Справа № 756/8285/24
Номер провадження № 1-кс/756/1681/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 03.07.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які стосуються відомостей щодо номеру банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема:

- відомостей про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено вказаний банківський рахунок;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках за вказаним номером банківського рахунку у період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при зняття готівки в інших банкоматах по наведеному рахунку у період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаним рахунком у період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024;

- усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карки НОМЕР_1 у період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності за всіма випадками звернення до служби підтримки, служби безпеки, тощо по вказаному рахунку у період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесеного 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_3 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), 17.02.2024, близько о 15:53 год. невстановлена органом досудового розслідування особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_5 . Внаслідок вказаний дій ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти у сумі 93 842 грн.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала копію квитанції про здійснені перекази яка підтверджує обставини подій, які мали місце 17.02.2024 на вказану суму.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2. інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.4. Указані в клопотанні слідчого обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування, зокрема заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої, а також наданою копією квитанції про рух грошовий коштів.

3.5. За вказаних обставин суд погоджується із тим, що указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю. А отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, є підстави для надання тимчасового доступу до таких документів.

3.6. Наведене доводить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, шляхом надання можливості їх копіювання, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_1 , які стосуються відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , а саме до документів, що містять інформацію за період часу з 17.02.2024 до 19.02.2024 щодо номерів рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), копій заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти, особисті дані (адреси), усі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено вказаний банківський рахунок, роздруківки руху грошових коштів, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при зняття готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів, усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій, інформацію та аудіо записи, що маються в наявності за всіма випадками звернення до служби підтримки, служби безпеки, дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), копію кредитної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1