Справа № 199/6996/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2024 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29 червня 2022 року за №0000301 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.263 ч.1, ст.307 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2024 року старшим слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 подано клопотання, погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000301 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.263 ч.1, ст.307 ч.2 КК України, до шести місяців. В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідує вищезазначене кримінальне провадження розпочате за фактом злочинної діяльності групи осіб з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що у ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 19 березня 2024 виник єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу метадон на території міста Дніпра. ОСОБА_9 у складі групи отримував від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон, з метою його подальшого незаконного збуту, а також його перевезення з місця схованки до місця подальшого незаконного зберігання та збуту; незаконно зберігав та фасував наркотичний засіб метадон на окремі частини, з метою подальшої передачі іншим членам групи, збувальникам; виконував вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_8 щодо вирішення питань, що виникають під час здійснення злочинної діяльності. ОСОБА_7 у складі групи безпосередньо здійснював незаконний збут наркотичного засобу метадон на території м. Дніпра; виконував інші вказівки від ОСОБА_10 щодо вирішення питань, що виникають під час здійснення злочинної діяльності. ОСОБА_6 у складі групи забезпечував безпосереднє здійснення незаконного збуту наркотичного засобу метадон на території м. Дніпра та виконання інших вказівок ОСОБА_10 щодо вирішення питань, що виникають під час здійснення злочинної діяльності. ОСОБА_10 розподіляла обов`язки між учасниками групи з чітким визначенням ролей і функцій кожного з них при вчиненні кримінальних правопорушень; незаконно купувала у невстановленої особи наркотичні засоби та забезпечувала їх зберігання; отримувала замовлення на робочий абонентський номер, особисто спілкувалася з покупцями наркотичного засобу метадон, отримувала від них оплату за незаконно збутий наркотичний засіб; передавала наркотичні засоби членам групи, які безпосередньо збувають наркотичний засіб метадон; розподіляла грошові кошти, котрі одержані від незаконного збуту наркотичних засобів. ОСОБА_8 у складі групи незаконно купувала у невстановленої особи наркотичні засоби та забезпечувала їх зберігання; передавала наркотичні засоби членам групи, які безпосередньо збувають наркотичний засіб метадон; виконувала вказівки ОСОБА_10 щодо вирішення питань, що виникають під час здійснення злочинної діяльності. ОСОБА_5 у складі групи безпосередньо здійснював незаконний збут наркотичного засобу метадон на території м. Дніпро; виконував інші вказівки від ОСОБА_10 щодо вирішення питань, що виникають під час здійснення злочинної діяльності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13 вересня 2024 року. Проте при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні наразі ще необхідно призначити проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на однорідність; звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (рух грошових коштів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ); провести огляд отриманої інформації з банків, щодо руху грошових коштів з 01.01.2022 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; призначити експертизу матеріалів і засобів відео-звукозаписів аудіо-файлів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій з метою експертної ідентифікації голосу підозрюваних з голосом осіб зафіксованих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій; прийняти рішення про розсекречення процесуальних документів на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; з урахуванням одержаних у кримінальному провадженні доказів визначитись із наявністю підстав для повідомлення нової підозри та зміни раніше повідомленої підозри; повідомити сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування; розглянути та вирішити клопотання сторін кримінального провадження у разі їх надходження; скласти та вручити підозрюваним та захисникам, в порядку ст.290 КПК України, копії обвинувального акту та реєстру досудового розслідування; виконати інші необхідні для завершення досудового розслідування процесуальні дії та прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні, в порядку ст.283 КПК України, а тому завершити досудове розслідування неможливо у встановлені строки виявилось неможливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор підтримав подане слідчим клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування до шести місяців, посилаючись на очевидну надмірність цього строку, не обґрунтованість та недоведеність наведених у клопотання підстав та обґрунтувань щодо наявності підстав для задоволення такого клопотання, зокрема щодо неможливості закінчити досудове розслідування у продовжений до трьох місяців строк, послались на те, що достатнім буде продовження строку досудового розслідування ще на один місяць, тобто на загальний строк до чотирьох місяців.

