Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2107/2024 Справа № 641/535/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 25.01.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суми 15600 грн., а саме 25.01.2024 о 16:00 до ОСОБА_6 підійшов знайомий з роботи на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що йому в месенджері «Телеграм» написали з аккаунта нібито знайомого та попрохали позичити грошові кошти у розмірі 15600 грн., так як грошових коштів на карті ОСОБА_7 не було, він попрохав у ОСОБА_6 позичити грошові кошти його знайомому, на що остання погодилась та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 15600 грн. Після чого знайомий ОСОБА_7 повідомив, що його профіль телеграм було взламано і він не прохав позичати гроші. На теперешній час кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про обставини події. Також під час досудового розслідування на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/324/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу якого встановлено, що 25.01.2024 о 16:08 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 15600 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Також на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/704/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 25.01.2024 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 15600 грн з банківської карти № НОМЕР_1 . Та 25.01.2024 з банківської карти № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 17900. Безготівкове списання.

У зв`язку з тим, що не була вказана інформація щодо номерів рахунків, на які було здійснено перекази грошових коштів, та з яких було здійснено перекази грошових коштів, які проходили через банківські рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подано запит з метою отримання роз`яснень до ухвали суду. У відповіді зазначено, що 25.01.2024 о 16:07:54 сума операції: 17900 UAH; Призначення платежу: Поповнення рахунку; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; Найменування отримувача ОСОБА_8 . Внаслідок чого було отримано ухвалу Комінтернівським районним судом м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/1659/2024) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час аналізу встановлено, що 25.01.2024 о 16:25:07 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 17900 грн з банківської карти № НОМЕР_2 , та 25.01.2024 о 18:57:33 з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 7303 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , також 25.01.2024 о 19:21:47 з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 3567 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , пізніше, а саме 25.01.2024 о 20:02:30 з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4100 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , також 25.01.2024 о 20:02:30 з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період з 00:00 20.01.2024 року по 23:59 29.10.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1