Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6424/24
Провадження №: 1-кс/332/493/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 03.05.2024, до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.04.2024 року, мало відома особа, скориставшись персональними даними останнього, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі І9 957 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що протягом місяця, з квітня по травень 2024 року, знаходячись у Заводському районі м. Запоріжжя, він зустрівся зі своєю подругою ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_7 запитала про те, чи може ОСОБА_5 їй надати свій мобільний телефон та доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілий також зробив. В подальшому, протягом місяця, при кожній зустрічі, ОСОБА_6 брала у ОСОБА_5 його мобільний телефон у користування. Крім цього, ОСОБА_6 запропонувала потерпілому зареєструватися у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився та надав ОСОБА_6 свої особисті документи. Через деякий час, ОСОБА_5 на електронну адресу надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йдеться про відкриття нового рахунку. Заявник вирішив увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте повідомляло про помилку. Після цього він вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що його аккаунт прив`язаний до номеру НОМЕР_2 , чий це номер, потерпілому не відомо. Також йому повідомили, що на його ім`я відкритий кредит у сумі 19957 грн, який потерпілий в подальшому погасив.

Також, при проведенні допиту, потерпілим було долучено копії документів, які йому надійшли на електронну пошту, а саме: заява №316282187 від 02.05.2024 р. на зміну умов обслуговування за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, де зазначено про відкриття рахунку НОМЕР_3 ; заява №316494193 від 02.05.2024 на зміну умов обслуговування за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб; заява №326982242 від 02.05.2024 на зміну умов обслуговування за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб; умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА».

Вище вказаний рахунок заявник не оформлював, що це за документи йому не відомо.

Також зазначені документи були зафіксовані при проведені огляду мобільного пристрою, яким користується ОСОБА_5 та який він надавав ОСОБА_6 , а саме у електронній пошті у додатку «Gmail».

Крім цього, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він отримав виписку по рахунку НОМЕР_1 за період з 23.04.2024 по 02.05.2024, згідно якого було проведено наступні транзакції, які потерпілий сам не здійснював, а саме:

-23.04.2024, о 22:27:36, у сумі 18 000 грн. з описом «Списання», деталі операції: «Переказ ACCOUNT НОМЕР_1 ТО CARD *1184»;

-23.04.2024, о 22:27:36, у сумі 538.20 грн. з описом «Списання», деталі операції: «Договірне списання комісії за переказ зг-но тарифів ІНФОРМАЦІЯ_4 ТО CARD *1184»;

-23.04.2024, о 22:36:38, у сумі 1200 грн. з описом «Списання», деталі операції: «ACCOUNT 9176.UAH ТО CARD *7232»;

-30.04.2024, о 19:44:34, у сумі 219 грн. з описом «Списання», деталі операції: «ACCOUNT 9176.UAH ТО CARD *7105».

У здійснені вищеописаних транзакцій та відкриття рахунку, потерпілий підозрює ОСОБА_6 , 2007 р.н., оскільки крім неї ніхто не мав доступу до його телефону та персональних даних.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , які відкриті у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, на електронний носій інформації вилучити їх.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФ0334851, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування рахунків; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , (поденно) за період часу з 01.04.2024 по 01.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період часу з 01.04.2024 по 01.06.2024; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання, про що надали письмову заяву, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000101 від 03.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 03.05.2024 та постанови про призначення групи дізнавачів від 03.05.2024 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Дізнавачем доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування рахунків виписок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , (поденно) за період часу з 01.04.2024 по 01.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період часу з 01.04.2024 по 01.06.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФ0334851, юридична адреса: АДРЕСА_1 , але з можливістю отримати матеріали у відділенні № НОМЕР_6 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФ0334851.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 11 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1