 зняття готівкових коштів через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 7000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_12 .

11.05.2023 о 15:44:09 зняття готівкових коштів через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 7600 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 .

05.04.2023 о 20:19:33 зняття готівкових коштів через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 5400 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 .

05.04.2023 о 20:17:03 зняття готівкових коштів через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 1200 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 .

20.01.2023 з 19:17:17 зняття готівкових коштів через банкомат САК28255 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) в сумі 10000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 .

20.01.2023 з 19:16:30 зняття готівкових коштів через банкомат САК28255 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) в сумі 10000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 .

28.12.2022 16:57:36 зняття готівкових коштів через банкомат САК30286 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 650 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_19 .

28.12.2022 16:56:04 зняття готівкових коштів через банкомат САК30286 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 10000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_19 .

18.12.2022 з 20:08:20 по 20:09:18 зняття готівкових коштів через банкомат САК28255 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) в сумі - 200, 200 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 .

18.12.2022 20:02:07 зняття готівкових коштів через банкомат САК30286 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 100 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_21 .

18.12.2022 20:00:39 зняття готівкових коштів через банкомат САК30286 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 5600 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_21 .

08.11.2022 о 17:22:38 зняття готівкових коштів через банкомат САКІ2213 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) в сумі -10000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_22 .

Також було встановлено, що при здійсненні збуту прекурсору «фенілнітропропен» учасники групи для оплати замовлень використовували банківські картки:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкрита на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_27 відкрита на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 відкрита на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_29 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_39 , НОМЕР_40 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_41 відкрита на ім`я ОСОБА_17 .

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001354 від 19.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчого в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_26 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_42 , код ЄРДПОУ НОМЕР_43 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками відкритими ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по 30.07.2024;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунки які обслуговуються банківськими картками відкритими ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карток відкритих ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти: 22.06.2023 о 16:52:46 через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 7000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_12 ; 11.05.2023 о 15:44:09 через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 7600 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 ; 05.04.2023 о 20:19:33 через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 5400 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 ; 05.04.2023 о 20:17:03 через банкомат CAK23202 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 1200 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ; 20.01.2023 з 19:17:17 через банкомат НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) в сумі 10000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 ; 20.01.2023 з 19:16:30 через банкомат НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) в сумі 10000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 ; 28.12.2022 16:57:36 через банкомат НОМЕР_18 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 650 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_19 ; 28.12.2022 16:56:04 через банкомат НОМЕР_18 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 10000 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_19 ; 18.12.2022 з 20:08:20 по 20:09:18 через банкомат НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) в сумі - 200, 200 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 ; 18.12.2022 20:02:07 через банкомат НОМЕР_18 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 100 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_21 ; 18.12.2022 20:00:39 через банкомат НОМЕР_18 (адреса: АДРЕСА_2 ) в сумі 5600 грн. з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_21 ; 08.11.2022 о 17:22:38 через банкомат САКІ2213 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) в сумі -10000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_22 , з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювали реєстрацію мобільного додатку по банківським карткам відкритим ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33716/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1