Справа № 644/192/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Харкові обвинувальні акти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0004696 та № 0001481, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, не працюючого, зареєстрованого та фактично мешкаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 89 КПК України не судимого, за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Камінець-Подільський, Хмельницької області, громадянину України, з вищою освітою, не одруженого, тимчасово не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше засудженого у 2015 році за ст. 186 ч. 2 КК України до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки, за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадяника України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, який проживав до затримання за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Ухта, Комі АССР, Російської Федерації, громадяника України, з середньою освітою, розлученого, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактичного проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , та фактичного проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого, за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ,ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Глибич, Краснопільского району, Сумської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимого, за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_9 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Київського районного суду м. Харкова після зміни територіальної підсутності перебуває об`єднане кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0004696 та № 0001481, за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121 КК України, ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ,ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_8 ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121 КК України,.

Ухвалою судді від 30 червня 2023 року у даному кримінальному провадженні було призначено підготовче судове засідання.

ОСОБА_6 висунуто обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин:

ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання постійних доходів від злочинної діяльності, знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час, але не пізніше ніж листопад 2014 року, добровільно увійшов до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , метою якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яке відрізнялося стійкістю, ієрархічною організаційною побудовою, згуртованістю його членів на конкретній злочинній меті - отримання кримінального доходу шляхом викрадення осіб з метою примусу до певних дій майнового характеру, та подальшого вимагання майна із застосуванням насильства, з розподілом функцій та обов`язків між членами злочинного угруповання, яке мало характерну «спеціалізацію» зі вчинення однорідних злочинів, системності та неодноразовості їх вчинення, з ретельним плануванням та підготовкою вчинення кожного з епізодів злочинної діяльності, постійним підшукуванням можливостей для вчинення нових злочинів, конспірацією злочинної діяльності, розробкою специфічних способів контактування з потерпілим та підготовкою до злочину, наявністю стійких зв`язків між членами злочинного об`єднання, спільною матеріально-фінансовою базою, а також тривалою злочинною діяльністю. ОСОБА_6 , як і усі інші члени злочинної організації, створеної ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , розуміли, що вчинювані ними злочини проти життя та здоров`я, честі і гідності людини, недоторканності власності, посягають на найвищі соціальні цінності, у зв`язку з чим викриття їх злочинної діяльності безумовно потягне за собою сувору кримінальну відповідальність. Тому, не бажаючи бути викритими, члени об`єднання підкорялись умовам внутрішньої ієрархії злочинного об`єднання, дисципліни та правилам взаємовідносин, усвідомлювали мету функціонування такої організації та свою належність до неї, вчиняли ряд запланованих та незапланованих, проте таких, що відповідають цілям угруповання, злочинів.

На первинному етапі створення злочинної організації ОСОБА_3 за домовленістю з ОСОБА_8 створили умови, які свідчать про готовність угруповання реалізовувати свої злочинні наміри, а саме: визначили об`єкти злочинного посягання; визначили напрямок спільної та погодженої з усіма учасниками злочинного об`єднання діяльності, основною задачею якої було особисте незаконне збагачення шляхом заволодіння майном громадян; розробили загальний план діяльності злочинного угруповання, пов`язаний із здійсненням членами даного об`єднання комплексу ретельно спланованих, організованих, послідовних та взаємопов`язаних дій, які були обумовлені досягненням однієї злочинної мети, направленої на отримання злочинного прибутку; підібрали осіб для участі у злочинній діяльності угруповання, визначили та розподілили їхні функції та ролі, а також залучали інших осіб, які були не обізнані про злочинну діяльність угруповання, для забезпечення функціонування механізму скоєння злочинів.

З цією метою ОСОБА_3 у 2014 році запропонував другу дитинства - мешканцю м. Харкова ОСОБА_6 вступити до злочинної організації для скоєння у її складі викрадення осіб та вимагання майна останніх. В свою чергу, ОСОБА_6 , ознайомившись зі злочинним планом, маючи на меті отримання матеріальної вигоди, дав згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Окрім того, наприкінці грудня 2016 року, ОСОБА_3 для подальшого забезпечення стійкості злочинної організації та продовження її злочинної діяльності, після скоєння учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень 26.07.2016 та 21.12.2016, підшукав свого давнього знайомого мешканця м. Харкова ОСОБА_7 та запропонував скоїти стосовно мешканця м. Харкова ОСОБА_12 викрадення та вимагання у складі злочинного угруповання з розподілом ролей та функцій його учасників, на що ОСОБА_7 погодився.

З метою залучення осіб до злочинної організації ОСОБА_8 , використовуючи свій вплив як хрещеного батька, на ОСОБА_4 , який не підтримує стосунки з рідним батьком, а мати постійно мешкає за межами України, запропонував останньому незаконно збагатитися шляхом скоєння вимагань майна у громадян та поділився розробленим ним планом. В свою чергу, ОСОБА_4 погодився з участю у вчиненні злочинів корисливо-насильницької спрямованості у складі злочинного угруповання.

У цей же період часу ОСОБА_8 , використавши складні життєві обставини свого знайомого ОСОБА_5 , висунув останньому пропозицію щодо участі у вчиненні злочинів у складі злочинної організації. В свою чергу, ОСОБА_5 , який не мав постійного місця роботи, пережив особисті життєві неприємності, а саме втрату коханої жінки, з 2014 вживав наркотичні засоби, у зв`язку з чим втратив соціальний орієнтир, дав свою згоду на вчинення злочинів корисливо-насильницької спрямованості у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 підібрав та організував під своїм керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких у подальшому залучав на стадії готування до злочину для отримання необхідної інформації шляхом вступу у відкритий контакт з потерпілим, а ОСОБА_8 підібрав та організував під своїм керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яких залучав для забезпечення силового скоєння злочинів. При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , координуючи діяльність злочинної організації, познайомили її учасників між собою та об`єднали їх у внутрішньо і зовнішньо стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення спільної злочинної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, життя та здоров`я особи, її волі, честі та гідності - вимагання грошових коштів та/або майна, поєднаного із застосуванням фізичного та психологічного насильства, в тому числі і небезпечного для життя чи здоров`я осіб, та погрозою застосування такого насильства, а також з викраденням цих осіб, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. При цьому всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації і були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Розробляючи та узгоджуючи детальний план злочинної діяльності, керівники злочинного угруповання ОСОБА_3 та ОСОБА_8 розробили схему скоєння злочинів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами та майном громадян. Як об`єкти протиправних дій, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 обрали осіб, щодо яких є відомості про неповернуті борги у великих розмірах, що свідчило про наявність у вказаних осіб грошових коштів або майна на достатні суми та зменшувало ризики звернення вказаних осіб до правоохоронних органів. Після отримання відомостей про потенційного потерпілого, членами злочинної організації збиралась інформація про конкретні боргові зобов`язання цієї особи, яка використовувалась для конспірації істинних злочинних намірів щодо незаконного заволодіння майном членами угруповання. Вимагання грошових коштів або майна у осіб здійснювалось під приводом витребування боргів, що повинно було забезпечити прикриття незаконності вимог передачі членам злочинного угруповання чужого майна.

При цьому, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розуміли, що їх особисті майнові права не порушені особами, які у подальшому стали потерпілими, зобов`язань цих осіб перед ними, які б виникли з цивільно-правових відносин не існує, права на майно вказаних осіб вони не мають та всі вимоги щодо передачі їм чужого майна є незаконними.

Членами злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь узгоджено між собою та схвалено кожним застосування психологічного та фізичного впливу на особу, якого повинно бути достатнім для пригнічення її волі та примусу безпідставно передати своє майно на необґрунтовану суму.

Обмірковуючи детальний план вчинення злочинів, керівники угруповання ОСОБА_3 та ОСОБА_8 прийшли до висновку про необхідність розмежування учасників злочинних дій, а саме: залучення одних членів угруповання на стадії підготовки до злочину, які зможуть відкрито увійти у контакт з потерпілим з метою отримання достатньої інформації для подальшого успішного вчинення вимагання, але не брати участь під час здійснення безпосереднього впливу на потерпілих з метою унеможливити у наступному їх впізнання. Інші члени угруповання залучались на стадії фізичного та психологічного примусу потерпілих. ОСОБА_3 та ОСОБА_8 здійснювали при цьому координацію всіх осіб, які брали участь на різних стадіях вчиняємих злочинів.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , з урахуванням якостей та рис характеру членів угруповання, здатності їх до певних дій та фізичного розвитку, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні злочинів. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які за своїм віком та станом здоров`я не могли здійснювати фізичний вплив на осіб, були відведені ролі осіб, які повинні вступати у відкритий контакт з потерпілим для отримання необхідної інформації про нього; ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , враховуючи їх особистість і спрямованість на рішучі дії та фізичний стан, були відведені ролі безпосередньо виконавців вчинення впливу на осіб під час силового скоєння злочинів.

ОСОБА_3 взяв на себе роль координації діяльності членів угруповання та здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників злочину щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні злочинів. При цьому, здійснення координації та контролю учасників угруповання при вчиненні ними злочинів ОСОБА_3 здійснював за допомогою мобільного зв`язку, знаходячись, як правило, поза межами місця скоєння злочину.

ОСОБА_8 також здійснював організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, але безпосередньо на місцях скоєння злочинів, беручи участь у їх вчиненні.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори та керівники ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , а також учасники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спільність їх злочинного умислу забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, приятельських відносинах, знайомстві з рідними один одного, спільному вирішенні проблем та проведенні часу поза кримінальними інтересами, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні злочинів.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципі взаємозалежності учасників, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Учасники організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходились на ланці підпорядкованих. При спілкуванні ОСОБА_5 та інших учасників угруповання з керівниками ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , використовувались звернення «ОСОБА_59» та «ОСОБА_60».

«Нижня» ланка злочинної організації у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 також поділялась на структурні одиниці за функціональним призначенням: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були силовою складовою угруповання та при вчиненні злочинів забезпечували фізичний та психологічний примус потерпілих. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучались на стадії готування до злочинів та забезпечували отримання необхідної інформації шляхом відкритого контакту з потерпілими під вигаданими приводами, без здійснення будь-якого примусу. Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення злочинів обмеженим колом учасників угруповання без залучення сторонніх осіб до злочинної діяльності.

За даними, які містяться у посвідченнях «Української служби порятунку» на ім`я учасників злочинного угруповання, ОСОБА_3 мав звання «підполковник», ОСОБА_8 - «майор», ОСОБА_4 - «капітан», ОСОБА_5 - «старший лейтенант», що свідчить про внутрішнє переконання та визнання членами угруповання ієрархічної побудови їх злочинного об`єднання.

Членами злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ретельно розроблені спеціальні заходи захисту від викриття своєї діяльності правоохоронними органами.

Так, з метою конспірації кожен з членів організованого злочинного угруповання у його вузькій середі мав прізвисько, яке використовувалось при спілкуванні між собою для приховування справжніх даних перед третіми особами. Так, ОСОБА_3 мав прізвисько « ОСОБА_13 », ОСОБА_8 - «ОСОБА_54», ОСОБА_4 - «ОСОБА_55» та «ОСОБА_56», ОСОБА_5 - « ОСОБА_14 », ОСОБА_6 - «ОСОБА_57», ОСОБА_7 - «ОСОБА_58».

Для прикриття злочинної діяльності під час вчинення злочинів та можливості діяти під виглядом співробітників правоохоронних органів, з метою здолання опору потерпілих та очевидців, члени злочинного об`єднання ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 набули посвідчення всеукраїнської громадської організації «Українська Служба порятунку», які за зовнішніми ознаками мають явну схожість з посвідченнями співробітників поліції та які зазначені учасники угруповання використовували при вчиненні протиправних дій.

З метою приховування злочинних намірів та дій членів угруповання, виключення витоку інформації про вчинювані ними злочини співучасники злочинної діяльності використовували для спілкування між собою засоби мобільного зв`язку, при цьому користувались декількома абонентськими номерами, які були суворо розмежовані на «особисті» - для спілкування з членами родин і не кримінальними контактами та «робочими» - спеціально пристосованими для використання під час вчинення злочинів та контактів з потерпілими, розмови велись у завуальованій формі. Також, з метою конспірації та приховування слідів злочинів члени злочинної організації використовували мобільні термінали, ІМЕІ яких заздалегідь був змінений, шляхом перепрограмування мобільного пристрою, на нульові знаки, що унеможливлювало ідентифікацію абонента за мобільним терміналом та встановлення його місцезнаходження.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи в інтересах злочинного угруповання, набув мобільні термінали, до конструкції яких внесені зміни, а саме виведений прямий контакт джерела живлення, в обхід акумулятору, передбаченого виробником, з метою постійної роботи мобільного пристрою, незалежно від заряду акумулятора. Таким чином, у вказаних пристроях може знаходитись сім-карта, яка, необмежений час, реєструється у місці знаходження мобільного пристрою, та за допомогою послуги оператора зв`язку «переадресація», переводити дзвінки на інший номер абонента. Вказані пристрої надають змогу забезпечити зв`язок особі за своїм номером, та реєструватися при цьому за місцем знаходження мобільного пристрою, який переадресовує дзвінки, без розкриття дійсного місцезнаходження вказаної особи.

Так, ОСОБА_3 використовував наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , який використовувався з терміналом ІМЕІ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ, НОМЕР_4 , який використовувався з терміналом ІМЕІ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_7 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_8 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_9 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_10 який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ.

ОСОБА_8 використовував наступні абонентські номери: НОМЕР_11 який використовувався з терміналом ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_14 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ;

ОСОБА_4 використовував абонентські номери: НОМЕР_15 , який використовувався з терміналом IMEI НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_19 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ;

ОСОБА_5 використовував абонентські номери: НОМЕР_20 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_21 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_22 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ; НОМЕР_23 який використовувався з терміналом ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , який використовувався з терміналом, що має нульовий ІМЕІ.

