Справа № 442/9251/24
Провадження № 1-кс/442/1705/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахункомНОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 28.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Клопотання мотивує тим, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.10.2024 о 19 год. 24 шляхом шахрайства, під приводом телефонного дзвінка, назвавшись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами із банківської картки по рахунку № НОМЕР_4 у сумі 8171,04 грн., чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 пояснила, щопроживає спільно із сім`єю. У своєму користуванні має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_2 карточка ключ для бізнесу та інші карткові рахунки, однак їх не зможе вказати так як її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований.

31.10.2024 приблизно 13 год. 00 хв. вона помітила, що із її банківської картки списано грошові кошти у сумі 8171,04 грн. відреагувала на вказане списання так вона особисто його не здійснювала. Тоді зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку для бізнесу із номером рахунку НОМЕР_2 та помітила, що грошові кошти списані 29.10.2024 о 19 год. 24 хв. на «booking», однак вона не здійснювала жодних операції. Вона звернулась у відділенні банку, де її надали виписку по рахунку картки для бізнесу. Відповідно до виписки руху вона помітила, що справді грошові кошти у сумі 8171,04 грн. списані 29.10.2024 о 19 год. 24 хв. на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказані реквізити контрагента рахунок банку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до вказаного рахунку мала її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Львів (мобільний номер телефону НОМЕР_5 , однак вона проживає у м. Львів).

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні згаданих банківських документів, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 01.11.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001105, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахункомНОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 28.10.2024 по 11.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1