ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/3708т/23
Провадження № 11-кс/818/3566/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 26.07.2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному проваджені ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру судовиї розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій,-

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000284 від 13.03.2023 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; накладення арешту на кореспонденцію; проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції; аудіо-, відеоконтроль особи та спостереження за особою.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з лютого 2023 року організували незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів, які маркеровані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, а також тютюнових виробів без марок та з підробленими марками акцизного податку на території міста Харкова та Харківської області.

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено особу, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, володіти необхідною для розслідування інформацією шодо скоєння вказаного злочину, а також контактувати з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину або володіти інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, а саме гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка (який) використовує термінал мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , та яка (який) мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладено, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку, фіксації, перевірки та отримання певних відомостей, та фактичних даних про особу, її поведінку, встановлення та фіксації осіб, з ким ця особа контактує, встановлення її зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка (який) використовує термінал мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , оператора (-ів) мобільного зв?язку ПрАТ " Київстар", ТоВ "Лайфселл" із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв?язок, модемний зв?язок тощо), які передаються телефонним каналом зв?язку, що контролюється, з метою пошуку, фіксації відомостей про вказану особу, для встановлення її злочинних зв?язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за номером (номерами) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , яким (якими) постійно користується ОСОБА_4 .

Також виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи, відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою аудіо-, відеозапису його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, у тому числі встановлених всередині вищевказаних місць, перебування, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв?язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, у ході досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_4 протягом тривалого часу на території міста Харків та Харківської області займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку, здійснюючи пересилання вказаної продукції використовуючи можливості недержавного оператора поштового зв`язку TOB « Нова Пошта » за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер (-кі) номер (-ри) мобільного (-их) телефону (-ів): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що документи, речі, які містять відомості про вчинення злочину та мають значення для органу досудового розслідування, на одному з етапів пересилання з використанням можливостей недержавного оператора поштового зі зв`язку ТОВ «Нова Пошта» тимчасово зберігаються у приміщеннях терміналів за наступними адресами:

- Депо № 4 -

м. Харків, вул. Плеханівська, 126 - Депо № 3 - м. Харків, вул. Біологічна, 17 - Харківський інноваційний термінал, Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А .

Викладені у своїй сукупності обставини дають підстави вважати, що в документах, peчax, надісланих вищевказаною особою за допомогою можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» може міститись інформація, що має вагоме значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи те, що дане кримінальне провадження пов`язане із розслідуванням тяжкого злочину, а також те, що важливі відомості про злочин та особу (осіб), яка його вчинила, час та місце вчинення злочину та інформацію про осіб, що сприяють зазначеній злочинній діяльності, неможливо отримати в інший спосіб, а тому наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та виготовлення копій чи отримання зразків зазначених речей і документів.

Вказані відомості неможливо отримати іншим способом, оскільки особа, здійснює свою протиправну діяльність приховано, документація щодо її протиправної діяльності відсутня у відкритому доступі, отримати такі документи та речі у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою проведення інших слідчих дій не являється за можливе, через те, що вказані документи та речі можуть бути знищені.

Таким чином, доступ до документів та речей щодо вчинення пересилання незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку є неможливим без проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції.

Крім того, в клопотанні ставилося питання про надання дозволу на обстеження публічно недоступного місця, а саме: недержавного оператора поштового зв?язку ТОВ «Нова Пошта», термінали якого розташовані за вищевказаними адресами. Однак в цій частині, клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст. 248 КПК України, а саме: відсутнє належне мотивування об?єктивної необхідності та виправданості запропонованої дії.

3 оглядом на те, що негласні слідчі (розшукові) дії, які тимчасово обмежують конституційні права осіб, практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою втручання у приватне спілкування має задовольняти вимогу пропорційності, з метою недопущення безпідставного обмеження прав та інтересів особи, вважаю, що в даному випадку проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії може призвести до обмеження конституційних прав інших осіб, а тому відповідно до ст. 248 КПК України необхідно відмовити в наданні дозволу на проведення обстеження публічного недоступного місця.

Проведення інших гласних слідчих дій на нинішньому етапі розслідування може призвести до отримання особами, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, інформації щодо наявності кримінального провадження за фактом вчинення злочину, до скоєння якого вони причетні та подальшого знищення доказів, які мають важливе значення для слідства. Враховуючи це, на теперішній час отримати відомості, які мають доказове значення, у інший спосіб, окрім як проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, неможливо.

Проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій включають дії, які дозволяють зібрати відомості, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, крім того, проведення слідчих (розшукових) дій без застосування засобів отримання інформації не дадуть можливості здобути повні фактичні данні про протиправні дії особи до скоєння тяжкого злочину та можливих його співучасників.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб, окрім проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою; аудіо-, відеоконтроль особи; накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за унікальною ідентифікаційною ознакою абонента - номер оператора мобільного зв`язку, яким користується фігурант, та установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), який перебуває в користуванні особи, що може бути причетною до скоєння вказаного злочину, а також те, що проведення комплексу вказаних негласних слідчих (розшукових) дій можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ст. ст. 246-249, 258, 260, 261, 262, 263, 268, 269 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з терміналу мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , яким (якими) постійно користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв?язок, модемний зв?язок тощо), які передаються телефонним каналом зв?язку, що контролюється.

3. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів): з номером (номерами) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 яким (якими) постійно користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

4. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: візуальне спостереження у публічно доступних місцях за особою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, встановлення адресів відвідування з використаннґям відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

5. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою аудіо-, відеозапису його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

6. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої ( розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а саме: дозвіл на здійснення затримання, огляду кореспонденції, зняття копій з документів та фіксації з використанням фото- та відеозаписуючих пристроїв вмісту відповідних відправлень, які пересилаються за допомогою використання недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та тимчасово зберігаються у приміщені терміналів за адресами:

- Депо № 4 -

м. Харків, вул. Плеханівська, 126 - Депо № 3 - м. Харків, вул. Біологічна, 17 - Харківський інноваційний термінал, Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А .;

За наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери мобільних телефонів : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

7. Строк дії ухвали встановити терміном на два місяць (ці) до 26.09.2023.

8. Ухвала є остаточною і оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1