Справа № 304/1761/24 Провадження № 1-кс/304/783/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000152 від 03 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також прокурорам Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0003140 від 03 жовтня 2022 року, в тому числі речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 03 жовтня 2022 року до чергової частини відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23 вересня 2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 411 461 грн. За вказаним фактом того ж дня органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також допитано у якості свідка ОСОБА_10 , який зазначив, що 23 вересня 2022 року, перебуваючи у смт Великий Березний він зняв у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 8 000 грн, після чого, близько 11.30 год йому зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником вказаного банку і повідомила, що з його картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти; задля уникнення цього йому необхідно вчинити дії, які вкаже невідома особа, які ОСОБА_10 у свою чергу вчинив, після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив списання з його банківської картки грошових коштів на суму 411 461 грн. Слідчий вказує, що органом досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_10 , під час чого у вхідних телефонних викликах виявлено номер телефону НОМЕР_1 , однак іншої інформації, яка б мала значення для проведення досудового розслідування не виявлено. Окрім цього 04 липня 2024 року на виконання доручення до органу досудового розслідування надійшли матеріали від оперативного підрозділу про те, що телефонний номер НОМЕР_1 , є стаціонарним та зареєстрований за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відтак наступного дня процесуальним керівником винесено постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу надання інформації про власника номера телефону НОМЕР_1 , з якого невідомі особи телефонували потерпілому ОСОБА_10 . Слідчий вказує, що 27 серпня 2024 року за наслідками тимчасового доступу до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що клієнтом, який використовує абонентський номер телефону НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім цього слідчий зазначає про те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводилося досудове розслідування кримінального провадження № 0003140 від 03 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. За результатами проведеного досудового розслідування встановлено ряд осіб, які входили до складу організованої групи та шахрайським шляхом заволодівали коштами потерпілих. Серед осіб, яким пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, є засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який за вказівкою організатора злочинної групи, орендував SIP-телефонію у ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, за позицією органу досудового розслідування, інші учасники злочинної групи, використовуючи SIP-телефонію, орендовану ОСОБА_11 , та мобільні термінали, які не відображають реквізити IMEI, представляючись працівниками банківських установ, під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, здійснювали спілкування з фізичними особами власниками банківських платіжних карток та надавали для перерахування коштів реквізити банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду. Окрім того, слідчий вказує, що 25 квітня 2024 року досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершено та обвинувальний акт скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_8 , при цьому підтримання державного обвинувачення здійснюється прокурорами Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора. Приймаючи до уваги наведені обставини, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів вказаного кримінального провадження та речових доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які, у свою чергу, можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження. У той же час, за позицією слідчого, за допомогою іншої слідчої дії орган досудового розслідування не може отримати доступ до зазначених у клопотанні документів, а оскільки іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт та спосіб вчинення кримінального правопорушення неможливо, інформація зазначена у клопотанні має важливе значення для процесу доказування, тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд такого у його відсутності, підтримав клопотання у повному обсязі та просив задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання видно, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 03 жовтня 2022 року до ЄРДР за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених 23 вересня 2022 року невідомою особою чоловічої статі відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заволодіння грошовими коштами останнього у сумі 411 461 грн (а. к. 5, 9).

Так, у межах досудового розслідування даного кримінального провадження прокурором у провадженні 05 липня 2024 року була винесена постанова про тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами реалізації якої орган досудового розслідування здобув у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про те, що клієнтом, який використовує абонентський номер телефону НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_11 (а. к. 14-17, 18-21, 22, 23, 24, 25, 26-29).

Окрім цього на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 10 вересня 2024 року, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого о/у в ОВС 2-го відділу УПК в Закарпатській області ОСОБА_12 від 12 вересня 2024 року, згідно з яким проведеними заходами встановлено, що ГСУ НП України по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003140 від 03 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_13 та співорганізатору ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України, а також чотирьом активним учасникам групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, які у своїй злочинній діяльності використовували номер мобільного телефону НОМЕР_1 (а. к. 37-38).

При цьому з долученої до клопотання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14 серпня 2024 року (знеособлена) видно, що 25 квітня 2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003140 від 03 жовтня 2022 року завершено та обвинувальний акт направлено до суду. Підтримання державного обвинувачення здійснюється прокурорами Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності ІНФОРМАЦІЯ_10 та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (а. к. 40-43).

Враховуючи наведене орган досудового розслідування вважає, що вказана у клопотанні про тимчасовий доступ інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 як органу, що підтримує державне обвинувачення у суді.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових осіб господарського товариства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000152 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000152 від 03 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а також прокурорам Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0003140 від 03 жовтня 2022 року, в тому числі речових доказів у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії даної ухвали до 10 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1