УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України-,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме на транспортний засіб BMW X7, 2021 р.в. номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ,транспортний засіб BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в. номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 ; квартиру 198, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 ; квартиру 172, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 ; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0644, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 .

Так, клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення у період 2021-2023 років службовими особами ДП «Івченко-Прогрес» () за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ПП «Карбон» (), ТОВ «УПК «Карбон» () заволодіння коштами державного підприємства шляхом проведення закупівель товарів за завищеними цінами, та подальшої їх легалізації, зокрема, фінансових операцій з майном (коштами), одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою приховування, маскування походження такого майна (грошових коштів).

Встановлено, що ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» мають ознаки «ризиковості», пов`язанні спільним посадово-засновницьким складом та контролюються громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який понад два роки перебуває зі своєю родиною на постійному місці проживання на території Королівства Іспанії.

Так, протягом 2021-2023 років ДП «Івченко-Прогрес», що входить до АТ «Українська оборонна промисловість» (є повним правонаступником ДК «Укроборонпром»), на рахунки вказаних товариств перераховано близько 120 млн. грн. в якості оплати за «нагрівальні елементи», ««плита 3-х мірного вуглецевого композиту», «нагрівачі печі», «катоди литі трубні», «стіл шахтної печі» та інші товари.

Встановлено, що вказана сума коштів, яка надійшла на рахунки ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» від ДП «Івченко-Прогрес», становить біля 94% усіх отриманих платежів від загальної кількості контрагентів. Отже, вказані Товариства фактично вели свою господарську діяльність лише з державним підприємством будучи посередником у поставці різних товарів.

Вказали, що державному підприємству ймовірно завдано збитків на суму 3 566 500 грн. внаслідок придбання нагрівачів до печі Н-85 за завищеною ціною.

Також встановлено обставини завищення вартості поставленої ТОВ «ПП «Карбон» продукції більше як у 5 разів згідно з договором №833/2021 від 22.06.2021 (предметом якого є «плити СФС 660/540/10», «плити СФС 560/490/10» вартістю 14 млн. грн.), та договором №195 від 09.02.2022 (предметом є стіл шахтної печі СШ 016.33 в зборі вартістю 14,8 млн. грн.) та ряді інших договорів. Сума завданих збитків внаслідок вчинення протиправних дій по вказаним договорам становить понад 11 млн. грн.

Так, під час дослідження первинних документів щодо виконання ТОВ «ПП «Карбон» Договору №195 від 09.02.2022 щодо постачання для ДП «Івченко-Прогрес» столу шахтної печі СШ 016.33 в зборі вартістю 14 800 000 грн., встановлено внесення недостовірних відомостей у ТТН №Р1 від 15.02.2022 та підроблення підпису водія ДП «Івченко-Прогрес» ОСОБА_7 , який в ході допиту підтвердив факт підроблення та повідомив, що не здійснював транспортування вказаного товару. Разом з тим встановлено, що стіл шахтної печі СШ 016.33 ТОВ «ПП «Карбон» придбав за значно нижчою ціною.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що стіл шахтної печі СШ 016.33 в сборі згідно товарно-транспортної накладної №Р1 від 15.02.2022 нібито перевозився від імені ТОВ «ПП «Карбон» на адресу ДП «Івченко-Прогрес», відповідно до умов договору №195/2022 від 09.02.2022 водієм-експедитором ДП «Івченко-Прогрес» ОСОБА_7 з використанням вантажної Газелі з д.н.з. НОМЕР_3 . При цьому встановлено, що водій-експедитор ДП «Івченко-Прогрес» ОСОБА_7 , який вказаний у зазначеній товарно-транспортній накладні як перевізник даного столу шахтної печі СШ 016.33 в сборі, не здійснював його перевезення з використанням вантажної Газелі з д.н.з. НОМЕР_3 , у т.ч. підписи у товарно-транспортній накладній №Р1 від 15.02.2022 в графах «водій/експедитор ОСОБА_7 », «здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_7 » виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Вказані обставини можуть свідчити про «безтоварність» постачання столу шахтної печі СШ 016.33 в сборі, згідно договору №195/2022 від 09.02.2022 від ТОВ «ПП Карбон» на адресу ДП «Івченко-Прогрес», з метою заволодіння коштами державного підприємства та подальшої їх легалізації.

Крім того, встановлені також факти за сприяння ОСОБА_6 контрабандного ввезення товарів походження країни агресора - РФ на територію України, які у подальшому постачалися на адресу ДП «Івченко-Прогрес».

