Справа №463/9812/24
Провадження №1-кс/463/8257/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, -

встановив:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській областізвернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися з ними і вилучити оригінали та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких зазначено у прохальній частині клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підроздіу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській областіперебуває кримінальне провадження №0000036 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 про протиправне заволодіння майном, а саме котельним обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та Львівська область, Львівський район с. Сокіл (Желдець), яке вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зі слів заявника., на даний час незаконно утримується майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в котельнях за адресами: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та АДРЕСА_3 , (будівля котельні навчально-виховного комплексу), які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Як зазначає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на сьогодні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» відсутні правові підстави на користування та розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а новопризначений керівник ОСОБА_6 , користуючись правом оренди на приміщення котелень, заблокував доступ до цього майна власнику та продовжує ним користуватись та розпоряджатися для виробництва теплоенергії.

Відтак, є підстави вважати, що група осіб в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших на даний час невстановлених осіб, отримавши контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» шляхом зміни його керівника, вчинили дії спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів старший детектив мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Тобто, на думку старшого детектива, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

А тому, старший детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

З урахуванням вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати старший детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно положень ст. 162 КПК України, документи та інформація, яка міститься в них, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000036 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, що включені до слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів оренди майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- актів прийому-передачі майна (котельного обладнання) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- платіжних документів, виписок всіх банківських рахунків, за період з 01.02.2024 по 16.10.2024 р, в т.ч. в електронному вигляді та які підтверджують сплату орендної плати та /або придбання котельного обладнання;

- договорів оренди приміщень, за адресами:

АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;

- товарних накладних на постачання котельного обладнання;

- штатного розпису / відомостей щодо структурних підрозділів/відділів в період з 01.02.2024 по 16.10.2024, з зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади працівника;

- документів із зразками почерку та підписів керівників товариства ОСОБА_43 та ОСОБА_6 , заступника керівника ОСОБА_44 та засновника ОСОБА_45 ;

- документів із зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

- технічної документації на обладнання: котлів опалення моделі

«Ретра 4 м» потужністю 300, 400, 500, 600 кВт, документів проведення налагоджувальних та пускових робіт;

- первинних документів рахунків-фактур, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товару, сертифікатів якості, відповідності;

- фінансових документів видаткових касових ордерів, виписок банку, платіжних доручень;

- документів складського обліку карток, журналів, реєстрів, в т.ч. електронних;

- документів бухгалтерського та податкового обліків, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників, реєстрів отриманих податкових накладних, головної книги, оборотно-сальдових відомостей, карток, аналізів бухгалтерських рахунків;

- роздрукованих та засвідчених належним чином регістрів бухгалтерського та податкового обліків (якщо ведення бухгалтерського обліку здійснюється в електронному вигляді);

- документів щодо придбання, реалізованих товарів/робіт/послуг, їх частин/компонентів або складових, які використані в реалізованих товарах, роботах, послугах в період з 01.02.2024 по 16.10.2024 в тому числі: договірні документи договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності, документи складського обліку;

- розрахунків собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг;

- статуту (у всіх редакціях чинних в 2021 - 2024 роках, змін до статуту, протоколів якими затверджувався/вносилися зміни Статуту, в тому числі протоколи засновників, рішень засновників, рішень засновників товариства про зміну керівника (директора) товариства, а також завірених копій договорів надання послуг з постачання теплової енергії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням старшого детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1