справа № 166/1801/23
провадження № 1-кс/166/537/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ( далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №40000037 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про банківську картку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час.

З клопотання слідує, що 16.01.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.20123 в соціальній мережі "Facеbook" він потрапив на оголошення про отрмання грошової виплати всім українцям. Перейшов за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнив анкету та номер своєї банківської картиь ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого з його рахунку тричі було списано гроші в сумі 25000грн, 25000 грн та 6400 грн. Отже, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , яка належать заявникові в сумі 36500 гривень. (ІТС ІПНПУ 453 від 15.01.2023).

Відомості по даному факту 16.01.2023 внесено до ЄРДР за №40000037 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 14.01.2023 в другій половині дня, він знаходився на робочому місці, в цей час зі свої сторінки y Facebook, за посиланням для отримання допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зайшов за посиланням, відкрились віконця трьох банків " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Оскільки в ОСОБА_5 відкрита картка у " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", він зайшов у вікно " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_2 та свої персональні дані, а саме прізвище та ім`я.

14 січня 2023 року о 14 год. 57 хв., ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 25 253,99 грн., через кілька секунд прийшло на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 25 253,99 грн. та о 14 год. 58 хв., на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 6 469 грн.. Одразу після отримання повідомлень ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про скасування шахрайських операцій. Оператор " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відмовився скасувати здійснені списання грошових коштів та рекомендував звернутися до поліції та до банку, щоб заблокувати банківську картку.

16 січня 2023 року ОСОБА_5 отримав у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виписку по картковому рахунку за період з 14.01.2023 по 16.01.2023, відповідно до якого з мого карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено 14.01.2023 три перекази о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_4 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн., о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн. та о 14 год. 58 хв. "переказ коштів 3 рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 " на 6 469 грн. з яких комісія 69 грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 28.04.2023, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки, на які перерахувались грошові кошти потерпілого АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Так, в ході аналізу отриманої в результаті тимчасового доступу інформації встановлено, що банківська картка АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку 14.01.2023 року відбулись перерахування грошових коштів потерпілого в загальній сумі близько 56400 гривень, належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_2 . В подальшому 14.01.2023 року о 15:03 год наявний переказ грошових коштів з вищевказаної банківської картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_7 , в сумі 25000 гривень. Разом з тим, наявний переказ від 14.01.2023 о 15:30 год на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 , належну ОСОБА_7 , в сумі 2500 гривень. Також, з огляду слідує, що ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , оскільки останній вказаний в анкеті договору з банком. Разом з тим, в ході огляду виписки про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 , встановлено, що на даний час її фінансовим номером являється НОМЕР_10 .

Зважаючи на те, що отримана в результаті тимчасового доступу до банківської картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 інформація є неповною, оскільки взята лише за період з 01.01.2023 по 31.01.2023, а рух коштів по вказаній картці продовжується і на даний час, що свідчить про те, що картка знаходиться в користуванні та може містити інформацію стосовно як вищеописаної ситуації так і інших фактів вчинення шахрайських дій, необхідно повторно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу з більш широким обсягом інформації.

25 грудня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак згідно рапорту о/у СВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 28.02.2023 виконати вказану ухвалу з технічних причин не виявилось за можливе.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме інформацію про рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення картки на яку здійснено переказ грошових коштів. Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила його розглянути без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з № 0000037 від 16.01.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 від 15.01.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.20223 року, протоколом огляду предметів від 23.10.2023 року підтверджується проведення досудового розслідування, за заявою ОСОБА_5 за фактом надходження 16 січня 2023 року до чергової частини ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області заяви від ОСОБА_5 про те, що 14.01.20123 року в соціальній мережі "Facеbook" він потрапив на оголошення про отрмання грошової виплати всім українцям та перейшовши за фішинговим посиланням з його банківської карти в ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 тричі було списано гроші в сумі 25000грн, 25000 грн та 6400 грн.

Згідно з протоколом огляду предмету від 23.10.2023 року списання грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_11 відбулось 14 січня 2023 року у період з 14:58:26 по 14:59:29 на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З рапорту о/у СВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 від 28.02.2024 року вбачається, що виконати ухвалу слідчого судді від 25.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з технічних причин виконати не виявилось за можливе.

Беручи до уваги, що ухвалу слідчого судді Волинської області від 25.12.2023 року виконати не вдалося з поважних причин, враховуючи що інформація, яка знаходиться в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання слідчої про тимчасовий досту до речей і документів підлягає повторно до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати вищевказаним особам копію наступної інформації:

1) - відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 10.10.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з його відкриття по 10.1-.2024 року, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1