11.10.2024
Справа № 642/6337/24
Провадження № 1-кс/642/3627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001432 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за № 0001432 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП перебуває кримінальне провадження № 0001432 від 17.09.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що 09.09.2024 до ОСОБА_4 невідомі зателефонували та представились співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомили їй про необхідність назвати пін-код банківської карти, що остання і зробила, після чого з її банківського рахунку за картою № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 4 260 грн.

18.09.2024 ОСОБА_4 допитано в якості потерпілої. В ході допиту остання повідомила, що 09.09.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_2 подзвонила невідома особа та представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що в її картці, куди надходить пенсія змінюється пін-код та поклала трубку. Пізніше їй знову зателефонували невідомі особи та попросили назвати пароль, який надійшов в смс, що вона і зробила. 16.09.2024 ОСОБА_4 звернулася до банку, де їй повідомили, що з її банківського рахунку за картою № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти двома транзакціями по 1974 грн 50 коп. та комісія 308 грн, в загальній сумі 4260 грн.

Слідча зазначає у клопотання, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні слідчих СВ ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001432 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 , яка знаходилась за адресою та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4260 грн з картки № НОМЕР_3 , що видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 .

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.09.2024, 09.09.2024 невстановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою останньої зняла з банківського рахунку потерпілої грошові кошти.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо.

Отже, слідчим доведено наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, крім того потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , копій на паперовому та електронному носії, які містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, які відкрито відносно ОСОБА_4 за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, відкриті відносно ОСОБА_4 за банківською карткою № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.09.2024 до дати винесення ухвали;

- розшифрування відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим відносно ОСОБА_4 за банківською карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.09.2024 до дати винесення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкрито відносно ОСОБА_4 за банківською карткою № НОМЕР_3 , та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до дати винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА