Провадження № 1-кс/686/9311/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

14 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (копій електронних документів), які перебувають у володінні Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8), а саме до документів щодо ТОВ «Аск-Груп Компані» (ПН 41691467), ТОВ «Білфокс» (ПН 41612825), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «БКРС Плюс» (ПН 41619250), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Конкорд Стандарт» (ПН 41604510), ТОВ «Бейлос Імперіал Компані» (ПН 40782406), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Вотан Груп» (ПН 41633756), ТОВ «Корунд Груп» (ПН 41633798), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Агротурбогруп» (ПН 41639522), ТОВ «Хатор Компані» (ПН 41633887), ТОВ «Мардук Груп» (ПН 41632181), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Каміла Агрогруп» (ПН 41649394), ТОВ «Клім Агро» (ПН 41647360), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Ілекс Агро» (ПН 41649090), ТОВ «Мерс Груп» (ПН 41608337), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Постачметалгруп» (ПН 407486274), ТОВ «Бізнес Прайс» (ПН 41654687), за період з 01.04.2017 по 30.09.2019, а саме: актів перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформації щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ «Аск-Груп Компані» (ПН 41691467), ТОВ «Білфокс» (ПН 41612825), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «БКРС Плюс» (ПН 41619250), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Конкорд Стандарт» (ПН 41604510), ТОВ «Бейлос Імперіал Компані» (ПН 40782406), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Вотан Груп» (ПН 41633756), ТОВ «Корунд Груп» (ПН 41633798), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Агротурбогруп» (ПН 41639522), ТОВ «Хатор Компані» (ПН 41633887), ТОВ «Мардук Груп» (ПН 41632181), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Каміла Агрогруп» (ПН 41649394), ТОВ «Клім Агро» (ПН 41647360), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ), ТОВ «Ілекс Агро» (ПН 41649090), ТОВ «Мерс Груп» (ПН 41608337), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Постачметалгруп» (ПН 407486274), ТОВ «Бізнес Прайс» (ПН 41654687) за період часу з 01.01.2018 по 30.09.2024 та документів, які містять інформацію чи перебувають у списку ризикових підприємств ТОВ «Аск-Груп Компані» (ПН 41691467), ТОВ «Білфокс» (ПН 41612825), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «БКРС Плюс» (ПН 41619250), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Конкорд Стандарт» (ПН 41604510), ТОВ «Бейлос Імперіал Компані» (ПН 40782406), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Вотан Груп» (ПН 41633756), ТОВ «Корунд Груп» (ПН 41633798), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Агротурбогруп» (ПН 41639522), ТОВ «Хатор Компані» (ПН 41633887), ТОВ «Мардук Груп» (ПН 41632181), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Каміла Агрогруп» (ПН 41649394), ТОВ «Клім Агро» (ПН 41647360), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ), ТОВ «Ілекс Агро» (ПН 41649090), ТОВ «Мерс Груп» (ПН 41608337), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Постачметалгруп» (ПН 407486274), ТОВ «Бізнес Прайс» (ПН 41654687).

Уповноваженим службовим особам Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8), ГУ ДПС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 14.11.2024 о 14 год. 00 хв.

Слідча суддя