Справа № 676/5379/24
Номер провадження 1-кс/676/1449/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.01.2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із районних центрів Хмельницької області, за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітальних ремонтів і використання будівельних матеріалів.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2019 року №08-08/7 від 19.03.2019 року, проведеною ревізією встановлено, що між КУ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі статуту, з однієї сторони (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту, з іншого боку (Підрядник), укладено договір від 07.09.2017 року N?1-2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 .

Згідно даного договору визначено, що Підрядник зобов`язується у 2017 році виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі із змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт: «Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 ». Згідно умов договору, загальна сума договору становить 1205688,68 грн. з ПДВ.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за вересень, листопад, грудень 2017 року, вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 1202697,50 грн. За виконанні роботи по договору Замовником проведено оплату в сумі 1202697,50 грн.

В ході проведення ревізії, за результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт з утеплення горищ перекриттів мінеральною ватою, утеплення фронтонів мінеральними плитами, розбирання чистої підшивки стель із фанери, заміни ковпаків на вентиляційних та димових трубах, улаштування стель «Армстронг», опорядження стін пластиковими панелями, установлення пластикових підвіконних дощок, установлення бетонних поребриків на бетонну основу, які враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за вересень, листопад, грудень 2017 року. В результаті чого розпорядником КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 71135,85 грн. які фактично не виконані.

05 липня 2024 року у вищевказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, яку скеровано експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання.

22 липня 2024 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме виписки по банківських рахунках, по яких проведено перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року, укладеного між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.08.2024 року встановлено, що платіжні доручення, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконанні роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою по АДРЕСА_2 , вилучення яких можливе лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до платіжних доручень, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконанні роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року, за вересень, листопад, грудень 2017 року, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться по АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту оплати за виконанні роботи згідно договору №1-2017 від 07.09.2017 року, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості доказів, а також з метою провадження виконання призначеної судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії платіжних доручень, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконанні роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року, за вересень, листопад, грудень 2017 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться по АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судовому засіданні просить задоволити клопотання з мотивів наведених у ньому, при цьому зазначила, що їй невідомо, копії яких саме платіжних доручень їй потрібно, матеріали кримінального провадження відсутні, Держаудитслужба в своєму акті вказала, що відсутні платіжні доручення.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слід відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 за ч. 3 ст. 191 КК України, стосовно того, що 02.01.2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із районних центрів Хмельницької області, за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітальних ремонтів, на загальну суму 1202697,50 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ, до копій платіжних доручень, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконанні роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року за вересень, листопад, грудень 2017 року, однак слідчий не вказав до яких саме платіжних доручень потрібно отримати доступ, тобто дати та номер платіжних доручень.

Слідчий звертаючись з клопотання про тимчасовий доступ до документів не знає до яких копій платіжних доручень він має намір отримати доступ, мотивує це як доказ доведення факту оплати за виконанні роботи з капітального ремонту. Оскільки відсутні такі відомості в клопотанні та матеріалах кримінального провадження, відповідно подане клопотання ґрунтується виключно на припущеннях.

Слідчий не надав, а слідчий суддя не здобув належних та допустимих доказів для задоволення клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, з огляду на викладене в задоволенні клопотання, слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволені клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №№0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1