У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10816/24

№ 1-кс/183/2113/24

22 жовтня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

18.10.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка показала, що приблизно о 11.30 год. 20.05.2024 знаходилась за місцем свого мешкання та їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно оновити мобільний додаток банку та в цей час від банку прийшло повідомлення з кодом. Далі наказали вказане повідомлення надіслати у месенджері «Viber» у діалозі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вже з`явився під час розмови. Виконавши вказані дії ОСОБА_6 помітила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) було викрадено грошові кошти двома платежами на суму 28 700,00 грн. та 16 300,00 грн. та надійшли на ім`я ОСОБА_7 на банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача НОМЕР_3 . Після чого усі повідомлення з месенджера «Viber» були видалені.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що вона у своєму користування має банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.06.2024 року потерпілою ОСОБА_6 було долучено звіт рахунок за період з 03.05.2024 року по 21.05.2024 року, де вказано здійснення переказів з її карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

Відповідно до вказаної виписки, 20.05.2024 року здійснено транзакцію, а саме: perekaz у сумі 28 700,00 грн., перенесення операції з кредиту (покупки) на кредит (розстрочка) у сумі 15 124,59 грн. та перенесення операції з кредиту на кредит у сумі 1 118,00 грн. Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_4 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 22 травня 2024 року за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що приблизно о 11.30 год. 20.05.2024 року вона знаходилась за місцем свого мешкання та їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно оновити мобільний додаток банку та в цей час від банку прийшло повідомлення з кодом. Далі наказали вказане повідомлення надіслати у месенджері «Viber» у діалозі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вже з`явився під час розмови. Виконавши вказані дії ОСОБА_6 помітила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) було викрадено грошові кошти двома платежами на суму 28 700,00 грн. та 16 300,00 грн. та надійшли особі на ім`я ОСОБА_7 на банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача НОМЕР_3 . Після чого усі повідомлення з месенджера «Viber» були видалені.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1