Справа № 740/7841/23
Провадження № 1-кс/740/919/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

24 жовтня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023),

про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , ІПНП: , зареєстрована на праві приватної власності: 1/1 частка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки, банківських карток, сім-карт операторів зв`язку, готівки та банківських паперів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0001225 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами №270 - VI від 15.04.2008, № 2617- VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 ОСОБА_7 звернувся з усним повідомленням про вчинення відносно нього шахрайський дій до відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_7 внаслідок вчинення шахрайських дій спричинено матеріальних збитків на суму 100 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначив, що 07.05.2023 близько 21:00 год. переглядаючи сторінки соціальної мережі «Facebook» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перенаправило його в телеграм канал «Допомога українцям», за даним посиланням ОСОБА_7 ввів власний пароль від свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому на електронну пошту почали надходити повідомлення про спроби зняття грошових коштів з його банківського рахунку, в подальшому ОСОБА_7 надходили дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ході телефонних розмов з особами за вказаними номерами, останні представившись працівниками АТ КБ «ПриватБанк», повідомили про спроби зняття грошових коштів з його банківського рахунку, далі в ході подальшого спілкування шляхом введення в оману ОСОБА_7 дізналися його банківські реквізити, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили перерахування з банківської картки № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_8 , грошових коштів чотирма транзакціями по 25 000 грн. кожна, на загальну суму 100 000 грн.

Відповідно рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, майора поліції ОСОБА_9 перерахування здійснювалось на банківську картку № НОМЕР_4 чотирма транзакціями по 25 000 грн. кожна, після надходження коштів на рахунок, перша операція здійснювалась 08.05.2023 за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, аптека Медбрат.

28.06.2023 першим заступником керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 прийнято процесуальне рішення про визначення підслідності за органом досудового розслідування слідчого відділу Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ КБ «ПриватБанк», де встановлено, що 07.05.2023 з картки № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_7 , було здійснено чотири транзакції на банківську картку № НОМЕР_4 яка відкрита у АТ «Універсал банк».

21.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ«Універсал банк», де встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_1 . В подальшому 07.05.2023 на банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів: 1) в сумі 25 000 грн. о 21 год. 18 хв., 2) в сумі 25 000 грн. о 21 год. 19 хв., 3) в сумі 25 000 грн. о 21 год. 23 хв., 4) в сумі 25 000 грн. о 21 год. 24 хв.

У подальшому цього ж дня, дані грошові кошти було перераховано на наступні банківські картки:

1) в сумі 5 500 грн. о 21 год. 19 хв. на банківську картку №

НОМЕР_5 ) в сумі 44 400 грн. о 21 год. 25 хв. на банківську картку № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_12

3) в сумі 5 000 грн. о 21 год. 26 хв. на банківську картку №

НОМЕР_7 ) в сумі 44 550 грн. о 21 год. 29 хв. на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_12

5) в сумі 550 грн. о 21 год. 31 хв. на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту на ім`я

ОСОБА_13 в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у своїх показах зазначила, що мала у користуванні рахунок АТ «Універсал банк», до якого була відкрита банківська платіжна картка, яку ОСОБА_11 використовувала у власних цілях, також до даного рахунку була відкрита банківська платіжна картка «Юніора» сина свідка ОСОБА_5 . Обидві банківські платіжни картки були віртуальними, управління рахунком здійснювалось через додаток у смартфоні. В травні 2023 рахунок свідка ОСОБА_11 заблокувався з незрозумілих для свідка причин на той момент. В подальшому, банк для розблокування рахунку запросив підтвердження походження коштів, що надійшли на рахунок, в подальшому, розбираючись в ситуації, свідок ОСОБА_11 дізналась, що її син ОСОБА_5 за проханням невідомої особи з мережі Інтернет, отримував зарахування коштів на рахунок картки «Юніора», які в подальшому, перераховував на рахунки інших банківських платіжних карток, отримуючи за це невелику грошову винагороду.

Допитаний в якості свідка неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїх показах зазначив, що свідок ОСОБА_5 мав банківську платіжну картку «Юніора», що відкрита в межах банківського рахунку АТ «Універсал банк» матері ОСОБА_11 . Приблизно у грудні 2022 року свідку ОСОБА_14 в месенджері «telegram» написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_15 », абонентський номер телефону був прихований, дана особа запропонувала свідку ОСОБА_5 підзаробити на прокрутці схеми на криптобіржі «бінанс», суть заробітку полягала в тому, що на рахунок банківської платіжної картки свідка ОСОБА_5 зараховувались грошові кошти, які сввідок ОСОБА_5 , в подальшому мав перераховувати на рахунки банківських платіжних карток, номера яких свідку ОСОБА_5 надсилала особа в чаті підписана як « ОСОБА_15 », при цьому в якості винагороди ОСОБА_5 міг залишити собі 200 грн. за кожен такий перерахунок, на дані умови свідок ОСОБА_5 , так приблизно в травні 2023 року, ОСОБА_5 на рахунок чином зарахувались грошові кошти на суму 100 000 грн, які в подальшому ОСОБА_5 перерахував на запропоновані рахунки банківських платіжних карток, та відповідно залишив собі грошову винагороду, в подальшому, через декілька днів рахунок матері ОСОБА_11 до якого відкрита моя банківська платіжна картка, заблокувався, банк вимагав від матері надати підтвердження походження коштів, що зараховувались на рахунок, з даного приводу невідома особа підписана як « ОСОБА_15 » повідомила, що заблокування могло відбуватися через те, що ОСОБА_5 не має офіційних доходів, але останньому зараховуються значні суми коштів, відповідних виписок, щоб дозволили розблокувати рахунок дана особа не надала. Також, окрім згаданого нарахування на рахунок ОСОБА_5 за таким же порядком нараховувались грошові кошти, які останній перераховував на рахунки наданих банківських платіжних карток, кількість та суми, дати перерахувань не свідок не пам?ятає. В подальшому, після блокування рахунку, листування між свідком ОСОБА_16 та невідомою особою яка підписана як « ОСОБА_15 », припинилось.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ КБ «ПриватБанк» про повну деталізовану інформації щодо руху грошових коштів та іншої інформації зазначеної в постанові про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора від 14.10.2024 згідно п. 207 Перехідних положень КПК України.

18.10.2024 року начальником СПШ ВКП Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_17 згідно доручення слідчого Ніжинського РУП № 1698 від 18.10.2024 керуючись ст.104,105,106,223,237 КПК України, провів огляд оптичного диску з інформацією вилученою у АТ «А-Банк», в ході огляду встановлено, що на оптичному диску міститься відомості про клієнта АТ «А-Банк», а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_10

В ході аналізу інформації по руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 було встановлено:

07.05.2023 о 21:31 год. на рахунок ОСОБА_5 , фіксується зарахування грошових коштів в сумі 550 грн.

07.05.2023 о 21:59 год. з рахунку ОСОБА_5 , фіксується переказ грошових коштів в сумі 550 грн. на карту « НОМЕР_11 » емітовану АТ «УніверсалБанк».

07.05.2023 о 21:25 год. на рахунок ОСОБА_18 фіксується зарахування грошових коштів в сумі 44 400 грн.

???07.05.2023 о 21:30 год. на рахунок ОСОБА_18 фіксується зарахування грошових коштів в сумі 44 550 грн.

07.05.2023 о 21:59 год. з рахунку ОСОБА_18 , фіксується переказ грошових коштів в сумі 5004 грн. на рахунок « НОМЕР_12 », отримувач « ОСОБА_19 »

???07.05.2023 22:49 год. з рахунку ОСОБА_18 , фіксується переказ грошових коштів в сумі 83 746 грн. на рахунок « НОМЕР_13 », отримувач « ОСОБА_20 »

???07.05.2023 о 23:23 год. з рахунку ОСОБА_18 , фіксується переказ грошових коштів в сумі 50 грн. на карту « НОМЕР_14 »

???07.05.2023 о 23:29 год. з рахунку ОСОБА_18 , фіксується переказ грошових коштів в сумі 150 грн. на карту « НОМЕР_15 »

Таким чином ОСОБА_5 розпорядився частиною незаконно отриманих коштів у сумі приблизно 550 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 400441009 від 23.10.2024 квартира зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 47,2 кв.м., двокімнатна, зареєстрована на праві приватної власності: 1/1 частка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав.

За правилами ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Перевіривши додані до клопотання докази, зокрема і протоколи допитів свідків, потерпілого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що у мобільних терміналах та на іншій електронно-обчислювальній техніці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_10 , котрі можуть зберігати за місцем його реєстрації, може зберігатися інформація щодо обставин шахрайських дій щодо ОСОБА_7 , сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались незаконні дії, банківські документи, що можуть мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відшукуваних речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на обшук з метою відшукання банківських карток на які перераховувались злочинно здобуті грошові кошти, а також незаконно здобутої готівки, слідчий суддя вважає їх необгрунтованими. Як слідує зі змісту клопотання, грошові кошти перераховувалися з рахунку потерпілого на рахунок, до якого випущено віртуальні картки. Крім того, у судовому засіданні слідчий зазначив, що орган досудового розслідування не володіє інформацією про конкретні банківські картки, які становлять інтерес з точки зору встановлення обствин кримінального провадження. Щодо відшукання готівки, то ураховуючи суму коштів, обернену у Ніжині, сама по собі наявність в такій сумі готівкових коштів не може бути достатньою підставою для її вилучення, а заволодіння грошовими коштами потерпілого у безготівковій формі виключає можливість виростиння конкретних банкнот як речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчим слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 у кримінальному провадженні № 0001225 від 08.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки, сім-карт операторів зв`язку, банківських документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала надає право на проведення обшуку один раз.

Установити строк дії ухвали до 24 листопада 2024 року включно.

Особа, яка пред`являє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зобов`язана вручити копію цієї ухвали володільцю житла чи іншого володіння, а за її відсутності, - іншій присутній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1