Справа № 216/6611/24
Провадження № 1-кс/216/2036/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000746 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 року народження, про те, що 24.06.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальні системи шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 24.06.2023 приблизно о 13:20 годині їй на мобільний зателефонували з раніше не відомого абонентського номеру НОМЕР_1 , і в ході розмови невідомий представився працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що їй необхідно надати пароль для активації телефонної сім - картки «Е-сім», після чого ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вмістом код-паролю, який остання повідомила особі, яка представилась співробітником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, вказана невідома особа, під надуманим приводом запевнила потерпілу ОСОБА_5 , про необхідність створення нового код паролю та надання його, що в свою чергу остання так і зробила. На цьому розмову між потерпілою ОСОБА_5 та невідомою особою, яка назвалась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завершено, однак в цей момент ОСОБА_5 отримала вхідний дзвінок від роботизованого консультанта компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номеру НОМЕР_2 , який пропонував вчинити стандартні дії для отримання послуг, а саме: «якщо бажаєте зв`язатися з оператором натисніть «1» тощо. Дослухавши до певного періоду пропозиції компанії зв`язок перервався. Інших дзвінків не надходило. В результаті вказаних дій та втрати можливості здійснювати дзвінки з власного абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , потерпіла ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс грошових коштів на належній їй картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявила відсутність грошових коштів у загальній сумі 135 000 гривень, які було переведено невідомою особою з кредитної банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) на карту для виплат емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_7 ), а подальшому засобами банкоматів, розташованих в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зокрема, банкомату 3609948 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , переведені в готівку.

3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення с аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 23.06.2023 по 25.06.2023 по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), що відкриті на ім`я потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 13:00 годин по 15:00 годин 24.06.2023, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.08.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), де достовірно встановлено, що в період часу з 13:00 годин по 15:00 годин 24.06.2023, здійснено зняття готівки у сумах 20 000 грн., 10 000 грн. та 5 000 грн., в банкоматі 3609948 банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ), що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої відбулось зняття готівки з 13:00 годин по 15:00 годин 24.06.2023 у банкоматі 3609948 банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 26.06.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000746 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.06.2023; копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копією рапорту поліцейського.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривий Ріг, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу НОМЕР_9 банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13:00 годин по 15:00 годин 24.06.2023,

Зобов`язати керівництво відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривий Ріг, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривий Ріг, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1