Так, згідно договору №1290/2021 від 04.10.2021, ТОВ «ПП Карбон» поставило на адресу ДП «Івченко-Прогрес» «катоди литі трубні» із надання сертифікатів походження товару російської федерації. При цьому законного придбання ТОВ «ПП Карбон» зазначеної групи товарів не встановлено. Загальна суму договору становить 4,8 млн. грн.

На даний час накладено арешти на банківські рахунки ТОВ «ПП «Карбон», ТОВ «УПК «Карбон», ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 . Також встановлено про наявність заборгованості ДП «Івченко-Прогрес» перед ТОВ «ПП «Карбон» у сумі 3,4 млн. грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що протягом 2021-2023 років службові особи ДП «Івченко-Прогрес», діючи у змові зі службовими особами ТОВ «ПП Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон», вчинили заволодіння грошовими коштами державного підприємства шляхом придбання продукції із завищеними цінами та неналежної якості, та у подальшому здійснили дії, направлені на легалізацію незаконно отриманих доходів.

Досудовим розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 до вказаної протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням грошовими коштами ДП «Івченко-Прогрес», зокрема, подальшої їх легалізації (відмивання) залучив членів свої родини та близьких родичів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_6 , залучивши вказаних членів своєї родини та близьких осіб, вчиняв дії, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення злочинних дій, у тому числі включаючи придбання нерухомого та рухомого майна.

На даний час родиною ОСОБА_6 здійснюється продаж нерухомого майна на території України.

31.01.2024 до КНІДСЕ призначено судово-товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості столу шахтної печі СШ 016.33, який відповідно до договору №195 від 09.02.2022 поставлений ТОВ «ПП «Карбон» на адресу ДП «Івченко-Прогрес».

19.07.2024 від КНІДСЕ отримано висновок за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №1616/24-54 від 10.07.2024, згідно якого ринкова вартість столу шахтної печі СШ 016.33, який відповідно до договору №195 від 09.02.2022 поставлений ТОВ «ПП «Карбон» на адресу ДП «Івченко-Прогрес» станом на 09.02.2022 на ринку України могла складати від 4 583 333,33 грн. до 7 828 182,38 грн. без ПДВ.

Орієнтовна сума збитків по договору №195 від 09.02.2022 може складати понад 6 971 818 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено майно, яке підпадає під визначені статтею 98 КПК України ознаки та використовується громадянином України ОСОБА_6 у власній злочинній діяльності, а саме: транспортний засіб BMW X7, 2021 р.в. номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ,транспортний засіб BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в. номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 ; квартиру 198, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 ; квартиру 172, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 ; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0644, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 12.08.2024 у кримінальному провадженні вказане майно (рухоме та нерухоме майно), визнано речовими доказами.

Вказали, що на теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як ОСОБА_6 та його близькі родичі дізнаються про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно може бути конфісковано за вироком суду, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України, а також зумовить втрату його економічного потенціалу у випадку його відчуження.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України необхідно здійснити без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з урахуванням такого.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за №0000948 від 20.09.2023 року, досудове розслідування здійснюється щодо обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що майно, вказане у клопотанні, здобуто злочинним шляхом, стосуються предмету доказування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, та мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому слідчим прийняте рішення про визнання речовими доказами майна і приєднання його до кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000948 від 20.09.2023 року, та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до таких висновків.

За таких обставин наявні підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, в тому числі спеціальної конфіскації, так як, убачається, що майно зберегло на собі сліди злочинів, існують підстави уважати, що набуте в результаті вчинення злочинів, обставини щодо яких розслідуються.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, уважаю, що перелік майна, який зазначений у клопотанні, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може бути використане для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, накладення арешту враховуючи тяжкість кримінального правопорушення буде розумним та спів розмірним, відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на наведене дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи визначення ст. 170 КПК України поняття арешту майна, уточнення дій, які забороняються вчиняти після вжиття такого заходу забезпечення, буде дублювати рішення про накладення арешту, тому не застосовується.

Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на

-транспортний засіб BMW X7, 2021 р.в. номер кузову (VIN) НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить громадянці України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-транспортний засіб BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в. номер кузову (VIN) НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить громадянці України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-квартиру 198, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), яка на праві власності належить громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-квартиру 172, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), яка на праві власності належить громадянці України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), який на праві власності належить громадянці України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0644, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), яка на праві власності належить громадянці України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1