Справа № 209/7395/24
Провадження № 1-кс/209/1189/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000824 від 14.09.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000824 від 14.09.2024 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 13.09.2024 невстановлена особа, створивши посилання для отримання допомоги у "Вайбері", шахрайським шляхом, з застосуванням інформаційних технологій, з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 27340 гри., чим спричинила ОСОБА_4 збитку на вказану суму

За даним фактом 14.09.2024 року було розпочато кримінальне провадження № 0000824 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено що 13.09.2024 о 13.52 годині його друг ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) скинув і повідомлення з групи у якій він навчається (назва групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що одна з учасниці групи отримала допомогу у розмірі 6250 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він вирішив теж отримати допомогу та перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та після цього відкрилось вікно ощад24, ввів номер телефона до якого прив`язана картка та ощад24, йому зателефонували з номеру № НОМЕР_2 та голос-робот сказав для отримання виплати треба ввести код, який прийде у смс, я ввів код, після чого робот сказав заявка успішно підтверджена, очікуйте напротязі 2х днів. Після цього він зайшов у Ощад24 та побачив, що 13.09.2024 року о 14:52 годині з моєї картки для заробітної плати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (Ь! НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти у сумі 10150 грн. На мою кредитну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) о 14:55 годині було знято грошові кошти в сумі 26000 грн. та о 14:56 годині було знято грошові кошти в сумі 1340 грн. Загальна сума збитку 27340 грн.

Таким чином слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ЙП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в СКП Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , за ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 13.09.2024 по момент здійснення тимчасового доступу та надати наступну інформацію включаючи відомості про власника рахунку (UАЗ773738) ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 13.09.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювала банківські операції) з 00:00 год. 13.09.2024 по момент здійснення тимчасового доступу інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 13.09.2024 по момент здійснення тимчасового доступу; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на Якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1