Справа № 562/2223/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 травня 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 09 год. 00 хв. 15 травня 2024 року до 09 год. 00 хв. 16 травня 2024 року невідома особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, в у мовах воєнного стану, який введений в дію Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", таємно викрала мобільний телефон марки "ОРРО" із сім-картою: НОМЕР_1 та гаманець з банківськими картками, які знаходилися на тумбочці в палаті №8 терапевтичного відділення КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 здійснила зняття грошових коштів у сумі 17000 гривень, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

Відповідні відомості по даному факту 27 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 , що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), а саме: анкеті дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 15 травня 2024 року по 17 травня 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) у період з 15 травня 2024 року по 17 травня 2024 року; надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ); IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 бб(банківський11рахунок.. НОМЕР_3 ) за період часу з 15 травня 2024 року по 17 травня 2024 року із зазначенням інформації про IMEI пристрою, з якого заходили, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатистаршому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), а саме:

- анкеті дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 15 травня 2024 року по 17 травня 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) у період з 15 травня 2024 року по 17 травня 2024 року;

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 );

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 бб(банківський11рахунок.. НОМЕР_3 ) за період часу з 15 травня 2024 року по 17 травня 2024 року із зазначенням інформації про IMEI пристрою, з якого заходили, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 04 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя