490/9584/24 01.11.2024
н/п 1-кс/490/4263/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9584/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001398 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001398 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.10.2024 в період часу з 11:56 по 12:01 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які перебували на його розрахунковому рахунку, відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 56470 гривень.

З протоколу допиту потерпілого встановлено, що 23.10.2024 в обідній час 11:48 годин, потерпілому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та повідомили його анкетні дані та представились як організація щодо надання грошової допомоги і одразу ж поклали слухавку. О 11:55 знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та повідомили, що йде уточнення даних. В подальшому через декілька хвилин мені почали здійснювати дзвінки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в ході розмови з автовідповідачем потерпілий натиснув цифру «1» під час голосового меню, після чого дзвінок було завершено.

Того ж дня в вечірній час він перебував вдома та зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення оплати комунальних послуг, однак всі його картки було заблоковано після чого він вийшов з додатку.

24.10.2024 зранку він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де представники банку повідомили, що 23.10.2024 в період часу з 11:56 по 12:01 годин з кредитної карти було проведено ряд операції та зняті грошові кошти на загальну суму 56470 гривень та надали відповідну виписку про рух кошів. Через проведені операції картки його і були заблоковані. Після чого представники банку запропонували потерпілому провести перевипуск банківських карт з метою уникнення подальших повторних шахрайських дій, на дану пропозицію він згодився та віддав старі карти після чого одразу отримав нові. Кредитна карта з якої було знято грошові кошти НОМЕР_4 повного номеру не залишилось, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, потерпілий надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_1 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 22.10.2024 по 24.10.2024;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 22.10.2024 по 24.10.2024;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 22.10.2024 по 24.10.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-Відомостей щодо кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з 22.10.2024 по 24.10.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_1 з 22.10.2024 (якщо така була) по 01.11.2024.

Строк дії ухвали по 01 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1