Справа № 468/1401/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

17.09.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000172 від 03.05.2024 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 02.05.2024 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшла на фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке побачила в мобільному додатку Viber в подальшому, перейшовши за яким вона зазначила свої анкетні дані, в результаті чого в ОСОБА_3 відбулось списання грошових коштів з її розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 без її відома на загальну суму 27340,00 грн. В результаті чого потерпілій було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000172 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУІІП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 саме:

1.Оригіналів документів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 02.05.2024 до 03.05.2024 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 02.05.2024 по 03.05.2024 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 02.05.2024 - 03.05.2024;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в тому числі в період часу з 02.05.2024 по 03.05.2024 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: