н/п 1-кс/953/8392/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №30000109 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код № НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що до правоохоронних органів звернувся представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із заявою про те, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік встановлено, що колишній голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перерахував на користь ФОП ОСОБА_7 коштів, які належать ОСББ, в загальній сумі 178 760, 00 грн. за послуги щодо здійснення господарських операцій, надання яких не підтверджено належно оформленими первинними бухгалтерськими документами. 15.10.2021 між ФОП ОСОБА_7 (Виконавець) та Замовником - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі ОСОБА_6 ) укладено договір про забезпечення виконання функцій управління щодо реалізації форми управління ОСББ.

Також представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав до правоохоронних органів довідку про результати дослідження документів окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік, складеної спеціалістом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також надав документи на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення (акти наданих послуг, рахунки- фактури, картки-рахунків, оборотно-сальдові відомості, протоколів, претензії, договорів, рахунків на оплату, акти звірянь, листування з постачальниками комунальних послуг, тощо).

Відповідно вищевказаної довідки: «Внаслідок неналежного контролю з боку голови правління ОСББ ОСОБА_6 за виконанням ФОП ОСОБА_7 обов`язків щодо ведення збору інформації з метою забезпечення аналізу витрат енергоресурсів, надання відповідних даних та пропозицій правлінню ОСББ, передбачених умовами Договору управління та обов`язків щодо забезпечення ведення обліку спожитої електроенергії та своєчасного подання звітів , передбачених наказом від 01.11.2021 , уповноваженою посадовою особою допущено несвоєчасне перерахування коштів за спожиту електроенергію, в зв`язку з чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » застосовано санкції (пеня ) в сумі 49919, 84 грн., ОСББ заподіяно матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 7 516, 01 грн. (на суму фактично перерахованих коштів) та створено передумови для збитків в розмірі 42403, 83 грн. (на суму заборгованості ОСББ по нарахованим санкціям на дату складання даної довідки).

Внаслідок перерахування головою правління ОСББ ОСОБА_6 на користь ФОП ОСОБА_7 коштів в загальній сумі 178760, 00 грн., в тому числі в сумі 135 300 грн. за послуги по Договору управління , та в сумі 43460 грн. щодо здійснення господарських операцій з прибирання прибудинкової території, вивезення ТПВ, ремонту покрівлі, чистці каналізації, облаштування майданчиків під баки, без належного оформлення первинних бухгалтерських документів актів виконаних робіт (наданих послуг), які містять відомості про проведення господарських операцій, створено передумови для збитків в розмірі 178760, 00 грн.».

Відповідно до договору про забезпечення виконання функцій управління щодо реалізації форми управління ОСББ, укладеному 15.10.2021 між замовником- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі голови правління ОСОБА_6 ) та виконавцем фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , Замовник сплачує за надані Виконавцем послуги щомісяця 12 300 грн.

До матеріалів кримінального провадження приєднані копії актів прийому -передачі наданих послуг за вищевказаним договором за період січень грудень 2022 року, частина з яких посвідчена лише колишнім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за відсутністю підпису ФОП ОСОБА_7

15.02.2023 на підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 звільнений з посади Голови правління даного ОСББ.

Відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування, у тому числі договору від 15.10.2021, актів прийому-передачі наданих послуг, розрахунковий рахунок ОСОБА_7 : НОМЕР_4 , відкритий у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ОСОБА_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_4 , відкритому у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.10.2021 по 15.02.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці та руху коштів по рахунках, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також обставини досліджуваного злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_8 додано до клопотання заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000109 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 за фактом того, що до правоохоронних органів звернувся ОСОБА_5 із заявою про викрадення грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 10.01.2024 до ЄРДР за №0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено довідку про результати дослідження документів окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік, складеної спеціалістом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відповідно до даних якої, внаслідок неналежного контролю з боку голови правління ОСББ ОСОБА_6 за виконанням ФОП ОСОБА_7 обов`язків щодо ведення збору інформації з метою забезпечення аналізу витрат енергоресурсів, надання відповідних даних та пропозицій правлінню ОСББ, передбачених умовами Договору управління та обов`язків щодо забезпечення ведення обліку спожитої електроенергії та своєчасного подання звітів, передбачених наказом від 01.11.2021, уповноваженою посадовою особою допущено несвоєчасне перерахування коштів за спожиту електроенергію, в зв`язку з чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » застосовано санкції (пеня) в сумі 49919, 84 грн., ОСББ заподіяно матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 7 516, 01 грн. (на суму фактично перерахованих коштів) та створено передумови для збитків в розмірі 42403, 83 грн. (на суму заборгованості ОСББ по нарахованим санкціям на дату складання даної довідки). Внаслідок перерахування головою правління ОСББ ОСОБА_6 на користь ФОП ОСОБА_7 коштів в загальній сумі 178760, 00 грн., в тому числі в сумі 135 300 грн. за послуги по Договору управління, та в сумі 43460 грн. щодо здійснення господарських операцій з прибирання прибудинкової території, вивезення ТПВ, ремонту покрівлі, чистці каналізації, облаштування майданчиків під баки, без належного оформлення первинних бухгалтерських документів актів виконаних робіт (наданих послуг), які містять відомості про проведення господарських операцій, створено передумови для збитків в розмірі 178760, 00 грн.».

Відповідно до договору про забезпечення виконання функцій управління щодо реалізації форми управління ОСББ, укладеному 15.10.2021 між замовником- ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі голови правління ОСОБА_6 ) та виконавцем фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , Замовник сплачує за надані Виконавцем послуги щомісяця 12 300 грн.

Відповідно до даних, які містяться в актах прийому-передачі наданих послуг за вищевказаним договором за період січень грудень 2022 року, частина з яких посвідчена лише колишнім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за відсутністю підпису ФОП ОСОБА_7

15.02.2023 на підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 звільнений з посади Голови правління даного ОСББ.

Відповідно до даних договору від 15.10.2021, актів прийому-передачі наданих послуг, розрахунковий рахунок ОСОБА_7 : НОМЕР_4 , відкритий у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунку ОСОБА_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), НОМЕР_4 , відкритому у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; у тому числі копій особистих документів, фотозображення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 , відкритому у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.10.2021 та до 15.02.2023, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття та поповнення рахунку НОМЕР_4 , відкритому у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.10.2021 та до 15.02.2023;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаним рахунком, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали до 27.01.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1