УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

22 серпня 2024 року начальник сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що арбітражний керуючий ОСОБА_4 , шляхом вчинення шахрайських дій оголосив про проведення відкритих торгів без можливості зниження початкової вартості з продажу майна - лоту №22, а саме залізничної колії №1, №2, №3, №9, №10, АДРЕСА_1 , де зазначено, що вказане майно належить банкруту ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», хоча перелічене майно відповідно до договору №27/10-2016 від 27.10.2016 року, ТзОВ ЦЗ «Володимирцукор» було передано у власність ТзОВ «Волинська біоенергетична компанія», де і перебуває на даний момент часу, з метою повторного продажу вказаного майна, однак не довів свої злочинні дії до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як його дії були виявлені власниками майна, а саме представниками ТзОВ «Волинська біоенергетична компанія».

16 березня 2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України.

ТОВ «Волинська біоенергетична компанія» (надалі ТОВ «ВБК») згідно договору купівлі-продажу №27/10-2016 від 27.10.2016 року придбало у ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" залізнодорожні колії відповідно технічного паспорту під`їзної залізничні колії ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" на станції Володимир-Волинський ДТГО "Львівська залізниця" та сплатило передбачену договором грошову суму. Таким чином, ТОВ «ВБК» у відповідності до вимог чинного законодавства за оплатним договором придбало залізничні колії загальною протяжністю 5525,9 погонних метрів.

Згідно технічного паспорту, який є невід`ємною частиною вищевказаного договору купівлі-продажу ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" продало під`їзні залізничні колії, що примикають стрілочним переводом №6 у парній горловині станції Володимир-Волинський ДТГО "Львівська залізниця". Технічним паспортом підтверджено право власності ТОВ ЦЗ «Володимирцукор» на колії №18, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11, 1 з`їзд № 2-3, стрілочні переводи №6, №32. Загальна протяжність колій, що перебували на балансі ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" та продані ТОВ «ВБК» становить 5525,9 погонних метрів.

У свою чергу, продавець ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" за договором купівлі-продажу № 06/11 від 06.11.2014 року купив зазначені колії у ТОВ "Продінвестзбут", яке попередньо за договором купівлі-продажу майна банкрута ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод" придбало вказані колії на відкритих торгах (аукціоні) №28/04/14 від 28.04.2014 року.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 102 ТОВ «ВБК» на праві власності зареєстровано об`єкт: споруда - залізнична колія протяжністю 5699,8 м, в тому числі: колія №18 "з`єднувальна" протяжністю 1347,2 м від стрілочного упора "6 (шість)" через стрілку 32 до стрілочного упора " 1 (один)"; колія №19 "запобіжний тупик" протяжністю 102,2 м від стрілочного упора "32 (тридцять два)" до стрілочного упора "упор"; колія № 1 "Виставна" протяжністю 530,3 м від стрілочного упора "1 (один)" до стрілочного упора "3 (три)"; колія №2 "з`єднувальна, виставна" протяжністю 461,1 м від стрілочного упора "1 (один)" до стрілочного упора "2 (два)"; колія №3 "вагова" протяжністю 175,7 м від стрілочного упора "2 (два)" до стрілочного упора "6 (шість)"; колія №4 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 350,6 м. від стрілочного упора "5 (п`ять)" до стрілочного упора "упор"; колія №5 "навантажувальна" протяжністю 593,6 м. від стрілочного упора "3 (три)" через стрілки 4, 5, 13, 7, 9 до стрілочного упора "11 (одинадцять)"; колія № 6 "розвантажувальна" протяжністю 305,7 м. від стрілочного упора "11 (одинадцять)" до стрілочного упора"; колія №7 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 280,6 м. від стрілочного упора "11 (одинадцять)" до стрілочного упора "упор"; колія №8 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 423,4 м від стрілочного упора "8 (вісім)" до стрілочного упора "упор"; колія №10 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 711,4 м. від стрілочного упора "4 (чотири)" через стрілки 6, 8 до стрілочного упора "упор"; колія №11 "деповська" протяжністю 74,3 м. від стрілочного упора "7 (сім)" через стрілку "ворота" до стрілочного упора "упор"; колія №13 "виставна" протяжністю 274,5 м. від стрілочного упора "13 (тринадцять)" до стрілочного упора "упор"; колія "з`їзд" протяжністю 69,2 м. від стрілочного упора "2 (два)" до стрілочного упора "3 (три)".

Залізничні колії №9 та №14 демонтовані власником ТОВ "Волинська біоенергетична компанія", що підтверджується актами від 31.01.2022 року.

Водночас, у процесі розгляду господарськими судами справи №5004/1694/11 про банкрутство ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод" арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_5 намагається продати належні на праві власності ТОВ «ВБК» залізничні колії на підставі документів у які внесені завідомо недостовірні відомості, а саме залізничні колії №1, №2, №3, № 9, №10, № 14, № 18, що знаходяться в місті Володимир на станції Володимир-Волинського ДТГО "Львівська залізниця".

Зокрема, електронний аукціон призначено на 22 серпня 2024 о 12 год. 05 хв. На аукціон виставляється ЛОТ №1 - Залізничні колії №№ 1,2,3,10,18 ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», що знаходяться в місті Володимир (колишня назва м. Володимир-Волинський) на станції Володимир-Волинського ДТГО «Львівська залізниця», зокрема: -залізнична колія №1 (повна довжина колії 534,0м); -залізнична колія №2 (повна довжина колії 466,0м); -залізнична колія № 3 (повна довжина колії 175,0м); -залізнична колія №10 (повна довжина колії 777,2м); -залізнична колія №18 (повна довжина колії 1275,5м), загальна протяжність колій 3227,2м.

З метою збереження речових доказів просить накласти арешт на зазначені колії.

Таким чином, залізничні колії, а саме: -залізнична колія №1 (повна довжина колії 534,0м); -залізнична колія №2 (повна довжина колії 466,0м); -залізнична колія № 3 (повна довжина колії 175,0м); -залізнична колія №10 (повна довжина колії 777,2м); -залізнична колія №18 (повна довжина колії 1275,5м), загальна протяжність колій 3227,2м, що знаходяться в місті Володимир на станції Володимир-Волинського ДТГО «Львівська залізниця», є безпосередніми об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Вважає, що вказані залізничні колії з метою збереження підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів для кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР № № 0000190 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України, арбітражний керуючий ОСОБА_4 , шляхом вчинення шахрайських дій оголосив про проведення відкритих торгів без можливості зниження початкової вартості з продажу майна - лоту №22, а саме залізничної колії №1, №2, №3, №9, №10, АДРЕСА_1 , де зазначено, що вказане майно належить банкруту ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», хоча перелічене майно відповідно до договору №27/10-2016 від 27.10.2016 року, ТзОВ ЦЗ «Володимирцукор» було передано у власність ТзОВ «Волинська біоенергетична компанія», де і перебуває на даний момент часу, з метою повторного продажу вказаного майна, однак не довів свої злочинні дії до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як його дії були виявлені власниками майна, а саме представниками ТзОВ «Волинська біоенергетична компанія».

ТОВ «Волинська біоенергетична компанія» (надалі ТОВ «ВБК») згідно договору купівлі-продажу №27/10-2016 від 27.10.2016 року придбало у ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" залізнодорожні колії відповідно технічного паспорту під`їзної залізничні колії ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" на станції Володимир-Волинський ДТГО "Львівська залізниця" та сплатило передбачену договором грошову суму. Таким чином, ТОВ «ВБК» у відповідності до вимог чинного законодавства за оплатним договором придбало залізничні колії загальною протяжністю 5525,9 погонних метрів.

Згідно технічного паспорту, який є невід`ємною частиною вищевказаного договору купівлі-продажу ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" продало під`їзні залізничні колії, що примикають стрілочним переводом №6 у парній горловині станції Володимир-Волинський ДТГО "Львівська залізниця". Технічним паспортом підтверджено право власності ТОВ ЦЗ «Володимирцукор» на колії №18, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11, 1 з`їзд № 2-3, стрілочні переводи №6, №32. Загальна протяжність колій, що перебували на балансі ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" та продані ТОВ «ВБК» становить 5525,9 погонних метрів.

У свою чергу, продавець ТОВ ЦЗ "Володимирцукор" за договором купівлі-продажу № 06/11 від 06.11.2014 року купив зазначені колії у ТОВ "Продінвестзбут", яке попередньо за договором купівлі-продажу майна банкрута ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод" придбало вказані колії на відкритих торгах (аукціоні) №28/04/14 від 28.04.2014 року.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 102 ТОВ «ВБК» на праві власності зареєстровано об`єкт: споруда - залізнична колія протяжністю 5699,8 м, в тому числі: колія №18 "з`єднувальна" протяжністю 1347,2 м від стрілочного упора "6 (шість)" через стрілку 32 до стрілочного упора " 1 (один)"; колія №19 "запобіжний тупик" протяжністю 102,2 м від стрілочного упора "32 (тридцять два)" до стрілочного упора "упор"; колія № 1 "Виставна" протяжністю 530,3 м від стрілочного упора "1 (один)" до стрілочного упора "3 (три)"; колія №2 "з`єднувальна, виставна" протяжністю 461,1 м від стрілочного упора "1 (один)" до стрілочного упора "2 (два)"; колія №3 "вагова" протяжністю 175,7 м від стрілочного упора "2 (два)" до стрілочного упора "6 (шість)"; колія №4 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 350,6 м. від стрілочного упора "5 (п`ять)" до стрілочного упора "упор"; колія №5 "навантажувальна" протяжністю 593,6 м. від стрілочного упора "3 (три)" через стрілки 4, 5, 13, 7, 9 до стрілочного упора "11 (одинадцять)"; колія № 6 "розвантажувальна" протяжністю 305,7 м. від стрілочного упора "11 (одинадцять)" до стрілочного упора"; колія №7 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 280,6 м. від стрілочного упора "11 (одинадцять)" до стрілочного упора "упор"; колія №8 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 423,4 м від стрілочного упора "8 (вісім)" до стрілочного упора "упор"; колія №10 "вантажно-розвантажувальна" протяжністю 711,4 м. від стрілочного упора "4 (чотири)" через стрілки 6, 8 до стрілочного упора "упор"; колія №11 "деповська" протяжністю 74,3 м. від стрілочного упора "7 (сім)" через стрілку "ворота" до стрілочного упора "упор"; колія №13 "виставна" протяжністю 274,5 м. від стрілочного упора "13 (тринадцять)" до стрілочного упора "упор"; колія "з`їзд" протяжністю 69,2 м. від стрілочного упора "2 (два)" до стрілочного упора "3 (три)".

Залізничні колії №9 та №14 демонтовані власником ТОВ "Волинська біоенергетична компанія", що підтверджується актами від 31.01.2022 року.

Водночас, у процесі розгляду господарськими судами справи №5004/1694/11 про банкрутство ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод" арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_5 намагається продати належні на праві власності ТОВ «ВБК» залізничні колії на підставі документів у які внесені завідомо недостовірні відомості, а саме залізничні колії №1, №2, №3, № 9, №10, № 14, № 18, що знаходяться в місті Володимир на станції Володимир-Волинського ДТГО "Львівська залізниця".

Зокрема, електронний аукціон призначено на 22 серпня 2024 о 12 год. 05 хв. На аукціон виставляється ЛОТ №1 - Залізничні колії №№ 1,2,3,10,18 ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», що знаходяться в місті Володимир (колишня назва м. Володимир-Волинський) на станції Володимир-Волинського ДТГО «Львівська залізниця», зокрема: -залізнична колія №1 (повна довжина колії 534,0м); -залізнична колія №2 (повна довжина колії 466,0м); -залізнична колія № 3 (повна довжина колії 175,0м); -залізнична колія №10 (повна довжина колії 777,2м); -залізнична колія №18 (повна довжина колії 1275,5м), загальна протяжність колій 3227,2м.

Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що залізничні колії, а саме: -залізнична колія №1 (повна довжина колії 534,0м); -залізнична колія №2 (повна довжина колії 466,0м); -залізнична колія № 3 (повна довжина колії 175,0м); -залізнична колія №10 (повна довжина колії 777,2м); -залізнична колія №18 (повна довжина колії 1275,5м), загальна протяжність колій 3227,2м, що знаходяться в місті Володимир на станції Володимир-Волинського ДТГО «Львівська залізниця», власником яких є ТОВ "Волинська біоенергетична компанія", підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на залізничні колії, а саме: -залізнична колія №1 (повна довжина колії 534,0м); -залізнична колія №2 (повна довжина колії 466,0м); -залізнична колія № 3 (повна довжина колії 175,0м); -залізнична колія №10 (повна довжина колії 777,2м); -залізнична колія №18 (повна довжина колії 1275,5м), загальна протяжність колій 3227,2м, що знаходяться в місті Володимир на станції Володимир-Волинського ДТГО «Львівська залізниця», власником зазначеного майна відповідно являється ТОВ "Волинська біоенергетична компанія", заборонивши відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження . Слідчі (процесуальні) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .

Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6