Провадження № 1-кс/201/4056/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000674 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.

В клопотанні прокурора зазначено, що під процесуальним керівництвом Маріупольської оркужної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відеосюжету на сайті окупаційної влади ДНР "В Мариуполе полицейские привлекают различные службы к профилактическим мероприятиям среди учащихся" громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обійняла посаду "поліцейського МВД по Донецкой народной республики"на території тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області.

За даним фактом 26.10.2023 СУ ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 причетна до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, повного i всебічного, з метою досягнення неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про відкриті банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , особистих документів в кольоровому форматі, які надавала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, зокрема для проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні та забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на відповідні банківські рахунки.

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні та конфіскації майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному виді, а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 надала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення ухвали, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.;

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ).

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України, також вказані документи необхідні для призначення та проведення судової портретної експертизи.

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , особисті документи в кольоровому форматі, які надавала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, на теперішній час, з урахуванням того, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копій особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , надала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення ухвали, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.;

Зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1