Справа № 459/965/24
Провадження № 1-кс/459/1434/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 01.04.2024 року в чергову частину Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. . АДРЕСА_3 про те, що 30.03.2024 близько 15 год. вона у соціальній мережі «Viber» перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела дані своєї банківської катки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому підтвердила платіжні операції, після чого з її банківської картки відбулося списання коштів двома транзакціями в сумі 30303, 99 грн та 2732,00 грн. В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про те, що грошові кошти в сумі 30 303, 99 грн та 2 732,00 грн 30.03.2024 були переказані з рахунку ОСОБА_5 банківська карта № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що дана карта обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію про те, що 30.03.2024 грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_6 банківська карта № НОМЕР_4 були переказані в сумі 3000,00 грн на платіжну картку надавача фінансових послуг № НОМЕР_6 та в сумі 29500,00 грн. на платіжну картку надавача фінансових послуг № НОМЕР_7 . Встановлено, що дані карти обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію про те, що 30.03.2024 о 15:43:38 год. на рахунок № НОМЕР_7 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 надійшли кошти в сумі 29500,00 грн від ОСОБА_8 . 30.03.2024 о 15:46:43 год. з рахунку № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів в сумі 27884,00 грн на платіжну картку № НОМЕР_8 . Встановлено, що дана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю(банківську таємницю), а саме: відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій речей та документів, які містять персональні дані користувача банківської карти НОМЕР_8 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

копій речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 15:20 год. 30.03.2024 по 18:00 год. 14.04.2024 на рахунках користувача банківської карти НОМЕР_8 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки;

копій речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_8 з надавачами платіжних послуг за період часу з 15:20 год. 30.03.2024 по 18:00 год. 14.04.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_8 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_8 з надавачами платіжних послуг.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1