ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/380/24 Номер провадження 11-сс/814/412/24Головуючий у 1-й інстанції с. ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представників третьої особи,

щодо майна якої вирішується адвокатів ОСОБА_7 ,

питання про арешт ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 29 травня 2024 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2024 року за №0000002, задоволено клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_10 , та накладено арешт до його скасування в установленому КПК України порядку на вилучене 22 травня 2024 року в ході проведення обшуку по АДРЕСА_1 майно:

позицію №1 складу №1: тютюновий міксер з підставками, ніжками й трубами паропроводів);

позицію №2 складу №1: частину тютюнового міксера, кришки корпусу, трубу витяжки, захист з нержавіючої сталі, кабель каналу, відділювач пилу, ланцюг силосу, металічний захист ланцюга;

позицію №3 складу №1: частину тютюнового міксера, труби паропроводу з нержавіючої сталі, кріплення силосу, захисні борти для персоналу, лоток з нержавіючої сталі, захисну кришку;

позицію №4 складу №1: частину тютюнового міксера, труби аспіраційні, захисні кожухи для обладнання;

позицію №5 складу №1: ніжки, тубуси для обладнання, автоматику пуску стрічки, захисні кожухи, мостик для персоналу;

позицію №6 складу №1: частину тютюнового міксера, кабелі каналу, мостики для персоналу, тубус для відводу пилу, пульт управління;

позицію №7 складу №1: частину тютюнового міксера, мостик персоналу, ніжки, трубу вентилювання барабану;

позицію №8 складу №1: частину тютюнового міксера, мостик персоналу, підставки для міксера, металеві підставки для барабана;

позицію №9 складу №1: стрічковий ваговий дозатор у зборі з мотором, площадкою для обслуговуючого персоналу, шафою управління, блоком тензодатчиків, захисною кришкою, тубусом накопичувача, контролерами;

позицію №10 складу №1: комплектуючі й ноги барабану, осаджувальну камера з мотором, перекидач з пневматичним приводом для завантаження сировиною тютюнових міксерів, який складається з нержавіючої сталі (верхня частина), перекидач (нижня частина);

позицію №11 складу №1: цільну осаджувальну камера з двома електромоторами, ємністю для приймання тютюну та відділення пилу з подальшою подачею сировини на техпроцес, яка пропускається через сітчатку;

позицію №12 складу №1: транспортер у зборі - частину сушильного барабана, який складається з паропровода, датчиків регулятора пару, регулювальних клапанів, парового боксу, байпасів для встановлення та стравлювання конденсату, силових електропроводів;

позицію №13 складу №1: віброжолоб із нержавіючої сталі для подачі листового тютюну в барабан кондиціонера з двома вібраційними моторами;

позицію №14 складу №1: барабан силосування, який складається з лопастей для розрушування тютюну, форсунок для розпилення соусів (кейсингових компонентів), елемент мостика, витяжку пилобарабану, трубопроводи;

позицію №15 складу №1: барабан сушильний, який складається з паропроводу, датчиків тиску, регулювальних засувок, електропроводу;

позицію №16 складу №1: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотора, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну;

позицію №17 складу №1: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотора, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну;

позицію №18 складу №1: частину розпилювання ароматизатора з ємністю, двома електропультами, двома електромоторами із силовими кабелями, датчиками тиску;

позицію №19 складу №1: систему розпилення ароматизатора з ємністю, двома електромоторами, пультом управління із силовим кабелем і датчиком тиску;

позицію №20 складу №1: частину сушильного барабана з гофрою для пару високого тиску, електромотором, силовими кабелями, пультом управління, направляючим осипання тютюну;

позицію №21 складу №1: два електроприводи для силосонакопичувача;

позицію №22 складу №1: електрообладнання - датчики, пульти керування, електропроводу;

позицію №23 складу №1: три ніжки кріплення барабану кондиціонування, вихід із барабану зеленого кольору;

позицію №24 складу №1: вібротранспортер барабана кондиціонування в корпусі з віброжолобом та двигуном, парову стійку, два клапани подачі пару в барабан;

позицію №25 складу №1: дві електричні шафи управління лінії завантаження тютюну, дві електричні шафи управління лінії розвантаження тютюну, шафу управління лінії зберігання та видачі тютюну;

позицію №26 складу №1: систему розпилення ароматизаторів і соусної рідини з двома баками та пультами управління, регулювання пару, два стрічкові конвеєри для барабана кондиціонування та подачі-вигрузки тютюну;

позицію №27 складу №1: металевий транспортер для подачі підсипок, вібротранспортер, стрічковий конвеєр із силовими кабелями та пультами управління;

позицію №28 складу №1: барабан ароматизаторів;

позицію №29 складу №1: вібротранспортер із двома ніжками;

позицію №1 складу №2: стрічковий конвеєр зеленого кольору для подачі листового тютюну, стрічковий конвеєр для подачі тютюну з двох частин;

позицію №2 складу №2: два стрічкові конвеєри;

позицію №3 складу №2: пилозбірник експортера в конструкції;

позицію №4 складу №2: чотири стрічкові конвеєри;

позицію №5 складу №2: кришку перекидача, трансформатор, транспортер, накопичувач, частину барабана зеленого кольору сушильного кондиціонування;

позицію №6 складу №2: два стрічкові конвеєри;

позицію №7 складу №2: стіл для загрузки тютюну, транспортну стрічку в рулонах;

позицію №8 складу №2: стіл для загрузки тютюну, ніжки обладнання корпусу;

позицію №9 складу №2: вібротанспортер, два стрічкових транспортера, електромотор, електрокабель, три рулони транспортерних стрічок для силосів;

позицію №10 складу №2: п`ять стрічкових електротранспортерів із транспортувальною стрічкою в рулонах;

позицію №11 складу №2: стіл із пневматичним приводом;

позицію №12 складу №2: стіл із пневматичним приводом; транспортер, два електромотори;

позицію №13 складу №2: ніжки барабана ароматизації;

позицію №14 складу №2: систему циркуляції та нагнітання повітря;

позицію №15 складу №2: стійки для обладнання магніту;

позицію №16 складу №2: два двигуни для силосів;

позицію №17 складу №2: двигун барабана кондиціонування;

позицію №18 складу №2: ротаційний живильник із центрофугою, датчиком подачі повітря, рівня тютюну й швидкості обертання;

позицію №19 складу №2: ротаційний живильник із центрофугою, датчиками подачі повітря, рівня тютюну, швидкості обертання;

позицію №20 складу №2: постійний магніт;

позицію №21 складу №2: частину силосу, ноги магніту;

позицію №22 складу №2: корпус осаджувальної камери з пультом;

позицію №23 складу №2: ролики стрічкових транспортерів у трьох поліетиленових мішках;

позицію №24 складу №2: стружковий пилосос із мотором;

позицію №25 складу №2: електричну шафу для тютюнорізальних машин;

позицію №26 складу №2: віброжолоб;

позицію №27 складу №2: камеру витяжки пилу з тютюнорізальних машин;

позицію №28 складу №2: пульт-шафу управління жолобом і різаком;

позицію №29 складу №2: камери витяжки пилу з тютюнорізальних машин;

позицію №30 складу №2: систему нагнітання повітря з мотором для осаджувальної камери;

позицію №31 складу №2: комплектуючі для сушильного барабана (парова стійка, яка складається з радіатора, улітки, резервуара конденсату, задвижки та грибка на вході);

позицію №32 складу №2: вібротранспортер, стрічку для силосного транспортера;

позицію №33 складу №2: стійку для тютюнорізальної машини, стійку барабану ароматизації з двигуном;

позицію №34 складу №2: улітку з барабану кондиціонування, площадку для персоналу, три електромотори силосу;

позицію №35 складу №2: систему керування паром барабана кондиціонування;

позицію №36 складу №2: стрічковий транспортер, вібротранспортер, кріплення транспортера;

позицію №37 складу №2: кришку барабана кондиціонування;

копію договору оренди приміщення №1/04/24 від 01 квітня 2024 року на 5 арк.;

копії митних декларацій №№UA110010/2017/008800, UA110010/2017/004831, UA110010/2017/2548 на 11 арк.;

копію заяви про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини промислового виробництва тютюнових виробів у Єдиному державному реєстрі обладнання на 4 арк.;

копію акта на внутрішнє переміщення майна ТОВ «Юнайтед Табако» від 04 травня 2024 року на 1 арк.;

копії витягів з Єдиного державного обладнання для промислового виробництва сигарет і цигарок на 2 арк.,

із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що детективом було доведено необхідність арешту зазначеного вище майна, яка має значення речових доказів, а незастосування щодо нього арешту може призвести до його знищення, втрати, настання інших наслідків, які перешкодять здійсненню досудового розслідування, врахувавши те, що накладення арешту, з огляду на правову кваліфікацію, за якою здійснюється досудове розслідування, є розумним і співрозмірним обмеженням права власності з урахуванням завдань кримінального провадження, не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи чи інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» - адвокат ОСОБА_7 , просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 29 травня 2024 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива про арешт зазначеного вище майна. Свої вимоги мотивує тим, що слідчий суддя неповно з`ясував обставини провадження, належним чином не мотивував постановлене рішення та не врахував те, що: за результатами проведеного обшуку в складських приміщеннях по АДРЕСА_1 не було виявлено ознак вчинення злочину, незаконно виготовленої тютюнової продукції, необлікованої сировини для виготовлення такої продукції, комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, документів, що містять підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, а відшукано обладнання для підготовки й обробки тютюну в комплекті, яке перебувало в розібраному стані на складі тимчасового зберігання; зазначене вище майно (обладнання - лінія для виготовлення тютюнової суміші) не відповідає критеріям, установленим для речових доказів, належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» на законних підставах, обліковане в ДПС України та не може використовуватись у процесі виготовлення тютюнових виробів у силу того, що перебувало в розібраному стані, натомість детективом не надано доказів його здобуття в протиправний спосіб і використання в кримінально-протиправній діяльності; товариством надано належні докази шляхів набуття і правомірності використання виявленого в ході обшуку майна; стороною обвинувачення не доведено наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, обставини, передбачені ст.ст.132, 167 КПК України, а посилання слідчого на ймовірну злочинну діяльність товариства або зв`язок з особами, які ймовірно вчинили злочини, грунтуються на припущеннях; слідчим суддею було констатовано необхідність відшукання та вилучення обладнання для незаконного виробництва тютюнових виробів, у той час детективом вилучено обладнання для підготовки й доробки тютюну; співробітники товариства не є підозрюваними, обвинуваченими, особами, які в силу закону можуть нести відповідальність чи майно яких може підлягати конфіскації, спеціальній конфіскації в межах кримінально-правових відносин, чи іншими учасниками кримінального провадження та не мають у ньому будь-якого процесуального статусу, оскільки вони не пов`язані з кримінальним провадженням, у якому не досліджуються дії чи епізоди за участю ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», а в матеріалах провадження відсутні докази їх причетності до цього провадження, розслідуваних епізодів кримінальних правопорушень, що унеможливлює застосування ініційованого органом досудового розслідування арешту майна; технологічний процес використання лінії (обладнання) включає обробку тютюну (сировини) та утворення тютюнової суміші, що за своєю суттю не є виготовленням тютюнових виробів; арешт майна порушує право власності товариства та суперечить нормам КПК України щодо правомірності й обґрунтованості втручання правоохоронних органів у діяльність суб`єкта господарювання.

