Справа № 346/3928/23
Провадження № 1-кс/346/822/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за № 0000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 242 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Коломийської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану. Так, згідно матеріалів, службові особи міської ради, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, організували схему із розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт об`єктів освіти, культури, медицини, благоустрою та автомобільних доріг.

За вказаним фактом 01 березня 2023 року Коломийською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника директора ОСОБА_5 та АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки товару №520, відповідно до якого Постачальник (АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю) зобов`язується передати у власність, а Покупець (комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується прийняти й оплатити Товар - «Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка» (Навантажувач самохідний грейферний) відповідно до Специфікації, що є додатком до договору. Ціна договору становить 2 496 000,00 грн (два мільйони чотириста дев`яносто шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ: 416 000,00 (чотириста шістнадцять гривень 00 копійок) з оплатою з ПДВ з бюджетного рахунку. Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет. Дія договору - до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований навантажувач самохідний «КАРПАТЕЦЬ НС-1500».

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме інформацію про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 з назвою ДК 021:20-3 «Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка» (Навантажувач самохідний грейферний або еквівалент). Очікувана вартість закупівлі становила 2 600 000 грн. У блоці «Тендерна документація» наявний додаток 5 «Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», відповідно до якої самохідний грейферний навантажувач повинен бути новим (2023 року випуску), технічно справним, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні. Для підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист, необхідні документи для реєстрації в територіальному органі Держпродспоживслужби, декларацію про відповідність продукції, технічну документацію (керівництво з експлуатації, формуляр, сервісну книжку, паспорта на обладнання, що входить в комплектацію), довідку, що містить детальні якісні, кількісні, техніко-економічні характеристики та опис для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, а також інші документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що запропонований та реалізований АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю навантажувач самохідний грейферний НС-1500 «Карпатець» виготовлений до 2023 року, що не відповідає вимогам тендерної документації і відповідно може суттєво впливати та оцінку вартості вказаної техніки.

Також, проведено огляд інтернет-ресурсу АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю, відповідно до якого встановлено, що вказаним суб`єктом господарювання проводиться реалізація аналогічної техніки - грейферного навантажувача НС-1500 «Карпатець». Відповідно до вказаного ресурсу вартість складає від 1 497 000 до 1 830 000 гривень.

Вищеописане дає підстави вважати, що в результаті вказаної закупівлі в результаті дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливе вчинення розтрати бюджетних коштів, а в результаті дій службових осіб АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю можливе вчинення заволодіння бюджетних коштів.

Відповідно до Договору №520 від 12.10.2023, платіжного доручення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АГРОПРОМИСЛОВО-РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі Товариством з обмеженою відповідальністю, бюджетні кошти за виконані роботи перераховувались з рахунок НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських платіжних карт по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених вище документах має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім вилучення оригіналів вищеописаних документів, неможливо.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Слідчий ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Зазначив, що зметою забезпечення збереження повноти документів та попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни, слідчий просив розгляд клопотання провести без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000009 від 01 березня 2023 року, а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 5 КПК України, відноситься до такої, що може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

В поданому до суду клопотанні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також доведено необхідність отримання вказаної інформації, яка має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного вище діяння, що отримана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженні, то суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до згаданої інформації з урахуванням вимог ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації та зберігання при матеріалах кримінального провадження, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських платіжних карт по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1