УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000055 від 05.08.2024 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000055 від 05.08.2024 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, яке 05.08.2024 виділено з матеріалів досудового розслідування № 0000053 від 28.09.2021.

Під час розслідування кримінального провадження № 0000053 07.03.2024 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, що розташовуються на території ТОВ «Автотранс-64», , за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; в рамках якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

Під час вищевказаного обшуку був присутній громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , який на теперішній час продовжую свою незаконну діяльність щодо зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами для збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку створили загальнодоступний канал у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищевказаному каналі публікуються фотографії тютюнових виробів без марок акцизного податку та ціна у доларовому еквіваленті за один ящик сигарет, а для замовлення вказане посилання до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання замовлення на тютюнові вироби без марок акцизного податку менеджер вищевказаного каналу створює ТТН кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відправляє реквізити для оплати.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відкрито рахунки у банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, які використовуються ними під час здійснення незаконної діяльності.

Таким чином, грошові кошти, розміщені на вище зазначених банківських рахунках в ПАТ «БАНК ВОСТОК», є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Детектив Територіального управління БЕБ в Одеській області звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження об`єктів нерухомого майна, з метою забезпечення арешту майна, було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна, а саме накладенні арешту на грошові кошти на рахунках фізичних осіб, які відкриті у банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Крім того, відповідно до санкції ч.1 ст.199 КК України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи років, а за ч. 1 ст. 204 КК України накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

На даний час стороною обвинувачення надано достатньо доказів, що можуть свідчити про високу ймовірність походження грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках вищезазначених осіб від здійснення реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

З урахуванням вищевикладеного, з метою запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, клопотання детектива підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000055 від 05.08.2024 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках, відкритих в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, які оформлені на наступних громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

Зобов`язати відповідальних ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, надати детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках наступних громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; на момент накладення арешту з обов`язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.

Виконання ухвали покласти на детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1