УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2024 р. Справа № 596/84/24

Провадження № 1-кс/596/182/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 06 січня 2024 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 02 січня 2024 року в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон» моделі «ХR» із вказанним номером телефону НОМЕР_1 , після чого зв`язався із особою на ім`я « ОСОБА_6 » та в телефонній розмові домовився про придбання товару, погодився оплатити грошові кошти та 06 січня 2024 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахунок грошових коштів матері ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 4800 гривень, про те товар не надійшов.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду Тернопільської області справа №596/84/24 провадження №1-кс/596/56/2024 від 05.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації, а саме виписки по карті за період з 01.01.2024 по 15.01.2024 року встановлено, що із вказаного карткового рахунку грошові кошти переведено на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00:01 год. 06 січня 2024 року по 23:59:00 год. 06 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00:01 год. 06 січня 2024 року по 23:59:00 год. 06 лютого 2024 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00:01 год. 06 січня 2024 року по 23:59:00 год. 06 лютого 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00:01 год. 06 січня 2024 року по 23:59:00 год. 06 лютого 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу 00:00:01 год. 06 січня 2024 року по 23:59:00 год. 06 лютого 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00:01 год. 06 січня 2024 року по 23:59:00 год. 06 лютого 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 00:00:01 год. 06 січня 2024 року по 23:59:00 год. 06 лютого 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_14