Справа № 950/3142/24
Номер провадження 1-кс/950/574/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001302 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нестановлена особа, перебуваючи на території м. Лебедин Сумської області, при невизначених обставинах, таємно викрала у ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої у період часу з 05.05.2024 до 03.06.2024, шляхом проведення 12 транзакцій по обготівкуванню грошових коштів у банкоматі А0101832, що знаходиться по АДРЕСА_3 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 101 000 грн, чим завдала потерпілому значні матеріальні збитки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що у ОСОБА_5 у користуванні була банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , яка емітована на його ім`я та на якій він мав певні заощадження.

04.06.2024 ОСОБА_6 перебуваючи в м. Лебедин Сумської області вирішив переказати з вище вказаної картки грошові кошти своїм рідним, однак серед особистих речей не знайшов банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 пішов до відділення банку в м. Лебедин, з метою відновлення банківської картки, де працівник банку пояснив йому, що його вище вказана банківська картка заблокована та щоб її розблокувати йому потрібно з`явитися до відділення банку, де він отримував дану картку, тобто у м. Житомир. В подальшому 06.06.2024 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Житомир пішов до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де він отримував картку з № НОМЕР_1 та під час розмови з оператором дізнався, що на вище вказаній картці є грошові кошти в сумі 11000 грн. і що картка дійсна і з неї знімаються грошові кошти. Після чого працівник банку ОСОБА_5 дав виписку по даній картці, де той побачив, що з 05.05.2024 по 03.06.2024 року з банкомату, який знаходиться на пл. Соборній в м. Лебедині Сумської області з вищевказаної картки знімалися грошові кошти загальною сумою 101000 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даній картці за період часу з 04.05.2024 року по 04.06.2024 року.

-

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

В інший спосіб отримати інформацію, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, тому слідчий звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження 0001302, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - відкрито платіжну банківську картку НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської картки, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даній картці, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 00 хв. 04.05.2024 року по 00 годину 04.06.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківські картці після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку з номером карти НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 04.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року;

- відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24) у період часу з 04.05.2024 по 04.06.2024.

Строк дії ухвали до 15.12.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7