БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2711/24
Провадження №1-кс/497/966/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.11.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (надалі - клопотання слідчого).

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2024 до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 02.11.2024 з її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою здійснено грошовий переказ на суму 55167,05 гривень та з її банківської кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_2 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою здійснено грошовий переказ на суму 82400 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 3855 від 04.11.2024 та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що в неї в наявності була кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та картка для виплат НОМЕР_3 , але кредитною карткою вона ніколи не користувалась, лише карткою для виплат. В телефоні у неї був завантажений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Оскільки кредитною карткою ОСОБА_5 ніколи не користувалась, тому не знає скільки у неї було грошей на картці. На картці для виплат були гроші в сумі приблизно 6 тис. грн. Так, 02.11.2024 року приблизно о 15 годині вона з знайомою, мешканкою м. Арциз на ім`я ОСОБА_6 були в м. Арциз. Переоформлювала машину на себе, так як купила автомобіль у Каріни. Все з ОСОБА_6 вони переоформлювали через додаток «Дія». Через деякий час, приблизно о 17 годині, коли ОСОБА_5 була вже вдома у неї раптово вимкнувся телефон. Через деякий час телефон запрацював та ОСОБА_5 помітила, що в телефоні відсутній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона одразу завантажила додаток на телефон. Коли відкрила додаток, то виявила, що з кредитної картки зняти гроші в сумі 82400 грн, крім того на її карту для виплат були нараховані гроші 50000 грн, та потім їх відправили на невстановлений рахунок. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на НОМЕР_4 та їй прийшло повідомлення, що оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано. Після чого вона знову зателефонувала на 3700 та їй відповіла оператор та з його допомогою ОСОБА_5 заблокувала вказані картки. 04.11.2024 року вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй надали роздруківку з карток, де було видно, що з кредитної кратки зняли кошти в сумі 82400 грн з урахуванням комісії, а з картки для виплат було здійснено 4 транзакції 2 транзакції «кредит готівкою НОМЕР_5 на суму 30000 грн», «кредит готівкою НОМЕР_6 на суму 20000 грн», та 2 транзакції «На мрию» 40000 грн, та 10000 грн.

Потерпілою ОСОБА_5 04.11.2024 отримано роздруківку руху грошових коштів по її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_7 , згідно якого 02.11.2024 о 17:21 та о 17:23 грошові кошти з її рахунку 2 транзакціями по 40000 грн перераховані «на мрию» на невідомий рахунок. Крім того з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_8 , зареєстрований за ОСОБА_5 було здійснено 4 транзакції, з них 2 транзакції: о 17:30 «кредит готівкою» 3043 на суму 30000 грн та о 17:31 «кредит готівкою 3044 на суму 20000 грн» які надійшли на вказаний рахунок та 2 транзакції на невідомий рахунок о 17:31, 17:32, «На мрию», в розмірі 40000 грн та 10000 грн відповідно.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів в сумі 82400 грн., які перераховано « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діяння та встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділення № 1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника капітана поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

- відомостей про особу: відомостей про особу за якою зареєстрований рахунок НОМЕР_7 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю, перерахуванню грошових коштів за вказаним рахунком у період часу з 02.11.2024 до 04.11.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які біли перераховані грошові кошти та отримувачів платежів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань.

Забезпечити надати тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника капітана поліції ОСОБА_7 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1