УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000103 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від Ковельського РУП (ЄО № 1995 від 07.02.2024) з приводу того, що до них звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , та повідомив, що відносно нього було вчинено протиправні діяння, а саме невідома особа яка користується номерами мобільного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 12000 грн., які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, про те, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , та користується номерами мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , та в ході огляду якої було встановлено, що банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особа яка уповноважена діяти від імені ОСОБА_6 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також в ході огляду вилученої інформації було виявлено фотознімки із зображенням осіб які здійснювали зняття грошових коштів із вищезазначеної банківської картки, серед яких виявлено, що зняття грошових коштів здійснював ОСОБА_5 .

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що оперативним підрозділом в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на протязі 2024 року неодноразово скоював шахрайські дії. Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим, під приводом продажу бензину та дизельного палива, після чого в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх потерпілих, грошових коштів з картки на картку або іншого методу переказу грошових коштів.

З цією метою ОСОБА_5 використовував анкетні дані співмешканки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 та співмешканця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 прож. АДРЕСА_2 , що використовував для цього відкриті на своє ім`я розрахункові рахунки та на ім`я своїх співмешканців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із використанням банківських платіжних карток.

Так в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , під час вчинення кримінальних правопорушень використовували ряд мобільний телефонів та мобільних терміналів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , -099-168-35-14, -050-151-75-28, -050-151-75-63, -066-213-18-53, -095-467-78-54, -095-164-52-05, -066-391-86-93, -066-452-62-44, -099-174-59-38, -099-156-23-14, 097-076-53-81, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , -095-371-54-97.

ІМЕІ: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 .

В ході проведення обшуку від 20.08.2024 року на підставі ухвали № 127/26932/24 слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено в присутності двох понятих:

?Мобільний телефон марки «Redmi» помаранчевого кольору з чорним чохлом, мобільний телефон в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» в чорному корпусі, мобільний телефон марки «Bex», мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі «К320і» IMEI: НОМЕР_32 , мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі «К310і» IMEI: НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі «К310і» IMEI: НОМЕР_43 , мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_44 , які поміщено до спец пакету НПУ WAR1965292.

?Мобільний телефон марки «Realme C 25Y» у чорному чохлі з сім-картою НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , IMEI 1: НОМЕР_47 , IMEI 2: НОМЕР_48 , мобільний телефон марки «ZTE Blade V50 Vita», IMEI 1: НОМЕР_49 , IMEI 2: НОМЕР_50 , з сім картою НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі «А3», IMEI 1: НОМЕР_53 , IMEI 2: НОМЕР_54 , з сім-картою НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі «13С», IMEI 1: НОМЕР_57 , IMEI 2: НОМЕР_58 , з сім-картою НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які поміщено до спец пакету НПУ WAR1965293

?Стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_5 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_61 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_62 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_63 , які поміщено до спец пакету НПУ CRI 1043832.

?Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_64 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_65 , які поміщено до спец пакету НПУ WAR1965294.

Так в ході проведення огляду мобільного телефону марки «Redmi bn56», було встановлено ІМЕІ: НОМЕР_66 ; та номер сім-карти, а саме: НОМЕР_67 мобільного телефону НОМЕР_12 .

Тому враховуючи вище викладене виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_68 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , руху коштів по банківській картці № НОМЕР_68 у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_68 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя