УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури Чорного ММ. про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, транспортних засобів: вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору ,VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, Брянська область, Брянський р-н., с. Супонево, вул. Шосейна, 34; вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 , в рамках кримінального провадження №0000211 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі рапорту другого оперативного відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Так, в ході досудового розслідування встановлюються факти можливого зловживання своїм службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, здійснюють випуск у вільних обіг вантажу, який ввезено на митну територію України з Республіки Білорусь до початку військової агресії росії, без проведення митних формальностей та поза строками перебування вантажу (транспортних засобів) на території України без складання відповідних протоколів про порушення митних правил перевізником.

Встановлено, що на територію України у митному режимі «транзит» в`їхало ряд вантажних транспортних засобів, належних громадянам та підприємствам республіки Білорусь та росії, зокрема:

- 23.02.2022 з Республіки Білорусь прибув вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А (договір купівлі-продажу від 06.10.2021) під керуванням водія ОСОБА_6 , транспортний засіб перебуває у зоні митної діяльності митного посту «Старокозаче» Одеської митниці Держмитслужби України, водій транспортного засобу не являється громадянином України, перетнув державний кордон та покинув територію України. Експедиторські та брокерські послуги щодо перевезення (розміщення) та оформлення вказаного вантажу, були покладені на самого водія, так як вантаж переміщувався у митному режимі «транзит»;

- 23.02.2022 з Республіки Білорусь прибув вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L»,зеленого кольору, VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, АДРЕСА_5 (договір купівлі-продажу від 06.10.2021 під керуванням водія ОСОБА_7 , транспортний засіб перебуває у зоні митної діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , водій транспортного засобу не являється громадянином України, перетнув державний кордон та покинув територію України. Експедиторські та брокерські послуги щодо перевезення (розміщення) та оформлення вказаного вантажу, були покладені на самого водія, так як вантаж переміщувався у митному режимі «транзит»;

- 23.02.2022 з Республіки Білорусь прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору,VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ,водій: АДРЕСА_6 , транспортний засіб перебуває у зоні митної діяльності митного посту «Старокозаче» Одеської митниці Держмитслужби України, водій транспортного засобу не являється громадянином України, перетнув державний кордон та покинув територію України. Експедиторські та брокерські послуги щодо перевезення (розміщення) та оформлення вказаного вантажу, були покладені на самого водія, так як вантаж переміщувався у митному режимі «транзит»;

- 23.02.2022 з Республіки Білорусь прибув вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 , транспортний засіб перебуває у зоні митної діяльності митного посту «Старокозаче» Одеської митниці Держмитслужби України, водій транспортного засобу не являється громадянином України, перетнув державний кордон та покинув територію України. Експедиторські та брокерські послуги щодо перевезення (розміщення) та оформлення вказаного вантажу, були покладені на самого водія, так як вантаж переміщувався у митному режимі «транзит»;

- 23.02.2022 з Республіки Білорусь прибув вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, АДРЕСА_8 , під керуванням водія АДРЕСА_9 , транспортний засіб перебуває у зоні митної діяльності митного посту «Старокозаче» Одеської митниці Держмитслужби України, водій транспортного засобу не являється громадянином України, перетнув державний кордон та покинув територію України. Експедиторські та брокерські послуги щодо перевезення (розміщення) та оформлення вказаного вантажу, були покладені на самого водія, так як вантаж переміщувався у митному режимі «транзит»;

- 24.02.2022 з Республіки Білорусь прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 , під керуванням водія АДРЕСА_10 , транспортний засіб перебуває у зоні митної діяльності митного посту «Старокозаче» Одеської митниці Держмитслужби України, водій транспортного засобу не являється громадянином України, перетнув державний кордон та покинув територію України. Експедиторські та брокерські послуги щодо перевезення (розміщення) та оформлення вказаного вантажу, були покладені на самого водія, так як вантаж переміщувався у митному режимі «транзит»;

Станом на теперішній час, вантажі у вказаних транспортних засобів відсутні, місце їх перебування не встановлено. Інформація щодо проведення розмитнення вантажу на митній території України, також відсутня. Питання щодо відкриття адміністративного провадження за порушення строків переміщення товарів і транспортних засобів у режимі «транзит» співробітниками Одеської митниці не ініційовано.

