Справа № 562/1983/24
У Х В А Л А

05.12.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 14.05.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , щодо неналежного виконання ФОП ОСОБА_6 протягом 2023 року своїх службових обов?язків, через несумлінне ставлення до них, чим завдано істотної шкоди.

Встановлено, що службові особи філій державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою з невстановленими особами уклали ряд договорів на встановлення програмного забезпечення «Пожежник» за завищеними цінами, що в результаті завдало збитків у великих розмірах.

Так, в період з 18 по 19 серпня 2022 року на базі державних лісогосподарських підприємств, що координуються ІНФОРМАЦІЯ_4 відбулася виїзна розширена колегія ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до витягу з протоколу № 17 засідання встановлено, що під № 6 розглядалося питання « ІНФОРМАЦІЯ_6 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», далі «Протокол».

На виконання окремих пунктів Протоколу після завершення робіт з встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом необхідно провести аудит встановленого обладнання систем відео нагляду за пожежами. За результатами проведеного аудиту складено довідку про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності філіями Поліського округу лісових ресурсів на зальну суму понад 3 млн. грн.

Перевіркою встановлено, що між кількома філіями Поліського округу лісових ресурсів укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_13 про надання послуг, яка на момент підписання договорів не була зареєстрована як суб`єкт фізична-особа підприємець ОСОБА_13 в державних органах влади.

Окрім того, протягом 2023 року службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали ряд договорів з ФОП ОСОБА_13 з метою встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом, без проведення електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та завантаження звіту про укладені договори із ФОП ОСОБА_13 , щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», що є порушенням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому ФОП ОСОБА_13 ряд договорів виконала частково, а іншу частину договорів не виконала взагалі. Однак, невстановлені особи всупереч інтересам служби, під час дії воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт незаконно перерахували державні кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_7 256 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_10 - 130 тис. грн., Висоцьке ЛГ - 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_11 176 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_12 - 130 тис. грн., Рафалівське ЛГ 298 тис. грн., Рокитнівське ЛГ 455 тис. грн. та Клесівське ЛГ 343 тис. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_13 на загальну суму понад 2 млн. грн.

Так, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №85-п від 06.03.2023 року про надання послуг ФОП ОСОБА_13 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», однак роботи в повному об`ємі не виконано, а грошові кошти в сумі 130 000,00 грн. перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_13 .

Аналогічні договори були укладені ФОП ОСОБА_13 з іншими філія лісових господарств, зокрема: договір №81п від 01.05.2023 року з філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договір 82п від 23.02.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », договір №86-п від 01.05.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, ФОП ОСОБА_13 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: №7-п від 01.02.2023, №8-п від 01.02.2023, №9-п від 01.02.2023, №10-п від 01.02.2023, №11-п від 01.02.2023, №12-п від 01.02.2023 щодо обслуговування відеокамер; договори №62-п від 01.02.2023, №124 від 17.04.2023, №117-п від 05.04.2023 на обслуговування мережевого обладнання; договори №102-п від 01.03.2023, 108-п від 03.04.2023, №119-п від 05.04.2023, №148-п від 22.05.2023 на обслуговування відеоспостереження; договір №147-п від 22.05.2023 на обслуговування локальної мережі; договір №120-п від 14.04.2023 про надання послуг на монтажні роботи; договір №4-п від 03.04.2023 на купівлю роутера Starlink.

Крім того, ФОП ОСОБА_13 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: договір №87-п від 01.03.2023 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договори №10 від 01.03.2023, №11 від 01.03.2023, №12 від 01.03.2023 на купівлю-продаж відеокамер; №90-п від 01.03.203, №91-п від 01.03.2023, №92-п від 01.03.2023 на послуги з встановлення систем відеоспостереження; договір №29 від 01.05.2023 на купівлю-продаж роутера; договір №31 від 01.05.2023 на купівлю-продаж реєстратора; договори №128-п від 01.05.2023, №140-п від 01.05.2023 на обслуговування мережевого обладнання; договір №44 від 01.06.2023 на купівлю-продаж квадрокоптера; договір №45 від 05.06.2023 на купівлю-продаж «фотопасток».

Крім того, ФОП ОСОБА_13 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: договір №84-п від 02.02.2033 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договір №48 від 05.06.2023 на купівлю-продаж товару; договори №9 від 01.03.2023 на купівлю-продаж товару (відеокамера та реєстратор), №02-32 від 06.02.2023; договір №89-п від 01.03.2033 на послуги з обслуговування мережі; №176-п від 02.05.2023 на послуги з технічного обслуговування систем відеоспостереження.

Крім того, ФОП ОСОБА_13 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: договір №83-п від 01.03.2023 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договори №4 від 05.01.2023, №6 від 05.01.2023; договір №113 від 01.04.2023; договір №123-п від 02.05.2023 на обслуговування мережевого обладнання; договір №26 від 02.05.2023; договір №41 від 01.06.2023; договір №188-п від 01.06.2023.

Крім того, ФОП ОСОБА_13 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: договір №79-п від 06.03.2033 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договори №75-п від 07.03.2023, №127-п від 16.03.2023, №125-п від 10.03.2023 на послуги з обслуговування мережевого обладнання; договір №49 від 05.06.2023 на купівлю-продаж «фотопасток»; договір №181-п від 01.05.2023 на обслуговування систем відеоспостереження; договір №40 від 01.05.2023 на купівлю-продаж товарів; №28 від 16.03.2023 на купівлю-продаж товарів.

Також встановлено, що ОСОБА_13 видала 13.06.2023 року довіреність на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на право розпоряджатися її рахунком, в тому числі отримувати грошові кошти без обмежень суми з рахунку. В подальшому грошові кошти ОСОБА_13 були обготівковані ОСОБА_14 через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно доручень та квитанцій.

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) має найманого працівника, а саме ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та здійснює бухгалтерський облік ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Враховуючу викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: інформація про рух грошових коштів з моменту їх відкриття до 21.11.2024 по карткових рахунках (діючих та закритих), які належать ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), в тому числі анкетних даних, паспортних даних, власників рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформації про осіб які здійснювали керування вищевказаними рахунками.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про всі відкриті рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 громадянами України: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), в тому числі: - повних анкетних даних клієнтів - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 01.01.2023 по 21.11.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянами України ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ); - виписок по всіх рахунках, відкритих громадянами України: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ); - IP-адрес логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянами України: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.01.2023 по 21.11.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (доступ до системи клієнт-банк); із можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні "На Грушевського" Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_23