Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6941/24
Номер провадження 1-кс/711/1801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000447 від 28.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період вересня-жовтня 2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ініційовано та проведено тендерну закупівлю медичного обладнання за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова (код НК 024:2023 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова), в якій приймав участь лише

1 учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Так, за результатами проведення закупівлі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладено з ним договір про закупівлю №133 від 25.09.2023 на придбання цифрової мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт. Загальна сума договору становила 9 400 057,00 грн. з ПДВ.

Проте, вартість аналогічної цифрової мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами на ринку України в середньому складає 4 646 000 грн., що підтверджується відповідними матеріалами.

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за медичне обладнання по договору № 133 від 25.09.2023 та додатковій угоді № 1 від 29.09.2023, у сумі 9 400 057 грн.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (основний вид діяльності оптова торгівля фармацевтичними виробами), значиться посадовою особою ще на 9 підприємствах (два з яких в стані «припинення») з кардинально різними видами діяльності (серед яких: будівництво будівель; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; механічне оброблення металевих виробів та інше), що можливо вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено для штучного завищення ціни постачання медичного обладнання від реального виробника/дистриб`ютора до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою можливого заволодіння бюджетними коштами останніх.

Таким чином достатньо підстав вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могли здійснити розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, СУ ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000217 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за результатом проведення якого було встановлено факт придбання медичного обладнання (системи декомпресії хребта McBrothers Robospineта терапевтичного вібратора AQUA LINE в комплекті) за завищеною ціною та як наслідок директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та в подальшому до суду було подано обвинувальний акт відносно останнього.

Під час розслідування кримінального провадження №0000217 від 06.06.2023 відносно ОСОБА_6 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в ході проведення яких було отримано фактичні відомості та дані, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 надано дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, для належного приєднання до матеріалів даного кримінального провадження результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій з іншого кримінального провадження, які містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000217 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, з можливістю вилучення оригіналів розсекречених матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед яких: клопотань та ухвал суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, носіїв інформації з результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та інших документів.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), персональні дані осіб, а також державну таємницю, що виключає можливість їх отримання в порядку ст.93 КПК України.

Відповідно до п.4, п.8 та п.9 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000447 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000217 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, з можливістю вилучення оригіналів розсекречених матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед яких: клопотань та ухвал суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, носіїв інформації з результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та інших документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1