печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000016 від 20.01.2020, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного у кримінальному № 0000016 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000016 від 20.01.2020 за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 КК України.

Постановою прокурора від 05.02.2024 прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001547 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України та № 0000016 від 20.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 КК України, в одне кримінальне провадження та присвоєно їм №0000016 від 20.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_8 , за попередньою змовою з іншими не встановленими особами, зловживаючи наданими йому повноваженнями, у період часу з 2015 до 2022 років включно, здійснив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, внаслідок чого Товариством отримано: відсів нефракційний (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації) загальною кількістю 8 177 558 тонн (5 110 973 куб.м), скельний розкрив загальною кількістю 14 022 707 тонн, порожня породи загальною кількістю 897 061 тонн, що заподіяло збитки (шкоду) державі у розмірі 157 125 980 680, 20 гривень, тобто вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст.28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 1 КК України.

Згідно наказу (розпорядження) №2к від 03.01.2017 ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про переведення на іншу роботу ОСОБА_10 призначений на посаду начальника відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», в подальшому 01.12.2022 призначений на посаду начальника департаменту збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2013, більш точної дати слідством не встановлено, голова правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин, будучи керівником великого підприємства, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, розробив протиправний план направлений на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення із подальшою легалізацію майна здобутого злочинним шляхом.

З метою реалізації вказаного вище наміру, ОСОБА_8 , передбачив у своєму плані протиправної діяльності створення сприятливих умов для вчинення задуманого кримінального правопорушення, залучення до його втілення співучасників із забезпеченням їх необхідними знаряддями та засобами, а також наділенням повноваженнями щодо розпорядження майном отриманим злочинним шляхом ? в результаті незаконного видобування корисних копалин. Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо легалізації майна отриманого злочинним шляхом буде складно, ОСОБА_8 , використовуючи методи свого особистого службового авторитету та умовлянь, залучив до вчинення цього кримінального правопорушення підлеглих йому працівників: заступника голови правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» з комерційних питань ОСОБА_9 ; заступника комерційного директора - начальника відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» обіймав ОСОБА_6 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким повідомив про свій злочинний план та яким відвів функції щодо: виконання вказівок і завдань від організатора вчинення кримінального правопорушення, безпосередньої участі в документальному оформленні і реалізації майна отриманого злочинним шляхом, а також виконанні інших допоміжних дій, необхідність в яких може виникнути під час скоєння кримінального правопорушення.

В подальшому, у зв`язку із звільненням 02.01.2017 з посади заступника комерційного директора ? начальника відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_6 , починаючи з 03.01.2017 на посаду начальника відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат» призначено ОСОБА_10 , який був залучений до вчинення легалізації майна, отриманого злочинним шляхом у складі вказаної злочинної групи її організатором ? ОСОБА_8 .

При цьому, після звільнення із займаної посади ОСОБА_6 був активним учасником вказаної протиправної групи та продовжував виконання відведеної йому ролі у вчиненні злочину.

Так, ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану відомого всім його учасникам, виконував роль організатора та здійснював функції щодо планування і координації протиправних дій її учасників, матеріально-технічного забезпечення діяльності очолюваної ним групи, здійснював контроль за прикриття протиправної діяльності її учасників.

З метою реалізації злочинного умислу відомого всім учасникам протиправної групи, голова правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи наданими йому за посадою повноваженнями, ініціював, шляхом направлення листа від 22.08.2013 № 4601/10744 в адресу ДКЗ України, проведення державної експертизи звіту «Геолого-економічної оцінки запасів Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ залізистих кварцитів» виконаного ТОВ «Відділення екології та геології Академії гірничих наук України» щодо можливості списання позабалансових запасів залізистих кварцитів та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами № 1012 та № 1013 від 29.07.1997, в частині виключення супутніх корисних копалин (скельних порід розкриву та запасів залізистих кварцитів) у зв`язку із тим, що їх видобування втратило своє промислове значення, а вироблення продукту для реалізації щебню для товариства є збитковим.

За результатом проведення державної експертизи матеріалів звіту протоколом ДКЗ України від 21.11.2013 № 3041 було погоджено списання позабалансових запасів залізистих кварцитів та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами № 1012 та № 1013 від 29.07.1997, в частині виключення з них можливості видобування супутніх корисних копалин у зв`язку із тим, що їх видобування втратило своє промислове значення, а вироблення продукту (щебню) для Товариства є збитковим.