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ заслухала суддю-доповідача, думку представників товариства на підтримку апеляційної скарги, позицію прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги й водночас підтвердив те, що заплановано проведення огляду вилученого майна із залученням спеціаліста, після чого - призначення з цим майном відповідних експертних досліджень, зокрема, з метою встановлення обставин щодо стану обладнання, його використання, виду тютюну, який виготовляється за допомогою вказаного обладнання, перевірила матеріали судового провадження, матеріали, долучені представником товариства й прокурором на спростування доводів апеляційної скарги, обговорила доводи апеляційної скарги та дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з огляду на таке.

Під час провадження в суді апеляційної інстанції прокурор направив письмову позицію про необхідність повернення апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 29 травня 2024 року адвокату ОСОБА_7 з посиланням на те, що вона не підлягає розгляду Полтавським апеляційним судом, оскільки за постановою прокурора Полтавської обласної прокуратури від 11 червня 2024 року визначено підслідність у цьому кримінальному провадженні за ТУ БЕБ в Одеській області й доручено вказаному органу проведення досудового розслідування, а також процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Однак наведені вище аргументи є неспроможними.

Відповідно до ч.2 ст.33 КПК України кримінальне провадження в апеляційній інстанції здійснює відповідний апеляційний суд.

Згідно зі ст.125 Конституції України судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

За Указом Президента України №452/2017 від 29 грудня 2017 року утворено Полтавський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Полтавську область, із місцезнаходженням у м. Полтава.

З аналізу законодавства України вбачається, що апеляційні суди переглядають в апеляційному порядку судові рішення місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду).

Як убачається з матеріалів провадження, 29 травня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтава постановлено ухвалу про арешт майна (провадження №1-кс/552/1223/24), на яку адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу.

Разом з тим, посилання прокурора на зміну підслідності кримінального провадження, в межах якого постановлено ухвалу слідчого судді про арешт майна, місця розташування органів досудового розслідування та прокуратури не впливає на визначення підсудності апеляційної скарги, що визначається виключно з огляду на місце розташування місцевого суду, слідчим суддею якого постановлено оскаржувану ухвалу.

Отже, зважаючи на те, що адвокатом оскаржується ухвала слідчого судді суду першої інстанції, який знаходиться в межах територіальної юрисдикції Полтавського апеляційного суду, то представник товариства правильно подав апеляційну скаргу до Полтавського апеляційного суду й підстави для її розгляду іншим судом апеляційної інстанції є відсутніми.

Статтею 404 КПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно зі ст.370 КПК Українисудове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК України. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Заходами ж процесуального примусу, пов`язаними із обмеженням особистих або майнових прав особи, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, до яких, зокрема, віднесено арешт майна (абз.1 п.7 ч.2 ст.131 КПК України).

За змістом приписів ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У ст.98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

На підставі ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Положеннями Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального на території України. Відповідно до ст.1 цього Закону України незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Незаконно виготовлена продукція, в тому числі фальсифікована в розумінні норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» не підлягає імпорту, експорту, транспортуванню, зберіганню та реалізації. Ураховуючи підвищений ступінь суспільної небезпечності торгівлі незаконно виготовленими, здебільшого фальсифікованими, підакцизними товарами, законодавець визнає закінченим кримінальним правопорушенням дії, спрямовані на незаконну оптову чи роздрібну торгівлю незаконно виготовленими підакцизними товарами.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що ТУ БЕБ у Полтавській області раніше здійснювалось і ТУ БЕБ в Одеській області наразі здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2024 року за №0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, в якому досудовим розслідуванням установлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН», ТОВ «ТОБАКО ДІМ», ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво, ТОВ «ІМПЕРІЯ.БАТАК.ЛТД», розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів: як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізовуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

За результатами аналітичної компанії «KANTAR» (дослідження ринку нелегальної торгівлі в Україні) надано висновок, у якому визначено, що в 2024 році: внаслідок тіньового сектору обігу сигарет до державного бюджету не надійшло приблизно 24 млрд гривень податкових надходжень; 32 % підробленої продукції мають ознаки підроблених акцизних марок, при цьому, брендом і виробником 18 % з якої є "Юнайтед Тобако"/ "Маршал Файнест Тобакко"/ "VK Tobacco FZE"; серед брендів і виробників продукції, що маркована надписом «Duty Free» або призначеної для експорту, яка негелально реалізовується в Україні, 20 % продукції належить «Юнайтед Тобако».

Відповідно до отриманих у ході досудового розслідування даних, у тому числі протоколу допиту в процесуальному статусі свідка ОСОБА_11 від 12 травня 2024 року, встановлено наявність інформації про можливу причетність до наведеної вище кримінально-протиправної діяльності осіб, якими використовуються приміщення для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, зокрема, ТОВ «МАРШАЛ ФАЙНЕСТ ТОБАКО ЮКРЕЙН», по вул. Поліській, 12 у м. Тернопіль, де розташовані складські приміщення, а також те, що особи, причетні до вказаної кримінально-протиправної діяльності, мають намір найближчим часом змінити місце знаходження речей, предметів і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні, спотворити або знищити їх, що підтверджується відповідним протоколом допиту.

12 травня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтава надано дозвіл детективам у кримінальному провадженні на проведення обшуку земельної ділянки та розташованих на ній об`єктів нерухомості по АДРЕСА_1 . Приймаючи таке рішення, слідчий суддя врахував те, що матеріалами клопотання детектива підтверджено наявність достатніх підстав для висновку про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, й те, що в цехах, складських і виробничих приміщеннях за вказаною вище адресою може знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, необлікована сировина, з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні й цифрові носії інформації, засоби зв`язку, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою якої здійснювалась фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, що підтверджується даними аналітичного звіту, протоколу допиту свідка від 12 травня 2024 року, матеріалів виконання доручення в кримінальному провадженні; в інший спосіб, аніж шляхом проведення обшуку, неможливо здобути докази, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, оскільки наявна реальна загроза зміни, підміни, повного знищення, неповної видачі цих доказів особами, у володінні яких відшукувані речі й документи перебувають (т.1 а.п.36-38).

