печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000005 від 30.04.2024 - детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000005 від 30.04.2024 - детектива ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 30.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, в ході аналізу Інтернет ресурсів, на яких проводиться діяльність пов`язана з організації азартних ігор, а саме: онлайн казино; робота ігрових автоматів; робота віртуальних сайтів з віртуальними азартними іграми; ставками - виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході детального аналізу даного ресурсу стало відомо, що сайт імітує наявність гральних автоматів, участь у грі на яких допускається лише при здійсненні ставок, шляхом фізичного переведення грошових коштів на банківські рахунки надані адміністратором, що у свою чергу дає зробити висновок, що вказані дії являються ідентичними за своїм походженням до гри на ігрових автоматах, що регулюються законом «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX).

Таким чином, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонується ознайомитись із «Налаштуванням гри» та розпочати грати. Після натискання на «Написати касиру TELEGRAM» здійснюється перехід до месенджеру TELEGRAM на якому проходить листування з касиром, який після надісланого повідомлення пропонує перейти за посиланням, щоб здійснити поповнення свого рахунку за допомого криптогамнця або шляхом переказу грошових коштів на картку, надіславши при цьому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким це можливо зробити, після здійснення оплати та відправленої квитанції про оплату (на вимогу касира) оператор надсилає декілька можливих варіантів для вибору гри, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 (яке може кожний раз відрізнятися) та код для входу в систему. Після закінчення гри, потрібно написати оператору про намір закінчити гру та надіслати картку учасника для виводу грошових коштів, через декілька хвилин на вказану катку надсилається залишок який був на рахунку під час гри.

Під час моніторингу Єдиного реєстру з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), інформація про отримані веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_2 ліцензії відсутня. У зв`язку із чим можливо зробити висновок, що вище вказаний веб ресурс працює без відповідних дозвільних та реєстраційних документів.

Для участі в грі, гравцям касиром надавалися наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які можливо належать учасникам злочинної схеми.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності вказаних осіб та інших суб`єктів господарювання і з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків та відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що відкритті та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку яким належать наступні рахунки - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

документів, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 );

інформації щодо ІР-адрес та номерів телефонів з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

інформації щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси та номери телефонів для підключення до системи «Клієнт-банк», як і вищезазначені особи;

документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) та особами, які відкривали та використовували рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), банківських операцій по розрахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

інформації щодо банкоматів, терміналів, кас банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), з 01.01.2021 по 05.08.2024;

фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з 01.01.2021 по 05.08.2024;

банківських виписок (роздруківок руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ (іпн.), номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по наступних рахунках, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з 01.01.2021 по 05.08.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34079/24-к

Примірник № 2 наданий детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1