Провадження № 1-кс/592/5747/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу з в період часу з 07.01.2024 по 03.08.2024 гр. ОСОБА_4 здійснювала телефонні дзвінки за номерами мобільних телефонів гарячої лінії, які вона почула в передачі про екстрасенсів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 . Після розмов з вказаними абонентськими номерами, ОСОБА_4 самостійно перераховувала грошові кошти на банківські картки НОМЕР_5 03.08.2024 у сумі 30449 грн., НОМЕР_7 03.08.2024 у сумі 30449 грн., НОМЕР_8 03.08.2024 у сумі 2030грн., НОМЕР_7 03.08.2024 у сумі 2030 грн., НОМЕР_5 01.08.2024 у сумі 29942 грн., НОМЕР_7 31.07.2024 у сумі 50000 грн., НОМЕР_7 01.08.2024 у сумі 29942 грн., НОМЕР_6 29.07.2024 у сумі 97535 грн., НОМЕР_6 31.07.2024 у сумі 50050,05 грн., чеки від інших транзакцій не збереглись. Таким чином, ОСОБА_4 спричинено збитків у великих розмірах, на загальну суму 668 721 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_6 на які ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти за надання екстрасенсорних послуг, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані угкотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з гківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з .10.2023 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного рткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери рткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з нківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з .10.2023 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ірткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з шківських карток № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.10.2023 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, очного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали - до 25.10.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1