Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у змову з фактичними контролерами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету шляхом проведення публічних закупівель з порушенням норм чинного законодавства, з метою подальшого заволодіння та їх обготівкування.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2018 по 2021 рік під час проведення публічних закупівель було укладено ряд договорів-підряду на проведення будівельних робіт із вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, які були переможцями тендерних закупівель.

Крім цього, у період з 2018 по 2021 рік службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при проведенні ряду відкритих торгів, діючи всупереч інтересам органу державної влади та місцевого самоврядування, у порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», сприяли вищевказаним товариствам з обмеженою відповідальністю в одержанні державних замовлень на проведення робіт, надання послуг, завищуючи очікувану вартість предметів закупівель, приблизно на 20-30% від їх середньо ринкової вартості, шляхом фальсифікації документів щодо дослідження ринку пропозицій на предмети закупівель.

Також, штучно завищену вартість за проведення робіт/надання послуг, учасники протиправного механізму виводять у готівку, шляхом перерахунку коштів одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки підконтрольних суб?єктів господарювання у якості розрахунку за фіктивні операції (надання консультативних послуг, послуг із супроводження, виконання робіт), які безпосередньо не здійснювались, після чого передають частину коштів від суми договорів службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості «відкату» за сприяння в отриманні перемоги у конкурсних торгах.

Відповідно до висновку експерта за результатом проведення експертного дослідження № 22/02/22/9 від 22.02.2022 ДКП встановлено, що сума бюджетних коштів, яку ймовірно легалізувало ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які своєю чергою перерахували їх на розрахункові рахунки інших суб?єктів господарювання, за умови, що вказані взаємовідносини мали безтоварний (фіктивний) характер, становила 15 619 152,03 грн з ПДВ.

На виконання доручення прокурора встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у вказаному адміністративному приміщенні можуть знаходитись документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кривий Ріг, ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , перебуває на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою фактично знаходиться офісне приміщення товариства, в якому можуть зберігатись документальні матеріали, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Керівником та особою, що має право підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка смт. Миколаївка Широковського району Дніпропетровської області, ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , за вказаною адресою також фактично знаходиться офісне приміщення товариства, в якому можуть зберігатись документальні матеріали, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Дмитрівка Петропавлівського району Дніпропетровської області, ІПН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_10 .

У зв`язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів, облікових регістрів (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо), в яких відображені взаєморозрахунки по договорам, в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів та назви контрагентів, актів звірки взаєморозрахунків чи актів заліку взаємних вимог за договорами, первинних документів - платіжних доручень, платіжних інструкцій, виписок по рахунку з відміткою банку, що підтверджують оплату виконаних робіт по договорах вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельник робіт по наступним об`єктам:

- виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_9 ;

- капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_10 ;

- капітальний ремонт приміщення першого поверху головного корпусу (стаціонару) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » КМР, за адресою: АДРЕСА_11 , для встановлення стаціонарного ангіографічного комплексу;

- виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі».

Вищевказана документація має істотне значення для кримінального провадження, а також необхідна органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, зокрема, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів, облікових регістрів (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо), в яких відображені взаєморозрахунки по договорам, в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів та назви контрагентів, актів звірки взаєморозрахунків чи актів заліку взаємних вимог за договорами, первинних документів - платіжних доручень, платіжних інструкцій, виписок по рахунку з відміткою банку, що підтверджують оплату виконаних робіт по договорах вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельник робіт по наступним об`єктам:

- виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_9 ;

- капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_10 ;

- капітальний ремонт приміщення першого поверху головного корпусу (стаціонару) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » КМР, за адресою: АДРЕСА_11 , для встановлення стаціонарного ангіографічного комплексу;

- виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі».

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.10.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1