Справа № 555/874/24
Номер провадження 1-кс/555/399/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2024 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 18.04.2024 до відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2024 року приблизно о 15 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа його грошовими коштами у сумі 8400 грн. Грошові кошти заявник особисто переказав на банківську картку, НОМЕР_1 . Розмову зі зловмисником вів у месенджері «Viber» за а.н. НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2024 ОСОБА_5 помітив в інтернет мережі оголошення про працевлаштування за кордоном. Зв`язавшись за наявними в оголошені контактами в месенджері «Viber» за а.н. НОМЕР_3 , йому повідомили, що для працевлаштування та оформлення всіх відповідних документів необхідно внести передоплату в розмірі 8400 грн. ОСОБА_5 довірився невідомій особі та перевів зі свого карткового рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.04.2024 о 15 год. 11 хв. грошові кошти двома платежами по 4200 грн. кожен, за наданими йому реквізитами банківської картки НОМЕР_1 . Через деякий час після оплати невідома особа перестала виходити з ним на зв`язок. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 8400 грн.

В ході перевірки банківської картки НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 за BIN (Bank identification Number) - першими 6 цифрами картки, було встановлена, що дана банківська картка випущена AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000068 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 18.04.2024 до відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2024 року приблизно о 15 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа його грошовими коштами у сумі 8400 грн. Грошові кошти заявник особисто переказав на банківську картку, НОМЕР_1 . Розмову зі зловмисником вів у месенджері «Viber» за а.н. НОМЕР_2 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НТІ в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНІ1 в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНГІ в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНИ в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповиоваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції Ш 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповиоваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 10.04.2024 по 00.00 год. 16.07.2024, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якому належать вищевказаний вище вказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 гоп,. 10.04.2024 по 00.00 год. 16.07.2024 з карткового рахунку НОМЕР_1 , було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.04.2024 по 00.00 год. 16.07.2024 поповнювався вказаний рахунок, падати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, і до свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та дорученим на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; роздруківки руху коштів по картці НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.04.2024 по 00.00 год. 16.07.2024 за 074966, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1