УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002005 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштова адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 19.08.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 17.08.2024 близько 14:00 год. вона виявила відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку, списання відбулося за невідомих їй обставин з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку № НОМЕР_1 , у сумі 298000 грн.. Особисті дані та дані банківської карти нікому не повідомляла.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картці: № НОМЕР_2 та інших картках які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку; рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаної інформації, а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 та інших картках які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по термін дії ухвали:

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-інформацію щодо належності мобільного додатку;

-рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, з можливістю скопіювати надану банком інформацію по рахунках, а також фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1