Дата документу 16.08.2024Справа № 554/8284/24
Провадження № 1-кс/554/8311/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До відділення поліції № 1 Полтавського РУП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що27.07.2024 невстановлена особа, шляхом введення в оману, під приводом позики заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000грн., які він перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 , перерахував на карту № НОМЕР_1 .

По даному факту відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 31.07.2023 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 27.07.2024 року в застосунку Інстаграм надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити кошти. Потерпілий погодився після чого перерахував кошти в сумі 5 000,00 грн. на карту № НОМЕР_1 , номер якої надіслали в повідомленні. Пізніше ОСОБА_4 дізнався, що сторінку знайомої в застосунку Інстаграм зламали невідомі особи, кошти вона не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 .

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 .

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

В своєму клопотанні слідчий прохає надати доступ до вказаної інформації за період із дати відкриття рахунку і по кінцевий термін дії ухвали.

Як було встановлено, відомості в ЄРДР по даному факту внесені 30 липня 2024 року. Сама подія відбулася 27 липня 2024 року.

Оскільки кримінальне правопорушення було вчинено саме в цей період вважаю за можливе та необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації саме за період із 27 липня 2024 року і по кінцевий термін дії ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні №0000074 від 31.07.2024 р. тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку№ НОМЕР_1 із 27 липня 2024 року і строк дії ухвали із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

-інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

-IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

-запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку№ НОМЕР_1 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:

-даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано вказані банківські картки до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

-інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

-IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

-запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1