Справа № 482/2445/24
Номер провадження 1-кс/482/736/2024
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2024 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

в присутності підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області, клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000313 від 15.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Миколаєва, Миколаївської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, на утриманні одна неповнолітня дитина, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Донори гуманітарної допомоги (далі донори) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами. Набувачі гуманітарної допомоги фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається. Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України. Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права. Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону. Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Однак, не зважаючи на зазначене, не пізніше ніж у березні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, маючи доступ до продуктових наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), які зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 розробив злочинний план, який полягав у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у вказаних продуктових наборах, оптовими та роздрібними партіями.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фізичною особою-підприємцем з КВЕД: 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, та здійснює діяльність на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , і використовує у своїй діяльності складське приміщення та торгівельний павільйон № 21. Також, метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для перефасування товарів (предметів) гуманітарної допомоги у тару, на якій відсутні характерні позначки товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також для завантаження, перевезення та розвантаження таких товарів, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, на виконання вищезазначеного злочинного плану, відповідно до відведених кожному функцій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин. Так, у невстановлений період часу, але не пізніше 18.04.2024 ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 2000 кг. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 2000 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

18.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об`ємом 2 000 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу.

Після того, у період з 18.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 2 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 26 000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.04.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з консервами марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 26.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Після того, у період з 26.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук, вартістю 40 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 80 000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 10.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 10.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Після того, у період з 10.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 500 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 6500 грн., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, вартістю 23 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 3312 грн., і консерви консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 4666 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 11.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 13000 кг., та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук. Після того, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 13000 кг., та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 11.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 13000 кг. та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Після того, у період з 11.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою загальною вагою 13000 кг. вартістю 13 грн. за 1 кілограм та загальною вартістю 169000 грн. та консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук, вартістю 40 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 36000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них пляшки олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завантажили зазначені пляшки олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 18.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених пляшок олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу.

Після того, у період з 18.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених пляшок олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук вартістю 40 гривень за 1 пляшку та загальною вартістю 28000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 23.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з консервами марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 23.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Після того, у період з 23.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр., загальною кількістю 1000 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 23330 грн., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук , вартістю 35 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 35000 грн. та консерв марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук, вартістю 33,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 33330 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 31.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 3 000 кг. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 3 000 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 31.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об`ємом 3 000 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Після того, у період з 31.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 3 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 39 000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 12.06.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 12.06.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об`ємом 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Після того, у період з 12.06.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 2566 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 33358 грн. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук, вартістю 40 грн. за пляшку та загальною вартістю 4000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 27.06.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 6000 кг., консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 6000 гк., консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 27.06.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 6000 кг., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Після того, у період з 27.06.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 6000 кг. Вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 78000 грн., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук, вартістю 35 грн. на 1 штуку та загальною вартістю 17500 грн. та консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 9322 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 12.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . 12.07.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених макаронних виробів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу.

Після того, у період з 12.07.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. вартістю 12,33 грн. за 0,5 кг. та загальною вартістю 7398 грн.

Таким чином, за вищевикладених обставин, у період часу з 18.04.2024 по 12.07.2024 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , здійснили продаж продуктів харчування, які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 633 716 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у більш ніж триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром. Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 22.11.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки. Після того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки до автомобілю марки Opel Movano, 1999 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 . 23.11.2024, у період часу з більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб Opel Movano, 1999 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 400 кг. вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 5200 грн, пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг. вартістю 15 грн. за 1 кілограм та загальною вартістю 4875 грн., крупою гречаною загальною вагою 300 кг. вартістю 28,70 за 1 кг. та загальною вартістю 8610 грн., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг. вартістю 16,70 за 1 кілограм та загальною вартістю 4175 грн., пляшками з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук вартістю 40 грн. за 1 пляшку та загальною вартістю 8360 грн, упаковок з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг. вартістю 12,33 грн. за 0,5 кг. та загальною вартістю 9864 грн., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки вартістю 24,33 грн. за 1 банку та загальною вартістю 9829,32 грн. та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки, вартістю 33,33 грн. за 1 банку та загальною вартістю 16431,69 грн. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу. Під час розвантаження зазначених товарів гуманітарної допомоги злочинну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 припинено працівниками правоохоронних органів. 23.11.2024 о 06 годині 23 хвилини за адресою: АДРЕСА_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. 23.11.2024 за наявності достатніх доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану. Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 , інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: 1. Рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України про виявлене кримінальне правопорушення від 15.03.2024 за № 38. 2. Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України

