Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1662/2024 Справа № 641/5143/24
УХВАЛА
08 серпня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.07.2024 року близько 18-15 год. потерпіла знаходилась вдома, за вищевказаною адресою, в цей час їй до платформи Телеграм надійшло смс- повідомлення від колеги ОСОБА_6 з проханням позичити на декілька днів 7000 грн., на що вона відповіла, що зможе тільки 5000 грн. Потім нібито ОСОБА_6 надіслала номер банківської карти, та повідомила, що дана карта в неї нова, а саме № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , погодившись позичити грошові кошти, з власної банківської карти № НОМЕР_3 18.07.2024 року о 18-20 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн., але дана транзакція не пройшла, так як надійшло повідомлення про те, що не вдалось успішно виконати переказ, потерпіла зробила скриншот даного повідомлення з банку та відправила колезі ОСОБА_6 , на що вона відправила їй іншу банківську карту та попрохала, ще спробувати, на що ОСОБА_5 погодилась і 18.07.2024 року о 18-42 год. перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого відправила скриншот квитанції про переказ грошей ОСОБА_6 . Цього ж дня близько 19-10 год. в платформі Телеграм в групі колег, один з колег повідомив про те, що ОСОБА_6 було зламано аккаунт в платформі Телеграм. Потім ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 і вона підтвердила, що її аккаунт було зламано невідомою особою.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що стосується банківської таємниці в Харківському АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 18.07.2024 року по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. Відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти в сумі 5000 грн. 18.07.2024 року, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Матеріали клопотання також містять копію заяви ОСОБА_5 від 19.07.2024 року про вчинення кримінального правопорушення; копію виписки за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 за період з 18.07.2024 по 19.07.2024 року, платник ОСОБА_5 , з якої вбачається переказ 18.07.2024 року грошових коштів у розмірі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 ; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.07.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації що стосується банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 18.07.2024 року по 31.07.2024 року, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1