Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7500/24
Номер провадження 1-кс/711/1970/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000373 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області із УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали з яких вбачається, що протягом 2021-2022 років службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено завищення вартості Інвестиційної програми, шляхом закупівлі регуляторів тиску газу та газових лічильників із завищенням їх вартості.

Першопочатковими заходами встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2021 по 2022 роки, шляхом завищення вартості виконання Інвестиційної програми, було придбано регулятори тиску природного газу та газові лічильники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3,23 млн. грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРКЕП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо проводження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Зокрема встановлено, що у ході виконання Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлі регуляторів тиску газу (Norval/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB, Dival 600G BP DN16-25 P4+LA250 BP, Dival 600G BP DN50 PN16-25 P4+LA250 BP, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR+IN-VB, Norval/G DN50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), у кількості 12 штук, загальною вартістю 2 486 990 грн.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані регулятори тиску газу придбано 21.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у кількості 12 штук, загальною вартістю 918 420 грн. Завищення вартості вищевказаних регуляторів тиску газу у ході Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 568 570 грн.

Окрім цього, у ході виконання Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.06.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснило закупівлю газових лічильників у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 1 760 350 грн., за ціною 908,33 грн. за штуку.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані газові лічильники придбало 28.04.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 96 900 грн., за ціною 50 грн. за штуку. Завищення вартості вищевказаних газових лічильників у ході Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 663 450 грн..

Крім того, шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом виконання Інвестиційної програми у 2021 та 2022 роках, підприємство здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як у виробника, газорегуляторних пунктів блочних (ГРПБ), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), газорегуляторних установок на рамі (ГРУ), робіт з капітального ремонту будівель ГРП та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальні робіт вузлів обліку газу та шафових газорегуляторних пунктів на загальну суму 9 174 900 грн. з ПДВ у 2021 році та 15 437 360 грн. з ПДВ у 2022 році, за ціною:

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-В-01-Reval182DN80, дві лінії редукування, під телеметрію 1 100 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-RG/2MBZ DN100, дві лінії редукування, під телеметрію 740 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival500ВР 115 986,67 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-NorvalT495НС 358 233,33 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival600ВР 238 400,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-NorvalT630 DN100, дві лінії редукування, під телеметрію 1 247 900,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-RG/2MBZ DN80, дві лінії редукування, під телеметрію 749 600,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RB3200 168 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-600BP DN40 351 250,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-600BP DN40 408 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Norval T495НС DN50 408 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RBE1812 168 500,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т495 НС DN50 471 500,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С/Н-02-Norval T375/NorvalT630 1 540 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т630 DN80 568 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval T375TR DN65 668 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-RBE4012 DN80 669 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval T375 DN65 668 750,00 грн/шт. без ПДВ.

Таким чином, отримані фактичні дані свідчать, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завищено вартість виконання Інвестиційної програми 2021-2022 роках на загальну суму 3 232 020 грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕКП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

На сьогоднішній день встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним досудовим розслідуванням було отримано інформацію, про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЧОУ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , МФО № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові фінансові операції, з ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше, здійснювалися через банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритий в ЧОУ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , МФО № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021.

Ініціатор клопотання зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертиз.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках та інших документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або яким відомі обставини досліджуваного злочину. Крім того, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації з можливістю їх вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », позбавить можливості в ході досудового розслідування встановити дійсну ринкову вартість газового обладнання.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для встановлення ринкової вартості газового обладнання, та неможливість отримати їх іншим способом, тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, проте відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000373 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000373 від 03.10.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинах, відповідно до яких протягом 2021-2022 років службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено завищення вартості Інвестиційної програми, шляхом закупівлі регуляторів тиску газу та газових лічильників із завищенням їх вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завищено вартість виконання Інвестиційної програми 2021-2022 роках на загальну суму 3 232 020 грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕКП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Так, у ході виконання Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлі регуляторів тиску газу (Norval/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB, Dival 600G BP DN16-25 P4+LA250 BP, Dival 600G BP DN50 PN16-25 P4+LA250 BP, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR+IN-VB, Norval/G DN50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), у кількості 12 штук, загальною вартістю 2 486 990 грн.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані регулятори тиску газу придбано 21.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у кількості 12 штук, загальною вартістю 918 420 грн. Завищення вартості вищевказаних регуляторів тиску газу у ході Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 568 570 грн.

Окрім цього, у ході виконання Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.06.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснило закупівлю газових лічильників у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 1 760 350 грн., за ціною 908,33 грн. за штуку.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані газові лічильники придбало 28.04.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 96 900 грн., за ціною 50 грн. за штуку. Завищення вартості вищевказаних газових лічильників у ході Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 663 450 грн..

Крім того, шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом виконання Інвестиційної програми у 2021 та 2022 роках, підприємство здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як у виробника, газорегуляторних пунктів блочних (ГРПБ), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), газорегуляторних установок на рамі (ГРУ), робіт з капітального ремонту будівель ГРП та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальні робіт вузлів обліку газу та шафових газорегуляторних пунктів на загальну суму 9 174 900 грн. з ПДВ у 2021 році та 15 437 360 грн. з ПДВ у 2022 році.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові фінансові операції, з ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, здійснювалися через банківський рахунок відкрити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) в ЧОУ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , МФО № НОМЕР_4 , а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності отримання відомостей про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, з огляду на те, що по обставинах, які розслідують у даному кримінальному провадженні, вони відбувалися в період часу з 2021 по 2022 рік.

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах чи в копіях. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1