Справа № 487/2640/24
Провадження № 1-кс/487/4939/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001668 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_6 , звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням погодженим першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 4 ст. 410 КК України до п`яти місяців, а саме 20.11.2024.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч. 4 ст. 410 КК України.

20.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Постановою керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто 20.09.2024 включно.

Слідчий у клопотанні зазначає, що завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно: отримати результати судової почеркознавчої експертизи; отримати результати судової економічної експертизи; отримати результати судової телекомунікаційної експертизи; отримати результати перевірки Державної служби фінансового моніторингу України; отримати результати перевірки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України; допитати в якості свідків службових осіб лісгоспів; допитати свідків із числа Командування Сил Логістики ЗСУ; допитати свідків із числа службових осіб Миколаївського КЕУ; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку; здійснити огляді та аналіз вилученої інформації у операторів мобільного зв`язку; провести огляд інформації, яка міститься у вилучених мобільних телефонах ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; залучити потерпілого у кримінальному провадженні; встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні, яким відома інформація щодо функціонування схеми постачання деревини на адресу Миколаївського КЕУ по завищеній вартості; розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами отриманих доказів повідомити про підозру іншим учасникам злочину.

З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до 5 місяців, а саме 20.11.2024.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 , та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, вважаючи що це суперечить засадам розумності строків. Не заперечували проти продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч. 4 ст. 410 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника Миколаївського КЕУ, зловживаючи службовим становищем, пов`язаним з керівництвом діяльністю Миколаївського КЕУ, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону № 922, ч. 9 Особливостей № 1275 (в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.2023), п. 4.1. Положення КЕУ, в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «ЛАЙТ ГРІН», на виконання злочинної домовленості з невстановленими особами забезпечив надходження на адресу останнього, при вищезазначених обставинах, коштів у вигляді завищеної вартості товару на суму 1 177 000 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

20.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України підтверджується наступними долученими до клопотання та дослідженими доказами:

- документами вилученими в Миколаївському КЕУ, у тому числі: договором про закупівлю товару за державні кошти № 2112 від 21.09.2023, видатковими накладними та платіжними документами по даному договору, службовою запискою від 11.09.2023, Положенням про Миколаївське КЕУ, наказом про призначення ОСОБА_4 на посаду начальника Миколаївського КЕУ;

- висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 20.05.2024 № 709/24-27;

- висновком експерта від 31.05.2024 № СЕ-19/115-24/9410-ЕК;

- висновком експерта від 03.09.2024 № КСЕ-19/115-24/13712;

- листом Південного лісового офісу ДП «Ліси України» вих. 13 від 14.05.2024;

- листом ДП «Ліси України» № 2960/8.1-2024 від 03.05.2024;

- листом Південного лісового офісу № 13 від 16.01.2024;

- листом філії «Баштанське лісове господарство» ДП «Ліси України» вих. 303 від 25.06.2024;

- листом філії «Вознесенське лісове господарство» ДП «Ліси України» вих. 524 від 25.06.2024;

- листом філії «Миколаївське лісове господарство» ДП «Ліси України» вих. 500 від 25.06.2024;

- договорами на виконання мобілізаційного завдання в особливий період укладених 20.07.2022 між КЕВ м. Миколаїв в особі начальника ОСОБА_4 та ДП «Вознесенське лісове господарство» ДП «Ліси України», ДП «Вознесенське лісове господарство» ДП «Ліси України», ДП «Врадіївське лісове господарство» ДП «Ліси України»;

- листом філії «Вознесенське лісове господарство» ДП «Ліси України» вих. 517 від 20.06.2024;

- листом філії «Миколаївське лісове господарство» ДП «Ліси України» вих. 486 від 20.06.2024;

- листом філії «Врадіївське лісове господарство» ДП «Ліси України» вих. 486 від 20.06.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 03.06.2024;

- протоколом огляду товарно-транспортних накладних наданих свідком ОСОБА_15 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 22.07.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 03.07.3034;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 02.07.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 19.07.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 19.06.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 03.09.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 29.08.2024.

- матеріалами тимчасового доступу до мобільних телефонів, які належать ОСОБА_20 та огляду інформації, що міститься в мобільних телефонах;

- матеріалами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Південного лісового офісу ДП «Ліси України»;

- протоколом огляду електронної системи публічних закупівель «Prozorro» від 31.08.2024;

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 16.07.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави після внесення якої підозрюваний повинен бути звільненим з під варти з покладенням обов`язків визначених ч.5 ст. 194 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістом ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Постановою керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто 20.09.2024 включно.

В судовому засіданні прокурором доведено, що закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців неможливо, оскільки необхідно: отримати результати судової почеркознавчої експертизи; отримати результати судової економічної експертизи; отримати результати судової телекомунікаційної експертизи; отримати результати перевірки Державної служби фінансового моніторингу України; отримати результати перевірки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії «Голованівське лісове господарство» ДП «Ліси України; допитати в якості свідків службових осіб лісгоспів; допитати свідків із числа Командування Сил Логістики ЗСУ; допитати свідків із числа службових осіб Миколаївського КЕУ; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку; здійснити огляді та аналіз вилученої інформації у операторів мобільного зв`язку; провести огляд інформації, яка міститься у вилучених мобільних телефонах ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; залучити потерпілого у кримінальному провадженні; встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні, яким відома інформація щодо функціонування схеми постачання деревини на адресу Миколаївського КЕУ по завищеній вартості; розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами отриманих доказів повідомити про підозру іншим учасникам злочину.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 2 ст. ст. 295-1 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає п`ять місяці з моменту повідомлення про підозру.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001668 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, до 5 (п`яти) місяців, а саме 20.11.2024 (включно) .

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 20.09.2024 о 09.50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1