Справа № 296/9869/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

28 жовтня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

володільця майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході обшуку за робочим місцем ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.Печатка в корпусі чорного кольору «СПД ОСОБА_8 », код НОМЕР_1 ;

2.Прямокутний штамп в корпусі синього кольору ТОВ «Автоплюс К», ;

3.Печатка в корпусі зеленого кольору ТОВ «Автоплюс К», ;

4.Печатка в корпусі фіолетового кольору ТОВ «ХЕДВЕЙ АБСОЛЮТ», ;

5.Печатка в корпусі чорного кольору ТОВ «АвтоДім-В», ;

6.Штамп в корпусі синього кольору ТОВ «Поділля»;

7.Штамп ТОВ «Поділля», ;

8.Штамп ПП «Контініум», КОД ;

9.Печатка СПД ОСОБА_9 , код НОМЕР_2 в чохлі чорного кольру;

10.Печатка в корпусі чорного кольору ТОВ «Поділля», в чохлі чорного кольору

11.Печатка в корпусі блакитного кольору ТОВ «Автодім-Авто», ;

12.Печатка (кліше) без корпусу у зіп-пакеті ТОВ «Автоплюс К», ;

13.Печатка (кліше) без корпусу у зіп-пакеті ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_3 ; аркуш паперу із відтиском печаток на 1 арк.

14.Печатка без корпусу у прозорому пакеті ТОВ «Яркон»;

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Чернівці) у якому знаходяться наступні документи:

15.Реєстраційне повідомлення Чернівецької філії ТОВ «Автоплюс К», №4/8-2880 від 20.09.2013 на 1 аркуші;

16.Положення про Чернівецьку філію ТОВ «Автоплюс К» на 6 аркушах;

17.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автоплюс К», , № НОМЕР_4 , нотаріальна копія на 1 аркуші;

18.Копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 н 1 аркуші;

19.Нотаріальна копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців серія АВ №361322 на 2 аркушах;

20.Копія довідки форми №4-ОПП від 15.05.2013 №404 на 1 аркуші;

21.Договір оренди від 02.04.2013 на 1 аркуші;

22.Договір оренди від 02.04.2013 на 1 аркуші;

23.Копія Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно номер 16535705 на 1 аркуші;

24.Копія Свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_7 на 1 аркуші;

25.Договір оренди площадки автомобільної від 30.07.2013 на 2 аркушах;

26.Фотокопія свідоцтво про право власності з додатком на 4 аркушах;

27.Договір про надання послуг з сервісного обслуговування та ремонту автотранспорту від 30.07.2013 на 3-х аркушах;

28.Фотокопія свідоцтво про право власності з додатком на 4 аркушах;

29.Копія сертифікату відповідності №UA 9.009.01956-12 на 5 аркушах;

30.Договір про надання послуг від 06.03.2013 року на 1 аркуші;

31.Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №1635 від 03.07.2004, сертифікат №12400/11 від 30.08.2011, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №387-ПК від 03.12.2011, копія свідоцтво №331, копія паспорту , загалом на 7 аркушах.

32.Договір про надання послуг від 06.03.2013 з копією паспорту року на 2 аркушах;

33.Договір №18-ПСТО про спостереження та спрацювання засобів пожежної сигналізації та технічне обслуговування установки пожежної сигналізації від 15.05.2021 на 6 аркушах;

34.Договір №300/12-ОП від 15.05.2013 на 4 аркушах;

35.Копія ліцензії №505346 н а2-х аркушах;

36.Довідка АА №841264 на 1 аркуші;

37.Копія договору про приймання платежів №36 від 30.06.2011 з додатком на 5 аркушах;

38.Копії паспортних даних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 на 16 аркушах;

39.Наказ №3/1 від 08.04.2013 на1 аркуші;

40.Наказ №3/2 від 08.04.2013 на 1 аркуші;

41.Наказ №3 від 08.04.2013 на 1 аркуші;

42.Копія дозволу на початок роботи №23 від 23.04.2013 на 1 аркуші;

43.Копія експертного висновку №8/583 від 22.04.2013 на 1 аркуші;

44.Копія договору №146 про здійснення оцінки (експертизи) протипожежного стану об`єкта від 11.04.2013 з актом приймання передачі на 2 аркуші;

45.Копія Договору добровільного страхування №0201/79927/031028 від 23.04.2013 на 1 аркуші;

46.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.05.2013 №05.03.02-04/41596 на 1 аркуші;

47.Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 08.04.2013 на 2 аркушах;

48.Довіреність від 28.02.2013 №70 з додатком паспортними даними на 3 аркушах;

49.Заява приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису від 01.10.2013 на 1 аркуші;

50.Лист ГСЦ РСЦ в Чернівецькій області №31/24/08-3054 від 13.09.2021 на 1 аркуші.

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Тульчині) у якому знаходяться наступні документи:

51.Лист ГСЦ МВС №31/3694 від 29.04.2021 на 1 аркуші;

52.Реєстраційне повідомлення Тульчинської філії ТОВ «Автоплюс К» №4/8-2663 від 30.05.2013 на 1 аркуші;

53.Лист №31/9276-8684-2022 від 11.10.2022 на 4-х аркушах;

54.Копія статуту ТОВ «Автоплюс К» на 4-х аркушах;

55.Копія реєстраційного повідомлення №4/8-2663 від 30.05.2013 на 1 аркуші;

56.Копія положення про Тульчинську філію ТОВ «Автоплюс К» на 8 аркушах;

57.Протокол №5 загальних зборів учасників від 30.11.2015 на 3 аркушах;

58.Довідка АА№687495, АА№474894 на 2-х аркушах;

59.Довідка про взяття на облік платника податків форма 4-ОПП №452 від 14.07.2021 на 1 аркуші;

60.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №252/03 від 14.07.2011 на 1 аркуші;

61.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.06.2020 на 1 аркуші;

62.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії до справи №1_174_006485_36 від 16.06.2020 на 1 аркуші;

63.Нотаріальна копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АЄ №823451 та №823452 на 2-х аркушах;

64.Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АЄ №823451 та №823452 на 2-х аркушах;

65.Копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія НОМЕР_8 на 1 аркуші;

66.Договір оренди індивідуально визначеного майна від 01.06.2020 на 13 аркушах;

67.Копія кваліфікаційного сертифікату серія АЕ №002409 на 1 аркуші;

68.Копія договору купівлі-продажу від 29.11.2012 в реєстрі №2097 з витягом та витягом про право власності на 4 аркушах;

69.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №218234685 на 3-х аркушах;

70.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №218236239 на 3-х аркушах;

71.Копія 2-х аркушів з технічного паспорту 1-го поверху нежитлового приміщення на 2-х аркушах;

72.Договір оренди площадки автомобільної від 29.06.2023 на 5-ти аркушах;

73.Договір оренди площадки автомобільної від 29.06.7023 на 5-ти аркушах;

74.Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №396565 від 17.07.2006 на 1 аркуші;

75.Копія свідоцтва серія ВО1 №687963 на 1 аркуші;

76.Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 аркуші;

77.Копія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_9 на 1 аркуші;

78.Копія першого аркуша договору проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2023 на 1 аркуші;

79.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 аркуші;

80.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно «300036283 на 1 аркуші;

81.Копія договору оренди приміщень №В4 від 01.02.2020 з додатком на 4 аркушах

82.Копія договору про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

83.Копія Сертифікату №5/68 від 05.08.2011 з додатком на 2 аркушах;

84.Копія договору №0605/4/ВНД від 06.05.2014 на 3-х аркушах;

85.Наказ від 30.11.2015 з рукописними написами кульковою ручкою синього кольору на 1 аркуші;

86.Наказ №27 від 25.05.2020 на 1 аркуші;

87.Наказ №26 від 25.05.2020 на 1 аркуші;

88.Наказ №23 від 18.05.2020 на 1 аркуші;

89.Наказ №16/1 від 30.11.2015 на 1 аркуші;

90.Наказ №1 від 03.1.2013 на 1 аркуші;

91.Копія паспорту та довідки про судимість ОСОБА_4 на 3 аркушах;

92.Копія паспорту ОСОБА_9 та довідки про судимість на 3 аркушах;

93.Копія паспорту ОСОБА_14 та довідки про судимість на 3 аркушах;

94.Копія паспорту №004662081 ОСОБА_15 на 2 аркушах;

95.Витяг з реєстру територіальної громади №204/07742204 від 02.07.2024 на 1 аркуші;

96.Довідка про судимість ОСОБА_15 на 2-х аркушах;

97.Договір надання послуг (цивільно-правовий» від 02.01.2024 з актами приймання-передачі послуг на 8 аркушах;

98.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 №05.03.02-04/8830 на 1 аркуші;

99.Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 №1.1.2/3 на 1 аркуші;

100.Акт обстеження об`єкта від 19.02.2013 на 1 аркуші;

101.Дозвіл №11 від 19.02.2013 на 1 аркуші;

102.Експертний висновок протипожежного стану об`єкта №76 від 25.01.2013 на 2 аркушах;

103.Припис №34 від 25.01.2013 на 1 аркуші;

104.Акт №1 про анулювання номерних знаків для разових поїздок авто продукції Державтоінспекції від 30.10.2013 на 2 аркушах;

105.Акт про результати перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження торгової діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 11.12.2014 на 3 аркушах;

106.Договір добровільного страхування №0201/90423/01043 від 19.02.2013 на 1 аркуші;

107.Лист №31/2-1360 від14.07.2020 на 2 аркушах;

108.Копія листа від 30.06.2020 на 1 аркуші;

109.Копія листа №31/2-1658 від 20.08.2020 на 1 аркуші;

110.Доручення від 27.10.2020 на 1 аркуші;

111.Лист ГСЦ МВС №31/6322 від 30.12.2020 на 1 аркуші;

112.Копія заяви від 30.11.2020 на 1 аркуші;

113.Лист ГСЦ МВС №31/3384 від 15.02.2021 на 1 аркуші;

114.Заява від 18.01.2021 на 1 аркуші;

115.Перекреслений перший аркуш акту огляду від 20.11.2020 на 4 аркушах;

116.Акт огляду від 12.03.2021 на 4 аркушах;

117.Заява від 23.02.2021 на 1 аркуші;

118.Копія заяви від 27.10.2020 на 1 аркуші;

119.Наказ №1 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

120.Додаток №1 та №2 до Наказу від 11.05.2021 на 2-х аркушах;

121.Типове робоче місце зовнішнього користувача на 20 аркушах;

122.Акт №1 категоріювання приміщення робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України від 11.05.2021 на 1 аркуші;

123.Акт №2 обстеження середовищ функціонування типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України від 11.05.2021 на 4 аркушах;

124.Протокол перевірки відповідності комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України №1 від 11.05.2021 на 7 аркушах;

125.Акт №3 від 11.05.2021 приймання в дослідну експлуатацію комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України на 1 аркуші;

126.Акт №4 від 11.05.2021 завершення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України на 2 аркушах;

127.Акт №5 від 11.05.2021 завершення робіт зі створення системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України на 1 аркуші;

128.Наказ №2 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

129.Заява про внесення змін до облікових даних від 25.07.2023 на 1 аркуші;

130.Заява від 03.09.2020 на 1 аркуші;

131.Заява від 09.06.2020 на 1 аркуші;

132.Конверт з написом кульковою ручкою синього кольору «Спеціаліст з практичного керування транспортними засобами» - 1 шт.;

133.Особиста медична книжка ОСОБА_15 серія НОМЕР_10 - 1 шт., всередині якої копія оглядів спеціалістів-лікарів, копія паспорту ОСОБА_15 , на 3-х аркушах;

134.Фотокартки 3 шт..

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Немирів) у якому знаходяться наступні документи:

135.Реєстраційне повідомлення №4/8-2905 від 17.10.2013 на 1 аркуші;

136.Реєстраційне повідомлення №4/8-2905 від 11.10.2013 на 1 аркуші;

137.Лист ГСЦ МВС№31/8676-7372-2022 від 21.09.2022 на 2 аркушах;

138.Квитанція №000021 від 26.07.3013 на 1 аркуші;

139.Лист ГСЦ МВС №31/9275-8682-2022 від 11.10.22 на 2-х аркушах;

140.Положення про Немирівську філію ТОВ «Автоплюс К» на 3-х аркушах;

141.Протокол загальних зборів №6 від 05.08.2013 на 3-х аркушах;

142.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автоплюс К» на 1 аркуші;

143.Довідка про взяття на облік платника податків №120 від 19.08.2013 на 1 аркуші;

144.Договір проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2023 на 1 аркуші;

145.Копія Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82021990 на 1 аркуші;

146.Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №30036283 від 26.11.2014 на 1 аркуші;

147.Договір про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

148.Договір №460 на охорону об`єкта за допомогою ПЦО від 29.07.2013 на 6 аркушах;

149.Довідка про взяття на облік платника податків №15832 від 08.02.2008 з копією на 2 аркушах;

150.Наказ №6 від 05.08.2013 з додатками на 5 аркушах;

151.Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 аркуші;

152.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.08.2013 №05.03.02-04/76833 на 1 аркуші;

153.Протокол №251-255 від 29.07.2013 на 1 аркуші;

154.Акт перевірки дотримання санітарного законодавства від 29.07.2013 на 2 аркушах;

155.Лист №44 від 26.07.2013 на 1 аркуші;

156.Банківська квитанція Приватбанк 4158 від 02.08.2013 на 1 аркуші;

157.Протокол №14Б-147 від 29.07.2013 на 1 аркуші;

158.Декларація №5 відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на 2 аркушах;

159.Акт №4 за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження торгової діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери на 3 аркушах;

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Калинівка) у якому знаходяться наступні документи:

160.Реєстраційне повідомлення №4/8-430 від 21.01.2013 на 1 аркуші;

161.Лист ГСЦ МВС №31/10734-9701-2022 від 25.10.2022 з додатками на 4 аркушах;

162.Лист ГСЦ МВС №31/5413-5538-2024 від 26.02.20224 з додатками на 4 аркушах;

163.Положення про Калинівську філію ТОВ «Автоплюс К» на 3 аркушах;

164.Довідка про взяття на облік платника податків №337 від 31.10.2012 з копією на 2-х аркушах;

165.Довідка АА №687493 з копією на 2-х аркушах;

166.Договір оренди частини нежитлового приміщення №09/2022 від 25.09.2022 на 3-х аркушах;

167.Копія договору купівлі-продажу будівлі магазину за №919 на 1 аркуші;

168.Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 аркуші;

169.Витяг з реєстру територіальної громади №2024/004748820 на 1 аркуші;

170.Копія технічного паспорту від 08.10.2008 на 2 аркушах;

171.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-017 від 05.07.2017 на 3 аркушах;

172.Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 аркушах;

173.Копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» на 1 аркуші;

174.Договір оренди частини нежилого приміщення №09/2022 від 25.09.2022 з актами на 5 аркушах;

175.Договір оренди частини нежилого приміщення №3 від 25.09.2012 на 4 аркушах;

176.Фотокопія договору дарування магазину в реєстрі №78 на 3 аркушах;

177.Договір оренди площадки №12 для зберігання та демонстрації товару від 01.09.2024 з актом на 4 аркушах;

178.Копія договору оренди частини земельної ділянки під площадку автомобільну від 01.09.2022 на 5 аркушах;

179.Копія Державного акту на право постійного користування землею на 3 аркушах;

180.Договір оренди частини земельної ділянки під площадку автомобільну від 26.11.2012 на 2 аркушах;

181.Фотокопія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯК №149337 на 1 аркуші;

182.Договір оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 з актом на 5 аркушах;

183.Договір оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 з актом на 5 аркушах;

184.Договір проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2024 на 2 аркушах;

185.Копія сертифікату відповідності на 2-х аркушах;

186.Копія свідоцтво про право власності №30036266 від 26.11.2014 на 1 аркуші;

187.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №219484519 на 1 аркуші;

188.Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД№399568 на 1 аркуші;

189.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82021990 на 1 аркуші;

190.Копія витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №30036283 на 1 аркуші;

191.Копія Договір про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

192.Договір про приймання платежів №36 від 30.06.2011 на 2 аркушах;

193.Копія паспортних даних ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , довідки про судимість, наказ №5 від 03.10.2012 на 6 аркушах;

194.Копія паспорту ОСОБА_19 на 2 аркушах;

195.Договір надання послуг (цивільно-правовий) від 02.01.2014 на 4 аркушах;

196.Копія паспорту ОСОБА_20 на 4 аркушах;

197.Копії Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.10.2012 №02-02/41 на 2 аркушах;

198.Копія дозволу №29 від 15.10.2012 на 2 аркушах;

199.Копія висновку з оцінки пожежної безпеки від 28.09.2012 на 2 аркушах;

200.Акт прийняття-передачі бланків довідка-рахунок та номерних знаків для разових поїздок на автомобілі «транзит» на 1 аркуші;

201.Копія державної реєстраційної служби України на 2 аркушах;

202.Інформація про суб`єкта господарювання, що планує експлуатацію АРМ «Торгівля КТЗ» на 4 аркушах;

203.Лист ГСЦ МВС №20.02-24 від 20.02.2024 на 2 аркушах;

204.Рахунок-фактура №24-Ч-94 від 26.09.2024 на 1 аркуші;

205.Акт надання послуг №24-Ч-94 на 1 аркуші;

206.Копія банківської квитанції на 1 аркуші;

207.Договір оренди офісного приміщення б/н від 03.04.2023 на 3 аркушах;

208.Договір оренди офісного приміщення №11 від 01.09.2024 на 4 аркушах;

209.Договір оренди офісного приміщення №11 від 01.09.2024 з актами на 4 аркушах;

210.Копія свідоцтво про право власності №1454 від 14.04.2008 на 6 аркушах;

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Калинівка) у якому знаходяться наступні документи:

211.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія НОМЕР_11 на 1 аркуші;

212.Копія довідки АА №474900 на 1 аркуші;

213.Копія договору №442 від 20.11.2012 на охорону об`єкта за допомогою ПЦО на 4 аркушах;

214.Реєстраційне повідомлення №4/8-2405 від 21.01.2013 з копією на 2 аркушах;

215.Аркуш паперу з написом ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;

216.Положення про Хмільницьку філію ТОВ «Автоплюс К» на 3 аркушах;

217.Лист ГСЦ МВС «31/8671-7377-2022 від 21.09.2022 на 3 аркушах;

218.Довідка АА№687488 з копією на 3 аркушах;

219.Договір проведення після продажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2023 на 2 аркушах;

220.Копія договору купівлі-продажу нерухомості від 19.04.2006 на 4 аркушах;

221.Договір оренди площадки автомобільної №4 від 01.09.2022 на 5 аркушах;

222.Фотокопія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №272564 на 1 аркуші;

223.Копія свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_12 на 1 аркуші;

224.Копія виписка серія ААБ №556278 на 1 аркуші;

225.Договір оренди площадки від 26.11.2012 на 2 аркушах;

226.Договір суборенди нежитлового приміщення №6 від 01.09.2022 на 5 аркушах;

227.Договір про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

228.Копія паспорту ОСОБА_21 , копія довідки про судимість, копія сертифікату №5/68 від 05.08.2011 на 3 аркушах.

