Справа № 577/5800/24
Провадження № 1-кс/577/1759/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" жовтня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001062 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28.10.2024 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу в Сумському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакцій 04.10.2024: о 15:25 год. на суму 2 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 15:27 год. на суму 2 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 15:27 год. на суму 1900 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо: MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки 04.10.2024 у період з 14.00 год. по 16.00 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001062 внесеного до ЄРДР 05.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_4 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її рахунків та на підтвердження своїх слів надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відповідну виписку про рух коштів по карткових рахунках, в яких містяться відомості про списання коштів за 04.10.2024 р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакцій 04.10.2024: о 15:25 год. на суму 2 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 15:27 год. на суму 2 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 15:27 год. на суму 1900 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за допомогою мережі Інтернет, є необхідність у отриманні інформації щодо: MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки 04.10.2024 у період з 14.00 год. по 16.00 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в загальній сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_4 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу в Сумському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 а адресою АДРЕСА_2 , з правом отримання копії даної інформації на паперовому чи електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакцій 04.10.2024: о 15:25 год. на суму 2 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 15:27 год. на суму 2 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 15:27 год. на суму 1900 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників. У разі здійснення доступу до вказаної картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо: MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки 04.10.2024 у період з 14.00 год. по 16.00 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1