Провадження № 1-кс/592/8102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 239 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовим становищем, керівництвом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом уникнення витрат на утилізацію небезпечних відходів, з початку березня 2024 року, систематично здійснювало звезення на земельну ділянку на території м. Суми відходів та речовин, шкідливих для життя та здоров`я, людей та довкілля, а також за фактом можливого забруднення земельної ділянки, що розташована по АДРЕСА_1 , вуличним зметом та іншими відходами шкідливих для життя та здоров`я, людей та довкілля.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 грудня 2023 року на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено проведення закупівлі - «Послуги з благоустрою населених пунктів (утримання вулично-дорожньої мережі, тротуарів, штучних споруд та посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту Сумської міської територіальної громади)», очікувана вартість 200 304 000,00 грн. Даний тендер направлений на надання наступних послуг строком до 31.12.2024

За результатами проведення вказаної публічної закупівлі, з переможцем Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №3-б від 01.01.2024 року про надання послуг з благоустрою населених пунктів, терміном дії до 31.12.2024 року та ціною договору 181 973 809,20 грн (в подальшому ціну договору зменшено до 69 200 000,00 грн, відповідно до умов додаткової угоди №1 від 26.01.2024 року).

Відповідно пункту 1.1. договору 3-б Виконавець - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується у 2024 році надати Замовникові - ІНФОРМАЦІЯ_3 послуги, зазначені в технічному завданні тендерної документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

На виконання вищевказаних вимог кваліфікаційних критеріїв для участі у закупівлі Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі тендерної пропозиції було подано договори, а саме:

- договір між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР укладено договір за № 221027-01 від «27» жовтня 2022 року, про надання послуг з розміщення та видалення побутових відходів, в якому зазначено про обов`язок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР надати послуги на розміщення та видалення побутових відходів на полігон для складування твердих побутових та негабаритних відходів на території Великобобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області;

- договір між підприємством «Чисто місто» ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР укладено договір за № 221027-02 від «27» жовтня 2022 року, про надання послуг з прийняття, складування та зберігання рослинних відходів, в якому зазначено про обов`язок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР надати послуги з прийняття, складування та зберігання рослинних відходів на території майданчику, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

За договором № 221027-01 від «27» жовтня 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР бере на себе обов`язок надати послуги на розміщення та видалення побутових відходів на Полігоні для складування побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства. Також надати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР рахунки для сплати за вище вказані послуги, а також, не пізніше п`ятого числа місяця, наступного за рахунковим актом виконання робіт із зазначенням фактичного обсягу наданих послуг протягом календарного місяця та податкового накладу. В свою чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за договором зобов`язаний надати для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР перелік транспортних засобів, які використовуються для доставки відходів на полігон, який містить відомості про марки транспортних засобів, їхні державні (реєстраційні) номери, місткість кузова і коефіцієнт ущільнення та оновлювати такий перелік за необхідності.

Таким чином, за умовами Договору №3-б від 01.01.2024 року виконавець КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР повинен здійснювати захоронення відходів, зібраних за результатами надання послуг з утримання вулично-дорожньої мережі, тротуарів, штучних спору та посадкових майданчиків, з використання полігону для захоронення ТПВ чи залучити для цього відповідні субпідрядні організації.

Проте, як доводиться матеріалами кримінального провадження, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР не дотримано вказаних умов договору та вимог чинного природоохоронного законодавства, та здійснено вивезення, зокрема, вилученого змету та інших відходів від матеріалів, якими посипають вулиці у зимовий період і які є шкідливих для життя та здоров`я, людей та довкілля., на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи результати проведених негласних слідчих розшукових дій, існують підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР зловживаючи владою або службовим становищем, уникали витрат на утилізацію небезпечних відходів, шляхом систематичного звезення на земельну ділянку на території м. Суми відходів та речовин, шкідливих для життя та здоров`я, людей та довкілля.

Виходячи з отриманої інформації, в ході тимчасового доступу у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сумської міської ради код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є відкриті рахунки в Філія - Сумське обласне управління акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за номерами:

1) НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Філія - Сумське обласне управління акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за номерами:

1) НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Статутні та правовстановлюючі документи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2024 по теперішній час;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 03.01.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1