УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів відносно наступних громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також відносно наступних організацій:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_57 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_63 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_64 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_63 , а саме:

1. наказів «Про виїзд за межі України» з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України за період часу з 24.02.2022 р. по 12.06.2023 р. з додатками;

2. наказів про скасування наказів «Про виїзд за межі України» з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України за період часу з 24.02.2022 р. по 12.06.2024 р. з додатками;

3. заяв, звернень, листів органів, підприємств, установ, організацій щодо необхідності здійснення перевезення через державний кордон України медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також населення України з додатками;

4. інших документів, які стали підставою для надання дозволу особам на виїзд за межі України та внесення інформації до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи протиправно з корисливих мотивів, організувала канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку, шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у телекомунікаційну систему «ШЛЯХ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000174 від 14.03.2024 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів відносно наступних громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також відносно наступних організацій:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_57 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_63 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_64 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_63 , а саме:

1. наказів «Про виїзд за межі України» з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України за період часу з 24.02.2022 р. по 12.06.2023 р. з додатками;

2. наказів про скасування наказів «Про виїзд за межі України» з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України за період часу з 24.02.2022 р. по 12.06.2024 р. з додатками;

3. заяв, звернень, листів органів, підприємств, установ, організацій щодо необхідності здійснення перевезення через державний кордон України медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також населення України з додатками;

4. інших документів, які стали підставою для надання дозволу особам на виїзд за межі України та внесення інформації до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: