У Х В А Л А

судового засідання

18.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнача СД ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від «18» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач СД ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від «18» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.08.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від гр. ОСОБА_4 про те, що 16.08.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом допомоги нібито її подрузі шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16.08.2024 о 20:45 год. у мобільному додатку «Telegram» до неї написала подруга ОСОБА_5 з прохання позичити грошові кошти у сумі 15 000 грн. В ході листування вона зазначила, що таких грошей не має, тоді остання попросила хоча б 5 000 грн.перерахувати, на що остання погодилася, оскільки дуже добре знаєсвою подругу і розуміла, що гроші їй повернуть. Після цього, 16.08.2024 о 20:52 год. вона здійснила транзакцію на суму 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після зарахування грошових коштів, нібито ОСОБА_5 знову написала чи не може ще перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн., а вона завтра поверне. Вона без лишніх сумнівів здійснила ще один переказ грошових на банківську карту № НОМЕР_1 - 16.08.2024 о 20:53 год. З метою упевнитися, що з подругою все добре, вона вирішила зателефонувати ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Telegram» зламали і вона не просила перераховувати грошові кошти. Як виявилося це були шахраї. Після цього, вона хотіла зробити скріншоти листування, однак вся переписка була видалена. У зв`язку з чим, здійснила телефонний дзвінок на лінію НОМЕР_3 з метою зафіксувати вказаний факт та звернулася із письмовою заявою у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області. Сума завданих збитків 10 000 грн.

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- 16.08.2024 о 20:52 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

- 16.08.2024 о 20:53 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - 16.08.2024 о 20:54:12 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, для входу в мобільний банкінг ОСОБА_6 використовував абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про:

- вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 годин 01 хвилин 16.08.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 годин 01 хвилин 16.08.2024 по дату виконання ухвали;

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні у провадженні СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 18.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від гр. ОСОБА_4 про те, що 16.08.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленомумісці під приводом допомоги нібито її подрузі шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_1

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16.08.2024 о 20:45 год. у мобільному додатку «Telegram» до неї написала подруга ОСОБА_5 з прохання позичити грошові кошти у сумі 15 000 грн. В ході листування вона зазначила, що таких грошей не має, тоді остання попросила хоча б 5 000 грн.перерахувати, на що остання погодилася, оскільки дуже добре знаєсвою подругу і розуміла, що гроші їй повернуть. Після цього, 16.08.2024 о 20:52 год. вона здійснила транзакцію на суму 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після зарахування грошових коштів, нібито ОСОБА_5 знову написала чи не може ще перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн., а вона завтра поверне. Вона без лишніх сумнівів здійснила ще один переказ грошових на банківську карту № НОМЕР_1 - 16.08.2024 о 20:53 год. З метою упевнитися, що з подругою все добре, вона вирішила зателефонувати ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Telegram» зламали і вона не просила перераховувати грошові кошти. Як виявилося це були шахраї. Після цього, вона хотіла зробити скріншоти листування, однак вся переписка була видалена. У зв`язку з чим, здійснила телефонний дзвінок на лінію НОМЕР_3 з метою зафіксувати вказаний факт та звернулася із письмовою заявою у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області. Сума завданих збитків 10 000 грн.

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:16.08.2024 о 20:52 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.; 16.08.2024 о 20:53 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - 16.08.2024 о 20:54:12 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, для входу в мобільний банкінг ОСОБА_6 використовував абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від «18» серпня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації: про:

- вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 годин 01 хвилин 16.08.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 годин 01 хвилин 16.08.2024 по дату виконання ухвали

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 та зобов`язати посадових осіб надати документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1