Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
04 вересня 2024 року смт. Романів
Відповідно до ухвали колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22 серпня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_4 і 04 вересня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Відповідно до акту прийому передачі земельної ділянки від 15.08.2012, ІНФОРМАЦІЯ_6 передала в оренду ОСОБА_3 земельну ділянку, площею 57,4965 га (рілля 29,7344 га, пасовище 12,7434 га, сіножаті 13,6399 га, відкриті заболочені землі 1,3788 га), із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_8 , для ведення фермерського господарства строком на 25 років.
Згідно рішення 18 сесії 7-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 №1621 від 21.07.2020, 31.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_3 укладено додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 15.08.2012, якою внесено певні зміни до договору оренди землі, а зокрема: орендодавцем стає ІНФОРМАЦІЯ_11 , місцем розміщення земельної ділянки являються земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер запису про інше речове право 38024019) встановлено, що 24.12.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснено державну реєстрацію угоди про припинення договору оренди землі від 15.08.2012 серія та номер б/н, виданий 24.12.2021, відомості про що внесено до реєстру 28.12.2021 (індексний номер рішення 62614408).
Ініціатор клопотання зазначає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, причетності ОСОБА_4 до отримання від ОСОБА_3 грошових коштів на картковий рахунок за реєстрацію права оренди земельної ділянки, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по вищезазначених банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ).
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - слідчому ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_8 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_2 (дол. США), НОМЕР_3 (гривня), відкритих на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), зокрема:
- інформації про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 01.01.2022 по дату надання інформації згідно ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських рахунків в період з 00:00 год. 01.01.2022 по дату надання інформації згідно ухвали;
- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських рахунків в період з 00:00 год. 01.01.2022 по дату надання інформації згідно ухвали;
- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаних банківських рахунків (паспорт гр-на України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття вищевказаних банківських рахунків.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1