229.Копія Витягу серія АС№823451 та серія НОМЕР_13 на 2 аркушах;

230.Довідка про взяття на облік платника податків №215 від 13.07.2021 з копією;

231.Копія довідка про взяття на облік платника податків №15832 від 08.02.2008 на 1 аркуші;

232.Копія паспорту ОСОБА_22 на 3-х аркушах;

233.Копія паспорту ОСОБА_14 , довідка про судимість на 3-х аркушах;

234.Копія паспорту ОСОБА_4 , довідка про судимість, ОСОБА_9 , довідка про судимість на 5 аркушах;

235.Копія Наказу №7 від 01.11.2012 на 1 аркуші;

236.Копія дозволу №76 на початок роботи на 1 аркуші;

237.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 07.06.2011 №02-02-69 на 1 аркуші;

238.Інформація про суб`єкта господарювання, що планує експлуатацію АРМ «Торгівля КТЗ» на 2 аркушах;

239.Інформація про суб`єкта господарювання, що планує експлуатацію АРМ «Торгівля КТЗ» на 2 аркушах;

240.Копія акт за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 17.06.2014 на 3 аркушах;

241.Копія акт за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 17.03.2014 на 2 аркушах;

242.Копія акт №1 від 16.03.2014 про знищення транзитних номерних знаків для разових поїздок авто на 2 аркушах;

243.Акт за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 16.12.2013 на 2 аркушах;

244.Акт за результатами позапланової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 20.09.2013 на 2 аркушах;

245.Акт за результатами позапланової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 26.06.2013 на 2 аркушах;

246.Акт за результатами перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 27.01.2015 на 3 аркушах;

247.Акт за результатами перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 17.09.2014 на 3 аркушах;

248.Договір оренди площадки автомобільної №4 від 30.11.2012 на 3 аркушах;

249.Лист від 22.02.2021 на 1 аркуші;

250.Папка синього кольору з надписом «Бердичівська філія ТОВ «Автоплюс К», до якої поміщено наступні документи: лист із Головного сервісного центру МВС про поставку на облік Бердичівську філію ТОВ «Автоплюс К» від 30.10.2019 з додатками на 4 арк, заяви про внесення змін до облікових даних від 14.07.2023 на 2 арк.., положення про Бердичівську філію ТОВ «Автоплюс К» на 6 арк., протокол №15 від 01.03.2019 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 12 арк., договір оренди від 20.01.2022 з додатками на 8 арк.; договір оренди площадки автомобільної від 20.01.2022 з додатками до нього на 10 арк.; договір про надання послуг від 01.12.2023 з додатками на 8 арк.; договір про надання послуг від 01.09.2022 з додатками до нього на 15 арк.; договір №Б-ДП-09/19 ЦО від 06.06.2019 з додатком на 5 арк., копія договорів №36 про приймання платежів від 30.06.2011 на 6 арк., копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, серія АЄ №823451 на 2 арк., копія довідки МВС серія ІАА №1063584 ОСОБА_23 з додатком на 3 арк., ., копія довідки МВС серія ІАА №1063456 ОСОБА_24 з додатком на 3 арк., ., копія довідки МВС серія ІАА №1063455 ОСОБА_14 з додатком на 3 арк., копії довідок серія ІАА №1065008 МВС ОСОБА_25 з додатком на 4 арк., цивільно-правові договори від 01.03.2019 на 10 арк., копія довідки МВС серія ІАА №1065015 ОСОБА_26 з додатками на 4 арк., цивільно-правові договори від 01.03.2019 на 9 арк., копія довідки МВС серія ІІА №1432148 з додатками на 3 арк.., цивільно-правові договори від 01.03.2019 на 3 арк., копія документів ОСОБА_27 на 2 арк., накази ТОВ «Автоплюс К» за 2019 рік на 6 арк., акт здачі-прийняття робіт №Li-3747 на 1 арк., лист від Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області на 1 арк., копія заяви від 02.09.2019 на 1 арк., акт огляду суб`єкта господарювання №893 від 07.08.2019 на 3 арк., акт огляду суб`єкта господарювання №1053 від 25.09.2019 на 3 арк., цивільно-правовий договір від 27.08.2022 на 2 арк., формуляри цивільно-правового договору (не підписані) від 29.08.2019 на 6 арк., листи Головного сервісного центру МВС на 4 арк., повідомлення про внесення змін до облікових даних від 18.07.2023 на 1 арк., документація про поставку на облік Бердичівську філію ТОВ «Автоплюс К» від 30.10.2019 на 36 арк., лист ТОВ «Автоплюс К» від 29.03.2024 на 1 арк., лист ТОВ «Автоплюс К» від 14.03.2024 на 1 арк., наказ №38 від 27.08.2022 з додатками на 5 арк.

251.Папка синього кольору із надписом «ТОВ Автоплюс К (Мог.-Подільський)», до якої поміщено наступні документи: реєстраційне повідомлення на 1 арк., повідомлення про видачу логіна та пароля від 20.09.2022 з додатком на 3 арк., повідомлення про розгляд листа від 16.08.2022 на 1 арк., положення про Могилів-Подільську філію ТОВ «Автоплюс К» на 6 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_4 на 1 арк., копія витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 6 арк., договір оренди офісного приміщення від 01.09.2022 з додатками на 7 арк., догови оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 на 10 арк., договір оренди площадки автомобільної з додатками від 01.10.2013 на 9 арк., договори оренди площадки автомобільної від 03.07.2023 з додатками на 9 арк., договір оренди офісного приміщення від 05.06.2023 на 9 арк., чорнові варіанти договорів оренди офісного приміщення від 05.06.2023 на 4 арк., договір №470 про охорону об`єкта від 25.10.2023 з додатками на 7 арк., договір проведення предпродажної підготовки, технічного обслуговування від 01.09.2023 на 3 арк., договір про надання послуг від 01.12.2023 з додатком на 4 арк., довідка АА №907261 на 2 арк., довідки про взяття на облік платників податків на 2 арк., копія свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк., копія договору №36 на 2 арк., накази ТОВ «Автоплюс К» на 6 арк., повідомлення про внесення змін до облікових даних на 1 арк., копія документів ОСОБА_28 на 3 арк., копія ОСОБА_29 на 1 арк., копія документів ОСОБА_4 на 3 арк., копії документів ОСОБА_14 на 1 арк., протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 30.11.2015 на 3 арк., висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/93603 на 1 арк., лист від 02.06.2017 на 1 арк., ліцензійна картка на 1 арк., акт №Li-0592 на 1 арк, копія ліцензійного договору №30458-Т від 01.01.2014 з додатком на 5 арк., декларація №49 на 2 арк., заява-приєднання на 1 арк., журнал №409 н/т обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових з 07.06.2018 по 14.01.2019 на 46 арк., договір №8 від 07.03.2024 на 3 арк., договори-оферти про надання послуг від 02.02.2024 на 10 арк., рахунок від 19 .02.2024 з додатками на 4 арк., договір №900 на охорону об`єкта за допомогою ПЦО від 21.05.2020 на 4 арк.

252.Папка синього кольору із надписом «ТОВ Автоплюс К (Житомир)», до якої поміщено наступні документи: реєстраційне повідомлення з додатками на 4 арк., положення про Могилів-Подільську філію ТОВ «Автоплюс К» від 24.01.2022 на 7 арк., положення про Могилів-Подільську філію ТОВ «Автоплюс К» від 04.07.20211 на 3 арк., довідка АА №687414 на 1 арк. та копії довідки на 2 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_4 на 1 арк., копія рішення №2 від 24.01.2022 на 2 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 4 арк., копія довідок про взяття на облік платника податків на 3 арк., договір оренди нежилих приміщень від 19.01.2022 на 4 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копія свідоцтва на 2 арк., копія договору суборенди земельної ділянки від 19.01.2022 з додатком на 12 арк., договір №403/22/Ж з додатком від 24.01.2022 на 5 арк., договір №11/2022 від 06.09.2022 на 6 арк. копія дилерського договору від 21.12.2021 на 4 арк., договір про надання послуг №15 від 24.01.2022 на 2 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 9 арк., копія договору суборенди нерухомого майна №1 від 31.07.2019 на 5 арк., протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 30.11.2015 на 3 арк., протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 01.08.2024 на 1 арк., копія протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 01.08.2024 на 2 арк., копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 24.09.2012 на 1 арк., накази ТОВ «Автоплюс К» на 11 арк.,заява від 29.07.2014 з додатком на 2 арк., копії документів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_30 на 8 арк., цивільно-правовоий договір від 01.01.2018 на 2 арк., інформація про суб`єкта господарювання на 4 арк., договір комісії на продаж транспортних засобів від 03.01.2012 на 1 арк., акти про вилучення, знищення зіпсованої бланкової продукції від 10.03.2014 на 4 арк., акт за результатами планової, позапланової перевірки від 10.03.2014 на 8 арк., акт за результатами проведення позапланової, планової перевірки від 09.03.2013 на 4 арк., бланк акту прийому наданих послуг та бланк цивільно-правового довору на 2 арк., лист про надання інформації на 1 арк. паперовий конверт з марками 1 шт., цивільно-правовий договір від 01.08.2023 на 2 арк., цивільно-правовий договір від 27.03.2019 на 1 арк., копії документів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на 5 арк., копія довідок МВС на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 на 3 арк.,цивільно-правовий договір від 01.08.2023 на 2 арк., цивільно-правовий договір від 27.03.2019 на 1 арк., лист Головного сервісного центру МВС України від 27.05.2022 на 1 арк., лист від 16.05.2022 на 1 арк., аркуш паперу із логінами та паролями на 1 арк.,

253.Папка чорного кольору з надписом «Витяги з журналу обліку д/р», у якому містяться акти за результатами планової, позапланової перевірки та видаткові накладні Житомирської філії ТОВ «Автоплюс К» 1 шт.,

254.Папка синього кольору з документацією ТОВ «Автоплюс К» на 347 арк.

