Справа № 173/2704/24
Провадження № 1-кс/209/1057/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ Відділення поліції №3 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000061 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,погоджене прокурором Жовтоводської кружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, відносно потерпілого ОСОБА_5 , що надійшло за підслідністю з ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , про те що, 24.01.2024 р. близько 18:30 год. невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , надіслала фішингове посилання на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 та в подальшому заволоділа грошовими коштами з його банківської карти імітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номером рахунку НОМЕР_3 , в сумі 110000 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , останній повідомив, що перейшов по фішинговому посиланні, після чого, у нього було знято грошові кошти у сумі 110000 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Згідно з інформацією, отриманою в порядку тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , встановлено, що грошові кошти були перераховані на різні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином з метою отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по вказаним банківським картам (рахункам), а саме: НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

- НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 );

- НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 );

- НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

- НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 );

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутностіслідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із клопотанням про

тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором та в клопотанні

зазначає речі і документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати.

1)Відповідно до ч.2 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9)державна таємниця;

10)таємниця фінансового моніторингу;

11)відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду як

володілець документів, повинна надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і

документів особі зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд задовольняє клопотання частково, а саме задовольняє в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо рахунків:

НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 );

НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 );

НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ).

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших рахунків із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких відкрито період, а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів, оскільки в цій частині клопотання не конкретизовано,саме яких рахунків і на підставі яких документів або даних.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції № З Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_12 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: сопіасї- ІНФОРМАЦІЯ_4 ,а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам:

НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 );

НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 );

НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 );

за період часу з 00:00 23.01.2024 року 04.09.2024 року, із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких відкрито рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

-Документи на відкриття зазначених рахунків.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному та паперовому носії вищевказані документ.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 04 вересня 2024 року до 04 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1