Справа № 461/8768/24
Провадження № 1-кс/461/6720/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.11.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно матеріалів досудового розслідування, встановлено, що 09.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора, ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони укладено Договір №230.
У відповідності до умов договору, Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, виконати роботи на об`єкті "Реконструкція шатрового даху Ямпільського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Корегування. (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція), а Замовник прийняти та оплатити такі роботи. Договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 14 888 859, 00 грн. без ПДВ. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить 3 000 000, 00 грн. без ПДВ.
Разом з тим встановлено, що 30.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №1 до Договору у відповідності до якої, внесено зміни до п. 3.1 та викладено вказаний пункт в наступній редакції, а саме: "Договірна ціна на момент укладання є твердою і становить 14 888 859, 00 грн. без ПДВ. З яких оплачено у 2023 році 308 732,00 грн. Залишок коштів на 2023/2024 рік: 14 580 127,00 грн.
Окрім цього встановлено, що 26.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №2 до Договору у відповідності до якої внесено зміни до п. 3.3 розділу 3 Договору, а саме: "У зв`язку зі збільшенням фінансування у 2023 році на 6 000 000, 00 грн. з ПДВ. Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить 9 000 000,00 грн. у тому числі 1 500 000,00 грн. Усі інші умови при цьому залишилися незмінними. Водночас встановлено, що 25.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №3 до Договору у відповідності до якої внесено зміни до п. 3.3 розділу 3 Договору, а саме: "У зв`язку зі збільшенням фінансування у 2024 році на
4 000 000,00 грн. з ПДВ сторони домовилися викласти в новій редакції п.3.3 Розділу 3 Договору. Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік становить 13 000 000,00 грн. у тому числі 2 166 666,66 грн. Інші умови залишилися незмінні.
09.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №4 до Договору у відповідності до якої визнано недійсною Додаткову угоду №3 від 25.04.2024 у зв`язку через допущену технічну помилку. Вартість виконаних робіт в межах бюджетного фінансування у 2023 році становить 6 391 953, 72 грн.
Окрім цього, враховуючи п. 4 Договору у зв`язку із збільшенням фінансування робіт у 2024 р. на 8 496 905, 28 грн. Сторони погодилися викласти в такій редакції п. 3.3 Договору: "Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік становить 8 496 905, 28 у тому числі з ПДВ 1 416 150,88 грн. Інші умови залишилися не змінними.
Разом з тим, 18.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №5 до Договору відповідно до якої сторони домовилися зменшити суму Договору на 5 000 000,00 грн. і викласти в такій редакції п. 3.1. Договору №230 від 09.06.2023.
Пункт Договору 3.1. Договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 9 888 859,00 грн. у тому числі ПДВ 1 596 687, 84 грн.
Договірну ціну (Додаток №1) викласти в новій редакції, що є невід`ємною частиною цієї Додаткової угоди.
Аналізом отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, наданої на виконання доручення слідчого встановлено, що в тендерній документації наявний ряд дискримінаційних вимог, що в свою чергу можу свідчити про штучне обмеження кола потенційних учасників, а службовими особами Замовника вчинено дії "готування тендеру під конкретного суб`єкта господарювання".
Водночас, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що обсяги фактично виконаних робіт на об`єкті "Реконструкція шатрового даху Ямпільського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Корегування. (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція) не відповідають заактованим, а службовими особами Замовника спільно з представниками комерційних структур (підрядної організації) внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, що свідчить про наявність в діях вказаних осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий стверджує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 при виконанні робіт на об`єкті "Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 району Львівської області. Корегування. (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція), зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними умовами та обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, наказів на призначення осіб за здійснення авторського нагляду (у разі залучення таких) та їх посадові інструкції; усіх (рішень, протоколів) про призначення сільського голови ОСОБА_5 , в разі наявності його посадові інструкції, положення чи інші установчі документи, в яких зазначено права та обов`язки останнього; наказів про призначення головного бухгалтера та його посадові інструкції; положення (статут) про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; 15-20 документів з вільними взірцями підпису та почерку сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; 15-20 документів з відтиском мастичної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2023-2024.
Слідча зазначає, що необхідність отримання оригіналів та завірених копій документів наддасть можливість органу досудового використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, як такі що мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту "Реконструкція шатрового даху Ямпільського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Корегування. (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція), використовуючи їх при проведенні будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, а також підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, що надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити частково.
проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними умовами та обмеженнями;
всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті;
акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті;
дефектні акти, акти скритих робіт;
акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки;
платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті;
журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів;
договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, наказів на призначення осіб за здійснення авторського нагляду (у разі залучення таких) та їх посадові інструкції;
усіх (рішень, протоколів) про призначення сільського голови ОСОБА_5 , в разі наявності його посадові інструкції, положення чи інші установчі документи, в яких зазначено права та обов`язки останнього;
наказів про призначення головного бухгалтера та його посадові інструкції;
положення (статут) про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
15-20 документів з вільними взірцями підпису та почерку сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;
15-20 документів з відтиском мастичної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ "ЗАХІД РЕМБУД" ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2023-2024.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1