печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи Національна скарбова адміністрація (пол. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)) - орган податкової та митної адміністрації в Республіці Польща.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за сприяння невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , організували протиправний механізм та безпосередньо причетні до заниження (уникнення) від сплати митних платежів під час здійснення імпортних операцій.

Співробітники ПП « ОСОБА_5 » під час імпорту товару з країн ЄС (метанолу код УКТ ЗЕД 2905 11 00 00), з метою заниження (уникнення) від сплати митних платежів, вказують в комерційних документах, які подаються до митного оформлення, недостовірну інформацію щодо складу та характеристик товару, а саме зазначається: «Розчинник R5. Згідно паспорта якості складається із суміші спиртів, в т.ч.: ізопропанол - 54,90±1 мас.%; метанол - 45,00±1 мас.%. Код УКТ ЗЕД 3814 00 90 00».

При цьому, під час відбору зразків (проб) невстановлені співробітники Держмитслужби, всупереч інтересам служби з використанням службового становища надають для проведення експертизи зразки товару, який фактично не підлягає розмитненню, а заявлений до розмитнення відповідно фіктивним документам.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному провадженні, а також, за їх запитом (дорученням) про міжнародне співробітництво, уповноваженим особам компетентних органів Республіки Польща, які виконуватимуть міжнародне-правове доручення, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (KAS)) - орган податкової та митної адміністрації в Республіці Польща, із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: податкової звітності та ідентифікаційних даних щодо придбання/продажу нафтових продуктів (розчинники/метанол/метиловий спирт/карбінол/деревний спирт, інші) « ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер (KRS) НОМЕР_6, податковий код (NIP) НОМЕР_7, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер (KRS) НОМЕР_3, податковий номер (NIP) НОМЕР_4, ідентифікаційний номер (REGON) НОМЕР_5, юридична адреса: АДРЕСА_2 , Polska), щодо продажу товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28494/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1