СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1976/24
Провадження № 1-кс/306/233/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000138 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 18.08.2024 близько 15:00 до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 14.08.2024 близько 10:00 години знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мобільного тефлону «iPhone11», в подальшому домовився про його купівлю. 17.08.2024 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , у сумі 9000 гривень, однак в подальшому замовлений та оплачений товар ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти йому не було повернуто, чим саме останньому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 9000 гривень. Вимоги дізнавач сектору дізнання ВП мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2024 по 00год. 01 хв. 16.09.2024, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов"язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

19 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України, номер кримінального провадження №0000138.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться документи на електронну адресу та дізнавача.

Розгляд клопотання призначено у судовому засідання на 09:00 годину 11.10.2024 року.

Дізнавач сектору дізнання просить розглядати клопотання у її відсутності. Вимоги у клопотанні підтримує, просить задовольнити з підстав зазначених у клопотанні (вх.№ 7460).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON» та відеофіксація не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими дізнавач сектору дізнання ВП обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить дзнавач сектору дізнання, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000138 від 19 серпня 2024 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних (які мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення; повинні давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків) доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні дізнавача сектору дізнання ВП ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), бере до уваги, що дізнавачем наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000138 за ч.1 ст.190 КК України.

Обгрунтування дізнавача сектору дізнання ВП у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дзнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яким є ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024, центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку компів, у період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_2 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00. год 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів у яких міститься банківська таємниця, а саме інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 16.09.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов"язаних із зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язана пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1