печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступудо речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_23 вчинені незаконні реєстраційні дії щодо зміни складу учасників, керівника, кінцевого бенефіціарного власника, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, структури власності, місцезнаходження, підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в якому ОСОБА_5 єдиний бенефіціарний власник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_6 є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснює непрямий вирішальний вплив через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 40%):

- реєстраційна дія № НОМЕР_4 щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме змінено ОСОБА_5 (громадянство: АДРЕСА_2 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60) на ОСОБА_7 , (громадянство: АДРЕСА_3 , Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100);

- реєстраційна дія № 002100833 щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме змінено ОСОБА_8 (керівник) на ОСОБА_9 (керівник);

- реєстраційна дія № НОМЕР_4 щодо зміни відомостей про структуру власності, а саме: «дата: 23.02.2024, номер: бн та підписано додатково другим засновником ОСОБА_6 як т.в.о директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПІБ підписанта: ОСОБА_5 , тип підписанта: Засновник (учасник)» змінено на «дата: 18.04.2024, номер: бн та підписано додатково другим засновником ОСОБА_6 як т.в.о директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПІБ підписанта: ОСОБА_9 , тип підписанта: Керівник»;

- реєстраційна дія № НОМЕР_4 щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, а саме місцезнаходження: « АДРЕСА_4 » змінено на « АДРЕСА_5 »;

- реєстраційна дія № НОМЕР_4 щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, а саме змінено НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » на « НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- реєстраційна дія № НОМЕР_7 щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме змінено ОСОБА_6 (громадянство: АДРЕСА_6 , Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100) на ОСОБА_7 , (громадянство: АДРЕСА_3 , Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100);

- реєстраційна дія № 040101238 щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме змінено ОСОБА_6 , (тимчасовий виконувач обов`язків директора відповідно до частини 13 статті 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») на ОСОБА_9 (керівник);

- реєстраційна дія № НОМЕР_7 щодо зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, а саме: видалено інформацію про ОСОБА_6 , як особу, яка має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно рішення учасника № 2/2024 від 13.02.2024 року та статуту), подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (обмеження відсутні);

- реєстраційна дія № НОМЕР_7 щодо зміни відомостей про структуру власності, а саме: «дата: 13.02.2024, номер: б/н, ПІБ підписанта: ОСОБА_6 , тип підписанта: Представник» змінено на «дата: 18.04.2024, ПІБ підписанта: ОСОБА_9 , тип підписанта: Керівник»;

- реєстраційна дія № НОМЕР_7 щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, а саме місцезнаходження: « АДРЕСА_7 » змінено на « АДРЕСА_5 »;

- реєстраційна дія № НОМЕР_7 щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, а саме змінено « НОМЕР_8 » на « НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавшись про вищевказані зміни 19.04.2024, ОСОБА_5 здійснила візит до приватного нотаріуса ОСОБА_10 для отримання інформації щодо обставин та підстав здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що 18.04.2024 орієнтовно о 15:30 год до його офісу прийшли особи, які надали документи, що посвідчують особу (паспорти) на ім`я ( ОСОБА_5 ) та на (ім`я ОСОБА_6 ), який є бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в свою чергу кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою у статутному капіталі - 40%.

Приватний нотаріус стверджує, що перевірив надані особами документи, що посвідчують цих осіб (паспорти), після чого було проведено відповідні реєстраційні дії щодо зміни складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни керівника, місцезнаходження юридичної особи, підписанта, кінцевого бенефіціарного власника, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, структури власності.

Після проведення реєстраційних дій щодо зміни відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановленими особами було укладено, а нотаріусом посвідчено Акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після надання пояснень, приватний нотаріус ОСОБА_10 підтвердив, що серед осіб, які були присутні під час вчинення реєстраційних дій та пред`являли паспорти, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не було.

Тобто, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представилися невстановлені особи, які пред`явили підроблені паспорти для посвідчення документів щодо передання частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснення реєстраційної дії щодо зміни складу учасників Товариств, а згодом реєстраційних дій щодо зміни керівника, місцезнаходження юридичних осіб, підписантів, кінцевих бенефіціарних власників, інформації для здійснення зв`язку з юридичними особами, структури власності.

Документи, які посвідчують особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків третім особам вони не передавали, представляти їх інтереси при здійсненні вищевказаних реєстраційних дій вони нікого не уповноважували.

За наслідком проведених незаконних реєстраційних дій щодо:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінено склад учасників, а саме: одного з учасників, ОСОБА_5 , (розмір частки 495 000 грн., що становить 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), резидентство: ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) (розмір частки 495 000 грн., що становить 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінено склад учасників, а саме: єдиного учасника ОСОБА_6 (розмір частки 2 600 000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,) замінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), змінено керівника (призначено ОСОБА_9 ) та одразу змінено кінцевого бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження та інформацію про зв`язок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме проведенні почеркознавчої експертизи об`єктом якої є: Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 №040101238 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ); Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 № 041101238 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ); Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.04.2024 №001100833 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ); Оригінал документів які стали підставою реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 19.04.2024 №002100833 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ); Оригінал всіх інших документів на підставі, яких вчинено вказані правочин;

26.04.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , на виконання вимог ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб. фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 16 розділу 11 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/5, п.п. 1-2 розділу 11, п. 1 розділу VI Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 , затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3267/5, у зв?язку із внесенням змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань направлено, вказані вище, документи для їх долучення до реєстраційної справи юридичної особи (ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , номер справи (незмінний): 0) (ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , номер справи (незмінний): НОМЕР_10 ) які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , постановою про залучення потерпілого від 25.04.2024 залучено, як потерпілу особу.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 постановою про залучення потерпілого від 26.04.2024 залучено, як потерпілу особу.

29.05.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, 29.05.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000900 від 25.04.2024, зокрема, начальнику відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

Реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , номер справи (незмінний): 0

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34039/24-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_15

09.08.2024 р.