УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 2 відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2022 року укладено ряд договорів на постачання амуніції, речового майна та спальних мішків з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Туреччина, реєстраційний номер НОМЕР_2 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_3).

Зокрема, укладено договір ІНФОРМАЦІЯ_12. Загальна вартість товару з доставкою - ІНФОРМАЦІЯ_13. Місце поставки згідно умов договору - АДРЕСА_2 Незважаючи на це, ТМЦ доставлені компанією до в/ч НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором, завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено ІНФОРМАЦІЯ_2 за спрощеною системою.

Укладено договір ІНФОРМАЦІЯ_14. Загальна вартість товару з доставкою - ІНФОРМАЦІЯ_15. Місце поставки згідно умов договору - АДРЕСА_2 Згідно інформації, зазначеної представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 сфальсифіковано копію додаткової угоди № 1 від 25.03.2022 до договору поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2023 на зміну місця поставки до АДРЕСА_1, в/ч НОМЕР_4 .

Згідно інформації, наданої військовою частиною НОМЕР_3 , в період з червня по серпень 2022 року до речового складу військової частини НОМЕР_3 надійшли ІНФОРМАЦІЯ_16., які не були прийняті у зв`язку з некомплектністю (відсутністю ІНФОРМАЦІЯ_17). Акти приймання-передачі не підписані. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено ІНФОРМАЦІЯ_2 за спрощеною системою.

Укладено договір поставки від 18.03.2022 № ІНФОРМАЦІЯ_18). Місце поставки: АДРЕСА_2 Попередня оплата - 100 %. ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язаний був поставити товар до 11.04.2022.

На виконання умов договору 17.05.2022 року на територію України завезено товар від ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобілем з номерними знаками НОМЕР_5 як гуманітарна допомога на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (речовий склад в/ч НОМЕР_3 ). Відповідно до декларації про перелік товарів, що ввозяться гуманітарною допомогою завезено ІНФОРМАЦІЯ_19. Інші відомості щодо ввезення ІНФОРМАЦІЯ_20) від ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію України в митних органах відсутні.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 01.06.2022 укладено Додаткову угоду від 01.06.2022 № 1 до договору № НОМЕР_6, якою змінено номенклатуру (найменування) товару, терміни поставки та вартість товару залишилися незмінними.

Додатковою угодою від 01.06.2022 № 1 до договору № НОМЕР_6 замінено ІНФОРМАЦІЯ_21 на ІНФОРМАЦІЯ_22, при чому, після заміни товару сума договору не змінилася.

Відповідно до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.03.2022 № 014, по договору № НОМЕР_6 оплата здійснювалася за ІНФОРМАЦІЯ_23, а не ІНФОРМАЦІЯ_22.

Крім того, 14.10.2022 та 05.11.2022 прийнято складом та оформлено акт приймання-передачі форми від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках вказаного вище договору.

Крім того, за вказаним договором не поставлено товару на ІНФОРМАЦІЯ_24 (обліковується прострочена дебіторська заборгованість).

26.03.2022 підписано договір ІНФОРМАЦІЯ_25. Згідно інформації, наданої представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2024 року, договір виконано повністю, проте товар за ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.07.2022 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.07.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 не був прийнятий належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару. Товар завезений представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 як гуманітарна допомога і знаходиться на території України.

26.03.2022 підписано договір ІНФОРМАЦІЯ_27. Договір виконано частково, загалом, протягом травня-жовтня 2022 року постачальником було здійснено поставку товару всіх ІНФОРМАЦІЯ_28.

За вказівкою представників ІНФОРМАЦІЯ_2 поставку здійснювали поставку плит до АДРЕСА_1 .

У відповідь на запит від 23.02.2024 вих. №16-238NTA - ІНФОРМАЦІЯ_7 надано інформацію стосовно місця знаходження ТМЦ, поставлених відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_29», що був ввезений на митну територію України 21.08.2022 та переміщувався у залізничному вагоні НОМЕР_7 не був розмитнений через помилки в документах постачальника та перебуває на складі митного органу.

Окрім цього, у відповідь на адвокатський запит, листом №933 від 05.05.2023 в/ч НОМЕР_3 надано інформацію, що ІНФОРМАЦІЯ_30. Акти приймання-передачі не підписані.

Отже, частина товару, визначена зазначеними договорами, представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 не була прийнята належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару, окрім цього, частина ТМЦ завезені в Україну за спрощеною системою митного оформлення як гуманітарна допомога.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_31 під час дії воєнного стану, оскільки товари ІНФОРМАЦІЯ_32, за які здійснювався розрахунок відповідно до договорів, зазначених вище, та які було поставлено в Україну, не використовуються за належністю.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_33 в особливий період, яке призвело до тяжких наслідків.

Представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2024 року зазначено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться матеріали справ №212/2023, №216/20023, №217/223, №227/2023 та №236/2023 за позовами ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно виконанню умов договорів, зазначених вище.

На даний час вказані матеріали судових справ знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.ст. 132, 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана в її клопотанні інформація, а також документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ в кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий.

Крім того, слідчим не вказано, яким чином ці документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити факти у кримінальному провадженні. Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5