Провадження № 1-кс/344/7168/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією ум. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м.Львові, ОСОБА_4 , за погодженням із в.о.керівника Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу, тобто будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та, у період з 03.03.2020 по 06.09.2023, набув у розумінні п. 2-4 Примітки до ст. 368-5 КК України активів вартістю 19 312 889, 19 (дев`ятнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень дев`ятнадцять копійок) гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 368-5 КК України, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_5 злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій № 12-08-04/703 від 06.06.2024;

- протоколом огляду мобільного телефону від 27.06.2024;

- відомостями із державних реєстрів, у тому числі із Державного реєстру прав власності на нерухоме майно;

- заповненими ОСОБА_5 деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;

- обґрунтованим висновком НАЗК, щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення від 07.08.2024;

- протоколами обшуку житлових приміщень ОСОБА_5 та членів його сім`ї від 04.06.2024 та вилученими під час вказаних обшуків документами;

- протоколом тимчасового доступу від 05.09.2024 у приміщенні ТОВ «Західно-Український автомобільний дім» та вилученими під час вказаного тимчасового доступу документами;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;

- протоколом тимчасового доступу від 03.09.2024 у приміщенні ГУ ДПС в Івано-Франківській області та вилученими під час вказаного тимчасового доступу відомостями;

- протоколами тимчасових доступів у приміщенні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ «Млинарське» та у приватних нотаріусів ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також вилученими під час проведення означених тимчасових доступів документами;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Під час досудового розслідування, 09.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.08.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2501128 (два мільйони п`ятсот одна тисяча сто двадцять вісім) гривень, з покладенням на нього визначених в ухвалі процесуальних обов`язків.

Закінчити досудове розслідування у визначений строк неможливо, у зв`язку з тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема необхідно:

- отримати висновки судових експертів за результатами проведення призначених судових оціночно-будівельних експертиз;

- допитати як свідків у кримінальному провадженні співробітників ПФ «Галицький Двір», ТзОВ «Млинраське», а також ТОВ «Альянс-ІФ», з приводу обставин придбання ОСОБА_5 та членами його сім`ї нерухомого та дороговартісного рухомого майна;

- зняти грифи секретності із документів на підставі яких була проведені негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні;

- допитати як свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- в установленому законом порядку витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження рішення судів в адміністративних справах усіх судових інстанцій про поновлення ОСОБА_5 на посаді начальника ДЕІ Карпатського округу у період з березня 2020 по 19 березня 2024 року, а також визнання незаконними оголошення йому простою;

- встановити відомості про всі наявні у ОСОБА_5 та членів його родини банківські рахунки;

- на підставі ухвал слідчого судді провести тимчасові доступи до відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 та членів його родини;

- отримати висновок НАЗК щодо проведення повної перевірки декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки (при звільненні), за результатами перевірки вирішити питання про наявність у діях підозрюваного ознак злочину, передбаченого ст. 366-2 КК України;

- вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації злочинних дій підозрюваного;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження.

Викладені у клопотанні слідчі та процесуальні дії, проведення яких планується, дозволять у повному обсязі встановити обставини вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів, які матимуть значення для судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини, що досліджуються у кримінальному провадженні, надати їм належну правову оцінку, кваліфікувати дії підозрюваного, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зазначене кримінальне провадження є особливо складним. Для закінчення досудового розслідування необхідний додатковий строк не менше двох місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 09.12.2024 включно.

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше, і пов`язані з проведенням слідчих дій в умовах воєнного стану, тривалістю і складністю проведення судових оціночно-будівельних експертиз, а також обмеженою кількістю установ, у котрих проводяться оціночно-будівельні експертизи.

Крім цього, неможливість проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій у двомісячний строк, також обумовлена перманентним виконанням слідчими підрозділами ДБР першочергових завдань керівництва держави з розслідування та розкриття військових злочинів, вчинених в умовах воєнного стану, як один із способів покращення обороноздатності нашої держави.

Враховуючи викладене та зважаючи на неможливість закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні у строк до 09.10.2024 з викладених вище причин, враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження, у якому розслідується обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

Тому з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування просив продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Прокурор в судовому засіданні долучив до матеріалів клопотання постанову слідчого судді про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави. Крім того зазначив, що у клопотанні міститься описка, а саме не вірно вказано до якого числа слід продовжити строк досудового розслідування. Просив суд клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 09.12.2024 року включно.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Встановлено, що слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

09.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.08.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2501128 (два мільйони п`ятсот одна тисяча сто двадцять вісім) гривень, з покладенням на нього визначених в ухвалі процесуальних обов`язків.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_5 злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій № 12-08-04/703 від 06.06.2024;

- протоколом огляду мобільного телефону від 27.06.2024;

- відомостями із державних реєстрів, у тому числі із Державного реєстру прав власності на нерухоме майно;

- заповненими ОСОБА_5 деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;

- обґрунтованим висновком НАЗК, щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення від 07.08.2024;

- протоколами обшуку житлових приміщень ОСОБА_5 та членів його сім`ї від 04.06.2024 та вилученими під час вказаних обшуків документами;

- протоколом тимчасового доступу від 05.09.2024 у приміщенні ТОВ «Західно-Український автомобільний дім» та вилученими під час вказаного тимчасового доступу документами;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;

- протоколом тимчасового доступу від 03.09.2024 у приміщенні ГУ ДПС в Івано-Франківській області та вилученими під час вказаного тимчасового доступу відомостями;

- протоколами тимчасових доступів у приміщенні ПФ «Галицький Двір», ТзОВ «Млинарське» та у приватних нотаріусів ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також вилученими під час проведення означених тимчасових доступів документами;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що для здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій, а саме необхідністю отримання висновків судових експертів за результатами проведення призначених судових оціночно-будівельних експертиз; допиті як свідків у кримінальному провадженні співробітників ПФ «Галицький Двір», ТзОВ «Млинраське», а також ТОВ «Альянс-ІФ», з приводу обставин придбання ОСОБА_5 та членами його сім`ї нерухомого та дороговартісного рухомого майна; зняти грифи секретності із документів на підставі яких була проведені негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні; допитати як свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; в установленому законом порядку витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження рішення судів в адміністративних справах усіх судових інстанцій про поновлення ОСОБА_5 на посаді начальника ДЕІ Карпатського округу у період з березня 2020 по 19 березня 2024 року, а також визнання незаконними оголошення йому простою; встановити відомості про всі наявні у ОСОБА_5 та членів його родини банківські рахунки; на підставі ухвал слідчого судді провести тимчасові доступи до відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 та членів його родини; отримати висновок НАЗК щодо проведення повної перевірки декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки (при звільненні), за результатами перевірки вирішити питання про наявність у діях підозрюваного ознак злочину, передбаченого ст. 366-2 КК України; вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації злочинних дій підозрюваного; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження, необхідний додатковий термін необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 09.10.2024, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 09 грудня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 02.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_15