Справа № 697/2626/24
Провадження № 1-кс/697/395/2024
У Х В А Л А

Іменем України

02 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000336 від 01.11.2024, клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000336 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 26.10.2024, невстановлена особа, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_5 , що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала мобільний телефон марки Техно Спарк 8 С та грошові кошти, що належать ОСОБА_6 , чим завдала потерпілому майнової шкоди.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за № 0000336.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26.10.2024 близько 15 год. проходив повз магазин «Любава» в м. Каневі Черкаської обл. Там зустрів раніше не знайомих 2 молодих чоловіків. Вирішили розпити спиртне, запросив хлопців до себе. На території подвір`я сіли на лавку поруч житлового будинку, де розпивали спиртне, в ході чого він заснув. Коли я прокинувся того ж вечора, то хлопців уже не було. 27.10.2024 звернув увагу, що ніхто не телефонує. Саме тоді виявив крадіжку мобільного телефону та банківської картки. Мобільний телефон марки «Tecno Spark», в ньому було 2 сім карти мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , картка пам`яті на 16 Гб. Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 , це зарплатна картка, яка у його користуванні близько 2 останніх років, а рахунок у відділенні даного банку відкрив ще приблизно 4 роки тому. Мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій мобільний телефон не завантажував. Станом на 26.10.2024 на даній картці були грошові кошти в сумі 5238 грн., так як саме цього дня отримав заробітну платню. Не оформлював кредитного ліміту, не вміє виконувати такі функції, не розбирається в мобільних додатках. 28.10.2024 вирішив звернутися до поліції та написав відповідну заяву. Також 14.11.2024 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як хотів заблокувати свою картку. Саме тоді отримав довідку, з якої отримав інформацію, про те, що з його зарплатної картки знято грошові кошти. Крім того, збільшено кредитний ліміт на 40 тис. грн.., які теж знято, до того ж оформлено ще і кредити в різних кредитних установах, які сам теж не оформлював. Хто це зробив не відомо. Коли оформлював заробітню банківську картку, то йому було запропоновано у відділенні банку оформити і кредитну картку. Повідомив, що вона не потрібна, але все ж оформили і кредитну картку, проте нею ніколи не користувався, вдома десь її закинув, тому не знає ні скільки там було грошей, ні як ними користуватися. Саме 14.11.2024 у відділенні банку дізнався, що і даною кредитною карткою користувалися з 26.10.2024.

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до банківської картки № НОМЕР_3 прикріплено рахунок НОМЕР_4 .

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 .

Згідно кредитного звіту ОСОБА_5 станом на 14.11.2024, на ім`я ОСОБА_5 26.10.2024 відкрито кредит у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - договір WFC87.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року; по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року; та кредитний договір WFC87, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитного договору WFC87, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформація, що стосується особи власника вказаних рахунків згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Старший слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000336 від 01.11.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний додаток по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року;

- інформацію про особу власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- фото та відео з банкоматів при встановленні факту зняття грошових коштів за період часу з з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року;

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний додаток по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року;

- інформацію про особу власника банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- фото та відео з банкоматів при встановленні факту зняття грошових коштів за період часу з з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року;

- копію кредитного договору WFC87, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про особу, яка оформлювала кредитний договір WFC87;

- копії документів, що слугували підставою відкриття кредитного договору WFC87.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1