255.Папка синього кольору з надписом «ТОВ «Автоплюс К» (Козятин), до якої поміщено наступні документи: заяви про внесення змін до облікових даних на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_34 на 2 арк., реєстраційне повідомлення від 21.01.2013 з додатками на 5 арк., положення про Козятинську філію ТОВ «Автоплюс К» на 4 арк., довідка АА №687492 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк., договори оренди приміщення №1095/16 від 01.07.2022 на 8 арк., договір №151/11-юр від 16.07.2021 на 5 арк., копія заяви на 1 арк., договір №1048/14-юр від 09.07.2014 на 4 арк., договір оренди площадки від 01.01.2024 на 4 арк., копія документів ОСОБА_35 на 3 арк., договори оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 на 10 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП на 2 арк., інформація про обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки на 1 арк., договір проведення передпродажної підготовки від 01.09.2023 з додатком на 3 арк., договір про надання послуг від 01.12.2023 з додатком на 3 арк., накази ТОВ «Автоплюс- К» на 6 арк., копії документів ОСОБА_36 на 3 арк., копії докуметів ОСОБА_14 на 3 арк., копії документів ОСОБА_4 на 2 арк., копії документів ОСОБА_9 на 3 арк., лист від 18.11.2021 на 1 арк., інформація про суб`єкта господарювання на 2 арк., заява-приєднання на 2 арк., журнал надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів на 4 арк., акт за результатами планової перевірки від 31.01.2015 на 3 арк., акт за результатами планової перевірки від 17.10.2014 на 3 арк., накази Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» від 28.12.2020 з додатками до нього на 26 арк., договір суборенди №12 на 6 арк.

256.Папка синього кольору з надписом «ТОВ «Автоплюс К» (Жмеринка)», до якої поміщено наступні документи: лист Головного сервісного центру МВС на 4 арк., лист з логіном та паролем ОСОБА_37 на 2 арк., акти приймання-передачі на 2 арк., реєстраційне повідомлення на 1 арк., рахунок-фактура на 4 арк., договір оренди офісного приміщення від 01.09.2022 на 7 арк., накази ТОВ «Автоплюс- К» на 3 арк., протокол №11 загальних зборів від 02.02.2015 на 2 арк., положення про Жмеринську філію ТОВ «Автоплюс К» на 3 арк., копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк., договір оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 на 5 арк., договір оренди площадки автомобільної з додатком від 22.09.2015 на 8 арк., договір про надання послуг від 01.12.2023 на 3 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 6 арк., копії довідки АА №474891 на 1 арк., довідка про взяття на облік платника податків з додатком на 2 арк., копія договору №36 на 2 арк., копії документів ОСОБА_14 на 3 арк., копії документів ОСОБА_4 на 2 арк., копії документів ОСОБА_9 на 3 арк., копія довідок МВС на 2 арк., копія документів ОСОБА_38 на 5 арк., накази ТОВ « Автоплюс К» на 8 арк., копії документів ОСОБА_39 на 2 арк., копії документів ОСОБА_40 на 2 арк., висновок державної санітрано-епідеміологічної експертизи з додатками на 20 арк., дозвіл №49 на 1 арк., дозвіл №28 на 1 арк., висновок від 09.06.2011 з листами Державної служби з Надзвичайних ситуацій на 4 арк., документація із Головного сервісного центру МВС на 5 арк., заява-приєднання з актом на 2 арк., диск з надписом ТОВ «Автоплюс К»- 1 шт., наказ №91 від 28.12.2020 з додатком до нього на 41 арк., наказ №91/1 від 28.12.2020 з додатками на 26 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 2 арк., інформація про суб`єкта на 1 арк. , акт за результатами проведення планової перевірки від 21.06.2014 на 6 арк.

257.Статут ТОВ «Автоплюс К» на 18 арк.;

258.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб стосовно Учбового-виробничого комбінату Автошкола «Автоплюс К» на 3 арк.;

259.Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

260.Копія договору проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2024 на 3 арк.;

261.Договір про надання послуг від 26.09.2024 на 4 арк

262.Ліцензійний договір №30458-Т від 01.09.2014 з додатками на 5 арк.

263.Додаткова угода від 30.06.2022 до ліцензійного договору №0341-А від 01.10.2022 на 3 арк.;

264.Додаткова угода від 30.12.2022 до ліцензійного договору №0341-А від 01.10.2022 на 2 арк.;

265.Додаткова угода від 30.12.2022 до ліцензійного договору №30458-Т від 01.10.2022 на 2 арк.;

266.Лист про видачу логіна та пароля від 18.10.2022 на 2 арк.

267.Листи з марками від Головного сервісного центру МВС 3 шт.;

268.Договір №13-22/0 від 01.02.2022 з додатками на 30 арк.;

269.Акт приймання- передачі в оренду нерухомого майна від 24.11.2022 на 3 арк;

270.Протокол електронного аукціону на 4 арк.;

271.Відомості на виплату грошей за вересень 2024 року на 4 арк.;

272.Акти наданих послуг оренди приміщення на 2 арк.;

273.Рахунок та акт наданих послуг оренди на 2 арк.;

274.Чорнові записи ОСОБА_9 на 10 арк.;

275.Папка з чорновими записами прозорого кольору ОСОБА_23 та звітами на 246 арк.;

276.Папка чорного кольору з платіжними дорученнями на 115 арк.;

277.Папка прозорого кольору з блакитно встановкаю з файлами, в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 102 арк.;

278.Папка прозорого кольору з рожевою вставкою з файлами, в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 22 арк.;

279.Папка синього кольору із надписом «Україна», в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 104 арк.;

280.Папка синього кольору з надписом ТОВ «Автоплюс К», в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 154 арк.;

281.Папка чорного кольору з відомостями про оплати рахунків на 271 арк.;

282.Папка чорного кольору з актами про використання комп`ютерної програми на 290 арк.

283.Зшитий том №1 з документацією на 116 арк.;

284.Зшитий том №2 з документацією на 115 арк.

285.5 блокнотів з чорновими записами (червоного синього кольору, 3 чорного кольору , 1 червоного кольору), які поміщено до спец. Пакету №WAR1496971;

286.Ноутбук марки «Samsung» сірого кольору, який поміщено до спец. Пакету SUD30080598.

287.З`ємний винчестер с/н: R6CGMDGE 250 GB/

288.Незаповнені бланки медичних довідок 11 шт., фотокартки осіб 3 шт., які поміщено до спец.пакету №WAR 1173488;

289.Грошові кошти у сумі 73400 гривень, а саме, 31 купюра номіналом 1000 грн, 84 купюри номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн. та грошові кошти у сумі 4700 грн., а саме, 1 купюра номіналом 1000 грн, 7 купюр номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 100 грн.

290.Моноблок марки «Леново» чорного кольору із надписом Сore i3, який поміщено до полімерного пакету білого кольору 1 шт.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України, всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.

Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.

Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.

15.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 08 жовтня 2024 року у справі №296/9322/24 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за робочим місцем ОСОБА_4 , в ході якого вилучено майно, на яке потрібно накласти арешт.

Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_6 , який є сином ОСОБА_4 , який не має ніякого відношення до роботи ТОВ "Автоплюс К". Крім того, диспозиція ст.361 КК України передбачає, що основним засобом вчинення кримінального правопорушення є технічні засоби, з допомогою яких могло здійснюватись несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. Отже, грошові кошти не володіють ознаками речового доказу, їх незаконне походження нічим не підверджено. Також санкція ч.5 ст.361 КК України не передбачає конфіскацію майна, а тому грошові кошти не можуть бути конфісковані.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого представника та зазначив, що грошові кошти були вилучені на папці з документацією ОСОБА_6 для підключення будинку до комунікацій та потрібні для вказаних цілей.

Володілець майна ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що вилучені грошові кошти є його власністю та потрібні для забезпечення проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 08 жовтня 2024 року у справі №296/9322/24 надано дозвіл на проведення обшуку будівлі оптово-роздрібного магазину, загальною площею 1081,9 кв.м, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093 за адресою АДРЕСА_1 , та на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_41 та ОСОБА_6 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення документів: актів приймання-передачі транспортних засобів; актів огляду реалізованих транспортних засобів; актів прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером; актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер; актів огляду матеріально-технічної бази та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів; актів приймання-передачі персонального логіна та пароля; актів знищення спеціальної продукції та облікових біржових угод; заяв про постановку на облік транспортного засобу; заяв про внесення змін до облікових даних; заяв про видачу спеціальної продукції; заяв про облік бланків біржових угод; заяв про постановку на облік транспортного засобу; повідомлень про внесення змін до облікових даних; інформаційних карток транспортних засобів; журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок; журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків «Транзит»; угод про купівлю-продаж транспортних засобів та супутні документи до них (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо); договорів комісії щодо продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо); договорів купівлі-продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо); поштових відправлень (накладні, квитанції, документи, що підтверджують відправку/одержання посилки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, система відеоспостереження або окремі її частини (камери, сервери, сховища даних)), що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; флеш карток (в тому числі USB?накопичувачі) та інші носії інформації, що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; телефонів ОСОБА_4 , що використовуються під час оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; документів (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки), що підтверджують оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; коштів, що отримані від злочинної діяльності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 15 жовтня 2024 року, цього ж дня слідчим СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_42 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/9322/24 від 08.10.2024, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено: печатки, документацію згідно з пунктами 1-285, 288 клопотання; ноутбук марки «Samsung» сірого кольору; з`ємний винчестер с/н: R6CGMDGE 250 GB/; грошові кошти у сумі 73400 гривень, а саме, 31 купюра номіналом 1000 грн, 84 купюри номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн. та грошові кошти у сумі 4700 грн., а саме, 1 купюра номіналом 1000 грн, 7 купюр номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 100 грн; моноблок марки «Леново» чорного кольору із надписом Сore i3.

Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 15 жовтня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; ухвалою суду №296/9322/24 від 08.10.2024; протоколом обшуку від 15.10.2024; постановою про визнання речовими доказами від 15.10.2024; рапортами від 08.04.2024, 04.04.2024; актом огляду від 27.03.2024; згодою на залучення до конфіденційного співробітника та проведення НСРД від 04.07.2024; постановою про залучення особи до конфіденційного співробітника та до участі у проведенні НСРД від 04.07.2024; протоколом роз`яснення прав та обов`язків особи, залученої до конфіденційного співробітника від 04.07.2024; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 01.08.2024; протоколом огляду особи від 01.08.2024; інформаційною карткою; угодою №001163 від 31.07.2024; актами від 31.07.2024, 01.08.2024; договором комісії №001163 від 31.07.2024; договором купівлі-продажу транспортного засобу від 01.08.2024; протоколом допиту свідка від 01.08.2024.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 15 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатки, документація згідно з пунктами 1-285, 288 клопотання; ноутбук марки «Samsung» сірого кольору; з`ємний винчестер с/н: R6CGMDGE 250 GB/; моноблок марки «Леново» чорного кольору із надписом Сore i3, - може містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, а тому може володіти ознаками речових доказів у у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024.

Щодо накладення арешту на грошові кошти у сумі 73 400 гривень та у сумі 4700 грн.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024 здійснюється за обставинами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, санкція якої (статті) передбачена за:

"1. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони призвели до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли значну шкоду чи створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення чи інших тяжких наслідків.

5. Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені під час дії воєнного стану".

Отже, з урахуванням змісту наведеної статті КК України, вилучені грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024, оскільки не є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відтак, відсутні підстави для накладення арешту на грошові кошти у сумі 73 400 гривень (31 купюра номіналом 1 000 грн, 84 купюри номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн) та грошові кошти у сумі 4700 грн (1 купюра номіналом 1000 грн, 7 купюр номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 100 грн).

Разом з тим, в судовому засіданні не доведено, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_6 , а подана останнім документація: копії паспорту з написами "Вода", "Газ", договір купівлі-продажу земельної ділянки, витяг з Державного реєстру речових прав, погодження, будівельний паспорт, дозвіл, - жодним чином не підтверджує такого факту.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна, вилученого під час обшуку підлягає частковому задоволенню.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна - ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Печатка в корпусі чорного кольору «СПД ОСОБА_8 », код НОМЕР_1 ;

2.Прямокутний штамп в корпусі синього кольору ТОВ «Автоплюс К», ;

3.Печатка в корпусі зеленого кольору ТОВ «Автоплюс К», ;

4.Печатка в корпусі фіолетового кольору ТОВ «ХЕДВЕЙ АБСОЛЮТ», ;

5.Печатка в корпусі чорного кольору ТОВ «АвтоДім-В», ;

6.Штамп в корпусі синього кольору ТОВ «Поділля»;

7.Штамп ТОВ «Поділля», ;

8.Штамп ПП «Контініум», КОД ;

9.Печатка СПД ОСОБА_9 , код НОМЕР_2 в чохлі чорного кольру;

10.Печатка в корпусі чорного кольору ТОВ «Поділля», в чохлі чорного кольору

11.Печатка в корпусі блакитного кольору ТОВ «Автодім-Авто», ;

12.Печатка (кліше) без корпусу у зіп-пакеті ТОВ «Автоплюс К», ;

13.Печатка (кліше) без корпусу у зіп-пакеті ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_3 ; аркуш паперу із відтиском печаток на 1 арк.

14.Печатка без корпусу у прозорому пакеті ТОВ «Яркон»;

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Чернівці) у якому знаходяться наступні документи:

15.Реєстраційне повідомлення Чернівецької філії ТОВ «Автоплюс К», №4/8-2880 від 20.09.2013 на 1 аркуші;

16.Положення про Чернівецьку філію ТОВ «Автоплюс К» на 6 аркушах;

17.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автоплюс К», , № НОМЕР_4 , нотаріальна копія на 1 аркуші;

18.Копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 н 1 аркуші;

19.Нотаріальна копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців серія АВ №361322 на 2 аркушах;

20.Копія довідки форми №4-ОПП від 15.05.2013 №404 на 1 аркуші;

21.Договір оренди від 02.04.2013 на 1 аркуші;

22. Договір оренди від 02.04.2013 на 1 аркуші;

23.Копія Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно номер 16535705 на 1 аркуші;

24.Копія Свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_7 на 1 аркуші;

25.Договір оренди площадки автомобільної від 30.07.2013 на 2 аркушах;

26.Фотокопія свідоцтво про право власності з додатком на 4 аркушах;

27.Договір про надання послуг з сервісного обслуговування та ремонту автотранспорту від 30.07.2013 на 3-х аркушах;

28. Фотокопія свідоцтва про право власності з додатком на 4 аркушах;

29.Копія сертифікату відповідності №UA 9.009.01956-12 на 5 аркушах;

30.Договір про надання послуг від 06.03.2013 року на 1 аркуші;

31.Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №1635 від 03.07.2004, сертифікат №12400/11 від 30.08.2011, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №387-ПК від 03.12.2011, копія свідоцтва №331, копія паспорту, загалом на 7 аркушах;

32.Договір про надання послуг від 06.03.2013 з копією паспорту року на 2 аркушах;

33.Договір №18-ПСТО про спостереження та спрацювання засобів пожежної сигналізації та технічне обслуговування установки пожежної сигналізації від 15.05.2021 на 6 аркушах;

34.Договір №300/12-ОП від 15.05.2013 на 4 аркушах;

35.Копія ліцензії №505346 н а2-х аркушах;

36.Довідка АА №841264 на 1 аркуші;

37.Копія договору про приймання платежів №36 від 30.06.2011 з додатком на 5 аркушах;

38.Копії паспортних даних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 на 16 аркушах;

39.Наказ №3/1 від 08.04.2013 на1 аркуші;

40.Наказ №3/2 від 08.04.2013 на 1 аркуші;

41.Наказ №3 від 08.04.2013 на 1 аркуші;

42.Копія дозволу на початок роботи №23 від 23.04.2013 на 1 аркуші;

43.Копія експертного висновку №8/583 від 22.04.2013 на 1 аркуші;

44.Копія договору №146 про здійснення оцінки (експертизи) протипожежного стану об`єкта від 11.04.2013 з актом приймання передачі на 2 аркуші;

45.Копія Договору добровільного страхування №0201/79927/031028 від 23.04.2013 на 1 аркуші;

46.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.05.2013 №05.03.02-04/41596 на 1 аркуші;

47.Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 08.04.2013 на 2 аркушах;

48.Довіреність від 28.02.2013 №70 з додатком паспортними даними на 3 аркушах;

49.Заява приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису від 01.10.2013 на 1 аркуші;

50.Лист ГСЦ РСЦ в Чернівецькій області №31/24/08-3054 від 13.09.2021 на 1 аркуші.

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Тульчині) у якому знаходяться наступні документи:

51.Лист ГСЦ МВС №31/3694 від 29.04.2021 на 1 аркуші;

52.Реєстраційне повідомлення Тульчинської філії ТОВ «Автоплюс К» №4/8-2663 від 30.05.2013 на 1 аркуші;

53.Лист №31/9276-8684-2022 від 11.10.2022 на 4-х аркушах;

54. Копія статуту ТОВ «Автоплюс К» на 4-х аркушах;

55.Копія реєстраційного повідомлення №4/8-2663 від 30.05.2013 на 1 аркуші;

56.Копія положення про Тульчинську філію ТОВ «Автоплюс К» на 8 аркушах;

57.Протокол №5 загальних зборів учасників від 30.11.2015 на 3 аркушах;

58.Довідка АА№687495, АА№474894 на 2-х аркушах;

59.Довідка про взяття на облік платника податків форма 4-ОПП №452 від 14.07.2021 на 1 аркуші;

60.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №252/03 від 14.07.2011 на 1 аркуші;

61.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.06.2020 на 1 аркуші;

62.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії до справи №1_174_006485_36 від 16.06.2020 на 1 аркуші;

63.Нотаріальна копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АЄ №823451 та №823452 на 2-х аркушах;

64.Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АЄ №823451 та №823452 на 2-х аркушах;

65.Копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія НОМЕР_8 на 1 аркуші;

66.Договір оренди індивідуально визначеного майна від 01.06.2020 на 13 аркушах;

67.Копія кваліфікаційного сертифікату серія АЕ №002409 на 1 аркуші;

68.Копія договору купівлі-продажу від 29.11.2012 в реєстрі №2097 з витягом та витягом про право власності на 4 аркушах;

69.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №218234685 на 3-х аркушах;

70. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №218236239 на 3-х аркушах;

71.Копія 2-х аркушів з технічного паспорту 1-го поверху нежитлового приміщення на 2-х аркушах;

72.Договір оренди площадки автомобільної від 29.06.2023 на 5-ти аркушах;

73.Договір оренди площадки автомобільної від 29.06.7023 на 5-ти аркушах;

74.Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №396565 від 17.07.2006 на 1 аркуші;

75.Копія свідоцтва серія ВО1 №687963 на 1 аркуші;

76.Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 аркуші;

77.Копія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_9 на 1 аркуші;

78.Копія першого аркуша договору проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2023 на 1 аркуші;

79.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 аркуші;

80.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно «300036283 на 1 аркуші;

81.Копія договору оренди приміщень №В4 від 01.02.2020 з додатком на 4 аркушах

82.Копія договору про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

83.Копія Сертифікату №5/68 від 05.08.2011 з додатком на 2 аркушах;

84.Копія договору №0605/4/ВНД від 06.05.2014 на 3-х аркушах;

85.Наказ від 30.11.2015 з рукописними написами кульковою ручкою синього кольору на 1 аркуші;

86.Наказ №27 від 25.05.2020 на 1 аркуші;

87.Наказ №26 від 25.05.2020 на 1 аркуші;

88.Наказ №23 від 18.05.2020 на 1 аркуші;

89.Наказ №16/1 від 30.11.2015 на 1 аркуші;

90.Наказ №1 від 03.1.2013 на 1 аркуші;

91.Копія паспорту та довідки про судимість ОСОБА_4 на 3 аркушах;

92.Копія паспорту ОСОБА_9 та довідки про судимість на 3 аркушах;

93.Копія паспорту ОСОБА_14 та довідки про судимість на 3 аркушах;

94.Копія паспорту №004662081 ОСОБА_15 на 2 аркушах;

95. Витяг з реєстру територіальної громади №204/07742204 від 02.07.2024 на 1 аркуші;

96.Довідка про судимість ОСОБА_15 на 2-х аркушах;

97.Договір надання послуг (цивільно-правовий» від 02.01.2024 з актами приймання-передачі послуг на 8 аркушах;

98.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 №05.03.02-04/8830 на 1 аркуші;

99.Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 №1.1.2/3 на 1 аркуші;

100.Акт обстеження об`єкта від 19.02.2013 на 1 аркуші;

101.Дозвіл №11 від 19.02.2013 на 1 аркуші;

102.Експертний висновок протипожежного стану об`єкта №76 від 25.01.2013 на 2 аркушах;

103.Припис №34 від 25.01.2013 на 1 аркуші;

104.Акт №1 про анулювання номерних знаків для разових поїздок авто продукції Державтоінспекції від 30.10.2013 на 2 аркушах;

105.Акт про результати перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження торгової діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 11.12.2014 на 3 аркушах;

106.Договір добровільного страхування №0201/90423/01043 від 19.02.2013 на 1 аркуші;

107.Лист №31/2-1360 від14.07.2020 на 2 аркушах;

108.Копія листа від 30.06.2020 на 1 аркуші;

109.Копія листа №31/2-1658 від 20.08.2020 на 1 аркуші;

110.Доручення від 27.10.2020 на 1 аркуші;

111.Лист ГСЦ МВС №31/6322 від 30.12.2020 на 1 аркуші;

112.Копія заяви від 30.11.2020 на 1 аркуші;

113.Лист ГСЦ МВС №31/3384 від 15.02.2021 на 1 аркуші;

114.Заява від 18.01.2021 на 1 аркуші;

115.Перекреслений перший аркуш акту огляду від 20.11.2020 на 4 аркушах;

116.Акт огляду від 12.03.2021 на 4 аркушах;

117.Заява від 23.02.2021 на 1 аркуші;

118.Копія заяви від 27.10.2020 на 1 аркуші;

119.Наказ №1 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

120.Додаток №1 та №2 до Наказу від 11.05.2021 на 2-х аркушах;

121.Типове робоче місце зовнішнього користувача на 20 аркушах;

122.Акт №1 категоріювання приміщення робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України від 11.05.2021 на 1 аркуші;

123.Акт №2 обстеження середовищ функціонування типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України від 11.05.2021 на 4 аркушах;

124.Протокол перевірки відповідності комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України №1 від 11.05.2021 на 7 аркушах;

125.Акт №3 від 11.05.2021 приймання в дослідну експлуатацію комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України на 1 аркуші;

126.Акт №4 від 11.05.2021 завершення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України на 2 аркушах;

127.Акт №5 від 11.05.2021 завершення робіт зі створення системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи серверу доступу ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» до НАІС ДДАІ МВС України на 1 аркуші;

128.Наказ №2 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

129.Заява про внесення змін до облікових даних від 25.07.2023 на 1 аркуші;

130.Заява від 03.09.2020 на 1 аркуші;

131.Заява від 09.06.2020 на 1 аркуші;

132.Конверт з написом кульковою ручкою синього кольору «Спеціаліст з практичного керування транспортними засобами» - 1 шт.;

133.Особиста медична книжка ОСОБА_15 серія НОМЕР_10 - 1 шт., всередині якої копія оглядів спеціалістів-лікарів, копія паспорту ОСОБА_15 , на 3-х аркушах;

134.Фотокартки 3 шт.

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Немирів) у якому знаходяться наступні документи:

135.Реєстраційне повідомлення №4/8-2905 від 17.10.2013 на 1 аркуші;

136.Реєстраційне повідомлення №4/8-2905 від 11.10.2013 на 1 аркуші;

137. Лист ГСЦ МВС№31/8676-7372-2022 від 21.09.2022 на 2 аркушах;

138.Квитанція №000021 від 26.07.3013 на 1 аркуші;

139.Лист ГСЦ МВС №31/9275-8682-2022 від 11.10.22 на 2-х аркушах;

140.Положення про Немирівську філію ТОВ «Автоплюс К» на 3-х аркушах;

141.Протокол загальних зборів №6 від 05.08.2013 на 3-х аркушах;

142.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автоплюс К» на 1 аркуші;

143.Довідка про взяття на облік платника податків №120 від 19.08.2013 на 1 аркуші;

144.Договір проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2023 на 1 аркуші;

145.Копія Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82021990 на 1 аркуші;

146.Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №30036283 від 26.11.2014 на 1 аркуші;

147.Договір про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

148.Договір №460 на охорону об`єкта за допомогою ПЦО від 29.07.2013 на 6 аркушах;

149.Довідка про взяття на облік платника податків №15832 від 08.02.2008 з копією на 2 аркушах;

150.Наказ №6 від 05.08.2013 з додатками на 5 аркушах;

151.Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 аркуші;

152.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.08.2013 №05.03.02-04/76833 на 1 аркуші;

153.Протокол №251-255 від 29.07.2013 на 1 аркуші;

154.Акт перевірки дотримання санітарного законодавства від 29.07.2013 на 2 аркушах;

155. Лист №44 від 26.07.2013 на 1 аркуші;

156.Банківська квитанція Приватбанк 4158 від 02.08.2013 на 1 аркуші;

157.Протокол №14Б-147 від 29.07.2013 на 1 аркуші;

158.Декларація №5 відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на 2 аркушах;

159.Акт №4 за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження торгової діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери на 3 аркушах;

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Калинівка) у якому знаходяться наступні документи:

160.Реєстраційне повідомлення №4/8-430 від 21.01.2013 на 1 аркуші;

161.Лист ГСЦ МВС №31/10734-9701-2022 від 25.10.2022 з додатками на 4 аркушах;

162.Лист ГСЦ МВС №31/5413-5538-2024 від 26.02.20224 з додатками на 4 аркушах;

163.Положення про Калинівську філію ТОВ «Автоплюс К» на 3 аркушах;

164.Довідка про взяття на облік платника податків №337 від 31.10.2012 з копією на 2-х аркушах;

165.Довідка АА №687493 з копією на 2-х аркушах;

166.Договір оренди частини нежитлового приміщення №09/2022 від 25.09.2022 на 3-х аркушах;

167.Копія договору купівлі-продажу будівлі магазину за №919 на 1 аркуші;

168.Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 аркуші;

169.Витяг з реєстру територіальної громади №2024/004748820 на 1 аркуші;

170.Копія технічного паспорту від 08.10.2008 на 2 аркушах;

171.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-017 від 05.07.2017 на 3 аркушах;

172.Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 аркушах;

173.Копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» на 1 аркуші;

174.Договір оренди частини нежилого приміщення №09/2022 від 25.09.2022 з актами на 5 аркушах;

175.Договір оренди частини нежилого приміщення №3 від 25.09.2012 на 4 аркушах;

176.Фотокопія договору дарування магазину в реєстрі №78 на 3 аркушах;

177.Договір оренди площадки №12 для зберігання та демонстрації товару від 01.09.2024 з актом на 4 аркушах;

178.Копія договору оренди частини земельної ділянки під площадку автомобільну від 01.09.2022 на 5 аркушах;

179.Копія Державного акту на право постійного користування землею на 3 аркушах;

180.Договір оренди частини земельної ділянки під площадку автомобільну від 26.11.2012 на 2 аркушах;

181.Фотокопія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯК №149337 на 1 аркуші;

182.Договір оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 з актом на 5 аркушах;

183.Договір оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 з актом на 5 аркушах;

184.Договір проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2024 на 2 аркушах;

185.Копія сертифікату відповідності на 2-х аркушах;

186.Копія свідоцтво про право власності №30036266 від 26.11.2014 на 1 аркуші;

187.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №219484519 на 1 аркуші;

188.Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД№399568 на 1 аркуші;

189.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82021990 на 1 аркуші;

190.Копія витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №30036283 на 1 аркуші;

191.Копія Договір про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

192.Договір про приймання платежів №36 від 30.06.2011 на 2 аркушах;

193.Копія паспортних даних ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , довідки про судимість, наказ №5 від 03.10.2012 на 6 аркушах;

194.Копія паспорту ОСОБА_19 на 2 аркушах;

195.Договір надання послуг (цивільно-правовий) від 02.01.2014 на 4 аркушах;

196.Копія паспорту ОСОБА_20 на 4 аркушах;

197.Копії Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.10.2012 №02-02/41 на 2 аркушах;

198.Копія дозволу №29 від 15.10.2012 на 2 аркушах;

199.Копія висновку з оцінки пожежної безпеки від 28.09.2012 на 2 аркушах;

200.Акт прийняття-передачі бланків довідка-рахунок та номерних знаків для разових поїздок на автомобілі «транзит» на 1 аркуші;

201.Копія державної реєстраційної служби України на 2 аркушах;

