Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7514/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000495 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2, ст.207, ч.2 ст.310, ч.2 ст.311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке 08.09.2024 р., було тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_1 , а саме на: три купюру номіналом 1000 гривень серія №АП 8814316, три купюри номіналом 500 гривень (серій № ФГ 4995954, № АД 1268280, № БГ 2729004), чотири купюри номіналом 200 гривень серій (№ КА 3824172, № УЖ 7984324, № ПЄ 4586138, № ДЄ 7803081), купюру номіналом 50 гривень серії № ЕА 6718510, сорок дев`ять купюр номіналом 20 гривень серій (№ ГМ 5309758, № ГМ 5309760, № ГМ 5309761, № ГМ 5309762, № ГМ 5309752, № ГМ 5309753, № ГМ 5309754, № ГМ 5309755, № ГМ 5309756, № ГМ 5309757, № ГМ 5309747, № ГМ 5309748, № ГМ 5309749, № ГМ 5309750, № ГМ 5309751, № ГМ 5309763, № ГМ 5309764, № ГМ 5309765, № ГМ 5309766, № ГМ 5309767, № ГМ 5309768, № ГМ 5309769, № ГМ 5309770, № ГМ 5309771, № ГМ 5309772, № ГМ 5309651, № ГМ 5309652, № ГМ 5309775, № ГМ 5309776, № ГМ 5309777, № ГМ 5309778, № ГМ 5309637, № ГМ 5309638, № ГМ 5309639, № ГМ 5309779, № ГМ 5309780, № ГМ 5309640, № ГМ 5309641, № ГМ 5309642, № ГМ 5309643, № ГМ 5309644, № ГМ 5309648, № ГМ 5309649, № ГМ 5309645, № ГМ 5309646, № ГМ 5309647, № ГМ 5309773, № ГМ 5309825), з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст28, ч.2, ст.207, ч.2 ст.310, ч.2 ст.311 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також, в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, здійснював незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинив ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є рідним братом ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_5 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_6 , будучи керівником створенної ним злочинної організації, визначив ролі між учасниками, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_10 займались посівом рослин конопель та їх обробкою їх на земельній ділянці, із кадастровим номером :03:017:0002, що розташована неподалік с. Городище, Хмельницького району Хмельницької області, з метою подальшого незаконного збагачення від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу; ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 підшукували наркозалежних осіб та незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини; ОСОБА_8 незаконно виготовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін; ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 незаконно зберігали та перевозили прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, а також зберігали та перевозили обладнання, яке може використовуватись для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Окрім того, ОСОБА_6 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування, з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_6 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов`язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас, ОСОБА_6 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме: підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет, як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів; визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів; організував у невстановленому місці діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін; організував збут психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу на території Хмельницької області, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, шляхом передачі «з рук в руки»; організував місце для незаконного посіву та незаконного вирощування конопель з метою подальшого збуту.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних функцій: здійснював загальне керівництво злочинною організацією, підбирав учасників, розподілив ролі та функції між учасниками, надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених на учасників вказівок, використовував форми та методи конспірації, зобов`язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок, здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, за що останні отримували винагороду або застосовував заходи фізичного впливу за невиконання вказівок; здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасований на окремі дози у невеликих розмірах, зберігав психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб з метою подальшого збуту; приймав на абонентський номер оператора мобільного зв`язку чи особисто при зустрічі замовлення на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу; зустрічався з покупцями психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, передавав їх організатору, за що отримував винагороду, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надавав наркозалежним особам інформацію про вартість психотропної речовини та наркотичних засобів.

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: здійснював безперебійне систематичне зберігання та доставку до місць зберігання, до «клієнтів» та до інших учасників злочинної організації психотропної речовини та наркотичних засобів, з метою збуту; виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації; використовував банківські картки, як власні так і інших осіб, на які отримував грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які передав особисто або перераховував на банківський рахунок організатора, для подальшого розвитку злочинної діяльності; вживав заходів для конспірації при доставці психотропної речовини та наркотичних засобів; приймав участь в безпосередньому отриманні прекурсору фенілнітропропену та обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення та синтез психотропної речовини амфетамін (кульковий зворотній холодильник, колба) для облаштування місця для виготовлення психотропної речовини та організовував їх доставку до місця виготовлення психотропної речовини; здійснював функцію особистого водія організатора та забезпечував перевезення та доставку наркотичних засобів та психотропних речовин до кінцевого споживача; здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: надавав і облаштовував приміщення придатне для виготовлення, з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; безпосередньо виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини;

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, розфасовані на окремі дози у невеликих розмірах з метою подальшого збуту; одержував від особи під зміненими анкетними даними паспорт громадянина України з метою отримання посилки із прекурсором; приймав замовлення по телефону чи особисто при зустрічі на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, як особисто так і на банківський рахунок, які передавав організатору, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту амфетаміну та канабісу; надавав наркозалежним особам інформацію про вартість, якість психотропної речовини та наркотичних засобів; здійснював придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: здійснював незаконний посів та незаконне вирощування та обробку конопель з метою подальшого збуту.

Створена і очолена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

У період з жовтня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 309 КК України, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років та, на підставі ст. 75 КК України, встановлено іспитовий строк 3 роки, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення: 31.10.2023 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 24,613 г; 13.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3176 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 20,33 г; 28.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, 0,114376 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 16,821 г; 23.02.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0615 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,87 г; 04.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,04268 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 2,891 г; в період часу з 07.03.2024 по 09.03.2024, забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю; 11.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4669 г; в період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024, забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю; 12.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збутуособливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,116 г та 1,223 г; 30.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збутуособливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,86 г; в період часу з 26.04.2024 по серпень 2024, забезпечив організацію незаконного посіву та незаконного вирощування конопель у кількості п`ятсот рослин з метою подальшого збуту; 12. 15.07.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,829 г, а також організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,083022 г.

Умислом ОСОБА_6 , як керівника створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 13.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.11.2023 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «VolkswagenPolo», д.н.з. НОМЕР_1 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін із невстановленого місця до квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_5 з метою подальшого збуту замовнику.

У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_6 передав учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , який став їх незаконно зберігати у квартирі АДРЕСА_2 , з метою збуту.

Так, 13.11.2023, близько 18 години 06 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2200 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 22,4 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 20,33 г., яка знаходилась в пакеті з полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину, білого кольору, масою 0,758 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,3176 г, яка знаходилась в пакеті з прозорого полімерного матеріалу з пазловою застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено; амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 28.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 28.11.2023 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 28.11.2023, близько 13 години 04 хвилини, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , перебуваючи у автомобілі марки «VolkswagenPolo», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поруч із будинком АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2500 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що він забере ОСОБА_5 , який спільно з останнім поїде до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі марки «VolkswagenPolo», д.н.з. НОМЕР_1 , перевезли наркотичний засіб та психотропну речовину від будинку АДРЕСА_5 .

В подальшому, 28.11.2023, близько 14 години 35 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи поруч із будинком АДРЕСА_4 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 18,9 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 16,821 г, яка знаходилась в пакеті з рожевого синтетичного матеріалу та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0, 258 г, 0,192 г, 0,182 г, 0,164 г, 0,232 г., яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 0,089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, яка знаходилась в п`яти пакетах з синтетичного матеріалу, які знаходились в прозорому пакеті з синтетичного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено; амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

08.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено санкціонований обшук, за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилученогрошові кошти в сумі 4330 гривень, а саме три купюру номіналом 1000 гривень серія №АП 8814316, три купюри номіналом 500 гривень серій № ФГ 4995954, № АД 1268280, № БГ 2729004, чотири купюри номіналом 200 гривень серій № КА 3824172, № УЖ 7984324, № ПЄ 4586138, № ДЄ 7803081, купюру номіналом 50 гривень серій № ЕА 6718510, сорок дев`ять купюр номіналом 20 гривень серій № ГМ 5309758, № ГМ 5309760, № ГМ 5309761, № ГМ 5309762, № ГМ 5309752, № ГМ 5309753, № ГМ 5309754, № ГМ 5309755, № ГМ 5309756, № ГМ 5309757, № ГМ 5309747, № ГМ 5309748, № ГМ 5309749, № ГМ 5309750, № ГМ 5309751, № ГМ 5309763, № ГМ 5309764, № ГМ 5309765, № ГМ 5309766, № ГМ 5309767, № ГМ 5309768, № ГМ 5309769, № ГМ 5309770, № ГМ 5309771, № ГМ 5309772, № ГМ 5309651, № ГМ 5309652, № ГМ 5309775, № ГМ 5309776, № ГМ 5309777, № ГМ 5309778, № ГМ 5309637, № ГМ 5309638, № ГМ 5309639, № ГМ 5309779, № ГМ 5309780, № ГМ 5309640, № ГМ 5309641, № ГМ 5309642, № ГМ 5309643, № ГМ 5309644, № ГМ 5309648, № ГМ 5309649, № ГМ 5309645, № ГМ 5309646, № ГМ 5309647, № ГМ 5309773, № ГМ 5309825.

Санкція кримінальних правопорушень, що інкримінуються ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, а тому, враховуючи вищевикладене, для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вважаю, що є доцільним арештувати вилучені грошові кошти.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах клопотання міститься прохання про проведення судового розгляду у його відсутність.

Підозрюваний ОСОБА_5 , у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак, вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 08.09.2024 року, у період часу, з 00 год. 06 год. по 00 год. 55 хв., санкціонованого обшуку за місцем реєстрації проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено: три купюру номіналом 1000 гривень серія №АП 8814316, три купюри номіналом 500 гривень (серій № ФГ 4995954, № АД 1268280, № БГ 2729004), чотири купюри номіналом 200 гривень серій (№ КА 3824172, № УЖ 7984324, № ПЄ 4586138, № ДЄ 7803081), купюру номіналом 50 гривень серії № ЕА 6718510, сорок дев`ять купюр номіналом 20 гривень серій (№ ГМ 5309758, № ГМ 5309760, № ГМ 5309761, № ГМ 5309762, № ГМ 5309752, № ГМ 5309753, № ГМ 5309754, № ГМ 5309755, № ГМ 5309756, № ГМ 5309757, № ГМ 5309747, № ГМ 5309748, № ГМ 5309749, № ГМ 5309750, № ГМ 5309751, № ГМ 5309763, № ГМ 5309764, № ГМ 5309765, № ГМ 5309766, № ГМ 5309767, № ГМ 5309768, № ГМ 5309769, № ГМ 5309770, № ГМ 5309771, № ГМ 5309772, № ГМ 5309651, № ГМ 5309652, № ГМ 5309775, № ГМ 5309776, № ГМ 5309777, № ГМ 5309778, № ГМ 5309637, № ГМ 5309638, № ГМ 5309639, № ГМ 5309779, № ГМ 5309780, № ГМ 5309640, № ГМ 5309641, № ГМ 5309642, № ГМ 5309643, № ГМ 5309644, № ГМ 5309648, № ГМ 5309649, № ГМ 5309645, № ГМ 5309646, № ГМ 5309647, № ГМ 5309773, № ГМ 5309825).

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладення арешту, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 08.09.2024 р., було тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_1 , а саме на: три купюру номіналом 1000 гривень серія №АП 8814316, три купюри номіналом 500 гривень (серій № ФГ 4995954, № АД 1268280, № БГ 2729004), чотири купюри номіналом 200 гривень серій (№ КА 3824172, № УЖ 7984324, № ПЄ 4586138, № ДЄ 7803081), купюру номіналом 50 гривень серії № ЕА 6718510, сорок дев`ять купюр номіналом 20 гривень серій (№ ГМ 5309758, № ГМ 5309760, № ГМ 5309761, № ГМ 5309762, № ГМ 5309752, № ГМ 5309753, № ГМ 5309754, № ГМ 5309755, № ГМ 5309756, № ГМ 5309757, № ГМ 5309747, № ГМ 5309748, № ГМ 5309749, № ГМ 5309750, № ГМ 5309751, № ГМ 5309763, № ГМ 5309764, № ГМ 5309765, № ГМ 5309766, № ГМ 5309767, № ГМ 5309768, № ГМ 5309769, № ГМ 5309770, № ГМ 5309771, № ГМ 5309772, № ГМ 5309651, № ГМ 5309652, № ГМ 5309775, № ГМ 5309776, № ГМ 5309777, № ГМ 5309778, № ГМ 5309637, № ГМ 5309638, № ГМ 5309639, № ГМ 5309779, № ГМ 5309780, № ГМ 5309640, № ГМ 5309641, № ГМ 5309642, № ГМ 5309643, № ГМ 5309644, № ГМ 5309648, № ГМ 5309649, № ГМ 5309645, № ГМ 5309646, № ГМ 5309647, № ГМ 5309773, № ГМ 5309825), з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до приховування, пошкодження, знищення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 08.09.2024 р., було тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_1 , а саме на: три купюру номіналом 1000 гривень серія №АП 8814316, три купюри номіналом 500 гривень (серій № ФГ 4995954, № АД 1268280, № БГ 2729004), чотири купюри номіналом 200 гривень серій (№ КА 3824172, № УЖ 7984324, № ПЄ 4586138, № ДЄ 7803081), купюру номіналом 50 гривень серії № ЕА 6718510, сорок дев`ять купюр номіналом 20 гривень серій (№ ГМ 5309758, № ГМ 5309760, № ГМ 5309761, № ГМ 5309762, № ГМ 5309752, № ГМ 5309753, № ГМ 5309754, № ГМ 5309755, № ГМ 5309756, № ГМ 5309757, № ГМ 5309747, № ГМ 5309748, № ГМ 5309749, № ГМ 5309750, № ГМ 5309751, № ГМ 5309763, № ГМ 5309764, № ГМ 5309765, № ГМ 5309766, № ГМ 5309767, № ГМ 5309768, № ГМ 5309769, № ГМ 5309770, № ГМ 5309771, № ГМ 5309772, № ГМ 5309651, № ГМ 5309652, № ГМ 5309775, № ГМ 5309776, № ГМ 5309777, № ГМ 5309778, № ГМ 5309637, № ГМ 5309638, № ГМ 5309639, № ГМ 5309779, № ГМ 5309780, № ГМ 5309640, № ГМ 5309641, № ГМ 5309642, № ГМ 5309643, № ГМ 5309644, № ГМ 5309648, № ГМ 5309649, № ГМ 5309645, № ГМ 5309646, № ГМ 5309647, № ГМ 5309773, № ГМ 5309825), шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя