Справа № 331/3318/24
Провадження № 1-кс/331/1724/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі службовими особами Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках завідомо неправдивих офіційних документів про вартість брухту чорних та кольорових металів, класу небезпеки відходів титаномагнієвого виробництва.

Слідчий вказує, що 01 квітня 2024 року за вих. № 52-103-3327 ВИХ-24 було направлено лист, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні вказаного підприємства, зокрема документів, що містять інформацію про вартість брухту чорних та кольорових металів, відходів титаномагнієвого виробництва, а саме:

-договорів купівлі-продажу брухту чорних та кольорових металів, брухту корозійної легованої сталі (далі - брухт), компактних титанових відходів, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-актів приймання-передачі брухту та компактних титанових відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-актів про походження брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами;

-посвідчень про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту та компактних титанових відходів, реалізація яких здійснювалась за вказаними договорами;

-документів, які стали підставою для списання та визначення вартості реалізованого брухту та компактних титанових відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення ринкової вартості брухту, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-документів, що підтверджують надходження коштів в рахунок оплати вартості брухту та компактних титанових відходів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покладено відповідальність за належні облік, реалізацію і визначення вартості брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу брухту та компактних титанових відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

-договорів купівлі-продажу відходів промислових матеріалів - суміші попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та договорів на зберігання (знаходження) придбаної суміші, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-документів, які стали підставою для визначення вартості реалізованих відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення їх ринкової вартості, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-документів, що підтверджують надходження коштів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-актів приймання-передачі відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-паспортів місця видалення відходів (відвальне господарство (полігон) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , затверджених у 2013-2024 роках;

-висновків державної екологічної експертизи, проведених у 2013-2024 роках, щодо об`єкту - указаного вище місця видалення відходів, а також щодо видів діяльності, пов`язаних із поводженням з відходами, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів;

-висновків та/або інших документів, якими визначено клас небезпеки відходів, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів, їх обсяг та вагу, складених у вищевказаний період;

-схеми розміщення видалених відходів на території вищевказаного об`єкту, із наявними картографічними матеріалами щодо прив`язки на місцевості;

-дозвільних документів у сфері поводження з небезпечними відходами інших суб`єктів господарювання (у випадку передачі останнім відходів з указаного вище місця видалення відходів);

-документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покладено відповідальність за додержанням законодавства у сфері поводження з відходами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);

-відомості про діяльність, яка здійснювалась Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023-2024 роках, щодо поводження з відходами, розміщеними в указаному вище місці видалення відходів (захоронення, обробка, переробка, передача іншим суб`єктам господарювання тощо).

11 квітня 2024 року на адресу Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшов лист-відповідь від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вказана у запиті інформація про зміст та характер договорів і контрактів, однією із сторін якого виступає Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віднесено до переліку відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме конфіденційну інформацію. Отже, в наданні належним чином завірених копій документів було відмовлено.

У зв`язку з відмовою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні запитуваних документів, а також враховуючи, що перелічені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, 28 травня 2024 року слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні оригіналів документів, з можливістю отримання засвідчених копій вказаних документів.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06 червня 2024 року клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задоволено частково.

Надано слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (відповідно до переліку, зазначеного вище), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Строк дії ували два місяці з дня постановлення - до 05 серпня 2024 року.

18 червня 2024 року директору Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було вручено копію вказаної вище ухвали про тимчасовий доступ до документів від 06 червня 2024 року.

У подальшому посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано апеляційну скаргу до Запорізького апеляційного суду на вказану вище ухвалу слідчого судді, яка, згідно з положеннями п. 10) ч. 1 ст. 309 КПК України, не підлягає оскарженню.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2024 року було відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані обставини дають підстави вважати про навмисне ухилення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів товариства та затягування строку її виконання.

Слідчий вказує у клопотанні, що незважаючи на отримання 18 червня 2024 року для виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів від 06 червня 2024 року, а також отримання 24 червня 2024 року ухвали Запорізького апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою, керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 19 липня 2024 року було повідомлено слідче відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про прийняття вказаної вище ухвали слідчого судді до виконання.

