Справа №173/2237/24
Провадження №1-кс/173/671/2024
У Х В А Л А

іменем України

28 листопада 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.11.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, побанківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 06.08.2024 року.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 06.07.2024 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2024 йому у мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс повідомленнявід контакту «SusanKell» з пропозицією заробітку онлайн. Також для виконання даної робити ОСОБА_4 потрібно перейти за посилання в мобільнийдодаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером ОСОБА_5 з підбору персоналом, йому було запропоновано умови заробітку, а сааме ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки на товар, та продаж товару. Кожна «вподобайка», коментар та продаж товару ОСОБА_4 буде оплачуватися, на дану пропозицію останній погодився. ОСОБА_4 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». В період часу з 05.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_4 за вказівками менеджера ОСОБА_6 , купував різний товар, який був вказаний менеджером. Таким чином 05.07.2024 о 11:09 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 298 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 одним платежем. Далі 06.07.2024 з 12:35 год. по 12:42 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перераховання грошових коштів в сумі 86 240 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 трьома платежами. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_7 скинув скриншот про підтвердження перерахування грошових коштів. Післячого менеджер повідомив ОСОБА_4 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого ОСОБА_4 Відмовився від даної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти. Таким чином на теперішній час заявнику гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявнику у сумі 86 538 гривень. (ЖЄО 5624).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 05.07.2024 приблизно о 10 год 00 хв йому у мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс повідомлення від контакту «SusanKell» з пропозицією заробітку онлайн. Також для виконання даної робити ОСОБА_4 потрібно перейти за посилання в мобільний додаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером ОСОБА_5 з підбору персоналом, йому було запропоновано умови заробітку, а саме, ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки на товар, та продаж товару. Кожна «вподобайка» ,коментар та продаж товару ОСОБА_4 буде оплачуватися, на дану пропозицію останній погодився. ОСОБА_4 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». В період часу з 05.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_4 за вказівками менеджера ОСОБА_6 , купував різний товар, який був вказаний менеджером.

Таким чином 05.07.2024 о 11:09 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 298 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 одним платежем.

Далі 06.07.2024 о 12:35 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 28 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 одним платежем, о 12:38 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 одним платежем, та о 12:42 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 29 740 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 одним платежем.

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_7 скинув скриншот про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого менеджер повідомив ОСОБА_4 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого ОСОБА_4 відмовився від даної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти.

Таким чином на теперішній час заявнику гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 86 538 гривень.

05.08.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000079 було отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про власника банківської картки НОМЕР_5 та рух коштів по ній.

Під час проведення аналізу по банківському рахунку НОМЕР_5 встановлено наступне:

- 06.07.2024 о 12:35:36 на банківську картку НОМЕР_5 надійшли кошти в сумі 28500 грн. від ОСОБА_4 .

-06.07.2024 о 12:36:12 з банківської картки НОМЕР_5 перерахованоошти в сумі 33 860 грн. на банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- 06.07.2024 о 12:38:11 на банківську картку НОМЕР_5 надійшли кошти в сумі 28000 грн. від ОСОБА_8

- 06.07.2024 о 12:38:41 з банківської картки НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 30 380 грн. на банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- 06.07.2024 о 12:42:46 на банківську картку НОМЕР_5 надійшли кошти в сумі 29 740 грн. від ОСОБА_8

- 06.07.2024 о 12:43:01 з банківської картки НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 11 920 грн. рахунок отримувача НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на свою зайшли ці кошти знову на картку НОМЕР_5 о 12:48:43 )

- 06.07.2024 о 12:43:17 з банківської картки НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 41 660 грн. на банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000079 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заяви № НОМЕР_8 на зміну умов обслуговування за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 03.07.2024р. відкрито рахунки НОМЕР_9 у валюті гривня, до якого була випущена картка НОМЕР_10 та НОМЕР_11 у валюті гривня, до якого була випущена картка НОМЕР_12 на ім я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

В подальшому з банківської картки НОМЕР_6 було в період часу з 12:39 по 21:05 06.07.2024 році переведено грошові кошти в різними сумами на банківські рахунки НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

07.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 06.08.2024 року, а саме:

- інформацію про власника банківської картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 06.08.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 06.08.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 06.08.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 06.08.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2237/24 (провадження 1-кс/173/671/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1