Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1740/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000198 від 11.07.2024,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням із прокурором Хмельницької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год 10.07.2024 по 23.00 год 12.07.2024;

- інформації, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через банкомати чи каси відділень з 00.00 год 10.07.2024 по 23.00 год 12.07.2024, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год 10.07.2024 по 23.00 год 12.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 до ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 10.07.2024 близько 19.50 год невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі одягу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 33000 грн з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 пояснила наступне, що в 10.07.2024 близько 19.00 год вона зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розмістила оголошення щодо продажу свого костюма. На її номер телефона НОМЕР_4 в месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення про те, що хочуть придбати костюм. Вона написала, щоб оформляли замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На сайті вона вказала номер своєї банківської картки, а саме останні чотири цифри. Після чого їй прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Вона зайшла на дане посилання де ввела номер своєї картки та cvc код. Прийшло повідомлення, що треба чекати зв`язок із банком. Близько 00.29 год вона побачила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 33000 грн. 11.07.2024 в банку вона поміняла свої картки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 користується банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час, з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність, отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». про зняття грошових коштів в сумі 33000 грн з карткового рахунка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та подальший рух вказаних коштів із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 00.00 год 10.07.2024 по 23.00 год 12.07.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився. Однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.

Також слідчий у клопотанні просив розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмеженість строків зберігання інформації (зокрема, записів фото-відео фіксації), та, як наслідок, можливість безповоротної втрати такої.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год 10.07.2024 по 23.00 год 12.07.2024;

- інформації, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через банкомати чи каси відділень з 00.00 год 10.07.2024 по 23.00 год 12.07.2024, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год 10.07.2024 по 23.00 год 12.07.2024.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 20.12.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1