Справа № 750/8764/23
Провадження № 1-кс/750/3823/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

26 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 по 09.08.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала свою діяльність в 11 ОСББ, а саме:

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ОСББ «Фаворит-Ш.4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

З рахунків кожного вищевказаного ОСББ, ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на свої власні рахунки та витрачено не на потреби ОСББ.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 було скеровано запит щодо отримання інформації про всі відкриті та закриті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 по 30.05.2023. Згідно отриманої відповіді, вказана інформація містить охоронювану законом таємницю тому може бути надана виключно на підставі ухвали слідчого судді.

З метою всебічного і повного дослідження обставин кримінального провадження, подальшого звернення до суду та накладення арешту на майно, у разі наявності на банківських рахунках грошових коштів, для відшкодування завданих збитків, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 по 30.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 26 жовтня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1