У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 серпня 2024 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000075 від 13.08.2024 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання - начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене із начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

12.08.2024 до ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оформила кредит через брокера та перерахувала як аванс кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - 2800 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 - 3200 грн., НОМЕР_5 - 4800 грн., НОМЕР_6 - 5550 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 4200 грн., однак замовлені послуги не отримала та таким чином невідома особа заволоділа її коштами в загальній сумі 20 550. ЄО 2996

За даним фактом 13.08.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час, допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 04.07.2024 вона у соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла з приводу оформлення кредитних коштів на суму 100 000 грн. по найменшим відсоткам, де одразу ж оформила заявку та вказала свій мобільний номер телефону. Майже відразу потерпіла розпочала спілкування з невідомою особою (брокером) в додатку «Вайбер» по мобільному номеру НОМЕР_4 . В смс-повідомленнях брокер надіслав номера банківських карток на які потерпіла повинна була скидати грошові кошти, ніби-то під приводом здійснення першочергового внеску, страховки, пенсійного внеску, тощо. Зокрема, нею були здійсненні наступні п`ять перерахунків, а саме: 06.07.2024 о 16:29 год. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 2800 грн., 06.07.2024 о 19:10 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 3200 грн., 07.07.2024 о 11:23 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 4800 грн., 07.07.2024 о 15:03 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 5550 грн. та 07.07.2024 о 15:55 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 4200 грн. Однак, в подальшому, брокер й надалі продовжував вимагати здійснювати перерахунки коштів, після чого потерпіла запідозрила, що кредит їй так і не наддадуть та власні кошти не повернуть.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання - начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до відомостей щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також руху коштів по вказаним банківським карткам в період часу з 00:00 години 06.07.2024 по 00:00 години 06.08.2024 та документи, що підтверджують особи власників даних рахунків. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 години 06.07.2024 по 00:00 години 06.08.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: