Справа № 182/6965/23
Провадження № 1-кс/0182/1209/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що громадянин « ОСОБА_5 », дані якого не підлягають розголошенню, на території Нікопольського району та Дніпропетровської області, спільно з невстановленими на теперішній час особами, налагодили канал постачання вогнепальної зброї і боєприпасів технологічного зразка та організували її незаконний збут.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що незаконний збут боєприпасів здійснюється через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мережу інтернет. 29.09.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нікнеймом « ОСОБА_7 » де розміщує оголошення з продажу боєприпасів та вибухових речовин. Використовуючи вказаний сайт, приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює відправлення вибухових речовин, а саме Швейцарського пороху різноманітних марок, всього 92 найменування, вартістю від 1 000 грн. до 415 доларів США за 1 кг.

У відповідності до вимог ст. 271 КПК України 26.10.2023, було проведено оперативну закупку пороху « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вагою 1 кг., ТТН: НОМЕР_1 створена 24.10.2023 о 17:01 год., в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин, останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із заповненням даних відправника: « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_3 », даною особою є громадянин України.

У відповідності до вимог ст. 271 КПК України 09.05.2024, було проведено оперативну закупку пороху «ССНф-30/3.69» вагою 2 кг., ТТН: 3475 створена 08.05.2024 о 09:46 год., в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин, останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із заповненням даних відправника: « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_3 », даною особою є громадянин України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 . Паспорт НОМЕР_6 виданий 05.07.2013 Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській області. Паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_7 виданий 05.02.2019 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасово проживає у АДРЕСА_5 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Користується картками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 на своє ім`я.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо є працівником спортивно - мисливського магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Телефони: НОМЕР_11 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_12 - ОСОБА_10 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо є працівником спортивно - мисливського магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Телефони: НОМЕР_16 - ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ); НОМЕР_17 ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) Графік роботи: понеділок - субота з 09:00 до 18:00. Сторінка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ст. 271 КПК України 13.05.2024, було проведено оперативну закупку пороху «HODGDON Н4831 SC» вагою 500 г, ТТН: НОМЕР_18 створена 09.05.2024 о 09:34, оформлена 09.05.2024 о 15:35, в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із заповненням даних відправника: « ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_16 », даною особою є громадянин України:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 . Паспорт НОМЕР_20 виданий 22.04.2008 Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_21 виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , мешкає за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 . Користується абонентським номером НОМЕР_22 . Користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_23 на своє ім`я.

Згідно ст. 271 КПК України 23.05.2024, було проведено оперативну закупку пороху «HODGDON Н4831 SC» вагою 500 г, ТТН: НОМЕР_24 створена 23.05.2024 о 18:10 год. оформлена 23.05.2024 о 19:20 год. в ході проведення якої встановлено, що незаконний збут вибухових речовин, останній регулярно здійснює з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із заповненням даних відправника: « ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_16 », встановлено, що замовлення приймав громадянин України:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 . Паспорт НОМЕР_26 виданий 04.01.2012 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_27 виданий 31.10.2022 УДМС України в Чернігівській області. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_11 . Користується абонентським номером НОМЕР_17 . Користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_28 на своє ім`я.

Також встановлено, що власником приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , є: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженка смт. Білокуракіне, Луганської області. РНОКПП: НОМЕР_29 , УНЗР: НОМЕР_30 , паспорт громадянина України: НОМЕР_31 виданий 22.05.2012 Новозаводським ВМ м. Чернігів, закордонний паспорт: НОМЕР_32 виданий 19.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_15 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 (Воїнів Інтернаціоналістів) (з 07.09.2023 власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП: НОМЕР_33 ). Є фізичною особою підприємцем ФОП « ОСОБА_15 », являється ліцензіатом МВС. Є власником автомобіля «AUDI SQ7» чорного кольору, д.н. НОМЕР_34 . Користується абонентським номером НОМЕР_35 .

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що учасники організованої групи для відправлень використовували мобільні номери телефонів: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_22 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності групи осіб, встановити фактичне знаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, а також з метою викриття злочинної діяльності та отримання доказів їх злочинної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

- інформації щодо надання базових та додаткових послуг відправлень абонентам авторизованих із використанням абонентських номерів: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_22 , а саме відомостей щодо першої реєстрації зазначених абонентських номерів у мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, Ір-адреси, типу девайсу, IMEI/s.n., lat/lon під час подальшого оформлення/користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та онлайн сервісу Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю /п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим групи слідчих, то у клопотанні слідчим не зазначені прізвища осіб, яким планується надати такий доступ, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії) до документів, що містять:

- інформацію щодо надання базових та додаткових послуг відправлень абонентів авторизованих із використанням абонентських номерів: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_22 , а саме відомостей щодо першої реєстрації зазначених абонентських номерів у мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, Ір-адреси, типу девайсу, IMEI/s.n., lat/ НОМЕР_41 , під час подальшого оформлення/користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та онлайн сервісу Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) за адресою: АДРЕСА_14 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 22.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1