Справа № 145/1837/24
Провадження №1-кс/145/402/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"11" жовтня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000228 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи обізнаним у тому, що Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє Законом України від 08 травня 2024 року №3684-ІХ, яким затверджено Указ Президента України від 06 травня 2024 року № 271/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно якого строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 годин 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб (тобто до 12 серпня 2024 року), учинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.10.2024 ОСОБА_5 на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 з метою купівлі насіння соняшнику, під час розмови, ОСОБА_5 повідомив, що продає насіння, та вони домовилися про те, що ОСОБА_6 приїде 08.10.2024 року до м. Гнівань, де відбудеться відвантаження насіння соняшнику. Таким чином ОСОБА_5 ввійшов в довіру до ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, зателефонував ОСОБА_7 , жителю міста Гнівань та домовився з ним про купівлю насіння соняшнику, яка мала відбутися 08.10.2024 року в м. Гнівань.

Так 08.10.2024 року близько 10:00 год. ОСОБА_6 повторно зателефонував ОСОБА_5 та вони домовилися, що зустрінуться в м. Гнівань, куди ОСОБА_6 приїде разом з вантажними автомобілями для купівлі насіння соняшнику.

В цей же день ОСОБА_5 приїхав до м. Гнівань та зателефонував продавцю ОСОБА_7 , після чого вони зустрілися біля продуктового магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому ОСОБА_5 сів до автомобіля ОСОБА_7 та вони разом поїхали до центру м. Гнівань зустрічати вантажні автомобілі, які відправив на завантаження ОСОБА_6 , який повинен був приїхати трохи згодом, зустрівши дані авто на АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 поїхали до території агропідприємства де повинно було відбутися завантаження насіння на вантажні автомобілі.

Коли почалось завантаження насіння соняшнику до вантажних автомобілів, ОСОБА_5 повідомив, що він поїде зустрічати покупця ОСОБА_6 .

Зустрівшись покупцем в м. Вінниця, біля магазину «Фуршет» неподалік «Західного Автовокзалу» ОСОБА_5 сів до автомобіля ОСОБА_6 , у якому перебувала також дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 , вони разом порямували до м. Гнівань, де мав пройти розрахунок за насіння між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_6 , по прибуттю до території підприємства, де відбувалось завантаження насіння на вантажні автомобілі, ОСОБА_5 сказав зупинити авто на АДРЕСА_3 , біля лісосмуги.

Після цього ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_6 під виглядом посередницьких послуг між продавцем та покупцем, отримав від останнього грошові кошти в розмірі 860 000 грн. та продовжуючи свій злочинний умисел пішов до автомобіля продавця ОСОБА_7 нібито для передачі коштів за відвантажене насіння, однак підійшовши до дверей автомобіля, не маючи на меті передачу грошових коштів продавцю, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, залишив місце скоєння злочину та побіг з грошовими коштами в руках в напрямку лісу в м. Гнівань.

Деякий час покупець ОСОБА_6 та продавець ОСОБА_7 не розуміли, що відбулося, та через короткий проміжок часу побігли за ОСОБА_5 , однак наздогнати останнього не змогли.

З грошовими коштами, отриманими в результаті своїх шахрайських дій, ОСОБА_5 з місця злочину зник та у подальшому розпорядився ним на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 860 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 09.10.2024 за ч.4 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження 09.10.2024 року, на підставі ч. 3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил передбачених ч.7 ст.223 та ст.236 КПК України, у присутності понятих, було здійснено обшук затриманої особи ОСОБА_5 , під час якого було вилучено: грошові кошти в сумі 2920 грн. купюрами: дві купюри номіналом 1000 грн. з наступними серією та номером БК №7764483 та БЛ №8929589, купюра номіналом 500 грн. серія та номер ХЄ №4536024, дві купюри номіналом 200 грн. з наступними серією та номером НОМЕР_1 та НС №9472791, та одна купюра номіналом 20 грн. з серією та номером НОМЕР_2 , а також дві купюри номіналом 100 доларів США з наступними серією та номером - MF №35883215Е та CB №17892930S, які було поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» з номером NPP 0009332. Також банківські картки в кількості чотирьох, а саме: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «А- Банк» № НОМЕР_5 , АТ КБ «А-Банк» № НОМЕР_6 - які було поміщено до спец. пакета «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером 7374737. Також було вилучено канцелярські гумки для перев`язування грошей в кількості три штуки, які були поміщені до спец пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером WAR1239077. Також було вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG» блакитного кольору з наступними ІМЕІ: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який було поміщено до спец пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером WAR1022534. В подальшому вилучені речові докази були поміщені до кімнати зберігання речових доказів відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, що за адресою: вул. Вінницьке шосе,3, м. Гнівань, а грошові кошти поміщено у сховище цінностей відділення № 220/01 АБ «Укргазбанк», згідно договору № 1/2016-РД від 10.03.2016, до окремого розпорядження відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Оскільки вище вказане вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій, тому відповідно до ст. 98 КПК України воно вважається речовим доказом.

Враховуючи викладене, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно : грошові кошти в сумі 2920 грн. купюрами: дві купюри номіналом 1000 грн. з наступними серією та номером БК №7764483 та БЛ №8929589, купюра номіналом 500 грн. серія та номер ХЄ №4536024, дві купюри номіналом 200 грн. з наступними серією та номером НОМЕР_1 та НС №9472791, та одна купюра номіналом 20 грн. з серією та номером НОМЕР_2 , а також дві купюри номіналом 100 доларів США з наступними серією та номером - MF №35883215Е та CB №17892930S, які було поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» з номером NPP 0009332. Також банківські картки в кількості чотирьох, а саме: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «А- Банк» № НОМЕР_5 , АТ КБ «А-Банк» № НОМЕР_6 - які було поміщено до спец. пакета «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером 7374737. Також було вилучено канцелярські гумки для перев`язування грошей в кількості три штуки, які були поміщені до спец пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером WAR1239077. Також було вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG» блакитного кольору з наступними ІМЕІ: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який було поміщено до спец пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером WAR1022534. В подальшому вилучені речові докази були поміщені до кімнати зберігання речових доказів відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, що за адресою: вул. Вінницьке шосе,3, м. Гнівань, а грошові кошти поміщено у сховище цінностей відділення № 220/01 АБ «Укргазбанк», згідно договору № 1/2016-РД від 10.03.2016, до окремого розпорядження відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, з метою заборони використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном особі, у власності якої воно перебуває, для запобігання його зникнення, знищення, втрати або пошкодження, а також настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіне з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Особа, що використовувала майно, стосовно якого розглядається клопотання про арешт в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

З огляду на положення ст. 167, ч.2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених ст.ст. 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно : грошові кошти в сумі 2920 грн. купюрами: дві купюри номіналом 1000 грн. з наступними серією та номером БК №7764483 та БЛ №8929589, купюра номіналом 500 грн. серія та номер ХЄ №4536024, дві купюри номіналом 200 грн. з наступними серією та номером НОМЕР_1 та НС №9472791, та одна купюра номіналом 20 грн. з серією та номером НОМЕР_2 , а також дві купюри номіналом 100 доларів США з наступними серією та номером - MF №35883215Е та CB №17892930S, які було поміщено до спец. пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» «СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» з номером NPP 0009332. Також банківські картки в кількості чотирьох, а саме: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «А- Банк» № НОМЕР_5 , АТ КБ «А-Банк» № НОМЕР_6 - які було поміщено до спец. пакета «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером 7374737. Також було вилучено канцелярські гумки для перев`язування грошей в кількості три штуки, які були поміщені до спец пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером WAR1239077. Також було вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG» блакитного кольору з наступними ІМЕІ: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який було поміщено до спец пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» з номером WAR1022534. В подальшому вилучені речові докази були поміщені до кімнати зберігання речових доказів відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, що за адресою: вул. Вінницьке шосе,3, м. Гнівань, а грошові кошти поміщено у сховище цінностей відділення № 220/01 АБ «Укргазбанк», згідно договору № 1/2016-РД від 10.03.2016, до окремого розпорядження відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1