Справа № 577/3894/24
Провадження № 1-кс/577/1263/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

представника

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , в якому прохає надати тимчасовий доступ до документальних відомостей, що відображають обсяг та вартість виконаних робіт по об`єктам: 1) «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Новоселівська в м.Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; 2.) «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Медична (Кутузова) в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; 3.) «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Прорізна в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», а саме: договір підряду №504 від 20.10.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із всіма додатковими угодами та додатками до нього; договір підряду №653 від 19.12.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із всіма додатковими угодами та додатками до нього; договір підряду №476 від 12.10.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із всіма додатковими угодами та додатками до нього; договір підряду №540 від 06.11.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », .із всіма додатковими угодами та додатками до нього; договори на здійснення авторського нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт; договори на здійснення технічного нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт; журнали проведення технічного та авторського нагляду; платіжні доручення (рахунки-фактури) щодо перерахування коштів підряднику згідно договорів підряду; робочі проекти на об`єкти капітального ремонту, відомості про призначену від ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідальну особу щодо контролю (нагляду) за станом виконання робіт згідно вищевказаних договорів підряду; відомості про здачу підрядниками та особами, що здійснювали авторський і технічний нагляд, виконавчої документації по об`єктах замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) після завершення робіт; звернення осіб, що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 після завершення робіт по заміні дорожнього покриття на вулицях Новоселівська, Прорізна, Медична м.Буринь, які стосуються неналежного чи неякісного виконання робіт по заміні дорожнього покриття, погіршення стану дорожнього покриття; проектно-кошторисну документацію; протоколи лабораторій щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізико-механічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єктах, у період не раніше ніж через добу та не пізніше 6 місяців після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кошті 9000 м2; дефектні акти; договірну ціну (кошторис) пояснювальною запискою, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат договірної ціни; довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів (форми КБ-3); розрахунки загальновиробничих витрат до актів (форми КБ-3); виконавчу документацію на виконання будівельних робіт (загальні журнали виконання робіт, спеціальні журналів окремих видів робіт, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати (паспорта) на застосовані матеріали та конструкції, акти приймання відповідальних конструкцій; накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеним договорам або калькуляцію на виготовлення матеріалів; паспорти якості, сертифікати відповідності на асфальтобетонні суміші, які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним договорам; журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6) в повному обсязі; накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт по зазначеним об`єктам, їх посадові обов`язки, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 20.06.2024 за ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем при виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2023-2024 рр. капітальних ремонтів дорожнього покриття на вулицях Новоселівська, Медична та Прорізна в м.Буринь Сумської області.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що з вересня 2023 по червень 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , як замовником, організовано проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття на території м.Буринь, зокрема капітальний ремонт, благоустрій з заміною дорожнього покриття по вулицях Новоселівська, Медична, Прорізна в м.Буринь. Підрядником вказаних робіт були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Обстеженням вказаних ділянок доріг встановлено, що всі підрядні роботи по капітальному ремонту виконані вкрай неякісно, з недотриманням Державних будівельних норм і стандартів при виконанні робіт вказаних категорій та не в повному обсязі, зокрема на окремих ділянках доріг є непоодинокі тріщини, взагалі не обладнані узбіччя, існують випадки висипання асфальтобетонного покриття, в деяких місцях відсутні облаштовані під`їзні шляхи із другорядних доріг.

У вказаному кримінальному провадженні необхідно встановити повноту та якість виконання підрядниками ремонтних робіт, відповідність обсягу та вартості фактично виконаних робіт даним актам виконаних робіт, проектно-кошторисній документації, повноту і достовірність здійснення технічного нагляду за об`єктами ремонту, в тому числі й шляхом проведення будівельно-технічної експертизи. Для проведення зазначеної експертизи необхідні документи, що відображають обсяг та вартість виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, виконавча документація по об`єктах ремонту, відомості про здійснення технічного та авторського нагляду, фінансова та бухгалтерська документація, відомості щодо відповідальних осіб за виконання робіт. З цією метою до підрядників та замовника спрямовувалися відповідні запити щодо надання необхідного обсягу документів по об`єктах капітального ремонту, але відповідні документи не надано.

Слідчий СВ Конотопського РВП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розгляд клопотання провести у його відсутності, клопотання підтримує і просить задовольнити.

У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 прохав суд відмовити в задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що клопотання слідчого є передчасним, формальним і неналежним чином обґрунтованим, перелік речей не деталізований. Вважав, що не всі документи перебувають у володінні міської ради. Також, на його думку, відсутні конкретні відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, з клопотання не зрозуміло в якій формі вчинено кримінальне правопорушення і яким чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України вбачається, що упродовж вересня періоду з вересня 2023 по червень 2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 як замовником організовано проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття на території м. Буринь, зокрема капітальний ремонт, благоустрій з заміною дорожнього покриття по вулицях Новоселівська, Медична та Прорізна в м. Буринь. Підрядниками вказаних робіт були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком виконання робіт до 31.05.2024. Обстеженням вказаних ділянок доріг встановлено, що всі підрядні роботи по капітальному ремонту виконані неякісно, з недотриманням Державних будівельних норм та стандартів при виконанні робіт вказаних категорій та не в повному обсязі, зокрема на ділянках доріг мають місце непоодинокі тріщини, взагалі не обладнані узбіччя, існують висипання асфальтобетонного покриття, в деяких місцях відсутні об лаштовані під`їзні шляхи із другорядних доріг. Вказані обставини свідчать про зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилося у одержанні неправомірної вигоди від підрядних організацій шляхом завищення вартості проведених ремонтних робіт та використаних матеріалів та механізмів.

28.06.2024 слідчий СВ Конотопського РВП ОСОБА_6 в порядку ч.2 ст. 93 КПК України звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із запитом про надання відповідних документів (а.с. 28), на що отримав відповідь про доцільність забезпечення доступу до документів, в порядку визначеному главою 15 КПК України (а.с. 29).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині надання доступу до документів, перелік яких співпадає із запитом слідчого в порядку ст. 93 КПК України. Тобто в цій частині слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до прецедентного права Суду поняття «необхідність» означає, що втручання відповідає нагальній суспільній потребі, тобто що воно є пропорційним переслідуваній законній меті (рішення від 16 грудня 1997 р. у справі «Камензінд проти Швейцарії», № 21353/93, п. 44). З`ясовуючи, чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві», Суд бере до уваги певну свободу розсуду, якою володіють договірні держави. Проте винятки, передбачені п. 2 ст. 8 Конвенції, мають тлумачитися вузько, а необхідність у їх застосуванні має бути переконливо встановлена (рішення від 25 лютого 1993 р. у справі «Функе проти Франції», № 10828/84, п. 55).

В іншій частині в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки не доведено що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 надати старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ) що відображають обсяг та вартість виконаних робіт по об`єктам: 1.) «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Новоселівська в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; 2) «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Медична (Кутузова) в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; 3) «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Прорізна в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», а саме до:

- договору підряду №504 від 20.10.2023, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із всіма додатковими угодами та додатками до нього, договорів на здійснення авторського нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, договорів на здійснення технічного нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень (рахунки-фактури) щодо перерахування коштів підряднику, робочих проекти на об`єкти капітального ремонту щодо договору підряду №504 від 20.10.2023;

- договору підряду №653 від 19.12.2023, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із всіма додатковими угодами та додатками до нього, договорів на здійснення авторського нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, договорів на здійснення технічного нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень (рахунки-фактури) щодо перерахування коштів підряднику, робочих проекти на об`єкти капітального ремонту щодо договору підряду №653 від 19.12.2023;

- договору підряду №476 від 12.10.2023, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із всіма додатковими угодами та додатками до нього, договорів на здійснення авторського нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, договорів на здійснення технічного нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень (рахунки-фактури) щодо перерахування коштів підряднику, робочих проектів на об`єкти капітального ремонту щодо договору підряду №476 від 12.10.2023;

- договору підряду №540 від 06.11.2023, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із всіма додатковими угодами та додатками до нього; договорів на здійснення авторського нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, договорів на здійснення технічного нагляду із всіма додатковими угодами та додатками до них, актом здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень (рахунки-фактури) щодо перерахування коштів підряднику, робочих проектів на об`єкти капітального ремонту щодо договору підряду №540 від 06.11.2023;

- наказів про призначення відповідальних осіб за виконання робіт по по об`єктам: «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Новоселівська в м.Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Медична (Кутузова) в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; «Капітальний ремонт. Благоустрій із заміною дорожнього покриття по вул. Прорізна в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь),

з можливістю отримати копії всіх вище перелічених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Повний тексту ухвали оголошено 05 серпня 2024 року о 16:45 год.

Слідчий суддяОСОБА_1