№ 207/6335/24
№ 1-кс/207/1195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м.Кам`янське

Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0001018 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 07.11.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшлазаявавід гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоневстановлена особа, таємно, в умовахвоєнного стану о 12:59 год 26.10.2024 викралагрошовікошти з належнійостанньомукарткиПриватБанку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошовікошти у сумі 22261 грн 82 коп., чимзавдалаостанньомуматеріальноїшкоди на вказану суму.

За даним фактом 08.11.2024 до ЄРДР за № 0001018 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 06.11.2024 йому в месенджері «Viber» о 09:51 год. прийшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що йому потрібно внести обов`язковий платіж в сумі 1113,09 грн. до 25.11.2024. Дане повідомлення викликало питання у потерпілого, оскільки карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він давно не користувався. Далі потерпілий спробував перевірити інформацію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але його обліковий запис разом з банківською карткою було заблоковано, після чого він звернувся до відділення банку. Так, потерпілому стало відомо, що його банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було заблоковано у зв`язку з вчиненнямшахрайськихдій. По виписці з банку потерпілийдізнався, що з йоговищевказаноїбанківськоїкарткибулознятогрошовікошти, а саме 26.10.2024 о 12:59 FACEBK*NVLVHDLEJ2, fb.me/adsв сумі 436,51 грн. та о 12:59 год. FACEBK*VKLVHDLEJ2, fb.me/adsв сумі 21825,31 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належної ОСОБА_6 банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховані на оплату рекламних послугFACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

-26.10.2024 о 12:59 год.FACEBK*VKLVHDLEJ2, fb.me/adsв сумі 500000,00 CLP(еквівалентно 21825,31 грн.).

-26.10.2024 о 12:59 год. FACEBK*NVLVHDLEJ2, fb.me/adsв сумі 10000,00 CLP (еквівалентно 436,51 грн.).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглянути клопотання без його участі.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч.1ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0001018 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001018 від «08» листопада 2024 року на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

1)Відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг:

-26.10.2024 о 12:59 год. FACEBK*VKLVHDLEJ2, fb.me/adsв сумі 500000,00 CLP(еквівалентно 21825,31 грн.).

-26.10.2024 о 12:59 год. FACEBK*NVLVHDLEJ2, fb.me/adsв сумі 10000,00 CLP (еквівалентно 436,51 грн.).

які проведено 26.10.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 .

У тому числі просимо зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку оплати реклами іншого облікового запису у соціальний мережі «Facebook», необхідно також вказати наявну інформацію про його власника (користувача), що зазначені ним для ідентифікації під час реєстрації такого облікового запису, а також IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом станом на час проведення незаконних транзакцій 26.10.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1