22 травня 2024 року детективом проведено санкціонований обшук за названою вище адресою (по АДРЕСА_1 ), у ході якого в складських приміщеннях було виявлено та вилучено обладнання (лінію для виготовлення тютюнової суміші), на якому зафіксовано залишки тютюнової сировини: позицію №1 складу №1: тютюновий міксер з підставками, ніжками й трубами паропроводів); позицію №2 складу №1: частину тютюнового міксера, кришки корпусу, трубу витяжки, захист з нержавіючої сталі, кабель каналу, відділювач пилу, ланцюг силосу, металічний захист ланцюга; позицію №3 складу №1: частину тютюнового міксера, труби паропроводу з нержавіючої сталі, кріплення силосу, захисні борти для персоналу, лоток з нержавіючої сталі, захисну кришку; позицію №4 складу №1: частину тютюнового міксера, труби аспіраційні, захисні кожухи для обладнання; позицію №5 складу №1: ніжки, тубуси для обладнання, автоматику пуску стрічки, захисні кожухи, мостик для персоналу; позицію №6 складу №1: частину тютюнового міксера, кабелі каналу, мостики для персоналу, тубус для відводу пилу, пульт управління; позицію №7 складу №1: частину тютюнового міксера, мостик персоналу, ніжки, трубу вентилювання барабану; позицію №8 складу №1: частину тютюнового міксера, мостик персоналу, підставки для міксера, металеві підставки для барабана; позицію №9 складу №1: стрічковий ваговий дозатор у зборі з мотором, площадкою для обслуговуючого персоналу, шафою управління, блоком тензодатчиків, захисною кришкою, тубусом накопичувача, контролерами; позицію №10 складу №1: комплектуючі й ноги барабану, осаджувальну камера з мотором, перекидач з пневматичним приводом для завантаження сировиною тютюнових міксерів, який складається з нержавіючої сталі (верхня частина), перекидач (нижня частина); позицію №11 складу №1: цільну осаджувальну камера з двома електромоторами, ємністю для приймання тютюну та відділення пилу з подальшою подачею сировини на техпроцес, яка пропускається через сітчатку; позицію №12 складу №1: транспортер у зборі - частину сушильного барабана, який складається з паропровода, датчиків регулятора пару, регулювальних клапанів, парового боксу, байпасів для встановлення та стравлювання конденсату, силових електропроводів; позицію №13 складу №1: віброжолоб із нержавіючої сталі для подачі листового тютюну в барабан кондиціонера з двома вібраційними моторами; позицію №14 складу №1: барабан силосування, який складається з лопастей для розрушування тютюну, форсунок для розпилення соусів (кейсингових компонентів), елемент мостика, витяжку пилобарабану, трубопроводи; позицію №15 складу №1: барабан сушильний, який складається з паропроводу, датчиків тиску, регулювальних засувок, електропроводу; позицію №16 складу №1: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотора, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; позицію №17 складу №1: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотора, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; позицію №18 складу №1: частину розпилювання ароматизатора з ємністю, двома електропультами, двома електромоторами із силовими кабелями, датчиками тиску; позицію №19 складу №1: систему розпилення ароматизатора з ємністю, двома електромоторами, пультом управління із силовим кабелем і датчиком тиску; позицію №20 складу №1: частину сушильного барабана з гофрою для пару високого тиску, електромотором, силовими кабелями, пультом управління, направляючим осипання тютюну; позицію №21 складу №1: два електроприводи для силосонакопичувача; позицію №22 складу №1: електрообладнання - датчики, пульти керування, електропроводу; позицію №23 складу №1: три ніжки кріплення барабану кондиціонування, вихід із барабану зеленого кольору; позицію №24 складу №1: вібротранспортер барабана кондиціонування в корпусі з віброжолобом та двигуном, парову стійку, два клапани подачі пару в барабан; позицію №25 складу №1: дві електричні шафи управління лінії завантаження тютюну, дві електричні шафи управління лінії розвантаження тютюну, шафу управління лінії зберігання та видачі тютюну; позицію №26 складу №1: систему розпилення ароматизаторів і соусної рідини з двома баками та пультами управління, регулювання пару, два стрічкові конвеєри для барабана кондиціонування та подачі-вигрузки тютюну; позицію №27 складу №1: металевий транспортер для подачі підсипок, вібротранспортер, стрічковий конвеєр із силовими кабелями та пультами управління; позицію №28 складу №1: барабан ароматизаторів; позицію №29 складу №1: вібротранспортер із двома ніжками; позицію №1 складу №2: стрічковий конвеєр зеленого кольору для подачі листового тютюну, стрічковий конвеєр для подачі тютюну з двох частин; позицію №2 складу №2: два стрічкові конвеєри; позицію №3 складу №2: пилозбірник експортера в конструкції; позицію №4 складу №2: чотири стрічкові конвеєри; позицію №5 складу №2: кришку перекидача, трансформатор, транспортер, накопичувач, частину барабана зеленого кольору сушильного кондиціонування; позицію №6 складу №2: два стрічкові конвеєри; позицію №7 складу №2: стіл для загрузки тютюну, транспортну стрічку в рулонах; позицію №8 складу №2: стіл для загрузки тютюну, ніжки обладнання корпусу; позицію №9 складу №2: вібротанспортер, два стрічкових транспортера, електромотор, електрокабель, три рулони транспортерних стрічок для силосів; позицію №10 складу №2: п`ять стрічкових електротранспортерів із транспортувальною стрічкою в рулонах; позицію №11 складу №2: стіл із пневматичним приводом; позицію №12 складу №2: стіл із пневматичним приводом; транспортер, два електромотори; позицію №13 складу №2: ніжки барабана ароматизації; позицію №14 складу №2: систему циркуляції та нагнітання повітря; позицію №15 складу №2: стійки для обладнання магніту; позицію №16 складу №2: два двигуни для силосів; позицію №17 складу №2: двигун барабана кондиціонування; позицію №18 складу №2: ротаційний живильник із центрофугою, датчиком подачі повітря, рівня тютюну й швидкості обертання; позицію №19 складу №2: ротаційний живильник із центрофугою, датчиками подачі повітря, рівня тютюну, швидкості обертання; позицію №20 складу №2: постійний магніт; позицію №21 складу №2: частину силосу, ноги магніту; позицію №22 складу №2: корпус осаджувальної камери з пультом; позицію №23 складу №2: ролики стрічкових транспортерів у трьох поліетиленових мішках; позицію №24 складу №2: стружковий пилосос із мотором; позицію №25 складу №2: електричну шафу для тютюнорізальних машин; позицію №26 складу №2: віброжолоб; позицію №27 складу №2: камеру витяжки пилу з тютюнорізальних машин; позицію №28 складу №2: пульт-шафу управління жолобом і різаком; позицію №29 складу №2: камери витяжки пилу з тютюнорізальних машин; позицію №30 складу №2: систему нагнітання повітря з мотором для осаджувальної камери; позицію №31 складу №2: комплектуючі для сушильного барабана (парова стійка, яка складається з радіатора, улітки, резервуара конденсату, задвижки та грибка на вході); позицію №32 складу №2: вібротранспортер, стрічку для силосного транспортера; позицію №33 складу №2: стійку для тютюнорізальної машини, стійку барабану ароматизації з двигуном; позицію №34 складу №2: улітку з барабану кондиціонування, площадку для персоналу, три електромотори силосу; позицію №35 складу №2: систему керування паром барабана кондиціонування; позицію №36 складу №2: стрічковий транспортер, вібротранспортер, кріплення транспортера; позицію №37 складу №2: кришку барабана кондиціонування; копію договору оренди приміщення №1/04/24 від 01 квітня 2024 року на 5 арк.; копії митних декларацій №№UA110010/2017/008800, UA110010/2017/004831, UA110010/2017/2548 на 11 арк.; копію заяви про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини промислового виробництва тютюнових виробів у Єдиному державному реєстрі обладнання на 4 арк.; копію акта на внутрішнє переміщення майна ТОВ «Юнайтед Табако» від 04 травня 2024 року на 1 арк.; копії витягів з Єдиного державного обладнання для промислового виробництва сигарет і цигарок на 2 арк. При цьому, на підставі акту прийому-передачі вилучених матеріальних цінностей від 22 травня 2024 року було передано на відповідальне зберігання комплектуючі частини та механізми лінії виробництва тютюнової сировини за адресою зберігання: АДРЕСА_1 , а саме у складі №1: позиції №№1-8, 10-18, 20-23, 27-29, та в складі №2: позиції №№1-8, 11-18, 20-29, 31-37, що підтверджується протоколом обшуку з додатками, зокрема, описом вилученого майна (т.1 а.п.20-34).

Обшук було проведено відповідо до та в межах ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 12 травня 2024 року про дозвіл на його проведення. Окрім того, за змістом ч.7 ст.236 КПК України при обшуку детектив має право вилучати речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та поряд із цим мають значення для кримінального провадження.

24 травня 2024 року детективом визнано речовими доказами зазначені вище вилучені матеріальні об`єкти з огляду на їх відповідність критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що прийнято постанову (а.п.68-74).

Порушень вимог КПК України, які би на цій стадії провадження підтверджували помилковість чи незаконність визнання вилучених матеріальних об`єктів речовими доказами, ініціювання питання про його арешт, перевіркою матеріалів справи не встановлено.

За змістом оскаржуваної ухвали слідчий суддя задовольнив клопотання органу досудового розслідування про арешт вилученого майна. Вивчивши клопотання детектива та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що воно містить відповідне обґрунтування підстав і мети накладення арешту на вилучені в ході обшуку матеріальні об`єкти, виходив з того, що застосування цього засобу забезпечення кримінального провадження необхідне з метою збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені вище обставини, колегія суддів уважає, що слідчий суддя правильно встановив наявність достатніх підстав уважати, що виявлені та вилучені 22 травня 2024 року в ході проведення обшуку по АДРЕСА_1 матеріальні об`єкти (обладнання): позиція №1 складу №1: тютюновий міксер з підставками, ніжками й трубами паропроводів); позиція №2 складу №1: частина тютюнового міксера, кришки корпусу, трубу витяжки, захист з нержавіючої сталі, кабель каналу, відділювач пилу, ланцюг силосу, металічний захист ланцюга; позиція №3 складу №1: частина тютюнового міксера, труби паропроводу з нержавіючої сталі, кріплення силосу, захисні борти для персоналу, лоток з нержавіючої сталі, захисна кришка; позиція №4 складу №1: частина тютюнового міксера, труби аспіраційні, захисні кожухи для обладнання; позиція №5 складу №1: ніжки, тубуси для обладнання, автоматика пуску стрічки, захисні кожухи, мостик для персоналу; позиція №6 складу №1: частина тютюнового міксера, кабелі каналу, мостики для персоналу, тубус для відводу пилу, пульт управління; позиція №7 складу №1: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, ніжки, труба вентилювання барабану; позиція №8 складу №1: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, підставки для міксера, металеві підставки для барабана; позиція №9 складу №1: стрічковий ваговий дозатор у зборі з мотором, площадкою для обслуговуючого персоналу, шафою управління, блоком тензодатчиків, захисною кришкою, тубусом накопичувача, контролерами; позиція №10 складу №1: комплектуючі й ноги барабану, осаджувальна камера з мотором, перекидач з пневматичним приводом для завантаження сировиною тютюнових міксерів, який складається з нержавіючої сталі (верхня частина), перекидач (нижня частина); позиція №11 складу №1: цільна осаджувальна камера з двома електромоторами, ємністю для приймання тютюну та відділення пилу з подальшою подачею сировини на техпроцес, яка пропускається через сітчатку; позиція №12 складу №1: транспортер у зборі - частина сушильного барабана, який складається з паропровода, датчиків регулятора пару, регулювальних клапанів, парового боксу, байпасів для встановлення та стравлювання конденсату, силових електропроводів; позиція №13 складу №1: віброжолоб із нержавіючої сталі для подачі листового тютюну в барабан кондиціонера з двома вібраційними моторами; позиція №14 складу №1: барабан силосування, який складається з лопастей для розрушування тютюну, форсунок для розпилення соусів (кейсингових компонентів), елемент мостика, витяжку пилобарабану, трубопроводи; позиція №15 складу №1: барабан сушильний, який складається з паропроводу, датчиків тиску, регулювальних засувок, електропроводу; позиція №16 складу №1: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотора, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; позиція №17 складу №1: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотора, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; позиція №18 складу №1: частина розпилювання ароматизатора з ємністю, двома електропультами, двома електромоторами із силовими кабелями, датчиками тиску; позиція №19 складу №1: система розпилення ароматизатора з ємністю, двома електромоторами, пультом управління із силовим кабелем і датчиком тиску; позиція №20 складу №1: частина сушильного барабана з гофрою для пару високого тиску, електромотором, силовими кабелями, пультом управління, направляючим осипання тютюну; позиція №21 складу №1: два електроприводи для силосонакопичувача; позиція №22 складу №1: електрообладнання - датчики, пульти керування, електропроводу; позиція №23 складу №1: три ніжки кріплення барабану кондиціонування, вихід із барабану зеленого кольору; позиція №24 складу №1: вібротранспортер барабана кондиціонування в корпусі з віброжолобом та двигуном, парову стійку, два клапани подачі пару в барабан; позиція №25 складу №1: дві електричні шафи управління лінії завантаження тютюну, дві електричні шафи управління лінії розвантаження тютюну, шафа управління лінії зберігання та видачі тютюну; позиція №26 складу №1: система розпилення ароматизаторів і соусної рідини з двома баками та пультами управління, регулювання пару, два стрічкові конвеєри для барабана кондиціонування та подачі-вигрузки тютюну; позиція №27 складу №1: металевий транспортер для подачі підсипок, вібротранспортер, стрічковий конвеєр із силовими кабелями та пультами управління; позиція №28 складу №1: барабан ароматизаторів; позиція №29 складу №1: вібротранспортер із двома ніжками; позиція №1 складу №2: стрічковий конвеєр зеленого кольору для подачі листового тютюну, стрічковий конвеєр для подачі тютюну з двох частин; позиція №2 складу №2: два стрічкові конвеєри; позиція №3 складу №2: пилозбірник експортера в конструкції; позиція №4 складу №2: чотири стрічкові конвеєри; позиція №5 складу №2: кришка перекидача, трансформатор, транспортер, накопичувач, частина барабана зеленого кольору сушильного кондиціонування; позиція №6 складу №2: два стрічкові конвеєри; позиція №7 складу №2: стіл для загрузки тютюну, транспортну стрічку в рулонах; позиція №8 складу №2: стіл для загрузки тютюну, ніжки обладнання корпусу; позиція №9 складу №2: вібротанспортер, два стрічкових транспортера, електромотор, електрокабель, три рулони транспортерних стрічок для силосів; позиція №10 складу №2: п`ять стрічкових електротранспортерів із транспортувальною стрічкою в рулонах; позиція №11 складу №2: стіл із пневматичним приводом; позиція №12 складу №2: стіл із пневматичним приводом; транспортер, два електромотори; позиція №13 складу №2: ніжки барабана ароматизації; позиція №14 складу №2: система циркуляції та нагнітання повітря; позиція №15 складу №2: стійки для обладнання магніту; позиція №16 складу №2: два двигуни для силосів; позиція №17 складу №2: двигун барабана кондиціонування; позиція №18 складу №2: ротаційний живильник із центрофугою, датчиком подачі повітря, рівня тютюну й швидкості обертання; позиція №19 складу №2: ротаційний живильник із центрофугою, датчиками подачі повітря, рівня тютюну, швидкості обертання; позиція №20 складу №2: постійний магніт; позиція №21 складу №2: частина силосу, ноги магніту; позиція №22 складу №2: корпус осаджувальної камери з пультом; позиція №23 складу №2: ролики стрічкових транспортерів у трьох поліетиленових мішках; позиція №24 складу №2: стружковий пилосос із мотором; позиція №25 складу №2: електрична шафа для тютюнорізальних машин; позиція №26 складу №2: віброжолоб; позиція №27 складу №2: камера витяжки пилу з тютюнорізальних машин; позиція №28 складу №2: пульт-шафа управління жолобом і різаком; позиція №29 складу №2: камери витяжки пилу з тютюнорізальних машин; позиція №30 складу №2: система нагнітання повітря з мотором для осаджувальної камери; позиція №31 складу №2: комплектуючі для сушильного барабана (парова стійка, яка складається з радіатора, улітки, резервуара конденсату, задвижки та грибка на вході); позиція №32 складу №2: вібротранспортер, стрічка для силосного транспортера; позиція №33 складу №2: стійка для тютюнорізальної машини, стійка барабану ароматизації з двигуном; позиція №34 складу №2: улітка з барабану кондиціонування, площадка для персоналу, три електромотори силосу; позиція №35 складу №2: система керування паром барабана кондиціонування; позиція №36 складу №2: стрічковий транспортер, вібротранспортер, кріплення транспортера; позиція №37 складу №2: кришка барабана кондиціонування; копія договору оренди приміщення №1/04/24 від 01 квітня 2024 року на 5 арк.; копії митних декларацій №№UA110010/2017/008800, UA110010/2017/004831, UA110010/2017/2548 на 11 арк.; копія заяви про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини промислового виробництва тютюнових виробів у Єдиному державному реєстрі обладнання на 4 арк.; копія акта на внутрішнє переміщення майна ТОВ «Юнайтед Табако» від 04 травня 2024 року на 1 арк.; копії витягів з Єдиного державного обладнання для промислового виробництва сигарет і цигарок на 2 арк., відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та обґрунтовано на цій стадії кримінального провадження визнані речовими доказами з огляду на наявність у них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також збереження на собі слідів кримінальних правопорушень.

