Справа № 473/2843/23
Номер провадження 1-кс/473/1086/2024
У Х В А Л А

"13" серпня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратуриОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000588 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 24.05.2023 до 05.06.2023 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пістолета «FN Five-seven» вартістю 23500 грн., наданню послуг у оформленні дозвільних документів на дану зброю та послуг по пересиланню вказаного товару з-за кордону, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 505 200 грн., котрі ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки: № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості за вказаним фактом 06.06.2023 внесено до ЄРДР за №0000588з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, від старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на який потерпілий, будучи введеним в оману, перерахував кошти у загальній сумі 112 000 грн., в подальшому були перераховані на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 (деталі транзакций: дата переказу - 28.05.2023, час переказу - 21:46:16, сума - 25 000 грн.; дата переказу - 28.05.2023, час переказу - 21:47:08, сума - 25 000 грн.); AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (деталі транзакцій: дата переказу - 29.05.2023, час переказу - 23:17:25, сума - 25 000 грн.; дата переказу - 29.05.2023, час переказу - 23:16:47, сума - 25 000 грн.); AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . Даний факт підтверджено в ході проведення тимчасового доступу.

В ході отримання тимчасового доступу до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (деталі транзакцій: дата переказу - 29.05.2023, час переказу - 23:17:25, сума - 25 000 грн.; дата переказу - 29.05.2023, час переказу - 23:16:47, сума - 25 000 грн.) встановлено, що кошти, які були зараховані на вказаний рахунок, переведено разом з іншим зарахуванням на інший картковий рахунок. Деталі транзакції:

29/05/2023 23:16:48 Зарахування переказу на картку 25,000.00 UAH,

29/05/2023 23:17:26 Зарахування переказу на картку 25,000.00 UAH,

29/05/2023 23:20:25 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ 80,309.00 UAH - інше зарахування,

29/05/2023 23:30:53 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ - НОМЕР_12 UAH (З КАРТИ НОМЕР_10 НА КАРТУ НОМЕР_13 ).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_13 , а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась; надала письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився; судом належним чином про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_13 , відкритій в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 29/05/2023 до часу зняття грошових коштів за транзакцією: 29/05/2023 23:30:53 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ - НОМЕР_14 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_13 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткової рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому виглядах, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_13 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за транзакцією: 29/05/2023 23:30:53 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ - НОМЕР_12 UAH, отриманих за допомогою камер спостереження банкомат та або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, перевод грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та час (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_13 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29/05/2023 за транзакцією: 29/05/2023 23:30:53 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ - НОМЕР_12 UAH, до часу зняття грошових коштів по вище вказаним надходженням, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг) тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомостей щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_13 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1