Справа № 308/7200/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту, у рамках кримінального провадження № 0000155, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені в ЄРДР 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України.

Із внесеного клопотання слідує, що ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, чим самим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території, усвідомлюючи проведення активної підривної діяльності проти України представниками спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади російської федерації, бажаючи допомогти державі агресору, керуючись раніше виниклим мотивом надає допомогу державі агресору, що виражається у виготовленні продукції, виконанні робіт та наданні послуг.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, а саме показами свідків та матеріалами отриманими працівниками УСР в Закарпатській області, ОСОБА_5 на даний час займається проведенням будівельних та ремонтних робіт військових частин на території держави агресора рф, та активно залучає до даних робіт мешканців Закарпатської області.

Так, ОСОБА_5 до 29.05.2024 року, мав зареєстровану на території рф підприємницьку діяльність. Реквизиты: НОМЕР_1 , ИНН 64, Вид предпринимательства - Индивидуальный предприниматель, Дата регистрации - 7 августа 2018?г. Регистратор - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

Також, встановлено види діяльності даного ПП:

Виды деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД.

Основной: Строительство жилых и нежилых зданий.

Дополнительные: Производство прочих строительно-монтажных работ, Производство штукатурных работ, Работы столярные и плотничные.

Згідно з оперативними даними, ОСОБА_5 , активно здійснює допомогу державі рф у веденні підривної діяльності проти України, де в тому числі веде будівельний бізнес з військовими органами рф, що полягає у наданні послуг з будівництва військових об`єктів держави агресора рф.

Таким чином, встановлено, що до вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2024 року, в ході обшуку за місцем проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено: 1. Пластикова банківська картка банку «Banca Transilvaia», № картки НОМЕР_2 , термін дії до 09/27, на ім`я «OLENA SHIMAN»; 2. Пластикова банківська картка банку «Banca Transilvaia», № картки НОМЕР_3 , термін дії до 09/27, на ім`я «OLENA VLAD»; 3. Пластикова банківська картка банку «Приват банк», № картки НОМЕР_4 , термін дії до 11/24, , на ім`я «PAKUNOK MALYUKA»; 4. Пластикова банківська картка банку «OTP bank», № картки НОМЕР_5 , термін дії до 09/27; 5. Пластикова банківська картка банку «Raiffeisen BANK», № картки НОМЕР_6 , термін дії до 09/26, CW 919, «DUNCA TOADER»; 6. Пластикова банківська картка банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_7 , термін дії до 02/27; 7. Пластикова банківська картка банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_8 , термін дії до 02/27; 8. Пластикова банківська картка банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_9 , термін дії до 02/27; 9. Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_10 , термін дії до 10/24; 10. Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_11 , термін дії до 12/23; 11. Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_12 , термін дії до 12/23; 12. Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_13 , термін дії до 12/23; 13. Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_14 , термін дії до 12/23; 14. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_15 , термін дії до 06/26; 15. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_16 , термін дії до 06/26; 16. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_17 , термін дії до 06/26; 17. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_18 , термін дії до 06/26; 18. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_19 , термін дії до 06/26; 19. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_20 , термін дії до 06/26; 20. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_21 , термін дії до 06/26; 21. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_22 , термін дії до 06/26; 22. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_23 , термін дії до 10/26; 23. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_24 , термін дії до 12/26; 24. Пластикова банківська картка банку «ING», № картки НОМЕР_25 , термін дії до 08/26 видана на «Olena Vlad»; 25. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_26 , термін дії до 10/26; 26. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_27 , термін дії до 12/26; 27. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_28 , термін дії до №03/26; 28. Пластикова банківська картка банку «ING», № картки НОМЕР_29 , термін дії до 08/26 видана на «Olena Shiman»; 29. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки 102519, термін дії до 12/26; 30. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки 274635, термін дії до 12/25; 31. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки НОМЕР_30 , термін дії до 12/25; 32. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки НОМЕР_31 , термін дії до 12/26; 33. Пластикова картка «ПриватБанк», № картки 765184, термін дії до 11/24; 34. Пластикова картка «Акордбанк», № картки 145903, термін дії до 08/25; 35. Пластикова картка «Monobank», № картки 771560, термін дії до 06/29; 36. Пластикова картка «Універсальна» «Приватбанк», № картки НОМЕР_32 , термін дії до 12/24; 37. Пластикова картка «ПриватБанк», № картки НОМЕР_33 , термін дії до 10/24; 38. Пластикова картка «VISA», № картки НОМЕР_34 , термін дії до 08/26; 39.Пластикова картка «ПраватБанк», № картки НОМЕР_35 ; 40. Мобільний телефон, марки Iphonе, з ІМЕІ 1 91113, ІМЕІ 2 НОМЕР_36 , в якому поміщено сім картку з номером НОМЕР_37 .

