Справа № 461/7580/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1699/24 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , подану в інтересах ПП «Активур 1001», на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27 вересня 2024 року про накладення арешту на майно,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

представників власника майна - адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_8

ВСТАНОВИЛА:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 25 вересня 2024 року речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: ноутбук марки «LEGION», штрих-код НОМЕР_1 із зарядним пристроєм та сумкою; системний блок моделі «GM-500В» - упаковано у поліетиленовий пакет із пояснювальними записами; коробки до мобільних телефонів в кількості 4 штуки на яких зазначені наступні ідентифікуючі ІМЕІ, а саме: а) ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; б) ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; в) ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; г) ІМЕІ1: НОМЕР_8 . Тримач до сім-карти НОМЕР_9 - упаковано у спецпакет RIC2187117; непрацюючий мобільний телефон марки «Ксіомі»; непрацюючий мобільний телефон марки «ZTE»; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 із коробкою; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 (пароль НОМЕР_14 ); мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 ); флеш накопичувач об`ємом 16 Гб - упаковано у спецпакет RIC2187118; службове посвідчення № НОМЕР_17 Демайнінг сервіс Україна група розмінування видане на П.І.Б. - ОСОБА_10 ;

в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 серпня 2022 року; копія розписки від ОСОБА_11 ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16 серпня 2022 року; копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 2 вересня 2022 року; копія розписки від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02 вересня .2022 року; копія розписки від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 серпня 2022 року; чорнові записи на обкладинці від зошита з написом "Лідер" та на 1 аркуші; копія посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_18 видане на ім`я ОСОБА_10 ; довідка військово-лікарської комісії видана на ім`я ОСОБА_10 №2/4401;

в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: оригінал договору про надання правової допомоги №02 від 15 серпня 2023 року на а арк., оригінал розписки про завдаток від 16 серпня 2024 року на 1 арк., оригінал протоколу обстеження органів черевної порожнини від 01 травня 2024 року на 1 арк., оригінал договору виконаних робіт від 05 липня 2022 року на 1 арк., оригінал договору оренди квартири від 05 липня 2022 року на 6 арк., оригінал договору оренди ТЗ з правом викупу №1 від 25 березня 2024 року на 7 арк., оригінал обстеження ОСОБА_13 від 29 червня 2023 року на 1 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 на 1 арк., оригінал направлення №1773 від 1 вересня 2024 року ОСОБА_15 на 1 арк., оригінал направлення №1001 від 23 вересня 2024 року на 1 арк.; копії документів ОСОБА_16 , а саме: паспорт громадянина України на 1 арк., довідка про реєстрацію місця проживання на 1 арк., картка платників податків на 1 арк., тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_22 ; копії документів ОСОБА_17 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_23 , свідоцтво про народження на 2 арк., картка платників податків на 1 арк., паспорт громадянина України на 2 арк.; одинадцять бланків направлень ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінали військово-облікових документів наступних осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; фотокартки невідомих осіб - упаковано у паперовий конверт із пояснювальними записами; печатка ІНФОРМАЦІЯ_30 , чотири відтиски печаток із наступними назвами: «взято на військовий облік ІНФОРМАЦІЯ_31 », «Знято з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_32 », «взято на військовий облік ІНФОРМАЦІЯ_33 », «Знято з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_33 »; один відтиск печатки із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_34 »; два предмети із фарбою для печаток - упаковано у спецпакет №PSPPSP222423; непрацюючий мобільний телефон марки «Ксіомі» - упаковано у спецпакет ICR0053895; транспортний засіб марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 та ключ до нього;

в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW M235I», р.н. НОМЕР_24 , vin-code: НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «BMW M235I», р.н. НОМЕР_24 , vin-code: НОМЕР_25 та ключ до нього.

В обґрунтування клопотання покликався на те, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді - необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27 вересня 2024 року задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_43 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Накладено арешт на вилучені 25 вересня 2024 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій: в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ,, ІНФОРМАЦІЯ_35 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «LEGION», штрих-код НОМЕР_1 із зарядним пристроєм та сумкою;

- системний блок моделі «GM-500В» - упаковано у поліетиленовий пакет із пояснювальними записами;

- коробки до мобільних телефонів в кількості 4 штуки на яких зазначені наступні ідентифікуючі ІМЕІ, а саме: а) ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; б) ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; в) ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; г) ІМЕІ1: НОМЕР_8 . Тримач до сім-карти НОМЕР_9 - упаковано у спецпакет RIC2187117;

- непрацюючий мобільний телефон марки «Ксіомі»; непрацюючий мобільний телефон марки «ZTE»; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 із коробкою; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 (пароль НОМЕР_14 ); мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 ); флеш накопичувач об`ємом 16 Гб - упаковано у спецпакет RIC2187118;

- службове посвідчення № НОМЕР_17 Демайнінг сервіс Україна група розмінування видане на П.І.Б. - ОСОБА_10 .

в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 від 02.08.2022;

- копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 від 16.08.2022;

- копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 від 02.09.2022;

- копія розписки від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_36 від 02.09.2022;

- копія розписки від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_36 від 16.08.2022;

- чорнові записи на обкладинці від зошита з написом "Лідер" та на 1 аркуші;

- копія посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_18 видане на ім`я ОСОБА_10 ;

- довідка військово-лікарської комісії видана на ім`я ОСОБА_10 №2/4401;

в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виявлено та вилучено:

- оригінал договору про надання правової допомоги №02 від 15.08.2023 на а арк., оригінал розписки про завдаток від 16.08.2024 на 1 арк., оригінал протоколу обстеження органів черевної порожнини від 01.05.2024 на 1 арк., оригінал договору виконаних робіт від 05.07.2022 на 1 арк., оригінал договору оренди квартири від 05.07.2022 на 6 арк., оригінал договору оренди ТЗ з правом викупу №1 від 25.03.2024 на 7 арк., оригінал обстеження ОСОБА_13 від 29.06.2023 на 1 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 на 1 арк., оригінал направлення №1773 від 16.09.2024 ОСОБА_15 на 1 арк., оригінал направлення №1001 від 23.09.2024 на 1 арк.; копії документів ОСОБА_16 , а саме: паспорт громадянина України на 1 арк., довідка про реєстрацію місця проживання на 1 арк., картка платників податків на 1 арк., тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_22 ; копії документів ОСОБА_17 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_23 , свідоцтво про народження на 2 арк., картка платників податків на 1 арк., паспорт громадянина України на 2 арк.; одинадцять бланків направлень ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінали військово-облікових документів наступних осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; фотокартки невідомих осіб - упаковано у паперовий конверт із пояснювальними записами;

- печатка ІНФОРМАЦІЯ_30 , чотири відтиски печаток із наступними назвами: «взято на військовий облік ІНФОРМАЦІЯ_31 », «Знято з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_32 », «взято на військовий облік ІНФОРМАЦІЯ_33 », «Знято з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_33 »; один відтиск печатки із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_34 »; два предмети із фарбою для печаток - упаковано у спецпакет №PSPPSP222423.

- непрацюючий мобільний телефон марки «Ксіомі» - упаковано у спецпакет ICR0053895.

- транспортний засіб марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 та ключ до нього;

в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW M235I», р.н. НОМЕР_24 , vin-code: НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «BMW M235I», р.н. НОМЕР_24 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_25 та ключ до нього.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді адвокат ОСОБА_5 , в інтересах ПП «Активур 1001», подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , червоного кольору, 2021 року випуску; постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого задоволити частково, накласти арешт на все майно, крім транспортного засобу марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , червоного кольору, 2021 року випуску.

Наголошує, що транспортний засіб «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin-code: НОМЕР_21 , червоного кольору, 2021 року випуску є власністю ПП «Активур 1001», який не є учасником кримінального провадження.

Звертає увагу, що слідчим суддею допущено порушенням норм процесуального права, оскільки відсутні підстави для накладення арешту на зазначений транспортний засіб.

Звертає увагу, що транспортний засіб «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin-code: НОМЕР_21 , червоного кольору, 2021 року випуску було надано ОСОБА_10 , на підставі договору оренди транспортного засобу з правом викупу.

Зазначає, що висновки слідчого судді не підтверджено доказами, оскільки всі сліди злочину були зафіксовані під час обшуку.

Наголошує, що ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні.

Окрім того, повідомляють, що ОСОБА_55 у листі від 10 жовтня 2024 року повідомив про неможливість здійснення виплат і здійснив пропозицію, щодо розірвання договору оренди.

Зазначає, що власника майна не було повідомлено про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту на майно, а даний арешт є непомірним втручанням в господарську діяльність ПП «Активур 1001».

Звертає увагу, що оскаржувану ухвалу представник власника майна отримав 8 листопада 2024 року, участі в розгляді клопотання про накладення арешту на майно не приймав, у зв`язку із чим в судовому засіданні просив поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_7 заперечив проти задоволення клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, зазначив, що представнику власника майна було відомо раніше про оскаржувану ухвалу, оскільки він звертався із клопотанням про скасування арешту на автомобіль «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , червоного кольору, 2021 року випуску, у задоволенні якого було відмовлено слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова 14 жовтня 2024 року.

Щодо строку на апеляційне оскарження, колегія суддів зазначає, що апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення, якщо інше не передбачене КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 395 цього Кодексу). У свою чергу, згідно вимог ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

У випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказані обставини за їх клопотанням можуть бути визнані поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 117 КПК України (постанова об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27 травня 2019 року по справі № 461/1434/18).

З матеріалів провадження убачається, що оскаржувана ухвала слідчого постановлено без участі представника власника майна.

За вказаних обставин, колегія суддів вважає за можливе вважати причиною пропуску особою строку апеляційного оскарження необізнаність особи з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, а отже поважною причиною пропущення строку апеляційного оскарження, у зв`язку з чим, з метою забезпечення права особи на апеляційне оскарження та на доступ до правосуддя, клопотання представника власника майна слід задовольнити, поновивши особі строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27 вересня 2024 року.

Заслухавши доповідача, пояснення представників власника майна на підтримку доводів апеляційної скарги, виступ прокурора на заперечення аргументів апеляційної скарги, вивчивши матеріали судової справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 404 КПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалами клопотання встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000715 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група осіб організувала незаконну схему по незаконному переміщенню громадян призовного віку в умовах воєнного стану через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом виготовлення їм фіктивної медичної документації, яка надасть змогу пройти військово-лікарську комісію, після чого на основі підтвердження неіснуючої хвороби особі буде виготовлено так званий «білий білет», що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується транспортним засобом марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , який перебуває у власності ПП «АКТИВУР1001», транспортним засобом марки «BMW M235I», р.н. НОМЕР_24 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_25 , який перебуває у власності ОСОБА_10 , та який увійшов в злочинну змову з іншими особами, з метою незаконного переправлення осіб (чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації до ЗСУ) через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом виготовлення їм фіктивної медичної документації, яка надасть змогу пройти військово-лікарську комісію, після чого на основі підтвердження неіснуючої хвороби особі буде виготовлено так званий «білий білет», що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.

25 вересня 2024 року в період часу з 06:23 год. до 08:32 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ,, ІНФОРМАЦІЯ_35 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «LEGION», штрих-код НОМЕР_1 із зарядним пристроєм та сумкою;

- системний блок моделі «GM-500В» - упаковано у поліетиленовий пакет із пояснювальними записами;

- коробки до мобільних телефонів в кількості 4 штуки на яких зазначені наступні ідентифікуючі ІМЕІ, а саме: а) ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; б) ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; в) ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; г) ІМЕІ1: НОМЕР_8 . Тримач до сім-карти НОМЕР_9 - упаковано у спецпакет RIC2187117;

- непрацюючий мобільний телефон марки «Ксіомі»; непрацюючий мобільний телефон марки «ZTE»; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 із коробкою; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 (пароль НОМЕР_14 ); мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 ); флеш накопичувач об`ємом 16 Гб - упаковано у спецпакет RIC2187118;

- службове посвідчення № НОМЕР_17 Демайнінг сервіс Україна група розмінування видане на П.І.Б. - ОСОБА_10 .

25 вересня 2024 року в період часу з 06:23 год. до 08:32 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 від 02.08.2022;

- копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 від 16.08.2022;

- копія розписки від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 від 02.09.2022;

- копія розписки від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_36 від 02.09.2022;

- копія розписки від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_36 від 16.08.2022;

- чорнові записи на обкладинці від зошита з написом "Лідер" та на 1 аркуші;

- копія посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_18 видане на ім`я ОСОБА_10 ;

- довідка військово-лікарської комісії видана на ім`я ОСОБА_10 №2/4401.

25 вересня 2024 року в період часу з 11:11 год. до 12:30 год. під час обшуку транспортного засобу марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виявлено та вилучено:

- оригінал договору про надання правової допомоги №02 від 15.08.2023 на а арк., оригінал розписки про завдаток від 16.08.2024 на 1 арк., оригінал протоколу обстеження органів черевної порожнини від 01.05.2024 на 1 арк., оригінал договору виконаних робіт від 05.07.2022 на 1 арк., оригінал договору оренди квартири від 05.07.2022 на 6 арк., оригінал договору оренди ТЗ з правом викупу №1 від 25.03.2024 на 7 арк., оригінал обстеження ОСОБА_13 від 29.06.2023 на 1 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 на 1 арк., оригінал направлення №1773 від 16.09.2024 ОСОБА_15 на 1 арк., оригінал направлення №1001 від 23.09.2024 на 1 арк.; копії документів ОСОБА_16 , а саме: паспорт громадянина України на 1 арк., довідка про реєстрацію місця проживання на 1 арк., картка платників податків на 1 арк., тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_22 ; копії документів ОСОБА_17 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_23 , свідоцтво про народження на 2 арк., картка платників податків на 1 арк., паспорт громадянина України на 2 арк.; одинадцять бланків направлень ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінали військово-облікових документів наступних осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; фотокартки невідомих осіб - упаковано у паперовий конверт із пояснювальними записами;

- печатка ІНФОРМАЦІЯ_30 , чотири відтиски печаток із наступними назвами: «взято на військовий облік ІНФОРМАЦІЯ_31 », «Знято з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_32 », «взято на військовий облік ІНФОРМАЦІЯ_33 », «Знято з військового обліку військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_33 »; один відтиск печатки із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_34 »; два предмети із фарбою для печаток - упаковано у спецпакет №PSPPSP222423.

- непрацюючий мобільний телефон марки «Ксіомі» - упаковано у спецпакет ICR0053895.

- транспортний засіб марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 та ключ до нього.

25 вересня 2024 року в період часу з 12:32 год. до 12:50 год. під час обшуку транспортного засобу марки «BMW M235I», р.н. НОМЕР_24 , vin-code: НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «BMW M235I», р.н. НОМЕР_24 , vin-code: НОМЕР_25 та ключ до нього.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_43 від 25 вересня 2024 року вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 10 липня 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

26 вересня 2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

27 вересня 2024 року слідчим суддею Галицького районного суд м. Львова задоволено клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно.

Перевіривши матеріали клопотання, колегія суддів апеляційного суду вважає, що слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту на майно. Кримінальне провадження внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, майно, на яке в клопотанні старший слідчий просить накласти арешт, відповідно до постанови старшого слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, є речовими доказами в розумінні положень КПК України. З метою забезпечення збереження речових доказів, майно повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, тому у слідчого судді було достатньо підстав для накладання арешту на це майно.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке старший слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Таким чином, арешт майна з підстав, передбачених ч. 2,3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів.

Окрім того, колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2,3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Вказані норми не враховані апелянтом в його доводах, що вказує на необґрунтованість апеляційних вимог в цій частині.

Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що майно не відповідає критеріям речових доказів, та слідчим не доведено необхідність арешту такого майна, є безпідставними, оскільки встановлені фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає ознакам речового доказу, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу з метою збереження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК).

«Обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (п. 175 рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» /Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, заява №42310/04).

Використане законодавцем у п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК формулювання «існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості», якщо його порівняти із формулюванням «наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення», яке наведено у ч. 2 ст. 177 КПК, вказує на те, що для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна достатньо, щоб сторона обвинувачення довела не факт повідомлення певній особі про підозру, а лише наявність відомостей, котрі можуть свідчити про сам факт вчинення кримінального правопорушення. Оскільки, на відміну від ч. 2 ст. 177 КПК, у п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК не зазначено про вчинення злочину особою, а лише вказано про його вчинення.

В оскаржуваній ухвалі та клопотанні про накладення арешту на майно, із посиланням на докази, наведено відомості, котрі, на думку колегії суддів, можуть переконати особу, яка не зацікавлена у результатах розгляду цієї справи (об`єктивний спостерігач) у тому, що були вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

Що стосується доводів апелянта, що ПП «Активур 1001» не має жодного відношення до кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, не заслуговують на увагу колегії суддів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою старшого слідчого автомобіль «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 визнано речовим доказом.

Покликання апелянта на те, що накладений арешт є неправомірним втручанням у право власності власника майна не знайшло свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, оскільки при накладенні такого враховано «справедливий баланс» між інтересом суспільства та вимогами щодо захисту фундаментальних прав власника майна. Окрім того, накладення арешту на майно не припиняє права власності особи та інших майнових прав, а лише тимчасово обмежує їх.

Колегія суддів розцінює критично аргументи апелянта, що ПП «Активур 1001» завдано збитки в результаті накладення арешту на транспортний засіб марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_19 , vin- НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , оскільки як вбачається з матеріалів справи вказаний автомобіль перебуває в платному володінні ОСОБА_10 , тобто жодних збитків у власника майна не доведено. Окрім того, представником власника майна не надано жодних даних, які підтверджують, що договір оренди транспортного засобу було розірвано достроково за згодою сторін.

У ході апеляційного розгляду колегією суддів не встановлено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які були б підставою для скасування оскаржуваного рішення.

За таких обставин, колегія суддів приходить до переконання, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням усіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, було враховано наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту, а тому обґрунтовано задоволено клопотання про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України.

Інші доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_5 не спростовують висновків слідчого судді.

Ураховуючи вищезазначене, на переконання колегії суддів апеляційного суду, оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, тому підстав для задоволення апеляційних вимог та скасування ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27 вересня 2024 року немає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

поновити адвокату ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27 вересня 2024 року.

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27 вересня 2024 року про накладення арешту на майно - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4