Також, за наявною інформацією власники вказаних транспортних засобів та вантажу мають тісні зв`язки з рф та здійснюють свою основну діяльність безпосередньо у РФ.

Відповідно до оперативної інформації вантаж із вказаних транспортних засобів, посадові особи Одеської митниці випустили у вільний обіг, спричинивши своїми умисними діями тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що станом на теперішній час, на митній території України перебуває вантажний автомобіль з причепом, вантаж з яких посадові особи Одеської митниці планують випустити у вільний обіг на території України, а саме вантажні автомобілі, які прибули:

- 23.02.2022 з Республіки Білорусь прибув вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 під керуванням водія ОСОБА_9 . У вказаному автомобілі та причепі згідно з товаросупровідними документами знаходився вантаж з наступним призначенням: відправник - АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" (RU), росія, АДРЕСА_11 , з наступним переліком товарів: 1) (код товару - ) холодильники-морозильники побутові: INDESIT IBS 15AA 20шт., INDESIT DS 3161 W (UA) 5шт., INDESIT ITS 4160 S 10шт., ВСЬОГО:35шт., загальна вага: 2110,5 кг, на суму: 214 757,06 грн.; 2) (код товару - ) машини пральні повністю автоматичні побутові місткістю понад 6кг, але не більш як 10кг сухої білизни: INDESIT BWSA 71253 W EU 30шт., загальна вага: 1905,0 кг, на суму: 161448,43 грн.; 3) (код товару - ) комбіновані холодильники-морозильники: INDESIT DS 4200 SB 15 шт.,INDESIT ITS 4200 W 25шт., ВСЬОГО: 40шт., загальна вага: 2845,5 кг, на суму: 297879,52 грн., транспортний засіб з вищезазначеним вантажем, перебуває у зоні митної діяльності митного посту «Старокозаче» Одеської митниці Держмитслужби України, водій транспортного засобу не являється громадянином України, перетнув державний кордон та покинув територію України. Експедиторські та брокерські послуги щодо перевезення (розміщення) та оформлення вказаного вантажу, були покладені на самого водія, так як вантаж переміщувався у митному режимі «транзит»;

Вищевказані транспортні засоби 06.07.2022 визнані речовими доказами.

В подальшому в ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 18.07.2022 та 12.09.2024 задоволено клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні та накладено арешт на вищевказані транспортні засоби.

Відповідно до висновків експерта вартість вантажного автомобіля марки «SCANIA» моделі «R420 L» VIN: НОМЕР_1 становить 929 660 грн (дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч шістсот шістдесят) гривень, вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L» VIN: XLER4X2 становить 517 978 (п`ятсот сімнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) гривень, вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2» VIN: НОМЕР_4 становить 1088575 (один мільйон вісімдесят вісім тисяч п`ятсот сімдесят п`ять) гривень, напівпричіп марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 становить 1322860 (один мільйон триста двадцять дві тисячі вісімсот шістдесят) гривень, вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», VIN: НОМЕР_8 становить 813276 (вісімсот тринадцять тисяч двісті сімдесят шість) гривень, напівпричіп марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 становить 695524 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот двадцять чотири) гривні, вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 1884», VIN: НОМЕР_13 становить 1022067 (один мільйон двадцять дві тисячі шістдесят сім) гривень, напівпричіп марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13:4FP 6», VIN: НОМЕР_16 становить 700979 (сімсот тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) гривень, вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», VIN: НОМЕР_18 становить 1775588 (один мільйон сімсот сімдесят п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят вісім) гривень, напівпричіп марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 становить 1127385 (один мільйон сто двадцять сім тисяч триста вісімдесят п`ять) гривень, вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», VIN: НОМЕР_22 становить 537 166 (п`ятсот триста сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.

Враховуючи наведене вище, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення реалізації.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, транспортних засобів: вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору ,VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, Брянська область, Брянський р-н., с. Супонево, вул. Шосейна, 34; вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 , з метою необхідності виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, та з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених письмово.