Вислухавши доводи слідчого, підозрюваних, їх захисників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000301 від 29 червня 2022 року, кваліфікованому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.263 ч.1, ст.307 ч.2 КК України.

Підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у вказаному кримінальному провадженні 13 та 14 червня 2024 року повідомлено про підозру, а 21 червня 2024 року про зміну раніше повідомленої підозри. Інкриміновані підозрюваним кримінальні правопорушення належать категорії тяжких, а тому строк досудового розслідування становив два місяці з дня повідомлення про підозру, і постановою в.о. керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області від 02 серпня 2024 року це строк було продовжено до трьох місяців, тобто до 13 вересня 2024 року включно.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, окрім іншого, було призначено 33 судові експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, з яких проведена 31 експертиза, встановлено та допитано низку свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , отримано дозволи та проведено низку обшуків, проведено низку оглядів місцевості, встановлено, затримано підозрюваних, вручено їм повідомлення про підозру, які в подальшому змінено, отримано частину характеризуючого матеріалу на підозрюваних, ініційовано питання про обрання та продовжено запобіжних заходів підозрюваним тощо. Крім того, в ході досудового розслідування змінювалась територіальна підслідність кримінального провадження.

На теперішній час в органу досудового розслідування існує потреба в отриманні висновків двох призначених, але досі не проведених експертиз, в призначенні та проведенні експертизи щодо однорідності виявлених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів про рух грошових коштів підозрюваних, опрацювати документи та інформацію за наслідками такого тимчасового доступу, призначити експертизу матеріалів і засобів відео- та аудіозаписів, отриманих в ході негласних слідчих (розшукових) дій щодо підозрюваних, вирішити питання щодо розсекречування процесуальних документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, вирішити питання про необхідність (в залежності від отриманих нових доказів) зміни раніше повідомленої підозри та/або пред`явлення нової.

За змістом ст.12, 263, 307 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ст.263 ч.1, ст.307 ч.2 КК України, належить до категорії тяжких злочинів.

Відповідно ст.219 ч.1 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями ст.219 ч.3 п.4 КПК України визначено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ст.294 ч.ч.3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 4 ст.219 КПК України визначено, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Нормою ст.295-1 ч.1, ч.2 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

За змістом ч.ч.4, 5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У відповідності до змісту норм ст.ст.91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. А за загальним правилом обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора.

Підсумовуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13 вересня 2024 року, враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст.2 КПК України, складність кримінального провадження, з урахуванням характеру та обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, обсяг та специфіку проведених слідчих та процесуальних дій, а також процесуальних та слідчих дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які слід провести, кількість підозрюваних, слідчий суддя погоджується, що закінчити досудове розслідування у тримісячний строк, який спливає у вказану дату, виявляється неможливим з об`єктивних причин. При цьому слідчий суддя враховує, що зазначені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, які слід виконати в рамках кримінального провадження, відповідають завданням кримінального провадження, результат здійснення процесуальних дій та отримані за наслідками проведення слідчих дій докази можуть бути використані під час судового розгляду, а результат їх проведення сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставини кримінального провадження та прийняттю законного рішення по ньому. Окрім того, слідчий суддя також враховує, що перелічені у клопотанні дії не могли бути здійсненні чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації. За вказаних вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, однак часткового шляхом продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні не до заявлених слідчим шести місяців, а до п`яти, тобто до 13 листопада 2024 року включно, оскільки саме цей строк повинен бути достатнім для завершення досудового розслідування з огляду на мотивування та зміст клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.91, 92, 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29 червня 2022 року за №0000301 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.263 ч.1, ст.307 ч.2 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.263 ч.1, ст.307 ч.2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 13 листопада 2024 року включно.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1