Провадження 1-кс/201/4068/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 за № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

04.05.2022, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» (далі СЧП «Фантазия») у т.зв. «Министерстве юстиции Луганской Народной Республики», отримавши свідоцтво № НОМЕР_1 про державну реєстрацію юридичної особи.

В подальшому ОСОБА_6 усвідомлюючи, що для реалізації свого злочинного умислу необхідно залучити інших осіб, які будуть надавати йому поради та вказівки, щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також які будуть збувати предмети, які здобуті в ході ведення такої господарської діяльності, в червні 2022 року звернувся до своєї дочки ОСОБА_5 та за грошову винагороду запропонував ій зайняти посаду «руководителя по кадровой работе СЧП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу).

В свою чергу ОСОБА_5 будучі обізнаною про факт реєстрації ОСОБА_6 «ООО «Фантазія» в окупаційних органах російської федерації, усвідомлюючи, що метою її працевлаштування є в тому числі необхідність надання порад та вказівок щодо провадження господарської діяльності «СЧП «Фантазія» у взаємодії з окупаційними органами РФ, а також необхідність збуту продукції отриманої в ході ведення діяльності «СЧП «Фантазія» на тимчасово окупованій території Луганської області, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, погодилася на пропозицію ОСОБА_6 та приступила до виконання покладених на неї обов`язків.

Крім того, 25.08.2022 ОСОБА_5 з метою усунення перешкод та сприянню вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , будучи представником СЧП «Фантазия», прийняла участь у нараді разом з керівництвом т.зв. «Администрации Новоайдарского района Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), яка відбувалась на території смт. Новоайдар, на якій вирішувались питання щодо реалізації зерна на території Російської Федерації, зберігання зерна на території Новоайдарського району та питання митного контролю.

В листопаді 2022 року ОСОБА_6 з метою реалізацію свого злочинного умислу, змінив організаційно-правову форму СЧП «Фантазия» на т.зв. «Общество с ограниченной ответственностью «Фантазия» (мовою оригіналу) (далі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та 19.01.2023 подав заяву до т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мовою оригіналу) про виправлення неточностей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Згідно з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.03.2024 № ЮЭ9965-24-26022116 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасово окупованій території є Дідоха ОСОБА_7 , який займає посаду директора вищевказаного підприємства.

Відповідно до статуту т.зв. «ООО «Фантазия» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 15.11.2022 в тому числі ОСОБА_6 , вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником Товариства одноособово та оформлюються письмово. ОСОБА_6 є єдиним учасником Товариства з 100% розміром частки.

Так, ОСОБА_5 після зміни організаційно-правової форми підприємства продовжила вчиняти узгоджені з ОСОБА_6 пособницькі дії та 07.02.2024 звернулася від імені ОСОБА_6 до представника одного з підприємств, яке здійснювало свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області з приводу укладання угоди між «ООО «Фантазия» та вказаним підприємством з продажу насіння сояшника. В подальшому ОСОБА_5 з метою збуту майна, отриманого ОСОБА_6 в ході господарської діяльності «ООО «Фантазия» на тимчасово окупованій території Луганської області, направила на електрону адресу покупця відповідні договори та специфікацію та погодила порядок та місце розвантаження вищевказаної сільськогосподарської продукції.

26.02.2024 ОСОБА_5 з метою збуту майна, отриманого ОСОБА_6 кримінально протиправним шляхом, представившись бухгалтером «ООО «Фантазия», за вказівкою ОСОБА_6 погодила продаж насіння сояшнику підприємству, яке здійснює свою господарську діяльність на території Російської Федерації. З метою продажу вищевказаної продукції ОСОБА_5 направила на електрону адресу покупця необхідні для укладання договору документи «ООО «Фантазія» та в подальшому погодила договір постачання сільськогосподарської продукції №263 від 29.02.2024 та специфікацію №1 до договору на загальну суму 1350000 російських рублів (один мільйон триста п`ятдесят тисяч). Крім того з метою супроводу виконання вказаної угоди надавала представнику покупця інформацію щодо відвантаження сільськогосподарської продукції з території «ООО «Фантазия».

Крім того, ОСОБА_5 в період з 29.11.2023 по 30.04.2024 в ході особистого спілкування з ОСОБА_6 неодноразово надавала йому поради та вказівки щодо організацій та ведення господарської діяльності «ООО «Фантазія» на тимчасово окупованій території, зокрема: поради щодо порядку здійснення статистичного обліку залишку озимої пшениці; поради щодо прийняття працівників на роботу в «ООО «Фантазия» на тимчасово окупованій території; вказівки щодо необхідності звернення до т.зв. «податкових органів ЛНР» з метою отримання відповідних довідок.

Отже, внаслідок пособництва ОСОБА_5 , у вчинені злочину ОСОБА_6 , шляхом наданням порад та вказівок, а також шляхом збуту предметів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_6 здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

22.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у пособництві у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 належить на праві власності:

земельна ділянка площею 0,3594 га, кадастровий номер :26:003:0092, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 160;

земельна ділянка площею 0,15 га, кадастровий номер :26:003:0091, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 160;

земельна ділянка площею 1,9471 га, кадастровий номер :33:003:0039, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129.

Відповідно до відповіді ГСЦ МВС №31/27-2214 від 18.03.2024, у власності ОСОБА_5 перебуває наступний транспортний засіб: легковий автомобіль SKODA моделі OCTAVIA A5, 2012 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» №20.1.0.0.0/7-240311/58867 від 15.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_4 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_5 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_6 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_7 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_8 ;

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_9 від 18.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_10 (980), IBAN:

НОМЕР_11 ;

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_12 (980), IBAN:

НОМЕР_13 ;

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_14 (980), IBAN:

НОМЕР_15 ;

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 за № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

22.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав Відповідно до відповіді ГСЦ МВС №31/27-2214 від 18.03.2024, у власності ОСОБА_5 перебуває наступний транспортний засіб: легковий автомобіль SKODA моделі OCTAVIA A5, 2012 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 від 15.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_4 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_5 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_6 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_7 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_8 ;

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_9 від 18.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_10 (980), IBAN:

НОМЕР_11 ;

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_12 (980), IBAN:

НОМЕР_13 ;

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_14 (980), IBAN:

НОМЕР_15 ;

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, РНОКПП НОМЕР_17 , а саме:

- земельну ділянку площею 0,3594 га, кадастровий номер :26:003:0092, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 160;

- земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер :26:003:0091, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 160;

- земельну ділянку площею 1,9471 га, кадастровий номер :33:003:0039, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231;

- квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129.

-легковий автомобіль SKODA моделі OCTAVIA A5, 2012 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

Грошові кошти на банківських рахунках, відкриті на ім`я ОСОБА_5 у АТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_4 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_5 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_6 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_7 ;

АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_8 ;

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_10 (980), IBAN: НОМЕР_11 ;

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_12 (980), IBAN: НОМЕР_13 ;

АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку: НОМЕР_14 (980), IBAN: НОМЕР_15 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, внесення уповноваженим органом відомостей про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1