У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/589/24 № 1-кс/610/881/2024
м. Балаклія30 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000139 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 3200 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 29.02.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 28.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім'я зареєстрована пенсійна картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку вона отримує соціальні виплати (пенсію). Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_3 , на який завжди приходить сповіщення про рух грошових коштів. Так, 23.02.2024 о 13.41 год на її мобільний телефон в додатку «Viber» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що їй нараховано пенсію в сумі 2998,20 грн, але вона не переглянула його. 26.02.2024 вона пішла до місцевого відділення пошти для того, щоб сплатити за замовлення, але під час розрахунку карткою оператор пошти відповіла, що не достатньо коштів на її банківській картці. Після цього вона одразу пішла до банкомату в с-щі ОСОБА_5 та побачила, що на рахунку залишилось 77 грн. Вона не зрозуміла, чому саме в неї на картці така сума, бо повідомлення про зняття коштів з картки вона не отримувала, нікому свою банківську картку не давала, для розрахування не називала нікому номер картки та пін коду від неї, також вона не називала нікому свої особисті дані та не переходила за сумнівними посиланнями в мережі інтернет.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2024, отриманого на підставі ухвали слідчого судді від 15.03.2024, встановлено, що грошові кошти в сумі 3200 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2024, отриманого на підставі ухвали слідчого судді від 25.06.2024, встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.02.2024 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Постановою від 17.06.2024 призначено групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, до якої слідчий ОСОБА_6 не входить. Відтак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчі, які входять до групи слідчих, не позбавлені права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: інформації в період часу з 23.02.2024 по 30.07.2024 про власника рахунку картки, копії підтверджуючих документів щодо відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, інформації про наявність відкритих особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1