Справа № 953/2621/24
н/п 1-кс/953/6529/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002458 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

03.09.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківськму рахунку, рухоме та нерухоме майно, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в АТ «Ощадбанк», , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку та грошовими коштами, які в подальшому можуть надходити на даний рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

- гараж, загальною площею 22,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080), (розмір частки 1) на підставі договору купівлі-продажу № 56, виданого 25.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер :03:000:0900, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 57), площею 0,0025 га, (розмір частки 1) на підставі договору купівлі-продажу № 57, виданого 25.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_6 ;

- причіп ПА004, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- мопед HONDA DIO, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 .

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк».

Зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», , який розташований за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

Розгляд клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий просить проводити без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його захисника.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002458 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи громадянином України, у період часу з липня 2022 року по початок вересня 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Куп`янського району, зайняв посаду у незаконному правоохоронному органі, а саме: «исполняющего обязанности помощника начальника дежурной части - оперативного дежурного инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

11.07.2024 слідчим за погодженням з прокурором, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України.

У зв`язку із збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням територій України та проведенням бойових дій, приймаючи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на території РФ та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик останньому, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістки про виклик ОСОБА_5 на 22.07.2024, 23.07.2024 та 24.07.2024 за зазначеною у повістках адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0002458 від 21.07.2022, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час громадянин ОСОБА_5 у визначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

25.07.2024 підозрюваного ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №0002458 від 21.07.2022 оголошено у міжнародний розшук.

В ході проведення огляду інформації, отриманої за результатами здійснення тимчасового доступу до АТ «Ощадбанк», встановлено, що 30.08.2017 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , до якого відкрита карта № НОМЕР_9 .

Крім цього, проведеним по кримінальному провадженню досудовим розслідуванням встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває: гараж, загальною площею 22,6 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080); земельна ділянка, кадастровий номер :03:000:0900, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 57), площею 0,0025 га; причіп ПА004, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; мопед HONDA DIO, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 .

Орган досудового розслідування посилаючись на вимоги ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України зазначає, що необхідність накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківськму рахунку, рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовується необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке передбачено ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

В судове засідання старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена належним чином. 05.09.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала (а.с. 114).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна та його захисника.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України (а.с. 2).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

11.07.2024 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0002458 від 21.07.2022, повідомлено пропідозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (а.с. 98-102, 105-109).

Покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винуватим за ч. 7 ст. 111-1 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно виписки АТ «Ощадбанк», підозрюваним ОСОБА_5 відкрито в АТ «Ощадбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (а.с. 72-77).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 16.08.2023 № 343037337, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на праві власності належить: гараж, загальною площею 22,6 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080), (розмір частки 1) на підставі договору купівлі-продажу № 56, виданого 25.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_6 ; земельна ділянка, кадастровий номер :03:000:0900, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 57), площею 0,0025 га, (розмір частки 1) на підставі договору купівлі-продажу № 57, виданого 25.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_6 (а.с. 79-81).

Згідно реєстраційної картки тз, за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 обліковується наступна техніка: причіп ПА004, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; мопед HONDA DIO, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 (а.с. 82-83).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

- відчужувати та розпоряджатися: гаражем, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 ; земельною ділянкою, кадастровий номер :03:000:0900, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ; причіпом ПА004, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; мопедом HONDA DIO, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002458 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № № НОМЕР_2 , в АТ «Ощадбанк», , який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку та грошовими коштами, які в подальшому можуть надходити на даний рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати уповноважену особу банківської установи АТ «Ощадбанк», , який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати довідку про залишок коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 на час накладення арешту.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- гараж, загальною площею 22,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080), (розмір частки 1) на підставі договору купівлі-продажу №56, виданого 25.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер :03:000:0900, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 57), площею 0,0025 га, (розмір частки 1) на підставі договору купівлі-продажу № 57, виданого 25.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , шляхом заборони права на відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Накласти арешт на рухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- причіп ПА004, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- мопед HONDA DIO, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , шляхом заборони права на відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1