СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6265/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, 01.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , укладений договір підряду №377 на відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на суму 2 012 861, 29 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні питання ринкової вартості окремих будівельних матеріалів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору підряду №377 від 01.11.2022, у зв`язку з цим винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи, висновок якої направлено на судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.08.2024 №СЕ-19/111-24/18483-БТ вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду №377 від 01.11.2022 (відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року) на відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи від 02.08.2024 №Е-01-08/11-24, за умов наведених у дослідницькій частині висновку експерта, становить 1 710 926, 62 грн. з урахуванням єдиного податку за ставкою 2% (один мільйон сімсот десять тисяч дев`ятсот двадцять шість гривень 62 коп.).

Отже, різниця фактичної вартості матеріалів та вартості за Актом №1 за жовтень 2022, з урахуванням висновку експерта №Е-01-08/11-24 становить 301 934, 67 грн. з урахуванням єдиного податку за ставкою 2% (триста одна тисяча дев`ятсот тридцять чотири грн., 67 коп.) з врахуванням податку.

Окрім цього, 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , укладений договір №449 на відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

На даний час за договором №449 від 17.11.2022 призначена судова товарознавча експертиза, а також судова будівельно-технічна експертиза, за результатами якої буде визначено вартість фактично виконаних будівельних робіт за вищевказаним договором підряду.

У зв`язку з цим, на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити проектно-кошторисну та виконавчу документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів тощо), яка лягла в основу визначення кошторисної вартості об`єктів будівництва за договорами №377 від 01.11.2022 та №449 від 17.11.2022, в результаті чого розпорядником коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено видатки бюджету за договором №377 від 01.11.2022 та №449 від 17.11.2022. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема до розпорядчих, кошторисних та фінансових документів, що підтверджують чи спростовують факт розтрати бюджетних коштів за договорами №377 від 01.11.2022 та №449 від 17.11.2022.

Окрім цього, документи, на підставі яких були укладені договори підряду та в подальшому здійснені видатки бюджету, необхідно вилучити в оригіналах для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження приналежності підписів на них конкретним службовим особам замовника та підрядника.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та вилучити оригінали наступних документів:

-звіти за результатами технічного обстеження пошкоджених об`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та акти до них;

-протокол засідання комісії з питань ІНФОРМАЦІЯ_10 про затвердження переліку пошкоджених об`єктів соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади, які підлягають відновленню, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 та комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про затвердження фінансування на відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради та комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 «Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » та робочим проектом ««Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 »;

-експертна оцінка (звіт) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » та робочим проектом ««Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 »;

-робочі проекти (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, дефектні акти тощо);

-договори, укладені між відділом світи ІНФОРМАЦІЯ_7 та експертною організацією про проведення кошторисної частини проектної документації за вищезазначеними робочими проектами, листи, запити, інша переписка з експертною організацією, яка стосується проведення експертизи, бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за цими договорами;

-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_4 про призначення відповідальної особи з числа працівників відділу освіти, яка здійснює аналіз цін на матеріальні ресурси на момент розроблення проектної документації, документи, які формують кошторисну вартість об`єкта будівництва; документи, які підтверджують проведення аналізу цін на матеріальні ресурси замовником по вищезазначеним робочим проектам;

-договори №377 від 01.11.2022 та №449 від 17.11.2022 з додатками, додаткові угоди до них;

-звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа, погодженого (затвердженого) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) до них до договорів №377 від 01.11.2022 та №449 від 17.11.2022;

-виконавчу і виробничу документацію про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти випробування, відомості списання матеріалів, тощо) за вищезазначеними договорами;

-підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо) за вищезазначеними договорами;

-договори поставки, специфікації, видаткові накладні, розрахунки вартості товару, комерційні пропозиції, сертифікати якості із зазначенням характеристик, товаро-транспортні накладні тощо на придбання будівельних матеріалів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в;

-договори про надання послуг з авторського та технічного нагляду та акти виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що будуть здійснювати авторський та технічний нагляд; бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за цими договорами;

-технічні паспорти в повному обсязі та документи про прийняття в експлуатацію на об`єкти за вищезазначеними договорами підряду;

-бухгалтерські документи щодо проведення господарських операцій за договорами №377 від 01.11.2022 та №449 від 17.11.2022, а саме: облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку), в яких відображено взаєморозрахунки по договорах в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів, виписки з особового рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо оплати робіт, меморіальні ордери, платіжні доручення, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказ про призначення на посаду начальника відділу освіти ОСОБА_6 , посадова інструкція начальника відділу освіти;

-службова документація, яка містить вільні зразки підпису начальника відділу освіти ОСОБА_6 за 2022 рік в кількості не менше 15 документів;

-листи-відгуки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.04.2023 №01-19/150 та №01-19/151 щодо ФОП ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 12.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1