Провадження № 1-кс/344/8302/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000354 від 09.06.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 09.06.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Івано-Франківської області невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з використанням підроблених марок акцизного податку.

31.07.2023 проведено обшук складського приміщення, яке згідно договору оренди №1 від 01.06.2023 перебуває у користуванні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого вилучено горілку з етикеткою «PSHENICHNAYA» «Пшенична класична горілка» із наклеєними марками акцизного податку на кожній пляшці загальною кількістю 7839 пляшок.

Бенефіціарним власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки в Фiлiї - Тернопiльського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , керуючим якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО): НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці.

Дані про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.07.2022 по 01.08.2023 у фінансовій установі, де ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує вказаний вище рахунок. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " інформації про рух коштів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у м. Івано-Франківську, а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_4 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_4 , за період з 01.07.2022 по 01.08.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_4 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_4 за період з 01.07.2022 по 01.08.2023.

Ухвала діє до 24 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1