При цьому, у листі Товариства було вказано, що у зв`язку із значним обсягом документів, а також враховуючи те, що на Товаристві встановлено одноденний робочий тиждень, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато вжиття заходів для встановлення і підготовки оригіналів зазначених документів, з дотриманням діючого розпорядку робочого часу на Товаристві, та про готовність документів буде повідомлено додатково у письмовому вигляді. Тобто, зі змісту вказаного документу встановлено, що у період з 18 червня 2024 року по 16 липня 2024 року (дата вихідного документу) посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розуміючи обмежений (один день на тиждень) робочий час та обсяг документів, не вжито жодних заходів на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що також може свідчити про ухилення від виконання вказаної ухвали, перешкоджання органу досудового розслідування у реалізації органом досудового розслідування передбачених КПК України способів збирання доказів.

Разом з тим, враховуючи відсутність інформації щодо конкретної дати виконання ухвали, а також те, що до кінця строку виконання ухвали залишалось 2 робочих дні (23 та 30 липня 2024 року), тому 23 липня 2024 року слідчим було вжито заходів щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів від 06 червня 2024 року по справі № 331/3318/24, а саме здійснено виїзд до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано вказані в ухвалі документи, мотивуючі це значним обсягом документів, та було відмовлено у виготовленні їх копій, у зв`язку з відсутністю копіювальної техніки та паперу формату А4 для виготовлення копій відповідних документів. При цьому, особисто директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 слідчого було запевнено у тому, що усі зазначені в ухвалі документи будуть надані 30 липня 2024 року, тобто в останній робочий день на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до закінчення строку дії ухвали.

Слідчий стверджує, що такі дії керівництва Товариства штучно обмежують слідчого в часі для ознайомлення зі значним обсягом документів, виготовленні їх копій, наданні копій для засвідченням посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складання протоколу та опису вилучених документів.

У зв`язку з тим, що 30 липня 2024 року - останній робочий день на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до закінчення строку дії ухвали, розуміючи, що протягом одного робочого дня слідчому особисто ознайомитись з документами та виготовити їх копії фізично неможливо, останнім прийнято рішення про необхідність залучення оперативних працівників УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України для оперативного супроводження виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, про що слідчим надано відповідне доручення, з метою забезпечення належного та у повному обсязі виконання ухвали слідчого судді.

30 липня 2024 року під час виконання ухвали від 06 червня 2024 року по справі № 331/3318/24 (провадження № 1-кс/331/1048/2024) керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не допущено до адміністративної будівлі оперативних працівників УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України, посилаючись на те, що вони прямо не зазначені у резолютивній частині даної ухвали. У зв`язку з чим, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено на територію лише слідчих, без залучення оперативних працівників та відповідного копіювального обладнання.

Обмежений керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » час виконання ухвали слідчого судді не надав слідчим можливості у повному обсязі навіть візуально ознайомитись з кожним документом, наданим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що позбавило слідчого можливості пересвідчитись у наданні повного переліку документів згідно з ухвалою слідчого судді. Крім того, у виготовленні будь-яких копій з наданих на виконання ухвали документів, посадовими особами товариства було відмовлено у зв`язку з тлумаченням на власний розсуд тексту ухвали.

Такими чином, через умисне затягування строків виконання ухвали та створення штучних перешкод у її виконанні з боку посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органом досудового розслідування не отримано необхідних документів для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, що позбавляє можливості прийняття законного рішення у кримінальному провадженні у розумні строки.

На теперішній час, з метою документального підтвердження обставин описаного вище кримінального правопорушення, отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню, з метою подальшого проведення судових економічної та товарознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, а саме:

-оригіналів договорів купівлі-продажу брухту чорних та кольорових металів, брухту корозійної легованої сталі (далі - брухт), компактних титанових відходів, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-оригіналів актів приймання-передачі брухту та компактних титанових відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-оригіналів актів про походження брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами;

-оригіналів посвідчень про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту та компактних титанових відходів, реалізація яких здійснювалась за вказаними договорами;

-оригіналів документів, які стали підставою для списання та визначення вартості реалізованого брухту та компактних титанових відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення ринкової вартості брухту, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-оригіналів документів, що підтверджують надходження коштів в рахунок оплати вартості брухту та компактних титанових відходів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-оригіналів документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які покладено відповідальність за належні облік, реалізацію і визначення вартості брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-оригіналів наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу брухту та компактних титанових відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

-оригіналів договорів купівлі-продажу відходів промислових матеріалів - суміші попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та договорів на зберігання (знаходження) придбаної суміші, укладених у 2023-2024 роках товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-оригіналів документів, які стали підставою для визначення вартості реалізованих відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення їх ринкової вартості, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-оригіналів документів, що підтверджують надходження коштів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-оригіналів актів приймання-передачі відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-оригіналів паспортів місця видалення відходів (відвальне господарство (полігон) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , затверджених у 2013-2024 роках;

