Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7036/24
Провадження № 1-кс/644/1100/24
У Х В А Л А

04 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001685 від 04.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2022 року по 01.11.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 09.03.2022 року по 01.11.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 16.03.2022 року по 01.07.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 11.03.2022 року по 01.07.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 25.04.2022 року по 01.09.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 15.04.2022 року по 01.10.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 09.08.2023 року по 01.11.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період часу з 12.05.2022 року по 01.08.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період часу з 18.04.2022 року по 01.08.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період часу з 24.03.2022 року по 01.08.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період часу з 14.05.2023 року по 01.09.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період часу з 23.02.2022 року по 01.05.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період часу з 21.04.2023 року по 01.09.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , за період часу з 08.03.2022 року по 01.03.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період часу з 29.07.2022 року по 01.06.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Клопотання вмотивоване тим, що згідно із заявою ГУ ПФУ в Харківській області невстановлені особи здійснили зняття грошових коштів, що були нараховані після смерті громадян.

За даним фактом 04.11.2023 року до ЄРДР за № 0001685 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Згідно з довідкою ГУ ПФУ в Харківській області вище вказані громадяни перебували на обліку в управлінні та отримували пенсійні виплати.

В різні час вказані громадяни померли, але в управлінні була відсутня інформація про їх смерть, внаслідок чого їм продовжували нараховувати пенсійні виплати, які були зняті з карток пенсіонерів невідомими особами.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2022 року по 01.11.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 09.03.2022 року по 01.11.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 16.03.2022 року по 01.07.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 11.03.2022 року по 01.07.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 25.04.2022 року по 01.09.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 15.04.2022 року по 01.10.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 09.08.2023 року по 01.11.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період часу з 12.05.2022 року по 01.08.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період часу з 18.04.2022 року по 01.08.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період часу з 24.03.2022 року по 01.08.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період часу з 14.05.2023 року по 01.09.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період часу з 23.02.2022 року по 01.05.2022 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період часу з 21.04.2023 року по 01.09.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , за період часу з 08.03.2022 року по 01.03.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період часу з 29.07.2022 року по 01.06.2023 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 10 жовтня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1