Справа № 953/8357/24
н/п 1-кс/953/7232/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000859 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000859 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним клієнтом (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним клієнтом (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 13.05.2021 по 30.06.2022 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(їв) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України з обставин того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Харківського управління ДВБ НПУ за №2371/42-20/02-24 від 16.07.2024 про те, що група осіб організувала мережу незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Харкова та Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що механізмом злочинної діяльності передбачено дистанційне замовлення особами наркотичних, психотропних речовин та їх аналогів через засоби зв`язку, переведенням грошових коштів на підконтрольні злочинцям банківські рахунки, з подальшим отриманням заборонених речовин у різних заздалегідь створених причетними особами місцях-схронах.

За наслідком проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб налагодила мережу збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території Харківської області за допомогою каналу в месенджері «Телеграм».

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Харківського управління ДВБ НП України, грошові кошти члени вказаної групи отримують на банківські карти, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, оскільки отримання документів, зазначених у клопотанні можливе лише в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-фотознімки та відеозаписи зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з усіма додатками до них, аудіозаписи розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками до них, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2023 по 21.10.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіма додатками до них, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 13.05.2021 по 30.06.2022 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000859 від 17.07.2024, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про:

-всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (із зазначенням дати зміни)

-про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(їв) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків клієнтів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Так статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у колопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-фотознімки та відеозаписи зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з усіма додатками до них, аудіозаписи розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками до них, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2023 по 21.10.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіма додатками до них, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 13.05.2021 по 30.06.2022 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 21.12.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1