Справа №766/6654/24
н/п 1-кс/766/6138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000177 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановила:

Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 18.04.2024 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

-документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 18.04.2024 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання.

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 20.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 19.04.2024 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota RAV 4», яке було опубліковано на даному сайті 19.04.2024 року о 11:13 год користувачем з нік-неймом « ОСОБА_6 » м.т. НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем за вказаним номером вони домовились про купівлю вказаного автомобілю та продавець повідомив що авто знаходиться закордоном для його пригону та розмитнення необхідно надіслати грошові кошти на картковий рахунок який надасть особа, на що потерпілий погодився.

Відтак, 19.04.2024 року у період часу з 12:30 год по 13:35 год потерпілий здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 113 700 грн на карткові рахунки надані особою в ході листування, а саме:

- о 12:32 год в сумі 29700 грн на картку № НОМЕР_2 ;

- о 13:34 год в сумі 21000 грн на картку № НОМЕР_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 .

Також декілька переказів зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:

- о 13:13 год в сумі 21000 грн на картку № НОМЕР_2 ;

- о 13:14 год в сумі 21000 грн на картку № НОМЕР_2 ;

- о 13:27 год в сумі 21000 грн на картку № НОМЕР_4 ;

Після вказаних переказів особа повідомила, що потрібно здійснити ще переказ коштів на суму 68000 грн для сплати військового збору, після чого, в ході розмови, потерпілий зрозумів що відносно нього вчинили шахрайські дії.

На даний час авто так і не було доставлено та грошові кошти не повернуто, отже внаслідок вказаних вище дій з боку невстановленої особи ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на загальну суму з урахуванням комісії 114 268 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2024 за №0000177.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу авто, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 84000грн., які він самостійно перерахував декількома транзакціями на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого від 23.04.2024, довідками про рух коштів ОСОБА_5 ..

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 18.04.2024 року по 22.08.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

-документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 18.04.2024 року 22.08.2024 (при наявності), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1