У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обгрунування клопотання вказує на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1) проведено позаплановий аудит ефективності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованих йому комунальних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладенні та виконанні договорів, за результатами проведення якого складено аудиторський звіт №070-2-1-04/17 від 29.11.2022.

Згідно зазначеного аудиторського звіту за результатами проведеного аудиту діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1) встановлено фінансових порушень та недоліків на загальну суму 75,01 млн. грн, з них призвели до втрат - 39,09 млн. грн., з ризиком втрат 35,52 млн. грн. та без ризику втрат - 0,4 млн. грн.

З метою підтвердження чи спростування обставин встановлених за результатами проведення досудового розслідування, зокрема в частині завдання збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами встановлення нестачі активів придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність у проведенні економічної експертизи.

З цією метою, постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, яку скеровано до виконання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надалі, під час виконання експертизи від експерта, в провадженні якого вона перебуває, надійшло клопотання з приводу надання додаткових матеріалів при проведенні судово економічної експертизи, а саме:

- платіжних документів, підтверджуючих здійснення оплати за договором №52/18-12 від 11.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких відображені господарські операції по оприбуткуванню матеріальних та нематеріальних активів та проведення оплати за договорами №52/18-12 від 11.12.2018 та №50/18-12 від 07.12.2018;

- звіряльні відомості за результатами інвентаризації у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2023;

Крім цього, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наказу про призначення на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадової інструкції останнього діючої упродовж 2018-2019 років, наказів про покладення на останнього обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання яких останній підписав договори №52/18-12 від 11.12.2018 та №50/18-12 від 07.12.2018 та іншу документацію, що стосується їх виконання, в тому числі поставку товаро-матеріальних цінностей.

Також, в ході досудового розслідування від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла інформація про відшкодування збитків встановлених за результатами проведеного аудиту Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту завданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », водночас підтверджуючих документів не надано.

При цьому, вищенаведена документація, відповідно до положень ст. 162 КПК України відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема віднесену до положень п.4,5,8 ч. ст. 162 КПК України, а саме: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, порядок отримання доступу до яких регламентовано положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Відтак, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що зазначена документація знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення судово-економічної експертизи, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому вважаю за необхідне вказане клопотання розглянути без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1), зважаючи на той факт, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відносно службових осіб вказаного комунального підприємства, а відтак обізнаність останніх може негативно вплинути на забезпечення виконання даного заходу забезпечення шляхом приховання, знищення, підробки документації, що підлягає вилученню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, надав суду заперечення на вказане клопотання, в якому просив відмовити у його задоволенні з підстав необгрунтованості та вказав, що запитів, у відповідності до ст. 93 КПК України, щодо частини документів зазначених у клопотанні не надходило, розгляд клопотання просив проводити у його відсутність.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в межах якого слідчим органом встановлено факт можливої розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованих йому комунальних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання упродовж 2018-2020 років.

Так, постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, з метою підтвердження чи спростування обставин встановлених за результатами проведення досудового розслідування, зокрема в частині завдання збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами встановлення нестачі активів придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак, під час виконання експертизи від експерта, в провадженні якого вона перебуває, надійшло клопотання з приводу надання додаткових матеріалів при проведенні судово економічної експертизи, а саме:

- платіжних документів, підтверджуючих здійснення оплати за договором №52/18-12 від 11.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких відображені господарські операції по оприбуткуванню матеріальних та нематеріальних активів та проведення оплати за договорами №52/18-12 від 11.12.2018 та №50/18-12 від 07.12.2018;

- звіряльні відомості за результатами інвентаризації у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2023;

Крім цього, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наказу про призначення на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадової інструкції останнього діючої упродовж 2018-2019 років, наказів про покладення на останнього обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання яких останній підписав договори №52/18-12 від 11.12.2018 та №50/18-12 від 07.12.2018 та іншу документацію, що стосується їх виконання, в тому числі поставку товаро-матеріальних цінностей.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Приписами ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначається речі і документи, доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, дійшов висновку, що вказані слідчим в клопотанні документи, доступ до яких потрібно отримати, які необхідно надати для проведення експертизи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання висновку вказаної експертизи, як доказу у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою експертного дослідження документації. За таких обставин, клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 245, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженні №0000022, відомості про яке 02.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві у вищевказаному кримінальному, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- платіжних документів, підтверджуючих здійснення оплати за договором №52/18-12 від 11.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- регістрів бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені господарські операції по оприбуткуванню матеріальних та нематеріальних активів та проведення оплати за договорами №52/18-12 від 11.12.2018 та №50/18-12 від 07.12.2018;

- звіряльних відомостей за результатами інвентаризації у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2023;

- наказу про призначення на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадової інструкції останнього діючої упродовж 2018-2019 років, наказів про покладення на останнього обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання яких останній підписав договори №52/18-12 від 11.12.2018 та №50/18-12 від 07.12.2018 та іншу документацію, що стосується їх виконання, в тому числі поставку товаро-матеріальних цінностей;

- документації, що підтверджує відшкодування збитків встановлених за результатами проведеного аудиту Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту завданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1