Справа № 203/5798/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000565,-

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

В наданій заяві останній просив розглянути подане клопотання без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, наявність ризиків знищення або зміни документів, про тимчасовий доступ до яких постановлено питання у клопотанні прокурора, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5,6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом (із дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету під час надання послуг з поточного ремонту автошляхів міста Дніпра.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: директор Департаменту ОСОБА_4 , 1969 р.н. заступник директора Департаменту ОСОБА_5 , 1990 р.н., головний бухгалтер Департаменту ОСОБА_6 , 1973 р.н. за вказівкою офіційного радника міського голови ОСОБА_7 ,1978 р.н. створили умови для укладання договорів підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , 1971 р.н., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора та засновника ОСОБА_9 , 1977 р.н., інших пов`язаних комерційних структур, з метою розтрати коштів місцевого бюджету під час надання послуг з утримання автошляхів міста Дніпро, злочинна діяльність яких прикривається службовими особами правоохоронного органу, спричиняючи шкоду територіальній громаді міста.

В період 2023-2024 років, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказівкою офіційного радника міського голови ОСОБА_7 1978 р.н., оголошено про проведення публічних закупівель стосовно надання послуг з благоустрою населених пунктів-послуги з поточного ремонту автошляхів.

За результатами проведених закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були укладені договори надання послуг за №№ 12/01-2 від 12.01.2023, 18/04-1 від 18.04.2023, 30/05-1 від 30.05.2023, 06/02-1 від 06.02.2024, 18/03-1 від 18.03.2024, 20/05-2 від 20.05.2024, 08/07-1 від 08.07.2024, 29/07-1 від 29.07.2024 загальною сумую понад 1,5 млрд. грн.

На підставі складеної посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " первинної виконавчої документації та поданої замовнику, яка з боку Департаменту підписується виключно ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 002 573 457 грн.

Також встановлено, що для штучного завищення вартості експлуатації будівельних машин, механізмів та товарів, які використовуються під час виконання робіт, упродовж 2023-2024 років, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", проведено ряд «фіктивних» господарських операцій щодо закупівлі бордюрів, щебню, асфальтобетонної, щебнево-піщаної сумішей, паливо-мастильних речовин, автомобільних деталей для поточного ремонту техніки, наданням послуг з оренди техніки та інших будівельних матеріалів у яких в якості контрагентів залучені наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 під час моніторингу виявили порушення законодавства про публічні закупівлі, які було допущені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

3 огляду на виявлені порушення ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов?язальних правовідносин за укладеним договором №18/03-1 від 18.03.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою забезпечення позову заступника керівника обласної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним договір про надання послуг з поточного ремонту автошляхів №18/03-1 від 18.03.2024, що змусило сторін зменшити суму вказаного договору на 113 371 532, 25 грн, чим вдалося попередити незаконне витрачення бюджетних коштів на вказану суму. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.06.2024 у справі N? 904/2618/24.

Однак, маючи єдиний умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету у сумі 113 371 532,25 грн., в електронній системі закупівель 09.07.2024 знов опубліковано аналогічне оголошення про проведення Департаментом процедури відкритих торгів з особливостями із закупівлі послуг з благоустрою населених пунктів -послуг з поточного ремонту автошляхів, очікуваною вартістю 115,5 млн. грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпро № 29/07-1 від 29.07.2024, зі строком надання послуг до 31.12.2024, на суму 113 298 774,28 грн. За укладеним договором наразі сплачено бюджетних коштів на суму понад 97 млн. грн.

Зазначену процедуру закупівлі здійснено з тими ж порушеннями законодавства про публічні закупівлі, що і у закупівлі, за результатами якої укладено договір №18/03-1 від 18.03.2024.

В договорі №29/07-1 від 29.07.2024, так і договорі №18/03-1 від 18.03.2024, Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою полегшення заволодіння коштами місцевого бюджету, та створення перешкод правоохоронним органам, експертним установам у встановленні місця надання послуг задля проведення уповноваженими органами огляду, відібрання зразків матеріалів для проведення експертизи, умисно не конкретизовано місце надання послуг, а зазначено лише про їх надання у м. Дніпро.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію про причетність до протиправної злочинної діяльності наступних осіб: ОСОБА_10 , 1971 р.н., ОСОБА_9 , 1977 р.н., ОСОБА_11 , 1983 р.н., ОСОБА_12 , 1995 р.н., ОСОБА_13 , 1979 р.н., ОСОБА_14 , 1984 р.н., ОСОБА_15 , 1971 р.н., ОСОБА_16 , 1986 р.н., ОСОБА_17 , 1981 р.н., ОСОБА_18 1983 р.н., ОСОБА_7 1978 р.н., ОСОБА_19 , 1971 р.н., ОСОБА_20 , 1979 р.н., ОСОБА_4 , 1969 р.н., ОСОБА_5 , 1990 р.н., ОСОБА_6 , 1973 р.н., ОСОБА_8 , 1971 р.н., ОСОБА_21 , 1997 р.н., ОСОБА_22 , 1993 р.н., ОСОБА_23 , 1981 р.н., ОСОБА_24 , 1986 р.н., ОСОБА_25 , 1977 р.н., ОСОБА_26 , 1971 р.н., ОСОБА_27 , 1986 р.н., ОСОБА_28 , 1966 р.н., ОСОБА_29 , 1990 р.н., ОСОБА_30 , 1961 р.н., ОСОБА_31 , 1981 р.н. ОСОБА_32 , 1981 р.н., ОСОБА_33 , 1977 р.н., ОСОБА_34 , 1976 р.н.

В результаті зазначених протиправних дій, у період з 01.01.2023 станом на теперішній час, вищевказані особи спільно з посадовими особами Департаменту вищевказаними діями заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму понад 900 000 гривень. Вказані кошти планують легалізувати за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях.

Враховуючи вищевикладене, на причетність до вчинення злочину перевіряється ОСОБА_23 , 1981 р.н., яка користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_25 , 1977 р.н., яка користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_35 , 1976 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , 1986 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , 1981 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , 1997 р.н., яка користується абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , 1993 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , 1979 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , 1977 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_14 .

Посилаючись на вказані обставини, прокурор у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про з`єднання вищевказаних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2021 по 26.09.2024 із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Також зазначив, що підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), є те, що зазначений оператор мобільного зв`язку безпосередньо здійснює обслуговування клієнтів із кодом абонентського номеру « НОМЕР_17 », «050», «066»», а тому володіє відомостями про мобільні термінали та з`єднання, які здійснюються відповідними абонентами.

Інформація щодо трафіку телефонних з`єднань абонентів, яка міститься в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

Перевіряючи доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя враховує, що з огляду на обставини та спосіб вчиненого кримінального правопорушення, інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні прокурора, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, їх місцезнаходження у конкретні періоди часу, спілкування між собою.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації, отримати необхідні для цілей кримінального провадження відомості, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,22,91,131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000565 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2021 по 26.09.2024 із зазначенням наступної інформації:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, 5G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Право на тимчасовий доступ надати прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000565 ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1