Провадження №1-кс/522/4790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Познанка, Любашівського району, Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, інваліда 2-ої групи, офіційно не працевлаштованого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в силу ст.89 КК України, підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 06.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ст. 3 Закону № 1777-XII державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, встановлюється:

1) на суші - по характерних точках і лініях рельєфу або ясно видимих орієнтирах;

2) на морі - по зовнішній межі територіального моря України;

3) на судноплавних річках по середині головного фарватеру або тальвегу річки; на несудноплавних річках (ручаях) по їх середині або по середині головного рукава річки; на озерах та інших водоймах - по прямій лінії, що з`єднує виходи державного кордону України до берегів озера або іншої водойми. Державний кордон України, що проходить по річці (ручаю), озеру чи іншій водоймі, не переміщується як при зміні обрису їх берегів або рівня води, так і при відхиленні русла річки (ручаю) в той чи інший бік;

4) на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах відповідно до лінії державного кордону України, яка проходила на місцевості до їх заповнення;

5) на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудноплавних річок (ручаїв), - по середині цих споруд або по їх технологічній осі, незалежно

від проходження державного кордону України на воді».

Відповідно до ст. 9 Закону № 1777-XII, перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.

Пункт пропуску через державний кордон України це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських

і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

Також, у відповідності до ст. 11 вказаного Закону № 1777-XII,

зазначено, що особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно,

що перетинають державний кордон України, підлягають прикордонному і митному контролю. Контроль організується і здійснюється у встановленому актами законодавства України порядку.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України від 05.11.2009 № 1710-VI «Про прикордонний контроль» (далі Закон № 1710-VI), прикордонний контроль державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 1710-VI, прикордонний контроль і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів здійснюються: 1) у пунктах пропуску через державний кордон; 2) поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті; 3) на території суміжних держав у порядку, передбаченому статтею 26 цього Закону.

Перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон протягом часу роботи такого пункту. Час роботи пункту пропуску через державний кордон, який не працює цілодобово, зазначається на інформаційному стенді перед в`їздом до нього.

Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, на території України, починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан строком на 30 діб, дію якого неодноразово було продовжено, останній раз відповідно до Указу Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 08.05.2024 № 3684-ІХ з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року був продовжений строком на 90 діб.

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, зокрема, ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1455, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан», визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік громадян України, які наділені правом перетинання державного кордону, у період воєнного стану, передбачений Правилами перетинання державного кордону громадянами України», які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена органом досудового розслідування особа, на ім`я ОСОБА_8 , більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, розуміючи, що на території України введено воєнний стан та наявна заборона виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, заздалегідь вступивши в злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами офіційних пунктів пропуску громадян України та, діючи відповідно до заздалегідь спланованих дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, стали на злочинний шлях і умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше червня 2024, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробила єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювала ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Отже, у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану, вступила у злочину змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яким він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.

Так, у червні 2024 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 , із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» зателефонувала ОСОБА_9 .

В ході телефонної розмови невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_9 про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконний перетин державного кордону України.

Однак, з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, повідомила останньому, що за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

В подальшому, 02 липня 2024 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході телефонних розмов, демонструвала свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_9 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_9 повинен буде заплатити йому грошові кошти в розмірі 4000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 03.07.2024 становило 162 960 гривень) на що ОСОБА_9 надав свою згоду та невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 запропонувала йому приїхати в місто Одесу, де зустрітися неподалік міжнародного автовокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для вирішення організаційних питань. Так, 02 липня 2024 року приблизно о 08:00 годині ОСОБА_9 приїхав до м. Одеси, де останній із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» одразу зателефонував невстановленій органом досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_8 .

Під час розмови невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 запропонувала йому взяти в оренду щодобово квартиру у центральній частині міста Одеси та очікувати на подальші інструкції. ОСОБА_9 поїхав до центральної частини міста Одеси та орендував номер в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , де залишились. Цього ж дня об 16:00 невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що йому необхідно прямувати до обмінного пункту, який надає послуги щодо переказу крипто валюти та розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де перенаправити грошові кошти в розмірі 1500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 02.06.2024 становило 60960 гривень) на криптогаманець «TB1Efmro1XsTpjBrvYZxSVu7Re3bjnZDtu» Надалі, ОСОБА_10 виконав всі вимоги невстановленої досудовим розслідуванням особи на імя ОСОБА_8 та здійснив переказ 1500 доларів США на крипто гаманець.

В подальшому, 02.07.2024 о 16:20 невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що в найближчий час йому необхідно зустрітись з іншими особами, які також планували незаконно перетинати кордон України, біля Театру опери та балету за адресою: АДРЕСА_4 .

02.07.2024 о 17:30 ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вказаному місці та домовилися в подальшому разом виконувати всі вказівки невстановленої органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 .

Надалі, 03.07.2024 о 06:00 за вказівками невстановленої органом досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 біля Театру опери та балету за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, приблизно о 09:00 вказані особи, продовжуючи виконувати вказівки та поради невстановленої органом досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_8 викликали собі таксі та поїхали до м. Роздільна Одеської області, а надалі у м. Роздіяльна на залізничному вокзалі придбали на електропотяг сполученням Одеса Вапнярка, та о 12:54 сіли на вказаний електропотяг та прибули АДРЕСА_6 .

Надалі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 викликали таксі та поїхали до м. Балта, де на автовокзалі їх зустрів ОСОБА_4 на транспортному засобі макри «Хюндай», д/н НОМЕР_1 , повідомивши, що він від ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_4 надав вказівки та поради щодо подальшого незаконного перетину кордону з України до Республіки Молдови (Придністровська молдавська республіка) поза пунктами пропуску, після чого привіз їх за адресою: АДРЕСА_7 , де їх зустрів ОСОБА_7 на автомобілі «BMW» д.н.з. НОМЕР_2 , та повідомив, що вони повинні передати останньому грошові кошти в розмірі 600 доларів США кожен, які потім поділять між собою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 сіли до салону автомобіля «BMW» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , де ОСОБА_10 передав останньому грошові кошти в розмірі 450 доларів США, після чого ОСОБА_7 почав разом з ними їхати в сторону кордону з Республіки Молдови (Придністровська молдавська республіка), де неподалік селища Будеї Подільського району Одеської області, був затриманий оперативними співробітниками ГОРВ 17 прикордонного загону ім. Олександра Жуковського, а ОСОБА_4 був затриманий оперативними співробітниками ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 , тобто протиправна діяльність останніх була припинена.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_14 .

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, який карається позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

03.07.2024 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

04.07.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України за кваліфікуючими ознаками: сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.

05.07.2024 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.08.2024 з визначенням розміру застави у розмірі 242 240 грн.

16.07.2024 ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» з-під варти у зв`язку із внесенням суми застави, визначеної ухвалою суду.

Постановою керівника Приморської окружної прокуратури міста Одеси від 26.08.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 06.09.2023 до трьох місяців, а саме до 03.10.2024.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків; протоколами допиту свідків; протоколами огляду місця події, протоколами пред`явлення особи для впізнання, оглядами предметів та іншими зібраними у провадженні доказами в сукупності.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.

Крім того, закінчити розслідування до 03.09.2024 немає можливості, у зв`язку з необхідністю здійснити слідчі та процесуальні дії.

ОСОБА_4 є громадянином України, має середню освіту, є інвалідом 2-ої групи, офіційно не працевлаштований, одруженмй, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст.89 КК України.

Наведені обставини щодо особи підозрюваного та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які були враховані під час обрання запобіжного заходу, продовжують існувати, оскільки досудове розслідування не закінчено, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та строк обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 до 03.10.2024 включно.

Продовжити на строк до 03.10.2024 дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.07.2024 на ОСОБА_4 , а саме:

- прибувати до слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурора або суду за першою вимогою в розумні строки;

- не відлучатися з території Одеської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- не залишати місце постійного проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22:00 до 06:00 годин ранку наступного дня.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 29.08.2024.

Ухвала слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовження та строку обов`язків, покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу припиняє свою дію 03.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя:

29.08.2024