202.Інформація про суб`єкта господарювання, що планує експлуатацію АРМ «Торгівля КТЗ» на 4 аркушах;

203. Лист ГСЦ МВС №20.02-24 від 20.02.2024 на 2 аркушах;

204.Рахунок-фактура №24-Ч-94 від 26.09.2024 на 1 аркуші;

205.Акт надання послуг №24-Ч-94 на 1 аркуші;

206.Копія банківської квитанції на 1 аркуші;

207.Договір оренди офісного приміщення б/н від 03.04.2023 на 3 аркушах;

208.Договір оренди офісного приміщення №11 від 01.09.2024 на 4 аркушах;

209.Договір оренди офісного приміщення №11 від 01.09.2024 з актами на 4 аркушах;

210.Копія свідоцтво про право власності №1454 від 14.04.2008 на 6 аркушах;

Синій швидкозшивач з назвою на боковій частині «ТОВ «Автоплюс К» (Калинівка) у якому знаходяться наступні документи:

211.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія НОМЕР_11 на 1 аркуші;

212.Копія довідки АА №474900 на 1 аркуші;

213.Копія договору №442 від 20.11.2012 на охорону об`єкта за допомогою ПЦО на 4 аркушах;

214.Реєстраційне повідомлення №4/8-2405 від 21.01.2013 з копією на 2 аркушах;

215.Аркуш паперу з написом ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;

216.Положення про Хмільницьку філію ТОВ «Автоплюс К» на 3 аркушах;

217.Лист ГСЦ МВС «31/8671-7377-2022 від 21.09.2022 на 3 аркушах;

218.Довідка АА№687488 з копією на 3 аркушах;

219. Договір проведення після продажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2023 на 2 аркушах;

220.Копія договору купівлі-продажу нерухомості від 19.04.2006 на 4 аркушах;

221.Договір оренди площадки автомобільної №4 від 01.09.2022 на 5 аркушах;

222.Фотокопія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №272564 на 1 аркуші;

223.Копія свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_12 на 1 аркуші;

224.Копія виписка серія ААБ №556278 на 1 аркуші;

225.Договір оренди площадки від 26.11.2012 на 2 аркушах;

226.Договір суборенди нежитлового приміщення №6 від 01.09.2022 на 5 аркушах;

227.Договір про надання послуг від 01.12.2023 на 1 аркуші;

228.Копія паспорту ОСОБА_21 , копія довідки про судимість, копія сертифікату №5/68 від 05.08.2011 на 3 аркушах.

229.Копія Витягу серія АС№823451 та серія НОМЕР_13 на 2 аркушах;

230.Довідка про взяття на облік платника податків №215 від 13.07.2021 з копією;

231.Копія довідка про взяття на облік платника податків №15832 від 08.02.2008 на 1 аркуші;

232.Копія паспорту ОСОБА_22 на 3-х аркушах;

233.Копія паспорту ОСОБА_14 , довідка про судимість на 3-х аркушах;

234.Копія паспорту ОСОБА_4 , довідка про судимість, ОСОБА_9 , довідка про судимість на 5 аркушах;

235.Копія Наказу №7 від 01.11.2012 на 1 аркуші;

236.Копія дозволу №76 на початок роботи на 1 аркуші;

237.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 07.06.2011 №02-02-69 на 1 аркуші;

238.Інформація про суб`єкта господарювання, що планує експлуатацію АРМ «Торгівля КТЗ» на 2 аркушах;

239.Інформація про суб`єкта господарювання, що планує експлуатацію АРМ «Торгівля КТЗ» на 2 аркушах;

240.Копія акт за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 17.06.2014 на 3 аркушах;

241.Копія акт за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 17.03.2014 на 2 аркушах;

242.Копія акт №1 від 16.03.2014 про знищення транзитних номерних знаків для разових поїздок авто на 2 аркушах;

243.Акт за результатами планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 16.12.2013 на 2 аркушах;

244.Акт за результатами позапланової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 20.09.2013 на 2 аркушах;

245.Акт за результатами позапланової перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 26.06.2013 на 2 аркушах;

246.Акт за результатами перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 27.01.2015 на 3 аркушах;

247.Акт за результатами перевірки дотримання суб`єктом господарювання умов провадження діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери від 17.09.2014 на 3 аркушах;

248.Договір оренди площадки автомобільної №4 від 30.11.2012 на 3 аркушах;

249.Лист від 22.02.2021 на 1 аркуші;

250.Папка синього кольору з надписом «Бердичівська філія ТОВ «Автоплюс К», до якої поміщено наступні документи: лист із Головного сервісного центру МВС про поставку на облік Бердичівську філію ТОВ «Автоплюс К» від 30.10.2019 з додатками на 4 арк, заяви про внесення змін до облікових даних від 14.07.2023 на 2 арк.., положення про Бердичівську філію ТОВ «Автоплюс К» на 6 арк., протокол №15 від 01.03.2019 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 12 арк., договір оренди від 20.01.2022 з додатками на 8 арк.; договір оренди площадки автомобільної від 20.01.2022 з додатками до нього на 10 арк.; договір про надання послуг від 01.12.2023 з додатками на 8 арк.; договір про надання послуг від 01.09.2022 з додатками до нього на 15 арк.; договір №Б-ДП-09/19 ЦО від 06.06.2019 з додатком на 5 арк., копія договорів №36 про приймання платежів від 30.06.2011 на 6 арк., копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, серія АЄ №823451 на 2 арк., копія довідки МВС серія ІАА №1063584 ОСОБА_23 з додатком на 3 арк., ., копія довідки МВС серія ІАА №1063456 ОСОБА_24 з додатком на 3 арк., ., копія довідки МВС серія ІАА №1063455 ОСОБА_14 з додатком на 3 арк., копії довідок серія ІАА №1065008 МВС ОСОБА_25 з додатком на 4 арк., цивільно-правові договори від 01.03.2019 на 10 арк., копія довідки МВС серія ІАА №1065015 ОСОБА_26 з додатками на 4 арк., цивільно-правові договори від 01.03.2019 на 9 арк., копія довідки МВС серія ІІА №1432148 з додатками на 3 арк.., цивільно-правові договори від 01.03.2019 на 3 арк., копія документів ОСОБА_27 на 2 арк., накази ТОВ «Автоплюс К» за 2019 рік на 6 арк., акт здачі-прийняття робіт №Li-3747 на 1 арк., лист від Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області на 1 арк., копія заяви від 02.09.2019 на 1 арк., акт огляду суб`єкта господарювання №893 від 07.08.2019 на 3 арк., акт огляду суб`єкта господарювання №1053 від 25.09.2019 на 3 арк., цивільно-правовий договір від 27.08.2022 на 2 арк., формуляри цивільно-правового договору (не підписані) від 29.08.2019 на 6 арк., листи Головного сервісного центру МВС на 4 арк., повідомлення про внесення змін до облікових даних від 18.07.2023 на 1 арк., документація про поставку на облік Бердичівську філію ТОВ «Автоплюс К» від 30.10.2019 на 36 арк., лист ТОВ «Автоплюс К» від 29.03.2024 на 1 арк., лист ТОВ «Автоплюс К» від 14.03.2024 на 1 арк., наказ №38 від 27.08.2022 з додатками на 5 арк.

251.Папка синього кольору із надписом «ТОВ Автоплюс К (Мог.-Подільський)», до якої поміщено наступні документи: реєстраційне повідомлення на 1 арк., повідомлення про видачу логіна та пароля від 20.09.2022 з додатком на 3 арк., повідомлення про розгляд листа від 16.08.2022 на 1 арк., положення про Могилів-Подільську філію ТОВ «Автоплюс К» на 6 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_4 на 1 арк., копія витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 6 арк., договір оренди офісного приміщення від 01.09.2022 з додатками на 7 арк., догови оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 на 10 арк., договір оренди площадки автомобільної з додатками від 01.10.2013 на 9 арк., договори оренди площадки автомобільної від 03.07.2023 з додатками на 9 арк., договір оренди офісного приміщення від 05.06.2023 на 9 арк., чорнові варіанти договорів оренди офісного приміщення від 05.06.2023 на 4 арк., договір №470 про охорону об`єкта від 25.10.2023 з додатками на 7 арк., договір проведення предпродажної підготовки, технічного обслуговування від 01.09.2023 на 3 арк., договір про надання послуг від 01.12.2023 з додатком на 4 арк., довідка АА №907261 на 2 арк., довідки про взяття на облік платників податків на 2 арк., копія свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк., копія договору №36 на 2 арк., накази ТОВ «Автоплюс К» на 6 арк., повідомлення про внесення змін до облікових даних на 1 арк., копія документів ОСОБА_28 на 3 арк., копія ОСОБА_29 на 1 арк., копія документів ОСОБА_4 на 3 арк., копії документів ОСОБА_14 на 1 арк., протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 30.11.2015 на 3 арк., висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/93603 на 1 арк., лист від 02.06.2017 на 1 арк., ліцензійна картка на 1 арк., акт №Li-0592 на 1 арк, копія ліцензійного договору №30458-Т від 01.01.2014 з додатком на 5 арк., декларація №49 на 2 арк., заява-приєднання на 1 арк., журнал №409 н/т обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових з 07.06.2018 по 14.01.2019 на 46 арк., договір №8 від 07.03.2024 на 3 арк., договори-оферти про надання послуг від 02.02.2024 на 10 арк., рахунок від 19 .02.2024 з додатками на 4 арк., договір №900 на охорону об`єкта за допомогою ПЦО від 21.05.2020 на 4 арк.