З огляду на викладене вище, долучені представником дані, в тому числі вилучені в ході обшуку (щодо придбання, переміщення, особливостей використання, місця зберігання обладнання) не спростовують існування достатніх підстав для висновку про відповідність вилучених у ході обшуку матеріальних об`єктів критеріям, установленим для речових доказів. Вилучення названого вище майна власне й надасть можливість, на виконання вимог ст.91 КПК України, додатково перевірити його походження з урахуванням здобутих у подальшому доказів, отриманих, зокрема, з використанням спеціальних знань, установити та співставити релевантність долучених даних і тим самим забезпечити оперативне виконання завдань кримінального провадження. При цьому, в судовому засіданні апеляційної інстанції прокурором підтверджено те, що заплановано проведення огляду вилученого майна із залученням спеціаліста, після чого - призначення з цим майном відповідних експертних досліджень, зокрема, з метою встановлення обставин щодо стану обладнання, його використання, виду тютюну, який виготовляється за допомогою вказаного обладнання.

Окрім того, згідно з даними протоколу обшуку від 22 травня 2024 року під час названої слідчої дії було зафіксовано наявність на обладнанні залишків тютюнової сировини, що спростовує доводи апеляційної скарги про невикористання обладнання.

Посилання ж апелянта на протокол обшуку в населеному пункті Дніпропетровської обл. від 02 листопада 2022 року з додатком та ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 27 лютого 2024 року стосуються іншого кримінального провадження, обставин іншого вилучення майна та не містять відомостей, які би впливали на правильність арешту майна за оскаржуваною ухвалою (т.1 а.п.216-258).

Що стосується долученої технологічної інструкції лінії обробки та різання листового тютюну, то вона затверджена директором ТОВ «Юнайтед Табако» та не є технічною документацією виробника обладнання (т.1 а.п.199-215).

До того ж слід зазначити, що досудове розслідування розпочато не за фактом незаконного заволодіння чи переміщення обладнання, а розслідування проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Викладені вище обставини свідчать і про те, що відмова в задоволенні клопотання детектива про накладання арешту на майно й, таким чином, скасування арешту на нього на цій стадії провадження призведе до неможливості здійснення його належного огляду, експертного дослідження та безумовно перешкодить подальшому встановленню істини по справі.

Колегія суддів наголошує, що в ході вирішення питання про арешт майна слід ураховувати стадію кримінального провадження. На стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів кримінально-протиправного діяння.

Системний аналіз норм КПК України та практики Європейського суду з прав людини свідчить про те, що КПК України оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання): стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. Вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (ст.ст.157, 163, ч.5 ст.234, 260 КПК України та інші), так і слідчими, прокурорами (ст.ст.134, 271, 276 КПК України та інші).

Таким чином, арешт майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу в кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Наведеного вище стандарту стороною обвинувачення дотримано й колегія суддів погоджується з висновком органу досудового розслідування про існування на цій початковій стадії провадження обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що утворює підставу для застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження, в тому числі з метою подальших установлення та перевірки розслідуваних обставин.

Окрім того, до завдань слідчого судді/суду на цьому етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного вище кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді/суду матеріали є достатніми для застосування в рамках кримінального провадження заходів його забезпечення, та не має права вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду по суті, а саме питання, пов`язані з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Арешт майна ж із підстави, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, й на відміну від останніх підстав не вимагає обов`язкового оголошення підозри в кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, що свідчить про безпідставність посилань представника на відсутність повідомлення особі про підозру в цьому кримінальному провадженні та неможливість накладення арешту на майно товариства через ненабуття його співробітниками процесуального статусу.

Усупереч доводам апелянта, ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» має процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, що передбачено ст.64-2 КПК України, та відповідно до п.25 ст.3 КК України належить до учасників кримінального провадження.

Значення має те, що речові докази є незамінними, оскільки створюються самою подією й обстановкою вчиненого кримінального правопорушення, а тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли він формувався.

Зважаючи на викладене вище, вид речових доказів, у зв`язку із обставинами розслідуваного провадження та наявністю визначених у абз.2 ч.1 ст.170 КПК України ризиків приховування, знищення, відчуження названих вище матеріальних об`єктів, які мають бути збережені без зміни попереднього стану, то їх зберігання на цій стадії провадження не у визначений слідчим суддею спосіб не гарантуватиме в повній мірі збереження доказових властивостей і достовірність даних, що вони містять. Ненакладення таким чином арешту на вилучене майно може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню в частині необхідності проведення з ним ряду слідчих, процесуальних дій, зокрема, огляду із залученням спеціаліста, та експертних досліджень для виконання органом досудового розслідування завдань, передбачених ст.2 КПК України, з урахуванням обставин, які підлягають доказуванню в розслідуваній справі.

Колегія суддів ураховує наслідки арешту майна для власника (володільця) й водночас те, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або повним позбавленням таких прав. Разом з тим, із огляду на те, що такий захід є тимчасовим, наведені вище обмеження є розумними і співмірними, зважаючи на завдання кримінального провадження. А, отже, в цьому конкретному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

Тому зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких ставиться питання про скасування оскаржуваної ухвали, не знайшли свого підтвердження.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване судове рішення, не встановлено.

Отже, апеляційна скарга не підлягає до задоволення.

Водночас слід зазначити, що судове рішення слідчого судді про арешт майна не перешкоджає його власнику, володільцю чи їх представнику звернутись до слідчого судді чи суду з клопотанням за правилами ст.174 КПК України, згідно з якими арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» - адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 29 травня 2024 року про арешт майна - без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4