У зв`язку з повною переоцінкою запасів залізистих кварцитів Горішнє- Плавнинського та Лавриківського родовищ, наказом Державної служби геології та надр України від 03.12.2014 № 385 внесені зміни до спеціальних дозволів на користування надрами № № 1012, 1013 від 29.07.1997 року, в частині виключення видобування супутніх корисних копалин, з урахуванням протоколу ДКЗ України від 21.11.2013 № 3041, а також змінено мету користування надрами на «видобування залізистих кварцитів».

Наказом Держгеонадр від 26.07.2017 №329 продовжено строк дії дозволу №1012 до 26.07.2037 та внесено зміни до дозволу, у зв`язку з переоцінкою запасів залізистих кварцитів в Державній комісії України по запасах корисних копалин, згідно протоколу від 24.09.2015 №3428, та об`єднання двох родовищ Лавриківського та Горішнє-Плавнинського в один об`єкт надрокористування -Горішнє-Плавнинсько-Лавриківська ділянка надр (родовище), площею 10, 977 км 2 .

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами № 1013 від 29.07.1997 не продовжувався та закінчився 29.07.2017.

До того ж, ОСОБА_8 , запевнив учасників групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , що оскільки він очолює ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», здійснює загальне керівництво його діяльністю, організовує і спрямовує роботу структурних підрозділів, повністю контролює дії всіх підлеглих йому працівників та володіє всією інформацією щодо процесу видобування корисних копалин на підприємстві, а тому він в змозі забезпечити реальне приховування їх кримінально-протиправної діяльності та уникнення відповідальності за вчинюваний ними злочин.

При цьому, ОСОБА_8 , з метою виконання злочинного плану та досягнення його мети відомого усім членам групи, використав надані йому за посадою керівника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» службові повноваження та створив умови, за яких підлеглі йому працівники ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 мали можливість здійснювати документальне оформлення шляхом вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом у службовий час із використанням матеріально-технічної бази очолюваного ним товариства.

З метою виконання відведеної йому ролі злочину, ОСОБА_8 , у період часу з 2015 до 2021 років, перебуваючи на території ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що за адресою: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., діючи із корисливим мотивом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, усвідомлюючи, що згідно з умовами спеціальних дозволів на користування надрами № № 1012, 1013 від 29.07.1997 товариство має право видобувати лише залізисті кварцити, бажаючи своїми умисними діями змінити форму (перетворити) майна отриманого внаслідок незаконного видобування корисних копалин, уклав договори поставки, а також здійснив візування листів, які спрямовані на встановлення цивільних прав та обов`язків між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та іншими суб`єктами господарювання щодо реалізації майна одержаного злочинним шляхом.

З метою виконання відведеної йому ролі виконавця злочину, ОСОБА_9 , у період часу з 2015 до 2021 роки, перебуваючи на території ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що за адресою: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., діючи із корисливим мотивом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, усвідомлюючи, що згідно з умовами спеціальних дозволів на користування надрами № № 1012, 1013 від 29.07.1997 товариство має право видобувати лише залізисті кварцити, бажаючи своїми умисними діями змінити форму (перетворити) майна отриманого внаслідок незаконного видобування корисних копалин, уклав договори поставки, а також здійснив візування листів, які спрямовані на встановлення цивільних прав та обов`язків між Товариством та іншими суб`єктами господарювання щодо реалізації майна одержаного злочинним шляхом.

З метою виконання відведеної йому ролі виконавця злочину, ОСОБА_6 , у період часу з 01.01.2015 до 31.10.2018, перебуваючи на території ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що за адресою: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., діючи із корисливим мотивом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, усвідомлюючи, що згідно з умовами спеціальних дозволів на користування надрами № № 1012, 1013 від 29.07.1997 товариство має право видобувати лише залізисті кварцити, бажаючи своїми умисними діями змінити форму (перетворити) майна отриманого внаслідок незаконного видобування корисних копалин, уклав договори поставки, а також здійснив візування листів, які спрямовані на встановлення цивільних прав та обов`язків між товариством та іншими суб`єктами господарювання щодо реалізації майна одержаного злочинним шляхом.

З метою виконання відведеної йому ролі виконавця злочину, ОСОБА_10 , у період часу з 03.01.2017 до 31.12.2021 років, перебуваючи на території ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що за адресою: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., діючи із корисливим мотивом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, усвідомлюючи, що згідно з умовами спеціальних дозволів на користування надрами № № 1012, 1013 від 29.07.1997 товариство має право видобувати лише залізисті кварцити, бажаючи своїми умисними діями змінити форму (перетворити) майна отриманого внаслідок незаконного видобування корисних копалин, уклав договори поставки, а також здійснив візування листів, які спрямовані на встановлення цивільних прав та обов`язків між Товариством та іншими суб`єктами господарювання щодо реалізації майна одержаного злочинним шляхом.

