УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1686/24

Провадження № 1-кс/126/1170/2024

"26" вересня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000108 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000108 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 30.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 13.06.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуги із заміни водійського посвідчення, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5320,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2024 за №0000108.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив про те, що з січня 2022 року по даний час він знаходиться в країні

ІНФОРМАЦІЯ_2 в ОСОБА_4 виникла потреба у заміні посвідчення водія з старого зразка (ламінованого) на пластикове нового зразка, тому 12.06.2024 перебуваючи в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_4 знайшов оголошення в групі під назвою «Роблять права» щодо надання послуг в сервісних центрах УМВС, де було вказано контактний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 написав повідомлення про те, що бажає замовити послугу щодо заміни посвідчення, на що йому було повідомлено, що його замовлення буде прийнято. Після чого ОСОБА_4 написав повідомлення в якому вказав адресу місця своєї реєстрації для доставки замовлення, а саме: АДРЕСА_2 та фото зображення документів, на ім`я ОСОБА_4 . В подальшому під час листування ОСОБА_4 було надано мобільний телефон НОМЕР_3 , який належить невідомому чоловіку, на ім`я ОСОБА_5 та повідомлено, що даний чоловік буде займатися із виготовленням посвідчення. Також було надано номер банківської картки № НОМЕР_1 та ім`я отримувача ОСОБА_6 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5320,00 грн., при цьому вказавши, що дата готовності та відправки посвідчення являється 28-29 червня.

13.06.2024 в мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що виготовлення посвідчення розпочнеться тільки після сплати ним коштів.

13.06.2024 о 10 год. 50 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5320,00 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 відправив фото підтвердження на мобільний телефон НОМЕР_3 виконавцю по виготовленню посвідчення, на що йому було повідомлено, що дане замовлення прийняте до виконання. Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на вище вказану банківську картку, доступ до написання повідомлень продавцеві в соціальній мережі Telegram був заблокований. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 звернувся з повідомленням до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій.

Згідно отриманої ухвали №126/1686/24 від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучення інформації було встановлено, що 13.06.2024 о 11 год. 50 хв. належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5320,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , яка видана, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої 13.06.2024 о 13 год. 29 хв. було перераховано кошти в сумі 5326,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Згідно додатково отриманої ухвали №126/1686/24 від 20.08.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яка видана, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було здійснено банківські операції, а саме: 13.06.2024 о 13 год. 30 хв. перерахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 в сумі 5000 грн. та 14.06.2024 о 11 год. 23 хв. було здійснено оплату в сумі 318,00 грн. в онлайн-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також було встановлено фінансовий мобільний номер НОМЕР_7 та мобільний номер телефону НОМЕР_8 , якими користується ОСОБА_7 . тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000108 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2024 року по 26.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1