УХВАЛА

19.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ГС СУ ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000124 від 18.06.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий ГС СУ ГУНП в Одеської області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання договорів з реконструкції електропідстанцій 330 кВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання.

Так, 25.07.2024 в порядку передбаченому КПК України оперативному підрозділу надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області. У ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери держави в умовах протидії російській військовій агресії отримано інформацію щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених на даний час осіб до протиправного механізму привласнення державних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва 2 рівня захисних споруд електропідстанцій 330кВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 1,7 млрд. грн. на проведення робіт з реконструкції ПС 330кВ «Усатово» з влаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання підстанції (антидроновий захист АТ-3, Т-1, ЗПК).

Аналогічний договір близько на 1,2 млрд. грн. було укладено і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції ПС 330кВ «Аджалик» з влаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання підстанції (антидроновий захист АТ-1, АТ-2, ЗПК).

В подальшому, при виконанні вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили на умовах субпідряду фактично контрольоване ними підприємства, через які вносили та продовжують вносити недостовірні відомості до актів виконаних робіт та оплати за нібито надані послуги, які фактично виконувались не працевлаштованими співробітниками генпідрядників.

Також, наявні факти щодо використання генпідрядниками ТМЦ за значно завищеними цінами ніж ринкові, що в свою чергу сприяло здороженню вартості реалізації вказаних проектів.

Враховуюче викладене, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились та продовжують вноситись недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались та завищені у рази, що в свою чергу призводить до необгрунтованого перерахунку коштів на рахунки «третіх осіб для подальшого їх виведення у тіньовий сектор економіки.

З урахуванням цього, на даний час виникла необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ГС СУ ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000124, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 1,7 млрд. грн. на проведення робіт з реконструкції ПС 330кВ «Усатово» з влаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання підстанції (антидроновий захист АТ-3, Т-1, ЗПК).

-Проектну документацію, за всіма стадіями проектування в частині: пояснювальна записка, генплан, архітектурно-будівельні рішення, забезпечення надійності та безпеки, розрахунок класу наслідків (відповідальності) і конструктивні рішення, у т.ч. креслення та його коригування, якщо таке відбулося у паперовому та електронному вигляді в повному обсязі.

-Кошторисну документацію у паперовому та електронному вигляді в повному обсязі.

-Експертні звіти щодо розгляду проектної та кошторисної документації з додатками.

-Договірну документацію у повному обсязі.

-Всі наявні та підписані замовником, підрядником та представником технічного нагляду Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та кошторисні розрахунки.

-Загальний журнал виконання робіт та спеціальні журнали.

-Журнали авторського та технічного наглядів.

-Акти на закриття прихованих робіт.

-Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій.

-Акти індивідуального та комплексного випробуванняустаткування, інженерних систем, мереж та обладнання.

-Виконавчу документацію (робочі креслення, схеми) у тому числі на електромонтажні роботи та вентиляційні системи.

-Видаткові накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування.

-Сертифікати відповідності та паспорти на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування.

-Реєстраційні та дозвільні документи підрядної організації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1