Єдиний унікальний номер 725/7215/24
Номер провадження 1-кс/725/1533/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання, в кримінальному провадженні № 0000231 від 06.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.263 КК України, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення приводу ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилався на те, що ОСОБА_6 13.04.2016 зареєстрована фізичною особою-підприємцем та взята на облік в ГУ ДПС у Донецькій області (м. Костянтинівка), про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) за № 0014893, та з 02.10.2022 взята на облік в ГУ ДПС у Чернівецькій області за адресою здійснення діяльності в АДРЕСА_1 , за основним видом економічної діяльності «Вантажний автомобільний транспорт» (код КВЕД 49.41), а також «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах» (код КВЕД 47.19), а також «Діяльність у сфері права» (код КВЕД 69.10.).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше листопада 2023 року, у ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_6 №538 від 03.11.2022, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами, призначеними для компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, визначеного Порядком надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 311 (далі за текстом Порядок).

Так, наведеним Порядком передбачено умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі компенсація витрат) за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб та шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , у невстановлений на теперішній час спосіб, підшукали анкетні дані осіб, які мали статус внутрішньо переміщеної особи (далі ВПО), та в період з 08.11.2022 по 07.12.2023 рік в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (далі - Портал Дія) подали до Чернівецького обласного центру зайнятості заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО, однак фактично дані ВПО не перебувала у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_6 , будь-якої роботи у ФОП ОСОБА_6 не виконувала та заробітної плати від ОСОБА_6 не отримувала, що підтверджується допитами вказаних осіб, крім цього, встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , свою діяльність здійснює ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 їй не відома.

Зокрема, фігуранти провадження, впродовж 2022-2024рр. брали участь у вищезгаданій державній програмі шляхом фіктивного працевлашування ВПО до фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ). Крім цього, відповідно до умов зазначеної програми, відшкодування відбувається не більше двох місяців, а одну особу можна працевлаштувати не більше одного разу, що зумовило необхідність залучення великої кількості людей. Загалом, впродовж 2022-2024рр. по вказаній схемі протиправно привласнено 1 781 000 грн. бюджетних коштів (ФОП ОСОБА_6 , працевлаштовано 95 осіб за яких отримано відшкодування у розмірі 1 258 4000 грн., ФОП ОСОБА_9 39 осіб відповідно та одержано 522 600 грн.). При цьому, встановлено що вказані кошти при надходженні на банківські рахунки обготівковувались шляхом переказу на особисті картки у якості поворотної/безповоротної фінансової допомоги із подальшим зняттям готівки через банкомати.

На підставі викладеного, в кримінальному провадженні №0000231 від 06.09.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб та шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування 21.07.2024 в якості свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Водночас 23.02.2024 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою АДРЕСА_5 .

23.02.2024 в якості свідка допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає в АДРЕСА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування наявні дані свідчать, що фігурант провадження ОСОБА_7 , переслідуючи мету отримання прибутку, створив злочинну групу та організував протиправний механізм із відшкодування коштів за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб в рамках відповідної державної програми.

Зокрема, ОСОБА_7 , використовуючи персональні дані своєї матері ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , здійснив реєстрацію останніх в якості суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за однією адресою: АДРЕСА_1 , що вказує на фіктивність такої підприємницької діяльності. У подальшому, останній взяв участь у державній програмі, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України №331 від 20.03.2022р. та передбачає компенсацію за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу у розмірі 6700 грн. Усвідомлюючи те, що вказані кошти не будуть фактично виплачені працівникам, ОСОБА_7 розробив злочинний план, спрямований на отримання компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, переслідуючи мету отриманням прибутку. Встановлено, що з 23.12.2022 до цього часу ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримали більше 1,8 млн грн, залучивши при цьому більше 135 осіб з числа мешканців Донецької області, за яких ОСОБА_7 отримував компенсацію у Чернівецькому обласному центрі зайнятості. Крім цього, відповідно до умов зазначеної програми, відшкодування відбувається не більше двох місяців, а одну особу можна залучити не більше одного разу, що зумовлювало необхідність для ОСОБА_7 залучення більшої кількості людей.

