УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 17.06.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2024 до відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що в орієнтовний період з 05.05.2024 по 16.06.2024 невідома особа, шляхом підбору ключа, проникла до будинку, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , та вчинила крадіжку грошових коштів в кількості: двадцяти трьох тисяч п`ятсот доларів США та близько п`ятиста тисяч гривень купюрами різного номіналу, що на момент вчинення злочину відповідає особливо великим розмірам.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитана потерпіла вказала, що в орієнтовний період з 05.05.2024 по 16.06.2024 невідома особа, перебуваючи в будинку, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила крадіжку грошових коштів в кількості: двадцяти трьох тисяч п`ятсот доларів США та близько п`ятиста тисяч гривень купюрами різного номіналу, шляхом заміни вказаних грошових коштів на предмети, зовні схожі на грошові кошти (сувенірні гроші) з написом « ОСОБА_5 » на кожному з них.

Допитана в якості свідка особа, яка є продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , вказала, що 07.06.2024 у вказаному приміщенні магазину особа чоловічої статі здійснювала купівлю «сувенірних» коштів у великій кількості, розрахунок за які провела банківською картою через термінал.

Здійснивши пред`явлення особи для впізнання за фотознімком, свідок впізнала особу, яка 07.06.2024 здійснила купівлю «сувенірних» коштів у великій кількості в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаною особою виявився колишній співмешканець (на момент злочину проживали разом) потерпілої в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно оперативної інформації встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , використовується платіжний термінал PAX A930, серійний номер НОМЕР_1 (A930-0AW-RD5-17EU), FCC ID V5PA930, який належить (зареєстровано в системі) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

- Інформації щодо облікового номеру платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ІР-адреси платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Інформації, щодо платіжної системи, що використовувалась при проведенні транзакцій через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Інформації щодо особи-користувача платіжним терміналом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням копій документів, укладених між особою-користувачем та банком відносно даного терміналу та платіжної системи, що на ньому використовується;

- Інформації щодо всіх транзакцій, з відображенням номерів банківських карток/рахунків, дати, часу, ІР-адреси платіжного терміналу; а також руху коштів із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), по платіжному терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Копій фіскальних чеків, сформованих за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити її вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000522 від 17.06.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації щодо облікового номеру платіжного терміналу (PAX A930, серійний номер НОМЕР_1 (A930-0AW-RD5-17EU), FCC ID V5PA930) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ІР-адреси платіжного терміналу (PAX A930, серійний номер НОМЕР_1 (A930-0AW-RD5-17EU), FCC ID V5PA930) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації, щодо платіжної системи, що використовувалась при проведенні транзакцій через платіжний термінал (PAX A930, серійний номер НОМЕР_1 (A930-0AW-RD5-17EU), FCC ID V5PA930) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації щодо особи-користувача платіжним терміналом (PAX A930, серійний номер НОМЕР_1 (A930-0AW-RD5-17EU), FCC ID V5PA930) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням копій документів, укладених між особою-користувачем та банком відносно даного терміналу та платіжної системи, що на ньому використовується;

- інформації щодо всіх транзакцій, з відображенням номерів банківських карток/рахунків, дати, часу, ІР-адреси платіжного терміналу; а також руху коштів із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), по платіжному терміналу (PAX A930, серійний номер НОМЕР_1 (A930-0AW-RD5-17EU), FCC ID V5PA930) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фіскальних чеків, за результатом проведення оплати та сформованих за допомогою платіжного терміналу (PAX A930, серійний номер НОМЕР_1 (A930-0AW-RD5-17EU), FCC ID V5PA930) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщувався в період з 01.05.2024 по 16.06.2024 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя