Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9924/24
Провадження № 1-кс/644/1499/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000375 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено,що 13.09.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється) шляхом обману, при використанні соціальної мережі "Instagram" під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 19900 гривень, які останній, перебуваючи поблизу м. Дружківка Донецької області, 12.09.2024 перерахував зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 на платіжний рахунок НОМЕР_2 , чим було йому спричинено матеріальну шкоду.

Допитана під час досудового слідства у якості свідка ОСОБА_5 , надала показання, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (моб. тел. НОМЕР_3 ) наразі є військовослужбовцем НОМЕР_4 за мобілізацією та перебуває на даний час в Донецькій області, поблизу м. Дружківка, де проходить військову службу у зв`язку з військовою агресією рф проти України. 12.09.2024 ввечері їй зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та повідомив, що хотів їй подарувати мобільний телефон, але стався такий випадок: 8-9 вересня 2024 року її чоловік в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов продавця телефону, у якого він хотів його придбати. Продавець повідомив ОСОБА_6 , що працює через «Instagram». ОСОБА_6 через «Instagram» зв`язався з продавцем, вів з ним пару днів переписку щодо телефону та його придбання, продавець надіслав ОСОБА_6 номер платіжного рахунку НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 . На цей рахунок її чоловік ОСОБА_6 12.09.2024 о 13:05 з власної платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 19900 гривень за товар. Після цього часу, як пояснив її чоловік, продавець на зв`язок не виходив, на листування в соціальній мережі меседжеру «Instagram» не відповідав, мобільний телефон її чоловік не отримав. ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали, зателефонував до поліції, до банку, куди перерахував кошти з метою з заблокувати картку (рахунок) отримувача.

Свідок ОСОБА_5 надала копію квитанції переказу з платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що належить її чоловіку ОСОБА_6 , згідно якої на платіжний рахунок НОМЕР_2 о 13:05 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень.

Також свідок ОСОБА_5 надала копію свідоцтва про шлюб, копію паспорта на своє ім`я, витяг з наказу № 239 від 15.05.2024, копію паспорта чоловіка ОСОБА_6 , копію скріншот-переписки ОСОБА_6 з платіжним рахунком, на який ОСОБА_6 в подальшому перерахував грошові кошти за товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжний рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.10.2024 (справа №644/8089/24), 04.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час якого було встановлено, що власником платіжного рахунку НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 12.09.2024 на платіжний рахунок НОМЕР_2 надійшли кошти, що належить потерпілому ОСОБА_6 в розмірі 19900 грн., після чого 12.09.2024 о 13:17:39 години було здійснено переказ коштів в розмірі 12600 грн. на платіжну картку № НОМЕР_6 та 12.09.2024 о 14:30:10 було здійснено переказ коштів в розмірі 12600 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_7 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дізнавач зазначила, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, у період з 12.09.2024 по теперішній час.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.09.2024, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.09.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000375 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.09.2024, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито платіжну картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.09.2024 по 26.11.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_7 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.09.2024 по 26.11.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 24 січня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9924/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1