ОСОБА_6 , використовував абонентські номери: НОМЕР_26 , який використовувався з терміналом ІМЕІ НОМЕР_27 та ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , який використовувався з терміналом IMEI НОМЕР_30 та ІМЕІ НОМЕР_31 .

ОСОБА_7 використовував абонентські номери: НОМЕР_32 , який використовувався з терміналом IMEI НОМЕР_33 та ІМЕІ НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , який використовувався з терміналом ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , який використовувався з терміналом ІМЕІ НОМЕР_38 .

Як організатор та керівник злочинної організації, ОСОБА_3 , використовуючи попередній кримінальний досвід та видаючи себе за «авторитета з 90-х років», здійснював коригування внутрішньої емоціонально-волевої сфери втягнених ним в злочинне об`єднання осіб, їх потреб, спонукань, що лежать в основі вчинків, шляхом надання їм специфічних друкованих матеріалів, смс-повідомлень тощо, а також доносив інформацію про ідеологію кримінального світу, ідею виключного статусу «авторитетів» та «поважних у кримінальному світі осіб», «поняття» та переваги кримінального "братства", що позначилося на етичних нормах та цінностях членів угруповання та надало переваги при керуванні злочинним об`єднанням.

Вирішуючи питання про забезпечення мобільності членів злочинного угруповання, ОСОБА_4 придбав у мешканця м. Києва ОСОБА_15 транспортирні засоби: автомобіль «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_39 , та автомобіль «Jeep Grand Cherokee», реєстраційний номер НОМЕР_40 , які у подальшому використовувались при вчиненні злочинів.

Під час функціонування злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , учасниками здійснювались активні дії щодо встановлення та підтримання корумпованих зв`язків з особами із числа працівників державних та правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_3 підтримував дружні стосунки із старшим оперуповноваженим в ОВС ВКІБ ІНФОРМАЦІЯ_12 підполковником ОСОБА_16 , який напередодні затримання ОСОБА_3 24.05.2017, надав останньому автомобіль «Lexus 570» НОМЕР_41 для користування.

ОСОБА_4 у травні 2016 року познайомився та продовжив підтримувати тісні стосунки з головним інспектором-ревізором ДФС у Харківській області ОСОБА_17 , яка, по роду службового становища, мала доступ до баз приватних даних осіб. Після затримання ОСОБА_4 , остання за місцем свого мешкання переховувала документи на автомобілі «Audi A4» реєстраційний номер НОМЕР_39 та вилучений правоохоронними органами «Jeep Grand Cherokee», реєстраційний номер іноземного походження DTS 436, які використовувались при вчиненні злочинних дій учасниками злочинного угруповання.

Після затримання 07.02.2017 учасників злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керівники угруповання ОСОБА_3 та ОСОБА_8 зверталися до своїх корупційний зв`язків в правоохоронних органах, з метою надання допомоги затриманим уникнути відповідальності, але позитивного результату не досягли.

Крім того, після вилучення 08.02.2017 в якості речового доказу автомобілю «Jeep Grand Cherokee», реєстраційний номер НОМЕР_40 , ОСОБА_3 , з метою приховування слідів злочинної діяльності членів угруповання, організував знищення вищезазначеного речового доказу на території Київського РВ ГУНП в Харківській області, за адресою: АДРЕСА_8 .

Як організатор та керівних злочинної організації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : разом із ОСОБА_8 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх; разом із ОСОБА_8 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації; підтримував функціонування злочинного об`єднання, приймав заходи щодо його розширення; разом із ОСОБА_8 планував конкретні злочини і злочинну діяльність організації у цілому; розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації; підшукував та визначав об`єкти майбутніх злочинів, використовуючи інформацію з різних джерел, приймав рішення про необхідні дії на стадії готування; сприяв вчиненню злочинів, надаючи іншим членам групи інформацію та поради щодо найбільш прийнятних місця, часу та способу примушування потерпілих до певних дій; отримав та надав членам злочинної організації інформацію про шахрайства ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , а також іншу інформацію про них, яку у подальшому члени угруповання використали при здійсненні впливу на зазначених осіб; входив у контакт з ОСОБА_18 , з метою отримання інформації про її стан та готовність передати майно; надав, належне йому на праві користування, гаражне приміщення, розташоване на подвір`ї домоволодіння АДРЕСА_9 , для здійснення у ньому фізичного насилля над потерпілими ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; набув мобільні засоби зв`язку з «робочими» номерами та термінали з нульовими ІМЕІ, які використовував у діяльності злочинної організації; виплачував винагороду особам, яких члени злочинної організації залучали до окремих злочинних дій; вербував нових членів злочинної організації з метою її розширення та подальшого функціонування; підшукував та налагоджував корумповані зв`язки, які мав намір використовувати у діяльності злочинної організації; організовував приховування злочинної діяльності організованої групи та протидію правоохоронним органам.

Як організатор та керівних злочинної організації, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : разом із ОСОБА_3 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх; разом із ОСОБА_3 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації; підтримував функціонування злочинного об`єднання, приймав заходи щодо його розширення; разом із ОСОБА_3 планував конкретні злочини і злочинну діяльність організації у цілому; розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації; підшукував та визначав об`єкти майбутніх злочинів, використовуючи інформацію з різних джерел, приймав рішення про необхідні дії на стадії готування; сприяв вчиненню злочинів, надаючи іншим членам групи поради щодо найбільш прийнятних місця, часу та способу примушування потерпілих до певних дій; приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації викрадення з метою вимагання та вимагання майна потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 , а також викрадення ОСОБА_19 та спричинення йому тілесних ушкоджень у результаті яких настала смерть останнього; надав, належний йому на праві користування, автомобіль «Mitsubishi Grandis», який використовувався для вчинення викрадення ОСОБА_18 ; набув мобільні засоби зв`язку з «робочими» номерами та термінали з нульовими ІМЕІ, які використовував у діяльності злочинної організації; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації: ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети; обговорював та планував разом з іншими членами групи необхідні дії для підготовки до скоєння злочину, місця вчинення злочинів, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників; приймав безпосередньо участь у вчиненні злочинів відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль, а саме - викрадення, застосування погроз та фізичного впливу на потерпілих, пошкодження майна ОСОБА_18 ; надав та керував автомобілями «Jeep Grand Cherokee» та «Audi A4», які використовувались для викрадення потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації, набув мобільні засоби зв`язку з «робочими» номерами та термінали з нульовими ІМЕІ, які використовував у діяльності злочинної організації; дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації; виплачував винагороду особам, яких члени злочинної організації залучали до окремих злочинних дій; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації: ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети; обговорював та планував разом з іншими членами групи необхідні дії для підготовки до скоєння злочину, місця вчинення злочинів, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників; приймав безпосередньо участь у вчиненні злочинів відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль, а саме - викрадення, застосування погроз та фізичного впливу на потерпілих; вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації, набув мобільні засоби зв`язку з «робочими» номерами та термінали з нульовими ІМЕІ, які використовував у діяльності злочинної організації; дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації: ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети; обговорював та планував разом з іншими членами групи необхідні дії для підготовки до скоєння злочину, місця вчинення злочинів, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників; приймав безпосередньо участь у готуванні злочинів відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , виконуючи відведену йому роль, а саме - встановлення контакту з потерпілими під видуманим приводом, з метою отримання інформації про їх місцезнаходження, переміщення, та іншої необхідної для вчинення злочинів інформації, приймав безпосередньо участь у готуванні пошкодження майна ОСОБА_18 , а саме - проводив тренування закидання гирі, отримав інформацію про майновий стан ОСОБА_19 , яка стала мотивом вчинення злочинних дій відносно останнього; здійснював усунення перешкод та умисно створював умови для вчинення викрадення ОСОБА_19 , приймав безпосередньо участь у вчиненні викрадення ОСОБА_12 ; вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації; дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації; був посередником у контактуванні членів злочинної організації між собою при вчинюваних ними злочинах; вербував нових членів злочинної організації з метою її розширення та подальшого функціонування.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації: ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети; обговорював та планував разом з іншими членами групи необхідні дії для підготовки до скоєння злочину, місця вчинення злочинів, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників; приймав безпосередньо участь у готуванні злочинів відносно ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль, а саме - встановлення контакту з потерпілим під вигаданим приводом, з метою отримання інформації про його місцезнаходження, переміщення, та іншої необхідної для вчинення злочинів інформації, а також виведення потерпілого до місця викрадення. приймав безпосередньо участь у вчиненні викрадення ОСОБА_12 ; вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації, дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 , знаходячись у м. Харкові, у невстановлений час, але не пізніше листопаду 2014 року, добровільно прийняв участь у злочинній організації, створеній ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання шести осіб: самих ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Крім того, на початку 2014 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_3 звернув вимогу до мешканця м. Харкова ОСОБА_20 повернути йому борг раніше позичених грошових коштів у сумі триста тисяч доларів США. Однак, ОСОБА_20 грошові кошти не повернув, посилаючись на те, що передав їх мешканці м. Харкова ОСОБА_18 для розвитку бізнесу. Крім цього, в ході спілкування, ОСОБА_20 , на запитання ОСОБА_3 , повідомив останньому інформацію про численні шахрайські дії ОСОБА_18 у відношенні третіх осіб на великі суми, в тому числі про її зобов`язання перед ОСОБА_21 , а також про її бізнес, пов`язаний з обміном валют та надав про останню всю інформацію, якою володів.

Таким чином, в результаті взаємовідносин ОСОБА_20 з ОСОБА_22 , останньому стала відома інформація про заможній стан ОСОБА_18 , якою він вирішив скористатися в інтересах діяльності створеної ним та ОСОБА_8 злочинної організації.

Незважаючи на те, що ОСОБА_4 , як і інші члени злочинного угруповання створеного ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , фінансових взаємовідносин з ОСОБА_18 не мали, тому законних підстав для витребування у неї грошових коштів не існувало, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, ОСОБА_4 , у складі злочинної організації з ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили заволодіти її майном шляхом вимагання.

Реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та інші учасники угруповання погодились з розробленим ОСОБА_3 та ОСОБА_8 детальним планом злочинних дій відносно останньої, який мав декілька етапів: етап готування до злочину, який передбачав збирання інформацію про фінансовий стан потерпілої, встановлення її місця мешкання та відвідування, її контакти, розпорядок дня, звички та іншу інформацію. Після отримання необхідної інформації, планувався етап безпосереднього вчинення злочину - викрадення потерпілої та застосування до неї фізичного та психічного впливу, з метою примусу її до передачі майна. При цьому, заволодіння майном ОСОБА_18 , вирішили здійснювати під приводом витребування боргу, який виник у результаті взаємовідносин останньої з ОСОБА_20 , що забезпечить прикриття незаконності вимог членів угруповання.

Відповідно до загального плану та розподілу функцій учасників злочинної організації, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , на етапі готування до злочину, доручили ОСОБА_6 зібрати інформацію про ОСОБА_18 , шляхом безпосереднього контакту з нею під вигаданим приводом фінансових взаємовідносин.

Враховуючи, що членам злочинної організації не було відомо місцезнаходження ОСОБА_18 , що унеможливило виконання ролі ОСОБА_6 у запланованому злочині, ОСОБА_3 вирішив організувати зустріч ОСОБА_18 та ОСОБА_6 через ОСОБА_21 .

Реалізуючи злочинні наміри, ОСОБА_3 , через ОСОБА_20 з`ясував контакті дані ОСОБА_21 , з яким у серпні-вересні 2014 року зустрівся та, під вигаданим приводом надання останньому юридичної допомоги при витребуванні боргу з ОСОБА_18 , повідомив про необхідність знайомства боржниці з «юристом». Роль «юриста» виконував ОСОБА_6 , з метою увійти у контакт з ОСОБА_18 .

Не підозрюючи про істині наміри членів злочинної організації, ОСОБА_21 у середині грудня 2014 року, точна дата слідством не встановлена, приблизно о 18.00 -19.00 годині, у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , організував зустріч ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , якого за проханням ОСОБА_3 представив, як бізнесмена, який бажає надати фінансову допомогу ОСОБА_18 .

Виконуючи свою роль у вчиненні злочину, будучи обізнаним про кінцевий злочинний намір членів угруповання та бажаючи його настання, ОСОБА_6 у вищезазначеному кафе, представившись бізнесменом з Донбасу, познайомився з ОСОБА_18 , та ввів її в оману, щодо свого бажання позичити їй грошові кошти у великій сумі на розвиток бізнесу. Для підтримання контакту з останньою, ОСОБА_6 використовував заздалегідь придбаний спеціально для злочинних дій, номер мобільного телефону НОМЕР_42 та мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_43 . Під час наступних зустрічей з ОСОБА_18 , які відбувались у січні, лютому, березні 2015 року, ОСОБА_6 отримував інформацію про фінансовий стан останньої, об`єкти нерухомості, місця перебування та мешкання, розпорядок дня. Не підозрюючи істинних мотивів ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , бажаючи відновити свій бізнес, повідомляла йому про стабільний фінансовий стан, існування об`єктів нерухомості та плани у бізнесі.

Таким чином, на стадії готування до вимагання майна у ОСОБА_18 , ОСОБА_6 виконав свою роль та зібрав необхідну інформацію про потерпілу, яку передавав іншим членам злочинної організації - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що надало змогу подальшої реалізації злочинного плану.

Крім цього, ОСОБА_6 , напередодні реалізації другого етапу вчинення злочину відносно ОСОБА_18 , тобто її викрадення, у період з червня 2016 по 26.07.2016, діючи як член злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, здійснював стеження за ОСОБА_18 у результаті якого здобув інформацію про розпорядок її дня, місце мешкання та маршрут і спосіб переміщення від дому до роботи.

Продовжуючи реалізацію плану, направленого на викрадення ОСОБА_18 з метою її фізичного примусу до передачі майна, 24.07.2016 близько 21.30 - 22.00 год. ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 прибули з м. Києва до м. Харкова.

При цьому, ОСОБА_4 прибув на автомобілі «Audi А4», державний реєстраційний номер НОМЕР_39 , а ОСОБА_8 прибув на автомобілі «Mitsubishi Grandis», державний реєстраційний номер досудовим розслідуванням не встановлений.

ОСОБА_5 прибув з м. Києва до м. Харкова вранці 26.07.2016. на невстановленому транспорті. Готуючись до вчинення викрадення, ОСОБА_3 забезпечив відокремлене від сторонніх осіб місце, куди перевезуть викрадену для здійснення на неї впливу, а саме - гаражне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , яке належить ОСОБА_23 , але до якого мав доступ та користувався і ОСОБА_3 .

Також, члени даної злочинної організації, у невстановлений час та у невстановленому місці, придбали рулони ліпкої стрічки, полімерні мусорні пакети, гумовий молоток, засоби зв`язування із полімерного матеріалу по типу будівельних стяжок.

25.07.2016 о 23.06 год. ОСОБА_4 вимкнув свій мобільний телефон з номером: НОМЕР_15 та ввімкнув його вже о 15.03 год. 26.07.2016 після звільнення ОСОБА_18 , залишивши на зв`язку лише спеціально заготовлений для злочинної діяльності «робочий» номер НОМЕР_18 .

25.07.2016 о 19.00 год. ОСОБА_5 , виїжджаючи з м. Києва до м. Харкова вимкнув свій мобільний телефон з номером: НОМЕР_25 , та ввімкнув його 17.34 год. 03.08.2016 по поверненню до м. Києва.

25.07.2016 ОСОБА_8 вимкнув свої мобільні телефони з номерами: НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , залишивши на зв`язку лише спеціально заготовлений для злочинної діяльності «робочий» номер НОМЕР_14 .

Окрім цього, згідно розробленого плану, 26.07.2016 в ранковий час до 08.40 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , під`їхали на двох автомобілях: «Mitsubishi Grandis», державний номерний знак не встановлений та «Audi А4», державний реєстраційний номер НОМЕР_39 , до непрацюючої північної прохідної заводу «ХАЗ», розташованої по вул. Комуни в м. Харкові, де залишили останній автомобіль у лісосмугі біля недобудованої будівлі, з метою подальшого використання під час викрадення.

Підготувавшись до вчинення викрадення, 26.07.2016 в ранковий час, точний час прибуття досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 08.39 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи свої ролі в її діяльності, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний намір, направлений на викрадення ОСОБА_18 з метою подальшого вимагання її майна, спираючись на інформацію, отриману від ОСОБА_6 , виконуючи свої ролі у вчиненні злочину, на автомобілі «Mitsubishi Grandis» сіро-голубого кольору, державний реєстраційний номер якого не встановлений в ході досудового розслідування, під керуванням ОСОБА_8 , прибули в район мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_11 , де обрали зручне місце для вчинення викрадення на маршруті пересування потерпілої від будинку мешкання до зупинки громадського транспорту, а саме: біля будинку АДРЕСА_12 , після чого стали очікувати ОСОБА_18 . При цьому, ОСОБА_5 зайняв позицію напроти проїзної частини пров. 1-му Лісопарківському, по маршруту руху потерпілої, а ОСОБА_4 , зайняв позицію з правої сторони маршруту руху потерпілої, біля багажнику припаркованого «Mitsubishi Grandis». ОСОБА_8 знаходився за кермом зазначеного автомобілю. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 забезпечили можливість підходу до потерпілої з різних сторін.

О 09.30 год. того ж дня, коли ОСОБА_18 рухалась від свого будинку на зупинку громадського транспорту, дочекавшись її наближення, незважаючи на присутність інших осіб у громадському місці та їх спроби запобігти злочину, члени злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний план, з двох сторін - ОСОБА_5 з переду, а ОСОБА_4 з правої сторони, підбігли до потерпілої, та шляхом застосування фізичного насилля, яке виразилось у заламувані рук та примусового руху у бік автомобілю, незаконно та проти волі ОСОБА_18 , помістили її до багажного відсіку вищевказаного автомобілю за кермом якого знаходився ОСОБА_8 , залишивши частину її речей на тротуарі.

При цьому, ОСОБА_5 , розуміючи, що до них наближаються сторонні особи, а саме громадянин ОСОБА_24 , який намагається зупинити їх незаконні дії, маючи намір довести викрадення ОСОБА_18 до кінця, повідомив останньому неправдиву інформацію про своє відношення до правоохоронних органів та законне затримання особи, чим зупинив активні дії ОСОБА_24 , направлені на запобігання злочину та приховав незаконність дій членів злочинної організації.

В салоні автомобілю, для здолання опору, потерпілій було нанесено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , декілька ударів по тулубу та голові, а також за допомогою липкої стрічки зав`язані руки, ноги, очі та рот, у результаті чого, остання була позбавлена можливості викликати допомогу та здійснювати опір нападникам.

Після цього, на вказаному автомобілі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , утримуючи ОСОБА_18 , згідно розробленого учасниками злочинної організації детального плану вчинення злочину, поїхали по вул. Лісопарківській, доїхали до вул. Рудика, після чого виїхали на вул. Комуни, де зупинились у місці, заздалегідь залишеного іншого автомобілю, тобто у лісосмугі по вул. Комуни в м. Харкові біля непрацюючої північної прохідної заводу «ХАЗ». На вказаному місці, члени злочинного угруповання ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із застосуванням сили та проти волі потерпілої, пересадили ОСОБА_18 до заднього пасажирського сидіння салону автомобіля марки «Audi А4», темно-синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_4 .

У салоні автомобілю «Audi», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою позбавлення просторової орієнтації викраденої, поверх липкої стрічки, яка вже була на очах та в області рота потерпілої ОСОБА_18 , наділи на її голову мішок з полімерного матеріалу, а також за допомогою засобу зв`язування із полімерного матеріалу по типу будівельних стяжок, зв`язали її руки, чим позбавили її можливості здійснювати будь-який опір. Крім того, з метою конспірації, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 від`єднав акумулятор мобільного телефону потерпілої, що унеможливило відстеження пересування ОСОБА_18 , як абонента мобільного зв`язку.

Далі, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації та відповідно до розробленого плану та функцій учасників, на автомобілі «Audi А4», НОМЕР_64, відвезли ОСОБА_18 , невстановленим досудовим розслідуванням маршрутом, ймовірно через спуск Желярді у м. Харкові, у забезпечене ОСОБА_3 , гаражне приміщення, розташоване на подвір`ї домоволодіння АДРЕСА_9 , де утримували потерпілу протягом п`яти годин, не даючи змоги останній вільно пересуватися та залишити дане приміщення.

У вказаному гаражному приміщенні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_3 , який під`їхав пізніше, діючи з відома та згоди ОСОБА_6 , реалізуючи загальний злочинний план, направлений на здолання волі ОСОБА_18 , з метою примусу її до певних дій, застосовували до останньої психологічний вплив у вигляді висловлювання погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілій та її рідним, принижували її честь та гідність, а також спричиняли їй, протягом декількох годин, фізичні страждання, які виражались у нанесенні ударів молотком по п`яткам, стискання пальців рук плоскогубцями, вдавлення у тіло твердих предметів, чим спричинили ОСОБА_18 тілесні ушкодження травматичної дії тупих твердих предметів за механізмом удар та удар-здавлення, у вигляді синців, розташованих на голові, обличчі, шиї, тулубі, плечах, зап`ястях та стопах, саден на руках, які згідно висновку судово-медичної експертизи № 4215-ая/16 від 25.08.2016, за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Переконавшись у тому, що воля ОСОБА_18 подавлена застосованим до неї психологічним та фізичним насиллям у достатній мірі, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння майном останньої, прикриваючись фактом існування боргових взаємовідносин між ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , змусили останню взяти на себе неіснуюче боргове зобов`язання на суму чотириста тисяч доларів США, шляхом підписання боргової розписки на ім`я ОСОБА_20 , та погодитись передати у подальшому грошові кошти у вказаній сумі.

Того ж дня, близько 14.30 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи з відома та згоди ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , досягнувши своєї мети, направленої на отримання згоди ОСОБА_18 передати їм грошові кошти у сумі чотириста тисяч доларів США, на автомобілі «Audi А4» номер іноземного походження НОМЕР_64, відвезли останню у район недобудованого гідропарку по АДРЕСА_13 , де звільнили, отримавши від неї обіцянку передати в цей же день грошові кошти в сумі десять тисяч доларів США, а також у найближчий час триста дев`яносто тисяч доларів США.

Також, реалізуючи розроблений та погоджений всіма учасниками угруповання злочинний план, направлений на незаконне заволодіння майном ОСОБА_18 , діючи з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчинення злочину, 26.07.2016 о 09.30 год. біля будинку АДРЕСА_12 , відкрито викрали ОСОБА_18 з метою подавлення її волі та зручності здійснення на неї психологічного та фізичного впливу, направленого на примушування останньої до передачі належного їй майна.

Викрадену ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з відома інших учасників злочинного угруповання, перемістили проти її волі до заздалегідь забезпеченого ОСОБА_3 для вчинення злочину гаражного приміщення, розташованого на подвір`ї домоволодіння АДРЕСА_9 .

Очікуючи інших учасників злочинного угруповання, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поклали ОСОБА_18 на підлогу зазначеного гаражного приміщення, та, почергово почали висловлювати погрози в її адресу, з метою подавлення волі потерпілої.

Після того, як близько 10.40 год. цього дня, ОСОБА_8 прибув до зазначеного гаражного приміщення, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , почергово, діючи з відома та згоди ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , реалізуючи загальний злочинний план, направлений на здолання волі ОСОБА_18 , з метою примусу її до певних дій, здійснюючи психологічний вплив на потерпілу, повідомили ОСОБА_18 про те, що їм надійшло замовлення на її вбивство та, у разі, якщо остання хоче зберегти життя, висунули вимогу передачі їм грошових коштів у сумі, яка перевищить суму замовлення. Знаходячись під контролем викрадачів, та сприймаючи їх погрози реально, ОСОБА_18 запропонувала передати належні їй грошові кошти в сумі десять тисяч доларів США за збереження свого життя.

Маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі, яка задовільнить майнові інтереси всіх учасників злочинної організації та погоджена ними у розмірі чотирьохсот тисяч доларів США, ОСОБА_25 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи інформацію, отриману від ОСОБА_6 під час готування до злочину, висловили про свою обізнаність про об`єкти нерухомості, об`єкти ведення бізнесу, суми отриманих позичок ОСОБА_18 та висунули їй вимогу передачі їм грошових коштів у сумі чотириста тисяч доларів США.

Не бажаючи передавати своє майно, ОСОБА_18 заперечила проти володіння названими об`єктами нерухомості і грошовими коштами отриманими від третіх осіб та відмовилась від виконання пред`явлених вимог, посилаючись на неможливість їх виконання.

Маючи намір довести умисел членів злочинної організації, ОСОБА_8 почав розпитувати про боргові зобов`язання ОСОБА_18 , при цьому, відповіді потерпілої, які остання надавала під примусом, о 10.40 год., були записані одним з присутніх у гаражному приміщенні на мобільний телефон ОСОБА_4 «LG Nexus» IMEI НОМЕР_44 , та відеозапис збережений в пам`яті вказаного мобільного пристрою під назвою VID_20160726_104022.mp4. Крім цього, перелік осіб, яким зі слів ОСОБА_18 , вона заборгувала гроші, ОСОБА_4 заніс, шляхом рукописного запису, до зошиту потерпілої, який знаходився у її особистому пакеті.

Під час утримання ОСОБА_18 у гаражному приміщенні, ОСОБА_8 зі свого номеру НОМЕР_14 постійно, об 11:01, 11:05, 11:13, 11:49, 12:06, 12:10, 12:35, 12:50, 12:51, 12:56 год. мав з`єднання з ОСОБА_3 за номером НОМЕР_6 , надаючи йому інформацію про хід та результати примусу ОСОБА_18 , а також отримуючи додаткову інформацію про потерпілу, яку на стадії готування до викрадення ОСОБА_18 встановив учасник злочинного угруповання ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_3 , мав у цей же період об 11:26, 11:34, 11:55, 12:18, 12:40 год., з іншого свого номеру НОМЕР_1 з`єднання зі ОСОБА_6 за номером НОМЕР_26 , отримуючи у нього додаткову інформацію, яку передавав ОСОБА_8 для впливу на потерпілу.

Продовжуючи реалізацію загального плану злочинного угруповання, направленого на заволодіння майном ОСОБА_18 у великих розмірах, з метою примусу ОСОБА_18 до передачі належного їй майна, о 12.46 год. цього дня, ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з їх згоди та допомоги, почав наносити ОСОБА_18 удари молотком з гумовою робочою поверхнею, по п`яткам, чим спричиняв останній фізичні страждання. Під час катувань ОСОБА_18 , не зважаючи на цинічність вказаної дії, одним з присутніх у гаражному приміщенні, був зроблений відеозапис катувань потерпілої на мобільний телефон ОСОБА_4 «LG Nexus» IMEI НОМЕР_44 , та відеозапис, збережений в пам`яті вказаного мобільного пристрою під назвою VID_20160726_124647.mp4.

Бажаючи особисто переконатись у достатності впливу на потерпілу, а також у результативності злочинних дій, керівник злочинного угруповання ОСОБА_3 , близько 12.56 год. цього дня, прибув у гаражне приміщення, де утримувалась потерпіла ОСОБА_18 , залишивши при цьому свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , за місцем тимчасового мешкання, за адресою: АДРЕСА_14 , вимкнувши телефон з номером НОМЕР_8 , але залишивши на зв`язку спеціально придбаний для злочинної діяльності «робочий» номер телефону НОМЕР_6 , який з 12.56 год. реєструється у зоні базової станції, в якій знаходиться вищезазначене гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , а також, в якій у цей період реєструється ОСОБА_8 .

Після прибуття ОСОБА_3 на місце утримання ОСОБА_18 , один з організаторів злочинного угруповання ОСОБА_8 , та його учасники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи сумісно, у присутності іншого організатора угруповання ОСОБА_3 , з відома та згоди ОСОБА_6 , продовжили реалізацію свого наміру, направленого на заволодіння майном ОСОБА_18 , та з метою залякування і пригнічення волі потерпілої, а також забезпечення належної її поведінки, почали почергово застосовувати до ОСОБА_18 психологічний вплив у вигляді висловлювання погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або вбивства потерпілої та членів її сім`ї, а також спричиняли їй, протягом декількох годин, фізичні страждання, які виражались у нанесенні ОСОБА_4 ударів молотком по п`яткам, стискання пальців рук плоскогубцями, вдавлення у тіло твердих предметів, чим спричинили ОСОБА_18 тілесні ушкодження травматичної дії тупих твердих предметів за механізмом удар та удар-здавлення, у вигляді: на задній поверхні шиї у верхній треті по умовно середньої лінії - синець овальної форми, багрового кольору, розміром 5х2,5 см., з багаточисленними ділянками просвітлення у центрі, розміром від 0,5 см. до 0,7х0,3см.; у правій щелепній ділянці - синець овальної форми, багрового кольору, розміром 1,6х2,2 см.; у зовнішнього кута лівого ока - синець овальної форми, багрового кольору, розміром 1,0х0,6см.; на передній поверхні грудної клітини в проекції 1го ребра праворуч, в проекції 4 та 6го ребр праворуч, та в проекції 2-3го ребр ліворуч, по середньо ключичній лінії - синці в кількості 8 шт., багрово-фіолетового кольору в центрі, синюшним відтінком по периферії, без чітких меж, овальної форми, розмірами 3,0х2,0 см., 6,0х2,0 см., 5,0х2,5 см.; по лівій боковій поверхні тулуба по середній пахвовій лінії від рівню реберних дуг по клубової ділянці - синець продовгувато-овальної форми, синьо-фіолетового кольору у центрі та багрово-синюшного по периферії, розміром 19,0х22,0см.; на правому плечі по зовнішній поверхні у нижній треті - синець овальної форми, синьо-фіолетового кольору, в центрі з просвітом, розміром 6,0х2,5 см., просвіт 1,5 см. в діаметрі; на лівому плечі по внутрішній поверхні у середній треті - група синців у кількості 5 шт., у вигляді ланок ланцюгу, синьо-фіолетового кольору, округлої форми, розмірами від 0,5 см. до 1,0 см. в діаметрі; в проекції правого зап`ястного суглобу по променевої та ліктьовій поверхні - садна лінійної форми, кількістю 6 шт., покриті коркою, нижче рівню шкіри, розміром від 1,0х0,2см до 2,5х0,4см.; в проекції лівого променево-зап`ястного суглобу по променевої поверхні - садна на фоні синцю лінійної форми, кількістю 4 шт., покриті коркою, по рівню шкіри, розміром від 1,2х0,2см до 4,0х0,2см., візуально лівий променево-зап`ястного суглоб збільшений у розмірі, болячий при пальпації; по зовнішній поверхні лівого стегна у середній треті - синець овальної форми, без чітких меж, багрово-фіолетового кольору у центрі з синюшним кольором по периферії, розміром 5,0х2,5см.; на підошовній поверхні лівої стопи - синець овальної форми, синьо-фіолетового кольору, розміром 12,0х9,0см.; на підошовній поверхні правої стопи - синець округлої форми, синьо-фіолетового кольору, розміром 2,0см. у діаметрі., які згідно висновку судово-медичної експертизи № 4215-ая/16 від 25.08.2016, за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень.

У результаті застосованого психологічного та фізичного впливу, ОСОБА_18 , бажаючи зупинити свої страждання, була змушена діяти, згідно будь-яким вимогам ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в свою чергу діяли за розробленим та погодженим усіма учасниками злочинної організації планом.

Переконавшись у тому, що воля ОСОБА_18 подавлена застосованим до неї психологічним та фізичним насиллям у достатній мірі, ОСОБА_4 , діючи зі згоди та у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння майном останньої, прикриваючись фактом існування фінансово-боргових взаємовідносин між ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , надав потерпілій бланк боргової розписки, та змусив останню взяти на себе неіснуюче боргове зобов`язання на суму чотириста тисяч доларів США, шляхом заповнення під диктовку та підписання боргової розписки на ім`я ОСОБА_20 , а також погодитись передати у подальшому грошові кошти у вказаній сумі.

При цьому, бажаючи примусити потерпілу діяти певним чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , здійснюючи психологічний тиск на потерпілу ОСОБА_18 , висловили погрози застосування насильства до неї та членів її сім`ї у майбутньому, якщо остання не буде діяти відповідно пред`явлених вимог або звернеться до правоохоронних органів.

Того ж дня, близько 15.00 год, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, досягнувши своєї мети, направленої на отримання згоди ОСОБА_18 передати їм грошові кошти у сумі чотириста тисяч доларів США, на автомобілі «Audi А4» з номером іноземного походження НОМЕР_64 відвезли останню у район недобудованого гідропарку по АДРЕСА_13 , де добровільно звільнили, отримавши від неї обіцянку передати в цей же день грошові кошти в сумі десять тисяч доларів США, а також у найближчий час триста дев`яносто тисяч доларів США.

Не зважаючи на фізичне насилля зі сторони, ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також погрози застосування насилля до ОСОБА_18 та членів її родини у майбутньому, які сприймалися останньою, як такі, що цілком могли бути реалізовані, звільнившись з-під контролю викрадачів, ОСОБА_18 фактично не могла виконати їх вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі чотириста тисяч доларів США, тому ніяких активних дій не вчинила.

Бажаючи довести до кінця злочинний намір, направлений на заволодіння майном ОСОБА_18 , члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , вирішили здійснювати подальший вплив на ОСОБА_18 , шляхом пошкодження її майна, а саме вікна її квартири, з метою примусити к вигідної для них поведінки щодо передачі, належного останній майна.

Так, 24.09.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою керівників угруповання ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , придбали у невстановленому місці спортивну гирю з металу та мотузку довжиною близько 100 метрів.

В цей же день, о 16.31, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 приїхали в район ринку біля станції метро «Героїв Труда», де за місцем роботи ОСОБА_26 , на території складу розташованого на ринку «Героїв Труда», по АДРЕСА_16 , пофарбували гирю у золотистий колір, та у присутності ОСОБА_26 і ОСОБА_27 відпрацювали механізм пошкодження вікна шляхом запуску гирі за допомогою мотузки.

Під час вказаних дій, ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_4 провів на свій мобільний телефон «Lenovo A5000», IMEI НОМЕР_45 / ІМЕІ НОМЕР_46 , відеозапис, який збережений у пам`яті телефону у файлі з назвою «VID_20160924_163104_converted.3gp».

Після відпрацювання механізму пошкодження вікна, ОСОБА_6 о 17:08 год. зі свого номеру НОМЕР_26 подзвонив ОСОБА_3 на номер НОМЕР_1 та доповів про успішний результат.

Після цього, ОСОБА_3 прибув до місця роботи ОСОБА_26 , на території складу, розташованого на ринку «Героїв Труда», по АДРЕСА_16 , та, з метою впливу на потерпілу ОСОБА_18 , наніс на корпусі гирі надпис (мова оригінала): « ОСОБА_28 , где деньги?».

Для участі у пошкодженні майна ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , не повідомляючи про істини мотиви членів злочинного угруповання, направлені на вимагання майна ОСОБА_18 , залучив до вказаних дій ОСОБА_26 , ОСОБА_29 та невстановлену досудовим розслідуванням особу чоловічої статі, які, будучі необізнаними про існування злочинної організації та дійсні наміри її членів, погодились прийняти участь у пошкодженні майна невідомої їм особи. За участь у пошкодженні майна ОСОБА_18 , ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_26 винагороду у сумі ста доларів США.

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи, як керівник злочинного угруповання, забезпечив ОСОБА_4 на час пошкодження майна ОСОБА_18 , автомобілем, а саме: використовуючи родинні стосунки, домовився з ОСОБА_27 , про надання послуги перевезення ОСОБА_4

25.09.2016 близько 22.00 год. ОСОБА_27 , який діяв на прохання ОСОБА_8 , на своєму автомобілі «Mitsubishi Lancer», з номером іноземного походження ЕNE 672, у АДРЕСА_10 , зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_29 . При цьому, ОСОБА_4 мав при собі спеціально пристосований предмет для пошкодження майна - спортивну гирю, на якій ОСОБА_3 зробив надпис для ОСОБА_18 . Після цього, утрьох вони поїхали на АДРЕСА_13 , де на зупинці громадського транспорту зустрілися з ОСОБА_26 та невстановленою досудовим розслідуванням особою.

26.09.2016 близько о 01.51 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, на автомобілі «Mitsubishi Lancer», з номером іноземного походження ЕNE 672, під керуванням ОСОБА_27 прибули на вул. Старошишківську у м Харкові.

О 03.30 год. ОСОБА_4 , виконуючи свою роль для досягнення мети членів злочинної організації, направленої на вимагання майна ОСОБА_18 , діючи з метою примушування останньої до передачі належного їй майна, а також ОСОБА_29 , ОСОБА_26 та невстановлена особа, вийшли з автомобілю ОСОБА_27 та підійшли до місця мешкання ОСОБА_18 , а саме до будинку АДРЕСА_17 , залишивши ОСОБА_27 очікувати у автомобілі на сусідній вулиці.

Знаходячись біля будинку ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_26 , взявши з собою спортивну гирю, до якої заздалегідь були прив`язані дві мотузки, через крайній правий під`їзд зазначеного будинку піднялись на дах будинку, та по даху підійшли у місце, над вікном квартири ОСОБА_18 . ОСОБА_29 та інша невстановлена особа, за вказівкою ОСОБА_4 підійшли з боку вулиці у місце, під вікном ОСОБА_18 .

Знаходячись над вікном ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_26 спустили на мотузці, яка була меншої довжини, спортивну гирю до низу, на рівень вікна квартири ОСОБА_18 , розташованій на сьомому поверсі вказаного будинку, а іншу мотузку, яка також була зафіксована на гирі та мала довжину близько 85 метрів, скинули до землі, де її підібрали ОСОБА_29 та інша невстановлена особа.

Після цього, ОСОБА_4 о 3:23 год., зі свого номеру НОМЕР_18 набрав ОСОБА_29 на номер НОМЕР_47 , та в ході з`єднання узгодив відтягування мотузки для запускання гирі.

В свою чергу ОСОБА_29 , або вищезазначена невстановлена особа, органом досудового слідства достеменно цей факт не встановлений, які знаходились під вікном квартири ОСОБА_18 , підняли мотузку, скинуту ОСОБА_4 з даху, яка була іншим кінцем прив`язана до гирі, та, відтягнувши її у бік, відпустили, чим придали металевій спортивній гирі, рух у напрямку вікна. Поєднуючи швидкість руху та вагу гирі, остання, при зіткненні з вікном, пошкодила майно ОСОБА_18 - раму та склопакети вікна її квартири, що за планом ОСОБА_4 та інших членів злочинної організації повинно було забезпечити погрози ОСОБА_18 та примусити до активних дій щодо передачі належного їй майна.

У результаті вказаних дій, було пошкоджено майно ОСОБА_18 на суму вартості вікна та склопакета - 15 000 грн.

27.09.2016 ОСОБА_4 за надану допомогу у вчиненні пошкодження майна ОСОБА_18 , передав ОСОБА_26 грошові кошти у сумі 1000 грн., з обіцянкою у подальшому передати наступну частку, до розміру еквіваленту ста доларів США.

20.09.2016 ОСОБА_3 за надану допомогу у вчиненні пошкодження майна ОСОБА_18 , передав ОСОБА_26 грошові кошти у сумі 1000 грн., як додаток до розміру еквіваленту ста доларів США.

Таким чином, члени злочинної організації - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи сумісний злочинний план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_18 , вчинили у період з вересня 2014 по 26.09.2016, ряд заздалегідь погоджених між собою дій, які мали привести до незаконного їх збагачення, але не досягли результату по причині, яка не залежала від волі учасників зазначеної організації.

Крім того, влітку 2016, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , звернулись до ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з проханням допомогти з`ясувати місцезнаходження грошових коштів у сумі п`ятдесят тисяч доларів США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_19 . На що, ОСОБА_3 , будучі керівником злочинної організації, діяльність якої пов`язана з примусовим вимаганням майна у громадян, у тому числі із застосуванням фізичного насилля, розуміючи, що проблема повернення вказаного боргу виникла в результаті небажання ОСОБА_19 добровільно повертати грошові кошти, відразу запропонував протизаконний силовий варіант витребування боргу з ОСОБА_19 за допомогою фізичного насилля. При цьому, діючи в інтересах створеної ним та ОСОБА_8 злочинної організації, метою якої є отримання доходів від протиправної діяльності, ОСОБА_3 висунув умову ОСОБА_32 та ОСОБА_33 передачі грошових коштів в якості винагороди за вчинення злочинних дій відносно ОСОБА_19 у сумі десять тисяч доларів США з передплатою у сумі п`ять тисяч доларів США.

