Справа № 646/3111/24
№ провадження 1-кс/646/2288/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000105 від 06.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.03.2024 невідома особа під приводом бронювання місця в списку на безкоштовну евакуацію з Куп`янського району заволоділа її грошовими коштами у розмірі 500 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , пояснила що 01.03.2024 перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , гортаючи оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення « ОСОБА_7 », відкрила цю публікацію, де під ніком « ОСОБА_8 » з підв`язаним абонентським номером оператора зв`язку зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ознайомилася з пропозицію. Під час телефонної словесної бесіди чоловік пояснив, що дійсно займається безкоштовною евакуацією з Куп`янського району Харківської області, але в зв`язку з тим що велика черга у списку на евакуацію, потрібно забронювати собі в списку місце, шляхом поповнення абонентського номеру на суму 500 гривень. При цьому останній пояснив, що грошові кошти будуть повернуті після здійснення евакуаційних заходів. У зв`язку з цим вона здійснила переведення грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після здійснення транзакції, остання зателефонувала вищевказаному чоловікові, та повідомила, про виконанні умови, в ході словесної бесіди чоловік запевнив, що машина приїде через два дні, та перевезе останню до безпечного місця, але до теперішнього часу, ніхто так і не евакуював заявницю.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 06.03.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.ч.1,2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона перерахувала кошти зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або за дорученням цього слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку: НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 01.05.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 по 01.05.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 по 01.05.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 13.10.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1