Справа № 180/93/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000005 від 03.01.2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023 невстановлена особа, в соціальній мережі "Фейсбук" розмістила Інтернет посилання про отримання допомоги та ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки відкритої на її ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого з її банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 13010 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 19 січня 2024 року надано дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ,із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:

- про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023;

- копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Роз`яснено, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановлено один місяць з дня її ухвалення.

Так слідчий ОСОБА_7 при повторному зверненні до слідчого судді в рамках одного й того ж кримінального провадження не надає докази вчасного виконання ухвали слідчого судді від 19 січня 2024 року, дія якої закінчилася 19 лютого 2024 року, якою надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого, яке подане повторно, в рамках одного кримінального провадження.

Крім того, згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Дана норма процесуального закону не передбачає можливості повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ в разі не виконання ухвали слідчого судді.

Отже в судовому засіданні встановлено, що ухвала слідчого судді від 19 січня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів не виконувалась слідчим взагалі, строк дії ухвали закінчився 19 лютого 2024 року, повторне звернення з аналогічним клопотанням не передбачено нормами діючого КПК України, у відповідність ст. 40 КПК України, слідчий (сторона кримінального провадження з боку обвинувачення), несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій та уповноважений, крім іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання про надання повторного дозволу на тимчасовий доступ-відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000005 від 03.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1