Усвідомивши, що ОСОБА_3 пропонує вчинити злочинні дії відносно ОСОБА_19 , що відрізняється від мети ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , останні відмовились від будь-яких послуг ОСОБА_3 .

Однак, в ході спілкування, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_3 , останній отримав інформацію про множинні шахрайські дії ОСОБА_19 у відношенні третіх осіб на суму близько пів мільйона доларів США, а також інформацію щодо можливого схрону цих грошей ОСОБА_19 , якою він вирішив скористатися в інтересах діяльності створеної ним та ОСОБА_8 злочинної організації.

Переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, у членів злочинної організації, до складу якої входили ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник корисливий мотив, направлений на заволодіння грошовими коштами у сумі близько пів мільйона доларів США, які, на думку членів угруповання, повинні знаходитись у ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 та інші учасники угруповання, погодили розроблений ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , детальний план злочинних дій відносно ОСОБА_19 , який передбачав отримання інформації про фінансовий стан потерпілого, встановлення місцезнаходження грошових коштів, які останній отримав у результаті шахрайських дій відносно третіх осіб та заволодіння цими коштами у подальшому.

Відповідно до загального плану та розподілу функцій учасників злочинної організації, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 доручили ОСОБА_6 увійти у контакт з ОСОБА_19 та з`ясувати фінансовий стан і місцезнаходження фінансових активів останнього.

Враховуючи, що членам злочинної організації не було відомо місцезнаходження ОСОБА_19 , який на той час не мешкав за своєю адресою та переховувався від кредиторів, що унеможливило самостійне виконання ролі ОСОБА_6 , останній за погодженням із ОСОБА_3 , у листопаді 2016 знов зустрівся з ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , яким, не повідомляючи істинних намірів членів злочинної організації, запропонував познайомити його з ОСОБА_19 , та під час їх спілкування запропонував законним способом з`ясувати місцезнаходження фінансових активів ОСОБА_19 шляхом незначної омани останнього.

Будучи не обізнаними про діяльність злочинної організації та розроблений її учасниками злочинний план, ОСОБА_31 30.11.2016 у приміщенні у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_8», яке знаходиться у парку імені АДРЕСА_13 організував зустріч та знайомство ОСОБА_6 та ОСОБА_19 . При цьому, за проханням ОСОБА_6 , ОСОБА_31 представив його ОСОБА_19 , як «міліонера, який бажає вкласти гроші у проект».

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, будучи обізнаним про кінцевий злочинний умисел членів угруповання, 30.11.2016, представившись «міліонером на ім`я ОСОБА_38 », познайомився з ОСОБА_19 , та ввів його в оману, щодо свого бажання вкласти грошові кошти у великій сумі на реалізацію проекту ОСОБА_19 . Для підтримання контакту з останнім, ОСОБА_6 використовував заздалегідь придбаний спеціально для злочинних дій, номер мобільного телефону НОМЕР_48 , який працював з мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_43 та ІМЕІ НОМЕР_28 . За вказаним номером ОСОБА_6 мав з`єднання з ОСОБА_19 01.12.2016 о 17:11 год., 03.12.2016 о 15:34 год., 09.12.2016 о 16:24 год., у період з 12.12.2016 по 17.12.2016 щоденно, 19.12.2016 о 14:08 год., 20.12.2016 о 15:54 год. та останній раз 21.12.2016 о 15:46 год. Після цього, вказаний номер був знищений.

Встановивши безпосередній контакт з ОСОБА_19 та зацікавивши його нібито фінансуванням проекту, ОСОБА_6 повідомив членам злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про можливість організувати прибуття ОСОБА_19 у необхідне місце, у необхідний час.

Створивши умови, при яких ОСОБА_19 буде знаходиться у необхідному місці, учасники злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили план викрадення ОСОБА_19 з метою отримання, в тому числі із застосуванням насилля, відомостей про місцезнаходження грошових коштів, приблизною сумою близько пів мільйона доларів США, якими останній, на думку членів угруповаання, заволодів у третіх осіб.

При цьому, ОСОБА_3 , заздалегідь організував місце для застосування фізичного насилля відносно ОСОБА_19 , а саме домовився з власником приміщення ОСОБА_39 , не повідомляючи йому о злочинних намірах, про використання гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Реалізуючи план, направлений на викрадення ОСОБА_19 з метою отримання від нього інформації про знаходження грошових коштів через фізичний примус, 19.12.2016 близько 21.00 - 22.00 год. ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули з м. Києва до м. Харкова.

При цьому, ОСОБА_4 прибув на автомобілі «Jeep Grand Cherokее», 1995 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_49 .

Так, ОСОБА_6 , діючи з корисливим наміром, у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, під вигаданим приводом передачі грошових коштів у сумі тридцять тисяч Евро, подзвонив 21.12.2016 о 15:46 год. із заздалегідь пристосованого номеру НОМЕР_48 на номер ОСОБА_19 НОМЕР_50 , та призначив останньому зустріч 21.12.2016 о 19.00 год. у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_8», яке знаходиться у парку імені АДРЕСА_13 , про що повідомив іншим учасника злочинної організації.

21.12.2016 о 18.36 год., ОСОБА_6 , забезпечуючи конспірацію дій інших учасників злочинної організації, подзвонив зі свого номеру НОМЕР_26 , на номер ОСОБА_35 НОМЕР_51 та попрохав останнього, забезпечити неприбуття на зустріч з ОСОБА_19 сторонніх осіб.

21.12.2016 о 19.00, не підозрюючи істинних мотивів ОСОБА_6 та інших членів злочинної організації, ОСОБА_19 прибув у призначене місце, тобто у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_8», яке знаходиться у парку імені АДРЕСА_13 , де зустрівся зі ОСОБА_6 . Знаходячись у приміщенні вказаного кафе, ОСОБА_6 підтримував бесіду з ОСОБА_19 , очікуючи прибуття інших членів угруповання - ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які повинні були вчинити викрадення потерпілого.

В ході бесіди з ОСОБА_19 , ОСОБА_6 отримав додаткову інформацію про наявність у потерпілого квартири АДРЕСА_18 . Враховуючи, що намір членів злочинного угруповання був направлений на незаконне збагачення, у зв`язку з чим, вказана інформація була для них важливою, ОСОБА_6 о 19.52 год. та 19.58 год. подзвонив зі свого номеру НОМЕР_26 , ОСОБА_33 на номер НОМЕР_51 , з метою отримання додаткової інформації про зазначену нерухомість ОСОБА_19 , а також повідомив ОСОБА_35 , що все йде за планом.

Виконуючи свою роль, згідно з розробленим планом, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в цей же день, близько 20.10 год. прибули на автомобілі «Jeep Grand Cherokее», 1995 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_49 , під керуванням ОСОБА_4 до входу у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться у парку імені АДРЕСА_13 , де стали очікувати ОСОБА_19 , будучи обізнаними від ОСОБА_6 про його знаходження саме у зазначеному кафе.

Переконавшись у прибутті членів злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 до назначеного місця, тобто у готовності до вчинення викрадення, ОСОБА_6 , близько 20.15 год. цього дня, завершив зустріч з ОСОБА_19 та поїхав з кафе до місця свого мешкання.

Виконавши відведену йому роль, яка передбачала виведення ОСОБА_19 до місця викрадення, ОСОБА_6 , як підпорядкований член угруповання, дії якого погоджуються з іншими членами угруповання, о 20:28 год. цього дня, подзвонив зі свого номеру НОМЕР_26 керівнику злочинної організації ОСОБА_3 на номер телефону НОМЕР_1 , та повідомив про виконані дії.

В свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , близько 20.15 год., дочекавшись, коли ОСОБА_19 також вийде з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване по АДРЕСА_19 , та наблизиться до припаркованого біля кафе автомобілю «Jeep Grand Cherokее», реалізуючи спільний злочинний план, направлений на відкрите викрадення ОСОБА_19 , діючи сумісно, шляхом застосування фізичного насилля, яке виразилось у заламувані рук та примусового руху у бік автомобілю, незаконно та проти волі ОСОБА_19 , помістили його на заднє пасажирське сидіння салону вказаного автомобілю, незважаючи на перебування сторонніх осіб у місці викраденні.

У салоні автомобілю, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за допомогою засобів зв`язування із полімерного матеріалу по типу будівельних стяжок, зв`язали руки та ноги ОСОБА_19 , чим позбавили його можливості здійснювати будь-який опір.

Після цього, ОСОБА_4 , керуючи зазначеним автомобілем, у салоні якого знаходились ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та викрадений ОСОБА_19 , воля якого обмежувалась членами злочинного угруповання, поїхали по вул. Римарській в м. Харкові, після чого виїхали на вул. Сумську, по якій о 20.25 год. проїхали біля будинку № 65 та далі, невстановленим досудовим розслідуванням маршрутом, перевезли ОСОБА_19 у гаражне приміщення, розташоване на подвір`ї домоволодіння АДРЕСА_9 , де утримували потерпілого протягом декількох годин, у період приблизно з 20.47 год. по 22.44 год., не даючи змоги останньому вільно залишити дане приміщення.

Під час переміщення ОСОБА_19 та утримання його у гаражному приміщенні, ОСОБА_8 зі свого номеру НОМЕР_14 , постійно, о 20.25, 21:01, 21:43, 21:50, 22:05, 22:05, 22:16, 22:47, 23:04 год. підтримував зв`язок з ОСОБА_3 за номером телефону НОМЕР_6 , надаючи йому інформацію про хід та результати незаконних дій відносно ОСОБА_19 , а також отримуючи додаткову інформацію про потерпілого, яку на стадії готування до викрадення ОСОБА_19 встановив учасник злочинного угруповання ОСОБА_6 .

ОСОБА_3 , координуючи діяльність усіх членів угруповання, о 21:05, 22.54 год., з іншого свого номеру НОМЕР_1 мав з`єднання зі ОСОБА_6 за номером НОМЕР_26 , отримуючи у нього додаткову інформацію, яку передавав ОСОБА_8 для впливу на потерпілого.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , знаходячись разом з ОСОБА_8 , тобто підтримуючи зв`язок з іншими членами угруповання саме через останнього, не бажаючи бути викритими під час викрадення та незаконного переміщення ОСОБА_19 , вимкнули свої мобільні телефони з номерами НОМЕР_15 та НОМЕР_20 відповідно.

Далі, згідно розробленого та погодженого всіма учасниками злочинного угруповання плану, у вказаному гаражному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які виконували роль силового забезпечення вчинення злочину, мали застосувати до ОСОБА_19 насилля, якого буде достатнього для з`ясування відомостей щодо знаходження грошових коштів у сумі пів мільйона доларів США. Але, враховуючи, що необхідний для примусу об`єм та кількість насильницьких дій був заздалегідь невідомий, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , знаходячись безпосередньо на місці вчинення насилля, самостійно приймали рішення з цього приводу. Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , виконавши свої ролі у досягненні загального злочинного результату, направленого на викрадення та фізичний примус потерпілого до певних дій, надавши при цьому можливість для вчинення подальших дій для досягнення мети злочину, будучі обізнаними про застосування насилля до ОСОБА_19 , не мали прямого наміру на спричинення потерпілому саме тяжких тілесних ушкоджень, у результаті яких настане смерть останнього. Але, під час вчинення злочину відносно ОСОБА_19 , у приблизний період часу з 21.39 год. по 22.17 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , знаходились разом у невстановленому досудовим розслідуванням місці, яке розташоване у зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку «Київстар», розміщеній по АДРЕСА_4 , звідки, за допомогою мобільного зв`язку, отримували інформацію про хід вчинення злочину.

В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному гаражному приміщенні, приймаючи особисто рішення щодо об`єму насилля, сумісно, з метою отримання інформації про місцезнаходження грошових коштів у сумі пів мільйони доларів США, застосовували до ОСОБА_19 , протягом декількох годин, фізичне насилля, яке виражалось у нанесенні множинних ударів руками та твердими предметами, по тулубу, голові, кінцівкам, стискання полового члену плоскогубцями, вдавлення у тіло гострих предметів, чим спричинили ОСОБА_19 тілесні ушкодження травматичної дії тупих твердих предметів за механізмом удар, удар-здавлення, удар-тертя, здавлення, прокол, у вигляді: заритої черепно-мозкової травми, (множинні садини та синці на обличчі, крововиливи у м`які тканини голови, крововиливи під м`які мозкові оболонки головного мозку), закритої травми тулубу (синців, переломів грудини, множених переломів ребер, забоїв легенів, розрив печінки, ран та синців на статевому члені), закритої травми верхніх та нижніх кінцівок (множинних саден, синців та колотих ран крововилив та розмічень м`яких тканин), які згідно висновків судово-медичноих експертиз № 3604-ДМ/16 від 17.02.2017 та № 104/3604-ДМ/16 від 17.02.2017, за ступенем тяжкості відносяться, в тому числі і до тяжких тілесних ушкоджень, таким чином вийшовши за межі домовленості щодо обсягу злочинних дій з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

У результаті застосованого насилля до ОСОБА_19 , членами злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не було досягнуто поставленої мети угруповання по причинам від них не залежним, а саме замість отримання інформації про місцезнаходження грошових активів ОСОБА_19 , було з`ясовано про відсутність у потерпілого будь-якого майна, про що ОСОБА_8 о 22.01 год. зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_13 повідомив ОСОБА_3 за номером мобільного телефону НОМЕР_9 та знаходячогося рядом з ним ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_3 інформацію про наслідки вчинення злочинних дій відносно ОСОБА_19 , а саме з`ясування інформації про відсутність будь-якого майна у останнього, повідомив про це о 22:11 год. зі свого номеру мобільного телефону: НОМЕР_26 ОСОБА_33 на номер мобільного телефону останнього: НОМЕР_51 .

