Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5974/24
Номер провадження 1-кс/711/1542/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000310 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000310 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, 02.04.2024 до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП В Черкаській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.03.2024 зазначеним підприємством здійснено оплату відповідно до контракту №3 від 12.02.2024 у розмірі 98 000 доларів США за придбання обладнання та пакувальної плівки, для виготовлення льодяникової карамелі на сфальсифікований рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd (Китай) згідно реквізитів у контракті. Однак, за невідомих обставин, грошові кошти компанією не отримано, в результаті чого, підприємству завдано матеріальної шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що протягом січня-лютого 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проводились перемовини засобами електронного листування з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)» (далі - китайський партнер) стосовно придбання обладнання та пакувальної плівки POF для виготовлення льодяникової карамелі.

12.02.2024 року засобами електронної пошти направлено китайському партнеру проект Контракту на поставку лінії, до якого представниками китайського партнера мали бути внесені необхідні доповнення (контактні дані, банківські реквізити), після чого Контракт направлено для підписання і виконання частини зобов`язань. Однак, проект тексту цього Контракту до китайського партнера не потрапив, оскільки невстановленою особою здійснено перехоплення електронного листування і спотворення його первинного тексту шляхом внесення даних про інше підприємство-постачальника - « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. інакше відомий як ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)» з сфальсифікованим підписом директора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. (Китай)». При цьому « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. (Китай)» та жодним чином не пов`язана з даним підприємством. З тексту Контракту та триваючого листування, що також здійснювалося під контролем невстановленої особи, було створено хибне враження про те, що компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd (Китай)» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)» є партнерами, які виступають як спільна сторона-постачальник за Контрактом.

В наслідок цього листування було підписано Контракт №03 від 12.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інакше відомий як « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)».

Для здійснення передплати, згідно умов Контракту були направлені документи (контракт, інформація про нерезидентів, сертифікати) для перевірки уповноваженими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і після погодження з Банком, 05 березня 2024 року з рахунку № НОМЕР_2 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відповідно до банківських реквізитів зазначених в Контракті, була здійснена передплата в сумі 98000 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd (Китай)».

06.03.2024 р. вказані кошти були зараховані на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. (Китай)» в Гонконгському філіалі банку ІНФОРМАЦІЯ_9.

Слідчий вказує, що для цілей даного кримінального провадження, з метою перевірки показів потерпілого, встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за 05.03.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000310 від 02.04.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000310 від 02.04.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за заявою директора і засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння коштами підприємства в сумі 98000 доларів США.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що в період січня-лютого 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проводились перемовини засобами електронного листування з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)» (далі - китайський партнер) стосовно придбання обладнання та пакувальної плівки POF для виготовлення льодяникової карамелі. 12.02.2024 засобами електронної пошти направлено китайському партнеру проект Контракту на поставку лінії, до якого представниками китайського партнера мали бути внесені необхідні доповнення (контактні дані, банківські реквізити), після чого Контракт направлено для підписання і виконання частини зобов`язань. Однак, проект тексту даного Контракту до китайського партнера не потрапив, оскільки невстановленою особою здійснено перехоплення електронного листування і спотворення його первинного тексту шляхом внесення даних про інше підприємство-постачальника - « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. інакше відомий як ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)» з сфальсифікованим підписом директора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. (Китай)». При цьому, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. (Китай)» та жодним чином не пов`язана з даним підприємством. З тексту Контракту та триваючого листування, яке також здійснювалося під контролем невстановленої особи, було створено хибне враження про те, що компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd (Китай)» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)» є партнерами, які виступають як спільна сторона-постачальник за Контрактом. В наслідок цього листування було підписано Контракт №03 від 12.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. інакше відомий як ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (Китай)». Для здійснення передплати, згідно умов Контракту були направлені документи (контракт, інформація про нерезидентів, сертифікати) для перевірки уповноваженими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та після погодження з Банком, 05 березня 2024року з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до банківських реквізитів зазначених в Контракті, було здійснено передплата в сумі 98000 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd (Китай)». 06.03.2024 р. вказані кошти були зараховані на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd. (Китай)» в Гонконгському філіалі банку ІНФОРМАЦІЯ_9.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, перевірки показів потерпілого, встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 05.03.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 05.03.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1