У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/5943/24

провадження № 1-кс/0285/1543/24

29 листопада 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчої ОСОБА_3 . Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001048 від 06.11.2024 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 19 вересня 2024 року близько 09 год. 14 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під час дії воєнного стану скоїла шахрайство щодо ОСОБА_6 , а саме: остання, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 під час дії воєнного стану перерахувала грошові кошти в сумі 198 343 гривні на банківський рахунок НОМЕР_2 (номер банківської картки НОМЕР_1 ), під приводом оплати митного збору за надіслану їй посилку, яку по даний час не отримала.

На основі отриманої під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що потерпіла займається тим, що рекламує компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що займається продажем « ОСОБА_7 ». Для цього в соціальних мережах створила сторінки по даному факту, і в соціальній мережі «Фейсбук» також. Приблизно в серпні 2024 року до вказаної сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» доєдналася особа, яка була підписана як « ОСОБА_8 », з котрою потерпіла стала спілкуватися переписуючись по соціальній мережі « ОСОБА_9 » та в його був вказаний абонентський номер НОМЕР_3 , під час переписки вказана особа писала, що воює в ОСОБА_10 . Також під час переписки десь в середині вересня 2024 року вказана особа написала, що вислала подарунок, але написала, що за митницю потерпіла має заплатити 198343 гривень та їх потрібно вислати на дані переслала їй в соціальній мережі «Вотспас»: банківський рахунок НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_11 .

Зібравши вказану суму грошей, 19 вересня 2024 року близько 09 години 14 хвилин потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Звягель та через касу перерахувала кошти в сумі 198343 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який переслала вищевказана особа, яка підписана як « ОСОБА_8 ».

На наступний день з абонентського номеру НОМЕР_3 у соціальній мережі «Вотспас» ОСОБА_6 отримала повідомлення про те, що гроші не перейшли і щоб вона ще раз перерахувала гроші і тоді до неї дійде посилка. Після цього потерпіла зрозуміла, що це шахраї і гроші більше їм не пересилала. Також вона звернулася в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла про її ситуацію.

З метою встановлення розрахункових рахунків, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 , способу доступу до даного рахунку сторонніми особами, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо банківського рахунку, на який було перераховано кошти, яка міститься в банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, що мають значення для досудового розслідування.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 26.11.2024 року, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України)..

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0001048 від 06.11.2024 року.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу про прийнятття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.11.2024 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.11.2024 року; роздруківку з банку про вклад на рахунок ОСОБА_12 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів ОСОБА_13 по картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 )за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по час винесення ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта та інших документів, що стали підставою для відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу у період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2023 по 29.11.2024 року, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 29.01.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1