Розуміючи, що застосоване фізичне насилля до ОСОБА_19 призвело до розвитку загрозливого для життя потерпілого стану, який на той час подавав ознаки життя, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , вирішили позбавитись ОСОБА_19 , шляхом вивезення його у інше місце, допускаючи надання останньому допомоги сторонніми особами.

Після цього, з метою приховування слідів злочину, ОСОБА_8 , о 22.18 год. 21.12.2016, подзвонив зі свого номеру НОМЕР_14 , ОСОБА_27 на номер НОМЕР_52 , та звернувся з проханням надати автомобіль, а також послуги водія його знайомим, не повідомляючи йому про вчинений злочин.

Виконуючи прохання свого родича ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , будучи не обізнаним про діяльність злочинної організації, в цей же день близько 22.45 год., на автомобілі свого знайомого ОСОБА_40 ВАЗ 2109, 1988 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_53 , прибув до названого ОСОБА_8 місця, а саме: до гаражного приміщення, розташованого на подвір`ї домоволодіння АДРЕСА_9 , про що повідомив ОСОБА_8 .

Впевнившись, що ОСОБА_27 прибув до гаражу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , приховуючи від ОСОБА_27 тяжкий фізичний стан ОСОБА_19 після застосування до нього насилля, помістили останнього до заднього пасажирського сидіння вищезазначеного автомобілю. При цьому, ОСОБА_5 зайняв місце на передньому пасажирському сидінні, а ОСОБА_4 сів на заднє пасажирське сидіння, де вже знаходився потерпілий ОСОБА_19 . Після цього, на вказаному автомобілі під керуванням ОСОБА_27 , який діяв згідно вказівок ОСОБА_4 , вони виїхали на вул. Шевченко, після чого поїхали по ній в сторону збільшення нумерації домів, виїхавши на вул. Жилярді, доїхали до вул. Чебишева, з якої звернули на вул. Лісопарківську, по якій доїхали до вул. Рудика, після чого близько 23.10 год., приїхали на вул. Комуни у м. Харкові, де ОСОБА_27 , за вказівкою ОСОБА_4 , зупинив автомобіль у глухому куті біля непрацюючого північного контрольно-пропускного пункту ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», розташоване по вул. Комуни в м. Харкові.

Доїхавши до місця, яке влаштовувало ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для приховування слідів злочину, останні витягнули ще живого ОСОБА_19 та перемістили його у глибину посадки біля непрацюючого північного контрольно-пропускного пункту ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство». На вказаному місці, знаходячись поза межами візуального спостереження сторонніх осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено між собою, спричинили ОСОБА_19 тілесні ушкодженні шиї.

Після цього, не маючи умислу на вбивство ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перетягнули потерпілого з лісосмуги до обочини проїзної частини вул. Комуни, де залишили останнього.

В цей же день, близько 23.30 год., на місці де ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишили ОСОБА_19 , від отриманих тілесних ушкоджень настала смерть останнього.

23.12.2016, після того, як членам злочинної організації стало відомо про наслідки вчинення злочину відносно ОСОБА_19 , а саме - настання смерті потерпілого, ОСОБА_6 , діючи з метою приховування слідів вчинення особливо тяжкого злочину, о 10:56 год. зі свого номеру мобільного телефону: НОМЕР_26 подзвонив ОСОБА_33 на номер мобільного телефону: НОМЕР_51 та висунув умови знищення усіх контактів з ним та усієї інформації про їх взаємовідносини в цілому.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи як керівник злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою забезпечення функціювання створеної ним та ОСОБА_8 злочинної організації, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, маючи намір на вчинення корисливих злочинів проти власності та злочинів проти волі особи, наприкінці грудня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, отримав від мешканця м. Київа ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформацію про минулі боргові зобов`язання ОСОБА_12 перед останнім.

Будучі керівником функціонуючої злочинної організації, діяльність якої пов`язана з вимаганням майна, у тому числі із застосуванням фізичного насилля ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_42 витребувати з ОСОБА_12 минулі заборгованості шляхом фізичного та психологічного примусу останнього до передачі грошових коштів за матеріальну винагороду у розмірі 50% від суми боргу з передплатою 10%.

Але, враховуючи, що сума заборгованості ОСОБА_12 не мала суттєве значення для ОСОБА_43 , останній відмовився сплачувати будь-які кошти ОСОБА_3 та повідомив що не має самоцілі повернення ОСОБА_12 боргу.

Незважаючи на це, ОСОБА_3 повідомив вищезазначену інформацію учасникам злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у яких, виник злочинний намір заволодіти майном ОСОБА_12 , використовуючи при цьому, як прикриття злочинних дій, факт існуючих боргових зобов`язань останнього перед ОСОБА_44 .

З метою реалізації умислу, ОСОБА_3 , не повідомляючи про дійсні свої злочинні наміри, отримав у ОСОБА_43 , номер мобільного телефону ОСОБА_12 та пообіцяв безкоштовно посприяти поверненню боргу.

Діючи з корисливих спонукань, та реалізуючи загальний план злочинної діяльності угруповання, його члени ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , погодили між собою раніше вже розроблений та перевірений у дії детальний план примушування осіб до певних дій, після чого домовились викрасти ОСОБА_12 , під час утримання якого, примусити останнього до передачі належному йому майна, шляхом застосування до нього психологічного, а у разі необхідності, фізичного насилля.

Згідно з розподіленими постійними ролями членів злочинної організації, ОСОБА_6 повинен був увійти у контакт з ОСОБА_12 та отримати інформацію про його місце мешкання, пересування, розпорядок дня, майно та іншу, необхідну для подальшого вчинення злочину відносно останнього. Однак, ОСОБА_6 , надавши згоду на вчинення дій, направлених на заволодіння майном ОСОБА_12 та отримання своєї частки за участь у злочині, повідомив про неможливість виконати відведену йому роль в даний час, у зв`язку з особистими обставинами, які розслідуванням не встановлені. При цьому, запропонував залучити до участі у злочинній діяльності угруповання, а саме для вчинення злочину відносно ОСОБА_45 , свого давнього приятеля ОСОБА_7 , з яким також був знайомий і ОСОБА_3 .

Так, за пропозицією ОСОБА_6 , керівники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , наприкінці грудня 2016, узгодили кандидатуру ОСОБА_7 , як нового члена угруповання та, в ході зустрічі у грудні 2016, точна дата та час не встановлені, але не пізніше 30.12.2016, ОСОБА_3 запропонував йому вчинити викрадення ОСОБА_12 з метою подальшого вимагання його майна у складі злочинної організації та ознайомив із загальним планом угруповання та детальним планом вчинення злочинів відносно ОСОБА_12 . В свою чергу, ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність пропозиції ОСОБА_3 , але маючи намір збагачення будь-яким шляхом, в тому числі і злочинним, добровільно надав згоду на участь у діяльності злочинного угруповання та вчиненні викрадення ОСОБА_12 з метою примушуванням до передачі належному йому майна, про що свідчать подальші активні дії ОСОБА_7 .

Реалізуючи вже розроблений та перевірений у дії, злочинний план, ОСОБА_7 відведена роль, яку до цього виконував ОСОБА_6 , тобто вхід у контакт з потерпілим ОСОБА_12 , з метою отримання інформації про останнього та організація виводу потерпілого до місця вчинення злочину. Для цього, ОСОБА_3 передав, отриманий від ОСОБА_43 номер мобільного телефону ОСОБА_12 - НОМЕР_54 та доручив ОСОБА_7 встановити контакт з останнім та, під приводом комерційної діяльності, отримати інформацію про майновий стан потерпілого, після чого вивести його до зручного для викрадення місця. ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відведена роль безпосередніх виконавців вчинення викрадення ОСОБА_12 та здійснення відносно нього примусу. ОСОБА_6 , який за особистими обставинами не приймав безпосередню участь у діях на місці вчинення викрадення ОСОБА_12 , виконував роль посередника при спілкуванні ОСОБА_7 та інших учасників угруповання, передаючи йому вказівки керівників угруповання щодо конкретних злочинних дій.

Виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи у складі злочинної організації разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 30 грудня 2016, о 13:50 год., ОСОБА_7 , зі спеціально пристосованого для контакту з потерпілим мобільного телефону НОМЕР_55 , який знаходився у мобільному пристрої ІМЕІ НОМЕР_56 , зателефонував ОСОБА_12 на номер мобільного телефону НОМЕР_54 та, представившись «бізнесменом з Донбасу», під вигаданим приводом сумісної комерційної діяльності, запропонував зустріч.

13.01.17 або 14.01.17, точний час не встановлений, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_12 за місцем роботи останнього, за адресою: АДРЕСА_20 , та в ході зустрічі, отримав від потерплого інформацію про його майновий стан, наявність бізнесу та нерухомості, в тому числі про транспортні засоби, щодо яких у подальшому було звернуто незаконну вимогу членами злочинної організації.

Таким чином, на стадії готування до викрадення ОСОБА_12 з метою подальшого вимагання його майна, ОСОБА_7 виконав свою роль та зібрав необхідну інформацію про потерпілого, яку передавав іншим членам злочинної організації - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що надало змогу подальшої реалізації злочинного плану.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на викрадення ОСОБА_12 з метою його примусу до передачі майна, 16.01.2017 близько 04.30 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули з м. Києва до м. Харкова.

ОСОБА_3 прибув до м. Харкова раніше, а саме 07.01.2017 на невстановленому транспорті.

При цьому, ОСОБА_4 прибув на автомобілі «Audi А4», державний реєстраційний номер НОМЕР_39 .

16.01.2017, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи за єдиним, погодженим всіма учасниками угруповання планом, виконуючи свою роль, направлену на виведення потерпілого до місця викрадення, з номеру мобільного телефону НОМЕР_55 , зателефонував о 14:46 год. та 17:02 год. ОСОБА_12 на номер мобільного телефону НОМЕР_54 , та в ході з`єднань домовився про зустріч о 18.00-18.30 год. біля кафе «ДольчеВита», яке розташоване по АДРЕСА_21 , про що повідомив іншим членам організації.

Враховуючи ієрархію злочинної організації, створеної ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , новий член угруповання ОСОБА_7 , як не перевірена ще особа у злочинній діяльності, підтримував контакт з іншими членами угруповання через ОСОБА_6 , за пропозицією якого ОСОБА_7 залучили до угруповання.

Так, 16.01.2017 ОСОБА_8 о 14:11 год. зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_13 подзвонив ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_29 . Після з`єднання з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 відразу, о 14:18 од. зі свого номеру подзвонив ОСОБА_7 на номер НОМЕР_57 . О 17:14 год. ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_6 відразу, о 17:26 год. подзвонив ОСОБА_7 .

Таким чином, через ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не маючи безпосередніх з`єднань, домовився та зустрівся у невстановленому місці з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з якими, реалізуючи сумісний злочинний план, направлений на викрадення ОСОБА_12 з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організація з відома всіх її учасників, прибули на автомобілі «Audi А4», номер іноземного походження НОМЕР_64 під керуванням ОСОБА_4 , до вищезазначеного кафе.

При цьому, з метою конспірації, ОСОБА_4 перед вчиненням злочину відносно ОСОБА_12 о 17.49 год. вимкнув свої мобільні телефони з номерами: НОМЕР_15 і НОМЕР_19 , та увімкнув їх після 20.00 год., тобто після звільнення потерпілого.

ОСОБА_5 з метою конспірації, прибувши на місце вчинення злочину відносно ОСОБА_12 о 18.27 год. вимкнув свій мобільний телефон НОМЕР_25 та увімкнув його близько 20.55 год., тобто після звільнення потерпілого. Мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_20 був вимкнений з 15.01.2017 по 17.01.2017.

ОСОБА_8 , з метою конспірації, прибувши на місце вчинення злочину відносно ОСОБА_12 о 18.18 год.вимкнув свій мобільний телефон НОМЕР_14 та увімкнув його близько 20.33 год., тобто після звільнення потерпілого, залишивши на зв`язку лише «робочі» номери НОМЕР_11 та НОМЕР_13 .

Приїхавши близько 18.00 год. на місце вчинення злочину, тобто до входу у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване по АДРЕСА_21 , ОСОБА_4 припарковав свій автомобіль «Audi А4» біля входу до кафе та очікував за кермом автомобілю. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , маючи намір блокувати дії потерпілого з різних сторін, зайняли місця поодаль зазначеного автомобілю, а саме: ОСОБА_5 з боку лівої пасажирської двері, ОСОБА_8 з боку правої пасажирської двері. ОСОБА_7 в цей час пішов на зустріч до ОСОБА_12 .

В цей же день, близько 18.30 год., не підозрюючи істинних мотивів ОСОБА_7 та будучи необізнаним про існування злочинної організації, ОСОБА_12 прибув у призначене місце, де зустрівся з ОСОБА_7 , який, згідно розробленого плану, провів його до автомобілю ОСОБА_4 , та запропонував сісти для переговорів до вказаного автомобілю, на якому приїхали інші учасники злочинного угруповання.

Дочекавшись, коли ОСОБА_12 сяде на заднє сидіння автомобілю «Audi А4» за кермом якого знаходився ОСОБА_4 , інші учасники - ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний план, направлений на викрадення ОСОБА_12 , шляхом блокування потерпілого у автомобілі з різних сторін транспортного засобу, ОСОБА_5 з лівої задньої двері, ОСОБА_8 з правої задньої двері, також сіли до салону вказаного автомобілю, таким чином незаконно та проти волі потерпілого позбавили його можливості вільно залишити місце, у якому він не бажав знаходитись, тобто у салоні автомобілю «Audi А4», номер іноземного походження НОМЕР_64.

