УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0001050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.10.2024, приблизно о 21 год. 00 хв., невстановлена особа у соціальній мережі "Instagram", шляхом обману під виглядом продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 12500 грн., які останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 переказав зі своєї банківської картки на банківський рахунок невстановленої особи за № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_2 . Також має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений на його мобільному телефоні.

21.10.2024 о 21:00 год.. потерпілий ОСОБА_5 , знайшов у мережі «Інстаграм» сайт на якому здійснювався продаж автомобільних шин. Того ж дня потерпілий ОСОБА_5 зв`язався з продавцем для уточнення наявності необхідного товару та у подальшому домовився про оплату та оформив замовлення.

23.10.2024 потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 сформував платіж на рахунок, який йому надіслала під час листування у мережі «Інстаграм» невідома особа, а саме: НОМЕР_1 на суму 12 500 гривень. Платіж на вказану суму відбувся 24.10.2024.

Після чого, потерпілий ОСОБА_5 , надіслав продавцеві скріншот про здійснення оплати, а продавець в свою чергу надіслав смс-повідомлення про підготовку та відправку замовлення. Однак, деякий час продавець видалив листування з потерпілим ОСОБА_5 та заблокував доступ до сторінки в мережі «Інстаграм». Назва сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, внаслідок неправомірних дій невстановленої особи, потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 12500 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у період часу з 23.10.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:

- інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_1 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування процесу судового розгляду не здійснювалось.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які містяться в додатках до клопотання та встановлено, що документи, що яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0001050 від 26.10.2024 р. а.с. 5, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.10.2024 р. а.с. 8-9, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.10.2024 р. а.с. 10-12, копія платіжної інструкції №543163 а.с. 13).

Окрім того, досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх сукупності, які на переконання слідчого судді свідчать про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час прохання слідчого щодо надання тимчасового доступу за період часу з 23.10.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвалипідлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасового доступу по день надходження даного клопотання до суду 21.11.2024 року, оскільки тичасовий доступ до речей та документів з урахування терміну дії ухвали слідчого судді не може бути наданий на майбутнє.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин , керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у матеріалалх клопотання докази, свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 ,дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у період часу з 23.10.2024 по 21.11.2024,а саме:

- інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_1 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1