Справа № 484/6462/24
Провадження № 1-кс/484/1065/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.11.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001069 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 09.11.2024. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2024 до Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 08.11.2024 та 03.11.2024 невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, використовуючи електронно-обчислювальну техніку викрала грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 з призначенням платежу: "WOG", чим причинила збиток потерпілому на суму близько 16836 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0001069 від 09.11.2024. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що він користується банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 . Так, 08.11.2024 та 03.11.2024 невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, використовуючи електронно-обчислювальну техніку викрала грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 з призначенням платежу: "WOG", чим причинила збиток потерпілому на суму близько 16836 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпілий добровільно надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 за період 03.10.2024 по 08.11.2024.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів но вказаній картці, які дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкою, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задово-ленню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково - касових операцій но вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення. тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період з 02.11.2024 по 09.11.2024 включно;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 02.11.2024 по 09.11.2024 включно;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, та інші операції;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 02.11.2024 по 09.11.2024 включно.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: