Справа №613/1321/24 Провадження № 1-кс/613/340/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000154 від 17.07.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 11.07.2024 о 12 годині 29 хвилин на суму 5100 гривень, 11.07.2024 о 12 годині 58 хвилин на суму 5600 гривень, 11.07.2024 о 14 годині 21 хвилин на суму 14000 гривень, 11.07.2024 о 14 годині 27 хвилин на суму 14000 гривень по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці в період часу з 12 години 00 хвилин 11 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 17.07.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він 11.07.2024, спілкуючись через «Телеграм» за номером НОМЕР_3 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_2 у сумі 38700 за придбання мотоциклу, але грошові кошти йому не повернуті, товар не доставлений.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 липня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав показання про те, що 10.07.2024 близько 20:00 він знайшов оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мотоциклу Viper R1. Він побачив номер телефону продавця НОМЕР_3 та зателефонував йому. Потерпілому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 та вони почали спілкуватись з приводу продажу даного мотоциклу. Наступного дня, 11.07.2024 близько 10:00, ОСОБА_7 зателефонував потерпілому та повідомив, що мотоцикл вже знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та що він буде зараз оформлювати мотоцикл для відправки потерпілому в с-ще Краснокутськ. При цьому всі свої дії по оформленню для відправки мотоциклу ОСОБА_7 записував на відео та пересилав потерпілому через додаток «Телеграм». У відео ОСОБА_7 показував йому, що він заходить до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , підходить до працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім ОСОБА_7 скинув йому фото оформленого чеку на відправку мотоциклу, де було написані дані потерпілого, номер телефону, його адреса та дані відправника: ОСОБА_8 , та н.т. НОМЕР_4 . Потім ОСОБА_7 скинув потерпілому фото його паспорту громадянина України, номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження - с. Краснопіль, Чуднівського району, Житомирської області та фото, де він тримає в руках паспорт. ОСОБА_7 зателефонував потерпілому та сказав, що треба орендувати ящик для перевезення мотоциклу та повідомив, що ящик разом з мотоциклом масою більше 500 кг та треба заплатити кошти за оренду та пересилку в сумі 5100 грн., після чого ОСОБА_7 скинув потерпілому на Телеграм номер картки НОМЕР_2 . Потерпілий близько 13:00 цього ж дня здійснив переказ коштів на картку ОСОБА_7 в сумі 5100 грн. Після цього ОСОБА_7 йому зателефонував та сказав, що ця сума, 5100 грн., буде входити у вартість мотоциклу. Після цього потерпілий ще здійснив переказ коштів на ту саму карту у сумі 5600 грн. Крім цього він перерахував на карту гроші двома транзакціями, спочатку 14 000 грн., а потім ще 14 000 грн.

15.07.2024 потерпілий зателефонував на Нову Пошту в м. Вінниця та запитав, чи відправляв хтось посилку на його ім`я та на його номер телефону, оператор йому відповів, що ніяких посилок на його ім`я ніхто не відправляв. 16.07.2024 ОСОБА_7 теж не вийшов на зв`язок. 17.07.2024 він звернувся до поліції.

01.08.2024 потерпілим ОСОБА_6 були на дані виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , 4 квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перерахування коштів на картку іншого банку, дві роздруківки скріншотів щодо оформлення посилки, фото з ІНФОРМАЦІЯ_4 , 4 фото з паспортними даними, які визнані і долучені до кримінального провадження у якості речових доказів.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.07.2024 вбачається, що 10.07.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення щодо продажу мотоцикла. Потерпілий зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_3 . Потерпілий домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_7 про продаж мотоциклу. Продавець виконав всі дії щодо оформлення продажу мотоцикла, на підтвердження чого надіслав потерпілому фото та відео в додаток Телеграм. Після чого ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що йому необхідно сплатити кошти за оренду ящика для перевезення мотоциклу в сумі 5100,00 грн. та надіслав потерпілому в додаток Телеграм номер карти НОМЕР_2 . Потерпілий надіслав вказану суму. Після чого потерпілий надіслав кошти в сумі 5600 грн. як оплату за страховку. Потім ОСОБА_7 зателефонував потерпілому, і останній сказав, що хоче решту суми сплатити при отриманні мотоциклу. На що ОСОБА_7 сказав, що в цьому випадку потерпілий переплатить комісію в сумі 8000,00 грн. та запропонував потерпілому сплатити всю суму. Після чого ОСОБА_6 двома транзакціями здійснив переказ коштів, а саме по 14 000,00 грн. 13.07.2024 ОСОБА_7 зателефонував потерпілому і повідомив, що мотоцикл відправлений. 14.07.2024 продавець вже не відповідав на дзвінки. 17.07.2024 потерпілий звернувся до поліції.

З копій роздруківок скріншотів з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що на ім`я потерпілого оформлено замовлення щодо мотоциклу Viper R1 250 чорного кольору.

З копії виписки по рахунку потерпілого вбачається, що 11.07.2024 з рахунку здійснено переказ коштів о 12.29 год. в сумі 5100,00 грн., о 12.58 год. в сумі 6100,00 грн., о 14.21 год. в сумі 14000,00 грн., о 14.27 год. в сумі 14.27 год.

Крім того, факт переказу вказаних вище коштів підтверджується копіями квитанцій, які долучені до матеріалів клопотання, з яких вбачається, що кошти були перераховані на карту № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Також слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000154 від 17.07.2024 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 11.07.2024 о 12 годині 29 хвилин на суму 5100 гривень, 11.07.2024 о 12 годині 58 хвилин на суму 5600 гривень, 11.07.2024 о 14 годині 21 хвилин на суму 14000 гривень, 11.07.2024 о 14 годині 27 хвилин на суму 14000 гривень по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці в період часу з 12 години 00 хвилин 11 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин

31 липня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1