465/7130/24
1-кс/465/1856/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000489 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000489 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 р.н. про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 12000 грн.

Крім цього встановлено, що 04.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Сума збитку 5000 грн

06.09.2024 постановою прокурора Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 0000489 від 05.09.2024 та № 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1, ст. 190 КК України, об`єднані в одному провадженні та присвоєно остаточний номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000489 від 05.09.2024.

Вказує, що в ході досудового розслідуання, було допитано потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 які надали показання стосовно вчинення відносно них шахрайських дій невідомою особою.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що банківський рахунок належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Отримання даних про зв`язок мобільного терміналу з абонентськими номером НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), саме: інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 04.10.2024 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити місця перебування особи злочинця та обставини, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Оскільки відомості про зв`язок абонентів, а саме: роздруківка з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_2 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 04.10.2024 із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, які містяться у оператора телекомунікацій, а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Відтак, Отримання даних про зв`язок мобільного терміналу з абонентськими номером НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), саме: інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 04.10.2024 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити місця перебування особи злочинця та обставини, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Оскільки відомості про зв`язок абонентів, а саме: роздруківка з`єднань мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 04.10.2024 із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, які містяться у оператора телекомунікацій, а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вчинення відносно них шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000489 від 05.09.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 12000 грн.

Крім того, 04.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 5000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1, ст. 190 КК України.

06.09.2024 постановою прокурора Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 0000489 від 05.09.2024 та № 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1, ст. 190 КК України, об`єднані в одному провадженні та присвоєно остаточний номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000489 від 05.09.2024.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.09.2024 року, 04.09.2024 року близько 12:00 год. перебуваючи вдома, за адресою АДРЕСА_1 , до його цивільної дружини написала її мати ОСОБА_9 в месенджер «Телеграм» НОМЕР_3 , з проханням позичити кошти в сумі 17000грн., так як раніше остання зверталася з подібним проханням з приводу позики коштів, то не виникло підозри, що це можуть бути шахраї. Також, відомо, що в ОСОБА_10 зараз труднощі з грошима, тому ОСОБА_5 взяв свій телефон і через онлайнбанкінг, а саме банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із свої карточки НОМЕР_4 переказав на банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , переказав двома платежами перший о 12:02год. в сумі 10000 гривень, а другий платіж о 12:17год. в сумі 2000 гривень. Після цього, близько 12:37 год. до цивільної дружини зателефонувала її мати та повідомила, що з її номера через соціальну мережу «Телеграм» пішла розсилка повідомлень з проханням позики коштів, проте ОСОБА_5 разом із своєю цивільною дружиною повідомили, що вже надіслали кошти. Також, дружина здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на вище вказану банківську карточку.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.09.2024 яка повідомила, що 04.09.2024 року близько 12:00 год. перебуваючи вдома разом із своїм чоловіком, за адресою АДРЕСА_1 , до неї написала мама ОСОБА_9 в месенджер «Телеграм» з н.т. НОМЕР_3 , з проханням позичити кошти в сумі 17000грн., так як раніше остання зверталася з подібним проханням з приводу позики коштів, то в них не виникло підозр що це можуть бути шахраї. Також, відомо, що в мами зараз фінансові труднощі, тому ОСОБА_6 та її чоловік почали скидувати кошти без лишніх вагань. ОСОБА_11 переказа кошти о 11:59 год. із свої банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , переказала кошти в сумі 5000 грн. на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Також її чоловік переказав кошти із своєї карточки НОМЕР_4 на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , переказував двома платежами, перший о 12:02 в сумі 10000 гривень, а другий платіж о 12:17год. в сумі 2000 гривень. Після цього, близько 12:37 год. до потерпілої зателефонувала її мама та повідомила, що з її номера через соціальну мережу «Телеграм» пішла розсилка повідомлень з проханням позики коштів, проте останні повідомили, що вже надіслали кошти. Після цього вирішили звернутися поліцію для написання заяви з приводу шахрайства.

Надалі, 25.10.2024 під час здійснення дізнання в ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що банківський рахунок належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженого з прокуроркою, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентський номер телефону НОМЕР_2 .

Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номером мобільного телефону місцезнаходження особи злочинця та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ., погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000489 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентського номера: НОМЕР_2 операторів мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 04.10.2024 із зазначенням інформації про:

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, що перебуває у володінні а також надати можливість їх вилучити у письмовому чи електронному вигляді.

- номера банківських карток з яких поповнювався абонентський номер.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1