Відтак, відповідно до первинних документів за період з 01.01.2015 по 31.12.2021 ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» реалізував до перелічених вище контрагентів-покупців: - щебню загальною масою 390 482,177 тонн на суму 27 298 878,76 грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ -4 549 813,13 грн.; - порожньої породи загальною масою 322 916 тонн, на суму 4 180 345,08 грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ - 696 724,18 грн.; - відсіву нефракційного (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації) загальною масою 172 222 тонн, на суму 2 075 330,40 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ -345 888,40 грн. Всього, на загальну суму у розмірі 33 554 554, 24 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ - 5 592 425,71 грн.

З`ясовано, що розрахунок між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та контрагентами-покупцями за поставлену в адресу останніх товарну продукцію отриману в результаті незаконного видобування корисних копалин було здійснено із використанням розрахункових рахунків відкритих для ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в таких установах: АТ «Банк «Фінанси та кредит», розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; АТ «Укрсиббанк», розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ОТП Банк» розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Так, реалізація ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» згідно договорів та листів про поставку, адресованих та укладених до/від начальника відділу збуту вказаного товариства ОСОБА_6 , майна отриманого злочинним шляхом ? незаконно видобутих корисних загальнодержавного значення у вигляді щебню, порожньої породи та відсіву нефракційного (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації), за період з 01.01.2015 по 31.10.2018 включно, до контрагентів-покупців, здійснено на суму 606 415,20 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ -101 069,20 грн.

Також, реалізація ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» згідно договорів та листів про поставку, адресованих та укладених до/від начальника відділу збуту вказаного товариства ОСОБА_10 , щебню, порожньої породи та відсіву нефракційного (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації) за період з 03.01.2017 по 31.12.2021 включно, до контрагентів-покупців, здійснено на суму 8 587 790,49 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ - 1 431 298,42 грн.

Крім цього, реалізація ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» згідно договорів та листів про поставку, адресованих та укладених до/від начальника відділу збуту вказаного товариства ОСОБА_9 , майна отриманого злочинним шляхом ? незаконно видобутих корисних загальнодержавного значення у вигляді щебню, порожньої породи та відсіву нефракційного (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації) за період з 01.01.2015 по 31.12.2021 включно, до контрагентів-покупців, здійснено на суму 24 030 949,15 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ - 4 005 158,19 грн.

Реалізація ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» згідно договорів та листів про поставку, адресованих та укладених до/від начальника відділу збуту вказаного товариства ОСОБА_8 , майна отриманого злочинним шляхом ? незаконно видобутих корисних загальнодержавного значення у вигляді щебню, порожньої породи та відсіву нефракційного (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації) за період з 01.01.2015 по 31.12.2021 включно, до контрагентів-покупців, здійснено на суму 277 944,6 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ - 46 324,10 грн.

За таких обставин, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочину, у період часу з 01.01.2015 до 31.10.2018, перебуваючи на території ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що за адресою: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., діючи із корисливим мотивом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, усвідомлюючи, що згідно з умовами спеціальних дозволів на користування надрами № № 1012, 1013 від 29.07.1997 товариство має право видобувати лише залізисті кварцити, порушуючи своїми умисними діями п. п. 3.1, 8.6, 8.7 статуту очолюваного ним товариства, ст. ст.42, 42, 175, 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 626, 627 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 2, 3, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. п. 1.3, 2.3, 2.12, 2.15 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 № 168/704, реалізував в адресу контрагентів-покупців незаконно видобуті корисні копалини загальнодержавного значення у вигляді щебню загальною масою 390 482,177 тонни на суму 27 298 878,76 грн., порожньої породи загальною масою 322 916 тонн на суму 4 180 345,08 грн та відсіву нефракційного (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації) загальною масою 172 222 тонни на суму 2 075 330,40 грн, всього на загальну суму 33 554 554, 24 грн з ПДВ, яка перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим вчинив правочин з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції КК України від 28.04.2020).

