Справа № 577/4627/24
Провадження № 1-кс/577/1487/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 від 23 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 серпня 2024 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08 год 00 хв. 21 червня 2024 року до 08 год 00 хв 23 червня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам; сум грошових коштів, знятих з рахунків; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком; МAC-адреси або ІМЕІ-номеру обладнання, з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківськими рахунками; номерів мобільних телефонів, до яких верифіковані банківські рахунки, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки був здійснений переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) на відкриття банківських рахунків, а також можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 22 червня 2024 року близько 15 год 40 хв в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала належні ОСОБА_20 грошові кошти на загальну суму 3 800 грн, знявши їх із банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_20 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 , та банківського рахунку № НОМЕР_2 , який пов`язаний із віртуальною банківською карткою № НОМЕР_4 .

Відомості за вказаним фактом 23 червня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08 год 00 хв. 21 червня 2024 року до 08 год 00 хв 23 червня 2024 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 23 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення невстановленою особою 22 червня 2024 року в умовах воєнного стану належних ОСОБА_20 грошових коштів наа загальну суму 3 800 грн 00 коп.

Слідчим надані докази, що грошові кошти на загальну суму 3 800 грн 00 коп 22 червня 2024 року були зняті з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08 год 00 хв. 21 червня 2024 року до 08 год 00 хв 23 червня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та ОСОБА_10 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000700.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 від 23 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08 год 00 хв. 21 червня 2024 року до 08 год 00 хв 23 червня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам; сум грошових коштів, знятих з рахунків; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком; МAC-адреси або ІМЕІ-номеру обладнання, з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківськими рахунками; номерів мобільних телефонів, до яких верифіковані банківські рахунки, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки був здійснений переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) на відкриття банківських рахунків, а також можливість зняти копії вказаних документів Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1