Номер провадження 1-в/754/557/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 17.03.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 на загальну суму 85155 гривень 05 копійок, чим спричинила матеріальної шкоди останній на вищезазначену суму.

Крім того, 20.05.2024 року приблизно о 22:00 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_2 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на суму 7600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім того, 30.03.2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, надіслала ОСОБА_7 повідомлення з номера телефону НОМЕР_5 про отримання грошової допомоги (посилання не збереглось) та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями органом досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_7 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_8 , далі грошові кошти були перераховані на декілька банківських карток невідомих осіб, однією із них була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, у ході досудового розслідування було отримано інформацію на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації, що стосується рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 .

Дослідивши інформацію, надану банківською установою, встановлено, що під час руху грошових коштів по карті ОСОБА_9 входи до електронного банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_6 , а також за номерами телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу:

2024-04-14-14:31:06; 2024-04-16-07:48:30; 2024-05-30-21:03:12; 2024-06-09-00:56:16; 2024-06-18-11:34:02; 2024-07-31-16:15:44; 2024-08-17-19:59:17; 2024-09-02-19:15:53; 19:18:52; 19:20:28, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник поміж іншого має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних тощо.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, зокрема, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.11.2024 року; протоколом огляду інформації від 11.11.2024 року.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, якіперебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

-інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_6 , а також за номерами телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у наступний проміжок часу: 2024-04-14-14:31:06; 2024-04-16-07:48:30; 2024-05-30-21:03:12; 2024-06-09-00:56:16; 2024-06-18-11:34:02; 2024-07-31-16:15:44; 2024-08-17-19:59:17; 2024-09-02-19:15:53; 19:18:52; 19:20:28, копія договору про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номер телефону, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану IP-адресу; якщо використовується NAT технологія то надати всіх осіб котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою;

-інформації, що стосується клієнта: копія договору про надання послуг, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, відомі номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг.

Зобов`язати працівниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1