Справа №463/9363/24
Провадження №1-кс/463/7879/24
У Х В А Л А

07 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу доречей і документів , -

встановив:

детектив за погодження з прокуроромзвернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якіперебувають у володінні Західногомакрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, детектив просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.08.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково, оскільки детективом не обґрунтовано в клопотанні необхідність для кримінального провадження надання такої інформації по час виконання ухвали суду, а тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє та надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по час постановлення ухвали.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164, 562Кримінального процесуального кодексу України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшим детективам/детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській областіу кримінальному провадженні№ 0000022 від 27.08.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Західному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ:

- оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку,із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахунковеі касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на банківському рахунку, за період з моменту відкриття такого рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

- документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по банківському рахунку контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчитьпро номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку з моменту його відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;

- кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших банківських рахунків клієнта у банку з наданням руху коштів по них;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню банківського рахунку клієнта банка;

- аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до банківських рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1