Провадження № 1-кс/750/4812/24
У Х В А Л А

11 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001680 від 25.05.2024,

в с т а н о в и в:

09.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, що стосується рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 25.05.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 24.04.2024 о 10:01 год. отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де нібито працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що в неї є депозитний рахунок, який 23.04.2024 було пролонговано. Почувши дану інформацію, розмова з особою не викликала в неї підозр, так як факт пролонгації (1/6 місяців), дійсно мав місце та заявниця продовжила розмову. Невідомий запропонував покращити умови обслуговування в контексті депозитного рахунку та запропонував можливість зняти кошти до закінчення строку депозиту. Погодившись на цю пропозицію, потерпіла продиктувала 4-значні коди та розмова закінчилась. Пізніше, звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписку по банківській картці № НОМЕР_4 , відповідно до якої 24.04.2024 були зняті всі кошти, трьома транзакціями по 29999 грн, 20000 грн та 350 грн. Кошти були перераховані на картку іншого банку через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти перераховані на рахунок, який належить Новапей № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця знаходження грошей потерпілої та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо операцій з рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

- копію договору про відкриття/ закриття банківського рахунку за банківською картою НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 .

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.04.2024 по 10.06.2024;

- місцезнаходження об`єктів де відбувалось зняття готівки, в тому числі терміналів/банкоматів/кас та місць де проводились розрахункові операції (з зазначенням повної адреси) з урахуванням здійснення даних фінансових операцїі за допомогою банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2024 по 10.06.2024;

- виписку по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2024 по 10.06.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 , станом на 24.04.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 24.04.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 24.04.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 24.04.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_2 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.04.2024 по 10.06.2024 по банківській картці НОМЕР_2 .

- у разі розірвання договору з власником рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 10.04.2024 по 10.06.2024 інформацію про рух коштів (час, дата, місце, контрагентів) після розірвання договору (зняття коштів, перерахування на інший рахунок, тощо), а також зазначити адресу каси/терміналу/банкомату, де відбувались дані операції.

- залишок коштів на картковому рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 15 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1