№ 42974-2024 від 16.09.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання. 3. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 № 6543т/55/113-2024, в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги. 4. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за №4586т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучено три коробки зі зразками різних продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 5. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5305т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 звідки було вилучено зразки двох коробок з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 6. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5306т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зафіксовано аркуш паперу формату А4 на якому зображено данні щодо найменування товарів та їх об`єму, які відправлено на ринок для реалізації, а також вилучено пусті упаковки від товарів гуманітарної допомоги. 7. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 31.10.2024 за № 7736т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яким зафіксовано знаходження продуктових наборів з товарами гуманітарної допомоги «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 8. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6544т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 9. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6542т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_15 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 10. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 23.08.2024 №5922т/55/113-2024, а саме за автомобілем ГАЗ 33023, д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до інших складських приміщень міста Миколаєва. 11. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 22.08.2024 №5918т/66/113-2024 а саме за автомобілем ГАЗ НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до інших складських приміщень міста Миколаєва. 12. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.09.2024 №6765т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 13. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 №6538т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 14. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.10.2024 №6825т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 15. Протоколом огляду від 29.07.2024, в ході проведення якого оглянуто коробки з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», а також зафіксовано їх вміст. 16. Протоколом огляду предмету від 17.10.2024, в ході якого оглянуто пакунки з продуктами харчування. 17. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16585-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість виробів макаронних «WFP Всесвітня Продовольча програма ООН», не для продажу вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн. 18. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» з маркуванням «Samaritans Purse» вагою 1000 г. (гуманітарна допомога не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 31,67 грн. 19. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів ПП «ВІЛІС» з маркувальним позначенням «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 могла становити 12,33 грн. 20. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ENGLISH STEW», вагою 290 гр., станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн. 21. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» з написом «NOT FOR SALE», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,33 грн. 22. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «YURT» WHITE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить 17,33 грн. 23. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «LUKOW» LUCNCHEON MEAT», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн. 24. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн. 25. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн. 26. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» White Beans in Tomato Sauce Domates Soslu Fasulye», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,00 грн. 27. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «СHICKEN LUNCHEON MEAT» NOT FOR SALE, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 25,00 грн. 28. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16596-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 2 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 26,00 грн. 29. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16582-ТВ від 10.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість олії соняшникової рафінованої «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», не для продажу, місткістю 1 л., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн. 30. Висновком експерта №СЕ19/115-24/19463-ТВ від 25.10.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість цукру «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 22,99 грн. 31. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон спагеті «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) виробник «Ярка», вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 34,00 грн. 32. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» не для продажу, вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн. 33. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон «Makarony Polskie» вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 20,00 грн. 34. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13793-ТВ від 05.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 56,50 грн. 35. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн. 36. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «квасоля» в томатному соусі «пікантна» «не для продажу», вагою 440 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн. 37. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви квасолі марки «Все Світ» у томатному соусі, вагою 410 гр., станом на 05.07.2024 становить 18,25 грн. 38. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» Carne de porc» вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 37,50 грн. 39. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» Сhicken Lundcheon Meat», вагою 340 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн. 40. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «Cereal polska» квасолі в томатному соусі, 400 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн. 41. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPIU», вагою 200 г., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн. 42. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13794-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 70,33 грн. 43. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пшона шліфованого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 16,70 грн. 44. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи гречаної «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 28,70 грн. 45. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пластівців вівсяних «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 15,00 грн. 46. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи пшеничної озима «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) гуманітарна допомога (не для продажу) вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 15,50 грн. 47. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість квасолі консервованої білої «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса), гуманітарна допомога (не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 23,00 грн. 48. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн. 49. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн. 50. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «unifood Pilic Salam Chiken Luncheon», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 33,67 грн. 51. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» FASOLE IN SOS TOMAT», вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить

25,67 грн. 52. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Cereal polska» квасоля в томатному соусі, не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 25,67 грн. 53. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPEIU», станом на 05.07.2024 становить 36,67 грн. 54. Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України

№ 59870-2024 від 05.11.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання. 55. Протоколами огляду предмету від 18.10.2024, в ході яких додатково оглянуто сей-пакети, які надійшли після проведених досліджень в рамках судових товарознавчих експертиз із вмістом товарів, що входять до продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 56. Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який показав, що він іноді допомагав розвантажувати товар з автомобілів до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_9 . 57. Протоколом проведення обшуку від 23.11.2024 складського приміщення , розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу гуманітарної допомоги.

Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю обставин, які свідчать про те, що наявні ризики передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та виправдовують його тримання під вартою. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинення дій передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які можуть настати, якщо підозрюваному буде обрано інший ніж винятковий запобіжний захід. Перебуваючи на свободі, ОСОБА_5 умисно, маючи на меті корисливий мотив, усвідомлюючи та бажаючи настання наслідків вчинив тяжке кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, з конфіскацією майна. Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , а саме: - переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, з конфіскацією майна, а тому, приймаючи до уваги тяжкість злочину може виїхати до іншої країни або на непідконтрольну Україні територію, з метою переховування від органів досудового розслідування.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі, перебуваючи на свободі, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, схиляти осіб, яким здійснено продаж гуманітарної допомоги, до знищення або спотворення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, однак які на цій стадії досудового розслідування вилучені не були; - незаконно впливати на свідків та осіб які на теперішній час ще не допитані, однак підлягають допиту у кримінальному провадженні, а також на інших підозрюваних, підтверджується тим, що ОСОБА_5 , може здійснити вплив на осіб, яким здійснено продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, та на інших підозрюваних з метою надання ними органу досудового розслідування неправдивої інформації, яка виправдовує його та інших підозрюваних, або взагалі відмовитися надавати показання, чим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім цього, на даний час не встановлено інших осіб, які можуть надати показання у кримінальному провадженні та які ще не допитані у кримінальному провадженні, однак, на даний час вживаються заходи до їх встановлення та проведення за їх участі слідчих дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не проведено всіх необхідних і можливих слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів доведення вини ОСОБА_5 , а останній, в свою чергу, перебуваючи на волі та дізнавшись в порядку передбаченому КПК України від органу досудового розслідування про здобуті в ході слідства докази на обґрунтованість його підозри та виявлені під час слідства обставини кримінального правопорушення, наявні у наданих йому додатках до клопотання про обрання запобіжного заходу, може вживати заходи до перешкоджання досудового розслідування; - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки в ході досудового розслідування отримано інформацію про систематичне вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, незаконного продажу гуманітарної допомоги.

Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає суспільному інтересу. Крім того, гарантії того, що підозрюваний не вчинить інше кримінальне правопорушення, наразі відсутні.

Так, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на забезпечення посилення контролю за місцем перебування останнього, виконання ним процесуальних обов`язків, попередження та своєчасне припинення вчинення незаконного впливу на свідків та вчинення інших кримінальних правопорушень, продовження протиправно діяльності. Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Відповідно до вимог ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Слідство вважає, що викладенні обставини, є достатніми для застосування до

ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з передбачених більш м`яких запобіжних заходів, не дасть змоги запобігти доведеним під час розгляду ризикам: - особисте зобов`язання, оскільки, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, під час дії військового стану на території України, та таким чином не може заслуговувати на довіру суду; - особиста порука, оскільки, відсутні дані щодо осіб, які заслуговують на довіру та які можуть поручитись за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків; - домашній арешт, оскільки ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі може використати вказану можливість для впливу на свідків у кримінальному провадженні. Зазначені вище факти свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам і застосування більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного. Разом із цим, вказаний захід забезпечення не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку під час проведення досудового розслідування. Все вищезазначене дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що підозрюваний при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу, у подальшому, може переховуватись від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Крім того, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України. У виняткових випадках застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 80 розмірів мінімальної заробітної плати за вчинення тяжкого злочину. Крім того, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім того, враховуючи, що вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення створило в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, що є виключним випадком, зважаючи на суспільно-політичну ситуацію в державі та проведення бойових дій на території України, а також систематичне вчинення кримінального правопорушення, значний обсяг товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які продано та підготовлено до продажу, слід призначити ОСОБА_5 заставу у розмірі, що перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 650 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 968 200 грн., а у випадку внесення застави, необхідно визначити необхідність виконання ним наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у результаті вчинення кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, які підлягають допиту, шляхом схилення учасників кримінального процесу до дачі завідомо неправдивих показів, які виправдовують його, чим перешкоджати встановленню істини у провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також те, що скоєне ОСОБА_5 кримінальне правопорушення є тяжким, санкція за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, встановлено, що відносно ОСОБА_5 не має підстав для застування більш м`якого запобіжного заходу, як і не має чинників, які б могли утримати його від залишення місця свого проживання з метою переховування від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливу на свідків, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання заперечили та пояснили, що сторона захисту не погоджується із зазначеними стороною обвинувачення обставинами справи, наявністю ризиків та вважає необґрунтованими вимоги щодо завідомо непомірного розміру застави, які не підтверджуються доказами, що додані до клопотання. Стороною обвинувачення взагалі не обґрунтовується необхідність саме такого розміру застави, порушуючи при цьому встановлені вимоги кримінального процесуального закону. Стороною обвинувачення не надається суду жодного доказу, який би доводив існування заявлених ризиків. Враховуючи той факт, що підозрюваний має постійне місце проживання, за кордоном не був під час введеного воєнного стану, проживає разом із родиною, яка фактично перебуває на його утриманні, то належну процесуальну поведінку підозрюваного можливо забезпечити без його ізоляції від суспільства за допомогою запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою. За вище викладених обставин сторона захисту просить відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши доводи клопотання, вислухавши доводи прокурора на його підтримку, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, матеріали, надані стороною захисту, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, підтверджується вивченими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання: 1. Рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України про виявлене кримінальне правопорушення від 15.03.2024 за № 38. 2. Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України

№ 42974-2024 від 16.09.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання. 3. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 № 6543т/55/113-2024, в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги. 4. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за №4586т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучено три коробки зі зразками різних продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 5. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5305т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 звідки було вилучено зразки двох коробок з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 6. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5306т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зафіксовано аркуш паперу формату А4 на якому зображено данні щодо найменування товарів та їх об`єму, які відправлено на ринок для реалізації, а також вилучено пусті упаковки від товарів гуманітарної допомоги. 7. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 31.10.2024 за № 7736т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яким зафіксовано знаходження продуктових наборів з товарами гуманітарної допомоги «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 8. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6544т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 9. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6542т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_15 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 10. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 23.08.2024 №5922т/55/113-2024, а саме за автомобілем ГАЗ 33023, д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до інших складських приміщень міста Миколаєва. 11. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 22.08.2024 №5918т/66/113-2024 а саме за автомобілем ГАЗ НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до інших складських приміщень міста Миколаєва. 12. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.09.2024 №6765т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 13. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 №6538т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 14. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.10.2024 №6825т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 15. Протоколом огляду від 29.07.2024, в ході проведення якого оглянуто коробки з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», а також зафіксовано їх вміст. 16. Протоколом огляду предмету від 17.10.2024, в ході якого оглянуто пакунки з продуктами харчування. 17. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16585-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість виробів макаронних «WFP Всесвітня Продовольча програма ООН», не для продажу вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн. 18. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» з маркуванням «Samaritans Purse» вагою 1000 г. (гуманітарна допомога не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 31,67 грн. 19. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів ПП «ВІЛІС» з маркувальним позначенням «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 могла становити 12,33 грн. 20. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ENGLISH STEW», вагою 290 гр., станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн. 21. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» з написом «NOT FOR SALE», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,33 грн. 22. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «YURT» WHITE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить 17,33 грн. 23. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «LUKOW» LUCNCHEON MEAT», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн. 24. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн. 25. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн. 26. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» White Beans in Tomato Sauce Domates Soslu Fasulye», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,00 грн. 27. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «СHICKEN LUNCHEON MEAT» NOT FOR SALE, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 25,00 грн. 28. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16596-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 2 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 26,00 грн. 29. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16582-ТВ від 10.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість олії соняшникової рафінованої «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», не для продажу, місткістю 1 л., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн. 30. Висновком експерта №СЕ19/115-24/19463-ТВ від 25.10.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість цукру «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 22,99 грн. 31. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон спагеті «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) виробник «Ярка», вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 34,00 грн. 32. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» не для продажу, вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн. 33. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон «Makarony Polskie» вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 20,00 грн. 34. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13793-ТВ від 05.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 56,50 грн. 35. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн. 36. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «квасоля» в томатному соусі «пікантна» «не для продажу», вагою 440 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн. 37. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви квасолі марки «Все Світ» у томатному соусі, вагою 410 гр., станом на 05.07.2024 становить 18,25 грн. 38. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» Carne de porc» вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 37,50 грн. 39. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» Сhicken Lundcheon Meat», вагою 340 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн. 40. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «Cereal polska» квасолі в томатному соусі, 400 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн. 41. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPIU», вагою 200 г., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн. 42. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13794-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 70,33 грн. 43. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пшона шліфованого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 16,70 грн. 44. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи гречаної «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 28,70 грн. 45. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пластівців вівсяних «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 15,00 грн. 46. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи пшеничної озима «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) гуманітарна допомога (не для продажу) вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 15,50 грн. 47. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість квасолі консервованої білої «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса), гуманітарна допомога (не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 23,00 грн. 48. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн. 49. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн. 50. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «unifood Pilic Salam Chiken Luncheon», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 33,67 грн. 51. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» FASOLE IN SOS TOMAT», вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить 25,67 грн. 52. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Cereal polska» квасоля в томатному соусі, не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 25,67 грн. 53. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPEIU», станом на 05.07.2024 становить 36,67 грн. 54. Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України

№ 59870-2024 від 05.11.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання. 55. Протоколами огляду предмету від 18.10.2024, в ході яких додатково оглянуто сей-пакети, які надійшли після проведених досліджень в рамках судових товарознавчих експертиз із вмістом товарів, що входять до продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 56. Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який показав, що він іноді допомагав розвантажувати товар з автомобілів до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_9 . 57. Протоколом проведення обшуку від 23.11.2024 складського приміщення , розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_9 , з метою продажу гуманітарної допомоги.