-оригіналів висновків державної екологічної експертизи, проведених у 2013-2024 роках, щодо об`єкту - указаного вище місця видалення відходів, а також щодо видів діяльності, пов`язаних із поводженням з відходами, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів;

-оригіналів висновків та/або інших документів, якими визначено клас небезпеки відходів, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів, їх обсяг та вагу, складених у вищевказаний період;

-оригіналу схеми розміщення видалених відходів на території вищевказаного об`єкту, із наявними картографічними матеріалами щодо прив`язки на місцевості;

-оригіналів дозвільних документів у сфері поводження з небезпечними відходами інших суб`єктів господарювання (у випадку передачі останнім відходів з указаного вище місця видалення відходів);

-оригіналів документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які покладено відповідальність за додержанням законодавства у сфері поводження з відходами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-оригіналів наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

- оригіналів документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поводження у 2023-2024 роках з відходами, розміщеними в указаному вище місці видалення відходів (захоронення, обробка, переробка, передача іншим суб`єктам господарювання тощо);

- оригіналу статуту (зі змінами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чинного у 2023-2024 роках;

- оригіналу контракту (з додатками та додатковими угодами), укладеного з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , чинного у 2023-2024 роках, його посадових інструкцій (функціональних обов`язків);

- оригіналів наказів (положень, розпоряджень, тощо) про розмежування повноважень між керівництвом та Дирекціями (управліннями, відділами, службами, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що були/є чинними протягом 2023-2024 років, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує (а.с.92, 96).

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який наполягав на розгляді клопотання слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за участю представника Товариства, надавши до канцелярії суду відповідну заяву (а.с.93), у судове засідання 02 вересня 2024 року не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.94-95). Про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року (а.с.11-12);лист прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 № 52-103-3327 ВИХ-24 від 01.04.2024 року (а.с.19-21); лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вих. № ЄС/02-172 від 11.04.2024 року (а.с.22-23), ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.06.2024 року (а.с.66-72), лист слідчого ОСОБА_3 від 17.06.2024 року щодо надіслання копії ухвали слідчого судді від 06.06.2024 року на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.73), лист Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.07.2024 року (а.с.74), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024 року (а.с.77-79), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.07.2024 року (з.б.а.с.79-80), наказ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення працівникам Товариства графіка неповного робочого часу № 14 від 01.02.2024 року (а.с.81), рапорт старшого оперуповноваженого вОВС УСР в запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 від 02.08.2022 року (а.с.82-85), рапорт слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 (а.с.86-88), приходить до наступних висновків.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За правилами частин 5, 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06 червня 2024 року клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, було частково задоволено. Надано слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (відповідно до переліку, зазначеного вище), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів. У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено. Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 05.08.2024 року.

Слідчим суддею встановлено, що після отримання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії ухвали про тимчасовий доступ до документів від 06 червня 2024 року, а також копії ухвали Запорізького апеляційного суду від 24 червня 2024 року, керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 19 липня 2024 року було повідомлено слідче відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про прийняття вказаної вище ухвали слідчого судді до виконання, що підтверджується листом від 16.07.2024 року. У даному листі також було зазначено, що про готовність документів буде повідомлено додатково у письмовому вигляді (а.с.74).

В той же час, 23.07.2024 року слідчий здійснив виїзд до Товариства, але у виготовленні копій документів йому було відмовлено, у зв`язку з відсутністю копіювальної техніки та паперу формату А4 для виготовлення копій відповідних документів.

У зв`язку з неотриманням доступу до документів, 30.07.2024 року слідчим було здійснено повторно виїзд до Товариства, де йому, на виконання ухвали слідчого судді від 06.06.2024 року, було надано тимчасовий доступ до документів.

Проте, отримавши доступ до документів Товариства, слідчим так і не було отримано доступ до документів, які зазначені у резолютивній частині ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.06.2024 року, про тимчасовий доступ до яких зазначав слідчий у своєму клопотанні від 28.05.2024 року.

Разом з тим, строк дії ували слідчого судді від 06.06.2024 року сплинув 05.08.2024 року.

Аналізуючи вищезазначене, слід прийти до висновку, що органом досудового розслідування вживалися всі заходи щодо своєчасного звернення вищевказаної ухвали слідчого судді до виконання.

