Справа № 683/1321/23
УХВАЛА
10 вересня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання заступник начальника ВП начальник СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 20 квітня 2023 року до ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18 квітня 2023 року близько 15 год. 10 хв. невідома особа незаконно, із використанням електроно-обчислювальної техніки, здійснила вхід до акаунту у соціальній мережі «Фейсбук», який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із якого шляхом обману та зловживання довірою надіслала повідомлення на мобільний додаток «Месенджер» у соціальній мережі «Фейсбук» для потерпілої ОСОБА_5 щодо позики у неї грошових коштів у сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказала із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який був зазначений у даному повідомленні, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
20 квітня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
ч.3 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18 квітня 2023 року до неї на сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка проживає по АДРЕСА_2 , діти якої відвідують спільно школу із її дітьми, з проханням позичити їй в борг грошові кошти у сумі 3000 грн. на лікування дитини. При цьому вона скинула номер карткового рахунку № НОМЕР_3 для ОСОБА_5 й остання о 15 год. 46 хв. 18 квітня 2023 року переказала вказані кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказаний рахунок. На наступний день вона зателефонувала до ОСОБА_6 , яка повідомила, що ніяких коштів вона не позичала, що невідомі особи дистанційно подолали пароль та логін до її акаунту у соціальній мережі «Фейсбук», з якої вже здійснювали листування із потерпілою ОСОБА_5 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_1 в період часу з 18 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 10 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: