Справа№751/8410/24
Провадження №1-кс/751/2164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 14.08.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_3 у період часу з 23.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_4 у період часу з 23.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_5 у період часу з 07.07.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_6 у період часу з 13.07.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_7 (IBAN - НОМЕР_8 ) у період часу з 20.07.2017 по 01.01.2020, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, органом досудового розслідування у ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами судового розгляду господарської справи № 927/812/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , як розпорядника бюджетних коштів, яким не вжито відповідних заходів до захисту порушених державних інтересів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів: № 21-06-2019 від 21.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № 8-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і № 9-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як таких, що не відповідають інтересам держави й суспільства, його моральним засадам та у зв?язку з їх фіктивністю та порушенням принципів публічних закупівель, стягнення заподіяних місцевому бюджету збитків, виявлено факт можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.07.2019 укладено договір підряду № 111-19 по об`єкту «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі з облаштування гумового покриття для дитячих майданчиків при будівництві садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Чернігові вартістю 3 653 422 грн.

При цьому, на думку органу досудового розслідування, договірна ціна плиткового поліуританового травмобезпечного покриття вартість робіт з його улаштування значно перевищувала ринкову ціну такого товару та фактичну суму коштів, яка реально була сплачена за його придбання та облаштування, що призвело до надмірних бюджетних витрат. А відповідні підрядні роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору від 26.07.2019.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.06.2019, тобто ще до розміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошення про виконання 3 черги робіт з будівництва дитячого садку-ясел, укладено договір №21-06-2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю гумового покриття вартістю 3 149 235,94 грн. (строки поставки товару визначено до 01.09, оплата здійснена за видатковою накладною від 02.08.2019 - 01.07, 22.08, 16.09, 17.09, 11.10 та 25.10).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 8-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума договору 3 054 757,39грн (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 23.08, 17.09, 18.10 та 28.10).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 9-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума договору 1 156 488,72 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 20.08 та 23.08).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, реальна остаточна вартість гумового покриття за договором, що включає в себе також роботи з його улаштування, є значно меншою від сплачених із бюджету коштів, що призвело до переплати бюджетних коштів.

На думку органу досудового розслідування, поставка товару здійснювалася ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору від 26.07.2019.

Враховуючи викладене, на думку органу досудового розслідування, має місце порушення вимог законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, уклали договір підряду № 111-19 від 26.07.2019 за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

Водночас слідчими СУ ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 02.04.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова справа №751/214/24, провадження №1-кс/751/87/24 від 08.01.2024 органом досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого із матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 02.04.2020 було вилучено оригінали та копії документів, які стосуються розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 25.12.2023.

На підставі п.2 ч.1 ст.25 ЗУ «Про Службу безпеки України» співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо отримання інформації про закриті та відкриті банківські рахунки в національній та іноземній валютах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами чого отримано відповідь згідно з даними Єдиного банку платників податків-юридичних осіб.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 (дата відкриття 14.08.2017, дата закриття 05.10.2017), НОМЕР_2 (дата відкриття 21.06.2017, дата закриття 23.10.2017), НОМЕР_3 (дата відкриття 23.06.2017, дата закриття 30.10.2017), НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2017, дата закриття 30.10.2017), НОМЕР_5 (дата відкриття 07.07.2017, дата закриття 02.11.2017), НОМЕР_6 (дата відкриття 13.07.2017, дата закриття 06.11.2017), НОМЕР_7 (IBAN - НОМЕР_8 ) (дата відкриття 20.07.2017, дата закриття (зміни на IBAN) 04.11.2019), НОМЕР_8 (рахунок у старому форматі - НОМЕР_7 ) (дата відкриття 20.06.2017, дата зміни рахунку за стандартом IBAN 04.11.2019).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 14.08.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_3 у період часу з 23.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_4 у період часу з 23.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_5 у період часу з 07.07.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_6 у період часу з 13.07.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_7 (IBAN - НОМЕР_8 ) у період часу з 20.07.2017 по 01.01.2020, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 14.08.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_3 у період часу з 23.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_4 у період часу з 23.06.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_5 у період часу з 07.07.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_6 у період часу з 13.07.2017 по 01.01.2020, НОМЕР_7 (IBAN - НОМЕР_8 ) у період часу з 20.07.2017 по 01.01.2020, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1