печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000044 від 01.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів справ про порушення митних правил ОСОБА_5 від 27.04.2024 за № 0346/10000/24, № 0347/10000/24, № 0348/10000/24, № 0349/10000/24, № 0350/10000/24, № 0351/10000/24, № 0352/10000/24.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період дії воєнного стану, після 24.02.2022, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності невстановлених службових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та інших, на даний час невстановлених осіб, спільно з якими в порушення вимог ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, розробив та впровадив в дію злочину схему продажу автотранспортних засобів завезених на територію України як гуманітарну допомогу адресовану БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Реалізуючи спільний план злочинних дій, ОСОБА_5 та на даний час не встановлені особи, організували ввезення із-за кордону на територію України гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів марки: Opel Zafira, VIN: НОМЕР_1 ; іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2005 року випуску; Mercedes Benz E 220 CDI, VIN: НОМЕР_3 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2003 року випуску; Volvo S60, VIN: НОМЕР_5 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2001 року випуску; Nissan Qashqai, VIN: НОМЕР_7 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2007 року випуску; BMW 530D, VIN: НОМЕР_9 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_10 , 1998 року випуску; Opel Zafira, VIN: НОМЕР_11 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2005 року випуску; Volkswagen Passat, VIN: НОМЕР_13 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_14 , 2001 року випуску.

Набувши можливість використання та розпорядження вищезазначеними автомобілями, 27.04.2024 приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, запропонував ОСОБА_6 придбати сім вищевказаних автомобілів, ввезених як гуманітарну допомога, визначивши їх сукупну вартість у розмірі 14 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.04.2024 відповідає сумі 555 382, 8 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного з невстановленими особами злочинного умислу, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, ОСОБА_5 , узгодив з ОСОБА_6 умови та ціну продажу вищевказаних автомобілів, та будучи впевненим, що виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до логічного завершення, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних автомобілів, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки його злочинну діяльність було припинено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_5 складено протоколи про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України від 27.04.2024 за № 0346/10000/24, № 0347/10000/24, № 0348/10000/24, № 0349/10000/24, № 0350/10000/24, № 0351/10000/24, № 0352/10000/24, та вищевказані автомобілі разом з ключами запалення та свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів вилучено та розміщено на майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що матеріали справ про порушення митних правил ОСОБА_5 від 27.04.2024 за № 0346/10000/24, № 0347/10000/24, № 0348/10000/24, № 0349/10000/24, № 0350/10000/24, № 0351/10000/24, № 0352/10000/24, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; листи, які стали підставою для ввезення транспортних засобів на територію України як гуманітарної допомоги; копії документів осіб, які здійснювали транспортування автомобілів ввезених із-за кордону; висновки товарознавчих експертиз; протоколи про порушення митних правил; пояснення ОСОБА_5 , а також інші документи, що мають значення доказів під час досудового розслідування.

Зазначені матеріали мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000044 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, оскільки їх уважне вивчення дозволить встановити істину у справі, підтвердити або спростувати позицію ОСОБА_5 , відшукати докази причетності до вчинення злочину осіб.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000044 від 01.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000044 від 01.07.2024 - старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів справ про порушення митних правил ОСОБА_5 від 27.04.2024 за № 0346/10000/24, № 0347/10000/24, № 0348/10000/24, № 0349/10000/24, № 0350/10000/24, № 0351/10000/24, № 0352/10000/24.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1