Справа № 457/1297/24
провадження №1-кс/457/392/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом

22 липня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000082 від 17.07.2024 та яке надійшло до суду 19.07.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

19.07.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000082 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.07.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу зарядної станції «Eco Flow», оголошення про продаж якої розмістила на сайті інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 34050 гривень, які остання 09.07.2024 особисто перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на розрахункового рахунку НОМЕР_2 у сумі 4050 гривень та 15.07.2024 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 двома транзакціями в сумі 20 000 гривень та 10 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у зв`язку з частим відключенням електроенергії вона з чоловіком вирішили придбати дві зарядні електричні станції «Eco Flow». 07.07.2024 в інтернеті натрапила на оголошення інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займався продажем таких електричних станцій. Дане оголошення її зацікавило та зв`язавшись із менеджером цього магазину, який представився ОСОБА_6 , за абоненським номером НОМЕР_4 вони обумовили з ним купівлю двох зарядних електричних станцій «Eco Flow» вартість яких становила 94050 гривень за повну передоплату. Після чого, у додаток «Вайбер» менеджер скинув їй повідомлення з номером замовлення та реквізитами розрахункового рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , на який вона мала перерахувати грошові кошти. Наступного дня вона у додатку «Вайбер» написала менеджеру магазину повідомлення, де уточнила деякі деталі по зарядних станціях, а також попросила почекати з передоплатою. В подальшому 09.07.2024 вона знову зателефонувала до менеджера цього магазину та попросила його про можливість внесення завдатку в розмірі 4000 гривень, для того щоб вони декілька днів потримали заказ, поки вона назбирає потрібної суму грошових коштів. На її пропозицію менеджер магазину погодився та знову скинув їй реквізити розрахункового рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , на який вона мала перерахувати грошові кошти. Цього ж дня вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 4050 гривень. 15.07.2024 вона знову перетелефонувала до менеджера цього магазину та повідомила, що вирішила придбати одну зарядну станцію, після чого він скинув їй реквізити карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , на який вона цього ж дня через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 двома транзакціями перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень та 20 000 гривень. Через декілька хвилин у додаток «Вайбер» прийшло повідомлення, що оплата пройшла успішно та відправлення товару відбудеться протягом 3 робочих днів Новою поштою з доставкою кур`єром. Однак, наступного дня телефон менеджера, на який вона попередньо дзвонила перестав відповідати, а сайт магазину заблокований.

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: - виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку

- НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період ;

- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних рахунках.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000082 від 17.07.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2024, платіжними інструкціями по картці потерпілої ОСОБА_5 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період ?

- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які

проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача?

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та карткового рахунку НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 22 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1