Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/355/24
Єдиний унікальний №733/2255/24
Ухвала

Іменем України

14 жовтня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 28.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.10.2024 року слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2024 по термін дії ухвали. Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Також просив встановити строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 28.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.07.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 25.07.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 24500,00 грн. після того, як остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела дані своєї БПК. Про шахрайські дії злочинців була обізнана. Даний факт 28.07.2024 року внесений до ЄРДР за № 0000193 від 28.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що 25.07.2024 року в обідній час на належний їй номер телефону НОМЕР_4 в месенджер «Телеграм» їй написала невідома особа з ім`ям профілю «ОСОБА_7» - ім`я користувача « ОСОБА_6 » з анонімного номера щодо придбання одягу, який вона виставила для продажу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час листування невідома особа погодилася на придбання одягу, але хотіла замовити доставку через так званий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому надала інструкцію щодо оформлення даної дії, надавши посилання: https : ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 самостійно, добровільно ввела дані належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , а також ввела строк дії даної картки та CVC код. Після проведення вищевказаних дій вона почала хвилюватися та запідозрила шахрайські дії стосовно неї. Через деякий час їй надійшло СМС-повідомлення про те, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ на невідому їй банківську картку з № НОМЕР_1 з вищевказаної картки. Грошові кошти без її згоди на загальну суму 24500,00 грн. було знято з картки.

В подальшому потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації щодо руху коштів по своєму картковому рахунку та заблокувала належну їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , інформація щодо якої є банківською таємницею АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ і матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 28.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1