В салоні зазначеного автомобілю, ОСОБА_5 , обхватив шию ОСОБА_12 рукою, та пригнув його голову до колін, чим обмежив рухи потерпілого та позбавив можливості викликати на допомогу. В свою чергу ОСОБА_8 , з метою психологічного тиску на потерпілого та пригнічення його волі до опору, повідомив потерпілого про те, що вони співробітники Служби Безпеки України та погрожував застосувати відносно ОСОБА_12 електрошоковий пристрій.

Виконавши свою роль у вчиненні викрадення ОСОБА_12 , ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , з місця вчинення злочину поїхав, повідомивши о 19:09 год. про виконання покладеної на нього ролі ОСОБА_6 , який здійснював посередництво у контактах між ОСОБА_7 та іншими членами угруповання.

Після цього, на вказаному автомобілі, ОСОБА_4 , діючи злагоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перевезли ОСОБА_12 невстановленим маршрутом, в невстановлене досудовим розслідуванням місце де, із застосуванням сили та погроз, проти його волі утримували в салоні автомобілю.

Під час утримання ОСОБА_12 в салоні автомобілю, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи сумісно та злагоджено, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, здійснювали психологічний тиск на потерпілого, шляхом висловлювання погроз фізичної розправи відносно ОСОБА_12 та членів його родини, з метою примусу останнього до передачі належного йому майна. Також, керівник злочинної організації ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, під час розмов з потерпілим по мобільному зв`язку, висловлював погрози фізичної розправи відносно ОСОБА_12 та членів його родини, прикриваючись фактом існування боргових зобов`язань між потерпілим та ОСОБА_46 .

Крім того, під час утримання ОСОБА_12 , ОСОБА_3 попросив ОСОБА_43 подзвонити ОСОБА_12 та підтвердити свої вимоги щодо повернення боргу. Будучи не обізнаним про дії членів організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_47 подзвонив на номер мобільного телефону викраденого ОСОБА_12 та запитав про термін повернення боргу у неконкретизованій сумі, тим самим, без умислу, підтвердивши дії зазначених членів організованої групи, як дії від свого імені.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , діючи з відома та згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ввели в оману ОСОБА_12 щодо їх дій в інтересах ОСОБА_43 , та використовуючи факт існування боргу у сумі п`яти тисяч доларів США, шляхом психологічного тиску та фізичного впливу, примусили ОСОБА_12 скласти та підписати три боргові документи, одним з яких була розписка на суму шістдесят тисяч доларів США на ім`я ОСОБА_43 , таким чином взяти на себе неіснуюче боргове зобов`язання та погодитись виплатити вказану суму в найкоротший час.

Того ж дня, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, з відома та згоди інших її членів, досягнувши своєї мети, направленої на створення умов, при яких потерпілий буде змушений вчинити дії майнового характеру, на автомобілі відвезли ОСОБА_12 на одну з вулиць м. Харкова, яка досудовим розслідуванням не встановлена, де добровільно звільнили, попередивши про необхідність виконати їх вимоги.

Крім того, у 2017 році, ОСОБА_3 діючи як керівник злочинної організації до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою забезпечення функціювання створеної ним та ОСОБА_8 злочинної організації, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, маючи намір на вчинення корисливих злочинів проти власності та злочинів проти волі особи, на початку січня 2017 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, отримав від мешканця м. Київа, ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформацію про минулі боргові зобов`язання ОСОБА_12 перед останнім.

Будучі керівником функціонуючої злочинної організації, діяльність якої пов`язана з примусовим вимаганням майна, у тому числі із застосуванням фізичного насилля ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_42 витребувати з ОСОБА_12 минулі заборгованості шляхом фізичного та психологічного примусу останнього до передачі грошових коштів за матеріальну винагороду у розмірі 50% від суми боргу з передплатою 10%.

Але, враховуючи, що сума заборгованості ОСОБА_12 не мала суттєве значення для ОСОБА_43 , останній відмовився сплачувати будь-які кошти ОСОБА_3 та повідомив що не має самоцілі повернення ОСОБА_12 боргу.

Незважаючи на це, ОСОБА_3 повідомив вищезазначену інформацію учасникам злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також відразу після залучення ОСОБА_7 , у яких, незважаючи, на те, що вони не мають право на майно ОСОБА_12 , виник злочинний умисел заволодіти майном ОСОБА_12 , використовуючи при цьому, як прикриття злочинних намірів, факт існуючих боргових зобов`язань останнього перед ОСОБА_44 .

З метою реалізації умислу, ОСОБА_3 , не повідомляючи про дійсні свої злочинні наміри, отримав у ОСОБА_43 , номер мобільного телефону ОСОБА_12 та пообіцяв безкоштовно посприяти поверненню боргу.

Діючи з корисливих спонукань, та реалізуючи загальний план діяльності злочинної організації, її члени ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погодили між собою раніше вже розроблений та перевірений у дії детальний план примушування осіб до певних дій, та домовились викрасти ОСОБА_12 , під час утримання якого, примусити останнього до передачі належному йому майна, шляхом застосування до нього психологічного, а у разі необхідності, фізичного насилля.

Реалізовуючи злочинний план, направлений на вимагання майна у ОСОБА_12 , 16.01.2017 близько 04.30 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули з м. Києва до м. Харкова.

ОСОБА_3 прибув до м. Харкова раніше, а саме 07.01.2017 на невстановленому транспорті.

При цьому, ОСОБА_4 прибув на автомобілі «Audi А4», державний реєстраційний номер НОМЕР_39 .

Так, члени злочинного угруповання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з відома інших учасників угруповання, 16.01.2017 близько 18.30, знаходячись за адресою: АДРЕСА_21 , відкрито викрали ОСОБА_12 якого помістили до автомобілю «Audi А4», номер іноземного походження НОМЕР_64, належному ОСОБА_4 та, у складі ОСОБА_4 який керував автомобілем, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які утримували викраденого ОСОБА_12 , поїхали у невстановленому досудовим розслідуванням напрямку, залишивши ОСОБА_7 на місці викрадення, враховуючи розподіл ролей учасників угруповання.

В салоні зазначеного автомобілю, ОСОБА_5 , здійснюючи вплив на потерпілого, обхватив шию ОСОБА_12 рукою, та пригнув його голову до колін, чим обмежив рухи потерпілого та позбавив можливості здійснювати опір. В свою чергу ОСОБА_8 , з метою психологічного тиску на потерпілого та пригнічення його волі до опору, повідомив потерпілого про те, що вони співробітники Служби Безпеки України, надавши на огляд посвідчення громадської організації «Українська служба порятунку», та погрожував застосувати відносно ОСОБА_12 електрошоковий пристрій.

На вказаному автомобілі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, перемістили ОСОБА_12 у невстановлене досудовим розслідуванням місце, яке представляло собою глухий кут приватного сектору у м. Харкові, або у прилеглому районі м. Харкова «Рогань».

Утримуючи потерпілого фізично у салоні автомобілю та погрожуючи застосувати фізичне насилля, в тому числі і електрошоковим пристроєм, застосовуючи психологічний тиск у вигляді погроз застосування насилля, як до потерпілого так і до членів його родини, ОСОБА_8 , діючи у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_12 інформацію, про належне йому та членам його родини майно, а саме: автомобіль «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_58 , автомобіль «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_59 , чотирьох-кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 , яка належить дружині ОСОБА_12 , два автомобілі «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номери державної реєстрації не встановлені, автомобіль «Hundai H200», номерний знак не встановлений, автомобіль «Hundai H1», номерний знак не встановлений, автомобіль «Газель», номерний знак не встановлений.

Після з`ясування переліку майна, на яке може бути звернута незаконна вимога, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, пред`явив ОСОБА_12 незаконну вимогу передачі належного йому - вищезазначеного майна, поєднуючи свою вимогу з погрозою фізичною розправою над потерпілим та членами його родини, в разі невиконання вимог.

Протягом часу утримання ОСОБА_12 в автомобілі та вимагання у нього майна, ОСОБА_8 неодноразово - о 18:48, 19:24, 19:32, 19:59, 20:01 год., з`єднувався зі свого мобільного номеру НОМЕР_13 з ОСОБА_3 за номером НОМЕР_9 , повідомляючи про результат злочинних дій, а також, під час з`єднань, надавав свій мобільний телефон ОСОБА_12 , якому ОСОБА_3 , через засіб мобільного зв`язку, висловлював погрози розправи над потерпілим та членами його родини, та пред`являв ОСОБА_12 незаконну вимогу передачі належного йому та членам його родини майна, шляхом переоформлення зазначеного майна.

Крім того, під час утримання ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , з метою пригнічення волі потерпілого, попросив ОСОБА_43 подзвонити ОСОБА_12 та підтвердити свої вимоги щодо повернення боргу. Будучи не обізнаним про дії членів організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_47 о 18:55 год., зі свого мобільного номеру НОМЕР_60 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_54 викраденого ОСОБА_12 та запитав про термін повернення боргу у неконкретизованій сумі, тим самим, без умислу, підтвердивши дії зазначених членів організованої групи, як дії від свого імені.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , діючи з відома та згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ввели в оману ОСОБА_12 щодо їх дій в інтересах ОСОБА_43 , чим пригнітили волю потерпілого посилаючись на сам факт боргу, але при цьому необґрунтовано збільшуючи її в інтересах членів злочинного угруповання.

Враховуючи, що потерпілий ОСОБА_12 знаходився під контролем ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , та був підданий фізичному та психологічному тиску з їх сторони, а також зі сторони ОСОБА_3 , погрози на адресу ОСОБА_12 , сприймалися останнім, як такі, що цілком могли бути реалізовані, у результаті чого, потерпілий був змушений погодитись виконати пред`явлену вимогу щодо переоформлення свого майна.

Після отримання згоди ОСОБА_12 щодо передачі свого майна, ОСОБА_4 , діючи у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , розуміючи, що воля потерпілого пригнічена, та він знаходиться під їх впливом, з метою забезпечити вигідну для них поведінку останнього, пересів на заднє пасажирське сидіння, та надав ОСОБА_12 три боргові документи, одним з яких була розписка на суму шістдесят тисяч доларів США на ім`я ОСОБА_43 , які останній, знаходячись під примусом, заповнив та підписав, таким чином взявши на себе неіснуюче боргове зобов`язання на вказану суму та погодився виплатити вказану суму в найкоротший час, шляхом переоформлення прав на належне йому та членам його родини майно - автотранспорт та квартиру.

При цьому, бажаючи примусити потерпілого діяти певним чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , почергово, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого ОСОБА_12 , висловлювали погрозу застосування насильства до нього та членів його сім`ї у майбутньому, якщо останній не буде діяти відповідно пред`явлених вимог або звернеться до правоохоронних органів.

Того ж дня, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації та з відома інших її учасників, отримавши від ОСОБА_12 згоду на передачу грошових коштів у сумі шістдесят тисяч доларів США або майна на вказану суму, та розраховуючи, що застосований примус буде достатнім до необхідної поведінки потерпілого, на автомобілі «Audi А4» номер іноземного походження НОМЕР_64, який належав ОСОБА_4 , відвезли потерпілого на одну з вулиць м. Харкова або прилеглого району «Рогань», яка досудовим розслідуванням не встановлена, де добровільно звільнили, попередивши про необхідність виконати їх вимоги протягом двох тижнів.

Не зважаючи на фізичне та психологічне насилля зі сторони, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також погрози застосування насилля до ОСОБА_12 та членів його родини у майбутньому, які сприймалися останнім, як такі, що цілком могли бути реалізовані, звільнившись з-під контролю викрадачів, ОСОБА_12 фактично не міг виконати їх вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі шістдесяти тисяч доларів США, тому ніяких активних дій щодо передачі майна не зробив.

Усвідомивши, що вчинені вище дії відносно потерпілого не досягли результату, бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_12 , члени злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вирішили здійснювати подальший вплив на ОСОБА_12 , шляхом повторного викрадення та застосування фізичного та психологічного насилля, з метою примусити останнього к вигідної для них поведінки.

Як керівники злочинної організації, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 доручили вчинення повторного викрадення та застосування фізичного та психологічного впливу до ОСОБА_12 членам угруповання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які повинні були вчинити викрадення ОСОБА_12 та під психологічним, а у разі необхідності, фізичним тиском, примусити виконати нотаріальні дії спрямовані на передачу прав на належне йому майно, а саме: автомобіль «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_58 , автомобіль «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_59 , чотирьох-кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 , яка належить дружині ОСОБА_12 .

Відповідно до розробленого учасниками угруповання плану, ОСОБА_4 06.02.2017 близько 19:51, прибув до м. Харкова. Також, у цей день, ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здзвонились між собою, та домовився про зустріч у ранковий час наступного дня для вчинення викрадення ОСОБА_12 з метою вимагання його майна.

07.02.2017 р. приблизно о 07.15 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , який належить останньому, прибули на вул. Шевченка в м. Харкові, де у районі перехрестя з вул. Тахіаташською, зустрілися з ОСОБА_4 .

Після чого, члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи узгоджений усіма учасниками угруповання злочинний план спрямований на вимагання майна у ОСОБА_12 , близько 08.00 год. цього дня, на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_7 , прибули за місцем роботи ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_20 , де шляхом погроз застосування фізичного насилля та фізичної розправи над потерпілим та членами його родини, незаконно та проти волі ОСОБА_12 , помістили його до вказаного автомобілю.

Відразу після викрадення ОСОБА_12 , знаходячись у салоні зазначеного автомобілю, ОСОБА_4 зі свого номеру НОМЕР_15 о 08:02 год. та 08:09 год., мав з`єднання з керівником угруповання ОСОБА_8 та, під час з`єднаннь, повідомив про викрадення ОСОБА_12 , отримавши подальші вказівки.