Вказує, що постановою слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні від 11.07.2024 зазначений мобільний телефон та пластикові банківські картки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку було зумовлено потребою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення та врятування майна, а саме, недопущення знищення та втрати предметів, речей і документів, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у вилученому мобільному телефоні міститься інформація про факт співпраці з державою агресором, а через вказані банківські картки здійснювались фінансові операції з громадянами рф спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації, підтримки рішень та/або дій держави-агресора, добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Слідчий на розгляд даного клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Інші учасники судового провадження повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення не надходила, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Управління СБ України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 109 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року за №0000002.

Згідно з протоколом обшуку від 10.07.2024, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та влучено наступне майно : 1. Пластикова банківська картка банку «Banca Transilvaia», № картки НОМЕР_2 , термін дії до 09/27, на ім`я «OLENA SHIMAN»; 2. Пластикова банківська картка банку «Banca Transilvaia», № картки НОМЕР_3 , термін дії до 09/27, на ім`я «OLENA VLAD»; 3. Пластикова банківська картка банку «Приват банк», № картки НОМЕР_4 , термін дії до 11/24, , на ім`я «PAKUNOK MALYUKA»; 4. Пластикова банківська картка банку «OTP bank», № картки НОМЕР_5 , термін дії до 09/27; 5. Пластикова банківська картка банку «Raiffeisen BANK», № картки НОМЕР_6 , термін дії до 09/26, CW 919, «DUNCA TOADER»; 6. Пластикова банківська картка банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_7 , термін дії до 02/27; 7. Пластикова банківська картка банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_8 , термін дії до 02/27; 8.Пластикова банківська картка банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_9 , термін дії до 02/27; 9.Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_10 , термін дії до 10/24; 10.Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_11 , термін дії до 12/23; 11.Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_12 , термін дії до 12/23; 12. Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_13 , термін дії до 12/23; 13. Пластикова банківська картка банку «O.Bank», № картки НОМЕР_14 , термін дії до 12/23; 14.Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_15 , термін дії до 06/26; 15. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_16 , термін дії до 06/26; 16. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_17 , термін дії до 06/26; 17. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_18 , термін дії до 06/26; 18. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_19 , термін дії до 06/26; 19. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_20 , термін дії до 06/26; 20. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_21 , термін дії до 06/26; 21. Пластикова банківська картка банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_22 , термін дії до 06/26; 22. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_23 , термін дії до 10/26; 23. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_24 , термін дії до 12/26; 24. Пластикова банківська картка банку «ING», № картки НОМЕР_25 , термін дії до 08/26 видана на «Olena Vlad»; 25. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_26 , термін дії до 10/26; 26. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_27 , термін дії до 12/26; 27. Пластикова банківська картка банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_28 , термін дії до №03/26; 28. Пластикова банківська картка банку «ING», № картки НОМЕР_29 , термін дії до 08/26 видана на «Olena Shiman»; 29. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки 102519, термін дії до 12/26;

30. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки 274635, термін дії до 12/25; 31. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки 328464, термін дії до 12/25; 32. Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки НОМЕР_31 , термін дії до 12/26; 33. Пластикова картка «ПриватБанк», № картки 765184, термін дії до 11/24; 34. Пластикова картка «Акордбанк», № картки 145903, термін дії до 08/25; 35. Пластикова картка «Monobank», № картки 771560, термін дії до 06/29; 36. Пластикова картка «Універсальна» «Приватбанк», № картки НОМЕР_32 , термін дії до 12/24; 37. Пластикова картка «ПриватБанк», № картки НОМЕР_33 , термін дії до 10/24; 38. Пластикова картка «VISA», № картки НОМЕР_34 , термін дії до 08/26; 39.Пластикова картка «ПраватБанк», № картки НОМЕР_35 ; 40. Мобільний телефон, марки Iphonе, з ІМЕІ 1 91113, ІМЕІ 2 НОМЕР_36 , в якому поміщено сім картку з номером НОМЕР_37 .

Постановою слідчого від 11.07.2024 в порядку ст.ст. 98, 100, 110 КК України, вищезазначені речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000002, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023.

За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучені 10.07.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходиться до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 10 липня 2024 року під час проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 ,, майно, а саме:

-1. Пластикову банківську картку банку «Banca Transilvaia», № картки НОМЕР_2 , термін дії до 09/27, на ім`я «OLENA SHIMAN»;

-2. Пластикову банківську картку банку «Banca Transilvaia», № картки НОМЕР_3 , термін дії до 09/27, на ім`я «OLENA VLAD»;

-3. Пластикова банківська картка банку «Приват банк», № картки НОМЕР_4 , термін дії до 11/24, , на ім`я «PAKUNOK MALYUKA»;

-4. Пластикову банківську картку банку «OTP bank», № картки НОМЕР_5 , термін дії до 09/27;

-5. Пластикову банківську картку банку «Raiffeisen BANK», № картки НОМЕР_6 , термін дії до 09/26, CW 919, «DUNCA TOADER»;

-6. Пластикову банківську картку банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_7 , термін дії до 02/27;

-7.Пластикову банківську картку банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_8 , термін дії до 02/27;

-8.Пластикову банківську картку банку «Ощад Банк», № картки НОМЕР_9 , термін дії до 02/27;

-9.Пластикову банківську картку банку «O.Bank», № картки НОМЕР_10 , термін дії до 10/24;

-10.Пластикову банківську картку банку «O.Bank», № картки НОМЕР_11 , термін дії до 12/23;

-11.Пластикову банківську картку банку «O.Bank», № картки НОМЕР_12 , термін дії до 12/23;

-12.Пластикову банківську картку банку «O.Bank», № картки НОМЕР_13 , термін дії до 12/23;

-13.Пластикову банківську картку банку «O.Bank», № картки НОМЕР_14 , термін дії до 12/23;

-14. Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_15 , термін дії до 06/26;

-15.Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_16 , термін дії до 06/26;

-16.Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_17 , термін дії до 06/26;

-17.Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_18 , термін дії до 06/26;

-18.Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_19 , термін дії до 06/26;

-19.Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_20 , термін дії до 06/26;

-20.Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_21 , термін дії до 06/26;

-21.Пластикову банківську картку банку «Sport Bank», № картки НОМЕР_22 , термін дії до 06/26;

-22.Пластикову банківську картку банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_23 , термін дії до 10/26;

-23.Пластикову банківську картку банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_24 , термін дії до 12/26;

-24.Пластикову банківську картку банку банку «ING», № картки НОМЕР_25 , термін дії до 08/26 видана на «Olena Vlad»;

-25.Пластикову банківську картку банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_26 , термін дії до 10/26;

-26.Пластикову банківську картку банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_27 , термін дії до 12/26;

-27.Пластикову банківську картку банку «Izi Bank», № картки НОМЕР_28 , термін дії до №03/26;

-28.Пластикову банківську картку банку «ING», № картки НОМЕР_29 , термін дії до 08/26 видана на «Olena Shiman»;

-29.Пластикову банківську картку банку «Банк Власний Рахунок», № картки НОМЕР_38 , термін дії до 12/26;

-30.Пластикову банківську картку банку «Банк Власний Рахунок», № картки НОМЕР_39 , термін дії до 12/25;

-31.Пластикова картка «Банк Власний Рахунок», № картки НОМЕР_30 , термін дії до 12/25;

-32.Пластикову банківську картку банку «Банк Власний Рахунок», № картки НОМЕР_31 , термін дії до 12/26;

-33.Пластикову банківську картку банку «ПриватБанк», № картки НОМЕР_40 , термін дії до 11/24;

-34.Пластикову банківську картку банку «Акордбанк», № картки НОМЕР_41 , термін дії до 08/25;

-35.Пластикову банківську картку банку «Monobank», № картки НОМЕР_42 , термін дії до 06/29;

-36.Пластикову банківську картку «Універсальна» банку «Приватбанк», № картки НОМЕР_32 , термін дії до 12/24;

-37.Пластикову банківську картку банку «ПриватБанк», № картки НОМЕР_33 , термін дії до 10/24;

-38.Пластикову банківську картку банку «VISA», № картки НОМЕР_34 , термін дії до 08/26;

-39.Пластикову банківську картку банку «ПраватБанк», № картки НОМЕР_35 ;

-40. Мобільний телефон, марки Iphonе, з ІМЕІ 1 91113, ІМЕІ 2 НОМЕР_36 , в якому поміщено сім картку з номером НОМЕР_37 .

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1