СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7240/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвілслідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір поставки №104 від 02 серпня 2022 року укладена з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом з усіма додатковими угодами, додатками, на підставі якої відбувалась поставка КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " асфальтобетонної суміші Б-20; документів щодо виконання таких договорів (накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти звірки, платіжні доручення, документи про оплату за договорами, звіти про виконання договорів та ін.).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали можливого вчинення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " злочину, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України"

Згідно рапорту опероуповноваженого 4-го відділу УСР у м. Києві ДСР НП України рядового поліції ОСОБА_6 встановлено, що члени злочинної групи у складі службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей.

По зазначеній схемі, КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено державні закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . За результатами вищевказаних закупівель, було укладено договір №31-05/23-8 від 07.06.2023, на суму 5 369 040 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та договір №29-09/22-7 від 23.09.2022, на суму 5 633 400 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо надання послуг - ДК 021:2015:44110000-4 - Конструкційні матеріали.

Встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вступивши злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено закупівлю асфальтобетонних сумішей шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

До основних організаторів злочинної схеми належать:

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей. Також, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей.

Згідно з протоколом огляду від 03.07.2024 інформації з Єдиного вікна подання електронної звітності (Д-5), а саме ПЗ, ПК в період з 2022-2023 років, картка товариства та Форма №20-ОПП по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було встановлено контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими здійснювалась реалізація аналогічних асфальтобетонних сумішей до двох вище вказаних договорів, в число яких входить КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

14.08.2024 року було направлено лист про надання інформації з метою встановлення підозрюваних по даному кримінальному правопорушенню і притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства, припинення в подальшому скоєння аналогічних кримінальних правопорушень, припинення злочинної схеми кримінальних правопорушень та наданню правової оцінки зібраних доказів і захисту фінансових інтересів Держави та громадян від кримінальних посягань, на підставі ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», керуючись Главою 4, ст. ст. 84, 85, 93 КПК України, прошу надати у найкоротший термін наступну інформацію та завірені належним чином посвідчені копії документів:договори чи інші угоди, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 12.09.2022 відбувалась поставки Вашому товариству Асфальтобетонної суміші Б-20;документи, що підтверджують повне або часткове виконання вказаних договорів (рахунки, рахунки-фактури, акти прийому - передач, платіжні доручення, квитанції про сплату, звіти про виконання договорів та ін.).

12.09.2024 року на лист про надання інформації надійшла відповідь, що 12.09.2022 року КП ІНФОРМАЦІЯ_7 не встановлено.

10.09.2024 року було направлено аналогічний лист про надання інформації з метою встановлення підозрюваних, з уточненням номеру договору та який укладався між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.09.2024 було отримано відповідь від КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що право витребувати документи у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі тимчасового доступу.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2,8 ч. 1 ст. 162 КПК України указані документи містять охоронювану законом таємницю, а тому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати її та довести обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договір поставки №104 від 02 серпня 2022 року укладена з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом з усіма додатковими угодами, додатками, на підставі якої відбувалась поставка КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " асфальтобетонної суміші Б-20;

-документів щодо виконання таких договорів (накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти звірки, платіжні доручення, документи про оплату за договорами, звіти про виконання договорів та ін.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1