КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7758/24
Провадження № 1-кс/552/2592/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що за зверненням ОСОБА_4 виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 в сумі 28756 грн.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, є необхідність перевірити повідомлену потерпілим інформацію шляхом встановлення руху коштів за період часу з 30.10.2024 по 31.10.2024 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 особи (клієнта), відкритій на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлення інформації за номером телефону НОМЕР_2 , який використовувався злочинцем, котра перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.10.2024 по теперішний час

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує, просила задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001039 від 01.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_4 ) особи (клієнта) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 30.10.2024 по 31.10.2024, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 30.10.2024 по 31.10.2024;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 30.10.2024 по 31.10.2024;

-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-відомостей, чи звертався клієнт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 30.10.2024 по теперішній час до банку із усною чи письмовою заявою або повідомленням про вчинення відносно нього шахрайства, в результаті якого невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_4 ), які були списані 30.10.2024 о 13:15 год. в сумі 14650 грн. та о 14:43 год. в сумі 13000 грн. Якщо так, то коли звертався та яким був зміст його заяв, повідомлень, за наявності аудіо-записів надати їх в копіях;

-відомостей, чи мало місце повернення (зарахування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») грошових коштів, що були списані 30.10.2024 о 13:15 год. в сумі 14650 грн. та о 14:43 год. в сумі 13000 грн з НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ), відкритих на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на цей рахунок або інші картки/ рахунки, відкриті на його ім`я. Якщо так, коли саме та в якій сумі було повернуто (зараховано) кошти;

-відомостей, чи мало місце прийняття рішення про відмову клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в поверненні грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за результатами розгляду його звернень (заявок) на повернення коштів, списаних в результаті вчинення відносно нього шахрайства 30.10.2024, документів в обґрунтування такого рішення, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001039 від 01.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 року по 08.11.2024 року з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 30.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1