Справа № 468/1856/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

20.09.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000384 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000384 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 13.09.2024 року до чергової частини Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській надійшла заява від ОСОБА_3 , яка зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , що 05.09.2024 року в період часу з 16:34 годин по 16:37 годин, невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснили переказ її коштів через ІНФОРМАЦІЯ_1 з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на загальну суму 6150 гривень, спричинивши тим самим їй матеріальний збиток.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що з 2015 року є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який кожний місяць отримує пенсійну виплату за віком, які надходять на її банківську картку через вказаний банк.

26.08.2024 року близько о 12:04 годин, ОСОБА_3 знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , особа назвалась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови назвала їй останні цифри її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_4 », запитавши, чи дійсно це її картка, вона підтвердила. Далі під час розмови невідома особа, повідомила, що зараз передзвонить інший представник банку та назвуть код її банківської картки. Потім близько 12:10 годин. ОСОБА_3 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , сказавши код своєї банківської картки " НОМЕР_6 ". Після вказаної розмови о 12:12 годині, ОСОБА_3 знов зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , який запитав новий код, та сказавши новий код " НОМЕР_7 ", попросила не змінювати її попередній код на банківській картці, назвавши його і закінчивши розмову.

05.09.2024 року близько о 16:31 годин, ОСОБА_3 знаходилась за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та на мобільний телефон з встановленою сім-карткою НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про зарахування щомісячної пенсії у розмирі 6194, 38 гривень. Далі, цього ж дня знаходячись дома на мобільний додаток соціальної мережі «VІBER» стали надходити смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переглянувши які виявила перерахунок грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_1 з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , а саме о 16:34 годин в сумі 2000 гривень, о 16:35 годин в сумі 2000 гривень, 16:36 годин в сумі 2000 гривень та о 16:37 годин в сумі 150 гривень, а саме на загальну суму 6150 гривень.

06.09.2024 ОСОБА_3 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Миколаєві, Миколаївської області, де повідомила про скоєне шахрайство відносно неї, та була випущена нова банківська картка, попередня картка ліквідована та її номер не пам`ятає.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 є клієнтом відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок № НОМЕР_1 .

Також, було встановлено, що гроші було викрадено шляхом переказу з вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_3 через ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані факти підтверджуються наданою ОСОБА_3 випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 та протоколом огляду її мобільного телефону «HUAWEI YS 2018» з імей 1: НОМЕР_9 , імей 2: НОМЕР_10 з наявною інформацію дзвінків з невідомих номерів та зняття грошових коштів.

Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрита банківська картка НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в ЄРДР за №0000384 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000384 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И ЛА:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_13 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_13 , в період з 16:34 годин 05.09.2024 по 00:00 годин 06.09.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 16:34 годин 05.09.2024 по 00:00 годин 06.09.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_13 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 в період з 16:34 годин 05.09.2024 по 00:00 годин 06.09.2024, інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_13 в період з 16:34 годин 05.09.2024 по 00:00 годин 06.09.2024, а також копії записів з камер відео спостереження, банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_13 в період з 16:34 годин 05.09.2024 по 00:00 годин 06.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

2. Проведення тимчасового доступу прошу доручити:

- старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- т.в.о. заступника начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ;

Строк дії ухвали - два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: