Справа № 497/1069/24
Провадження № 1-кс/497/613/24
УХВАЛА

23.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2024 року слідча відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді засобами поштового зв`язку "Нова пошта" (експрес-накладна №4342) з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000236 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З поданого клопотання вбачається, що 17.04.2024 до ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 15.04.2024 року невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 35095,94 гривень, з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказану заяву зареєстровано у ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 1348 від 17.04.2024, в подальшому відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами на суму 35092,94 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила що, 15.04.2024 року приблизно о 16 годинні їй на мессенджер «Вайбер», який зареєстрований на номер телефона НОМЕР_2 , прийшло повідомлення з посиланням на отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6000 грн.

Вона перейшла за посиланням та натиснула «активувати». Після чого, о 16:07, потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_3 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чоловік повідомив, що шахраї з кредитної картки зняли гроші в сумі 1767,06 грн та запропонував допомогти повернути ці кошти.

Також, потерпілій надходив дзвінок з номеру НОМЕР_4 та також запропонували повернути гроші. ОСОБА_5 погодилась, тому що рознервувалась та не знала як вчинити. Абонент повідомив, що треба знову перейти за посиланнями в мессенджері «Вайбер» та відкриється нова картка. Потерпіла так і зробила, після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась картка чорного кольору, номер вона не запам`ятала. Після, потерпілій надходили дзвінки з № НОМЕР_3 та нібито намагався мені допомогти. Далі нічого не відбувалось та потерпіла вимкнула телефон. Їй більше ніхто не дзвонив та вона нікому не дзвонила. Після чого потерпіла подзвонила на номер НОМЕР_5 та заблокувала картку.

17.04.2024 року ОСОБА_5 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Арциз та їй повідомили, що всього з кредитної картки зняли гроші в сумі 35095, 94 грн.. Повідомлення з посиланням на грошову допомогу, що надійшло в месенджері «Вайбер», потерпіла видалила.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що невстановленою особою 15.04.2024 проведено 3 транзакції на невідомий рахунок, а саме: 16:12 в сумі 1767,06 грн, 16:32 в сумі 12939,38 грн, 16:37 в сумі 20389,50 грн, з урахуванням комісії за перекази 1128,88 грн, на загальну суму 35095,94 грн.

29 травня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському № НОМЕР_1 . Згідно наданої інформації встановлено, що 15.04.2024 року о 16:32 год, було проведено банківську операцію у сумі 12939,38 грн, з урахуванням комісії 376,88 грн на банківську картку іншого банку з № НОМЕР_6 . Також, 15.04.2024 року о 16:37 год, було здійснено грошову операцію переказ грошових коштів в сумі 20389,50 грн, з урахуванням комісії 689,50 грн за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів в сумі 12939,38 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту іншого банку № НОМЕР_6 , отримувача платежів, інший рахунок, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Окрім цього слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.28).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000236: а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників: капітану поліції ОСОБА_6 та майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 - надати слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників: капітану поліції ОСОБА_6 та майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку, до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 14.04.2024 по 18.04.2024, із обов`язковим зазначенням:

- інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою з цей період із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та повних реквізитів отримувачів платежів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківській картці № НОМЕР_6 за цей період;

яку виготовити на паперовому та/або електронному носії.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників: капітану поліції ОСОБА_6 та майору поліції ОСОБА_7 , у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в м.Києві.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1