Справа № 349/151/24
Провадження № 1-кс/349/460/24
У Х В А Л А

06 листопада 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

05 листопада 2024 року старший дізнавач сектора дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не прибула, просила розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002316 від 12 липня 2023 року, встановив наступні обставини.

Згідно з клопотанням сектором дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002316 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 про те, що 11 липня 2023 року близько 13:20 год до неї на мобільний телефон із номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік та повідомив, що з її банківської карти намагаються зняти гроші. Після того, з`єднав її з іншою особою, яка представилася співробітником банку та повідомила їй що для відновлення рахунку потрібно перерахувати кошти. Використовуючи вказівки зазначеної особи ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 18949 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 карта НОМЕР_3 .

11 жовтня 2024 року дізнавачем отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 і встановлено, що вище зазначена карта має банківський рахунок НОМЕР_5 , з якого через систему онлайн переказів Банку 11 липня 2023 о 13:26:37 здійснено переказ коштів в сумі 18 000 грн. о 13:29:13 здійснено переказ коштів в сумі 949,42 грн. на банківську карту НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фінансовий номер який закріплений за банківською картою НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_7 .

17 жовтня 2024 року дізнавачем отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що на банківську карту НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від потерпілої ОСОБА_5 11 липня 2023 року о 13:26:38 та о 13:29:13 поступили кошти в сумі 18000 грн. та 949,42 грн. У подальшому з вище зазначеної банківської карти, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , 11 липня 2023 року о 13:35:21 кошти в сумі 18900 грн. переказано на іншу її банківську карту НОМЕР_8 . Фінансовий номер НОМЕР_9 , який закріплений за банківськими картками НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 .

На підставі наведеного з метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_8 за період часу з 11.07.2023 по 10.08.2023, та на підставі яких документів була відкрита ця банківська карта, на яку було здійснено переказ коштів ОСОБА_6 11 липня 2023року о 13:35:21 в сумі 18 900 грн. , повних анкетних даних особи, якій належить ця банківська карта, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю. У пунтах 2 і 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів. Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація містить охоронювану законом таємницю, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання. Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України, постановив: Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектора превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті НОМЕР_8 , а саме: - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою НОМЕР_8 в період часу з 11.07.2023 по 10.08.2023; - сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2023 по 10.08.2023; - інформацію про банка-еквайра транзакцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківської карти НОМЕР_8 , за період часу з 11.07.2023 по 10.08.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - інформацію про перелік IP - адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_8 , за період часу з 11.07.2023 по 10.08.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_8 , за період часу з 11.07.2023 по 10.08.2023; - номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, іР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту НОМЕР_8 , за період часу з 11.07.2023 по 10.08.2023 з зазначенням дати, часу операції та суми коштів; - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій в тому числі електронних, з можливістю вилучення вказаної інформації в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківську. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1