252.Папка синього кольору із надписом «ТОВ Автоплюс К (Житомир)», до якої поміщено наступні документи: реєстраційне повідомлення з додатками на 4 арк., положення про Могилів-Подільську філію ТОВ «Автоплюс К» від 24.01.2022 на 7 арк., положення про Могилів-Подільську філію ТОВ «Автоплюс К» від 04.07.20211 на 3 арк., довідка АА №687414 на 1 арк. та копії довідки на 2 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_4 на 1 арк., копія рішення №2 від 24.01.2022 на 2 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 4 арк., копія довідок про взяття на облік платника податків на 3 арк., договір оренди нежилих приміщень від 19.01.2022 на 4 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копія свідоцтва на 2 арк., копія договору суборенди земельної ділянки від 19.01.2022 з додатком на 12 арк., договір №403/22/Ж з додатком від 24.01.2022 на 5 арк., договір №11/2022 від 06.09.2022 на 6 арк. копія дилерського договору від 21.12.2021 на 4 арк., договір про надання послуг №15 від 24.01.2022 на 2 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 9 арк., копія договору суборенди нерухомого майна №1 від 31.07.2019 на 5 арк., протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 30.11.2015 на 3 арк., протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 01.08.2024 на 1 арк., копія протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 01.08.2024 на 2 арк., копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Автоплюс К» від 24.09.2012 на 1 арк., накази ТОВ «Автоплюс К» на 11 арк.,заява від 29.07.2014 з додатком на 2 арк., копії документів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_30 на 8 арк., цивільно-правовоий договір від 01.01.2018 на 2 арк., інформація про суб`єкта господарювання на 4 арк., договір комісії на продаж транспортних засобів від 03.01.2012 на 1 арк., акти про вилучення, знищення зіпсованої бланкової продукції від 10.03.2014 на 4 арк., акт за результатами планової, позапланової перевірки від 10.03.2014 на 8 арк., акт за результатами проведення позапланової, планової перевірки від 09.03.2013 на 4 арк., бланк акту прийому наданих послуг та бланк цивільно-правового довору на 2 арк., лист про надання інформації на 1 арк. паперовий конверт з марками 1 шт., цивільно-правовий договір від 01.08.2023 на 2 арк., цивільно-правовий договір від 27.03.2019 на 1 арк., копії документів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на 5 арк., копія довідок МВС на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 на 3 арк.,цивільно-правовий договір від 01.08.2023 на 2 арк., цивільно-правовий договір від 27.03.2019 на 1 арк., лист Головного сервісного центру МВС України від 27.05.2022 на 1 арк., лист від 16.05.2022 на 1 арк., аркуш паперу із логінами та паролями на 1 арк.,

253. Папка чорного кольору з надписом «Витяги з журналу обліку д/р», у якому містяться акти за результатами планової, позапланової перевірки та видаткові накладні Житомирської філії ТОВ «Автоплюс К» 1 шт.,

254.Папка синього кольору з документацією ТОВ «Автоплюс К» на 347 арк.

255.Папка синього кольору з надписом «ТОВ «Автоплюс К» (Козятин), до якої поміщено наступні документи: заяви про внесення змін до облікових даних на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_34 на 2 арк., реєстраційне повідомлення від 21.01.2013 з додатками на 5 арк., положення про Козятинську філію ТОВ «Автоплюс К» на 4 арк., довідка АА №687492 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк., договори оренди приміщення №1095/16 від 01.07.2022 на 8 арк., договір №151/11-юр від 16.07.2021 на 5 арк., копія заяви на 1 арк., договір №1048/14-юр від 09.07.2014 на 4 арк., договір оренди площадки від 01.01.2024 на 4 арк., копія документів ОСОБА_35 на 3 арк., договори оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 на 10 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП на 2 арк., інформація про обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки на 1 арк., договір проведення передпродажної підготовки від 01.09.2023 з додатком на 3 арк., договір про надання послуг від 01.12.2023 з додатком на 3 арк., накази ТОВ «Автоплюс- К» на 6 арк., копії документів ОСОБА_36 на 3 арк., копії докуметів ОСОБА_14 на 3 арк., копії документів ОСОБА_4 на 2 арк., копії документів ОСОБА_9 на 3 арк., лист від 18.11.2021 на 1 арк., інформація про суб`єкта господарювання на 2 арк., заява-приєднання на 2 арк., журнал надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів на 4 арк., акт за результатами планової перевірки від 31.01.2015 на 3 арк., акт за результатами планової перевірки від 17.10.2014 на 3 арк., накази Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» від 28.12.2020 з додатками до нього на 26 арк., договір суборенди №12 на 6 арк.

256.Папка синього кольору з надписом «ТОВ «Автоплюс К» (Жмеринка)», до якої поміщено наступні документи: лист Головного сервісного центру МВС на 4 арк., лист з логіном та паролем ОСОБА_37 на 2 арк., акти приймання-передачі на 2 арк., реєстраційне повідомлення на 1 арк., рахунок-фактура на 4 арк., договір оренди офісного приміщення від 01.09.2022 на 7 арк., накази ТОВ «Автоплюс- К» на 3 арк., протокол №11 загальних зборів від 02.02.2015 на 2 арк., положення про Жмеринську філію ТОВ «Автоплюс К» на 3 арк., копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк., договір оренди площадки автомобільної від 01.09.2022 на 5 арк., договір оренди площадки автомобільної з додатком від 22.09.2015 на 8 арк., договір про надання послуг від 01.12.2023 на 3 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 6 арк., копії довідки АА №474891 на 1 арк., довідка про взяття на облік платника податків з додатком на 2 арк., копія договору №36 на 2 арк., копії документів ОСОБА_14 на 3 арк., копії документів ОСОБА_4 на 2 арк., копії документів ОСОБА_9 на 3 арк., копія довідок МВС на 2 арк., копія документів ОСОБА_38 на 5 арк., накази ТОВ « Автоплюс К» на 8 арк., копії документів ОСОБА_39 на 2 арк., копії документів ОСОБА_40 на 2 арк., висновок державної санітрано-епідеміологічної експертизи з додатками на 20 арк., дозвіл №49 на 1 арк., дозвіл №28 на 1 арк., висновок від 09.06.2011 з листами Державної служби з Надзвичайних ситуацій на 4 арк., документація із Головного сервісного центру МВС на 5 арк., заява-приєднання з актом на 2 арк., диск з надписом ТОВ «Автоплюс К»- 1 шт., наказ №91 від 28.12.2020 з додатком до нього на 41 арк., наказ №91/1 від 28.12.2020 з додатками на 26 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 2 арк., інформація про суб`єкта на 1 арк. , акт за результатами проведення планової перевірки від 21.06.2014 на 6 арк.

257.Статут ТОВ «Автоплюс К» на 18 арк.;

258.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб стосовно Учбового-виробничого комбінату Автошкола «Автоплюс К» на 3 арк.;

259.Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

260.Копія договору проведення передпродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 01.09.2024 на 3 арк.;

261.Договір про надання послуг від 26.09.2024 на 4 арк

262.Ліцензійний договір №30458-Т від 01.09.2014 з додатками на 5 арк.

263.Додаткова угода від 30.06.2022 до ліцензійного договору №0341-А від 01.10.2022 на 3 арк.;

264.Додаткова угода від 30.12.2022 до ліцензійного договору №0341-А від 01.10.2022 на 2 арк.;

265.Додаткова угода від 30.12.2022 до ліцензійного договору №30458-Т від 01.10.2022 на 2 арк.;

266.Лист про видачу логіна та пароля від 18.10.2022 на 2 арк.

267.Листи з марками від Головного сервісного центру МВС 3 шт.;

268.Договір №13-22/0 від 01.02.2022 з додатками на 30 арк.;

269.Акт приймання- передачі в оренду нерухомого майна від 24.11.2022 на 3 арк;

270.Протокол електронного аукціону на 4 арк.;

271.Відомості на виплату грошей за вересень 2024 року на 4 арк.;

272.Акти наданих послуг оренди приміщення на 2 арк.;

273.Рахунок та акт наданих послуг оренди на 2 арк.;

274.Чорнові записи ОСОБА_9 на 10 арк.;

275.Папка з чорновими записами прозорого кольору ОСОБА_23 та звітами на 246 арк.;

276.Папка чорного кольору з платіжними дорученнями на 115 арк.;

277.Папка прозорого кольору з блакитно встановкаю з файлами, в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 102 арк.;

278.Папка прозорого кольору з рожевою вставкою з файлами, в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 22 арк.;

279.Папка синього кольору із надписом «Україна», в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 104 арк.;

280.Папка синього кольору з надписом ТОВ «Автоплюс К», в якій міститься документація ТОВ «Автоплюс К» на 154 арк.;

281.Папка чорного кольору з відомостями про оплати рахунків на 271 арк.;

282.Папка чорного кольору з актами про використання комп`ютерної програми на 290 арк.

283.Зшитий том №1 з документацією на 116 арк.;

284.Зшитий том №2 з документацією на 115 арк.

285.5 блокнотів з чорновими записами (червоного синього кольору, 3 чорного кольору , 1 червоного кольору), які поміщено до спец. Пакету №WAR1496971;

286.Ноутбук марки «Samsung» сірого кольору, який поміщено до спец. Пакету SUD30080598.

287.З`ємний винчестер с/н: R6CGMDGE 250 GB/

288.Незаповнені бланки медичних довідок 11 шт., фотокартки осіб 3 шт., які поміщено до спец.пакету №WAR 1173488;

289.Моноблок марки «Леново» чорного кольору із надписом Сore i3, який поміщено до полімерного пакету білого кольору 1 шт.

В накладенні арешту на грошові кошти у сумі 73 400 гривень (31 купюра номіналом 1 000 грн, 84 купюри номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 200 грн) та грошові кошти у сумі 4700 грн (1 купюра номіналом 1000 грн, 7 купюр номіналом 500 грн, 2 купюри номіналом 100 грн) - відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 01.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1