Поряд з цим, встановлено, що фігуранти кримінального провадження, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 , взяли участь у державній програмі з компенсації коштів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб через Полтавський обласний центр зайнятості. Так, встановлено, що вказані особи здійснили фіктивне працевлаштування 11 внутрішньо переміщених осіб.

Вказані відомості підтверджуються відповіддю на запит 75/5/7/1-1193 від 01.04.20243, яку надав Полтавський обласний центр зайнятості у листі №16/05.02/940-24 від 26.04.2024.

Поряд з цим, проведено допит двох свідків, які підтвердили той факт, що особа ОСОБА_9 їм не відома, з нею у трудових відносинах вони не перебували та грошову винагороду від неї не отримували.

Водночас, встановлено, що наступні особи надавали сприяння ОСОБА_7 у здійсненні протиправній діяльності та виконували певні функції для реалізації злочинного задуму:

ОСОБА_9 :

- зареєструвала ФОП та взяла участь у державній програмі, при цьому свідомо надала ОСОБА_7 доручення на здійснення діяльності від свого імені шляхом надання доручення;

- була обізнана про налагоджений ОСОБА_7 злочинний механізм та усвідомлювала походження коштів, які надходили на її банківський рахунок. У подальшому, ОСОБА_9 повідомляла ОСОБА_7 про кожне надходження із зазначенням конкретної суми, після чого отримувала вказівку від нього щодо перерахування коштів на надіслані ОСОБА_7 банківські реквізити. Так, зовнішнім оглядом виписки по особовим рахункам ОСОБА_9 встановлено, що за період з 01.01.2022 до 05.04.2024 по дебету рахунку ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) проведено 58 операцій на суму 119 000 грн, по кредиту рахунку 11 операцій на 119 000 грн. Водночас, встановлено, що на рахунок ФОП ОСОБА_9 у період з 22.08.2022 до 13.08.2023 шляхом проведення 11 операцій з казначейського рахунку Дніпропетровського обласного центру зайнятості ( НОМЕР_4 ) здійснено виплату коштів на загальну суму 119 000 грн із зазначенням призначення платежів: «Компенсація витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану ВПО внаслідок проведення бойових дій Постанова КМУ від 20.03.2022р. №331». Поряд з цим, встановлено, що у період з 02.12.2022 до 03.09.2023 шляхом проведення 19 операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) здійснено переказ 115 614 грн на рахунок ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням призначення платежів: «Перерахування чистого підприємницького доходу без оподаткування».

- частину із зазначених коштів, розмір якої визначав

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 залишала собі в якості винагороди (підтверджується листуванням у месенджері Viber);

- аналіз податкової звітності ФОП ОСОБА_9 вказує про відсутність доходу від підприємницької діяльності останньої, що свідчить про відсутність потреби у працевлаштуванні такої кількості осіб.

ОСОБА_5 :

- систематично надсилала ОСОБА_7 персональні дані ВПО в обмін на грошову винагороду у розмірі 1500 грн за одну людина, 1000 з яких вона віддавала «працевлаштованій особі», а 500 залишала собі. Крім цього, ОСОБА_7 регулярно залишав готівкові кошти для ОСОБА_5 у визначених місцях (підтверджується проведенням комплексу негласних слідчих дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем);

- на виконання запиту, надісланого до Полтавського ОЦЗ, отримано відомості щодо 11 працевлаштованих до ФОП ОСОБА_9 . ВПО, яких підшукувала ОСОБА_5 (підтверджується НСРД);

- у ході допиту громадянки України ОСОБА_11 , яка була працевлаштована у ФОП ОСОБА_9 , стало відомо, що вказана особа фактично не перебувала у трудових відносинах з даним ФОП, особисто її та ОСОБА_5 не знає та грошову нагороду не отримувала;

- під час проведення огляду листування між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 встановлено, що фото документів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 останньому надіслала ОСОБА_5 ;

- у ході проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж ОСОБА_5 , встановлено, що остання перед проведенням допитів співробітниками СБУ фіктивно працевлаштованих ВПО, проводила інструктаж вказаних осіб щодо надання вигідних для фігурантів провадження відомостей щодо їх непричетності до злочинного механізму. При цьому, ОСОБА_5 наголошувала, що спілкування на цю тему повинне відбуватись лише за допомогою інтернет-месенджерів. Вказане підтверджується наступними стенограмами:

ОСОБА_10 :

- здійснює облік вказаних ВПО, збір документів для їх залучення та бухгалтерський супровід такої діяльності ОСОБА_7 за грошову винагороду безпосередньо від ОСОБА_7 , яку отримували на банківську картку НОМЕР_6 ;

- у ході проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, встановлено, що ОСОБА_10 систематично отримувала від ОСОБА_7 фото документів ВПО та за його вказівкою здійснювала подачу заявок для отримання компенсації за їх працевлаштування до ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 ;

- здійснювала безпосереднє працевлаштування та звільнення вказаних осіб через 2 місяці (строк дії компенсації), а також подавала необхідні пакети документів до ЧОЦЗ для перевірки дотримання умов програми підконтрольними ФОП;

- консультувала ОСОБА_7 у частині виведення коштів з рахунків підконтрольних йому ФОП;

- подавала документи до ІНФОРМАЦІЯ_7 від імені підконтрольних ФОП. Зокрема, здійснювала подачу документів до ГУ ДПС в Чернівецькій області для повернення сплаченого за кожного працівника ЄСВ з січня 2023 до лютого 2024 року;

- аналіз податкової звітності ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вказує про відсутність доходу від підприємницької діяльності даних ФОП, що свідчить про відсутність потреби у працевлаштуванні такої кількості осіб. Водночас, формування та подачу таких звітностей до податкових органів, у т.ч. до ГУ ДПС України в Чернівецькій області, здійснювала ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, було викликано до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій область із наданням вищевказаним особам необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

В ході досудового розслідування 05.07.2024 до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області від гр. ОСОБА_5 надіслана заява про те, що 30.06.2024 р. ОСОБА_5 була отримана у місті Костянтинівка Донецької області повістка про виклик на 5 липня 2024, як свідка на допит до Старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ҐУНІ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , у місті Чернівці по вул. Руська 183. Зі змісту заяви гр. ОСОБА_5 на теперішній час, є пенсіонером та інвалідом 3 групи. Стан здоров?я погіршився. Також, на даний час призначена перекомісія в закладі МСЕК, для встановлення більш тяжкої групи інвалідності, і 5 липня саме призначене засідання вищевказаної комісії. Від місця проживання до м. Чернівці відстань більше ніж тисячу кілометрів. Відсутні кошти на такий тривалий та далекий переїзд з урахуванням проживання і харчування під час поїздки та безпосереднього знаходження в Чернівцях. Не може особисто з`явитися у зазначений у повістці про виклик час, для участі у допиті безпосередньо у м. Чернівці.

Водночас 05.07.2024 до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області від ОСОБА_9 надіслана заява про те, що 30.06.2024 була отримана у місті Костянтинівка Донецької області повістка про виклик на 5 липня 2024 як свідка на допит до Старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНІ в Чернівецькій області ОСОБА_3 у АДРЕСА_7 . Зі змісту заяви, на теперішній час, я є пенсіонером та інвалідом 3 групи. Стан здоров?я погіршився. На даний час офіційно прохожу курс лікування. Від місця мого проживання до м. Чернівці відстань більше ніж тисячу кілометрів. Відсутні кошти на такий тривалий та далекий переїзд з урахуванням проживання і харчування під час поїздки та безпосереднього знаходження в Чернівцях. Не може особисто з`явитися у зазначений у повістці про виклик час, для участі у допиті безпосередньо у м. Чернівці.

Окрім зазначеного гр. ОСОБА_10 отримавши повістку по виклик не повідомила орган досудового розслідування про причини неприбуття.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 знаючи, що повістка надійшла від ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області на допит не з`явилася, зважаючи на те, що ОСОБА_5 ухиляється від явки до органів слідства, в зв`язку з цим органом слідства до суду подано клопотання про здійснення приводу ОСОБА_5 , вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою АДРЕСА_5 на 12 год.00 хв. 06.08.2024 року до старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_8 , для допиту, як свідка у кримінальному провадженню, №0000231 відомості щодо якого 06 вересня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Виконання ухвали доручити оперативним працівникам Чернівецького РУП ГУНП у Чернівецькій області.

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1