Провадження № 1-кс/947/9849/24
УХВАЛА

Іменем України

26.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.5 КК України, щодо заволодіння посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_4 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_5 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_6 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_7 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_8 ;завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_8 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_9 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_9 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_10 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_10 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_11 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_11 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних документів та інформації: завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_4 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_5 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_6 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_7 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_8 ;завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_8 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_9 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_9 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_10 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_10 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до всіх наявних документів наданихОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_11 ; завірених копій карток обліку зразків підписів посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку №НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_11 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1