Справа № 481/1453/24
Провадж.№ 1-кс/481/701/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 18.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190, ч.2 ст.307 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи раніше неодноразово судимим, а останній раз 27.05.2021 вироком ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 2 ст. 186 КК України до 5 років позбавлення, відбуваючи строк покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на шлях виправлення не став, повторно вчинив злочин проти власності заволодіння чужим майном шляхом обману за наступних обставин.

Так, в період квітня 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , маючи у своєму розпорядженні мобільний телефон марки XiaomiRedmi 4X, з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_1 з виходом в мережу Інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою протиправного заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістив на сайті в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж дизельного палива за заниженою ціною, при цьому, не маючи наміру та фізичної можливості здійснювати реалізацію вказаного пального.

В подальшому, 14.04.2024 в денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 на мобільний телефон марки XiaomiRedmi 4X, з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_5 та пересвідчившись у справжності вищевказаного оголошення викладеного в мережі Інтернет ОСОБА_4 , замовив для власних потреб 1000 літрів дизельного палива за ціною 35 грн. за 1 літр. Після цього, ОСОБА_4 з метою увійти у довіру та справити враження доброчесного продавця, не маючи наміру та фізичної можливості виконати зобов`язання у вигляді продажу дизельного палива повідомив ОСОБА_5 неправдиву інформацію про те, що займає посаду адміністратора АЗС WOG, та запевнив останнього, що отримати дизельне паливо після проведення оплати ОСОБА_5 зможе на АЗС WOG, що розташована по АДРЕСА_2 , тим саме ввів ОСОБА_5 в оману. Будучи упевненим у реальності замовлення та чесності і щирості продавця, ОСОБА_5 перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_2 14.04.2024 в період часу з 17.00 год. по 19.05 год., за вказівкою ОСОБА_4 , шляхом здійснення грошових переказів через платіжний термінал двома платежами поповнив рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 на загальну суму 10000 грн., та перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована по АДРЕСА_3 трьома платежами в загальній сумі 15000 грн. поповнив рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_5 .

Після зарахування грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок із ОСОБА_5 , а грошові кошти в сумі 25000 грн. обернув на свою користь, таким чином заволодівши ними, чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

30.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження до 30.12.2024.

04.10.2024 слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області, на підставі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, що погоджене прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури, винесено ухвалу справа №481/1453/24 провадж. №1-кс/481/603/2024 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .

10.10.2024 дану ухвалу суду направлено до вказаної банківської установи.

23.10.2024 надійшов лист з електронної адреси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ": ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якому зазначено посилання ІНФОРМАЦІЯ_12 за яким слід перейти для заповнення форми перед здійсненням відповідної виїмки.

22.11.2024 була заповнена форма щодо особи, яка мала б здійснити виїмку, а саме 22.11.2024 о 11:00 годині слідчий СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

22.11.2024 о 11:00 годині слідчий СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області прибув до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_4 , з метою здійснення виїмки, але йому було відмовлено, та повідомлено, що необхідно за два дні до здійснення виїмки заповнити форму, що мається за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12

Після цього, ознайомившись з графіком прийому слідчих для здійснення тимчасового доступу перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 було здійснено запис на 05.12.2024 об 11:20 годині, але строк дії вищевказаної ухвали до 04.12.2024.

03.12.2024 скеровано запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою перенести дату та час здійснення даного тимчасового доступу з 05.12.2024 на 04.12.2021, в результаті чого надійшла відповідь від вказаної банківської установи про те, що якщо термін дії ухвали до 04.12.2024, то необхідно записатись саме на 04.12.2024 для отримання даних. По простроченій ухвалі можна здійснити виїмку документів пізніше, проте, необхідно при виїмці надати оновлену ухвалу з новими термінами дії.

Таким чином, здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 до 04.12.2024 не представилося можливим.

Частиною 2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Вказана інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КПК України, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати належний доступ до інформації про рух коштів та їх вилучити, оскільки без вищевказаних відомостей неможливо закінчити досудове розслідування та прийняти остаточне процесуальне рішення у справі. Відомості, що містять банківську таємницю можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Будь-яким іншим способом отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , зокрема: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», за період часу з 01.04.2024 по 31.04.2024; 2. Інформацію про зарахування, перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та їх зняття за період часу з 01.04.2024 по 31.04.2024, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки; 3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою, з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000346, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 18.07.2023 року, постанова прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 15.07.2024 року, постанова прокурора Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 12.06.2024 року, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 08.06.2024 року, заява ОСОБА_5 від 04.06.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.06.2024 року, повідомлення про підозру від 30.09.2024 року, рапорт старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.12.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190, ч.2 ст.307 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальна відділення поліції №1 начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , зокрема:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», за період часу з 01.04.2024 по 31.04.2024.

2. Інформацію про зарахування, перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та їх зняття за період часу з 01.04.2024 по 31.04.2024, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою, з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 04.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1