Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5123/24
Провадження № 1-кс/552/1869/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 11 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні вказувала, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000696 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначила, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженка смт. Опішня, Зіньківського р-ну, Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді завідуючої аптеки №50 (назва «Доброго дня») ТОВ «ФАРМАСТОР», яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ Екватор, зокрема у період часу з 07.09.2023 року по 30.06.2024 року шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання в облікові записи мобільних додатків «monobank» 3 потерпілих осіб з подальшим заволодінням грошовими коштами за допомогою оформлення кредитів в різних фінансових установах.

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 під виглядом оформлення нових банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» витребувала від трьох працівників їхні персональні дані та фотозображення з офіційними документами, а саме: копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, фото з паспортом. Після цього, ОСОБА_5 , без відома підлеглих їй співробітників, здійснила оформлення банківських карток на потерпілих осіб, тим самим здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме в обліковий запис мобільного додатку «monobank» (АТ «УНІВЕРСАЛБАНК») з подальшим використанням віддаленої електронної ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу - BankID, для оформлення договорів про надання кредитів для власного збагачення. Додатково, без відома потерпілих, гр. ОСОБА_5 здійснила відкриття рахунків у АТ «ПУМБ» та АТ «А-БАНК», АТ «ОТП БАНК». Після отримання грошових коштів від фінансових установ, що спеціалізуються на наданні кредитів, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на власні банківські картки, тим самим здійснила заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Тому з метою перевірки вказаних обставин, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів у кримінальному провадженні слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.208 КПК України передбачено, що уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 та статтею 236 цього Кодексу.

З витягу з ЄРДР вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 України, згідно якої відповідальність настає за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000696 від 11 липня 2024 року,

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.07.2024,

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13.07.2024,

протоколом огляду від 13.07.2024,

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.07.2024,

скріншотами переписки з мобільного телефону.

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.07.2024,

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13.07.2024,

протоколом огляду від 13.07.2024,

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.07.2024,

скріншотами переписки з мобільного телефону.

За наявності обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_5 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що за місцем її проживання можуть перебувати докази, які необхідно відшукати слідству з метою встановлення всіх обставин у справі, які можуть бути використані як речові докази під час досудового розслідування та подальшого можливого судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06 серпня 2024 року №389785015 співвласниками квартири за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Але та обставина, що за вказаною адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає ОСОБА_5 , підтверджується:

даними за результатами виконання доручення слідчого з проведення слідчих (розшукових) дій, рапорт від 07.08.2024,

даними адмінпрактики щодо чоловіка ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , згідно якої його місце проживання - АДРЕСА_2 ,

даними єдиного обліку повідомлень про події, згідно якого ОСОБА_5 повідомляла свою адресу: АДРЕСА_2 .

Однією із обставин, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні, є причетність або непричетність ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тому речі, які слідчий має відшукати під час проведення обшуку, зокрема пластикові банківські картки, за допомогою яких здійснювалося заволодіння грошовими коштами громадян; мобільні термінали, за допомогою яких здійснювалося спілкування з заявниками (потерпілими) та які використовувались у злочинній діяльності; планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, які використовувались у злочинній діяльності; стартові пакети та сім карти операторів мобільного зв`язку, тощо, можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності свідчать що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Проведення даної слідчої дії не вимагає тривалої підготовки, тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукування та вилучення пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалося заволодіння грошовими коштами громадян; мобільні термінали, за допомогою яких здійснювалося спілкування з заявниками (потерпілими) та які використовувались у злочинній діяльності; планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, які використовувались у злочинній діяльності; стартові пакети та сім карти операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувались для комунікації з заявниками (потерпілими) іншими особами причетними до шахрайських дій; письмовий договір щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги; письмові або електронні документи, які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій); грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, а також інші докази які мають значення для досудового розслідування і в подальшому можуть бути визнані доказами під час судового розгляду.

Виконання ухвали про обшук доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000696 від 11 липня 2024 року, з можливістю залучення працівників оперативних підрозділів в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1