Провадження № 1-кс/537/707/2024
Справа № 537/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, зазначених в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№ 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 09.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 37 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 920 000 грн. На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 9 057 095 грн 43 коп. Додатковою угодою № 4 від 16.08.2023 до Договору № 37 від 09.07.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області», договір № 37 достроково розірваний за згодою сторін. На виконання зазначеного договору № 37 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано роботи з реконструкції ділянки вул. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірняків загальною довжиною 565 м, за виключенням ділянки з кільцевою розв`язкою на перехресті вул. Миру та вул. Добровольського. Також, 07.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 12 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 1 305 825 грн 49 коп. На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у повному обсязі. Також, досудовим розслідуванням установлено, що 13.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 13 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 569 752 грн 57 коп. При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, включили до договору № 13 від 13.09.2023 роботи з реконструкції ділянки АДРЕСА_2 , які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними вище договорами № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023. В подальшому, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт в рамках зазначеного договору № 13, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в включено роботи, які фактично були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договорів № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та оплачені останніми на суму 9 057 095 грн. На виконання договору № 13 від 13.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в загальній сумі 16 153 933 грн 87 коп. за нібито виконані будівельні роботи, чим розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах. Крім цього встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 14.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладена додаткова угода № 1, якою строк виконання робіт з «Реконструкції вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) в м. Горішні Плавні Полтавської області» продовжено до 31.08.2024, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024. В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію яка містить банківську таємницю, а саме рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при проведенні аналізу виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.12.2022 по 01.05.2024 року, згідно якої, після отримання оплати за виконання робіт з реконструкції вул. Миру (вiд просп. Героїв Днiпра до вул. Строна) безпідставно перераховувало кошти на рахунок НОМЕР_1 (IBAN), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Згідно листа заступника начальника управління СБУ в Полтавській області за оперативними даними, вказані перерахунки могли здійснюватися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою легалізації вищезазначених коштів з метою їх подальшого обготівковування та використовування на власний розсуд. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (IBAN), який відкрито в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ), за період із 08.12.2022 по 01.05.2024, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.10.2023 за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, внесено відомості такого змісту: «Службові особи органу місцевої влади, в період воєнного стану, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, які перебувають у їх віданні».

В кримінальному провадженні № 0000089 від 17.10.2023 ОСОБА_7 09.09.2024 було пред`явлено підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до протоколу про перегляд інтернет сторінки від 20.08.2024 вбачається, що слідчим СВ ВП№1 Кременчуцького РУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 при перегляді роздруківки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено, що згідно договору № 14/07 від 14.07.2023 про закупівлю робіт по об?єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по АДРЕСА_4 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі акту № 1 від 20.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт суму в розмірі 6 млн. 106 тис грн. Також, встановлено, що згідно договору № 13 від 13.09.2023 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі акту № 1 та №2 від 10.11.2023 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт суму 4 353 657 грн 67 коп. та 1 341 754 грн 43 коп. відповідно. Згідно договору № 13 від 13.09.2023 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі акту № 3 та № 4 від 24.11.2023 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт суму 6 026 565 грн 42 коп. та 4 431 956 грн 35 коп. відповідно. Відповідно договору № 15 від 12.10.2023 про закупівлю робіт по об?єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по АДРЕСА_5 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі акту № 1 від 23.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано за виконання робіт суму 2 млн 898 тис грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчим зазначено, що після отримання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були здійснені операції по переведенню грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000089, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 та детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 (IBAN), згідно договору №14/07 від 14.07.2023 про закупівлю робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт проїзної частини по АДРЕСА_4 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, встановлено, що слідчим не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що відомості та документи по обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку;IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості, щодо переведення грошових коштів - дані їх отримувача; дані щодо грошових переведень на абонентський номер оператора зв`язку; інформація щодо оплати послуг; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документівпідлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 згідно договору №14/07 від 14.07.2023 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт проїзної частини по АДРЕСА_4 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 20.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 25.09.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1