Справа № 211/5141/24
Провадження № 1-кс/211/1611/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000327 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 21.12.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №21217 від 21.12.2023 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 20.12.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в мережі «Телеграм», з користувачем зареєстрованим за а.н. НОМЕР_1 ввела останнього в оману, під вигаданим приводом пригону автомобіля марки «Volkswagen Pasat» із за кордону через оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від ОСОБА_4 , в якості передоплати за пригон авто марки «Volkswagen Pasat» грошові кошти в сумі 11500грн, які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , яку вказала невстановлена особа, однак автомобіль не пригнала, грошові кошти так і не повернула, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 11500грн. За даним фактом 21.12.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який повідомив «Так, 20 грудня 2023 року, під час відпустки , перебуваючи вдома за вищезазначеною адресою, переглядаючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я знайшов оголошення про послуги пригону авто з Польщі, а саме автомобілю «Volkswagen passat», 2014 року, бежевого кольору. Зацікавившись оголошенням, я зв?язався з користувачем за номером НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, в ході телефонної розмови з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , ми обговорили умови пригону авто. В подальшому в додатку «Telegram» я надав свої анкетні дані та інформацію для пригону авто, ОСОБА_5 в свою чергу повідомив, що вартість послуги виходить 11 500 грн та надав реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , ціна та умови мене влаштовували, у зв?язку з чим 20.12.2023 о 13:12 годині я здійснив оплату на вищезазначену картку у сумі 11 500 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_4 . ОСОБА_5 підтвердив надходження оплати, однак надалі останній мені перетелефонував та повідомив, що виникла необхідність в додаткових витратах на митні послуги, після чого я зрозумів, що це шахрай та попросив повернути гроші. Станом на 22 грудня 2023 року, гроші мені не повернуті, даними протиправними діями з боку продавця, мені завдано майнової шкоди на суму 11 500 грн.» . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рух коштів в період часу з 01.12.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_2 , а також по всім іншим (основним, додатковим, закритим) банківським карткам, що обслуговуються власниками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 що відкриті на невідомих особів, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1