Дата документу 28.11.2024Справа № 554/706/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 24.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізують продукцію за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства, не вживає належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, їх фіксації та забезпечення накладення фінансових санкцій, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, порушуючи запроваджений, з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів без отримання ліцензії згідно з вимогами ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виробничих потужностях вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , організували необліковане виготовлення, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Щомісячний тіньовий обіг незаконно виготовленої алкогольної продукції становить близько 60-80 тон горілчаних напоїв. При цьому, дана алкогольна продукція маркується підробленими марками акцизного податку та реалізовується на території Полтавської, Харківської, Київської, Одеської та інших областей за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства в адресу фізичних та юридичних осіб, які в свою чергу реалізують її в роздрібній мережі на ринках, в магазинах, кафе, ресторанах.

Разом з тим, начальник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 обізнаний щодо незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконного виготовлення необлікованої алкогольної продукції, в т.ч. підтримує корупційні відносини з посадовими особами підприємства (надання переваг та практичної допомоги в оформленні дозвільних документів, допомога в ухиленні від сплати акцизного податку, погодження з посадовими особами дат та часу проведення інвентаризації залишків спирту, в т.ч. оформлення таких актів минулими датами без фактичного його проведення, приховування від розголосу або виявлення фактів незаконного виготовлення алкогольних напоїв, отримання від працівників підприємства незаконно виготовленої необлікованої алкогольної продукції та спирту, в т.ч. здійснює її подальше транспортування на автомобілі Nissan Rogue д.н.з. НОМЕР_2 з метою збуту, збут за готівкові кошти фізичним особам).

Також встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності протягом тривалого проміжку часу були залучені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші особи, які виконували функції з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, придбання, зберігання та наклеювання на пляшки з алкогольними напоями підробних марок акцизного податку, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до складських приміщень з метою збут, збуту таких алкогольних напоїв, акумулювання та розподілу незаконно отриманих коштів, незаконного придбання сировини для виготовлення алкогольних напоїв.

Окрім цього, встановлено, що вказані матеріали кримінального провадження, а саме №0000470 від 24.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України було виділено в окреме провадження з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, здійснювалося групою прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури.

З аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що органом досудового розслідування (ТУ ДБР у м. Полтава) в ході досудового розслідування призначалися комп`ютерно-технічні експертизи по мобільних телефонах осіб, які перевіряються на причетність до вказаних кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023, але у зв`язку з тим, що на момент виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження експертні дослідження ще тривали, об`єктивно прокурор не мав можливості виділити в окреме провадження частину матеріалів досудового розслідування, які мають значення у виділеному кримінальному провадженні.

З метою проведення швидкого, повного, всебічного досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину у слідства виникла необхідністю у отриманні тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 04.07.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх огляду та вилучення оригіналів документів, які прямо стосуються службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснення копій матеріалів, які опосередковано можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 24.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 04.07.2022 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх огляду та вилучення оригіналів документів, які прямо стосуються службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснення копій матеріалів, які опосередковано можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 24.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1