Справа 688/5037/24
№ 1-кс/688/2255/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 листопада 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000680 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 23 жовтня 2024 року близько 11 години, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 представившись працівником поліції під приводом не притягнення доньки останньої до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27 500 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на невідомі банківські рахунки через термінал самообслуговуванння в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Шепетівка Хмельницької області.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23 жовтня 2024 року о 10:55 для останньої зателефонували з номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку, відразу потерпіла почула голос своєї доньки, яка плаче та просить про допомогу та каже, що в поліції. Після цього, особа з жіночим голосом представилась особа на ім`я ОСОБА_6 , яка працює в поліції по неповнолітніх дітях. Повідомила, що донька ОСОБА_7 побила телефон для дівчинки, яка вагітна. ОСОБА_5 відразу сказала, що зателефонує для чоловіка, проте особа жіночої статі повідомила, що для чоловіка потерпілої вже дзвонила, і сказала, щоб потерпіла не клала слухавку, бо якщо остання покладе слухавку, то заява піде в хід. У ОСОБА_5 на телефоні було мало заряду, і вимикався телефон, проте між дзвінками остання не встигала нікому подзвонити. Невстановлена особа запитала скільки потерпіла зможе заплатити, остання сказала, що не знає, бо на картці мала лише 2 тисячі, проте ОСОБА_5 вирішила піти до своєї матері позичити кошти. Невстановлена особа повідомила, що можна заплатити половину суми 27000 грн, також повідомила, щоб грошові кошти перераховувала через ІВОХ, але так як в селі не було такого терміналу, то потерпіла поїхала в м. Шепетівку. Коли ОСОБА_5 приїхала в м. Шепетівка, то невстановлена особа, повідомила, що переказ можна зробити.вже в будь-якому терміналі. Приїхавли в м. Шепетівка, в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потерпіла підійшла до крайнього біля скла терміналу та невстановлена особа сказала, що буде диктувати номери телефонів та буде казати коди підтвердження. Невстановлена особа на кожні 5 тисяч гривень диктувала новий номер, який вводила потерпіла та казала код підтвердження та наказувала, щоб чеки брати, так як по приходу в поліцію всі чеки нададуть. Проте, під час останнього переказу на суму 250 грн. ОСОБА_5 зателефонувала її матір та сказала, що її донька ОСОБА_8 в гуртожитку. ОСОБА_5 змогла роздрукувати останній чек.

В ході проведення огляду квитанції про переказ коштів встановлено, що останній переказ коштів в сумі 250 гривень було здійснено через номер телефону НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , який диктувала невстановлена особа для потерпілої.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 23 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали та інші види послуг

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківському рахункуз 00:00 год 23 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 23 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року включно;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_4 , які мали місце з 23 жовтня 2024 по 05 листопада 2024 року включно з використанням банкоматів;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 23 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 23 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя