Справа № 453/1420/24
№ провадження 1-кс/453/319/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 21 серпня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилини з 27 липня 2024 по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні чи філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у місті Львів або Стрий.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000080 від 29 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 29 липня 2024 у ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від жительки АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка протягом 27 липня 2024 року 28 липня 2024 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі - 105 190 гривень, які потерпіла власноручно пересилала із власних банківських карт на банківські картки невстановленої особи, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 як оплату за додатковий заробіток у телеграм каналі ««ToloTrade Експерт із торгівлі».

Допитана як потерпіла, ОСОБА_6 , повідомила, що так, приблизно два тижні назад (точної дати та часу остання не пригадує), потерпіла перебуваючи у селі Климець Стрийського району Львівської області, побачила у соціальній мережі «Інстаграм» оголощення щодо додаткового заробітку через мережу інтернет, де її зацікавила дана пропозиція, після чого остання перейшла за посиланням, яке було в оголошенні.

Так, перейшовши за посиланням, потерпілу автоматично перенаправило у телеграм-канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який остання у подальшому підписалась, однак жодних дій тривалий час за допомогою даного телеграм-каналу ОСОБА_6 не здійснювала.

Тоді через деякий час, а саме 25 липня 2024 року о 19 годині 38 хвилин, потерпіла перебуваючи у селі Климець Стрийського району Львівської області, за допомогою свого мобільного телефону «Realme» моделі RMX3710 із ІМЕІ 1 НОМЕР_6 та ІМЕІ 2- НОМЕР_7 на якому встановлена сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , перейшла за посиланням, яке напередодні побачила у мережі інтернет, де почала контактувати із особою на ім`я « ОСОБА_7 », яка являється ніби-то менеджером даної інтернет-біржі. Так, у ході їхньої переписки, вищеназвана особа почала потерпілій писати про умови та порядок заробляння коштів в їхній інтернет-біржі, де остання погодилась на запропоновану їй пропозицію.

Так, першочерговим для ОСОБА_6 , завданням було те, що вона повинна внести депозит, де з внесеної суми виросте ще більша сума. Після чого, потерпіла спробувала із маленької суми 1 000 гривень, які остання 26 липня 2024 року об 11 годині 18 хвилин, переказала на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_9 , де через деякий час, а саме о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 невідома особа повідомила про те, що дані кошти вона зможе повернути якщо сплатить комісію, де остання того дня, о 14 годині 48 хвилин, здійснила другий переказ коштів у розмірі 1 200 гривень, які о 15 годині 21 хвилину дані кошти від особи ОСОБА_8 у розмірі 3 410 гривень повернулись на картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_6 , а тому по даних платежах остання жодних претензій не має, оскільки дані кошти їй були повернуті.

Тоді 27 липня 2024 року о 13 годині 49 хвилин, потерпіла побачивши, що вищевказана пропозиція, є непоганою, остання звернулась до менеджера із проханням, щоб внести депозит у розмірі 5 000 гривень, на що остання погодилась та надіслала потерпілій картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення переказу, на який ОСОБА_6 о 14 годині 42 хвилини здійснила переказ грошових коштів, а саме із своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , остання переказала кошти у розмірі 5 000 гривень.

Після чого, о 19 годині 49 хвилин, менеджер даної біржі повідомила ОСОБА_6 про те, що торгівля завершена і результат торгівлі 47 530 гривень, і для того щоб його отримати, потерпілій необхідно сплатити кошти у розмірі 14 210 гривень.

Після чого, потерпіла ОСОБА_6 , маючи сумніви щодо їхньої інтернет-біржі, попросила у даної особи, надіслати потерпілій повний пакет документів про які остання постійно озвучувала у своїх голосових повідомленнях, на що невідома особа надіслала потерпілій реквізити для оплати № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надіслала фотозображення особи жіночої статі, яка тримає паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки міста Рівне.

Тоді ОСОБА_6 , о 20 годині 16 хвилин, із своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі - 14 210 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тоді через деякий час, о 21 годині 38 хвилин, дана представниця біржі повідомила потерпілій про те, що дані кошти пішли у розвиток торгівлі, а тому для отримання даних коштів, необхідно було сплатити кошти у розмірі 28 640 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що ОСОБА_6 о 22 годині 46 хвилин й зробила, а саме із своєї банківської картки за № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснила даний переказ.

Так, протягом даного часу ОСОБА_6 , із менеджером у даному телеграм-каналі спілкувались, де невідома особа надавала їй усі відповіді на її запитання щодо діяльності їхньої онлайн-біржі.

Так, о 23 годині 47 хвилин, у даному чаті, потерпілу попросили, щоб вона вказала свої анкетні (персональні) дані, що остання і зробила.

Так, 28 липня 2024 року о 12 годині 13 хвилин, менеджер даної інтернет-біржі повідомила потерпілій про те, що їй необхідно пройти верифікацію, унаслідок чого, їй попередньо було запропоновано здійснити платіж у сумі 28 640 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що остання із своєї банківської картки № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вищевказаний час, а саме о 12 годині 20 хвилин й зробила, а саме здійснила даний переказ.

Після чого, потерпіла запитала у даного менеджера чи точно після даної оплати вона зможе отримати свою заробітню плату, на що менеджер її запевнила що так, надіславши останній скріншоти із її перепискою із брокером.

Окрім цього, даний менеджер знову пропонував потерпілій здійснити ще один переказ у розмірі - 28 700 гривень, на що ОСОБА_6 о 16 годині 18 хвилин, побачила, що дані кошти їй тривалий час не повертають, а тому попросила даного менеджера повернути її кошти, на що потерпілій відповіли, про те, що дані кошти вивести неможливо допоки остання не пройде верифікацію.

Однак, о 16 годині 51 хвилину, потерпіла все таки, із своєї банківської картки № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснила даний переказ грошових коштів у розмірі 28 700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тоді даний представник (менеджер) даної інтернет-біржі повідомила ОСОБА_6 про те, що знову є необхідність у здійсненні комісійного збору, а тому їй необхідно знову здійснити переказ грошових коштів у розмірі 53 781 гривень не зазначивши картковий рахунок.

Однак, ОСОБА_6 , зрозуміла що дана особа у неї шахрайським способом виманює кошти, і тому потерпіла даний грошовий переказ відмовилась здійснювати. Після чого, ОСОБА_6 вимагала у даного менеджера інтернет-біржі повернути її попередньо надіслані кошти, однак дана особа стверджувала що це не можливо оскільки потрібно пройти верифікацію тим самим здійснити переказ коштів у розмірі 53 781 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , 28 липня 2024 року, звернулась із повідомленням у кібер-поліцію, де повідомила та описала даний факт, оскільки невідома особа заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 105 190 гривень, чим спричинила останній матеріальні збитки. Тоді ж ОСОБА_6 , звернулась із письмовою заявою у відділення поліції №3 Стрийського РУП, де повідомила про даний факт, оскільки на момент здійснення переказів на вищевказані рахунки остання перебувала на території села Климець Стрийського району Львівської області.

До матеріалів кримінального провадження № 0000080 від 29 липня 2024 року, потерпілою ОСОБА_6 , було надано в підтвердження копії квитанцій, що підтверджують здійснення переказів коштів за період 27 липня 2024 року 28 липня 2024 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні чи філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Львів, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 27 липня 2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .

Вказує і те, що, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_6 .

У даному клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилини з 27 липня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні чи філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у місті Львів або Стрий, зокрема, до:

- особової справи та детальної інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб)

- прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 27 липня 2024 року по день фактичного виконання ухвали.

- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 27 липня 2024 по день фактичного виконання ухвали.

- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали дізнавач в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1