Справа № 645/4158/24
Провадження № 1-кс/645/1062/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в працюючому відділенні м.Харкова.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

04.07.2024 року о 15:44 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.07.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі в сумі 49995 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП №8830 від 04.07.2024 року).

За вказаним фактом 05.07.2024 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.07.2024 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що на момент 04.07.2024 року він вже тривалий час користувався своєю банківською картою, оформленою на його ім`я, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 .

03.07.2024 року приблизно о 22:00 годині потерпілий опублікував з аккаунту своєї дружини ОСОБА_6 , який прив`язний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж «годинника Наири золотого 583 проба СССР браслет також золотий доставки немає».

03.07.2024 року о 22:52 годині на вказаний аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення під оголошенням про продаж годинника від аккаунту «mhhkevinparker640» «Здрастє, все влаштовує, але фото не грузять, киньте фото або відео з телеграм, дякую ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 04.07.2024 року ввечері я помітив, що аккаунт«mhhkevinparker640» на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 було видалено. 03.07.2024 року о 23:18 годині ОСОБА_5 почав листування у мобільному додатку Телеграм з аккаунтом, посилання на яке отримав в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 . В листуванні потерпілий надіслав фотознімки годинника. Після чого 04.07.2024 року о 10:39 користувач з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав повідомлення наступного змісту: « ОСОБА_7 , в принципі все влаштовує, буду брати, пропоную відправити ІНФОРМАЦІЯ_5 з повною передоплатою на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 або Пумб банку Якщо влаштовує то відпишіть, напишу дані куди відправляти». На що ОСОБА_5 надіслав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Користувач аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав повідомлення «уточніть, скільки до сплати?», на що потерпілий відповів « НОМЕР_5 ». О 14:28 годині користувач аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав у повідомленні посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у наступному повідомленні повідомив, що начебто оплатив годинник електронним чеком, та повідомив, що ОСОБА_5 необхідно перейти за вказаним посиланням до банкінгу щоб отримати кошти за годинник. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням. У вікні, яке відкрилося, висвітлилося повідомлення, що для отримання грошових коштів йому треба ввести чотиризначний код, який прийде потерпілому на номер мобільного телефону. Що він і зробив. Після чого на його номер мобільного почали надходити СМС-повідомлення про те, що з його банківсько картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відбулися операції зі зняття грошових коштів на суму: 1) 04.07.2024 року о 14:40 годині 20000 гривень; 2) 04.07.2024 року о 14:41 годині 20000 гривень; 3) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 4) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 5) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 6) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 7) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону НОМЕР_7 та попрохав заблокувати його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку з підозрою на вчинення шахрайських дій з її використанням.

Після чого співробітники банку заблокували вказану картку. Ввечері 04.07.2024 року ОСОБА_5 звернувся із заявою про вчинення крадіжки невідомою особою грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на загальну суму 49995 грн.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 , та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 04.07.2024 року з вказаної картки дійсно відбулися сім операцій зі зняття грошових коштів на суму: 1) 04.07.2024 року о 14:40 годині 20000 гривень; 2) 04.07.2024 року о 14:41 годині 20000 гривень; 3) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 4) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 5) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 6) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 7) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 04.07.2024 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції). Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 є акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім цього, слідчий вказав, що враховуючи, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 04.07.2024 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса),

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 04.07.2024 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Установити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 18.07.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1