Провадження № 1-кс/592/7571/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

06 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

установив:

Старший слідчий клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на даний час перебувають в «Державній установі Сумський слідчий ізолятор» за вчинення тяжких кримінальних правопорушень, використовуючи незаконно отримані мобільні термінали вчиняють тяжкі злочини в умовах воєнного стану на території України, а саме знаходять потенційних потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії по відношенню громадян.

Окрім цього вдалося встановити, що вказані особи діють за попередньою змовою з гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_2 , який будучи обізнаними про спосіб вчинення злочинів, активно приймає участь у їх вчиненні, отримуючи від гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вказівки та інструкції, які спрямовані на кінцевий результат, а саме заволодіння грошовими коштами громадян у наслідок шахрайських дій. Гр. ОСОБА_9 , за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вживає заходи конспірації з метою безпечного виводу грошових коштів використовуючи при цьому банківські картки сторонніх осіб для приховання слідів виводу грошових коштів від правоохоронних органів.

На даний час працівниками УПК в Сумській області встановлено причетність до вчинення шахрайських дій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця: АДРЕСА_2 .

Вказані особи будучи обізнаними про вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконували вказівки останніх, надавали банківські картки для: отримання грошових коштів здобутих у наслідок шахрайських дій, і забезпечували. безпечний вивід грошових коштів. використовуючи низку банківських карток для приховання коптів.

Крім цього встановлено ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканку: АДРЕСА_4 , яка перебуває у відносинах з ОСОБА_6 , яка в свою чергу надавала банківські картки ОСОБА_6 для отримання грошових коштів від потерпілих осіб.

Вказані особи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за грошову винагороду, таким чином розпоряджалися у власних цілях грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що причетний до вчинення кримінального правопорушення мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна власник квартири за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності 4/25 належить ОСОБА_12 , договір дарування, серія та номер : 5207, виданий 22.07.2024.

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, чорнових записів, що стосується тематики пасажирських перевезень, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може зберігати речі та документи які можуть мати силу речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, чорнових записів, що стосується тематики пасажирських перевезень.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або будь-якому слідчому з групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1