Провадження № 1-кс/686/6509/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000279,

встановив:

Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «01 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу дитячої машинки, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 2000 гривень, які останній перерахував, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подія відбулася за адресою: АДРЕСА_3 .

08.06.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.06.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання, у соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив оголошення про продаж дитячої машинки, оголошеною вартістю 2000 грн. В подальшому, зв`язавшись із автором повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» НОМЕР_3 , щодо деталей продажу та характеристики товару. Узгодивши умови придбання, автор повідомлення зателефонував із вказаного номера на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_4 та, в ході спілкування, особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що доставка дитячого автомобіля буде коштувати близько 640 грн., на що заявник відмовився та зазначив, щоб товар надсилали через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, узгодивши деталі покупки та отримавши реквізити для оплати, заявник із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надіслав грошові кошти, у сумі 2000 грн., на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.06.2024 заявник зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб відслідкувати посилку, однак, побачив, що вказана посилка за накладною направлена в м.Дрогобич, 30.04.2024 року.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.06.2024 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000279 (згідно з витягом з ЄРДР від 11.06.2024).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб, час зняття чи перерахунку коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , номери банківських рахунків, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, банків та повних номерів банківських карток; фото (відеозаписи) з камер спостереження, з фіксацією зняття коштів з вищевказаного рахунку, за період часу з 00.00 год. 01.06.2024 по теперішній час; особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також до документів, на основі яких було відкрито вказаний рахунок.

Уповноваженим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя