СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7143/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.05.2024 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

В провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000025 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

16.10.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю із посадовими особами банківських установ та іншими особами, залучили підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з метою організації схеми по обготівкуваню грошових коштів у готівку, яка надає змогу підприємству ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах та отримувати необліковані грошові кошти.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 30.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000025 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 22), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під чассудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документи в роздрукованому та електронному форматі щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які належать ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_26 ), НОМЕР_27 який належить ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_28 ), НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_32 ), НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які належать ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_37 ), НОМЕР_38 , який належить ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_39 ), НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які належать ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_42 ), НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_65 ), НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які належать ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_71 ), НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , які належать ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_74 ), НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , які належать ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_87 ), НОМЕР_88 , який належить ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_89 ), НОМЕР_88 , який належить ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_89 ), НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , які належать ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_94 ), НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , які належать ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_98 ), НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , які належать ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_103 ), НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , які належать ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_106 ), НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , які належать ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_111 ), НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , які належать ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_114 ), НОМЕР_115 , який належить ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_116 ), НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , які належать ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_120 ), НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , які належать ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_127 ), НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , які належать ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_150 ), НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , які належать ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_154 ), НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які належать ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_180 ), НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , які належать ФОП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_194 ), НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , які належать ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_200 ), НОМЕР_201 , який належить ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_202 ), НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , які належать ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_206 ), НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , які належать ФОП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_209 ), НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , які належать ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_215 ), НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , які належать ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_219 ), НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , які належать ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_229 ), НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , які належать ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_232 ), НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , які належать ФОП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_244 ), НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , які належать ФОП « ОСОБА_47 » ( НОМЕР_247 ), НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , які належать ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_250 ), НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , які належать ФОП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_254 ), НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , які належать ФОП « ОСОБА_50 » ( НОМЕР_285 ), НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , які належать ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_288 ), НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , які належать ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_298 ), НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , які належать ФОП « ОСОБА_53 » ( НОМЕР_307 ), НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , які належать ФОП « ОСОБА_54 » ( НОМЕР_311 ), НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , які належать ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_314 ), НОМЕР_315 , який належить ФОП « ОСОБА_56 » ( НОМЕР_316 ), НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , які належать ФОП « ОСОБА_57 » ( НОМЕР_320 ), НОМЕР_321 , який належить ФОП « ОСОБА_58 » ( НОМЕР_322 ), НОМЕР_323 , який належить ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_324 ), НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , які належать ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_329 ), НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , які належать ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_339 ), НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , які належать ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_343 ), НОМЕР_344 , який належить ФОП « ОСОБА_63 » ( НОМЕР_345 ), НОМЕР_346 , який належить ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_347 ), НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , які належать ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_350 ), НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , які належать ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_353 ), НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_358 ), НОМЕР_359 , який належить ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_360 ), НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , які належать ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_367 ), НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , які належать ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_370 ), НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , які належать ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_373 ), НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , які належать ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_376 ), НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , які належать ФОП « ОСОБА_73 » ( НОМЕР_379 ), НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , які належать ФОП « ОСОБА_74 » ( НОМЕР_386 ), НОМЕР_387 , ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_388 ), НОМЕР_389 , який належить ФОП « ОСОБА_76 » ( НОМЕР_390 ), НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , які належать ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_395 ), НОМЕР_396 , який належить ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_397 ), НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , які належать ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_401 ), НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , які належать ФОП « ОСОБА_80 » ( НОМЕР_407 ), НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , які належать ФОП « ОСОБА_81 » ( НОМЕР_411 ), НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , які належать ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_421 ), НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , які належать ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_439 ), НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , які належать ФОП « ОСОБА_84 » ( НОМЕР_442 ), НОМЕР_443 , який належить ФОП « ОСОБА_85 » ( НОМЕР_444 ), НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , які належать ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_455 ), НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , які належать ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_458 ), НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_466 ), НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , які належать ФОП « ОСОБА_89 » ( НОМЕР_472 ), НОМЕР_473 , який належить ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_474 ), НОМЕР_475 , який належить ФОП « ОСОБА_91 » ( НОМЕР_476 ), НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , які належать ФОП « ОСОБА_92 » ( НОМЕР_480 ), НОМЕР_481 , який належить ФОП « ОСОБА_93 » ( НОМЕР_482 ), НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 , які належать ФОП « ОСОБА_94 » ( НОМЕР_487 ), НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , які належать ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_490 ), НОМЕР_491 , який належить ФОП « ОСОБА_96 » ( НОМЕР_492 ), НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , які належать ФОП « ОСОБА_97 » ( НОМЕР_495 ), НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , які належать ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_500 ), НОМЕР_501 , який належить ФОП « ОСОБА_99 » ( НОМЕР_502 ), НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , які належать ФОП « ОСОБА_100 » ( НОМЕР_505 ), НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , які належать ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_511 ), НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , які належать ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_519 ), НОМЕР_520 , який належить ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_521 ), НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , які належать ФОП « ОСОБА_104 » ( НОМЕР_525 ), НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , які належать ФОП « ОСОБА_105 » ( НОМЕР_528 ), НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , які належать ФОП « ОСОБА_106 » ( НОМЕР_536 ), НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , які належать ФОП « ОСОБА_107 » ( НОМЕР_544 ), НОМЕР_545 , який належить ФОП « ОСОБА_108 » ( НОМЕР_546 ), НОМЕР_547 , який належить ФОП « ОСОБА_109 » ( НОМЕР_548 ), НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , які належать ФОП « ОСОБА_110 » ( НОМЕР_553 ), НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , які належать ФОП « ОСОБА_111 » ( НОМЕР_556 ), НОМЕР_557 , який належить ФОП « ОСОБА_112 » ( НОМЕР_558 ), НОМЕР_559 , який належить ФОП « ОСОБА_113 » ( НОМЕР_560 ), НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , які належать ФОП « ОСОБА_114 » ( НОМЕР_563 ), НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , які належать ФОП « ОСОБА_115 » ( НОМЕР_566 ), НОМЕР_567 , НОМЕР_568 , НОМЕР_569 , які належать ФОП « ОСОБА_116 » ( НОМЕР_570 ), НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , які належать ФОП « ОСОБА_117 » ( НОМЕР_583 ), НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , які належать ФОП « ОСОБА_118 » ( НОМЕР_591 ), НОМЕР_592 , який належить ФОП « ОСОБА_119 » ( НОМЕР_593 ), НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , які належать ФОП « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_597 ), НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , які належать ФОП « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_600 ), НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 , НОМЕР_625 , НОМЕР_626 , які належать ФОП « ОСОБА_122 » ( НОМЕР_627 ), НОМЕР_628 , НОМЕР_629 , НОМЕР_630 , які належать ФОП « ОСОБА_123 » ( НОМЕР_631 ), НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , які належать ФОП « ОСОБА_124 » ( НОМЕР_641 ), НОМЕР_642 , НОМЕР_643 , НОМЕР_644 , які належать ФОП « ОСОБА_125 » ( НОМЕР_645 ), НОМЕР_646 , які належать ФОП « ОСОБА_126 » ( НОМЕР_647 ), НОМЕР_648 , НОМЕР_649 , НОМЕР_650 , які належать ФОП « ОСОБА_127 » ( НОМЕР_651 ), НОМЕР_652 , який належить ФОП « ОСОБА_128 » ( НОМЕР_653 ), НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , які належать ФОП « ОСОБА_129 » ( НОМЕР_657 ), НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , які належать ФОП « ОСОБА_130 » ( НОМЕР_662 ), НОМЕР_663 , НОМЕР_664 , які належать ФОП « ОСОБА_131 » ( НОМЕР_665 ), НОМЕР_666 , НОМЕР_667 , НОМЕР_668 , НОМЕР_669 , НОМЕР_670 , які належать ФОП « ОСОБА_132 » ( НОМЕР_671 ), НОМЕР_672 , НОМЕР_673 , НОМЕР_674 , які належать ФОП « ОСОБА_133 » ( НОМЕР_675 ), НОМЕР_676 , який належить ФОП « ОСОБА_134 » ( НОМЕР_677 ), НОМЕР_678 , який належить ФОП « ОСОБА_135 » ( НОМЕР_679 ),

- документів на відкриття вищевказаних рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи), які подавались та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- надати інформацію та копії відповідних документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_42 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_65 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_71 ), ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_87 ), ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_89 ), ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_94 ), ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_98 ), ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_103 ), ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_106 ), ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_111 ), ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_114 ), ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_116 ), ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_120 ), ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_127 ), ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_150 ), ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_154 ), ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_180 ), ФОП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_194 ), ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_200 ), ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_202 ), ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_206 ), ФОП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_209 ), ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_215 ), ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_219 ), ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_229 ), ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_232 ), ФОП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_244 ), ФОП « ОСОБА_47 » ( НОМЕР_247 ), ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_250 ), ФОП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_254 ), ФОП « ОСОБА_50 » ( НОМЕР_285 ), ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_288 ), ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_298 ), ФОП « ОСОБА_53 » ( НОМЕР_307 ), ФОП « ОСОБА_54 » ( НОМЕР_311 ), ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_314 ), ФОП « ОСОБА_56 » ( НОМЕР_316 ), ФОП « ОСОБА_57 » ( НОМЕР_320 ), ФОП « ОСОБА_58 » ( НОМЕР_322 ), ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_324 ), ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_329 ), ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_339 ), ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_343 ), ФОП « ОСОБА_63 » ( НОМЕР_345 ), ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_347 ), ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_350 ), ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_353 ), ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_358 ), ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_360 ), ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_367 ), ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_370 ), ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_373 ), ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_376 ), ФОП « ОСОБА_73 » ( НОМЕР_379 ) ФОП « ОСОБА_74 » ( НОМЕР_386 ), ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_388 ), ФОП « ОСОБА_76 » ( НОМЕР_390 ), ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_395 ), ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_397 ), ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_401 ), ФОП « ОСОБА_80 » ( НОМЕР_407 ), ФОП « ОСОБА_81 » ( НОМЕР_411 ), ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_421 ), ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_439 ), ФОП « ОСОБА_84 » ( НОМЕР_442 ) ФОП « ОСОБА_85 » ( НОМЕР_444 ) ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_455 ), ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_458 ), ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_466 ), ФОП « ОСОБА_89 » ( НОМЕР_472 ), ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_474 ), ФОП « ОСОБА_91 » ( НОМЕР_476 ), ФОП « ОСОБА_92 » ( НОМЕР_480 ), ФОП « ОСОБА_93 » ( НОМЕР_482 ), ФОП « ОСОБА_94 » ( НОМЕР_487 ), ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_490 ), ФОП « ОСОБА_96 » ( НОМЕР_492 ), ФОП « ОСОБА_97 » ( НОМЕР_495 ), ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_500 ), ФОП « ОСОБА_99 » ( НОМЕР_502 ), ФОП « ОСОБА_100 » ( НОМЕР_505 ), ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_511 ), ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_519 ), ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_521 ), ФОП « ОСОБА_104 » ( НОМЕР_525 ), ФОП « ОСОБА_105 » ( НОМЕР_528 ), ФОП « ОСОБА_106 » ( НОМЕР_536 ), ФОП « ОСОБА_107 » ( НОМЕР_544 ), ФОП « ОСОБА_108 » ( НОМЕР_546 ), ФОП « ОСОБА_109 » ( НОМЕР_548 ), ФОП « ОСОБА_110 » ( НОМЕР_553 ), ФОП « ОСОБА_111 » ( НОМЕР_556 ), ФОП « ОСОБА_112 » ( НОМЕР_558 ), ФОП « ОСОБА_113 » ( НОМЕР_560 ), ФОП « ОСОБА_114 » ( НОМЕР_563 ), ФОП « ОСОБА_115 » ( НОМЕР_566 ), ФОП « ОСОБА_116 » ( НОМЕР_570 ), ФОП « ОСОБА_117 » ( НОМЕР_583 ), ФОП « ОСОБА_118 » ( НОМЕР_591 ), ФОП « ОСОБА_119 » ( НОМЕР_593 ), ФОП « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_597 ), ФОП « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_600 ), ФОП « ОСОБА_122 » ( НОМЕР_627 ), ФОП « ОСОБА_123 » ( НОМЕР_631 ), ФОП « ОСОБА_124 » ( НОМЕР_641 ), ФОП « ОСОБА_125 » ( НОМЕР_645 ), ФОП « ОСОБА_126 » ( НОМЕР_647 ), ФОП « ОСОБА_127 » ( НОМЕР_651 ), ФОП « ОСОБА_128 » ( НОМЕР_653 ), ФОП « ОСОБА_129 » ( НОМЕР_657 ), ФОП « ОСОБА_130 » ( НОМЕР_662 ), ФОП « ОСОБА_131 » ( НОМЕР_665 ), ФОП « ОСОБА_132 » ( НОМЕР_671 ), ФОП « ОСОБА_133 » ( НОМЕР_675 ), ФОП « ОСОБА_134 » ( НОМЕР_677 ), ФОП « ОСОБА_135 » ( НОМЕР_679 ) щодо проведення фінансового моніторингу операцій, які могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлених підозрілих операцій;

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV;

- документів що містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по вищевказаним підприємствах.

Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1