печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002169 від 21.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 КК України.

Слідчий вказує, що упродовж 2020-2023 років службові особи низки юридичних осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи інвестиційні фонди, утворені для будівництва житла в АДРЕСА_1 , та користуючись особливостями здійснення ними господарської діяльності, залучають кошти інвесторів будівництва, які спрямовують під виглядом будівництва житла на потреби пов`язаних з цими фондами суб`єктів господарювання, чим заподіюють шкоди інвесторам та державним інтересам в особливо великих розмірах. Після цього, службові особи таких підприємств проводять з отриманими коштами фінансові операції, спрямовані на їх легалізацію.

У клопотанні слідчий зазначає, що аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних юридичних осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні службових осіб обслуговуючих банківських установ, наявні документи, які містять відомості, які дадуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, зокрема матеріали щодо перерахування коштів за банківськими рахунками наведених юридичних осіб.

Крім того, вказана інформація дасть змогу порівняти рух коштів по рахункам з податковою звітністю. Вказані відомості мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних осіб сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні службових осіб обслуговуючих банківських установ, серед іншого наявні документи, які містять відомості про перерахування коштів.

Зазначені відомості мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вивченні матеріалів, що перебувають у володінні службових осіб обслуговуючих банківських установ.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_17 , за період з 01.01.2020 по 18.10.2024, стосовно клієнтів банку, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_48 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_53 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_54 за період з 20.07.2015 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), НОМЕР_56 НОМЕР_57 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_58 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_68 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_69 за період з 05.03.2018 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_73 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_74 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_76 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_77 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_78 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_79 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_81 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_82 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_83 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_94 ) НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_101 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_102 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_103 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) НОМЕР_105 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_106 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) НОМЕР_108 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_109 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_113 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) НОМЕР_114 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_115 , НОМЕР_116 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_120 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_122 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_123 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_124 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_125 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_127 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) НОМЕР_128 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_129 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_130 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_131 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_136 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_137 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_141 , НОМЕР_141 , НОМЕР_141 , НОМЕР_141 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_145 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_149 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_150 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_36 ) НОМЕР_157 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_158 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_159 за період з 01.01.2020 до 18.10.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_161 за період з 01.01.2020 по теперішній час.

- документів про клієнта банку (юридичну справу), заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси входу в систему "Банк-Клієнт" в електронному вигляді та на папері.

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) за вказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для придбання золото та інших дорогоцінних металів у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;

- договорів іпотеки та договорів, (контрактів, угод) зовнішньоекономічної діяльності;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1