Справа № 185/7407/24
Провадження № 1-кс/185/941/24
У Х В А Л А

22 липня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 року за № 0000951, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 року за № 0000951, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання підрядних робіт на території Юр`ївської селищної ради в умовах дії воєнного стану.

За вище зазначеним фактом 01.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № 0000951, проводиться досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені фінансові порушення щодо зайвих виплат внаслідок завищення обсягу чи вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт (з урахуванням технагляду).

Крім того, встановлені фінансові порушення щодо оплати вартості товарів, робіт та послуг по ціні більшій, ніж передбачено тендерними документами, внаслідок документального не підтвердження коливання ціни на ринку на момент укладання додаткових угод на загальну суму 21,97 тис. грн.

Також, встановлені фінансові порушення, які не призвели до втрат, а саме залишки матеріальних цінностей (необоротні активи) на загальну суму 27,5 тис. грн.

Встановлено, що ревізією з питання визначення вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт встановлено по декількох будівельних об?єктах внаслідок застосування невідповідних розцінок підрядником (ресурсних елементних кошторисних норм) та завищення обсягів виконаних робіт, виявлених контрольними обмірами за участю представників підрядних організацій та технагляду, завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 413,7 тис. грн, що є порушенням вимог технології виконання робіт групи 2, 20, 94 ДСТУ Б Д.2.2-10:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (далі - РЕКН) Стіни (Збірник 3), Дерев?яні конструкції (Збірник 10), групи 20 ДСТУ Б Д.2.2-12:2012 РЕКН Покрівля (Збірник 12), технології виконання робіт груп 18, 19 КНУ РЕКНр Внутрішні санітарно-технічні роботи (Збірник 15), групи 13 та 14 ДСТУ Б Д.2.2-16:2012 РЕКН Трубопроводи внутрішні (Збірник 16), групи 12 ДСТУ Б Д.2.2-10:2012 РЕКН групи 2 ДСТУ Б Д.2.2-17:2012 РЕКН Водопровід і каналізація - внутрішнє обладнання (Збірник 17), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2012 №667 та 668; пунктів 5.1.3, 6.4.3 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 № 293 (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013); вимог пунктів 3.15, 4.9, 5.12, 6.3, 6.4 та 6.16 Кошторисні норми України «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281 (далі - Настанова, Наказ №281); вимог технології виконання робіт групи 74 КНУ РЕКНб «Оздоблювальні роботи» (Збірник 15), затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.12.2021 №374; пункту 2.3 Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи до КНУ, затверджених Наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.06.2021р. №156; вимог технології виконання робіт групи 74 КНУ РЕКНб Оздоблювальні роботи (Збірник 15), затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.12.2021 №374; пункту 2.3 Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи до КНУ, затверджених Наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.06.2021р. № 156 та пункту 2 статті 322 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436 IV, зокрема по об`єкту: - «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », які були виконані ФОП ОСОБА_5 , згідно договору від 11.11.2023 № 17/12 на суму 130,41 тис. грн.

Так, зі змісту листа №201204-17/917-2024 від 30.05.2024 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що ревізією з питань визначення вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт, встановлення застосування невідповідних розцінок підрядником та завищення обсягів виконаних робіт, виявлених контрольними обмірами за участі представників підрядних організацій та технагляду, а саме по вказаному вище об`єкту, які були виконані ФОП « ОСОБА_5 , відповідно до договору від 11.11.2023 року № 17/12 на суму 130,41 тис.грн.» та інші особи, які приймали участь у поточному ремонті споруди цивільного захисту, серед яких: ФОП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, роботи на вищевказаному об`єкті були проведені з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації.

Привласнення вважається закінченим з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним. Момент закінчення розтрати збігається з моментом витрачання чужого майна. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вважається закінченим з моменту отримання можливості розпорядитися ним на власний розсуд.

Таким чином, в діях посадових осіб ФОП « ОСОБА_5 » та інших невстановлених в ході проведення досудового розслідування осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння, привласнення або розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи умовах воєнного стану або надзвичайного стану.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, та перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: статутних та реєстраційних документів (Положення, витяг з реєстру тощо), які діяли у 2023 році; договору № 17/12 від 11.11.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » та інші договори укладені виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 , за якими здійснювались видатки на ремонт/будівництво вказаного об`єкту, реконструкцію та ремонт даного об`єкту із додатками (договірними цінами, графіками виконання робіт, графіками фінансування тощо) та додатковими угодами у 2023 році; проєктно-кошторисної документації, експертизи проектів, наказів або розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації, по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », в період часу з 2023 року по теперішній час; договорів, укладених виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 на послуги з технічного нагляду відповідно до договору № 17/12 від 11.11.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »; договорів, укладених виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю матеріалів, які використовувались під час здійснення поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » в період часу з 2023 року по теперішній час; документів, якими підтверджується виконання будівельних/ремонтних робіт (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, загальних журналів робіт тощо) по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »за період часу з 2023 року по теперішній час; документів, які підтверджують постачання матеріалів для виконання будівельних та ремонтних робіт, придбаних, як безпосередньо виконкомом, так і підрядними організаціями (накладні, акти приймання тощо) по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »за період часу з 2023 року по теперішній час; документів, які підтверджують розрахунки за договорами на будівельні та ремонтні роботи укладеними виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунки-фактури, платіжні відомості, казначейські виписки тощо) по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »за період часу з 2023 року по теперішній час; розпорядчих документів про визначення матеріально відповідальних осіб, договорів про матеріальну відповідальність по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »за період часу з 2023 року по теперішній час; річних інвентаризацій (наказів на проведення, протоколів засідання інвентаризаційних комісій, інвентаризаційних описів тощо) щодо проведення робіт по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 »за період часу з 2023 року по теперішній час.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які стали підставою для здійснення грошових переказів, має значне значення для спростування чи підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Отримання вищевказаних документів дадуть змогу органу досудового розслідування належним чином дослідити обставини протиправних дій, вчинених службовими особами ФОП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та іншими невстановленими в ході проведення досудового розслідування особами, встановлення завданої шкоди, а також встановлення достовірності інформації, вказаної у технічній документації.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначені відомості не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 року за № 0000951, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- статутних та реєстраційних документів (Положення, витяг з реєстру тощо), які діяли у 2023 році.

- договору № 17/12 від 11.11.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » та інших договорів, укладених виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 , за якими здійснювались видатки на ремонт/будівництво вказаного об`єкту, реконструкцію та ремонт даного об`єкту із додатками (договірними цінами, графіками виконання робіт, графіками фінансування тощо) та додатковими угодами у 2023 році;

- проєктно-кошторисної документації, експертиз проєктів, наказів або розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації, по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », в період часу з 2023 року по 22 липня 2024 року;

- договорів, укладених виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 на послуги з технічного нагляду відповідно до договору № 17/12 від 11.11.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договорів, укладених виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю матеріалів, які використовувались під час здійснення поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » в період часу з 2023 року по 22 липня 2024 року;

- документів, якими підтверджується виконання будівельних/ремонтних робіт (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, загальних журналів робіт тощо) по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » за період часу з 2023 року по 22 липня 2024 року;

- документів, які підтверджують постачання матеріалів для виконання будівельних та ремонтних робіт, придбаних, як безпосередньо виконкомом, так і підрядними організаціями (накладні, акти приймання тощо) по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » за період часу з 2023 року по 22 липня 2024 року;

- документів, які підтверджують розрахунки за договорами на будівельні та ремонтні роботи, укладених виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунки-фактури, платіжні відомості, казначейські виписки тощо) по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » за період часу з 2023 року по 22 липня 2024 року;

- розпорядчих документів про визначення матеріально відповідальних осіб, договорів про матеріальну відповідальність по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » за період часу з 2023 року по 22 липня 2024 року;

- річних інвентаризацій (наказів на проведення, протоколів засідання інвентаризаційних комісій, інвентаризаційних описів тощо) щодо проведення робіт по об`єкту: «Поточний ремонт споруди цивільного захисту найпростішого покриття у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 » за період часу з 2023 року по 22 липня 2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 22 вересня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1