31.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Слідчий вважає наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді застави в сумі 6 825 112 грн, що складає 2254 розмірів мінімальної заробітної плати, буде прийнятним при наявності обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та суми завданої шкоди.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник доводи клопотання заперечували, зазначили про необґрунтованість підозри, оскільки до матеріалів клопотання будь-яких матеріалів на підтвердження її обґрунтованості не долучено, та в клопотанні не наведено фактів, які б свідчили про наявність передбачених законом ризиків, з яким би закон пов`язував застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу, а також висловили думку, що зазначений розмір застави є надмірно великим та непомірним запобіжним заходом для ОСОБА_6 , просили в задоволенні клопотання відмовити. Також просили врахувати, що ОСОБА_6 має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, все його майно та доходи знаходяться в Україні. Зокрема, ОСОБА_6 одружений, є пенсіонером, має на утриманні трьох неповнолітніх онуків. Більш того, ОСОБА_6 має незадовільний стан здоров`я, йому рекомендовано нагляд кардіолога, ендокринолога, уролога, отоларинголога, офтальмолога. Крім того, дохід ОСОБА_6 за період з І кварталу 2021 по І квартал 2024 склав 349 413,00 грн.

Сторона захисту надала на підтвердження своєї позиції копії характеризуючих документів, які долучені до письмових заперечень.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000016 від 20.01.2020 за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 КК України.

Постановою прокурора від 05.02.2024 прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001547 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України та № 0000016 від 20.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 КК України, в одне кримінальне провадження та присвоєно їм №0000016 від 20.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 КК України.

31.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2024 у справі №757/31255/24-к, продовжено до 12 місяців, тобто до 22.09.2024 включно.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 статті 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя встановив, що дані, які вказують на обґрунтованість підозри, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами.

Слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

В той же час, згідно з ч.4 ст. 194 КПК України у разі, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Разом з тим, матеріали не містять переконливого обґрунтування припущень прокурора у клопотанні та в судовому засіданні про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. Доводи, які зазначені в клопотанні прокурора про застосування запобіжного заходу щодо можливості переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, не знайшли свого підтвердження, а відтак є непропорційними легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, спростовується матеріалами клопотання. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 розпочато у 2020, тобто є довготривалим, підозрюваному ОСОБА_6 про кримінальне провадження було відомо, та останній весь цей час не переховувався від органів досудового розслідування та не відмовлявся від отримання повідомлення про підозру, самостійно прибув на розгляд запобіжного заходу, що в свою чергу спростовує доводи сторони обвинувачення відносно вказаного ризику.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, спростовується з огляду на те, що, як вказано слідчим в клопотанні, ОСОБА_6 02.01.2017 звільнено з посади заступника комерційного директора - начальника відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що в свою чергу не давало останньому змоги здійснювати прямий або опосередкований вплив на підлеглих. Крім того, з початку внесення відомостей до ЄРДР ОСОБА_6 мав достатньо часу для такого впливу, але дана обставина органом досудового розслідування не наведена. При цьому, з часу відкриття кримінального провадження органом досудового розслідування зібрано значний обсяг доказів, що унеможливлює спотворення вже здобутих доказів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При цьому, ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню не конкретизований, тому не може вважатись реальним.

Також слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, зокрема, що ОСОБА_6 є особою похилого віку, пенсіонер, його дохід згідно довідки про доходи від 21.06.2024 за період з І кварталу 2021 по І квартал 2024 склав 349 413,00 грн. ОСОБА_6 переніс онкологічне захворювання, має незадовільний стан здоров`я, зокрема, низку хронічних хвороб, які потребують лікування та контролю, одружений, раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації, позитивно характеризується, є почесним працівником транспорту України. Наведені обставини у сукупності свідчать на користь останнього, та з урахуванням обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення ОСОБА_6 , спростовують доводи прокурора щодо можливості існування неналежної процесуальної поведінки підозрюваного та свідчить про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання.

Окрім того, запобіжні заходи, у тому числі застава, застосовуються для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків: як тих, що визначаються ухвалою слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, так і тих, що передбачені безпосередньо пунктами 1, 3, 4 ч. 7 ст. 42 КПК України.

З викладеного слідує, що застава згідно ст. 182 КПК України застосовується з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, - проте не лише визначених у ст. 194 КПК України і покладених на нього ухвалою слідчого судді або суду, а і тих, які перелічені у ч. 7 ст. 42 КПК України.

Долучені до клопотання докази містять певні дані щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого діяння, однак не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків, вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваного запобіжного заходу виключно у вигляді застави.

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000016 від 20.01.2020, а саме до 22.09.2024, з одночасним покладенням на ОСОБА_6 процесуальних обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000016 від 20.01.2020, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконувати обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину, визначених слідчим та/або прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 22.09.2024 в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1