Справа № 645/6025/24
Провадження № 1-кс/645/1635/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001279 від 15.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 14.09.2024 надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки померлої матері ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 110000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

15.09.2024 СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001279 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 18.06.2024 померла її мати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . При житті мати користувалась послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мала там рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . На кредитній картці в неї був кредитний ліміт 110000 гривень, яким вона інколи користувалась. Після смерті матері, потерпіла забрала мобільний телефон, на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким мати потерпілої постійно користувалась. Приблизно 30.06.2024 потерпіла надала в користування мобільний телефон матері своєму чоловіку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 . За життя матері, ОСОБА_8 дуже тісно спілкувався з нею, оскільки в останні місяці він кожен день піклувався про неї, оскільки вона не ходила. Йому було відомо де зберігаються картки матері, він знав пін коди від її карток та знав пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », паролю на мобільному телефоні не було. Через деякий час як потерпіла надала мобільний телефон ОСОБА_7 , їй зателефонували з поліції та повідомили, що до відділу поліції прийшов ОСОБА_8 та повідомив, що напередодні в нього викрали мобільний телефон, який йому дала потерпіла, та викрали за допомогою нього грошові кошти з кредитної картки. Однак, ОСОБА_9 , його якимось чином повернув та від написання заяви відмовився. Приблизно 13.09.2024 потерпілій зателефонували з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі служби безпеки та повідомили, що їй треба написати заяву щодо викрадення грошових коштів, оскільки погашення кредитних коштів за спадщиною ляже на її плечі.

Згідно виписки по картковому рахунку з 30.06.2024 по 12.07.2024 встановлено, що в період часу з 30.06.2024 по 07.07.2024 з банківської картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 здійснювались операції по оплаті та розрахуванню на загальну суму 99 362 гривень 53 копійки.

При цьому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30.06.2024 по дату отримання ухвали, у т.ч. до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку 30.06.2024 та інформації про підстави оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001279 від 15.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001279 від 15.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м.Харкові, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 30.06.2024 по дату отримання ухвали, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та інформації про підстави оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.01.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 12.11.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1