У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/1742/24

Номер провадження 1-кс/348/344/24

23 липня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 18.07.2024 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000162 від 03.05.2024 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.05.2024 за № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. .

В обґрунтування вимог слідчий посилається на те, що 30 квітня 2024 близько о 15:00 год. коли ОСОБА_5 перебував за місцем проживання в АДРЕСА_1 , до нього на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , зателефонувала особа, що користується номером телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила обманливу інформацію про кібератаку на банківські рахунки потерпілого. Надалі ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи підтвердив дії захисту натиснувши цифру "1", у результаті чого невідома особа шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку за № НОМЕР_3 ( на той час картковий рахунок № НОМЕР_4 ) останнього в сумі 74 408 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 (на той час картковий рахунок № НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ). Завірених копії договорів про відкриття банківського рахунку №

НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання

до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії

паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших

документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка

відкривала або змінювала рахунок. Інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024. Інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 :00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024. Інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були

раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та

використовувалися для обслуговування банківського №

НОМЕР_3 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024. Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_2 .

Отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник не з`явився, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Таким чином інформація, необхідність в отриманні якої виникла в ході проведення досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання встановлено, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області в.Федорчуком про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити .

Надати слідчій СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення на паперовий та/або електронний носій інформації, яка перебуває у розпорядженні та володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДДОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-Завірених копії договорів про відкриття банківського рахунку №

НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання

до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії

паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших

документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка

відкривала або змінювала рахунок.

-Інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024.

-Інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 :00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024.

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024.

-Інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були

раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та

використовувалися для обслуговування банківського №

НОМЕР_3 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 02.05.2024.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківськ.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_8 , заступником начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшим слідчиму СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 22.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1