Справа № 736/2958/23
Номер провадження 1-кс/736/313/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000922 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000922 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 13.12.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з приводу притягнення до відповідальності невідомої громадянки, яка за допомогою застосунку Телеграм хотіла придбати у заявниці жіночі туфлі і в ході оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки у заявниці з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 14390 грн. на невідомий рахунок.

За вказаним фактом 14.12.2023 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000922, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.01.2024 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 14390 гривень, з вище вказаного рахунку були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.08.2024 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 14500,00 гривень, з вище вказаного рахунку були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 13 грудня 2023 року по 27 серпня 2024 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000922 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 13 грудня 2023 року по 27 серпня 2024 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 13 грудня 2023 року по 27 серпня 2024 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_3 . Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по час отримання ухвали суду;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 13 грудня 2023 року по 27 серпня 2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 13 грудня 2023 року по 27 серпня 2024 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_4 .Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13 грудня 2023 року по 27 серпня 2024 року начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1