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , під час утримання потерпілого у салоні автомобілю, ОСОБА_4 , діючи у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_48 , висловлюючи погрози фізичної розправи на адресу ОСОБА_12 та членів його сім`ї, з метою залякування останнього, пригнітивши його волю, пред`явив вимогу ОСОБА_12 вчинити дії майнового характеру, а саме передати право власності на належний йому транспортний засіб «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_62 , а також квартири у м. Луганську, шляхом вчинення нотаріальних дій, з метою виконання пред`явленої раніше вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі шістдесяти тисяч доларів США.

Потерпілий ОСОБА_12 , розуміючи, що він знаходиться під контролем ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_48 , які своєю кількістю осіб, рішучістю дій та обізнаністю про приватну інформацію, здатні здійснити погрози в разі невиконання їх вимог, ОСОБА_12 був змушений погодитись передати право на своє майно, шляхом вчинення нотаріальних дій та діяти згідно вимог викрадачів.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з відома її керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , під керуванням ОСОБА_7 , близько 08.05 год., прибули разом з потерпілим до місця його мешкання, за адресою: АДРЕСА_23 , де висунули вимогу взяти належні йому паспорт та ідентифікаційний код, для можливості проведення нотаріальних дій спрямованих на відчуження майна, що належить потерпілому та членам його родини.

При цьому, контролюючи дії потерпілого, ОСОБА_4 супроводив ОСОБА_12 до дверей його квартири, але не бажаючи бути викритим рідними потерпілого, розраховуючи на достатність висловлених погроз для належної поведінки потерпілого, до приміщення квартири не зайшов.

Знаходячись під контролем викрадачів, сприймаючи їх погрози фізичного впливу до членів своєї родини у майбутньому реально, ОСОБА_12 був змушений взяти документи та діяти згідно вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Однак, знаходячись у квартирі, поза спостереженням ОСОБА_4 та інших членів угруповання, ОСОБА_12 о 08.10 год. здійснив дзвінок працівнику правоохоронних органів, якому повідомив про своє викрадення.

Не зважаючи на це, будучи обізнаним, про наявність окрім ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , інших осіб, які висловлювали намір реалізувати погрози насилля у разі звернення до правоохоронних органів, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , взявши свої документи, вийшов до ОСОБА_4 , який чекав біля дверей квартири та, разом з ним повернувся до автомобілю «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , в якому їх очікували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У салоні автомобілю, з метою подавлення волі ОСОБА_12 до вчинення опору та непередбачених дій з його боку, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 оділи потерпілому на руки засоби зв`язування з полімерного матеріали по типу будівельних стяжок та висунули вимогу фактичної передачі належного потерпілому автомобілю «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_62 та подальшого прибуття до м. Луганськ з метою відчуження квартири.

З цією метою, члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за вказівками своїх керівників, на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , не встановленим точним маршрутом, але через проспект Косіора, проспект Гагаріна та вул. Полтавський шлях в м. Харкові, прибули до блок-посту «Пісочин», розташованому на трасі Харків-Київ «Е-105» де, утримуючи в салоні автомобіля ОСОБА_12 , очікували, прибуття особи, у якої зберігається транспортний засіб потерпілого - «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_62 , з метою заволодіння цим транспортом.

Під час вчинення злочину відного ОСОБА_12 07.02.2017, керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , контролюючи та координуючи дії підпорядкованих ним учасників угруповання, постійно зв`язувались за допомогою мобільного зв`язку з виконавцями злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , надаючи їм дозвіл та поради щодо конкретних дій, які повинні були призвести до незаконного збагачення членів злочинної організації. Крім цього, ОСОБА_3 , під час одного із з`єднань, особисто висловлював погрози ОСОБА_12 у разі його неналежної поведінки, та вимагав здійснити дії, направлені на відчуження належного потерпілому майна.

Так, в цей день ОСОБА_3 мав з`єднання з ОСОБА_4 о 08:36, 08:59, 10:07 год., а також зі ОСОБА_6 о 08:57 год.

ОСОБА_8 в цей день мав з`єднання з ОСОБА_4 о 08:02, 08:09, 08:33, 08:37 год., а також зі ОСОБА_6 08:23, 08:42, 09:47 год.

Крім цього, керівники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА_8 підтримували зв`язок під час вчинення злочину виконавцями, між собою, а саме о 08:43 год. та о 08:46 год.

В цей же день, об 11:00 год. на блок-посту «Пісочин», розташованому на трасі Харків-Київ «Е-105», злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які діяли у складі злочинної організації та за відомим і погодженим усіма учасниками угруповання планом вимагання майна у ОСОБА_12 , були припинені працівниками поліції.

Крім того, в лютому 2017, учасники злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вчинені 16.01.2017 дії фізичного та психологічного примусу відносно ОСОБА_12 не досягли результату, бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_12 , вирішили здійснювати подальший вплив на потерпілого, шляхом повторного викрадення та застосування фізичного та психологічного насилля, з метою примусити останнього к вигідної для них поведінки.

Як керівники злочинної організації, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 доручили вчинення повторного викрадення та застосування фізичного та психологічного впливу до ОСОБА_12 членам угруповання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

Відповідно до розробленого учасниками угруповання плану, ОСОБА_4 06.02.2017 близько 19:51, прибув до м. Харкова. Також, у цей день, ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здзвонились між собою, та домовився про зустріч у ранковий час наступного дня для вчинення викрадення ОСОБА_12 з метою вимагання його майна.

07.02.2017 р. приблизно о 07.15 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , який належить останньому, прибули на вул. Шевченка в м. Харкові, де у районі перехрестя з вул. Тахіаташською, зустрілися з ОСОБА_4 .

Після чого, члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи узгоджений усіма учасниками угруповання злочинний план спрямований на викрадення ОСОБА_12 з метою примусу його до дій майнового характеру, близько 08.00 цього дня, на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_7 та під його керуванням, прибули за місцем роботи ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_20 , де шляхом погроз застосування фізичного насилля та фізичної розправи над потерпілим та членами його родини, незаконно та проти волі ОСОБА_12 , змусили його сісти до вказаного автомобілю.

Відразу після викрадення ОСОБА_12 , знаходячись у салоні зазначеного автомобілю, ОСОБА_4 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_15 о 08:02 год. та 08:09 год., мав з`єднання з керівником угруповання ОСОБА_8 та, під час з`єднань, повідомив про викрадення ОСОБА_12 , отримавши подальші вказівки.

Утримуючи у салоні автомобілю потерпілого, погрозами застосування фізичного насилля та чисельною перевагою, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_49 пред`явили вимогу ОСОБА_12 вчинити дії майнового характеру, а саме передати право власності на належні йому транспортні засоби шляхом вчинення нотаріальних дій, з метою виконання пред`явленої раніше вимоги щодо передачі грошових коштів у сумі шістдесяти тисяч доларів США.

З метою примусу ОСОБА_12 до належної поведінки під час його утримання, не даючи потерпілому діяти за власною волею, ОСОБА_4 висловлював погрози фізичної розправи на адресу потерпілого та членів його родини, а також телефонував ОСОБА_3 який, в свою чергу, в розмові з ОСОБА_12 , також висловлював в його адресу погрози в разі неналежної поведінки.

Розуміючи, що він знаходиться під контролем ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_48 , які своєю кількістю осіб, рішучістю дій та обізнаністю про приватну інформацію, здатні здійснити погрози в разі невиконання їх вимог, ОСОБА_12 був змушений підкорятися викрадачам та діяти згідно їх вимог.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з відома її керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , під керуванням ОСОБА_7 , близько 08.05 год., прибули разом з потерпілим до місця його мешкання, за адресою: АДРЕСА_23 , де висунули вимогу взяти належні йому паспорт та ідентифікаційний код, для можливості проведення нотаріальних дій спрямованих на відчуження майна, що належить потерпілому та членам його родини.

При цьому, контролюючи дії потерпілого, ОСОБА_4 супроводив ОСОБА_12 до дверей його квартири, але не бажаючи бути викритим рідними потерпілого, розраховуючи на достатність висловлених погроз для належної поведінки потерпілого, до приміщення квартири не зайшов.

Знаходячись під контролем викрадачів, сприймаючи їх погрози фізичного впливу до членів своєї родини у майбутньому реально, ОСОБА_12 був змушений взяти документи та діяти згідно вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Однак, знаходячись у квартирі, поза спостереженням ОСОБА_4 та інших членів угруповання, ОСОБА_12 о 08.10 год. здійснив дзвінок працівнику правоохоронних органів, якому повідомив про своє викрадення.

Не зважаючи на це, будучи обізнаним, про наявність окрім ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , інших осіб, які висловлювали намір реалізувати погрози насилля у разі звернення до правоохоронних органів, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , взявши свої документи, вийшов до ОСОБА_4 , який чекав біля дверей квартири та, разом з ним повернувся до автомобілю «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , в якому їх очікували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У салоні автомобілю, з метою подавлення волі ОСОБА_12 до вчинення опору та непередбачених дій з його боку, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 оділи потерпілому на руки засоби зв`язування з полімерного матеріали по типу будівельних стяжок та висунули вимогу фактичної передачі наявному у м. Харкові та належного потерпілому автомобілю «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_62 , а також подальшого прибуття до м. Луганськ з метою відчуження квартири.

З цією метою, члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за вказівками своїх керівників, на автомобілі «ВАЗ» державний номер НОМЕР_61 , не встановленим точним маршрутом, але через проспект Косіора, проспект Гагаріна та вул. Полтавський шлях в м. Харкові, прибули до блок-посту «Пісочин», розташованому на трасі Харків-Київ «Е-105» де, утримуючи в салоні автомобіля ОСОБА_12 , очікували, прибуття особи, у якої зберігається транспортний засіб потерпілого - «Citroen Berlingo», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_62 , з метою заволодіння цим транспортом.

Під час вчинення злочину відного ОСОБА_12 07.02.2017, керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , контролюючи та координуючи дії підпорядкованих ним учасників угруповання, постійно зв`язувались за допомогою мобільного зв`язку з виконавцями злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , надаючи їм дозвіл та поради щодо конкретних дій, які повинні були призвести до незаконного збагачення членів злочинної організації. Крім цього, ОСОБА_3 , під час одного із з`єднань, особисто висловлював погрози ОСОБА_12 у разі його неналежної поведінки, та вимагав здійснити дії, направлені на відчуження належного потерпілому майна.

Так, в цей день ОСОБА_3 мав з`єднання з ОСОБА_4 о 08:36, 08:59, 10:07 год., а також зі ОСОБА_6 о 08:57 год.

ОСОБА_8 в цей день мав з`єднання з ОСОБА_4 о 08:02, 08:09, 08:33, 08:37 год., а також зі ОСОБА_6 08:23, 08:42, 09:47 год.

Крім цього, керівники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА_8 підтримували зв`язок під час вчинення злочину виконавцями, між собою, а саме о 08:43 та о 08:46 год.

В цей же день, об 11:00 год. на блок-посту «Пісочин», розташованому на трасі Харків-Київ «Е-105», злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які діяли у складі злочинної організації та за відомим і погодженим усіма учасниками угруповання планом вимагання майна у ОСОБА_12 , були припинені працівниками поліції.

Прокурор в судовому засіданні заявила клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189 КК України на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого. Зазначила, що у ОСОБА_6 з близьких родичів є сестра ОСОБА_50 , яка не заперечувала проти закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч.1 ст. 284 КПК України, про що до суду надала відповідну заяву, після отримання клопотання про закриття кримінального провадження.

У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_18 , адвокат ОСОБА_51 , до суду надала заяву про розгляд клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у її відсутність, вважає за доцільне закрити провадження.

Потерпіла ОСОБА_52 до суду не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, про що свідчить довідка про доставку смс повістки про виклик на номер телефону НОМЕР_63 , доставлено 09.10.2024 14:56:57.

У матеріалах справи міститься заява ОСОБА_53 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189 КК України, на реабілітації не наполягає.

Захисник ОСОБА_11 , не заперечувала щодо задоволення клопотання про закриття кримінального провадження, оскільки підтверджено належними доказами обставини смерті та відсутність клопотання близького родича про реабілітацію ОСОБА_6 .

Інші учасники кримінального провадження не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.

Суд, заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши надані документи, приходить до наступного висновку.

В підготовчому судовому засіданні досліджено повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть від 12.07.2024, який долучено до матеріалів кримінального провадження, з яких вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно лікарського свідоцтва про смерть № 943 від 22.09.2018, причина смерті: макроглобулінемія, актовий запис про смерть 13989 від 22.09.2018.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно ч.6 ст. 284 КПК України, якщо обставина смерті обвинуваченого виявилася під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене суд зазначає про наявність правових підстав для закриття кримінального провадження у відношенні що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку зі смертю.

Згідно заяви ОСОБА_53 від 07.10.2024 року, вона є сестрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_11 та є обвинуваченим у кримінальному провадженні. Не заперечує проти закриття кримінального провадження відносно брата за п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У зв`язку із зазначеним, враховуючи, що обвинувачений помер та приймаючи до уваги те, що не встановлено підстав вважати, що продовження провадження є необхідним для реабілітації померлого, суд вважає, що об`єднане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189 КК України, підлягає закриттю з підстав смерті обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуюсь ст. 100, п. 5 ч. 1 ст. 284, ст.ст. 314, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 , ч. 4 ст. 189 КК України, закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_6 .

Відкласти підготовче судове засідання на 20 листопада 2024 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Київського районного суду м. Харкова, поверх 2, зал судових засідань № 17 (м. Харків, 61128, вул. Валентинівська, 7-б).

На ухвалу протягом семи днів з дня її оголошення може бути подано апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1