Особи, щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту в судове засідання не з`явилися.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_10 надав заяву в якій підтримав клопотання прокурора, просив останнє розглянути у його відсутності.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України клопотання про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України регламентовано, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано у п. 27 вказаного Порядку, де зазначено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

При цьому за п.28 Порядку речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Крім того, відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Отже, враховуючи викладене, транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору ,VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, Брянська область, Брянський р-н., с. Супонево, вул. Шосейна, 34; вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 , можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 3 028 гривень, то, відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2024 року має перевищувати 605 600 гривень.

А отже, виявлене в ході проведення огляду та арештоване майно, а саме: транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору ,VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, Брянська область, Брянський р-н., с. Супонево, вул. Шосейна, 34; вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 , сукупна вартість яких може перевищувати 10 531 058 (десять мільйонів п`ятсот тридцять одна тисяча п`ятдесят вісім) гривень, відповідають критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Враховуючи, що ухвалами Київського районного суду м.Одеси від 18.07.2022 та 12.09.2024 задоволено клопотання та накладений арешт з забороною відчуження та користування на: транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору ,VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, Брянська область, Брянський р-н., с. Супонево, вул. Шосейна, 34; вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 , з урахуванням особливостей відповідного майна, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність передання в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів транспортних засобів: вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору ,VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А; вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, Брянська область, Брянський р-н., с. Супонево, вул. Шосейна, 34; вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 ; вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 , для здійснення управління в порядку визначеному Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст.98,100 КПК України, ст.ст.1,9,19,20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури Чорного ММ. про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, транспортних засобів, в рамках кримінального провадження №0000211 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених статей ст.ст.1,9,19,21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази на які накладено арешт ухвалами Київського районного суду м.Одеси від 18.07.2022 та 12.09.2024, а саме транспортних засобів:

-вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н.: НОМЕР_2 , власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А;

-вантажний автомобіль марки «SCANIA» моделі «R420 L», зеленого кольору ,VIN: НОМЕР_3 , д.р.н.: АТ 8315-5, власник: ТРАКСТОРБЕЛ, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський район, М-1 348 км, 1/1А;

-вантажний автомобіль марки «VOLVO», модель «FH TRUCK 4X2», білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.р.н.: НОМЕР_5 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO24 REFRIZERAT»,VIN: НОМЕР_6 , д.р.н.: НОМЕР_7 , власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», РФ, АДРЕСА_1 ;

-вантажний автомобіль марки «MAN», моделі «TGX18.440», зеленого кольору, VIN: НОМЕР_8 , д.р.н.: НОМЕР_9 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «CARGOBULL SKO 24», VIN: НОМЕР_10 , д.р.н.: НОМЕР_11 , власник: НОМЕР_12 », росія, АДРЕСА_2 ;

-вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «ACTROS 184», білого кольору VIN: НОМЕР_13 , д.р.н.: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_4 , РФ, АДРЕСА_3 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24/L-13: НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 , д.р.н.: НОМЕР_17 , власник: ТОВ «КОЛЕСНИЦА», росія, Брянська область, Брянський р-н., с. Супонево, вул. Шосейна, 34;

-вантажний автомобіль марки «VOLVO» моделі «FH TRUCK4X2», зеленого кольору VIN: НОМЕР_18 , д.р.н.: НОМЕР_19 та напівпричіп білого кольору марки «SCHMTZ» моделі «SKO 24», VIN: НОМЕР_20 , д.р.н.: НОМЕР_21 ,власник: ТОВ «РЕКАРОТРАНС», росія, АДРЕСА_1 ;

-вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «2541 ACTRO», червоного кольору, VIN: НОМЕР_22 , д.р.н.: НОМЕР_23 та причіп сірого кольору марки «KRONE» моделі «ZZF18», VIN: НОМЕР_24 , д.р.н.: НОМЕР_25 , власник: ОСОБА_5 , росія, АДРЕСА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1