Підозра, як визначено у постанові Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення. Згідно з визначеним Європейським судом з прав людини поняттям, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, яке ґрунтується на об`єктивних відомостях, що можна перевірити у судовому розгляді, та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні докази, слідчий суддя приходить до висновку, що в них містяться вагомі підстави вважати, що можливо підозрюваний вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.369 КК України.

Ці дані не спростовані в ході судового розгляду клопотання.

Матеріали кримінального провадження містять дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, виходячи з наступного.

1. Щодо можливості переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та може бути притягнений до кримінальної відповідальності з негативними для себе наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

2. Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі, перебуваючи на свободі, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, схиляти осіб, яким здійснено продаж гуманітарної допомоги, до знищення або спотворення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, однак які на цій стадії досудового розслідування вилучені не були;

3. Щодо ризику незаконно впливати на свідків та осіб які на теперішній час ще не допитані, однак підлягають допиту у кримінальному провадженні, а також на інших підозрюваних, підтверджується тим, що ОСОБА_5 , може здійснити вплив на осіб, яким здійснено продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, та на інших підозрюваних з метою надання ними органу досудового розслідування неправдивої інформації, яка виправдовує його та інших підозрюваних. Крім цього, на даний час не встановлено інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, 0та які ще не допитані у кримінальному провадженні, однак, на даний час вживаються заходи до їх встановлення та проведення за їх участі слідчих дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

4. Щодо ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не проведено всіх необхідних і можливих слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів доведення вини ОСОБА_5 , а останній, в свою чергу, перебуваючи на волі та дізнавшись в порядку передбаченому КПК України від органу досудового розслідування про здобуті в ході слідства докази на обґрунтованість його підозри та виявлені під час слідства обставини кримінального правопорушення, наявні у наданих йому додатках до клопотання про обрання запобіжного заходу, може вживати заходи до перешкоджання досудового розслідування;

5. Щодо ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, підозрюються у систематичному незаконному продажі гуманітарної допомоги.

Так, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і саме така міра запобіжного заходу, як тримання під вартою, на даному етапі досудового розслідування є обґрунтованою, і, застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків на даному етапі кримінального провадження. Суду не надано доказів, що стан здоров`я ОСОБА_5 перешкоджає застосуванню до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, відповідно до вимог ст. 183 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності з огляду на підстави та обставини, визначені ст.ст. 177, 178 КПК України, встановлені в ході розгляду клопотання, визначити підозрюваному при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розмір застави, що перевищує максимальний розмір застави, передбачений п.2 ч.5 ст.182 КПК України у розмірі 400 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) грн. 00 коп., ОСОБА_5 підозрюється у систематичному, на протязі довготривалого часу здійсненні незаконного продажу гуманітарної допомоги, за що отримував прибуток. Під час обшуків було виявлено та вилучено велику кількість предметів гуманітарної допомоги, яка була підготовлена для реалізації. А тому слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 має змогу сплатити вище вказану суму застави, і саме така сума застави забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків в разі її внесення. Посилання сторони захисту та підозрюваного на те, що він був тільки вантажником, тобто найнятим працівником, слідчим суддею не може бути прийняте до уваги на даному етапі досудового росзлідування, у зв`язку з тим, що роль кожного учасника кримінального правопорушення встановлюється під час досудового розслідування органом досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176 - 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000313 від 15.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 задовольнити частково.

2. Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Миколаєва, Миколаївської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів з триманням в ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор".

3. Строк дії ухвали рахувати з моменту фактичного затримання з 23 листопада 2024 року до 21 січня 2025 року включно.

4. Визначити ОСОБА_5 розмір застави 400 (чотириста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) грн. 00 коп., за умови внесення якої ОСОБА_5 слід негайно звільнити з-під варти.

5. У разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого кожної череди в період часу з 09.00 год. до 17.00 год.;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну в разі наявності; - носити електронний зсіб контролю.

6. В разі невиконання вказаних обов`язків заставодавцем, або якщо підозрюваний ОСОБА_5 , будучи належно повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

7. .Повний текст ухвали складений 02.12.2024

8. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя

Новоодеського районного суду ОСОБА_1