Справа № 212/6158/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся ст. слідчий СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в результаті укладання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про закупівлю №Т-03/2023 з ремонту захисних споруд цивільного захисту на суму 3 987 826,80 гривень здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого в свою чергу привласнили кошти, остаточна сума яких з`ясовується.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за 01.10.2023 по 31.12.2023 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 31.12.2023, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 31.12.2023, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.10.2023 по 31.12.2023, форми 20-ОПП 01.10.2023 по 31.12.2023, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.10.2023 по 31.12.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, слідчим відділом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в результаті укладання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про закупівлю №Т-03/2023 з ремонту захисних споруд цивільного захисту на суму 3 987 826,80 гривень здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого в свою чергу привласнили кошти, остаточна сума яких з`ясовується.

Слідчим зазначено, що відомості податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як доказ відомостей щодо привласнення посадовими особами товариства бюджетних коштів, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за 01.10.2023 по 31.12.2023 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 31.12.2023, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 31.12.2023, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.10.2023 по 31.12.2023, форми 20-ОПП 01.10.2023 по 31.12.2023, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.10.2023 по 31.12.2023.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за 01.10.2023 по 31.12.2023 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 31.12.2023, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.10.2023 по 31.12.2023; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 31.12.2023, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.10.2023 по 31.12.2023, форми 20-ОПП 01.10.2023 по 31.12.2023, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.10.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1