УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000096 відомості відносно якого 20.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 січня 2023 року невстановлена слідством особа, шляхом вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки списала з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2211 грн., яка належить ОСОБА_5 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.01.2023 о 14 год. 40 хв. до неї зателефонувала раніше невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови ОСОБА_5 повідомили, що з її картки проводять зняття грошових коштів у сумі 960 грн., для підтвердження транзакції потрібно було натиснути «1», а у разі відміни натиснути «0». Після чого, ОСОБА_5 натиснула «0» та через хвилину їй надійшло повідомлення про те, що з банківської картки зняло грошові кошти у сумі 2211 грн. Подивившись квитанцію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , який після надходження грошових коштів потерпілої у сумі 2200 грн. перерахував грошові кошти в сумі 5400 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить третій особі, через банкомат/термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку в подальшому були перераховані грошові кошти потерпілої, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: Інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу; Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку); Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банкомату за весь період створення картки. Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину та для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію: щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу; Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, приходжу до висновку, що в частині надання тимчасового доступу до документів - фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банкомату за весь період створення картки задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтована така необхідність..

Також відсутність обгрунтування періоду даних про рух коштів з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_4 унеможливлює надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовити копії на паперовому носії та в електронному вигляді, а саме документів, які містять інформацію:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу;

-Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: