11.11.2024 Справа № 940/1237/24
Провадження по справі № 1-кс/940/230/24
У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000078 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 близько 11 години з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась її донькою та повідомила, що їй потрібні грошові кошти. У подальшому, потерпіла через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 30000 грн. на банківську карту (банківська карта невідома).

Крім цього, в ході опрацювання вилученої інформації, згідно ухвали слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області № 940/1237/24 від 23.10.2024 року про тимчасовий достп до речей та документів, щодо інформації про номер банківської картки та про власника карткового рахунку, куди були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на яку перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_3 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 не прибула, в клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, підтримує його та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000078 від 12.09.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 у, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000078 від 12.09.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме, до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням операцій, які проводились з 10.09.2024 року по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 11 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1