Проте, враховуючи, що Товариством так і не було надано документи, про тимчасовий доступ до яких просив орган досудового розслідування, слідчий змушений повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Слідчий суддя, враховуючи, що стороною обвинувачення вжито всіх заходів щодо виконання ухвали слідчого судді, проте ухвалу так і не було виконано з причин, які не залежать від слідчого, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених слідчим у клопотанні.

Між тим, підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, адже слідчим ОСОБА_3 , в порушення п.7) ч. 2 ст. 160 КПК України, в цій частині клопотання не обґрунтоване, тож достатнім є надання дозволу на доступ до перелічених у клопотанні документів з правом отримання засвідчених копій всіх документів.

Необхідно зауважити, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, враховуючи вищезазначене, проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, а також приймаючи до уваги, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та будуть використані під час розслідування даного кримінального провадження як докази, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо встановити іншими способами, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до оригіналів даних документів, з можливістю отримання їх копій, засвідчених належним чином.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту ОСОБА_16 , рядовому поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040, станом на 19 серпня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, завірених належним чином.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, окрім слідчих, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, також за дорученням слідчого оперативним співробітникам УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України: старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_24 .

Вирішуючи питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням слідчого оперативним співробітникам УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до п. 3) ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

За змістом п. 5) ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією, а відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.

Виконання таких заходів забезпечення кримінального провадження на відміну від слідчих (розшукових) дій не може бути проведено за дорученням слідчого.

Отже, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів уповноваженим особам за дорученням слідчого, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися уповноваженим особам за дорученням слідчих, а тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 395, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій всіх нижчеперелічених документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-оригіналів договорів купівлі-продажу брухту чорних та кольорових металів, брухту корозійної легованої сталі (далі - брухт), компактних титанових відходів, укладених у 2023-2024 роках Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-оригіналів актів приймання-передачі брухту та компактних титанових відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-оригіналів актів про походження брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами;

-оригіналів посвідчень про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту та компактних титанових відходів, реалізація яких здійснювалась за вказаними договорами;

-оригіналів документів, які стали підставою для списання та визначення вартості реалізованого брухту та компактних титанових відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення ринкової вартості брухту, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-оригіналів документів, що підтверджують надходження коштів в рахунок оплати вартості брухту та компактних титанових відходів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-оригіналів документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які покладено відповідальність за належні облік, реалізацію і визначення вартості брухту та компактних титанових відходів, відчуження яких здійснювалось за указаними вище договорами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-оригіналів наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу брухту та компактних титанових відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

-оригіналів договорів купівлі-продажу відходів промислових матеріалів - суміші попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та договорів на зберігання (знаходження) придбаної суміші, укладених у 2023-2024 роках товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, у тому числі специфікаціями, додатковими угодами тощо;

-оригіналів документів, які стали підставою для визначення вартості реалізованих відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення їх ринкової вартості, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено;

-оригіналів документів, що підтверджують надходження коштів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

-оригіналів актів приймання-передачі відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

-оригіналів паспортів місця видалення відходів (відвальне господарство (полігон) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , затверджених у 2013-2024 роках;

-оригіналів висновків державної екологічної експертизи, проведених у 2013-2024 роках, щодо об`єкту - указаного вище місця видалення відходів, а також щодо видів діяльності, пов`язаних із поводженням з відходами, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів;

-оригіналів висновків та/або інших документів, якими визначено клас небезпеки відходів, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів, їх обсяг та вагу, складених у вищевказаний період;

-оригіналу схеми розміщення видалених відходів на території вищевказаного об`єкту, із наявними картографічними матеріалами щодо прив`язки на місцевості;

-оригіналів дозвільних документів у сфері поводження з небезпечними відходами інших суб`єктів господарювання (у випадку передачі останнім відходів з указаного вище місця видалення відходів);

-оригіналів документів, якими у 2023-2024 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які покладено відповідальність за додержанням законодавства у сфері поводження з відходами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

-оригіналів наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

- оригіналів документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поводження у 2023-2024 роках з відходами, розміщеними в указаному вище місці видалення відходів (захоронення, обробка, переробка, передача іншим суб`єктам господарювання тощо);

- оригіналу статуту (зі змінами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чинного у 2023-2024 роках;

- оригіналу контракту (з додатками та додатковими угодами), укладеного з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , чинного у 2023-2024 роках, його посадових інструкцій (функціональних обов`язків);

- оригіналів наказів (положень, розпоряджень, тощо) про розмежування повноважень між керівництвом та Дирекціями (управліннями, відділами, службами, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що були/є чинними протягом 2023-2024 років.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення - до 01 листопада 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1